<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2019
1e wijziging




Versie 1.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding................................................................................................ 4
Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen ODRA ............................................................................. 6
  2.1 Externe ontwikkelingen ....................................................................................... 6
     2.1.1    Omgevingswet .............................................................................................        6
     2.1.2    Aantrekken economisch tij .............................................................................           6
     2.1.3    Circulaire economie .......................................................................................       6
     2.1.4    Privatisering bouwtoezicht .............................................................................          7
     2.1.5    Wet Verbetering VTH.....................................................................................          7
     2.1.6    Asbest ........................................................................................................   7
     2.1.7    Energie .......................................................................................................   7
  2.2    Kwantitatieve vertaling meerjarige ontwikkelingen ............................................. 8
  2.3 Interne ontwikkelingen ...................................................................................... 9
     2.3.1    Verbeterplan control ..................................................................................... 9
     2.3.2    Administratieve organisatie ODRA ................................................................... 9
     2.3.3    Financiering, sturing en uurtarief .................................................................... 9
     2.3.4    Monitoring op de werkprogramma’s ................................................................ 10
     2.3.5    KPI ontwikkeling .......................................................................................... 10
     2.3.6    PDC en werkprogramma’s .............................................................................11
     2.3.7    Doorontwikkeling ICT ...................................................................................11
     2.3.8    Huisvesting .................................................................................................11
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten programmabegroting 2019 ................................................12
     3.1        Uitgangspunten ......................................................................................... 12
Hoofdstuk 4 Toelichting programma’s ..........................................................................14
  4.1      Programma Vergunningverlening .......................................................................14
     4.1.1    Inhoud programma ...................................................................................... 14
     4.1.2    Te bereiken resultaten ..................................................................................14
     4.1.3    Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten ..........................................15
     4.1.4    Stelselafspraken vergunningen ......................................................................15
  4.2 Programma Handhaving ..................................................................................... 15
     4.2.1    Inhoud programma ...................................................................................... 15
     4.2.2    Te bereiken resultaten ..................................................................................16
     4.2.3    Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten ..........................................16
     4.2.4    Stelsel afspraken complexe handhaving .......................................................... 16
  4.3 Programma Advies ............................................................................................ 17
     4.3.1 Inhoud programma ...................................................................................... 17
     4.3.2 Te bereiken resultaten ..................................................................................17
     4.2.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten ..........................................17
  4.4 Programma Stelseltaken .................................................................................... 18
     4.4.1 Inhoud programma ...................................................................................... 18
     4.4.2 Te bereiken resultaten ..................................................................................18
     4.4.3 Kosten en baten .......................................................................................... 18
  4.5 Projecten & Programma’s ...................................................................................19
     4.5.1 Inhoud programma ...................................................................................... 19


                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    4.5.2 Te bereiken resultaten ..................................................................................19
    4.5.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten ..........................................20
Hoofdstuk 5 Toelichting op de begroting ......................................................................21
  5.1 Programmabegroting ......................................................................................... 21
    5.1.1 Overhead versus directe kosten ....................................................................22
  5.2 Staat van baten en lasten (per categorie) ............................................................. 23
    5.2.1   Toelichting op de baten ................................................................................23
    5.2.2   Salariskosten internen en inhuur derden ......................................................... 24
    5.2.2   Algemene personeelskosten ..........................................................................24
    5.2.3   Toelichting materiële kosten ..........................................................................25
    5.2.4   Onvoorzien .................................................................................................26
    5.2.5   Projectkosten / materiële programmakosten .................................................... 26
  5.3 Geprognotiseerde balans 2019 ............................................................................27
    5.3.1   Toelichting op de geprognosticeerde balans ..................................................... 27
    5.3.2   Weerstandsvermogen ...................................................................................28
    5.3.3   Kengetallen ................................................................................................ 29
    5.3.4   Financiering ................................................................................................ 30
  5.4 Bedrijfsvoering .................................................................................................31
  Bijlage 1: Overzicht bijdragen per partner ..................................................................34
  Bijlage 2: Meerjarige ontwikkelingen .........................................................................36
  Bijlage 3: Specificatie projecten ................................................................................37




                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 1: Inleiding

Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2019 van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
Deze begrotingswijziging wordt voorgesteld naar aanleiding van de bespreking van de initiële
begroting 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018. In deze
vergadering is vastgesteld dat de werkprogramma’s 2019, waarop de initiële begroting van
ODRA wordt gebaseerd, nog niet met de afzonderlijke partners waren besproken. Derhalve
had de initiële begroting te weinig inhoudelijke waarde.
Daarnaast is de ambitie geuit, om samen met de partners, meer inhoud te geven aan het
meerjarig karakter van de begroting.

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de concept werkprogramma’s voor alle
partners en omgevingsdiensten. De afgelopen periode zijn deze werkprogramma’s besproken.
Daarbij is gekeken naar de realisatie 2017/2018 en de verwachte veranderingen (op
product/dienst niveau) voor 2019.

Bij een aantal partners wordt het werkprogramma gefinancierd uit verschillende
gemeentelijke budgetten, bijvoorbeeld afzonderlijke projectbudgetten, energiebudgetten en
bouw(leges). Deze zijn tijdens de gesprekken met de partners in kaart gebracht en in deze
begroting als aparte financieringsstroom opgenomen.

Ten opzichte van de initiële begroting is nu meer accent gelegd op de meerjarige
ontwikkeling. Tijdens de werkplanbesprekingen met partners is gevraagd welke
ontwikkelingen zij in hun gemeente zien. Deze ontwikkelingen zijn in paragraaf 2.2
beschreven.
De ambitie was ook om de meerjarige ontwikkelingen te kwantificeren. Dat is maar ten dele
gelukt. De input vanuit de gemeenten is nog te weinig concreet om dit door te vertalen in de
programma’s per partner. Er is wel een aantal algemene trends geëxtrapoleerd in de
meerjarenbegroting, zoals asbest en het economische tij bij de bouw.

Organisatie in ontwikkeling / missie
ODRA is op 1 april 2013 gestart als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in de
regio Arnhem en provincie Gelderland. Omgevingsdienst Regio Arnhem bewaakt en bevordert
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving namens de aangesloten gemeenten en provincie
Gelderland.
ODRA is een cruciale schakel in het zorgen voor een veilige, gezonde en duurzame
leefomgeving. Dit doen wij door samen met onze partners voor burgers en bedrijven
passende oplossingen te bieden. Dat realiseren we door:
 Producten en diensten met afgesproken kwaliteitsniveau te leveren;
    o we voldoen aan de KPMG Kwaliteitscriteria 2.1.;
    o continue investering in de verbetering van de gevraagde kwaliteit;
    o met inbegrip van onze kernwaarden: vakmanschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen
        en samenwerken.
 Te groeien naar een expertisecentrum op het gebied van geluid, lucht, licht, externe
    veiligheid, constructieve veiligheid en specialistisch toezicht;
    o adviezen zijn daarbij integraal;
    o een sparringpartner voor burgers, bedrijven en (keten)partners te zijn.
 Binnen de financiële kaders, gesteld door onze opdrachtgevers, te blijven;
    o afgesproken werkprogramma’s worden gerealiseerd;
    o actuele ontwikkelingen worden doorgesproken en meegenomen;
    o samen met de andere 6 Gelderse Omgevingsdiensten resultaten, kennisdeling,
        synergie en efficiency bereiken.


