<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2015</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Aanbiedingsbrief jaarstukken 2015............................................................................................... 3
Het Jaarverslag ............................................................................................................................ 17
      Leve Borne........................................................................................................................... 18
      Meedoen in Borne............................................................................................................... 31
      Mooi Borne.......................................................................................................................... 43
      Borne Werkt ........................................................................................................................ 50
      Beter Borne ......................................................................................................................... 61
      Borne Algemeen .................................................................................................................. 70
   Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .......................................................................... 72
      Financieel Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ...................................................... 74
      Financiering ......................................................................................................................... 82
      Lokale heffingen .................................................................................................................. 84
      Grondbeleid......................................................................................................................... 88
      Bedrijfsvoering .................................................................................................................... 95
      Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 98
      Verbonden partijen ........................................................................................................... 104
De jaarrekening ......................................................................................................................... 118
        Balans per 31 december 2015 ....................................................................................... 119
        Toelichting balans ........................................................................................................... 121
   Recapitulatiestaat 0 .............................................................................................................. 136
   Toelichting op de gerealiseerde baten en lasten .................................................................. 141
Bijlagen ...................................................................................................................................... 154
   Bijlage A: Rechtmatigheid ..................................................................................................... 155
   Bijlage B: incidentele baten en lasten ................................................................................... 156
   Bijlage C: Overzicht SISA 2015 ............................................................................................... 157
   Bijlage D: Overzicht Investeringen met Gemeenten (IMG) .................................................. 160
   Bijlage E: Uitwerking resultaatbestemming .......................................................................... 161
Voorstel ter vaststelling ............................................................................................................ 165
Controleverklaring..................................................................................................................... 166
Rheineplein 1    7622 DG        Postbus 200         7620 AE Borne           Telefoon 14074         fax 074 – 266 33 38         info@borne.nl
www.borne.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aanbiedingsbrief jaarstukken 2015
Raadsvoorstel
raadsvergadering
28-6-2016
agendapunt
nummer
16INT01327
onderwerp
Jaarstukken 2015
Aan de gemeenteraad.
Samenvatting voorstel
Wij stellen u voor om de jaarstukken vast te stellen en het positieve rekeningresultaat van
€ 3.262.641 te bestemmen conform de door uw raad vastgestelde uitgangspunten.
De jaarstukken geven inzicht in de mate waarin wij in 2015 onze doelen en maatschappelijke
effecten hebben bereikt. In deze aanbiedingsbrief stellen we het volgende vast:
- College en raad hebben samen een start gemaakt met uitvoering van het Raadsprogramma
2014-2018;
- verantwoording over programma's vooral op basis van activiteiten en programmadoelen;
- lastendruk voor inwoners is iets gedaald;
- in lijn met de landelijke tendens is er een financieel voordeel op de decentralisaties in het
sociaal domein;
- strategische projecten liggen op koers, Westelijke randweg en Spoorse doorsnijding
vervangen door Verbindingsweg met spooronderdoorgang;
- startnotities nieuw beleid zijn afgerond, resterende middelen vallen vrij;
- taakstellingen uit de begroting 2012-2015 zijn nog niet afgerond, voorstel hiervoor in 2016;
- weerstandspositie daalt, maar is nog ruim boven de norm.
Rheineplein 1  7622 DG    Postbus 200 7620 AE Borne   Telefoon 14074 fax 074 – 266 33 38 info@borne.nl
www.borne.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
Op 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2015-2018 vastgesteld. Hiermee heeft u
het college van B en W de inhoudelijke en financiële kaders gegeven om de beleidsdoelen te realiseren
die zijn opgenomen in de zes programma’s Leve Borne, Meedoen in Borne, Mooi Borne, Borne Werkt,
Beter Borne en Borne Algemeen. De begroting bevatte geen nieuwe beleidsinitiatieven.
Op 11 november 2014 heeft uw raad de eerste wijziging van de begroting 2015-2018 vastgesteld. In deze
wijziging zijn de effecten verwerkt van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de vaststelling van
de programmabegroting. De belangrijkste wijzigingen zijn de verwerking van de mei- en
septembercirculaire van het gemeentefonds de verwerking van de drie decentralisaties en de verwerking
van de structurele effecten uit de bestuursrapportage 2014.
Op 29 september 2015 is door de gemeenteraad de bestuursrapportage 2015 vastgesteld, bestaande uit
de beleidsinhoudelijke voortgang van de programma’s, de taakstellingen, de transitie tot regisserende
gemeente, de projecten, de moties en de financiële eindejaarsverwachting. Wij verwachtten toen een
(incidenteel) voordeel van € 425.000.
2 Beoogd resultaat
Doel van de jaarstukken is het afleggen van verantwoording over de uitvoering van beleid door het college
van B en W aan de gemeenteraad en daarmee aan de samenleving. Met het overleggen van de
jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening) door het college van B en W en het beschikbaar stellen en
vaststellen van de jaarstukken door de gemeenteraad, voldoet de gemeente aan het bepaalde in artikel
197 en 198 van de Gemeentewet.
3 Argumenten
1.1 We hebben een start gemaakt met de uitvoering van het raadsprogramma 2014-2018
Op de thema’s uit het raadsprogramma wil de gemeenteraad actief sturen door (nieuwe) kaders te stellen.
In 2015 zijn vier thema’s afgerond met het vaststellen van beleidskaders door de gemeenteraad:
Decentralisaties, Groene Poort/Recreatie en toerisme, Parkeren en Structuurvisie. Met 12 thema’s is een
start gemaakt: Sport, welzijn en cultuur, Bestuurlijke vernieuwing, Regisserende gemeente, Woonvisie,
Bornsche Maten, Duurzaamheid, Onderwijs/Brede school, Centrumontwikkeling, Spoorveiligheid,
Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Loketfunctie en Regionale samenwerking. Dat betekent dat drie
thema’s nog opgepakt moeten worden: Buurtontwikkeling, Fietsers en voetgangers en Armoedebeleid.
1.2 Het jaarverslag geeft inzicht in de mate waarin de gemeente beleidsdoelen realiseert en daarmee
     bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke effecten.
De opzet van onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ is veranderd. Veel effectindicatoren zijn op dit
onderzoek gebaseerd en door de nieuwe opzet is een vergelijking met de vorige meting op veel punten
niet mogelijk. Verantwoording over 2015 vindt dan ook vaker plaats op basis van prestaties (output) dan
effect (outcome). Waar mogelijk maken we een vergelijking tussen Borne en het landelijk gemiddelde van
gemeenten tot 25.000 inwoners.
Leve Borne
Het maatschappelijk effect dat we via dit programma nastreven is: inwoners van Borne wonen en leven in
een duurzame en veilige leefomgeving.
Inwoners waarderen het woon- en leefklimaat in Borne met een rapportcijfer 6,8. Dit is iets hoger dan het
landelijk gemiddelde (6,6) voor gemeenten van vergelijkbare grootte.
Om goed te kunnen voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte, is in 2015 gestart met
een nieuwe woonvisie, samen met Hengelo. Met de vaststelling van de structuurvisie is er weer een
actueel kader voor het ruimtelijk beleid in de gemeente Borne. De ontwikkeling van de Bornsche Maten
Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>verloopt volgens verwachting. Het aantal inwoners blijft hierdoor licht groeien (21.980 op 1 januari), terwijl
de verouderingsgraad toeneemt van 108% in 2014 naar 113% in 2015. Mede door de gezinsverdunning
zal het beleidsdoel van 28.000 inwoners de komende jaren niet worden gehaald, ook niet als in de
Bornsche Maten 2700 woningen zijn gerealiseerd.
Op het gebied van duurzaamheid ligt de afkoppeling van verhard oppervlak voor hemelwaterafvoer op
schema. Het totale energieverbruik en het aandeel duurzame energie is dit jaar niet gemeten. Via het
energieloket stimuleren we verduurzaming van woningen. Ook het gemeentehuis is duurzamer geworden,
onder andere door de toepassing van Led-verlichting. Met onze partner Borne Duurzaam werken we
continu aan bewustzijn. Begin 2015 heeft de gemeenteraad de regionale visie Afvalloos Twente
onderschreven en ingestemd met harmonisering van de afvalinzameling van de bij Twente Milieu
aangesloten gemeenten. Doel van Afvalloos Twente is maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per
jaar in 2030. In 2015 nam de scheiding van kunststofverpakkingen toe. Sinds 2015 mogen ook blik- en
drank- en zuivelverpakkingen worden aangeboden. In totaal werd minder afval gescheiden (van 51,9% in
2014 naar 51,0% in 2015).
Het aantal diefstallen en woninginbraken is in 2015 gedaald van 87 in 2014 naar 62 in 2015 door een
intensieve aanpak. Het aantal geweldsmisdrijven is licht toegenomen van 65 naar 69. Soms worden
misdrijven die elders zijn gepleegd in Borne geregistreerd in verband met het arrestantencentrum. De
brandweer hoefde minder vaak uit te rukken en de opkomsttijd wordt in 90% gehaald, 10 procentpunt
boven de landelijke norm.
Meedoen in Borne
Met het programma Meedoen in Borne willen we het volgende maatschappelijk effect bereiken: alle
inwoners zijn in staat om volwaardig en actief deel te nemen aan onze samenleving.
Uit het onderzoek Waar staat je gemeente blijkt dat inwoners zorg en welzijn in Borne waarderen met
een rapportcijfer 6,8. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (6,3) voor gemeenten van vergelijkbare
grootte.
Samen met de schoolbesturen is een concept integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs
opgesteld. Dit concept IHP heeft tot onrust in de samenleving geleid, vooral over de mogelijke sluiting van
schoollocatie De Esch. Er was onduidelijkheid over de rolverdeling tussen schoolbesturen en de
gemeente. Er wordt daarom een nieuw huisvestingsplan ontwikkeld waarin de verantwoordelijkheden van
alle partijen duidelijk zijn opgenomen.
Uitgangspunt bij de decentralisaties Wmo en Jeugdhulp is dat niemand tussen wal en schip mag vallen,
zoals door uw raad bij motie vastgelegd. Met de inzet in 2015 is dat gelukt. Daar waar nodig, is passende
ondersteuning en hulp ingezet en is een zo goed mogelijke start van het Sociaal Team gemaakt. Voor de
jeugdhulp kwam de gegevensstroom laat op gang wegens privacywetgeving. Pas vanaf 1 oktober kon
gestart worden met de controle van de gegevens die zijn aangeleverd door zorgaanbieders. Het
herinrichten van geautomatiseerde en administratieve systemen heeft wel aandacht gehad, maar het
systeem was nog onvoldoende gevuld met alle nieuwe gegevens. Door een andere aanpak, minder zware
jeugdzorg, lagere uitvoeringskosten en minder cliënten door de invoering van de eigen bijdrage en het feit
dat het rijk ‘vervuilde bestanden’ heeft overgedragen, is fors minder uitgegeven dan begroot. We
beschouwen deze meevaller als incidenteel omdat toekomstige ontwikkelingen nog erg onzeker zijn.
Het aantal bijstandsuitkeringen is, vooral door de economische ontwikkeling, met 8% gedaald van 286
naar 263. In 2015 zijn 40 mensen met een bijstandsuitkering uitgestroomd naar een betaalde baan, 10
minder dan de doelstelling. Vooral voor ouderen zonder werk blijft het moeilijk om een baan te vinden.
Hierdoor is het aantal uitkeringen voor oudere werklozen gestegen met 19% (van 16 naar 19). Door het
Sociaal werkbedrijf zijn 5 ‘plaatsingsrijpe’ cliënten aangemeld voor bemiddeling naar werk. In het
prestatiecontract is opgenomen dat dit er minimaal 10 moeten zijn.
Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bornenaren geven hun gezondheid een 7,6, gelijk aan het landelijk gemiddelde voor gemeenten van
vergelijkbare grootte. Het aantal volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm was in 2015 39%.
De gemiddelde levensverwachting is gelijk gebleven.
Ten aanzien van het sportbedrijf zijn stappen gezet om tot de uitvoeringsfase te komen.
Het ondernemingsplan, met meerjarenbegroting, kon in 2015 nog niet aan de gemeenteraad worden
gepresenteerd.
Mooi Borne
Met het programma Mooi Borne willen we het volgende maatschappelijk effect bereiken: mensen beleven
Borne als een aantrekkelijke gemeente om te verblijven en te recreëren.
Het aanbod en gebruik van culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen blijft gelijk. Het aantal
bezoekers van de VVV en van website ‘uit in Borne’ stijgt licht. Het totaal aantal bezoekers van het
Kulturhus blijft gelijk.
In 2015 is er in samenspraak met de VVV en de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) gesproken over
de mogelijkheden om de toeristische promotie en de samenwerking tussen de verschillende toeristisch-
recreatieve ondernemers van Borne beter te organiseren. De gezamenlijke inzet heeft geleid tot een
overlegorgaan bestaande uit een netwerk van toeristische recreatieve ondernemers uit Borne, Hertme en
Zenderen, BBO, gemeente Borne en VVV/Kulturhus. Dit overleg moet in de toekomst het eerste
aanspreekpunt voor de gemeente worden en kan tevens fungeren als uitvoeringsorganisatie op het gebied
van de toeristische vermarkting van Borne en De Groene Poort.
Uit het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ blijkt dat inwoners van Borne vaker dan inwoners van
vergelijkbare gemeenten tevreden zijn over het groen in de buurt, over speelvoorzieningen en over het
onderhoud van perken, plantsoenen en parken.
Na afronding van de Groene Poort als strategisch project zijn voor de inbedding in het reguliere beleid tot
en met 2018 incidentele middelen beschikbaar gesteld. In 2015 is nog gewerkt aan de afronding van
enkele projecten die hebben bijgedragen aan het de recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied.
Ook is de website van De Groene Poort aangepast. De site heeft een meer toeristisch-recreatieve
inrichting gekregen waarbij de beleving van het gebied voorop staat.
Borne Werkt
Het beoogd maatschappelijk effect van het programma Borne Werkt is: Borne is een aantrekkelijke
gemeente om te ondernemen en te werken en is goed bereikbaar.
Om de barrièrewerking van het spoor en de N743 op te heffen is de ‘Totaalvisie’ vastgesteld. Stap 1 uit de
totaalvisie, het realiseren van de Verbindingsweg, is financieel gedekt en in voorbereiding genomen. Het
schetsontwerp daarvoor is gereed. Stap 2 is het veiliger maken van de spoorwegovergang aan de
Deldensestraat. Het ‘knippen’ van de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten zal pas bespreekbaar
worden op het moment dat er een -voor de provincie- voldoende robuust alternatief is aangelegd.
Het aantal arbeidsplaatsen in Borne is in 2015 (6.031) hoger dan in 2014 (5.817). Ook het aantal
bedrijfsvestigingen nam toe, vooral door het aantal zelfstandigen zonder personeel. In 2015 is de eerste
fase van de revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerrein Molenkamp afgerond. Op Buren/De
Veldkamp is de verkoop van grond achtergebleven bij de verwachting. Met de afronding van de Zuidelijke
randweg en het aantrekken van de economie verwachten wij dat gerichte acquisitie de verkoop van de
resterende kavels bevordert.
Inwoners van Borne oordelen iets positiever over de begaanbaarheid van wegen, straten en trottoirs dan
inwoners van gemeenten van vergelijkbare grootte. In 2015 is, aansluitend bij het Centrumplan, het laatste
gedeelte van de Grotestraat opgeknapt waardoor de hele Grotestraat weer in een goede staat verkeert.
Ook is op verschillende plekken de openbare verlichting vervangen door energiezuinige Led-verlichting.
Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Het aantal motorrijtuigen dat dagelijks over de N743 rijdt is gestegen ten opzichte van 2014. Deze
toename hangt samen met de aantrekkende economie. Het aantal mensen dat in Borne gebruikt maakt
van de bus is ook gestegen. De parkeermogelijkheid voor fietsen in het centrum is uitgebreid. In 2015 is
begonnen met de aanleg van de fietssnelweg F35.
Beter Borne
Met het programma Beter Borne streven we het volgende maatschappelijk effect na: de gemeente Borne
is een open, kostenbewuste, regisserende en betrouwbare overheid met een transparante en
klantgerichte dienstverlening.
Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met een rapportcijfer 6,9. Dit is hoger dan het
landelijk gemiddelde (6,6) voor gemeenten van vergelijkbare grootte. De inwoners geven hun relatie met
de gemeente een 6,4. Ook dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (6,0) voor gemeenten van
vergelijkbare grootte.
In 2015 zijn de programmakaarten voor samenwerking (transities) vastgesteld. Dienstverlening maakt deel
uit van deze programmakaarten. In het najaar van 2015 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van
de visie op dienstverlening. De toekomst van de publieksbalie wordt meegenomen in het
uitvoeringsprogramma dat volgt na de vaststelling van de nieuwe visie op dienstverlening.
Met het instellen van Open podia en het profileren van de gemeenteraad als geheel is in 2015 een eerste
aanzet gegeven voor een nieuwe relatie tussen burgers en bestuur. Door tijdelijk extra middelen voor
participatie beschikbaar te stellen, wordt de inbreng van inwoners steeds vroeger in het
besluitvormingsproces opgenomen.
De financiële positie is verder versterkt door de groei van ons weerstandsvermogen. De gemeentelijke
woonlasten bij een gemiddelde woningwaarde zijn in 2015 met 1 euro gedaald ten opzichte van 2014 (van
€ 762 naar € 761).
1.3 Het rekeningresultaat is positief
De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 3.262.641 ten opzichte van de laatste
begrotingswijziging.
x € 1.000                                  Gewijzigde              Rekening             Afwijking
                                             begroting
Lasten                                          68.333               60.545                7.788
Baten                                           66.735               63.428               -3.308
Saldo van baten en lasten                       -1.597                2.883                4.480
Mutatie in reserve                               1.597                  380               -1.217
Resultaat                                             0               3.263                3.263
Hieronder zijn de belangrijkste voor- en nadelen toegelicht.
Bouwgrondexploitaties € 860.000 (N)
De belangrijkste reden voor dit nadeel is de bijstelling van de bouwgrondexploitaties. Hierdoor ontstaat
een incidenteel nadeel van € 860.000.
Lasten begraafplaats € 123.000 (V)
Door niet uitgevoerde werkzaamheden zijn de lasten voor de begraafplaats € 123.000 lager dan begroot.
Voor de renovatie van de toren en de digitalisering van de kaart is € 96.500 overgeheveld naar 2016.
Daarnaast is de verkoop van de columbariumelementen lager uitgevallen dan begroot.
Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bouwleges € 172.000 (V)
Voor de inkomsten uit bouwleges is in de bestuursrapportage al rekening gehouden met extra inkomsten
door de aantrekkende woningmarkt. Deze groei heeft zich verder doorgezet waardoor een extra voordeel
van € 172.000 is ontstaan.
Riolering en afval € 71.000 (V)
Lagere kosten voor afvalverwerking (saldo baten en lasten na dotatie voorzieningen) hebben op het
producten Riolering en Afval gezorgd voor een meevaller van € 71.000. Deze meevaller wordt gestort in
de egalisatiereserve zodat dit budgetneutraal opgenomen wordt.
Sport en sportvelden € 130.000 (V)
Door niet uitgevoerde werkzaamheden in 2015 is € 130.000 minder uitgegeven op het product ‘Sport en
sportvelden’. Hiervan is € 87.000 overgeheveld naar 2016.
WMO oud € 372.000 (V)
De inkoop van hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp hebben op het product ‘WMO
oud’ een voordeel opgeleverd van € 372.000. De taakstelling op huishoudelijke hulp is verwerkt in
begroting 2015-2018.
Invoering decentralisaties € 275.000 (V)
De transitie van de decentralisaties heeft geleid tot niet-uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van
innovatie waardoor op het product ‘Invoering decentralisaties’ € 275.000 minder is uitgegeven.
We hadden de intentie om op projectbasis een aantal pilots uit te voeren om op een andere manier zorg in
te zetten. Door problemen bij de Sociale verzekeringsbank (persoonsgebonden budgetten) en bij het
Centraal administratiekantoor (eigen bijdragen) hebben wij de keuze gemaakt om onze inwoners hierbij te
ondersteunen en zijn de innovatieprojecten grotendeels niet gestart.
WMO nieuw en jeugdhulp € 2.460.000 (V)
Door een andere aanpak, minder zware jeugdzorg, lagere uitvoeringskosten en minder cliënten door de
invoering van de eigen bijdrage en het feit dat het rijk ‘vervuilde bestanden’ heeft overgedragen, is
€ 2.460.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag wordt conform afspraak gestort in de reserve
‘Sociaal domein’.
In vergelijking met andere gemeenten houdt Borne in 2015 relatief veel geld over. Dit komt door een zeer
sobere uitvoering en implementatie van de decentralisaties en door het lage gebruik van de polis voor
chronisch zieken door de inkomensafhankelijke toets.
Voor de ‘inloop-GGZ’ is gekozen voor aansluiting bij Hengelo in plaats van dit zelf te organiseren,
waardoor de kosten € 87.500 (V) lager uitvallen dan begroot.
Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet meer via MEE georganiseerd maar via Wijkracht. Hiermee
voldoen wij aan de wettelijke verplichting en is € 142.000 (V) bespaard ten opzichte van het begrote
bedrag van € 238.500.
Bij de Compensatie eigen risico en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten hebben
wij ons aangesloten bij de Menzis-polis die toegespitst is op chronisch zieken. Deze polis kent een
brede dekking en afkoping van eigen risico. Door de inkomensafhankelijke toets hebben we daar
€ 323.000 (V) minder uitgegeven dan begroot. In 2016 zal het voordeel minder groot zijn omdat naar
verwachting meer mensen gebruik zullen maken van de polis.
Minder cliënten (WMO: 60, jeugd: 10) hebben geleid tot een voordeel van € 676.000 (V). Doordat het
rijk de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten heeft afgeschaft, is daarmee tevens
een korting van 33% voor de eigen bijdrage komen te vervallen. Dit maakte dat de eigen bijdrage voor
een aantal cliënten fors is toegenomen. Dit speelde vooral bij de huishoudelijke ondersteuning. Bij
dagbesteding en begeleiding is in enkele incidentele gevallen door cliënten aangegeven daarom geen
volledig gebruik te maken van de indicatie. Cliënten hebben veelal een andere oplossing gezocht
Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>binnen hun eigen sociale netwerk. Vooralsnog heeft het voorliggende veld niet aangegeven dat meer
mensen gebruik maken van algemene voorzieningen.
Het risico bestaat dat door hoge eigen bijdragen, cliënten afzien van benodigde ondersteuning. Wij
hebben hier aandacht voor en trekken in regionaal verband (Samen14) op om zoveel mogelijk één
beleidslijn te hanteren.
Bij de overdracht van bestanden vanuit de rijksoverheid naar gemeenten is gebleken dat hier veel
cliënten in zaten die in het verleden wel een indicatie hebben gekregen, maar hier geen gebruik van
hebben gemaakt. Schijnbaar is in het verleden wel betaald voor zorg die in werkelijkheid niet werd
geleverd.
Door de groots opgezette aanpak voor de herindicaties bleek dat mensen die werden benaderd voor
herindicatie dat zij geen zorgbehoefte hadden. Een aantal wist niet eens dat zij een indicatie hadden.
In het derde kwartaal is dat binnen de Wmo duidelijk geworden. Voor de jeugdzorg was eerst een
ministeriële privacyregeling nodig voordat bekend werd dat veel minder kinderen zorg kregen dan op
basis van de overgedragen bestanden verwacht mocht worden.
Daarnaast heeft bijna de helft (44%) van de mensen die een persoonsgebonden budget hadden, nu
gekozen voor zorg in natura in plaats van een persoonsgebonden budget door de aangescherpte
regels. Dit scheelt € 335.000 (V) ten opzichte van de begroting.
Op basis van historisch cijfers hadden gemiddeld 3 kinderen zware jeugdzorg of jeugdreclassering. In
2015 waren dat er 0 waardoor we € 375.000 (V) minder hebben uitgegeven.
Voor de uitvoering en implementatie hebben we rekening gehouden met € 1.263.000 terwijl de
daadwerkelijke kosten € 521.000 (V) lager zijn uitgevallen.
Openbaar groen en openluchtrecreatie € 149.000 (V)
Op het product ‘Openbaar groen en openluchtrecreatie’ zijn voor € 149.000 werkzaamheden niet
uitgevoerd. Een deel hiervan wordt in 2016 alsnog uitgevoerd. Hiervoor is € 84.000 overgeheveld naar
2016.
Wegen, straten, pleinen € 148.000 (V)
Niet-uitgevoerde werkzaamheden op het product ‘Wegen, straten, pleinen’ leidt tot een voordeel van
€ 148.000. Hiervan is € 125.000 overgeheveld naar 2016 om alsnog te worden uitgevoerd.
Publiekszaken € 133.000 (V)
De belangrijkste reden voor het resultaat op het product ‘Publiekszaken’ van € 133.000 zijn niet-
uitgevoerde werkzaamheden vanuit de startnotities en door lagere kosten voor verkiezingen.
Geldleningen en uitzettingen € 380.000 (N)
Bij de bestuursrapportage hebben wij u per abuis gemeld dat op bespaarde rente en kort geld een
voordeel van ongeveer € 200.000 zou ontstaan. Deze fout is ook overgenomen in de gewijzigde begroting.
Om dit te corrigeren moet dit bedrag twee keer worden verminderd, één keer om het onterechte voordeel
te compenseren en één keer om het nadeel alsnog op te nemen. In totaal leidt dit tot het nadeel van
€ 400.000. Daarnaast is na de bestuursrapportage nog een voordeel van € 20.000 ontstaan waardoor het
totale effect € 380.000 is.
Gemeentefonds € 523.000 (V)
Het voordeel van € 523.000 wordt veroorzaakt door het budgettair effect van de september- en
decembercirculaire 2015, verrekeningen over de uitkeringsjaren 2013 en 2014 en wijzigingen in de
maatstaven lage inkomens, leerlingen VO, omgevingsadressendichtheid en oppervlakte bebouwing
woonkernen.
Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>OZB € 157.000 (V)
Een hoger aantal aanslagen, onder andere door nieuwe woningen in de Bornsche Maten, leidt tot een
voordeel van € 157.000.
Algemene baten en lasten € 1.016.000 (V)
Dit voordeel van € 1.016.000 betreft stelposten waarvan de tegenhanger grotendeels op meerdere
producten zitten. De belangrijkste wijzigingen op de stelposten zijn:
- een deel van de stelpost autonome groei is ingezet op de producten openbaar groen en
openluchtrecreatie en wegen, straten, pleinen. Het resterende budget op de stelpost geeft een voordeel
van € 41.500;
- via de algemene uitkering gemeentefonds is er een structureel bedrag van € 72.000 toegevoegd voor
intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. In afwachting van de aanpassing van de werkwijze
armoedebeleid, zoals aangekondigd in het raadsprogramma 2014-2018, valt dit bedrag voor 2015 vrij.
- door uitgestelde vervangingsinvesteringen resteert er op de stelpost vervangingsinvesteringen een
bedrag van € 507.500.
- de stelpost voor onvoorziene uitgaven is deels gebruikt. Het restant bedraagt € 48.500.
- het voordelig resultaat van de Bestuursrapportage 2015 van € 1.018.000 is opgenomen als stelpost.
- overige mutaties geven een voordeel van € 57.000.
- in 2015 zijn nog niet alle taakstellingen 2012-2015 opgelost. Dit geeft een nadeel van € 460.500 op de
taakstellende stelposten.
- de taakstelling op Twente Milieu met betrekking tot de trekkingsrechten is nog niet gerealiseerd. Dit geeft
een nadeel van € 150.000.
- decentralisatiebudgetten binnen het sociaal domein worden budgettair-neutraal begroot. Hiervoor is een
stelpost sociaal domein opgenomen van € 586.000. Deze wordt betrokken bij de afwikkeling van het
sociaal domein voor 2015 waarna het resultaat wordt gestort in de reserve sociaal domein.
Reserves € 943.000 (N)
Ramingen hebben tegenhanger op meerdere producten € 943.000.
1.4 Lastendruk voor inwoners blijft beperkt
Zoals bij de begroting als kader is meegegeven hebben wij een terughoudend beleid als het gaat om
voorstellen die effect hebben op de lastendruk voor de burger. Conform bij de begroting is afgesproken
zijn de tarieven alleen inflatoir aangepast en is de OZB, op basis van de besluitvorming bij de begroting
2013-2016, met 3% verhoogd voor de realisatie van de Veste. Doordat de tarieven voor de riool- en
afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het uitgangspunt van maximaal 100% kostendekkendheid, heeft dit
er zelfs toe geleid dat de woonlasten zijn gedaald van gemiddeld € 762 per huishouden naar gemiddeld €
761 per huishouden, terwijl er landelijk gezien sprake is van een stijging van gemiddeld € 704 per
huishouden naar gemiddeld € 716 per huishouden.
1.5 Accountantsverklaring met betrekking tot getrouwheid ontbreekt
De accountant heeft op moment van besluitvorming door het college van B en W nog geen
(concept)rapportage opgeleverd over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole 2015.
In verband met de onzekerheid over de decentralisaties sociaal domein en met name de
verantwoording van de Sociale verzekeringsbank over de persoonsgebonden budgetten, gaan wij niet
uit van een goedkeurende accountantsverklaring.
1.6 Financieel toezicht
De begroting 2015 is op basis van de aandachtspunten uit de begrotingsbrief 2015 van de provincie
Overijssel opgesteld. Kernpunten in deze begrotingsbrief waren het realiseren van een begroting op basis
van een structureel en reëel evenwicht, het realistisch verwerken van de decentralisaties in het sociaal
domein waarbij de provincie ook specifiek op het thema onderhoud kapitaalgoederen zou toetsen. Ook
voor de komende jaren zullen al deze aandachtspunten blijvende aandacht van onze organisatie vragen.
Om de administratie van de decentralisaties volledig op orde te krijgen, heeft de provincie als
toezichthouder gemeenten de tijd gegeven tot de begrotingsbehandeling.
Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Met name op het onderdeel van de decentralisaties hebben we als gemeente onvoldoende historie om dit
te kunnen verwerken in onze begroting. Met uw raad is afgesproken om gedurende 3 jaar de financiële
effecten op de transformatie van de 3 D’s via een egalisatiereserve te neutraliseren. Dan zal ook
duidelijker worden hoe de overheveling van de budgetten via het gemeentefonds structureel in onze
begroting kunnen worden verwerkt.
Financieel toezicht maakt ook deel uit van het interbestuurlijk toezicht. In 2015 bleef het toezichtsregime
‘oranje’ vanwege het nog niet meerjarig sluitend zijn van de begroting in combinatie met een aantal risico’s
die het begrotingsbeeld bedreigen.
2.1 Strategische projecten liggen op koers
Bornsche Maten
Het geactualiseerde bestemmingsplan Bornsche Maten is eind 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.
In 2015 zijn 87 omgevingsvergunningen verleend voor nieuw te bouwen woningen. Met de bouw van 189
woningen is gestart en er zijn 91 nieuwe woningen opgeleverd. Met deze ontwikkeling zal het begin 2017
nodig zijn te starten met woningbouw in fase 3.
De Veste
Het voorzieningencluster De Veste is op 15 juni 2015 opgeleverd binnen contracttermijn en de financiële
kaders. De officiële opening vond op 19 september plaats en door de commissaris van de Koning en de
wethouder. De vernieuwende wijze van aanbesteding (‘design-build-maintain-operate’) is voor het ontwerp
en de bouw achteraf een juiste keuze geweest omdat hiermee een hogere kwaliteit is bereikt dan vooraf
werd verwacht.
Het tweede deel van de oorspronkelijke opdracht, nl. de ontwikkeling van wonen, zorg en winkelfunctie, is
niet gelukt. Dit deel wordt opgepakt binnen de Bornsche Maten. Voor een aantal structurele zaken is een
30-jarige contract afgesloten dat door een contractmanager wordt beheerd.
Het project De Veste is nog niet financieel afgerond. Aan gebruikers is toegezegd dat onvolkomenheden
aan het gebouw die voortkomen uit het programma van eisen nog tot 1 juli 2016 ten laste van het restant
krediet van € 78.000 kunnen worden gebracht. De Veste kan daarom, hoewel opgeleverd, nog niet
beëindigd worden als strategisch project.
De Groene Poort
De Groene Poort is in 2015 geëvalueerd en beëindigd als strategisch project.
Zuidelijke randweg
In 2015 is het bestemmingsplan voor de Zuidelijke randweg onherroepelijk geworden. Vrijwel alle
benodigde grond is verworven en de opdracht voor het nadere ontwerp en de realisatie is gegund. De
aanleg van de Zuidelijke randweg zal eind 2016 gereed zijn.
Westelijke randweg en Spoorse doorsnijding
De strategische projecten Westelijke randweg en Spoorse doorsnijding zijn opgenomen in de Totaalvisie,
een meerjarige programmatische aanpak om de barrièrewerking van het spoor en de provinciale weg op
te heffen en de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Vanuit de Totaalvisie is de
Verbindingsweg met spooronderdoorgang de eerste stap die projectmatig vorm wordt gegeven.
Omdat de Totaalvisie niet voldoet aan de criteria voor strategische projecten, stellen wij u voor om de
Westelijke randweg en Spoorse doorsnijding als strategisch project te schrappen en hiervoor in de plaats
Verbindingsweg met spooronderdoorgang op te nemen als strategisch project.
Buren / De Veldkamp
In 2015 is 5.933 m2 grond verkocht op Buren/De Veldkamp, 4000 m2 minder dan verwacht. Belangrijkste
reden hiervoor zijn de marktomstandigheden. Recent is een bedrijf gevestigd dat door zijn uitstraling
Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>andere bedrijven kan trekken. Ook de spoedige realisatie van de rondweg kan een gunstige invloed
hebben op de verkoopbaarheid van de resterende kavels.
Centrumplan
Als onderdeel van de uitvoering van het Masterplan Centrum is in 2015 de herinrichting van de
parkeerplaatsen Marktplein en De Koem uitgevoerd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met private
partijen over de invulling van hun vastgoed, zoals de vestiging van een filiaal van een nieuwe supermarkt
en de uitbreiding van een bestaande supermarkt.
Decentralisaties sociaal domein
In februari 2014 is het strategisch project Decentralisaties sociaal domein gestart. Het project had als doel
om de drie transities (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) integraal te ontwikkelen en in
samenspraak met maatschappelijke partners, cliënten en inwoners te komen tot een efficiënte uitvoering
per 1 januari 2015. De in de projectopdracht gestelde doelen zijn gerealiseerd.
Op 15 september vorig jaar heeft de gemeenteraad kennis genomen van het nazorgplan van het project.
Hierin is een aantal zaken benoemd die voortkomen uit het project en door de lijnorganisatie worden
gerealiseerd. Met het nazorgplan is het strategisch project Decentralisaties sociaal domein afgerond. De
raadswerkgroep decentralisaties is nog niet opgeheven omdat de uitkomsten van de monitor ontbreken.
Daarna kan het strategisch project Decentralisaties sociaal domein beëindigd worden.
Regisserende netwerkorganisatie
Om invulling te geven aan de regisserende gemeente heeft het college in november 2015 realisatieroute
2017 voor de regisserende netwerkorganisatie vastgesteld. Ook het bestuurlijk afwegingskader (kosten,
kwaliteit, kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers en lokale kleur) en de programmakaarten voor
transities zijn door ons college definitief vastgesteld. Met de vaststelling van de realisatieroute 2017 heeft
het college besloten eerst de kernorganisatie vorm te geven alvorens nieuwe transities in gang te zetten.
Wij verwachten hierover in 2016 een besluit te nemen.
In 2015 is ambtelijk een start gemaakt met wat we als gemeente Borne verstaan onder sturen met
verbonden partijen. Hier is een ‘cirkel met elementen om te sturen’ uitgekomen. De volgende stap die
gezet wordt is om in afstemming met de gemeenteraad, dit Borns model in de praktijk vorm te geven.
De heroriëntatie op de Twentse samenwerking heeft geleid tot een wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Regio Twente in een collegeregeling. Daarnaast is Borne deelnemer in de nieuwe
bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf. Het initiatief 'Intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie' om tot
een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie te komen voor de gemeenten Almelo, Enschede, Losser en
Borne, is in die vorm beëindigd. Met het oog op een te ontwikkelen 'Twentebedrijf' zijn kansrijke
onderdelen van de bedrijfsvoering verder ontwikkeld.
3.1 Startnotities zijn afgerond
Op 23 juni 2015 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de evaluatie van de startnotities nieuw
beleid. De incidentele financiële gevolgen zijn opgenomen in de begroting 2016-2019. Eind 2015 was van
de oorspronkelijke middelen nog € 414.000 over. Hiervan is € 110.000 overgeheveld naar 2016 voor
milieubeheer, het burgerpanel en de ‘The Borne Identity’.
De ontwikkeling van de organisatie vraagt ook na 2015 nog financiële inspanningen die een relatie hebben
met de startnotities. Conform afspraak met de gemeenteraad zullen wij deze transitiekosten
verantwoorden bij de bestuursrapportage.
2015 in €                               Vrijval                Overgeheveld            In rekeningsaldo
Iedereen doet mee                                    141.900                                        141.900
Burgerparticipatie                                    17.300                                         17.300
Duurzaam en veilig                                    53.600                  31.000                  -8.400
Hervorming lokale overheid                           201.200                  79.000                 43.200
Totaal                                                      0                      0                       0
Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.1 Taakstelling 12-15 nog niet volledig gerealiseerd
Bij de vaststelling van de kadernota en de begroting 2012-2015 heeft de gemeenteraad een taakstelling
opgenomen van totaal € 2,1 miljoen. Bij de bestuursrapportage 2015 spraken wij de verwachting uit dat
het restant van de taakstelling (€ 848.000) niet volledig gerealiseerd zouden worden in 2015.
Het is ons niet gelukt om in 2015 het aangekondigde bedrag van € 328.000 te bezuinigen. Daarom
verwachting die wij bij de bestuursrapportage aankondigden, namelijk dat een bedrag van € 328.000
alsnog in 2015 zou worden ingevuld, waar te maken.
Voor de totale resterende taakstelling ter grootte van € 848.000 leggen wij u separaat een voorstel voor
waarvan de administratieve verwerking uiteindelijk in het begrotingsjaar 2016 zal worden geëffectueerd.
Hierbij gaat het om de volgende beleidsonderwerpen:
     - Milieu, RUD
     - Begraafplaats
     - Markt en kermis
     - Bestuurlijke samenwerking en Veiligheid
     - Dienstverlening, Publiekszaken
     - Bestuur en organisatie
     - Sport
     - Afval, Groen, Wegen, straten, pleinen
Wij verwachten dat een substantieel deel van deze resterende taakstelling binnen de door de raad
gestelde kaders kan worden gerealiseerd.
