<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>







            OPENBAAR                  HRH    Kansspelautoriteit




            Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel
            35a van de Wet op de kansspeien alsmede besluit tot kennlsgeving als bedoeld in
            artikel 5:50, tweede lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht

            Zaak:     OA/093
            Kenmerk:  10474 / 01.011.701
            Openbaarmaking onder kenmerk: 10474 / 01.058.993 en 10938 / 01.058.994


                                   Besluit



            Samenvatting

            Voor kansspeien online wordt een aanbieder geen vergunning verleend, aangezien
             binnen het huidige wettelijke kader onvoldoende vorm kan worden gegeven aan de
            doelstellingen van het kansspelbeleid: het voorkomen van kansspelverslaving, het
             beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en
            criminaliteit.

            In april 2012 is de Kansspelautoriteit opgericht. Het tegengaan van ongereguleerde
            kansspeien is een van de prioriteiten in het werk van deze autoriteit. Onduidelijk is
            immers of de aanbieders van dergelijke kansspeien voldoende betrouwbaar zijn en of
            zij de (potentiele) speler voldoende beschermen. Deze situatie is bijzonder
            onwenselijk.


            Via de websites
                 Nlbingo.com
                 Bingolot.com
                 777bingo.nl
                 Eurocazino.com
                 Simbatgokkasten.net
                 Simbatgokkasten.com
                 Aviscratch.com
               - S cratchticker.com
                 Slotstar.com
                 Gamblefactory.nl
                 Drgambler.com
            zijn in de periode april 2012 - april 2016 kansspeien online aangeboden zonder
            vergunning. Dit is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de
            kansspeien.



                                                            Pagina 1 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
            Deze overtreding wordt toegerekend aan; Simbat Entertainment Systems Ltd
            De deelname aan het kansspelaanbod zonder vergunning via bovengenoemde
            websites is bevorderd door het verzorgen van de geidstroom van Simbat
            Entertainment Systems Ltd en het uitgebreide affiiiateprogramma.
            Dit is een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen.
            Deze overtreding wordt toegerekend aan: [bedrijf 66] en Spinity Limited, beide te

            Malta.
            Ten aanzien van de overige betrokkenen in het dossier wordt voistaan met een

            waarschuwing.

            Ten aanzien van de bestuurder van [bedrijf 1] te Curagao, [bedrijf 2], eveneens te
            Curagao, wordt melding gedaan aan De Nederiandsche Bank, als toezichthouder op de
            trustkantoren.





























                                                            Pagina 2 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 ^1
                                                                 Datum
                                                                 5juli2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            Inhoudsopgave


            Samenvatting                                            1
            1       I nleiding                                      5

            2       O nderzoek naar websites en betrokkenen         6
              2.1   Aanieiding voor het onderzoek                   6

              2.2   De websites                                     7
              2.3   Meer informatie over Simbat Entertainment Systems Ltd 16

              2.4   Domeinregistraties                             18
              2.5   Informatie Payment Service Provider            22

              2.6   Adressen                                       26
              2.7   De betrokkenen                                 28
              2.8   Telefoonnummers                                40

              2.9   Aanschrijvingen                                44
            3       R apport                                       45

            4       Z ienswijze                                    46
              4.1   Procedureel                                    46

              4.2   Inhoudelijk                                    47
            5       F eitelijk kader                                55

              5.1   Onderzoek websites                              55
              5.2   De aangeboden spellen                           56

              5.3   Affiliate websites                              56
              5.4   Vertegenwoordiging                              58
            6       J uridische beoordeling                         59

              6.1   De wettelijke bepalingen                        59
              6.2   Consistentie van het Nederlandse kansspelbeleid 59

              6.3   Bevorderen van deeineming aan kansspelen zonder vergunning 60
              6.4   Informatie van voor 1 april 2012               64

              6.5   De rol van OPTa: het toekennen van telefoonnummers 65
              6.6   Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit  66

              6.7   De ultimate beneficial owner                    77

                                                            Pagina 3 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 mm
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
             6.8    Geen vergunning                                 77

             6.9    Conclusie overtreding                          80
            7       O vertreders                                    81

            8       B estuurlijke boete                             99
              8.1   Algemeen                                       99

             8.2    Verwijtbaarheid                                ICQ
             8.3    Boetevaststelling                              105

              8.4   Informeren De Nederlandsche Bank               106
              8.5   Waarschuwing                                   106

            9       B esluit                                       108































                                                            Pagina 4 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 msm
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            1  Inleiding


            1. De Kansspelautoriteit is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde
               In de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok). In de Wok Is opgenomen een verbod
               op het gelegenheld geven tot deelname aan kansspelen zonder vergunnlng.

            2. Voor kansspelen online wordt een aanbleder geen vergunnlng verleend, aangezlen
               binnen het huldlge wettelljke kader onvoldoende vorm kan worden gegeven aan
               de doelstelllngen van het kansspelbeleld: het voorkomen van kansspelverslaving,
               het beschermen van de consument en het tegengaan van mogelljke fraude en
               crimlnalltelt.^

            3. Het tegengaan van ongereguleerde kansspelen online Is een van de priorltelten
               van de Kansspelautoriteit.^ Onduldelljk Is Immers of de aanbleders van dergelljke
               kansspelen voldoende betrouwbaar zljn en of zlj de (potentlele) speler voldoende
               beschermen. Deze situatle Is bijzonder onwenselljk.

            4. Bij de aanpak van via Internet aangeboden kansspelen rlcht de Kansspelautoriteit
               zlch In eerste Instantle op ondernemlngen die zlch (mede) richten op de
               Nederlandse markt en de Nederlandse consument. De gerlchtheld op de
               Nederlandse markt en consument, blljkt ult de volgende prioritering:
               - d e website waarop het kansspel gespeeld wordt, eindlgt op .nl en/of
               - d e kansspelwebslte Is in de Nederlandse taal te raadplegen en/of
               - e r wordt reclame gemaakt via radio, televlsle of In geprinte media gerlcht op de
                 Nederlandse markt.







           'h ttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen/nieuws/2013/05/22/l<ansspelen-online-in-toekomst-
            mogelijk.html. Zie ook TK, 2009-201, 32 264, nr. 3, pagina 1; Hoofddoel van het kansspelbeleid is door
            middei van een gereguleerd aanbod van kansspelen excessen, zoals witwassen en kansspelverslaving te
            voorkomen. Zle ook UN AI0977, UN; AR4841, UN BB8287.
            ^ Hoofdstuk 3, pagina 14, van het jaarverslag 2012, te raadplegen via http://w\ww.kansspelautorltelt.nl. De
            aanpak van lllegaal aanbod van kansspelen online blljft onvermlnderd van belang. Zle bijvoorbeeld het
            Actlvlteltenplan 2016-2017, pag. 5: Deze marktsituatie is verstoord door met name het toegenomen illegaal
            aanbod van online kansspelen. En pag. 14: BIJ het tegengaan van criminaliteit iigt de focus tot op heden
            vooral op illegaal aanbod, zoals gokzullen. Verder neemt de Kansspelautoriteit dee! aan het platform
            matchfixing en houdt de Kansspelautoriteit sinds 1 januarl 2016 toezicht op de naleving door Holland Casino
            van de Wv/ft. En: Stevlg en zlchtbaar optreden tegen dit verstorend Illegaal aanbod (landgebonden of
            online) Is noodzakelljk om het gewenste ultstrallngseffect te reallseren. Het Actlvlteltenplan is te raadplegen
            via: http://www.kansspelautorltelt.nl/publlcatles/actlvlteltenplannen/.
                                                            Pagina 5 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>







                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            5. Websites met een .nl-extensie en/of te raadplegen in de Nederlandse taal en/of
               waarvoor reclame wordt gemaakt op de Nederlandse markt, komen als eerste in
               aanmerking voor handhavend optreden van de Kansspelautoriteit. Betrokkenen op
               de kansspelmarkt werden hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. aanschrijvingen.^
            6. Sinds de oprichting van de Kansspelautoriteit zijn - tot het moment van schrijven
               van dit besluit - acht besluiten m.b.t. kansspelen online op de website van de
               Kansspelautoriteit bekend gemaakt. Dit zijn besluiten betreffende de aanbieder(s)
               die niet of niet afdoende hebben gereageerd op de aanschrijvingen die zij hebben
               ontvangen en zich hebben geprioriteerd voor nader onderzoek.

            2  Onderzoek   naar websites  en betrokkenen

            2.1 Aanieiding voor het onderzoek


            Eerste constateringen
            7. Het bedrijf Simbat Entertainment Systems Ltd (hierna: Simbat), gevestigd op de
               Seychellen, bood in 2012 kansspelen aan via de websites riverbingo.com en
               eurocazine.com. Bij brief van 13 juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit Simbat
               gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbiedt en werd het
               prioriteringsbeleld van de Kansspelautoriteit toegelicht.'^

            8. In april 2013 is opnieuw een aanschrijving verzonden naar Simbat, ditmaal met
               betrekking tot de website slotplaza.com.^

            Meldingen
            9. In de periode 2014 en 2015 ontving de Kansspelautoriteit meldingen over de
               websites 777bingo.nl, jojobingo.nl, en blngolot.nl. (1 maart 2014), de
               facebookpagina simbatgokkasten (8 maart 2014), gokken bij Simbat met betaling
               via 0909-telefoonnummers (11 maart 2014) over Eurocazino (19 maart 2014),
               nogmaals over Eurocazino (8 december 2014), en over simbatgokkasten (10
               maart 2015).®


             10.



            ^ Met ingang van 1 januari 2017 worden geen aanschrijvingen meer verzonden. Zie:
            http://www.k ansspelautoriteit.n l/nieuws/alle-nieuwsberichten/december-O/wijziging-aanpak/.
            " Stuk OA/093/024.
            = Stuk OA/093/027.
            ^ Stuk OA/093/001.

                                                            Pagina 6 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>







                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701

















            11. De meldingen die de Kansspelautoriteit heeft ontvangen, waren aanleiding voor
               hernieuwd onderzoek naar de activiteiten van Simbat.

            12. In het kader van dit onderzoek zijn in de periode 5 november 2015 tot en met
               16 juni 2016 de volgende websites vastgelegd:
               a. Simbatgokkasten.net
               b. Simbatgokkasten.com
               c. Nlbingo.nl
               d. Gamblefactory.nl
               e. Aviscratch.com
               f. Eurocazino.com
               g. Bingolot.com
               h. Drgambler.com
               i. Scratchticker.com
               j. Slotstar.com
               k. 777bingo.nl.

            2.2 De websites

            De website nlbingo.nl
            13. De website nlbingo.nl is onderzocht op 18 november 2015.® Daarbij is het
               volgende gebleken:
               a. de website gaf gelegenheid om deel te nemen aan het kansspel bingo;
               b. de website was vanaf een Nederlands IP-adres bereikbaar;

             ' Stuk OA/093/002.

                                                            Pagina 7 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 HH    '^^nsspelautoriteit  KansspeiautonteitDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               c. de website had een .nl-extensie;
               d. de website werd in de Nederlandse taal aangeboden;^
               e. op de website was een Nederlandse vlag/button aanwezig;
               f. de website wordt aangeprezen door [persoon 18];
               g. vermeld werd: NIEUW! opwaarderen via internetbankieren 8i iDeai;"^®
               h. op de pagina < Vraag en Antwoord > werd vermeld: In weike landen is het
                 bingospel momenteel beschikbaar? Voor wat betreft het gratis meespelen zijn
                 er geen beperkingen. Spelen voor prijzengeld is op dit moment echter alleen
                 mogelijk in Nederiand en Belgie}^^
               i. op de pagina < Veiligheid > werd vermeld: Het telefonisch opwaarderen van
                 tegoed is even snel en veilig als bijvoorbeeld het opwaarderen van het
                 beltegoed voor een mobiele telefoon. U belt, toetst uw spelcode in en verbreekt
                 de verbinding. Na enkele seconden verschijnt uw speeltegoed automatisch in
                 het speeischerm)^^
               j. over het uitkeren van gewonnen prijzen: Daarvoor moet uw bank- of
                 gironummer bij ons bekend zijn;'-^

               k. op de pagina <contact> stond: © 2002-2009 Simbat Entertainment Systems
                 Ltd;"
               I. [bedrijf 5] was registrant van de website nlbingo.nl en adverteerde op deze
                 website ([xxx] te Den Haag).^^

            De website aviscratch.com
            14. Op 18 november 2015 is de website aviscratch.com onderzocht." Daarbij is het
               volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gedeeltelijk in de Nederlandse taal gesteld;^^
               c. op de website werden krasloten aangeboden en de naam van de website
                 (Aviscratch.com - online kraskaarten) verwijst daar ook naar;"
               d. op de pagina <contact> was een Nederlandstalig contactformulier
                 opgenomen;"



           'Bi jvoorbeeld stuk OA/093/002/004: Win veel geld / gevt/onnen geldprijzen de volgende dag op uw
            rekening bijgeschreven.
             Stuk OA/093/002/002, in het kader Multi Piayer Bingo.
            "S tuk OA/093/002/009.
             Stuk OA/093/002/004.
            "S tuk OA/093/002/004.
            "S tuk OA/093/002/006.
            "S tuk OA/093/002/012.
             Stuk OA/093/003.
            "B ijvoorbeeld: stuk OA/093/003/001: Vrolijk Pasen! / Gelukkig Kerstfeest / Extra Kans/ Win tot € 1000.
            IS Stuk OA/093/003/001.
            "S tuk OA/093/003/002
                                                            Pagina 8 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 —     Kansspelautoriteit   KansspCautoHteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               e. over de spellen wordt vermeld: all games powered by Simbat Entertainment
                 Systems.^°

            De website 777blngo.nl
            15. Op 18 november 2015 is de website 777bingo.nl onderzocht.^^ Daarbij is het
               volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was in de Nederiandse taal gesteld;^^
               c. de website gaf gelegenheid cm dee! te nemen aan het kansspel bingo;
               d. op de website was een Nederiandse vlag/button aanwezig;
               e. de content van de website was nagenoeg gelijkluidend aan de content van
                  nlbingo.nl;^^
               f. de website biedt een 'gratis room' aan waar om hoge geldprijzen gespeeld
                  wordt (Gratis Geld Winnen);^"*
               g. het betaalmiddel IDeal was beschikbaar;^^
               h. speltegoed kon telefonisch worden opgewaardeerd;^®
               i. op de pagina <Vraag en Antwoord > wordt vermeld: Spelen voor prijzengeld

                 is op dit moment alleen mogelijk In Nederland en Belgie. Uiteraard kunt u ook
                  vanult Nederland gratis meespelen;^^
               j. op de website wordt verwezen naar "onze helpdesk" waar geregistreerde
                 spelers - nadat zij zijn ingelogd - terecht kunnen met technische vragen over
                 het spel, financlen, verlies van het wachtwoord efc.^®
               k. de helpdesk is die van Simbat Entertainment Systems Ltd;^^
               I. het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd staat op de inlogpagina;3o
               m. registrant van de website was [bedrijf 6] te Den Haag.^^ Op hetzelfde adres
                 staat ingeschreven de reisorganisatie [xxx]. (zie ook de website nlbingo.nl).

            De website eurocazino.com
            16. Op 7 januari 2016 is de website eurocazino.com onderzocht.^^ Daarbij is het
               volgende gebleken:


             Stuk OA/093/003/001.
            "s tuk OA/093/004,
             In het bijzonder stuk OA/093/004/001: De website is voiledig Nederiandstaiig en wordt ook tijdens de
            nachtelijke uren druk bezocht doorj ong en oud.
            "V gl bijvoorbeeld de pagina's <Veiligheid > stuk OA/093/004/005 en OA/093/002/004.
            2" Stuk OA/093/004/010.
            "s tuk OA/093/004/011 video.
             Stuk OA/093/004/001 en 004.
            "S tuk OA/093/004/004.
            28 Stuk OA/093/004/008.
            2' Stuk OA/093/004/009.
            2° Stuk OA/093/004/003.
            2' Stuk OA/093/004/012.
            22 Stuk OA/093/005.
                                                            Pagina 9 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>







                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
              OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
                b. op de website werden diverse kansspelen aangeboden zoals blackjack,
                  roulette, poker en slotmachines;
               c. eurocazino.com heeft een license van AntillePhone met nummer
                  8048/JAZ2014-048, dat is afgegeven voor de websites bingolot.com,
                  drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en slotstar.com;^^
               d. Simbat Entertainment Systems Ltd is de registrant van de website;^'*
               e. op de 'Da Vinci Gambling Machine' is het logo van Simbat Entertainment
                  Systems Ltd afgebeeld;^^
               f. in de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: Eurocazino In these
                  terms and conditions Is a brand operated by [bedrijf 1], a company
                  Incorporated, licensed and regulated under the laws of Curagao, registration
                  number 133781;^^
                  Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen;^^
               g.
                h. bij de Da Vinci Gambling Machine wordt informatie gegeven over onder meer
                  betalingen {What is an IBAN number?) en daarbij wordt tweemaal een
                  Nederlands IBAN rekening nummer als voorbeeld gegeven; NL99 BANK
                  0123456789;38
                  de betaalmogelijkheid iDeal werd aangeboden: depending on the chosen
                  country, the methods may include IDeal, Ukash or Paysafe cards, a pay-by-
                  phone of various other payment options;
                  via de website eurocazino.com kon worden doorgelinkt naar de website
                  bingolot.com;^®
                  de volledige titel van de website is: Eurocazino - Casino with classic slots,
                  Fruitslots, Pubslots, Videoslots, Slotmachines, Fruitmachines;
                  er werden 159 verschillende slotmachines aangeboden;
                  Nederland was niet opgenomen in de lijst van uitgesloten landen (terms and
                m.
                  conditions onder 13).
             17. Op de website simbatgokkasten.com stond: Eurocazino is een label van Simbat
               Entertainment^^



              Stuk OA/093/005/010.
            ^ stuk OA/093/005/017.
              Stuk OA/093/005/011 tot en met 015.
            ^ Stuk OA/093/005/007, terms and conditions.
            "S tuk OA/093/005/007, terms and conditions, onder 13. Hier wordt vermeld dat personen uit de VS en
             Nederlandse Antillen geen account kunnen openen.
              Stuk OA/093/005/011.
              Stuk OA/093/005/016.
            "o Stuk OA/093/008/001.
                                                            Pagina 10 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>







             OpenbaAR                 —     Kansspelautoriteit   KansspeiautoritctDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
            18. In elk geval tot en met 20 oktober 2014 stond op de website eurocazino.com
               vermeld dat de website werd geexploiteerd door Simbat Entertainment Systems
               Ltd."^^ Vanaf 17 december 2014 staat [bedrijf 1] vermeld.

            19. Op 31 maart 2016 is de geschiedenis van de domeinnaam eurocazino.com
               onderzocht.'*^ Hieruit bieek dat Simbat Entertainment Systems Ltd in elk geval
               vanaf 16 januari 2012 ais registrant werd vermeld.

            De website simbatgokkasten.com
            20. Op 5 en 6 november 2015 is de website simbatgokkasten.com onderzocht.''^
               Daarbij is het volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gesteld in de Nederlandse taal;

               c. op de website werden gokkasten aangeboden;
               d. de betaalmethode iDeal werd aangeboden: Spedaal voor Nederlandse spelers
                 is de populaire betaalmethode IDeal aan de kassa toegevoegd)
               e. ook kon betaald worden per telefoon: De meest populaire betaalmethode om
                 credits op de gokkast te zetten Is door te storten met Je telefoon;'*^
               f. er was een volledig Nederlandstalige klantenservice beschikbaar waar onder
                 meer werd vermeld: De support van Simbat Entertainment LTD Is volledig
                 Nederlandstallg maar kan Indlen gewenst ook In het Engels vragen
                 beantwoorden
               g. op de website was informatie opgenomen over de wettelljke regels mbt
                 gokkasten In Nederland. Er werd daarbij overigens geen informatie verstrekt
                 over het feit dat Simbat Entertainment Systems Ltd deze gokkasten aanbiedt
                 zonder vergunning;'^^
               h. op de website werd informatie verstrekt over acties en bonussen.'*® Ten tijde
                 van het onderzoek betrof het de actie: Like, Share & win een Apple Ipad 2 bIJ
                 Simbat gokkasten)
               i. op 5 november 2015 werden 150 gokkasten aangeboden;'*®
               j. uit informatie van Whois blijkt dat de registrant van de website is: [persoon 2]
                 van [bedrijf 7]. De website titel is: Simbat Gokkasten - Gratis of voor echt
                 geld spelen.



             Stuk OA/093/049.
             stuk OA/093/050.
             Stuk OA/093/008.
             Stuk OA/093/008/002.
             Idem.
             Stuk OA/093/008/003. Zie ook stuk OA/093/008/006.
            "S tuk OA/093/008/004.
             Stuk OA/093/008/005.
             Stuk OA/093/008/008.
                                                           Pagina 11 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                ~      Kansspelautoriteit   Kansspe.autor.teitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            21. Op de website was o.a. de volgende informatie opgenomen:
               Simbat Entertainment Systems LTD is de organisatie achter de online gokkasten
               en casinospelen van Simbat. Behaive Simbat gokkasten biedt Simbat
               Entertainment videosiots, siotmachines, roulette, blackjack, bingo en zelfs
               krasioten aan. Deze verschiiiende spelien zijn ondergebracht in verschiiiende
               submerken waarvan Eurocazino (te spelen op deze pagina), Slotstar, Or Gambler
               en Bingoiot de bekendste zijn.

            22. En ook: Simbat Gokkasten zijn de verzameinaam voor de bekende online
               gokkasten ontwikkeld door Simbat Entertainment Systems. Op deze pagina vind
               je het laatste nieuws over Simbat gokkasten maar ook over het bedrijf Simbat

               Entertainment en aH e Simbat games en siotkasten

            23. Op 25 november 2015 is de website simbatgokkasten.com nogmaais
               onderzocht.^^

            24. De toezichthouder die het onderzoek uitvoerde, heeft daarbij gekiikt op de link
               <direct speien> onder <Random Runner> en kwam op de pagina waarop dit
               kansspel gespeeid kon worden. Na het aankiikken van de opties <Eiement
               inspecteren>, <console>, <netwerk>^^ en <volledig scherm> werd de
               toezichthouder doorgeleid naar de website eurocazino.com.

            25. Op 12 januari 2016 is door de toezichthouder een account aangemaakt op de
               website simbatgokkasten.com en een betaiing gedaan van € 10,- via iDeai."
               € 10,- is de minimumstorting bij deze betaalmethode op de website
               simbatgokkasten.com. Andere opties zijn € 25,-, € 50,- en € 100,-.

            De website simbatgokkasten.net
            26. Op 5 november 2015 is de website simbatgokkasten.net onderzocht.^'* Daarbij is
               het volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gesteid in de Nederiandse taal;
               c. op de website werden gokkasten aangeboden;
               d. aangeboden werden 18 gokkasten onder'slotpiaza', 18 onder'slotstar',
                 30 onder'eurocazino' en 21 gokkasten op de homepage;
               e. vermeld werd: Op deze website kun je aiie Simbat gokkasten gratis spelen of
                  voor echt geid. Speel nu de beroemde gokkastenlijnen van Eurocazino,


            "S tuk OA/093/008/001.
            "s tuk OA/093/009.
            "U it deze link bleek dat er netwerkverkeer plaatsvond tussen de computer van de toezichthouder en
            eurocazino.com.
            "s tuk OA/093/010.
            "StukOA/093/011.
                                                            Pagina 12 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 m^im                       Kans5pelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
                  Slotstar en Slotplaza op simbatgokkasten.net en laat je verrassen door het
                  enorme aanbod;
               f. Vermeld werd ook: Om echte zekerheid te hebben speel Je gewoon Je favoriete
                  spellen van Simbat vanaf deze officiele Simbatpagina;^^
               g. de betaalmethode iDeal werd aangeboden: Op alle gokkasten van Simbat kun
                 Je met idea! betalen of met Je mobiele telefoon en dus heel gemakkeiijk, veiiig
                  en snei;^^
               h. registrant was [persoon 2] en het e-mailadres is gelijk aan dat van
                  simbatgokkasten.com (info@gokoverzicht.com)."

            27. Over Slotplaza en het betalen met IDeal werd vermeld: Daarnaast is het natuurlijk
               zo dat een bekende omgeving waarin betaald dient te worden bijdraagt aan de
               betrouwbaarheid van het online casino in z'n geheel.^^

            28. Op 25 november 2015 is de website simbatgokkasten.net nogmaals onderzocht."


            29. De toezichthouder die het onderzoek uitvoerde heeft daarbij gekiikt op de link
               onder <Red Alert> en kwam op de pagina waarop dit kansspei gespeeid kon
               worden. Na het aankiikken van de opties <Element inspecteren>, <console>,
               <netwerk>®° en <voiiedig scherm> werd de toezichthouder doorgeleid naar de
               website eurocazino.com.

            De website bingolot.com
            30. Op 29 februari 2016 is de website bingolot.com onderzocht.®^ Daarbij is het
               volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gesteid in de Engeise taal;
               c. op de website werd bingo aangeboden;
               d. de betaalmethode IDeal werd aangeboden;®^
               e. vermeld werd dat een vergunning is verleend door AntiiiePhone met nummer
                  8048/JAZ2014-048 (zie ook randnummer 16);®^
               f. de affiiiatepartner is Spinity.com;
               g. in de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: Bingolot in these terms
                  and conditions is a brand operated bij [bedrijf 1], a company incorporated,

            "S tuk OA/093/008/006.
            ^ stuk OA/093/011/001 en 002. Zie ook 004.
            "s tuk OA/093/008 en Oil.
            "s tuk OA/093/011/002.
              stuk OA/093/012.
              Uit deze link bleek dat er netwerkverkeer plaatsvond tussen de computer van de toezichthouder en
            eurocazlno.com.
            "S tuk OA/093/036.
              Stuk OA/093/035/001, onder <pay for free or for money>.
            "S tuk OA/093/036/008.
                                                            Pagina 13 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>







             OpenbaaR                 ~     Kansspelautoriteit   KansspeiautonteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
                  licensed and regulated under the laws of Curagao, registration number 133781

               h. het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd was opgenomen.®^

             31. Op 31 maart 2016 is de geschledenis van de domeinnaam bingolot.com
               onderzocht.^® Hieruit bleek dat Simbat Entertainment Systems Ltd in elk geval
               vanaf 4 juni 2006 als registrant werd vermeld. Als administratief contact werd
               vermeld: [bedrijf 8] te Cyprus.

             De website Scratchticker
             32. Op 14 juni 2016 is de website scratchticker.com onderzocht. De URL
               www.scratchticker leidde direct door naar de website eurocazino.com.®^

             33. Scrachticker werd ook genoemd in een nieuwsbericht met een kerstbonus op de
               website simbat.com (zie randnummer 47) en stond vermeld op de vergunning van
               Antillephone (randnummer 16).

             De website slotstar.com
            34. Op 14 juni 2016 is de website slotstar.com onderzocht.®® Daarbij is het volgende
               gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gesteld in de Engelse taal;
               c. op de website werden slotmachines, bingo en casinospelen aangeboden;
               d. op 14 juni 2016 werden 47 gokkasten aangeboden;
               e. de betaalmethode iOeal werd aangeboden;®®
               f. bij de uitleg What is an IBAN number! werd een Nederlands banknummer als
                  voorbeeld gebruikt;^®
               g. de klantenservice (supportcenter) verwees naar Simbat Entertainment
                  Systems. De titel van deze pagina was Simbat Entertainment (NL) Support
                  Center;^^
               h. het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd was opgenomen;^^
               i. In de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: Slotstar in these terms
                  and conditions is a brand operated bij [bedrijf 1], a company incorporated,


            "S tuk OA/093/036/006.
            "s tuk OA/093/036/002, de login pagina.
            "S tuk OA/093/050.
            "S tuk OA/093/072.
              Stuk OA/093/073.
              Stuk OA/093/073/006: Depending on the chosen country, the methods may include iDeal, Ukash of
            Paysafe prepaidcards, a pay-by-phone or various other payment options. En: Another way of making
            payments is via iDeal.[...] Both these mthods have an advantage that no additional fees are charged.
            "I dem: The structure and correct writing syle is as foliows [example]: NL99 BANK 0123 4567 89.
              Stuk OA/093/073/004.
            "S tuk OA/093/073/005.
                                                            Pagina 14 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>







             OpenBAAR                 —     Kansspelautoriteit   KansspelautonteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
                 licensed and regulated under the laws ofCuragao, registration number 133781
                 i-.y,''
               j. Nederland was niet opgenomen in de iijst van uitgesloten landen/''

            De website drgambler.com
            35. Op 16 juni 2016 is de website drgambler.com onderzocht.^^ Daarbij is bet
               volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gesteld in de Engelse taal;
               c. op de website werden casinospeien zoals roulette en blackjack aangeboden;
               d. Spinity was de affiliatepartner;
               e. Nederland was niet opgenomen in de Iijst van uitgesloten landen;^®
               f. in de terms and conditions (onder 3) was opgenomen: DrGambler In these
                 terms and conditions Is a brand operated bIJ [bedrijf 1], a company
                 Incorporated, licensed and regulated under the laws of Curagao, registration

                 number 133781
               g. [bedrijf 1] (license 8048/JAZ2014-048) heeft een vergunning van AntillePhone
                 voor de websites bingolot.com. drgambier.com, eurocazino.com,
                 scratchticker.com en slotstar.com;
               h. op de pagina Dr. Gambler. Makes you feel good! werd echter vermeld:
                 Dr.Gambler.com Is an International online casino fully owned and operated by
                 SImbat Entertainment Systems Ltd. (reg.no. 015089). Suite 102, AartI
                 Chambers, Mont Fleurl, Victoria, Mah e, Seychelles.''^

            36. Op 31 maart 2016 is de geschiedenis van de domeinnaam drgambler.com
               onderzocht.^® Hieruit bleek op 16 oktober 2004 [bedrijf 9] ais registrant werd
               vermeld. Simbat Entertainment Systems Ltd werd in elk geval vanaf 15 februari
               2007 ais registrant vermeld.

            Gamblef actory,n l
            37. Op 14 april 2016 is de website gamblefactory.ni onderzocht. Daarbij is het
               volgende gebleken:
               a. de website was bereikbaar vanaf een Nederlands IP-adres;
               b. de website was gesteld in de Engelse taal;
               c. op de website werden in het bijzonder gokkasten aangeboden;
               d. op 14 april 2016 werden er ca 168 gokkasten aangeboden;


            "S tuk OA/093/073/007.
             Idem, onder 13.
            "S tuk OA/093/074.
             Stuk OA/093/074/007 (onder 13).
            "S tuk OA/093/074/007.
             Stuk OA/093/074/002.
            "S tuk OA/093/050.
                                                           Pagina 15 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>







             Openbaar                ~      Kansspelautoriteit   KansspcautoritctDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/ 01.011.701
               e. registrant en administratlef contact is Spinity Ltd.®°

            2.3 Meer informatie over Simbat Entertainment Systems Ltd

            Informatie Online Casino City
            38. Op de website Casino City - your online guide to Gaming Excitement, worden 12
               websites genoemd van Simbat.®^ Het gaat onder meer om: Eurocazino (primary
               language: Dutch); Bingolot; DrGambler (primary language: Dutch; English
               language not supported) en Slotstar (primary language: Dutch).

            Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden
            39. Op 17 januari 2012 heeft het Gerechtshof Leeuwarden uitspraak gedaan in een
               geschil over niet betaalde telefoonkosten (€ 3.194,91).®^

            40. In overweging 3.6 van deze uitspraak staat: Bovendien dient, anders dan
               [appellant] steit, het nummer 0909-1777 niet om goedkoop naar het buiteniand

               te beiien maar, aidus de deskundige, om goktegoeden op daartoe bestemde
               internetsites op te hogen. De zeer korte duur van de gesprekken maakt de
               specificatie derhaive evenmin onaannemeiijk. Voorai door het beiien naar nummer
               0909-1777 is de hoge rekening ontstaan. De deskundige schrijft dienaangaande:
               "Het nummer 0909-1777 is voigens de Opta gegevens eigendom van Simbat
               Entertainment Systems LTD sinds 05-04-2005. (...)
               Het nummer wordt gebruikt door diverse gok site's o.a.
               Dr. Gambler Online Casino www.casinobazar.com
               Play and Cash van www.dmsoft.ni
               Siotpiaza www.siotpaiza.com
               Casino online (www.cazinooniine.com)
               Gebruikers van deze site's kunnen hun casinotegoed opwaarderen door 0909-
               1777 te beiien en een 6 cijferig nummer in te toetsen en af te siuiten met een #
               Deze handeiing duurt gemiddeid tussen de 5 en 15 seconde.
               Het veeivoudig beiien naar dit nummer en de korte gesprekken is voor
               opwaarderen casino tegoeden wei te verkiaren.

            Beiien naar 0909-1555 en andere nummers van Simbat
            41. Op de website creditsysteem.nl/servicenummer-zoeken wordt uitgelegd hoe
               goedkoper kan worden gebeld naar nummer 0909-1555 en andere 0909
               nummers, en hoe 090x-blokkades kunnen worden omzeild. ®®


             Stuk OA/093/062B.
            "s tuk OA/093/006/001. Opname van 7 januari 2016.
             Stuk OA/093/006/008 en stuk 093/063.
             Stuk OA/093/006/009. Op de website http://www.creditsysteem.nl/ is te lezen; Beiien naar 0900, 0906
            en 0909 nummers als u prepaid belt kan goedkoper. Veei goedkoperi En het is nog gemakkeiijk ook.

                                                            Pagina 16 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 —
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                0ns kenmerk
                                                                10474/01.011.701

            Nieuwsbericht Simbat News
            42. In een nieuwsbericht van november 2009®"* meldt Simbat: Toch is bet ook ditmaal
               weer gelukt om een nieuwe speeiautomaat toe te voegen aan het meest
               ultgebreide assortiment online speelautomaten voor de Nederiandse markt. Niet
               aiieen in kwaiiteit, ook in kwantiteit iaten we concurrerende aanbieders daarmee
               op steeds grotere afstand. Een recent marktonderzoek heeft aangetoond dat maar
               iiefst 78% van de ondervraagden de spelen van Eurocazino verkiest boven het
               overige aanbod. Voor wat betreft onze online Bingo biijkt dat we maar Iiefst 86%
               marktaandeei hebben in Nederiand en daarmee zijn we veruit de grootste online
               bingo community.

            43. In het nieuwsbericht zijn links naar <bingolot> en <bingotron> opgenomen.®® De
               link <bingotron> leidde naar de website bingotron.com waar kon worden ingelogd

               op een Nederlandstalig inlogscherm. Daarbij werd vermeld dat ook kon worden
               ingelogd met je bestaande bingoiot.com account.

