<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                               Besluit van het college van B&W gemeente Aalten




                                        Z/21/089126/Kennisnemen van de Jaarrekening 2020 en tot en indienen
        Zaakkenmerk/Onderwerp           van een zienswijze met betrekking tot de Programmabegroting 2022 en de
                                        Financiële begroting van de Achterhoek Ambassadeurs.

                           Afdeling     Ruimte/team Openbare Ruimte

Zaakkenmerk/Documentkenmerk             Z/21/089126/D-319204

                Vertrouwelijkheid       Openbaar

               Portefeuillehouder       A. Stapelkamp

            Uitvoeringsprog. Raad

   Besloten in de vergadering van       B&W vergadering d.d. 04 mei 2021




Toelichting voorstel


                Samenvatting       Burgemeester A. Stapelkamp

                                   Voor dat het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek de
                                   Programmabegroting voor het volgend jaar vaststelt, wordt het ontwerp
                                   ervan bij de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden
                                   worden in de gelegenheid gesteld ten aan zien van het ontwerp een
                                   zienswijze in te dienen. Het college wordt geadviseerd de raad voor te
                                   stellen aan het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek een zienswijze
                                   in te dienen over hoe het verder gaat na de periode van de Regio Deal en
                                   het opnemen van een bandbreedte voor het weerstandsratio in plaats van
                                   een van te voren vastgesteld maximum bedrag voor het
                                   weerstandsvermogen te hanteren. Hieronder wordt dit verder toegelicht.



   Voorgestelde beslispunten       De beslispunten zijn:
                                   De raad de hieronder genoemde punten voor te stellen:
                                   1. De Jaarrekening 2020 van Regio Achterhoek Ambassadeurs voor
                                   kennisgeving aan te nemen;
                                   2. In te stemmen met de Programmabegroting en Financiële Begroting
                                   2022-2025 van Regio Achterhoek Ambassadeurs.
                                   3. Regio Achterhoek te verzoeken duidelijkheid te geven over voortzetting
                                   Regio Deal na 2022;
                                   4. Regio Achterhoek te verzoeken bandbreedte weerstandsratio op te
                                   nemen in plaats van een van te voren vastgesteld bedrag te hanteren.



                         Besluit   akkoord met wijziging.
                                   In de zienswijze staat "hoe nu verder met de regiodeal, dit moet eruit., is hier niet passend.
                                   dit stuk dient ondertekent te worden door secretaris en burgemeester ipv ambtenaar
                                   de beschrijving van Uuthuuskes is niet akkoord, graag in zienswijze de correcte omschrijving
                                   van Uuthuuskes op te nemen.



                       Inleiding   Een en ander is onderdeel van de Planning & Control cyclus, zoals die is
                                   vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.


                  Argumenten       Jaarstukken 2020
                                   Het jaar 2020 geeft een positief resultaat van € 183.000. Het voordeel is
                                   vooral ontstaan door vacatureruimte, overschotten op overige
                                   personeelskosten (opleiding en reis-en verblijfkosten), een overschot op
                                   lobby- en communicatiekosten en de vrijval van wachtgelden en de BWS
                                   reserve. Ook is er een positief renteresultaat.
                                   Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 183.000 binnen de Regio te
                                   houden. Hiervan het maximale bedrag van € 131.387 toevoegen aan het
                                   investeringsfonds. Dit is het maximale bedrag van € 0,50 per inwoner, zoals
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>afgesproken De Achterhoek werkt door 2.0’. Het overige saldo ad
€ 51.682 eenmalig bestemmen voor het opvangen van knelpunten in de
formatie.

De hoogte van het investeringsfonds bedraagt voor de winsttoevoeging €
5.557.000. Deze bestemmingsreserve is voor een groot deel gevuld met
krimpgelden, daarnaast wordt een toevoeging van 1 euro per inwoner
gedaan door provincie en gemeenten. Een klein deel wordt ingezet voor
werkbudgetten voor Board en thematafels in (2020 € 239.000). De overige
inzet is bedoeld voor projecten (in 2020 € 393.000).