                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>ODRA is in 2018 gestart met het traject ‘stepping stones’. Een gefaseerde aanpak om
bovenstaande missie en resultaten te bereiken. In het traject zijn 5 stappen gedefinieerd:
 alle cruciale (primaire en secundaire) processen in één keer goed doen;
 met partners de financieringsstructuur van ODRA bespreken en hierover een besluit
   nemen;
 de administratieve last (en overhead kosten) verminderen;
 vernieuwen door ondernemerschap en projectleiderschap;
 de ondersteuning aan de “lijn” verder professionaliseren.

In de volgende hoofdstukken worden deze doelen verder toegelicht.




                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen ODRA
ODRA is volop in ontwikkeling. De stap van een organisatie in de pioniersfase naar een
volwassen organisatie, die de blik naar buiten richt, moet worden gemaakt. Dat doen we
samen met onze partners. De belangrijkste ontwikkelingen leest u hieronder.

2.1 Externe ontwikkelingen

Ten behoeve van de werkprogramma’s 2019 zijn de landelijke en regionale trends en
ontwikkelingen in kaart gebracht, gekwantificeerd en vertaald in de werkprogramma’s per
partner. Dit zijn ontwikkelingen op het gebied van een risicogestuurde aanpak van
ondermijning, klimaat en duurzaamheid, handhaving op illegale asbestsanering en illegaal
grondverzet, de groei van de circulaire economie en de verdere implementatie van de
landelijke handhavingstrategie.
Op het gebied van wet- en regelgeving komt een groot aantal ontwikkelingen op ons af dat
bepalend is voor onze werkzaamheden de komende jaren. We staan daarbij gezamenlijk voor
dezelfde uitdagingen:
 Omgevingswet
 Aantrekken economisch tij
 Circulaire economie
 Privatisering bouwtoezicht
 Wet Verbetering VTH
 Asbest
 Energie

Deze uitdagingen vragen een investering in tijd en geld van ons.

2.1.1 Omgevingswet
Voorsorteren op de Omgevingswet is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Zowel
voor de partners, als voor ODRA, hetgeen een grote mate van gezamenlijke ontwikkeling
betekent. De Omgevingswet leidt ertoe dat partners een omgevingsvisie moeten gaan
opstellen die uiteindelijk om uitvoering vraagt, onder meer door ODRA.
Voor ODRA betekent de Omgevingswet dat er (intern) geïnvesteerd gaat worden op de
competenties van vergunningverleners en toezichthouders. Dat betekent voor toezicht in elk
geval een doorontwikkeling van het klassieke toezicht (op basis van vooraf vastgestelde
controlefrequenties en controle op de regels) naar risico- en informatie gestuurd toezicht dat
is gericht op het bereiken van de doelen achter de regels (effecten). Voor
vergunningverleners geldt dat er integraler naar de aanvraag gekeken moet worden, in relatie
tot de omgevingsvisie van de partner.

2.1.2 Aantrekken economisch tij
In 2016 keerde het economisch tij. Dat werd onder meer zichtbaar door de toename van het
aantal vergunningaanvragen (bouw) en meldingen (milieu). De bedrijvigheid in de regio nam
toe, zowel door bedrijven als particulieren. Dat resulteerde voor ODRA in een significante
toename van werkzaamheden die, waar mogelijk, binnen de werkprogramma’s en bestaande
budgetten zijn uitgevoerd. We verwachten dat de bedrijvigheid in 2019 verder toeneemt. Dit
geldt echter niet voor alle partners in dezelfde mate.

2.1.3 Circulaire economie
De komende jaren zullen de implicaties van de klimaatopgave en de groei van de circulaire
economie onze aandacht vragen. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld de initiatieven die duurzame
energie met behulp van biomassa installaties willen opwekken, de impulsen om te komen tot
energie neutrale gebouwen ( zogeheten “Wheelabex”), de ontwikkelingen rondom de



                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>duurzame recycling van elektrische apparaten en de mogelijkheden in de wet- en regelgeving
om afvalstoffen als grondstoffen te gebruiken.

2.1.4 Privatisering bouwtoezicht
Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het
bouwtoezicht. De verantwoordelijkheid komt nog nadrukkelijker bij de aannemer te liggen. Bij
de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is
voldaan. Aannemers moeten voldoen aan strenge eisen van een publieke
toelatingsorganisatie. Dit betekent overigens zeker niet dat het toezicht door gemeenten op
bouwwerken verdwijnt. De toetsing tijdens het bouwproces kan in een aantal gevallen minder
worden, bij oplevering van een gebouw blijven gemeenten een nadrukkelijke rol spelen.

2.1.5 Wet Verbetering VTH
De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) is op 14 april 2016 van
kracht geworden. De wet verplicht gemeenten en provincies om een aantal VTH-taken uit te
laten voeren door omgevingsdiensten. De VTH-taken die bij de omgevingsdiensten zijn
ondergebracht, hebben betrekking op activiteiten met zwaardere milieueffecten, zoals dat
bijvoorbeeld bij complexe bedrijven voorkomt. Ook het verplicht delen van
handhavingsinformatie tussen de handhavingspartners via een geautomatiseerd systeem (het
zogeheten Inspectieview milieu) is een belangrijk onderdeel van de Wet VTH.

In 2017 is deze wet geëvalueerd met een besluit verbetering vergunningverlening, toezicht en
handhaving als uitkomst. Daar is een aantal uitdagingen uit voortgekomen, zowel voor de
partners als voor ODRA. Zo zijn er de nodige uitdagingen rond de verschuiving van
inputfinanciering naar outputfinanciering, bij de implementatie van Inspectieview Milieu, bij
het verbeteren van informatiebeheersystemen en bij het afronden van
opleidingsprogramma’s. Ook is er aandacht nodig voor een goede verbinding van de
beleidscyclus met de uitvoeringscyclus, oftewel tussen het bevoegd gezag en de
omgevingsdiensten. ODRA maakt hier – samen met de andere omgevingsdiensten in het
stelsel – reeds volop werk van via I-Go en samenwerkingsafspraken met de veiligheidsregio,
politie en OM.

De Wet VTH zal, samen met het onderliggende besluit en de onderliggende regeling, via de
Invoeringswet opgaan in de Omgevingswet. Hierbij is het uitgangspunt dat dit beleidsneutraal
plaatsvindt.

2.1.6 Asbest
Asbest blijft een prioritair thema waarvan afgelopen jaar nadrukkelijk is aangegeven dat de
regulering van asbest hoort bij omgevingsdiensten. ODRA doet op dit punt al het nodige. Zo
ondersteunt zij gemeenten bij de versnelling van de verwijdering van de asbestdaken, spoort
zij met enige regelmaat illegale saneerders op en houdt zij regulier toezicht op gemelde
saneringen. ODRA continueert deze activiteiten in 2019.

2.1.7 Energie
Vanuit het Rijk en binnen de Provincie Gelderland (Gelders Energieakkoord – GEA) wordt
richting gegeven aan de energietransitie. In Gelderland wordt met het GEA ingezet op
‘klimaatneutraal zijn’ in 2050. Voor de doelgroep ‘bedrijfsleven’ is de doelstelling
geformuleerd dat per jaar 1,5% energiebesparing (3,75 PJ) met een totale energiebesparing
van 7,5% in 2020 gerealiseerd moet zijn. Een ambitieuze doelstelling waarvoor een
samenhangende aanpak nodig is van gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en bedrijven.
Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) kan met haar VTH-takkenpakket en vanuit haar
positie in de samenleving (de oren en ogen in het veld), een belangrijke bijdrage leveren aan



                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>de geformuleerde doelstellingen. Een rol die ODRA samen met haar opdrachtgevers en
partners in de regio invulling geeft, bijvoorbeeld door:
 signalering van het energieregime bij bedrijven;
 werken aan bewustwording bij bedrijven;
 het stimuleren van bedrijven tot energiebesparingsmaatregelen;
 middels toezicht en handhaving energiebesparing afdwingen;
 fungeren als kenniscentrum in de regio.