            Harmonisatiebureau voor de interne markt
            44. Uit het register van het Harmonisatiebureau voor de interne markt biijkt dat
               Simbat Entertainment Systems Ltd eigenaar is van het beeldmerk Eurocazino en
               het beeldmerk Simbat.®® Vertegenwoordiger van Simbat Entertainment Systems
               Ltd is [bedrijf 10] te Alkmaar.®^

            45. In het register wordt onder "Goederen en diensten' vermeld: het beschikbaar
               stellen van online spellen geieverd via het internet, in het bijzonder casinospeilen,
               waaronder slotgames en bingo.^^

            46. Het correspondentieadres dat is opgegeven is: 102 Aarti Chambers, Mont Fleuri,
               P.O. Box 870, Victoria Mahe, Seychellen.

            De website Simbat.com


            Daarnaast is het ook nog eens anoniem. Dus u ziet het niet terug op uw teiefoonrekening. U bespaart dan
            tot wel 85%.
            Het creditsysteem heeft niet aiieen voor de prepaid beiier grote voordeien. Ook instanties zijn nu te
            bereiken vanuit het buitenland. Dit creditsysteem biedt deze service. Steeds meer bedrijven of vaste
            toestellen hebben een 0900, 0906 en 0909 biokkade. Met het creditsysteem kunt a toch gewoon uw 0900,
            0906 en 0909 servicenummers beiien vanaf die toesteiien.
            ^ Stuk OA/093/006/046.
             Idem, links onder <andere spellen>.
             stuk OA/093/006/012.
             Zie http://merkenbureau-alkmaar.nl/nl/home/: [Bedrijf 10], het merkenbureau van Aikmaar, behartigt
            uw beiangen. Met partner [bedrijf 69] bieden wij maximaie juridische ondersteuning in eike kwestie. [bedrijf
            69] heeft opgetreden namens Simbat in 2013.
             stuk OA/093/006/014.
                                                           Pagina 17 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>







                                      _     KanSSpelaUtOriteit   Kansspelautonteit
             OPENBAAR                 IRISI
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
            47. Op 25 april 2016 is de website Simbat.com onderzocht.®® Hieruit bleek onder
               meer;
               a. In de rubriek News van 21 december 2012 werd vermeld: [bedrijf 11] is our
                 partner for online payment services. You can also use IDeai to add funds to
                 your e-wallet.
               b. Vermeld werd: You're recieving this e-mail because you are registered as a
                 player on one or more of our projects: <Eurocazino> <Dr. Gambieo
                  <Slotstar> <Bingoiot> or <Bingotron>. We use newsletters to update our
                 players on new products, to deliver news and announcements. Opvaliend is
                 dat de website scratchticker.com niet werd genoemd, terwiji de aangeboden
                  bonus (zie hieronder) wel werd aangeboden voor spelers op die site.
               c. Er werd een speciale kerstbonus van 15% aangeboden:
                             .A .SPECl.M. CHRISTMA.S ACTION' ^
                             W«* pu-vs st^i.sonal j^reotin^js U> all oi out
                             playor.s. During Christma.s holijay.s, DeccmlxT
                             25-26. you will rt-ci'ivc a !. ^ - n t>n every
                             deposit ntade.

                               •■BIER I SLOTSTAR | SINGOLO'^ | SCRA'^CH'ICi'tR

               d. Voorts werd vermeld: © 2012 Simbat Entertainment Systems Ltd.
               e. In een nieuwsbericht van 3 april 2015 werd onder meer vermeld: You're
                 recieving this e-mail because you are registered as a player on one or more of
                 our projects: <Eurocazino> <Dr. Gambieo <Slotstar> <Bingolot> or
                  <Bingotron>. We use newsletters to update our players on new products, to
                 deliver news and announcements.
               f. En: © 2015 Simbat Entertainment Systems Ltd.
               g. Speiers op genoemde websites werd een bonus van 15% aangeboden voor
                  stortingen op 5 en 6 april 2015 to Celebrate Easter.

            2.4 Domeinregistraties

            Whois-gegevens
            48. De Whois-gegevens zijn opgenomen in SIDN of Domaintools. In beide registers
               kan worden nagegaan wie een domeinnaam heeft geregistreerd.

            49. Uit de Whois-gegevens biijkt onder meer:
               a. Spinity Ltd te Malta is registrant van bingogids.ni;
               b. Spinity Ltd te Malta is registrant van b-i-n-g-o.nl;
               c. Simbat Entertainment Systems Ltd is registrant van eurocazino.com;
               d. Simbat Entertainment Systems Ltd is registrant van [xxx.com];
               e. Simbat Entertainment Systems Ltd is registrant van bingolot.com;

            8' Stuk OA/093/055.

                                                            Paglna 18 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>







             OpeNBAAR                ~      Kansspelautoriteit   KansspelautoriteltDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               f. [persoon 2] [bedrijf 7] is registrant van simbatgokkasten.com.®°

            50. Op de website b-l-n-g-o.nl Is bet logo van Slmbat afgebeeld. DIt geldt ook voor
               blngoglds.nl en website eurocazlno/Da VIncI Gambling Device, blngolot.com en
               slotstar.com.

            51. Splnlty Is tevens registrant van Gamblefactory.nl (randnummer 37).

            Domeinnamen: informatie [bedrijf 12]
            52. BIj brief van 26 januarl 2016 Is aan de [bedrijf 12] Informatie gevraagd over
               Splnlty Ltd te Malta, registrant van blngoglds.nl en b-l-n-g-o.nl.

            53. BIj e-mail van 9 februarl 2016 Is de reactle van [bedrijf 12] ontvangen." Onder
               meer Is ontvangen het contract m.b.t. de domelnnaam b-l-n-g-o.nl. Het contract
               m.b.t. blngoglds.nl Is niet teruggevonden In de administrate.


            54. De domelnnaam b-l-n-g-o.nl Is In 2006 aangevraagd door Slmbat Entertainment
               Systems Ltd.®"^ Volgens [bedrijf 12] Is dit contract later omgezet naar Splnlty Ltd.

            55. Voorts was bijgevoegd een overzlcht van actleve domelnen die gereglstreerd zljn
               onder het klantnummer van Splnlty Ltd alsmede een overzlcht van de betallngen
               voor het klantnummer van Splnlty Ltd.

            56. In totaal gaat het om 1639 domeinnamen die vrljwel alle verwijzen naar gokken.
               De extensles zljn .nl, .net, .eu, .com, .be, en co.uk.

            57. Het overzlcht van domeinnamen als bedoeld In randnummer 55 en 56 Is nader
               onderzocht op 26 februarl 2016.®® HIerult bleek onder meer dat bij 27
               domeinnamen de getoonde paglna overeenkwam met de website blngolot.com.
               535 domeinnamen hebben een .nl extensle.

            58. Voorts zljn drie wlllekeurlge domeinnamen onderzocht. De website bonusseven.nl
               bleek verbonden met de website slotstar.com, blngohoek.nl bleek verbonden met
               slmbat.com en eurocazlno.com en cherrycaslno.nl bleek eveneens verboden met
               slmbat.com en eurocazlno.com.


              Stuk 093/006/028 (eurocazino.com), 029 ([xxx.com], 030 (bingolot.com), 031 (simbatgokkasten.com),
            048 (bingogids.com), 049 (b-i-n-g-o-.nl).
              Stuk OA/093/006/018 en 019.
            « stuk OA/093/014.
            "S tuk OA/093/022.
              Stuk OA/093/022/005.
              Zie ook stuk OA/093/034.
            9® Stuk OA/093/034.
                                                           Pagina 19 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 MM                                .
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701

            59. Op 23 februari 2016 is contact opgenomen met [bedrijf 12] met het verzoek om
               nadere Informatie®^ en Is een tweede vordering gedaan.®®

            60. Op 8 maart 2016 is een reactie van [bedrijf 12] ontvangen.^® Ontvangen zijn
               onder meer de actieve domeinnamen bij de klantnummers van [bedrijf 9], [bedrijf
               13] en Simbat. Uit dit overzicht blijkt onder meer dat:
               a. [bedrijf 9] te [Y] in 2011 heeft laten registreren de domeinnamen river-
                 bingo.nl, river-bingo.com, river-bingo.met, river-bingo.eu;^°°
               b. [bedrijf 13] op 10 april 2015 de volgende domeinnamen heeft overgedragen
                 aan Spinity Ltd: camerabino.nl en bingozaai.eu alsmede de domeinnaam
                 tyxon.co.uk;^°^

               c. met ingang van 7 maart 2016 de volgende domeinnamen actief zijn die bij
                 [bedrijf 12] geregistreerd staan onder het klantnummer van Simbat: river-
                 bingo of riverbingo met verschillende extensies, bingolot.nl, drgambler.nl,
                 slotstar.nl, scratchticker.nl, alsmede [xxx].nl, simbataffiliates met diverse
                 extensies;
               d. onder meer de domeinnamen [bedrijf 14].ni, [bedrijf 13].nl en bingogids.nl in
                 het bezit zijn van [bedrijf 13].^°^ evenals de domeinnaam [bedrijf 4].nl;^°'*
               e. een groot aantal gok-gerelateerde domeinnamen in het bezit zijn van Simbat
                 (172, allemaal actief op 7 maart 2016);^°^
               f. een zeer groot aantal gok-gerelateerde domeinnamen in het bezit zijn van
                 Spinity Ltd, waaronder [bedrijf 5] met diverse extensies (.nl .eu; .de; .be) en
                 slotstars.nl.^°®

            61. De betalingen t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd zijn gedaan door [bedrijf
               66].i°7

            62. De domeinnaam [bedrijf 15].nl is geregistreerd door [bedrijf 13].^°®




            "S tuk OA/093/032.
              stuk OA/093/033.
              Stuk OA/093/041.
              Stuk OA/093/041/006.
              Stuk OA/093/041/007.
            ">2 Stuk OA/093/011.
              Stuk OA/093/041/010.
              Stuk OA/093/041/017, zie ook stuk OA/093/043.
              Stuk OA/093/041/018, 019 en 020 en stuk OA/093/043.
              Stuk OA/093/041/022.
              Stuk OA/093/043.
            'o® Stuk OA/093/080.
                                                           Pagina 20 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>







                                      __    Kansspelautoriteit   Kansspelautoritelt
             OPENBAAR                 ■E9I
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            Domeinnaamregistraties eurocazino.com, drgambler.com en blngolot.com
            63. De domeinnaamregistraties van eurocazino.com, drgambler.com en bingoiot.com
               zijn onderzocht op 31 maart 2016.^°® Daarbij is onderzocht weike
               registratiegeschiedenis werd aangetroffen. Hierbij is gebleken dat:
               a. De domeinnaam eurocazino.com is overgegaan van [bedrijf 19] via [bedrijf 16]
                 naar Simbat Entertainment Systems Ltd.
               b. De domeinnaam drgambler.com is overgegaan van [bedrijf 9] naar Simbat
                 Entertainment Systems Ltd.
               c. De domeinnaam bingolot.com is overgegaan van [bedrijf 17] naar Simbat
                 Entertainment Systems Ltd.
            Domeinnaamregistraties [bedrijf 66], [bedrijf 66].ni en [handeisnaam 4].com
            64. De domeinregistraties van [bedrijf 66], [bedrijf 66].nl en [bedrijf 4].ni zijn
               onderzocht op 25 en 28 april 2016.^^° Daarbij is onderzocht weike
               registratiegeschiedenis werd aangetroffen. Hierbij is gebieken dat:

               a. De domeinnaam [bedrijf 66] is overgegaan van [bedrijf 18] te [X] via Simbat
                 Entertainment Systems Ltd naar [bedrijf 66].
               b. De domeinnaam [bedrijf 66].ni is van Simbat Entertainment Systems Ltd.
               c. De domeinnaam [handeisnaam 4].ni is overgegaan van [bedrijf 18] naar
                 Spinity Ltd.

              65. [Bedrijf 18] is een van de handeisnamen van [bedrijf 9].^^^ [bedrijf 9] is
                 gevestigd Y-weg te [yyy], Nederiand. Dit adres werd ook gebruikt door de heer
                 [persoon 1] ais 'adviseur' van Simbat Entertainment Systems Ltd bij de
                 aanvraag van teiefoonnummers (randnummer 185). Meer over [bedrijf 9] is
                 opgenomen in randnummers 60 en 140.

            66. [Bedrijf 9] beschikt thans over een vergunning voor de exploitatie van
               speeiautomaten."^

            67. [Bedrijf 19] is uitgeschreven uit het Handeisregister op 10 oktober 2014.
               [Bedrijf 19] gebruikte onder meer de handeisnaam [bedrijf 4]. Eigenaar was de
               heer [persoon 3]. Een expioitatievergunning voor speeiautomaten, die was
               verieend aan de heer [persoon 3], is ingetrokken op 26 maart 2015.^^''





              Stuk OA/093/050.
              Stuk OA/093/054.
              Stuk OA/093/017/004.
              Stuk OA/093/091.
              Stuk OA/093/093.
              Stuk OA/093/090.
                                                            Pagina 21 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>







             OpenbaAR                 ~     Kansspelautoriteit   KansspCautoHtertDatum

                                        ■7^
                                                                 5 juti 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            2.5 Informatic Payment Service Provider
            68. Op 3 mei 2016 is informatie opgevraagd bij [bedrijf 20] over Simbat
               Entertainment Ltd te Seychellen en [bedrijf 66] te Malta.

            69. Bij brief van 18 mei 2016"® is de informatie van [bedrijf 20] ontvangen. Hieruit

               blijkt onder meer:
               a. de oprichtingsakte van Simbat Entertainment Systems Limited is van 23 april
                  2004. Als bedrijfsactiviteit wordt genoemd: to project internet entertainment
                 systems, and/or make and recive payments voor provided services, and/or be
                 involved in e-commerce solutions, and/or organise and maintain online
                 gambling websites]
               b. [bedrijf 20] heeft een overeenkomst met [bedrijf 66] te Malta voor het
                 verlenen van betaaldiensten;
               c. [bedrijf 66] biedt administratieve diensten aan, waaronder het venwerken van
                 financiele transacties;
               d. het addendum bij de overeenkomst van 14 februari 2014 waarin Simbat
                 Entertainment Systems Ltd {offers a number of overseas gaming sites from te
                 Seychelles) als enige klant van [bedrijf 66] wordt genoemd;
               e. vermeld wordt: Money flows originate from Simbat Entertainment Systems
                 Ltd, outgoing money flows are to Simbat Entertainment Systems Ltd, its
                 customers, suppliers an [bedrijf 66] itself Outgoing money flows also include
                 outward payment tot customers from Simbat]
               f. het addendum wordt on behalf of (hierna: o.b.o.) [bedrijf 21] en [bedrijf 66]
                 ondertekend door [persoon 4].
               g. contactpersoon during setup is de heer [persoon 1];
               h. onder de afgenomen diensten van [bedrijf 20] is betaling met iDeal
                 opgenomen;
               i. het contract dat op 13 februari 2014 namens [bedrijf 66] ondertekend is door
                 de heer [persoon 5] o.b.o. [bedrijf 21] te Malta.

            70. [Bedrijf 21] is, samen met de heer [persoon 3] tevens directeur van [bedrijf
               22]."^ [bedrijf 23] wordt vermeld als secretary.








              Stuk OA/093/064. [bedrijf 20] verleent online payment services.
              Stuk OA/093/067. Zie ook stuk OA/093/071 voor een analyse van de informatie.
              Stuk OA/093/018/033.

                                                            Pagina 22 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>







              OPENBAAR                                           KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
             Informatie over [bedrijf 66]/know your customers^^^
             71. Bij de overgelegde informatie heeft [bedrijf 20] een organogram overgelegd van
                betrokkenen bij [bedrijf 66], vergezeld van diverse uittreksels van onder meer de
               Seychelles International Business Authority en Companies House. Hieruit blijkt
               onder meer:

               Bijiage 1:[ bedrijf 66]
               a. [bedrijf 66] te Malta is opgericht in januari 2009 en heeft een rekening bij de
                  Bank of Valletta. Bijgevoegd is een verkiaring betreffende Simbat
                  Entertainment Systems Ltd, opgesteld door een notary public te Seychellen en
                  een addendum bij de overeenkomst tussen [bedrijf 20] en [bedrijf 66] van 14
                  februari 2014. In dit addendum is opgenomen dat [bedrijf 66] [bedrijf 20]
                  heeft geinformeerd over de geldstromen, nature of the business, business
                  partnerships, management verantwoordelijkheden en o\Nnership structure.
                b. In het addendum is opgenomen dat Simbat Entertainment Systems Ltd de
                  enige klant is van [bedrijf 66].
               c. Dit addendum is op 20 februari 2014 ondertekend door de heer [persoon 4] on
                  behalf of [bedrijf 21] en [bedrijf 66].
               d. Bijgevoegd is voorts een application agreement voor [bedrijf 66]. i.o. van 22
                  december 2008. Vertegenwoordiger van [bedrijf 66] i.o. is de heer [persoon

                  1]-
               e. Security [bedrijf 66] verstrekt op 31 december 2013 een e-mail met als onder
                  werp: kyc (know your customers). Op de lijst staan onder andere: '[bedrijf 24]
                  [persoon 1]', '[bedrijf 25][ persoon 3]' en '[bedrijf 26][ persoon 6]'.

               Bijiage 3:
               [Bedrijf 27]
               f. [Bedrijf 27] te Seychellen, is een rechtspersoon volgens het recht van de
                  Verenigde Arabische Emiraten, opgericht op 14 September 2009 en verhuisd
                  (redomiciied) op 28 augustus 2012.
               g. [Bedrijf 27] is per 28 augustus 2012 redomiciied van de Verenigde Arabische
                  Amiraten naar de Seychellen (Articles of Continuation).
               h. Volgens het Certificate of Incumbency van 25 januari 2013 is [bedrijf 28] de
                  enige aandeelhouder van [bedrijf 27].



              Verplichtingen betreffende Know Your Customer (ken uw klant, ook we! Customer Due Dilligence (CDD)
             genoemd) zljn opgenomen In de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter
             voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. [bedrijf 20] vermeldt op de website: Voordat
             bedrijven klant kunnen warden bij[ bedrijf 20], gaan ze door een standaard Know Your Customer-procedure
            (KYC). Deze procedure stelt ons in staat te achterhaien met wie wlj precies zakendoen. Dit doen wij onder
            anderen door de uiteindeiijk beianghebbende(n) achter een bedrijf te achterhaien, hun identiteit te
             verifieren en te kijken weike diensten zij ieveren. Bron: https://support.[bedrijf 20].ni/index.php/KYC.
              Zie ook stuk OA/093/067 en 071.
                                                            Pagina 23 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>







                                            Kansspelautoriteit   Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               [Bedrijf 29]
               i. [Bedrijf 29]( Seychellen) is de registered agent van [bedrijf 27].
               j. The principal shareholders van [bedrijf 29] zijn op 22 januari 2014 o.a. de
                  heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].
               [Bedrijf 28]
               k. Volgens een Memorandum & Articles of Association met [bedrijf 28], een
                  rechtspersoon volgens het recht van de Verenigde Arabische Emiraten,
                  opgericht op 6 September 2009 en redomiciled naar de Seychellen op 29
                  augustus 2009. Registered agent is [bedrijf 29]( Seychellen).
               I. Volgens het Certificate of Incumbancy van 28 december 2012 zijn onder de
                 principal shareholders van [bedrijf 28] de heer [persoon 1], de heer [persoon
                 3] en mevrouw [persoon 6].
               m. Volgens het Certificate of Incumbency van 22 januari 2014 zijn de
                  aandeelhouders van [bedrjif 28] o.a. de heer [persoon 1], de heer [persoon 3]
                 en [persoon 6].

               BiJIage 4:[ bedrijf 30],
               n. [Bedrijf 30], een rechtspersoon volgens het recht van de Seychellen, opgericht
                 op 14 april 2011.
               0. Enig aandeelhouder van [bedrijf 30]. is [bedrijf 27].
               p. [bedrijf 29]( Seychellen) is de registered agent.
               q. Het Certificate of Incumbency van 25 januari 2013 is op 13 februari 2014
                  ondertekend door de heer [persoon 5] on behalf of [bedrijf 21].

               Bijiage 5:[ bedrijf 26]
               r. [Bedrijf 26] is een rechtspersoon naar Panamees recht, opgericht op 9
                  december 2004.
               s. Aandeelhouder is [bedrijf 27], de ultimate beneficial owner is mevrouw
                 [persoon 6].
               t. Registered agent is Mossack Fonseca Legal Services te Panama.

               Bijiage 6: [bedrijf 31]
               u. [Bedrijf 31] is een rechtspersoon naar Maltees recht opgericht op 28 augustus
                  2012.
               V. [Bedrijf 31] is gevestigd Vincenti Buildings 28/19, Strait Street, Valetta, VLT
                  1432 te Malta.
               w. De heer [persoon 5] en de heer [persoon 7] zijn directeur; de heer [persoon
                 4]is secretaris.
               X. De heer [persoon 5] heeft op 13 februari 2014 de stukken t.b.v. de Payment
                 Service Provider getekend waarmee hij bevestigt: The details on the attached
                  have remained unchanged.
                  Voor de dienstverlening van [bedrijf 31]: zie randnummer 104.



                                                            Pagina 24 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 W      Kansspelautoriteit  KansspeiautonteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               Bijiage 7:[ Bedrijf 25]
               y. [Bedrijf 25] is een rechtspersoon naar Panamees recht, opgericht op 3
                 September 2004.
               z. Aandeelhouder is [bedrijf 27]; de ultimate beneficial owner is de beer [persoon
                 3].
               aa. Registered agent is Mossack Fonseca Legal Services te Panama.

               Bijiage 8
               bb.[ Bedrijf 24] is een rechtspersoon naar Panamees recht, opgericht op 3

                 december 2004.
               cc. Aandeelhouder is [bedrijf 27]; de ultimate beneficial owner is de heer [persoon
                 1].
               dd. Registered agent is Mossack Fonseca Legal Services te Panama.
            Bijiagen 9, 10, 11, 12: overige bedrijven

            72. [Bedrijf 29]( Seychellen) is registered agent voor [bedrijf 32] S.A., [bedrijf 33]
               S.A., [bedrijf 34] en [bedrijf 35].
               [Bedrijf 27] is aandeelhouder van deze bedrijven.

            Bijiage 13:[ bedrijf 36]
            73. [Bedrijf 36] is een rechtspersoon naar Engels recht, opgericht op 29 januari 2008.
               Aandeelhouders zijn onder meer [bedrijf 34]., [bedrijf 25], [bedrijf 26], alsmede
               [bedrijf 32], [bedrijf 30], [bedrijf 33], [bedrijf 34] en[bedrijf 35].
               [Bedrijf 21] is aangewezen als true and iawfui attorney
               In deze Power of Attorney is sprake van de director of [bedrijf 36]: [bedrijf 37].
               [Bedrijf 37] trad ook op als directeur van [bedrijf 38].^^^

            Bijiage 14:[ bedrijf 39]
            74. [Bedrijf 39] is een rechtspersoon naar Maltees recht opgericht op 8 januari 2009.
               De aandelen worden volgens een overzicht van 30 december 2013 gehouden door
               [bedrijf 36]( 199.999 aandelen) en [bedrijf 21] te Malta (1 aandeel).
               Directeur is [bedrijf 21]; secretaris is de heer [persoon 4].^"
               Volgens het overzicht in de Maltese Kamer van Koophandel van 4 augustus 2016
               zijn de 199.999 aandelen in handen van [bedrijf 40].^^4





              Stuk OA/093/067, bijiagen 9 tot en met 12.
              stuk OA/093/067, bijiage 13.
            '22 stuk OA/093/037.
            '22 stuk OA/093/067, bijiage 14.
            '2" Stuk OA/093/083/005-007.

                                                            Pagina 25 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 HIH
                                                                 Datum
                                                                 5 juH 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            Transactiegegevens
            75. Bij brief van 7 juni 2016 is aan [bedrijf 20] een toelichting gevraagd op de
               terminologie die [bedrijf 20] gebruikt in haar overzichten.^^^ Bij brief van 17 juni
               2016 is de gevraagde informatie ontvangen.^^®

            76. Uit de transactiegegevens van [bedrijf 20] met betrekking tot Simbat
               Entertainment Systems Ltd^^^ biijkt onder meer:
               a. de transactiegegevens hebben betrekking op de periode 28 december 2012 tot
                  en met 2 juni 2014;
               b. er zijn drie betaalmethodes gebruikt: iDeal, Paysafecard en Ukash;
               c. uit de namen en bankrekeningen biijkt dat 90% van de spelers Nederlandse
                  ingezetenen zijn.


            77. In totaal zijn door spelers de volgende betalingen gedaan:
               a. via iDeal: € 10.256.561,65;
               b. via Paysafecard: € 1.393.485,00;
               c. via Ukash: € 717,21.

            78. Met totaalbedrag dat door spelers is overgemaakt is € 11.650.763,86. In totaal
               zijn 670.975 transacties verricht door spelers. Ruim 88% van de transacties
               verliep via iDeal.

            79. Aan uitgaande bedragen zijn onder meer aanwezig:
               a. op 28 december 2012 is € 38.475,00 overgemaakt naar [bedrijf 3];
               b. op 6 maart 2013 is € 17.288,45 overgemaakt naar [bedrijf 15];
               c. op 19 april 2013 is € 114.357,52 overgemaakt naar [bedrijf 41];
               d. op 29 oktober 2013 is € 20,00 euro overgemaakt naar een persoon met de
                 naam [persoon 8].

            80. [Bedrijf 41] te Almere staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De
               bedrijfsactiviteiten zijn 'financiele holdings'.

            2.6 Adressen

            81. Met adres van Simbat Entertainment Systems Ltd is Aarti Chambers, Suite 102,
               Victoria, Mahe, Mont Fleuri, Seychellen.^^® Op dit adres zijn ook gevestigd:
               a. Eurocazino;
               b. Bellmark Games;

              stuk OA/093/069. Zie ook stuk OA/093/076.
              stuk OA/093/077.
              Stuk OA/093/078.
              stuk OA/093/079.
              Stuk OA/093/006.

                                                            Pagina 26 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 MM
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               c. Power Jackpot;
               d. Bigolot;
               e. Fruits4Real;
               f. SlotStar;
               g. Classic Jackpot;
               h. Jogo Bingo;
               i. Violet Casino;
               j. Ned Bet;
               k. VIP Power Lounge.

            82. Op dit adres zijn nog enkele tientallen andere bedrijven gevestigd.^^"


            83. Op de British Virgin Islands zijn gevestigd: [bedrijf 42]( 24 Akara BIdg, De Castro
               Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, B.V. Islands) en [bedrijf 43]( Drake
               Chambers, Tortola, British Virgin Islands), zie randnummers 159 en 418.

            84. Een ander veelvoorkomend adres is Vincenti Buildings, Suite 779, 28/19, Strait
               Street, VLT 1432 Valletta te Malta. Op dit adres zijn Spinity Ltd, [bedrijf 66],
               [bedrijf 44], [bedrijf 21] en [bedrijf 40] gevestigd. Op dit adres zijn ook
               gevestigd [bedrijf 45]. (zie ook randnummer 154) en [bedrijf 31."^ Op dit adres is
               voorts gevestigd [bedrijf 5].^"

            85. Voorts is er het adres [Z]( ook gespeld als [Z]), [zzz], te Bonaire. Dit is het adres
               van de heer [persoon 3].^^'' Op dit adres zijn ook gevestigd de [bedrijf 46] en
               [bedrijf 47].^^® (zie ook randnummer 145).

            86. Op Curagao wordt gebruik gemaakt van het adres E-Commerce Park Vredenberg
               te Curagao en Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12 te Curagao. Op dit
               adres zijn [bedrijf 2] en [bedrijf 1]. gevestigd.

            87. In Nederland: [bedrijf 48], T-straat te [ttt]^^^

            88. Het adres Y-weg te [yyy] is in gebruik bij [bedrijf 49], [bedrijf 9] en de heer
               [persoon 1] (bij de aanvraag van telefoonnummers). Het is ook het adres van
               mevrouw [persoon 6].


              Stuk OA/093/006/016 en 17.
              Stuk OA/093/052 en 056.
              Stuk OA/093/061.
              Stuk OA/093/020.
              Stuk OA/093/056/018.
              Stuk OA/093/056/003 en 058/001.
              Stuk OA/093/017/005.
              Stuk OA/093/056/003 en 056/019 en 059.
                                                           Pagina 27 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>







                                            Kansspelautoriteit
                                                                Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
            2.7 De betrokkenen
            Simbat Entertainment Systems Ltd
            89. Simbat Entertainment Systems wordt vermeld op de volgende websites:
               a. nlbingo.nl > op de pagina <contact> (randnummer 14, onder k);
               b. aviscratch.com > all games are powered by Simbat Entertainment Systems
                 (randnummer 15, onder e);
                 777bingo.nl > de helpdesk en het logo (randnummer 16);
               c.
               d. eurocazino.com > registrant van de website, de aanwezigheid van het logo en
                 vermelding als aanbieder In elk geval tot en met 20 oktober 2014
                 (randnummers 16 en 17);
                 slmbatgokkasten.com > klantenservice en vermelding als organlsatie achter
               e.
                 de online gokkasten en casinospelen (randnummers 20, 21, 22). De website
                 leidt door naar eurocazino.com (randnummer 24);
               f. simbatgokkasten.net > vermelding als 'officiele Simbatpagina' en de
                 mogelijkheid tot betaling met IDeal (randnummer 26). De website leidt door
                 naar eurocazino.com (randnummer 29);
                 bingolot > vermelding van het logo van Simbat Entertainment Systems Ltd
               g-
                 (randnummer 30) en vermelding als registrant (randnummer 31);
               h. slotstar.com > klantenservice: Simbat Entertainment (NL) Support Center
                 (randnummer 34);
                 drgambler.com > vermelding als exploitant en registrant (randnummers 35 en
               I.
                 36).
            90. De website Simbat.com vermeldt onder meer: "our projects: <Eurocazino> <Dr.
               Gambler> <Slotstar> <Bingolot> or <Bingotron>" en "© 2015 Simbat
               Entertainment Systems Ltd"( randnummer 47).
            91. [Bedrijf 1] wordt vermeld als aanbieder van eurocazino.com (randnummer 16),
               bingolot.com (randnummer 30), slotstar.com (randnummer 34) en drgambler.com
               (randnummer 35) maar volgens informatie is de website Dr Gambler (ook) van de
               aanbieder Simbat Entertainment Systems Ltd (eveneens randnummer 35).
            92. De license van AntillePhone met nummer 8048/JAZ2014-048 is afgegeven voor de
               websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en
               slotstar.com. Deze license staat op naam van [bedrijf 1], maar de websites zijn
               websites waarop Simbat Entertainment Systems wordt genoemd en betrokken is:
               de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scratchticker.com en
               slotstar.com.





                                                           Pagina 28 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>







             OPENBAAR                 HUH
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
            [Bedrijf 1]
            93. [Bedrijf 1] is geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Curagao.^^® Uit deze
               registratie blijkt onder meer:
               a. [Bedrijf 1] is opgericht op 29 September 2014;
               b. het registratienummer is [//////];
               c. het adres is E-commerce Park Vredenberg te Curagao;
               d. de doelstelling in de Nederlandse taal is 'loterij, kansspel' en 'handel in en
                 vanuit de Economische Zone';
               e. enig bestuurder is [bedrijf 2]. Er zijn geen andere functionarissen.

            94. [Bedrijf 1] heeft 1 aandeel met een nominate waarde van 1 euro.

            [Bedrijf 2]
            95. [Bedrijf 2] is eveneens geregistreerd op Curagao, onder nummer [/////], en heeft
               als doelstelling: Trustkantoor.^®^ Directeur is de heer [persoon 9];
               procuratiehouders zijn de heer [persoon 10] en de heer [persoon 11].


            96. De heer [persoon 9] is tevens partner van [bedrijf 50], een Nederlands
               trustkantoor te Amsterdam en treedt op als contactpersoon voor Curagao.

            97. De heer [persoon 11] treedt op als contactpersoon van [bedrijf 51] en is head of


            Spinity.com98.
               Op 7 januari 2016 is de website spinity.com onderzocht."^

            99. Op de website spinity.com staat het volgende vermeld: Spinity represents a web
               community dedicated to promoting the most acciaimed and anticipated gaming
               resources you won't find elswhere.

            100. Spinity.com biedt een affiliateprogramma waarbij een vergoeding wordt betaald
               voor spelers die via de website van een affiliate een spel van een
               kansspelaanbieder, in casu Simbat Entertainment Systems Ltd, spelen.^''® Op de
               website spinity.com worden aangeboden: bingolot, eurocazino, slotstar,
               drgambler. Da Vinci en andere slotmachines van bijvoorbeeld eurocazino.com




              stuk OA/093/006/032.
            "9 stuk OA/093/006/033.
              Stuk OA/093/006/039.
            "1 Stuk OA/093/006/041 en 037.
            "2 Stuk OA/093/006/022. Zie ook Stuk OA/093/035.
            "3 stuk OA/093/006/024.
                                                           Pagina 29 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                        Kansspalautoritek         o„„,.
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               zoals Hot Rod Crazy, Golden Nugget, Daimond, Deep Spinner, Sky High, Cash
               Fountain en Sea Battle.

            101. Onder <Our progrann> Is te lezen: Spin a web wit bus by promoting highiy
               acciaimed oniine gambling resources and start earning unlimited cash from your
               website traffic.^'^^

            102. Aandeelhouder van Splnity Ltd is de [bedrijf 40].^''® Spinity Ltd is de registrant en
               het administratieve contact van de website spinity.com.

            103. Meer over affiliatewebsites is opgenomen in paragraaf 5.3.

           [Bedrijf 52]
            104. Op 2 mei 2016 is onderzoek gedaan naar de [bedrijf 52]. Hieruit bleek onder

               meer dat [bedrijf 52] diensten aanbiedt zoals het oprichten en beheren van
               vennootschapsconstructies alsmede financiele/administratieve dienstverlening.
               [Bedrijf 52] biedt nominee dienstverlening, dat wil zeggen dat de plaats van een
               directeur, company secretary of aandeelhouder kan worden ingenomen door een
               (rechts)persoon die direct valt onder de [bedrijf 52]. Door middel van nominee
               diensten kan de werkelijke directeur, secretary of aandeelhouder worden
               afgeschermd. [bedrijf 31] beschikt voor deze dienstverlening over [bedrijf 21] en
               de heren [persoon 4], [persoon 7] en [persoon 5].^^*®

            105. [Bedrijf 52] is gevestigd Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta.

