<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Herstelplan Jeugd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                             Herstelplan Triade Vitree | 2



     Inhoudsopgave
     1.      Samenvatting ................................................................................................. 3
     2.      Inleiding: Waarom dit herstelplan? .................................................................... 4
          2.1        Aanleiding ............................................................................................. 4
          2.2        Leeswijzer ............................................................................................. 6
     3.      Rapport Samen naar Beter ............................................................................... 7
          3.1        Interpretatie van de analyse .................................................................... 7
          3.2        Hoofdbevinding 1: verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoering . 7
          3.3    Hoofdbevinding 2: gezamenlijk optrekken in visie, uitwerking en
          verwachtingen ................................................................................................... 7
          3.4        Hoofdbevinding 3: monitoring en bijsturing op uitvoering contracten .......... 10
     4.      Op weg naar herstel ...................................................................................... 11
          4.1        Doel ................................................................................................... 11
          4.2      Korte- en langere termijnmaatregelen: professionalisering van de
          bedrijfsvoering, verbeteren executiekracht en verbeteren interne en externe
          sturingsinformatie ............................................................................................ 11
          4.3        Invulling geven aan de transformatieopgave ............................................ 12
          4.4        Kosten en opbrengsten in balans: afspraken maken over het contract ........ 14
          4.5        Herstel vermogenspositie ...................................................................... 14
     5.      Financiële onderbouwing ................................................................................ 15
          5.1        Streefwaarde jaarresultaat .................................................................... 15
          5.2        Kruisfinanciering niet toegestaan ............................................................ 15
          5.3        Marktconforme prijzen bepalen .............................................................. 15
          5.4        Informatievoorziening op orde ............................................................... 15
          5.5        Quick wins ........................................................................................... 15
          5.6        Uitvoering via meerjarenbegroting ......................................................... 16
     6.      Externe factoren ........................................................................................... 17
          6.1        Arbeidsmarkt ....................................................................................... 17
          6.2        Technologie ......................................................................................... 17
          6.3        Vastgoed ............................................................................................. 17
          6.4        Risicoparagraaf .................................................................................... 17
          6.5        Uitvoering en monitoring ....................................................................... 18
     7.      Conclusies.................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
          7.1        De verbeteropgave samengevat ............................................................. 19
          7.2        Aan de slag ......................................................................................... 20
     8.      Colofon ........................................................................................................ 21




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                       Herstelplan Triade Vitree | 3



     1. Samenvatting
     De uitvoering van de jeugdzorg in de regio Flevoland kent diverse uitdagingen voor de
     gemeenten en voor Triade Vitree. Voor de jeugdzorg is het moeilijk om de landelijke
     transformatieopgave te realiseren en de financiële situatie van Triade Vitree is zorgelijk.
     Om te zorgen dat Triade Vitree de jeugdzorg op een volwaardige manier en als
     systeemaanbieder kan blijven aanbieden, is in de regio afgesproken een herstelplan te
     maken.

     In het doorbraakteam is afgesproken dat zowel Triade Vitree als de gemeenten in een
     eigen plan aangeven wat hun positie en handelingsperspectief is om uit deze situatie te
     komen om de continuïteit van de jeugdzorg in de regio te garanderen. Dit document is
     het deel van Triade Vitree; hierin geven wij in ieder geval aan wat ons aandeel in de
     gezamenlijke opgave is. De gemeenten maken een eigen plan. Daar waar de verbetering
     en professionalisering aan de gemeentelijke zijde Triade Vitree raakt zijn of worden
     afspraken gemaakt voor de gezamenlijke opgave dan wel afhankelijkheden.

     Het herstelplan van Triade Vitree is gebaseerd op het gezamenlijke document ‘Samen
     naar Beter’ en bouwt voort op de belangrijkste bevindingen van dat rapport. In dit
     rapport is onderkend dat:
        ▪ De initiële afspraken voor het huidige contract voor verblijf zijn gebaseerd op
            aannames en verwachtingen die in werkelijkheid anders uitpakken. Dat geldt
            zowel aan de kant van de opdrachtnemer- alsook aan de opdrachtgeverskant.
        ▪ De vergoeding voor en de vraag naar geleverde zorg niet in verhouding staan tot
            de afgesproken vergoeding. De kostprijs voor de geleverde diensten ligt hoger
            dan de gehanteerde tarieven.
        ▪ Door beide partijen onvoldoende is gemonitord en gestuurd op de uitvoering en
            realisatie van doelen, zoals de transformatie van de jeugdzorg.
        ▪ Triade Vitree een stevige verbeter- en professionaliseringsopgave heeft in de
            sturing en bedrijfsvoering van haar organisatie.

     Om de ontstane situatie te verbeteren ziet Triade Vitree een aantal noodzakelijke
     activiteiten. Ten eerste gaat Triade Vitree stevig aan de slag met de professionalisering
     en verbetering van haar bedrijfsvoering. Ten tweede moeten de afspraken over de
     transformatieopgave met de regio worden aangescherpt, waarbij wederzijdse
     verantwoordelijkheden en keuzes inzichtelijker worden gemaakt en beter doorvertaald
     worden in (financiële) afspraken en tijdpaden. Ten derde is het nodig om met de regio te
     kijken naar herstel van de financiële positie van Triade Vitree. Hierbij zal kritisch gekeken
     worden naar het eigen kostenniveau van Triade Vitree, dekkende tarieven en
     versteviging van de vermogenspositie. Daarbij kan een herziening op de
     vastgoedportefeuille van Triade Vitree wellicht helpen.

     Om deze ingrepen door te rekenen en de consequenties daarvan in te schatten, is een
     verbetering van de informatievoorziening nodig. Hiermee wordt ook gewerkt aan
     transparantie en het onderling vertrouwen van de partners in de regio. Triade Vitree
     heeft daarom prioriteit gegeven aan het verbeteren van het Elektronisch Cliënten
     Dossier, het versterken van de executiekracht in de eigen organisatie en het beter
     organiseren van de primaire zorgprocessen.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                      Herstelplan Triade Vitree | 4



     Daarnaast worden de gezamenlijke afspraken tussen de regiogemeenten en Triade Vitree
     in dit kader verder uitgewerkt. Daarbij zijn ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de
     effecten van inflatie, ontwikkelingen op het gebied van bouw en vastgoed, nationaal en
     regionaal beleid belangrijke onzekerheidsfactoren.


     2. Inleiding: Waarom dit herstelplan?

     2.1.    Aanleiding
     Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 heeft stichting Vitree de uitvoering van
     de jeugdzorg zin uitgevoerd in de regio Flevoland. In 2018 is Vitree gefuseerd met
     stichting Triade1 tot Triade Vitree. In 2019 heeft de regio de jeugdzorg opnieuw
     aanbesteed, waarbij Triade Vitree als systeemaanbieder de centrale spil vormt voor het
     verlenen van jeugdzorg in de regio. Het verblijfcontract betrof in totaal drie partijen
     (Triade Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo) in een samenwerkingsverband, maar in dit
     document beperken wij ons tot Triade Vitree. Het samenwerkingsverband blijft in het
     herstelplan buiten de scope omdat deze ook afloopt per 31 december 2022.