5.1 Bestemming rekeningresultaat is conform de door de raad vastgestelde uitgangspunten
Uitgangspunt voor dit bestemmingsvoorstel zijn de door uw raad vastgestelde uitgangspunten en
reeds genomen besluiten:
     a. Reeds eerder genomen raadsbesluiten die gecorrigeerd moeten worden op het jaarresultaat;
     b. Verplichtingen die betrokken worden bij de resultaatsbestemming waarvan uw raad in 2015 of
         eerder een besluit heeft genomen en waarvan verwacht mag worden dat de lasten in 2015
         ontstaan;
     c. Onttrekkingen en stortingen in/uit de reserve grondexploitatie waartegenover stortingen en
         onttrekkingen in/uit voorzieningen staan;
     d. Voor specifieke knelpunten waarvan gedurende het jaar 2015, dan wel in de begroting van het
         komend jaar, geen rekening mee is gehouden worden voorstellen gedaan;
     e. Voor het restant worden de spelregels met betrekking tot het weerstandsvermogen toegepast:
         25% van het jaarresultaat toevoegen aan de Algemene reserve, 25% aan de Algemene
         reserve grondexploitatie en 50% van het jaarresultaat aan de Reserve beleidsontwikkeling.
         Indien het jaarresultaat negatief is zal eerst de Reserve beleidsontwikkeling worden
         aangesproken. Mocht de Reserve beleidsontwikkeling hiertoe niet toereikend zijn dan zal de
         Algemene reserve worden aangesproken.
Ad. a Voorfinanciering uit opbrengsten reclamebelasting
In 2009 heeft uw raad de reclamebelasting ingevoerd. In 2015 heeft de aanslagoplegging
plaatsgevonden in juni. We verwachten dat, rekening houdend met de perceptiekosten en met de nog
te ontvangen reclame-belasting over 2015, er voor een bedrag van € 39.109 conform de afspraken
met de Stuurgroep Reclameheffing, verrekend moet worden in 2016.
Ad. b Storting in bestemmingsreserve budgetoverheveling
Op 12 april 2016 heeft u in uw vergadering besloten om een bedrag van € 615.500 over te hevelen en
te storten in de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve budgetoverheveling. Hierbij gaat het om
verplichtingen die in 2015 zijn ontstaan en waarvan de lasten pas in 2016 gaan ontstaan.
Conform de BBV moeten deze bedragen middels resultaatbestemming worden overgeheveld.
Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Ad. c Storting in reserve decentralisatie Sociaal Domein
Met uw raad is afgesproken om gedurende 3 jaar de financiële effecten op de transformatie van de 3
D’s via een egalisatiereserve te neutraliseren. Doordat implementatie van de 3D’s, conform het
landelijke beeld, voor 2015 op dit moment een voordelig resultaat heeft opgeleverd van € 2.459.478
wordt dit bedrag via de resultaatbestemming gestort in de egalisatiereserve decentralisatie Sociaal
Domein.
Ad. c Storting/onttrekking in/uit algemene reserve grondexploitatie
In de jaarrekening is in totaal voor € 1.112.582 aan lasten binnen de grondexploitaties opgenomen die
ten laste komen van de reserve grondexploitatie. Het gaat hierbij om stortingen in voorzieningen RBT,
de Veldkamp, Bornsche Flieren en Kernrand Borne West. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij
u naar de paragraaf Grondbeleid. Wij stellen u voor om, conform de bestendige gedragslijn, deze
lasten te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie.
Ad. d Specifieke knelpunten
Geen voorstellen.
Ad. e Te bestemmen resultaat volgens spelregels
Na bovenstaande bestemmingen resteert € 1.261.136 om te bestemmen. Wij stellen u voor om
hiervan, conform de door uw raad vastgestelde spelregels, 25%, zijnde € 315.284 toe te voegen aan
de algemene reserve, voor 25%, zijnde € 315.284 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie en
voor 50%, zijnde € 630.568 toe te voegen aan de reserve beleidsontwikkeling.
Doordat met uw raad een norm is afgesproken voor de algemene reserve (10% van de
begrotingsomzet exclusief de grondexploitaties) en de algemene reserve grondexploitatie (10% van
de boekwaarde van de grondexploitaties) vindt er binnen de drie algemene reserves een overboeking
plaats. Hiermee voldoen zowel de algemene reserve als de algemene reserve grondexploitatie aan de
met uw raad vastgestelde norm.
De stand van de reserve beleidsontwikkeling bedraagt na deze bestemming € 8.040.268. Als gevolg
van reeds genomen raadsbesluiten zijn tot en met 2015 verplichtingen aangegaan van € 5.736.433.
5.2 Weerstandspositie voldoet aan afgesproken normen
De ratio weerstandsvermogen is ten opzichte van de jaarrekening 2014 gedaald van 1,78 naar 1,59.
Oorzaak van de verlaging van de beschikbare weerstandscapaciteit is met name de lagere stand van de
reserve Beleidsontwikkeling door toekomstige opgenomen verplichtingen. De benodigde
weerstandscapaciteit is verlaagd door wijzigingen in de risicoprofielen van de grondexploitaties,
waaronder het afsluiten van de grondexploitatie Kluft Oldhof. Ook zijn de bedragen in de risicoprofielen
van de strategische projecten De Groene Poort en De Veste verlaagd.
De ratio weerstandsvermogen van 1,59 is ruim voldoende ten opzichte van de norm (1,0). Hierbij moeten
wij de kanttekening maken dat de beschikbare weerstandscapaciteit uit de lijnorganisatie op dit moment
de beschikbare weerstandscapaciteit uit de projectorganisatie compenseert. In de paragraaf Financieel
Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt hier nader op ingegaan.
5.3 Schuldpositie is verbeterd
De netto schuldquote is ten opzichte van de jaarrekening 2014 gedaald van 158% naar 137%. De netto
schuldquote weerspiegelt het niveau van de totale schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de
eigen middelen. De belangrijkste reden voor deze daling is het overhevelen van de leningen voor
Woonbeheer aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook zijn in 2015 activa (investeringen
en grondexploitaties) deels vanuit het eigen vermogen en niet langer met alleen maar vreemd vermogen
gefinancierd. Dit was mogelijk door de positieve financierings- en exploitatieresultaten van de afgelopen
jaren.
Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4    Kanttekeningen
1.1 Verlaging aandeel Regionaal bedrijventerrein nog niet geformaliseerd
Met de overige deelnemers aan het Regionaal bedrijventerrein is de afspraak gemaakt dat het aandeel
van de provincie Overijssel vergroot wordt en daarmee het aandeel van de gemeenten verkleind. Hiermee
gaat het aandeel van de gemeente Borne van 8% naar 4,83%. Voor het treffen van eventuele
voorzieningen gaan wij uit van dit lagere aandeel. Deze afspraak is nog niet geformaliseerd door een
besluit van het bestuur van het Regionaal bedrijventerrein en in die zin onzeker.
5 Kosten, baten en dekking
Zie voor toelichting en overwegingen bij argumenten 1.3 en 5.1
Bij de bestuursrapportage 2015 verwachtten wij in het programma ‘Leve Borne’ een financieel voordeel
van € 189.500. De rekening levert uiteindelijk een nadeel op van € 161.000.
Voor het programma ‘Meedoen in Borne’ verwachtten wij bij de bestuursrapportage een voordeel van
€ 637.000. Het resultaat aan het eind van het jaar is € 2.739.000.
De verwachting bij de bestuursrapportage was voor het programma ‘Mooi Borne’ een nadeel van
€ 110.000. Uiteindelijk is in het programma Mooi Borne € 156.000 minder uitgegeven dan begroot.
Voor het programma ‘Borne werkt’ verwachtten wij bij de bestuursrapportage een nadeel van € 180.500.
De rekening laat een nadelig resultaat van € 483.000 zien.
Het bij de bestuursrapportage verwachtte voordeel van € 8.000 in het programma ‘Beter Borne’ is
uiteindelijk een voordeel van € 161.000 geworden.
6 Vervolg na besluitvorming
Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de beslispunten administratief verwerkt. De
vastgestelde jaarstukken worden toegestuurd aan de provincie Overijssel als toezichthouder.
Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1.  De jaarstukken 2015, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen;
2.  Kennis te nemen van de voortgang van de strategische projecten en;
a.  de strategische projecten Westelijke Randweg en Spoorse doorsnijding te beëindigen en hiervoor;
b.  Verbindingsweg met spooronderdoorgang als strategisch project toe te voegen;
3.  Kennis te nemen van het resultaat van de startnotities nieuw beleid en deze definitief af te ronden;
4.  Kennis te nemen van de stand van zaken taakstellingen 12-15;
5.  Het rekeningresultaat 2015 van € 3.262.641 als volgt te bestemmen:
a.  een bedrag van € 39.109 te verrekenen met het beschikbare budget uit de
    reclamebelastingopbrengsten in 2016;
b.  een bedrag van € 615.500 te storten in de bestemmingsreserve budgetoverheveling;
c.  een bedrag van € 2.489.478 te storten in de reserve decentralisaties sociaal domein;
d.  een bedrag van € 1.112.582 te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie;
e.  een bedrag van € 1.261.136 te bestemmen conform de vastgestelde spelregels: € 315.284 toe te
    voegen aan de algemene reserve, € 315.284 toe te voegen aan de algemene reserve
    grondexploitatie en € 630.568 toe te voegen aan de reserve beleidsontwikkeling;
f.  een bedrag van € 104.072 te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie en deze toe te
    voegen aan de algemene reserve;
g.  een bedrag van € 16.979 te onttrekken uit de reserve beleidsontwikkeling en deze toe te voegen
    aan de algemene reserve grondexploitatie.
Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Borne, 24-5-2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne,
de secretaris,         wethouders",
wethouders"            wethouders"mr. W.A.M. Roetgerinkmr. W.A.M. RoetgerinkR. Bron
Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Het Jaarverslag
                                            Visie en Prioriteiten
Mijn Borne 2030 Dynamische Dorpen
Welzijn en samenleving in 2030
Gewilde locatie om te wonen. Dorpse identiteit, groene gemeente, stedelijke voorzieningen dichtbij.
Zelfstandigheid behouden. Noaberschap en gastvrijheid. Inwoneraantal is gegroeid. Aansprekende
voorzieningen voor de jeugd. Centrum ontmoetingsplek voor bewoners. Goede verbindingen van de
wijken naar het centrum. Uitnodigende uitstraling van het centrum. Aantrekkelijk voor de jeugd door vele
uitgaansgelegenheden en terrasjes.
Het Kulturhus is een bindende factor in de gemeenschap. Door culturele activiteiten leren bewoners elkaar
beter kennen en integreren nieuwe inwoners makkelijk.
Ruimte en wonen in 2030
De structuur en aanblik van Borne, Hertme en Zenderen is zoveel mogelijk gelijk gebleven. Nieuwe
woningen gebouwd door effectief van de open ruimte in de dorpskernen gebruik te maken. Oude
woningen en bedrijfsruimtes zijn indien nodig vervangen door nieuwbouw. Bornenaren in alle
leeftijdsfasen wonen gelukkig in Borne. Zorgwoningen voor bewoners die extra zorg behoeven.
Levensloop geschikte woningen in de nieuwbouw. Veel senioren uit de omgeving gevestigd in diverse
woonservice-zones.
Economie en ondernemen in 2030
De aantrekkingskracht van Borne uit zich in nieuwe bedrijvigheid. Er zijn diverse kennisintensieve
zelfstandige bedrijfjes gevestigd. Ook komen door het groene karakter van de gemeente en de vele
culturele activiteiten ieder jaar meer toeristen naar Borne en de kerkdorpen. Er is hierdoor meer
werkgelegenheid in de horeca ontstaan.
Duurzaamheid in 2030
Alle nieuwbouw van de afgelopen jaren is gebouwd op basis van duurzame principes.
Projectontwikkelaars gebruiken 100% herbruikbaar materiaal voor hun nieuwbouw. De nieuwe woningen
zijn energieneutraal. Borne heeft zijn duurzaamheid in een convenant met alle Bornse bedrijven en
organisaties vastgelegd. Daarin hebben alle partijen zich verbonden groene energie en minimaal 50%
fairtrade producten te gebruiken.
In het licht van deze visie zetten wij in op de volgende strategische projecten:
     1. Bornsche Maten
     2. De Veste
     3. De Groene Poort
     4. Zuidelijke Randweg
     5. Westelijke randweg
     6. Spoorse doorsnijding
     7. De Veldkamp
     8. Centrumplan
     9. Decentralisaties sociaal domein
     10. Regisserende netwerkorganisatie
Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Leve Borne
Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Leve Borne: wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect
Inwoners van Borne wonen en leven in een duurzame en veilige leefomgeving.
Onze 'Leve Borne' beleidsdoelen:
Beleidsdoel 1: voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte.
Beleidsdoel 2: groei van het aantal inwoners naar 28.000.
Beleidsdoel 3: duurzaam inrichten en beheren van de leefomgeving.
Beleidsdoel 4: veiligheid bewaken en borgen.
Strategisch project: Bornsche Maten.
Het beleid voor 'Leve Borne' is vastgelegd in de beleidsnota's:
    • Dynamische Dorpen, Visie van de Bornse gemeenschap (2012)
    • Structuurplan uitbreiding Borne (2002) (Structuurvisie Borne 2030 is in 2015 vastgesteld)
    • Masterplan Centrum (2010)
    • Woonvisie 2010-2014
    •    Klimaat uitvoeringsprogramma 2009-2012
    •    Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2016
    •    Waterplan Borne
    •    Bodembeheernota gemeente Borne met Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne (2011)
    •    Beleidsvisie Externe veiligheid (actualisatie in 2012)
    •    Maatschappelijke Veiligheidsagenda gemeente Borne, Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016
Wat hebben we gedaan om dit waar te maken?
Beleidsdoel 1: voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte.
Wat staat er in de begroting:
Woningexploitatie, woningbouw en stedelijke vernieuwing
    • Realiseren van het woningbouwprogramma: 120 woningen per jaar, waarvan minimaal 20% in
         het bestaand stedelijk gebied.
    • Bij wonen ligt de nadruk op woningen voor starters en singles, levensloopbestendige
         woningen en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
    • Wij kijken kritisch naar de programma’s waarbij zo nodig - samen met marktpartijen -
         actualisatie en/of bijstelling plaatsvindt.
    • In 2014 wordt de vigerende Woonvisie geactualiseerd.
    • Wij geven uitvoering aan de met de provincie overeengekomen ‘Prestatieafspraken Wonen
         gemeente Borne 2010-2015’.
Structuurvisie
    • De nieuwe structuurvisie wordt het strategisch document in het kader van de ruimtelijke
         ontwikkeling voor het grondgebied van Borne.
    • Alvorens de structuurvisie kan worden vastgesteld moeten enkele fundamentele keuzes
         worden gemaakt in verband met de randwegenstructuur en de oplossing voor de spoorse
         doorsnijding.
Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Woningexploitatie, woningbouw en stedelijke vernieuwing
In december 2014 is, in nauwe samenwerking met de Twentse woningcorporaties, door de veertien
Twentse gemeenten en de provincie de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 vastgesteld. De in
2015 gezamenlijk opgestelde Woonafspraken zijn in januari 2016 ondertekend.
Met betrekking tot de consequenties voor de uitleglocatie Bornsche Maten is door de netwerksteden
een procesafspraak gemaakt om meer helderheid te verschaffen door middel van een in het eerste
kwartaal van 2016 te verrichten regionaal woningmarktonderzoek, dat inzicht moet geven welk actueel
aanbod in de behoeften voorziet en waarbij onder meer recht wordt gedaan aan de in het verleden
gemaakte afspraken (Ontwikkelagenda-NT).
Door de gemeenten Borne en Hengelo is, middels een bestuurlijke opdracht, in september 2015
gestart met het proces om voor beide gemeenten gezamenlijk een Woonvisie op te stellen. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 zijn er nieuwe regels opgenomen met
betrekking tot de positie en de activiteiten van de woningcorporaties. Met het instrument van een
actuele woonvisie krijgen de gemeenten meer invloed op de werkzaamheden van de corporatie.
Structuurvisie
Op 14 april 2015 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie, inclusief het bijbehorende
uitvoeringsprogramma, vastgesteld. Deze structuurvisie zal worden gehanteerd als basis voor het
toekomstige ruimtelijk beleid in de gemeente Borne. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks door het
college geactualiseerd en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Beleidsdoel 2: groei van het aantal inwoners naar 28.000.
Wat staat er in de begroting:
Bornsche Maten
     • Tot 2030 bouwt Borne 2700 woningen in de Bornsche Maten.
     • De groei van het aantal inwoners naar 28.000 is geen doel op zich. Bij de actualisatie van de
          Woonvisie zullen wij dit punt tegen het licht houden.
     • Het bouwtempo in de Bornsche Maten nog steeds goed is. Dat neemt niet weg dat we ons
          blijven oriënteren op toekomstige ontwikkelingen en hierop, waar nodig, zullen (bij)sturen.
     • In 2014 wordt het bestemmingsplan Bornsche Maten geactualiseerd.
Wat hebben we gedaan:
Bornsche Maten
Het geactualiseerde bestemmingsplan Bornsche Maten is eind 2015 door de gemeenteraad
vastgesteld. In 2015 is in de Bornsche Maten voor ruim 200 woningen een omgevingsvergunning
voor het bouwen verleend, het hoogste aantal sinds de start. In 2015 is er gestart met de bouw van
189 nieuwe woningen. Daarnaast zijn er in 2015 91 nieuwe woningen opgeleverd. Indien de nog te
realiseren appartementen (91) niet in aanmerking worden genomen, is er per 1 januari 2016 in de
  e     e
1 en 2 fase nog ruimte voor 300 woningen. Aan het einde van 2016 zullen dat er nog maximaal 50
                                                                     e
zijn, zodat het nodig is per 1 januari 2017 te kunnen bouwen in de 3 fase. Eind 2015 lijkt er ook een
kentering gekomen te zijn in de vraag naar appartementen, die tot dan eigenlijk niet aanwezig was. De
gemeente is met meerdere partijen in gesprek over de realisering van appartementen op drie locaties.
Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Beleidsdoel 3: duurzaam inrichten en beheren van de leefomgeving.
Wat staat er in de begroting:
Riolering en waterzuivering
     • Om de wateroverlast aanzienlijk te beperken moet circa 15 ha aan verhard oppervlak
         (van het gemengde rioleringssysteem) worden afgekoppeld. De verwachting is dat de
         afkoppeling 10 tot 15 jaar in beslag neemt.
     • We doen onderzoek naar het grondwaterpeil in de omgeving van de Woolderweg, Van
         Bemmelstraat, Wensinkstraat en Bussemakerstraat om uitvoering te geven aan de
         raadsmotie.
     • In een periode van 30 jaar wordt 20% van het areaal aan verhard oppervlak afgekoppeld. Op
         dit moment ligt dat percentage rond de 10%. Hiervoor wordt de komende jaren meegelift met
         de plannen van het centrumgebied en de fietssnelweg langs het spoor.
Water
     • Ten behoeve van een gezonde en duurzame waterketen (onderzoek, planvorming, uitvoering,
         beheer en communicatie) wordt nauw samen gewerkt met het Waterschap Regge en Dinkel.
         Deze samenwerking zal in de komende jaren verder worden geïntensiveerd.
     • Wij geven samen met de Twentse gemeenten en het waterschap uitvoering aan 'Waterwinst
         TAAK 2.0 om de landelijke bezuiniging in de afvalwaterketen te realiseren.
Afvalverwijdering en verwerking
     • Op Twentse schaal streven we naar een afvalloos Twente (50 kg restafval / inwoner per jaar)
         in 2030.
     • In 2014 wordt een gezamenlijk beleid- en uitvoeringskader voorbereid, waaruit de
         afzonderlijke gemeenten met behoud van eigen autonomie kunnen kiezen.
     • Als aandeelhouder van Twente Milieu neemt Borne ook deel aan een parallel onderzoek van
         Twente Milieu, met als doel het realiseren van bezuinigingen door harmonisering van
         afvalinzameling en dienstverlening bij de aangesloten gemeenten.
     • Wij volgen de ontwikkelingen rond afval als energiebron en spelen daar waar mogelijk op in.
Milieubeheer
     • Vanuit duurzaamheid wordt ingezet op besparing van energie, verduurzaming van
         energieopwekking en mobiliteit. Het gaat in de eerste plaats om bewustwording.
     • Vanaf 2014 wordt er gewerkt aan de realisatie van de projecten in de uitvoeringsagenda van
         de Duurzaamheidsagenda 2013-2014.
     • Wij werken aan de totstandkoming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), waar de
         vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH) worden onder gebracht.
     • De ambitie in Twente is om de RUD in te richten voor de gehele breedte van de Wet
         algemene bepalingen omgevingsrecht. Besluitvorming rond de transitie van de VTH-taken
         wordt in de 2e helft van 2014 verwacht en is bepalend voor de uitvoering van deze taken in de
         volgende jaren.
     • Doordat steeds meer activiteiten meldingplichtig zijn, is sprake van een afname van het aantal
         milieuvergunningen. Dit vraagt om meer toezicht en adequate handhaving.
Bodemkwaliteit
     • De bodembeheernota met de bodemkwaliteitskaart (2011) wordt eens per vijf jaar bekeken
         om te bepalen of actualisatie nodig is. Tussentijds wordt het gebruik van deze nota
         geëvalueerd aan de hand van monitoringsresultaten.
Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hondenbeleid
    • Het hondenbeleidsplan wordt in 2015 aan de raad voorgelegd.
Wat hebben we gedaan:
Riolering en waterzuivering
Voor het beperken van de wateroverlast wordt waar mogelijk meegelift met herinrichtings- en
nieuwbouwplannen voor duurzaam waterbeheer. Bedoeling is dat het grootste deel van het
hemelwater niet meer afvoert naar de zuivering, maar op wijkniveau wordt beheerd. Het accent ligt
daarbij bij de fietssnelweg (F35) en de inzameling en transport van het hemelwater in de wijk
Wensink-Zuid. In de nieuwbouwwijken wordt het regenwater opgevangen in wadi’s. In het stedelijk
gebied waar de openbare ruimte beperkt is voor wateropvang passen we ondergrondse voorzieningen
toe voor het scheiden van schoon en vuilwater.
Voor de aanpak van de wateroverlast in de omgeving van de Van Bemmelstraat heeft Welbions aan
de gemeente Borne een stuk grond beschikbaar gesteld voor de aanleg van een ondergronds
waterbassin. Bij hevige buien wordt bij water-op-straat situaties overtollig regenwater in het bassin
opgevangen. In 2016 wordt het ondergronds bassin in gebruik genomen.
Eenentwintig locaties zijn onderzocht op de aanwezigheid van zwaveldioxide in het vrijverval riool.
Zwaveldioxide veroorzaakt stankoverlast en betonrot in de riolering en kan bij
onderhoudswerkzaamheden in het riool de gezondheid bedreigen. Op 8 locaties bleek de concentratie
zwaveldioxide te hoog. Als proef is op 1 locatie een luchtinblaassysteem gemonteerd. Deze methode
bleek effectief zodat deze ook op andere locaties kan worden toegepast.
Water
Naar aanleiding van de motie die de raad in mei 2014 heeft aangenomen over grondwateroverlast
Wensink-Noord, is in 2015 onderzoek gedaan naar het grondwaterpeil in de omgeving van de
Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat en Bussemakerstraat. In juli 2015 is de raad
geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en zijn de aanbevelingen en oplossingsrichtingen
gerapporteerd.
Gemeente Borne draagt de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer van de
waterhuishouding in de openbare voorzieningen. In 2012 is een aantal primaire waterpartijen voor het
beheer overdragen aan het waterschap. Afgelopen jaar zijn de vijvers in de Stroom-Esch en
Bekenhorst uitgebaggerd en opgeschoond en definitief overgedragen aan waterschap Vechtstromen.
Het Twents waternet (gemeenten en waterschap) heeft een opgave om in de afvalwaterketen
€ 14,3 miljoen te bezuinigen in 2020. Inmiddels is gezamenlijk € 7,7 miljoen gerealiseerd en heeft het
waterschap Vechtstromen de komende vier jaar een besparing van € 4 miljoen opgenomen. Dat
betekent dat we nog een gezamenlijke opgave van € 2,6 miljoen hebben voor de komende vijf jaar. De
organisaties profiteren van de informatie-uitwisseling. Op dit moment loopt een onderzoek naar de
financieringsmethoden in de waterketen.
Afvalverwijdering en verwerking
Begin 2015 heeft de gemeenteraad de regionale afvalvisie Afvalloos Twente onderschreven, met als
einddoel 50 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2030. In hetzelfde besluit heeft de raad
ingestemd met harmonisering van de afvalinzameling van de bij Twente Milieu aangesloten
gemeenten.
In 2015 nam de scheiding van kunststofverpakkingen toe van 180 ton in 2014 naar 240 ton in 2015.
Sinds 2015 mogen ook blik-, drank- en zuivelverpakkingen worden aangeboden. Enerzijds beperkt dit
de verbrandingskosten, anderzijds krijgt de gemeente ook meer inkomsten voor de gescheiden
Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>inzameling van deze verpakkingen, via vergoedingen van de verpakkingsindustrie op grond van het
verpakkingenconvenant.
Eind 2015 heeft de gemeenteraad geen principebesluit genomen op een eerste uitwerkingsvoorstel.
Bekeken zal moeten worden welke alternatieve routes er zijn om de gestelde doelen te bereiken, met
inachtneming van het eerdere raadsbesluit (regionale visie en harmonisering).
Milieubeheer
Het Energieloket is beschikbaar voor vragen van mensen om hun woning te verduurzamen en welke
regelingen hiervoor toepasbaar zijn. In 2016 wil de stichting Borne Duurzaam een tweede verkiezing
van het duurzaamste idee van Borne houden. Samen met het Kulturhus en de gemeente zal hier
invulling aan worden gegeven.
Sinds enkele jaren wordt op milieugebied samengewerkt in de vorm van de 'netwerk' Regionale
uitvoeringsdienst Twente. Door de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving moet de RUD
Twente haar juridische basis als netwerk voor 2018 wijzigen in een 'fysieke' RUD. In 2016 en 2017 zal
hier verder invulling aan worden gegeven.
Via het Handhavinguitvoeringsprogramma voor de gebieden bouwen, ruimtelijke ordening en milieu
wordt invulling gegeven aan de inzet en prioritering van toezicht en handhaving.
Over de inspanningen op milieugebied is afzonderlijk gerapporteerd in het milieujaarverslag 2015.
Bodemkwaliteit
In 2016 moet voor de bodembeheernota met kwaliteitskaart worden bepaald of actualisatie nodig is.
Hiervoor is door de samenwerkende Twentse gemeenten in 2015 een aanzet gegeven voor een
traject dat er toe moet leiden dat er in 2018 een geactualiseerde nota met bodemkwaliteitskaart is.
Streven is om één bodemkwaliteitskaart voor geheel Twente te realiseren. In verband met het
verstrijken van de vijf jaren termijn in 2016, zal de huidige bodemkwaliteitskaart met minimaal twee
jaren verlengd gaan worden.
In 2015 is door het college van B en W een bodemkwaliteitskaart voor de gemeentelijke wegbermen
vastgesteld. Deze bodemkwaliteitskaart beoogt het grondverzet in gemeentelijke wegbermen te
faciliteren.
In 2015 hebben we 11 meldingen Besluit bodemkwaliteit binnen gekregen en beoordeeld.
Hondenbeleid
In 2015 is het hondenbeleidsplan uitgewerkt dat zich richt op drie pijlers: 'voorzieningen', 'voorlichten'
en 'verbaliseren'. De gemeenteraad heeft geen extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering
van het hondenbeleidsplan. Wel heeft de gemeenteraad in de vergadering van 29 september 2015
een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om binnen de bestaande begroting
dekking te vinden. Hierover wordt in het voorjaar van 2016 gerapporteerd.
Beleidsdoel 4: veiligheid bewaken en borgen.
Wat staat er in de begroting:
Openbare orde en veiligheid
     • De Maatschappelijke veiligheidsagenda vormt de leidraad om in te zetten op een veilige
          woon- en leefomgeving door participatie van inwoners en het tegengaan van overlast door
          verkeer.
Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     •   Als het past binnen de Maatschappelijke veiligheidsagenda worden burgerinitiatieven door de
         veiligheidspartners ondersteund.
     •   Voor de komende jaren is de vraag 'Hoe vinden we meer verbinding met participatie-
         initiatieven in de samenleving en kunnen we zorgen voor betere communicatie?’
     •   Het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van burgers (en
         maatschappelijke organisaties en ondernemers) krijgt een prominentere rol in de komende
         Actiejaarplannen Veiligheid.
     •   De resultaten van de pilot doorontwikkeling van risicocommunicatie voor spoorwegincidenten
         met gevaarlijke stoffen worden in 2015 beschikbaar gesteld aan de Overijsselse gemeenten.
     •   Twente Milieu heeft in 2015 opdracht gekregen om het Zwerfafvalprogramma van Nederland
         Schoon, dat loopt tot 2022 verder uit te werken.
Veiligheidsregio Twente
     • De brandweer blijft investeren om het opkomstpercentage van 80% elk jaar te halen.
     • Op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt in samenwerking met de
         Veiligheidsregio Twente gewerkt aan de professionalisering van de kolom Bevolkingszorg,
         waarbij geïnvesteerd wordt in het opleiden, trainen en beoefenen van de regionale
         functionarissen en de lokale mensen in de regionale crisisorganisatie.
     • Binnen de Veiligheidsregio Twente wordt de regionale plannen, het beleidsplan, risicoprofiel
         en crisisplan geactualiseerd.
     • Om te komen tot meer veiligheid voor diegenen die in Twente wonen, werken en verblijven zet
         Veiligheidsregio Twente de komende jaren nadrukkelijk in op innovatie, in samenwerking met
         publieke en private partners, waaronder de vier kolommen in de Veiligheidsregio,
         bedrijfsleven, kennisinstituten, de grensoverschrijdende partners en de burger van Twente.
Externe veiligheid
     • De intensivering van het spoorvervoer (Programma Hoogfrequent Spoor) kan leiden tot een
         toename van veiligheidsrisico’s. Wij zullen deze ontwikkeling vanuit oogpunt van externe
         veiligheid kritisch volgen.
Wat hebben we gedaan:
Openbare orde en veiligheid
Met de transitie jeugd en zorg komen ook calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel
nadrukkelijker op de lokale agenda. In 2015 is een aantal stappen gezet om de gemeente en
ketenpartners hierop voor te bereiden: een mediatraining van de wethouders zorg, de
burgemeestersgame en een oefensessie over de organisatie, samenwerking en opschaling bij
calamiteiten. In het lokaal calamiteitenprotocol sociaal domein wordt opgenomen hoe wordt omgegaan
met calamiteiten in de gemeente Borne. Om de informatiepositie en regierol ten aanzien van
psychische risicopersonen te verbeteren doet Borne mee aan de pilot '10 in Twente', gericht op het
voorkomen en verminderen van escalatie en overlast door psychische risicopersonen.
De werkgroep Neje Noaberschap heeft in 2015 de Bornse Buurtbon ontwikkeld. De buurtbon is in
december geëvalueerd en geconcludeerd kan worden dat de Bornse Buurtbon burgerparticipatie op
het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk/buurt stimuleert.
Naar aanleiding van een serie inbraken in Borne hebben twee inwoners uit Borne samen met de
wijkagent de aanzet gegeven tot "Borne Waakt!", een WhatsApp buurtpreventiegroep. Deze groep
richt zich op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde buurt, wijk, buurt of dorp. Eind
2015 waren 1000 inwoners aangesloten bij Borne Waakt! De gemeente ondersteunt het initiatief en
stimuleert het gebruik. In het najaar is in samenwerking met de initiatiefnemers en politie een oefening
georganiseerd om de bekendheid van en met de WhatsApp buurtpreventiegroep te vergroten zodat de
heterdaadkracht van de politie wordt vergroot.
Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>De pilot "Zelfredzaamheid en Spoorveiligheid" die in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente is
uitgevoerd heeft de aanmoedigingsprijs van de Galjaardprijs gewonnen. Middels deze pilot is het
risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners van Borne aantoonbaar verbeterd. De
resultaten zijn gedeeld met andere gemeenten.
Om onveilige situaties uit te sluiten en de openbare veiligheid te garanderen is in het voorjaar in de
Bornsebeek – naar aanleiding van de vondst van een granaat – gezocht naar de aanwezigheid van
meer conventionele explosieven. Onderzoek wees uit dat dit niet het geval was.
Eind 2015 is het geactualiseerde Bibob beleid vastgesteld. De toepassing van de Wet Bibob moet
voorkomen dat de gemeente Borne onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door middel van het
verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen.
In het kader van het Zwerfafvalprogramma van Nederland Schoon ontvangen de deelnemende
gemeenten een subsidie voor uitvoeren van een eigen Zwerfafvalprogramma. De subsidie is
gebaseerd op een jaarlijks bedrag per inwoner dat beschikbaar wordt gesteld in de periode tot 2022.
Het programma wordt opgesteld in overleg met betrokken partijen als bijvoorbeeld BBO. In 2015 zijn
door Twente Milieu voorbereidende werkzaamheden gestart voor het zogenaamde bakkenplan.
Dit wordt los van het hondenbeleidsplan uitgevoerd en houdt in dat de aanwezige afvalbakken op
basis van praktisch gebruik en wensen van hondenbezitters worden herplaatst. Hierdoor kunnen
zwerfafval en het hondenpoepprobleem efficiënter worden bestreden. Uitvoering van het plan vindt
plaats in 2016. De kosten worden gedragen door de verpakkingsindustrie (Nedvang).
Veiligheidsregio Twente
Het opkomstpercentage van de brandweer voor Borne ligt ook dit jaar weer rond de 80%. Het totaal
aantal incidentmeldingen bij de Brandweer Twente over 2015 in Borne is 144. Het aantal en type
incidentmeldingen vertonen geen opvallende verschillen ten opzichte van het vierjaarlijkse
gemiddelde. Per 1 maart 2015 past de meldkamer verificatie van meldingen toe. Het aantal uitrukken
voor automatische meldingen neemt hierdoor met circa 50% af.
Naast één GRIP 1 incident in Borne (brand opslagloods), is Twente en ook Borne nadrukkelijk
geconfronteerd met de vluchtelingenstroom uit oorlogsgebieden. De gemeente heeft zich voorbereid
om crisisnoodopvang aan te bieden, maar door de afname van de vluchtelingentoestroom en het
landelijke aanbod voor opvang heeft daadwerkelijke crisisnoodopvang in Borne niet plaatsgevonden.
In 2015 heeft de Brandweer Twente 71 adviezen op gebied van brandveiligheid verstrekt. Daarnaast
zijn 71 controles brandveiligheid uitgevoerd. Tenslotte heeft Brandweer Twente 35
voorlichtingsactiviteiten in het kader van Brandveilig Leven uitgevoerd.
In 2015 is door de Veiligheidsregio Twente het nieuwe risicoprofiel en beleidsplan 2016-2019
vastgesteld. Veiligheidsregio Twente continueert het bestaande beleid: een goede crisisorganisatie,
innovatie en samenwerking om te komen tot meer veiligheid voor diegenen die in Twente wonen,
werken en verblijven. Daarnaast wordt blijvend ingezet op het voorkomen van rampen en crises.
In 2015 is verder vorm gegeven aan de doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie en de
kolom Bevolkingszorg in het bijzonder. Het aantal gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen is
afgeschaald, de processen registratie slachtoffers en schade zijn bijvoorbeeld komen te vervallen en
regionale functionarissen hebben een oefenprogramma doorlopen.
In december heeft de Veiligheidsregio Twente een systeemoefening voor de kolom Bevolkingszorg
georganiseerd, waaronder in Borne. Het gemeentelijk coördinatiecentrum is tijdens deze oefening
getest en goedgekeurd. Voor de gemeentelijke rampenstaf van Borne is dit jaar de
burgemeestersgame georganiseerd.
Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Op 29 juni 2015 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente bij meerderheid van
stemmen een nieuwe financieringssystematiek vastgesteld. Gevolg hiervan is dat o.a. de gemeente
Borne vanaf 2016 fors meer gaat betalen voor de veiligheidsregio. De besluitvorming in het algemeen
bestuur is door de gemeenten Borne, Oldenzaal en Tubbergen als geschil aanhangig gemaakt bij de
provincie in het kader van art. 28 Wgr. In 2016 doen Gedeputeerde Staten hierover een uitspraak.
Externe veiligheid
Er wordt uitvoering gegeven aan de Beleidsvisie Externe Veiligheid, o.a. via het
Handhavingsuitvoeringsprogramma.
De ontwikkelingen binnen het Programma Hoogfrequent Spoor worden gevolgd.
Overige taken en activiteiten
Wat staat er in de begroting:
Ruimtelijke ordening
     • Advisering aan het bestuur inzake het te voeren planologisch beleid met betrekking tot de
         ruimtelijke fysieke leefomgeving.
     • Beleidsmatig ontwikkelen en uitvoering geven aan een samenhangend integraal ruimtelijk
         beleid door middel van bestemmingsplannen, andere ruimtelijke plannen en overige
         procedures, al dan niet naar aanleiding van particuliere initiatieven.
     • Uitvoering wettelijke verplichtingen, waaronder de zorg voor het hebben van actuele
         bestemmingsplannen en een structuurvisie en de behandeling van verzoeken tot
         bestemmingsplanwijziging.
In 2015 worden de volgende bestemmingsplannen geactualiseerd en ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden:
     • Bornsche Maten ('moederplan').
     • Bedrijventerrein De Veldkamp.
     • Kom Hertme-Zenderen.
     • Buitengebied (inclusief MER).
     • Bedrijventerrein Molenkamp (vaststelling in 2016).
     • Daarnaast wordt een ‘veegplan’ opgesteld dat voorziet in enkele nieuwe ontwikkelingen in de
         Kern Borne en tevens een aantal onvolkomenheden moet herstellen die in de actualisatieslag
         van 2013 zijn ontstaan. Deze wordt in 2015 ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Overige volkshuisvesting
     • Vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief
         welstandsadvies.
     • Informatievoorziening ten behoeve van vastgoedwerkzaamheden, Grootschalige Basiskaart
         en digitale luchtfoto's.
     • Beheer van standplaatsen woonwagens en hobbysloopterreinen.
Lijkbezorging
     • Uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.
Zorgplicht bij woningontruimingen
     • De gemeente draagt zorg dat huisraad en andere inboedel, die bij een gerechtelijke
         ontruiming van een woning of een ander gebouw op de openbare weg worden gezet, van de
         openbare weg wordt verwijderd en zo nodig wordt opgeslagen.
Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bouwgrondexploitaties
     • Alle bouwgrondexploitaties worden jaarlijks door de raad vastgesteld.
Wat hebben we gedaan:
Ruimtelijke ordening
Op 25 februari 2015 is de ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en Crematoria
Twente ondertekend. De beoogde ontwikkeling is de oprichting van een crematorium in
Kluft-Noord. De integrale ontwikkelingsvisie voor het plangebied Kernrand Borne-West
– waar Kluft-Noord onderdeel van uitmaakt – is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.
Vorig jaar is ook een start gemaakt met de herontwikkeling van een aantal vrijkomende schoollocaties.
Met een financiële bijdrage van de provincie is een proces uitgewerkt waarin door de samenleving
actief kan worden meegedacht over de beste invulling van de locatie.
In 2015 vroeg een aantal bezwaar- en beroepszaken de nodige tijd en aandacht. Omdat deze
procedures zich voegen naar de planning van bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van
State, heeft dat behoorlijke flexibiliteit van onze medewerkers gevraagd.