2.2 Kwantitatieve vertaling meerjarige ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft ODRA een geleidelijke groei gekend in het aantal medewerkers en
omzet. Deze groei zet zich ook in 2019, en naar verwachting, ook tot 2021 door. Een deel van
de groei komt voort uit de toename van nieuwe taken en opdrachten die partners bij ODRA
neerleggend, deels uit een toename van bestaande taken qua omvang. Het
inrichtingenbestand heeft sinds de oprichting in 2013 een substantiële groei doorgemaakt.
Deze groei is deels toe te schrijven aan verbetering van de bestanden, aangepaste
classificatie van bedrijven, maar ook door ontwikkelingen in de gemeenten;
bedrijventerreinen en infrastructuur, maar ook aan de economische groei van de afgelopen
jaren.

Hieronder is aangeven welke impact, in kwantitatieve zin, bovenstaande ontwikkelingen
hebben voor ODRA en de meerjarenbegroting.
 Bij voortzetting van de huidige groei van de Nederlandse economie zal het aantal
    initiatieven (vergunningaanvragen, ruimtelijke initiatieven etc.) een groei van enkele
    procenten per jaar betekenen met betrekking tot de vraag om adviezen op basis van
    expertises geluid, bodem, lucht enz.
 Het aantal zienswijzen, bezwaar- en beroepzaken zal in lijn met de verwachte
    economische groei eveneens een zekere toename van enkele procenten laten zien.
 De verwachting is dat in de komende jaren een verschuiving zichtbaar wordt van een
    vraag naar adviezen die betrekking hebben op één expertise (geluidadvies, bodemadvies,
    enz.) naar integrale omgevingsadviezen waarin alle relevante milieu-expertises worden
    gebundeld.
 Er is een trend zichtbaar waarbij sprake is van een groei van het aantal
    complexe/maatschappelijke relevante dossiers die vragen om een projectmatige en
    integrale benadering. Verwacht wordt dat een groter aandeel van ODRA-werkzaamheden
    op projectbasis uitgevoerd zal worden.
 De invoering van de Omgevingswet zal de komende jaren vorm en inhoud van de
    werkzaamheden door ODRA sterk gaan kleuren en de nodige investeringen vergen. De
    verwachting is dat de adviesrol van ODRA een sterker accent zal krijgen, vergunningen en
    controles een integraler karakter gaan krijgen. Mogelijk dat ook het aantal vergunningen
    gaat afnemen.
 Richting 2022 zal het aantal controles juist toenemen met mogelijk 5% (voorlopige
    aanname). Mogelijk zal de gemiddelde tijdbesteding per controle afnemen.
 Voor asbest zal het aantal controles de komende jaren ook enkele procenten stijgen
    gezien het aangekondigde verbod op asbestdaken en het feit dat ODRA in toenemende
    mate in staat is om illegale asbestsaneringen op te sporen.
 De aandacht voor duurzaamheid en energie leidt tot een forse toename van
    energiecontroles.
 De inschatting is dat de komende jaren meer projecten voor ODRA-partners gezamenlijk
    uitgevoerd gaan worden, en dat er specifieke projecten (zoals de ontwikkeling van
    bedrijventerreinen, verlenging van snelwegen (A15)) worden opgestart.



                                             8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>In bijlage 2 zijn bovenstaande ontwikkelingen op ODRA niveau gekwantificeerd. Het is op dit
moment nog niet mogelijk om op partnerniveau dit inzichtelijk te maken.

2.3 Interne ontwikkelingen
2.3.1 Verbeterplan control
Het belangrijkste onderdeel van het verbeterplan control is het in lijn brengen van de P&C-
cyclus ODRA met de cyclus van de gemeenten en de provincie. Voor 2019 is dat nog niet
volledig gelukt. Met deze begroting zijn al wel belangrijke stappen gezet richting dit doel. In
tegenstelling tot voorgaande jaren, vormen de concept werkprogramma’s en de PDC nu de
basis voor de begroting. Voorheen werden die na de begroting opgesteld.

Voor de begrotingscyclus 2020 zal ODRA begin 2019 de concept werkprogramma’s 2020 aan
de partners aanbieden om een gedegen fundament onder de begroting 2020 te hebben. De
begroting 2020 wordt in april 2019 aangeboden aan het bestuur.
De begroting 2020 krijgt een ander karakter doordat overgegaan zal worden op een (nog vast
te stellen) financieringsscenario (outputfinanciering). Dit heeft ingrijpende consequenties voor
de PDC en de werkprogramma’s. Dit onderwerp wordt in paragraaf 2.3.3 toegelicht.

2.3.2 Administratieve organisatie ODRA
De administratieve organisatie van ODRA is nog niet op orde. Dit is tijdens het
jaarrekeningtraject 2017 duidelijk geworden. In 2018 en 2019 worden de administratieve
processen beschreven, de AO/IC hierop ingericht en de codestructuren in de verschillende
deeladministraties verbeterd en gesynchroniseerd.
De Connectie verzorgt de financiële -en personele administratie van ODRA en gaat per 1
januari 2019 over naar een nieuw financieel systeem. ODRA heeft onderzocht of het
doelmatiger en efficiënter is om de administratie in eigen hand te nemen. Het dagelijks
bestuur van ODRA heeft in september ingestemd met dit voornemen. ODRA is daarom
momenteel bezig met de voorbereidingen.

2.3.3 Financiering, sturing en uurtarief
Vanaf de start van ODRA is er op basis van inputfinanciering (vaste prijzen voor milieutaken)
gewerkt. ODRA werkt outputgericht als het gaat om planning en verantwoording. In het
Algemeen Bestuur (5 juli 2018) is besloten dat de dienstverlening aan de partners met
terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2018) wordt afgerekend op basis van de daadwerkelijk
bestede uren (nacalculatie). Voor 2019 geldt dezelfde financieringsafspraak.

In het najaar van 2018 organiseert ODRA een bijeenkomst voor de leden van het Algemeen
Bestuur over het thema outputfinanciering. Het doel van de sessie is te komen tot een
gezamenlijk uitgangspunt voor financiering per 1 januari 2020. Belangrijk daarbij is de koers
van ODRA in de toekomst: wordt ODRA een expertise centrum of een uitvoeringsorganisatie
of, zoals we nu ontwikkelen, een organisatie met beide aspecten in zich? In het recente
onderzoek naar outputfinanciering is naar voren gekomen dat er een sterke correlatie is
tussen type organisatie en wijze van financiering.

Een belangrijke vereenvoudiging in de administratieve organisatie betreft de opbouw van het
uurtarief en de wijze waarop de zogenoemde “indirecte uren” worden verrekend.
In de huidige werkwijze (2018) wordt in de werkprogramma’s een opslagpercentage voor
indirecte uren van respectievelijk 6% voor diensten en 12% voor producten gehanteerd. Deze
opslag dekt de werkzaamheden van het ASP (Administratief Service Punt) en FB (Functioneel
Beheer). In de werkprogramma’s zijn dus niet alleen productie-uren verwerkt.




                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>In de begroting van 2019 is het opslagpercentage uit de werkprogramma’s gehaald door
verlaging van de kengetallen, en bij gelijkblijvend volume, ook van de kosten van het
werkprogramma. Naast de reeds genoemde vereenvoudiging in de administratie, ontstaat er
een zuiverder kengetal (alleen netto productie-uren). Deze verandering maakt
producten/diensten beter vergelijkbaar (bijvoorbeeld in het Gelders Stelsel), leidt tot meer
transparantie van de kostprijs en de overhead en is daarmee een eerste opstap richting
outputfinanciering.
De keerzijde is dat de indirecte uren via het uurtarief gedekt moeten worden. Het tarief dat in
de initiële begroting 2019 was opgenomen bedroeg € 82,50. Nu verandert dat naar € 89,-. De
stijging van € 6,50 (=7%) is minder dan de gemiddelde opslag van 11% uit de initiële
begroting.