           [Bedrijf 5]
            106. Volgens Informatie van het Companies House is [bedrijf 5] te Kent (UK) opgericht
               op 12 december 2006. [Bedrijf 49], gevestigd Y-weg te [yyy], is dan directeur van
               [bedrijf 5] en [Bedrijf 53] te Cyprus is secretary. [Bedrijf 54] te Folkestone (UK) Is
               aandeelhouder.^®® De naam [bedrijf 5] is op 24 november 2008 gewijzigd in
               [bedrijf 15]( zie ook randnummer 125 e.v.).^®^

            107. Op 4 februari 2016 is onderzoek gedaan naar [bedrijf 5].^®^ Daarbij is onder meer
               het volgende gebleken:

              Stuk OA/093/006/022 en 023. Voor de vermelding van spellen: vergelijk stuk OA/093/093/006 met de
            lijst in OA/093/005/001.
              Stuk OA/093/006/025.
              Stuk OA/093/052/002 en 056/009 tot en met Oil.
              Stuk Oa/093/006/026.
            "8 Stuk OA/093/061.
              Zie ook stuk OA/093/067, bijiage 6 over [bedrijf 31],
              stuk OA/093/018/010 en 012.
            '8' Stuk OA/093/018/11.
              stuk OA/093/020.
                                                            Pagina 30 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
^            O PENBAAR                                           KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               a. Er is een website [bedrijf 5] met een actieve paglna, onder de keuzeknop
                 <bingo>.
               b. Vermeld wordt: The [bedrijf 5] Bingo Piatform is a comprehensive solution for
                 any operator interested in creating a profitable onlin bingo community.

           108. Over [bedrijf 5] is in de Maltese Kamer van Koophandel de volgende informatie
               opgenomen:^^^
               a. [bedrijf 5] is opgericht op 24 januari 2011 en opgeheven op 31 december
                 2014;
               b. de aandelen werden gehouden door [bedrijf 39] te Malta (900 aandelen, zie
                 ook randnummer 74 en 156) en [bedrijf 55] te Mumbai (300 aandelen);
               c. de onderneming was gevestigd in Valletta, Malta;
               d. secretaris was de beer [persoon 5];
               e. directeur was [bedrijf 21].

           Onderzoek linkedln/de beer[ persoon 1]
           109. Op 26 februari 2016 is onderzoek gedaan naar het Linkedin account van de beer
               [persoon 1].^^'*

           110. De beer [persoon 1] staat op Linkedin als CEO van [bedrijf 14].

           111. Hij staat ook vermeld als CEO van [bedrijf 13], dat bij Internetservices bouder is
               van de domeinnaam bingogids.nl. De beer [persoon 1] is enig aandeelbouder
               en bestuurder van [bedrijf 13].^^®

           112. Voorts staat bij vermeld als CEO van [bedrijf 14] en directeur van Sticbting [1]
               (zie ook randnummer 170).

           113. Hij was van 1999 tot 2003 tevens adviseur (advisor/product development) van
               [bedrijf 9].

           [Bedrijf 14]
           114. De beer [persoon 1] is bestuurder van [bedrijf 14], gevestigd aan de X-weg te
               [xxx]weg. De bedrijfsactiviteiten van [bedrijf 14] is Financiele Holdings/
               Houdstermaatschappij van aandelen. De beer [persoon 1] is tevens de enig
               aandeelbouder.^"




              Stuk OA/093/083
              stuk OA/093/029.
              Stuk OA/093/022.
              Stuk OA/093/039, uittreksel Kamer van Koophandel.
              Stuk OA/093/017/001, uittreksel Kamer van Koophandel.

                                                            Paglna 31 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                ~      Kansspelautoriteit   KansspelautorlteltDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           115. [Bedrijf 14] is een van de grootaandeelhouders van [bedrijf49] en haar dochter
               [bedrijfd] en betrokken bij de aanvraag van telefoonnummers t.b.v. Simbat
               Entertainment Systems Ltd (randnummer 185).

           [Bedrijf 49]
           116. [Bedrijf 14] is bestuurder van [bedrijf 49], gevestigd aan de
               X-weg te [xxx]weg.^^®

           117. [Bedrijf 49] werkt onder de handelsnamen [bedrijf 49], [handeisnaam 47] en
               [handelsnaam 4]. De bedrijfsactiviteiten van [bedrijf 49] zijn Het ontwikkeien en
               exploiteren van betaa/systemen, gebaseerd op betaiing via telefonie en internet.


           118. [Bedrijf 49] was enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 3], gevestigd aan
               de Y-weg te [yyy].^®®

           119. [Bedrijf 3] was actief in de sector financiele holdings en beheer van vermogen. Op
               18 juli 2013 is geregistreerd dat [bedrijf 3] is ontbonden met ingang van 23 april
               2013. [Bedrijf 49] wordt vermeld ais de bewaarder van boeken en bescheiden.

           120. [Handeisnaam 4] was tevens een handelsnaam van de eenmanszaak [bedrijf
               56].1®° Eigenaar was de heer [persoon 3]. De bedrijfsactiviteiten waren: het
               expioiteren van amusements- en speelautomaten; groothandel in beeld- en
               geluiddragers; reclamebureaus.

           121. Over [bedrijf 4] is opgenomen: Administratieve dienstverlening op het gebied van
               telecommunicatie (gedreven onder de handelsnaam [handelsnaam 4]).

           122. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is op 10 oktober 2014
               geregistreerd dat de onderneming is opgeheven met ingang van 14 mei 2013.

           123. [Bedrijf 49]. was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4].^®i
               Handeisnaam van [bedrijf 4] is [handelsnaam 4]. [Bedrijf 4] wordt genoemd bij
               de aanvraag van telefoonnummers aan o.a. Simbat Entertainment Systems Ltd en
               staat in voor het gebruik van alie 0900, 0906 en 0909-nummers in
               overeenstemming met de richtiijnen van de OPTa. En: Met name staat [bedrijf 4]
               er voor 100% voor in dat middels de betaalnummers van Simbat Entertainment
               Systems Ltd geen dialer software of andere applicatie zai worden aangeboden die


              Stuk OA/093/017/002, uittreksel Kamer van Koophandel.
              stuk OA/093/044.
              stuk OA/093/093.
              Stuk OA/093/016, informatle van ACM, Checklist OPTa bij aanvraag 0909-teiefoonnummer 11 november
            2005. Uittreksei Kamer van Koophandel dossiernummer 02085907.

                                                           Pagina 32 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
                                            Kansspelautoriteit   Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               de eindgebruiker op oneigenlijke wijze ofz ander dat die eindgebruiker zich
               daarvan bewust Is verbonden zai laten zljn met die betaalnummers.
           124. Volgens de informatie van Companies House was [bedrljf 49] tot en met 31
               december 2011 director van [bedrijf 15]. Per 1 januarl 2012 Is dat de heer
               [persoon 1].^®^

           [Bedrljf 15]
           125. [Bedrljf 15]^®^ Is gevestlgd aan de X-weg te [xxx]. De website (www.[bedrljf
               15].nl) Is op 23 februarl 2016 onderzocht.^®'* De website Is Engelstallg. Op de

               paglna <contact> staat dat bet gaat om [bedrljf 15], gevestlgd aan X-weg te
               [xxx]. Volgens de website houdt bet bedrljf zlcb bezig met: to create Incredible
               online game experiences.

           126. [Bedrljf 15] Is opgerlcbt op 12 december 2006. De naam van de onderneming was
               toen [bedrljf 5], met als aandeelbouder [bedrljf 54] (zle randnummer 106).

           127. Op 24 november 2008 Is de naam gewljzlgd In [bedrjif 15]. De
               bedrljfsomscbrljving is: Ready-made Interactive leisure and entertainment
               software development.

           128. Secretary van de onderneming was [bedrljf 42] als boven genoemd. Director Is de
               beer [person 1]. Er zljn twee (afgetreden) functlonarlssen: [bedrljf 53] te Cyprus
               en [bedrljf 49] te [Y].^®®

           129. Ult Informatie van de Kamer van Koopbandel blljkt dat [bedrljf 15] op 11 januarl
               2016 ambtsbalve Is doorgebaald In bet Handelsreglster wegens opbeffing van de
               vestlglng.^®^

           130. Op 2 augustus 2016 Is [bedrljf 15]( weer) opgenomen In bet Handelsreglster. Enig
               bestuurder Is de beer [persoon 1].^®®

           131. De website Is actlef zoals bleek ult bet onderzoek op 23 februarl 2016. De
               domelnnaam [bedrljf 15].nl Is gereglstreerd door [bedrljf 13]. Contactpersoon Is
               de beer [persoon 1].^®®


              Stuk OA/093/018/010.
              stuk OA/093/018/001.
              Stuk OA/093/030/001.
            1" Zie ook OA/093/029/002.
              Stuk OA/093/018/008.
              Stuk OA/093/017/003, geraadpleegd 2 februari 2016.
            16® Stuk OA/093/082.
            16® Stuk OA/093/080.
                                                            Pagina 33 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 —                          k™.p.,..»«,Datum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701

           132. [Bedrijf 15] had op 1 augustus 2016 een actieve gok-app in de appstore van
               Apple. De app heet Random Runner. Vermeld wordt: Random Runner van
               [bedrijf 15], goedgekeurd 12+ voor, en: Content met intense simu/atie van
               gokken kan regelmatig voorkomen. De app is bijgewerkt op 17 april 2013 (versie
               1.03). Er staan drie Nederlandstaiige recensies van klanten. Op de schermafdruk
               van de Random Runner staat het logo van Simbat (zie ook randnummer 50 voor
               een vergelijkbare wijze van plaatsing van het logo).

           133. Eveneens op 1 augustus 2016 waren er blj [bedrijf 15] twee vacatures.^^^ In de
               vacaturetekst wordt vermeld: [bedrijf 15]i s een jong en sneigroeiend bedrijf,
               gespecialiseerd in het ontwikkelen van online single en multiplayer games. Vanuit
               onze thuisbasis in [X] werken wij samen met Internationale partners en klanten.
               Er wordt door onze medewerkers hard en met veel plezier gewerkt aan de

               nieuwste ontwikkelingen op het gebied van concepting, design en development
               van bingospellen en online (video)siotmachines.

           134. In een brochure van de opielding Communication & Multi Media Design,
               geraadpleegd op 1 augustus 2016, laat een voormaiig student weten: Ik ben
               zojuist aangenomen bij[ bedrijf 15], zij houden zich bezig met het ontwikkelen
               van gokspellen op internet zoals de net nieuwe Walhaila Bingo op Hyves.^^^

           [Bedrijf 57]
           135. Uit informatie van het Companies House met betrekking tot [bedrijf 57] blijkt het
               volgende.^" Bij Companies House staat ingeschreven [bedrijf 57]. Het bedrijf is
               opgericht op 16 december 2004 en dissolved op 18 augustus 2015. De heer
               [persoon 1] is directeur (director) per 1 januari 2012. Vanl6 december 2004 tot
               31 december 2011 was dat [bedrijf 9].

           136. Op 16 december 2004 is opgericht [bedrijf 54], met als aandeelhouder [bedrijf
               38]. Directeuren zijn dan [bedrijf 14], [bedrijf 47] en [bedrijf 9].

           137. Op 27 januari 2012 is de naam [bedrijf 54] gewijzigd in [bedrijf 57].^^^ De
               bedrijfsomschrijving is: Activities of extraterritorial organisations and bodies.





            "" Stuk OA/093/080/002.
              Stuk OA/093/081.
              Stuk OA/093/081/003 (reactie nummer 15).
              Stuk OA/093/018/001.
              Zle ook stuk OA/093/018 en 037, informatie Companies House.
              Stuk OA/093/018/003 en 004.
                                                            Pagina 34 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
             OPENBAAR                 mmm                       KansspcautorrteitDatum

                                                                5 juir 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
           138. De onderneming [bedrijf 57] is volgens informatie van het Companies House
               dissolved op 18 augustus 2015.^^® Tot het moment van opheffing was de heer
               [persoon 1] directeur. Secretary was [bedrijf 42] op de Britse Maagdeneilanden.
               [bedrijf 53] te Cyprus was secretary van 16 december 2004 tot 18 december
               2006."^

           139. Volgens informatie uit de Kamer van Koophandel is [bedrijf 57] opgeheven op 31

               december 2014.^^®
           [Bedrijf 9]
           140. [Bedrijf 9], met bezoekadres Y-weg te [yyy], heeft zeer uiteenlopende
               bedrijfsactiviteiten, waaronder de "expioitatie van amusements- en
               speelautomaten", het "verrichten van internetdiensten, t.w. het ontwerpen en
               exploiteren van computerspellen"," het ontwerpen van websites".


           141. Handelsnamen van bedrijf 9]. zijn onder meer [handeisnaam 1] en [handelsnaam
               2].

           142. Enig aandeelhouder is de heer [persoon 12], bestuurder is de heer [persoon 13]
               en commissaris is mevrouw [persoon 6].

           143. [Bedrijf 9] heeft op 27 juni 2011 een vergunning verkregen voor de expioitatie
               van speelautomaten.1 ®°
           [Bedrijf 38]
           144. Het in o.a. randnummers 73, 136 en 170 genoemde [bedrijf 38] is opgericht op
               15 december 2004 en gevestigd in Engeiand.^®^ [Bedrijf 53] te Cyprus is company
               secretary. Aandeelhouder is de [bedrijf 58], opgericht naar Panamees recht en
               gevestigd aan de X-weg te [xxx]. Op 18 augustus 2015 is [bedrijf 38]
               dissolved.

           [Bedrijf 47]
           145. [Bedrijf 47], met bezoekadres [Z] te Bonaire, heeft als bedrijfsactiviteiten: tiet
               verlenen van (admlnlstratieve) diensten op het gebled van telecommunicate.
               Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer [persoon 3].



              Stuk OA/093/039/005.
            "S tukOA/093/018/001.
             '8 Stuk OA/093/040.
            "S tuk OA/093/017/004, uittreksel Kamer van Koophandel.
             8° Stuk OA/093/091.
             8' Stuk OA/093/037/004.
             82 stuk OA/093/037. Ook [bedrijf 57] is op deze datum dissolved.
             88 stuk OA/093/017/005, uittreksel Kamer van Koophandel.
                                                           Pagina 35 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                 MM
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           [Bedrijf 22] te Londen
           146. Volgens informatie van het Companies House is de heer [persoon 3] tevens een
               van de twee directeuren van [bedrijf 59], waarvan de naam op 5 januari 2007
               gewijzigd is in [bedrijf 22].

           147. Er bestond eveneens [bedrijf 8] te Cyprus, waarvan de naam is gewijzigd in
               [bedrijf 60] te Cyprus.^®® De oprichtingsakte van 10 februari 2005 staat op naam
               van [bedrijf 59]. Op 5 januari 2007 is de naam gewijzigd in [bedrijf 60].

           148. Aandeelhouder van [bedrijf 59] was de [bedrijf 58], genoemd in randnummers
               144 en 168. Op 12 januari 2007 zijn de aandelen van - dan - [bedrijf 22]
               overgedragen aan de [bedrijf 43], met vestigingsadres Drake Chambers, Tortola,
               British Virgin Islands.

           149. Op 30 december 2014 zijn de aandelen van [bedrijf 22] overgedragen aan de heer
               [persoon 3].^®®

           150. Op 1 februari 2017 is aanvullend onderzoek gedaan naar [bedrijf 22/60]
               (UK/Cyprus).^®^ Dit in verband met nieuwe wetgeving in Engeland betreffende het
               bijhouden van een PSC-register.^®® Daartoe is het register van Companies House
               bevraagd, waar dit bedrijf staat ingeschreven onder nummer [//////].^®^ Op 1
               februari 2017 was de heer [persoon 3] nog steeds directeur van [bedrijf 22/60].

               [Bedrijf 23]( zie randnummer 157) is secretary en [bedrijf 21]( zie ook
               randnummer 104) is eveneens directeur.^®® Een van de aandeelhouders van
               [bedrijf 21] is [bedrijf 31]( zie eveneens randnummer 104).^®^

           151. Onder statements of control is opgenomen: [Bedrijf 40]( Malta 3 april 2014)
               controls [bedrijf 22]( United Kingdom 3 feb 2005)2^^

           152. [Bedrijf 60]( Cyprus) is een dochteronderneming van [bedrijf 22]2^^ De bij deze
               dochter betrokken functionarissen zijn o.a. [bedrijf 23]( secretary) en [bedrijf 21]
               en de heer [persoon 3]( directors).



              Stuk OA/093/018, pagina 6 en 7 en 018/032. Zie ook stuk OA/093/045 en 051/001.
              Stuk OA/093/045.
            '8' Stuk OA/093/018/036.
              Stuk 10474/01.002.497. Het verslag van ambtshandelingen heeft nummer OA/093/094.
              PSC; People with Significant Controi, in Nederland aangeduid als: uiteindelijk beianghebbende.
              Zie ook stuk OA/093/045/005.
              Stuk OA/093/094/006.
              Stuk OA/093/061.
              Idem, uitgewerkt in bijiage OA/093/094/007.
              Stuk OA/093/094/008.
                                                            Pagina 36 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           [Bedrijf 46]c .s.
            153. De heer [persoon 3] is tevens bestuurder van de [bedrijf 46].^®'*
            154. De [bedrijf 46], [bedrijf 45] en [bedrijf 48] zijn medeaandeelhouder van [bedrijf
               40].^®^ [Bedrijf 21] is director. Voorheen waren ook [bedrijf 14] en de heer
               [persoon 3] aandeeihouder.
            155. [Bedrijf 40] is aandeeihouder van drie vennootschappen, waaronder [bedrijf 66]
               en Spinity Ltd.

            156. [Bedrijf 40] is aandeeihouder (199.999 aandelen) van [bedrijf 39]. [bedrijf 21]
               (zie randnummer 104) houdt 1 aandeel in [bedrijf 39]. [Bedrijf 39] was
               aandeeihouder van [bedrijf 5] tot de opheffing van het bedrijf op 31 december

               2014.

           [Bedrijf 23]
           157. [Bedrijf 23] is directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd.^®^

            158. Op 4 februari 2016 is nader onderzoek gedaan naar [bedrijf 23]198

            159. [Bedrijf 23] is opgericht op 26 augustus 1999 en gevestigd in Londen. Directeuren
               zijn de heren [persoon 14] en [persoon 17] te Cyprus. Secretary is [persoon 15].
               Aandeeihouder is [bedrijf 43], gevestigd British Virgin Islands en tevens de
               aandeeihouder van Simbat Entertainment Systems Ltd.^®®

            160. Op de website van CompanyRegister.net wordt vermeld dat [bedrijf 23] diensten
               aanbiedt voor de oprichting en administratief beheer van ondernemingen in
               verschillende jurisdicties.

            161. Als voorbeelden van deze jurisdicties worden genoemd: Cyprus, Engeland, USA,
               Hong Kong, St. Vincent en de Grenadines, Malta, Singapore, Letland, Nederland,
               Panama, Bahama's, Seychellen, de Britse Maagdeneilanden, Belize en meer.^oo





              Stuk OA/093/058.
              stuk OA/093/056.
              stuk OA/093/083.
              stuk OA/093/016, akte van Simbat Entertainment Systems Ltd, zoals gevoegd bij de aanvraag van
            telefoonnummers bij OPTa, thans ACM.
              stuk OA/093/021 en Stuk OA/093/018/013-016.
              stuk OA/093/019.
              Stuk 0A/093/021.
                                                           Pagina 37 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

             OPENBAAR                                            KanssperautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           162. [Bedrijf 23] te Londen is secretary van [bedrijf 22]/°^ voorheen [bedrijf 59],
               waarvan de heer [persoon 3] slnds 18 aprll 2015 directeur

           163. Onder <Legal Servlces> wordt vermeld: Anonymity of the beneficial owners in
               European companies, including banking database.
               Creation of holding structures, development and maintenance of financial flows.^°^

           164. Onder <contact> staat The Netherlands, Amsterdam, en wordt een Nederlands
               telefoonnummer vermeld: +[1111111111].^°^

           165. Onder < Merchant> wordt onder meer het volgende vermeld: [Bedrijf 43], as well
               as our agents [bedrijf 67]& [bedrijf 23] offers new business solutions to increase
               the affectivity of your e-business - Merchant account, wich will allow to receive
               the payments on-line for 24 hours a day and seven days a week.^°^


           166. Onder <Contact> en onder postadres wordt het volgende adres vermeld: [bedrijf
               43], P.O. Box [/////] [/////], LImassol Cyprus.

           167. [Bedrijf 43] was tot 30 december 2014 aandeelhouder van [bedrijf 22]( zle
               randnummers 148 en 152), waarna de aandelen werden overgedragen aan de
               heer [persoon 3].

           [Bedrijf 58]
           168. Op 10 mei 2016 Is onderzoek gedaan naar [bedrijf 58].^°^ Daarbij Is gebrulk
               gemaakt van de Informatle ult de zgn. Panama Papers. HIerult bleek onder meer
               dat [bedrijf 58] Is opgerlcht op 15 november 2004. Als agent treedt op Mossack
               Fonseca te Panama. Aandeelhouders zljn onder meer [bedrijf 25], [bedrijf 24] en
               [bedrijf 26].

           169. [Bedrijf 58] Is gevestlgd X-weg te [xxx].^^^ op dit adres Is 00k gevestlgd [bedrijf
               13]. Het Is tevens het adres van de heer [persoon].



              Stuk OA/093/018/032. Daarnaast is [bedrijf 23] secretary van een groot aantal andere bedrijven (zie
            stuk OA/093/018/25 en volgende) in onder meer kunst uit Kazachstan, onroerend goed, en de
            hotelbranche.
              Stuk OA/093/018/033 en 051.
              Stuk OA/093/021/002.
            2°'' Stuk OA/093/021/009.
              Stuk OA/093/021/005.
              Stuk OA/093/021/005.
              Stuk OA/093/065.
              Stuk OA/093/037.
            2°' Stuk OA/093/039.
                                                            Pagina 38 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

             OPENBAAR                        J<3nsspelaut0riteit KansspeiautonteltDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            170. [Bedrijf 58] wordt genoemd als aandeelhouder van [bedrijf 38] tot 15 december
               2009210 gp, (.Qj. januari 2007 als aandeelhouder van [bedrijf 60] v/h [bedrijf
               59].2ii

           [Stichting 1]
            171. [Stichting 1] is opgericht op 5 december 2007. Bestuursieden zijn dan de heer
               [persoon 1] (voorzitter), de heer [persoon 3] (secretaris) en de heer [persoon 12]
               (penningmeester).

            172. Doei van de [stichting 1] is de ondersteuning van het weizijn en zeifontpiooiing
               van de inwoners van [X] en omgeving, onder meer door het geven van financieie
               ondersteuning.

            173. Voigens de website van de [stichting 1] is [bedrijf 49] de enige donateur van de
               [stichting 1].^^^ De iaatst vermeide donatie is van oktober 2011.

            174. Op 2 mei 2016 bestaat het bestuur uit: de heer [persoon 1] (voorzitter), de heer
               [persoon 3] (secretaris) en de heer [persoon 16]( penningmeester).


            Onderzoek de heer[ persoon 16]
            175. De heer [persoon 16] is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf
               48]. [Bedrijf 48] is aandeelhouder van [bedrijf 40] te Malta.

            176. Op 1 augustus 2016 waren er bij [bedrijf 15] twee vacatures (zie randnummer
               133). In de vacatureteksten is opgenomen: Mochtj e vragen hebben over [bedrijf
               15] of de functie, neem dan contact op met [persoon 16]( met teiefoonnummer
               en e-maiiadres [persoon 16]@[bedrijf 15].ni).

            177. De heer [persoon 16] iaat over een Online Gaming Masterciass/Totaiiy Gaming
               Academy weten: Interesting learnings and a nice network event.

           [Bedrijf 53]
            178. Op 1 maart 2016 is nader onderzoek gedaan naar [bedrijf 53] en [bedrijf 61] te
               Cyprus als betrokkenen bij [bedrijf 38]( zie randnummer 144).^^^ [bedrijf 53] was



            "0 Stuk OA/093/037.
              Stuk OA/093/045.
              http://www.[stichting l].nl/donaties.html.
              Stuk OA/093/060/001.
            2" Stuk OA/093/059.
            "5 Stuk OA/093/056/001.
              Stuk OA/093/081/004, geraadpleegd 1 augustus 2016.
            2" Stuk OA/093/038.
                                                            Pagina 39 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                        Kansspelautoriteit
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               ook betrokken bij [bedrijf 5]/[bedrijf 15] en [bedrijf 57]( randnummers 106, 128
               en 138).

            179. Op bet moment van schrijven van dit besluit wordt bij de rechtbank Den Haag
               behandeld de strafzaak tegen [bedrijf 61]. [Bedrijf 61] wordt onder meer
               verdacht van beiastingontduiking. [Bedrijf 61] is in juii 2010 faiiiiet verkiaard. Het
               bedrijf regeide onder meer offshore constructies en maakte daarbij gebruik van
               vennootschappen en stichtingen in (niet iimitatief) Panama, Cyprus en de
               Seycheiien. Aidus konden de daadwerkeiijk betrokkenen en ultimate beneficial
               owners anoniem biijven (zie ook randnummers 104 en *357) en kon beiasting

               worden ontdoken.
            2.8 Telefoonnummers

            180. Voigens informatie van Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) zijn de
               voigende teiefoonnummers geregistreerd of geregistreerd geweest op naam van
               Simbat Entertainment Systems Ltd:

               - 0 909-1777
               - 0 909-1000100
               - 0 909-4444444
               - 0 909-7000777
               - 0 909-7774777
               - 0 909-7777777
               - 0 909-7776777
               - 0 909-1755
               - 0 909-1766
               - 0 909-1788
               - 0 909-1799
               - 0 909-1711
               - 0 909-1722
               - 0 909-1733
               - 0 909-1744

              Zie onder meer FInancleel dagblad, 18 april 2017: https://fd.nl/economie-
             politlek/1197342/belastlngdlenst-jaagt-op-klanten-[bedrijf 61], En Transparency International Nederiand 19
            aprii 2017: https://www.transparency.nl/nieuws/2017/04/panamapapers-steeds-meer-nederiandse-namen-
            offshore-constructies/ > Uit onderzoek blijkt nu dat [bedrijf 61] heeft samengewerkt met Mossack Fonseca
            door Nederlandse klanten via de Panamese dienstvertener aan vennootschappen in Panama en op de
            Seycheiien te heipen. De crux bij de opzet van deze structuren was dat de Nederiandse kianten van [bedrijf
            61] nooit formeel aandeeihouder of bestuurder zijn geworden van de ten behoeve van hen opgezette
            offshore entiteiten. Hiervoor werden door Mossack Fonseca schijnaandeeihouders, zogenoemde 'nominee
            directors', ingezet. Dat zijn natuurlijke personen die door dienstverieners zoais Mossack Fonseca, betaaid
             worden puur en aiieen om bun naam te geven voor een schijnaandeeihouderschap. Uit de Panama Papers
            biijkt dat sommige van deze personen directeur waren van maar iiefst 25.000 offshore vennootschappen.

                                                            Pagina 40 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoritei.
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               - 0 909-1717
               - 0 909-1515
               - 0 909-1555
               - 0 909-1888
               - 0 909-1999

           181. Naar aanleiding van de nummers die bij Simbat in gebruik zijn, is bij brief van
               13 januari 2016 informatie opgevraagd bij ACM met betrekking tot Simbat.

           182. Het telefoonnummer 0909-1777 komt voor in de uitspraak van het Gerechtshof
               Leeuwarden van 17 januari 2012 als nummer waarmee speeltegoed cm te gokken
               is betaald( zie ook randnummer 39). Volgens de uitspraak wordt het nummer
               gebruikt voor "diverse gok sites" waaronder Dr Gambler online casino en
               slotplaza.com.

           183. In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 juni 2015^^^ handeit het om

               een gokschuld van ruim € 34.000,-. Betrokkene verklaarde te hebben gegokt op
               de website gratisgokkasten.com (overweging 16): Ik speelde online via de website
               www.gratisgokkasten.com. Je krijgt dan een overzicht te zien van een aantai
               gokkasten waar je op kunt speien. Je kiikt dan op een gokkast en daar speeij e
               vervoigens op. Ik toon u en de advocaat van de wederpartij een drietai
               "screenshots", waarop te zien is hoe genoemde website eruit ziet. Hierop staat
               ook te iezen datje kunt betaien via onder meer ideal, of door te beiien met 0909-
               nummers. De website gratisgokkasten.com staat op de lijst domeinnamen van
               Simbat Entertainment Systems Ltd., die is verstrekt door [bedrijf 12] (zie ook
               randnummer 52 e.v.).^^^

           184. Op 1 februari 2016 is de informatie van ACM ontvangen.^^^ De informatie is nader
               geanalyseerd.^^'^ Daarbij is onder meer het volgende gebleken.

           185. De telefoonnummers zijn aangevraagd door Simbat Entertainment Systems Ltd.
               De nummers zijn aangevraagd door de heer [persoon 1], als 'adviseur' van
               Simbat Entertainment Systems Ltd, met het adres Y-weg te [yyy], Nederland, en
               directeur van [bedrijf 14], een van de grootaandeelhouders van [bedrijf 49] en
               haar dochter [bedrijf 4]. De heer [persoon 1] was gemachtigd tot deze aanvragen
               door [bedrijf 23], directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd. De heer
               [persoon 1] verklaart bij de aanvraag: Ondergetekende, [persoon 1], directeur


              Stuk OA/093/007.
              Stuk OA/093/063/003, BV1081.
              Stuk OA/063/001, ECLI:NL:2015:2108.
            "2 Stuk OA/093/041/011, pagina 2.
            223 stuk OA/093/016.
            22" Stuk OA/093/019.
                                                           Pagina 41 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               van [bedrijf 14, een van de grootaandeelhouders van [persoon 49] en haar
               dochter [bedrijf 4], a/s enige tekenbevoegd in hoedanigheid van directeur van
               [bedrijf 49] en haar dochter [bedrijf 4], verklaart hiermee dat [bedrijf 4], a/s haar
               leverancler van Voice Response Diensten aan o.a. Simbat Entertainment Systems
               Ltd instaat voor het gebruik van aile 0900-, 0906-, en 0909-nummers in
               overeenstemming met de richtiijnen van de Opta en dat hij het aanspreekpunt is
               voor de Opta ingevai er vragen, klachten of opmerkingen zijn.^^^
           186. Bij de aanvraag van de nummers is vermeld dat de nummers gebruikt zouden
               worden t.b.v. kansspelen. De nummers zijn in gebruik bij Simbat Entertainment
               Systems Ltd.

           187. In randnummer 10 van dit besluit is opgenomen




           [Bedrijf 62]
           188. Op 18 mei 2016 is informatie opgevraagd bij [bedrijf 62] over Simbat
               Entertainment Systems Limited en de omzet van de verschillende 0909-
               teiefoonnummers.^^®

           189. Bij brief van 2 juni 2016^" is de informatie van [bedrijf 62] ontvangen. Hieruit
               blijkt onder meer:
               a. [bedrijf 62] heeft geen contractuele relatie met Simbat Entertainment Systems
                 Ltd;
               b. [Bedrijf 63] is een kiant van [bedrijf 62] en heeft wel een contractuele relatie
                 met Simbat;
               c. [bedrijf 62] beschikt over gegevens met betrekking tot diverse 0909-
                 telefoonnummers.

           190. Met betrekking tot de telefoonnummers zijn twee overzichten aangeleverd:
               januari 2012 tot en met oktober 2012 plus juli 2014 en november 2012 tot en
               met april 2016. Op het overzicht januari 2012 tot en met oktober 2012 staat:
               [bedrjif 63]_[bedrijf 66].

           191. De in het overzicht van [bedrijf 62] opgenomen nummers zijn:
               a. 0909-1515
               b. 0909-1555

            "5 stuk OA/093/016.
              stuk OA/093/066. [Bedrijf 62] wordt genoemd In de correspondentie met OPTa (thans ACM) over de
            telefoonnummers, stuk OA/093/016.
              Stuk OA/093/068.

                                                           Paglna 42 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               c. 0909-1717
               d. 0909-1733
               e. 0909-1744
               f. 0909-1777
               g- 0909-1888
               h. 0909-1999
               i. 0909-1000100
               j- 0909-4444444
               k. 0909-7774777
            192. Deze nummers zijn alle in gebruik bij Simbat Entertainment Systems Ltd (zie
               randnummer 176, openbare overzicht telefoonnummers van ACM).
            193. Uit een analyse van de gegevens^^® blijkt:

               a. de omzet over januari 2012 tot en met oktober 2012 is circa € 999.862,00;
               b. de omzet over de periode november 2012 tot en met april 2016 is circa
                 € 18.496.969,97;
               c. de omzet in juli 2014 is circa € 313.682,90.

           194. Ten overvloede wijst de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: raad
               van bestuur) erop dat, zoais ook in de correspondentie van de voormalige OPTa
               wordt vermeld, de bij Simbat Entertainment in gebruik zijnde nummers vermeld
               zijn in bet zgn. openbare nummerregister dat te raadplegen is via de website van
               ACM. Per nummer kunnen de status en de datum van toekenning worden
               geraadpleegd. In dit register is m.b.t. Simbat Entertainment Systems Ltd op het
               moment van schrijven van dit besluit, onder meer het volgende vermeld:

















              stuk OA/093/070.

                                                           Pagina 43 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                 Ka nsspela utori tait
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701

                    Zeek* i w <ipw»e* Gevonden nummers/ reeksen
                             ^ V ^ Atoowt > iiMCuvmcwd ^ loetiAenil
                             o c«»uti
                             Q ctxiita
                             O MM-UU
                    lOMMBbMlWMafttg 0»X»IZXI
                    WWmi llUui Q cwa-im
                             0( n» ua
                             Q c^na
                             Q oaw-mam
                             0
                             0c 'Xi5-r?.?477r
                             0i -m-nmin
                             0



           2.9 Aanschrijvingen

           195. Bij brief van 13 juni 2012 heeft de Kansspelautoriteit Simbat Entertainment
               Systems Ltd gewezen op het feit dat zij in strijd met de Wok kansspelen aanbiedt
               en werd het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit toegelicht."® In deze
               brief is Simbat Entertainment Systems Ltd in de gelegenheid gesteld om binnen
               twee maanden het aanbod zodanig aan te passen dat het bedrijf zich
               deprioriteerde voor handhaving.

           196. Bij brief van 30 juli 2012 is een rappel verzonden."°

           197. Bij brief van 2 oktober 2012 laat de Kansspelautoriteit aan Simbat Entertainment
               Systems Ltd weten dat de aanpassingen op de websites onvoldoende zijn. De
               websites zijn nog steeds te raadplegen in de Nederlandse taal.^^^ Simbat
               Entertainment Systems Ltd krijgt een extra termijn voor het doen van
               aanpassingen - tot 31 oktober 2012.

