<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     Begroting

                       2017




Concept 15-04-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Woord vooraf

De begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ten opzichte van voorgaande jaren is
derhalve sprake van een gewijzigde tekstuele indeling.

Doelstelling en Taken

Doelstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’, welstandsadvisering en monumentenzorg, is opgericht
1 januari 1985 en voortgekomen uit:

1925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op
      de schoonheid van stad en land.
1947: Provinciale Friese Schoonheidscommissie.
1980: Friese Schoonheidscommissie “HUS en HIEM”.

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te
behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in
de provincie Friesland.


Taken:
Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de
bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit:
   a. het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet;
   b. het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere
      openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke
      beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke Regeling
      deelnemende gemeenten;
   c. het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumentenwet en
      de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 11 van die
      wet;
   d. het op verzoek van gemeenten, voorzien in de advisering over de toepassing van de
      Monumentenwet en de Monumentenverordening, in het bijzonder ten aanzien van beschermde
      gemeentelijke monumenten en/ of in de advisering ten aanzien van (beeldbepalende) panden
      binnen ingeschreven beschermde stads- en dorpsgezichten en/of in de advisering van objecten
      met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarde.

Hoewel in het werkveld de benamingen ‘welstandscommissie’ en ‘monumentencommissie’ nog wel
eens worden gebruikt, functioneert hûs en hiem al enkele jaren als integrale ‘adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit’. De integratie van disciplines als welstand, monumentenzorg, stedenbouw en
landschap in één commissie kent veel voordelen. Advisering gaat over het algemeen vlotter, is
consistenter en is voordeliger voor de aanvrager.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Onderhoudsplan hûs en hiem pand J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

Hûs en hiem bezit het pand aan de Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden. Het pand is gebouwd
in het begin van de 20e eeuw en is inmiddels ruim 110 jaar oud.
Ondanks de degelijke bouw bezit het pand niet het eeuwige (onderhoudsvrije) leven.
Inmiddels zijn reparaties uitgevoerd aan dak (leidekking) en muren (scheurvorming). Mede door
invloeden van regen en zon zijn doorlopend reparaties aan schilder- en voegwerk te verwachten.
Waar het een oud pand betreft kan niet eenduidig worden bepaald wanneer grote bouwkundige
herstel- en/of vervangingsmaatregelen in beeld zijn.
Om te voorzien in het behoud van (de waarde van) het pand van hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1 in
Leeuwarden zijn de volgende maatregelen getroffen.
        -Voor kleine reparaties (hemelwaterafvoeren, markiezen, losgeraakte leien, e.d.) maken wij
        gebruik van een onderhoudstimmerman. Deze is op afroep beschikbaar.
        -Voor het schilderwerk is een meerjarenonderhoudsplan afgesloten met Van der Geest
        Schilders. Het plan voorziet in de volgende taken:
        2017: inspectiebeurt                     €        200,00
        2018: schilderbeurt                      €      9.000,00

       -De verwarmingsinstallatie wordt op afroep onderhouden door Winters Installatietechniek.
       Gezien de ouderdom van de CV-ketel dient rekening te worden gehouden met vervanging.
       Geschatte kosten € 3.500.
       -De brandbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Ansul.
       -De inbraakbeveiliging wordt op contractbasis onderhouden door Chubb.

De totaal hiermee gemoeide jaarlijkse kosten bedragen ca. € 1.500 (in de jaren dat er géén grote
schilder-/onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd).
Ondanks de maatregelen tot behoud dienen zich zo nu en dan grotere mankementen aan: lekkage
dak, schilderwerk interieur, doorslaande muren (schade aan voegwerk), scheurvorming in muren.

       -Het topdak is in 2007 gerepareerd (vernieuwen dakbedekking en zinklijsten) à € 7.950.
       Daarbij is geconstateerd dat de leidekking op de schuine daken, i.c. de bevestiging (koperen
       haakjes) niet in optimale staat verkeert. Eigenlijk zouden alle leien opnieuw vastgezet
       moeten worden. Geschatte kosten (vnl. arbeidsloon) € 4.000
       -Op veel plaatsen is in het pand, door intensief gebruik, sprake van beschadiging/slijtage in
       het schilderwerk. Geschatte kosten herstel € 4.000
       -Op enkele plekken in de op het zuiden gerichte muren bevinden zich lekkende voegen. Dit
       leidt bij stevige regenval tot doorlekken. De muren op het zuiden en westen moeten
       geïnspecteerd en waar nodig opnieuw gevoegd. De geschatte kosten bedragen € 5.000
       -Op meerdere plekken zitten scheuren in de buitenmuren. Dit behoeft constante aandacht.