Het uurtarief voor 2019 wordt € 89,-, met de volgende opbouw:

Tarief opbouw                               euro
- di recte l oonkos ten                      60
- di rect ma teri eel                         2
Overhea d
- pers oneel s ta f en bedri jfs voeri ng    11
- hui s ves ti ng                             6
- i ct                                        7
- overi ge kos ten/ s a l do                  3
Tota a l                                     89


2.3.4 Monitoring op de werkprogramma’s
ODRA is medio 2018 gestart met het maandelijks rapporteren van de voortgang op de
werkprogramma’s aan de partners (en overige klanten). Doel van deze monitoring is
tweeledig. Enerzijds samen met de partner vroegtijdig signaleren van inhoudelijke
ontwikkelingen en knelpunten en hierop sturen. Anderzijds een kwaliteitsverbetering op de
registratie van de uren en producten op de juiste codes.

Vanaf medio 2018 is ook de interne P&C-cyclus met maandmonitoring op de totale
bedrijfsvoering gestart. Dit wordt in 2019 verder uitgebouwd.

2.3.5 KPI ontwikkeling
Een onderdeel van de monitoring betreft de KPI’s. Kritieke Prestatie Indicatoren geven aan in
welke mate de doelen worden gerealiseerd. In deze begroting hanteren we vier typen
indicatoren:
 tijdigheid; wordt het geleverde product / dienst overeenkomstig de afgesproken of
    wettelijke termijnen gerealiseerd;
 kwaliteit; wordt het product / dienst geleverd conform de afgesproken
    kwaliteit(standaarden);
 klanttevredenheid; hoe wordt het product of dienst gewaardeerd;
 kwantiteit; is het product conform afgesproken aantallen / kostprijs geleverd.

De KPI’s zijn nog in ontwikkeling. In deze begroting zijn derhalve beperkte normwaarden
opgenomen. In 2019 wordt samen met de partners een nieuwe, beperkte set aan KPI’s
ontwikkeld. Ook wordt in samenwerking met de andere omgevingsdiensten in het Gelders
Stelsel gekeken naar de KPI’s en mogelijke normstelling.
ODRA vindt de KPI “klanttevredenheid” van cruciaal belang. Deze wordt nu al op diverse
programma’s en producten gemeten, echter nog niet integraal. ODRA start in 2019 een
integrale meting.


                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.3.6 PDC en werkprogramma’s
De basis voor de dienstverlening van ODRA aan haar partners en overige klanten is de
Producten en Diensten Catalogus (PDC). Hierin zijn alle producten, diensten en projecten die
geleverd worden opgenomen. Ze zijn voorzien van omschrijving en – waar relevant –
kengetal. Het kengetal is de gemiddelde netto tijdsbesteding van ODRA aan een product.

De concept PDC 2019 is met de partners besproken. Er is ten opzichte van 2018 een aantal
veranderingen doorgevoerd: vermindering van het aantal producten en diensten, naamgeving
en verlaging van een groot aantal kengetallen door het aanpassen van het opslagpercentage.
De concept PDC 2019 is de basis van de werkprogramma’s en dus van deze begroting. Met
het accorderen van deze begroting wordt tevens de PDC voor 2019 vastgesteld.

2.3.7 Doorontwikkeling ICT
ODRA wil in 2020 beschikken over een gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en effectief
informatiesysteem voor haar zaken. Daaraan gekoppeld een systeem ter ondersteuning van
alle bedrijfsprocessen.
Informatie is de ruggengraat van de dienstverlening door ODRA. Weten wat de klant wil,
weten welke mogelijkheden en (wettelijke) beperkingen er zijn, is in 20211 als de
Omgevingswet ingevoerd is, cruciaal om als omgevingsdienst een rol van betekenis te kunnen
spelen. Het huidige zaaksysteem biedt niet de flexibiliteit en de betrouwbaarheid die nodig is.
Bovenal wil ODRA een zaaksysteem dat gebruiksvriendelijker en minder bureaucratisch is en
eenvoudiger te koppelen met landelijke informatiebronnen. ODRA oriënteert zich daarom op
mogelijkheden en kansen om - wellicht samen met één of meer andere Gelderse
omgevingsdiensten - haar primaire zaaksysteem te vernieuwen. De verkenning is gestart in
2018 met als horizon een eventuele aanbesteding en implementatiestart in 2019 zodat ODRA
in 2020 klaar is voor de Omgevingswet.

Daaraan gekoppeld wil ODRA een transparante informatievoorziening voor zowel het primaire
resultaat als de bedrijfsvoering. Op eenvoudige, maar duidelijke wijze inzicht in bepalende
bedrijfsvoeringparameters als (personele) kwaliteit, efficiency, doorlooptijd en financiële
huishouding (business intelligence). Met als doel een uitstekende informatievoorziening naar
partners over geleverde productie verzorgen en goede management en sturingsinformatie
intern waarborgen.

2.3.8 Huisvesting
ODRA heeft als doel om in 2021 te beschikken over passende en toekomstbestendige
huisvesting. We onderzoeken langs twee wegen op welke wijze de groei van werkzaamheden
en organisatie past binnen het huidige huisvestingsconcept. Onze huidige gastheer, gemeente
Arnhem, heeft het voornemen de huur van het pand waar ook ODRA huist op afzienbare
termijn op te zeggen. We bekijken ook in hoeverre een (gewijzigd) huisvestings- en
dienstverleningsconcept besparingsmogelijkheden oplevert. Dat is in lijn met de bestuurlijke
wens om te toetsen in hoeverre de kosten voor dergelijke overhead in redelijke verhouding
tot de marktprijzen staan. De personeelsgroei van ODRA en de benodigde extra
kantoorruimte en faciliteiten is een andere stimulans om naar de kosten hiervoor te kijken.
We hebben een extern bureau ingeschakeld voor deze opdracht.
In najaar 2018 voeren we een eerste (markt-)verkenning uit. Daarbij onderzoeken we in
hoeverre huisvesting en facilitaire dienstverlening gezamenlijk of afzonderlijk in te kopen zijn.
Een aanbestedingstraject volgt mogelijk in 2019 waarna ODRA in 2020 concrete stappen voor
nieuwe huisvesting kan zetten.



1
    https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/29/omgevingswet-kan-door-volgens-plan

                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 3 Uitgangspunten programmabegroting 2019

Hieronder treft u de programmabegroting 2019 aan van Omgevingsdienst Regio Arnhem. De
uitgebreide toelichting en specificatie op de begroting is opgenomen in hoofdstuk 5, evenals
de vergelijking met 2017 / 2018 en de initiële begroting 2019.