           198. In 2013 volgt een nieuwe correspondence met Simbat Entertainment Systems
               Ltd, ditmaal over de website slotplaza.com. Bij brief van 22 april 2013 volgt een
               aanschrijving m.b.t. de website slotplaza.com.^^^ Deze website is te raadplegen in

            "9 Stuk OA/093/024.
              stuk OA/093/025.
              Stuk OA/093/026.
            "2 Stuk OA/093/027.

                                                           Pagina 44 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
             OPENBAAR                 W     Ka"sspelaut0riteit   Kansspe.autor.teitDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               de Nederlandse taal. In deze brief is Simbat Entertainment Systems Ltd in de
               gelegenheid gesteld om binnen een maand het aanbod zodanig aan te passen dat
               het bedrijf zich zou deprioriteren voor handhaving.

           199. Bij e-mail van 26 april 2013 laat Simbat Entertainment Systems Ltd weten dat zij
               niet de exploitant is van de website slotplaza.com, en de brief heeft doorgestuurd
               naar degene die de website exploiteert. Simbat Entertainment Systems Ltd licht
               niet toe wie dat is, maar meldt wel dat de website al zou zijn aangepast.^^^

           200. Bij brief van 5 augustus 2014 berlcht de Kansspelautoriteit een groot aantal
               aanbieders van kansspelen online zonder vergunning - waaronder Simbat
               Entertainment Systems Ltd - over maatregelen die genomen zijn naar aanleiding
               van de constatering dat door een groot aantal aanbieders van kansspelen online
               zonder vergunning, in de aanloop naar het Wereldkampioenschap Voetbal 2014,
               reclame is gemaakt voor hun aanbod.


            3  Rapport


           201. In het rapport wordt geconstateerd dat de geadresseerden van het rapport in
               strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok gelegenheid is gegeven om
               mede te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing der winnaars
               geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen
               overwegende invloed kunnen uitoefenen, terwiji daarvoor geen vergunning is
               verleend; en/of hebben gehandeld in strijd met artikel 1, eerste lid, onder b, van
               de Wok door het bevorderen van de deelneming aan kansspelen waarvoor geen
               vergunning was verleend.

           202. Het rapport en de bijbehorende stukken zijn op 10 november 2016 per
               aangetekende brief^^^ toegezonden aan de geadresseerden van het rapport:

               a. Simbat Entertainment Systems Limited
                 Suite 102, Aarti Chambers Mont Fleuri, Victoria, Mahe PO Box 870
                 Seychellen

               b. De heer[persoon 1]
                 Ad res

               c. De heer [persoon 3]
                 ad res

              Stuk OA/093/025A en 025B.
              Stuk OA/093/028.
            "5 De brief is ook per e-maii verstuurd voor zover er werkende e-maiiadressen bekend waren.

                                                           Pagina 45 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>







                                            Kansspelautoriteit
                                                                Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                Datum
                                                                5 juti 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
               d. Mevrouw [persoon 6]
                 ad res
               e. [Bedrijf 15]
                 ad res

               f. [Bedrijf 47]

                 ad res
               g. [Bedrijf 4]

                 ad res

               h. [Bedrijf 3]
                 ad res

               i. [bedrijf 66]
                 Vincenti Buildings, Suite No 709, 28/19, Strait Street
                 Valletta VLT 1432
                  Malta

               j. Spinity Limited
                 Vincenti Buildings, Suite No 779, 28/19, Strait Street
                 Valletta VLT 1432
                  Malta

               k. [Bedrijf 5]
                 ad res

               I. [Bedrijf 22]
                 ad res

               m. [Bedrijf 60]
                 adres.


            4  Zienswijze

            4.1 Procedureel

           203. Bij brief van 21 december 2016 zijn bovengenoemde geadresseerden van het
               rapport uitgenodigd om tijdens een hoorzitting op 25 januari 2017 een zienswijze
               op het rapport te geven.


                                                           Pagina 46 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OpenbAAR                ~      Kansspelautoriteit   KansspeiautontertDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701

           204. Gelet op het grote aantal betrokkenen en de in het rapport gestelde verwevenheid
               van deze betrokkenen en de mogelijke tegenstrljdige belangen van betrokkenen,
               Is aan vertegenwoordigers van betrokkenen verzocht een machtiging te
               overleggen, zodat kon worden vastgesteld weike vertegenwoordiger namens
               weike betrokkene op zou treden en wat de omvang van de vertegenwoordiging
               was. De vertegenwoordigers van betrokkenen hebben geweigerd een machtiging
               te overleggen aangezien bekend is dat zij elk advocaat zijn.

           205. Op verzoek van betrokkenen is de hoorzitting verplaatst naar 21 maart 2017.


           206. Een hernieuwd verzoek om uitstel is niet gehonoreerd.

           207. Bij e-mail van 15 maart 2017 hebben Spinity Limited, [bedrijf 5], [bedrijf 22/60]
               (UK en Cyprus) laten weten geen gebruik te zullen maken van de hoorzitting van
               21 maart 2017.

           208. Bij brief van 16 maart 2017 hebben de beer [persoon 1], de heer [persoon 3],
               mevrouw [persoon 6], [bedrijf 15], [bedrijf 49] [bedrijf 4] en [bedrijf 3] en
               [bedrijf 66] laten weten geen gebruik te zullen maken van de hoorzitting.

           209. Ter hoorzitting van 21 maart 2017 is Simbat Entertainment Systems Ltd niet
               verschenen.
           4.2 Inhoudelijk


           Zienswijze Simbat
           210. Op 27 maart 2017 is een schriftelijke zienswijze naar aanleiding van het rapport
               ontvangen.

           211. In deze zienswijze wordt - samengevat - het volgende aangevoerd:
               a. Simbat wenst in aanmerking te komen voor een vergunning ten behoeve van
                 het (online) aanbieden van kansspelen op de Nederlandse markt, zodra dat
                 mogelijk is.
               b. De Kansspelautoriteit is niet bevoegd tot handhaving. Tot de invoering van het
                 prioriteringsbeleid gold er een algemeen gedoogbeleid. De periode voorafgaand
                 aan de invoering van het prioriteringsbeleid kan niet op basis van dit beleid
                 worden beoordeeld of beboet.
               c. Alle handelingen en informatie van voor 2012 moeten buiten beschouwing
                 blijven.
               d. De Kansspelautoriteit heeft Simbat Entertainment Systems uitdrukkelijk
                 bevestigd niet tot handhaving te zullen overgaan omdat de websites het



                                                           Pagina 47 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
             OPENBAAR                                           KansspelautorrteltDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
                 priorteringsbeleid respecteerden. De toepassing van het prioriteringsbeleid is
                 onjulst.
               e. Het prioriteringsbeleid Is onrechtmatlg en volstrekt wlllekeurlg.
               f. De priorlterlngscrlteria zljn ongeschlkt en de Kansspelautorltelt laat ook andere
                 criteria meespelen. Het aanbod van Slmbat Is beoordeeld op hele andere

                 criteria dan het aanbod van andere aanbleders.
               g. Het prioriteringsbeleid ieldt tot een situatle waarin sommlge aanbleders
                 gedoogd worden en andere aanbleders niet.
               h. Ult de ultspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 25 oktober 2016^^® blljkt
                 dat er sprake Is van een gedoogbeleld.
               I. Slmbat vertrouwde erop dat er nIet tegen haar zou worden opgetreden en Is
                 zlch aan het voorberelden op een toekomstlge vergunnlng. Daartoe heeft zlj
                 veranderlngen In de bedrljfsstructuur aangebracht en onderhandellngen
                 gevoerd met diverse grotere marktpartljen. DIt wordt nu tegen haar gebrulkt.
               j. Er Is geen sprake van een overtreding c.q. de Wok Is nIet van toepassing
                 omdat nIet voldaan Is aan de eerste voorwaarde ult het 'Ladbrokesarrest' te
                 weten dat het aanbod zlch mede richt op potentlele deelnemers In Nederland.
                 Als voldaan Is aan de priorlterlngscrlteria Is het aanbod Immers nIet gerlcht op
                 potentlele deelnemers In Nederland.
               k. Het enkele felt dat een website te benaderen Is vanult Nederland, zegt niets
                 over de gerlchtheld op Nederland. Slmbat verwijst naar de zaken Pammer en
                 Alpenhof (Hof van Justltle, C-585/08 en C-144/09).
               I. Er was geen sprake van gerlchtheld op Nederland omdat de Engelse taal werd
                 gebezlgd en In de algemene voorwaarden was opgenomen dat alleen deelname
                 aan de kansspelen was toegestaan voor hen die wonen In gebleden waar de
                 wetgeving dit toestaat.
               m.Er Is onvoldoende onderbouwing voor het opieggen van een boete. Het rapport
                 voldoet nIet aan de strenge elsen die worden gesteld voor het nemen van een
                 punltlef beslult.
               n. Slmbat Entertainment Systems Ltd Is geen overtreder. Ten eerste Is er geen
                 sprake van een overtreding en ten tweede Is er geen sprake van verwevenheld
                 met andere (rechts)personen.
               0. Het opieggen van een boete Is onevenredig en onrechtmatlg. Slmbat kan nIet
                 overzlen weike gevolgen een boeteoplegging voor haar zai hebben en of
                 boeteoplegging zaI lelden tot ultslulting van een toekomstlge vergunnlng.
               p. Het ultslulten van aanvragers van een vergunnlng Is In strljd met de wens te
                 komen tot decrlmlnallsering als bedoeld In het Advles van de Afdeling
                 advlsering van de Raad van State aan de Minister van Velllgheld en Justltle
                 Inzake sanctlestelsels (Stcrt 2015, nummer 30280).
               q. Er ontstaat een ongelljk speelveld als het opieggen van een boete wordt
                 meegewogen bij de beoordeling van een vergunnlngaanvraag. Andere partljen


              ECU;NL:GHAMS:2016:4212.

                                                           Pagina 48 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                ^K      ansspeUutoriteit
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
                 die kansspelen aanbleden zljn niet beboet en zouden daarom wel In
                 aanmerking komen voor een vergunning.
               r. De Nederlandse wetgever is nalatig geweest met bet invoeren van wetgeving
                 die een waarborg biedt voor een effectieve werking van het recht op vrij
                 verkeer van diensten binnen de Europese Unie.
               s. Het Nederlandse kansspelbeleid is in strijd met artikel 56 van het Verdrag
                 betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU). Dat blijkt ook
                 uit de infractieprocedure tegen Nederland.
               t. Het kansspelbeleid is inconsistent, zoals ook blijkt uit een advies van de Raad
                 van State (Simbat doelt hier op het advies van 7 mei 2014, Kamerstukken II
                 2013/2014, 33 996, nr. 4).
               u. Het overheidsbeleid is alleen gericht op de versterking van de
                 concurrentiepositie van de monopolist en daarmee met het ophalen van meer

                 geld en niet met consumentenbescherming.
               V. Het Gerechtshof Amsterdam (de uitspraak van 25 oktober 2016) heeft
                 geoordeeld dat het zonder vergunning aanbleden van kansspelen op afstand
                 niet als maatschappelijk onwenselijk of iliegaal of strafwaardig wordt gezien.
                 Daarom kan aan Simbat geen boete worden opgelegd.
               w. Met het rapport en de openbaarmaking daarvan brengt de Kansspelautoriteit
                 Simbat schade toe omdat de onderhandelingen met andere marktpartijen, die
                 vanzelfsprekend van het rapport op de hoogte zijn gesteld, zijn stilgelegd. Na
                 het opieggen van een boete zai de marktwaarde van Simbat significant dalen.
                 Daarom mag de Kansspelautoriteit niet overgaan tot openbaarmaking.
               X. Openbaarmaking van de namen van de websites en de naam van Simbat
                 Entertainment Systems Ltd dient geen enkel doel.
               y. Openbaarmaking kan alleen geanonimiseerd en pas nadat alle
                 beroepsmogelijkheden zijn gebruikt en gebleken is dat een eventuele sanctie
                 (deels) in stand is gebleven.

            212. De raad van bestuur zaI in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de
               zienswijzen.

           Zienswijze de hear[ persoon 1], [bedrijf 15],[ bedrijf49], bedrijf 4]e n [bedrijf 3]
           213. Op 10 maart 2017 is een gezamenlijke zienswijze namens de heer [persoon 1],
               [bedrijf 15], [bedrijf 49], [bedrijf 4] en [bedrijf 3]( hierna: betrokkenen (groep
               1)) ontvangen.

           214. In deze zienswijze worden ook uitspraken gedaan over betrokkenen die niet door
               de betreffende vertegenwoordiger vertegenwoordigd worden. Indien en voor zover
               dat het geval is, wordt de betreffende zienswijze terzijde geiegd.

           215. In deze zienswijze wordt - samengevat - het volgende aangevoerd:



                                                            Pagina 49 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

                                      nn
             OPENBAAR                        Kansspelautoriteit  KansspelautoriteitDatum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               a. De Kansspelautoriteit heeft een prioriteringsbeleid t.a.v. kansspelen online
                 - door betrokkenen (groep 1) aangeduid als een gedoogbeleid. De websites
                 eurocazino.com, bingolot.com, drgambler.com en slotstar.com respecteren bet
                  prioriteringsbeleid en daarom kan van handhaving geen sprake zijn, nog
                 afgezien van bet feit dat betrokkenen de websites niet aanbieden.
               b. Alleen m.b.t. Eurocazino beeft Simbat een aanscbrijving van de
                  Kansspelautoriteit ontvangen. Simbat beeft de website eurocazino.com
                  aangepast conform de prioriteringscriteria en de Kansspelautoriteit beeft
                 toegezegd dat niet bandbavend zou worden opgetreden.
               c. De websites nlbingo.nl, 777bingo.nl, aviscratcb.com, cberrycasino.com,
                 simbatgokkasten.net, bingoboek.nl, bonusseven.nl en simbatgokkasten.com
                 zijn affiliatewebsites die geen onderdeel uitmaken van bet bestreden aanbod

                  via de websites.
               d. Weliswaar wordt op deze websites de betaalmetbode iDeal aangeboden, maar
                  deze betaalmetbode maakt geen deel uit van de prioriteringscriteria.
               e. Volgens betrokkenen (groep 1) zijn affiliatewebsites, zo begrijpt de
                  Kansspelautoriteit de zienswijze, een vorm van reclame, maar reclame op
                 internet voor kansspelen zonder vergunning wordt op grond van bet
                  prioriteringsbeleid gedoogd.
               f. In bet rapport en bet dossier is informatie opgenomen die dateert van voor
                  1 april 2012. Pas sinds 1 april 2012 is de Kansspelautoriteit bevoegd om op te
                 treden. Handelingen van voor 1 april 2012 vallen bulten de bevoegdbeid van
                  de Kansspelautoriteit. Informatie die dateert voor 1 april 2012 is onrecbtmatig
                  verkregen en bad niet in bet dossier gevoegd mogen worden.
               g. Op grond van bet zorgvuldigbeidsvereiste dient informatie "correct en
                  daarmee actueel" te zijn. Het is "evident" dat alle informatie van voor 1 april
                 2012 gedateerd is en niet gebruikt mag worden.
               b. De vennootscbappen [bedrijf 4], [bedrijf 3] en [bedrijf 5] bestaan niet meer.
                  Handbaving jegens deze bedrijven is niet mogelijk. NB: [bedrijf 5] beboort
                  niet tot betrokkenen (groep 1).
               i. Er is geen sprake van functioneel daderscbap van betrokkenen (groep 1) en zij
                  worden ten onrecbte als overtreder van artikel 1, eerste lid, onder a en/of b,
                  van de Wok aangemerkt.
               j. De beer [persoon 1] treedt via verscbillende persoonlijke vennootscbappen op
                  als consultant, zoals bij software-ontwikkeling, registratie van domeinnamen
                 en bet sluiten van IT-contracten. In bet verleden beeft bij op beperkte scbaal
                  diensten verleend aan Simbat. Hij is geen (mede)bestuurder of leidinggevende
                  van Simbat.
               k. De aanvragen voor informatienummers bij OPTa zijn steeds volledig ingevuld.
                  OPTa wist voor welk doel de informatienummers gebruikt zouden worden en
                  beeft dat gebruik goedgekeurd. De beer [persoon 1] mocbt erop vertrouwen
                  dat dit gebruik was toegestaan.



                                                            Pagina 50 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

             OPENBAAR                                            KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               I.

               m. Er is geen sprake van bevorderen van deelname aan een kansspel zonder
                  vergunning omdat artlkel 1, eerste lid, onder b, van de Wok alleen ziet op
                  directe werving met reclame,
               n. De beer [persoon 1] is geen feitelijk leidinggevende van [bedrijf 66]. Hij heeft
                  bemiddeld bij de totstandkoming van een contract tussen [bedrijf 66] i.o. en
                 [bedrijf 20] in 2008. In 2009 is dit contract van de heer [persoon 1]
                 overgegaan op [bedrijf 66] te Malta,
               o. [bedrijf 3] bestrijdt een betaling die op 28 december 2012 door [bedrijf 20] is
                  gedaan. Zo'n betaling is ook nooit ontvangen. De betaling ziet bovendien op
                 een periode voor 1 april 2012.
               p. De heer [persoon 1] kan niet worden aangemerkt als ultimate beneficial owner
                  van [bedrijf 66] omdat hij niet is aangetoond dat hij een belang heeft van

                  meer dan 25%.
               q. Betrokkenen (groep 1) betwisten de structuur van de vennootschappen omdat
                  de informatie niet correct is, onrechtmatig verkregen en gedateerd is.
               r. [bedrijf 66] is geen aanbieder van betaaldiensten maar van administratieve
                  diensten die niet vallen onder het 'bevorderingsverbod'.
               s. [Bedrijf 15] ontwikkelt spelletjes en daarmee overtreedt [bedrijf 15] de Wok
                  niet. Er is sprake van een app die in de appstore is aangetroffen (de
                  Kansspelautoriteit begrijpt dat hier gedoeld wordt op de app Random Runner)
                  met "twee advertentieafbeeldingen en een klein logo vergelijkbaar met dat
                  van Simbat". Dit is geen overtreding en bovendien werd via de app geen
                  kansspel aangeboden. De ontwikkeling van een app is geen overtreding van
                  het 'bevorderingsverbod'.
               t. [Bedrijf 4], [bedrijf 3] en [bedrijf 49] hebben in opdracht van Simbat bij OPTa
                 telefoonnummers aangevraagd. Zij hebben geen betaaldiensten geleverd aan
                 Simbat. Dit blijkt niet uit de website 777bingo.nl noch uit de
                  bedrijfsomschrijving van [bedrijf 49]. Het leveren van betaaldiensten is geen
                  overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
               u. De heer [persoon 1] is geen bestuurder van Spinity Limited. Hij is geen
                 feitelijk leidinggevende. Hij is geen ultimate beneficial owner.
               V. Spinity Limited heeft geen kansspelen 'bevorderd' of uitgelokt. Voor zover
                 Simbat gebruik maakte van diensten van Spinity Limited onderscheiden deze
                 zich niet van diensten als Google AdWords. Net als Google is Spinity Limited
                  niet verantwoordelijk voor activiteiten van haar klanten.
               w. Er is geen sprake van verwevenheid tussen de verschillende personen. Het
                 enkel bestaan van een aandeelhoudersrelatie is daarvoor onvoldoende. Er is
                 tussen Simbat en Spinity, Simbat, [bedrijf 22/60] en de heer [persoon 3],
                 [bedrijf 66] en [bedrijf 9], Spinity Limited, [bedrijf 40], [bedrijf 5] e.a, [bedrijf
                  13] en [bedrijf 40], [bedrijf 66] en [bedrijf 3] e.a. en tot slot [bedrijf 15] en



                                                            Pagina 51 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



bo
             OPENBAAR                       K=n«pelautoritd,
                                                                Datum
                                        ■n
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
                 Simbat geen sprake van dezelfde leidinggevende en bestuurlijke
                 verantwoordelijkheid.
               X. De beer [persoon 1] is geen admlnistratlef contactpersoon bij de website
                 [bedrijf 66].
               y. De heer [persoon 1] is contactpersoon voor de website [handelsnaam 4].nl,
                 maar de opname is van 5 december 2007 en daarmee gedateerd. Per 28 april
                 2016 heeft de website [handelsnaam 4].n! een andere registrant,
               z. Het registreren van een domeinnaam "vormt evident geen overtreding van de
                 Wok". Dat geldt voor Spinity Limited en voor [bedrijf 13].
               aa. Het feit dat de heren [persoon 1], [persoon 2] en [persoon 12] elkaar zouden
                 kennen levert geen verwevenheid op.
               bb. Het Nederlandse kansspelbeleid is inconsistent, dit in tegenstelling tot de
                 uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
                 22 februari 2017. Er worden slechts vergunningen verleend aan een beperkt
                 aantal vergunninghouders, namelijk de loterijaanbieders als de Staatsloterij,
                 de Lotto B.V. en meerjarige goede doelen loterijen. De
                 vergunningsvoorwaarden van vergunninghouders zijn de afgelopen jaren
                 versoepeld en de overheid lijkt gericht te zijn op de versterking van de
                 concurrentiepositie van monopolisten en daarmee op het ophalen van meer
                 geld in plaats van op consumentenbescherming.

            216. Er is geen zienswijze gegeven m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het
                besluit op het rapport.

            217. De raad van bestuur zai in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de
                zienswijzen.

            Zienswijze de heer [persoon 3]
            218. Op 10 maart 2017 is een zienswijze namens de heer [persoon 3] ontvangen.

            219. In de zienswijze wordt - samengevat - het volgende aangevoerd:
               a. Er wordt verwezen naar de zienswijze die is ingediend namens de heer
                 [persoon 1]. Cm dezelfde redenen als daar genoemd is handhaving niet
                 mogelijk.
               b. De heer [persoon 3] is niet aan te merken als overtreder, er is geen sprake
                 van een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok en er is
                 geen sprake van bevorderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van
                 de Wok.
               c. De heer [persoon 3] is geen feitelijk ieidinggevende van [bedrijf 66].
               d. De informatie die de Kansspelautoriteit heeft opgevraagd bij [bedrijf 20] is
                 gedateerd aangezien deze ziet op de periode voor 1 april 2012 en bovendien
                 was ertoen sprake van een gedoogbeieid.



                                                           Pagina 52 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

              OPENBAAR                                           KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
               e. De Kansspelautoriteit heeft onrechtmatig gehandeld door deze informatie op
                  te vragen.
               f. De heer [persoon 3] kan niet worden aangemerkt als ulimate beneficial owner
                  om redenen als bovengenoemd.
               g. De Kansspelautoriteit concludeert ten onrechte dat [bedrijf 22] op 1 januari
                  2007 de dienstverlening van [bedrijf 4], [bedrijf 3] en [bedrijf 49] zou hebben
                  overgenomen.
               h. De heer [persoon 3] is geen feitelijk leidinggevende van Spinity Limited en
                  bovendien is Spinity Limited geen bevorderaar als bedoeld in artikel 1, eerste
                  lid, onder b, van de Wok.
               i. Er is geen sprake van verwevenheid om redenen als genoemd in de zienswijze
                  van betrokkenen (groep 1).
               j. Het Nederlandse kansspelbeleid is inconsistent.
               k. De handhavingsbevoegdheden "zijn te beperkt". De Kansspelautoriteit "kan
                  niet opkomen tegen handelingen van voor 1 april 2012". Informatie is
                  gedateerd en onjuist.

            220. Er is geen zienswijze gegeven m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het
               besluit op het rapport.


            221. De raad van bestuur zai in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de
               zienswijzen.

            Zienswijze mevrouw [persoon 6]
            222. Op 10 maart 2017 is een zienswijze namens mevrouw [persoon 6] ontvangen.

            223. In de zienswijze wordt - samengevat - het volgende aangevoerd:
               a. Mevrouw [persoon 6] is slechts de rechtsopvolger van wijien haar echtgenoot
                 en had geen betrokkenheid bij de ondernemingen van haar echtgenoot.
               b. Zij is geen feitelijk leidinggevende.
               c. Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een overtreding van wijien
                 haar echtgenoot.
               d. In geval een huwelijk ligt de bewijsvoering voor medeplegen hoog. Mevrouw
                 [persoon 6] verwijst hiervoor naar een ultspraak van de Hoge Raad
                 (ECLI:NL:HR:2014:2967). In deze ultspraak gaat het om hennepteelt en net
                 als bij kansspelen, wordt hennepteelt gedoogd.
               e. Er is geen zelfstandige overtreding van de Wok en mevrouw [persoon 6] is
                 geen bestuurder van Simbat, zoals in het rapport wordt gesteld.
               f. Er is geen sprake van bevorderen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b,
                 van de Wok om redenen als bovengenoemd.
               g. Mevrouw [persoon 6] is geen uitimite beneficiai owner om redenen als
                 hierboven genoemd.



                                                            Pagina 53 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

              OPENBAAR                                           Kansspe.autor.teitDatum

                                        •K
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               h. De informatie die de Kansspelautoriteit heeft opgevraagd bij [bedrljf 20] Is
                 gedateerd aangezien deze zlet op de periode voor 1 aprll 2012 en bovendien
                 was ertoen sprake van een gedoogbeleid.
               1. Het gebrulk van gedateerde informatie is in strijd met het
                 zorgvuldigheidsbeginsel.
               j. Mevrouw [persoon 6] heeft geen feitelijke leiding gegeven aan [bedrijf 66] en
                 bovendien heeft [bedrijf 66] geen overtreding begaan.
            224. Er is geen zienswijze gegeven m.b.t. de mogelijke openbaarmaking van het
               besluit op het rapport.

            225. De raad van bestuur zai in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de
               zienswijzen.

            Zienswijze [bedrijf 22]( UK),[ bedrijf 60]( Cyprus), Spinity Limited, [bedrijf 5]e n
           [bedrijf 66]
            226. Op 10 maart 2017 is een zienswijze ontvangen van [bedrijf 22]( UK), [bedrijf 60]
               (Cyprus), Spinity Limited, [bedrijf 5] en [bedrijf 66]( hierna: betrokkenen (groep

               2)).

            227. In de zienswijze wordt - samengevat - het volgende aangevoerd:
               a. Er is niet bewezen dat betrokkenen (groep 2) de hen verweten activiteiten
                  hebben uitgevoerd. Zij zijn niet aan te merken als bevorderaar ais bedoeid in
                  artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.
               b. Het prioriteringsbeleid verzet zich tegen handhaving en de Kansspelautoriteit
                  voert een gedoogbeleid.
               c. De Kansspelautoriteit heeft betrokkenen niet geinformeerd dat de activiteiten
                  die voorwerp van onderzoek zijn, niet zouden zijn toegestaan. Het is
                  vooralsnog onvoldoende duidelijk weike activiteiten onder de huidige
                  regulering al dan niet zijn geoorloofd. Omdat de Kansspelautoriteit geen
                  overleg heeft gevoerd en geen waarschuwingsbrieven heeft verstuurd, kan
                  geen sanctie worden opgelegd.
               d. De beweerdelijke overtreders van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok
                  betwisten de overtreding. Zolang die overtreding niet vaststaat, kan er geen
                  sanctie worden opgelegd voor een overtreding van artikel 1, eerste lid, onder
                  b, van de Wok.
               e. Betrokkenen (groep 2) zijn geen 'financiele' of andere dienstverleners.
               f. Het 'bevorderingsverbod' ziet alleen op reclame en niet op indirecte vormen
                  van bevorderen of op het leveren van internetdiensten of het maken van
                  software.
               g. [Bedrijf 5] is vanaf 31 december 2014 niet meer ingeschreven in het
                  handelsregister en per die datum opgehouden te bestaan. Er is geen bewijs
                  dat de website [bedrijf 5].com wordt geexploiteerd door [bedrijf 5].


                                                            Pagina 54 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Ka,«sHautoriteit
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
               h. [bedrijf 66] heeft geen betalingen verricht. Er is alleen sprake van bedragen
                 die aan [bedrijf 66] worden overgemaakt. [Bedrijf 66] heeft niet de facturatie
                 voor Simbat gedaan. Het 'bevorderingverbod' wordt ten aanzien van [bedrijf
                 66] veel te ruim uitgelegd.
               i. Bewijsmateriaal van voor 1 april 2012 mag niet worden gebruikt. De
                 beloverzichten betreffen de periode 2005-2008.
               j. Er wordt zonder meer gesteld dat '[bedrijf 60] Cyprus' hetzelfde bedrijf zou
                 zijn als '[bedrijf 22] UK' en [bedrijf 59] te [Y]. Er is onvoldoende bewijs om
                 '[bedrijf 22] UK' een zelfstandig verwijt te kunnen maken en er is geen
                 verwevenheid met'[bedrijf 60] Cyprus',
               k. Niet aangetoond is dat Spinity Limited een overtreding van artikel 1, eerste
                 lid, onder b, van de Wok heeft begaan. Spinity verricht enige werkzaamheden

                 voor Simbat, maar is niet de registrant van de websites die voorwerp zijn van
                 handhaving.
               I. Spinity is wel registrant van domeinnamen die "bijna overeenkomstig" zijn
                 met de namen van de vennootschappen [bedrijf 40], [bedrijf 44], [bedrijf 5],
                 [bedrijf 38] en [bedrijf 22/60]( UK en Cyprus), maar dat betekent niet dat er
                 sprake is van verwevenheid. EIke (rechts)persoon kan eike domeinnaam
                 registreren.

           228. Er is geen zienswijze gegeven of ingedlend m.b.t. de mogelijke openbaarmaking
               van het besluit op het rapport.

           229. De raad van bestuur zai in hoofdstuk 5 en 6 van dit besluit ingaan op de
               zienswijzen.


           5   F eitelijk kader

           5.1 Onderzoek websites

           Bevindingen
           230. Samenvattend kan worden gesteld dat kansspelen zijn aangeboden op websites
               zoals genoemd in paragraaf 2.2. Dit wordt ook niet betwist.

           231. Voor het aanbieden hiervan was geen vergunning verleend door de Nederlandse
               Kansspelautoriteit.

           232. De raad van bestuur merkt op dat op de website Spinity.com onjuiste informatie
               wordt verstrekt over het vergunningsvereiste.^^^ Op de website spinity.com is in
               de QBiA opgenomen:( Q)I s it legal to promote your content?( A) All content


              Stuk OA/093/006/024.

                                                           Pagina 55 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoritei.
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               offered is legal In the country of origin and can therefore be promoted without
               limitations.

           233. Daargelaten dat niet duidelijk is wat bedoeld wordt met the country of origin, voor
               het aanbleden op de Nederlandse markt is een vergunning vereist in het land
               waar de kansspelen worden aangeboden, niet van het land waar de aanbieder
               gevestigd is, het land waar de content gemaakt wordt of lets dergelijks. De raad
               van bestuur acht het laakbaar dat Spinity geinteresseerden op deze wijze op het

               verkeerde been zet.
           5.2 De aangeboden spellen

           234. De op de websites aangeboden spellen zijn aan te merken als kansspelen: bingo,
               casinospelen en speelautomaten. Dit wordt ook niet betwist.

           235. Met deelname aan de kansspelen kon worden meegedongen naar prijzen of
               premies. Dit wordt ook niet betwist.


           236. Om deel te kunnen nemen aan deze kansspelen kon een speier geld storten met
               behulp van IDeal of via een van de telefoonnummers genoemd in paragraaf 2.8.

           237. Betrokkenen (groep 1) betwisten wei dat er via de app een kansspei werd
               aangeboden.

           238. De raad van bestuur kan dit niet volgen. De app 'random runner' is een app
               waarmee kan worden gespeeld op een speelautomaat en Random Runner is ook
               een van de spellen waarover de Kansspelautoriteit een melding ontving."® Er
               wordt door een medewerker van Simbat zeifs een uitvoerige reactie gestuurd naar
               de betreffende speler waarin wordt toegelicht hoe speelautomaten werken.

            239. Dat er via de app geen kansspei werd aangeboden, wordt overigens door
               betrokkenen niet nader onderbouwd.

            5.3 Affiliate websites

            240. Een aantai websites wordt door betrokkenen (groep 1) aangeduid ais 'affiliate
               websites en deze zouden "geen onderdeei [vormen] van het bestreden aanbod"
               (randnummer 11). De raad van bestuur gaat ervan uit - hoewel dit niet met
               zoveel woorden wordt gezegd - dat met 'het bestreden aanbod' wordt gedoeld op
               het aanbod zoals omschreven in randnummer 7 van de zienswijze
               (eurocazino.com, bingolot.com, drgambier.com en slotstar.com).


            "8 Stuk OA/093/001.

                                                            Pagina 56 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoriteic
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
           241. Of er in dit geval sprake is van dergeiijke affiiiatemarketing wordt door
               betrokkenen (groep 1) overigens niet nader onderbouwd of toegelicht.

           242. Indien en voor zover betrokkenen (groep 1) hiermee willen betogen dat de
               overige websites geheel buiten hun verantwoordelijkheid vallen, merkt de raad
               van bestuur op dat eventuele affiiiatemarketing niet kan piaatsvinden zonder
               instemming van de aanbieder zelf. Immers, deze stelt een eigen aanbod
               beschikbaar aan derden om dat aanbod te promoten en daarmee (meer) klanten
               en inkomsten te genereren. Affiliates ontvangen een vergoeding voor deze
               promotie en het genereren van klanten. Spinity biedt een commissie van 15%
               over gross turnover generated.^^^

           243. De raad van bestuur verwijst near bijvoorbeeld het aanbod op eurocazino.com
               waar onder het logo van Spinity.com wordt vermeld: If you are interested In
               promoting our slot machines en wish to submit your application please use the
               following llnk.^'*^ Spinity wordt hier aangeduid als our promotional agent. Een
               zelfde tekst is opgenomen op de website bingolot.com.


           244. De raad van bestuur verwijst voorts naar hetgeen is opgemerkt over
               simbatgokkasten.com in randnummers 24 en 29 waarbij de toezichthouder van de
               website simbatgokkasten.com werd doorgeleid naar eurocazino.com.

           245. De raad van bestuur wijst erop dat de betrokkenheid van Simbat Entertainment
               Systems Ltd bij de zgn. 'affiliatewebsites' onder meer blijkt uit de aangeboden
               klantenservice (bijvoorbeeld 777bingo.nl en nlbingo.nl), de aanwezigheid van het
               logo van Simbat Entertainment Systems Ltd op de inlog/aanmeldpagina
               (bijvoorbeeld 777bingo) en de mogelijkheid om de spellen van Eurocazino te
               spelen op de website simbatgokkasten.com (met eveneens Nederlandstalige
               klantenservice, geboden door Simbat Entertainment).

           246. Op de website Simbatgokkasten.net staat bovendien: Om echte zekerheld te
               hebben speel je gewoon je favorlete spellen van Simbat vanaf deze offlclele
               SImbatpaglna. Daarmee kan bezwaarlijk worden aangenomen dat de website
               simbatgokkasten.net 'slechts een affiliatewebsite' is.