Net als andere jaren zijn in 2015 de nodige bestemmingsplannen inhoudelijk en procedureel begeleid.
Het betrof zowel bestemmingsplannen om particuliere initiatieven mogelijk te maken, alsmede meer
omvangrijke plannen.
De actualisatie van het bestemmingsplan Hertme-Zenderen heeft in 2015 ter inzage gelegen. In dit
plan is ook de uitbreidingslocatie Roskam Landen in Hertme opgenomen.
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft van 26 juni 2015 tot en met 6 augustus
2015 ter inzage gelegen. Het plan zal in 2016 ter vaststelling worden aangeboden.
Het bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Zwanenhof is eind 2015 ter inzage gelegd. Dit
plan maakt de realisatie van een zorghotel mogelijk.
Eind 2015 is het veegplan voor de kom van Borne vastgesteld. Naast de reparatie van een aantal
omissies in eerder plannen, zijn daarin ook enkele nieuwe ontwikkelingen meegenomen.
Overige volkshuisvesting
     • Vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief
         welstandsadvies.
In 2015 zijn er 253 Wabo-aanvragen binnenkomen waarvan 145 met een bouwactiviteit, 4 met een
milieuactiviteit, 61 met een kapactiviteit, 18 met een inrit activiteit en 28 met een gebruiksactiviteit.
Alle Wabo-aanvragen zijn op de voorgeschreven wijze gepubliceerd via de gemeentepagina (Bornse
Courant) en daarnaast digitaal via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
Onderzoek wijst uit dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in activiteiten vlak bij huis.
De online attenderingsservice 'Berichten over uw buurt' zorgt hiervoor. Iedereen kan een persoonlijk
profiel aanmaken en aangeven in welke bekendmakingen ze geïnteresseerd zijn.
Van de 253 binnengekomen Wabo-aanvragen zijn er 16 ingetrokken voordat er een besluit was
genomen, 11 buiten behandeling gelaten, 2 geweigerd en 224 verleend. Om het proces van
vergunningverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, is er vooroverleg met de aanvragers.
     •   Informatievoorziening ten behoeve van vastgoedwerkzaamheden, Grootschalige Basiskaart
         en digitale luchtfoto's.
In 2015 is er gewerkt aan de opbouw van de BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Deze is bijna gereed en zal dan worden aangeboden aan de Landelijke voorziening. De luchtfoto’s
worden ieder jaar geactualiseerd.
Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     • Beheer van standplaatsen woonwagens en hobbysloopterreinen.
De gemeente heeft na overdracht van de zogenaamde 'natte cellen' voor de standplaatsen uitsluitend
de rol van verhuurder. De hobbysloopterreinen zijn opgeheven. Het terrein wordt nu voor
bedrijfsmatige doeleinden verhuurd.
Lijkbezorging
In 2015 is een beheerplan opgesteld voor de begraafplaats. Daarnaast is in 2015 geïnvesteerd in het
wegwerken van achterstallig onderhoud, omvorming van het groen en de aanleg van
bijzetvoorzieningen. Ook wordt er een verbeteringen aangebracht in de informatievoorziening door de
begraafplaatsadministratie te koppelen aan de digitale kaart. De fysieke aanpassingen zijn, op de
aanleg van een deel van de bijzetvoorzieningen na, geheel gerealiseerd in 2015.
Zorgplicht bij woningontruimingen
Er is uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting van de gemeente.
Bouwgrondexploitaties
Voor een toelichting de paragraaf grondbeleid.
Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijk effect
Inwoners van Borne wonen en leven in een duurzame en veilige leefomgeving.
Effectindicatoren
 Effectindicator     Bron                   (voor)laatste   2014        Verwacht 2015 Werkelijk 2015
                                            meting
                                            (jaar)
 Oordeel over        Burgerpeiling Waar     7,7             7,6         -             Opzet
 voorzieningen in    staat je gemeente?     (2011)                                    onderzoek is
 de woonomgeving     (tweejaarlijks)                                                  gewijzigd *)
 Oordeel over        Burgerpeiling Waar     7,7             7,5         -             Opzet
 leefbaarheid in de  staat je gemeente?     (2011)                                    onderzoek is
 buurt               (tweejaarlijks)                                                  gewijzigd *)
 Oordeel over        Burgerpeiling Waar     7,4             7,0         -             Opzet
 veiligheid in de    staat je gemeente?     (2011)                                    onderzoek is
 buurt               (tweejaarlijks)                                                  gewijzigd *)
 Veiligheids-        Integrale veiligheids- 20% (2011)      Geen meting -             Geen meting
 beleving: %         monitor                (landelijk 25%)
 inwoners dat zich   (vierjaarlijks)
 wel eens onveilig
 voelt
 Aantal incidenten   Jaarverslag repressie  164             114         180           96
 waarvoor de         brandweer 2009         (2012)
 brandweer Borne
 is uitgerukt
 Ongevallen-cijfers  ViaStat                45 / 4 / 0      39 / 3 / 2  32 / 1 / 3    44/ 7 /2
 verkeer,                                   (2012)
 incidenten per jaar
 (totaal ongevallen
Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> / ziekenhuis-
 opname /
 dodelijke afloop)
 Verouderings-         GBA informatie               103% (5.442 :  108 %            102%          113%
 graad                                              5.270)          (5.738 : 5.290)               (5.924 : 5.220)
 (60+) : (0-20)                                     (per 1-1-2012) (per 1-1-2014)
 Totale energie-       Energiescan Borne            1,5 PJ         Geen meting      +4,8%         Geen meting
 verbruik              (4 jaarlijks)                (2010)
 (autonome
 ontwikkeling)
 Percentage            Energiescan Borne            0,05 PJ        Geen meting      +48%          Geen meting
 duurzame energie      (4 jaarlijks)                (2010)
 (autonome
 ontwikkeling)
*) De opzet van het onderzoek Waar staat je gemeente is gewijzigd. Er wordt niet meer gewerkt met
burgerrollen, maar met maatschappelijke thema's. In het najaar 2015 is voor de gemeente Borne het
onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe opzet. Dit onderzoek vormt een nieuwe nulmeting.
De rapportcijfers zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar.
In het onderzoek waardeert de burger het thema Woon- en leefklimaat met een rapportcijfer 6,8 (ten
opzichte van een 6,6 gemiddeld voor gemeenten tot 25.000 inwoners).
Prestatie-indicatoren
 Prestatieindicator       Bron                        Nulmeting      2014            Streefwaarde  Werkelijk
                                                                                     2015          2015
 1 en 2A Gereed           Woningbouw-                 150            68              139           60
 gemelde                  programma                   (2010
 woonruimten
 (toevoeging
 woningvoorraad in
 uitleg en bestaand
 gebied)
 2B Aantal inwoners       GBA                         21.247         21.884          22.230        21.980
 per 1 januari                                        (2010)
 3A Percentage            Interne rapportage          52,3%          51,9            53%           51,0%
 bronscheiding afval                                  (2010)
 3B Percentage            Gemeentelijk                9,2%           11,3            12,0          11,9
 afkoppeling              Rioleringsplan /            (2010)
 hemelwaterafvoer         Waterplan Borne
 verhard oppervlak
 4A Aantal diefstallen    Signaleringslijst politie   58             87              50            62
 / inbraak woningen                                   (2010)
 4B Aantal                Signaleringslijst politie   40             65              55            69
 geweldsdelicten                                      (2012)
 4C Opkomsttijden         Cijfers incident-           83%            76%             80%           90%
 incidentbestrijding      bestrijding brandweer       (2010)
 t.o.v. de landelijke
 zorgnorm (= 80%)
Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)
Financieel overzicht van programma Leve Borne
                                 Primitieve  Bijgewerkte  Rekening  Verschil
                                 begroting     begroting      2015     2015
                                      2015          2015
                                         (1)          (2)       (3)    (3-2)
Totale lasten                       21.604        21.648    18.479    3.168 V
Totale baten                        13.895        13.501    10.172    3.330 N
Saldo (lasten minus baten)           7.709         8.147     8.308      161 N
Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Meedoen in Borne
Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Meedoen in Borne: wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect
alle inwoners zijn in staat om volwaardig en actief deel te nemen aan onze samenleving.
Onze 'Meedoen in Borne' beleidsdoelen:
Beleidsdoel 1: een kwalitatief onderwijsaanbod, uitgaande van de brede schoolgedachte, met een
accent op het vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden.
Beleidsdoel 2: bevorderen van een integrale aanpak van de maatschappelijke participatie,
arbeidsreïntegratie (betaald en vrijwillig) en armoedebestrijding.
Beleidsdoel 3: bevorderen van sport, bewegen en een gezonde leefstijl.
Strategisch project: De Veste.
Het beleid voor 'Meedoen in Borne' is vastgelegd in de beleidsnota's:
     • Nota Sport en bewegen 2010-2013
     • Integraal huisvestingsplan (IHP) 2008
     • Beleidsplan WMO 2015 Niemand staat Alleen
     • Beleidsplan Jeugdhulp 2015 Goede jeugdhulp in Borne
     • Beleidsplan Participatiewet 2015 Participatiewet 2015
     • Nota mantelzorg en mantelzorgondersteuning 2008-2011
     • Nota Armoedebeleid (2008)
     • Beleidsnota wet sociale werkvoorziening (2008)
     • Nota Beter Borne Gezondheidsbeleid (2008-2011)
     • Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2015-2016
     • Nota vrijwilligersbeleid 2012-2015
     • Dynamische Dorpen, Visie van de Bornse gemeenschap (2012)
Wat hebben we gedaan om dit waar te maken?
Beleidsdoel 1: een kwalitatief onderwijsaanbod, uitgaande van de brede school-gedachte, met een
accent op het vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden.
Wat staat er in de begroting:
Huisvesting
     • In 2015 wordt verder gewerkt aan de onderwijshuisvestingsplannen van het basisonderwijs in
         de Bornsche Maten, “De Veste” en de verbouw / revitalisering van de Voortgezet Onderwijs
         aan de Oude Hengeloseweg.
     • Vanuit het rijksbeleid is besloten dat per 1 januari 2015 het totale onderhoud van de
         basisscholen wordt overgedragen aan de schoolbesturen.
Vroeg- en voorschoolse educatie
     • Het Passend Onderwijs wordt vanuit de brede schoolgedachte ingebed.
     • Er wordt tevens ingezet op het vroegtijdig signaleren van onderwijsachterstanden en een
         doorgaande ontwikkelings- en leerlijn, om te bereiken dat alle kinderen met dezelfde bagage
         kunnen starten aan het leerproces.
Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Schoolzwemmen
     • Na het schooljaar 2017-2018 wordt het schoolzwemmen beëindigd.
Wat hebben we gedaan:
Huisvesting
Samen met de schoolbesturen in de gemeente Borne is een concept integraal huisvestingsplan (IHP)
opgesteld. In dit IHP is zowel de toekomstvisie van de gemeente Borne op grond van de
huisvestingsverordening, als de wensen en toekomstvisie van de schoolbesturen verwerkt. Ondanks
dat vanuit de Bornse visie is geprobeerd om verbinding te maken met de samenleving, heeft het
concept IHP tot verwarring in de samenleving geleid. Het beeld is ontstaan dat de gemeenteraad
besluit welke locaties open blijven en welke gesloten moeten worden. Om tot een toekomstbestendig
stuk te komen, is op advies van het Op Overeenstemming Georganiseerd Overleg besloten om het
IHP terug te trekken. Er wordt gewerkt aan een nieuw plan waarin de verantwoordelijkheden duidelijk
zijn vastgelegd. Dit plan wordt in 2016 afgerond.
Vroeg- en voorschoolse educatie
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarbij taalachterstanden worden vastgesteld, kunnen gebruik maken van
Voor- en vroegschoolse Educatie bij Kinderopvang Borne. Tegen het einde van 2015 was een kleine
toename in het aantal indicaties (door consultatiebureaus) zichtbaar.
Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen is uitgevoerd volgens gemaakte afspraken.
Beleidsdoel 2: bevorderen van een integrale aanpak van de maatschappelijke participatie,
arbeidsreïntegratie (betaald en vrijwillig) en armoedebestrijding.
Wat staat er in de begroting:
Decentralisaties
     • De invoering met ingang van 1 januari 2015 van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo
         2015 wordt waar mogelijk in samenwerking met de Twentse gemeenten uitgevoerd.
     • Bij het maken van de lokale keuzes staan noaberschap, mantelzorg, vrijwilligers,
         zelfredzaamheid en verbinding tussen de generaties centraal.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg
     • De gemeenten in Twente bereiden zich gezamenlijk voor op de transitie van de jeugdzorg.
         Het doel is te komen tot een vraag gestuurd, effectief en betaalbaar jeugdzorgstelsel in
         Twente.
     • De gemeente moet de toegang regelen naar jeugdzorg. Inwoners van deze gemeente kunnen
         ook verwezen worden naar jeugdzorg via de rechter en de huisarts. De gemeente moet de
         verwijzingen van deze partijen opvolgen.
     • Wij hechten eraan dat er afspraken met de huisartsen worden gemaakt over de toegang naar
         jeugdzorg.
     • De samenwerking met de huisartsen, jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, het onderwijs,
         jeugd- en jongerenwerk, sportverenigingen en andere organisaties, die vaak contact hebben
         met jongeren en hun ouders, wordt verder versterkt.
Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Wmo
     •   De gemeente Borne biedt maatwerkvoorzieningen bij burgers die hun problemen niet zelf, met
         behulp van de naaste omgeving of door gebruik te maken van algemene voorzieningen,
         kunnen oplossen.
     •   De samenwerking met onze maatschappelijke partners wordt verder versterkt en uitgebouwd.
     •   Ons streven is erop gericht dat in 2015 tenminste 60% van de huishoudens in de gemeente in
         enigerlei vorm van een woonservicegebied woont.
Participatiewet
     • Wij richten onze inzet met name op het beperken van het bijstandsvolume en minder op
         sociale activering.
     • Er wordt in de komende jaren meer aandacht besteed aan het maatschappelijk verantwoord
         ondernemen. Hierbij wordt met nadruk gekeken naar nieuwe en bestaande bedrijfsvestigingen
         in Borne en de inzet van ‘social return on investment’ (SROI), ten behoeve van onze
         uitkeringsgerechtigden.
     • We proberen bij elke aanbesteding 5% SROI in te vullen.
     • Daarnaast zetten we op het Werkplein locatie “de Gieterij” in op de werkgeversbenadering en
         werkgeversdienstverlening. Doel is om meer vacatures, werkervarings- en stageplekken te
         kunnen realiseren.
     • De verwachting is dat ook in 2015 het bestand met ongeveer 8% groeit.
Nieuwe doelgroep
     • Het regionaal Werkbedrijf krijgt een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen met een
         arbeidsbeperking.
     • De gemeente wil maximale invloed binnen het regionaal Werkbedrijf om de nieuwe doelgroep
         “mensen met een arbeidsbeperking” direct te plaatsen op de beschikbare garantiebanen.
         Daartoe wordt een dringend beroep gedaan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
         Bornse bedrijven.
     • De gemeente geeft ruimte aan innovatieve invulling en omvang van de garantiebanen. Als de
         Quotumwet er komt, vindt met de sectoren en bedrijven overleg plaats over de verdeling en
         uitwerking.
Wet Sociale Werkvoorziening
     • Met de komst van de Participatiewet wordt de huidige WSW verder afgebouwd. Er komen
         jaarlijks minder plekken beschikbaar en de rijksbijdrage wordt jaarlijks, tot 2020, naar beneden
         toe bijgesteld.
     • Jaarlijks betalen de gemeenten, die participeren in de GR Sociaal Werkleerbedrijf Midden
         Twente, een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage blijft ook in 2015 ongewijzigd.
Armoedebeleid
     • In het raadsprogramma 2014-2018 heeft de raad nadrukkelijk aangegeven dat het
         armoedebeleid moet worden voortgezet en extra aandacht dient uit te gaan naar het vergroten
         van het bereik en voorkomen van sociaal isolement.
Wat hebben we gedaan:
Decentralisaties
Uitgangspunt bij de decentralisaties Wmo en Jeugdhulp is dat niemand tussen wal en schip mag
vallen. Met de inzet in 2015 is dat gelukt. Daar waar nodig, is passende ondersteuning en hulp ingezet
en is een zo goed mogelijke start van het Sociaal Team gemaakt.
Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Voor de jeugdhulp kwam de gegevensstroom laat op gang wegens privacywetgeving. Pas vanaf
1-10-2015 kon gestart worden met de controle van de gegevens die zijn aangeleverd door
zorgaanbieders. Vanaf die datum waren zorgaanbieders verplicht om individuele gegevens op
cliëntniveau aan gemeenten door te geven (ministeriële regeling).
Het (her)inrichten van geautomatiseerde en administratieve systemen heeft wel aandacht gehad,
maar het systeem was nog onvoldoende gevuld met alle (nieuwe) gegevens.
De gemeente Borne heeft er bewust voor gekozen om het volledige overgangsjaar 2015 te gebruiken
voor de herindicaties voor zowel Wmo als jeugdhulp. Hiervoor is extra menskracht ingehuurd, zodat
met elke inwoner met een hulpvraag een persoonlijk gesprek (het zogenaamde keukentafelgesprek)
kon worden gevoerd, wat een individuele maatwerk oplossing mogelijk maakte.
Cliënten die een Persoons Gebonden Budget (PGB) ontvangen hebben veel problemen ondervonden
bij de (niet) betaling door de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Doordat er veel problemen bij de SVB
zijn geweest, heeft de gemeente Borne onevenredig veel klachten van cliënten moeten behandelen
en een onevenredige inspanning moeten leveren om alle problemen het hoofd te bieden. De oproep
van de staatssecretaris eind augustus om deels vóór 1 oktober 2015 of deels vóór 1 november 2015
alle mensen die een PGB ontvangen te herindiceren, heeft de gemeente ter harte genomen. Mensen
met een PGB zijn met voorrang geherindiceerd en het doorgeven van de juiste gegevens aan de SVB
heeft prioriteit gekregen. Ook voor de jeugdhulp is vanaf medio september 2015 extra ingezet op
PGB-herindicatie.
Eén thema dat in de hele breedte van het sociale domein voorkomt is het vervoer waar de gemeente
voor verantwoordelijk is. Nu is dat vervoer georganiseerd vanuit verschillende wet- en regelgeving.
We kennen Wmo vervoer, leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbesteding, vervoer tijdens
re-integratie-trajecten en de verschillende vormen van vervoer voor de jeugdhulp en
Wsw-geїndiceerden.
Regionaal is in Samen14-verband gewerkt aan een gemeenschappelijke vervoersvisie, zodat ook het,
door de gemeente betaalde vervoer, meer en meer zal aansluiten bij de uitgangspunten van de
Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Deze vervoersvisie is in het najaar van 2015 ook door Borne
vastgesteld. Hierbij staan de eigen kracht en het sociale netwerk centraal en worden initiatieven vanuit
de samenleving gestimuleerd. Uitwerking van deze vervoersvisie vindt in 2016 plaats.
De toegang tot voorzieningen binnen het sociaal domein speelt een rol voor alle inwoners. Als centraal
toegangspunt is het Sociaal Team in het leven geroepen. Dit is de spin in het web voor zowel de al
bestaande informatie, hulp en zorg, als voor de nieuwe rollen en taken voor de gemeente vanaf 2015.
Daarnaast is er vanuit de toegang een gemeenschappelijke werkwijze van samenwerkingspartners op
het gebied van signalering, ondersteuning, hulp, zorg en verwijzing.
Medio 2015 is de bestaande zorgstructuur zoals we die in Borne al kenden (zoals het Borns
HulpTeam, het Afstemmingsoverleg, het ZorgAdviesTeams (onderwijs) en het Plein Midden Twente)
herijkt en aangepast aan werkwijzen die voortvloeien uit de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Deze
herijking is teruggekoppeld met alle partners in het veld. Vooral de samenwerking met en tussen
de twee decentralisaties Wmo en jeugdhulp begint vorm te krijgen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg
In Borne is de huisarts een belangrijk aanspreekpunt voor ouders als het gaat om zorgen over hun
kind. Ouders uiten ook op school hun zorgen over hun kind(eren) en worden ook veelal door de
school verwezen naar de huisarts. Samen met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en de
jeugdgezondheidszorg en daarnaast de schoolmaatschappelijk werker en een huisarts is nagedacht
op welke wijze de vragen van ouders en jongeren het beste behandeld kunnen worden.
Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Uit het overleg kwam naar voren dat het faciliteren van extra tijd voor een praktijkondersteuner jeugd
gewenst is. Hij of zij kan de vragen en zorgen over de jongeren uitvragen, contacten leggen met de
school en/of de jeugdgezondheidszorg en zelf behandelen of als het nodig is verwijzen naar een
jeugdhulpaanbieder. Op die manier zouden ouders/jongeren sneller en gerichter geholpen kunnen
worden en zouden verwijzingen naar jeugdhulpaanbieders minder noodzakelijk zijn.
Voor elke samenwerkende huisartsenpraktijken in Borne is 4 uur praktijkondersteuning per week
beschikbaar gesteld voor de periode van één jaar.
                            e
Uit de resultaten van het 2 halfjaar van 2015 blijkt dat 100 jeugdhulpvragen bij de huisartsen zijn
binnengekomen. Van die 100 vragen zijn er 64 door de praktijkondersteuner zelf behandeld in
gemiddeld 5 á 6 gesprekken per cliënt. Er zijn 30 doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.
De overige vragen zijn doorverwezen naar de school of het ziekenhuis. De aard van de vragen is zeer
divers.
In het eerste half jaar van 2016 wordt beoordeeld hoe verder te gaan met de toegang naar hulp via de
huisarts.
De samenwerking met het onderwijs is verder versterkt. Er zijn afspraken gemaakt om de verbinding
tussen onderwijs en zorg te versterken. Het samenwerkingsverband passend onderwijs heeft de
zorgroute vastgesteld, waarbij de verbinding met de lokale toegang naar jeugdhulp is verankerd.
Daarnaast is er voor de kinderopvangorganisaties een voorschoolse deskundige beschikbaar om te
bereiken dat kinderen op jonge leeftijd indien nodig passende zorg krijgen.
Alle jeugdigen (130) waarvan de indicatie per 31 december 2015 afliep, zijn gezien en ze hebben een
herindicatie gekregen.
Wmo
Uitgangspunt voor het jaar 2015 was dat niemand tussen wal en schip mocht vallen. De burger van
Borne staat op de eerste plaats. Met de komst van de nieuwe taken (dagbesteding, begeleiding,
kortdurend verblijf en waar nodig vervoer) hebben we deze belofte waar kunnen maken. In 2015 zijn
alle overgangscliënten (245) gezien en ze hebben een herindicatie gekregen. Ook alle cliënten met
hulp bij het huishouden (bijna 800) zijn gezien en hebben allemaal een herindicatie gekregen.
In Borne is er voor gekozen om een overgangstermijn van maximaal een half jaar te hanteren,
alvorens de nieuwe huishoudelijke ondersteuning wordt ingezet.
Participatiewet
Door de gunstige economische omstandigheden is in 2015 het aantal algemene bijstandsuitkeringen
fors gedaald met 23 van 286 naar 263, een daling van 8%. Het aantal Ioaw en Ioaz uitkeringen steeg
echter van 16 naar 19. Voor oudere werklozen is het zeer moeilijk om uit de werkloosheid te komen.
Er is dan ook sprake van een grote doorstroom vanuit de WW naar de bijstand. Dit is een landelijke
trend.
Met betrekking tot sociale activering streven wij er naar om elke klant die niet binnen afzienbare tijd
naar de arbeidsmarkt geleid kan worden actief te laten worden of te houden. Dit kan zijn door middel
van een traject maar ook door het - soms op eigen initiatief - doen van vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld
mantelzorg.
Het SROI-beleid wordt zo mogelijk regionaal vastgesteld. Daartoe is een regionale werkgroep
samengesteld. In december 2015 zijn de voorstellen van deze regionale werkgroep aan de orde
geweest tijden een extra portefeuillehoudersoverleg. In de loop van 2016 worden de gemaakte
afspraken uitgewerkt, met het doel om deze door de gemeenten te laten vaststellen.
Een belangrijke onderwerp is het monitoren van de invullingen van de SROI-verplichtingen.
Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming, kunnen er medio 2016 regionale afspraken zijn over de
wijze van uitvoering van SROI-verplichtingen. Deze afspraken worden vervolgens uitgevoerd in een
netwerk-samenwerking met de 14 gemeenten. Deze zorgen voor gelijkluidende besteksvoorwaarden
en de monitoring van het nakomen van deze voorwaarden. Ook hier is het de verantwoordelijkheid
van de ondernemer om te voldoen aan de door hem geaccepteerde verplichtingen. Werkplein Twente,
locatie Gieterij is beschikbaar voor advisering en matching van de juiste kandidaten.
De gemeente Borne neemt bestuurlijk en beleidsmatig deel aan de governance van het Werkplein
Twente, locatie Gieterij Hengelo. De manager van werkplein Twente is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het marktbewerkingsplan.
Realisatie 2015: De doelstelling voor de gemeente Borne was om in 2015 50 mensen te laten
uitstromen naar een betaalde baan, zodat ze geen bijstandsuitkering meer nodig hebben.
                                                       Streefaantal       Realisatie 2015
   Uitstroom WWB (uitstroom naar betaald werk)         50                 40
In 2015 zijn 40 mensen met een WWB-uitkering uitgestroomd naar arbeid. Hierbij betreft het 16
plaatsingen via het Werkplein Twente op vacatures in het werkgebied van Werkplein Twente, locatie
Gieterij (Hengelo, Haaksbergen, Hof van Twente, Borne). Het totaal aantal plaatsingen van inwoners
van Borne (inclusief andere uitkeringen) van Werkplein Twente, locatie Gieterij in het werkgebied
was 26.
Nieuwe doelgroep
In 2015 zijn voorbereidingen getroffen. In 2016 moeten er binnen de gemeente besluiten genomen
worden welke taken eventueel uitgevoerd kunnen worden door mensen met een arbeidsbeperking uit
het doelgroepregister. Het Werkplein Twente kan dan geschikte kandidaten voordragen.
De Bornse werkgevers zijn voor 15 te realiseren garantiebanen (van 25 uur per week)
verantwoordelijk. De Bornse ondernemers maken deel uit van het marktbewerkingsplan van Werkplein
Twente. Zij worden door de adviseurs werk vanuit Werkplein Twente, locatie Gieterij bezocht en er
wordt gekeken of in het kader van hun personeelsbehoefte een match gemaakt kan worden. Ook
wordt gewezen op de vrijwillige banenafspraak die werkgevers en werknemers hebben gemaakt. Via
de campagne “Doorzetters met dromen” worden ook Bornse ondernemers bewust gemaakt van hun
verantwoordelijkheid voor de banenafspraak. Voor de matching en nadere invulling en advisering kan
men een beroep doen op de medewerkers van Werkplein Twente
Wet Sociale Werkvoorziening
De gemeente koopt jaarlijks gemiddeld 35 trajecten bij SWB in en het streven voor 2015 is het
aanleveren van minimaal 10 plaatsingsrijpe cliënten bij de klantmanagers. Het door het Ministerie van
SZW aan de gemeente beschikbaar gestelde budget voor uitvoering Wsw wordt (exclusief het deel
voor “elders geplaatsten”) ter beschikking gesteld aan SWB.
Deze prestaties zijn vastgelegd in een prestatiecontract met SWB. Voor de gespecialiseerde
maatwerk trajecten worden per traject afspraken vastgelegd.
Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                          Streef-           Realisatie
                                                          aantallen         2015
         Begeleid werken gerealiseerd door SWB            5                 0*
         Aanleveren plaatsingsrijpe kandidaten            10                5**
         door SWB aan klantmanagers
         Aanleveren trajecten bij SWB door                35                28***
         gemeente
* Er waren geen kandidaten in 2015 die geplaatst konden worden in het kader van begeleid werken.
** Naast deze 5 kandidaten die zijn terugverwezen aan de klantmanager voor bemiddeling naar werk,
heeft de SWB zelf 11 kandidaten rechtstreeks regulier weten te plaatsen.
*** Door de ketenoptimalisatie is de looptijd van trajecten korter geworden. Dat betekent dat er meer
mensen aangeleverd moeten worden om het aantal te halen. Er waren te weinig ‘extra’ mensen om
deze trajecten te vullen.
Armoedebeleid
We zetten het armoedebeleid voort. We wijzen de inwoners van Borne die tot de doelgroep horen en
die bij ons bekend zijn nadrukkelijk op de mogelijkheden van het armoedebeleid. Dit doen wij onder
andere door directe mailing en informatieverstrekking via het cliënteninformatieblad Alinea. Daarnaast
wordt het maatschappelijk middenveld twee keer per jaar uitgenodigd voor scholing. In het najaar van
2015 hebben wij bijvoorbeeld de scholing gericht op de collectieve zorgverzekering. Ook hebben we
alle inwoners van Borne die een eigen bijdrage Wmo moeten betalen gewezen op de mogelijkheid van
de collectieve zorgverzekering. Dit heeft er toe geleid dat eind 2015 sprake is van een toename van
40% van het aantal mensen dat gebruik maakt van deze voorziening.
Beleidsdoel 3: bevorderen van sport, bewegen en een gezonde leefstijl
Wat staat er in de begroting:
Sport
     •   Wij zetten vanuit onze regisserende rol vooral in op begeleiding en ondersteuning van
         sportverenigingen en het stimuleren van een actieve leefstijl van alle inwoners van Borne.
     •   Met behulp van subsidies van de provincie Overijssel kan er extra worden ingezet op het
         bevorderen van een gezonde leefstijl van senioren en mensen met een beperking.
     •   De buurtsportcoaches worden voor de jaren 2014 t/m 2017 ingezet om door sport en
         bewegen een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en participatie in wijken en
         buurten. Verbinden, binden en signaleren zijn belangrijke taken voor de buurtsportcoaches.
     •   Eind 2014 kan naar verwachting een concreet ondernemingsplan voor een op te richten
         sportbedrijf met meerjarenbegroting gepresenteerd worden. Dit is de basis voor de exploitatie
         en verdere ontvlechting, zodat in juli 2015 het sportbedrijf kan starten.
Publieke- en jeugdgezondheidszorg
     • De gemeente Borne heeft de uitvoering van de publieke- en jeugdgezondheidszorg uitbesteed
         aan de GGD Regio Twente.
Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Sport
Wij hebben wederom ingezet op begeleiding en ondersteuning van sportverenigingen en het
stimuleren van een actieve leefstijl van alle inwoners van Borne. Met behulp van subsidies van de
provincie Overijssel is extra ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl van senioren en
mensen met een beperking. Deze twee projecten kennen een looptijd van drie jaar.
De buurtsportcoaches worden voor de jaren 2014 t/m 2017 ingezet om door sport en bewegen een
bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en participatie in wijken en buurten. Preventie op het
gebied van jeugd, gezondheid en armoedebeleid wordt hierdoor ook gestimuleerd. Verbinden, binden
en signaleren zijn belangrijke taken voor de buurtsportcoaches. De benodigde cofinanciering voor
deze regeling is met de betrokken partners zoals onderwijs-, kinderopvang-, Welbions (voorheen
Woonbeheer Borne), provincie Overijssel en de sportverenigingen gerealiseerd.
Ten aanzien van het sportbedrijf zijn stappen gezet om tot de uitvoeringsfase te komen.
Het ondernemingsplan, met meerjarenbegroting, kon in 2015 nog niet aan de gemeenteraad worden
gepresenteerd. Het sportbedrijf kon dus nog niet in 2015 starten.
Publieke- en jeugdgezondheidszorg
De gemeente Borne heeft de uitvoering van de publieke- en jeugdgezondheidszorg uitbesteed aan de
GGD Regio Twente. Vanuit het preventieve karakter is er een sterke verbinding tussen de jeugdzorg,
Wmo, sport en de gezondheid. Afstemming vindt vaker plaats, bijvoorbeeld de betrokkenheid van de
jeugdarts bij de jeugdhulpverlening. De verantwoording is opgenomen in de jaarstukken 2015 van de
Regio Twente (domein Gezondheid).
Overige activiteiten
Wat staat er in de begroting:
Leerplicht
     • Voorkomen van schoolverzuim en het herstel van de schoolloopbaan. De werkzaamheden
         zijn uitbesteed aan de gemeente Hengelo.
Kinderopvang
     • Vanaf 2015 is er een voorschools aanbod beschikbaar In Borne, Hertme en Zenderen om te
         voorkomen dat kinderen vanuit een achterstandssituatie aan de schoolloopbaan beginnen.
     • Voor doelgroepkinderen is een extra aanbod georganiseerd bij de Kinderopvang Borne
         (gefinancierd vanuit het rijk).
Vreemdelingen
     • De gemeente Borne voert de regie over de huisvesting van statushouders en biedt informatie
         aan vreemdelingen.
     • De maatschappelijke begeleiding van statushouders is belegd bij het Kulturhus.
Wat hebben we gedaan:
Leerplicht
De uitvoering van de activiteiten in het kader van de leerplicht is uitbesteed aan de gemeente
Hengelo. Op het gebied van Jeugd en onderwijs is er waar nodig afstemming en overleg geweest over
Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>specifieke Bornse situaties. Over de uitvoering wordt afzonderlijk gerapporteerd in het
leerplichtjaarverslag.
Kinderopvang
De inspectie van kinderopvangvoorzieningen door de GGD en vastlegging van gegevens binnen het
daarvoor bestemde systeem verloopt naar wens. Er is een tendens zichtbaar dat van gemeentelijke
gefinancierde peuterplaatsen (algemeen toegankelijk) minder gebruik wordt gemaakt en dat het
gebruik van Voor- en vroegschoolse Educatie toeneemt.
Vreemdelingen
Door de grote toestroom van vluchtelingen is het aantal te huisvesten statushouders in Borne
aanzienlijk gestegen. In 2015 is het aantal verhoogd tot 39. Op basis van intensief overleg met de
woningbouworganisatie is het gelukt om begin januari 2016 alsnog de taakstelling 2015 te halen.
Tijdens de laatste twee maanden van 2015 zijn voorbereidingen getroffen om begin 2016
crisisnoodopvang voor vluchtelingen te kunnen bieden, mocht het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) een beroep op onze gemeente doen.
Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijk effect
alle inwoners zijn in staat om volwaardig en actief deel te nemen aan onze samenleving.
Effectindicatoren
  Effect-indicator    Bron                (Voor)laatste   2014           Verwacht          Werkelijk
                                          meting                         2015              2015
                                          (jaar)
  Oordeel over        Burgerpeiling Waar   6,3            6,4            -                 Opzet onderzoek
  aanbod aan          staat je gemeente?  (2011)                                           is gewijzigd *)
  welzijns-           (tweejaarlijks)
  voorzieningen
  Oordeel over        Burgerpeiling Waar  7,8             7,7            -                 Opzet onderzoek
  aanbod aan          staat je gemeente?  (2011)                                           is gewijzigd *)
  gezondheids-        (tweejaarlijks)
  voorzieningen
  Oordeel over        Burgerpeiling Waar  7,6             7,6            -                 Opzet onderzoek
  aanbod onderwijs-   staat je gemeente?  (2011)                                           is gewijzigd *)
  instellingen in het (tweejaarlijks)
  algemeen
  Oordeel over        Burgerpeiling Waar  7,9             7,8            -                 Opzet onderzoek
  aanbod sport-       staat je gemeente?  (2011)                                           is gewijzigd *)
  voorzieningen       (tweejaarlijks)
  Aantal              Armoedemonitor      943             1036           975               Monitor wordt
  huishoudens met     absoluut aantal (en (2010)          ***                              niet meer
  inkomen tot 120%    percentage totaal                                                    uitgevoerd.
  van het sociaal     aantal huishoudens)
  minimum
  Percentage          Armoedemonitor      10,7%           11,4%          11%               Monitor wordt
  huishoudens met     absoluut aantal (en (2010)                                           niet meer
  inkomen tot 120%    percentage totaal                                                    uitgevoerd.
  van het sociaal     aantal huishoudens)
Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre> minimum
 Aantal werklozen     UWV                   470            604             600          621
                                            (2010)                                      (december 2015)
 Gemiddelde           Gezondheids-atlas     80,7           81,1            81,1         81,1
 levens-              Twente,               (2010)
 verwachting bij      Prognosetafel 2010-
 geboorte             2060 AG
*) De opzet van het onderzoek Waar staat je gemeente is gewijzigd. Er wordt niet meer gewerkt met
burgerrollen, maar met maatschappelijke thema's. In het najaar 2015 is voor de gemeente Borne het
onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe opzet. Dit onderzoek vormt een nieuwe nulmeting.
De rapportcijfers zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar.
In het onderzoek waardeert de burger het thema Zorg en Welzijn met een rapportcijfer 6,8 (ten
opzichte van een 6,3 gemiddeld voor gemeenten tot 25.000 inwoners).
Prestatie-indicatoren
 Prestatie-indicator    Bron                     Nulmeting     2014          Verwacht     Werkelijk
                                                                             2015         2015
 1A Aantal brede        Interne registratie      0             1             2            2
 scholen                                         (2010)
 1B Aantal              PM                       130           50            50           50
 deelnemers                                      (2010)
 vroegtijdige en
 voorschoolse
 educatie
 2A Huishoudens         Interne registratie      0%            Geen meting   40%          90%
 binnen een                                      (2010)
 woonservice-gebied
 2B Gebruik             Armoede-monitor          10,8%         37,8%*        35%          In 2015
 Activiteitenfonds                               (2010)                                   hebben 575
 (percentage van de                                                                       mensen een
 doelgroep)                                                                               uitkering uit
                                                                                          het
                                                                                          activiteiten-
                                                                                          fonds
                                                                                          gekregen.
 2E Percentage          Interne registratie      22%           31%           35%          Monitor wordt
 uitkeringen                                     (2010)                                   niet meer
 categoriale bijstand                                                                     uitgevoerd.
 voor ouderen van
 doelgroep
 2F Aantal naar werk    Interne registratie      44            53            40           40
 uitgestroomde                                   (2010)
 uitkeringsgerechtig-
 den (5 gemeentelijke
 regelingen)
Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> 3A Aantal          Volwassenen-monitor         35%          geen meting    40%      39%
 volwassenen dat    Borne (vierjaarlijks)       (2010)
 voldoet aan de
 beweegnorm
 3B Aantal          Interne registratie /       2800         geen meting    3150     83% van de
 jeugdleden         Jeugdsportmonitor           (2010)                               jeugd is lid van
 sportverenigingen                                                                   een sport-
                                                                                     vereniging
                                                                                     (aantal
                                                                                     jeugdleden en
                                                                                     leeftijd volgt)
Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)
Financieel overzicht van programma Meedoen in Borne
                                          Primitieve   Bijgewerkte       Rekening  Verschil
                                          begroting      begroting           2015      2015
                                               2015           2015
                                                  (1)           (2)            (3)     (3-2)
Totale lasten                                21.784         29.662         27.314     2.349 V
Totale baten                                  9.919          6.007          6.397        391 V
Saldo (lasten minus baten)                   11.865         23.656         20.916     2.739 V
Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Mooi Borne
Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Mooi Borne: wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect
mensen beleven Borne als een aantrekkelijke gemeente om te verblijven en te recreëren
Onze 'Mooi Borne' beleidsdoelen:
Beleidsdoel 1: versterken en uitbreiden van het toeristisch/recreatieve aanbod.
