<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>4




    voorstel


Beslisnota voor het college

Datum          8 juni 2017

Openbaar



Openbaar

Onderwerp                    Algemeen Bestuur GGD IJsselland 22 juni 2017
Versienummer                 1

Portefeuillehouder           Ed Anker
Informant                    Yolande Slagman - Duthler
Afdeling                     Maatschappelijke Ontwikkeling / OWS
Telefoon                     (038) 498 2245
Email                        Y.Slagman-Duthler@zwolle.nl

Benodigde middelen
Dekking t.l.v.:

Parafering                         datumparaaf                     Raad
Afdelingshoofd                                                       Informatienota voor de raad
Nico Middelbos                                                       Opinienota voor de raad
Portefeuillehouder                                                   Beslisnota voor de raad
Ed Anker                                                             n.v.t.




Bijlagen
    1. Business case JGZ 0-4 Steenwijkerland
    2. Vergaderset AB GGD IJsselland 22 juni 2017 deel 1
    3. Vergaderset AB GGD IJsselland 22 juni 2017 deel 2

Ontwerp besluit
Het college besluit:
1      In te stemmen met de Business case JGZ 0-4 Steenwijkerland;
2      In te stemmen met Jaarverslag en Jaarrekening GGD IJsselland 2016 en met vaststelling en
       bestemming rekeningresultaat;
3      In te stemmen met de Bestuursrapportage Voorjaar 2017;
4      In te stemmen met het voorstel geen begrotingswijziging in procedure te brengen;
5      In te stemmen met de Programmabegroting GGD IJsselland 2018;
6      In te stemmen met het Delegatie- en mandaatbesluit GGD 2017.



Collegebesluit d.d.:
    Conform
    Gewijzigd
    Aangehouden
    Teruggenomen

                                                                                                   1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>4




    voorstel



Datum          8 juni 2017


Inleiding
Het Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid en het Informeel Bestuurlijk overleg Publieke Gezondheid
van de GGD IJsselland vergadert op 22 juni 2017. In de AB vergadering liggen de besluiten voor over:
     Businesscase JGZ 0-18 Steenwijkerland;
     Jaarverslag en Jaarrekening 2016 van de GGD IJsselland, alsmede vaststelling
        rekeningresultaat en bestemming daarvan;
     Bestuursrapportage voorjaar 2017;
     Programmabegroting GGD IJsselland 2018;
     Delegatie- en mandaatbesluit GGD 2017.
Voor de volledigheid zijn de vergaderstukken van het AB bijgevoegd.



Beoogd effect
Doel van deze nota is de inbreng van de portefeuillehouder voor publieke gezondheid en jeugd, tevens
voorzitter van het AB Publieke Gezondheid, en van de portefeuillehouder sociaal domein, lid van het
AB, vooraf te bespreken en af te stemmen met het college.

Argumenten

1.1 De jeugdgezondheidszorg van alle in de GGD deelnemende gemeenten wordt integraal van 0-18
     jaar uitgevoerd.
Door de jeugdgezondheidszorg 0-18 uit te laten voeren door één organisatie, wordt vorm gegeven
aan een doorgaande zorglijn voor alle jongeren van 0-18 jaar. Door de uitvoering bij één organisatie
onder te brengen kan efficiency en effectiviteit bereikt worden.
Door in te stemmen met de Business case wordt kan worden gestart met de voorbereidingsfase waarin
overdracht van personeel en bedrijfsmiddelen aan de orde komt. In het vierde kwartaal van 2017 zal de
definitieve besluitvorming in het AB plaatsvinden.

2.1 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 zijn reeds besproken in uw college van 6 juni jl.
De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 79.000. Het resultaat voor mutaties in de
reserve was ruim € 800.000, op een werkelijke omzet van 23,8 miljoen. Er is echter een éénmalige
storting in reserve gedaan voor de asbestclaim. Indien er geen asbestclaim zou zijn geweest was het
voordeel dus ruim € 800.000. U heeft op 6 juni jl. besloten In te stemmen met de jaarstukken 2016 van
de GGD IJsselland en het AB van de GGD te laten weten dat met belangstelling wordt gewacht op de
uitkomst van de analyse of er al of niet sprake is van structurele ruimte in de begroting.

