<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel



raadsvergadering
29-9-2015

agendapunt
Bestuursrapportage 2015

nummer
15INT02361

onderwerp
Bestuursrapportage 2015


Aan de gemeenteraad.

Samenvatting voorstel
Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over zowel de beleidsuitvoering als de
financiële stand van zaken, waarbij 1 juli 2015 als peildatum is gehanteerd.
De voortgang van de programma's geeft geen aanleiding om inhoudelijk bij te sturen. Wel ontstaat een
financieel resultaat op de zes programma's van € 1.018.000.
De taakstellingen tweede tranche (12-15) laten zien dat volledige realisatie in 2015 niet mogelijk is. Voor
2015 is incidenteel € 520.000 nodig om bij te sturen.
De transitie tot regisserende gemeente krijgt organisch vorm. In 2015 verwachten we € 73.000 aan
transitiekosten te maken.
Ook de strategische projecten en grondexploitaties lopen volgens planning. En tenslotte wordt de raad
geïnformeerd over de openstaande moties.

Per saldo wordt voor het jaar 2015 een voordelig resultaat van € 425.000 verwacht. Voorgesteld wordt
het bedrag met betrekking tot de begrotingsprogramma's vooralsnog te reserveren als stelpost op het
product Algemene baten en lasten binnen Programma 6 Borne Algemeen. Bij de vaststelling van de
jaarstukken 2015 is deze stelpost beschikbaar om bestemd te worden volgens de door uw raad
vastgestelde beleidskaders. Voor de bedragen inzake de voortgang ombuigingen en de transitiekosten
wordt voorgesteld om deze incidenteel te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling.


1 Inleiding

Zoals is vastgelegd in de Bornse planning & controlcyclus stelt de gemeenteraad jaarlijks een
bestuursrapportage vast, waarin het college van Burgemeester en Wethouders verslag doet van de
uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Deze rapportage heeft betrekking op de periode van
1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015. Met deze rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de
voortgang van de uitvoering van de Begroting 2015-2018.

Bij het opstellen van deze rapportage is getoetst of de eindejaarsverwachting nog dezelfde is als
waarvan bij de vaststelling van de begroting is uitgegaan. Er wordt uitsluitend gerapporteerd over
beleidsmatige afwijkingen en financiële afwijkingen met een omvang van meer dan € 10.000. Dit
betekent derhalve dat waar geen informatie wordt verstrekt, wij er op dit moment van uitgaan dat de
beleidsmatige en financiële doelstellingen binnen de kaders zoals u die aan ons heeft meegegeven
worden gerealiseerd.


Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2 Beoogd resultaat

Doel van de bestuursrapportage is de gemeenteraad te informeren over de voortgang op de bij de begroting
afgesproken doelen zodat de gemeenteraad in de gelegenheid is lopende het jaar beleidsmatig of financieel
bij te sturen.

3 Argumenten

1.1 De verwachting is dat de in de begroting afgesproken beleidsdoelen worden gerealiseerd.
Wij gaan er op dit moment vanuit dat de met u voor 2015 afgesproken beleidsinhoudelijke doelen bereikt
zullen worden. Op een aantal producten is wel sprake van financiële wijzigingen. Hieronder lichten wij per
programma de belangrijkste wijzigingen beleidsmatig toe. Een uitgebreidere toelichting met financiële
wijzigingen per product is opgenomen als bijlage A.

Leve Borne
Er vindt een nabetaling plaats aan Woonbeheer Borne (Welbions) voor het realiseren van binnenstedelijk
gebouwde woningen vanuit de prestatieafspraken Wonen 2010-2015.
Door een onverwachte stijging van het aantal bouwaanvragen voor woningen, bedrijven en onderwijs zijn de
baten bouwvergunningen gestegen in 2015. Het is nog te vroeg om te stellen dat deze toename structureel
is.
Vanwege meer verlengingen van grafrechten nemen de baten van de begraafplaats toe.

Meedoen in Borne
In 2015 is een huurprijsgeschil afgewikkeld omtrent de horecaruimte in sportcomplex Wooldrik.
Door de aantrekking van de economie is het aantal bijstandsgerechtigden minder dan verwacht.
Door de stop van nieuwe instroom van Wsw'ers blijken de kosten van Wsw-uitkeringen lager uit te vallen.
De nieuwe aanbesteding van de Huishoudelijke verzorging eind 2014 geeft lagere lasten dan eind 2014 is
ingeschat. Het voordeel kan worden ingezet voor de taakstellende stelpost Korting WMO oud.

Mooi Borne
De toename van onderhoudsarealen door onder meer de aanleg van de fietssnelweg en onderdelen van de
Bornse Maten, leidt in 2015 tot een nadeel.
Door Twente Milieu is (in 2014) een éénmalige meevaller geboekt.
Op basis van de actuele toestand van het Bornse bomenbestand hebben wij voor de veiligheid een aantal
hoog urgente risicobomen moeten laten vellen en snoeien.

Borne Werkt
In 2014 is op het product wegen, straten en pleinen éénmalig een bedrag onttrokken van de begroting voor
groot onderhoud wegen ten behoeve van een bijdrage aan de herinrichting van de Deldensestraat en
Weideweg. Abusievelijk is het begrotingsbedrag voor 2015 niet meer aangepast wat leidt tot een nadeel.
De toename van onderhoudsarealen door onder meer de aanleg van de fietssnelweg en onderdelen van de
Bornse Maten, leidt in 2015 tot een nadeel.

Beter Borne
Over de verstrekking van iPads heeft de belastingdienst geconcludeerd dat niet is voldaan aan het bewijs
van geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruik van de i-Pads. De belastingdienst heeft ingestemd met het
afwachten van het arrest van de Hoge Raad over de uitspraak dat een iPad als communicatiemiddel moet
worden gezien voordat eventueel een naheffing wordt opgelegd.

Borne Algemeen
De doorverstrekte geldleningen aan Woonbeheer zijn in 2014 overgedragen aan WSW waardoor de
gemeente in 2015 niet meer de administratiekosten ontvangt van Woonbeheer Borne.
De lage rente leidt in 2015 tot een voordeel.


Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De meicirculaire gemeentefonds geeft een nadeel dat grotendeels wordt veroorzaakt door een lager accres,
door verlaging van de macrobudgetten in het sociaal domein en door de vrijgevallen stelpost
"herverdeeleffecten gemeentefonds". De verlaging van de budgetten binnen het sociaal domein wordt
budgettair neutraal opgenomen in de begroting.
Wijzigingen op diverse stelposten zorgt voor een voordeel binnen de Algemene baten en lasten. Het betreft
de stelposten Autonome groei, WSW/Wet werken naar vermogen, Juniorcollege, Korting Wmo oud HH,
Takendiscussie programma Beter Borne en stelposten Sociaal domein.
De verhoging van de budgetten door toename van onderhoudsarealen wordt deels gedekt uit de reserve
Tarief egalisatie rioolrechten.

Programma’s                 Begroting                   Eindejaarsverwachting      Bijsturen                  Nadeel /
                                                                                                              Voordeel
1 Leve Borne                               8.195.405                  8.005.905                  -189.500            V
2 Meedoen in Borne                        23.804.829               23.167.829                    -637.000            V
3 Mooi Borne                               3.143.983                  3.253.983                   110.000            N
4 Borne Werkt                              1.479.229                  1.659.729                   180.500            N
5 Beter Borne                              3.389.967                  3.381.967                     -8.000           V
6 Borne Algemeen                          -40.068.663              -40.542.663                   -474.000            V
Totaal                                        -55.250                 -1.073.250               -1.018.000            V

1.2 Taakstellingen worden niet volledig gerealiseerd
De ombuigingstaakstelling 2012-2015 bedraagt € 2,11 miljoen over een periode van vier jaar. Deze
ombuiging had naast een financiële component ook een belangrijke organisatorische component: meer
regie, minder uitvoering, meer samenwerking. Tot deze bestuursrapportage is € 1,26 miljoen bezuinigd,
€ 848.000 is nog niet gerealiseerd. Van de openstaande taakstellingen verwachten wij dat een bedrag van
€ 328.000 alsnog in 2015 wordt ingevuld. Via afzonderlijke voorstellen wordt u hierbij betrokken.
Dit betekent dat een aantal taakstellingen voor totaal € 520.000 niet in 2015 gerealiseerd worden. Een
nadere toelichting per openstaande taakstelling vindt u in bijlage B.

We verwachten dat we van deze € 520.000 na 2015 in ieder geval € 279.700 realiseren binnen de
oorspronkelijke doelstellingen van de taakstellingen. Op vier taakstellingen (Begraafplaats, Markt en kermis,
Bestuurlijke samenwerking en Dienstverlening) hebben we voor totaal € 240.300 nog geen zicht op realisatie
binnen de oorspronkelijke inhoudelijke en/of financiële doelstellingen. Als bij de jaarrekening blijkt dat deze
vier taakstellingen niet binnen de oorspronkelijke doelstelling zijn te realiseren, gaan wij met uw raad in
gesprek over het verbreden van het zoekgebied.

 Taakstellingen 2015                                Taakstelling        Eindejaars-        Bijsturen in        Nadeel /
                                                    2012-2015           verwachting        2015                Voordeel
 Begraafplaats                                             100.000             -57.500              42.500            N
 Onderwijs                                                 200.000            -200.000                    0
 Schoolzwemmen                                               90.000            -90.000                    0
 Markt en kermis                                             15.000                  0              15.000               N
 Bestuurlijke samenwerking                                 188.500             -80.000            108.500*               N
 Dienstverlening                                           100.000                   0             100.000               N
 Milieu, RUD                                               100.000             -30.000              70.000               N
 Afval, Groen, Onderhoud                                   300.000            -216.000             34.000**              N
 wegen/straten/pleinen
 Bestuurlijke en ambtelijke organisatie                     150.000                    0          150.000                N

  Totaal                                                  1.243.500            -673.500            520.000         N
* Voor een bedrag van € 25.700 staat vast dat de taakstelling in 2016 en 2017 gerealiseerd wordt. Dit betekent dat
uiteindelijk voor een bedrag van € 82.800 een nieuwe taakstelling wordt opgenomen.
** Deze taakstelling is deels (€ 50.000) budgetneutraal. Het niet realiseren van dit deel heeft geen effect op de
begroting.

Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.3 Transitie regisserende gemeente volgens planning
In december 2013 heeft de gemeenteraad de visie op de regisserende gemeente Borne vastgesteld.
Deze visie op de toekomstige gemeentelijke organisatie vindt haar basis in de toekomstvisie
Dynamische Dorpen, Mijn Borne 2030 zoals die door de Bornse gemeenschap geschetst is. De
Realisatieroute beschrijft de stappen die we zetten naar de regisserende gemeente. Deze route is een
organisch proces en geeft medewerkers de mogelijkheid om mede vorm te geven aan de regisserende
netwerkorganisatie.
In bijlage C treft u een toelichting aan van de stand van zaken. Met uw raad is afgesproken de kosten
van de transitie jaarlijks te verantwoorden in de bestuursrapportage. Deze kosten betreffen met name
extra ondersteuning om uitvoering te geven aan de ontwikkelprocessen naast de ‘going-concern’ taken.

In het kader van de afronding samenwerking IBO (Intergemeentelijke Bedrijfsvoeringsorganisatie) zijn
medewerkers van het team Bestuur en Strategie en Ondersteuning ingezet. De reguliere taken zijn
middels interne mobiliteit en externe inhuur opgevangen, wat tot € 9.000 transitiekosten heeft geleid.
Volgens de planning besluit de gemeenteraad eind 2015 over de transitie sportbedrijf. De verwachte
transitiekosten voor 2015 bedragen € 15.000.
Ten behoeve van de coördinatie van de bestaande taakstellingen (2012-2015) en in verband met de
voorziene derde tranche taakstellingen is voor 2015 extra capaciteit ingehuurd. Naast de
werkzaamheden in het kader van de taakstellingen is deze programmamedewerker ingezet op het
proces ‘interactief begroten’. Doel hiervan is te komen tot een uitgelijnd begrotingsproces dat tot stand
komt in samenwerking met onze maatschappelijke partners/ burgers. De transitiekosten voor deze
inhuur zijn € 49.000.

1.4 Strategische projecten verlopen conform planning
Voor de strategische projecten geldt dat zich geen ontwikkelingen hebben voorgedaan die leiden tot
beleidsmatige of financiële bijstellingen.
Per 1 juli 2015 hebben zich geen grote beleidsmatige wijzigingen of financiële wijzigingen voorgedaan van
het gezamenlijk resultaat van de grondexploitaties ten opzichte van de meerjarenprognose grondexploitaties
2015.
In bijlage D is de financiële voortgang van de projecten weergegeven op peildatum 1 juli 2015.

1.5 Overzicht openstaande moties is conform afspraak ter informatie
In bijlage E is een overzicht opgenomen van de door de raad aangenomen moties, die nog in uitvoering
zijn of na de aanbieding van de bestuursrapportage 2014 zijn uitgevoerd. Dit is overeenkomstig de met
uw raad gemaakte afspraak.

2.1 De raad kan bij de rekening definitief besluiten over de bestemming van het tussenresultaat van de
bestuursrapportage.
Vorig jaar riep de tussentijdse bestemming van het resultaat bij de bestuursrapportage onduidelijkheid
op bij de bestemming van het rekeningresultaat. Door het resultaat bij de bestuursrapportage te
‘parkeren’ op een stelpost, kan deze volledig betrokken worden bij de definitieve resultaatsbestemming.

2.2 Het budgettaire kader voor het college en daarmee de organisatie wordt wel geactualiseerd.
Door het opnemen van een stelpost worden de beschikbare middelen op productniveau wel aangepast.
Daarmee blijven uitgaven binnen de budgettaire kaders van de raad en zijn rechtmatig. Bovendien hoeven
de afwijkingen bij de rekening niet nog een keer te worden toegelicht.

3.1 Dekking uit egalisatiereserve zorgt ervoor dat tarieven niet schommelen
Omdat rioolrechten kostendekkend zijn, worden schommelingen door het jaar heen opgevangen via de
egalisatiereserve. Hierdoor blijven baten en lasten in evenwicht.

4.1 Tekorten worden gedekt op het moment dat deze worden geconstateerd.
Tekorten door het niet realiseren van beleidskeuzes worden, conform afspraak met uw raad, in eerste
instantie gedekt uit de reserve beleidsontwikkeling.


Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5.1 Verantwoording en dekking van transitiekosten bij de bestuursrapportage is conform afspraak met uw
raad.
Met uw raad is afgesproken dat kosten die gemaakt worden om vorm te geven aan de regisserende
gemeente en de taakstellingen te realiseren, achteraf verantwoord worden bij de bestuursrapportage.
Hiermee wordt recht gedaan aan het organisch proces van organisatieverandering en kunnen extra
inspanningen worden geleverd terwijl het reguliere werk door gaat. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid
moeten deze kosten nu gedekt worden.

6.1 De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd bij de meerjarenprognose grondexploities.
Er is in deze bestuursrapportage geen aanleiding om bij te sturen op projecten. Daarmee kunnen wijzigingen
in de grondexploitaties opgenomen worden in het reguliere traject van de meerjarenprognose.

4 Kanttekeningen

4.1 Taakstellingen vragen nog bestuurlijke besluiten
De eindejaarsverwachting bij de taakstellingen is gebaseerd op het uitgangspunt dat nog resterende
taakstellingen tot een bedrag van € 328.000 dit jaar op een andere wijze worden geëffectueerd. Hiervoor zijn
aanvullende (raads)besluiten noodzakelijk.

4.2 Reserve beleidsontwikkeling kan onder druk komen te staan bij negatief rekeningresultaat.
Als het resultaat bij de jaarrekening tegen de verwachting in negatief is, komt de reserve beleidsontwikkeling
mogelijk onder druk te staan, mede gelet op het voorstel voor de verbindingsweg. Aangezien bij de
jaarrekening 2014 de normen voor zowel de algemene reserve als de algemene reserve grondexploitatie zijn
behaald, betekent dit dat een resultaat bij handhaving van deze normen volledig in de reserve
beleidsontwikkeling zal worden gestort.

5 Kosten, baten en dekking

Samengevat betekent de financiële eindejaarsverwachting van deze bestuursrapportage het volgende:

Programma’s                                                                                € 1.018.000 V
Taakstellingen 2012-2015                                                                     € 520.000 N
Transitiekosten                                                                              € 73.000 N
Voortgang Projecten                                                                        geen effecten
Totaal                                                                                       € 425.000 V



6 Vervolg na besluitvorming
De besluiten over de begroting 2015 worden administratief verwerkt. Voor zover van toepassing worden
de effecten met een structureel karakter betrokken bij de eerste wijziging van de begroting 2016-2019.
Als sprake is van beleidsmatige structurele effecten, dan worden deze betrokken de behandeling van de
begroting 2017-2020.

Voorstel

Aan de raad wordt voorgesteld om:
1 De Bestuursrapportage 2015, bestaande uit de beleidsinhoudelijke voortgang van de programma’s, de
    taakstellingen, de transitie tot regisserende gemeente, de projecten, de moties en de financiële
    eindejaarsverwachting, vast te stellen.
2 Het verwachte incidentele voordeel op de voortgang en uitvoering van de programma’s van € 1.018.000
    vooralsnog toe te voegen als stelpost aan het product Algemene baten en lasten.
3 Een bedrag van € 9.000 te dekken uit de reserve Tarief egalisatie rioolrechten.
4 Het incidentele nadeel op de voortgang van de ombuigingen voor de jaarschijf 2015, zijnde € 520.000,
    te onttrekken uit de reserve Beleidsontwikkeling.


Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>5    De transitiekosten voor 2015, zijnde € 73.000 incidenteel, te onttrekken uit de reserve
     Beleidsontwikkeling
6    De effecten op de diverse projecten mee te nemen in de actualisatie van de exploitaties in het voorjaar
     van 2016.




Borne, 1-9-2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne,
de secretaris,            de burgemeester,




G.J. Rozendom                mr. drs. R.G. Welten




Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

nummer
15INT02362




de raad van de gemeente Borne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1-9-2015;

besluit:

1    De Bestuursrapportage 2015, bestaande uit de beleidsinhoudelijke voortgang van de programma’s, de
     taakstellingen, de transitie tot regisserende gemeente, de projecten, de moties en de financiële
     eindejaarsverwachting, vast te stellen.
2    Het verwachte incidentele voordeel op de voortgang en uitvoering van de programma’s van € 1.018.000
     vooralsnog toe te voegen als stelpost aan het product Algemene baten en lasten.
3    Een bedrag van € 9.000 te dekken uit de reserve Tarief egalisatie rioolrechten.
4    Het incidentele nadeel op de voortgang van de ombuigingen voor de jaarschijf 2015, zijnde € 520.000,
     te onttrekken uit de reserve Beleidsontwikkeling.
5    De transitiekosten voor 2015, zijnde € 73.000 incidenteel, te onttrekken uit de reserve
     Beleidsontwikkeling
6    De effecten op de diverse projecten mee te nemen in de actualisatie van de exploitaties in het voorjaar
     van 2016.




Vastgesteld in de openbare vergadering van 29-9-2015.




Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlagen




Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage A Voortgang programma’s per 1 juli 2015

Programma 1 Leve Borne
Voortgang financieel

Product                                             Begroting na   Eindejaars-     Verschil
                                                    wijziging      verwachting
E120A Brandweer en Rampenbestrijding                   1.045.000       1.045.000               0
E120B Rampenplan (icm E120)                               49.154          60.154          11.000       N
E140A Openbare Orde en Veiligheid                        111.517         111.517               0
E140B APV en Bijz.Wetten en Regelgeving                  225.121         225.121               0
E140C Doodschouw                                           8.500           8.500               0
E240 Water                                               246.443         246.443               0
E561A Verkoop Gronden en Groen (icm 560)                  45.783          45.783               0
E721 Afvalverwijdering en -verwerking                  1.790.117       1.790.117               0
E722A Riolering en Waterzuivering                      1.567.976       1.567.976               0
E722B Riolering en Waterzuivering Uitvoering              32.250          32.250               0
E723 Milieubeheer                                        568.265         568.265               0
E724 Lijkbezorging                                       485.627         485.627               0
E732 Baten begraafplaatsrechten                          -46.800         -93.300         -46.500       V
E810 Ruimtelijke Ordening                                914.119         914.119               0
E820 Woningexploitatie en Woningbouw                     711.092         711.092               0
E821 Stedelijke Vernieuwing                                    0               0               0
E822A Overige Volkshuisvesting                           171.004         317.004         146.000       N
E822C Ov. Volksh. Ontruiming Woning                       10.615          10.615               0
E822B Ov. Volksh. Woonw.Vastg.Info Gebb.syst             182.194         182.194               0
E823 Baten Bouwvergunningen                             -410.000        -710.000        -300.000       V
E830 Bouwgrondexploitaties                               239.559         239.559               0
E930 Uitvoering Wet Woz                                  352.888         352.888               0
7822 Snippergroen                                       -105.019        -105.019               0
1 Leve Borne                                           8.195.405       8.005.905        -189.500       V

Toelichting belangrijkste mutaties

E120B Rampenplan (icm E120)
In 2015 is deze post ad. € 11.000 abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2015. Het betreft hier
structurele uitgaven op het vlak van spoorveiligheid. In de begroting 2016 is dit reeds hersteld.