Beleidsdoel 2: behouden en versterken van openbaar groen, landschappelijke waarden en cultureel
erfgoed.
Beleidsdoel 3: stimuleren van een brede deelname aan cultuur en bevorderen van kunst- en
cultuuruitingen.
Beleidsdoel 4: het Kulturhus is hét ontmoetingspunt van het gebruik van de welzijnsvoorzieningen.
Strategisch project: De Groene Poort.
Het beleid voor 'Mooi Borne' is vastgelegd in de beleidsnota's:
    • Kadernota Cultuur en Recreatie en Toerisme 2009-2012
    • Nota verblijfsrecreatie gemeente Borne
    • Programma De Groene Poort
    • Nota cultuureducatie 2010-2013
    • Openbaar groenbeleidsplan 2010
    • Bestemmingsplan Buitengebied
    • Dynamische Dorpen, Visie van de Bornse gemeenschap (2012)
Wat hebben we gedaan om dit waar te maken?
Beleidsdoel 1: versterken en uitbreiden van het toeristisch/recreatieve aanbod.
Wat staat er in de begroting:
Recreatie en toerisme
    • Bij de promotie van Borne op toeristisch gebied, sluiten wij primair aan bij de promotie van
         Twente, zoals dit als taakonderdeel bij de Regio Twente is neergelegd.
    • De samenwerking tussen (cultuur)verenigingen, instellingen (waaronder de VVV en het
         evenementenbureau) en ondernemers wordt gestimuleerd.
De Groene Poort
    • In het raadsprogramma 2014-2018 heeft de raad aangegeven het van belang te vinden dat dit
         project een vervolg krijgt, waarbij meer nadruk komt te liggen op recreatie en toerisme: nieuwe
         toeristische producten, recreatieve routes, centrumontwikkeling, streekproducten en een
         ruimhartig vestigingsbeleid in het buitengebied voor dienstverlening.
Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Recreatie en toerisme
In 2015 is er in samenspraak met de VVV en de Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) gesproken
over de mogelijkheden om de toeristische promotie en de samenwerking tussen de verschillende
toeristisch-recreatieve ondernemers van Borne beter te organiseren. De gezamenlijke inzet heeft
geleid tot een overlegorgaan (nu nog klankbordgroep) bestaande uit een netwerk van toeristische
recreatieve ondernemers uit Borne, Hertme en Zenderen, BBO, gemeente Borne en VVV/Kulturhus.
Vanuit deze klankbordgroep zijn er onder andere een tweetal ontbijtbijeenkomsten georganiseerd met
als insteek de onderlinge samenwerking en afstemming te verbeteren ten behoeve van een
effectievere promotie van Borne.
De nieuwe (herijkte) toeristische visie van de Regio Twente (na beëindiging van de samenwerking
binnen het Toeristisch Bureau Twente (TBT)) is meer gericht op samenwerking waarbij de
ondernemers 'in the lead' zijn. In lijn hiermee is gewerkt aan een verdere borging van de
klankbordgroep. Dit moet in de toekomst het eerste aanspreekpunt voor de gemeente worden en kan
tevens fungeren als uitvoeringsorganisatie op het gebied van de toeristische vermarkting van Borne
en De Groene Poort.
De Groene Poort
Het strategische project De Groene Poort is in 2007 gestart en in 2015 beëindigd. In 2015 is er een
evaluatie opgesteld. In totaal zijn er gedurende deze periode meer dan 40 grotere en kleinere
projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn via een afzonderlijk document gepresenteerd. Ook in 2015 is
er nog gewerkt aan de afronding van enkele projecten die hebben bijgedragen aan het de recreatieve
aantrekkelijkheid van het buitengebied (bijvoorbeeld TIP Buren, lanen / pad Bekkingvelderweg /
golfbaan). Ook is de website van De Groene Poort aangepast. De site heeft een meer toeristisch-
recreatieve inrichting gekregen waarbij de beleving van het gebied voorop staat. Hiermee is bereikt
dat de toeristische ondernemers De Groene Poort als één van de dragers van het buitengebied zien
en daarmee kan De Groene Poort ook voor de toekomst een belangrijk marketingproduct binnen de
Regio Twente zijn. Borging van deze merknaam zal voor de toekomst een speerpunt blijven.
Beleidsdoel 2: behouden en versterken van openbaar groen, landschappelijke waarden en cultureel
erfgoed.
Wat staat er in de begroting:
De Groene Poort
     • Op basis het uitvoeringsprogramma ‘Twentse Kracht: Groene Metropool Twente’ zullen we
         nader bezien of en voor welke onderwerpen het zinvol is de Groene Poort als project te
         continueren en voor welke onderdelen het project zal worden beëindigd en de
         werkzaamheden geïntegreerd zullen worden in de structurele taken.
     • De projecten binnen het deelprogramma Ontsnipperen en Verbinden lopen langer door en
         worden naar verwachting in 2014 afgerond met een uitloop naar 2015. In de loop van 2014
         jaar wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en toekomst van dit project.
     • De samenwerking met kennisinstellingen is geborgd in de Groene Kennispoort Twente (GKT).
Monumenten en ‘Oud Borne’
     • Het monumentenbeleid is gericht op het behoud van bestaande cultuurhistorische waarden
         (waaronder ook archeologische waarden) maar ook op het, waar mogelijk, versterken van het
         karakter en de beeldkwaliteit van ‘Oud Borne’.
Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Sociaal cultureel werk
    • De samenwerking van de verschillende instanties bij het aanbieden van diensten kan nog
         verder worden uitgebreid. Wij stimuleren deze samenwerking en sluiten arrangementen.
Wat hebben we gedaan:
De Groene Poort
Zoals hiervoor genoemd, zijn gedurende de uitvoeringsperiode van 2007 tot 2015 meer dan 40 grotere
en kleiner projecten uitgevoerd. Er is subsidie ontvangen in het kader van de 3e-tranche van de
Agenda van Twente en in het kader van deze subsidietoekenning wordt er momenteel nog gewerkt
aan een aantal projecten (afronding 2016). De regionale samenwerking met de andere gemeenten in
Twente en met partners als het waterschap, LTO, AOC en Landschap Overijssel heeft verder vorm
gekregen via het proces van De Groene Metropool. Dit gebiedsoverschrijdende
samenwerkingsverband richt zich op drie deelprogramma's te weten een zelfstandig programma
gericht op plattelandsontwikkeling (thema's: Agro & Food, Biodiversiteit, Biomassa, leefbaarheid, R&T,
water en erventransities), samenwerking/uitvoering van de nieuwe LEADER-periode (2016-2020) en
onderwijs (de Groene Kennispoort Twente).
In de programmabegroting 2016-2019 is een incidentele bijdrage ter beschikking gesteld ten behoeve
van deelname aan dit programma en ten behoeve van cofinanciering voor projecten.
Monumenten en ‘Oud Borne’
De gemeentelijke erfgoedcommissie heeft in 2015 diverse adviezen uitgebracht in verband met
(vergunningaanvragen voor) monumenten in zijn algemeenheid en enkele specifieke ontwikkelingen in
Oud Borne. Deze ontwikkelingen betreffen onder meer de verbouwingen van de Rijksmonumenten
Oude Deldensestraat 21 en Koppelsbrink 32 (klopjeswoning) en de verkoop van 't Grutje. Verder is in
2015 het cultuurhistorische inventarisatierapport 'beeldbepalende panden, straatbeelden en wijken' in
procedure gebracht (met het oog op vaststelling door de raad). Tenslotte is er, in samenspraak met de
diverse partijen in Hertme, gewerkt aan de planvoorbereiding voor verplaatsing van het rijksmonument
'Het Spookhuis'. Dit proces wordt in 2016 voortgezet.
Sociaal cultureel werk
Met diverse organisaties zijn arrangementen afgesloten, waaronder muziekverenigingen, het
Kulturhus, de Bornse Synagoge en de Christelijke Jongerenvereniging (CJV). In verband met de
transities Wmo en Jeugd hebben we geen prioriteit kunnen geven aan het sociaal cultureel werk,
zoals het leggen van verbindingen voor samenwerking tussen de diverse instanties.
Beleidsdoel 3: stimuleren van een brede deelname aan cultuur en bevorderen van kunst- en
cultuuruitingen.
Wat staat er in de begroting:
Voor dit beleidsdoel zijn geen specifieke activiteiten opgenomen in de begroting.
Beleidsdoel 4: het Kulturhus is hét ontmoetingspunt van het gebruik van de welzijnsvoorzieningen.
Wat staat er in de begroting:
Voor dit beleidsdoel zijn geen specifieke activiteiten opgenomen in de begroting.
Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Overige taken en activiteiten
Wat staat er in de begroting:
Openbaar groen
     • Wij zetten verder in op de omvorming van openbaar groen, waardoor de kosten op termijn
         kunnen worden teruggebracht, als onderdeel van de taakstelling en overdracht van
         uitvoerende taken aan Twente Milieu.
     • In buurten en wijken wordt ingezet op burgerparticipatie en samenwerking met onder meer het
         groenbedrijf van de SWB en het waterschap Regge en Dinkel.
     • Daarnaast worden groene aanleg en combinatieprojecten (groen / speeltoestellen /
         burgerparticipatie) in uitvoering genomen.
Openbare bibliotheek
     • Het laagdrempelig en breed toegankelijk houden van een bibliotheekvoorziening.
Markt, kermis en evenementen
     • Het houden van een weekmarkt en het organiseren van de jaarlijkse kermis.
     • Stimuleren en faciliteren van evenementen.
     • Voor de markt lijkt het uit besteden of verzelfstandigen op korte termijn niet haalbaar.
Wat hebben we gedaan:
Openbaar groen
In 2015 zijn omvormingswerkzaamheden in het openbare groen uitgevoerd bij de entree van Borne
Rondweg/Europastraat (in samenwerking met BBO), de Stationsomgeving, Oud Borne, de
Textielstraat en de Clematishof. Bij de Textielstraat en Clematishof was er sprake van een project met
burgerparticipatie. Daarnaast zijn in 2015 diverse omvormingsprojecten voorbereid ten behoeve van
uitvoering in 2016, een aantal daarvan in overleg met bewoners.
Bij de aanleg van het retentiegebied in Hertme door het Waterschap is in samenspraak en overleg
met de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme een speelvoorziening en een (beach)volleybalveld
aangelegd. Het onderhoud en beheer van deze voorzieningen wordt uitgevoerd in samenwerking met
jongeren in Hertme, die verantwoordelijk zijn voor het volleybalveld.
Omdat er geen geld meer was voor omvorming van enkele speelvelden en uit inspectie bleek dat er
plaatselijk gevaarlijke toestellen stonden, zijn deze verwijderd of opgeslagen in afwachting van herstel.
Openbare bibliotheek
Met het Kulturhus zijn binnen de arrangementsubsidie afspraken gemaakt zodat de
bibliotheekvoorziening laagdrempelig en breed toegankelijk is gebleven.
Markt, kermis en evenementen
In verband met de herinrichting van het Rheineplein zijn met de marktkooplieden van de
standplaatsen en de weekmarkt gesprekken gevoerd over een nieuwe indeling van de markt in 2016.
De bedoeling is dat de standplaatsen worden gesitueerd op het nieuw ingerichte Rheineplein en dat
de weekmarkt wordt gecomprimeerd en opgeschoven richting het Rheineplein, zodat op de Bolkshoek
meer parkeerruimte ontstaat tijdens de weekmarkt.
Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijk effect
mensen beleven Borne als een aantrekkelijke gemeente om te verblijven en te recreëren
Effectindicatoren
 Effect-indicator Bron                     (Voor)laatste      2014                   Verwacht          Werkelijk
                                           meting                                    2015              2015
                                           (jaar)
 Oordeel over     Vragenlijst              7,3                7,2                    -                 Opzet onderzoek
 aanbod           burgerpeiling Waar       (2011)                                                      is gewijzigd *)
 verschillende    staat je gemeente?
 culturele        (tweejaarlijks)
 voorzieningen
 Oordeel over     Vragenlijst              6,7                6,4                    -                 Opzet
 onderhoud        burgerpeiling Waar       (2011)                                                      onderzoek is
 openbaar         staat je gemeente?                                                                   gewijzigd *)
 groen            (tweejaarlijks)
 Oordeel over     Vragenlijst              7,9                7,8                    -                 Opzet
 het totale       burgerpeiling Waar                                                                   onderzoek is
 winkelaanbod     staat je gemeente?                                                                   gewijzigd *)
                  (tweejaarlijks)
 Aantal           Cijfers politie          45.000             45.000                 45.000            Niet beschikbaar
 bezoekers 4                               (2012)             (= inschatting)
 grootste
 jaarlijkse
 evenementen
 Aantal           Opgave / jaarverslag     225.000            230.0000               200.000           230.000
 bezoekers        Kulturhus                (2012)
 Kulturhus op
 jaarbasis
*) De opzet van het onderzoek Waar staat je gemeente is gewijzigd. Er wordt niet meer gewerkt met
burgerrollen, maar met maatschappelijke thema's. In het najaar 2015 is voor de gemeente Borne het
onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe opzet. Dit onderzoek vormt een nieuwe nulmeting.
De rapportcijfers zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar.
In het onderzoek waardeert de burger het thema Woon- en leefklimaat met een rapportcijfer 6,8 (ten
opzichte van een 6,6 gemiddeld voor gemeenten tot 25.000 inwoners).
Prestatie-indicatoren
 Prestatie-       Bron                 Nulmeting         2014                 Verwacht        Werkelijk
 indicator                             (jaar)                                 2015            2015
 1A Aantal        Verslag              18                18                   18              18
 cultuur-         evenementen-         (2011)
 evenementen      bureau Borne
 1B Aantal        VVV Borne            2.567             Niet                 3.700           2.628
 bezoekers                             (2012)            geregistreerd
 balie VVV
 1C Aantal        VVV Borne            13.020            17.279               17.000          17.783
 bezoekers                             (2009)
Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> website Uit in
 Borne
 2A Aantal      Gemeentelijke      37              45            45           45
 gemeentelijke  Monumentenlijst    (2010)
 monumenten
 3A Aantal      Interne rapportage 13              13            13           13
 scholen                           (2010)
 waarop
 cultuur-
 arrangement-
 en worden
 uitgevoerd
Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)
Financieel overzicht van programma Mooi Borne
                                       Primitieve   Bijgewerkte     Rekening     Verschil
                                       begroting      begroting         2015        2015
                                            2015           2015
                                               (1)           (2)          (3)       (3-2)
Totale lasten                              4.075          3.009        2.848         162 V
Totale baten                                  144            29           23            6 N
Saldo (lasten minus baten)                 3.931          2.980        2.825         156 V
Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Borne Werkt
Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Borne Werkt: wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect
Borne is een aantrekkelijke gemeente om te ondernemen en te werken en is goed bereikbaar
Onze 'Borne Werkt' beleidsdoelen:
Beleidsdoel 1: opheffen barrièrewerking spoor en provinciale weg.
Beleidsdoel 2: aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige werklocaties.
Beleidsdoel 3: stimuleren van nieuwe economische dragers in het buitengebied.
Beleidsdoel 4: duurzame instandhouding van wegen straten en pleinen.
Beleidsdoel 5: beperken autogebruik en stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer.
Strategisch project: Zuidelijke randweg.
Strategisch project: Centrum.
Strategisch project: De Veldkamp.
Het beleid voor 'Borne Werkt' is vastgelegd in de beleidsnota's:
     • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2014)
     • Mobiliteitsvisie 2012-2020
     • Structuurvisie Borne (ontwerp 2012)
     • Kantorenvisie Netwerkstad (2012)
     • Economische beleidsnotitie “Borne werkt” (2012)
     • Dynamische Dorpen, Toekomstvisie van de Bornse gemeenschap (2011)
     • Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente (2011)
     • Toetsingskader commerciële voorzieningen (2011)
     • Masterplan Centrum (2010)
     • Beleidsplan openbare verlichting (2009)
     • Integraal Verkeersplan (2008)
     • Structuurplan uitbreiding Borne (2002)
Wat hebben we gedaan om dit waar te maken?
Beleidsdoel 1: opheffen barrièrewerking spoor en provinciale weg.
Wat staat er in de begroting:
Infrastructuur
     • In het raadsprogramma 2014-2018 heeft de raad aangegeven dat de nadruk de komende vier
         jaar op het verbeteren van de verkeersafwikkeling, het verbeteren van de spoorveiligheid en
         het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de kernen ligt. Belangrijke middelen
         daarvoor zijn het opheffen van de barrièrewerking van het spoor en de realisatie van
         randwegen.
Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Spoorse doorsnijding
     • In de structuurvisie zal de raad een keuze maken hoe de spoorse doorsnijding op te lossen.
         Nadat de raad deze keuze heeft gemaakt wordt de spoorse doorsnijding verder, als project, in
         de planvorming opgenomen.
     • In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zal gekeken worden op
         welke wijze overwegen veiliger gemaakt kunnen worden en welke infrastructuur er mogelijk
         aangepast kan worden.
     • In het Landelijk Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen (PVVO) worden alle overwegen
         in 2014 voorzien van dataloggers om de dichtligtijden te monitoren. Ook zullen de
         Deldensestraat en Azelosestraat in dit programma uitvoerig geanalyseerd worden om zo de
         dichtligtijden te minimaliseren.
     • Voor het programma Hoogfrequent Spoor - Goederenroute Oost Nederlen (PHS-GON) is de
         inzet van Borne het beperken van het goederenvervoer en als tweede optie het aanleggen
         van meerdere spooronderdoorgangen.
     • Gekeken wordt hoe we de metingen van de (piek)belastingen langs het spoor kunnen inzetten
         om de leefbaarheid te verbeteren en hoe we het ministerie kunnen adviseren om geluid en
         trillingen te monitoren door te meten.
     • In het kader van PHS-GON wordt de problematiek geluid en trillingen verder in bestuurlijke
         overleggen op de kaart gezet.
Provinciale weg N743
     • Nader uitwerken op welke wijze de gemeentelijke verbindingsweg gerealiseerd kan worden,
         waardoor op korte termijn de knip kan worden uitgevoerd. Met partners; provincie Overijssel,
         Regio Twente wordt het lobbytraject op volle kracht uitgevoerd.
Zuidelijke randweg
     • In 2014 zal het definitief ontwerp en de aanleg van de Zuidelijke Randweg worden
         aanbesteed. De verwachting is dat de Zuidelijke Randweg vanaf 2015 wordt aangelegd.
Westelijke randweg
     • Nader uitwerken op welke wijze de gemeentelijke verbindingsweg en de eerst
         spooronderdoorgang gerealiseerd kan worden.
Wat hebben we gedaan:
Infrastructuur
De Totaalvisie is vastgesteld. Het betreft een visie die een oplossing biedt voor de spoorse
doorsnijding en voor de doorsnijding van de N743. Stap 1 uit de totaalvisie, het realiseren van de
Verbindingsweg, is financieel gedekt en in voorbereiding genomen. Het schetsontwerp daarvoor is
gereed. De Europese aanbesteding is gedaan en het adviesbureau dat nu het schetsontwerp uitwerkt
naar een referentieontwerp voor weg en spooronderdoorgang is gekozen. Binnenkort zal B&W hier
een besluit over nemen. Stap 2 en 3 worden hieronder verder uitgewerkt.
Spoorse doorsnijding
In de Totaalvisie staan voor de middellange en lange termijn oplossingen om de problematiek met
betrekking tot de spoorse doorsnijding op te lossen.
Stap 1 voorziet voor de middellange termijn in een spooronderdoorgang in de Verbindingsweg (eerste
onderdoorgang in Borne). Er is gekozen om bij de oplossingen van buiten naar binnen te werken.
Voor de spooronderdoorgang zijn de maximale gelden uit het zogenaamde 'NaNOV-programma'
beschikbaar gesteld.
Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Stap 2 is een spooronderdoorgang in de Bornerbroeksestraat. Doel is om deze onderdoorgang in het
Landelijk Verbeter Programma Overwegen (LVO) onder te brengen. Hierdoor is er een kans van 50%
cofinanciering. Als dit lukt zullen de Provincie en de gemeente Borne de overige 50% moeten
financieren. In 2016 verwachten we hier meer duidelijkheid over te krijgen.
Stap 3 is het veiliger maken van de spoorwegovergang aan de Deldensestraat. Fietsers komen hier in
de verdrukking. De aanvraag bij het LVO is gedaan en goedgekeurd.
In het kader van Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen zijn dataloggers geplaatst.
Er is een analyse uitgevoerd met betrekking tot de Azelosestraat en Deldensestraat. Deze wijst uit dat
er per sluiting ca. 20 seconden dichtligtijdwinst gehaald kan worden. Deze analyse wordt nog verder
uitgewerkt. Ook worden er generieke maatregelen toegepast om de trein sneller te laten vertrekken.
Provinciale weg N743
De N743 ter hoogte van de Bornsche Maten zal pas geknipt worden op het moment dat er een -voor
de provincie- voldoende robuust alternatief is aangelegd. In de tussentijd is de veiligheid van de
fietsoversteek verbeterd door het aanbrengen van LED-verlichting. Er is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van het plaatsen van hekken op de oversteken. De provincie is hiermee akkoord. De
tweede oversteek langs het watertorenpark is planologisch onherroepelijk en wordt in 2016
aangelegd.
Met de provincie is ook nog een oversteek bij de rotonde Oud Borne besproken. Hier worden nu
tekeningen van gemaakt. Hierdoor ontstaan er drie oversteekplaatsen over de N743 ter hoogte van de
Bornsche Maten.
Zuidelijke randweg
In 2015 is met een groot deel van de grondeigenaren overeenstemming bereikt over de verwerving
van (delen van) percelen. Daarnaast is het nadere ontwerp en de realisatie van de weg (design &
construct) na een uitgebreide aanbestedingsprocedure gegund.
Al in 2014 was het bestemmingsplan voor de zuidelijke randweg vastgesteld. In 2015 is het
bestemmingsplan, na behandeling door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
onherroepelijk geworden. De aanleg van de Zuidelijke randweg zal eind 2016 gereed zijn.
Westelijke randweg
De Verbindingsweg en de eerste spooronderdoorgang zijn hierboven toegelicht.
Beleidsdoel 2: aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige werklocaties.
Wat staat er in de begroting:
Centrum
     • In 2015 zal de omgeving van het gemeentehuis (o.a. Rheineplein) worden aangepakt. Daarbij
         wordt samengewerkt met eigenaren van aangrenzend vastgoed.
     • Daarnaast zal een verplaatsing van de warenmarkt worden meegenomen.
     • Net als in voorgaande jaren wordt, mede door inzet van de accountmanager bedrijven,
         verplaatsing van trekkers naar het kernwinkelgebied gestimuleerd.
Buren / De Veldkamp
     • Medio 2014 wordt een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor De Veldkamp
         vastgesteld.
Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     •   Er wordt ingezet op accountmanagement en marketing in afstemming met de
         Netwerkstadgemeenten.
     •   Doel is om gemiddeld 2 ha grond per jaar uit te geven.
     •   Op basis van de uitgevoerde marktanalyse zal meer gerichte acquisitie plaatsvinden in
         samenspraak met strategische partners.
Herstructurering Molenkamp
     • In de tweede helft van 2014 wordt gestart met de uitvoering van de 1e fase van de
         herstructurering Molenkamp, welke zal doorlopen tot begin 2015.
Onderhouden van contacten met het bedrijfsleven
     • In samenspraak met de BBO is gekozen voor een accountmanager bedrijven die op het hele
         EZ beleidsveld inzetbaar is. Dit zal in 2015 worden gecontinueerd.
     • Ook de instrumenten uit de nieuw Participatiewet, waaronder de garantiebanen, zullen op de
         agenda worden gezet.
Wat hebben we gedaan:
Centrum
Als onderdeel van de uitvoering van het Masterplan Centrum is in 2015 de herinrichting van de
parkeerplaatsen Marktplein en De Koem uitgevoerd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met private
partijen over de invulling van hun vastgoed, zoals de vestiging van een filiaal van een nieuwe
supermarkt en de uitbreiding van een bestaande supermarkt.
Buren / De Veldkamp
In 2015 was de verwachting dat 10.000 m2 zou worden verkocht. Dit resultaat is niet geheel gehaald:
verkocht is 5.933 m2. Daarnaast is binnen het bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp 3000 m2
grond verkocht van een particuliere eigenaar. Een aantal bedrijven is bezig met de bouw of heeft de
bouw inmiddels opgeleverd. Er is recent een bedrijf gevestigd dat door haar uitstraling ook als trekker
kan gaan dienen voor andere bedrijven. Ook de spoedige realisatie van de rondweg kan een gunstige
invloed hebben op de verkoopbaarheid van de resterende kavels.
Herstructurering Molenkamp
In 2015 is de eerste fase van de revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerrein Molenkamp
afgerond. Daarnaast is het mantelbuizennetwerk, dat als onderdeel van de revitalisering is aangelegd,
overgedragen aan Molenkamp Infra BV. Deze BV is opgericht door ondernemers op het
bedrijventerrein en biedt aan de gevestigde bedrijven de mogelijkheid om een breedbandaansluiting af
te nemen.
Onderhouden van contacten met het bedrijfsleven
In 2015 is de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers verder geoptimaliseerd door oa de
inzet van de Accountmanager Bedrijven. Bij de herinrichting van het centrum zijn nauwe contacten
geweest en ook bij de organisatie van de evenementen (oa de ijsbaan in december) is samen
opgetrokken. Ook hebben de gemeente en ondernemers op de Molenkamp samen een
glasvezelnetwerk gerealiseerd ter bevordering van het ondernemersklimaat.
De gemeente Borne, Werkplein Twente en de BBO hebben samen diverse bijeenkomsten gehouden
en presentaties gegeven over de Participatiewet. Ook zijn na bedrijfsbezoeken van het college van
B&W de eerste garantiebanen ingevuld door Bornse ondernemers.
Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Beleidsdoel 3: stimuleren van nieuwe economische dragers in het buitengebied.
Wat staat er in de begroting:
Groene Poort
     • Binnen de Groene Poort wordt groene en recreatieve bedrijvigheid gestimuleerd.
     • Van belang is dat ook leegstaande en leegkomende panden in het buitengebied, zoals het
         voormalig AZC Azelo, een goede invulling krijgen.
     • De ontwikkeling van bedrijvigheid in de Kernrand Borne West (zie hierna) betekent ook een
         economische impuls voor het buitengebied.
     • De gemeente heeft bij deze ontwikkelingen een randvoorwaardelijke rol. Het gaat dan om
         regelgeving met een sterk ruimtelijke component en het ontwikkelen van ondernemerschap.
     • Vanuit de Groene Poort wordt telkens geprobeerd om de juiste partijen te betrekken en bij
         elkaar te brengen.
     • Duurzaamheidsaspecten, zoals landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten en bijvoorbeeld de
         toepassing van zonne-energie, zullen hierbij worden betrokken.
Buren/Kluft en Oldhof
     • In 2014 zal de visie Kernrand Borne West en, mits haalbaar, ook het plan voor het
         crematorium aan de raad worden aangeboden.
Wat hebben we gedaan:
Groene Poort
Zie toelichting in het programma Mooi Borne.
Buren/Kluft en Oldhof
Op 25 februari 2015 is de ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en Crematoria Twente
ondertekend. De beoogde ontwikkeling is de oprichting van een crematorium in Kluft-Noord.
De integrale ontwikkelingsvisie voor het plangebied Kernrand Borne-West is op 14 april 2015
vastgesteld door de gemeenteraad.
Beleidsdoel 4: duurzame instandhouding van wegen straten en pleinen.
Wat staat er in de begroting:
Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen
     • Met ingang van 1 januari 2014 is Twente Milieu verantwoordelijk voor het klein onderhoud aan
         de wegen.
     • Onderhoud van wegen, straten en pleinen wordt waar mogelijk meerjarig en in samenwerking
         aanbesteed, binnen de mogelijkheden van de nieuwe aanbestedingswet.
Openbare verlichting
     • Achterstallig onderhoud zal verder zichtbaar worden gemaakt in de vervolgrapportage op de
         Nota Kapitaalgoederen die in voorbereiding is.
Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen
In aanvulling op het Centrumplan is het gedeelte Grotestraat - Ziekenhuisstraat vanuit het
onderhoudsbudget opgeknapt, waardoor de gehele Grotestraat vanaf de Prins Bernhardlaan tot aan
de Europastraat inmiddels in een goede c.q. nieuwe staat verkeert.
In 2015 is aandacht besteed aan asfaltreparaties en is opdracht gegeven voor verbetering van de
veiligheid door aanbrengen van bermkeien langs de Hertmerweg en 4e Hemmelhorst. Een deel van
het budget voor 2015 wordt alsnog in 2016 besteed.
In overleg met Twente Milieu is een goede verdeling tussen klein en groot onderhoud besproken aan
de hand van de inspectiegegevens. Dit is bedoeld om de jaarlijkse scheidslijn tussen groot- en klein
onderhoud flexibel te kunnen hanteren. De budgetten voor klein onderhoud DVO Twente Milieu) en
groot onderhoud (gemeente) liggen weliswaar vast, maar een extra behoefte aan klein onderhoud kan
bijvoorbeeld worden gerealiseerd door in een bepaald jaar daar vanuit het groot onderhoudsbudget
geld voor beschikbaar te stellen. Handhaving van de veiligheid is daarvoor een goede reden. Dit wordt
via een aparte opdracht aan Twente milieu gerealiseerd.
Openbare verlichting
In Borne (onder meer Roringstraat) en Hertme en Zenderen (omgeving Lidwinaweg en Hertmerweg) is
de openbare verlichting vervangen. Hierbij is gebruik gemaakt van LED verlichting, In 2015 is
daarnaast dynamische verlichting aangelegd langs de Bornerbroeksestraat -AZC Azelo.
Beleidsdoel 5: beperken autogebruik en stimuleren fietsgebruik en openbaar vervoer.
Wat staat er in de begroting:
Openbaar vervoer
     • Midden 2015 is naar verwachting de Bornsche Beeklaan gereed en kan de bus (lijn 51) via
         deze weg naar de Stroom Esch rijden.
     • In samenhang met het beleidsveld inzake de Wet maatschappelijke ontwikkeling wordt
         gekeken hoe mensen meer met het reguliere OV kunnen.
     • Ook bij vervoersmogelijkheden zoals de Regio Taxi, het leerlingenvervoer en vervoer op basis
         van de AWBZ wordt samen met andere partijen gekeken op welke wijze dit vervoer beter en
         doelmatiger kan worden ingezet.
Fiets
     •   Na afronding van de procedures en grondverwerving kan eind 2015 begin 2015 worden
         gestart met de aanleg van de F35.
     •   Door de nieuwe aansluitingen op de F35 zullen fietsroutes veranderen.
Auto
     •   De oplossing van de spoorse doorsnijding, leidt ook tot verbetering van de bereikbaarheid per
         auto. Hierbij is cruciaal of het mogelijk is om de gemeentelijke verbindingsweg in combinatie
         met een spooronderdoorgang te realiseren.
Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Openbaar vervoer
De nieuwe Buslijn 50 rijdt door de Bornsche Maten en Stroom Esch langs het station naar Hengelo en
terug. Dit is een stadslijn welke twee keer per uur per richting rijdt. De bezettingsgraad van deze
buslijn is erg laag. Met Syntus worden gesprekken gepland hoe hier mee om te gaan.
Fiets
Het fietsparkeren is uitgebreid. Dit wordt in het centrumplan gerealiseerd. Zo faciliteren we de fiets het
beste. De aanleg van de F35 is gestart en in mei 2016 is deze gereed. Hierdoor ontstaat een snelle
fietsverbinding naar het station en naar de wijken in Borne en Hengelo. De oversteekbaarheid van de
Europastraat is uitgetekend en wordt nog verder uitgewerkt om na de F35 verbeterd te worden. In het
kader van het Landelijk verbeterprogramma overwegen (LVO) zijn oplossingen voor de
Deldensestraat gemaakt. In de derde tranche zal de oplossing uitgewerkt worden. Er is een
kostenraming van de F35 gemaakt en met de provincie besproken.De faseringen en financiën worden
nader besproken.
Auto
De start van de aanleg van de Zuidelijke Randweg is gemaakt. Dit zal de interne structuur ontlasten.
Ook de Verbindingsweg is geschetst en wordt nu nog verder uitgewerkt. Hier zal de eerste
Spooronderdoorgang aangelegd worden. In het centrumplan zijn parkeerplaatsen beter ingericht
waardoor men rond kan rijden. Parkeeronderzoek is uitgevoerd.
Overige activiteiten
Wat staat er in de begroting:
Economisch beleid
     • In 2015 actualiseren wij het economisch beleid.
Verkeersbeleid
     • Op basis van de mobiliteitsvisie, worden in 2014 en verdere structurele activiteiten voorbereid
          en uitgevoerd: verkeersmaatregelen, uitvoering convenant ‘Intentieverklaring samenwerking
          verkeersveiligheid Twente’, verkeersregistraties en de behandeling van kleine
          verkeersproblemen in de Verkeers Advies Groep Borne.
     • Omdat voor de inrichting van schoolomgevingen en schoolroutes geen structureel budget
          beschikbaar is, zullen waar mogelijk de schoolomgevingen en -routes verbeterd worden in
          combinatie met andere werken.
Parkeren
     • Tevens onderzoeken wij hoe de openbare ruimte beter benut kan worden door meer dubbel
          gebruik, bijvoorbeeld overdag winkelend publiek en ’s avonds bewoners.
     • In de rand om het centrum zal maatwerk geleverd worden.
     • Voor Oud Borne is een pilot gestart waarbij bewoners nauw betrokken worden met het te
          voeren beleid en de geboden oplossingen.
     • Bewoners worden ook in 2014 betrokken bij het beleid. Afgesproken is dat na het gratis
          openstellen van de parkeergarage de overlast wordt gemonitord.
KLIC
     •    Informatieverstrekking met betrekking tot gemeentelijke kabels en leidingen (KLIC) en
          vergunningverlening aan nutsbedrijven voor het hebben, leggen en onderhouden van
          nutsleidingen in gemeentegrond.
Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Economisch beleid
Het economisch beleid is in 2015 niet geactualiseerd voor Borne. Er wordt inmiddels wel gewerkt aan
regionaal beleid op het gebied van bedrijventerreinen en gezamenlijke acquisitie.
Verkeersbeleid
Ter uitvoering van het convenant Educatie/Communicatie zijn diverse educatieve projecten uitgevoerd
in de doelgroep 6 t/m. 80 jaar: van speelse educatieve projecten voor de jongere doelgroep tot een
Broem cursus en E-bike cursus voor de oudere doelgroep.
Om schoolomgevingen goed bereikbaar en veilig te houden, is waar nodig de directe omgeving
voorzien van het zogenaamde Juli meubilair (een goed herkenbaar en kleurrijk meubilair welke
landelijk in veel schoolomgevingen wordt toegepast). Tevens zijn ter plekke controles uitgevoerd door
de BOA's om de verkeersstromen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Waar nodig heeft overleg
plaatsgevonden met de schoolleiding.
Parkeren
Als verdere uitwerking van het koersdocument parkeren, is de ontwerpvisie op parkeren opgesteld en
vastgesteld door de gemeenteraad. Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd en de opmerkingen van
bewoners tijdens een inloopbijeenkomst zijn verwerkt. Op basis van dit onderzoek zijn maatregelen
opgesteld. Nadere besluitvorming hierover moet nog plaats vinden. En er wordt een nota
parkeernormen opgesteld.
Met Oud Borne worden gesprekken gevoerd. Op het moment dat er parkeeroverlast ontstaat worden
maatregelen uitgewerkt.
Graafmelding (KLIC)
Informatievoorziening kabels en leidingen naar derden (aannemers, ontwikkelaars) wordt voor de
gemeente Borne uitgevoerd door een externe partij die hierin gespecialiseerd is. Meldingen worden
verwerkt via een geautomatiseerd systeem. De hoeveelheid KLIC-meldingen blijft jaarlijks ongeveer
gelijk.
Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijk effect
Borne is een aantrekkelijke gemeente om te ondernemen en te werken en is goed bereikbaar
Effectindicatoren
  Effectindicator   Bron                Laatste meting  2014             Verwacht         Werkelijk
                                        (jaar)                           2015             2015
  Aantal            BIRO                5.922           5.817            5.880            6.031
  arbeidsplaatsen                       (2011)
  Aantal bedrijfs-  BIRO                1.190           1.247            1.170            1.351
  vestigingen                           (2011)
  Oordeel over het  (*)                 (*)             (*)              -                Geen meting *)
  ondernemings-
  klimaat in de
  gemeente
  Aantal            Telling provincie   10.700          10.200           10.100           10.400
  motorrijtuigen    Overijssel          (2011)
Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>  N743 Almelo-
  Zenderen,
  gemiddeld per
  (werk)dag
  Aantal               Telling provincie         14.400            13.800            13.000   13.900
  motorrijtuigen       Overijssel                (2011)
  N743 Zenderen-
  Prins
  Bernhardlaan,
  gemiddeld per
  (werk)dag
  Aantal               Telling provincie         10.500            9.400             9.400    9.500
  motorrijtuigen       Overijssel                (2011)
  N743 Prins
  Bernhardlaan-
  Deurningerweg,
  gemiddeld per
  (werk)dag
  Aantal               Telling provincie         15.300            13.300            13.000   13.400
  motorrijtuigen       Overijssel                (2011)
  N743
  Deurningerweg-
  Grotestraat,
  gemiddeld per
  (werk)dag
  Aantal               Telling provincie         25.100            23.200            23.000   24.200
  motorrijtuigen       Overijssel                (2011)
  N743 Grotestraat-
  Hengelo,
  gemiddeld per
  (werk)dag
  Aantal in- en        Connexxion reizigers-     184               274               274      lijn 51; 334
  uitstappers lijn 51  onderzoek                 (2007)                                       lijn 50; 172
  en lijn 50 Borne
  per dag
  Aantal in- en        NS                        1.948 (2010)      2.273             2.400    2.272
  uitstappers                                    2.347 (2013)
  station Borne per
  dag
  Gemiddelde           Meting gemeente           12,52             15,8              16,52    nog niet bekend
  dichtligtijden       Borne / Pro Rail          (2011)
  spoorover-
  gangen in
  minuten per uur
*) voor deze indicator wordt in overleg met de ondernemers nog een onderzoek opgesteld.