           247. Ten overvloede verwijst de raad van bestuur voorts naar een uitspraak van de
               rechtbank Rotterdam van 3 maart 2010 waarin de rechtbank ingaat op de
               verantwoordelijkheid van aanbieders bij het inschakelen van affiliates. De
               rechtbank overweegt onder meer: Betrokkenheid van andere bedrljven ontslaat -
               aldus verweerder - elseres niet van de verantwoordelijkheid voor de verkoop van

              Stuk OA/093/006/024 en 25, Q&A's van Spinity.
            2"° Stuk OA/093/005/005.
            2"' Stuk OA/093/036/005.

                                                           Pagina 57 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoriceit
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               haar producten. [...] Het inschakelen van affiliates ontsiaat eiseres niet van haar
               eigen verantwoordelijkheid voor regeinaleving (overweging 4.2).^"^

           248. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

           5.4  Vertegenwoordiging

           Aigemeen249.
               De raad van bestuur betreurt dat betrokkenen geen machtigingen hebben willen
               overleggen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld weike betrokkenen door
               weike gemachtigde vertegenwoordigd wordt en wat de omvang van die
               machtiging is.

           250. De raad van bestuur merkt op dat mevrouw mr. [advocaat 1] zich heeft gemeld
               als vertegenwoordiger van [bedrijf 66], Spinity Limited, [bedrijf 5] en [bedrijf 22]
               (UK) maar eveneens een zienswijze heeft ingediend namens [bedrijf 60]( Cyprus).

           251. De raad van bestuur merkt voorts op dat mevrouw mr. [advocaat 2] zich heeft
               gemeld als vertegenwoordiger van de heer [persoon 1], de heer [persoon 3],

               mevrouw [persoon 6], [bedrijf 15], [bedrijf 49], [bedrijf 4] en [bedrijf 3]. Namens
               de heer [persoon 3]is echter een zienswijze ingediend door de heer mr. [advocaat
               3], die zich niet als vertegenwoordiger had gemeld.

           252. De raad van bestuur merkt daarnaast op dat in de zienswijzen uitspraken worden
               gedaan over (rechts)personen die door een andere gemachtigde
               vertegenwoordigd worden, waarbij niet kan worden vastgesteld of die
               (rechts)personen daarvan op de hoogte zijn en of zij instemmen met hetgeen over
               hen wordt aangevoerd. Ook wordt in ingediende zienswijzen near andere
               ingediende zienswijzen verwezen.

           253. De raad van bestuur betreurt het dat de betrokken advocaten geen medewerking
               hebben verleend aan de vaststelling van de vertegenwoordiging en de omvang
               van die vertegenwoordiging, waarmee onduidelijkheden en (toekomstige)
               misverstanden hadden kunnen worden vermeden.

           Niet meer bestaande bedrijven
           254. Zoals ook wordt aangevoerd in de zienswijzen is een aantal betrokkenen inmiddels
               non-existent. Het gaat daarbij om:
               a. [bedrijf 4]( uitgeschreven uit het Handelsregister);
               b. [bedrijf 3]( uitgeschreven uit het Handelsregister per 23 april 2013);
               c. [bedrijf 5]( per 24 november 2008 omgezet naar bedrijf 15].


              ECLI;NL:RBROT:2010:BL6368.

                                                            Pagina 58 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit   Kansspelautonteft
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           255. De raad van bestuur zai hierop acht slaan in hoofdstuk 7.

            6  Juridische beoordeiing

           6.1 De wettelijke bepalingen

           256. De raad van bestuur is op grond van artikel 33b van de Wok belast met de
               bestuurlijke handhaving van de Wok. Op grond van artikel 35a van de Wok is de
               raad van bestuur bevoegd tot het opieggen van een bestuurlijke boete wegens
               overtrading van - onder meer - artikel 1 van de Wok. De maximaal op te leggen
               boete bedroeg (ten tijde van de overtrading) € 820.000,- of - Indian dit meer zou
               zijn - 10 % van de omzet in het boekjaar voorafgaand aan de beschikking.

           257. Op grond van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok is het, behoudens het in
               Titel Va van de Wok bepaalde, verboden gelegenheid te geven om made te dingen
               naar prijzen of premies, Indian de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige
               kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed
               kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge de Wok vergunning is verleend.

           258. Op grond van artikel 1, eerste lid, onder b, is het niet toegestaan de deelname
               aan kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend te bevorderen.

           6.2  Consistentie van het Nederlandse kansspeibeleid

           259. Aangevoerd wordt dat het Nederlandse kansspeibeleid niet consistent is.

           260. De raad van bestuur verwijst naar de uitspraak van de Afdeling
               bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2017, waar een
               aantal overwegingen aan de consistentie van dit beleid worden gewgd.^"*^

           261. De Afdeling overweegt onder meer: De door [appellante] aangevoerde grond dat
               het beleid van de ksa niet consistent is omdat met de doeisteiiing van het
               voorkomen van kansspeiversiaving niet vait te rijmen dat voor risicovoiie
               kansspelen een open steisei geidt, mist feiteiijke grondsiag. Ook zogenoemde
               iandbased aanbieders van kansspelen, zoais expioitanten van casinospeien en
               speeiautomaten, dienen te beschikken over een vergunning en zijn gebonden aan
               de daarin opgenomen voorwaarden die onder meer betrekking hebben op het
               inperken van het risico op versiaving van de consument.

           262. En voorts: Het betoog van [appellante] dat het beleid van de ksa niet consistent is
               omdat de voorwaarden van in het verieden verieende vergunningen zijn


              ECLI;NL:RVS:2017:484.

                                                            Pagina 59 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                      —     Kansspelautoriteit   Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               versoepeld, slaagt niet omdat dit betoog feltelijke grondslag mist. De Afdeiing
               acht daarvoor van beiang dat de door [appeiiante] genoemde vergunningen
               verouderd waren en op onderdelen moesten worden aangepast aan onder meer
               een nieuwe definitie van het begrip spellen. Onweersproken is dat dit ertoe ieidde
               dat waar voorheen een gehele competitie ais een spei werd aangemerkt, nu
               iedere partij in de competitie ais een spei wordt aangemerkt, waardoor het iijkt
               aisof meer speiien worden aangeboden.
           263. De Afdeiing stelt vervoigens: Gezien het vorenstaande ziet de Afdeiing in wat
               [appeiiante] hebben aangevoerd geen grond voor het oordeel dat het beieid van

               de ksa niet coherent en systematisch is.

           264. Betrokkenen zijn bekend met bovenvermeide uitspraak van de Afdeiing, maar
               voeren slechts aan dat het beieid desalniettemin inconsistent is "in afwijking van
               de uitspraak van de Afdeiing"( randnummer 71 van de gronden van betrokkenen
               (groep 1)). Een dergelijke mededeling - wat er overigens ook zij van de hieruit
               blijkende waardering voor een uitspraak van het hoogste rechtscollege - is naar
               het oordeel van de raad van bestuur echter geen aanleiding om af te zien van
               handhavend optreden.
           6.3 Bevorderen van deelneming aan kansspelen zonder

               vergunning

           Bevorderen aigemeen
           265. Aangevoerd wordt dat bevorderen ais bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van
               de Wok beperkt moet worden uitgelegd. Volgens betrokkenen betreft het alleen
               het maken van reclame voor kansspelen waarvoor geen vergunning is verleend.

           266. Anders dan betrokkenen aanvoeren valt, naar het oordeel van de raad van
               bestuur, de directe werving door reclame niet enkel maar ook onder het
               bevorderingsverbod. Er zijn geen aanwijzingen voor een verplichte 'enge'
               interpretatie van het bevorderingsverbod. Een 'enge' interpretatie zou ook niet
               logisch zijn. Het kan immers redelijkerwijs niet de bedoeling van de wetgever zijn
               geweest dat voor eike (technische) ontwikkeling de wet zou moeten worden
               uitgebreid of nader toegelicht. Het begrip 'bevorderen' is een aigemeen gangbaar
               Nederlands begrip voor de activiteiten zoals in de memorie van toelichting en
               jurisprudentie is geschetst. Onder een dergelijke begrip kunnen ook feitelijk
               handelingen en activiteiten worden geschaard die pas zijn opgekomen en/of
               technisch mogelijk zijn geworden, na de totstandkoming van de wetsbepaling.

           267. De raad van bestuur verwijst naar de bij betrokkenen bekende uitspraak van de
               rechtbank Den Bosch van 18 november 2016.^'''' In deze uitspraak overweegt de

              ECLI:NL:RBOBR;2016:6400.

                                                            Pagina 50 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 mm                         KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juH 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               rechtbank onder meer: Het woord bevorderen wordt In Van Dale (Groot
               Woordenboek der Nederlandse Taal, vljftlende, herzlene editle, Utrecht 2015),
               onder meer omschreven als 'de werking of ontwikkeling van lets begunstlgen. In
               de hand werken'. In de op Internet te raadplegen (gratis) digltale versle van Van
               Dale wordt 'bevorderen', onder meer, omschreven als 'voorult helpen'. Gelet op
               deze omschrljvlngen kan de betaalservlce die elseres aan Bluemay bledt,
               grammatlcaal worden aangemerkt als 'bevorderen'In zin van de Wok (overweging
               5.2).

           268. Voorts overweegt de rechtbank dat uit de parlementaire geschiedenis kan worden
               afgeleid; NIettemIn kan ult de wetsgeschledenis worden afgeleld dat zeer Indlrecte
               vormen van 'bevorderen'I n beglnsel met onder de relkwijdte van de bepaling

               vallen (overweging 5.3).

           269. In het wetsvoorstel Kansspelen op afstand wordt over bevorderen opgemerkt: Het
               bevorderen van kansspelen die zonder vergunning worden georganlseerd. Is
               verboden. De aanvulling van het eerste lid, onder b, strekt ertoe meer
               duldelljkheld te geven over de betekenis van het «bevorderen» van lllegale
               kansspelen. Naar algemeen taalgebrulk wordt onder «bevorderen» verstaan het
               ontploolen van actlvltelten die het organlseren van lllegale kansspelen helpen,
               ondersteunen, vergemakkelljken of beter laten verlopen, daartoe bijdragen of
               daartoe voorzlenlngen aanbleden of beschlkbaar stellen. Duldelljk Is dat In leder
               geval wervlngs- en reclamedlensten ten behoeve van (lllegale) kansspelen onder
               dit begrip vallen. In de context van kansspelen op afstand kan in dit verband
               worden gedacht aan zogeheten affiliate programme's waarmee personen
               Inkomsten genereren door op bun website een link naar een bepaalde aanbleder
               van kansspelen op afstand toe te voegen en waarblj als tegenprestatle veelal een
               bedrag wordt betaald voor spelers die zlch via die link bij die kansspelaanbleder
               Inschrljven.^'^^

           270. Dat er sprake zou zijn van 'onduidelijkheld' over de vraag of bijvoorbeeld
               betaaldiensten vallen onder'bevorderen', Is door betaaldlenstverleners zelf
               aangevoerd. Betaaldlenstverleners hebben, ter gelegenheld van de
               totstandkoming van het wetsvoorstel, aangegeven dat zlj vrezen voor
               schadeclalms als zlj contracten met kansspelaanbleders zonder vergunning
               moeten verbreken (al dan niet na aanwijzing daartoe door de Kansspelautorltelt)
               en hebben daarom gevraagd om 'verduldelljking'. De raad van bestuur verwijst
               naar de antwoorden op Kamervragen betreffende dit onderwerp: De Wet op de
               kansspelen (Wok) verbledt het bevorderen van deelname aan kansspelen zonder
               vergunning. Zoals Ik uw Kamer bIj brief van 4 mel 2012 heb gelnformeerd, zljn
               afspraken gemaakt met de Nederlandse Verenlging van Banken (NVB) over het


              Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 996, nr. 3, pag. 74.

                                                            Pagina 61 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 HM                         KansspelautorlteltDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               gebruiken van een zwarte lijst De kansspelautorltelt Is In dialoog met de NVB en
               betaaldienstverleners am tot adequate betalingsblokkerlngen te komen. De NVB
               en betaaldienstverleners hebben daarbii aanaeaeven behoefte te hebben aan een
               duldeliike bepalina in de Wok om moaeliike claims te voorkomen. In bet In
               consultatie gegeven wetsvoorstel heb Ik daarom een regeling voorgesteld die
               ertoe strekt buiten twijfel te stellen dat bet begrip «bevorderen» van deelname
               aan illegale kansspelen zicb ook uitstrekt tot bet aanbieden van betaal- en
               internetdiensten die dat mogelijk maken. Daarnaast beb Ik een regeling
               voorgesteld die de kansspelautorltelt, na constatering dat dergelljke
               dienstverlening een onmisbare scbakel in illegaal kansspelaanbod vormt, de
               bevoegdbeid geeft deze dienstverleners een bindende aanwijzing te geven om die
               dienstverlening te beeindigen (onderstr Ksa).^''^


           271. Er is dus geen sprake van onduidelijkheid over de toepassing van artikei 1, eerste
               lid, onder b, van de Wok in het algemeen, maar van een specifiek verzoek van
               een bepaalde groep facilitators (betaaldienstverleners) dat is ingegeven door de
               vrees voor schadeclaims. Dat dit verzoek is gehonoreerd, betekent echter niet dat
               de wetsbepaling ook onduidelijk is of dat er een beperkte uitleg moet worden
               gegeven aan die wetsbepaling.

           272. Vooruitlopend op de bevoegdbeid om betaaldienstverleners een aanwijzing te
               geven om de dienstverlening te staken, heeft de Kansspelautorltelt in oktober
               2014 een samenwerkingsconvenant met betaaldienstverleners gesloten om in elk
               geval de dienstverlening te staken als door de Kansspelautorltelt een sanctie is
               opgelegd aan een kansspelaanbieder zonder vergunning.^'*^ Dit convenant komt
               niet in de plaats van artikei 1, eerste lid, onder b, van de Wok, maar biedt op dit
               moment een extra mogelijkheid om kansspelaanbieders zonder vergunning actief
               van de Nederlandse markt te weren.

           273. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

            Registreren van domeinnamen
           27^. Aangevoerd wordt dat het registreren van domeinnamen niet valt onder het
               bevorderen als bedoeld in artikei 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

           275. De raad van bestuur merkt hierover op dat het registreren van domeinnamen niet
               kan worden beschouwd als een zeer indirecte vorm van 'bevorderen' aangezien
               het domein van essentieel belang is voor het kunnen aanbieden van kansspelen
               via internet. Zonder domein is er immers geen website en dus geen mogelijkheid
               om op die website kansspelen aan te bieden.


              https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31322/ah-tk-20132014-13.html.
              http://www.kansspelautoriteit.ni/nieuws/aile-nieuwsberichten/2014/november/openbaar/.

                                                            Pagina 62 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                        Kansspelautoritelt
                                                                 Datum
                                                                 5 ju!i 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           276. In het onderhavige geval gaat het bovendien om websites met een niet voor
               mlsverstanden vatbare domeinnaam: uit de domelnnamen blljkt duidelljk dat er
               sprake is van kansspelen. De raad van bestuur merkt daarbij op dat het niet is
               toegestaan kansspelen online aan te bieden, aangezien voor deze kansspelen
               geen vergunning wordt verleend om redenen als hierboven uiteengezet.

           277. Daarmee is niet gezegd dat eike registratie een vorm van bevorderen is, maar
               zodra de domeinnaam actief gebruikt wordt voor het aanbieden van kansspelen
               zonder vergunning, is dat wel het geval.

           278. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

           Ontwikkelen van software/digitate kansspelen
           279. Voorts wordt aangevoerd dat het ontwikkelen van software of digitale kansspelen

               niet valt onder het bevorderen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
               Wok.

           280. De raad van bestuur merkt hierover op dat het ontwikkelen van software als
               zodanig verder van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok afstaat dan
               betaaldienstverlening of het registreren van domeinnamen.

           281. De raad van bestuur overweegt daarbij dat het mogelijk is om software voor
               kansspelen te ontwikkelen en deze software ter beschikking te stellen van een
               vergunninghouder. Dat is hier echter niet aan de orde.

           282. De ontwikkeling van de software voor kansspelen vindt plaats binnen een groter
               geheel van bedrljven die alle dienstig zijn aan het aanbieden van kansspelen
               zonder vergunning: de aanvraag van telefoonnummers, de registratie van
               domeinnamen, het leveren van betaaldiensten, en dus ook de ontwikkeling van
               spellen. Al deze diensten worden - uiteindelijk - verleend aan Simbat
               Entertainment Systems Ltd.

           283. De raad van bestuur is van oordeel dat het niet zo kan zijn dat het spreiden van
               de noodzakelijke activitelten om tot een samenhangend aanbod te komen over
               een groot aantal bedrijven met zich meebrengt dat een deel van die gespreide
               activiteiten ongehinderd en/of straffeloos kan worden verricht. In het onderhavige
               geval kan naar het oordeel van de raad van bestuur worden gesteld dat het doel
               van [bedrijf 15] als onderdeel van de constructie rond Simbat Entertainment
               Systems Ltd, niet anders is dan een van de vormen van dienstverlening die
               Simbat Entertainment Systems Ltd in staat stelt om kansspelen zonder
               vergunning aan te bieden.




                                                           Pagina 63 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
             OPENBAAR                       '^^"sspelautoriteit  KansspeiautontctDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           Samenhang en/of volgordelijkheid van overtredingen?
           284. Door betrokkenen (groep 2) is aangevoerd dat een eventuele overtreding van
               artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok pas kan worden vastgesteld als een
               overtreding van artikei 1, eerste lid, onder a, van de Wok vaststaat. De
               betrokkenen aan wie overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok
               wordt verweten - zo meent de gemachtigde te weten - betwisten dat er sprake is
               van een overtreding. Reeds om deze reden kan - zo begrijpt de raad van bestuur
               dit betoog - geen overtreding worden vastgesteld c.q. sanctie worden opgelegd
               aan betrokkenen aan wie overtreding van artikel 1, eerste lid, onder b, van de

               Wok wordt verweten.

           285. De raad van bestuur meent dat betrokkenen (groep 2) miskennen dat artikel 1,
               eerste lid, onder b, van de Wok een zelfstandige overtreding betreft waarvoor een
               overtreding van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok niet eerst behoeft te
               worden gesanctioneerd of in eik geval een overtreder moet zijn aangewezen.

           286. Betrokkenen (groep 2) en/of andere betrokkenen hadden zich zelfstandig kunnen
               vergewissen van het feit of voor de betreffende kansspeien een vergunning was
               verieend of niet. Artikei 1, eerste iid, onder b, van de Wok betreft immers de
               vraag of er een vergunning voor het aanbieden van kansspeien is verieend of niet.
               Of er tegen de aanbieder van kansspeien zonder vergunning is opgetreden en/of
               een sanctie is opgeiegd, maakt geen deei uit van de overtreding.

           287. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.
           6.4 Informatie van voor 1 aprii 2012


           288. Alle betrokkenen voeren aan dat de Kansspelautoriteit (bewust) informatie heeft
               verzameld die ziet op de tijd voor 1 aprii 2012. Op 1 april 2012 is de
               Kansspelautoriteit opgericht en voigens betrokkenen brengt dat met zich mee dat
               de Kansspelautoriteit op geen enkeie wijze mag nagaan wat er voor 1 aprii 2012
               wei of niet is geschied rond een aanbieder, een bevorderaar, of een
               kansspelaanbod. In het dossier is informatie gevoegd van voor 1 april 2012.
               Betrokkenen duiden deze informatie aan ais "gedateerd" en "onrechtmatig
               verkregen". Ook zou de "gedateerde informatie" kenneiijk reeds om die reden niet
               correct zijn.

           289. De raad van bestuur wijst dit van de hand.

           290. Ten eerste is het vorderen van gegevens of inzage an sich geen onrechtmatige
               handeiing, maar een bevoegdheid die is vastgeiegd in de artikeien 5:16 en 5:17
               van de Aigemene wet bestuursrecht.



                                                            Pagina 64 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
             OPENBAAR                 KM    '^^nsspelautoriteit KansspcautonteitDatum

                                                                5 jull 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
           291. Ten tweede gaat het - zoals ook in de onderhavlge zaak het geval is - om
               informatie die nog steeds reievant is - bijvoorbeeld aangaande een bedrijf dat
               voor 1 aprii 2012 is opgericht en nu nog steeds bestaat, de ontwikkeiing van een
               bedrijfsconstructie die nog steeds gebruikt wordt, contracten die nog steeds van
               toepassing zijn, teiefoonnummers en domeinnamen die nog steeds in gebruik zijn,

               enzovoorts.
           292. De raad van bestuur ziet bovendien niet in waarom betrokkenen in de
               verondersteiiing verkeren dat 'oudere' informatie - door betrokkenen aangeduid
               ais "gedateerd" - reeds door tijdsverioop niet meer "correct" of "onrechtmatig
               verkregen" zou zijn. Betrokkenen onderbouwen dit ook niet.


           293. De raad van bestuur ziet evenmin in waarom betrokkenen iijken te
               verondersteiien dat tijdens het onderzoek opzetteiijk informatie van voor 1 aprii
               2012 is opgevraagd met het kenneiijke doei om bepaaide betrokkenen ais
               overtreder te kunnen aanmerken. Betrokkenen onderbouwen dit niet, maar
               bovendien is nu juist het doei van het onderzoek om vast te steiien weike
               betrokkenen er zijn en weik verwijt hen eventueei gemaakt kan worden. Het is
               een misverstand te denken dat er eerst overtreders worden aangewezen en
               daarna de noodzakeiijke informatie erbij wordt gezocht.

           294. Weliswaar kan er geen overtreding worden vastgesteid of een boete worden
               opgelegd over een periode voorafgaand aan 1 aprii 2012, maar dat neemt niet
               weg dat informatie die ontstaan is voor 1 aprii 2012 wel gebruikt kan worden om
               activiteiten die (ook) na 1 aprii 2012 zijn begaan, te onderzoeken.

           295. Het is eveneens een misverstand dat de raad van bestuur een sanctie zou wensen
               op te ieggen voor overtredingen die (mede) voor 1 aprii 2012 zijn begaan. De
               raad van bestuur heeft dat nimmer gedaan en daar in voorkomende gevailen ook
               uitdrukkeiijk bij stiigestaan. De raad van bestuur verwijst ter iiiustratie
               bijvoorbeeid naar het besiuit in zaak 8846 (randnummer 183).

           6.5 De rol van OPTa: het toekennen van teiefoonnummers

           296. Betrokkenen (groep 1) wijzen erop dat door de heer [persoon 1] teiefoonnummers
               zijn aangevraagd bij OPTa (thans: ACM) en dat deze teiefoonnummers zijn
               toegekend. Bij de aanvragen is het doei van het gebruik van die teiefoonnummers
               opgegeven. Omdat OPTa deze nummers heeft toegekend, mochten betrokkenen
               (groep 1) ervan uit gaan dat het gebruik was toegestaan.

           297. De raad van bestuur merkt op dat de omschrijving van het doei van de
               teiefoonnummers bij aanvraag is opgegeven. Zo werd onder meer aangegeven:

              http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/sanctiebesluiten/sanctiebesluiten/7red-com/.

                                                           Pagina 65 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                        Kansspelautoriteit  KansspcautonteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               verkoop ringtones/logo's/spellen (aanvraag nummer 09097776777 in 2004),
               amusement (Idem), bingo * via internet / betaalfaciliteit voor deeiname aan het
               oniine bingospel (aanvraag nummers 0909-1515 en 0909-1717 in 2005), bingo /
               betaaifaciiiteit (tarief/gesprek) voor deeiname aan het oniine bingospel (aanvraag
               nummers 0909-1888 en 0909-8888/0909-1999 in 2007), bingo via internet
               (aanvraag 0909-1711, 1722, 1733, 1744, 1755, 1766, 1788, 1799 in 2007 en
               2009), bingo (aanvraag 0909-1888 en 0909-1999 in 2008), kansspelen / online
               bingospel/online amusementspelen (aanvraag verlenging in 2009) en betaald
               spelen van online speelautomaten (aanvraag in 2011).

           298. Anders dan betrokkenen (groep 1) veronderstellen, kan uit het toekennen van
               telefoonnummers niet worden afgeleid dat het dus is toegestaan om kansspelen
               aan te bieden zonder vergunning. Door het toekennen van telefoonnummers
               wordt immers de Wok niet buiten werking gesteld. Bij het beoordelen van een
               aanvraag wordt deze of een andere wet ook niet getoetst, maar wordt de
               aanvraag beoordeeld op grond van de Wet op de telecommunicatie en het zgn.
               nummerplan.


           299. De raad van bestuur heeft zich desalniettemin gewend tot de ACM met het
               verzoek geen telefoonnummers meer te verstrekken ten behoeve van het
               aanbieden van kansspelen zonder vergunning, en verleende nummers in te
               trekken, aangezien een dergelijke verstrekking in strijd is met artikel 1, eerste lid,
               onder b, van de Wok.

           300. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.
           6.6 Prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit


           301. Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning is een overtreding van artikel 1
               van de Wok. Zoals toegelicht bij randnummer 2 wordt voor het aanbieden van
               kansspelen online geen vergunning verleend. Bij het aanbieden van kansspelen
               online in Nederland is dan ook altijd sprake van een overtreding. De volgorde
               waarin de Kansspelautoriteit optreedt tegen aanbieders van kansspelen online
               wordt bepaald door de prioriteringscriteria die hun basis vinden in de mate van
               gerichtheid op de Nederlandse markt.

           302. Een bedrijf dat buiten de prioriteringscriteria valt, is weliswaar nog steeds in
               overtreding, maar komt niet ais eerste in aanmerking voor handhavend optreden.

           303. Kort na de oprichting van de Kansspelautoriteit in april 2012, is een groot aantal
               aanbieders van kansspelen online schriftelijk en/of per e-mail gei'nformeerd over
               de nieuwe situatie dat er vanaf dit moment actief wordt toegezien op naleving van
               de Wok door een speciaal daartoe opgerichte autoriteit. Tevens zijn de bedrijven


                                                            Pagina 66 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 mmm                        KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               gemformeerd over de pricritering in de handhaving. Over het optreden van de
               - toen nog - nieuwe autorltelt en het prioriteringsbeleid zijn ook persberichten
               ultgebracht.^''® Zoals gezegd worden met Ingang van 1 januari 2017 geen
               aanschrijvlngen meer verzonden.^^"

           304. Aanbieders van kansspelen online die naar aanleiding van deze aanschrijving
               binnen de door de Kansspeiautoriteit gegeven termijn hun website hebben
               aangepast, en zich niet ianger actief richten op de Nederiandse markt en de
               Nederiandse consument, althans het gebruik van hun website voor Nederiandse
               consumenten bemoeiiijkten, zijn weiiswaar nog steeds in overtreding, maar
               komen niet meer als eerste in aanmerking voor handhavend optreden.

           305. De raad van bestuur merkt op dat Simbat Entertainment Systems Ltd is
               aangeschreven op 13 juni 2012 m.b.t. de websites riverbingo.com en
               eurocazino.com. Een rappel is verstuurd op 30 juli 2012. Op 2 oktober 2012 wordt
               de gelegenheid geboden om nog aanpassingen aan de websites te doen. Op
               22 aprii 2013 voigt een aanschrijving m.b.t. de website siotpiaza.com. Op 26 april

               2013 iaat de toenmaiige advocaat van Simbat weten dat de website slotpiaza.com
               niet van Simbat is, maar dat Simbat de aanschrijving heeft doorgestuurd. Simbat
               meidt dat er sprake is van een 'affiiiatepartij' maar doet - company policy - geen
               mededeiingen over wie die affiiiatepartij dan is.

           306. Tevens iaat deze advocaat weten dat aiie websites van Simbat zijn aangepast
               conform de prioriteringscriteria.

           307. Daarmee had de zaak kunnen eindigen, ware het niet dat de Kansspeiautoriteit in
               de periode 2014 en 2015 diverse meldingen ontving over de websites
               777bingo.ni, jojobingo.ni, en bingoiot.nl. (1 maart 2014), de facebookpagina
               simbatgokkasten (8 maart 2014), gokken bij Simbat met betaiing via 0909-
               telefoonnummers (11 maart 2014) over Eurocazino (19 maart 2014), nogmaals
               over Eurocazino (8 december 2014), en over simbatgokkasten (10 maart 2015).
               Aldus kwam Simbat Entertainment Systems Ltd wederom in het vizier van de
               Kansspeiautoriteit.

            308. Simbat Entertainment Systems Ltd en betrokkenen (groep 1) voeren in hun
               zienswijzen aan (randnummer 23 e.v. resp. randnummer 9) dat de
               Kansspeiautoriteit heeft toegezegd dat er geen handhaving zai volgen zoiang het
               aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd aan de prioriteringscriteria
               voldoet. Het voidoen aan die criteria is echter een vereiste dat geidt voor aiie

              http://www.kansspelautoriteit.nl/nieuws/alle-nieuwsberichten/kansspelautoriteit-3/ en
            http://www.kansspelautoriteit.ni/nieuws/alle-nieuwsberichten/aanpak-illegale/.250
              jp ggp nieuwsbericht van 30 mei 2017 heeft de Kansspeiautoriteit angekondigd dat de aanpak van
            aanbieders van kansspelen online verder wordt verscherpt.

                                                            Pagina 67 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 MM                         K.™.„,„.o,..,.Datum

                                                                 5 juti 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               websites waarvoor de aangeschrevene verantwoordelljk Is. Naar aanleiding van de
               meldingen Is een onderzoek Ingesteld, waarult bleek dat nlet alle websites volledig
               voldeden aan de priorlterlngscrlterla. Daarmee kwamen bet volledlge aanbod en
               organlsatle van SImbat Entertainment Systems Ltd voor nader onderzoek In
               aanmerking.

           309. Een van de websites die nlet voldeden aan de priorlterlngscrlterla was de website
               slmbatgokkasten.net, een geheel In het Nederlands gestelde website over de
               gokkasten van SImbat Entertainment Systems Ltd, via weike website het aanbod
               van eurocazino gespeeld kon worden. Vermeld werd daar onder meer: Deze
               spellen zijn ondergebracht in verschiiiende submerken waarvan Eurocazino (te
               spelen op deze pagina), Slotstar, Dr. Gambler en BIngolot de bekendste zljn. En:
               Om echte zekerheld te hebben speelj e gewoon je favorlete spellen van SImbat
               vanaf deze offlclele Slmbatpaglna.^^^

            Geen gedoogbeleld

           310. Anders dan In de diverse zlenswijzen Is aangevoerd. Is het priorlteringsbeleld geen
               gedoogbeleld. De raad van bestuur verwijst naar de ultspraak van de Afdeling
               bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2017. De Afdeling
               overweegt: Aangezlen het de ksa ontbreekt aan middelen en mankracht om ten
               aanzlen van alle aanbleders van online kansspelen zonder vergunning te
               handhaven, heeft zlj het zogenoemde priorlteringsbeleld opgesteld. Daarin staat
               dat voorwerp van haar handhavlngsactles In eerste Instantle zljn de aanbleders
               die prominent zljn gerlcht op de Nederlandse markt. Om te bepalen of een
               aanbleder zlch richt op Nederland gebrulkt de ksa drie criteria, namelljk of een .nl
               extensle wordt gebrulkt, of op de websites gebrulk wordt gemaakt van de
               Nederlandse taal en of op Nederlandse radio, televlsle of In geprlnte media
               reclame wordt gemaakt voor de websites. Deze criteria zljn volgens het
               priorlteringsbeleld nlet cumulatlef. DIt beleld komt de Afdeling nlet onredelljk
               voor, nu In het bijzonder op Nederland gerlchte lllegale aanbleders veel schade
               aan Nederlandse consumenten kunnen berokkenen

           311. Zoals gezegd bleek naar aanleiding van de meldingen dat SImbat Entertainment
               Systems Ltd zlch nlet (meer) volledig aan de priorlterlngscrlterla conformeerde en
               daarmee In aanmerking kwam voor nader onderzoek. DIt onderzoek betreft dan
               het volledlge aanbod en nlet - zoals betrokkenen (groep 1) lljken te
               veronderstellen (randnummer 11) - de websites die In de aanschrljving met name
               worden genoemd.


              Stuk OA/093/008.
            "2 stuk OA/093/008/006.
              ECLI;NL:RVS;2017:484.
              Overweging 4.

                                                           Pagina 68 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoriteit
                                                                 Datum
                                        TV
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           312. Evenmin is sprake van een 'algemene gedoogsituatle' voorafgaand aan de
               oprlchting van de Kansspelautoriteit, zeals Simbat Entertainment Systems Ltd
               betoogt (randnummer 13). Ter illustratie verwijst de raad van bestuur naar de
               website rechtspraak.nl waar op het moment van schrijven van dit besluit 151
               uitspraken zijn gepubliceerd (trefwoord "kansspelen') in het zoekgebied 'strafrecht'
               sinds 1998 (oudste zaak). Dat de Kansspelautoriteit voor 1 april 2012 niet heeft
               opgetreden, hangt slechts samen met de datum van oprlchting, niet met enige
               vorm van gedogen of het beeindigen daarvan. Het overtreden van de Wok is altijd
               strafbaar geweest en dat is het tot op de dag van vandaag.
           313. Voorts merkt de raad van bestuur op dat Simbat Entertainment Systems Ltd abuis
               is door te stellen dat er handelingen of activiteiten getoetst worden aan het
               prioriteringsbeleid (randnummer 14 van de zienswijze). Er wordt getoetst aan de
               Wok. Het prioriteringsbeleid is slechts bedoeld om een volgorde aan te brengen in

               de handhaving, niet om overtredingen vast te stellen.

           314. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat betrokkenen (groep 1) hun
               betoog dat er sprake is van een gedoogsituatle - quod non - ondersteunen met
               een verwijzing naar Kamervragen van 24 januari 2013, 204Z02729. Deze
               verwijzing is echter niet bekend. Vermoedeiijk wordt gedoeld op Kamervragen van
               13 februari 2014, met als onderwerp 'gedoogbeleid online casino's'. In antwoord
               op deze vragen deelde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mee: Omdat
               veel vragen warden gesteld door aanbieders en door laden van uw Kamer over de
               prioriterlngscriteria, waarbij het woord «gedogen» ook vaak vie!, heeft het bestuur
               van de kansspelautoriteit dit In zijn vergadering besproken en nogmaals
               vastgesteld dat het gaat om prioriterlngscriteria voor de handhaving. Van enige
               bevestiging van een gedoogbeleid, zoals betrokkenen doen voorkomen, is dan ook
               geen sprake.

           iDeal en andere constateringen
           315. Anders dan betrokkenen (groep 1) menen (randnummer 11), maakt bijvoorbeeld
               IDeal als betaalmethode op een website met kansspelen, geen onderdeel uit van
               de priorteringscriteria.