     Zorginhoudelijk is een visie vastgesteld dat er een transformatie wordt doorgevoerd,
     waarbij kinderen meer thuis worden behandeld en het aantal kinderen dat behandeld
     wordt op een groep sterk afneemt. In de praktijk blijken deze resultaten niet te worden
     gehaald; er worden nog steeds meer kinderen uit huis geplaatst, dan in de
     uitgangspunten – landend in het contract - is voorzien en ook blijkt het lastig om de
     groeiende groep 18-plussers met gering perspectief te laten uitstromen.

     In financieel opzicht gaat het ook niet goed. Onder het huidige contract van de
     Flevolandse gemeenten draaien we verliezen op jeugdzorg, voor Triade Vitree oplopend
     tot ruim € 6 miljoen tot en met 2021. Triade Vitree heeft deze verliezen opgevangen met
     het eigen vermogen, dat nu verdampt is. De oorzaak hiervoor is niet enkel gelegen in de
     contractuele situatie maar ook in de wijze van organiseren van de processen en
     informatievoorziening om te komen tot keuzes en bijsturing. Onder de huidige condities
     en werkwijzen zou dit betekenen dat het jeugdzorgdeel van Triade Vitree binnen
     afzienbare tijd niet meer kan worden uitgevoerd.

     De financiële druk op de jeugdzorg is niet uniek; in heel Nederland staan
     systeemaanbieders van jeugdzorg onder financiële druk. Zo werd in 2021 een landelijke
     arbitragecommissie ingesteld onder voorzitterschap van dhr. van Zwol met de conclusie
     dat het rijk de gemeenten moet compenseren voor de tekorten. Daarom is het nationaal
     jeugdzorgbudget voor 2022 met 1,9 miljard verhoogd en komt er de komende jaren
     extra geld bij, aflopend naar 800 miljoen in 2028.

     Om in onze regio het tij te keren, hebben Triade Vitree en de regiogemeenten een
     doorbraakteam geformeerd. In het rapport ‘Samen naar Beter’ is een gezamenlijke
     analyse gemaakt van de problemen. Volgens de normen van de Jeugdzorgautoriteit
     bevindt Triade Vitree zich op trede 3 (zorgelijk) van het Early Warning Systeem (EWS) en
     de specifieke jeugdzorg op trede 4 (problematisch) 2. Ook is in dit rapport gekeken naar


     1
      Het onderdeel Boshuis binnen Triade deed jeugdzorg
     2
       Trede 3 – zorgelijk: de solvabiliteit van de aanbieder komt onder de 20% en/of de rentabiliteit is circa break-
     even en/of er bestaat een lichte druk op de liquiditeit.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                     Herstelplan Triade Vitree | 5



     de oorzaken van het financiële tekort. In vogelvlucht zijn de volgende oorzaken van het
     tekort aan te wijzen:

         1. Een onderschatting van de ontwikkeling van de vraag (zowel naar aard als naar
            omvang) naar jeugdzorg door de gemeenten in de aanbesteding
         2. Een onderschatting van de te verwachten kosten van behandelingen en
            beheersbaarheid van de instroom en -uitstroom van cliënten door de aanbieders
         3. Te weinig monitoring op de voortgang, zowel door Triade Vitree als door de
            gemeenten, waardoor bijsturing op het contract niet of te laat heeft
            plaatsgevonden
         4. Een bedrijfsvoering en informatievoorziening binnen Triade Vitree die stevige
            verbeterpunten kent

     De ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de ontstane situatie zijn niet uniek. Sinds de
     decentralisatie is er veel gewijzigd. Het is een complex veld en de verplichte
     samenwerking tussen partijen, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde, maakt dit
     alleen maar ingewikkelder. Dat betekent dat scherpte in de afspraken en contracten
     tussen de partijen des te belangrijker zijn. Prijsstelling en de kwaliteit van de
     bedrijfsvoering communicerende vaten zijn.

     In het doorbraakteam is afgesproken dat zowel Triade Vitree als de gemeenten in een
     eigen plan aangeven wat hun positie en handelingsperspectief is om uit deze situatie te
     komen om de continuïteit van de jeugdzorg in de regio te garanderen. Dit document is
     het deel van Triade Vitree; hierin geven wij in ieder geval aan wat ons aandeel in de
     gezamenlijke opgave is. De gemeenten maken een eigen plan. Daar waar de verbetering
     en professionalisering aan de gemeentelijke zijde Triade Vitree raakt zijn of worden
     afspraken gemaakt voor de gezamenlijke opgave dan wel afhankelijkheden.




     Trede 4 – problematisch: de solvabiliteit van de aanbieder komt onder de 10% en/of de rentabiliteit is
     verlieslatend en/of er ontstaan achterstanden op de liquiditeit




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                       Herstelplan Triade Vitree | 6



     2.1 Leeswijzer
     Dit herstelplan is gebaseerd op de gezamenlijke analyse van het doorbraakteam, zoals
     verwoord in het rapport ‘Samen naar beter’. In het volgende hoofdstuk (3) worden de
     hoofdlijnen van deze analyse samengevat en verdiept vanuit het perspectief van Triade
     Vitree. Welke invloed heeft dit aspect op de ontstane tekorten, welke invloed heeft Triade
     Vitree om dit aspect te veranderen en binnen welke randvoorwaarden kan dit succesvol
     plaatsvinden?

     In hoofdstuk 4 onderzoeken wij de aanknopingspunten voor onze organisatie om het
     herstel van de financiële positie te versnellen en de bedrijfsvoering te professionaliseren.
     Welke acties liggen op ons bord om bij te dragen aan het herstel? Daarbij maken wij
     onderscheid tussen de korte en (middel)lange termijn. Daarbij wordt steeds gekeken
     naar de mogelijke consequenties voor de inhoud en de bestaande afspraken.

     In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële aspecten van onze keuzes. Hiermee
     onderbouwen wij de gekozen streefwaarden en laten we zien welke (on)mogelijkheden er
     zijn om alternatieve oplossingen door te voeren.

     Hoofdstuk 6 geeft achtergronden weer die mogelijk invloed hebben op de toekomstige
     ontwikkelingen in de jeugdzorg en de bedrijfsvoering in het algemeen.

     In het laatste hoofdstuk vatten we samen welke verbeter- en uitwerkingsopgaven wij
     zien langs een aantal geïdentificeerde thema’s.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                       Herstelplan Triade Vitree | 7



     3. Rapport Samen naar Beter

     3.1.    Interpretatie van de analyse
     In oktober 2021 heeft Triade Vitree in een brandbrief aan de regio gemeld dat de
     financiële positie voor jeugdzorg in gevaar is gekomen. Na bestuurlijk overleg heeft dit
     geleid tot het instellen van een gezamenlijk doorbraakteam in het voorjaar van 2022. Dit
     team is samengesteld vanuit gemeenten, de inkoopcentrale en Triade Vitree. Het eerste
     product van het doorbraakteam is het rapport ‘Samen naar Beter’. In dit hoofdstuk gaan
     wij in op de belangrijkste conclusies van dit rapport, met daarbij steeds de volgende
     vragen:

     1. Wat is volgens Triade Vitree de invloed van deze conclusie op het financiële tekort?
     2. Welke invloed heeft Triade Vitree op de inhoud van de conclusie?
     3. Welke randvoorwaarden zijn van toepassing op een interventie door Triade Vitree op
     deze conclusie?