E732 baten begraafplaats
Vanwege meer verlengingen van grafrechten nemen de baten van de begraafplaats toe. Voorgesteld
wordt om de begroting bij te stellen met € 46.500. In de begroting 2016 is al geanticipeerd op deze
ontwikkeling.

E822A Overige Volkshuisvesting
In januari 2010 is er een besluit genomen tussen de gemeente Borne en de Provincie Overijssel over
"Prestatieafspraken Wonen 2010-2015”. Daarin is onder meer afgesproken dat de gemeente Borne van
de provincie € 5.000 ontvangt per binnenstedelijk gebouwde woning. In 2011 is vervolgens besloten
deze bijdrage uit te keren aan Woonbeheer Borne, omdat deze de binnenstedelijke woningen realiseert.
Woonbeheer heeft inderdaad de binnenstedelijke woningen gerealiseerd voor gemeente Borne.

In 2010 keerde de provincie een voorschot aan de gemeente uit van € 146.000. Onlangs is bij de


Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>afwikkeling van vorderingen en ontvangsten van Woonbeheer Borne, naar aanleiding van de fusie met
Welbions, gebleken dat de daadwerkelijke betaling aan Woonbeheer niet is gedaan.
Omdat de prestatie wel is geleverd door Woonbeheer Borne dient er alsnog een nabetaling plaats te
vinden van € 146.000.

E823 Baten Bouwvergunningen
Door een onverwachte stijging van het aantal bouwaanvragen voor woningen, bedrijven en onderwijs
zijn de baten bouwvergunningen gestegen in 2015. Dit betreffen aanvragen voor o.a. Twickelcollege,
nieuwbouw Nijhof Wassink en een inhaalslag van diverse verbouwingen/nieuwbouw door de uitstel in
verband met de crisis. Het is nog te vroeg om te stellen dat deze baten stijging structureel is. Er is nog
geen continue stroom van aanvragen te zien zoals deze er was voor de crisis. Naar verwachting worden
in 2015 hierdoor € 300.000 aan extra baten bouwvergunningen ontvangen dan begroot.

Programma 2 Meedoen in Borne
Voortgang financieel

Product                                              Begroting na   Eindejaars-     Verschil
                                                     wijziging      verwachting
E422 Bijzonder Basisonderwijs excl.huisvest.              808.708         808.708               0
E423 Bijzonder Basisonderwijs huisvesting               1.088.863       1.088.863               0
E433 Bijzonder Voortgezet Onderw.huisvest.                 66.191          66.191               0
E480 Onderwijs (gemeensch. baten en lasten                120.346         120.346               0
E482 Volwasseneneducatie                                   17.345          17.345               0
E530 Sport                                              1.496.133       1.606.133         110.000       N
E531 Groene Sportvelden en Terreinen                      371.683         371.683               0
E610 Bijstandsverlening                                 1.617.465       1.151.965        -465.500       V
E611 Werkgelegenheid                                    3.798.500       3.547.000        -251.500       V
E614A Minimabeleid                                        357.392         389.892          32.500       N
E614B Kwijtscheldingen (icm E614)                         377.000         395.500          18.500       N
E620B WMO onderdeel Welzijn                               153.296         153.296               0
E620A WMO onderdeel Soza                                        0               0               0
E621 Vreemdelingen                                         -4.640         -28.640         -24.000       V
E622 Huishoudelijke Verzorging                          2.749.629       2.408.629        -341.000       V
E623 Participatiebudget                                    17.032         301.032         284.000       N
E650 Kinderopvang                                          55.469          55.469               0
E652 Voorziening Gehandicapten                                  0               0               0
E652B WMO onderdeel SoZa vanaf 2014                       376.106         376.106               0
E661 WMO Natura Materieel Maatwerkvoorz.                1.587.686       1.587.686               0
E662 WMO Natura immaterieel Maatwerkvoorz.              1.923.270       1.923.270               0
E663 Opvang en beschermd wonen WMO                        103.000         103.000               0
E667 Eigen bijdragen WMO maatwerkvrz. en opv.            -817.000        -817.000               0
E670 Algemene voorz. WMO en Jeugd                       1.559.317       1.559.317               0
E671 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd                        735.671         735.671               0
E672A PGB WMO                                             830.500         830.500               0
E672B PGB Jeugd                                           949.000         949.000               0
E682 Individuele voorz. Natura Jeugd                    2.228.000       2.228.000               0
E683 Veiligheid, Jeugdrecl. en opvang jeugd               487.500         487.500               0
E714A Gezondheidszorg                                     656.245         656.245               0
E714B Plaagdieren en Veeziekten (icm E714)                 28.103          28.103               0
E716 Centrum voor Jeugd en Gezin                           67.019          67.019               0
2 Meedoen in Borne                                     23.804.829      23.167.829        -637.000       V




Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toelichting belangrijkste mutaties

E530 Sport
In 2015 is een huurprijsgeschil afgewikkeld omtrent de horecaruimte in sportcomplex 'Wooldrik. De
gemeente Borne, vertegenwoordigd door de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport
(BLOS) is verhuurder van de horecaruimte in sportcomplex 't Wooldrik. Deze ruimte wordt gehuurd door
brouwerij InBev NV. De huurder heeft in 2010 verzocht om huurprijsverlaging waarmee de gemeente
niet kon instemmen. Hierop is de huurder een juridische procedure gestart om tot huurprijsvaststelling te
komen. De gemeente Borne is gedagvaard bij de kantonrechter. Deze langslepende procedure heeft
uiteindelijk geleid tot een schikkingsvoorstel aan de huurder. De incidentele kosten voor de afwikkeling
van dit huurprijsgeschil bedragen € 100.500. Voor het 2e halfjaar van 2015 dienen de inkomsten
neerwaarts te worden bijgesteld met € 9.500 en vanaf 2016 worden de huurinkomsten structureel naar
beneden bijgesteld met 18.500 (15INT00592).

E610 Bijstandsverlening
Begroting is in 2015 gebaseerd op de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden op basis van de
prognoses van het CPB. Door de aantrekking van de economie is het aantal bijstandsgerechtigden
minder dan verwacht. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 371.500. Bij het opmaken van
de begroting 2016 is reeds rekening gehouden met deze ontwikkeling.

De uitvoering van de reïntegratietaak van de gemeente wordt uitgevoerd door de
samenwerkingsorganisatie Borne-Hengelo. Het deel van de doorbelaste kosten voor reintegratie-
trajecten ad € 94.000 is administratief gewijzigd (per saldo budgetneutraal) van het product
bijstandsverlening naar het product werkgelegenheid.

E611 Werkgelegenheid
Bij het samenstellen van de begroting 2015 was de wijziging van de Participatiewet per 1-1-2015 ten
aanzien van de Wsw-instroom nog niet volledig bekend. Bij de begroting is conform eerdere jaren
rekening gehouden met een stijging van de kosten van te betalen Wsw-uitkeringen. Door de stop van
nieuwe instroom van Wsw'ers blijken deze echter lager uit te vallen met € 251.500. De aanpassing is
conform de ter beschikking gestelde rijksbudgetten en de gemaakte afspraken met SWB.

E614A Minimabeleid
Bij het opmaken van de jaarrekening was niet bekend dat er een nabetaling over 2014 van € 32.500 zou
komen. De nabetaling heeft betrekking op de koopkrachttegemoetkoming.

E614B Kwijtscheldingen (icm E614)
Voor het project Praktische Ondersteuning Ordening Thuisadministratie (POOT) is er een nabetaling
over 2014 binnengekomen, wat éénmalig een nadeel van € 18.500 geeft.

E621 Vreemdelingen
Bij de financiële vertaling van het raadsbesluit over de heropening van het AZC te Azelo zijn de tolk- en
vertaalkosten ad. € 24.000 geraamd op het product vreemdelingen. Dit budget had terecht moeten
komen op het product publiekszaken. Het betreft hier een administratieve correctie, welke budgettair
neutraal verloopt met het product publiekszaken.

E622 Huishoudelijke Verzorging
De nieuwe aanbesteding eind 2014 geeft uiteindelijk lagere lasten dan eind 2014 is ingeschat. Het
voordeel kan worden ingezet voor de taakstellende stelpost “Korting WMO oud HH” van € 341.000. De
begroting 2016 is al aangepast op de verlaging van de rijksbudgetten.

E623 Participatiebudget
De rijksbijdrage ad € 284.000 (aangepast budget uit de meicirculaire 2015) is reeds opgenomen onder
de algemene uitkering en is daarom op het product verlaagd.




Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programma 3 Mooi Borne
Voortgang financieel

Product                                           Begroting na   Eindejaars-     Verschil
                                                  wijziging      verwachting
E510 Bibliotheek                                       378.573         378.573              0
E511 Vormings- en Ontwikkelingswerk                     10.673          10.673              0
E540 Kunst en Cultuur                                  354.478         354.478              0
E541A Oud Archief                                      109.144         109.144              0
E541B Monumenten                                       176.364         176.364              0
E560 Openbaar groen en Openluchtrecreatie            1.617.858       1.727.858        110.000      N
E561B Herdenking Gevallenen (icm E560)                  10.500          10.500              0
E580B Recreatie en Toerisme Welzijn                    132.248         132.248              0
E580A Recreatie en Toerisme Ontwikkeling                55.233          55.233              0
E630 Welzijn en Educatie                               298.912         298.912              0
3 Mooi Borne                                         3.143.983       3.253.983        110.000      N

Toelichting belangrijkste mutaties

E560 Openbaar groen en Openluchtrecreatie
Door toename van onderhoudsarealen (w.o. aanleg fietssnelweg en Bornse Maten) is voor de jaren
2014 en 2015 een bedrag van € 174.500 aan autonome groei berekend. Over de structurele bekostiging
van de voorzieningen in de Groene Poort wordt dit jaar apart besloten.
Het budget van € 174.500 wordt verdeeld over het product Openbaar groen en Openluchtrecreatie en
het product Wegen, Straten, Pleinen. Deels worden de kosten gedekt uit de stelpost “Autonome groei”
met € 101.000 (zie product E922) en uit de reserve Tarief egalisatie rioolrechten met € 9.000.
Met betrekking tot het product Openbaar groen en Openluchtrecreatie geven de kosten voor autonome
groei een nadelig effect van € 144.000.

Er is een éénmalig extra resultaat voor 2014 ontstaan doordat Twente Milieu in 2014 naast de
5% korting op onze DVO een éénmalige meevaller heeft geboekt van € 66.000. Dit resultaat kon pas
achteraf worden vastgesteld waardoor deze niet opgenomen is in de jaarrekening 2014.
Dit geeft een incidenteel voordelig effect op het product van € 66.000.