           316. Het prioriteringsbeleid is beperkt tot de drie al eerder genoemde criteria: de .nl-
               extensie, het gebruik van de Nederlandse taal en het maken van reclame op radio
               of televisie of in gedrukte media. Als een aanbieder voldoet aan een of meer van
               de prioriteringscriteria, worden de aanbieder en diens aanbod nader onderzocht.

              Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, Aanhangsel, nr 1287, 12 februari 2014. In diezelfde
            antwoorden aan de Kamer laat de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ook weten: Daarnaast zai de
            kansspelautoriteit voorafgaand aan de opening van de markt in ieder gevai duideiijk communiceren dat
            aanbieders die persisteren in het aanbieden van kansspeien gericht op Nederland, worden uitgesioten van
            een vergunning voor kansspeien (vraag 9).

                                                            Pagina 69 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                        Ka„sspPlautoriteit
                                                                 Datum
                                                                 5 juti 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               Dit onderzoek betreft onder meer de betaalmethoden, de prijzen, de inleg, de
               klantenservice en alles wat verder deal uitmaakt van of dienstig is aan dat
               aanbod.

           317. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat IDeal een betaalmethode is die alleen kan
               worden gebruikt voor betalingsverkeer tussen Nederlandse bankrekeningen.

           Prioriteringscriteria zijn niet willekeurig of veranderlijk
           318. Simbat Entertainment Systems Ltd voert aan dat het prioriteringsbeieid
               willekeurig is en - zo begrijpt de raad van bestuur - dat de criteria per zaak
               anders zijn. Daarbij wordt het voorbeeld gegeven van het 'criterium' of een

               website vanuit Nederland te benaderen is.
           319. Het is de raad van bestuur niet duidelijk waar Simbat Entertainment Systems Ltd
               op doelt. Zoals ook is toegelicht in randnummer 311 zijn er drie
               prioriteringscriteria. Deze zijn in alle gevallen hetzelfde. Als een aanbieder van

               kansspelen online zich op basis van een of meer van deze criteria prioriteert voor
               nader onderzoek, kan dat onderzoek tot meer informatie over het aanbod leiden -
               bijvoorbeeld of een website vanuit Nederland (d.i. vanaf een Nederlands IP-adres)
               benaderd kan worden. Is dat het geval, dan is er geen sprake van bijvoorbeeld
               een IP-countryblokkade of geoblocking waarbij Nederlandse IP-adressen worden
               geblokkeerd en geen gebruik gemaakt kan worden van het aanbod op de website.

           320. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt (randnummer 19) dat het
               'gedoogbeleid' ertoe leidt dat de ene aanbieder anders behandeld wordt dan de
               andere aanbieder en tot willekeur en "tegen bepaalde partijen zai nooit worden
               opgetreden", maar waar Simbat Entertainment Systems Ltd - dat geen enkele
               inzage heeft in bij de Kansspelautoriteit lopende onderzoeken - dit op baseert, is
               de Kansspelautoriteit niet duidelijk.

           321. De Kansspelautoriteit heeft keer op keer laten weten en bekend gemaakt dat alle
               aanbieders van kansspelen (zoals casinospelen en poker) online op de
               Nederlandse markt, de Wok overtreden aangezien zij geen van alien een
               vergunning hebben. De Kansspelautoriteit stelt bij de handhaving echter
               prioriteiten, gelet op de verhouding tussen aantal overtreders en beschikbare
               handhavingscapaciteit.

           322. De Kanspelautoriteit heeft behalve het opieggen van sancties ook andere
               activiteiten ontplooid om het illegale aanbod terug te dringen. De
               Kansspelautoriteit heeft onder meer een convenant afgesloten met
               betaaldienstverleners om de geldstroom naar illegale aanbieders te bemoeilijken




                                                            Pagina 70 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspalautoritait
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                0ns kenmerk
                                                                10474/01.011.701
               en handhaaft dit ook actief en heeft recent een groot aantal apps waarmee
               illegale kansspelen konden worden gespeeld, uit appstores laten verwijderen.^^^
               Dit heeft onder illegale aanbieders voor de nodige ophef gezorgd.^^®

           Geen aanschrijvingen per website of per betrokken (rechts)persoon
           323. Anders dan betrokkenen (groep 1) stellen, is het niet zo dat lopende een
               onderzoek eike website of eike (rechts)persoon die in het onderzoek naar voren
               komt opnieuw een aanschrijving ontvangt met een termijn cm het aanbod en/of
               de activiteiten aan te passen en aldus 'te zakken' op de lijst van aanbieders die in
               aanmerking komen voor handhaving. Op deze wijze zou immers, door maar een
               groot aantal bedrijven of een groot aantal websites in de bedrijfsvoering te
               betrekken, een 'uitstel voor onbepaalde tijd' volgen en van handhaving nimmer
               sprake kunnen zijn. Het is een misverstand te veronderstellen dat het
               prioriteringsbeleid bedoeld is of aangewend kan worden om handhaving op de

               lange baan te schuiven.

           324. Voorts is in de aanschrijvingen opgenomen dat de aanschrijvingen zien op het
               voiiedige aanbod.

           325. Dit is ook aan Simbat Entertainment Systems Ltd medegedeeld. Het is de raad
               van bestuur niet duidelijk waarom Simbat Entertainment Systems Ltd dan toch in
               de veronderstelling verkeert dat aanschrijvingen geschieden per website en er
               geen enkele actie vereist was om de rest van het aanbod in overeenstemming te
               brengen met de aanschrijvingen dan wel in de veronderstelling zou verkeren dat
               de andere websites aangeboden konden blijven totdat hier ook een aanschrijving
               over zou worden ontvangen.

           326. Het prioriteringsbeleid van de Kansspelautoriteit is geen vluchtheuvel. Het is aan
               eike aanbieder van kansspelen online wiens aanbod (mede) gericht is op de
               Nederlandse markt om zich op de hoogte te stellen van de relevante regelgeving
               in Nederland en deze na te leven. Het is een abuis dat prioritering betekent dat
               een aanbieder net zo lang kan doorgaan met het overtreden van de wet totdat de
               toezichthouder aanschrijvingen verstuurt en totdat de termijn in deze
               aanschrijvingen is verstreken. Het prioriteringsbeleid van de toezichthouder is
               geen vrijbrief om achterover te leunen in afwachting van de postbode.

           327. Het prioriteringsbeleid betreft overigens uitsluitend artikel 1, eerste lid, onder a,
               van de Wok: het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Het bevorderen

              Zaaknummer SHE 16/2159; last onder dwangsom opgelegd aan een Payment Service Provider blijft in
            stand.http;//www.kansspeiautoriteit.nl/nieuws/aiie-nieuwsberichten/oktober-0/goi<apps/.

            25® Zie bijvoorbeeld het besiuit Wet openbaarheid van bestuur van 23 juni 2016, te raadplegen via
            http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besiuiten-wob/.

                                                           Pagina 71 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
                    _                       K snSSpelsUtOriteit  Kansspelautorltelt
             OPENBAAR                 HiH
                                                                 Datum
                                                                 Sjuli 2017
                                                                0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               van de deelname aan dergelijke kansspelen is opgenomen in artikei 1, eerste iid,
               onder b, van de Wok, weike overtreding buiten het prioriteringsbeleid valt.
           328. Deze eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van wet- en regeigeving geldt
               eveneens voor hen die de deelname aan kansspeien zonder vergunning
               bevorderen. Het is een misverstand dat dergelijke bevorderaars de wet kunnen
               overtreden - zoais betrokkenen (groep 2) iijken te verondersteilen - totdat de
               toezichthouder met hen in overleg treedt of een waarschuwing heeft gegeven.

           329. Een ieder kan eenvoudig via de website van de Kansspeiautoriteit nagaan weike
               aanbieders van kansspelen beschikken over een vergunning van de
               Kansspeiautoriteit en daarmee rekening houden.


           Gerichtheid op Nederland/Ladbrokescriterium
           330. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt dat bij het vaststeilen van een
               overtreding noodzakeiijk is dat het aanbod ook op Nederiand is gericht en in
               Nederiand geiegenheid wordt geboden tot deelname aan kansspelen.

           331. Dit is echter een misverstand. Het aanbieden in Nederiand is geen onderdeel van
               overtreding zoais geformuieerd in artikei 1, eerste lid, onder a van de Wok. Het is
               wei reievant in zoverre dat de Kansspeiautoriteit zich bij haar optreden laat ieiden
               door de beiangen van de Nederlandse consument en de doelsteiiingen van het
               Nederiandse kansspelbeleid. De Kansspeiautoriteit zai dan ook niet optreden
               tegen een Franstaiige aanbieder die zich richt op de Franse markt, ook niet ais de
               betreffende website vanuit Nederiand benaderd kan worden.

           332. De verwijzing van Simbat Entertainment Systems Ltd naar de uitspraak van de
               Hoge Raad in de zgn. Ladbrokescriterium mist reievantie.

           333. Het zgn. Ladbrokescriterium vindt zijn basis in het geiijknamige arrest van de
               Hoge Raad van 18 februari 2005. Anders dan Simbat Entertainment Systems Ltd
               verondersteit, is het zgn. Ladbrokescriterium geen beperking van de
               toepasseiijkheid van de Wok, geen bewijsverpiichting en geen extra verzwarende
               eis bij de handhaving. Integendeei. De door de Hoge Raad geformuleerde
               opvatting in de Ladbrokeszaak is gegrond op een ruime uitieg van de wet en ieidt
               tot de conciusie dat bij kansspelen online al sprake is van geiegenheid geven tot
               deeineming aan een kansspei online in Nederiand als 1) die deeineming niet
               onmogeiijk is gemaakt en 2) er daarnaast andere aanwijzingen zijn dat de website
               op Nederiand is gericht.

           334. Het arrest van de Hoge Raad brengt geen verpiichting mee voor de
               Kansspeiautoriteit om, in het kader van zijn handhavende taak, ten bewijze van
               een overtreding van artikei 1 van de Wok vast te stelien dat de via een website


                                                           Pagina 72 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>








             OPENBAAR
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
               aangeboden kansspelen daadwerkelijk vanuit Nederland zijn gespeeld. Een
               dergelijke bewijsverplichting volgt ook niet uit artikel 1, eerste lid, onder a, van de
               Wok. Dat artikel behelst immers alleen een verbod cm gelegenheid te geven cm
               mede te dingen naar (...). Voor het vaststellen van een overtreding is bet derhalve
               voldoende als is vastgesteld dat er - kort gezegd - sprake is van kansspelen
               waaraan men ken deelnemen en waarbij een prijs kon worden gewonnen. Of
               daadwerkelijk aan die kansspelen is deelgenomen, vormt geen bestanddeel van
               de overtreding.^^® De Kansspelautoriteit verwijst voorts naar overweging 4.14.1
               van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van
               19 maart 2008, gepubliceerd op rechtspraak.nl onder nummer BC7139.^®° De
               Haagse rechtbank oordeelde nIet alleen in de zaak Imperial E-Club Limited dat
               daadwerkelijke deelname aan de aangeboden kansspelen geen bestanddeel is van
               artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok,^®^ maar ook in de vergelijkbare zaken
               Bluemay Enterprises N.V. e.a.^®^ De Raad van State oordeelde in hoger beroep
               evenzo (overweging 5 van de uitspraak van 22 februari 2017).
           335. Overigens blijkt, naar het oordeel van de raad van bestuur meer dan voldoende

               dat Simbat Entertainment Systems Ltd zich richtte op de Nederlandse markt en is
               daarnaast sprake van Nederlandstalige klantenservice, het gebruik van
               Nederlandse telefoonnummers om geld te kunnen storten t.b.v. deelname aan
               kansspelen en werd de typisch Nederlandse betaalmethode iDeal aangeboden.

           336. De verwijzing van Simbat Entertainment Systems Ltd naar de uitspraken in de
               zaken Rammer en Alpenhof,^®'* kan Simbat Entertainment Systems Ltd niet baten.

           337. Ten eerste is Simbat Entertainment Systems Ltd niet gevestigd binnen de
               Europese Unie en kan een beroep op Europese jusrisprudentie niet slagen. Simbat
               Entertainment Systems Ltd is gevestigd op de Seychellen en valt daarmee niet
               binnen het bereik van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke


              Vgl. bijvoorbeeld ECLI:NL:PHR:2005:AR4841, Conclusie PG, overweging 2.8: Ook de jurisprudentie,
            waaronder de strafrechtelijke, getuigt van een ruime uitleg van het begrip "gelegenheid geven". Uit deze
            jurisprudentie vait af te leiden, dat het begrip ziet op gedragingen die ertoe strekken het anderen mogelijk
            te maken aan het betrokken spel deei te nemen.
            260 juist omdat de kansspelen volledig (via) internet aangeboden en gespeeid worden is voor het voor de
            beantwoording van de vraag of Unibet Group geiegenheid tot deelname geeft relevant of de bezoekers van
            haar site via de daarop aanwezige links op "ni.unibet.net" kunnen komen. Het enkele bestaan van die
            moaeliikheid brengt reeds met zich dat Unibet Group geiegenheid geeft tot het in Nederiand deelnemen aan
            kansspelen via internet (onderstr. Ksa).
            261 Zaaknummer SGR 15/77, niet gepubiiceerd op rechtspraak.ni.
            262 ECLI:NL:RBDHA:2016:4235. De tweede uitspraak (procedurenummer 16/5013) van 3 februari 2017 is
            niet gepubiiceerd op rechtspraak.nl.
            "2 ECLI:NL:RVS:2017:484.
            26< Arrest van het Hof (Grote kamer) van 7 december 2010. Peter Pammertegen Reederei Karl Schluter
            GmbH & Co. KG (C-585/08) en Hotel Alpenhof GesmbH tegen Oliver Heller (C-144/09).
                                                           Pagina 73 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 W                          Kansspe.autori.eitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgeriijke
               en handelszaken. Overweging 1 bij deze verordening luldt immers: De
               Gemeenschap heeft zich ten doe! gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en
               rechtvaardlgheid te handhaven en ontwikkelen waarin het vrije verkeer van
               personen gewaarborgd is. Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van
               een dergelijke ruimte dient de Gemeenschap onder meer de maatregeien op het
               gebied van de Justitieie samenwerking in burgeriijke zaken vast te steilen die voor
               de aoede werkina van de interne markt nodia zijn. (onderstr. Ksa) Van deze
               interne markt maakt Simbat Entertainment Systems Ltd geen deel uit.

            338. Ten tweede betreft het in de zaken Rammer en Alpenhof vragen die aan de orde
               kwamen binnen een civielrechtelijke procedure, waarmee niet automatisch sprake
               is van een doorwerking naar strafrechtelijk of bestuursrechteiijk optreden. De
               raad van bestuur verwijst naar een uitspraak van de voorzieningenrechter Den
               Haag van 4 februari 2014, waarin werd overwogen: [...] er ziin aeen aanwilzinaen

               voor dat de Hoae Raad in het Labrokes arrest -aewezen tussen twee civieie
               partiien - ook een reaei van bestuursrechteiiik bewiisrecht heeft wiiien formuleren
               ingevolge weike een bestuursorgaan, in de woorden van verweerder, de
               aanwezigheid van een blokkade zai moeten aannemen totdat zij het tegendeel
               door eigen onderzoek heeft vastgesteid. (onderstr. Ksa)

            339. Ten overvloede wordt nog wel opgemerkt dat, gelet op de feiten als in paragraaf
               2.2 en de randnummers 181 en 182 genoemd, meer dan duidelijk is dat Simbat
               Entertainment Systems Ltd zich richtte op de Nederlandse markt en daarmee
               voldoet aan de criteria die in de zaken Rammer en Alpenhof zijn geformuleerd.^®®

            Betoog Europese regeigeving
            340. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt naar het oordeel van de raad van
               bestuur tevergeefs dat de Nederlandse wetgever nalatig is geweest met het tijdig
               regelen van wetgeving die een vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk
               maakt.

            341. Ten eerste hoeft de Nederlandse wetgever niet te regelen wat in verdragen is
               geregeld, in casu in artikel 56 van het VWEU. Ten tweede: Simbat Entertainment
               Systems Ltd is niet gevestigd binnen die Europese Unie en voor haar geldt een vrij
               verkeer van goederen of diensten binnen die Europese Unie dan ook niet.



              SGR13/9213, voorzieningenrechter Den Haag, 4 februari 2014, niet gepubiiceerd.
            2" Bijvoorbeeid overweging 84; Indien de internetsite de consumenten daarentegen de mogeiijkheid biedt
            om een andere taal of een andere munteenheid te gebruiken, kunnen de taal en/of de munteenheid in
             aanmerking worden genomen en een aanwijzing vormen dat de activiteit van de ondernemer op andere
             iidstaten gericht is.

                                                            Pagina 74 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                 KH
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           342. Evenmin is relevant de infractle- of inbreukprocedure waar SImbat Entertainment
               Systems Ltd naar verwijst (randnummer 48 zienswijze).^®^ In de brief van
               23 december 2008 van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is te lezen:
               Bij brief van 25 September 2008 heeft de Nederiandse regering uitvoerig op bet
               advies gereageerd. Ik zai u daarover binnenkort nader informeren. Kern van deze
               reactie is dat de uit de Wet op de kansspelen voortvloeiende beperkingen van bet
               vrije dienstenverkeer met betrekking tot sportprijsvragen, voidoende kunnen
               worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van aigemeen beiang en
               daarom verenigbaar zijn met bet EG-verdrag. [...] Niet bekend is ofde Commissie
               daadwerkeiijk een inbreukprocedure tegen Nederland zai starten bij bet Hof van

               Justitie.
           343. Zeals uit de brief blijkt: het ging hier cm sportweddenschappen, niet cm
               gokkasten of casinospelen zeals Simbat Entertainment Systems Ltd die aanbiedt.
               Bovendien betreft het vrij verkeer binnen de Europese Unie, waar Simbat
               Entertainment Systems Ltd niet gevestigd is.


           Uitspraak Gerecbtsbof Amsterdam
           344. Uit de uitspraak van het Gerechtshef Amsterdam van 25 oktober 2016^®® kan niet
               worden afgeleid dat de Kansspelautoriteit wetsovertredingen gedoogd. Ter
               toelichting daarop merkt de raad van bestuur het volgende op, waarbij de raad
               van bestuur zich baseert op de gepubliceerde uitspraken aangezien de
               Kansspelautoriteit niet over stukken uit dit dossier beschikt.

           345. De kwestie waar het om ging was een speler die een zeer aanzienlijk gokverlies
               had geleden bij het spelen op een website van Unibet. Hij had bijna € 180.000,-
               vergokt en werd vervolgens opgenomen op de afdeling Intensive Care van de
               kliniek voor Verslavingszorg Noord Nederiand. Hij eiste dat Unibet zijn geleden
               verlies zou compenseren.

           346. Unibet voerde eerst bij de rechtbank Amsterdam en later bij het Gerechtshof een
               aantal onjuiste gronden aan. Zo beweerde Unibet onder meer dat de Nederiandse
               wetgeving stamt uit 1964 en daarom niet van toepassing is op kansspelen die
               worden aangeboden via internet. Dit is uiteraard onjuist en de rechtbank gaat
               hieraan ook voorbij (overweging 4.7).^®^

           347. Unibet voerde ook aan dat de Kansspelautoriteit een gedoogbeleid voor online
               kansspelen hanteert en dat er niet handhavend wordt opgetreden ais aan
               bepaalde voorwaarden wordt voidaan. Unibet overhandigt de rechtbank, zo is in

              Over de infractieprocedure: Tweede Kamer, 2008-2009, 24 557, nr. 93, brief van de minister van Justitie
            aan de Tweede Kamer van 23 december 2008, pag. 3:
              ECLI:NL:GHAMS;2016:4212.
            26' ECLI:NL:RBAMS:2015:1452.

                                                            Paglna 75 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 mm                         KansspelautorrtertDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               de uitspraak te lezen, een brief waaruit haar gedoogstatus zou blijken. De
               Kansspelautorlteit kan uit de uitspraak niet afleiden wat de inhoud van die brief is,
               maar een gedoogbrief heeft zij nooit verstrekt. Mogelijk wordt bier gedoeid op de
               zgn. deprioriteringsbrief. Daarin wordt geen gedoogstatus toegekend, en evenmin
               medegedeeid dat de overtredingen zijn beeindigd, maar medegedeeld dat de
               aanbieder zich niet langer prioriteert voor handhavend optreden zoiano ziin
               volledice aanbod voldoet aan de prioriterinascriteria.

           348. De raad van bestuur betreurt dat zij door de omstandigheden van dit geval - een
               civielrechtelijke procedure waarbij zij geen partij was - niet in de gelegenheid is
               geweest de rechtbank en bet Gerecbtsbof juist te informeren en onjuiste
               steilingen van de betrokken kansspeiaanbieder in deze zaak - Unibet - te
               weerleggen.


           349. De raad van bestuur acbt bet iaakbaar dat de betreffende kansspeiaanbieder de
               Nederiandse wet overtreedt door bet iiiegaie aanbod en bovendien de recbter
               onjuist informeert.

           350. Dat bet Gerecbtsbof zou bebben vastgesteid dat bet aanbieden van kansspelen
               oniine zonder vergunning geen overtreding is, zoals wordt aangevoerd
               (randnummer 56 van de zienswijze Simbat), voigt de raad van bestuur niet.

           351. In overweging 3.8 van de uitspraak is te iezen: De hierboven weergegeven
               maatschappeHjke ontwikkelingen maken dat het geven van gelegenheid tot
               deelname aan kansspelen door middel van het Internet, ongeacht het ontbreken
               van een vergunning, door de bank genomen niet meer als maatschappelijk
               onwenselljk, illegaal of strafwaardig wordt ervaren. In leder geval niet als de
               aanbieder van zuike spelen de richtlljnen die zijn vervat In de onder 2.5
               genoemde brief van de Ksa in acht neemt, zoals Unibet heeft gedaan.

           352. De raad van bestuur merkt ten eerste op dat bet bier dus gaat om boe kansspelen
               online zonder vergunning door de bank genomen worden ervaren. niet om boe
               dergeiijke kansspelen juridiscb worden gekwaiificeerd - namelijk als overtreding
               van artikei 1, eerste lid, onder a, van de Wok. Bovendien zegt ervaring niets over
               de werkeiijke situatie, namelijk dat er binnen de tbans geidende regeigeving geen
               mogeiijkbeid is om dergeiijke iiiegaie aanbieders te controleren of, zoals de Raad
               van State dat formuleert (overweging 3.2, uitspraak 22 februari 2017): De ksa
               hanteert als beleld dat voor kansspelen zoals de door [appellante] op hun
               websites aangeboden casinoachtige kansspelen, geen vergunning wordt verleend
               voor het online aanbieden daarvan, omdat de beperkte toezlchtsmogelljkheden tot
               gevolg hebben dat het belang van het tegengaan van gokverslavingen en het
               bestrijden van crimlnalltelt onvoldoende kan worden beschermd. Nu het op dIt
               moment niet mogelijk Is om een vergunning te verkrijgen voor het op deze wljze


                                                           Pagina 76 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                             KanSSpelaUtOriteit  Kansspelautoritert
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               aanbieden van dit soort kansspelen, geldt het verbod als bedoeld in artikei 1,
               aanhef en onder a, van de Wok. De Afdeling stelt vast dat met dit verbod het
               tegengaan van gokversiaving bij de consument en het bestrijden van criminaliteit
               worden nagestreefd, hetgeen doeisteiiingen van dwingende redenen van
               aigemeen beiang zijn, op grond waarvan beperkingen van het vrije verkeer van
               diensten gerechtvaardigd kunnen zijn (zie onder meer het arrest van 11 juni
               2015, ECLI:EU:C:2015:386, punt 58).^''°
            353. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

           6.7  De ultimate beneficial owner

            354. Aangevoerd wordt door betrokkenen dat de heer [persoon 1], de heer [persoon
                3] en mevrouw [persoon 6] niet kunnen worden aangemerkt als uitimate
                beneficial owner van [bedrijf 66] aangezlen hun beiang in dit bedrijf geen 25%
                is.

            355. Daargelaten of dat juist is, de raad van bestuur begrijpt dat betrokkenen
                erkennen dat betrokkenen een beiang hebben in [bedrijf 66], maar dat hun
                beiang die 25% niet overstijgt. De raad van bestuur neemt hier kennis van,
                maar is van oordeel dat dit niet in de weg staat aan de vraag of er sprake is van
                een overtreding die aan de heer [persoon 1] en/of de heer [persoon 3] en/of
                mevrouw [persoon 6] kan worden toegerekend. Voor de toerekening van een
                overtreding is immers de omvang van het financieie beiang niet relevant.

            356. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat de aanmerking van de heer
                [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6] als ultimate beneficial
                owner het resultaat is van het klantonderzoek door [bedrijf 20] als bedoeld in

                randnummer 71.

           357. De gekozen bedrijfsconstructie, waarin een groot aantal trustkantoren is
                opgenomen en nominee dienstveriening wordt toegepast, maakt overigens zowel
                de vaststelling van wie de ultimate beneficial owners en personen met
                daadwerkelijk zeggenschap zijn complexer (wat veelal het doe! is van deze
                constructies), maar kunnen niet leiden tot de conclusie dat betrokkenen geen
                blaam treft omdat "andere personen" directeur of aandeelhouder zouden zijn
                (zie onder meer zienswijze betrokkenen (groep 1) randnummer 26).
           6.8 Geen vergunning


           358. Zoals opgemerkt in randnummer 2 wordt voor kansspeien online geen vergunning
               verieend ais bedoeld in artikei 1, eerste lid, onder a, van de Wok. Simbat

             ' ECLI:NL:RVS:2017:484.

                                                           Pagina 77 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



             OPENBAAR                 Wmn

                                                                 D atum
                                                                 5juli2017
                                                                 0ns
                                                                 10474 / 01.011.701
               Entertainment Systems Ltd noch een van de andere betrokken (rechts)personen
               kon dan ook in het bezit zijn van een vergunning als in deze bepaling bedoeld.

           359. Ten overvloede merkt de raad van bestuur nog het volgende op. Of een
               vergunning is verleend door een buitenlandse autoriteit (zie bijvoorbeeld
               randnummers 30 en 35, Antillephone) is naar het oordeel van de raad van bestuur
               niet relevant. Het gaat in casu om de activiteiten op de Nederiandse markt en
               daar is alleen de Kansspelautoriteit bevoegd, niet Antillephone of een andere
               buitenlandse toezichthouder. Daarbij zlj opgemerkt dat op geen enkele wijze is
               gebleken dat de belangen die de Wok en het Nederiandse kansspelbeleid beogen
               te dienen, bij de vergunningen verleend op de Antillen of elders ook maar enige
               rol spelen.

           Toekomstige vergunningverlening
           360. SImbat Entertainment Systems Ltd gaat in de ziensw/ijze uitgebreid in op de wens
               onder de nieuwe Wet Kansspelen op afstand een vergunning te verkrijgen voor
               het aanbieden van kansspelen online. Simbat Entertainment Systems Ltd betoogt

               daarbij dat haar kansen op een vergunning onaanvaardbaar en onrechtmatig
               worden beperkt door het handhavend optreden van de Kansspelautoriteit en de
               mogelijke opiegging van een sanctie (onder meer zienswijze randnummers 4, 26,
               44, 58). Simbat voert ook aan dat zij door het Yapport en de openbaarmaking
               daarvan'" nu reeds" schade ondervindt. Onderhandelingen met marktpartijen zijn
               komen stil te liggen.

           361. De raad van bestuur merkt hierover allereerst het volgende op. Los van de vraag
               of Simbat Entertainment Systems Ltd als een betrouwbare aanbieder kan worden
               gekwalificeerd, volgens het wetsvoorstel Kansspelen op afstand moet voor het
               verkrijgen van een vergunning een aanbieder gevestigd zijn in een land dat
               behoort tot de EU of de EER.^^^ Simbat Entertainment Systems Ltd is dat niet en
               zai dus reeds om die reden niet in aanmerking kunnen komen voor een
               vergunning.

           362. Het vereiste van vestiging in de EU of EER is niet nieuw of recent toegevoegd.
               Vanaf het begin is dit in het wetsvoorstel opgenomen. Simbat Entertainment
               Systems Ltd had dus in elk geval vanaf 24 juli 2014 - de datum van publicatie
               van het wetsvoorstel - op de hoogte kunnen zijn van dit vereiste.

           363. Het is de Kansspelautoriteit niet bekend waarom Simbat Entertainment Systems
               Ltd zich kennelijk niet goed heeft gei'nformeerd over dit wetsvoorstel en

              TK, 2013-2014, 33 996, nr. 3, pag. 96; Uitgangspunt is dan ook dat de vergunninghouder in Nederland
            of een andere EU- of EER- Udstaat zetelt. Hiermee wordt gewaarborgd dat de reievante Europese
            instrumenten op het gebied van bijvoorbeeld consumentenbescherming, het voorkomen van witwassen en
            financleren van terrorlsme, privacybescherming en vennootschapsrecht van toepassing zijn.

                                                           Pagina 78 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 mm                         KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
               onderhandelingen met marktpartijen heeft gestart en/of haar bedrijfsvoering
               gereed maakt voor vergunningverlening. Simbat Entertainment Systems Ltd
               onderbouwt dit betoog niet en geeft ook geen enkele toeiichting.

            364. Overlgens Is de raad van bestuur tot op heden nooit gebleken dat handhavend
               optreden een aanbieder heeft benadeeld in de marktpositie. De raad van bestuur
               verwijst bijvoorbeeld naar zaak 8305 betreffende Imperial E-Club Limited dat
               onder meer de website Titanbet aanbood. Titanbet was in november 2015 - dus
               ruim na de publicatie van het sanctiebesluit in deze zaak - de sponsor van een
               prestigieus Darts-toernooi.^^^

            365. Voorts merkt de raad van bestuur op dat er geen sprake is van openbaarmaking
               van het rapport. Een rapport wordt nooit openbaar gemaakt. Waar Simbat
               Entertainment Systems Ltd stelt schade te ondervinden door openbaarmaking van
               het rapport, kan de raad van bestuur dit dan ook niet volgen.


            366. Hoewel Simbat Entertainment Systems Ltd niet in aanmerking zai komen voor een
               vergunning vanwege haar vestigingsplaats, de raad van bestuur merkt ten
               overvloede op dat - anders dan Simbat Entertainment Systems Ltd aanvoert - er
               geen sprake van is dat aanbieders die nooit een boete hebben gekregen
               automatisch we! voor een vergunning in aanmerking komen. Simbat
               Entertainment Systems Ltd betoogt dan ook ten onrechte dat boeteoplegging
               onevenredig en onrechtmatig is vanwege het gevolg voor toekomstige
               vergunningverlening dan wel haaks staat op de behoefte tot decriminalisering
               (randnummer 45 van de zienswijze), wat Simbat Entertaniment Systems Ltd hier
               ook onder moge verstaan.

            367. Alle aanbieders van kansspelen online die een vergunning aanvragen, zullen te
               gelegener tijd worden onderworpen aan een betrouwbaarheidstoets. Dit geldt
               ongeacht of zij in het verleden zijn beboet of niet en ongeacht of de betreffende
               boetebesluiten openbaar zijn gemaakt of niet.

            368. In de memorie van toeiichting bij de Wet kanspelen op afstand^^^ wordt
               gerefereerd aan de toets of een aanbieder van kansspelen als betrouwbaar kan

              http://online.casinocit:y.com/article/titanbet-now-official-betting-and-gaming-partner-of-darts-
            championship-121235: "We are delighted to be partnering with PDC for this prestigious tournament," said
             TitanBet U.K. Sports Manager Russell Yershon. "We are excited about our first partnership in darts and to be
            engaging with what is a perfect target audience for us. Darts fans are energetic and full of fun and that's
            just the sort of crowd we love to engage with. We're offering strong signup offers and a really competitive
             money back offer for the whoie tournament. PDC staat voor Professional Darts Competition.
            Zie ook bijiage 5. Een andere door de Kansspelautoriteit beboete aanbieder sluit een profijtelijke
            samenwerkingsovereenkomst met een andere aanbieder.
              TK 33 996, nr 3, gepubliceerd 24 juii 2014 op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
             http://www.rijksoverheid.ni/onderwerpen/kansspelen/documenten-en-publicaties.
                                                            Pagina 79 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 ——                         K.„^,Datum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
               gelden. Bijvoorbeeld op pagina 56: De vergunninghouder moet in staat zljn aan
               zijn verpiichtingen te voldoen ten opzichte van spelers en overheid en terzake
               kundig zijn. En: [...] een verantwoorde, betrouwbare en controieerbare organisatie
               van kansspeien op afstand wordt gewaarborgd. Op pagina 63: Uitgangspunt is
               immers dat aiieen geschikte en betrouwbare aanbieders in aanmerking kunnen
               komen voor een vergunning tot het organiseren van kansspeien op afstand.

            369. Tenslotte merkt de read van bestuur nog op dat onder aanbieders van kansspeien
               oniine onrust is ontstaan door de zgn. motie Bouwmeester (randnummer 43 van
               de zienswijze).^^'' Ook Simbat Entertainment Systems Ltd refereert aan deze

               motie.

            370. De inhoud van deze motie is de voigende:
               [...] overwegende, dat de regering overweegt vergunningen te gaan verstrekken
               met betrekking tot kansspeien via internet;
               van mening, dat vergunninghouders de doelen van het kansspeibeieid, waaronder
               het doei van voorkomen van criminaiiteit, moeten dienen;
               van mening, dat illegaie aanbieders van kansspeien via internet niet de
               eerstaangewezen partijen zijn om bovengenoemd doei te dienen;
               van mening, dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordeiingen door het openbaar
               bestuur (Bibob) ook van toep assing moet zijn op de kansspeisector;
               van mening, dat het iiiegaal aanbieden van kansspeien negatief moet meewegen
               bij een Bibobtoets;
               verzoekt de regering te bewerkstelligen dat illegaie aanbieders van kansspeien
               niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspeien via
               internet aan te bieden, [...].

            371. De motie Bouwmeester is echter niet in het wetsvoorstei Kansspeien op afstand
               overgenomen.

            372. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

           6.9 Conclusie overtreding

            Overtreding van artikel 1, onder a, van de Wok
           373. De raad van bestuur stelt vast dat via de websites ais genoemd in paragraaf 2.2
               van dit besiuit geiegenheid werd gegeven om mede te dingen naar prijzen of
               premies, terwiji de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaiing
               waarop de deeinemers geen overwegende invioed konden uitoefenen, zonder dat
               hiervoor en vergunning was verleend. Hiermee is artikei 1, onder a, van de Wok
               overtreden.


              De motie Bouwmeester: Kamerstukken 32254, nr. 19, 7 September 2011.

                                                           Pagina 80 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                 BH    Kansspelautoriteit  KansspcautoHteitDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
           Periode van de overtrading
           374. Het aanbod was beschikbaar in elk geval in de periode april 2012 - april 2016.