     Dit wordt hieronder verder uitgewerkt.


     3.2.    Hoofdbevinding 1: verbetering en professionalisering van de bedrijfsvoering
     Zoals in het Rapport Samen naar Beter is geconstateerd is de financiële situatie van
     Triade Vitree zorgelijk. Deze financiële situatie is mede ontstaan doordat er onvoldoende
     interventies zijn geweest op de bedrijfsvoering om te komen tot een robuuste en
     moderne organisatie. Mede hierdoor heeft een versterking plaatsgevonden van de
     financiële problemen.
     In het herstelplan maar ook bij het opstellen van het Rapport Samen naar Beter is met
     elkaar geconstateerd dat er werk aan de winkel is. De thema’s die hierbij zijn
     geïdentificeerd zijn:

                (1)   Gezamenlijke richting
                (2)   Leiderschap organisatie
                (3)   Visie op bedrijfsvoering: planning & control
                (4)   Visie op bedrijfsvoering: passende personeelsinzet
                (5)   Visie op bedrijfsvoering: overhead
                (6)   Elektronisch Cliëntendossier
                (7)   ICT-systemen
                (8)   Vastgoedagenda
                (9)   Weerstandsvermogen

     In dit herstelplan komen deze thema’s terug. In het laatste hoofdstuk van dit herstelplan
     wordt een samenvatting gegeven van de te bereiken resultaten. Hierbij is uiteraard
     sprake van een integrale aanpak waarbij ook de uitkomsten en gevolgen van de
     hoofdbevindingen 2 en 3 worden meegenomen.


     3.3.    Hoofdbevinding 2: gezamenlijk optrekken in visie, uitwerking en verwachtingen
     In ‘Samen naar Beter’ is aangegeven dat de inkoop van de zorg onvoldoende is
     uitgewerkt door zowel de regio als door Triade Vitree. Dit is een belangrijk tweede
     vraagstuk van de ontstane situatie. De financiering van de zorg is in de basis gebaseerd
     op twee componenten, (1) de vraag naar zorg (Q) en (2) de prijs van een behandeling
     (p). Bij het begin van het contract is uitgegaan van een vaste vergoeding (lump sum),




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                         Herstelplan Triade Vitree | 8



     waarbij de gemeenten een inschatting hebben gemaakt van beide variabelen (het groene
     vlak in de afbeelding hieronder). Deze zijn destijds gebaseerd op een prognose van de
     transformatieopgave. Op basis daarvan is gestart met de zorgverlening. Daarbij heeft
     Triade Vitree een opnameplicht, ongeacht of de extra zorg binnen de lump sum valt.




     Gedurende de looptijd van het contract is gebleken dat de gemeenten Q hebben
     onderschat. Ook blijkt dat de inschatting van P door Triade Vitree te rooskleurig is. Door
     een onvolledig inzicht in de kostenstructuur van de eigen organisatie was dit niet goed in
     beeld. Daarbij zien wij dat de onderschatting van de zorgzwaarte van de populatie uit de
     regio door de gemeenten extra heeft bijgedragen aan een situatie waarin alle financiële
     risico’s bij Triade Vitree de zorgverlener terecht zijn gekomen.

     Dit tekort in financiering is een situatie die al jaren bestaat, In onderstaande grafiek is in
     rood het jaarlijkse tekort weergegeven, in grijs het cumulatieve tekort. De groene
     stippellijn is de streefwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering.

     In 2021 heeft, na lang overleg, een bijstelling van het contract plaatsgevonden, maar
     deze bijstelling heeft niet geresulteerd in een financieel dekkend contract.




     Het probleem is hierdoor tweeledig:




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                  Herstelplan Triade Vitree | 9



          1. De kosten en opbrengsten zijn structureel uit balans
          2. De vermogenspositie van Triade Vitree is onvoldoende geworden

     In ‘Samen naar Beter’ is een aantal factoren genoemd waardoor zowel de gemeentelijke
     vraagprognose als de prijsstelling van Triade Vitree sterk afwijken van de uiteindelijke
     realisatie. In onderstaande tabel lichten wij een aantal van deze factoren toe, waarbij
     wordt geanalyseerd hoe groot de invloed van Triade Vitree is op het kunnen veranderen
     van de situatie. Het is vervolgens aan de regio om te bepalen welke invloed zij hebben
     op de factoren die op de regio betrekking hebben.
       Factor                         Impact      Verantwoordelijkheid    Mate van invloed
       Kwantitieve zorgvraag
       Omvang cliëntenpopulatie       Groot       Regio
       Prognose instroom              Groot       Regio
       Beleid beperking instroom      Gemiddeld   Regio
       Beleid faciliteren uitstroom   Groot       Regio + Triade Vitree   Klein

       Kwalitatieve zorgvraag
       Prognose ontwikkelingen        Groot       Regio
       Beleid preventie               Gemiddeld   Regio + Triade Vitree   Gemiddeld (ketenregie)

       Prijsstelling
       Personeelskosten inclusief     Groot       Triade Vitree           Klein (CAO, personeelstekort, PNIL)
       productiviteit
       Bezetting groepen              Groot       Triade Vitree           Gemiddeld
       Vastgoed                       Gemiddeld   Triade Vitree           Groot (maar wel langere termijn)
       Organisatiekosten TV           Klein       Triade Vitree           Groot (efficiency, schaal)
       Transactiekosten               Gemiddeld   Regio + Triade Vitree   Groot (uniformering, ECD,
       afstemming regio                                                   berichtenverkeer)
       Transactiekosten inhuur        Groot       Triade Vitree           Klein
       onderaannemers

       Vermogenspositie
       Reparatie tekorten 2019-       Groot       Regio + Triade Vitree   Groot
       2021
       Vastgoed afstoten              Groot       Triade Vitree + Regio   Groot


     Hieruit blijkt dat voor Triade Vitree vooral kansen liggen in:
     1. Het versterken en verbeteren van de bedrijfsvoering inclusief een adequate sturing en
        informatievoorziening waaronder:
                 (a) Het verbeteren en uniformeren van de administratieve processen tussen
                     en met de aankoopcentrale en de gemeenten;
                 (b) Het vergroten van inzicht in de kostenstructuur van Triade Vitree, en
                     daarmee ook nagaan waar optimaliseringen dan wel besparingen mogelijk
                     zijn:
                 (c) Grip versterken op kostenoverschrijdingen door keuzes in aanbod en
                     efficiencyverbeteringen door te voeren;
     2. Op de zorginhoud; verbeteren van de samenwerking met gemeentes en andere
         stakeholders om de ingezette transformatie (afbouw van bedden in de regio) gestalte
         te geven;
     3. Een financiële impuls organiseren om de vermogenspositie van Triade Vitree te
         herstellen.