In 2014 is in het kader van het plan van aanpak kapitaalgoederen een VTA nulmeting gehouden.
Hiermee is de actuele toestand van het Bornse bomenbestand vastgelegd. Naar aanleiding van deze
nulmeting en inspectie hebben wij als gemeente een aantal hoog urgente risicobomen in het kader van
veiligheid moeten laten vellen en snoeien. De kosten voor deze noodzakelijke boomverzorging was niet
voorzien. Eénmalig leidt dit tot een nadelig effect van € 32.000.

Middels de memo Verantwoording DVO Twente Milieu (15int01730) is uitleg gegeven over het
voornemen een dashboard met KPI’s in te voeren om de prestaties van Twente Milieu op hoofdlijnen
voor het bestuur inzichtelijk te kunnen maken. De verdere ontwikkeling van dit dashboard vindt
momenteel in afstemming met Twente Milieu plaats. De eerste rapportage kan tegemoet gezien worden
bij de jaarrekening 2015




Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma 4 Borne Werkt
Voortgang financieel

Product                                           Begroting na   Eindejaars-    Verschil
                                                  wijziging      verwachting
E210 Wegen, Straten, Pleinen                         1.488.735      1.669.235        180.500        N
E211B Verkeersmaatregelen groot                        150.623        150.623              0
E211A Verkeersmaatregelen                              218.126        218.126              0
E214 Parkeren                                          231.914        231.914              0
E215 Baten Parkeerbelasting                            -10.000        -10.000              0
E310A Handel en Ambacht Markten                         48.926         48.926              0
E310B Handel en Ambacht bedrijfsc.& Promotie           164.404        164.404              0
E310C Baten Markten                                    -32.100        -32.100              0
E330A Nutsbedrijven                                   -793.014       -793.014              0
E330B K.L.I.C. meldingen                                11.615         11.615              0
4 Borne Werkt                                        1.479.229      1.659.729        180.500        N

Toelichting belangrijkste mutaties

E210 Wegen, Straten, Pleinen
In 2014 is op het product wegen, straten en pleinen éénmalig een bedrag onttrokken van de begroting
voor groot onderhoud wegen ten behoeve van een bijdrage aan de herinrichting van de Deldensestraat
en Weideweg. Abusievelijk is het begrotingsbedrag voor 2015 niet meer aangepast.
Door het budget te verhogen met € 150.000 wordt de begroting voor onderhoud wegen weer naar het
structurele niveau gebracht (exclusief autonome groei) van € 300.000.

Door de autonome groei als gevolg van areaaluitbreidingen wordt het budget verhoogd met € 30.500.
Bij het product Openbaar groen en openluchtrecreatie wordt de autonome groei verder toegelicht.


Programma 5 Beter Borne
Voortgang financieel

Product                                           Begroting na   Eindejaars-    Verschil
                                                  wijziging      verwachting
E001B Gemeenteraad                                     488.904        488.904               0
E001A Burgemeester en Wethouders                       579.365        589.365          10.000       N
E001C Bezwaarschriftencommissie                         90.983         90.983               0
E001D Commissie BLOS                                     4.500          4.500               0
E002B Communicatie                                     289.502        289.502               0
E002A Ondersteuning B&W                                497.031        497.031               0
E002C Beleidscoördinatie                               195.515        195.515               0
E003A Publiekszaken                                    855.534        847.534          -8.000       V
E003B Kaartmateriaal en Huisnummering                   36.048         36.048               0
E004 Baten Secretarieleges Burgerzaken                -179.200       -179.200               0
E005 Bestuurlijke Samenwerking                         457.285        447.285         -10.000       V
7030 HR21                                               74.500         74.500               0
5 Beter Borne                                        3.389.967      3.381.967          -8.000       V




Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toelichting belangrijkste mutaties

E001A Burgemeester en Wethouders
In 2015 hebben wij voor het eerst een overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten voor onze
(voormalige) bestuurders ad. € 10.000. Om deze reden hebben wij de begroting 2015 voor
verzekeringen verhoogd met € 10.000 tot € 22.500.

E003A Publiekszaken
In de Meicirculaire gemeentefonds 2014 is voor 2015 éénmalig een bedrag van € 32.000 beschikbaar
gesteld in verband met de rol van de gemeente bij de organisatie van de waterschapsverkiezingen.
Vanwege een fusie zijn er in Twente geen waterschapsverkiezingen geweest waardoor dit bedrag
vrijvalt.

Bij de financiële vertaling van het raadsbesluit over de heropening van AZC te Azelo zijn de tolk- en
vertaalkosten ad. € 24.000 geraamd op het product vreemdelingen. Dit budget had op het product
publiekszaken begroot moeten worden. Het betreft hier een administratieve correctie.

Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een voordelig effect van € 8.000.

E005 Bestuurlijke Samenwerking
Op 24 juni 2014 heeft de Bestuurlijke Conferentie van Netwerkstad ingestemd met het concentreren van
de inhoudelijke agenda van Netwerkstad op de uitvoering van de ontwikkelagenda. Dit betekent dat de
andere samenwerkingsprojecten van Netwerkstad, zoals de lobby in Brussel, de samenwerking op
gebied van bedrijfsvoering, vastgoed, ingenieurstaken en bestemmingsplannen op een andere manier
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld via Shared Service Netwerk Twente. De beleidsmatige gevolgen
hiervan waren reeds vertaald in de programmabegroting van de Regio Twente. De financiële gevolgen
zijn in november 2014 verwerkt in de begroting van de Regio Twente en leiden in 2015 tot een lagere
bijdrage van € 10.000 voor de gemeente Borne. Deze lagere bijdrage wordt in mindering gebracht op de
taakstelling ‘Bestuurlijke samenwerking’.


Programma 6 Borne Algemeen
Voortgang financieel

Product                                              Begroting na   Eindejaars-     Verschil
                                                     wijziging      verwachting
E725 Baten Reinigingsrechten en Afvalstoffenh          -2.269.113      -2.269.113               0
E726 Baten Rioolheffing                                -1.786.113      -1.786.113               0
E911 Geldleningen en Uitzetting korter 1 jaar                   0               0               0
E913 Overige Fin.Middelen (incl.deelnemingen)            -195.653        -195.653               0
E914 Geldleningen en Uitzettingen langer 1 jr          -3.425.793      -3.575.793        -150.000       V
E921 Gemeentefonds                                    -28.447.226     -28.106.226         341.000       N
E922 Algemene Baten en Lasten                           1.809.536       1.203.536        -606.000       V
E923 Uitkering deelfonds Sociaal domein                         0               0               0
E931 OZB-gebruikers                                      -567.715        -567.715               0
E932 OZB-eigenaren                                     -3.790.108      -3.840.108         -50.000       V
E937 Baten Hondenbelasting                                -96.900         -96.900               0
E938 Baten Reclamebelasting                              -145.000        -145.000               0
E980 Mutaties Reserves                                 -1.192.411      -1.201.411          -9.000       V
E990 Saldo Baten en Lasten na Bestemming                   37.833          37.833               0
7040 BGB fase 4 en 5 (lijnproject)                              0               0               0
6 Borne Algemeen                                      -40.068.663     -40.542.663        -474.000       V




Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting belangrijkste mutaties

E914 Geldleningen en Uitzettingen langer 1 jr
Er ontstaat een voordeel van € 150.000 op het product Geldleningen. De doorverstrekte geldleningen
aan Woonbeheer zijn in 2014 overgedragen aan WSW waardoor de gemeente in 2015 niet meer de
administratiekosten ontvangt van Woonbeheer Borne wat een nadeel veroorzaakt ad € 50.0000.
Daarnaast is er een voordeel onstaan op de rentelasten van de eigen financieringsmiddelen en op het
aantrekken van kortlopende geldleningen i.p.v. langlopende geldleningen in het eerste half jaar. Omdat
de geld- en kapitaalmarkt onzeker is en moeilijk in te schatten is hoe het rentevoordeel zich in het
tweede half jaar doorontwikkeld wordt de helft van het geprognotiseerde rentevoordeel in deze berap
opgenomen ad. € 200.000.

E921 Gemeentefonds
Op 31 mei 2015 is de Meicirculaire gemeentefonds 2015 verschenen.
De uitkomst van deze circulaire geeft een nadeel van € 341.000 ten opzichte de voorgaande circulaire
en wordt grotendeels veroorzaakt door een lager accres, door verlaging van de macrobudgetten in het
sociaal domein en door de vrijgevallen stelpost "herverdeeleffecten gemeentefonds"
De verlaging van de budgetten binnen het sociaal domein wordt budgettair neutraal opgenomen in de
begroting door middels van stelposten op het product Algemene baten en Lasten.

E922 Algemene Baten en Lasten
Het voordeel van € 606.000 op het product Algemene Baten en Lasten wordt veroorzaakt door een
aantal mutaties op diverse stelposten.
Voordelige mutaties:
- De stelpost "Autonome groei" wordt met € 101.000 ingezet. Bij het product Openbaar groen en
  openluchtrecreatie wordt de autonome groei verder toegelicht.
- De stelpost "WSW/Wet werken naar vermogen" van € 400.000 kan in 2015 komen te vervallen,
  omdat deze niet ingezet hoeft te worden voor een tekort bij de SWB.
- De stelpost "Juniorcollege" van € 315.000 behoeft voor 2015 niet ingezet te worden voor de dekking
  van de Kapitaallasten.
- Naar aanleiding van de Meicirculaire gemeentefonds 2015 wordt een bedrag van € 148.000
  opgenomen op de stelposten mbt het sociaal domein.

Nadelige mutaties:
- De taakstellende stelpost "Korting Wmo oud HH" van € 341.000 komt te vervallen in verband met het
  éénmalige overschot in 2015 op het product WMO.
- De stelpost "Takendiscussie programma Beter Borne", onderdeel E2 Bestuurlijke samenwerking is
  voor een bedrag van € 10.000 ingevuld op het product Bestuurlijke samenwerking.
- Diverse kleinere stelposten kunnen worden afgeraamd kunnen worden van een totaalbedrag
  van € 7.000.

E932 OZB-eigenaren
Op het product OZB-eigenaren ontstaat een incidenteel voordeel van € 50.000. In de begroting 2015 is
gerekend met een lager aantal aanslagen. In de begroting 2016 is hierop geanticipeerd.

E980 Mutaties Reserves
Reserve tarief egalisatie rioolrechten
Door de autonome groei als gevolg van areaaluitbreidingen zijn de budgetten beheer openbare ruimte
verhoogd. Een bedrag van € 9.000 heeft betrekking op onderhoud riolering en kan gedekt worden uit de
reserve tarief egalisatie rioolrechten.
Bij het product Openbaar groen en openluchtrecreatie wordt de autonome groei verder toegelicht.