           Overtrading van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok
           375. De raad van bestuur stelt vast dat de deeineming aan de aangeboden kansspelen
               als bedoeld in randnummers 234 en 235 werd bevorderd door in elk geval het
               verlenen van diensten als het aanbieden van kansspelen zonder vergunning: de
               afwikkeling van betalingen door spelers via de door Simbat Entertainment
               Systems Ltd aangevraagde telefoonnummers, de registratie van domeinnamen,
               financiele dienstverlening, het aanbieden van een affiliateprogramma en de
               ontwikkeling van spellen. Dit alles vindt plaats binnen een groter geheel van
               bedrijven die alle dienstig zijn aan het aanbod van Simbat Entertainment Systems
               Ltd. Al deze diensten worden - uiteindelijk vooral, zo niet uitsluitend - verleend
               aan Simbat Entertainment Systems Ltd.

           376. De raad van bestuur is daarbij van oordeel dat het niet zo kan zijn dat het
               spreiden van de noodzakelijke activiteiten om tot een samenhangend aanbod te
               komen over een groot aantal bedrijven en trustkantoren met zich meebrengt dat
               een deel van die gespreide activiteiten ongehinderd en/of straffeloos kan worden

               verricht.

           7   Overtreders


           377. In het rapport worden dertlen mogelijke overtreders genoemd. De raad van
               bestuur ziet zich thans gesteld voor de vraag weike van deze verantwoordelijk zijn
               voorde in paragraaf 6.9 genoemde overtredingen van artikel 1, eerste lid, onder
               a en b, van de Wok.

           Simbat Entertainment Systems Ltd
           Aanbod
           378. Op de website simbatgokkasten.com"^ werd onder meer het volgende vermeld:
               Assortiment Simbat Entertainment LTD
               Simbat blinkt uit in het blijven ontwikkelen van spellen, dit betreft zowel nieuw
               aanbod maar ook betekent het verbeteren van reeds ontwikkelde spellen om
               zodende marktleider te blijven in deze branche.
               Deze aanpak heeft geleid tot een gigantisch assortiment van gokkasten, klassleke
               fruitautomaten en slotmachines waardoor het aantal verschlllende spellen anno
               2012 aI hoger ligt dan 200 spellen en nog steeds worden er nieuwe spellen
               uitgebracht. De spellen zijn onderverdeeld In een aantal verschlllende merken
               zoals Eurocazino, Slotstar, Dr Gambler en BIngolot.


              Stuk OA.093/008/006.

                                                           Pagina 81 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoriteit   KansspeiautoriteitDatum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               Alle spellen zijn door een ervaren design- en programmeerteam vorm gegeven en
               blinken uit in haar gameplay en graphics.

               Simbat Keurmerk
               Naast Simbat zijn er vele andere aanbieders van oniine gokkasten weike de
               kwaiiteit van Simbat bij iange na niet benaderen. Omdat diverse gokkasten
               websites Simbat Gokkasten naast gokkasten van andere ieveranciers aanbieden is
               bet belangrijk om te herkennen weike gokkasten door Simbat zijn ontwikkeld. Het
               geeft de speler zekerheid omtrent eeriijk spei en hoge uitbetaiingen maar
               daarnaast ook met betrekking tot een goede Nederiandse kiantenservice.
               Wanneerje online gokkasten of casinospelen oniine gaat speien is het eenvoudig
               te herkennen of de betreffende speiien door Simbat worden aangeboden of niet.
               Controieer daarom aitijd of het Simbat logo weike je bovenaan deze pagina ziet
               ook in het scherm van de gokkast aanwezig is. Indien dit namelijk niet het geval

               is dan speeij e niet op een Simbat gokkast of casinospei.
               Om echte zekerheid te hebben speeij e daarom gewoon je favoriete speiien van
               Simbat vanaf deze officiele Simbatpagina. We bieden uiteraard uitsiuitend
               origineie Simbat speiien aan op deze website. We wensen je veei piezier met
               speien toe!

           379. Simbat Entertainment Systems Ltd is eigenaar van het beeldmerk Eurocazino en
               van het beeldmerk Simbat (randnummer 44).

           380. Het 'Simbat Keurmerk'( logo) is onder meer aangetroffen op de websites
               eurocazino.com (randnummer 16), bingolot (randnummer 30), slotstar.com
               (randnummer 34), bingogids en b-i-n-g-o.nl (randnummer 50), 777bingo.nl
               (randnummer 15), en de app random runner (randnummer 132).

           381. Voorts werd Simbat Entertainment Systems Ltd vermeld op de websites nlbingo.nl
               (contactpagina), 777bingo.nl (helpdesk), aviscratch.com {ail games powered by),
               simbatgokkasten.com (randnummers 21 en 22), slotstar.com (kiantenservice) en
               drgambler.com (randnummer 35, onder h).

           382. De Simbat Entertainment Systems Ltd gokkasten waren ook beschikbaar via
               simbatgokkasten.net (zie randnummer 26) waar sprake is van de beroemde
               gokkasteniijnen van Eurocazino, Siotstar en Siotplaza. De website
               Simbatgokkasten.net leidde door naar eurocazino.com. Via de website
               eurocazino.com kon worden doorgelinkt naar bingolot.com. Het account dat een
               speler heeft bij bingolot.com kan ook gebruikt worden op de website
               bingotron.com (randnummer 43).





                                                            Pagina 82 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                                            k™.p.,Datum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
           383. Ook de app random runner (randnummers 132) en de websites
               simbatgokkasten.com (randnummer 24) en scratchticker (randnummer 32)
               leidden door naar de website eurocazino.com.

           384. Simbat Entertainment Systems Ltd werd vermeld als registrant van onder meer de
               domeinnamen eurocazino.com, bingolot.com, drgambler.com, bingogids.nl en
               [xxx.com].^^®

           385. Simbat is de (formeie) aanvrager en houder van de teiefoonnummers als bedoeld
               in paragraaf 2.8, die gebruikt worden om geld te storten om de aangeboden
               kansspelen te kunnen spelen.

           386. Dit blijkt ook uit de uitspraak van bet Gerechtshof Leeuwarden van 17 januarl
               2012 (randnummer 40): Het nummer [0909-1777] wordt gebruikt voor diverse
               goksites o.a. Dr Gambler Online Casino en Slotplaza.


           387. Uit onderzoek naar drie willekeurig gekozen domeinnamen uit het overzicht van
               de [bedrijf 12]( randnummers 62 e.v.) bleek dat deze domeinnamen verbonden
               zijn met slotstar.com, simbat.com en/of eurocazino.com. Uit informatie van de
               [bedrijf 12] bleek voorts dat 172 gokgerealteerde domeinnamen in het bezit zijn
               van Simbat.

           388. De klantenservlce van de website slotstar.com wordt verzorgd door Simbat
               (randnummer 34). Op de website van Simbatgokkasten.com wordt vermeld: De
               support van Simbat Entertainment LTD is voliedig Nederiandstaiig [...]
               (randnummer 20).

            Overtreding Simbat Entertainment Systems Ltd
           389. De raad van bestuur stelt vast dat Simbat Entertainment Systems Ltd handelde in
               strijd met artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok door kansspelen aan te bieden
               zonder vergunnlng. Het aanbod vond plaats via de websites als bedoeld in
               randnummer 12.

            Bedrijfsconstructie
           390. De raad van bestuur heeft al eerder in dit besluit opgemerkt dat er sprake is van
               spreiding van de noodzakelijke activiteiten om tot een samenhangend aanbod te
               komen over een groot aantal bedrijven en van de inzet van trustkantoren en


              [xxx] speelt in zaak OA/093 vender geen rol. Volledigheldshalve wordt opgemerkt dat deze website wordt
            aangeboden door: [xxx]( Suite 7, Hadfield House, Library Street, Gibraltar) belonging to [bedrijf 68],
            ("Provider") which is incorporated and based in E-Commerce Park, Unit D-14, Vredenberg, Curagao (former
            Netherlands Antilles),[ xxx]i s licensed by Antillephone N. V. under the gaming license number 8048/JAZ and
            regulated by the Government of Curagao. Aldus de terms and conditions op de websites.

                                                           Pagina 83 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                                           .....^.~™.Datum

                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               nominee dienstverlening (onder meer randnummers 104, 178 en 179, 283, 357
               en 375).

           391. De activitelten vinden plaats binnen een groter geheel van bedrijven die alle
               dienstig zijn aan het aanbieden van kansspelen zonder vergunning: de afwikkeling
               van betalingen van spelers via door Simbat Entertainment Systems Ltd
               aangevraagde telefoonnummers, de registratie van domeinnamen, het leveren
               van betaaldiensten en de ontwikkeling van spellen. A! deze diensten worden
               - uiteindelijk - verieend aan Simbat Entertainment Systems Ltd.

           392. De raad van bestuur is van oordeel dat het niet zo kan zijn dat het spreiden van
               de noodzakelijke activiteiten cm tot een samenhangend aanbod te komen over
               een groot aantal bedrijven met zich meebrengt dat een dee! van die gespreide

               activiteiten ongehinderd en/of straffeioos kan worden verricht.

           393. Met betrekking tot de trustkantoren en nominee dienstverlening wijst de raad van
               bestuur op de rol van onder meer [bedrijf 2]/[bedrijf 1]( randnummers 86, 95 e.v.
               en 417), [bedrijf 52/45]( randnummers 104 en 154), [bedrijf 21] en de heren
               [personen 4, 5 en 7]( randnummer 104), [bedrijf 23] en de heren [personen 14,
               15 en 16]( randnummers 159 e.v.). Daarnaast is sprake van betrokkenheid van
               Mossack Fonseca te Panama (randnummers 71, 168 en 179).

           394. De raad van bestuur acht het ongeloofwaardig dat trustkantoren en nominee
               dienstverleners zich actief met het aanbod van kansspelen of de bedrijfsvoering
               van Simbat Entertainment Systems Ltd bezig hielden. Ook de (formele) directeur
               van Simbat Entertainment Systems Ltd, [bedrijf 23], is een dergelijke
               dienstverlener. Uit de omschrijving van de activiteiten van [bedrijf 23] blijkt op
               geen enkele wijze van activiteiten in de kansspelsector (bijvoorbeeld
               randnummers 161 en 163). Dit geldt ook voor [bedrijf 43]( bijvoorbeeld
               randnummer 165). De [bedrijf 52] te Malta is eveneens een dienstverlener die
               niet zelf actief is in de kansspelsector. [bedrijf 52] beschikt over [bedrijf 21] en de
               heren [personen 4, 5 en 7] voor de (nominee) dienstverlening.

           395. De raad van bestuur komt op basis van al hetgeen omtrent trustkantoren en
               nominee dienstverlening is overwogen, tot de conclusie dat anderen dan de
               formeel genoemden zich actief met het aanbieden van de kansspelen bezIg
               hielden en hier ook de revenuen van trokken.

           396. Met betrekking tot de sprelding van noodzakelijke activiteiten als hierboven
               bedoeld, wijst de raad van bestuur op onder meer de verwerking van de
               geldstroom, het affiliateprogramma, de aanvraag en het gebruik van
               telefoonnummers, de registratie van domeinnamen en de ontwikkeling van de
               software.


                                                           Pagina 84 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoritelc
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701

           397. Een uitgebreid overzicht van betrokken bedrijven is opgenomen In paragrafen 2.5
               en 2.7.

           Geldstroom: [bedrijf 66] te Malta
           398. [Bedrijf 66] heeft t.b.v. Simbat Entertainment Systems Ltd een overeenkomst
               gesloten met Payment Service Provider [bedrijf 20]. De beer [persoon 1] trad
               daarbij op als vertegenwoordiger during start up.

           399. Uit de informatie van [bedrijf 20] blijkt dat Simbat Entertainment Systems Ltd de
               enige klant is van [bedrijf 66] te Malta (addendum 14 februari 2014). Alle
               geldstromen van [bedrijf 66] zijn van of naar Simbat Entertainment Systems Ltd.
               (randnummer 71). De betalingen aan [bedrijf 12] t.b.v. Simbat Entertainment
               Systems Ltd zijn gedaan door [bedrijf 66]( randnummer 61).


           400. In het addendum van 14 februari 2014, ondertekend 20 februari 2014 door de
               heer [persoon 4] o.b.o [bedrijf 21] en [bedrijf 66], is opgenomen: Simbat
               Entertainment Systems Ltd offers a number over overseas gaming sites from the
               Seycheiies. These sites are made generaily availibie in the Engiish language on
               the internet and have .com domains.^^^

           401. De betalingen met betrekking tot de domeinnaamreglstraties t.b.v. Simbat
               Entertainment Systems Ltd zijn gedaan door [bedrijf 66]."®

           Overtrading [bedrijf 66]
           402. [Bedrijf 66] vervult een faciliterende rol in het aanbod van Simbat Entertainment
               Systems Ltd. [Bedrijf 66] heeft daarmee gehandeld in strijd met artikel 1, eerste
               lid, onder b, van de Wok.

           403. De raad neemt overigens in overweging dat [bedrijf 66] deel uitmaakt van de
               bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment Systems Ltd is
               opgebouwd (zie ook randnummer 390).

           Affiiiateprogramma: Spinity.c om
           404. Het affiiiateprogramma van Simbat Entertainment Systems Ltd wordt verzorgd via
               de website Spinity.com. Spinity Ltd is houder van deze domeinnaam.

           405. Zoals in randnummer 243 is vermeld, wordt Spinity aangeduid als our promotionai
               agent voor het aanbod van eurocazino en op website bingolot.com.


              Stuk OA.093/067, addendum 14 februari 2014. Zie ook de akte van oprichting van Simbat Entertainment
            Systems Ltd.
              Stuk OA/093/043. Informatie [bedrijf 12].

                                                           Pagina 85 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                        Kansspalautoriteic
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           406. Zoals in randnummer 232 Is vermeld, Is de website splnlty.com In de Q&A
               opgenomen:( Q)I s it legal to promote your content? (A) All content offered Is
               legal In the country of origin and can therefore be promoted without limitations.
               DIt Is niet julst en zet gemteresseerden op het verkeerde been.

            Overtreding Splnlty Ltd
           407. Splnlty Ltd vervult een faclllterende roi In het aanbod van SImbat Entertainment
               Systems Ltd. Splnlty Ltd heeft daarmee gehandeld In strljd met artlkel 1, eerste
               lid, onder b, van de Wok.

           408. Anders dan betrokkenen (groep 2) betogen, Is nIet relevant of Splnlty Ltd zlch
               beperkte tot het reglstreren van de websites die "voorwerp zljn van handhaving",
               weike websites deze betrokkenen daarblj ook op het oog hebben.


            Reglstratle van domelnnamen: SImbat, Splnlty, [bedrljf 13]e .a
           409. BIj de reglstratle van domelnnamen waren In elk geval SImbat Entertainment
               Systems Ltd en Splnlty.com betrokken:
               a. SImbat Entertainment Systems Ltd voor eurocazlno.com, drgambler.com,
                  blngolot.com, slotstar.com, scratchtlcker.nl, [jandelsnaam 22].nl;
               b. de domelnnaam [bedrljf 66] Is overgegaan van [bedrljf 18]( [bedrljf 9]) te [X]
                  via SImbat Entertainment Systems Ltd naar [bedrljf 66];
               c. de domelnnaam [bedrljf 66] Is van SImbat Entertainment Systems Ltd.
               d. de domelnnaam [handelsnaam 4].nl Is overgegaan van [bedrljf 18] ([bedrljf
                 9]) naar Splnlty Ltd;
               e. Gamblefactory Is gereglstreerd door Splnlty Ltd;
               f. [bedrljf 15].nl Is gereglstreerd door [bedrljf 13]( randnummers 62 en 111).
                  Contactpersoon Is de heer [persoon 1], tevens enig aandeelhouder en
                  bestuurder van [bedrljf 13]( randnummer 131).

           410. Een ultgebreld overzlcht van domelnnamen Is opgenomen In paragraaf 2.4.

           411. Het reglstreren van domelnnamen maakt het aanbod van SImbat Entertainment
               Systems Ltd mede mogelljk. Het Is een van de actlvltelten die het spelen op (een)
               webslte(s) met kansspelen mogelljk maken. De raad van bestuur verwijst
               nogmaals naar de ultspraak van de rechtbank Oost-Brabant, waarin werd
               overwogen:
                 Ten aanzlen van de vraag of de door elseres ten behoeve van Bluemay
                 verrlchte dienstverlening kan worden aangemerkt als 'bevorderen'I n de zin van
                 artlkel 1, eerste lid, van de Wok, stelt de rechtbank vast dat er een duldelljk
                 verband Is tussen de dienstverlening van elseres en het ultelndelljk
                 daadwerkelljk deelnemen aan het kansspel door de bezoekers van de door
                 Bluemay beheerde websites. Zonder de dienstverlening kan een deelnemer
                 geen geld Inleggen en dus ook nIet deelnemen. Het woord bevorderen wordt In


                                                            Pagina 85 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautorltd,
                                                                Datum
                                                                5 Juli 2017
                                                                0ns kenmerk
                                                                10474/01.011.701
                 Van Dale (Groot Woordenboek der Nederlandse Taai, vijftiende, herziene editie,
                 Utrecht 2015), onder meer omschreven als 'de werking of ontwikkeling van lets
                 begunstigen, in de hand werken'. In de op Internet te raadplegen (gratis)
                 digltale versie van Van Dale wordt 'bevorderen', onder meer, omschreven als
                 'vooruit helpen'. Gelet op deze omschrijvingen kan de betaalservice die elseres
                 aan Bluemay biedt, grammatlcaal worden aangemerkt als 'bevorderen'I n zin
                 van de Wok.^^^

           412. Indien de registratie geschiedt door een andere partij en het geregistreerde
               domein ter beschikking wordt gesteld van of wordt gebruikt door een aanbieder
               van kansspelen met de bedoeling of mede met de bedoeling kansspelen aan te
               bieden terwiji daarvoor geen vergunning is verleend, dan valt de registratie door

               die partij binnen het bereik van artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

           413. De raad van bestuur neemt overigens in overweging dat Spinity Ltd deel uitmaakt
               van de bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment Systems Ltd is
               opgebouwd (zie ook randnummer 390).

           Overtreding Splnlty Ltd
           414. Met het registreren van domeinnamen heeft Spinity Ltd gehandeld in strijd met
               artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wok.

           Ontwikkeling van software: [bedrijf 15]
           415. De ontwikkeling van de software t.b.v. de kansspelen wordt verzorgd door [bedrijf
               15]( voorheen [bedrjif 5]). [Bedrijf 15] houdt zich bezig met concepting, design
               en development van bingospellen en online (video)slotmachlnes (randnummer
               114). Op 1 augustus 2016 had [bedrijf 15] een actieve gokapp in de appstore van
               Apple, te weten Random Runner (randnummer 113).

           416. [Bedrijf 15] is gevestigd aan de X-weg te [xxx], Nederland. Bestuurder is de heer
               [persoon 1].^®°

           417. Aandeelhouder was [bedrijf 54] waarvan de naam op 27 januari 2012 is gewijzigd
               in [bedrijf 57]( randnummer 137). Deze holding is opgeheven (randnummers 138
               en 139). Tot de opheffing was de heer [persoon 1] directeur (randnummer 138).

           418. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel van 2 augustus 2016 is geen
               informatie opgenomen over de aandeelhouder. Het uittreksel verwijst naar de
               inschrijving bij het Companies Registration Office te Cardiff, met nummer


              ECLI:NL;RBOBR:2016:6400, overweging 5.2.
              Stuk OA/093/082.
            2®' Stuk OA/093/082.

                                                           Pagina 87 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                 H!IH
                                                                 Datum
                                        •H
                                                                 5 juti 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               [//1/!/ Volgens deze inschrijving is [bedrljf 15] gevestigd in Folkstone, Kent
               (UK). [Bedrijf 42] op de British Virgin Isiands is secretary, de hear [persoon 1] is
               directeur. [Bedrijf 53] was secretary van 12 december 2006 tot en met 31
               december 2011. In deze periode was [bedrijf 49] director.^^^
           419. Het doel van [bedrijf 15]( v/h [bedrijf 5]), ais onderdeel van de constructie rond
               Simbat Entertainment Systems Ltd, is naar het oordeel van de raad van bestuur

               niet anders dan een van de vormen van bevorderen van de deelname aan
               kansspelen die zonder vergunning worden aangeboden door Simbat Entertainment
               Systems Ltd. [Bedrijf 15] beijvert zich daarbij om het aanbod van Simbat
               Entertainment Systems Ltd te vernieuwen en aantrekkeiijk te houden hetgeen
               spelers naar de website(s) van Simbat Entertainment Systems Ltd zai leiden.

           420. De raad van bestuur neemt overigens in overweging dat [bedrijf 15] dee!
               uitmaakt van de bedrijfsconstructie zoals deze rond Simbat Entertainment
               Systems Ltd is opgebouwd (zie ook randnummer 391).

           421. Met het ontwikkelen van software van Simbat Entertainment Systems Ltd heeft
               [bedrijf 15] gehandeld in strijd met artikel 1, eerste iid, onder b, van de Wok.

           Simbat Entertainment Systems Ltd: Teiefoonnummers
           422. De teiefoonnummers die gebruikt worden om te kunnen spelen zijn aangevraagd
               door de heer [persoon 1], directeur van [bedrijf 14], een van de
               grootaandeeihouders van [bedrijf 49] en [bedrijf 4]. Formeei geschiedde dit in
               opdracht van Simbat Entertainment Systems Ltd. De nummers zijn aangevraagd
               door de heer [persoon 1], ais 'adviseur' van Simbat Entertainment Systems Ltd,
               met het adres Y-weg te [yyy], Nederland, en directeur van [bedrijf 14] een van de
               grootaandeeihouders van [bedrijf 49] en haar dochter [bedrijf 4]. De heer
               [persoon 1] was gemachtigd tot deze aanvragen door [bedrijf 23], directeur van
               Simbat Entertainment Systems Ltd.

           423. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat niet gebleken is dat [bedrijf 23] op
               enige wijze actief is in de kansspelsector (zie randnummers 161, 163 en 394).

           Overtreding Simbat Entertainment Systems Ltd
           424. Bij het aanvragen van de teiefoonnummers heeft Simbat Entertainment Systems
               Ltd er geen twijfel over iaten bestaan dat het enige doel was deze te gebruiken bij
               het aanbieden van haar kansspelen, terwiji Simbat Entertainment Systems Ltd
               niet in het bezit was van de daarvoor noodzakeiijke vergunning.

              stuk OA/093/018/008.
              Ten overvloede: uit de PSC-informatie van het Companies Registration Office: 75% of meer van de
            aandeien wordt op 1 juii 2016 gehouden door [bedrijf 64]. Dit bedrijf is gevestigd te Malta, Vincenti
            Buildings Strait Street 28/19 VLT1432 MT Valletta.

                                                           Pagina 88 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoritei,
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701

           425. Simbat Entertainment Systems Ltd heeft met het aanvragen van
               telefoonnummers t.b.v. haar aanbod van kansspelen zonder vergunning,
               gehandeld In strljd met artike! 1, eerste lid, onder a, van de Wok.


           Tussenconclusie aanbod
           426. Simbat Entertainment Systems Ltd biedt kansspelen aan. Formeel gebeurt dit
               vanaf de Seychellen en onder een vergunning van Antillephone (Curagao). Dit
               aanbod richt zich in elk geval ook op de Nederlandse markt. Er is geen vergunning
               van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Het aanbod geschiedt vanaf websites die
               geexploiteerd worden door Simbat Entertainment Systems Ltd (zoals
               drgambler.com) en via websites die (volgens Simbat Entertainment Systems Ltd)
               kunnen worden omschreven als affiliates. In beide gevallen is het aanbod de
               verantwoordelijkheid van Simbat Entertainment Systems Ltd.

           427. Dat de activiteiten ten behoeve van het aanbod van Simbat Entertainment
               Systems Ltd en de bevordering van de deelname aan dat aanbod zijn verspreid
               over een groot aantal bedrijven in verschillende jurisdicties, die al dan niet
               (formeel) optreden 'namens' Simbat Entertainment Systems Ltd, doet niet af aan
               de verantwoordelijkheid van Simbat Entertainment Systems Ltd.

           Verbondenheid
           428. De raad van bestuur stelt op basis van de gegevens betreffende
               aandeelhouderschap en het voeren van functies als director en secretary van de
               betrokken bedrijven vast dat deze met elkaar verbonden zijn en gezamenlijk het
               aanbod van Simbat Entertainment Systems Ltd mogelijk maken.

           429. Anders dan betrokkenen aanvoeren is er naar het oordeel van de raad van
               bestuur wel sprake van verwevenheid van de bedrijven. De raad van bestuur zai
               dit hieronder toellchten.

           [Bedrijf 23]
           430. [bedrijf 23] is directeur van Simbat Entertainment Systems Ltd (randnummer
               394). [Bedrijf 23] is secretary van [bedrijf 22]( UK) waarvan de heer [persoon 3]
               directeur is.

           431. [Bedrijf 23] is ook secretary van [bedrijf 21], waarvan de heer [persoon 3]
               eveneens directeur is. [Bedrijf 21] houdt 1 aandeel in [bedrijf 39], de
               aandeelhouder van [bedrijf 40]( randnummer 156).






                                                           Pagina 89 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
              OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           [Bedrijf 40]
            432. [Bedrijf 40] is aandeelhouder van [bedrijf 66].^®'' [Bedrijf 40] houdt 49.999
               aandelen; [Bedrijf 21] houdt 1 aandeel. [Bedrijf 21] is de bestuurder van [bedrijf
               66].^®® [bedrijf 40] is tevens aandeelhouder van Spinity Ltd.^®®
            433. [Bedrijf 46], [bedrijf 45] en [bedrijf 48] zijn medeaandeelhouder van [bedrijf 40].
               De heer [persoon 3] is director Man de [bedrijf 46].
           [Bedrijf 5]
            434. [Bedrijf 5] is verbonden met [bedrijf 49]( aandeelhouder). Per 24 november 2008
               is de naam [bedrijf 5] gewijzigd in [bedrijf 15].

            435. 900 van de 1200 aandelen worden gehouden door [bedrijf 39]. De aandelen van

               [bedrijf 39] zijn in handen van de [bedrijf 40].
           [Bedrijf 14]

            436. [Bedrijf 14] is bestuurder van [bedrijf 49]. [Bedrijf 14] duidt zichzelf als een van
               de grootaandeelhouders van [bedrijf 49].

            437. Enig aandeelhouder en bestuurder van [Bedrijf 14] is de heer [persoon 1].

           [Bedrijf 49]
            438. [Bedrijf 49] werkt onder de handelsnamen [handelsnaam 49], [handeisnaam 47]
               en [handelsnaam 4]. [Bedrijf 49] is enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf
               3]. [Bedrijf 49] is enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4] en tot en met
               31 december 2011 director Man [bedrijf 15]. Per 1 januari 2012 is dat de heer
               [persoon 1].

           [Bedrijf 15]
           439. [Bedrijf 15]( voorheen [bedrijf 5]) staat ingeschreven bij Companies House.2®^ Per
               1 januari 2012 is de heer [persoon 1] bestuurder. [bedrijf 49] was directeur van
               12 december 2006 tot en met 31 december 2011.

           [Bedrijf 57]
           440. [Bedrijf 57] is dissolved op 18 augustus 2015. Director was [bedrijf 9] van 16
               december 2004 tot en met 31 december 2011. Per 1 januari 2012 was de heer
               [persoon 1] director. De heer [persoon 1] was directeur.



              stuk OA/093/056.
              Idem.
              Stuk OA/093/056.
              Stuk OA/093/018/008.

                                                            Pagina 90 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
bo^
             OPENBAAR                 KM                        KansspelautoriteitDatum

                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
           441. [Bedrijf 57] heette tot 7 januari 2012 [bedrijf 54]. Aandeelhouder van [bedrijf 54]
               was [bedrijf 38]. D/recfor waren [bedrijf 14], [bedrijf 47] en [bedrijf 9].

           [Bedrijf 38]
           442. Aandeelhouder van [bedrijf 38] is de [bedrijf 58] te Engeland, gevestigd aan de X-
               weg te [xxx]weg te [X]. [Bedrijf 53] is secretary. Op 18 augustus 2015 is [bedrijf
               38] dissolved.

           [Bedrijf 9]

           443. [Bedrijf 9] is opgericht op 16 november 1972. Op 7 april 2016 was de volgende
               informatie opgenomen in het Handelsregister:^®® Enig aandeelhouder is de heer
               [persoon 12]( overleden op 12 februari 2012). Bestuurder is de heer [persoon 13]
               (met ingang van 26 oktober 2012). Mevrouw [persoon 6] is sinds 1 november
               1975 commissaris.

           [Bedrijf 47]
           444. Enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 47] is de heer [persoon 3]. [Bedrijf
               47] was directeur van [bedrijf 57] en [bedrijf 38].

           [Bedrijf 22/60]( UK en Cyprus)
           445. De heer [persoon 3] is aandeeihouder van [bedrijf 59]( Cyprus) waarvan de naam
               op 5 januari 2007 is gewijzigd in [bedrijf 22]( UK). De bedrijfsomschrijving luidt:
               62090 - Other information technology • service activities.

           446. Aandeelhouder was de [bedrijf 58]. Op 12 januari 2007 zijn de aandelen
               overgedragen aan de [bedrijf 43].

           447. Op 30 december 2014 zijn de aandelen van [bedrijf 22]( UK) overgedragen aan
               de heer [persoon 3]. Op 1 februari 2017 wordt de directie gevormd door [bedrijf
               21] en de heer [persoon 3]. [Bedrijf 23] is secretary. De statements of control
               verwijst naar [bedrijf 40].

           Spinity Limited
           448. Aandeelhouders van Spinity Ltd zijn [bedrijf 40]( 1.199 aandelen) en [bedrijf 21]
               (1 aandeel). Er zijn in totaal 1.200 aandelen.^®® Directeur is [bedrijf 21].

           [Bedrijf 21]
           449. Er zijn in totaal 1.165 aandelen. De aandelen in [bedrijf 21] worden gehouden
               door [bedrijf 31]( 1.164 aandelen) en [bedrijf 65]( 1 aandeei).



            2®® stuk OA/093/017/004.
            2®® stuk OA/093/0S6.

                                                           Pagina 91 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoritek
                                                                 Datum
                                                                 5 jult 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474 / 01.011.701
           450. [Bedhjf 57] treedt ook op bij [bedrijf 66], [bedrijf 39], [bedrijf 5], [bedrijf 52], de
               [bedrijf 46], [bedrijf 36], [bedrijf 30] en [bedrijf 22/60].

           [Bedrijf 29]e n [bedrijf 27/28]
           451. Voor een ultgebreldere omschrljving wordt verwezen naar paragraaf 2.5.

           452. De principal shareholders van [bedrijf 29] zljn op 22 januarl 2014 o.a. de heer
               [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw [persoon 6].

           453. [Bedrijf 29]( Seychellen) Is de registered agent van [bedrijf 27].

           454. Volgens het Certificate of Incumbancy van 25 januarl 2013 Is [bedrijf 28] de enlge

               aandeelhouder van [bedrijf 27].

           455. Volgens het Certificate of Incumbancy van 28 december 2012 zljn onder de
               principal shareholders van [bedrijf 28] de heer [persoon 1], de heer [persoon 3]
               en mevrouw [persoon 6].

           456. Volgens het Certificate of Incumbency van 22 januarl 2014 zljn de aandeelhouders
               van [bedrijf 28] o.a. de heer [persoon 1], de heer [persoon 3] en mevrouw
               [person 6].

           457. [bedrijf 27] Is aandeelhouder van [bedrijf 26], [bedrijf 25] en bedrijf 24]
               Registered agent Is Mossack Fonseca te Panama.

           458. [Bedrijf 26], [bedrijf 25] en [bedrijf 24] (alle te Panama) zljn aandeelhouder van
               de [bedrijf 58], gevestlgd X-weg te [xxx]. Registered agent Is Mossack Fonseca te
               Panama (randnummer 168).

           Tussenconciusie verbondenheid
           459. Gelet op bovenstaande en de overlge beschrljvlngen van de betrokken bedrljven
               zoals opgenomen In paragraaf 2.5 en 2.7 van dit beslult, kan de zlenswijze van
               betrokkenen (groep 1) dat er geen sprake Is van enlge verwevenheld, niet worden
               gevolgd. DIt geldt evenzeer voor de zlenswijze dat de dienstverlening van
               bijvoorbeeld Splnlty (zlenswijze betrokkenen (groep 2), randnummer 42) zlch nIet
               onderscheldt van dienstverlening zoals bijvoorbeeld geleverd wordt door Google.
               In de onderhavlge zaak Is er Immers sprake van actlvltelten die alle gerlcht zljn op
               het aanbleden van kansspelen door SImbat Entertainment Systems Ltd.

           460. De raad van bestuur stelt vast dat er sprake Is van verwevenheld door In het
               bijzonder aandeelhouderschap en door bestuursfunctles, die nIet wordt
               weggenomen door de grootschallge Inzet van trustkantoren en nominee
               dienstverlening.


                                                           Pagina 92 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       KansspelautorlKlt
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701

           461. De raad van bestuur passeert deze zienswijze.

           De ml van [bedrijf 1]
           462. De raad van bestuur zai kort ingaan op de rol van [bedrijf 1], houder van de
               vergunning van AntlllePhone met nummer 8048/JAZ2014-048 die is afgegeven
               voor de websites bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scrachticker.com
               en slotstar.com.

           463. [Bedrijf 1] werd vermeld op de website eurocazino.com, a brand operated by
               [bedrijf 1], a company Incorporated, licensed and regulated under the laws of
               Curagao, registration number 133781 (randnummer 16).

           464. Op de website simbatgokkasten stond: Eurocazino is een label van Simbat
               Entertainment (randnummer 17, en ook randnummers 22 en 26).

           465. Op de websites bingolot.com is dezelfde passage opgenomen (randnummer 30).


           466. Op de website drgambler.com is ook de verwijzing naar [bedrijf 1] opgenomen,
               terwiji tegelijkertijd vermeld werd dat drgambler.com is an international online
               casino fully owned and operated by Simbat Entertainment Systems Ltd. (reg.no.
               015089). Suite 102, Aarti Chambers, Mont Fieuri, Victoria, Ma he, Seychelles
               (randnummer 35).

           467. [Bedrijf 1] is een bedrijf met als enige functionaris een directeur. Deze directeur is
               een trustmaatschappij ([bedrijf 2]). Het vermogen van [bedrijf 1] bestaat uit een
               aandeel met een nominale waarde van een euro, (randnummer 94). Het adres
               van [bedrijf 2] is ook het adres van [bedrijf 1] op genoemde vergunning van
               AntillePhone: Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Wiilemstad,
               Curagao.