     Deze worden in het volgende hoofdstuk vertaald in activiteiten voor het herstelplan.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                    Herstelplan Triade Vitree | 10



     3.4.    Hoofdbevinding 3: monitoring en bijsturing op uitvoering contracten
     Waar de tweede hoofdbevinding van ‘Samen naar Beter’ ingaat op een ‘valse start’ van
     het contract, hebben Triade Vitree en de regio ook geconstateerd dat de monitoring en
     bijsturing van de uitvoering van het contract onvoldoende is geweest. Dit heeft deels te
     maken met een onevenwichtige communicatiestructuur; terwijl veel werd afgestemd
     tussen de aankoopcentrale en het samenwerkingsverband van aanbieders, was er veel
     minder contact tussen Triade Vitree en de regiogemeenten. Dit laatste had vaak alleen
     betrekking op financiële vragen en individuele gevallen. Daarnaast heeft Triade Vitree
     onvoldoende gerapporteerd aan de aankoopcentrale. Als dit proces van monitoring en
     afstemming beter was uitgevoerd, had eerder kunnen worden geconstateerd dat een
     contractherziening of -aanvulling nodig was, zodat dit tijdig kon worden meegenomen.
     Het risicodossier 2019 en 2020 heeft onvoldoende opvolging gekregen om gezamenlijk te
     komen tot structurele verbetermaatregelen en -afspraken.

     Het bijsturen en monitoren vraagt om goede sturingsinformatie. Zaken als een goede
     zorgadministratie/ informatievoorziening (in de regio en bij Triade Vitree) enerzijds en
     sturing op KPI’s rondom bijvoorbeeld de transformatiedoelen bij Triade Vitree anderzijds,
     zijn onvoldoend tot ontwikkeling gekomen in de aanloop naar de eerdergenoemde
     brandbrief. Om betere afspraken te kunnen maken over zowel de vraag naar zorg, als
     een transparante onderbouwing van de kosten die daarmee gemoeid zijn, is het nodig
     dat deze informatievoorziening verbetert.

     De impact van goede informatie is groot; niet alleen omdat dit de basis is voor
     inhoudelijke afspraken, maar op dit moment ook omdat dit bijdraagt aan het wederzijds
     vertrouwen in het herstelproces. Triade Vitree heeft hierin een belangrijke rol.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                     Herstelplan Triade Vitree | 11



     4. Op weg naar herstel
     Dit herstelplan maakt een onderscheid naar activiteiten die op korte termijn (<6
     maanden, te starten in het vierde kwartaal van 2022) worden uitgevoerd en
     oplossingsrichtingen die een wat langere termijn vergen. Dit noemen we de stip op de
     horizon. Onze aanpak is gebaseerd op de analyse in het vorige hoofdstuk.


     4.1.   Doel
     Ons doel is om onze positie van systeemaanbieder voor de lange termijn te borgen in het
     belang van de cliënten in de regio. Dit vraagt om een positie waarin wij op basis van
     gelijkwaardigheid met de regiopartners invulling geven aan de transformatieopgave en
     de te verwachten zorgvraag. Om daar te komen, ligt in deze fase de nadruk op het
     professionaliseren van de bedrijfsvoering en het vergroten van de executiekracht van de
     organisatie en het herstellen van de financiële stabiliteit. Dit mag niet ten koste gaan van
     de kwaliteit van de zorg voor onze cliënten en het moet perspectief blijven bieden op de
     transformatieopgave. In dit document richten wij ons op de opgaven voor Triade Vitree.

     Om financiële stabiliteit te bereiken, is het noodzakelijk om (1) opbrengsten en kosten
     in balans te brengen en (2) een voldoende vermogenspositie op te bouwen. Zoals in
     het vorige hoofdstuk aangegeven, is de opbrengstenkant sterk afhankelijk van het
     contract en de aannames die daaronder liggen. Aan de kostenkant zijn diverse
     mogelijkheden geïdentificeerd, die variëren van efficiencyverhogingen tot het mogelijk
     afstoten van activiteiten. Het herstel van de vermogenspositie op basis van de
     cumulatieve tekorten is voor ons een nader uit te werken traject.

     Onderliggend is het voor alle herstelactiviteiten gewenst en noodzakelijk om de interne
     en externe sturingsinformatie verder op orde te brengen.


     4.2.    Korte- en langere termijnmaatregelen: professionalisering van de bedrijfsvoering,
             verbeteren executiekracht en verbeteren interne en externe sturingsinformatie
     Naast de fundamentele vraag rondom de lumpsumafspraak en het vermogensherstel is
     Triade Vitree hard aan de slag met het verbeteren van de eigen bedrijfsvoering. Onder
     andere door de fusie in 2018 is te weinig aandacht besteed aan de inbreng in de
     regionale uitvraag voor jeugdzorg. Het inrichten van een goed werkende interne
     informatievoorziening voor Triade Vitree heeft onder andere door corona en de uittreding
     uit de Carante groep (een shared serviceorganisatie voor meerdere zorginstellingen)
     vertraging opgelopen. Dit benadrukt het belang van een strakke interne bedrijfsvoering
     en goede management- en stuurinformatie.

     Triade Vitree heeft hiervoor de volgende verbetertrajecten ingezet:
     1. Basis op orde: Verbeteren Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en ICT
     2. Executiekracht: Versterken management met een Management Development-traject
     3. Zorg centraal: Ondersteunende diensten beter aansluiten op het primaire (zorg)proces

     Daarnaast worden diverse interventies gepleegd in de verbetering van de bedrijfsvoering
     en financiële resultaten zoals: ontwikkeling en verbetering P&C cyclus, passende
     personeelsinzet, overheadkosten, vastgoedagenda en investeringsagenda.

     Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                      Herstelplan Triade Vitree | 12



     Het systeem voor Elektronische Cliëntendossiers was verouderd en is om die reden eind
     2021/begin 2022 vervangen door een nieuw systeem. Deze implementatie is niet goed
     verlopen, wat heeft geresulteerd in een situatie waarin het ECD momenteel niet volledig
     of juist zijn ingericht. Mede hierdoor ontstaan moeilijkheden in registratie- en
     declaratiestromen. Ook heeft Triade Vitree hierdoor onvoldoende sturingsinformatie op
     de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Het is van belang dat het ECD op zeer korte
     termijn op een acceptabel niveau wordt gebracht. Op dit dossier is een crisismanager en
     een crisisstructuur gezet, die in nauwe samenwerking met de leverancier werkt aan dit
     vraagstuk.

     Naast het ECD wordt gewerkt aan het up-to-date brengen van de verouderde ICT-
     infrastructuur. Dit betreft een herstelactie die volgt uit onze uittreding uit de Carante
     Groep . Omdat deze organisatie niet in staat is gebleken om te investeren in deze
     voorzieningen, zijn wij nu genoodzaakt om de verbetering van de infrastructuur alsnog
     zelf te organiseren. Doordat wij relatief snel zijn uitgetreden, is verdere achterstand op
     dit vlak voorkomen.