Reserve Sociaal domein



Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>De voortgang op de budgetten vanuit de decentralisaties Wmo en jeugdzorg lopen vooralsnog conform
planning.
Door de samenwerking met ketenpartners op de inloop GGZ en het nieuwe beleid ten aanzien van de
Wtcg) zijn al een tweetal tranformaties in gang gezet, om de kosten voor de toekomst te beperken,
zonder de meest kwetsbare burgers te confronteren met hogere uitgaven. De verwachte gerealiseerde
voordelen voor 2015, waarbij het rijksbudget nog was gebaseerd op de werkelijke kosten en nog niet op
basis van de nieuwe objectieve verdeelmodellen vanaf 2016, zullen bij de jaarrekening worden gestort
in de reserve voor het sociaal domein. Deze reserve kan vanaf 2016 omgezet worden om de
transformatie verder vorm te geven en de lagere budgetten deels tijdelijk op te vangen.




Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bijlage B Voortgang ombuigingen 2012-2015
Het voorliggende overzicht geeft de stand van zaken per 1 juli 2015 weer van de ombuigingstaakstelling
2012-2015.

Taakstellingen 12-15

De ombuigingstaakstelling 2012-2015 bedraagt een bedrag van € 2,1 miljoen over een periode van vier
jaar. Deze ombuiging had naast een financiële component ook een belangrijke organisatorische
component: meer regie, minder uitvoering, meer samenwerking. De bedoeling is dat eind 2015 de
gehele ombuigingstaakstelling gerealiseerd is. Op onderdelen zien we dat soms inhoudelijk, soms
financieel en soms beide niet voldaan kan worden aan de oorspronkelijke doelstellingen. In deze Berap
rapporteren we over deze taakstellingen.

Taakstelling           Realisatie inhoudelijke              Realisatie financiële            Financieel
                       doelstelling                         doelstelling                     effect Berap
A3 Milieu, RUD         Het oorspronkelijk doel was          Taakstelling wordt in 2016       € 70.000 N
                       besparing door verdergaande          geheel gerealiseerd. In 2015
                       samenwerking in het kader            is er nog een deel niet
                       van de regionale                     ingevuld.
                       uitvoeringsdiensten. Door
                       gewijzigde regelgeving zijn
                       andere inzichten ontstaan in
                       de wijze waarop de
                       taakstelling wordt behaald.
                       Door in te spelen op komende
                       wijzigingen in de landelijke wet
                       en regelgeving zoals Wet VTH
                       en private bouwtoets en door
                       het maken van keuzes op het
                       gebied van constructieve
                       veiligheid wordt de taakstelling
                       gehaald. Een mogelijke
                       transitie hoeft hierdoor niet
                       met een taakstelling te worden
                       belast.
A4 Afval, C2 Groen,    Deze taakstellingen hebben           De totale taakstelling op        € 34.000 N
D1 Onderhoud           vergelijkbare doelstellingen.        beheer openbare ruimte in de
wegen, staten en       Namelijk kostenbesparing door        periode 2010-2015 bedroeg
pleinen                inbesteding, meer                    € 569.500, waarvan nog een
                       samenwerking en                      deel resteert. Een deel van
                       efficiencymaatregelen. Via de        de reeds gerealiseerde
                       afgesloten Dienstverlenings-         taakstelling is te danken aan
                       overeenkomst (DVO) heeft             de DVO met Twente Milieu,
                       Twente Milieu in 2014 de             met een structurele korting
                       afgesproken 5% korting (ruim)        van 7,5% op de overdragen
                       gerealiseerd. Vanaf 2015             taken vanaf 2015.
                       wordt gegarandeerd 7,5%              De resterende taakstelling in
                       korting gerealiseerd. Over de        de DVO opgenomen als een
                       eerste 1,5 jaar blijkt dat te zijn   gezamenlijke taakstelling
                       gebeurd met behoud van de in         voor beheer en Twente
                       2012 en 2013 vastgelegde             Milieu. De verwachting is dat
                       beeldkwaliteit.                      het restant taakstelling van €
                       De samenwerking en                   84.000 gefaseerd
                       afstemming loopt naar                gerealiseerd kan worden.
                       tevredenheid. Door de grotere        Deze taakstelling is deels (€
                       schaal zijn aantoonbare              50.000) budgetneutraal. Het
                       voordelen gehaald, is de             niet realiseren van dit deel

Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                     kwetsbaarheid ten opzichte         heeft geen nadelig effect op
                     van de oude situatie               de begroting. Daardoor is het
                     afgenomen en hebben                nadelig effect voor de
                     voormalige medewerkers             begroting € 84.000 - € 50.000
                     ruimere                            = € 34.000.
                     doorgroeimogelijkheden
                     gekregen.
A5 Begraafplaats     De doelstelling is om op het       Financieel is de taakstelling    € 42.500
                     gebied van Lijkbezorging een       nog niet geheel behaald. Het
                     kostenbesparing te realiseren,     niet gerealiseerde deel van
                     primair te bereiken door           de taakstelling op de
                     andere wijze van onderhoud in      begraafplaats bedraagt
                     combinatie met                     € 42.500. Conform
                     tariefsverhogingen.                raadsbesluit zal de invulling
                     Inhoudelijk is de doelstelling     van het restant elders binnen
                     grotendeels behaald.               het programma en/of
                                                        begroting gerealiseerd
                                                        worden. De bedoeling is dit in
                                                        2016 te realiseren.
B1 Onderwijs         De filosofie achter deze           Door de gevolgen van de
                     taakstelling was dat er een        wetswijziging is er naar
                     mogelijke besparing zou liggen     alternatieve dekking van deze
                     in de doordecentralisatie van      taakstelling gezocht. In 2014
                     het onderhoud van                  is structurele dekking
                     onderwijsge-bouwen. Deze           gevonden binnen de CJG-
                     doordecentralisatie is per 1       budgetten van € 92.000. De
                     januari 2015 van rijkswege         invulling van het restant zal
                     doorgevoerd. Tegelijk werden       elders binnen het programma
                     de beschikbare budgetten uit       gerealiseerd worden.
                     het gemeentefonds gehaald
                     en kwamen direct bij de
                     schoolbesturen terecht. Er was
                     geen draagvlak bij de
                     schoolbesturen deze
                     decentralisatie (met besparing)
                     vervroegd te realiseren.
B2                   De doestelling om                  Vanaf 2018 vervalt
Schoolzwemmen         schoolzwemmen niet langer         schoolzwemmen en is het
                      als kerntaak te zien, is          budget van € 75.000
                      gehaald. Er is tot 2018 tot een   bezuinigd. Omdat de eigen
                      andere (incidentele) invulling    bijdrage van ouders als
                      voor schoolzwemmen                opbrengst is meegenomen in
                      gekomen door een combinatie       de taakstelling, maar deze
                      van ouderbijdrage, een            vanaf 2018 niet meer geïnd
                      bijdrage van een                  kan worden, blijft een niet te
                      maatschappelijke partner en       realiseren taakstelling van
                      incidentele dekking door de       € 15.000 op dit product
                      gemeente.                         openstaan. De invulling van
                                                        dit restant zal elders binnen
                                                        het programma gerealiseerd
                                                        worden.
D3 Markt en kermis   Het oorspronkelijke doel was       De oorspronkelijk geraamde       € 15.000
                     het overdragen c.q.                besparing bleek niet
                     doorbelasten van taken zoals       realistisch. Een
                     markt en kermis. De                kostenbesparing of
                     organisatie van de kermis is       opbrengstverhoging op markt
                     voor 2014 en 2015 uitbesteed       en kermis is niet haalbaar.
                     aan een externe firma. Na          De invulling van dit restant
                     2015 wordt dit geëvalueerd en      zal elders binnen het
                     bekeken of dit een structurele     programma en/ of begroting


Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                     vorm kan krijgen.                    gerealiseerd worden.
                     Verzelfstandiging van de markt       De bedoeling is dit in 2016 te
                     is niet mogelijk gebleken            realiseren.
                     omdat de marktondernemers
                     daar geen heil in zagen.
                     Inhoudelijk is de doelstelling
                     dus voor de kermis wel
                     gerealiseerd en voor de markt
                     niet.
E1 Bestuurlijke en   Oorspronkelijk doel was dat          Het grootste deel van de           € 150.000 N
ambtelijke           een transitie van de                 besparing vereist een besluit
organisatie          rolopvatting van de lokale           van de gemeenteraad om
                     overheid in het                      met minder wethouders
                     maatschappelijk verkeer leidt        capaciteit te gaan werken. Dit
                     tot een structurele                  besluit is mogelijk bij de
                     besparing op bestuur en              collegevorming na de
                     bestuur ondersteuning.               gemeenteraadsverkiezingen
                     De gemeenteraad en college           van 2018. Tot die tijd moet er
                     hebben sinds 2012 wel een            incidenteel worden
                     visie ontwikkeld op de               bijgestuurd.
                     regisserende gemeente, maar
                     de werkwijze zelf is nog niet
                     gewijzigd. Een structurele
                     besparing vereist een andere
                     werkwijze van het bestuur:
                     meer nadruk op sturen en
                     beslissen en hoofdlijnen,
                     minder nadruk op controle en
                     verantwoording op details.
E2 Bestuurlijke      Oorspronkelijk doel was af te        De taakstelling is eind dit jaar   € 108.500 N
samenwerking         nemen taken van                      deels gerealiseerd. Voor het
                     gemeenschappelijke                   restant staat voor een deel de
                     regelingen kritisch bezien en        dekking al vast, maar wordt
                     meer efficiency in de                pas later gerealiseerd; €
                     bedrijfsvoering van                  15.700 in 2016 en € 10.000 in
                     gemeenschappelijke                   2017. Voor het overige
                     regelingen. Deze doelstelling        restant wordt in 2016 naar
                     is deels behaald. Voor een           alternatieve dekking gezocht
                     bezuiniging door                     in programma en/ of
                     gemeenschappelijke                   begroting.
                     regelingen is bestuurlijke
                     instemming nodig van een
                     meerderheid van de
                     deelnemers. Dit blijkt niet altijd
                     het geval.
                     Het afbouwen van taken die
                     door een gemeenschappelijke
                     regeling worden uitgevoerd
                     veronderstelt dat Borne door
                     deze taak te beëindigen ook
                     minder betaalt en dat is niet
                     altijd het geval.
                     Hiernaast blijkt het
                     beïnvloeden van de
                     begrotingen van
                     gemeenschappelijke
                     regelingen een meerjarige
                     inspanning te vragen.
E3 Dienstverlening   De doelstelling bij deze             Er vindt alternatieve dekking      € 100.000
                     taakstelling was een besparing       plaats in programma en/ of


Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                       op de dienstverlening van het      begroting. De bedoeling is dit
                       fysieke loket. Bij de eerste       in 2016 te realiseren.
                       ombuigingsronde is hier ook al
                       op bezuinigd. De formatie aan
                       de balie en aan de telefoon is
                       toen verminderd met 33%.
                       De openingstijden van de
                       publieksbalie werden
                       teruggebracht en de bezetting
                       op de tweede telefoonlijn werd
                       geschrapt. Het oplopen van de
                       wachttijden aan de telefoon en
                       aan de balie werd hierdoor
                       een feit.
                       De publieksbalie ontvangt
                       jaarlijks 10.000 klanten en
                       90% procent van deze klanten
                       komt voor een wettelijke
                       product (paspoort, rijbewijs,
                       verklaring omtrent gedrag,
                       etc.) dat niet digitaal kan
                       worden aangevraagd en
                       afgehandeld.
                       Gelet op het voorgaande is
                       een invulling van deze
                       taakstelling op de fysieke balie
                       geen haalbare kaart gebleken.
Totaal bijsturing 2012-2015 voor jaarschijf 2015                                           € 520.000 N


Op onderdelen zien we dat soms inhoudelijk, soms financieel en soms beide niet voldaan kan worden
aan de oorspronkelijke doelstellingen. Van het openstaande taakstellingen verwachten wij dat een
bedrag van € 328.000 alsnog in 2015 wordt ingevuld. Via afzonderlijke voorstellen wordt u hierbij
betrokken in de loop van dit jaar. Daarnaast is het voor een aantal taakstellingen niet mogelijk om deze
te realiseren in 2015. In totaal bedraagt het openstaande bedrag van deze taakstellingen € 520.000.




Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage C Voortgang realisatieroute Regisserende Gemeente
De Realisatieroute beschrijft de stappen die we zetten naar de regisserende gemeente. Deze route is
een organisch proces en geeft medewerkers de mogelijkheid om mede vorm te geven aan de
regisserende netwerkorganisatie. De realisatieroute is door het college vastgesteld op 11 maart 2014.

     1. Wat is er gerealiseerd?
In een programmateam onder leiding van een programmamanager een aantal projecten opgestart op
weg naar de regisserende netwerkorganisatie. De transities die afgelopen jaren in gang zijn gezet zijn
geëvalueerd (VRT, SoZa, Twente Milieu en GBT). Vervolgens zijn programmakaarten opgesteld met
uitgangspuntenwaar bij een transitie van taken rekening mee wordt gehouden. Ook zijn er
beoordelingscriteria (bestuurlijk toetsingskader) om te bepalen of de transities bijdragen aan het geluk
van de inwoners. Ook is een communicatieplan opgesteld waarmee we willen bereiken dat iedereen
weet welke waarden de gemeente Borne nastreeft in het verandertraject.
OR
Op 13 maart 2014 is er een adviesaanvraag over de Realisatieroute bij de OR neergelegd. Op 3 februari
2014 heeft de OR een negatief advies over de organisatie neergelegd. Aanleiding hiervoor was vooral
de behoefte van de OR aan een eindbeeld van de regisserende netwerkorganisatie.
Schets kernorganisatie
Samen met de klankbordgroep, het MT en projectteam is gestart met een grove schets van de
kernorganisatie. Ook de OR was hier als toehoorder bij aanwezig. Hieruit is een eerste schets gekomen
van veertien functionele thema’s waarop de kernorganisatie kan inzetten. Per thema is een inhoudelijke
kartrekker uit de organisatie aanwezen die een verdiepingsslag heeft gemaakt over het thema in de
kernorganisatie. Hier zijn de eerste resultaten onlangs van opgeleverd. In september wordt dit
teruggekoppeld aan de organisatie. Daarnaast is er een profiel gemaakt van de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van de regisseur.

Transities
Het bouwen van één aparte Intergemeentelijke Bedrijfsvoeringsorganisatie is niet langer aan de
orde. De transitie naar IBO is hiermee van de baan. De transities van de decentralisaties
(jeugdzorg, AWBZ en participatiewet) zijn gerealiseerd. Er is een nazorgdocument opgesteld die
inmiddels is vastgesteld door MT en college.

     2. Waar staan we nu?
We zijn goed op weg richting de regisserende netwerkgemeente en bekijken momenteel de organisatie
van de Realisatieroute opnieuw. Wat zijn komende maanden de noodzakelijke projecten die we moeten
oppakken om klaar te zijn voor het werken in een regisserende netwerkorganisatie? Hoe gaan we dit
organiseren? Eind 2015 volgt een apart voorstel over de organisatie van de Realisatieroute ter
informatie aan de raad.

Randvoorwaardelijke projecten
In 2014 is er € 100.000 euro begroot voor de Realisatieroute. Hiervan is € 87.000 overgeheveld naar
2015. Medio 2015 is daarvan ongeveer € 1.500 uitgegeven, waardoor er nog een resterend budget van
€ 85.500 overblijft.

Transities
Sportbedrijf
De transitie van het sportbedrijf is in aantocht. Komende maanden worden de 5 K’s (Kwaliteit,
Kwetsbaarheid, Kosten, Kans, Kleur lokaal) en de roadmap besproken met de BLOS
(Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport) en vervolgens ook voorgelegd aan de OR en
GO. Planning is dat de raad er eind dit jaar over beslist, zodat het sportbedrijf op 1 januari 2016 in
werking is. De verwachte transitiekosten voor 2015 bedragen € 15.000.




Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>IBO/Twentebedrijf
Het bouwen van één aparte IBO niet langer aan de orde (collegebesluit 10 februari 2015). Wel zien de
gemeentesecretarissen van Almelo, Borne, Enschede en Losser mogelijkheden voor een kansrijke
samenwerking. Op 19 mei jl. heeft het college besloten de verdere doorontwikkeling vorm te geven
vanuit samenwerking met de vier (ABEL) gemeenten en waar mogelijk in Twents verband vorm te
geven (Twentebedrijf).
In het kader van de afronding samenwerking IBO (Intergemeentelijke Bedrijfsvoeringsorganisatie) zijn
medewerkers van het team Bestuur en Strategie en Ondersteuning ingezet. De reguliere taken zijn
middels interne mobiliteit en externe inhuur opgevangen. De totale kosten hiervan bedragen € 9.000.

Vooralsnog is er met betrekking tot ABEL geen beeld bij de eventuele extra benodigde capaciteit in
2015 en behoeft er geen extra budget worden opgenomen voor ABEL. Mocht hier aanleiding voor zijn,
volgt een apart voorstel.

VTH
Het voorstel rond de transitie VTH is opiniërend besproken in het college. In dit voorstel is een keus
voorgelegd met wie de transitie wordt aangegaan. In september wordt meer duidelijkheid wordt
verwacht over een ingediend wetsvoorstel “Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en handhaving”.
Hierin is opgenomen dat een Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) een “openbaar lichaam” moet
worden in het kader van de gemeenschappelijke regelingen. Daarna zal de koers voor VTH door het
college worden bepaald.

Transitie algemeen
Ten behoeve van de coördinatie van de bestaande taakstellingen (2012-2015) en in verband met de
voorziene derde tranche taakstellingen is voor 2015 extra capaciteit ingehuurd. Naast de
werkzaamheden in het kader van de taakstellingen is deze programmamedewerker ingezet op het
proces ‘interactief begroten’. Doel hiervan is te komen tot een uitgelijnd begrotingsproces dat tot stand
komt in samenwerking met onze maatschappelijke partners/ burgers. Daarnaast worden taken opgepakt
die bijdragen aan de realisatie van de regisserende gemeente Borne. De kosten van inhuur bedragen
€ 49.000.




Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijlage D Voortgang projecten
In deze paragraaf wordt de financiële voortgang van de projecten weergegeven op peildatum
1 juli 2015. Het gaat hier met name om de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties en een viertal
projecten waar iets te melden is over de voortgang.

Overzicht lopende grondexploitaties (stand per 01-07-2015)

In de onderstaande tabel zijn de financiële ontwikkelingen binnen de actieve grondexploitaties van de
gemeente Borne samengevat. Let op: binnen de grondexploitatie vertegenwoordigen positieve getallen
uitgaven en vertegenwoordigen negatieve getallen inkomsten. Saldi kunnen ook positief (meer uitgaven
dan inkomsten) of negatief (meer inkomsten dan uitgaven) zijn.

Stand van de grondexploitaties per 1 juli 2015




Toelichting op de tabel
Het doel van bovenstaande tabel is om duidelijk te maken in hoeverre de prognose van de
grondexploitaties per 1 januari 2015 (MPG 2015) per 1 juli nog actueel is met betrekking tot de uitgaven
en inkomsten in 2015. Per grondexploitatie (complex) worden daarom de volgende bedragen
weergegeven:
     - “begroot in MPG 2015”: gebaseerd op de jaarschijf 2015 van de grondexploitatie per 1-1-2015;
     - “realisatie 31-07-2015”: saldo van de boekingen tot 31 juli 2015;
     - “restant budget 2015”: “begroot in MPG 2015” na aftrek van “realisatie 31-07-2015”;
     - “prognose 1-8-2015 tot 31-12-2015”: prognose van het saldo van de cashflow van 1-8-2015 tot
         het einde van het jaar;
     - “verschil budget en prognose”: het verschil tussen de prognose in de MPG 2015 en de
         prognose per 1 juli, berekend door “restant budget 2015” af te trekken van “prognose 1-8-2015
         tot 31-12-2015”. Als dit bedrag positief is, betekent dit dat er volgens de actuele prognose
         hogere uitgaven en/of lagere inkomsten in 2015 zullen plaatsvinden dan volgens de MPG, dat
         wil zeggen een nadelig effect (door tijdsinvloeden) op de grondexploitatie. Als het bedrag
         negatief is, wil dat zeggen dat de cashflow in 2015 volgens de nieuwe prognose juist gunstiger
         is dan in de MPG.




Toelichting op de verschillen per complex

Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De belangrijkste verschillen zoals weergegeven in de laatste kolom van de voorgaande tabel worden
hierna per complex voorzien van een toelichting.