Voor deze (en nog te verwachten) mankementen is een financiële voorziening getroffen die streeft
naar een dekking van (een deel van) de te verwachten kosten. De stand van de Voorziening groot
onderhoud was per 1-1-2012 € 25.000. Na uitvoering van schilderwerk en houtrotreparaties in 2012
is de stand per 1-1-2016 nog € 10.770.
Naar verwachting zal in 2016 in elk geval de CV-ketel worden vervangen. Ook zal in 2016 een
onvoorziene lekkage in de kelder moeten worden verholpen. Een en ander maakt een dotatie aan de
voorziening nodig in 2017 van € 6.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BEDRIJFSVOERING

Hûs en hiem voert welstands- en monumentenadvisering uit voor de deelnemende gemeenten.
Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt deel
aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke) monumentenzorg en
de actualisering van welstandsnota’s. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten voor
derden in het kader van second opinions en als secretariaat van architectuurprijsvragen.
In 2015 vormde dit aandeel ruim 10% van de adviesinkomsten.

In de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2021 wordt geanticipeerd op de komst van de
Omgevingswet, die naar verwachting medio 2018 zal worden ingevoerd. Op advies van de door het
Dagelijks Bestuur ingestelde werkgroep financiën zal vanaf 2017 een gewijzigde
bekostigingssystematiek worden doorgevoerd. De voorgestelde wijziging heeft met name betrekking
op de sterk toegenomen vraag naar vooroverleg over plannen. De dialoog in een vroegtijdig stadium
met aanvragers vormt ook een essentieel element in de Omgevingswet.
Daarbij is voorzichtigheidshalve wel rekening gehouden met een afnemende adviesbehoefte van de
deelnemende gemeenten in de komende jaren. De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op
een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie.

De onderbouwing van de ontwerpbegroting en de meerjarenraming is gebaseerd op cijfers uit het
door adviesgroep Antea speciaal voor hûs en hiem ontwikkelde besturingsmodel, dat onder
auspiciën van de werkgroep financiën in 2015 tot stand gekomen is. In het besturingsmodel van
Antea zijn alle werkprocessen van de verschillende bedrijfsonderdelen bij hûs en hiem nauwkeurig
omschreven en is voor elke stap in het adviestraject de tijdsbesteding gekwantificeerd. Op basis van
beschikbare data over voorgaande jaren is met het besturingsmodel de vereiste capaciteit berekend
bij een variabele adviesvraag.

Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de
lokale commissies worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijkse evaluatiegesprekken
plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. Sinds 2013 is ingevoerd dat
gemeenteraadsleden en commissieleden regelmatig samen (op de fiets) de resultaten van het
gemeentelijk beleid aanschouwen en daarover met elkaar van gedachten wisselen.
Het aantal fte’s per 1 januari 2016 bedraagt negen.


WEERSTANDSVERMOGEN

Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid moet
worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om het beleid
door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat de
middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet-begrote kosten te dekken.
De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het (eigen) vermogen uit het begrote
positieve resultaat uit de bedrijfsvoering. Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem
Frisostraat 1 in Leeuwarden) een belangrijke onderdeel van de weerstandscapaciteit. Het pand is
onbelast met hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2015 vastgesteld op € 355.000. De waarde voor
de opstalverzekering (op basis van herbouw-waarde) is gesteld op € 920.000.

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2016 bedraagt € 183.764.
De gewenste hoogte (zie besluit Algemeen Bestuur dd. 24-11-2006) bedraagt € 400.000.
De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen
beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op gericht
om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.