Baten                                   totaal    Specificatie taakveld
x € 1.000
                                         2019         bouw        milieu
  vergunni ngen                       4.665,7       3.371,2      1.294,5
  ha ndha vi ng                       6.576,2       2.577,4      3.998,9
  a dvi es                            2.032,7                    2.032,7
  s tel s el ta ken                     151,7                      151,7
  projecten / a l gemeen              2.440,0         388,2      2.051,8

Baten                                15.866,3       6.336,8      9.529,6


Kosten                                  totaal    Specificatie taakveld
x € 1.000                                2019         bouw        milieu
  vergunni ngen                       4.666,8       3.334,7      1.332,2
  ha ndha vi ng                       6.410,0       2.528,7      3.881,4
  a dvi es                            2.037,9                    2.037,9
  s tel s el ta ken                     144,1                      144,1
  projecten / a l gemeen              2.539,1         391,0      2.148,1
Ba ten                               15.798,0       6.254,3      9.543,7


Saldo                                    68,3          82,5        -14,2


Projecten en programma's                aantal        uren        uren                 personeel      materiele
                                                                       totaal uren                                totaal
  baten / kosten x € 1.000          producten*   producten    diensten             (uren x tarief) baten/kosten
 Tota a l producten en di ens ten       18.540    127.097      46.438      173.535        15.445                  15.445
 Overi g                                                                                                   422      422
Tota a l ba ten                                   127.097      46.438      173.535        15.445           422    15.866
Kos ten
 di recte kos ten pers oneel                                                               9.786                   9.786
 di recte kos ten ma teri eel                                                                            1.107     1.107
 toegerekende overhea d                                                                                  4.905     4.905
Tota a l kos ten                                                                           9.786         6.012    15.798
Saldo                                                                                      5.659        -5.590       68


ODRA begroot een batig saldo van € 68.300.
Hiermee wordt het vermogen (dat door het negatieve saldo in 2017 is gedaald) weer
aangevuld. Dit is nodig om het weerstandsvermogen en solvabiliteit op een voldoende niveau
te brengen.




3.1    Uitgangspunten
De uitgangspunten bij de totstandkoming van deze 1e begrotingswijziging zijn:

Algemene richtlijnen:
 de BBV richtlijnen (lasten en baten specificeren per taakveld) zijn toegepast;

                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>   er is een scheiding tussen de taakvelden bouw en milieu;
   de kosten van personeel en materieel op de afdelingen vergunningen, handhaving en
    advies, worden voor 100% toegerekend aan de desbetreffende programma’s;
   de kosten voor de overhead (inclusief onvoorzien) worden separaat in de begroting
    vermeld, en toegerekend aan de programma’s op basis van de verhouding van de begrote
    baten.

Proces stappen:
 ODRA en haar partners hebben gezamenlijk het traject van de totstandkoming van de
   concept werkprogramma’s 2019 doorlopen;
 de realisatie van de werkprogramma’s 2017 / 2018 zijn meegenomen in het concept
   werkprogramma 2019. Er is gekeken naar de volumeontwikkeling van producten en
   diensten / veranderde wet- en regelgeving en / maatschappelijke trends bij de partners;
 er is afgestemd op de beschikbare budgetten van de partners;
 er wordt aangesloten op begrotingscyclus van de partners;
 bij de overgang naar outputfinanciering wordt de toerekening van kosten aan producten
   integraal onderdeel van de begroting.

Uitgangspunten met betrekking tot kosten / baten berekening:
 het uurtarief is berekend na consolidatie van alle werkprogramma’s 2019 (aantal
    producten x kengetal, diensten en projecten);
 de loonkosten zijn gebaseerd op de loonkosten per functie (periodiek 10 en geïndexeerd
    voor werkgeverspremies). Daarmee is een relatie aangebracht tussen het werkprogramma
    en de daarvoor benodigde capaciteit en kwaliteit/ functieniveau en de loonkosten;
 de inhuur van externen is een percentage van de totale bezetting (15%);
 de opleidingskosten en algemene personeelskosten zijn begroot als percentage van de
    loonsom, respectievelijk 2% en 5%;
 voor de overheadkosten (huisvesting, facilitair en ICT) geldt dat de huidige contracten
    (voornamelijk gemeente Arnhem/De Connectie) zijn geïndexeerd met prijsindex CBS en
    aangepast op het af te nemen volume (bijvoorbeeld aantal werkplekken in 2019).
 de baten zijn berekend middels de afgesproken financieringswijze voor 2019, zijnde
    nacalculatie op uren. Er geldt een uurtarief van € 89,-.
 er is geen tariefdifferentiatie tussen producten, of tussen klanten.




                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 4 Toelichting programma’s

Uitgangspunt voor de programma-indeling is de afspraak binnen het Gelders Stelsel:
 Vergunningverlening      (programma 001)
 Handhaving               (programma 002)
 Advies                   (programma 003)
 Stelseltaken             (programma 004)
 Projecten & Programma’s (programma 005)

In    dit hoofdstuk leest u per programma:
      wat gaat ODRA bereiken
      wat gaat ODRA ervoor doen
      welke indicatoren gelden er
      wat kost een programma

In deze begroting is ervoor gekozen om de doelstellingen effectgericht te beschrijven. Dit past
in de ontwikkeling naar een output -en outcome gerichte sturing van onz organisatie.


4.1           Programma Vergunningverlening
4.1.1 Inhoud programma
Voor alle partners van ODRA wordt de basistaak ‘vergunningverlening milieu’ uitgevoerd. Het
uitgangspunt is dat de burger en ondernemer professioneel en effectief worden ondersteund
bij de voorbereiding van zijn (bouw)planontwikkeling. ODRA denkt mee met de aanvrager en
geeft advies.

4.1.2 Te bereiken resultaten
ODRA beoordeelt vergunningaanvragen en meldingen op juistheid en volledigheid, en
aanvragen worden binnen de termijnen afgehandeld. Wabo-procedures worden zoveel
mogelijk integraal behandeld. ODRA is een schakel in de keten, de aansluiting op de 'loketten'
van de partners wordt vanzelfsprekend gelegd.

Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum en provincie Gelderland handelt ODRA ook
de meldingen en vergunningverlening die te maken hebben met bouwtaken af. Daarbij
worden adviezen op het gebied van constructietechniek, de welstandstoets en
monumentenzorg gegeven. Voor de gemeenten Renkum en Lingewaard worden ook de
bezwaar- en beroepsprocedures gedaan met betrekking tot bouw.
We monitoren de prestaties aan de hand van KPI’s. In 2019 gelden de onderstaande:

KPI's Vergunningen                            real. 2017   norm 19

Klanttevredenheid
     interview klanten (rapportcijfer)                       7
     % tevreden klanten bij dig. uitvraag                   80%
Tijdigheid
     vergunningen binnen wettelijke termijn                > 85%
     aanvullingsverzoeken binnen termijn                   > 80%
     milieumeldingen binnen termijn                        > 80%
Kwaliteit
     actueel tov inrichtingenbestand                       > 80%
     houdbaarheid bij jur. Procedure (io)                  > 80%
Productie
     realisatie uren werkprogramma                          100%

* io = in ontwikkeling




                                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.1.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten
Onderstaand overzicht betreft de totaal telling van alle producten en diensten die in de
concept werkprogramma’s van partners en overige klanten zijn op opgenomen met
betrekking tot het programma vergunningen.

Programma Vergunningverlening             aantal         uren          uren                 personeel      materiele
                                                                            totaal uren                                            totaal
  baten / kosten x € 1.000            producten*    producten      diensten             (uren x tarief) baten/kosten

 Totaa l producten en di ens ten            5.399       42.363        6.411       48.774           4.341                           4.341
 Wa bo en mi l i eu Metingen                                                                                         325             325

Totaa l ba ten                                          42.363        6.411       48.774           4.341             325           4.666
Kos ten
 di recte kos ten pers oneel                                                                       2.704                           2.704
 di recte kos ten ma teri eel                                                                                        514             514
 toegerekende overhea d                                                                                            1.449           1.449

Totaa l kos ten                                                                                    2.704           1.963           4.667

Saldo                                                                                              1.637          -1.638              -1
* Het aantal producten betreft een optelling van ongelijksoortige producten met een laag cq hoog kengetal en verschil in afname.
 Daardoor is de optelling ongelijkvormig



4.1.4 Stelselafspraken vergunningen
In het Gelders Stelsel is afgesproken dat de complexe vergunningverlening wordt uitgevoerd
door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De kosten daarvan worden doorbelast op
basis van output- en nacalculatie (tot en met 2017 golden vaste prijsafspraken). De kosten
worden in 2019 naar rato van afname naar de partners doorbelast. In deze begroting is deze
systematiek nog niet verwerkt omdat de aantallen en kosten vanuit ODRN nog niet
beschikbaar zijn. Partners dienen derhalve rekening te houden met aanvullende kosten op dit
punt.