De accountant (RA12) geeft in de controleverklaring aan dat de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen per 31-12-2020 en
het resultaat over 2020. Tevens zijn de balansmutaties over 2020 en de
baten en lasten rechtmatig tot stand gekomen.

Conclusie: er kan worden ingestemd met de jaarrekening en de
winstbestemming.



Begroting 2022
De prijsindex van 1,4% is gebaseerd op de septembercirculaire 2020,
conform de gemaakte afspraken. De Regio Achterhoek geeft aan dat de
formatie langzamerhand gaat knellen, omdat ze de loonindex niet kunnen
compenseren binnen de maximale stijging van de prijsindex. In 2021 wordt
de samenwerking geëvalueerd en daarin wordt dit aspect meegenomen (AB
besluit 27 januari 2021).
Gezien de (positieve) resultaten van de afgelopen jaren zien wij geen
noodzaak/aanleiding om de afgesproken indexeringsmethodiek aan te
passen.

Samenhangend met de stijging van de prijsindex stijgt de inwonersbijdrage
van € 6,83 naar € 6,91 per inwoner en dat komt voor Aalten uit op een
bijdrage van € 187.423 voor 2022. In de meerjarenraming moet er ca. €
1.800 bijgeraamd worden.

In de begroting 2022 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

Regio Deal
De Regio Deal is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen. Het is een
decentralisatie-uitkering. De looptijd van de Regio Deal is 2019-2022. Medio
2019 heeft de regio met het Rijk de Regio Deal gesloten, waarin op
programmaniveau afspraken zijn gemaakt. De middelen uit de Regio Deal
worden besteed aan concrete projecten die passen binnen de
programmalijnen in de Regio Deal Achterhoek.

Een aandachtspunt hierbij is wat het vervolg van de Regio Deal zal zijn.
Gemeenten hebben in hun begroting éénmalig middelen voor de Regio
Deal gereserveerd, dient deze reservering na die periode 2022 nog
beschikbaar te blijven?

Weerstandsvermogen
De weerstandsratio bij de Regio Achterhoek komt uit op 0,96. De
weerstandsratio is daarmee matig. Om het weerstandsvermogen voldoende
te laten zijn (minimale waarde weerstandsratio moet hiervoor minimaal 1
zijn) stelt de Regio voor om in 2021 het voordeel van de hypotheekrente
van € 15.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen.
Hiermee kan worden ingestemd.

Maximum omvang weerstandsvermogen
De Regio Achterhoek hanteert voor het weerstandsvermogen een maximum
bedrag van € 300.000. Is dit bedrag aan het eind van de
meerjarenbegroting bereikt dan volgt een uitbetaling van het surplus. Onze
voorkeur heeft het dat de Regio Achterhoek aansluit bij de systematiek van
de VNOG. Dit om meer uniformiteit tussen de gemeenschappelijke
regelingen te krijgen. Bij de VNOG wordt een surplus uitgekeerd zodra de
weerstandsratio boven de 1,4 uitkomt.
Geadviseerd wordt om hiervoor bij de Regio eenzelfde hoogte van de ratio
voor te gaan hanteren.

Conclusie: Er kan worden in gestemd met de Programmabegroting 2022 -
2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>           Kanttekeningen     Geen kanttekeningen.


      Overleg gevoerd met     Afdeling /Team: afdeling Financiën
                              Persoon: Jeroen Pelle

                              Afdeling:Staf
                              Persoon: Huub Visser

                              Overlegpunten: Jaarrekening 2020 en Begroting 2022


Vervolgstappen en planning    10 mei 2021 agendacommissie Gemeenteraad
                              31 mei 2021 Beeldvormende behandeling in Gemeenteraad
                               8 juni 2021 Oordeelsvormende behandeling in Gemeenteraad
                              22 juni 2021 Besluitvormende behandeling in de Gemeenteraad
                               7 juli 2021 Vaststelling Begroting 2022 in het Algemeen Bestuur
                              Achterhoek Ambassadeurs


               Participatie   n.v.t.


            Communicatie      n.v.t.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>