Buren – De Veldkamp
Volgens de huidige prognose zullen de kosten in De Veldkamp in 2015 gelijk zijn aan de begroting in de
MPG 2015. De uitgifte zal waarschijnlijk lager uitvallen dan volgens de MPG. Weliswaar is de
verwachting dat kaveluitgifte in 2015 wordt gerealiseerd maar de kavels zijn kleiner dan begroot. Op
basis van wat nu voorligt is de verwachting dat tussen de 50% en de 100% van (in de MPG 2015)
begrote inkomsten voor 2015 daadwerkelijk in 2015 zullen worden gerealiseerd. Daarom is een
bijgestelde prognose gehanteerd van 75%. Voor de totale hoeveelheid uit te geven grond en de totale
nominale opbrengstverwachting maakt dit geen verschil maar omdat een deel van de opbrengsten later
zal worden gerealiseerd, moet rekening worden gehouden met een nadelig effect op de grondexploitatie
van ca. € 30.000 (aandeel Borne).

Bornsche Maten
Rekeninghoudend met de gemaakte kosten is er voor de 2e helft van 2014 circa € 60.000 extra budget
benodigd voor planvoorbereiding en toezicht. Daarentegen zullen de nog te maken kosten voor
verwerving worden uitgesteld, aangezien er geen grond meer zal worden aangekocht in 2015. Het
betreft een bedrag van € 60.000. Ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken zullen er circa
€ 1.360.000 minder kosten worden gemaakt in 2015 dan was begroot. In de begroting zijn kosten
opgenomen voor het woonrijp maken van diverse deelgebieden in fase 1 en 2 en het aanpassen van de
kruising van de Beeklaan met de randweg. Deze kosten kunnen worden uitgesteld. Tevens zijn de
geraamde kosten voor sloop en milieumaatregelen (saneringen) niet nodig gebleken. Er is hierdoor een
besparing te verwachten van afgerond € 200.000. Per saldo is de verwachting dat er in 2015 circa
€ 1.560.000 minder aan kosten worden gemaakt dan begroot. Het betreft een besparing van
€ 200.000, extra kosten van € 60.000 en € 1.420.000 aan uitgestelde kosten.

Met betrekking tot de opbrengsten kan gemeld worden dat in de eerste helft van 2015 er 39
(7 projectmatig en 32 particulier) kavels zijn verkocht. In de tweede helft van 2015 is de verwachting dat
er nog circa 55 kavels worden verkocht (33 projectmatig en 22 particulier). In de grondexploitatie is voor
het jaar 2015 een uitgifte van 89 kavels gepland. Uiteindelijk zullen er in 2015 5 kavels meer worden
verkocht dan gepland. De verwachting is wel dat de totale grondopbrengsten met circa € 230.000 zullen
tegenvallen. Dit heeft te maken met het feit dat er meer woningen worden verkocht in de goedkopere
segmenten (met name rijwoningen) dan vooraf was voorzien. Bij een goedkopere woningtype horen
goedkopere (kleinere) gemiddelde kavels waardoor de totale opbrengsten worden verminderd. In de
raming is rekening gehouden met een gemiddelde kavelgrootte van 270 m2. De verwachting is echter
dat de gemiddelde grootte van de verkochte kavels in 2015 uitkomt op 230 m2.
In de grondexploitatie zijn er in het jaar 2015 geen opbrengsten geraamd voor voorzieningen. Zoals het
nu lijkt is het is echter zeer waarschijnlijk dat de verkoop van boerderij De bongerd nog in 2015 gaat
plaatsvinden. De opbrengst wordt geschat op € 325.000. Per saldo is de verwachting dat er in 2015
circa € 67.000 meer opbrengsten worden gegenereerd dan begroot.

Per saldo is de verwachting dat het resultaat van de Bornsche Maten in 2015 circa 1,66 miljoen hoger
zal uitvallen dan is begroot in de MPG 2015. De verwachte lagere grondopbrengst voor woningbouw
wordt ruimschoots gecompenseerd door uitgestelde werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken
en de opbrengst voor Boerderij de Bongerd. De aangepaste prognose voor 2015 heeft geen tot weinig
effect op het totale (contante waarde) resultaat van de Bornsche Maten.

Oosterveld Zenderen
In de MPG 2015 is rekening gehouden met uitgifte van één kavel in 2015. Aangezien hier vooralsnog
geen zicht op is, is de prognose naar beneden bijgesteld. Beperkte kosten bouw- en woonrijp maken die
waren geraamd in 2015, zijn eveneens verschoven. Per saldo heeft de vertraging een negatief effect
van ca. € 10.000 op de grondexploitatie.
Wijkerslocatie Olde Engberink



Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Activiteiten bouwrijp maken die begroot waren voor 2015 wordendeels doorgeschoven omdat er
momenteel geen aanleiding in de vorm van uitgifte op korte termijn is om een nieuw deelgebied bouwrijp
te gaan maken. Dit heeft geen substantiële gevolgen voor het resultaat van de grondexploitatie.

Knooperf Blenke (Bornsche Flieren)
Ten aanzien van de kosten zijn geen grote afwijking te verwachten met hetgeen in de grondexploitatie is
geraamd. Alleen de nog uit te voeren werkzaamheden à afgerond € 45.000 voor het bouwrijp maken
worden een jaar uitgesteld (van 2015 naar 2016) Door de tegenvallende verkoop is het verantwoord
deze werkzaamheden uit te stellen.
In de opbrengstenprognose was opgenomen dat er in 2015 2 kavels zouden worden afgenomen.
Gezien de huidige stand van zaken blijkt dit niet te gaan lukken. De verkoop van de kavels (afgerond
€ 637.000) zal nu naar alle waarschijnlijkheid in 2016 plaatsvinden.
Per saldo is de verwachting dat de actuele prognose voor 2015 circa € 585.000 negatiever uitvalt dan
de prognose in de MPG 2015. Doordat het echter hoofdzakelijk een uitgestelde opbrengst betreft van
1 jaar beperkt het zich tot een renteverlies Naar verwachting zal het gehele (contante waarde) resultaat
van de grondexploitatie met afgerond € 25.000 verslechteren.

Kernrand Borne West
Ten aanzien van de kosten zijn geen grote afwijking te verwachten met hetgeen in de grondexploitatie is
geraamd. Het enige verschil is het doorschuiven van de investering voor het bouwrijp maken van de
locatie van het Crematorium. Hiervoor was voor 2015 een bedrag van € 213.000 opgenomen. De
werkzaamheden zijn een jaar overgeschoven. Het bouwrijp maken en de uitgifte vind nu in hetzelfde
jaar plaats (2016).

In de eerste helft van 2014 is gebruik gemaakt van een terugkoop optie op een agrarisch perceel ter
plaatse van de Kluft Noord. Het betrof een perceel van afgerond 2,7 hectare. De gemeente heeft
hiervoor een bedrag van € 121.000 ontvangen. Naast deze grondopbrengst heeft de gemeente een
vergoeding van Crematoria Twente ontvangen van ruim € 13.000. Het betrof een bedrag welke in de
intentie overeenkomst was vastgelegd voor het vergoeden van de door de gemeente gemaakte
                                                       e
voorbereidingskosten. De verwachting is dat er in de 2 helft nog een grondopbrengst van circa
€ 105.000 wordt gerealiseerd. Het betreft een overboeking van boekwaarden van enkele percelen naar
het project Zuidelijke Randweg.
Per saldo valt de actuele prognose voor 2015 circa € 240.000 gunstiger uit. Doordat dit voornamelijk
kosten betreft welke 1 jaar naar de toekomst zijn verschoven is de verwachting dat dit geen significante
gevolgen heeft voor het gehele (contante waarde) resultaat van de grondexploitatie.

Uitbreiding Hertme
Ten behoeve van het project Uitbreiding Hertme hebben er in de eerste helft van 2015 geen
ontwikkelingen plaatsgevonden die hebben geleid tot afwijkingen in de geraamde budgetten.

Conclusie
Per 1 juli 2015 heeft geen grote wijziging van het gezamenlijke resultaat van de grondexploitaties
plaatsgevonden ten opzichte van de MPG 2015 (per 1 januari 2015).

Overzicht overige projecten (stand per 01-07-2015)

Verbindingsweg met spooronderdoorgang
Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borne de Totaalvisie voor de aanpak van de spoorse
problematiek en van de barrièrewerking van de N743 in de gemeente Borne vastgesteld. In deze
Totaalvisie zijn de verschillende doelen/maatregelen (‘stapstenen’) voor spoor en wegen opgenomen.
Tevens is bij de besluitvorming besloten de uitvoering van ‘buiten naar binnen’ volgens scenario 1 ter
hand te nemen’.
De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om de te bereiken ‘stapstenen’ die in de Totaalvisie zijn
aangegeven voortvarend aan te pakken en daarbij in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te
verschaffen over de haalbaarheid, effecten/consequenties en planning van een mogelijke realisatie.


Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Doel van dit pakket van maatregelen (‘stapstenen’) is de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in
Borne in relatie tot de spoorse doorsnijding te verbeteren. De eerste stapsteen van de Totaalvisie is het
realiseren van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne. Door de
aanleg van de spooronderdoorgang zal de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Borne
verbeteren. Door deze spooronderdoorgang in een nieuwe Verbindingsweg aan te leggen, werken we
van ‘buiten naar binnen’ volgens de Totaalvisie en zal het regionale verkeer om Borne worden geleid.

Op 4 juni heeft de gemeenteraad besloten de eerste stap in de Totaalvisie te realiseren, namelijk de
aanleg van de Verbindingsweg met spooronderdoorgang en het opheffen van de spoorwegovergang in
de Oonksweg. Hiervoor is een taakstellend budget van € 26,5 miljoen ter beschikking gesteld. Eind
september 2015 wordt de financiering met de wijze van dekking in de gemeentebegroting door de
gemeenteraad vastgesteld. Er ligt nu een Schetsontwerp van de Verbindingsweg met
spooronderdoorgang welke door de gemeenteraad is vastgesteld.

Groene Poort
    • Begin juli is van de Regio Twente bericht ontvangen dat de tweede tranche van de subsidie
        van in totaal € 386.000 is vastgesteld en tevens subsidie voor de derde tranche, eveneens
        € 386.000 is toegekend. Deze subsidie wordt aangewend voor de uitvoering van de laatste
        projecten van het uitvoeringsprogramma van de Groene Poort.
    • In samenwerking met het project Bornsche Maten is bij de provincie een subsidieverzoek
        ingediend voor de inrichting van de bufferzone tussen de Bornsche Maten en bedrijventerrein
        Campus in Hengelo. Totaal is een subsidie aangevraagd van € 210.722 (50%). De
        co-financiering komt ten laste van de projecten Bornsche Maten en Groene Poort (reeds
        voorzien). Het verzoek is thans in behandeling bij de provincie Overijssel.
    • De provincie Overijssel heeft de subsidie stadsranden Netwerkstad Twente vastgesteld. Via
        Regio Twente ontvangt de gemeente Borne een bijdrage van ruim € 26.000 in de kosten die
        gemaakt zijn voor de uitvoering van Rondje Borne.