     Executiekracht
     Vanwege de urgentie van het herstelplan is gekozen voor een ambitieus tijdspad. Dit
     vraagt om een strakke sturing en proactieve communicatie, zowel intern als met de
     regiogemeenten. Gezien het integrale karakter van het vraagstuk kiest Triade Vitree
     daarom voor een programmatische aanpak. Hiervoor wordt een programmamanager
     aangetrokken, die direct aan de Raad van Bestuur rapporteert. In het programmateam
     zijn alle relevante organisatieonderdelen vertegenwoordigd en zijn de mandaten voor
     interventies belegd. Om de executiekracht te vergroten worden een tweetal maatregelen
     getroffen:
         1. Het inzetten van een MD traject ter versterking van het management. Hiermee
              wordt gewerkt aan de behoefte om de schaalvoordelen van de gefuseerde
              organisatie maximaal te benutten.
         2. Er zal aanstelling plaatsvinden van een programmamanager om mede stimulans
              te geven aan de uitvoering en executie van het herstelplan

     Daarnaast heeft recent een wijziging in de RvB plaatsgevonden. Ook zijn vaste managers
     voor ondersteunende diensten benoemd om verbetering in de bedrijfsvoering mogelijk te
     maken.

     Zorg centraal: ondersteuning 2.0
     De reorganisatie van de staf en ondersteuning in 2021, vanuit het project ‘Ondersteuning
     2.0’, heeft tot doel het primair proces beter te ondersteunen. Om dit doel te bereiken is
     de managementstructuur van de ondersteunende organisatie vereenvoudigd, zijn de
     verschillende ondersteunende onderdelen geclusterd en heeft het ondersteunende proces
     een ‘dienende’ rol gekregen. Om daadwerkelijk het primair proces een leidende rol te
     geven zijn de inrichting en optimalisatie van de processen en de ICT-systemen, in lijn
     met het primaire werkproces, een essentiële randvoorwaarde.


     4.3.   Invulling geven aan de transformatieopgave
     In de analyse is aangegeven dat de transformatieopgave onvoldoende is geëffectueerd.
     Dit probleem blijkt weerbarstiger te zijn dan in 2019 is ingeschat. Wij onderkennen de
     doelstelling ervan volledig, maar willen met de regiopartners een herijking op de planning
     en de fasering ervan.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                    Herstelplan Triade Vitree | 13




     Het ultieme doel van de transformatieopgave is om te zorgen dat geen enkel kind uit huis
     wordt geplaatst, conform ‘Beweging van 0’ (Peter Dijkshoorn 3). In Zorgvisie (6 juli 2022)
     zegt Dijkshoorn: "hulpverleners moeten zich er veilig bij gaan voelen dat een kind
     thuisblijft. Dat geldt ook voor de directeur van de hulpverlener en de wethouder van de
     gemeente waar het kind woont. Iedereen moet gaan begrijpen dat het beter kan zijn om
     een kind thuis te laten, waar het misschien nog een keer een klap krijgt, dan het uit huis
     te halen. Ze moeten beter leren afwegen en zich daar comfortabel bij leren voelen en dat
     is nieuw".

     Triade Vitree wil daarom dat de behandeling en begeleiding, waar mogelijk, in het gezin
     plaatsvindt. Plaatsing op een groep gebeurt zo kort mogelijk en alleen indien strikt
     noodzakelijk voor de ambulante behandeling. Daarbij zijn de groepen idealiter niet groter
     dan vier kinderen en is het aantal groepen ook beperkt. Voor jeugdigen die niet meer
     thuis kunnen wonen, streven we naar wonen in een gezinssituatie, bijvoorbeeld in een
     pleeggezin of gezinshuis.

     Deze landelijke transformatieopdracht moet met de regio- en aankoopcentrale opnieuw
     worden geprioriteerd en afgestemd; meer in samenspraak en met meer oog voor de
     mogelijkheden en consequenties van de afbouw van bedden en locaties en het afstoten
     van mogelijk verlieslatende activiteiten door Triade Vitree. Aandachtspunt is bijvoorbeeld
     een onbedoelde verplaatsing naar bedden bij andere organisaties. Een onderdeel van
     deze afstemming is een goede set (aanvullende) afspraken over volumes en prijzen als
     blijkt dat, bijvoorbeeld door achterblijvend
     verwijzingsbeleid, de instroom van 24-uurszorg
     niet afneemt. Dit vergt gezamenlijke
     monitoring.

     De transformatieopgave sluit naadloos aan op
     onze eigen visie op jeugdzorg, die ons
     hulpaanbod voor kinderen, jeugd en cliënten
     met een licht verstandelijke beperking omvat.
     Dit behandelmodel is ‘De schemagerichte
     benadering’. Dit is een behandelprogramma
     gebaseerd op de schematherapie die uitgaat
     van de emotionele basisbehoeften zoals
     veiligheid. Zoals hieronder zichtbaar is zijn alle
     methodieken die we inzetten verbonden aan
     deze basisbehoeften. Met deze methode zijn
     wij onderscheidend en hebben we aandacht
     voor het individu. Het voortzetten en
     versterken van deze werkwijze is wat ons
     betreft essentieel om aan de
     transformatieopgave te voldoen.




     3
       Kinder- en jeugdpsychiater, bestuurder Nederlandse GGZ en expert effectieve
     Jeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut die werkt aan verbetering van de jeugdhulp.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                         Herstelplan Triade Vitree | 14



       Een voorbeeld van een knelpunt in de praktijk is de verwijzingen 24uurszorg waarbij het om een
       uithuisplaatsing ging. De verwijzer en het samenwerkingsverband hadden soms een andere mening
       over wat het beste was voor het welzijn van het kind, met als gevolg dat we het aantal
       uithuisplaatsingen niet hebben kunnen terugdringen. In reactie hierop is in 2022 de
       versnellingsaanpak ontstaan op initiatief van de regio. Deze aanpak heeft als doel om het aantal
       uithuisplaatsingen drastisch te verminderen en de uitstroom van jeugdigen die op een behandelgroep
       woont te bevorderen. Dit gebeurt onder leiding van een externe projectleider. De eerste goede
       resultaten van deze aanpak zijn al zichtbaar.



     4.4.   Kosten en opbrengsten in balans: afspraken maken over het huidige contract
     De tekorten op het huidige contract vallen wat ons betreft buiten de scope van dit
     herstelplan. Dit gaat over de afronding van de claim van 2021 en nadere afspraken over
     de ontwikkelingen van 2022. Dit proces vindt plaats binnen het samenwerkingsverband
     met Pluryn en ’s Heeren Loo, in gesprek met de regiogemeenten.


     4.5.    Herstel vermogenspositie
     Triade Vitree heeft een cumulatief tekort van ca € 6 miljoen opgebouwd op jeugdzorg.
     Dit heeft effect op de ratio’s die financiers hanteren ten aanzien van investeringen etc.
     Het herstel van de vermogenspositie hangt samen met de hierboven genoemde claim.
     Naar verwachting is deze onvoldoende om het weerstandsvermogen volledig te
     herstellen. In overleg met de gemeenten willen wij een gezamenlijk pakket samenstellen,
     waarbij wij ook kijken naar de mogelijkheden om, te komen tot kostenreductie en het
     afstoten van vastgoed, om het resultaat en de liquiditeit te verhogen.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                    Herstelplan Triade Vitree | 15



     5. Financiële onderbouwing
     Dit hoofdstuk geeft een aantal onderbouwingen voor de uitspraken over financiën die
     eerder in dit document zijn gedaan.