4.2 Programma Handhaving
4.2.1 Inhoud programma
Voor alle partners voert ODRA de basistaak ‘milieutoezicht’ bij bedrijven uit. Klachten over
bedrijven worden behandeld, er is toezicht op ketens, bodemsaneringen en op een goede
toepassing van het Besluit bodemkwaliteit. Voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum
en provincie Gelderland worden de in aanbouw zijnde en bestaande bouwwerken
gecontroleerd, evenals de behandeling van klachten over bouwwerken. Op jaarbasis gaat het
om circa 3.000 bouwcontroles en ruim 1.200 programmatische milieucontroles.


De rol van toezicht en handhaving is een cruciale schakel in de reguleringsketen. Door
preventief toezicht uit te oefenen op (bedrijfsmatige) activiteiten in de leefomgeving, wordt
de kans op ongevallen, incidenten of zelfs rampen verkleind. De inzet van ODRA is erop
gericht om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. Dat geldt zowel voor de milieu- als
de bouw (inclusief bodem) gerelateerde activiteiten.

ODRA zorgt voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,
door oplossingen aan te dragen; uiteraard binnen de kaders van de wettelijke voorschriften
en het vigerende beleid. Bij overtredingen wordt de vastgestelde sanctiestrategie gevolgd.
Een gesprek met de overtreder over hoe het anders kan, is vast onderdeel bij het uitvoeren
van controles. Naast werkzaamheden voor onze partners wordt ook milieutoezicht bij
complexe bedrijven voor drie andere omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Veluwe IJssel,
Omgevingsdienst Noord Veluwe en Omgevingsdienst De Vallei) uitgevoerd. Voor de
Omgevingsdienst Veluwe IJssel wordt ook het bouwtoezicht uitgevoerd; de taken uit de Wet


                                                                         15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bodembescherming voert ODRA uit voor heel Gelderland. ODRA is daarnaast gespecialiseerd
in de uitvoering van specialistisch, afval gerelateerd (administratief) toezicht bij complexe
bedrijven binnen het Gelders Stelsel.

4.2.2 Te bereiken resultaten
Er wordt gewerkt in overeenstemming met de vastgestelde strategie voor handhaving van
onze partners. Bij de realisatie wordt uitgegaan van normconform gedrag bij onder toezicht
gestelden (burgers, bedrijven en andere overheden). Hoe? Door goed voorbereid op controle
te gaan en de verkregen informatie tijdens de uitvoering van het toezicht zorgvuldig te
registreren. De informatie wordt gebruikt voor het maken van analyses die naast de
voorbereiding ook wordt benut bij reviews van externe auditors.

We monitoren onze prestaties aan de hand van KPI’s. In 2019 gelden de onderstaande:

KPI's Handhaving                                                  real. 2017      norm 19

Kl a nttevredenhei d                                                                 7
    i ntervi ew kl a nten (ra pportci jfer)                                         io
Ti jdi ghei d
    verzendi ng control e bri even < 10 da gen                                     > 80%
    ui tvoeri ng hercontrol es < 2 weken na hers tel termi jn                      > 75%
    kl a chtafha ndel i ng < 2 da gen contact met kl a ger                         > 95%
Kwa l i tei t
    a ctueel i nri chtingenbes tand (B & C i nri chtingen)                         95%
    bezoekvers l a g cf toezi chts protocol                                        100%
    i ntegra l i tei t (voora f a fs temmi ng)                                     100%
Productie
    rea l i s a tie uren werkprogra mma                                            100%

* i o = i n ontwi kkel i ng


4.2.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten
Onderstaand overzicht betreft de totaal telling van alle producten en diensten die in de
concept werkprogramma’s van partners en overige klanten zijn opgenomen met betrekking
tot het programma handhaving.

Programma Handhaving                                 aantal        uren            uren                 personeel      materiele
                                                                                        totaal uren                                totaal
  baten / kosten x € 1.000                       producten*   producten        diensten             (uren x tarief) baten/kosten

  Totaa l producten en di ens ten                    12.243     71.655           2.235      73.890          6.576                  6.576
  Overi g

Totaa l ba ten                                                  71.655           2.235      73.890          6.576                  6.576
Kos ten
  di recte kos ten pers oneel                                                                               4.131                  4.131
  di recte kos ten ma teri eel                                                                                              289      289
  toegerekende overhea d                                                                                                  1.990    1.990

Totaa l kos ten                                                                                             4.131         2.280    6.410
Sa l do                                                                                                     2.446        -2.280      166
* Het aantal producten betreft een optelling van ongelijksoortige producten met een laag cq hoog kengetal en verschil in afname.
 Daardoor is de optelling ongelijkvormig




4.2.4 Stelsel afspraken complexe handhaving
In het Gelders Stelsel is afgesproken dat ODRA voor een aantal omgevingsdiensten de
complexe handhavingstaken uitvoert (zie verder paragraaf 4.4). Vanaf 2018 worden de
kosten aan de omgevingsdiensten doorbelast op nacalculatie basis (tot en met 2017 golden
vaste prijsafspraken).



                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.3 Programma Advies
4.3.1 Inhoud programma
ODRA beschikt over ruime expertise op het gebied van geluid, trillingen, licht, lucht, externe
veiligheid en bodem. Vanuit deze expertise worden specifieke adviezen en integrale
omgevingsadviezen (milieuaspecten in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen) geleverd. Voor
onze partner provincie Gelderland worden tevens werkzaamheden uitgevoerd op het gebied
van milieutaakprogrammering en -verantwoording, en luchtkwaliteitsmetingen langs wegen.
De juridische expertise (bezwaar, beroep, etc.) maakt eveneens deel uit van het programma
Advies.

De werkzaamheden zijn voor een belangrijk deel vraag gestuurd. Adviezen worden veelal
verstrekt aan partners op basis van concrete adviesvragen en/of bij vergunningaanvragen en
bij toezicht en handhaving.

4.3.2 Te bereiken resultaten
ODRA brengt expertise in bij programma Vergunningen en programma Handhaving in de
vorm van interne adviezen. Daarmee wordt bijgedragen aan integrale en goed onderbouwde
besluitvorming.
De rechtstreekse adviezen aan partners gaan gepaard met gedegen motivatie. Op die manier
wordt een kwalitatief verantwoorde bijdrage aan onderbouwing van processen en besluiten
over (ruimtelijke) ontwikkelingen op het grondgebied van ODRA-partners geleverd en
gewaarborgd.
We monitoren onze prestaties aan de hand van KPI’s. In 2019 gelden de onderstaande.

KPI's Advies                                                     real. 2017    norm 19
Kl a nttevredenhei d
    beoordel i ng pa rtners a dvi ezen (ra pportci jfer)                           >7
Ti jdi ghei d
    vers trekken a dvi ezen; bi nnen a fges proken termi jn                     > 80%
    beha ndel en bezwa a r en beroep; < wettel i jk termi jn                       ntb
Kwa l i tei t
    verl engi ng a ccredi ta ti e va n tea m meten en a dvi es                     Ja
    medewerkers vol doen a a n kwa l i tei ts cri teri a 2.1                    100%
Producti e
    rea l i s a ti e uren werkprogra mma                                        100%

* i o = i n ontwi kkel i ng


4.2.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten
Onderstaand overzicht betreft de totaal telling van alle producten en diensten die in de
concept werkprogramma’s van partners en overige klanten zijn opgenomen met betrekking
tot het programma Advies.