2.2 De voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat van € 113.000 lost gedeeltelijk het knelpunt
op dat in de exploitatie ontstaat door toename van de loonkosten.
Hieronder liggen twee besluiten. Het eerste besluit is het exploitatietekort van € 34.000 op de
Preventieve Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) te dekken uit de daarvoor ingestelde
bestemmingsreserve PGA.
Het batig saldo na bestemming reserves is dan € 113.000, nl. het positief saldo van € 79.000
vermeerderd met € 34.000.
Zonder nadere bestemming wordt het saldo aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Door dit
besluit kan het batig saldo worden ingezet om het knelpunt loonkosten deels op te lossen.


                                                                                                   2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>4




    voorstel



Datum          8 juni 2017

3.1. De Bestuursrapportage voorjaar 2017 beschrijft de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen
voor 2017 en geeft geen aanleiding een begrotingswijziging voor te stellen.
De budgettaire ontwikkelingen hebben betrekking op autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in
bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen die nog niet in de begroting, die reeds in juni 2016 werd
vastgesteld, verwerkt zijn. De autonome ontwikkelingen hebben een omvang van € 394.000. Dit
betreft deels een bijstelling van de loonkosten als gevolg van een niet voorziene stijging van de sociale
lasten en een kostenpost die voortkomt uit de invoering per 1-1-2017 van het Individueel Keuzebudget
voor medewerkers. Daarnaast worden diverse interne ontwikkelingen in de organisatie gemeld die
binnen de eigen begroting kunnen worden gedekt en leiden tot een voordeel van € 91.500. Versterking
van de formatie voor infectieziektebestrijding en Uitbreiding capaciteit voor Hygiënische probleem-
huishoudens, twee nieuwe ontwikkelingen, worden vooralsnog voor 2017 incidenteel ingevuld.
Genoemde ontwikkelingen worden zo veel mogelijk binnen de lopende exploitatie opgevangen.
Daarnaast wordt bij de Jaarstukken 2016 voorgesteld een deel van de autonome ontwikkelingen te
dekken uit het rekeningsaldo van 2016. Vooralsnog is er geen directe aanleiding voor een
begrotingswijziging.

4.1 Met de Programmabegroting GGD IJsselland 2017 is reeds ingestemd door uw college.
U heeft de gemeenteraad geadviseerd op deze begroting geen op- of aanmerkingen te maken. De
gemeenteraad heeft hiermee ingestemd op 23 mei jl.

5.1. Het Delegatie- en mandaatbesluit GGD 2017 wordt geactualiseerd.
Wijziging is noodzakelijk als gevolg van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling die op
1 januari 2017 in werking is getreden.

5.2. De voorgestelde wijzigingen zijn conform de aanbevelingen van de werkgroep Governance van de
GGD en zijn conform de richtlijnen voor Governance die wij hanteren voor verbonden partijen.

Risico’s
De liquiditeit en solvabiliteit waren reeds aan de orde bij de besluitvorming over de jaarstukken GGD
IJsselland in uw college van 6 juni jl.
In de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland nemen 11 gemeenten deel. Het aandeel van
Zwolle is 24,6%.

Financiën
Invlechting JGZ Steenwijkerland 0-4 jaar.
Invoering gebeurt budgettair neutraal voor de reeds deelnemende gemeenten. De kosten die gemoeid
zijn met de invlechting van JGZ 0-4 voor de gemeente Steenwijkerland worden bij Steenwijkerland in
rekening gebracht.

Jaarrekening 2016
In de Bestuursrapportage van het najaar 2016 is gerapporteerd over enkele financiële ontwikkelingen
die niet in de oorspronkelijke Programmabegroting 2016 waren opgenomen. In deze rapportage is
een prognose van het te verwachten resultaat gemeld van € 773.000 (voordelig).
De jaarrekening 2016 sluit uiteindelijk met een voordelig saldo van € 79.000.




                                                                                                        3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4




    voorstel



Datum          8 juni 2017

Bestemming positief resultaat
Het exploitatietekort op Preventie Gezondheidszorg Asielzoekers van € 34.000 wordt gedekt uit de
daarvoor ingestelde reserve. Daarmee komt het positieve resultaat op € 113.000. Dit wordt aangewend
om een deel van het knelpunt loonkosten op te lossen.

Communicatie
N.v.t.

Vervolg
De standpunten van de gemeente Zwolle worden ingebracht in het AB van de GGD IJsselland op
22 juni 2017.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.




                                                                                                 4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>