VERBONDEN PARTIJEN

In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem nemen in 2017 alle gemeenten in Fryslân deel, met
uitzondering van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van
het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur
worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten.
Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening,
na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de
gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van het
betreffende kalenderjaar.
Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na
in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato van de
gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de
deelnemende gemeenten worden uitbetaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2017


Reguliere begroting                                      Rekening Begroting Begroting Prognose     Begroting
                                                             2015      2015      2016     2016          2017
Lasten
          Afschrijvingen                                    4.962     6.000      5.000     5.000       5.000
          Personeelslasten                                699.620   778.000    778.000   624.195     640.791
          Personeelslasten flexibele schil                 66.452    10.000          0   106.420      50.535
          Apparaatskosten                                  88.791    83.000     80.000    80.000      80.000
          Inkoop projecten (w.o. Nije Pleats)              40.942    22.000     60.000    60.000      60.000
          Transitie/Aanloopkosten Omgevingswet             32.405    30.000          0                25.000
          Buitengewone lasten/bankkosten                      410         0          0        0            0
          Rente                                                 0     5.000          0        0            0

Totaal lasten                                             933.582   934.000    923.000   875.615     861.326

Baten
          Adviesgelden regulier                           752.722   569.552    853.000   652.500     615.000
          Adviesgelden vooroverleg                         46.410         0          0    50.400     135.171
          Verkoop projecten (w.o. Nije Pleats)             67.998    24.000     70.000    75.000      75.000
          Detacheringen                                       467    37.500          0         0           0
          Rente                                                 0         0          0         0           0
          Bijzondere baten                                112.064    90.000          0         0           0
          Tijdelijke inverdienopgave                            0         0          0         0      36.155

Totaal baten                                              979.661   721.052    923.000   777.900     861.326

                      Saldo                                46.079   -212.948        0    -97.715          0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                             Begroting 2017
KOSTEN

Kapitaallasten
                                             Afschrijving verbouwing                        € 238
                                             Afschrijving inventaris                      € 1.867
                                             Afschrijving digitale apparatuur               € 922
                                             onvoorzien                                   € 1.973
                                                                                                                  € 5.000
Personeelslasten
         Directe personeelskosten            Kosten netto salaris                    € 310.700
                                             Kosten loonheffing                      € 200.913
                                             Kosten pensioen                          € 89.178
                                                                                                    € 600.791
          Personeelskosten flexibele schil   Kosten inclusief premies e.d.            € 50.535
                                                                                                     € 50.535
          Indirecte personeelskosten         Reis- en verblijfkosten                      € 2.500
                                             Cursuskosten personeel                       € 2.000
                                             Excursies/studiebijeenkomsten                € 1.000
                                             Vergaderkosten                                 € 500
                                             Kosten personeelsadministratie SMA           € 6.500
                                             Overige personeelskosten                     € 2.500
                                                                                                     € 15.000

          Externe personeelskosten           Presentiegeld commissieleden             € 22.000
                                             Reiskosten commissieleden                 € 3.000
                                                                                                     € 25.000
                                                                                                                € 691.326
Apparaatskosten
         Huisvesting                         Kosten voorziening groot onderhoud           € 6.000
                                             Onderhoudskosten gebouw                      € 1.500
                                             Onderhoudskosten tuin                          € 500
                                             Schoonmaakkosten                             € 8.000
                                             Gas en elektrisch                            € 5.150
                                             Water                                          € 100
                                             Huisvuilkosten                                 € 250
                                             Overige huisvestingskosten                   € 1.500
                                                                                                     € 23.000

          Kantoorkosten                      Kantoorartikelen                          € 1.000
                                             Kantine (koffie, thee, e.d.)                € 500
                                             Drukwerk                                  € 2.000
                                             Kosten kopieermachine                         €0
                                             Kosten website                            € 1.000
                                             Kosten automatisering                    € 17.500
                                             Overige kantoorkosten                     € 1.000
                                                                                                     € 23.000

          Organisatiekosten                  Verzekeringen                                € 3.000
                                             Contributies                                 € 9.500
                                             Abonnementen/boeken                            € 500
                                             Porti                                        € 2.000
                                             Telefonie                                    € 1.500
                                             Belastingen divers                           € 3.000
                                             Accountantskosten                            € 6.500
                                             Kosten DIROV                                 € 1.000
                                             Diverse organisatiekosten                    € 7.000
                                                                                                     € 34.000
                                                                                                                 € 80.000

          Overige kosten                     Aanloopkosten Omgevingswet               € 25.000
                                             Rente                                         €0
                                                                                                     € 25.000
                                                                                                                 € 25.000

                                             Projecten (inkoop)                                                  € 60.000

                                                                                                                                 € 861.326

OPBRENGSTEN

          Adviesgelden                       Adviesgelden regulier                                              € 615.000
                                             Adviesgelden vooroverleg                                           € 135.171