                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programma Advies                          aantal         uren          uren                 personeel      materiele
                                                                            totaal uren                                            totaal
  baten / kosten x € 1.000            producten*    producten      diensten             (uren x tarief) baten/kosten

    Totaa l producten en di ens ten           429        5.616       16.369       21.985           1.957                           1.957
    RVMK                                                                                                              76              76

Totaa l ba ten                                           5.616       16.369       21.985           1.957              76           2.033

Kos ten
    di recte kos ten pers oneel                                                                    1.242                           1.242
    di recte kos ten ma teri eel                                                                                     163             163
    toegerekende overhea d                                                                                           633             633

Totaa l kos ten                                                                                    1.242             796           2.038
Saldo                                                                                                714            -720              -5
* Het aantal producten betreft een optelling van ongelijksoortige producten met een laag cq hoog kengetal en verschil in afname.
 Daardoor is de optelling ongelijkvormig.



4.4 Programma Stelseltaken
4.4.1 Inhoud programma
ODRA is de coördinerende omgevingsdienst als het gaat om de complexe en VVGB
handhaving (hierna te noemen: complexe handhaving) binnen het Gelders Stelsel.
In het kader van deze taak voert ODRA in elk geval de volgende taken uit:

      afstemming binnen het stelsel over de complexe handhaving;
      coördinatie programmatisch toezicht complexe handhaving (melden en registreren, meten
       en registreren, E-PRTR en bouwen en RO);
      coördinatie stelsel brede handhavingsprojecten;
      uitvoering toezicht complexe inrichtingen bij drie Gelderse Omgevingsdiensten;
      projectleiding aandachtsdossiers.

Ook verzorgt ODRA een aantal specialistische taken binnen het stelsel:
 metingen en advies op het gebied van o.a. emissies naar lucht, geluid- en trillingen;
 luchtkwaliteit langs wegen;
 lichthindermetingen;
 advies m.b.t. afvalstoffen (LMA);
 diepgaand administratief toezicht (DAT).

Naast de stelseltaak complexe handhaving, betaalt ODRA ook een bijdrage voor de
stelseltaken die bij de andere Gelderse Omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die
door de 7 Gelderse Omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan om
Ketentoezicht, Portaal GO, Coördinatie & Kwaliteit, P&O,BSBm en complexe
vergunningverlening.

4.4.2 Te bereiken resultaten
ODRA staat voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van complexe handhaving en
advies in de provincie Gelderland. Samen met de Gelderse Omgevingsdiensten en alle
partners streven we naar een gelijk speelveld (level playing field) voor inrichtingen in de
provincie Gelderland, op een zodanige wijze dat het naleefgedrag van de wet- en regelgeving
in Gelderland op hetzelfde niveau ligt.

4.4.3 Kosten en baten
De begrote kosten bedragen € 237.000 voor de taken die door de andere omgevingsdiensten
in Gelderland worden uitgevoerd. Dit zijn voornamelijk taken die tot de overhead behoren, en
derhalve niet bij dit programma opgenomen.



                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De kosten voor complexe vergunningverlening worden in principe opgenomen bij programma
Vergunningen. Omdat er nog geen begroting is opgeleverd door ODRN zijn de kosten buiten
deze begroting gehouden.

Voor complexe handhaving en gerelateerde taken (VVGB) wordt onderstaand begroot:

Programma Stelseltaken                  aantal      uren       uren                 personeel      materiele
                                                                    totaal uren                                totaal
  baten / kosten x € 1.000           producten producten   diensten             (uren x tarief) baten/kosten
  Tota a l producten en di ens ten                           1.705       1.705           152                     152
  Overi g
Tota a l ba ten                                              1.705       1.705           152                     152
Kos ten
  di recte kos ten pers oneel                                                              93                     93
  di recte kos ten ma teri eel                                                                            7        7
  toegerekende overhea d                                                                                 45       45
Tota a l kos ten                                                                           93            51      144
Sa l do                                                                                    59           -51        8




4.5 Projecten & Programma’s
4.5.1 Inhoud programma
In dit programma is het zogenoemde projectenpakket van ODRA ondergebracht. Het gaat om
projectmatige en programmatische werkzaamheden voor partners, externe opdrachtgevers en
subsidieverstrekkers.
Het projectenpakket omvat onder meer:
 fysieke leefomgeving en milieuplanologie;
 bodem- en ondergrond;
 energie, klimaat en duurzaamheid;
 vergunningverlening en handhaving.

Naast dit productenpakket zijn in dit programma ook producten, diensten en abonnementen
ondergebracht die van algemene aard zijn. Zoals accountmanagement, het behandelen van
Wob-aanvragen en juridische taken.

4.5.2 Te bereiken resultaten
Het programma Projecten & Programma’s heeft reguliere resultaten en projectresultaten, die
zijn vastgelegd in projectplannen.

Regulier
 door accountmanagement, beleids- en bestuursondersteuning bijdragen aan een adequate
   afstemming van de dienstverlening door ODRA aan partners;
 het leveren van vakinhoudelijke bijdragen en beheerswerkzaamheden met als doel bij te
   dragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving;
 het uitvoeren van juridische procedures voor partners inzake Wob, bezwaar en beroep.

Projecten 2019
In 2019 voeren we onder meer de onderstaande projecten uit:
     Illegale asbestsaneringen
     Versnellingsplan asbestdaken
     Ondermijning
     Vernieuwing toezicht
     Externe veiligheid

                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>           Implementatie Omgevingswet
           Energie
           Ketentoezicht

Voor het energieproject geldt dat de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum en Rheden
hebben aangegeven dat zij in 2018 subsidie aanvragen bij de Provincie. Dit betekent dat de
provincie Gelderland in 2018 50% en in 2019 25% meebetaalt aan de uitgevoerde EML-
controles. Voor de overige gemeenten (behalve Overbetuwe) geldt dat zij voornemens zijn
om deze subsidie in 2019 aan te vragen. Als de provincie hiermee akkoord gaat, betekent dat
dat de provincie Gelderland voor deze gemeenten in 2019 400 euro per controle co-financiert
en in 2020 25%.

4.5.3 Te verrichten activiteiten; output en kosten / baten
Onderstaand overzicht betreft de totaal telling van alle producten en diensten die in de
concept werkprogramma’s van partners en overige klanten zijn opgenomen met betrekking
tot de projecten en programma’s.

Projecten en Programma's baten /     aantal              uren          uren                 personeel      materiele
                                                                            totaal uren                                            totaal
kosten x € 1.000                 producten*         producten      diensten             (uren x tarief) baten/kosten

  Totaa l producten en di ens ten             469        7.463       19.718       27.181           2.419                           2.419
  Overi g                                                                                                             21              21

Totaa l ba ten                                           7.463       19.718       27.181           2.419              21           2.440
Kos ten
  di recte kos ten pers oneel                                                                      1.617                           1.617
  di recte kos ten ma teri eel                                                                                       134             134
  toegerekende overhea d                                                                                             788             788

Totaa l kos ten                                                                                    1.617             922           2.539

Sa l do                                                                                              803            -902             -99
* Het aantal producten betreft een optelling van ongelijksoortige producten met een laag cq hoog kengetal en verschil in afname.
 Daardoor is de optelling ongelijkvormig.