           Conciusie t.a.v. [bedrijf 1]
           468. De raad van bestuur heeft kennis genomen van de vermeldingen op genoemde
               websites, en de vergunning van AntillePhone. De raad van bestuur stelt vast dat
               van enig actief handelen van [bedrijf 1] in de kansspelsector niet is gebleken.

           469. De raad van bestuur stelt voorts vast dat niet betwist wordt dat de websites
               bingolot.com, drgambler.com, eurocazino.com, scrachticker.com en slotstar.com
               door Simbat Entertainment Systems Ltd geexploiteerd worden. In de zienswijze
               van Simbat Entertainment Systems Ltd wordt de zeggenschap van Simbat



            "0 O.a. stuk OA/093/005/010.

                                                            Pagina 93 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       KansspdaucoriteU
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               Entertainment Systems Ltd over bijvoorbeeld eurocazlno.com voor
               vanzelfsprekend gehouden (randnummers 24 en 26).

           470. De raad van bestuur verwijst ten overvloede naar hetgeen is overwogen in zaak
               8446: [...] het enkel zijn van bestuurder, ook als het gaat om een fiduciair
               bestuurder, niet met zich meebrengt dat men (automatisch) ontslagen is van
               naieving van de regelgeving door de bedrijven die men bestuurt en de daarin
               werkzame personen. Het is aigemeen bekend dat de kansspeibranche geen
               branche is als alie andere. Een bedrijf dat in of met betrekking tot deze branche
               activiteiten ontpiooit, kan zich niet van eike verantwoordeiijkheid discuiperen door
               te verwijzen naar "anderen" omdat men zeif alleen 'beheersdiensten'e n
               'administratieve werkzaamheden' verricht voor "honderden vennootschappen die
               dee! uitmaken van Internationale structuren, die Curagao hebben gekozen ais
               vestigingsplaats omwille van haar verdrag met Nederland en haar aantrekkelijke
               fiscaie regelgeving" De Raad is van oordeei dat wie op deze wijze, en zonder
               nader onderzoek, ondernemingen faciiiteert, het risico neemt om ondernemingen
               te faciliteren die wetteiijke regels overtreden?^'^


           471. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van de betrokkenheid van
               trustbedrijven bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning,
               aangekondigd dat melding zai worden gedaan bij De Nederlandsche Bank als
               toezichthouder op trustbedrijven en een bericht hierover op de website
               geplaatst.^®^

           [Bedrijf 4]e n [bedrijf 3]
           472. [Bedrijf 4] en [bedrijf 3] zijn in 2013 uitgeschreven uit het Handelsregister.
               [Bedrijf 3] is uitgeschreven op 23 april 2013. Van [bedrijf 4] is de precieze datum
               van uitschrijving niet bekend. [bedrijf 4] wordt aangeduid ais de leverancier van
               Voice Response Diensten aan Simbat Entertainment Systems Ltd bij de aanvraag
               van de telefoonnummers als bedoeld in paragraaf 2.8 van dit besluit.

           473. [Bedrijf 49] was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4].^®^
               Handelsnaam van [bedrijf 4] is [handelsnaam 4]. Op 25 april 2016 had [bedrijf 4]
               nog wel een (beperkt) actieve website.^®'*




              Te raadplegen op de website van de Kansspelautoriteit,
            http://www.kansspelautoriteit.nl/beslulten/sanctiebesluiten/beslult in zaak 7red.com (randnummer 190 en
            191).http://www.kansspeiautoriteit.ni/nieuws/alie-nieuwsberichten/2014/november/factsheet/.Stuk
                 OA/093/015, informatie van ACM, Checklist OPTabi^anvraag 0909-teiefoonnummer 11 november
            2005. Uittreksel Kamer van Koophandei dossiernummer
              Stuk OA/093/053, een control panel site.

                                                           Pagina 94 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspelautoriuit
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
           474. [Bedrijf 3] wordt genoemd ^^^|||||||||||||||||||||||||||||g||||^ (randnummers 10 en 187)
               als bedrijf waarmee via de telefoon geld kan worden overgemaakt om te kunnen
               gokken.

           475. Volgens informatie van [bedrijf 20] is op 28 december 2012 is door Simbat
               Entertainment Systems Ltd een bedrag van € 38.475,00 overgemaakt naar
               [bedrijf 3]. Weliswaar betogen betrokkenen (groep 1) dat dit geld niet door
               [bedrijf 3] is ontvangen, maar dit wordt niet nader onderbouwd.

           476. Gelet op het feit dat beide bedrijven niet meer actief zijn en zijn uitgeschreven uit
               het Handelsregister, zai de raad van bestuur ten aanzien van deze bedrijven geen
               verdere vaststellingen doen.

           477. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat dienstverlening als het leveren
               van Voice Response Diensten aan often behoeve van een aanbieder van
               kansspelen zonder vergunning valt binnen het bereik van artikel 1, eerste lid,

               onder b, van de Wok.

           478. De raad van bestuur zai volstaan met een waarschuwing aan deze bedrijven - die
               zich immers ook hebben laten vertegenwoordigen - dat het niet is toegestaan
               kansspelen aan te bieden zonder vergunning of de deelname aan dergelijke
               kansspelen te bevorderen.

           [Bedrijf 49]
           479. [bedrijf 49] was tevens enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4], de
               leverancier van Voice Response Diensten aan Simbat Entertainment Systems Ltd.
               Handelsnaam van [bedrijf 4] is [handelsnaam 4].

           480. Volgens de informatie van Companies House was [bedrijf 49] tot en met 31
               december 2011 director van [bedrijf 15]( voorheen [bedrijf 5]). Per 1 januari
               2012 is dat de heer [persoon 1].

           481. De bedrijfsomschrijving van [bedrijf 49] luidt: Het ontwikkelen en explolteren van
               betaalsystemen, gebaseerd op betal ing via telefonie en internet.

           482. [bedrijf 4] is niet meer actief en [bedrijf 49] is geen directeur meer van [bedrijf
               15]( voorheen [bedrijf 5]).

           483. Ten overvloede merkt de raad van bestuur op dat dienstverlening als het leveren
               van Voice Response Diensten aan often behoeve van een aanbieder van
               kansspelen zonder vergunning valt binnen het bereik van artikel 1, eerste lid.


              Stuk OA/093/017/002.

                                                           Pagina 95 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                       Kansspetatoritek
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               onder b, van de Wok. Dit geldt ook voor de behulpzaamheid van de aanvraag van
               telefoonnummers die gebrulkt worden blj het aanbieden van kansspelen zonder
               vergunning.

           484. [bedrijf 49] was enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijf 4] op het moment
               dat [bedrijf 4] actief was ten behoeve van Simbat Entertainment Systems Ltd, tot
               het moment van opheffing in 2013. [bedrijf 49] is daarmee verantwoordeiijk voor
               de activiteiten van [bedrijf 4].

           485. Gelet op bovenstaande en in het bijzonder het genoemde in randnummer 477, zai
               de raad van bestuurten aanzien van [bedrijf 49] voistaan met een waarschuwing
               dat het niet is toegestaan kansspeien aan te bieden zonder vergunning of de

               deeiname aan dergelijke kansspeien te bevorderen.

           [Bedrijf 22/60]( UK en Cyprus)
           486. Ten aanzien van [bedrijf 22]( UK en Cyprus) overweegt de raad van bestuur het
               voigende.

           487. [Bedrijf 22/60] is de nieuwe naam van [bedrijf 8]. De naamswijziging van de Ltd
               in Engeland en op Cyprus vond piaats op 5 januari 2007. [bedrijf 4]( te [Y]),
               [bedrijf 8]( te [Y]), [bedrijf 22/60] en [bedrijf 22/60]( beide met het adres Office
               43 Limassoi te Cyprus) en [bedrijf 22/60]( Suite Aarti Chamers, Victoria Mahe,
               Seycheiien) worden genoemd in de beioverzichten van OPTa als de
               ondernemingen die de beioverzichten hebben gegenereerd die bij de aanvragen
               van telefoonnummers zijn gevoegd.

           488. Op basis van deze beigegevens steit de raad van bestuur vast dat [bedrijf 22/60]
               (UK en Cyprus) diensten hebben verieend aan Simbat Entertainment Systems Ltd
               die eerst verieend werden door [bedrijf 4], nameiijk Voice Response Diensten.
               Voice Response Dienstveriening verwerkt de teiefonische contacten tussen de
               belier (in casu een speier) en de houder van het teiefoonnummer (in casu Simbat
               Entertainment Systems Ltd.) en verzorgt de toegang tot het aanbod van die
               houder. Er is dan ook sprake van een faciiiterende roi van [bedrijf 22/60] ten
               opzichte van Simbat Entertainment Systems Ltd.

           489. Het verzorgen van Voice Respons Diensten ten behoeve van het inzetten van
               bedragen voor het speien van kansspeien, vait binnen het bereik van artikel 1,
               eerste lid, onder b, van de Wok. Immers, de Voice Response Diensten zijn
               ingericht op de aangeboden kansspeien en de inieg die via deze diensten gedaan
               kan worden, is een voorwaarde om te speien voor geid.

           490. In dit kader past ook dat de heer [persoon 1] bij OPTa aandringt op korte
               nummers die de speiers gemakkeiijk kunnen onthouden zodat zij ook gemakkeiijk


                                                            Pagina 96 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               geld kunnen Inzetten (brief van de heer [persoon 1]( in zljn hoedanigheld van
               directeur van [bedrljf 4]) aan OPTa van 19 december 2007).
           491. De raad neemt overigens In overweging dat [bedrljf 22/60]( UK en Cyprus) dee!
               uitmaken van de bedrljfsconstructle zoals deze rond Slmbat Entertainment
               Systems Ltd Is opgebouwd (bijvoorbeeld randnummer 391).
           Toerekening
           492. De raad van bestuur Is van oordeel dat de geconstateerde overtredlngen aan de
               volgende rechtspersonen kunnen worden toegerekend:
               a. Slmbat Entertainment Systems Ltd heeft gehandeld In strljd met artlkel 1,

                 eerste lid, onder a, van de Wok door het aanbleden van kansspelen online
                 zonder vergunnlng.
               b. Splnlty Ltd heeft gehandeld In strljd met artlkel 1, eerste lid, onder b, van de
                 Wok door het verzorgen van het afflllateprogramma waarmee het aanbod van
                 Slmbat Entertainment Systems Ltd gepromoot en verspreld werd.
               c. [bedrljf 66] heeft gehandeld In strljd met artlkel 1, eerste lid, onder b, van de
                 Wok door het verzorgen van de geldstroom van en naar Slmbat Entertainment
                 Systems Ltd.
               d. [bedrljf 15] heeft gehandeld In strljd met artlkel 1, eerste lid, onder b, van de
                 Wok door het ontwikkelen van de software (de kansspelen) van Slmbat
                 Entertainment Systems Ltd.

           493. De raad van bestuur neemt hierblj In acht dat de bedrljven in voorgaand
               randnummer genoemd, deel uitmaken van een samenhangende constructle die
               het aanbod van Slmbat Entertainment Systems Ltd mogelljk maakt en die langs
               de weg van aandeelhouderschap en functles als 'director' en 'secretary' met elkaar
               samenhangen.

















                                                           Pagina 97 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juM 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701







































           Algemeen


            296 Meer over [bedrijf 9] in randnummers 36, 60, 63, 135, 136,143, 410, 441 en 442.

                                                            Pagina 98 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W

                                      nn
              OPENBAAR                       Kansspelautoriteit  Kansspe.autoH.eitDatum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            495. De raad van bestuur overweegt dat het aanbieden van kansspelen in vele landen
               vergunningpiichtlg Is en er eisen worden gesteld aan de aanbieders en hun
               aanbod. Er bestaan verplichtingen met het oog op de financlele afwikkeiing (zeals
               ultkehngspercentages bij speelautomaten), voorkomen van witwassen en fraude,
               verslavlngspreventle, hefflngen en belastlngen. Voor kansspelen bestaat geen
               Europese of andere harmonlsatie van regelgevlng. Aanbieders van kansspelen
               worden geacht zlch hier rekenschap van te geven en te onderzoeken In welk land
               zlj volgens weike regels kansspelen wel of niet mogen aanbieden. Ult de
               Informatle die werd vermeld op de website slmbatgokkasten.com^®^ blljkt dat men
               zlch ook bewust Is van het felt dat er In Nederland voor het aanbieden van
               kansspelen wettelljke regels bestaan. Hetzelfde geldt voor Splnlty Ltd dat op de
               website Informatle geeft over het al dan nIet toegestaan zljn van het aanbod van
               kansspelen - In casu het aanbod van SImbat Entertainment Systems Ltd (zle
               randnummer 406).

            496. SImbat Entertainment Systems Ltd had zlch kunnen en moeten reallseren dat
               haar bedrijfsactlvltelten dus nIet vrljelljk kunnen worden ontploold en moeten

               onderzoeken weIke regels er In Nederland van toepassing zljn bIj het aanbieden
               van kansspelen. SImbat Entertainment Systems Ltd heeft dat nIet gedaan.^^®

            497. De bedrljven die overlgens betrokken zljn bIj het aanbod van SImbat
               Entertainment Systems Ltd hadden op de website van de Kansspelautoriteit
               eenvoudig kunnen nagaan of er een vergunning Is verstrekt aan SImbat
               Entertainment Systems Ltd. Zlj hebben dat nagelaten dan wel het niet
               noodzakelljk gevonden dienovereenkomstig te handelen.

           8   B estuurlijke boete


            8.1 Algemeen

            498. De raad van bestuur Is Ingevolge artlkel 35a van de Wok bevoegd een boete op te
               leggen van ten hoogste het bedrag van de zesde categorle (artlkel 23 van het
               Wetboek van Strafrecht) of - Indlen dit meer Is - 10% van de omzet In het
               boekjaar voorafgaand aan de beschlkking. Het bedrag van de zesde categorle
               bedraagt met Ingang van 1 januarl 2016 € 820.000,-.

            499. BIj de vaststelling van de boete houdt de raad van bestuur rekening met de ernst
               van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden
               verweten. Zo nodig houdt de raad van bestuur rekening met de omstandlgheden


             2" Stuk OA/093/008/004.
              Vgl. ook ECLI:NL:CBB:2016:54, overweging 8.3.

                                                            Pagina 99 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
             OPENBAAR                 mmm                        KansspelautoriteitDatum

                                                                 5 juti 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               waaronder de overtreding is gepleegd (artlkel 5:46 van de Algemene wet
               bestuursrecht (hierna: Awb).

           500. Ingevolge artlkel 3:4, tweede lid, van de Awb neemt de raad van bestuur bij bet
               bepalen van de hoogte van de boete het evenredlgheldsbeglnsel In acht. Op grond
               van deze bepaling mogen de voor een of meer belanghebbenden nadellge
               gevolgen van een beslult niet onevenredig zljn In verhouding tot de met het
               beslult te dienen doelen. Als algemene maatstaf geldt daarblj dat de hoogte van
               de boete zodanig dient te zljn dat deze de overtreder weerhoudt van nieuwe
               overtredlngen (speclale preventle) en ook in algemene zin voor andere
               (potentlele) overtreders een afschrlkkende werking heeft (generale preventle).

           501. Aangezlen het aanbod van SImbat Entertainment Systems Ltd plaatsvond over
               een langdurlge perlode, zai de raad van bestuur ultgaan van de hoogte van de
               zesde categorle van artlkel 23 van het Wetboek van Strafrecht zoals dat gold per
               1 januarl 2012 - het jaar van oprlchting van de Kansspelautoriteit. Het bedrag

               van de maximaal op te leggen boete was toen € 780.000.

           502. De raad van bestuur zlet zlch thans gesteld voor de vraag of en zo ja, weike
               sanctle in dit geval passend Is ten aanzlen van weIke betrokkene.
           8.2 Verwijtbaarheid


           Algemeen
           503. Op dIt moment bledt de Wok geen mogelljkheld om vergunnlngen te verlenen
               voor het aanbleden van online kansspelen. De huldlge wet bledt dan ook voor die
               vorm van kansspelen geen mogelljkheld om Invulling te geven aan de
               doelstelllngen van het kansspelbeleld: het voorkomen van kansspelverslaving, het
               beschermen van de consument en het tegengaan van mogelljke fraude en
               crimlnalltelt.

           504. De kansspelmarkt Is geen gewone economlsche markt. Omdat financleel gewin
               kan optreden zonder dat daar een evenredlge Inspanning tegenover staat. Is deze
               markt extra gevoellg voor fraude, bedrog en verslaving waarvan de
               kansspelconsument de dupe kan worden.^°°

           505. Kansspelverslaving of onmatlge deelnemlng^°^ aan kansspelen kan lelden tot
               (grote) financlele problemen bIj de speler en van groot effect zljn op diens


            29' Staatsblad 2011, nr. 455.
            2°° Zesde voortgangsrapportage kansspelen, 27 januarl 2009, pagina 6.
              Rapport Gokken in Kaart, 2001, pagina 100; Omgerekend naar de Nederlandse bevolking zijn er in 2011
            naar schatting 8,7 miljoen recreatieve spelers, 92.000 risicospelers en 20.300 probleemspelers (label 6.1).

                                                           Pagina 100 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>K)O


oO)



 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
               omgeving. Bij ongereguleerd aanbieden van kansspelen is niet gewaarborgd dat
               opbrengsten worden afgedragen aan caritatieve, sportleve cuitureie doelen, van
               zgn. veriiesgrenzen en minimale uitkeringspercentages (zie bijvoorbeeld artikel
               13, eerste lid, onderf en g, van het Speelautomatenbesluit) en worden bovendien
               geen heffingen en belastingen afgedragen. Daarmee hebben deze
               kansspelaanbieders een negatief effect op reguliere aanbieders - die wel
               opbrengsten afdragen, de voorgeschreven veriiesgrenzen en
               uitkeringspercentages respecteren, en heffingen en belasting betalen - en hun
               financieel beheer daar op afstemmen. De opbrengst van een onvergund kansspel
               kan eenvoudig worden aangewend voor individueel profijt,^°^ hetgeen de wijze
               waarop het kansspel wordt aangeboden, georganiseerd en gespeeld, kan
               beinvloeden.
           506. De positie van deelnemers aan ongereguleerde kansspelen is niet geregeld.^°^ Er
               is geen enkele garantie voor de deelnemer dat het spel op een eerlijke manier
               gespeeld wordt, het betalingsverkeer veilig verloopt, persoonsgegevens correct
               worden behandeld, en eventueel gewonnen prijzen ook daadwerkelijk worden
               uitgekeerd.^°'*

           507. In 1999 werd door het Europese Hof van Justitie hierover geoordeeld: Het Hof
               wees er voorts op, dat loterijen, wegens de grate bedragen die ermee kunnen
               worden ingezameid en de winsten die zij de deeinemers kunnen bieden, vooral
               wanneer zij op grate schaal worden georganiseerd, ernstige risico's van bedr ag en
               andere vormen van criminaliteit kunnen meebrengen. Zij zijn ook een aansporing
               tot geldverkwisting, hetgeen schadelijke gevolgen voor het individu en de
               samenleving kan hebben. Ten slotte, aldus het Hof, mag echter ook niet over het
               hoofd worden gezien — ofschoon dit op zich geen objectieve rechtvaardiging kan
               zijn —, dat ioterijen in belangrijke mate kunnen bijdragen tot de financiering van
               onbaatzuchtige activiteiten of activiteiten in het algemeen belang, zoals
               maatschappeiijk en caritatief werk, sport en cultuur.^°^

           508. De raad van bestuur stelt vast dat via 11 websites gelegenheid werd gegeven tot
               het deelnemen aan kansspelen online zonder vergunning en dat deze websites
               zich - in elk geval mede - richtten op de Nederlandse markt. Gelet op het

            In 2005 ging het naar schatting om 9,6 miljoen recreatieve spelers, 55.000 risicospelers en 28.700
            probleemspelers.
              Zie het Europese Hof van Justitie, 24 maart 1994, zaak C-275/92, overweging 60.
              Zie bijvoorbeeid: http://www.kansspelautoriteit.ni/kansspeien/risico'-kansspelen/. Zie ook UN; AI0977,
            overweging 3.14: De Wet op de Kansspelen strekt tot bescherming van het publieke belang bIj het inperken
            van fraude en van excessieve goklust. Zie ook UN: AR4841, overweging 3.3.2, en UN: BB8297,
            overweging 6.16.
            3°'' Rapport Aanpak bestrijding van kansspeien via internet, Ministerie van Justitie, 25 juli 2006.
              c-124/97, overweging 13. Zie ook zaak C-275/92, de zgn. zaak Schindler, waarnaar het Hof in deze
            uitspraak verwijst, en dan met name overweging 60.
                                                           Pagina 101 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
             OPENBAAR                       KansspelautoritPic  K.n^,.„Datum

                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               hiervoor gestelde kwalificeert de raad van bestuur het onvergund en
               ongereguleerd aanbieden van kansspelen online als zeer ernstlg.

           509. Van een bedrijf dat onllne kansspelen aanbledt in Nederland mag worden
               verwacht dat het zich verdiept in de Nederlandse wet- en regelgeving en handelt
               binnen de grenzen die daarin worden gesteld. Simbat Entertainment Systems Ltd
               had redelijkerwijs op de hoogte kunnen en moeten zijn van de Nederlandse
               wetgeving op het gebied van kansspelen online.

           Omvang van het aanbod van kansspelen
           510. De raad van bestuur stelt vast dat er bingospellen, kraskaarten, casinospelen en
               speelautomaten (aangeduid als fruitautomaten, gokkasten en slotmachines)

               werden aangeboden:
               a. bingo werd aangeboden via nlbingo.nl, 777bingo.nl, bingolot.com en
                  slotstar.com;
                b. kraskaarten werden aangeboden via aviscratch.com;
               c. casinospelen werden aangeboden via onder meer eurocazino.com,
                  scratchticker.com, slotstar.com, drgambler.com;
               d. speelautomaten werden aangeboden via onder meer eurocazino.com (159
                  automaton), gamblefactory.com (ca 168 automaton); simbatgokkasten.com
                  (ca 150 automaton), slotstar.com (ca 47 automaton) en simbatgokkasten.net
                  (ca 87). Dat zijn ruim 600 speelautomaten.
           Prijzen
           511. Over de to winnen prijzen werd onder meer de volgende informatie verstrekt:
               a. Op de website nlbingo.nl: win veel geld-,^°^ en: U speeit, chat en wint met uw
                  medespeiers!^°^
               b. Op de website aviscratch.com werd vermeld dat 90% van de inzet teruggaat
                  naar de spelers, en dat de kans om to winnen met een online kraskaart hoger
                  is dan met een papieren kraskaart. Prijzen varieren van een gratis kraskaart
                  tot€ 1.000,-.308
               c. Op de website simbatgokkasten.com werd vermeld: Wettelijke regels m.b.t.
                  gokkasten in Nederland [...] een minimum uitbetalingspercentage. In
                  Nederland ligt dat tussen de 70% en 90%.^°^

           Bonussen





              stuk OA/093/002/001.
            3" stuk OA/093/002/003.
              stuk OA/093/003/001 (Engelstalig).
              stuk OA/093/008/004.

                                                           Pagina 102 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)



 bo
              OPENBAAR                       KansspeUutoriteit
                                                                 Datum
                                                                 Sjuli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            512. Voorts is er sprake van een bonusprogramma. Spelers kunnen bijvoorbeeld in
               aanmerking komen voor een Kerstbonus of een Paasbonus.^^° Er is een bonuspot
               bij bingo.

            513. Er is ook sprake van Like, Share en Win acties.^^^ Blijkens informatie op de
               website simbatgokkasten.com werden speler opgeroepen om reclame te maken
               voor de website door een bericht van Simbat Entertainment Systems Ltd via
               facebook te verspreiden. Hiermee kon men een ipad winnen.^^^

            Minderjarigen
            514. Bij de app Random Runner van [bedrijf 15] werd vermeld: goedgekeurd 12+ (zie
               randnummer 132).

            515. Daargelaten dat geen enkele informatie wordt gegeven over deze zgn.
               goedkeuring, de raad van bestuur acht het bijzonder kwalijk dat een gokspel
               wordt gepresenteerd als geschikt voor kinderen.


            Misleidende informatie over iDeal
            516. Eveneens acht de raad van bestuur het kwalijk dat de mogelijkheid om met iDeal
               te kunnen betalen (geld op de spelersaccount zetten) wordt gepresenteerd als
               kenmerk van betrouwbaarheid van het aanbod en/of de aanbleder (randnummer
               27).

            Risico's voor spelers
            517. Daar komt bij dat de op de websites aangeboden kansspelen veelal zogenoemde
               short odd-kansspelen betroffen, zoals casinospelen, speelautomaten en poker. Uit
               de (wetenschappelijke) literatuur is bekend dat bij short-odd kansspelen meer
               verslaafde spelers te vinden zijn dan bij long odd-kansspelen, zoals loterljen.^^'' Bij
               de aangeboden kansspelen speelt verslavingsproblematiek derhalve een rol van
               betekenis. Het hiervoor gestelde, dat de posltie van deelnemers niet is geregeld
               en de negatieve gevolgen van onmatige deelneming aanzienlijk kunnen zijn,
               versterkt de opvatting van de raad van bestuur dat de overtreding zeer ernstig is.
               De raad van bestuur verwijst ter illustratie hiervan naar de uitspraak van de
               Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 februari 2017, waar
               opgemerkt wordt: Naast het feit dat er geen direct contact is tussen de
               consument en de marktdeelnemer, vormen de zeer gemakkelijke en permanente
               toegang tot kansspelen die op internet worden aangeboden, alsook de potentieei


              Stuk OA/093/055.
              Stuk OA/093/002/007 (nlbingo.nl) en stuk OA/093/004/002 (777bingo.nl).
              Bijvoorbeeld op slmbatgokkasten.com, stuk OA/093/008/005.
              Stuk OA/093/008/005.
              Zle bijvoorbeeld het rapport Gokken in Kaart, WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie, december
            2011, pagina 1.
                                                           Pagina 103 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                Ons kenmerk
                                                                10474/01.011.701
               grote omvang en hoge frequentie van het betrokken Internationale aanbod, In een
               omgeving die bovendlen wordt gekenmerkt door het Isolement van de speler, een
               kllmaat van anonlmltelt en het ontbreken van soclale controle, evenzoveel
               factoren die een toename van gokverslaving en geldverkwisting door gokken en
               dus ook van de negatleve soclale en morele gevolgen daarvan In de hand werken
               (zle onder meer het arrest van het HvJ van 8 September 2010, Carmen Media
               Group, ECU:EU:C:2010:505, punten 102 en 103 en de daar aangehaalde
               rechtspraak).^^^ Dit onderstreept de ernst van de overtreding.
           518. Simbat Entertainment Systems Ltd heeft aanschrijvingen van de
               Kansspelautoriteit ontvangen. Voor zover zij dat nog niet was of had moeten zijn,
               was Simbat Entertainment Systems Ltd in elk geval vanaf het moment van de
               aanschrijvingen op de hoogte van zowel de overtreding als van het feit dat de
               Kansspelautoriteit de website haar aanbod in het vizier had. Desondanks is het
               aanbieden van kansspelen via internet voortgezet.

           519. De websites richtten zich (mede) op de Nederlandse markt. Er hadden eenvoudig
               maatregelen kunnen worden genomen om de toegankelijkheid en het
               gebruiksgemak van de websites voor Nederlandse consumenten te verminderen of
               te beeindigen. Niet alleen heeft Simbat Entertainment Systems Ltd dit nagelaten,
               bij de aanvraag van telefoonnummers wordt door de heer [persoon 1]
               aangedrongen op korte nummers die een speler gemakkelijk kan onthouden zodat
               hij ook gemakkelijk geld kan inzetten. Dat kan bezwaarlijk anders worden
               uitgelegd dan als een streven van Simbat Entertainment Systems Ltd naar het
               vereenvoudigen van het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van haar illegale
               aanbod.


           520














              ECU:NL:RVS:2017:484, overweging 3.1.

                                                           Pagina 104 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                            Kansspelautoriteit
                                                                Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                Datum
                                                                5 juli 2017
                                                                0ns kenmerk
                                                                10474/01.011.701











           524

           8.3 Boetevaststelling

           525. Gelet op bovenstaande acht de raad van bestuur passend en geboden dat boetes
               worden opgelegd aan:
              a. Simbat Entertainment Systems Ltd       voor de overtreding

                 van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wok.
               b. Spinlty.com en aan [bedrijf 66] voor de overtreding van artikel 1, eerste lid,
                 onder b, van de Wok.

           526. De raad van bestuur heeft bij bet bepalen van de boete acht geslagen op de ernst
               van de overtreding, het aantal websites (11) en het aantal spelien dat werd
               aangeboden (bingo, kraskaarten, casinospelen en 611 speelautomaten), de
               aangeboden bonussen (kerstbonus, paasbonus, like, share & winacties) en de
               minimale/maximale storting die een speler kan doen.

           527. De raad van bestuur verwijst volledigheidshalve naar onderdeel 5 van het
               Boeterichtsnoer aanbieden kansspelen online zonder vergunning van 1 juli 2014,
               zoals gewijzigd op 1 augustus 2015. De raad van bestuur heeft voorts acht
               geslagen op de presentatie van de Random Runner als 'goedgekeurd 12+' en het
               gebruik van IDeal als 'betrouwbaarheidskenmerk' voor het eigen aanbod.

           528. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de raad van bestuur bij de bepaling van de
               hoogte van de boete uitgaat van het startbedrag van € 100.000,-.

           529. Gelet op het vermelde in randnummers 526 en 527 acht de raad van bestuur het
               passend en geboden aan Simbat Entertainment Systems Ltd
               I een boete op te leggen van € 270.000,- wegens overtreding van artikel 1,



                                                           Pagina 105 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoritelt
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juli 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               eerste lid, onder a, van de Wol<
           530. De raad van bestuur acht het voorts passend en geboden om [bedrijf 66] en
               Spinity Limited eik een boete op te ieggen van € 100.000,- wegens overtreding
               van artikei 1, eerste iid, onder b, van de Wok.

           531. De raad van bestuur overweegt dat bevordering van deelname aan kansspelen
               waarvoor geen vergunning is verieend, door - zoais in dit geval - het promoten
               en verspreiden van het iiiegale aanbod via een affiliateprogramma, leidt tot een
               vergroting van het bereik van dat aanbod en daarmee het aantai mogeiijke

               speiers.

           532. Met het afwikkeien van de geidstroom bevordert [bedrijf 66] eveneens de
               deeiname aan het aanbod van Simbat Entertainment Systems. Zonder de
               mogelijkheid bedragen in te zetten en - in voorkomende gevailen - uit te keren is
               actieve deeiname aan het aanbod immers niet mogeiijk en voor Simbat
               Entertainment Systems Ltd niet rendabei.

           533. Met een boete van € 100.000,- sluit de raad van bestuur aan bij het basisbedrag
               uit het boeterichtsnoer ais bedoeid in randnummer 527. De raad van bestuur
               benadrukt dat aansluiting bij dit bedrag eenmaiig is. In toekomstige gevaiien zai
               de raad van bestuur de boete voor een overtreding van artikei 1, eerste lid, onder
               b. Wok betreffende kansspelen online op dezelfde wijze vaststeilen ais de boete
               voor overtredingen van artikei 1, eerste iid, onder a, van de Wok betreffende
               kansspelen online.

            8.4 Informeren De Nederlandsche Bank

            534. De raad van bestuur acht het voorts geboden dat De Nederlandsche Bank, ais
               toezichthouder op de trustkantoren wordt gei'nformeerd over [bedrijf 2] en [bedrijf
               50], mede gelet op het felt dat [bedrijf 2] eerder is gewaarschuwd door de raad
               van bestuur. Het informeren van De Nederlandsche Bank is overeenkomstig het
               factsheet Informatie voor ondernemingen die diensten verlenen aan aanbieders
               van iiiegale kansspelen van november 2014.
            8.5 Waarschuwing


            535. Ten aanzien van de overige in deze betrokken bedrijven zai de raad van bestuur
               voistaan met de waarschuwing dat het aanbieden van kansspelen zonder
               vergunning in strijd is met de Nederlandse regeigeving, dat het faciiiteren van
               kansspelen zonder vergunning evenmin is toegestaan en dat de Kansspelautoriteit
               deze bedrijven adviseert zich goed te informeren over de activiteiten van


                                                           Pagina 106 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>K)O

O
oO)


 W
 bo
                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
              OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 jull 2017
                                                                 Ons kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
               bedrijven uit de kansspelbranche en de legale of illegale status van de activiteiten
               in Nederland.










































                                                           Pagina 107 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>







                                             Kansspelautoriteit
                                                                 Kansspelautoriteit
             OPENBAAR
                                                                 Datum
                                                                 5 juM 2017
                                                                 0ns kenmerk
                                                                 10474/01.011.701
            9  Besluit
            De raad van bestuur van de Kanspelautoriteit:

                 stelt vast dat Simbat Entertainment Systems Ltd
               a.
                 artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de kansspelen hebben overtreden
                 door gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies,
                 waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop
                 de deelnemers geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, en waarvoor
                 geen vergunning is verleend;
               b. stelt vast dat [bedrijf 66] te Malta en Spinity Ltd te Malta artikel 1, eerste lid,
                 onder b, heeft overtreden door de deelneming aan de onder a genoemde
                 gelegenheid te bevorderen;
                 legt aan Simbat Entertainment Systems Ltd    een boete
               c.
                 op van € 270.000|
               d. legt aan [bedrijf 66] en Spinity Ltd elk een boete op van € 100.000,-
               e. legt aan de overige in dit besluit betrokken ondernemingen en natuurlijke
                 personen geen boete op, maar zai volstaan met een waarschuwing dat het
                 aanbieden van kansspelen zonder vergunning in strijd is met de Nederlandse
                 regelgeving, dat het faciliteren van kansspelen zonder vergunning evenmin is
                 toegestaan en dat de Kansspelautoriteit deze bedrijven adviseert zich goed te
                 informeren over de activiteiten van bedrijven uit de kansspelbranche en de
                 legale of illegale status van de activiteiten in Nederland.
               Den Haag, 5 juli 2017

               De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

               w.g.

               J.J.H. Suyver
               Voorzitter

               Tegen dit besluit kan degene wiens beiang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen
               zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
               indienen bij de Kansspelautoriteit, afdeiing Juridische Zaken en Ontwikkeiing, Postbus 298,
               2501 CG Den Haag.

               Boetes dienen binnen zes weken nadat het besluit op de in artikel 3:41 van de Awb
               voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, te zijn betaald op bankrekeningnummer IBAN
               NL07ABNA0501634479 ten name van Kansspelautoriteit, Den Haag, Nederland, onder
               vermelding van het kenmerk van dit besluit. Na het verstrijken van deze termijn wordt de
               geidboete vermeerderd met de wettelijke rente.

                                                           Pagina 108 van 108</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>