          Projecten (verkoop)                                                                                    € 75.000

          Tijdelijke inverdienopgave                                                                             € 36.155
                                                                                                                                 € 861.326


                                                                                  Saldo                                               €0
                                                                                                                            =============
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toelichting op de begroting van lasten en baten 2017


Algemeen
In de AB-vergadering van 27 november 2015 heeft het Algemeen Bestuur onder leiding van de
nieuwe voorzitter Henk Deinum de koers uitgezet voor een toekomstbestendige organisatie voor de
borging van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. In de opzet van de begroting van lasten en baten voor
2017 en de meerjarenraming 2018-2021 komt dit nieuwe beleid ook tot uitdrukking.
Daarnaast is tevens een eventueel effect van de onderwerping aan de Vennootschapsbelasting voor
(delen van de omzet van) hûs en hiem per 1-1-2016 meegenomen in de begroting en de
meerjarenraming.

Als uitgangspunt voor de begroting 2017 én voor de meerjarenraming zijn is de
capaciteitsberekening gehanteerd die voortvloeit uit het door Antea ontwikkelde besturingsmodel.

Prognose 2016
Ten opzichte van voorgaande jaren is in het overzicht van baten en lasten een prognose opgenomen
voor 2016. Op basis van de resultaten uit het eerste kwartaal van 2016 wordt over het lopende
boekjaar een verlies verwacht van circa € 97.715. Hoewel de lasten circa € 50.000 lager zullen liggen
dan de begroting 2016 (o.a. door daling van de personeelslasten) wordt ingeschat dat de
opbrengsten uit adviesgelden aanzienlijk lager zullen liggen dan begroot. Naar verwachting maakt de
stand van het eigen vermogen het mogelijk om dit geprognosticeerde tekort ten laste daarvan te
brengen, zodat geen aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten noodzakelijk is.




BEGROTING 2017

Afschrijvingslast
De afschrijvingslast in 2017 zal ongeveer gelijk zijn aan die in 2016, o.a. omdat er geen investeringen
zijn gedaan en ook niet zijn ingepland. Zie ook de bijgevoegde staat van activa. De totale
afschrijvingslast bedraagt maximaal € 5.000, zodat er wel enige ruimte voor investeringen is.

Personeelslasten
De directe personeelskosten zullen in 2017 dalen tot € 691.326 ten gevolge van natuurlijk verloop,
waarbij de salarissen van bestaande aanstellingen door cao-afspraken wel iets hoger zullen zijn. In de
begroting wordt onderscheid gemaakt tussen de personeelslasten die rechtstreeks voortvloeien uit
de in het Antea model geraamde adviesvraag en de kosten voor ‘boventallig’ personeel. Deze zijn
gespecificeerd in de personeelslasten flexibele schil.
Voor indirecte personeelskosten wordt in 2017 begroot € 15.000 en voor externe personeelskosten
€ 25.000. Deze post heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden van de Centrale
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Ten opzichte van de begroting 2016 dalen de personeelskosten met 11% tot € 691.326.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Apparaatskosten
Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten, en Organisatiekosten.
De totale post wordt in 2017 begroot op € 80.000, gelijk aan 2016.

Huisvestingskosten
Voor deze post wordt in 2017 begroot € 23.000, hoger dan in 2016 door een hogere dotatie aan de
post Voorziening groot onderhoud.

Kantoorkosten
Voor deze post wordt in 2017 begroot € 23.000, gelijk aan 2016.

Organisatiekosten
Voor deze post wordt in 2017 begroot € 34.000, lager dan in 2016 o.m. door lagere contributies.

Aanloopkosten Omgevingswet
Voor het proces voor herijking van de borging van ruimtelijke kwaliteit in aanloop naar de
Omgevingswet is een budget opgenomen van € 25.000.

Rente
Voor rente over schulden bij financieringsinstellingen is geen bedrag opgenomen, omdat het eigen
vermogen positief is.

Inkoop projecten
Voor de Nije Pleats sessies en andere projecten worden de kosten geraamd op € 60.000.




Adviesgelden
Voor 2017 wordt uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en opbrengsten uit
vooroverleg. Dit wordt nader uitgewerkt in het voorstel voor wijziging van de tarieven per
1 januari 2017.

