<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen            E F00001 3 bbslv Gemeenteraad




*GR17.00059*                         Behandeld in Raadscommissie en Raad
GR17.00059
                                     Datum Commissie                                  10 mei 2017
                                     Agendanummer                                     12
                                     Datum Raad                                       24 mei 2017
                                     Agendanummer                                     11
                                     Opsteller                                        J. Kleczewski
                                     Telefoonnummer                                   14 0517


Onderwerp:                  Financiele jaarstukken Veiligheidsregio Fryslan (VRF)

Te besluiten om
1. Kennis te nemen van de financiele jaarstukken Veiligheidsregio Fryslan (VRF) en hierover
geen wensen en bedenkingen te uiten.




Inleiding
De gemeente Harlingen heeft op 31 maart 2017 de Jaarrekening 2016 en de
programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ontvangen. De
gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te
maken en na het indienen van eventuele zienswijzen vindt besluitvorming door het
Algemeen Bestuur (AB) plaats op 13 juli 2017.

Beoogd effect
Grip houden en invloed uitoefenen op het financiële reilen en zeilen van de VRF.

Argumenten
1.1 Op grond van artikelen 29 en 31 van de gemeenschappelijke regeling is dit geregeld.
In deze artikelen is gesteld dat de ontwerpbegroting en de jaarstukken, twee maanden
voordat het algemeen bestuur deze vaststelt, worden voorgelegd aan de raden van de
deelnemende gemeenten voor het indienen van zienswijzen. Van te voren komen de
stukken dan uiteraard bij het college van b en w.

1.2 De begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zijn gebaseerd op de al bekende
begroting 2017 en de kaderbrief 2018-2021
Er is één afwijkingen ten opzichte van de kaderbrief. Dit betreft de indexatie van de
materiele kosten. Dit leidt tot een geringe bijstelling van de gemeentelijke bijdragen.




Pagina 1van GR17.00059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GEMEENTE HARLINGEN

1.3 De jaarrekening 2016 sluit met een beperkt negatief resultaat.
Het negatieve resultaat bedraagt € 126.000,-. Dit is een afwijking van nog geen 0,2% ten
opzichte van de begroting 2016.

Kanttekeningen
1.1 Er speelt wel nog een aantal ontwikkelingen dat (structureel) tot een forse uitzetting van
het meerjarenperspectief kan leiden.
Het betreft hier de definitieve vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
Daarnaast zien we ook de gevolgen van onvoldoende geïndexeerde kapitaallasten van de
brandweer, de extra benodigde middelen om het brandweerpersoneel vakbekwaam te
houden, de normontwikkeling publieke gezondheid en het wegvallen van de huidige begrote
opbrengsten van het openbaar meldsysteem. Doen deze risico’s zich maximaal voor, dan
bedraagt het structurele risico op termijn circa € 3,6 miljoen.

Financiën
Jaarverslag en jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een negatief resultaat van € 166.000,-. Dit resultaat wordt
grotendeels veroorzaakt door het negatieve saldo op het programma gezondheid
(kinderopvang en teamontwikkeling). De overige programma’s brandweer, crisisbeheersing
en organisatie kennen geen negatief resultaat. Financieel gezien lieten de
bestuursrapportages een hoger verwacht tekort van € 550.000,- zien. Dat het uiteindelijke
resultaat een gunstiger beeld laat zien is te mede te danken aan de operatie stofkam waarbij
de afschrijvingstermijnen zijn aangepast. Door € 40.000,- te halen uit de reserve ‘teams aan
zet’ wordt het uiteindelijke resultaat € 126.000,-.
Dit negatieve saldo wordt in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten (conform de
besluitvorming in het AB van juli 2015) volgens de verdeelsleutels die in 2016 gelden voor de
programma’s. Voor Harlingen betekent dit dat een bedrag van € 2.915,- moet worden
betaald.

Programmabegroting 2018
De programmabegroting 2018 is gebaseerd op de begroting van 2017 en de kaderbrief
2018-2021 zoals vastgesteld in de vergadering van het AB van 20 maart 2017. De enige
afwijking ten opzichte van de kaderbrief is de indexatie van de materiele kosten. In de
kaderbrief was rekening gehouden met 1%. De indexatie voor materiele kosten is gebaseerd
op het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en komt uit op 1,8%. Dit betekent een structurele
uitzetting van € 233.000,-

De totale gemeentelijke bijdragen bedragen in het meerjarenperspectief als volgt:

     2018                2019                 2020               2021
  57.872.173          58.445.609          59.027.504         59.772.776

De totale gemeentelijke bijdragen voor de gemeente Harlingen bedragen als volgt:

                         2018                 2019                2020                2021
Gezondheid             557.900              562.530            567.219              574.111
Crisisbeheer            45.963               47.406             48.868               49.501



Pagina 2van GR17.00059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GEMEENTE HARLINGEN

Brandweer               788.075            795.797           803.645            814.037
Totaal                1.391.939           1.405.733         1.419.732         1.437.649
Excl. maatwerk WABO

Afwijkingen ten opzichte van de kaderbrief 2018-2021:

      2018               2019                 2020             2021
     5.568               5.614               5.689            5.741

Het financiële effect voor de gemeentebegroting:

2018                     2019                      2020                 2021
46.967                   57.312                    57.663               75.580

De structurele gevolgen vallen uiteindelijk lager uit dan geschetst, omdat de wijziging van de
financiering van de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma gecompenseerd wordt
binnen de algemene uitkering. In een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met betrekking tot
het financieringsvoorstel Uitvoering Rijksvaccinatie (RVP) is voor Harlingen een bedrag van
€ 23.102,- opgenomen. De meicirculaire zal hierover meer duidelijkheid geven.

De financiële gevolgen van de jaarrekening 2016 zijn vertaald in de bijgevoegde
begrotingswijziging. Dekking vindt plaats uit de algemene investeringsreserve.

Communicatie
De beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid communiceert met de VRF over het
besluit van de raad. Dit zal gebeuren na de raadsvergadering van 24 mei 2017.

Uitvoering
Team Financiën verwerkt de cijfers in de concept-gemeentebegroting 2018 en de
meerjarenraming 2019-2021.

Relevante documenten
Eerder genomen besluiten:        Programmabegroting 2017
Intrekken beleidsnota’s:         N.v.t.
Gevolgen ander beleid:           N.v.t.


Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief jaarstukken VRF
2. Conceptverdeling bijdrage per gemeente
3. Jaarverslag en jaarrekening VRF 2016
4. Programmabegroting VRF 2018
5. Controleverklaring accountant
6. Begrotingswijziging gemeente Harlingen 2017




Pagina 3van GR17.00059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>GEMEENTE HARLINGEN


Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:                  Financiele jaarstukken Veiligheidsregio Fryslan (VRF)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2017

Besluit
1. Kennis te nemen van de financiele jaarstukken Veiligheidsregio Fryslan (VRF) en hierover
geen wensen en bedenkingen te uiten.




Besluit aangepast




                                                             Vastgesteld door de raad in zijn
                                                               vergadering van 24 mei 2017




                                                                              , de voorzitter




                                                                            , de raadsgriffier




Pagina 4van GR17.00059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>