Prestatie-indicatoren
  Prestatie-indicator   Bron                     Nulmeting         2014              Verwacht Werkelijk
                                                 (jaar)                              2015     2015
  2A Aantal ha          Interne monitor          0,17              0                 1,25     2,6
Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> uitgegeven                                 (2010)
 bedrijventerrein
 3A Aantal          BIRO/LISA               100            164         (*)         171
 bedrijven in het                           (2010)
 buitengebied
 4A Percentage      Tweejaarlijkse          11%            11,6%       11%         11,7%
 achterstallig      inspectie gemeente      (2011
 onderhoud          Borne
 verharding wegen
 5A Aantal          Tellingen gemeente      55.300         54.000      55.000      55.000
 motorrijtuigen 8   Borne (tweerjaarlijks)  (2007)
 invalswegen per
 dag
 5B Aantal fietsers fietstellingen          2.600          3.400       4.500       5.400
 Borne-Hengelo      screenline A1           (2010)         (2013)
 per etmaal
Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)
Financieel overzicht van programma Borne Werkt
                                           Primitieve  Bijgewerkte    Rekening    Verschil
                                           begroting     begroting          2015      2015
                                                 2015          2015
                                                   (1)            (2)         (3)     (3-2)
Totale lasten                                   2.158         3.415        3.228       187 V
Totale baten                                    1.035         1.735        1.066       670 N
Saldo (lasten minus baten)                      1.123         1.680        2.163       483 N
Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Beter Borne
Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Beter Borne: wat wilden we bereiken?
Maatschappelijk effect
De gemeente Borne is een open, kostenbewuste, regisserende en betrouwbare overheid met een
transparante en klantgerichte dienstverlening.
Onze 'Beter Borne' beleidsdoelen:
Beleidsdoel 1: de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de servicenormen van
het Kwaliteitshandvest en is persoonlijk, op maat en duidelijk.
Beleidsdoel 2: vergroten van de betrokkenheid van burgers bij politiek-bestuurlijke besluitvorming.
Beleidsdoel 3: het versterken van de financiële positie van Borne, terughoudendheid bij verhoging
lastendruk.
Het beleid voor 'Beter Borne' is vastgelegd in de beleidsnota's:
    • Regisserende gemeente Borne, dynamische visie (2013)
    • Visie op dienstverlening (2012)
    • Nota verbonden partijen (2012)
    • Dynamische Dorpen, Toekomstvisie van de Bornse gemeenschap (2011)
    • Visie op samenwerking, koersdocument (2011)
    • Nota Reserves en Voorzieningen (2011)
    • Nota grondbeleid (2011)
    • Nota Weerstandsvermogen (2010)
    • Treasurystatuut (2010)
    • Nota Vaste Activabeleid (2007)
    • Nota Verbonden partijen (2012)
    • Startnotitie Hervorming Lokale Overheid
Wat hebben we gedaan om dit waar te maken?
Beleidsdoel 1: de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de servicenormen van
het Kwaliteitshandvest en is persoonlijk, op maat en duidelijk.
Wat staat er in de begroting:
Publiekszaken
    • In 2015 willen we dat 15% van de producten digitaal worden afgenomen.
    • Waar mogelijk zullen we tarieven verder kostendekkend maken.
    • Alle vijf dienstverleningskanalen (post, email, balie, digitaal loket en telefoon) blijven open.
    • In het kader van de realisatieroute wordt gewerkt aan de omvorming van de huidige
         publieksbalie naar een servicepunt.
    • De overige kanalen gaan in principe met de verschillende transities mee (bijvoorbeeld
         Gemeentelijk Belastingkantoor en Twente Milieu).
    • Om de kwaliteit van dienstverlening en service te waarborgen, wordt gewerkt aan de
         ontwikkeling van een programmakaart dienstverlening.
Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Publiekszaken
De hoogte van de legestarieven bij Publiekszaken worden voor een groot gedeelte door de landelijke
overheid bepaald. De huwelijkstarieven en begraafplaatstarieven zijn kostendekkend en afgestemd op
de tarieven van omliggende gemeenten.In 2015 is 17% van de producten digitaal afgenomen. In
samenwerking met onze partners is gewerkt aan het ontwikkelen van servicenormen en het monitoren
van de kwaliteit van de dienstverlening.
In 2015 is de programmakaart dienstverlening vastgesteld. In het najaar van 2015 is een start
gemaakt met de doorontwikkeling van de visie op dienstverlening. De doorontwikkeling van de
publieksbalie wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma dat volgt na de vaststelling van de
nieuwe visie op dienstverlening.
Beleidsdoel 2: vergroten van de betrokkenheid van burgers bij politiek-bestuurlijke besluitvorming.
Wat staat er in de begroting:
Bestuurlijke vernieuwing: relatie burger en overheid
    • Van de gemeente wordt gevraagd om taken doeltreffend en op een betrouwbare en
         transparante manier uit te voeren.
    • De gemeente is bij veel opgaven en vraagstukken een van de maatschappelijke partners,
         maar wel de partner waarvan verwacht mag worden dat deze vanuit het algemeen belang een
         sturende en regisserende rol vervult.
    • De raad heeft in het raadsprogramma uitgesproken door middel van bestuurlijke vernieuwing
         te willen investeren in de relatie tussen burger en overheid. De basis hiervoor vormt het
         overdrachtsdocument gemeenteraad 2010-2014, waarmee de werkgroep bestuurlijke
         vernieuwing (II) verder aan de slag gaat.
Participatie
    • Onze medewerkers worden door de participatieadviseur getraind in het (verder) eigen maken
         van hun rol als netwerker die de kracht van de gemeenschap weet te benutten.
    • De participatieadviseur is een motivator die het jaarlijkse toekomstgesprek en het uitvoering
         geven aan MijnBorne2030: Dynamische dorpen, nu meer gaat verankeren in de
         gemeenschap.
    • Ook de gemeenteraad geeft invulling aan de nieuwe rol, door meer en meer de verbinding te
         zoeken met de gemeenschap, zoals bij de transities in de zorg.
    • Het streven blijft ook de komende tijd om meer convenanten te sluiten met dorps-
         /wijkorganisaties. Het Kulturhus zal als wijkcoördinatie aanspreekpunt zijn voor wijken en
         buurten en is verantwoordelijk voor het adequaat onderhouden van de contacten,
         de totstandkoming van convenanten, de organisatie van eventuele wijkschouwen of
         buurtbezoeken en de uitvoering van afspraken.
Communicatie
    • Onze organisatie moet in het geheel communicatiever. Van de communicatiediscipline vraagt
         dit steeds meer een coachende rol richting bestuur en medewerkers.
    • We zetten het intensievere gebruik van nieuwe en digitale communicatiemiddelen voort.
Pagina 63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Bestuurlijke vernieuwing: relatie burger en overheid
Met het instellen van Open Podia en het profileren van de gemeenteraad als geheel in plaats van als
afzonderlijke politieke partijen, is een eerste aanzet gegeven tot een nieuwe relatie tussen burger en
bestuur. Het aantal volgers van het twitteraccount van de gemeenteraad is gegroeid. Het effect van
De Dag van de Democratie was kleiner dan gehoopt, maar heeft wel leerpunten opgeleverd waarmee
de gemeenteraad verder kan werken aan de nieuwe relatie met de gemeenschap. Met de voortzetting
van de functie van participatieadviseur wordt de gemeenteraad hierbij ondersteund.
Het aantal insprekers en bezoekers bij raads- en commissievergaderingen is ten opzichte van 2014
terug gelopen. Dit wil niet zeggen dat er minder interesse is voor de lokale politiek. Het is mogelijk om
vergaderingen thuis via de computer te bekijken. Hoewel hier geen harde cijfers van bekend zijn,
bestaat de indruk dat deze mogelijkheid ook goed wordt gebruikt. Een meer directe verklaring van het
lagere aantal bezoekers is dat er minder vergaderingen zijn geweest: 9 raadsvergaderingen (ten
opzichte van 14 in 2014) en 15 keer Politiek Beraad (ten opzichte van 18 in 2014).
Participatie
De website mijnborne2030 is overgedragen aan BorneBoeit zodat de interactie nog meer plaats kan
vinden daar waar het hoort; in de gemeenschap. Bij verschillende trajecten, zoals de eerste
spooronderdoorgang, is niet meer de vraag geweest of we burgers betrekken, maar hoe we dat doen.
Zo worden ideeën en suggesties uit de samenleving steeds vaker in een vroegtijdig stadium betrokken
bij beleidsideeën en de uitvoering ervan.
Door de wijkcoördinatie is intensief contact gelegd met de buurten en wijken in Borne. De werkgroep
het Neje Noaberschap heeft een buurtbon gelanceerd waarmee diverse aanvragen zijn gedaan vanuit
de gemeenschap om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.
Communicatie
We hebben intensiever ingezet op social media en vooral ook mediamonitoring. Daarmee zijn signalen
uit de samenleving op te vangen die vertaald kunnen worden naar effecten voor het bestuur of het
beleid. Het helpt ons om pro-actiever te reageren op de dynamische buitenwereld.
Een audit, in samenwerking met de 'IBO-gemeenten', heeft communicatie in Borne tegen het licht
gehouden en aangetoond dat de professionaliteit hoog is, maar de adviseurs nog meer in de rol van
coach mogen komen, om de hele organisatie mee te nemen in de veranderende rol van de overheid.
Beleidsdoel 3: het versterken van de financiële positie van Borne, terughoudendheid bij verhoging
lastendruk.
Wat staat er in de begroting:
Dekkingsmiddelen en lastendruk
     • Jaarlijks vaststellen van de WOZ-maatstaf voor de heffing van een aantal belastingen zoals
         de OZB en het blijvend realiseren van uniforme waardeverhoudingen.
     • Het uitgangspunt is en blijft dat er slechts sprake kan zijn van een matige ozb-verhoging als er
         sprake is van een meerwaarde van de voorzieningen/activiteiten en nieuwe ontwikkelingen
         voor een belangrijk gedeelte van de Bornse samenleving.
Pagina 64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Wat hebben we gedaan:
Dekkingsmiddelen en lastendruk
De financiële positie is verder versterkt, door groei van ons weerstandsvermogen tot de met de raad
afgesproken normen inzake onze algemene reserves.
De lastendruk is evenals voorgaande jaren slechts beperkt gebleven tot een aanpassing als gevolg
van de inflatie en het verwerken van reeds eerder door de raad genomen besluiten inzake aanpassing
van de Onroerendezaakbelasting als gevolg van nieuwbouw De Veste. Daar waar sprake is van
kostendekkende tarieven zijn de tarieven conform dit uitgangspunt aangepast.
Overige activiteiten
Wat staat er in de begroting:
Bestuurlijke samenwerking
    • De ontwikkeling tot een regisserende netwerkgemeente krijgt in 2014 verder vorm, zowel voor
         het bestuur als voor de ambtelijke organisatie.
    • Borne gaat voor intensivering van de samenwerking, met verschillende partners, op basis van
         het principe ‘coalition of the willing’. De horizon is samenwerking op Twentse schaal, zeker als
         het gaat om bedrijfsvoering.
    • In Netwerkstadverband zijn dossiers benoemd waarop de samenwerking wordt
         geïntensiveerd: bestemmingsplannen, cultuurportaal, acquisitie & accountmanagement,
         ingenieursbureau, onderzoek & statistiek en vastgoedbeheer. In de komende jaren geven we
         de samenwerking op deze onderwerpen vorm vanuit onze visie op Borne als regisserende
         netwerkorganisatie. Ons doel is kosten te verlagen, kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te
         verhogen, kansen voor medewerkers te vergroten en de lokale kleur -de Bornse identiteit- te
         versterken.
    • We besteden bij alle (nieuwe) samenwerkingsverbanden aandacht aan de vraag hoe de
         gemeente(raad) hierop kan en wil sturen.
    • In 2013 hebben Provincie Overijssel en Netwerkstad Twente gezamenlijk een perspectief en
         werkprogramma vastgesteld voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Netwerkstad
         Twente (Ontwikkelagenda). Om uitvoering te geven aan het werkprogramma hebben de
         Netwerkstadgemeenten en de provincie Overijssel in maart 2014 een bestuursovereenkomst
         gesloten, waarin de aansturing, het beheer en de uitvoering van het investeringspakket is
         geregeld.
    • In regionaal verband is in 2013 de discussie gestart over Twentse samenwerking op
         gemeentelijk niveau. Deze heroriëntatie moet in 2014 leiden tot een aangepaste opzet van de
         regionale samenwerking. Wij zullen stimuleren dat een effectieve en efficiënte wijze van
         samenwerking tot stand komt, waarbij inhoudelijke doelen leidend zijn en het perspectief
         gericht is op samenwerking door alle 14 Twentse gemeenten.
    • Ook in 2015 vindt overleg plaats met de provincie over de uitvoering van het convenant
         interbestuurlijk toezicht.
Internationale contacten
    • We ondersteunen het partnercomité Borne-Rheine.
    • Overige internationale contacten onderhouden we via Netwerkstad (Mont en Eurocities) en
         Regio Twente (internationale Agenda van Twente). Onze bijdrage en inzet richt zich op
         inhoudelijke thema’s die aansluiten bij onze toekomstvisie.
Pagina 65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Treasury
     • We maken onderscheid tussen kortlopende en langlopende geldleningen/uitzettingen.
Organisatie
     • De gemeenteraad heeft op 17 december 2013 de visie op de Regisserende gemeente Borne
         Wij zullen de raad betrekken bij de realisatie. Hiertoe zijn in de realisatieroute expliciet de
         momenten opgenomen waarop de gemeenteraad kan bijsturen.
     • Daarnaast zijn de stappen in het proces benoemd waarover de gemeenteraad geïnformeerd
         wordt.
     • Na de afronding van de transities sociale zaken en buitendienst, wordt nu gewerkt aan de
         vorming van een intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie (IBO) en samenwerking op
         gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
     • Om de flexibiliteit van de organisatie verder te vergroten zetten we met ons HRM-beleid in op
         het bevorderen van de personele mobiliteit en het levensfase bewust werken
     • Ons functiebouwwerk word momenteel gemoderniseerd door de invoering van HR21 en beter
         af gestemd op dat van andere gemeenten.
Wat hebben we gedaan:
Bestuurlijke samenwerking
Om invulling te geven aan de regisserende gemeente heeft het college in november 2015
realisatieroute 2017 voor de regisserende netwerkorganisatie vastgesteld. Ook het bestuurlijk
afwegingskader (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers en lokale kleur) en de
programmakaarten voor transities zijn vastgesteld.
Het initiatief 'Intergemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie' om tot een gezamenlijke
bedrijfsvoeringsorganisatie te komen is in die vorm beëindigd. Met het oog op een te ontwikkelen
'Twentebedrijf' zijn kansrijke onderdelen van de bedrijfsvoering verder ontwikkeld.
Met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de bestuurscommissie Netwerkstad
per 1 januari 2016 opgeheven. De samenwerking in het stedelijk gebied is in 2015 toegespitst op de
uitvoering van de bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda. De uitvoering van de
investeringsprojecten loopt goed. De overige inhoudelijke samenwerkingsonderwerpen worden verder
opgepakt binnen de regionale samenwerking.
In 2015 is ambtelijk een start gemaakt met wat we als gemeente Borne verstaan onder sturen met
verbonden partijen. Hier is een ‘cirkel met elementen om te sturen’ uitgekomen. De volgende stap die
gezet wordt is om in afstemming met de gemeenteraad, dit Borns model in de praktijk vorm te geven.
De heroriëntatie op de Twentse samenwerking heeft geleid tot een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Regio Twente in een collegeregeling. Daarnaast is Borne deelnemer in
de nieuwe bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf. De sturingsvraag bij deze nieuwe verbonden
partijen is uitgebreid aan de orde geweest in college en raad. Met de gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen vervalt per 1 januari 2016 de grondslag onder Netwerkstad als
bestuurscommissie van de Regio Twente. De samenwerking heeft zich in 2015 geconcentreerd op de
Ontwikkelagenda.
In het kader van het interbestuurlijk toezicht kreeg Borne in 2015 het totaalbeeld 'oranje'. Overleg met
de provincie heeft in 2015 niet geleid tot duidelijkheid over wat nodig is om op het domein financiën
het oordeel 'groen' te krijgen. Doel voor 2016 is om het totaalbeeld weer 'groen' te scoren.
Pagina 66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Internationale contacten
Met partnerstad Rheine zijn ook in 2015 goede contacten onderhouden, op bestuurlijk niveau, maar
met name tussen burgers, ondernemers en organisaties (verenigingen) uit Borne en Rheine.
Dit heeft geleid tot tal van uitwisselingen op gebied van sport, cultuur, onderwijs en muziek.
Bijzonder was de betrokkenheid van een delegatie van bestuurders en inwoners uit Rheine bij de
herdenking en viering van 70 jaar Bevrijding. De uitwisselingen en activiteiten worden in Borne
gecoördineerd door de vrijwilligers van het partnercomité Borne Rheine. Het comité heeft een eigen
jaarverslag uitgebracht en aan het gemeentebestuur aangeboden.
De gemeente Borne is aangesloten bij de EUREGIO. De EUREGIO heeft tot taak het stimuleren,
ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden.
In 2015 is de wijziging van de rechtsvorm van EUREGIO in een grensoverschrijdend openbaar
lichaam per 1 januari 2016 voorbereid. Het onderscheid tussen Duitse en Nederlandse leden is
hiermee komen te vervallen.
Treasury
Als gevolg van de lage rente is binnen de mogelijkheden van de wet Financiering decentrale
overheden en ons treasurybeleid opnieuw een positief renteresultaat behaald door optimaal gebruik te
maken van de mogelijkheden voor het aangaan van kortlopende leningen. Doordat
renteontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn is het renteresultaat incidenteel van aard.
Organisatie
Met het vaststellen van de realisatieroute 2017 heeft het college de kaders bepaalt voor de
regisserende netwerkorganisatie. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.
Ons functiebouwwerk wordt momenteel gemoderniseerd door de invoering van HR21 en beter
afgestemd op dat van andere gemeenten. In 2015 is het functieboek voor advies voorgelegd aan de
ondernemingsraad en het college heeft het functieboek definitief vastgesteld. Daarna is de
conversietabel voor instemming voorgelegd aan de werknemersdelegatie van het Georganiseerd
overleg en heeft het college de conversietabel definitief vastgesteld. Eind 2015 hebben alle
medewerkers een voorgenomen indelingsbesluit toegezonden gekregen, waarbij de mogelijkheid is
geboden een zienswijze in te dienen. Een deel van de medewerkers, verspreid over de hele
organisatie, heeft daarvan gebruik gemaakt.
Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijk effect
de gemeente Borne is een open, kostenbewuste, regisserende en betrouwbare overheid met een
transparante en klantgerichte dienstverlening.
Effectindicatoren
  Effectindicator    Bron                    (voor)laatste  2014             Verwacht        Werkelijk
                                             meting                          2015            2015
                                             (jaar)
  Algemeen oordeel   Burgerpeiling           6,3            geen meting      6,3             Opzet
  over wat de        Waar staat je           (2013)                                          onderzoek is
  gemeente voor      gemeente?                                                               gewijzigd *)
  haar inwoners      (tweejaarlijks)
  doet (burger als
  onderdaan)
  Oordeel over       Waar staat je           7,8            geen meting      7,8             Opzet
Pagina 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre> totale              gemeente?             (2013)                                      onderzoek is
 dienstverlening     (tweejaarlijks)                                                   gewijzigd *)
 gemeente (burger
 als klant)
 Oordeel over        Burgerpeiling Waar    5,6            geen meting   5,6            Opzet
 mate waarin         staat je gemeente?    (2013)                                      onderzoek is
 inwoners invloed    (tweejaarlijks)                                                   gewijzigd *)
 hebben
 Oordeel over        Waar staat je         6,6            geen meting   6,6            Opzet
 manier waarop       gemeente?             (2013)                                      onderzoek is
 wordt bestuurd      (tweejaarlijks)                                                   gewijzigd *)
 Positie             Coelo                 5              4             6              9
 belastingdruk       (tot en met 2014:     (2013)
 t.o.v. gemeenten    Belastinguitgave
 in Overijssel       provincie Overijssel)
 Ratio reserve /     Programmarekening     7,9%           10%           10%            10%
 boekwaarde                                (2013)
 grondexploitatie
*) De opzet van het onderzoek Waar staat je gemeente is gewijzigd. Er wordt niet meer gewerkt met
burgerrollen, maar met maatschappelijke thema's. In het najaar 2015 is voor de gemeente Borne het
onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe opzet. Dit onderzoek vormt een nieuwe nulmeting.
De rapportcijfers zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar.
In het onderzoek waardeert de burger het thema Gemeentelijke dienstverlening met een rapportcijfer
6,9 (ten opzichte van een 6,6 gemiddeld voor gemeenten tot 25.000 inwoners).
Prestatie-indicatoren
 Prestatie-indicator Bron                  Nulmeting       2014          Verwacht       Werkelijk
                                           (jaar)                        2015           2015
 1A Oordeel          Burgerpeiling Waar                                  8,3            Opzet
 bezoeker            staat je gemeenten                                                 onderzoek is
 publieksbalie over  (tweejaarlijks)                                                    gewijzigd *)
 deskundigheid
 1A Verhouding       Klant-begeleidings-   15%             14%                          17%
 afname producten    systeem en digitaal   (2013)
 digitaal-fysiek     loket
 loket
 1B Aantal           Klachten-registratie  12              12            15             14
 geregistreerde                            (2013)
 klachten
 1D Bezwaar-         Jaarverslag cie       33%             86%           80%            53%
 schriften           Bezwaarschriften      (2013)
 afgehandeld
 binnen wettelijke
 termijn
 1E Brieven          Corsa                 54%                           70%            55%
 beantwoord                                (2013)
 binnen 6 weken
 (42 daqen)
 2A Aantal           Registratie griffie   52              38            50             9
Pagina 68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre> insprekers                                (2013)
 bijpraten
 2B Aantal         Registratie griffie     519             525          450         350
 bezoekers                                 (2013)
 commissie- en
 raads-
 vergaderingen
 2C Aantal         Registratie gemeente    3               4            6           4
 convenanten met                           (2013)
 dorps- en
 wijkorganisaties
 2D Aantal beheer- Registratie gemeente    7               8            10          10
 en onderhouds-                            (2013)
 contracten met
 straten/buurten
 3A Oordeel        Provincie Overijssel    Repressief      repressief   repressief  repressief
 provincie over                            toezicht
 toezichtdomein                            (2013)
 financiën
 3B Belastingdruk  Coelo                   € 745           € 762        € 782       € 761
 gemiddelde                                (2013)
 woningwaarde
Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)
Financieel overzicht van programma Beter Borne
                                        Primitieve    Bijgewerkte     Rekening     Verschil
                                        begroting       begroting          2015        2015
                                              2015            2015
                                                (1)             (2)          (3)       (3-2)
Totale lasten                                3.585           4.058        4.002           56 V
Totale baten                                   338             340          445         105 V
Saldo (lasten minus baten)                   3.247           3.718        3.557         161 V
Pagina 69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Borne Algemeen
Pagina 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Borne Algemeen: wat wilden we bereiken?
In dit programma worden de lasten en baten gepresenteerd met een algemeen karakter of met een
relatie tot egalisatiereserves (rioolrecht en afvalstoffenheffingen).
Wat heeft het gekost?
(x € 1.000)
Financieel overzicht van programma Borne Algemeen
                                         Primitieve     Bijgewerkte   Rekening     Verschil
                                         begroting        begroting        2015        2015
                                               2015             2015
                                                 (1)              (2)        (3)       (3-2)
 Totale lasten                                3.592           17.309     15.977       1.332 V
 Totale baten                                31.468           57.490     57.008         481 N
 Saldo (lasten minus baten)                 -27.876          -40.181    -41.031         851 V
Pagina 71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Het grootste gedeelte van de algemene dekkingsmiddelen en de post voor onvoorziene uitgaven is in
de begroting verweven in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Bij algemene
dekkingsmiddelen gaat het om vrij besteedbare middelen zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Dit
betekent dat de reinigingsrechten, de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de reclamebelasting
hierbij buiten beschouwing worden gelaten.
Hieronder wordt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd. Vervolgens
worden de betreffende onderdelen kort toegelicht.
                                                                                                (x € 1.000)
                                                  Primitieve      Bijgewerkte      Rekening     Verschil
                                                  begroting         begroting           2015         2015
                                                         2015             2015
                                                           (1)              (2)           (3)        (3-2)
Baten
Lokale heffingen                                        4.395            4.533         4.694           161 V
Gemeentefonds                                         17.137            28.208        28.733           525 V
Dividenden                                              1.054            1.054         1.155           101 V
Saldo financieringsfunctie                              1.270            1.470         1.055           415 N
Overige algemene dekkingsmiddelen                       2.123            2.123         2.158            35 V
Lasten
Onvoorzien                                                 54               49              0           49 V
Totale algemene dekkingsmiddelen                      25.925            37.339        37.795           456 V
Lokale heffingen
In onze gemeente zijn de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de hondenbelasting de twee lokale
heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Op basis van bestaand beleid is bij de
tariefsverhoging rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 2%. Voor een verdere toelichting
van de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.
Gemeentefonds
In 2015 is aan het gemeentefonds de integratie-uitkering Sociaal domein toegevoegd.
De middelen van totaal € 11,7 miljoen kunnen niet ingezet worden als algemeen dekkingsmiddel
omdat de decentralisaties budgettair neutraal in de begroting zijn opgenomen.
Het voordeel in het gemeentefonds van € 525.000 wordt veroorzaakt door het budgettair effect van de
september- en decembercirculaire 2015, verrekeningen over de uitkeringsjaren 2013 en 2014 en
wijzigingen in de maatstaven lage inkomens, leerlingen VO, omgevingsadressendichtheid en
oppervlakte bebouwing woonkernen.
Dividenden
Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is overeengekomen om een deel van de verkoopprijs niet
direct uit te betalen aan de verkopende aandeelhouders (waaronder onze gemeente), maar te
reserveren voor mogelijke claims van de koper. De claimtermijn is op 30 september 2015 verstreken.
Op 22 oktober 2015 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten de vrijval van
deze reservering als een éénmalige agio uit te keren aan de aandeelhouders.
Verder is de dividenduitkering van Enexis hoger uitgevallen dan waar rekening mee is gehouden.
Pagina 72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Saldo financieringsfunctie
Dit is het saldo betaalde rente over de aangegane leningen en aangetrokken middelen in rekening
courant minus de ontvangen rente over de uitzettingen. Kortom het verschil in rente(-omslag).
Onvoorzien
Voor de berekening van de algemene post onvoorzien wordt een bedrag van € 2,75 per inwoner
gehanteerd. Uit deze post is éénmalig € 5.000 beschikbaar gesteld voor de 4 en 5 mei viering.
Het niet ingezette budget voor onvoorzien bedraagt € 48.500.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Het betreft de bespaarde rente van reserves en voorzieningen. Reserves en voorzieningen leiden tot
beschikbaarheid van vermogen waarover geen rentevergoeding aan derden wordt betaald. Gesteld
kan worden dat hierdoor de rente wordt bespaard die anders betaald had moeten worden voor het
aantrekken van een geldlening.
Pagina 73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Financieel Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
1. Weerstandsvermogen en risicomanagement
Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie
van de gemeente en maakt onderdeel uit van het risicomanagement. Het weerstandsvermogen
bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (middelen waarover de gemeente kan beschikken,
zonder ingrijpende beleidswijzigingen, om niet begrote kosten te dekken) en alle risico's waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico's overblijven.
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als "de mate waarin de organisatie in staat is middelen
vrij te maken (weerstandscapaciteit) om onverwachte financiële tegenvallers (risico's) op te vangen".
In de Nota's Weerstandsvermogen (raadsbesluit 2 maart 2010) en Risicomanagementbeleid
(raadsbesluit 3 februari 2009) zijn beide onderwerpen dieper uitgewerkt met de bijbehorende
spelregels. In de Nota Reserves en voorzieningen (raadsbesluit 31 maart 2011) is er een aanvulling
op deze spelregels gekomen. Daarnaast is bij de vaststelling van de Kaderbegroting 2013-2016 een
aanvullend besluit genomen om de Algemene reserve grondexploitatie versneld te laten groeien naar
de beoogde IFLO-norm.
Nieuw in deze paragraaf is de presentatie van een verplichte set kengetallen met ingang van de
begroting 2016 en de jaarrekening 2015. In mei 2014 is het rapport Vernieuwing van de begroting en
verantwoording van gemeenten gepubliceerd. In dit rapport is een 7-tal adviezen opgenomen die als
doel hebben het inzicht van raad, burgers en andere belanghebbenden in de gemeentefinanciën te
vergroten. Eén van de adviezen betreft het voorstel om te komen tot een verplichte basisset van vijf
kengetallen die in samenhang informatie moeten geven aan raadsleden over de financiële positie van
hun gemeente. De kengetallen geven informatie over de financiële weerbaar- en wendbaarheid.
Ze maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte de gemeente beschikt om structurele en
incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen.
2. Weerstandsvermogen gemeente Borne
Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het
risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's
(de benodigde weerstandscapaciteit) en de middelen die de gemeente beschikbaar heeft om de
risico's financieel af te kunnen dekken (de beschikbare weerstandscapaciteit). De benodigde
weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst
van die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen.
                                  Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen =        ---------------------------------------------
                                  Benodigde weerstandscapaciteit
De ratio weerstandsvermogen dient minimaal 1,0 (voldoende) te zijn.
2.1 De lijnorganisatie
Voor de lijnorganisatie is besloten dat de minimale omvang van de Algemene reserve 10% bedraagt
van de begrotingsomzet, exclusief de begrotingsramingen voor de grondexploitaties. Daarbij wordt het
begrotingsjaar als vertrekpunt gehanteerd.
Pagina 74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Wanneer bij de Algemene reserve 10% van de begrotingsomzet exclusief de grondexploitaties is
behaald, dan wordt het meerdere boven de 10% afgeroomd ten gunste van de Algemene reserve
grondexploitatie tot deze de gestelde norm heeft behaald, vervolgens wordt het meerdere van de
Algemene reserve grondexploitatie gestort in de Reserve beleidsontwikkeling.
De stand van de Algemene reserve per 31 december 2015 is € 5.274.895.
Momenteel bedraagt de begrotingsomzet exclusief grondexploitaties voor 2016 € 54,8 miljoen.
De minimale omvang van de Algemene reserve moet € 5,5 miljoen bedragen.
Bij de resultaatbestemming in de aanbiedingsbrief wordt hier nader op ingegaan.
2.2 De projectorganisatie
De ratio weerstandsvermogen voor de grondexploitatieprojecten (projectorganisatie) dient minimaal
10% van de totale boekwaarde van de grondexploitaties te zijn (IFLO-norm).
Om hier naar toe te groeien is bij de Kaderbegroting 2013-2016 besloten dat de Algemene reserve
grondexploitatie voor de jaren 2013, 2014, 2015 respectievelijk 6%, 8% en 10% van de totale
boekwaarde van de grondexploitaties moet zijn om vanaf 2016 de norm van 10% te handhaven.
Wanneer bij de Algemene reserve grondexploitatie 10% van de totale boekwaarde van de
grondexploitaties is behaald, dan wordt het meerdere boven de 10% afgeroomd ten gunste van de
Algemene reserve tot deze de gestelde norm heeft behaald, vervolgens wordt het meerdere gestort in
de Reserve beleidsontwikkeling.
De stand van de Algemene reserve grondexploitatie is per 31 december 2015 € 7.392.721 (voor
resultaatbestemming).
Het bedrag aan boekwaarde waarvoor de gemeente Borne risico draagt (verminderd met het aandeel
van derden en getroffen voorzieningen) is per 31 december 2015 € 60.134.026. De minimumomvang
van de Algemene reserve grondexploitatie zou op basis van de IFLO norm (10% vanaf 2015)
€ 6.013.403 moeten bedragen. In de resultaatbestemming in de aanbiedingsbrief wordt hier nader op
ingegaan.
2.3 Resultaatbestemming
Om het voorgaande te realiseren wordt jaarlijks 25% van het jaarresultaat toegevoegd aan de
Algemene reserve, 50% van het jaarresultaat aan de Reserve beleidsontwikkeling en 25% aan de
Algemene reserve grondexploitatie. Indien het jaarresultaat negatief is zal eerst de Reserve
beleidsontwikkeling worden aangesproken. Mocht de Reserve beleidsontwikkeling hiertoe niet
toereikend zijn dan zal de Algemene reserve als sluitpost worden aangesproken.
3. Beschikbare weerstandscapaciteit
Voor de beschikbare weerstandscapaciteit kan de volgende cijferopstelling worden gepresenteerd:
                                                                 Stand per                Stand per
                                                                 1 januari 2015           31 december 2015
                                                                 (incl. resultaat-        (voor bestemming
                                                                 bestemming)              saldo rekening)
Structurele weerstandscapaciteit (weerstandscapaciteit exploitatie):
  Onbenutte belastingcapaciteit                                  €                  0     €               0
  Begrotingsoverschot komende jaren                              €                  0     €               0
Pagina 75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Incidentele weerstandscapaciteit (weerstandscapaciteit vermogen, excl. grondexploitatie):
  Post onvoorzien                                                 €            53.500     €            48.500
  Algemene reserve                                                €         5.274.895     €         5.274.895
  Reserve beleidsontwikkeling                                     €         4.604.772     €         1.173.544
  Stille reserves                                                 €         4.254.995     €         4.209.518
Totale beschikbare weerstandscapaciteit excl. grondexpl. €                 14.188.162     €       10.706.457
Incidentele weerstandscapaciteit grondexploitatie:
  Algemene reserve grondexploitatie                               €         6.687.443     €         7.392.721
Totale beschikbare weerstandscapaciteit grondexploitatie €                  6.687.443     €         7.392.721
3.1 Toelichting
Structurele weerstandscapaciteit
Middelen die permanent (structureel) kunnen worden ingezet om tegenvallers in de begroting
(exploitatie) op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.
Onbenutte belastingcapaciteit
In de gemeente Borne is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Gezien de OZB norm
artikel 12 is de onbenutte belastingcapaciteit nihil.
Ten aanzien van rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges en andere heffingen gelden dat deze 100%
kostendekkend moeten zijn, waardoor ook op deze onderdelen geen sprake is van onbenutte
belastingcapaciteit.
Begrotingsoverschot komende jaren
Indien er sprake is van een begrotingsoverschot voor de komende jaren dan kan dit structureel
worden ingezet ter verbetering van de structurele weerstandscapaciteit. Op dit moment is deze ruimte
er niet.
Incidentele weerstandscapaciteit
Het vermogen om calamiteiten en andere éénmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat
deze invloed hebben op de voortzetting van taken op het te gelden niveau.
Post onvoorzien
De algemene post onvoorzien is in de begroting 2015 geraamd op € 53.500. In de raad van april is
besloten om uit deze post € 5.000 beschikbaar te stellen voor de 4 en 5 mei viering. Het resterende
budget voor onvoorzien bedraagt € 48.500.
Algemene reserve
De Algemene reserve kan volledig worden gezien als buffer om financiële tegenvallers op te vangen.
Wel zijn door de raad minimale spelregels afgesproken.
Reserve beleidsontwikkeling
De Reserve beleidsontwikkeling kan, uitgezuiverd van verplichtingen (op basis van door de raad
genomen besluiten), volledig worden meegenomen als weerstandscapaciteit.
Stille reserves
Pagina 76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Indien de marktwaarde van de bezittingen hoger is dan de boekwaarde op de balans is sprake van
een stille reserve. Voor de gemeentelijke gebouwen betreft dit het verschil tussen de boekwaarde en
de WOZ-taxatiewaarde.
Stille reserves moeten zo nodig tijdig liquide kunnen worden gemaakt.
Niet alle gemeentelijke gebouwen zijn direct verkoopbaar omdat ze een belangrijke maatschappelijke
functie (onderwijs, sport) of een belangrijke taak in de gemeentelijke bedrijfsvoering (gemeentehuis,
de Bieffel) vervullen. Deze worden niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit.
Met betrekking tot aandelenpakketten is de verkrijgingsprijs van de aandelen nihil, echter bij
vervreemding zullen deze aandelen een bepaalde waarde vertegenwoordigen.
Algemene reserve grondexploitatie
Op grond van gewijzigde regelgeving (notitie grondexploitatie van de commissie BBV) wordt het winst
nemen op meerjarige grondexploitaties beheerst door het voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene
verliezen worden al in de jaarrekening opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten, ofwel
winsten, worden pas in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn
gerealiseerd. Door dit uitgangspunt worden niet meer de reëele opbrengsten grondexploitatie
gehanteerd in de berekening van de weerstandscapaciteit, maar de stand van de Algemene reserve
grondexploitatie.
4. Risico's
Het Besluit begroting en verantwoording schrijft gemeenten voor een risicoprofiel op te stellen,
expliciet risicomanagementbeleid te voeren en op basis van hun risicoprofiel het weerstandsvermogen
in beeld te brengen.
Risicomanagement is te beschouwen als het systematisch doorlopen van de organisatie op risico’s
met als doel de gevolgen ervan te voorkomen of te vermijden en de kans erop te verkleinen of op een
andere manier beheersbaar te maken.
Als hulpmiddel maken we gebruik van een risicomanagement systeem (Naris). Met dit instrument
hebben we een gestructureerd inzicht in risico’s en (beheers)maatregelen en een toepassing voor de
berekening van het weerstandsvermogen.
De top 10 risico's van respectievelijk de lijnorganisatie, projectorganisatie en de grondexploitaties op
peildatum 31 december 2015 zien er als volgt uit.
Top 10 risico's lijnorganisatie                         Top 10 risico's grondexploitaties
1. Programma regisserende netwerkorganisatie            1. Bornsche Maten
Overbelasting van de huidige organisatie/               Het risico dat het plangebied buiten de rode
bezetting als gevolg van de ontwikkeling van de         contour op langere termijn mogelijk niet in een
nieuwe hoofdstructuur.                                  bestemmingsplan kan worden vastgelegd.
                                                        Gevolg is het niet realiseren van fase 4.
2. Strategisch project zuidelijke randweg               2. Bornsche Maten, RBT, De Veldkamp, Olde
Het mogelijk niet (kunnen) voldoen aan gestelde         Engberink, Oosterveld Zenderen, Blenke,
subsidievoorwaarden van het strategisch project         Kollergang
zuidelijke randweg, zowel qua uitvoerings- als          Een situatie waar sprake is van een (geringe)
verantwoordingsvereisten. Dit kan leiden tot            verslechtering van de economische situatie of
gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de         stagnatie op de vastgoedmarkt.
beschikte subsidie.                                     Gevolgen hiervan zijn:
                                                        - de uitgifte van bouwgronden start later of
                                                        stagneert tijdelijk;
                                                        - de fasering van de investeringen en
                                                        opbrengsten in de tijd verlopen niet volgens
Pagina 77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                   oorspronkelijke inschatting/planning waardoor
                                                   extra renteverliezen optreden;
                                                   - de gronden worden niet tegen de geraamde
                                                   prijzen afgezet, of de toekomstige
                                                   opbrengstenstijging is te optimistisch ingeschat;
                                                   - aan de kostenkant voltrekt zich een prijsstijging
                                                   welke niet kan worden gecompenseerd door een
                                                   verhoging van de opbrengsten uit grondverkoop;
                                                   - er is sprake van een rentestijging gedurende de
                                                   resterende looptijd van het plan.
3. Strategisch project zuidelijke randweg          3. De Veldkamp
De mogelijkheid is aanwezig dat het beschikbaar    Langdurige stagnatie van de verkoop in
gestelde krediet niet toereikend is.               combinatie met het uitblijven van
                                                   opbrengstindexering.