Zuidelijke randweg
                                                                                                    e
De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de zuidelijke randweg is nagenoeg afgerond. In het 3
kwartaal van 2015 zal het werk worden gegund aan een van de vier geselecteerde aannemers. Daarbij
geldt dat wordt gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De
geselecteerde aannemer zal vervolgens het door de gemeente opgestelde schetsontwerp moeten een
uitwerken tot een definitief ontwerp.
In 2014 heeft de gemeenteraad besloten de onteigeningsprocedure te starten om zo de percelen die
nodig zijn voor de aanleg van de zuidelijke randweg in eigendom te kunnen krijgen. Daarnaast wordt
ook getracht om alsnog via minnelijke weg te gronden te kunnen verwerven. In de eerste helft van 2015
is met één grondeigenaar overeenstemming bereikt. Met overige eigenaren zijn nog gesprekken
gaande.

Centrum Borne
In de eerste helft van 2015 is gestart met de reconstructie van de parkeerplaats Marktplein/De Koem en
het aangrenzende deel van de Grotestraat. De werkzaamheden zijn voor de bouwvakantie van 2015
afgerond. Tegelijkertijd is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Rheineplein zodat de
                                      e
werkzaamheden op dat plein in de 2 helft van 2015 kunnen plaatsvinden. Voor de herinrichting van het
Rheineplein is door een gemeenteraad een krediet van € 315.000 beschikbaar gesteld in mei 2015.

Conclusie
Voor de projecten geldt er dat zich per 1 juli 2015 geen ontwikkelingen hebben voorgedaan die leiden
tot financiële bijstellingen via de Berap 2015.




Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage E Uitvoering moties
Overzicht openstaande moties per 1 juli 2015

Datum        Ingediend     Strekking motie                                       Portefeuille-   Stand van zaken
raadsver-    door                                                                houder
gadering
1-4-2008     PvdA,         Bornse Hoven:                                         Wethouder       In uitvoering;
             GB90          In overleg met Woonbeheer te bezien in                Kotteman        memo wordt
                           hoeverre er mogelijkheden zijn voor het creëren                       voorbereid.
                           van een verbinding tussen de Von
                           Bönninghausenstraat en De Bornse Hoven. Een
                           daartoe op te zetten stappenplan zien wij met
                           belangstelling tegemoet.
7-6-2012     Alle          Sanering voormalige vuilstort                         Wethouder       In uitvoering;
             fracties      Steenbakkersweg:                                      Kotteman        afsluitend memo in
                           - Een krediet van € 250.000,- (incl. BTW)                             voorbereiding
                           beschikbaar te stellen, ter sanering van het niet-                    (augustus aan
                           geïsoleerde deel van de voormalige vuilstort aan                      raad)
                           de Steenbakkersweg;                                                   Eindafrekening
                           - Dit krediet te dekken uit de Reserve                                sanering is
                           Beleidsontwikkeling;                                                  opgesteld.
                           - Te bewerkstelligen dat de provincie Overijssel,
                           conform de in het tweede asbestconvenant
                           vastgelegde afspraken, een subsidieaandeel
                           van 63,5% in de totale saneringskosten
                           beschikbaar stelt;
                           - Bij de provincie Overijssel aan te dringen op
                           een deugdelijk, meetbaar onderzoek naar de
                           afdeklaag van het geïsoleerde deel van de
                           voormalige vuilstort en de kwaliteit van de
                           bentoniet wanden;
                           - De (voorbereiding tot de) sanering van het niet-
                           geïsoleerde deel van de voormalige vuilstort en
                           het onderzoek naar de kwaliteit van het
                           geïsoleerde deel uiterlijk in het eerste halfjaar
                           van 2013 aan te pakken;
                           - Het gebied voorlopig niet in exploitatie te
                           nemen en indien mogelijk voor duurzaam
                           recreatief gebruik open te stellen;
                           - De raad uiterlijk begin oktober 2012 te
                           informeren middels een plan van aanpak en één
                           keer per half jaar in te lichten over de voortgang.
5-2-2013     GB90          Herstructurering bedrijventerrein                     Wethouder       In uitvoering.
                           Molenkamp:                                            Kotteman
                           • De uitvoering van de werkzaamheden
                           Oonksweg en de kruising Oonksweg-Prins
                           Bernhardlaan voorlopig op te schorten;
                           • De Oonksweg vooralsnog niet als (lokale)
                           gebiedsontsluitingsweg in te richten;
                           • De voorgestelde vergoedingen met betrekking
                           tot privaat groen en buitenopslag te laten
                           vervallen;


Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                        • De mogelijk vervuilde locaties binnen het plan
                        nader te onderzoeken;
                        • Derhalve nog niet te investeren in een groene
                        overgang naar de Zendersche Esch aan de
                        Noord-West kant van bedrijventerrein De
                        Molenkamp.
26-11-      GB90,       Onderzoek naar de vestiging van een                   Wethouder   In uitvoering
2013        CDA         bouwmarkt en tuincentrum op het                       Kotteman    Hengelo wacht nog
                        bedrijventerrein De Veldkamp:                                     op uitspraak RvS
                        Om via de stuurgroep De Veldkamp het college                      n.a.v. bezwaren
                        van gemeente Hengelo te verzoeken de                              Praxis tegen
                        besluitvorming ten aanzien van het intrekken                      vestiging Bauhaus;
                        van de positieve grondhouding t.a.v. een                          dit moment
                        ontwikkeling van een bouw/tuincentrum op De                       afwachten om raad
                        Veldkamp aan te houden totdat de vestiging van                    te informeren;
                        een tuincentrum / bouwmarkt op het terrein                        Formeel kan
                        Westermaat Plein fase 3 definitief is                             bouwvergunning al
                        gerealiseerd, of dat er vanuit de stuurgroep een                  verstrekt worden
                        procesvoorstel over de verdere ontwikkeling                       aan Bauhaus.
                        wordt voorgelegd.
11-3-2014   Alle        Besteding van extra financiële middelen               Wethouder   In uitvoering.
            fracties    t.b.v.                                                Kotteman
            (unaniem    armoedebestrijding:
            aanvaard)   Er voor zorg te dragen dat:
                        » De extra financiële middelen uitsluitend
                        worden ingezet voor jongeren, tot en met 18
                        jaar, die
                        onder het armoedebeleid vallen.
                        » De extra financiële middelen worden ingezet
                        voor b.v. het activiteiten fonds voor jongeren, tot
                        en met 18 jaar.
                        » De activiteiten dienen bij voorkeur plaats te
                        vinden in Borne.
20-5-2014   SP en       Grondwaterpeil aan de Van Bemmelstraat,               Wethouder   Uitgevoerd; raad is
            Borne Nu    Woolderweg, Wensinkstraat en                          Kotteman    d.m.v. een memo
            (unaniem    Bussemakerstraat:                                                 op 29 juli 2015
            aanvaard)   Te onderzoeken, of de ervaren wateroverlast                       geïnformeerd.
                        van de bewoners aan de Woolderweg, Van                            Voorstel: afvoeren.
                        Bemmelstraat, Wensinkstraat en
                        Bussemakerstraat voort zou kunnen komen uit
                        de hoogte van het grondwater. En de
                        betreffende instanties te bewegen tot het nemen
                        van afdoende maatregelen.
26-06-      CDA, SP,    Snelheidsbeperking rondom knooppunt                   Wethouder   In uitvoering;
2014        Borne Nu    Azelo:                                                Mulder      memo in
            (unaniem    - om alle hierbij betrokken gemeentes te                          voorbereiding.
            aanvaard)   benaderen om nogmaals een gezamenlijke
                        inspanning te doen richting Den Haag zo dat het
                        traject vanaf A1 afslag Hengelo-Noord tot aan
                        afslag Deventer en op de A35 na afslag
                        Deventer na afslag Borne tot A1 terug wordt
                        gebracht naar 100 km per uur.
                        - Zo mogelijk met de gezamenlijk betrokken
                        gemeenten de minister proberen te overtuigen
                        van deze meer dan gewenste


Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                        verkeersmaatregel.
30-11-      CDA, D66,   Monitoring sociaal domein:                          Wethouders   In uitvoering.
2014        SP, GB90,   Als kader bij het vaststellen van de                Velten en
            Borne-Nu,   verordeningen voor Jeugdhulp, WMO en                Kotteman
            VVD         Participatiewet de afspraken over de monitoring
                        en voortgang van de uitvoering ervan uitvoering
                        te geven aan de wijze waarover en wanneer de
                        raad adequaat wordt geïnformeerd gedurende
                        de komende jaren van implementatie van de
                        decentralisaties; in de bijlage bij deze motie
                        staat een toelichting op het ontwikkeltraject van
                        de rapportages in de komende jaren;
                        - het college te verzoeken om daartoe de
                        monitoringsopzet tot inzet te maken.
30-10-      Alle        Monitoren verkeersstromen bij uitvoering                         In uitvoering.
2014        partijen    Totaalvisie:
                        • een nulmeting uit te voeren van de
                        verkeersstromen binnen onze gemeente;
                        • na de uitvoering van elke stapsteen een
                        nieuwe meting uit te voeren van de
                        verkeersstromen binnen onze gemeente;
                        • een 5 jaarlijks kentekenonderzoek uit te voeren
                        waarbij bestemmingsverkeer (onderscheid
                        voertuigen uit Borne en overige) en doorgaand
                        verkeer in de gemeente Borne in beeld wordt
                        gebracht;
                        • te zorgen voor monitoring aan de hand van een
                        jaarlijks vast te stellen Monitoringsprogramma
                        en tussentijdse evaluatie tijdens de uitvoering
                        van de maatregelen;
                        • als uit deze monitoring/evaluatie blijkt dat
                        aanvullende maatregelen nodig zijn hier
                        adequaat op te reageren en indien nodig met
                        aanvullende voorstellen aan de raad voor te
                        leggen;
                        • jaarlijks € 15.000 te reserveren voor de
                        genoemde monitoring en onderzoeken;
                        • de raad hierover periodiek op natuurlijke         Wethouder
                        momenten in het proces te informeren.               Mulder
16-12-      Alle        Beleidsnota's Participatiewet:                      Wethouder    In uitvoering.
2014        partijen    Te onderzoeken op welke wijze de beschikbare        Kotteman
                        middelen voor arbeidsmatige dagbesteding,
                        beschut werk nieuwe stijl, begeleid of
                        ondersteunend werk zodanig effectief en
                        efficiënt gecombineerd kunnen worden opdat
                        voor elke Bornse inwoner met een lage
                        loonwaarde een passende voorziening wordt
                        bereikt. De raad periodiek te informeren over de
                        voortgang van dit proces.




Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>