     5.1.    Streefwaarde jaarresultaat
     Om een duurzaam financieel gezonde organisatie te worden is een aantal maatregelen
     nodig. Een duurzaam financieel gezonde jeugdzorg is bereikt als Triade Vitree een
     jaarlijks positief resultaat van ten minste 2% op haar jeugdzorgactiviteiten weet te
     realiseren, haar zorgdiensten kan aanbieden tegen marktconforme voorwaarden en als
     de balansratio's voldoen aan de normen van externe financiers (huisbankier en
     Waarborgfonds). Deze 2% lijn komt voor de jeugdzorg van Triade Vitree neer op ca. €
     1,1 miljoen per jaar (groene stippellijn in de grafiek).


     5.2.   Kruisfinanciering niet toegestaan
     Tekorten binnen de jeugdzorg van Triade Vitree kunnen niet worden afgewenteld op de
     opbrengsten uit de WLZ-dienstverlening. Het beleid van het zorgkantoor en het
     waarborgfonds is er juist op gericht om dit te voorkomen. De laatste jaren is dat regime
     steeds strakker toegepast door het zorgkantoor. Dit betekent dat de voorwaarden voor
     een gezonde financiële organisatie onverkort van toepassing zijn op de
     jeugdzorgactiviteiten van Triade Vitree.


     5.3.    Marktconforme prijzen bepalen
     Per product(groep) worden, in nauwe afstemming met de regio, businesscases
     ontwikkeld om producten tegen marktconforme prijzen te kunnen aanbieden. Bij de
     ontwikkeling van de businesscases wordt o.m. gebruikgemaakt van externe
     (Berenschot)benchmarks of de facto normeringen binnen de sector (denk aan
     productiviteits-, bezettings- en overhead percentages), ook weer in nauwe samenwerking
     met de regio. De businesscases kunnen worden gebruikt voor de managementsturing, de
     (meerjaren)begroting en bij aanbestedingen/productieafspraken. De businesscases
     worden samen met de regio ontwikkeld en zijn eind november 2022 beschikbaar. Bij het
     opstellen van deze businesscases wordt nadrukkelijk ook gekeken naar welke
     mogelijkheden bestaan om het kostenniveau te verminderen dan wel de
     vermogenspositie en resultaten te versterken.


     5.4.   Informatievoorziening op orde
     De managementinformatie, benodigd om effectief te kunnen sturen op de realisatie van
     het herstelplan, wordt verbeterd en doorontwikkeld. Een belangrijk onderdeel hierbij is
     de verbetering van de productieregistratie en -informatie uit het ECD. Waar nodig
     worden aanvullende en specifieke KPI's vastgesteld voor het monitoren op de uitvoering
     van het herstelplan. Verbeteracties worden op dit moment al opgepakt, de voorwaarden
     voor een effectieve sturing op het herstelplan zullen eind 2022 zijn ingevuld.


     5.5.    Quick wins
     Op korte termijn zal het verlies van de divisie Jeugd, over de resterende maanden van
     2022, enigszins worden beperkt door de realisatie van een aantal quick wins met een
     klein financieel effect. Denk aan het sturen op productiviteit, het verhogen van de
     bezettingsgraad, de vermindering van inhuur van personeel, samenvoegen van locaties




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                    Herstelplan Triade Vitree | 16



     etc. In oktober is meer inzicht in het verwachte effect van de quick wins op het
     jaarresultaat in 2022.

     Voor het doorvoeren van een structurele en een verdergaande verbetering van de
     effectiviteit en efficiency van de zorgprocessen is een verdiepende analyse nodig. Met de
     verdiepende analyse wordt onder andere onderzocht hoe roosters op de locaties en de
     inzet van personeel geoptimaliseerd kunnen worden. Bevindingen zullen tijdens het
     onderzoek leiden tot verbetermaatregelen die direct kunnen worden geïmplementeerd.
     Voor de verdiepende analyse is ondersteuning van een extern bureau gevraagd. De
     analyse is oktober 2022 gestart en wordt in Q1/Q2 2023 afgerond.


     5.6.    Uitvoering via meerjarenbegroting
     De maatregelen en effecten van het herstelplan worden verwerkt in de
     meerjarenbegroting van Triade Vitree. De meerjarenbegroting wordt uitgewerkt in een
     meerjaren resultatenrekening, -balans en –kasstroomoverzicht. De businesscases per
     product(groep) zijn uitgangspunt voor deze begroting. De huidige exploitatie wordt
     gespiegeld aan de uitgangspunten van de businesscases. De ‘gap’ tussen de huidige
     situatie en de gewenst situatie (businesscases) wordt geanalyseerd, enerzijds om te
     toetsen of de verbetermaatregelen leiden tot de gewenste uitkomst en anderzijds om het
     verloop van de financiën te bepalen tijdens de herstelperiode. Een aantal maatregelen,
     denk aan het afstoten van vastgoed, kan namelijk niet direct gerealiseerd worden. In de
     meerjarenbegroting worden ook de kosten van het herstelplan meegenomen, denk aan
     de projectkosten en de transitiekosten in de organisatie en met betrekking tot het
     vastgoed. De meerjarenbegroting wordt conform de reguliere Planning en Control cyclus
     eind 2022 opgeleverd.


     5.7.   Uitvoering via meerjarenbegroting
     In het handboek continuïteit Jeugdzorg zijn door de Jeugdautoriteit essentiële elementen
     benoemd waar een herstelplan aan moet voldoen.
     Het gaat hierbij om:

         1. Heldere gedeelde analyse van de problemen.
         2. Duidelijk en haalbaar zorginhoudelijk en bedrijfsmatig plan met oplossingen voor
            de toekomst.
         3. Exploitatie met een duidelijk financieel herstel in de (nabije) toekomst.
         4. Gevalideerde robuuste exploitatiebegroting.
         5. Gevalideerde robuuste liquiditeits- en balansprognose.
         6. Realistische financiering
         7. Risicoparagraaf met alternatieve scenario’s en/of adequate maatregelen ter
            mitigatie.
         8. Heldere meetbare planning en mijlpalen.
         9. Volume cliënten en financieel per opdrachtgever

     Eerder zijn een aantal van bovengenoemde aspecten meegenomen in het rapport van
     Samen naar Beter. De financiële uitwerking zal haar plaats krijgen in de uit te werken
     businesscase. Via de businesscase zal ook de relatie tussen risicoparagraaf en
     weerstandsvermogen nader worden uitgewerkt.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                     Herstelplan Triade Vitree | 17



     6. Externe factoren

     6.1.    Arbeidsmarkt
     Ook binnen de zorg kampen we met een tekort aan geschikt personeel. De
     mogelijkheden voor kandidaten zijn groot. Net als iedere zorgorganisatie moet ook Triade
     Vitree steeds meer moeite doen om zich te onderscheiden van andere werkgevers. Onder
     andere door gerichte arbeidsmarktcampagnes uit te voeren en contact te leggen en te
     houden met opleidingen. De opgave is niet alleen om nieuw personeel aan te trekken,
     maar ook om de huidige medewerkers te behouden en/of de inzet van deeltijders te
     vergroten. Juist voor de cliënten is het beter als wij met ‘vaste gezichten’ kunnen
     werken. Het binden en boeien van ons personeel doen we door het werkplezier van onze
     medewerkers blijvend te monitoren. Het is echter niet te voorkomen dat we inhuur
     (Personeel Niet In Loondienst: PNIL) moeten blijven inzetten.