4. Strategisch project zuidelijke randweg          4. Bornsche Maten
Extra projectkosten en rentelasten als gevolg van  Het mogelijk niet kunnen voldoen aan de
vertraging in het project.                         contractuele verplichtingen richting diverse
                                                   samenwerkingspartijen. Dit kan leiden tot
                                                   schadeclaims.
5. Jeugdzorg en WMO                                5. RBT
Autonome groei van de vraag naar jeugdzorg en      Gronden worden afgezet tegen een lagere
WMO.                                               grondprijs dan waarmee in de grondexploitatie
                                                   rekening is gehouden.
6. Team Bestuur en Strategie                       6. Bornsche Maten
Het door de veiligheidsregio Twente hanteren van   Extra archeologisch onderzoek.
een nieuwe omslag c.q. verdeelsystematiek van
de kosten voor de deelnemende gemeenten.
7. Strategisch project de groene poort             7. Bornsche Maten
De kosten ter ondersteuning van het project- en    Een mogelijke scopewijziging in het project.
programmamanagement (PAB en interne
doorbelastingen) zijn niet volledig subsidiabel en
kunnen mogelijk niet worden gedekt uit het
beschikbare krediet.
8. Productgroep uitvoering                         8. Blenke
Achterstand in groot onderhoud en het niet tijdig  Lagere werkelijke grondprijzen dan staan
vervangen van gemeentelijke kapitaalgoederen.      opgenomen in de geactualiseerde
                                                   grondexploitatie en de MPG 2015.
9. Strategisch project de groene poort             9. RBT
Het mogelijk niet kunnen voldoen aan gestelde      De voorgenomen bezuiniging plankosten wordt
subsidievoorwaarden, zowel qua uitvoering- als     niet gerealiseerd.
verantwoordingsvereisten. Dit kan leiden tot
gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de
beschikte subsidie.
10. Strategisch project centrum Borne              10. De Veldkamp
De uitvoering voor het strategisch project is      De gemeente wordt in een juridische procedure
begroot op 10 jaar. Het jaarlijkse budget van      veroordeeld tot aankoop van percelen aan de
€ 185.000 kan in het kader van bezuinigingen       Burenweg 7-9.
worden teruggetrokken. Mogelijk kan dan niet het
volledige uitvoeringsprogramma worden
gerealiseerd en kan er imagoschade optreden.
Pagina 78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Voor verdere inhoudelijke toelichting en (financiële) uitwerking van de risico’s wordt verwezen naar de
rapportages risicomanagement.
Het berekenen van de ratio weerstandsvermogen per 31 december 2015 is hierna in beeld gebracht.
5. Ratio weerstandsvermogen
De ratio wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit te delen op de beschikbare
weerstandscapaciteit (zoals deze eerder in deze paragraaf is beschreven). De capaciteit die nodig is
voor het opvangen van risico's wordt in drie stappen berekend:
    1. Bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen
    2. Het identificeren en analyseren van risico’s (kans x financieel gevolg) en het ontwerpen en
          implementeren van maatregelen.
    3. De derde stap is het uitvoeren van een risicosimulatie volgens de "Monte Carlo" systematiek.
         Deze systematiek hanteert het principe dat niet alle risico's zich in tegelijkertijd en in volle
         omvang voordoet. Deze risicosimulatie berekent op basis van de uitkomsten van stap 2 wat
         de benodigde weerstandscapaciteit moet zijn voor het opvangen van de risico’s van de
         gemeentelijke organisatie.
De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding aan in hoeverre de gemeente in staat is de
financiële gevolgen van opgetreden risico’s op te vangen.
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit ziet de ratio
er per 31 december als volgt uit:
                                Beschikbare weerstandscapaciteit € 18.099.178
Ratio weerstandsvermogen = ---------------------------------------------- = --------------------- = 1,59
                                Benodigde weerstandscapaciteit              € 11.394.314
De ratio weerstandsvermogen is ruim voldoende, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat de
beschikbare weerstandscapaciteit uit de lijnorganisatie op dit moment de beschikbare
weerstandscapaciteit uit de projectorganisatie compenseert. Door mutaties in de beschikbare en in de
benodigde weerstandscapaciteit is de ratio ten opzichte van de jaarrekening 2014 gedaald van 1,78
naar 1,59.
Oorzaak van de verlaging van de beschikbare weerstandscapaciteit is met name de lagere stand van
de reserve Beleidsontwikkeling door toekomstige opgenomen verplichtingen.
De benodigde weerstandscapaciteit is verlaagd door wijzigingen in de risicoprofielen van de
grondexploitaties, waaronder het afsluiten van de grondexploitatie Kluft Oldhof. Ook zijn de bedragen
in de risicoprofielen van de strategische projecten De Groene Poort en De Veste verlaagd.
6. Financiële kengetallen
                                                     Rekening 2014             Begroting 2015         Rekening 2015
Netto schuldquote                                                   158%                    148%              137%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle                                nvt                    nvt               nvt
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio                                                   24%                    27%               25%
Kengetal grondexploitatie                                           139%                    140%               75%
Structurele exploitatieruimte                                          6%                      2%               0%
Belastingcapaciteit                                                 109%                    108%              106%
Pagina 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Voor de kengetallen zijn geen normen vastgesteld. Ze moeten in samenhang en in relatie tot de totale
begroting worden gezien.
Toelichting op de kengetallen:
1a. Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de totale schuldenlast van de gemeente ten opzichte van
de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie.
De netto schuldquote is afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2014 en de verwachting bij de
begroting 2015. In het jaar 2015 zijn activa (investeringen en grondexploitaties) deels vanuit het eigen
vermogen en niet langer met alleen maar vreemd vermogen gefinancierd. Dit was mogelijk door de
positieve financierings- en exploitatieresultaten van de afgelopen jaren.
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen
is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
2. De solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen
op de lange termijn te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als
percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42
van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het
resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
Door het deels financieren van activa met eigen vermogen neemt de schuldquote af en het
solvabiliteitsratio toe, waarmee de gemeente Borne iets beter in staat is om aan de financiële
verplichtingen kan voldoen. Overigens is een verdere toename gewenst. De VNG adviseert een ratio
groter dan 30%.
3. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond
in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of
jaarstukken (ingevolge artikel 17, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage. De
boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend
bij de verkoop. De accountant dient ieder jaar te beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde
op de balans zijn opgenomen.
Het hoge percentage voor Borne wordt met name veroorzaakt door de hoge boekwaarden per 1/1 op
de grondexploitaties Buren-Veldkamp en Bornsche Maten. De verlaging van het percentage heeft
voornamelijk te maken met de extra rijksmiddelen voor de overgedragen gecentraliseerde taken.
4. Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om
eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan
een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.
Pagina 80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en
uitgedrukt in een percentage.
Het jaar 2015 laat voor de gemeente Borne een structurele ruimte zien van 5%. Dit ligt in de lijn
met het jaar 2014 en geeft aan dat de begroting 2015 structureel in evenwicht was.
5. Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd
aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de
lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en
reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De
belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten
meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in
en uit te drukken in een percentage.
Voor de onderbouwing van het percentage wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen, 4.5
Borne boven landelijk gemiddelde.
Pagina 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Financiering
Statuut
De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) sluit aan bij de ontwikkelingen op de financiële
markten en de financieringsbehoefte van decentrale overheden. In deze wet worden de kaders
aangegeven waarbinnen decentrale overheden de treasuryactiviteiten moeten uitvoeren. Het doel
hiervan is de bevordering van een gezonde financiering en handhaving van de positie van decentrale
overheden op de kapitaalmarkt.
Op grond van deze wet worden de gemeenten verplicht een treasurystatuut vast te stellen alsmede in
de begroting en de jaarrekening een treasuryparagraaf op te nemen. Met de introductie van het
treasurystatuut en de treasuryparagraaf wordt beoogd:
    - de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen;
    - de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren;
    - het democratische verantwoordingsproces te versterken;
    - de kredietwaardigheid in stand te houden en te bevorderen.
De treasuryfunctie ondersteunt in deze de uitvoering van de programma’s.
Renteberekening
In de jaarrekening 2015 is becijferd dat over de opgenomen langlopende geldleningen gemiddeld
3,03% rente was verschuldigd.
Voor de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen werd 4,0% gehanteerd. Uitzonderingen
hierop waren een aantal reserves en voorzieningen waarvan de rente toegerekend werd aan de
reserve Beleidsontwikkeling.
Uitzondering is de reserve Gezondheidscentrum waar een percentage van 4,0% wordt toegepast op
basis van de gestelde voorwaarden van de schenking. Voor 2015 gaat het in dit geval om hetzelfde
percentage.
De werkelijke rente in rekening-courant wordt verantwoord op kostenplaats “kapitaallasten”.
Kortlopende geldleningen
Met de Bank Nederlandse Gemeenten is een overeenkomst afgesloten waarin de kredietlimiet onder
de Overeenkomst Bancaire Dienstverlening vanaf 1 januari 2011 is vastgesteld op
€ 6.405.000. Deze kredietlimiet is gekoppeld aan het begrotingstotaal. Deze kredietlimiet dient jaarlijks
te worden geactualiseerd. Indien geen verzoek tot wijziging wordt ingediend, wordt het krediet
ongewijzigd gecontinueerd.
Vaste schuld
De som van de vaste schuld bedraagt per 31 december 2015 € 84.788.285,--. Op 1 januari 2015
bedroeg de vaste schuld € 87.738.919,--. Dit is het gevolg van het omzetten van kortlopende
geldleningen naar langlopende geldleningen, alsmede het herfinancieren van aflopende geldleningen.
In 2015 is 1 geldlening van € 12.000.000,-- aangetrokken.
Daarnaast is er een bedrag van € 210.928,-- belegd door derden.
Verstrekte vaste geldleningen
Per 31 december 2015 zijn de volgende leningen verstrekt:
* Hypothecaire geldleningen aan ambtenaren        € 2.629.320,-
Voor deze leningen wordt rente ontvangen volgens een overeengekomen percentage.
Renterisiconorm
De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe geldleningen moeten worden aangetrokken
(herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de
wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid
Pagina 82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de
gemeentelijke financiële positie.
De norm is, evenals de kasgeldlimiet, gekoppeld aan een percentage van het begrotingstotaal. Voor
de renterisiconorm is dit percentage 20%. In 2015 is binnen de renterisiconorm gebleven.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet volgens de wet Fido heeft als doelstelling het beheersen van risico’s van de korte
schuld (korter dan 1 jaar). Dit houdt met name in, dat de gemeente na overschrijding van de limiet,
uiterlijk binnen drie kwartalen het meerdere dient om te zetten in vaste schuld ofwel te consolideren.
De kasgeldlimiet is gekoppeld aan een percentage (8,5%) van de omzet. De kasgeldlimiet is voor
2015 vastgesteld op € 4,8 miljoen.
Door de lage rente van kortlopende geldleningen ten opzichte van de rente van langlopende
geldleningen blijft het op dit moment aantrekkelijk om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien met kort
geld. Per ultimo 2015 hebben wij voor een bedrag van € 2,5 miljoen aan kasgeld geleend. Dit is ruim
binnen de kasgeldlimiet.
Pagina 83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Lokale heffingen
De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de
consequenties daarvan voor de inwoners van Borne. Hieronder worden in hoofdlijnen de belangrijkste
ontwikkelingen benoemd op lokaal fiscaal gebied voor 2015 en de belastingdruk.
Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking
vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering,
wijziging of intrekking van lokale heffingen dient door middel van een door de gemeenteraad vast te
stellen verordening te geschieden. De vaststelling van de tarieven door de gemeenteraad vond plaats
op 16 december 2014.
Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden dan wel
ongebonden is. De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale
heffingen (OZB en hondenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij
niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan
een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden verantwoord
op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
1. Externe ontwikkelingen
1.1 Macronorm OZB
Hiermee wordt de grens bedoeld van de jaarlijkse stijging van de totale OZB-opbrengst voor alle
gemeenten bij elkaar. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is
een macronorm ingesteld. Het schrappen van de limitering van de OZB mag niet leiden tot een
onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Op basis van de macronorm moet een
onevenredige stijging van de collectieve lastendruk worden voorkomen en zo nodig gecorrigeerd.
De macronorm is een landelijke norm en niet een norm voor individuele gemeenten. Met de
areaalontwikkeling wordt dan ook niet op individuele basis rekening gehouden. Deze wordt landelijk
benaderd en wel doordat de economische groei wordt meegenomen in de macronorm.
De macronorm voor het jaar 2015 was 3%. De in het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
afgesproken evaluatie van de systematiek van de macronorm is nog niet afgerond.
1.2 bedrijfsinvesteringszone
De Experimentenwet Bl-zones (hierna BIZ) is per 1 januari 2009 in werking getreden en is een
instrument voor het stimuleren van het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en in
winkelgebieden. De wet bepaalt dat de bijdrage mag worden geheven voor activiteiten op het
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang bij de
openbare ruimte.
Inmiddels is de experimentenwet BIZ omgezet in definitieve wetgeving, die op 1 januari 2015 in
werking is getreden. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in
een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het instrument
dat hiervoor wordt ingezet, is een gebiedsgerichte heffing die door de gemeente op verzoek van de
ondernemers kan worden ingesteld, indien bij hen aantoonbaar voldoende draagvlak aanwezig is. In
onze gemeente is geen verzoek ingediend om tot een BIZ-heffing te komen. In Borne heffen we een
reclamebelasting waarmee bepaalde initiatieven van de BBO worden bekostigd.
1.3 WOZ-waarde woningen openbaar
De WOZ-waarde is nu in beginsel niet openbaar. Tot nu is het slechts in beperkte mate mogelijk om
de WOZ-waarde van andere woningen of panden op te vragen. Dit kan wanneer de aanvrager een
gerechtvaardigd belang heeft. Eind maart 2013 heeft het parlement een wet aangenomen betreffende
de verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen, de regeling van de landelijke
Pagina 84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>voorziening WOZ bij het Kadaster en het schrappen van de zogenoemde Fierensmarge. De
wetswijziging waardoor de WOZ-waarden van woningen openbaar worden, treedt per 1 oktober 2016
in werking. De staatssecretaris heeft dit besloten en baseert zich op het advies van de
Waarderingskamer. De Waarderingskamer verwacht dat op 1 oktober 2016 de Landelijke Voorziening
WOZ (LV WOZ) voor een substantieel deel is gevuld. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste eis
voor het openbaar maken van de WOZ-waarde voor woningen.
Al deze onderwerpen hangen met elkaar samen en dragen door die onderlinge samenhang bij aan
een verbetering van het WOZ-stelsel als geheel. Zo wordt het door openbaarheid van de WOZ-
waarde mogelijk om de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Een transparantere WOZ-waarde
draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-
waarde. Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ kunnen burgers eenvoudig en
laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt. Zij kunnen dan de WOZ-waarde van
hun woning vergelijken met de WOZ-waarde van zelf gekozen woningen, zonder dat dit leidt tot een
grotere uitvraag en daarmee tot hogere kosten voor gemeenten.
2. Tariefsaanpassingen
Voor 2015 is voor de tariefstijgingen uitgegaan in principe uitgegaan van een inflatiepercentage van
2%. Daarvan waren uitgezonderd:
    -     de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, omdat het tarief met 4,25% moest worden
          verlaagd om niet meer dan 100% kostendekking te realiseren;
    -     de OZB steeg 3% extra, dus 5% in 2015;
    -     de rioolheffing daalde met iets meer dan 3% waardoor de geraamde lasten 100% worden
          gedekt door de geraamde inkomsten.
3. Overzicht opbrengsten belangrijkste gemeentelijke heffingen
Omschrijving lokale lasten                 Realisatie      Raming         Realisatie
(bedragen in euro's)                         2014            2015            2015
Huwelijk en geristreerd partnerschap                  0               0               0
Legitimatie- en reisdocumenten                 134.330         218.500         250.757
Rijbewijzen                                      55.000         56.300          63.790
Leges persoonregistratie                         21.800         26.200          25.625
Leges Burgelijke Stand                           34.100         25.500          25.939
Leges APV-vergunningen                           11.700         12.100           5.676
Leges overige diensten                            8.000         10.000           3.042
Omgevingsvergunningen                          742.800         710.000         887.609
Kapvergunningen                                   1.000          1.000                0
Herziening bestemmingsplan                        3.000          3.000          31.425
Volkhuisvestingsbeleid                           16.800         17.400                0
Begraafplaatsrechten                           125.000         124.800         115.644
Marktgelden                                      31.000         31.600          24.423
Afvalstoffenheffing                          2.244.000       2.272.000       2.197.375
Rioolheffing woningen                        1.614.100       1.635.000       1.654.704
Rioolheffing niet-woningen
inclusief grootverbruik                        135.000         160.000         132.166
Hondenbelasting                                  90.000         96.900         101.803
OZB eigenaren woning                         2.750.000       2.982.500       3.058.583
OZB eigenaren niet-woning                      793.000         867.000         953.057
OZB gebruikers niet-woning                     538.000         586.500         580.232
Pagina 85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Reclamebelasting                               140.000          145.000         164.590
4. Woonlastenontwikkeling
De hoogte van de gemeentelijke woonlasten krijgt regelmatig aandacht in de media. Onder
woonlasten verstaan we: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn
belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert
jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning
met een voor die gemeente gemiddelde waarde.
4.1 Corrigeren voor extra geld van het Rijk ter compensatie van lage belastingcapaciteit?
De COELO-atlas maakt onderscheid tussen het perspectief van de belastingbetaler en dat van de
gemeente(financiën). Bij het eerste perspectief gaat het erom hoeveel een huishouden in Borne moet
betalen aan belasting. In het tweede perspectief worden de woonlasten gecorrigeerd voor het feit dat
gemeenten extra geld uit het gemeentefonds krijgen als ze een relatief lage waarde aan onroerende
zaken hebben waarover ze belasting kan heffen.
4.2 Welke typen huishoudens?
Het COELO gaat in de belangrijkste vergelijkingen uit van meerpersoonshuishoudens. Bij gemeenten
met tariefdifferentiatie tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens kan het beeld daardoor
afwijken ten opzichte van gemeenten die dat niet hebben. Borne kent geen goedkoper tarief voor
eenpersoonshuishoudens bij de afvalstoffenheffing of rioolheffing. Ook zijn er belangrijke verschillen,
doordat er huishoudens zijn met een goedkope of dure eigen woning en huishoudens die hun woning
huren. Die laatste betalen sinds 2006 geen OZB meer.
4.3 Woonlastenontwikkeling in Borne
Als gevolg van voorgaande uitgangspunten ontstonden de volgende gemeentelijke woonlasten bij een
woning met een gemiddelde woningwaarde (exclusief garages en woningen in aanbouw) in 2015 van
€ 204.000.
                                          2012        2013                2014              2015
                                          Coelo       Coelo              Coelo              Coelo
  OZB eigenaar                            € 286,04    € 299,81          € 315,71            € 331,26
  Afvalstoffenheffing                     € 251,28    € 254,76          € 251,88            € 241,20
  Rioolrecht/heffing                      € 187,68    € 190,32          € 194,40            € 188,40
  Totaal                                  € 725,00    € 745,00          € 761,99            € 760,86
4.4 Uitkomsten 2015 vergeleken met anderen
                                                                            stijging in % tov
                                                bruto woonlasten            2014
                     éénpersoonshuishouden      meerpersoonshuishouden 1-pers meerpers
                            2014         2015            2014        2015
Almelo                       712          733             712         733     3,0%           3,0%
Borne                        762          761             762         761 -0,1%             -0,1%
Dinkelland                   749          765             809         825     2,2%           2,0%
Enschede                     725          731             758         766     0,9%           1,0%
Haaksbergen                  715          776             764         825     8,5%           8,0%
Hellendoorn                  652          659             758         763     1,0%           0,7%
Hengelo                      615          624             699         717     1,4%           2,5%
Pagina 86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Hof van Twente             738         759            787            808     2,9%        2,7%
Losser                     742         722            742            722    -2,7%       -2,7%
Oldenzaal                  620         630            680            690     1,6%        1,5%
Rijssen-Holten             592         604            648            658     2,0%        1,6%
Tubbergen                  669         687            713            730     2,7%        2,3%
Twenterand                 601         612            687            695     1,9%        1,2%
Wierden                    680         697            733            755     2,4%        3,1%
Overijssel                 653         671            710            731     2,8%        3,0%
Nederland                  636         645            704            716     1,4%        1,7%
4.5 Borne boven landelijk gemiddelde
Uitgaande van gemiddelde waarden van woningen en van een meerpersoonshuishouden liggen de
gemiddelde woonlasten landelijk op € 716 en in Borne op € 761. Borne zit zo dus boven het landelijke
gemiddelde aan woonlasten.
Als rekening gehouden wordt met de compensatie van het Rijk voor de belastingcapaciteit, bedragen
de gemiddelde woonlasten landelijk € 708 en in Borne op € 774. Borne zit op deze manier bijna 10%
boven het landelijke gemiddelde aan woonlasten.
4.6 Rangordenummer
Het COELO heeft een rangorde gemaakt voor alle 407 gemeenten en deelgemeenten. Nummer 1
heeft de laagste woonlasten en nummer 407 de hoogste.
                          2014         2015
Almelo                      200         208
Borne                       296         254    Uitgaande van gemiddelde waarden van woningen en
Dinkelland                  290         344    van een meerpersoonshuishouden heeft de gemeente
Enschede                    289         265    Borne rangordecijfer 254 (was in 2014 nummer 296)
Haaksbergen                 302         329    Als rekening gehouden wordt met de compensatie van
Hellendoorn                 287         258    het Rijk voor de belastingcapaciteit is het
Hengelo                     169         172    rangordecijfer hoger: 276 (2014 = 313).
Hof van Twente              330         322
                                               Kwijtscheldingsbeleid
Losser                      263         183
Oldenzaal                   130         124    Huishoudens met een inkomen op minimumniveau
Rijssen-Holten               87          87    komen in aanmerking voor kwijtschelding van de
                                               onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en
Tubbergen                   204         202
                                               rioolheffing. Kwijtschelding wordt verleend op basis
Twenterand                  143         133
                                               van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een
Wierden                     241         244
                                               vermogenstoets plaats vindt.
Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoets worden de woonlasten voor deze categorie geheel
of gedeeltelijk kwijtgescholden.
       Tabel: kwijtschelding per belasting (in €)
                                              2014           2015         2015
                                         werkelijk       begroot     werkelijk
 •   onroerende-zaakbelastingen                               Pm         1.633
 •   afvalstoffenheffing                                 123.500      102.136
 •   rioolheffing                                         66.500        79.377
 Totaal                                                  190.000      183.146
Pagina 87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Grondbeleid
Doelstellingen
De gemeente Borne wil actief sturing geven aan (de kwaliteit van) de ruimtelijke ontwikkeling. Dit
vanuit een regisserende rol. Per situatie wordt bezien welke vorm van grondbeleid en welke in te
zetten instrumenten het beste past bij de te realiseren doelen van het ruimtelijk beleid.
Grondbeleid is een instrument dat wordt ingezet om doelstellingen op andere beleidsvelden te kunnen
realiseren. Vanuit de beleidsvelden volkshuisvesting, economie & werkgelegenheid, maatschappelijke
ontwikkeling en verkeer & vervoer worden de zogenaamde w-vragen (wat? waar? wanneer?) ingevuld
en vastgelegd in de Structuurvisie. In juni 2015 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Borne 2030
vastgesteld. Deze zal vanaf 2016 jaarlijks gemonitord worden.
De exploitatie van bouwgrond wordt jaarlijks gerapporteerd in de Meerjaren Prognose
Grondexploitatie (MPG).
De gemeente Borne beschikt over substantiële voorraad aan bouwgrond voor woningbouw en
bedrijven. De voornaamste doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is om maximale grip en regie
te (blijven) houden op de ruimtelijke ontwikkeling tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s.
Relaties met overig beleid
Bovenlokaal beleid
Naast een actief grondbeleid biedt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten de mogelijkheid om
in geval van particuliere initiatieven zowel de regie te voeren op de inhoud als de kosten te verhalen.
Provinciale doelstellingen van het grondbeleid vertonen slechts een gedeeltelijke overlap met het
gemeentelijk grondbeleid. Provinciaal beleid is gericht op de aanleg van nieuwe natuur, wegen,
recreatie- en bedrijventerreinen. Provinciaal grondbeleid speelt ook een belangrijke rol in de
reconstructiewetgeving.
Een speciale plaats in de regio is weggelegd voor Netwerkstad Twente. De gemeenten Almelo,
Hengelo, Enschede, Borne en Oldenzaal hebben binnen dit samenwerkingsverband afgesproken een
gezamenlijk grondbeleid te gaan ontwikkelen op een aantal thema’s. Deze thema’s zijn vastgelegd in
de Nota grondbeleid Netwerkstad die op 21 september 2006 is vastgesteld. Als uitwerking van dit
gezamenlijke grondbeleid heeft afstemming plaatsgevonden ten aanzien van de grondprijzen voor
sociale huurwoningen en is een grondprijssystematiek vastgesteld voor bedrijfsterreinen.
Op 12 juli 2012 heeft de bestuurlijke conferentie van de Netwerkstad opdracht gegeven om te komen
tot een verdergaande samenwerking op het gebied van grondzaken. Besloten is dat in een
samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen het samenwerkingsprogramma wordt vastgesteld voor
de komende jaren. Op basis van deze overeenkomst worden jaarlijks afspraken gemaakt welke
onderdelen worden uitgevoerd. De thema’s die worden uitgewerkt zullen aansluiten bij de
samenwerkingsdossiers op het gebied van ruimte en economie. Het gaat dan om de Ontwikkelagenda
Netwerkstad, gezamenlijk acquisitiebeleid en de kantoren- en bedrijventerreinenvisie.
Lokaal beleid
De hoofdlijnen van het lokale grondbeleid zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2011-2015 die op 31
mei 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor verdere toelichting op het grondbeleid wordt
verwezen naar deze nota.
Pagina 88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Grondprijzen
Op 18 december 2014 is de Nota Grondprijzen 2015 vastgesteld. Deze nota heeft als grondslag
gediend voor de kaveluitgifte in 2015. In deze nota zijn de grondprijzen, evenals in het voorafgaande
jaar, niet verhoogd vanwege de economische omstandigheden en de gevolgen daarvan voor de
woningmarkt. De basis grondprijs voor particuliere kavels in de Bornsche Maten bedroeg in 2015
gemiddeld € 289 per m². De gemiddelde grondprijs per m² voor bedrijventerreinen bedroeg in 2015
€ 155. Voor 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders op15 december 2015 een
nieuwe nota grondprijzen vastgesteld. Ten opzichte van 2015 zijn de prijzen voor woningbouw in de
kern Borne met gemiddeld 1% gestegen, in de kern Hertme met gemiddeld 2%. De overige
grondprijzen voor woningbouw en bedrijven zijn gelijk gebleven. Bij de herziening van de
grondexploitaties per 1 januari 2016 dienen de grondprijzen 2016 als grondslag voor de
opbrengstprognose. De resultaten van de herzieningen per 1 januari 2016 zijn van invloed op de
benodigde verliesvoorzieningen per 31 december 2015.
Beheer
Tijdelijk beheer
Aangekocht onroerend goed wordt zo mogelijk verhuurd of verpacht tot het nodig is voor de
ontwikkelingen ter plaatse. Hierbij worden zoveel als mogelijk is marktconforme prijzen gerekend.
Indien verhuren of verpachten niet tot de mogelijkheden behoort, wordt het onroerend goed
onderhouden tot het nodig is voor de ontwikkelingen ter plaatse. Opbrengsten komen ten gunste van
het betreffende project, kosten ten laste ervan. De opbrengsten en uitgaven worden verantwoord in de
betreffende grondexploitaties.
Permanent beheer
In voorkomende gevallen wordt onroerend goed permanent beheerd. Hierbij moet met name gedacht
worden aan erfpacht, opstalrecht en permanente verhuur.
Overzicht planresultaten 2016
In de onderstaande tabel ‘Complexen in exploitatie’ worden de planresultaten per 1 januari 2015 van
de vastgestelde grondexploitaties weergegeven en vergeleken met de planresultaten per 1 januari
2016. Let op: een negatieve boekwaarde correspondeert met een positief saldo in het betreffende
complex en omgekeerd.
Pagina 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>De boekwaarden per 31 december 2014 liggen ten grondslag aan het begrote resultaat per 1 januari
2015 op startwaarde. De boekwaarden per 31 december 2015 zijn verwerkt in de herzieningen van de
grondexploitaties per 1 januari 2016. Deze zijn opgenomen in de Meerjaren Prognose
Grondexploitaties (MPG) 2016. De MPG 2016 is op 24 mei 2016 vastgesteld door de gemeenteraad,
een maand eerder dan de jaarstukken 2015. Wanneer een grondexploitatie een tekort (startwaarde,
dat wil zeggen netto contante waarde) vertoont, moet hiervoor een voorziening worden getroffen.
Deze voorziening moet worden getroffen zodra het tekort bekend is. Zodoende is het resultaat van de
herziening 2016 meegenomen in het overzicht. Om de resultaten per 1-1-2016 te vergelijken met de
resultaten per 1-1-2015, moet de laatste met een jaar rente worden verhoogd. In het geval van een
tekort genereert de getroffen verliesvoorziening deze rente1.
De gemeenten Borne en Hengelo ontwikkelen samen het Bedrijventerrein Buren, dat oorspronkelijk
bestond uit drie deelgebieden: De Veldkamp, De Kluft en ’t Oldhof. Hengelo is verantwoordelijk voor
80/115 deel van het resultaat, Borne voor 35/115. Voor het Bornse aandeel in het becijferde tekort van
de grondexploitatie is een voorziening getroffen. Op basis van de in de MPG 2016 opgenomen
herziening van de grondexploitatie, wordt rekening gehouden met een tekort van ca. € 23,3 miljoen
startwaarde per 1-1-2016. De voorziening wordt per 31-12-2015 verhoogd met € 500.307 om het
Bornse aandeel hierin te dekken. De grondexploitatie is verslechterd doordat in 2015 weliswaar het
aantal van de geprognosticeerde verkoop is gehaald, maar doordat de kavels kleiner waren dan
verwacht is de opbrengst achtergebleven bij de prognose. In de prognose is de niet gehaalde verkoop
naar het einde van de looptijd doorgeschoven. Het later realiseren van opbrengsten levert een
rentenadeel voor de grondexploitatie op. Bovendien heeft het op zich al nadelige effect van de
opbrengststijging (die vanaf 2026 op 0% is gesteld) een extra nadelig effect op het naar achteren
doorschuiven van de opbrengsten in de prognose.
Het resultaat van de Bornsche Maten bedraagt in de grondexploitatie 2016 afgerond € 2,25 miljoen
positief op contante waarde. In vergelijking met de grondexploitatie van 2015 is dit een verslechtering
van afgerond € 1,28 miljoen. De verslechtering is de resultante van positieve en negatieve effecten.
Positieve effecten op het resultaat worden veroorzaakt door het bijstellen van de renteparameters en
het bijstellen van het budget voor verwervingen. De negatieve effecten worden hoofdzakelijk
veroorzaakt doordat de kavelmaten van de kavels in de deelfasen 3 en 4 (Boswonen en
Beekdalwonen) zijn verkleind. Dit overeenkomstig met de huidige marktontwikkelingen (vraag) en
gemaakte afspraken met marktpartijen.
In de grondexploitatie Kernrand Borne-West is een tekort ontstaan door een tegenvallend financieel
resultaat van grondverkoop. Dit wordt slechts ten dele gecompenseerd door besparing aan de
kostenkant.
Voor verdere analyse van de grondexploitaties 2015-2016 wordt verwezen naar de MPG 2016.
Niet in exploitatie
In onderstaande tabel ‘Niet in exploitatie’ zijn ruimtelijke ontwikkelingen weergegeven waarop wel
boekwaarden rusten, maar waarvoor (nog) geen exploitatie door de gemeenteraad is vastgesteld.
Positieve boekwaarde heeft betrekking op geboekte kosten, negatieve boekwaarde op geboekte
inkomsten. Aangezien er voor deze complexen (nog) geen grondexploitaties beschikbaar zijn om de
positieve boekwaarde te dekken, worden hiervoor voorzieningen getroffen. De voorzieningen worden
1 De rente op de verliesvoorziening wordt toegerekend aan de Algemene Reserve Grondexploitaties
(ARG). De benodigde verhoging van de verliesvoorziening wordt aan de ARG onttrokken.
Pagina 90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>getroffen voor het ongedekte deel van de boekwaarde, dat wil zeggen: het deel van de boekwaarde
dat niet wordt gedekt door de waarde van het aangekochte object en dat ook niet door een externe
deelnemer is voorzien.
 complex                   boekwaarde boekwaarde              toevoeging/onttrekking voorziening inzet                   vrijval        voorziening
                           31-12-2014     31-12-2015         ARG                             per 1-1-2015 voorziening voorziening      31-12-2015
                                                             resultaatbestemming                          tbv
                                                             2014                                         afwaarderen
  Verspreide                € 2.076.936    €       200.000    €                    50.417    € 1.072.433   € 1.009.158- €      63.275- €           -
 Gronden
 Tabel niet in exploitatie
Het grootste aandeel in het complex Verspreide Gronden werd begin 2015 nog gevormd door 2
percelen die in de loop van 2015 zijn ingebracht in de exploitatie van de Zuidelijke Randweg. Een
perceel resteert per 31 december 2015. Dit perceel heeft geen functie voor geplande ontwikkelingen
en is ter verkoop aangeboden. De voorziening is ingezet om boekwaarde terug te brengen naar de
getaxeerde verkoopwaarde. Het restant van de voorziening is verrekend met de te treffen
voorzieningen in verband met de actuele grondexploitatieresultaten.
Exploitaties derden
Onderstaande tabel ‘Exploitaties van derden’ is bestemd voor particuliere exploitaties waarvoor de
gemeente een complex heeft geopend en een boekwaarde heeft opgebouwd. Deze boekwaarden
worden normaal gesproken middels kostenverhaal volledig op de exploitant verhaald. In een aantal
gevallen zijn de kosten niet (geheel) te verhalen. De boekwaarden van deze complexen worden
geheel gedekt door de getroffen voorzieningen. Dit laat onverlet dat een zo groot mogelijk deel van de
kosten zal worden verhaald. De aldus te verkrijgen inkomsten worden als zodanig in het betreffende
complex geboekt en zullen leiden tot (gedeeltelijk) terugstorten van de getroffen voorziening in de
Reserve Grondexploitatie. Per 1-1-2016 is er binnen de gemeente Borne geen sprake van een
dergelijk complex. Wel is de gemeente deelnemer in de grondexploitatie RBT (XL Businesspark
Twente).
 complex          herziening                      toevoeging /            boekwaarde        herziening grondexploitatie       verhoging      voorziening
                  grondexploitatie per 1-1- onttrekking ARG 31-12-2015                      per 1-1-2016                      voorziening    per 31-12-
                  2015                            resultaatbe-                                                                               2015
                  eind per startwaarde stemming 2014                                        eind per     startwaarde per 1-
                  31-12         per 1-1-2015                                                31-12        1-2016
 RBT*                     2031 € 19.444.259 €                357.418 €                    -        2036 €        38.641.401 €      310.839 € 1.866.380
 Tabel openstaande exploitaties van derden
 * op basis van input grondexplotiatie 2016, in concept grondexploitatie 2016 en jaarstukken 2015
Het RBT staat voor Regionaal Bedrijventerrein Twente en is een gezamenlijk initiatief van de provincie
Overijssel en de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede en Borne. In dit plan worden
bedrijventerreinen groter dan 2 hectare gerealiseerd. De samenwerking en de werkwijze van de
projectorganisatie is vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling. Het project wordt geheel
uitgevoerd door een eigen projectorganisatie, aangestuurd door een algemeen en een dagelijks
bestuur. In beide is Borne vertegenwoordigd. In de grondexploitatie heeft Borne een aandeel van 4,83
% (was 8 %). Gezien het becijferde tekort, is voor dit aandeel een voorziening getroffen. Volgens de
Gemeenschappelijke Regeling moet de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie vóór 15 juli zijn
vastgesteld door het algemeen bestuur, na kennisgeving aan de betrokken raden en staten. Het
resultaat hiervan staat nog niet vast. In onderstaande tabel is uitgegaan van het resultaat van de
meest actuele versie van de concept grondexploitatie 2016. Indien noodzakelijk op basis van de
definitieve grondexploitatie zal de voorziening worden aangepast naar het benodigde niveau. De
concept grondexploitatie 2016 vertoont een verslechtering ten opzichte van 2015, doordat het
aandeel van de gemeente Borne is verkleind, is slechts een naar verhouding geringe verhoging van
de voorziening benodigd.
Pagina 91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Af te sluiten complexen
Per 31 december 2015 worden er geen complexen afgesloten.
Nagekomen kosten / opbrengsten afgesloten projecten
In 2015 zijn geen nagekomen kosten of opbrengsten geboekt in verband met afgesloten projecten.
Algemene Reserve Grondexploitatie
De Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG) is de reserve waarmee winsten uit grondexploitaties
worden verrekend, verliezen uit grondexploitaties worden gedekt en waarmee het risico op alle
grondexploitaties tezamen wordt gedekt. Voor een goed begrip van de werking van de ARG is het van
belang om te weten op welk moment winsten kunnen worden genomen, verliezen moeten worden
gedekt en welk risico moet worden gedekt.
Als uitgangspunt geldt dat winsten uit grondexploitaties worden genomen bij de afsluiting van de
exploitatie aan het einde van de looptijd van een project. ‘Zekere winsten’ kunnen vóór het einde van
de looptijd worden genomen. Er is sprake van een ‘zekere winst’ indien aan onderstaande
voorwaarden is voldaan:
     - 90% van de kosten en opbrengsten moeten zijn gerealiseerd;
     - er moet een negatieve boekwaarde (=x) zijn;
     - op deze boekwaarde moeten de nog te maken kosten (=y) en het bedrag aan risico’s (=z) in
         mindering worden gebracht;
     - het risicobedrag moet op objectieve wijze, dat wil zeggen conform de in de MPG gebruikelijke
         berekening, worden bepaald.. Indien er daarnaast nog aanvullende risico’s voorzien zijn, of de
         grondexploitatieberekening op onderdelen (kostenkant) niet betrouwbaar zou zijn, zal (na een
         collegebesluit hiertoe) dit eveneens onderdeel uitmaken van de risico kwantificering;
     - Indien de uitkomst van de som x – y – z > € 50.000, de winst ter grootte van de som (x-y-z)
         te nemen;
     - Jaarlijks wordt in de MPG een overzicht opgenomen waarin de effecten van deze methodiek
         op de resultaatverantwoording van grondexploitaties (naar de Algemene Reserve
         Grondexploitaties) zichtbaar worden. In de jaarrekening en in de MPG wordt hierover
         verantwoording afgelegd.
Ten aanzien van verliezen geldt als uitgangspunt dat deze worden gedekt / voorzien in het jaar waarin
het verlies tot uitdrukking komt (onafwendbaar is). Dit is meestal het jaar waarin de exploitatie wordt
vastgesteld of het jaar waarin een boekwaarde is ontstaan die nog niet is verantwoord middels een
grondexploitatie.
