<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                       pagina 1 van 4


FW/NB/2012.52101
23/09/2013




         Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van
         aandeelhouders van de naamloze vennootschap:
         Twente Milieu N.V., met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7547 TE
         Enschede, Marssteden 37 (handelsregister 06083386),
         gehouden te Enschede op ____________________ 2013.




Presentielijst:
Naam                                aantal aandelen/stemmen      handtekening


Gemeente Enschede                              620/620           ___________
(namens de gemeente:
_________________)


Gemeente Hengelo                               340/340           ___________
(namens de gemeente:
_________________)


Gemeente Almelo                                280/280           ___________
(namens de gemeente:
_________________)


Gemeente Oldenzaal                             120/120           ___________
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                            pagina 2 van 4


(namens de gemeente:
_________________)


Gemeente Hof van Twente                           140/140           ___________
(namens de gemeente:
_________________)


Gemeente Losser                                    90/90            ___________
(namens de gemeente:
_________________)


Voorzitter:    W. Meulman.
Notulist :     A. van Winden.




De voorzitter opent de vergadering en verklaart dat blijkens mededeling van het
bestuur geen certificaten van aandelen met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven noch dat er certificaten zijn waaraan vergaderrechten zijn verbonden en
dat uit het register van aandeelhouders niet blijkt, noch anderszins aan het bestuur
bekend is, dat er aandelen in de vennootschap zijn waarop een vruchtgebruik of
een pandrecht rust waarbij stemrecht of vergaderrecht toekomt aan de
vruchtgebruiker of pandhouder.


De voorzitter constateert:
-   dat het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, zodat
    geldige besluiten omtrent alle aan de orde komende onderwerpen kunnen
    worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften
    omtrent het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen;
-   dat de bestuurder en de commissarissen over de aan de orde te stellen
    voorstellen zijn geraadpleegd en zich niet tegen aanvaarding daarvan hebben
    uitgesproken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                           pagina 3 van 4




De voorzitter stelt aan de orde:


a. het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, een en ander
     overeenkomstig het concept met kenmerk FW/MH/2012.52101 opgesteld door
     KienhuisHoving;


b. het voorstel de bestuurder van de vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-)
     notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving, ieder van hen
     afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren en al
     hetgeen te verrichten wat de gevolmachtigde nuttig of nodig zal oordelen,
     waarbij de gevolmachtigde wordt gevrijwaard tegen en schadeloos wordt
     gesteld voor alle kosten, uitgaven, vorderingen en aansprakelijkheden die uit
     de (beoogde) uitoefening te goeder trouw van de bevoegdheden onder deze
     volmacht voortvloeien;


c.   het voorstel, per het van kracht worden van de statutenwijziging, de thans
     geplaatste 1.590 aandelen, elk groot € 450,= te converteren in evenzoveel
     aandelen serie A, elk groot € 450,= en de aandelen zodanig te hernummeren
     als de directie dienstig oordeelt. Gelijktijdig met voormelde conversie van
     aandelen wordt de algemene reserve van de Vennootschap zoals deze per
     31 december 2012 is, toegevoegd aan de reserverekening A en komt het
     resultaat (winst respectievelijk verlies) van de vennootschap ten aanzien van
     het jaar 2013 ten goede aan respectievelijk ten laste van de reserverekening A;


d.   het voorstel, na het van kracht worden van de statutenwijziging per
     1 januari 2014 en onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de statutaire
     kwaliteitseis uit te geven aan de gemeente Borne 90 aandelen van de serie B
     in het kapitaal van de vennootschap. De uitgifte zal geschieden op basis van
     de koers gelijk aan de nominale waarde, per aandeel (€ 450,=) overeenkomstig
     het concept van KienhuisHoving met kenmerk FW/NB.2012.52101;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                         pagina 4 van 4




e.   het voorstel, in verband met de onder d opgenomen uitgifte, het
     voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6 van de statuten van de vennootschap
     uit te sluiten.


De voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering de voorstellen met
algemene stemmen aanvaardt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.


Vastgesteld te Enschede op _____________________ 2013.




Voorzitter:                                  Notulist:




___________                                  ____________
W. Meulman                                   A. van Winden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>