     6.2.   Technologie
     Met de inzet van bewezen arbeidsbesparende zorgtechnologie willen we de druk door
     arbeidsmarkttekorten verminderen. Wij kiezen daarbij niet voor experimenten en pilots
     maar voor ‘off the shelf’ oplossingen die elders aangetoond werken. Dit kan bijdragen
     aan het werkplezier. Door de zorg slimmer te organiseren, kan ook ruimte ontstaan. Dit
     vraagt waarschijnlijk meer samenwerking tussen medewerkers, het netwerk van de cliënt
     en vrijwilligers.


     6.3.    Vastgoed
     Het herijken van de vastgoedportefeuille biedt mogelijkheden om enerzijds de
     kapitaallasten te verlagen en anderzijds de liquiditeit te verhogen. Beiden zijn relevant
     voor financiële stabiliteit. Daarbij geeft de transformatieopgave aanleiding om kritisch te
     bezien welke objecten op welke termijn nodig zijn (en in welke vorm: eigendom of huur),
     en wat er nodig is om in deze objecten de zorg te leveren die bij de transformatie past –
     bijvoorbeeld om kleinere groepen te kunnen faciliteren.

     Ons voorstel voor het gezamenlijke deel van het herstelplan is om de
     vastgoedportefeuille met de regiogemeenten te analyseren en zo te bepalen welke
     objecten wellicht kunnen worden overgenomen (huur of eigendom), herbestemd
     (bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen zonder zorgvraag) en
     op welke wijze eventuele nieuwbouw-, renovatie- en verbouwingsopgave kan worden
     (mede)gefinancierd.


     6.4.   Risicoparagraaf
     Voor dit herstelplan onderkennen wij de volgende (externe) risico’s:

     Huidige vastgoedmarkt
     In een vastgoedmarkt die op scherp staat, waarbij er weinig vastgoed beschikbaar komt
     en er door stikstofmaatregelen, hoge energie- en bouwmaterialenprijzen er weinig nieuw
     gebouwd kan worden, staat Triade Vitree voor de uitdaging om de jeugdzorg kleinschalig
     te organiseren. Risico is dat er geen geschikt vastgoed te vinden is voor het onder
     andere organiseren van kleinschalig wonen. Tevens kan het ook zo zijn dat we hierdoor
     niet in staat zijn om ons huidige vastgoed te vernieuwen en/of te verduurzamen.

     Economische conjunctuur




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                    Herstelplan Triade Vitree | 18



     Zoals al eerder aangegeven staat de bestaanszekerheid van de jeugdzorg binnen Triade
     Vitree onder druk door structureel verlieslatende activiteiten. Het is onbekend hoe de
     prijsindexering zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Door hoge inflatie zullen de
     kosten die wij moeten maken voor onze dienstverlening zoals vastgoed, facilitaire zaken
     en personeelskosten stijgen. Dit levert extra druk op onze begroting.

     Beëindiging van het samenwerkingsverband
     Eind 2022 eindigt het Samenwerkingsverband. In de huidige situatie fungeren de
     gemeenten in 2023 als voorportaal voor 24-uurszorgaanvragen. De invulling van de
     jeugdzorg is voor de periode daarna nog onbekend. Triade Vitree volgt de ontwikkelingen
     in de regio hiervoor aandachtig, maar wordt graag ook actief geïnformeerd door de
     gemeentebesturen als er relevante ontwikkelingen zijn.

     Verwijsbeleid
     Wij constateren dat verwijzers van 24-uurszorgaanmeldingen regelmatig kiezen voor een
     uithuisplaatsing. Dit terwijl in regioverband is afgesproken dat Triade Vitree in eerste
     instantie ambulante zorgverlening toepast, conform de afspraken over de
     transformatieopgave. Om deze transformatieopgave te laten slagen, is wat ons betreft
     meer regie door de regio nodig op de verwijsketen. Dit is nodig om te voorkomen dat wij
     onze organisatie inrichten op ambulante zorg, en vervolgens cliënten moeten
     doorverwijzen naar andere 24-uurslocaties.


     6.5.    Uitvoering en monitoring
     Binnen Triade Vitree wordt, zoals eerder vermeld, een programmamanager aangesteld
     die verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit plan en de voortgang monitort binnen
     de context van Triade Vitree en daarover rapporteert aan de Raad van Bestuur. Met de
     Flevolandse gemeenten is een gezamenlijke projectgroep – projectgroep Triade Vitree –
     ingericht. Deze projectgroep werkt in gezamenlijkheid aan het monitoren en input
     leveren op de gestelde verbetermaatregelen en werkt in gezamenlijkheid aan een op te
     stellen businesscase. Schematisch ziet e.e.a. er als volgt uit:




     Over de voortgang van het herstelplan Triade Vitree zal periodiek (per kwartaal, startend
     vanaf 1 januari 2023) rapportage plaatsvinden aan de ingestelde Stuurgroep Triade




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Herstelplan Triade Vitree | 19



                    Vitree. Hierin hebben gemeenten en Triade Vitree zitting. Daarbij zal interactie
                    plaatsvinden en afstemming over de onderdelen van de verbeteropgaven van gemeenten
                    en de aankoopcentrale voor zover die Triade Vitree raken.
                    Periodiek heeft Triade Vitree ook afstemming en overleg over de voortgang plaats met de
                    Jeugdautoriteit.



                    7. Fasering aanpak

                    7.1.    De verbeteropgave samengevat
                    Op basis van de analyse van het rapport Samen naar Beter en de vervolgstappen die zijn
                    gezet om de beschouwing rondom de opgave te verfijnen is de volgende verbeteragenda
                    in de tijd met te realiseren opgaven ontstaan:


Onderwerp                    t/m nov. 2022                                    t/m Q2 2023                                             Vanaf Q3 2023
1.   Gezamenlijke richting   ▪   Verduidelijking interne transformatievisie   ▪   Deze visie en strategie afgestemd met relevante     ▪   Realiseren van transformatiedoelstellingen
                                 en strategie. Inhoudelijke verbeterplannen       stakeholders
                                 worden hierop aangesloten.                   ▪   Afstemming met partners om visie mogelijk te
                                                                                  maken, bv. over volumes & prijzen
                                                                              ▪   Invulling accountmanagement
2.   Bestuurskrachtmeting    ▪   PMO-manager aangesteld: monitoring           ▪   Management Development programma                    ▪   Cultuur van continue sturen, leren, initiatief
                                 verbeterplannen                              ▪   Opstellen en monitoren KPI’s (PDCA-cyclus)              nemen en verbeteren is meer zichtbaar in
                                                                                  meerjaren herstelplan                                   de organisatie
                                                                                                                                      ▪   Inhoudelijke projecten resulteren in
                                                                                                                                          kwalitatieve en kwantitatieve verbetering
3.   Visie en                ▪   Taakverdeling financiële kolom is helder     ▪   BI- Tool werkend                                    ▪   Opzetten van monitoringstool inclusief
     bedrijfsvoering:            uitgewerkt en belegd                         ▪   KPI’s zijn ontwikkeld                                   koppeling met operationele KPI's en
     Planning & Control                                                       ▪   Maandelijkse sturingsgesprekken met                     voortgang verbeterplannen
                                                                                  management en externe stakeholders                  ▪   Cultuur van continue sturen, leren, initiatief
                                                                                                                                          nemen en verbeteren is meer zichtbaar in
                                                                                                                                          de organisatie
4.   Visie op                ▪   Uitwerking verbetermaatregelen passende      ▪   Nadere uitwerking van de fact-base per team         ▪   Opzetten van monitoringstool inclusief
     bedrijfsvoering:            personeelsinzet                              ▪   Praktische verbetervoorstellen (bottom-up) in           koppeling met operationele KPI's en
     Passende                ▪   Samenwerking op werving en selectie              kaart brengen vanuit gesprekken met                     voortgang verbeterplannen
     Personeelsinzet             tussen HR, recruitment en primair proces         teammanagers
                                 optimaliseren
5.   Visie op                ▪   Aanscherping organisatieplan                 ▪   Nadere uitwerking van de fact-base                  ▪   Monitoringstools inclusief koppeling
     bedrijfsvoering:        ▪   Uitwerking van de impact                         per onderliggende afdeling binnen ondersteunende        met operationele KPI's en
     overheadkosten              van verbeterplannen en argumentatie,             diensten                                                voortgang verbeterplannen zijn volledig
                                 inclusief de impact die dit oplevert         ▪   Praktische verbetervoorstellen (bottom-up) in           geïmplementeerd
                             ▪   Vaststellen benodigde tijdelijke                 kaart brengen vanuit primair proces om overhead
                                 kwalitatieve overcapaciteit                      te optimaliseren
6.   ECD                     ▪   ECD op orde krijgen                          ▪   (her)trainen van (nieuwe) medewerkers in juist      ▪   Correcte werkprocessen en training nieuwe
                             ▪   Uitwerken van plannen om werkprocessen           gebruik van het ECD, incl. medewerkers die zijn         medewerkers structureel ingebouwd
                                 te verbeteren, inclusief de impact die           gestart in oktober 2022                             ▪   Monitoring dat ECD juist wordt gebruikt
                                 dit oplevert                                 ▪   Volledige productieverantwoording 2022                  door medewerkers
                                                                                  bewerkstelligen middels monitoring of training en
                                                                                  opvolging van plannen
7.   ICT-systemen            ▪   Finale uitwerking van de ICT-                ▪   Start eerste fase uitvoering ICT-investeringen      ▪   Uitvoeren investeringsagenda ICT
                                 investeringsagenda, incl. prioritering       ▪   Trainen van medewerkers in juist gebruik van
                             ▪   Uitwerking van de impact van de ICT-             nieuwe ICT-systemen
                                 investeringen inclusief onderliggende        ▪   Continue monitoring van de werking nieuw
                                 plannen en argumentatie                          geïmplementeerde ICT-systemen
8.   Vastgoedagenda          ▪   Verdere aanscherping strategisch             ▪   Start met het afstoten van locaties                 ▪   Monitoring. Integrale sturing per locatie op
                                 Vastgoedplan                                 ▪   Nadere uitwerking van voorgenomen                       zowel vastgoed- als zorgresultaat inclusief
                             ▪   Herijking van de benodigde investeringen,        investeringen                                           operationele KPI's
                                 prioritering en de impact die dit oplevert   ▪   Per locatie inzicht in de benodigde investeringen
                                                                                  en de impact die dit heeft op het zorgresultaat.
9.   Weerstandsvermogen      ▪   Uitwerking van de impact                     ▪   Verfijning van verbeterplannen (bottom-up) vanuit   ▪   Monitoringstools inclusief koppeling met
                                 van alle verbeterplannen en de financiële        het primair proces inclusief betrokkenheid              operationele KPI's en voortgang
                                 impact hiervan                                   regiomanagers                                           verbeterplannen en investeringen zijn
                             ▪   Identificeren van (des)investeringen         ▪   Nadere uitwerking van (des)investeringen op             volledig geïmplementeerd
                                 en impact op kasstromen                          locatieniveau
                             ▪   Kwantificeren mogelijke benodigde
                                 transitiebijdrage van gemeenten en
                                 zorgkantoor




           Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                   Herstelplan Triade Vitree | 20




     In projectverband zal per deelonderwerp nadere uitwerking plaatsvinden van concreet te
     bereiken resultaten inclusief mijlpalen en KPI’s. Periodiek worden de uitkomsten hiervan
     besproken in de projectgroep (Triade Vitree en gemeenten) en geagendeerd bij raad van
     bestuur en stuurgroep. Deze uitwerking zal ook de basis zijn voor de rapportage en
     monitoring van de uitvoering van het herstelplan. Belangrijke onderlegger en
     uitgangspunt is de nader uit te werken businesscase die eind november gereed is.



     7.2.    Aan de slag
     In dit document hebben wij geschetst wat wij gaan doen om de continuïteit in de
     Flevolandse jeugdzorg te garanderen. Daarbij hebben wij ook aangegeven wat er volgens
     ons nodig is in de samenwerking met de Flevolandse gemeenten. Dat begint wat ons
     betreft bij goede en transparante afspraken over welke zorg er geleverd wordt, tegen
     een eerlijke prijs.

     Wij staan daarvoor net zo aan de lat als de regiogemeenten. Het is aan Triade Vitree om
     te zorgen dat de kosten beheersbaar zijn, dat duidelijk is hoe onze prijzen tot stand
     komen en dat wij met elkaar tijdig in beeld brengen wat de ontwikkelingen in het veld
     zijn. Op die manier voorkomen wij verrassingen en ontstaat er een constructieve
     samenwerking.




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                Herstelplan Triade Vitree | 21



     8. Colofon




     Datum: 31 oktober 2022



     Contactgegevens
     Triade Vitree
     Grietenij 17-05
     8233 BP Lelystad
     Telefoon: 088 323 21 30

     Reageren: secretariaatrvb@triadevitree.nl
     Pers: m.vandevijver@triadevitree.nl




     Dit rapport is tot stand gekomen door medewerking van:
     Bestuurder                   A. Maas
     Bestuurder                   N. van Burgsteden
     Concerncontroller            P.M. Olde Olthof
     Divisiemanager a.i.          W. Aangeenbrug
     Controller a.i.              R.C. de Zwaan
     Beleidsadviseur              C. Jansen
     Beleidsadviseur              M. Bruggeman
     Communicatieadviseur         E. Reinders
     Vastgoed                     H. Hulsbos

     Het herstelplan is mede tot stand gekomen in afstemming met de Flevolandse
     gemeenten.

     De regiogemeenten zijn:
     Gemeente Almere
     Gemeente Dronten
     Gemeente Lelystad
     Gemeente Noordoostpolder
     Gemeente Urk
     Gemeente Zeewolde




Stuurgroep vergadering • 31 oktober 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>