Verliezen worden dus – doorgaans – voorzien aan het begin van een project, terwijl winsten –
doorgaans – worden genomen aan het einde van een project.
Naast de verrekening van winsten en verliezen speelt de ARG een belangrijke rol in de dekking van
risico. Sinds 2004 dient op grond van de gewijzigde voorschriften BBV 2004 een voorziening te
worden gevormd ter dekking van te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang
redelijkerwijs is in te schatten. De ARG dient te worden beschouwd als de buffer voor de risico’s
waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten. Zodoende is het van belang de hoogte van de
ARG uit de drukken als percentage van de boekwaarde voor zover de gemeente Borne het risico
draagt en voor zover deze niet wordt gedekt door getroffen voorzieningen. Dit betekent dat
boekwaarden van de projecten De Veldkamp (35/115) en Wijkerslocatie Olde Engberink (50/50) alleen
moeten worden meegewogen voor het Bornse aandeel, al staan deze projecten in hun geheel in de
Pagina 92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>boeken. Anderzijds betekent dit dat de boekwaarde RBT, niet in de gemeentelijke rekening terug te
vinden, voor de 4,83% die Borne daaraan deelneemt, moet worden meegewogen.
In de volgende tabel zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene Reserve
Grondexploitatie in 2015 weergegeven.
 Saldo per 1-1-2015                                                                            4.673.641
 toevoegingen                                                                         €      3.629.583
    Stortingen resultaatbestemming 2014 volgens verdeelsleutel (25%)                  €         772.651
                                          extra storting ivm bereiken norm AR         €                 -
                                            rente ARG en verliesvoorzieningen         €         705.278
                    bereiken norm ARG volgens nota weerstandsvermogen                 €      2.151.654
 onttrekkingen                                                                        €        -751.518
                                                      verliesvoorzieningen 2014       €        -751.518
 Balanswaarde per 31-12-2015                                                          €      7.551.706
 Tabel mutaties Algemene Reserve Grondexploitatie 2015
Het saldo per 1 januari 2015 van de ARG bedroeg ca. € 4,7 miljoen. Ultimo 2015 bedraagt de reserve
ca. € 7,6. miljoen. Hierbij moet worden aangetekend dat in 2015 voor een bedrag van € 1.049.307 aan
voorzieningen is getroffen. Conform bestendige gedragslijn zal de raad worden voorgesteld om dit
bedrag te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. De verwerking hiervan zal pas in 2016
plaatsvinden evenals een eventuele storting in of onttrekking aan de reserve grondexploitatie als
gevolg van de resultaatbestemming 2015.
In de volgende tabellen wordt de boekwaarde per 31 december 2015, volgend uit de afzonderlijke
tabellen in deze paragraaf, weergegeven en de relatie met de ARG als buffer.
                                               100%               aandeel derden*                boekw aarde per
                                               boekw aarde                                       31-12-2015
                                               gem eente Borne                                   aandeel Borne
                                               per 31-12-2015
 in exploitatie                                 €    93.027.822    €              38.000.402      €   55.027.420
 niet in exploitatie                            €       200.000    €                          -   €       200.000
 RBT                                            €               -  €               4.906.606-     €    4.906.606
                                       totaal €      93.227.822    €              33.093.796      €   60.134.026
  Tabel boekw aarde per 31-12-2015
  * Bij het RBT is juist sprake van een aandeel van de gemeente Borne in de boekw aarde van een derde partij, daarom
 een negatief bedrag
De totale boekwaarde van alle grondexploitaties en exploitaties derden bedraagt ca. € 93,2 miljoen.
Hier maakt het RBT geen deel van uit. Het boekwaardebedrag waarvoor de gemeente Borne risico
draagt, dat wil zeggen na aftrek van het aandeel gemeente Hengelo en vermeerderd met het aandeel
van de gemeente Borne in de boekwaarde RBT, bedraagt ca. € 60,1 miljoen. De ARG bedraagt vóór
resultaatbestemming ca. € 7,6 miljoen, dat wil zeggen ca. 12,9 % van de boekwaarde waarvoor zij als
buffer dient. Gerelateerd aan de beleidsnorm dat deze 10% zou moeten vormen, vertoont de ARG een
“overschot” van ca. € 1,5 miljoen.
Indien de in 2015 getroffen verliesvoorzieningen – ca. € 1,1 miljoen – zoals voorgesteld aan de ARG
worden onttrokken, dan zal de ARG, afgezien van verdere resultaatbestemming, uitkomen op ca. €
6,5 miljoen, dat wil zeggen ca. 10,8 % van de boekwaarde waarvoor zij als buffer dient. Zodoende
resteert een overschot van ca. € 0,5 miljoen ten opzichte van de vereiste 10% dekking. In
onderstaande tabellen wordt de aldus beschreven relatie tussen de ARG en de boekwaarde
weergegeven (bedragen x € 1 miljoen):
Pagina 93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre> Boekwaarde aandeel Borne per 31-12-2015                    60,1
 Vereiste ARG op basis van 10%                               6,0
  Tabel relatie ARG en boekw aarde: normering
                                                                 Norm 10% verschil tov norm 10%
 ARG per 31-12-2015                                          7,6                             -1,5
                                                                      6,0
 ARG na voorgstelde aftrek t.b.v. voorzieningen 2015         6,5                             -0,5
  Tabel relatie ARG en boekw aarde: consequenties normering
In de paragraaf in deze jaarstukken waar het weerstandsvermogen van de gemeente wordt
beschreven, wordt eveneens ingegaan op de risico’s van het ‘grondbedrijf’.
Pagina 94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering
Postafhandeling
Een grote categorie documenten komt de organisatie binnen als post (ongeacht de vorm) of verlaat de
organisatie als uitgaande post. Informatie in allerlei vormen wordt gescand, ingelezen en de
bijbehorende gegevens worden vastgelegd (t.b.v. een juiste ontsluiting). In ieder geval worden brieven
geregistreerd waarop een antwoord wordt verwacht, en categorieën die belangrijk worden geacht om
te registreren. Binnenkomende post gaat al enige jaren (alleen) digitaal de organisatie in. Documenten
worden geregistreerd en taakgericht verdeel in het D.M.S. (Document Management Systeem) Corsa.
Het aantal ingekomen documenten is gedaald. Het aantal digitaal uitgaande documenten is
daarentegen ook licht gestegen.
Het aantal ingekomen fysieke stukken bedroeg in 2015 7.992, aantal ingekomen mails bedroeg in
2015 3.574. Aantal uitgaande stukken fysiek bedroeg in 2015 10.462, aantal uitgaande geregistreerde
mails bedroeg 805. Interne fysieke stukken bedroeg in 2015 3.850, interne geregistreerde mails 74.
Per 1 april 2016 zal het project Substitutie (digitale vervanging) zijn beslag krijgen en gewerkt gaan
worden met hetgeen in het Handboek Substitutie is besloten. Het Handboek is inmiddels gereed. De
fysieke documenten zullen periodiek worden vernietigd. Het brengt veranderingen aan in de te
doorlopen post- en archiefprocessen. Het zgn. "4-ogen principe" zal worden toegepast; de kwaliteit
van de scan en de registratie staat voorop, als je de fysieke documenten daadwerkelijk gaat
vernietigen.
Mogelijke risico's in kader van de Wet Dwangsom worden beperkt door het geautomatiseerd sturen
van een e-mail bericht bij termijnoverschrijding en daarnaast het vervaardigen van periodieke
rappellijsten.
Een aantal teams ontvangt (deels) nog fysieke post. Het betreffen Wmo, backoffice Publiekszaken,
het WABO-onderdeel en bij P&O de personeelsstukken. De reden is hierin gelegen dat deze teams
een eigen applicatie voor registratie hebben of altijd zelf de eigen dossiervorming verzorgd hebben.
Stukken van de eerste twee genoemde teams worden niet geregistreerd in Corsa. Bij de Wmo (en
Jeugd) wordt gekeken om dit op termijn middels een koppeling op te lossen. De registratie van de
documenten voor Publiekszaken zullen eerdaags ook in het Substitutie-proces worden meegenomen.
Dienstverlening
In het najaar van 2015 heeft de gemeente Borne wederom meegedaan aan het tweejaarlijkse
burgeronderzoek "Waarstaatjegemeente.nl". Dit onderzoek is geheel vernieuwd. Zo is het
klanttevredenheidsonderzoek in de publiekshal geschrapt en is het burgeronderzoek opnieuw
ingedeeld naar vier beleidsthema's: Woon- en Leefklimaat, Relatie Inwoner-Gemeente, Gemeentelijke
Dienstverlening en Zorg en Welzijn. De enquêtevragen over de gemeentelijke dienstverlening gaan
onder andere over de wijze waarop de inwoners de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met
de gemeente, digitale dienstverlening en de communicatie en voorlichting van de gemeente. De
gemeentelijke dienstverlening wordt over het algemeen door de inwoners gewaardeerd met een 6,9.
In 2015 hebben 15.867 inwoners de balies in de publiekshal bezocht. De gemiddelde wachttijd
bedroeg 7,29 minuten. De servicenorm, maximaal 20 minuten wachten, werd met 9% overschreden.
17% van het totale klantenaantal maakte gebruik van het digitale loket.
Klachten
In de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 zijn 14 klachten geregistreerd. Twaalf
klachten zijn informeel afgehandeld. Eén klacht wordt op dit moment geprobeerd informeel af te
handelen. Dat wil zeggen dat er geen collegebesluit naar aanleiding van de klacht is genomen. De
gemeente en klager komen bijvoorbeeld door het maken van afspraken of het aanbieden van excuses
tot een informele afdoening van de klacht. Wanneer een klacht informeel wordt opgelost, wordt dat in
bijna alle gevallen, schriftelijk bevestigd aan klager. Als klager wel verdere behandeling van de klacht
wenst dan is dat mogelijk.
Pagina 95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>De klacht die volgens de Interne Klachtenregeling is afgehandeld betreft een klacht omtrent de
afhandeling van een bezwaarschrift op het gebied van Sociale Zaken. De klacht is gedeeltelijk
gegrond en voor het overige ongegrond verklaard. Voor wat betreft de behoorlijkheidsnorm
transparant is niet zorgvuldig gehandeld. Voor wat betreft de behoorlijkheidsnorm fatsoenlijke
bejegening heeft de gemeente behoorlijk gehandeld.
In 2015 zijn 9 klachten door de klachtencoördinator ontvangen die niet als een bejegeningsklacht zijn
aan te merken. Dit betreffen alleen klachten, geen bejegeningsklacht zijnde, die door de
klachtencoördinator worden ontvangen. De rest van dit soort klachten, die niet in dit overzicht worden
opgenomen, komen direct al bij de juiste afdeling of instantie binnen. Dit kunnen bijvoorbeeld klachten
zijn over het ophalen van huisvuil, over openbaar groen of verkeerssituaties. Deze klachten worden ter
behandeling doorgestuurd aan de betreffende vakafdeling. Klachten over taken die Twente Milieu
(afvalinzameling, beheer openbaar/groen) voor de gemeente uitvoert worden via de productgroep
Uitvoering doorgestuurd aan Twente Milieu. Op dit moment is een dashboard in ontwikkeling waarin
bijgehouden gaat worden hoeveel klachten van Bornse inwoners binnen komen bij Twente Milieu. Op
basis hiervan kunnen dan eventuele verbetermaatregelen getroffen worden.
In 2015 zijn drie klachten ter behandeling doorgestuurd aan de gemeente Hengelo, de
centrumgemeente waar de taken op het gebied van sociale zaken van de gemeente Borne zijn
belegd. Er zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van informatie over de behandeling van
klachten ingediend door Bornse inwoners bij de gemeente Hengelo op het gebied van Sociale Zaken.
In de volgende rapportage zal deze informatie worden opgenomen.
In het jaar 2015 is een klacht bij de Overijsselse Ombudsman ingediend. Deze is niet verder
onderzocht. Verzoeker heeft niet de gevraagde informatie, om de klacht verder te onderzoeken,
aangeleverd.
Bezetting en formatie
                                               Formatie          Bezetting
  Afdeling Grondgebied                                   37,89            33,94
  Afdeling Inwoners                                      30,58            26,19
  Afdeling Concernstaf                                   43,38            32,23
  Brandweer                                                  0                0
  Projectatelier                                          1,51             0,89
  Directie                                                3,42             3,42
  Griffie                                                 1,44             2,44
  TOTAAL                                               118,23             99,11
  Raadsleden                                                                 19
  College van B&W                                                             4
  Voormalig wethouders (pensioen)                                            10
  Voormalig wethouders (wachtgeld)                                            1
Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
De activiteiten op de gebieden administratieve organisatie en interne controle worden gecoördineerd
vanuit het team Kwaliteit en Control. Jaarlijks wordt er een intern controle plan opgesteld. In dit plan
wordt ingegaan op de wijze waarop we de interne controle en alle activiteiten die daaraan verbonden
zijn vorm willen geven. Dit wordt met de accountant afgestemd. De uitkomsten van de interne controle
worden drie keer per jaar gerapporteerd aan het college aan het managementteam. Daarnaast
rapporteert de externe accountant jaarlijks in een managementletter aan het management en in een
boardletter aan het bestuurd over zowel de bedrijfsvoering als over de administratieve organisatie. De
Pagina 96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>management- en boardletter is een controle-instrument ten behoeve van de toeziende taak van
College en Raad. Naast de controles op de rechtmatigheid en getrouwheid wordt periodiek onderzoek
verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de door het College gevoerde bestuur.
Deze vorm van zelfonderzoek is een instrument van het college gericht op de uitvoering van het beleid
en het functioneren van de gemeentelijke organisatie.
Bepalend voor de inrichting van de administratieve organisatie, de interne beheersing en de uitvoering
van de interne controlewerkzaamheden is de ontwikkeling van de nieuwe hoofdstructuur van onze
organisatie. Een netwerkorganisatie gericht op meer regie, minder uitvoering en meer samenwerking.
Decentrale overheden besteden steeds vaker bepaalde taken en werkzaamheden uit, in plaats van dit
zelf te doen. De gemeente Borne heeft inmiddels verschillende samenwerkingsovereenkomsten met
verschillende juridische vormen die zowel onder eigen als onder verantwoordelijkheid van de
gemeente taken uitvoeren. Bij het aangaan van een samenwerking is het van belang dat de
opdrachtgever kan vertrouwen op de administratieve organisatie, interne beheersing (AO/IC) en de
uitvoerde ic werkzaamheden van de uitvoerende partij. Mede bepalend hierbij is ook de mate van
interne beheersing bij de gemeente met betrekking tot de uitbestede processen, de invulling van de
opdrachtgever/opdrachtnemersrol en de vooraf gemaakte (maatwerk) afspraken tussen de gemeente
en uitvoeringsorganisatie.
Inkoop
In 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de Gids
Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit moet verplicht gevolgd worden bij alle Europese en
nationale aanbestedingen en voor meervoudige onderhandse procedures en maakt deel uit van het
"inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Borne 2013". Vanaf 2013 is met name ingezet om als
organisatie in control te zijn over de inkoopprocessen. Dit is aanvankelijk gebeurd aan de hand van
een jaarlijkse crediteurenanalyse. Met ingang van 2015 is naar aanleiding van de crediteurenanalyse
de frequentie verhoogt naar maandelijks. Onrechtmatigheden, onvolkomenheden en eventuele
onduidelijkheden worden in de rapportage vermeld, met het verzoek aan de verantwoordelijken om zo
spoedig mogelijk (herstel) acties uit te voeren. Daarnaast worden medewerkers ondersteund om in
nieuwe gevallen te handelen conform het proces. Dit heeft er toe geleid dat we meer aan de
"voorkant" zijn gekomen bij het inkoopproces in plaats van het repareren aan de "achterkant".
Risicomanagement
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft gemeenten voor een risicoprofiel op te stellen,
expliciet risicomanagementbeleid te voeren en op basis van hun risicoprofiel het (financiële)
weerstandsvermogen in beeld te brengen. Het toepassen van risicomanagement is een hulpmiddel
om gestructureerde en expliciete manier risico's in kaart te brengen. Het toepassen van
risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico's in kaart
te brengen, te evalueren en beheersen. Dit wordt gecoördineerd door het cluster Kwaliteit en Control.
Voor het managen van risico's wordt gebruik gemaakt van het risicomanagement systeem NARIS.
Over de uitkomst is in 2015 drie keer per jaar aan het management en het college gerapporteerd. De
rapportage wordt ter inzage gelegd aan de Raad. In deze rapportage wordt door middel van een
risicosimulatie de verhouding (ratio) weergegeven in welke mate de organisatie in staat is middelen
vrij te maken om onverwachte financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen (beschikbare
weerstandscapaciteit) en het benodigde weerstandsvermogen om alle onderkende risico's in
financiële zin op te kunnen vangen. In de nota weerstandsvermogen is de norm voor de verhouding
beschikbaar en de beschikbaar en benodigde weerstandsvermogen gesteld op 1.0 met een
zekerheidspercentage van 90%.
Pagina 97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de gemeentelijke begroting
gemoeid. Deze paragraaf is een instrument voor de raad om de kaderstellende en controlerende taak
uit te kunnen voeren. In de paragraaf wordt ingegaan op het kwaliteitsniveau, het uitgevoerde
onderhoud, het achterstallige onderhoud en de bestede budgetten in 2015.
Borne heeft ± 2.700 hectare aan openbare ruimte in beheer en dit areaal stijgt met het groeien van de
Bornsche Maten. De openbare ruimte moet inspelen op de wensen en behoeften vanuit de
samenleving, want deze zijn bepalend voor het woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente. In de
openbare ruimte hebben we te maken met verschillende kapitaalgoederen:
- Wegen: wegen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair.
- Water: riolering, waterbodems en oeverbeschoeiingen.
- Groen: openbaar groen, begraafplaatsen, sportvelden en speelvoorzieningen.
- Gemeentelijke gebouwen.
Autonome groei
Bij nieuwbouw breidt het areaal van te onderhouden kapitaalgoederen uit. De kosten van deze
uitbreiding worden jaarlijks achteraf toegevoegd aan de onderhoudsbudgetten. Voor het dagelijks
onderhoud wordt de autonome groei toegekend aan Twente Milieu, op grond van de uit te voeren
werkzaamheden in de DVO.
Vervangingsinvesteringen
Op basis van het vervangingsinvesteringsplan wordt er een stelpost voor vervangingsinvesteringen in
de begroting opgenomen. Middels een collegebesluit wordt de raad voorgesteld om onuitstelbare en
onontkoombare vervangingen te realiseren. De kapitaallasten van deze investeringen kunnen gedekt
worden uit deze stelpost.
Nota kapitaalgoederen
In juni 2011 is de Nota kapitaalgoederen vastgesteld. De nota geeft een overzichtelijk beeld van de
omvang, de actuele staat, het onderhoudsniveau, het achterstallig onderhoud en de risico’s van de
kapitaalgoederen. Uit de nota bleek dat een flink aantal kapitaalgoederen in slechte staat van
onderhoud verkeert. Dit kan leiden tot kapitaalvernietiging, aansprakelijkstellingen en andere
ongewenste risico’s. Aansluitend is er een plan van aanpak vastgesteld waarin de noodzakelijk uit te
voeren maatregelen voor de periode 2013-2016 zijn afgestemd op de beschikbare middelen.
Met behulp van risicomanagement zijn de meest risicovolle zaken uit de nota kapitaalgoederen voor
de periode 2013-2016 geselecteerd. De geselecteerde zaken zijn aangemerkt als onontkoombaar en
onuitstelbaar. Er is een incidenteel bedrag van € 642.000 beschikbaar gesteld om deze zaken aan te
pakken. In 2015 zijn diverse zaken uit het plan van aanpak opgepakt, die hierna worden toegelicht.
Taakstellingen
Op de onderhoudsbudgetten resteerde in 2015 een taakstelling van € 93.500.
De invulling van deze bezuiniging moest in samenwerking met Twente Milieu worden uitgewerkt maar
kon in 2015 nog niet geheel worden gerealiseerd. Onduidelijk is nog hoe deze taakstelling structureel
kan worden gerealiseerd en het aandeel groot onderhoud hierin. Begin 2016 zal hierover worden
gerapporteerd.
Wegen, straten en pleinen
Beleidskader
Er is voor wegen geen door de raad vastgesteld beleidskader beschikbaar. Wel wordt planmatig
onderhoud gevoerd met behulp van het Wegenbeheersplan (2011) en de Beheerkosten
weginfrastructuur CROW (2003).
Pagina 98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Voor openbare verlichting is er een Beleidsplan openbare verlichting vastgesteld in 2009.
Wat is er in 2015 gerealiseerd?
Wegen, straten en pleinen
In 2015 is een nieuwe tweejaarlijkse inspectie van de wegen uitgevoerd, waarbij achterstallig
onderhoud is geconstateerd. In de nieuwe Nota Kapitaalgoederen 2017- 2020 wordt hier nader op
ingegaan.
Groot onderhoud vindt jaarlijks plaats binnen het onderhoudsbudget, waarbij voor groot onderhoud
€ 319.500 beschikbaar is. Het budget voor klein onderhoud is in beheer bij Twente Milieu. In overleg
met Twente Milieu is een goede verdeling tussen klein en groot onderhoud besproken aan de hand
van de actuele inspectiegegevens. Twente Milieu heeft in 2015 weer de focus gelegd op veiligheid en
begaanbaarheid van fiets- en voetpaden en de bermen in het buitengebied. In 2015 hebben enkele
aansprakelijkstellingen plaatsgevonden. Een goede afstemming tussen groot en klein onderhoud blijft
daarom noodzakelijk.
In het kader van groot onderhoud zijn in 2015 werkzaamheden verricht aan de Grotestraat tussen
parkeerplaats de Koem en de Ziekenhuisstraat. Feitelijk is er vanuit het onderhoudsbudget een
herinrichting uitgevoerd in aanvulling op de werkzaamheden in het Centrumplan. Hierdoor is de
Grotestraat over de volle lengte weer in een goede staat gebracht.
In 2015 is verder aandacht besteed aan asfaltreparaties en is opdracht gegeven voor verbetering van
de veiligheid door aanbrengen van bermkeien langs de Hertmerweg en de 4e Hemmelhorst. Een deel
van het budget voor 2015 dient alsnog in 2016 te worden besteed. Hiervoor is budgetoverheveling
aangevraagd.
Civieltechnische kunstwerken
De werkzaamheden op grond van het vervangingskrediet voor houten bruggen zijn nagenoeg
afgerond. De brug in de Lodieklanden is nog onderwerp van gesprek en de houten brug in de
Platenkampsweg is nog in een voldoende functionele staat. Deze brug zal derhalve niet worden
vervangen door een betonbrug en als houten brug in onderhoud blijven.
Het in 2014 uitgevoerde onderzoek naar de onderhoudssituatie van de betonbruggen, duikers en
tunnels wordt meegenomen in de nieuwe Nota kapitaalgoederen.
Openbare verlichting
De gemeenteraad heeft jaarlijks voor de periode 2013-2016 een bedrag van € 40.500 beschikbaar
gesteld voor vervanging van masten en armaturen, nadat in het beleidsplan voor de openbare
verlichting en de Nota kapitaalgoederen 2013-2016 een grote vervangingsachterstand was
geconstateerd.
In Borne (onder meer Roringstraat en Beerninksweg) en Hertme en Zenderen (omgeving Lidwinaweg
en Hertmerweg) is de openbare verlichting vervangen. Hierbij is gebruik gemaakt van LED verlichting.
Omdat er nog steeds een grote vervangingsachterstand bestaat zal daar in de nieuwe Nota
Kapitaalgoederen op worden teruggekomen.
In 2015 is dynamische verlichting aangelegd langs het fietspad aan de Bornerbroeksestraat richting
het AZC. Hiervoor was een apart krediet beschikbaar gesteld. Binnen dit krediet konden ook enkele
noodzakelijke verbeteringen worden uitgevoerd aan de eerder aanlegde dynamische fietsverlichting in
het buitengebied.
Wat heeft het gekost?
Uit het plan van aanpak kapitaalgoederen is voor de uitvoering van de jaarlijkse inspectie voor
betonnen kunstwerken voor 2015 € 6.000 toegekend.
Pagina 99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>De inspectie heeft in 2015 niet plaatsgevonden omdat in 2014 een nul inspectie is gehouden. Die
inspectie is mede de basis voor de middelen die in de nieuwe nota kapitaalgoederen 2017-2020
worden aangedragen voor jaarlijkse schouwinspectie en gefaseerde technische inspectie.
Voor de vervanging van masten en armaturen was in 2015 samen met nog niet bestede bijdragen uit
het plan van aanpak kapitaalgoederen voor renovatie € 103.000 beschikbaar. Vanuit dit budget zijn
masten vervangen aan de Beerninksweg, Deldensestraat en Grotestraat in Borne, Lidwinaweg / het
Hulscher, de Kostee, het Saalkinck, De Reimer en de Haar in Zenderen en Hertmerweg en
Hertmerdwarsweg in Hertme. Alle bestaande armaturen zijn vervangen door LED armaturen.
Onderhoudsbudget                                                                    (* € 1.000)
Omschrijving                                                      Begroot               Werkelijk
Wegen, bijdrage aan TM                                                 364                    359
Wegen, overig onderhoud                                                320                    172
Bruggen en tunnels, bijdrage aan TM                                      4                       4
Bruggen en tunnels, overig onderhoud                                     1                       1
Openbare verlichting                                                    84                     84
Riolering en water
Beleidskader
Het beleid ten aanzien van de kapitaalgoederen is vastgelegd in:
- Gemeentelijk rioleringsplan 2011 t/m 2016.
- Gemeentelijk waterplan Borne.
Jaarlijks zijn er in het GRP reserveringen beschikbaar gesteld voor onderhoud van de riolering en
gerelateerde waterprojecten. Het vigerende plan heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en bestrijkt de
planperiode tot en met 2016. Dit jaar wordt het plan herzien en geactualiseerd. In het waterplan is
samen met stakeholders (waterschap en waterleidingmaatschappij) een visie ontwikkeld op langere
termijn (30 jaar).
Wat is er in 2015 gerealiseerd?
Vastgelegd is welke onderhoudsactiviteiten worden verricht en op welke frequentie jaarlijks. In het
lopende plan is het uitgangspunt dat jaarlijks structureel een bepaalde hoeveelheid lengte riolering
wordt geïnspecteerd. Zo wordt in de komende planperiode van het gemeentelijk rioleringsplan een
goed beeld gecreëerd hoe ons rioleringsstelsel in gemeente Borne er bij ligt. Met de
inspectiegegevens zijn de schadebeelden van de riolering inzichtelijk. Tevens kan met de
geïnspecteerde gegevens een inschatting worden gemaakt wanneer een en ander vervangen moet
worden. Structurele inspectie en onderhoud voorkomen achterstallige werkzaamheden en extra
uitgaven.
Jaarlijks wordt circa 8 km aan riolering geïnspecteerd en gelijktijdig gereinigd. Tot 2016 is circa 90 tot
95 procent van het totale rioleringsnetwerk geïnspecteerd. De overige 5 tot 10 procent zal komend
jaar worden uitgevoerd. Uit de reeds jaarlijks uitgevoerde inspectie blijkt dat de riolering in gemeente
Borne in een goede conditie verkeert. De grote vervangingspiek vindt plaats vanaf 2045. Jaarlijks is
een ruimer budget gereserveerd voor eventuele acute vervanging(en) en waar nodig meegelift kan
worden bij herinrichtings- en renovatieplannen. Grote vervangingsinvesteringen (op termijn) worden
daarmee afgevlakt. Met Twente Milieu is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld voor de
aanpak van klein onderhoud. Waar nodig heeft Twente Milieu de activiteiten goed uitgevoerd en
beheerd.
In 2012 zijn de primaire wateren in het stedelijk gebied overgedragen aan het Waterschap. Wel is de
gemeente genoodzaakt om achterstallig onderhoud te plegen, welke opgenomen is in het plan van
Pagina 100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>aanpak. Afgelopen jaar zijn de vijvers in de Stroom-Esch en Bekenhorst uitgebaggerd en
opgeschoond en definitief overgedragen aan waterschap Vechtstromen.
Wat heeft het gekost?
De investeringen worden volledig bekostigd volgens het gemeentelijk rioleringsfonds. Op het gebied
van onderhoud gaat er structureel een bijdrage van € 449.600 naar Twente Milieu (TM). TM voert op
basis van een overeenkomst jaarlijks de werkzaamheden uit.
Groenvoorzieningen
Beleidskader
Het beleid ten aanzien van groene kapitaalgoederen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2008-2020
(vastgesteld in 2009). Het beleidsplan is vertaald naar een groenbeheer- en onderhoudsplan.
Het bomenbeleid is vastgelegd in de Bomenverordening (vastgesteld in 2010).
Onze uitgangspunten over speelvoorzieningen staan in de notitie Spelen in Borne (2006) en het
beheerrapport Ruimte voor Spelen.
Landelijk zijn in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen de wettelijke bepalingen voor
aansprakelijkheid en veiligheid opgenomen.
Voor begraafplaatsen is geen overkoepelend beleidsplan beschikbaar. In 2015 is een beheerplan voor
de begraafplaats vastgesteld. Op de begraafplaats wordt een actief ruimingbeleid gevoerd.
Wat is er in 2015 gerealiseerd?
Openbaar groen
In 2015 zijn de volgende omvormingsprojecten groen gerealiseerd:
* Bomen Oud-Borne: afronding van het in 2014 gestarte project betreffende verwijderen niet-
  toekomstbestendige bomen en herplant.
* Omvormingswerkzaamheden in het openbare groen uitgevoerd bij Yasmin Garden in samenwerking
  met BBO.
* Omvorming Stationsomgeving.
* Textielstraat met burgerparticipatie.
* Clematishof burgerparticipatie.
Daarnaast zijn in 2015 diverse omvormingsprojecten voorbereid ten behoeve van uitvoering in 2016,
een aantal daarvan in overleg met bewoners.
Speelvoorzieningen
Bij de aanleg van het retentiegebied in Hertme door het Waterschap is een speelvoorziening en een
volleybalveld aangelegd. Het onderhoud en beheer van deze voorzieningen wordt uitgevoerd in
samenwerking met jongeren in Hertme, die verantwoordelijk zijn voor het volleybalveld.
Omdat er geen geld meer was voor omvorming van speelvelden en uit inspectie bleek dat er
plaatselijk gevaarlijke toestellen stonden zijn deze verwijderd of opgeslagen in afwachting van herstel.
Begraafplaats
In 2015 is een beheerplan opgesteld voor de begraafplaats. Op grond daarvan is achterstallig
onderhoud weggewerkt en zijn onder meer bijzetvoorzieningen op orde gebracht. Ook is het groen
plaatselijk omgevormd om goedkoper onderhoud te kunnen plegen. Hoewel de opgelegde taakstelling
niet geheel kon worden gerealiseerd zijn de kapitaalgoederen op de begraafplaats weer in een goede
staat gebracht en is in het beheerplan vastgelegd hoe groot en klein onderhoud in de toekomst
moeten worden uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er opnieuw achterstallig onderhoud
ontstaat.
Voor de vervanging van specifieke begraafplaatszaken is de betreffende voorziening op orde
gebracht.
Pagina 101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Sportvelden
Op de sportvelden hebben in 2015 geen bijzondere werkzaamheden plaatsgevonden, buiten het
reguliere onderhoud. De BLOS is gestart met het conform wet- en regelgeving uitvoeren van een
aanbesteding voor het onderhoud Sportpark 't Wooldrik voor 2016.
Bij de jaarlijkse schouw is gebleken dat het noodzakelijk is de beregeningsinstallatie te vervangen. Er
zijn voorbereidingen getroffen om één centrale beregeningsinstallatie te plaatsen voor het hele park.
Wat heeft het gekost?
Met betrekking tot de omvormingsprojecten was naast de € 95.000 in 2015, uit het plan van aanpak
kapitaalgoederen, ook nog € 47.000 beschikbaar uit 2014. Van de in totaal € 142.000 is in 2015
€ 91.000 besteed. Dit als gevolg van bezettingsproblemen en langere voorbereidingstijd in verband
met burgerparticipatie. In 2015 zijn de volgende projecten in het kader van omvorming uitgevoerd:
Bomen in Oud Borne, Vijverlaan, pastoor Weegerplein in Hertme, entree Borne bij Yasmin Garden,
Textielstraat en Clematishof.
Aan de omvorming van groen bij de entree van Borne bij Yasmin garden is zowel door de BBO als de
gemeente Borne € 5.000 bijgedragen.
Middels budgetoverheveling wordt een budget van € 68.000 overgeheveld naar 2016 om de
omvorming voort te zetten.
In 2014 is een eerste VTA inspectie uitgevoerd waarmee de nulsituatie in beeld is gebracht. Uit deze
inspectie kwamen de nodige risicobomen naar voren die eind 2014 zijn aangepakt. De noodzaak om
in 2015 nog een aparte inspectie te houden voor de risicobomen verviel daardoor incidenteel en
daarmee ook de toegekende middelen van € 3.000 uit het plan van aanpak kapitaalgoederen.
Onderhoudsbudget                                                                  (* € 1.000)
Omschrijving                                                     Begroot             Werkelijk
Beplantingen, bijdrage aan TM                                      1.104                 1.104
Beplantingen, overig onderhoud                                       230                    99
Boomverzorging, bijdrage aan TM                                       85                    85
Boomverzorging, overig onderhoud                                      50                    47
Speelplaatsen, bijdrage aan TM                                        29                    29
Speelplaatsen, overig onderhoud                                       50                    39
Begraafplaatsen groen, bijdrage aan TM                                42                    42
Begraafplaatsen groen, overig onderhoud                                1                      3
Sportterreinen                                                        58                    96
Gebouwen
Beleidskader
De gemeente in verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen en een aantal
schoolgebouwen (en noodlokalen).
Er is geen algemeen vastgoedbeleid, maar momenteel wordt er gewerkt aan accommodatiebeleid.
In december 2014 en januari 2015 is door Planon een actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) van alle gemeentelijke panden uitgevoerd. Hierbij is ook een conditiemeting conform
NEN2767 uitgevoerd. De gemiddelde score was 2, zijnde goed. De nieuwe MJOP is opgesteld voor
de komende 20 jaar.
Wat is er in 2015 gerealiseerd?
Accommodatie binnensport
In 2015 zijn de regulier onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals kleine schilderwerk en
onderhoud van de installaties. Wegens een niet herstelbare defect is een boiler van Sporthal 't
Wooldrik vervangen door een energiezuinige HR toestel, tevens is er een wateronthardingsinstallatie
geplaatst.
Pagina 102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>De indirect gestookt boiler van het Zwembad (via CV-ketels van het Sportcomplex) is vervangen door
een energiezuinige HR-toestel.
Zwembad
Door onduidelijkheid over de onderhoudssituatie was het van belang om orde op zaken te stellen.
Door het uitvoeren van de schouw en het opstellen van een nieuw MOP is inzichtelijk geworden welke
toekomstige vervanging- en onderhoudsbedragen nodig zijn voor de aankomende jaren. Diverse
vervangingen zijn in 2015 noodzakelijk gebleken, o.a. de brandmeldinstallatie, stoomcabines en de
onderwaterverlichting. Uit de schouw is tevens gebleken dat de vervanging van de luchtkasten, welke
gepland stond voor 2014, een aantal jaren uitgesteld kan worden. Het doorschuiven van deze
(kostbare) vervanging was alleen mogelijk als er extra onderhoud aan de huidige kasten wordt
verricht. Door deze verschuiving van vervanging naar groot onderhoud is een extra éénmalige
bijdrage van € 24.000 beschikbaar gesteld. In het nieuwe MOP zijn veel installatietechnische
onderhoudswerkzaamheden uitgesteld naar 2019. Echter bij een zwembad van bijna 20 jaar oud is
het risico aanwezig dat er onvoorziene onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Gemeentehuis
In het gemeentehuis zijn 36 van de 55 split airco's vervangen. De oude airco’s, welke 15 jaar en ouder
waren, waren voorzien van een verboden koelmiddel (R22 is per 1 januari 2015 verboden). De nieuwe
airco's zijn duurzame energiezuinige A++ toestellen en kunnen ingeval van nood tevens verwarmen.
De nieuwe airco’s kunnen modulerend koelen van 0,9 tot 4,1 kW en zijn kleiner in vermogen, hetgeen
duurzaam en energiezuinig is.
In de luchtbehandelingssysteem zijn alle elektromotoren vervangen door duurzame energie zuinige
IE3 motoren. De nieuwe motoren voldoen aan het toekomstige norm van 1 januari 2017 met
betrekking tot duurzaamheid.
Begraafplaats
Eind 2015 is gestart met de renovatiewerkzaamheden van het Torengebouw en het Dodenhuisje.
Deze werkzaamheden zijn momenteel (mei 2016) nog in uitvoering. De verwachting is dat de
renovatie omstreeks juli 2016 gereed zal zijn.
Wat heeft het gekost?
De in 2015 uitgevoerde werkzaamheden zijn binnen de vastgestelde budgetten uitgevoerd.
Jaarlijks worden de geplande en uit te voeren onderhoudswerkzaamheden getoetst op basis van het
MJOP. Indien mogelijk en technisch verantwoord kan een lichte verschuiving van werkzaamheden ten
opzichte van het MJOP plaatsvinden.
In het najaar van 2015 zijn alle opdrachten gegeven en door weersomstandigheden (herfst/winter)
werden diverse werkzaamheden doorgeschoven naar 2016 en worden nu uitgevoerd (schilderwerk
diverse panden, restauratie Poortgebouw en Dodenhuisje Begraafplaats, Toren-NH Kerk in augustus
2016). Dit verklaart het verschil in begrote en werkelijke kosten hieronder. De budgetten voor groot
onderhoud in 2015 waar verplichtingen voor zijn aangegaan (€ 288.279) worden doorgeschoven naar
2016.
Het onderhoud voor gebouwen is opgesplitst in regulier onderhoud (jaarlijkse onderhoudscontracten)
en groot onderhoud. De uitgaven voor groot onderhoud verschillen per jaar. Door de reserve
Egalisatie onderhoud worden deze schommelingen opgevangen.
                                                                              (* € 1.000)
Omschrijving                                                    Begroot           Werkelijk
Regulier onderhoud gebouwen                                          38                 37
Regulier onderhoud installaties                                      89                 63
Groot onderhoud                                                     454                135
Pagina 103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Verbonden partijen
In 2012 is de Nota verbonden partijen vastgesteld. De nota geeft inzicht in het beleid en de structuur
van de verbonden partijen en de sturing hierop vanuit het college, de raad en hun afgevaardigde
bestuursleden.
Middels deze paragraaf verbonden partijen wordt geïnformeerd over doelstellingen, behaalde
resultaten en de wijze waarop deze resultaten bijdragen aan het beleid en belang van Borne.
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) artikel 69 moet ten minste de volgende
informatie verstrekt worden over verbonden partijen in de jaarrekening:
a. de naam en de vestigingsplaats;
b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de
   gemeente in de verbonden partij heeft;
d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het
   einde van het begrotingsjaar;
e. het resultaat van de verbonden partij.
Verbonden partijen leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen.
Participatie in verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en
bestuurlijke risico's. Om voordelen optimaal te benutten en risico's te beheersen is aandacht voor hoe
we sturen met verbonden partijen erg belangrijk.