Verkoop projecten
De bijdrage uit projecten voor derden wordt in 2017 begroot op € 75.000. Daar staan inkoopkosten
voor extern in te zetten personeel tegenover van € 60.000. De te behalen marge bedraagt 25%.
Over dit batig saldo zal overigens vanaf 2016 wel vennootschapsbelasting moeten worden betaald
ten bedrage van 20% van het resultaat.

Alsdan zal het geprognosticeerde resultaat over 2017 leiden tot een sluitende begroting van lasten
en baten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 31 van de
Wet Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’.
d.d. 10 juni 2016



H. Deinum, voorzitter




M.A. Visser, secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Meerjaren raming

Regulier                             2018      2019      2020      2021

Afschrijvingen                       5.000     5.000     5.000     5.000
Personeelslasten                   597.060   557.350   515.598   515.598
Personeelslasten flexibele schil    87.307    67.174    92.225    92.225
Huisvestings-/apparaatskosten       80.000    80.000    80.000    80.000
Aanloopkosten Omgevingswet          25.000    25.000
Inkoop projecten                    60.000    60.000    60.000    60.000
Rente                                    0         0         0         0
                                   854.367   794.523   752.823   752.823

Adviesgelden regulier              553.500   492.000   430.500   430.500
Adviesgelden vooroverleg           124.105   113.038    89.226    89.226
Verkoop projecten                   75.000    75.000    75.000    75.000
Tijdelijke inverdienopgave         101.763   114.485   158.097   158.097
Rente en buitengewone baten              0         0         0         0
                                   854.368   794.523   752.823   752.823

Resultaat regulier                      0         0         0         0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Toelichting op de meerjarenraming 2018-2021

Bij het opstellen van de meerjarenraming voor de jaren tot en met 2021 is de primitieve begroting
voor 2017 als basis genomen. Zoals eerder toegelicht is de begroting 2017 gebaseerd op de gegevens
uit het besturingsmodel van Antea.

De meerjarenraming is gebaseerd op een afnemende adviesvraag tot een stabilisatie in het jaar
2020. Daarbij is rekening gehouden met de Omgevingswet, die naar verwachting medio 2018 zal
worden ingevoerd. Het Dagelijks Bestuur anticipeert hiermee op mogelijk nieuwe vormen van
advisering door hûs en hiem in het kader van de Omgevingswet, waarbij o.a. het vooroverleg een
prominentere rol zal spelen.

Uitgangspunten bij de meerjarenraming

Voor de diverse posten van de begroting zijn t.a.v. de meerjarenramingen de volgende
uitgangspunten gehanteerd.

      De kapitaallasten zijn gebaseerd op de staat van activa en financieringslasten en bedragen
       maximaal € 5.000 Euro. Dit biedt enige ruimte om investeringen te doen.
      De personeelslasten dalen na 2017 i.v.m. de transitie naar een flexibele organisatie, o.a. door
       natuurlijk verloop. De geraamde kosten voor boventallige medewerkers zijn opgenomen in
       de flexibele schil.
      Inzake huisvestings- en apparaatskosten wordt van 2017 tot en met 2021 stabiel begroot.
       Daarbij is geen rekening gehouden met verkoop van het pand van hûs en hiem, waarvoor
       alternatieve huisvesting zou moeten worden gevonden en de (huur)lasten zullen moeten
       worden opgenomen in de meerjarenraming.
      Voor de inkoop ten behoeve van projecten voor derden is een bedrag van € 60.000 begroot.
       Daar staat een bedrag van € 75.000 Euro uit verkoop projecten tegenover, zodat een
       redelijke marge kan worden gerealiseerd, rekening houdend met vennootschapsbelasting.
      Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze ook na de stelselwijziging
       (Omgevingswet) jaarlijks met circa 10% dalen ten gevolge van beleidskeuzes van gemeenten.
      Het budget voor aanloopkosten Omgevingswet is ook voor de jaren 2018 en 2019
       opgenomen.
      Bij de baten is een inverdienopgave voor de deelnemende gemeenten geformuleerd. Deze
       post kan worden gereduceerd als de geprognotiseerde afname van inkomsten door
       beleidswijzigingen van gemeenten (bijv. toepassing kan-bepaling) zich niet voordoet, door
       detachering van boventallig personeel bij de gemeenten of door procesoptimalisaties. In dat
       geval zijn geen aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk.
      Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie voor de periode
       2018-2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>