In 2015 is er een start gemaakt door aan de slag te gaan met wat de gemeente Borne verstaat onder
sturen met verbonden partijen. De ontwikkeling van een besturingsfilosofie wordt in 2016 voortgezet.
Definitie verbonden partij
In artikel 1 lid b BBV wordt het begrip verbonden partij als volgt gedefinieerd:
Een privaatrechterlijke of publiekrechterlijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een
financieel belang heeft.
Heeft de gemeente enkel een financieel óf een bestuurlijk belang, dan is er geen sprake van een
verbonden partij.
Financieel belang wordt gedefinieerd als:
Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden
partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij. Immers de gemeente
houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een
verbonden partij. Het gaat dan om subsidiëring.
Bestuurlijk belang wordt gedefinieerd als:
Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Zeggenschap is de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een
beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming of een gemeenschappelijke
regeling. In het kader van verbonden partijen is die zeggenschap beperkt tot een vertegenwoordiging
in het bestuur of tot stemrecht. Bij alleen een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht is er geen
sprake van een verbonden partij.
Een verbonden partij is een breed begrip. Onderstaand kader creëert duidelijkheid over wat de
gemeente Borne niet onder een verbonden partij verstaat:
- Geen verbonden partijen zijn de gesubsidieerde instellingen, waarbij de bestuurlijke participatie
  ontbreekt. Gesubsidieerde instellingen waar wel sprake is van een financieel of bestuurlijk belang
  behoren wel tot de verbonden partijen.
- Geen verbonden partijen zijn de aan- of uitbestedingen. Net zoals bij subsidies heeft deze relatie het
Pagina 104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>  karakter van opdrachtgever/opdrachtnemer.
- In geval van aankoop door de gemeente van appartementen van individuele eigenaren participeert
  de gemeente verplicht in de vereniging van eigenaren. Dit zijn geen verbonden partijen.
- Geen verbonden partijen zijn contracten met projectontwikkelaars met betrekking tot de ontwikkeling
  van grondexploitatiecomplexen of andere grote projecten. Deze contracten vallen niet onder de
  definitie verbonden partijen volgens de BBV, omdat er geen sprake is van een bestuurlijk belang.
- Tenslotte werken gemeenten op diverse terreinen en met uiteenlopende motieven met elkaar en met
  private partijen samen. Samenwerkingsverbanden zijn op verschillende manieren vorm te geven en
  met verschillende juridische structuren in zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Indien er geen
  een bestuurlijk en financieel belang is er geen sprake van een verbonden partij.
Overzicht verbonden partijen
In onderstaand overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen, opgesplitst in deelnemingen,
gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Naar aanleiding van wijzigingen in de BBV artikel 15 is o.a. de financiële informatie uitgebreid.
Wanneer de informatie over 2015 nog niet definitief is vastgesteld (voor 1 april 2016) wordt de
informatie uit het voorgaande jaar opgenomen.
A. Deelnemingen
  -  Cogas NV
  -  Enexis
  -  NV Bank Nederlandse Gemeenten
  -  Twence Holding BV
  -  Twente Milieu NV
  -  Vitens NV
  -  Wadinko NV
 Cogas NV
 Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
 Postbus 71, 7600 AB Almelo
 Openbaar belang          De deelneming Cogas NV past binnen de doelstelling van het programma
                          Borne Werkt.
                          Cogas NV is de regionale netbeheerder in grote delen van Twente en
                          verzorgt de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en beheer van
                          energienetwerken (gas en elektriciteit).
                          Een stabiele energievoorziening is van groot belang. Het doel is een
                          betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht energienetwerk.
 Partijen                 De gemeenten Almelo, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal,
                          Tubbergen, Twenterand en Wierden.
 Bestuurlijke             In het bestuur en de Raad van Commissarissen zit geen vertegenwoordiging
 betrokkenheid en         van de gemeenten.
 sturing                  De gemeenten hebben invloed via het aandeelhouderschap.
                          De aandeelhoudersrol is geregeld in de statuten van de Cogas en het
                          Deelnemingsstatuut (per 1 maart 2014 van kracht).
                          Wethouder Kotteman vertegenwoordigt Borne in de Algemene vergadering
                          van Aandeelhouders (AvA).
                          Ter voorbereiding van de AvA wordt er een ambtelijk vooroverleg gehouden
 Financieel belang        381 aandelen à € 500 nominaal (7,49% van het totale aandelenpakket).
                          In 2014 is het dividend 2013 van € 647.700 uitgekeerd.
 Eigen vermogen           01-01-2014 € 182,2 miljoen
                          31-12-2014 € 183,2 miljoen
 Vreemd vermogen          01-01-2014 € 46,8 miljoen
Pagina 105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                       31-12-2014 € 47,3 miljoen
Jaarresultaat          Het resultaat over 2014 bedraagt € 11,2 miljoen.
Ontwikkelingen         Op dit moment wordt er gewerkt aan een strategische visie Cogas. De
                       verwachting is dat dit in de 2e helft van 2016 in de
                       aandeelhoudersvergadering van Cogas wordt behandeld.
Risico's               Borne ontvangt een relatief hoog dividend. In de markt waar Cogas opereert
                       is Cogas een relatief kleinere speler, waardoor verwachte resultaten op
                       termijn sneller onder druk kunnen komen te staan.
Enexis
Magistratenlaan 116, 5223 MB 's-Hertogenbosch
Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch
Openbaar belang        De deelneming Enexis past binnen de doelstelling van het programma Borne
                       Werkt.
                       Goede en veilige energievoorziening van gas en electriciteit. Met de
                       deelneming in de stichting Essent Substainability (sinds 2011) wordt het
                       publieke belang van het borgen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid,
                       duurzaamheid van energie voor de burger gediend. RWE/Essent streven met
                       hun investeringen naar een goede balans tussen deze drie aspecten.
Partijen               De aandeelhouders zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten,
                       waterschappen en andere openbare lichamen.
Bestuurlijke           Stemrecht in de AvA.
betrokkenheid en       Wethouder Kotteman vertegenwoordigt Borne in de AvA.
sturing
Financieel belang      32.331 aandelen à € 1 (0,0216% van het totale aandelenpakket).
Eigen vermogen         01-01-2015 € 3,5 miljard
                       31-12-2015 € 3,6 miljard
Vreemd vermogen        01-01-2015 € 2,9 miljard
                       31-12-2015 € 3,5 miljard
Jaarresultaat          Het resultaat over 2015 bedraagt € 223,1 miljoen.
Ontwikkelingen         Door de verkoop van het leveringsbedrijf aan RWE zijn er bij deze transactie
                       nog een aantal rechtspersonen ontstaan die aflopen in een periode van circa
                       5 jaar.
Risico's               Het risico is vrij gering gelet op de waarde van het bedrijf.
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag
Postbus 30305, 2500 GH Den Haag
Openbaar belang        De deelneming NV Bank Nederlandse Gemeenten past binnen de
                       doelstelling van het programma Borne Algemeen.
                       Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Door
                       gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan het zo
                       laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen
                       voor de burger.
Partijen               De aandeelhouders zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten,
                       waterschappen en andere openbare lichamen.
Bestuurlijke           Stemrecht in de AvA.
betrokkenheid en       Wethouder Mulder vertegenwoordigt Borne in de AvA.
sturing
Pagina 106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>Financieel belang    50% van de aandelen is in bezit van de Staat der Nederlanden en 50% in
                     bezit van de overige partijen.
                     De gemeente Borne heeft 107.172 aandelen à 2,50 (0,19% van het totale
                     aandelenpakket).
                     In 2012 hebben de aandeelhouders besloten het dividend te maximeren op
                     25% van de netto winst om te voldoen aan de strengere Basel 3-normen.
                     In 2015 is het dividend 2014 van € 61.000 uitgekeerd.
Eigen vermogen       01-01-2015 € 3.582 miljoen
                     31-12-2015 € 4.163 miljoen
Vreemd vermogen      01-01-2015 € 149.891 miljoen
                     31-12-2015 € 145.317 miljoen
Jaarresultaat        Over 2015 realiseerde de BNG een nettowinst na belastingen van € 226
                     miljoen (2014: € 126 miljoen).
Ontwikkelingen       De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar
                     verwachting in lijn met die van het voorgaande jaar. Mede onder invloed van
                     aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van
                     de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan
                     over het verslagjaar. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije
                     toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire
                     ontwikkelingen.
                     Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord
                     een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.
Risico's             Beperkt risico (nominale waarde aandelenkapitaal).
Twence Holding BV
Boldershoekweg 51, 7554 RT Hengelo
Postbus 870, 7550 AW Hengelo
Openbaar belang      Beheren en exploiteren van milieuvoorzieningen van diensten op het gebied
                     van milieubeheersing in het algemeen. Het bewerken en verwerken van
                     huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Het produceren en leveren van
                     (duurzame) energie en secundaire grondstoffen.
Partijen             De 14 Twentse gemeenten en Berkelland zijn aandeelhouder van Twence.
                     Daarnaast heeft Noord Groningen nog een klein aandeel en had Attero nog
                     een aandeel dat verkocht is aan een private partij.
Bestuurlijke         Stemrecht in de AvA.
betrokkenheid en     Wethouder Kotteman vertegenwoordigt Borne in de AvA.
sturing
Financieel belang    27.897 aandelen à € 1 (2,79% van het totale aandelenpakket).
                     De gemeente Borne is sinds 2011 individueel aandeelhouder en is
                     rechtstreeks verantwoordelijk voor de aansturing van Twence.
Eigen vermogen       01-01-2015 € 123 miljoen
                     31-12-2015 € 123 miljoen
Vreemd vermogen      01-01-2015 € 199 miljoen
                     31-12-2015 € 175 miljoen
Jaarresultaat        Het resultaat over 2015 bedraagt € 10 miljoen.
Ontwikkelingen       In het kader van het streven naar een afvalloze samenleving zal het aanbod
                     van afval steeds meer van andere partijen moeten komen. Daarnaast zien
                     we een ontwikkeling dat het omzetten van afval naar energie een steeds
                     belangrijke rol krijgt.
Risico's             Risico blijft dat de omzet niet meer als aandeelhouder kan worden
Pagina 107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                     gegarandeerd en dat daarmee ook toekomstige dividendverwachtingen
                     onder druk komen te staan.
Twente Milieu NV
Marssteden 37, 7547 TE Enschede
Postbus 221, 7500 AE Enschede
Openbaar belang      De verbonden partij Twente Milieu NV past binnen het programma Leve
                     Borne en draagt bij aan het beleidsdoel 'Duurzaam inrichten en beheren van
                     de leefomgeving'.
                     De doelen van Twente Milieu zijn:
                     - Een bijdrage leveren aan een duurzame, schone en fraaie fysieke
                     leefomgeving;
                     - Milieuhygiënisch inzamelen en distribueren van afval;
                     - Constructief bijdragen aan gemeentelijk milieubeleid op het gebied van
                     afvalscheiding.
Partijen             Naast de gemeente Borne zijn de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo,
                     Hof van Twente, Losser en Oldenzaal aandeelhouder.
Bestuurlijke         Wethouder Kotteman vertegenwoordigt Borne in de AvA. Ter voorbereiding
betrokkenheid en     van de AvA wordt er een ambtelijk vooroverleg gehouden.
sturing
Financieel belang    90 aandelen B à € 450 (5,36% van het totale aandelenpakket).
                     In 2015 is een dividend van € 27.322 uitgekeerd.
                     Borne bezit B-aandelen. Hierdoor profiteert de gemeente niet van de in het
                     verleden opgebouwde reservepositie van Twente Milieu, maar wel van
                     toekomstige resultaten.
                     Het bezit van A-aandelen wordt door de overige aandeelhouders bepleit.
Eigen vermogen       01-01-2014 € 8,0 miljoen
                     31-12-2014 € 8,7 miljoen
Vreemd vermogen      01-01-2014 € 14,6 miljoen
                     31-12-2014 € 15,3 miljoen
Jaarresultaat        Het resultaat over 2014 bedraagt € 0,7 miljoen.
Ontwikkelingen       In 2015 heeft Twente Milieu een meerjarenstrategie opgesteld voor de jaren
                     2016-2019 waarin de missie, visie en strategie zijn uitgewerkt. De strategie
                     zal in 2016 worden vastgesteld.
Risico's             Ten aanzien van de aansprakelijkheid als gevolg van ongevallen en schade
                     in de openbare ruimte moeten nadere afspraken worden gemaakt.
Vitens NV
Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle
Postbus 1205, 8001 BE Zwolle
Openbaar belang      De deelneming Vitens NV past binnen de doelstelling van het programma
                     Borne Werkt.
                     Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf.
Partijen             4 Provincies en 106 gemeenten in het verzorgingsgebied van Overijssel,
                     Gelderland, Friesland, Utrecht, Flevoland.
Bestuurlijke         Wethouder Kotteman vertegenwoordigt Borne in de AvA.
betrokkenheid en
sturing
Financieel belang    25.480 aandelen à € 1,--.
Pagina 108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                       Voorgesteld is om in 2015 € 3,83 per aandeel uit te keren.
Eigen vermogen         01-01-2015 € 421 miljoen
                       31-12-2015 € 472 miljoen
Vreemd vermogen        01-01-2015 € 1.293 miljoen
                       31-12-2015 € 1.243 miljoen
Jaarresultaat          Het resultaat over 2015 bedraagt € 55 miljoen.
Ontwikkelingen         Voor de periode 2016-2018 is de verwachting dat het uit te keren dividend zal
                       dalen, als gevolg van het verwachte jaarlijkse resultaat. In 2015 is door het
                       Ministerie van Infrastructuur & Milieu de WACC (maximaal te behalen
                       rendement) voor de jaren 2016 en 2017 vastgesteld op 4,2% (was 4,8%). De
                       verwachting is dat dit voor de jaren 2018 en 2019 nog verder zal dalen als
                       gevolg van de lage langlopende marktrente.
                       Voor 2016 zal het verwachte dividend dalen naar ongeveer € 2,47 per
                       aandeel.
Risico's               Gelet op de grootte van het verzorgingsgebied zijn de risico's vrij gering.
Wadinko NV
Stationsweg 11, 8011 CZ Zwolle
Postbus 445, 8000 AK Zwolle
Openbaar belang        Bevordering van bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in Overijssel,
                       de Noord-Oostpolder en Zuidwest Drenthe.
Partijen               Provincie Overijssel en gemeenten uit de provincies Drenthe, Flevoland en
                       Overijssel.
Bestuurlijke           Stemrecht in de AvA.
betrokkenheid en       Wethouder Kotteman vertegenwoordigt Borne in de AvA.
sturing
Financieel belang      55 aandelen à € 100 (2,302% van het totale aandelenpakket).
                       Op 26 november 2010 hebben de aandeelhouders vastgesteld dat alleen
                       dividend wordt uitgekeerd bij een eigen vermogen van tenminste € 60 miljoen
                       en tenminste € 15 miljoen aan liquiditeiten.
Eigen vermogen         01-01-2014 € 54,3 miljoen
                       31-12-2014 € 60,5 miljoen
Vreemd vermogen        01-01-2014 € 1,3 miljoen
                       31-12-2014 € 1,6 miljoen
Jaarresultaat          De nettowinst over 2014 bedraagt € 7,3 miljoen.
Ontwikkelingen         Geen bijzonderheden.
Risico's               Geen bijzonderheden.
B. Gemeenschappelijke regelingen
 -  EUREGIO
 -  Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 -  Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 -  Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente
 -  Regio Twente
 -  Samenwerken Maakt Sterker
 -  Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
 -  Stadsbank Oost Nederland
 -  Veiligheidsregio Twente
Pagina 109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>EUREGIO
Enscheder Strasse 362, 48599 Gronau
Postbus 6008, 7503 GA Enschede
Openbaar belang      Om te komen tot "één" verzorgingsgebied, zet de EUREGIO zich in voor het
                     wegnemen van grensgerelateerde barrières en ondersteunt "grensburgers",
                     bedrijven, organisaties en gemeenten om te profiteren van de kansen die de
                     grenssituatie biedt.
                     Prioritaire gebieden van samenwerking in de EUREGIO zijn (1) Duurzame
                     Ruimtelijke Ontwikkeling, (2) Economie en (3) Maatschappelijke
                     Ontwikkeling. De EUREGIO is draaischijf, platform en spreekbuis.
Partijen             123 gemeenten: 25 Nederlandse en 98 Duitse gemeenten/steden, die deels
                     indirect lid zijn via de 6 deelnemende (Land-)Kreise. Er zijn ook 2
                     (Nederlandse) waterschappen aangesloten.
Bestuurlijke         Twee leden en twee plaatsvervangende leden in het AB; twee leden in de
betrokkenheid en     EUREGIO-raad.
sturing
Financieel belang    De gemeente Borne betaalt een contributiebijdrage die is gebaseerd op een
                     bedrag per inwoner. De financiële bijdrage wordt via de Regio Twente in
                     rekening gebracht en afgerekend. De bijdrage in 2015 bedraagt € 7.500.
Eigen vermogen       01-01-2014 € 1.203.157
Vreemd vermogen      01-01-2014 2.495.023
Jaarresultaat        Het jaarresultaat over 2013 bedraagt € 40.744 nadelig.
Ontwikkelingen       De rechtsvorm van de EUREGIO is per 1 januari 2016 gewijzigd in een
                     grensoverschrijdend openbaar lichaam. Door de wijziging is de
                     lidmaatschapsbijdrage voor Duitse en Nederlandse leden gelijk getrokken.
Risico's             Er zijn geen specifieke risico's.
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Postbus 845, 7550 AV Hengelo
Openbaar belang      Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van
                     de Wet waardering onroerende zaken.
Partijen             Het GBT wordt gevormd door de gemeenten Almelo, Borne, Enschede,
                     Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal.
Bestuurlijke         Stemrecht in het Algemeen Bestuur (AB).
betrokkenheid en     Wethouder Mulder vertegenwoordigt Borne in het AB.
sturing
Financieel belang    De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het aantal aanslagen
                     van de verschillende belastingen die voor de gemeente Borne worden
                     uitgevoerd. De bijdrage aan het belastingkantoor in 2015 bedraagt € 343.977
                     en wordt verantwoord op product Uitvoering Wet Woz (E930).
Eigen vermogen       01-01-2014 € 0,7 miljoen
                     31-12-2014 € 1,0 miljoen
Vreemd vermogen      01-01-2014 € 3,2 miljoen
                     31-12-2014 € 3,6 miljoen
Jaarresultaat        Het jaarresultaat 2014 bedraagt € 0,5 miljoen voordelig.
Ontwikkelingen       Vanaf 2016 voert het GBT de werkzaamheden uit voor de gemeenten
                     Berkelland en Bronckhorst. Met deze gemeenten is een aparte
                     dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
Risico's             Bij verdergaande groei kan dit voor de huidige deelnemers betekenen dat dit
Pagina 110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                       niet meer gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering dan wel met een
                       efficiencyvoordeel.
Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede
Postbus 20, 7500 AA Enschede
Openbaar belang        Het stichten en exploiteren van één of meer crematoria en ervoor zorgdragen
                       dat de kwaliteit gehandhaafd blijft op minimaal het huidige niveau.
Partijen               In de gemeenschappelijke regeling OLCT nemen 13 gemeenten in Twente
                       en de Achterhoek deel; Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede,
                       Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen,
                       Wierden en Winterswijk.
Bestuurlijke           Stemrecht in het AB.
betrokkenheid en       Wethouder Velten vertegenwoordigt Borne in het AB.
sturing
Financieel belang      De gemeente draagt niet bij, maar ontvangt jaarlijks een winstuitkering op
                       basis van het resultaat van de BV en het aantal crematies. Deze wordt
                       verantwoord op het product Overige financiële middelen, incl. deelnemingen
                       (E913).
Eigen vermogen         01-01-2015 € 1,6 miljoen
                       31-12-2015 € 1.597.000
Vreemd vermogen        Er is ultimo 2015 geen vreemd vermogen.
Jaarresultaat          Het jaarresultaat 2015 is nog niet bekend. In 2014 bedroeg het resultaat €
                       0,9 miljoen.
Ontwikkelingen         De strategie van het OLCT is om een betere spreiding in het
                       verzorgingsgebied te hebben. Hiertoe is men bezig met de realisatie van een
                       vestiging in Oldenzaal, alsmede met een
                       haalbaarheidsonderzoek/ontwikkelovereenkomst voor een vestiging in Borne.
Risico's               De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor het resultaat van de
                       OLCT. Jaarlijks wordt uitgaande van het aantal crematies dividend
                       uitgekeerd op basis van positieve resultaten.
Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente
Wierdensestraat 25/B, 7607 GE Almelo
Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Openbaar belang        Ontwikkeling grootschalig bedrijventerrein ten behoeve van de
                       (boven)regionale vraag naar kavels voor bedrijven die veel ruimte vragen om
                       op deze wijze de Twentse economische structuur te versterken.
Partijen               Provincie Overijssel, gemeente Almelo, gemeente Enschede, gemeente
                       Hengelo (allen 23%) en gemeente Borne (8%).
Bestuurlijke           Wethouder Kotteman zit in zowel het Dagelijks Bestuur (DB) als het AB, tot
betrokkenheid en       eind 2015 als vice-voorzitter, sindsdien als voorzitter.
sturing
Financieel belang      Aandeel in de grondexploitatie is 8%. Voor meer informatie over het RBT
                       wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Eigen vermogen         Er is geen eigen vermogen.
Vreemd vermogen        01-01-2014 € 81.331.262
                       31-12-2014 € 93.295 106
Jaarresultaat          Alle lasten en baten met betrekking tot het onderhanden werk worden ten
Pagina 111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                        gunste gebracht van de post voorraad onderhanden werk.
                        31-12-2014 Per saldo wordt € 19,3 miljoen ten laste van het onderhanden
                        werk geboekt. Voor het Bornse aandeel (€ 1.544.000) in dit tekort is een
                        voorziening getroffen.
Ontwikkelingen          De uitgifte van het bedrijventerrein loopt de laatste jaren moeizaam.
                        Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om het plan aan te passen
                        zodat de kaveluitgifte beter gaat aansluiten bij de markt.
Risico's                Veruit het grootste risico is een tegenvallend tempo van de gronduitgifte,
                        maar ook lopen er nog bestemmingsplanprocedures en moet er nog
                        grondverwerving (onteigening) plaatsvinden.
Regio Twente
Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Openbaar belang         Behartiging van de volgende belangen:
                        Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, milieu en afvalverwerking,
                        ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, sociaal-economische
                        ontwikkeling, recreatie en toerisme, grensoverschrijdende samenwerking,
                        arbeidsvoorziening, volkshuisvesting en grondbeleid.
Partijen                Gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo,
                        Haaksbergen, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten,
                        Tubbergen, Twenterand, Wierden.
Bestuurlijke            GR: 2 leden algemeen bestuur (1 collegelid en 1 raadslid)
betrokkenheid en        2015: 1 lid dagelijks bestuur en 1 lid algemeen bestuur
sturing                 Sturing door geannoteerde agenda te bespreken in gemeenteraad of
                        raadscommissie.
                        Stemverhouding in regioraad op basis van inwoneraantal
                        - 1 stem per deelnemer voor overige onderwerpen.
Financieel belang       De gemeente draagt bij door een bedrag per inwoner.
                        De totale werkelijke bijdrage aan de Regio Twente is: € 906.899
                        Verdeling over de producten:
                        - Bestuurlijke samenwerking (E005): € 132.728
                        - Recreatie en toerisme (E580): € 70.705
                        - Gezondheidszorg en GGD (E714A): € 660.746
                        - Centrum voor Jeugd en gezin (E716): € 32.084
                        - Milieubeheer (E723): € 10.636
Eigen vermogen          01-01-2014 € 8.446.273
                        31-12-2014 € 7.067.187
Vreemd vermogen         01-01-2014 € 108.276.757
                        31-12-2014 € 98.282.428
Jaarresultaat           Het resultaat over 2014 bedraagt € 1.167.879.
Ontwikkelingen          Per 1 januari 2016 is er een nieuwe (college)regeling.
                        Taakstelling in periode 2014-2017 van 1,6 miljoen.
Risico's                Beperkte formele zeggenschap in bestuur en daarmee weinig formele invloed
                        op besluiten met voor Borne bindende financiële gevolgen.
Samenwerken Maakt Sterker
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Pagina 112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>Openbaar belang      Samenwerking tussen de gemeente Borne en gemeente Hengelo op het
                     domein van sociale zaken.
Partijen             Gemeente Borne en gemeente Hengelo.
Bestuurlijke         Gemeenschappelijke Regeling (lichte variant centrumgemeente constructie).
betrokkenheid en     Periodiek bestuurlijk overleg wethouders sociale zaken van beide
sturing              gemeenten.
Financieel belang    Om voor beide gemeenten tot dezelfde terugverdientijd te komen moet door
                     Borne een éénmalige vereveningsbijdrage aan Hengelo betaald worden van
                     € 51.000, verdeeld over drie jaar (per 1 juli 2013).
                     De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage bedraagt € 3.785 per cliënt.
Eigen vermogen       Door de centrumgemeente constructie niet van toepassing.
Vreemd vermogen
Jaarresultaat
Ontwikkelingen       De businesscase voor aansluiting van de gemeente Haaksbergen is in
                     voorbereiding. De gemeente Haaksbergen is voornemens om per 1-7-2016
                     aan te sluiten bij de uitvoeringsorganisatie Borne-Hengelo. Met de gemeente
                     Hengelo wordt overleg gevoerd over het effectueren van de invulling
                     trekkingsrechten.
Risico's             Geen bijzonderheden.
Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
Wegtersweg 14, 7556 BR Hengelo
Postbus 122, 7550 AC Hengelo
Openbaar belang      Het ontwikkelen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via werken &
                     leren naar een duurzame en zo regulier mogelijke baan, passend bij hun
                     talenten; waar nodig binnen de eigen organisatie. Tevens het uitvoeren van
                     de WSW-regeling.
Partijen             Gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente.
Bestuurlijke         Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam).
betrokkenheid en     Wethouder sociale zaken: bestuurslid van het DB.
sturing              Wethouders sociale zaken en financiën: bestuurslid van het AB.
Financieel belang    De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het WSW SE (aantal
                     arbeidsplaatsen) en bedraagt in 2015 € 60.133. De bijdrage wordt
                     verantwoord op het product Werkgelegenheid (E611).
Eigen vermogen       01-01-2014 € 5.381.000
                     31-12-2014 € 4.956.000
Vreemd vermogen      01-01-2014 € 4.544.000
Jaarresultaat        Het resultaat over 2013 bedraagt € 59.000 nadelig.
Ontwikkelingen       De gemeenten Hengelo, Hof van Twente en de SWB bouwen onder het
                     motto "Samen Verder" aan een organisatieontwerp waarbij uiteindelijk één
                     publiekrechtelijke organisatie-eenheid voor beheer en onderhoud in de
                     openbare ruimte zal ontstaan. Voor de gemeente Borne, als mede deelnemer
                     in de GR, is een scenariostudie uitgevoerd op grond waarvan Borne haar
                     positie binnen de GR definitief kan bepalen.
Risico's             De uiteindelijke vorming van de nieuwe eenheid is een activa/passiva
                     transactie tussen deelnemende organisaties waarbij het van belang is om
                     betrouwbare financiële gegevens te hebben op het moment van samengaan.
                     De onderliggende financiële systemen zijn complex en afkomstig uit
                     verschillende bronnen. Hierdoor is detail analyse noodzaak.
Pagina 113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Stadsbank Oost Nederland
Spelbergsweg 35-37, 7512 DX Enschede
Postbus 1393, 7500 BJ Enschede
Openbaar belang         Schuldhulpverlening aan burgers.
Partijen                22 aangesloten gemeenten uit Overijssel en Gelderland.
Bestuurlijke            De portefeuillehouder Sociale Zaken heeft zitting in het AB van de Stadsbank
betrokkenheid en        Oost Nederland. Het bestuur komt twee tot vier maal per jaar bij elkaar.
sturing                 Sturing vindt vooral plaats op het gebied van begroting en jaarrekening, maar
                        ook bij het vaststellen van besluiten, verordeningen, het productenboek en
                        andere bank brede aangelegenheden.
Financieel belang       De aangesloten gemeenten zijn, overeenkomstig de wet gemeenschappelijke
                        regelingen, gezamenlijk verantwoordelijk voor de overschotten en de tekorten
                        van de Stadsbank Oost Nederland.
                        De bijdrage aan de Stadsbank voor 2015 bedraagt € 171.225 en wordt
                        verantwoord op het product Minimabeleid (E614A).
Eigen vermogen          01-01-2014 € 3.009.000
                        31-12-2014 € 1.740.700
Vreemd vermogen         01-01-2014 € 16.051.000
                        31-12-2014 € 17.963.600
Jaarresultaat           Het resultaat over 2014 bedraagt € 10.800.
Ontwikkelingen          De Stadsbank bouwt aan een nieuw en innovatief dienstverleningsmodel dat
                        antwoord geeft op nieuwe vragen en verwachtingen van klanten en is
                        verweven met de nieuwe oplossingen die gemeenten kiezen binnen het
                        gemeentelijke sociale domein.
                        In dit kader is in 2014 de pilot ’nieuwe werkprocessen’ uitgevoerd. De nieuwe
                        werkprocessen zijn gericht op klantvriendelijkheid, snelle doorlooptijden, één
                        aanspreekpunt voor de klant en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op
                        basis van maatwerk.
                        In 2015 is wat in de pilot is ontwikkeld verbreed naar de hele organisatie. De
                        Stadsbank wordt getransformeerd van een organisatie met verschillende
                        functionele afdelingen naar een organisatie die integraal rondom de klant is
                        georganiseerd.
Risico's                In veel gevallen is het moeilijk om de te verwachten risico’s te becijferen of
                        aan te geven hoeveel procent kans de Stadsbank loopt dat een bepaalde
                        tegenvaller zal optreden. De onderwerpen met financiële onzekerheden zijn
                        gerangschikt in risicocategorieën.
                        Financiële risico’s: volumebeleid gemeenten, kredietomzet en overige
                        financiële risico’s.
                        Risico’s op eigendommen: aansprakelijkheid schadegevallen.
                        Overige risico’s: overheidsmaatregelen, software, beroepsaansprakelijkheid
                        en WIA.
Veiligheidsregio Twente
Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede
Postbus 1400, 7500 BK Enschede
Openbaar belang         De veiligheidsregio heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding,
                        de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
                        rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op
Pagina 114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                        regionaal niveau te integreren teneinde een doelmatige en slagvaardige
                        hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde
                        voorbereiding.
Partijen                14 Twentse gemeenten.
Bestuurlijke            1 Lid AB.
betrokkenheid en        Sturing door geannoteerde agenda VRT te bespreken met portefeuillehouder
sturing                 en/of gemeenteraad.
                        Elk lid van het AB beschikt in de vergadering over één stem. Indien het gaat
                        om de vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de jaarrekening,
                        beschikt een lid van het AB over het aantal stemmen dat wordt bepaald door
                        het aantal inwoners van zijn gemeente bij aanvang van het kalenderjaar
                        waarin de stemming plaatsvindt.
Financieel belang       De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio bedraagt € 1.012.556 en
                        wordt verantwoord op het product Brandweer en rampenbestrijding (E120A).
Eigen vermogen          01-01-2014 € 4.932.276
                        31-12-2014 € 1.555.826
Vreemd vermogen         01-01-2014 € 49.812.157
                        31-12-2014 € 52.785.123
Jaarresultaat           Het resultaat over 2014 bedraagt € 306.339.
Ontwikkelingen          Door herverdeling van de financieringssystematiek ontstaat er mogelijk
                        verhoogde bijdrage van € 164.972.
Risico's                Beperkte formele zeggenschap in het bestuur. Daardoor weinig invloed op
                        besluiten met voor Borne bindende financiële gevolgen.
C. Stichtingen
 - Stichting Beheer Dierpark Borne
 - Stichting Het Beste van Borne
 - Stichting Stimuleringsfonds Bornse evenementen
Stichting Beheer Dierpark Borne
Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Postbus 200, 7620 AE Borne
Openbaar belang         Bevorderen leefbaarheid en educatie, met inzet van buurtparticipatie.
Partijen                Welbions, Bons en Evers en gemeente Borne.
Bestuurlijke            Borne neemt deel in stichting met een jaarlijkse bijdrage voor instandhouding
betrokkenheid en        van het dierenpark aan de Spechtstraat en het bokkenparkje aan de Van
sturing                 Deinsestraat. Het stichtingsbestuur vergadert enkele malen per jaar. Vanuit
                        de wijken Vogelbuurt en Oldhof worden hand- en spandiensten verleend. De
                        dagelijkse verzorging is uitbesteed aan een beheerder.
Financieel belang       Geen financieel belang voor de gemeente Borne, het gaat om een
                        kostendekkende instandhouding van de parken. De bijdrage 2015 aan de
                        stichting voor beheer van het dierenpark is € 8.920.
Eigen vermogen          01-01-2015 € 18.397
                        31-12-2015 € 17.805
Vreemd vermogen         01-01-2015 € 25.583
                        31-12-2015 € 25.831
Jaarresultaat           Het resultaat over 2015 bedraagt € 592 nadelig.
Ontwikkelingen          Getracht wordt om de uitvoering meer te verzelfstandigen.
                        Het werven van vrijwilligers staat onder druk in de Vogelbuurt.
Risico's                De ondersteuning van Welbions en Bons en Evers kan onder druk komen te
Pagina 115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                       staan als bedrijfsbelangen en ondersteuningsmogelijkheden wijzigen.
Stichting Het Beste van Borne
Grotestraat 162, 7622 GR Borne
Openbaar belang        Facilitaire diensten en mogelijkheden verlenen aan verenigingen en
                       instellingen uit Borne die initiatieven voor evenementen, manifestaties en
                       activiteiten ontwikkelen.
Partijen               Gemeente Borne, BBO, VVV Borne.
Bestuurlijke           De gemeente Borne is vanwege het inzetten van nieuw beleid (regie-functie)
betrokkenheid en       niet meer actief betrokken in het bestuur van de stichting. Wel is er
sturing                betrokkenheid in de uitvoering van de activiteiten.
Financieel belang      De subsidie aan de stichting bedraagt € 2.689 en wordt verantwoord op het
                       product Kunst en Cultuur (E540).
Eigen vermogen         Jaarrekening 2014, totale uitgaven € 26.866.
Vreemd vermogen
Jaarresultaat
Ontwikkelingen         Activiteiten op het gebied van Living Statues, koren, en duo's, kunst op straat
                       enz.
Risico's               Exploitatietekort c.q. afrekeningstekort over een bepaald jaar.
Stichting Stimuleringsfonds Bornse evenementen
Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Postbus 200, 7620 AE Borne
Openbaar belang        Extra impuls geven aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur,
                       toerisme en recreatie.
Partijen               Gemeente Borne, BBO.
Bestuurlijke           Gemeente is actief betrokken in het bestuur van de stichting (voorzitter). In
betrokkenheid en       2015 is het ambtelijk secretariaat beëindigd. Jaarlijks worden er subsidies
sturing                verstrekt.
Financieel belang      De jaarlijkse subsidie aan het stimuleringsfonds bedroeg t/m 2013 € 5.000.
                       Aangezien Woonbeheer Borne (Welbions) geen bijdrage meer verleend zijn
                       er in 2015 afspraken gemaakt over het afbouwen van de gemeentelijke
                       subsidie. In 2015 is € 1.500 aan subsidie verleend en verantwoord op het
                       product Recreatie en toerisme (E580).
Eigen vermogen         Circa € 15.000.
Vreemd vermogen
Jaarresultaat          De jaarlijkse uitgaven bedragen ongeveer € 10.000.
Ontwikkelingen         Aangezien Welbions vanwege veranderende wetgeving geen middelen meer
                       kan inzetten ten behoeve van dit fonds hebben er vorig jaar gesprekken
                       plaatsgevonden over het vervolg van deze stichting en de betrokkenheid van
                       de gemeente. In 2015 is er nog een gemeentelijke subsidie verstrekt en heeft
                       de stichting nog subsidies kunnen uitkeren. In 2016 zal nader moeten worden
                       bekeken in hoeverre de stichting doorgaat en welke rol de gemeente dan nog
                       gaat spelen.
Risico's               Juridische houdbaarheid subsidietoekenningen stichting.
Pagina 116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>D. Verenigingen
 - Coöperatieve Vereniging Dimpact
Coöperatieve Vereniging Dimpact
Zuiderval 96, 7543 EZ Enschede
Postbus 40038, 7504 RA Enschede
Openbaar belang        Het ontwikkelen en leveren van oplossingen voor de gemeentelijke digitale
                       dienstverlening van publiekrechterlijke instellingen.
Partijen               Dimpact en de gemeenten Enschede, Zwolle, Oldenzaal, Emmen, Borne,
                       Coevorden, Oost Gelre, Hardenberg, Borger-Odoorn, Helmond, Gemert-
                       Bakel, Assen, Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Veendam, Velsen,
                       Waterland, Landsmeer, Blaricum, Eemnes, Laren, Kampen, Gilze en Rijen,
                       Landerd, Roermond, Laarbeek, Rotterdam, Ommen, Schijndel, Deventer,
                       Olst-Wijhe en Raalte.
Bestuurlijke           Bestuurder: Burgemeester Welten.
betrokkenheid en       Sturing in de volgende overleggroepen:
sturing                - ALV - 2 x per jaar (juni en december).
                       - Gemeentesecretarisoverleg - 1 x per jaar.
                       - RVC - 5 x per jaar.
                       - Stuurgroepen - 6 x per jaar.
                       - Kerngroep:
                         - Tweedaagse in maart ten behoeve van input bedrijfsplan volgend jaar.
                         - Dagsessie in mei ten behoeve van voorbereiding ALV in juni.
                         - Dagsessie in september.
                         - Dagsessie in november ten behoeve van werkplan.
                       - Regionaal overleg - 4 x per jaar in de verschillende regio's.
                       - Expertgroepen - overleg afhankelijk van thematiek.
Financieel belang      De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt € 6.000. De bijdrage
                       voor het gebruik van de producten van Dimpact is € 3,97 per inwoner per
                       jaar. Daarnaast wordt er jaarlijks € 12.000 betaald voor het gebruik van hun
                       software.
Eigen vermogen         01-01-2014 € 526.459
                       31-12-2014 € 403.054
Vreemd vermogen        01-01-2014 € 634.320
                       31-12-2014 € 467.532
Jaarresultaat          Het resultaat over 2014 bedraagt € 123.405 nadelig.
Ontwikkelingen         Onafhankelijkheid van leveranciers vergroten en implementatie van het
                       zogenaamde ‘Breed Zaakgericht werken’ bij gemeenten. Dit is van essentieel
                       belang bij de realisatie van efficiënte bedrijfsvoering en het bereiken van
                       klantgerichte dienstverlening voor elke gemeente.
Risico's               Een te lage of geen bijdrage in natura leveren aan de ontwikkeling van
                       producten en/of diensten van Dimpact kan leiden tot het in rekening brengen
                       van de kosten van ontwikkeling. Voor Borne gaat dit om een maximaal
                       bedrag van € 15.000.
Pagina 117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>