                                                                        20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Hoofdstuk 5 Toelichting op de begroting

In dit hoofdstuk wordt de begroting 2019 vanuit een aantal invalshoeken belicht.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
 de programmabegroting. Hierin worden de opbrengsten per programma / project
    weergegeven;
 de directe kosten per programma en de overhead;
 de staat van baten en lasten (categoriaal);
 toelichting op de staat van baten en lasten, met de belangrijkste kengetallen;
 effecten van de begroting op reserves en andere balansposten.

5.1 Programmabegroting
De concept werkprogramma’s zijn geconsolideerd en bepalen de totale omzet (baten). Aan de
berekening ligt het volgende ten grondslag:
 het aantal te leveren producten wordt vermenigvuldigd met het kengetal. Dit is de
   gemiddelde tijdsbesteding voor de totstandkoming van het product. Deze zijn vastgelegd
   in de PDC 2019;
 de te besteden uren per programma / per klant worden vermenigvuldigd met het uurtarief
   voor 2019, zijnde € 89,-.

Baten                      realisatie   begroting         initiele     totaal   Specificatie taakveld
x € 1.000
                                2017        2018    begroting '19       2019        bouw        milieu
  vergunni ngen              4.059,0      3.966,4         4.269,6     4.665,7     3.371,2      1.294,5
  ha ndha vi ng              5.278,2      6.593,8         6.722,1     6.576,2     2.577,4      3.998,9
  a dvi es                   1.568,1      2.406,3         2.215,8     2.032,7                  2.032,7
  s tel s el taken             861,4                                   151,7                     151,7
  projecten / a l gemeen     2.066,9      2.091,8         2.554,0     2.440,0       388,2      2.051,8
Baten                      13.833,6     15.058,3        15.761,5     15.866,3     6.336,8      9.529,6


Kosten                     realisatie   begroting         initiele     totaal   Specificatie taakveld
x € 1.000                       2017        2018    begroting '19       2019        bouw        milieu
  vergunni ngen              3.980,6      3.904,5         4.380,6     4.666,8     3.334,7      1.332,2
  ha ndha vi ng              5.549,4      6.486,2         6.572,1     6.410,0     2.528,7      3.881,4
  a dvi es                   3.001,9      2.370,4         2.183,8     2.037,9                  2.037,9
  s tel s el taken             524,7       236,9                       144,1                     144,1
  projecten / a l gemeen       860,4      2.060,3         2.625,0     2.539,1       391,0      2.148,1
Kosten                     13.917,0     15.058,3        15.761,5     15.798,0     6.254,3      9.543,7


Saldo                          -83,4                          -         68,3         82,5        -14,2


De financiering van de programma’s wordt opgebracht door de partners en overige klanten.
Er geldt voor hen een viertal contracttypen:
 reguliere werkprogramma (gesplitst in milieu en bouw);
 aanvullende opdrachten: gedurende het begrotingsjaar kunnen door partners in overleg
    met ODRA extra opdrachten worden ingepland, die niet waren voorzien in het
    werkprogramma. ODRA stelt dan een opdrachtformulier op. Daarin worden de condities
    voor de kwantiteit en kwaliteit van de aanvullende opdracht expliciet beschreven. Omdat
    het nu (per definitie) over onvoorzienbare activiteiten gaat, worden deze als PM begroot;
 financiering van projecten: voor een aantal projecten geldt een afwijkende
    financieringsafspraak. Bijvoorbeeld EED, GUOV en BSV. (subsidies, co-financiering en
    financiering uit reserves);

                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>      met een aantal partners is afgesproken dat een deel van het werkprogramma aanvullend
       wordt gefinancierd. Het betreft veelal de afname van producten en diensten die door de
       partners uit andere (dan het standaard VTH budget) worden gefinancierd. Dit is
       bijvoorbeeld het geval bij Energie controles en bouw vergunningen/toezicht bij Arnhem.

Voor de omgevingsdiensten geldt dat ook met hen een werkprogramma is afgesproken. Dit
werkprogramma bestaat in hoofdlijn uit twee onderdelen: complexe handhavingsactiviteiten
(voor OVIJ- OddV – ODNV) en specifieke dienstverlening.

5.1.1 Overhead versus directe kosten

Overhead specificatie (indirecte kosten)    realisatie   begroting   overhead           direct    totaal
 x € 1.000                                 oveerhead     overhead        2019            2019      2019
                                                 2017        2018

Personeel                                     2.148,6      2.213,7    1.966,2 12%     10.470,9 12.437,1

Overige overhead
- hui s ves ting & fa ci l i tai r              877,6       838,2       955,9                     955,9
- i ct                                        1.078,2      1.302,5    1.302,0                    1.302,0
- a ccountant en fi na nci eel a dvi es                                 300,0                     300,0
- overi ge kos ten                              134,4       185,1        65,0                      65,0
- s tel s el kos ten bedri jfs voeri ng                     236,9       237,0                     237,0
- progra mma 's en projecten                                                            421,7     421,7
- onvoorzi en                                                            79,3                      79,3
Subtotaa l overi ge overhea d                 2.090,3      2.562,7    2.939,2 19%       421,7    3.360,9

Totaa l Overhea d                             4.238,9      4.776,4    4.905,4         10.892,6 15.798,0
    total e kos ten                          13.917,0    15.058,3    15.798,0
    % va n de total kos ten                      30%         32%                31%      69%

In bovenstaande tabel zijn de programmakosten gespecificeerd naar overheadkosten en
directe kosten. In hoofdstuk 3 zijn reeds de overheadkosten per programma weergegeven.

De overhead bestaat uit de loonkosten voor staf en bedrijfsvoering en kosten voor de
huisvesting, ICT en overige uitgaven. De totale overhead in 2019 bedraagt 31%. Zonder de
loonkosten (alleen de materiële component) is de overhead 19%.




                                                             22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>5.2 Staat van baten en lasten (per categorie)

Staat van baten en lasten               realisatie   begroot          initiele   begroting
 (categoriaal) x € 1.000                     2017      2018     begroting '19        2019

Baten
      - Pa rtners mi l i eu               6.894,6    13.685,2                      8.671,9
      - Pa rtners bouw                    5.130,9                                  6.151,7
      - Pa rtners projecten / overi g       806,7
   Pa rtners                            12.832,2     13.685,2       14.732,1     14.823,6
   Omgevi ngs di ens ten                    861,4        843            794,9       803,1
   Derden di ens tverl eni ng               105,4      530,1            234,5       239,6
   Overi ge i nkoms ten                      34,6
Totaal baten                            13.833,6     15.058,3       15.761,5     15.866,3

Kosten
Pers oneel
   medewerkers ODRA                       7.914,8     8.759,8         9.682,1      9.859,4
   externe i nhuur                        1.654,7     2.447,4         1.948,5      1.834,2
   opl ei di ngen                           207,6      224,1            278,3       233,9
   a l g. pers oneel s kos ten              721,7      482,7            484,1       584,7
   ha rmoni s a tie/detacheri ngen         -349,9                       -37,6        -75,0
Pers oneel                              10.356,2     11.914,0       12.355,4     12.437,1
Hui s ves ting en fa ci l i tai r           860,7      838,2            969,3       955,9
ICT                                       1.137,1     1.302,5         1.330,0      1.302,0
Overi g                                     702,6      422,0            473,1       602,0

Onvoorzi en                                              72,4            80,6        79,3
Progra mma kos ten                          860,4      540,5            553,1       421,7

Totaal kosten                           13.917,0     15.058,3       15.761,5     15.798,0

Saldo                                      -83,4         -               -           68,3


5.2.1 Toelichting op de baten

In de toelichting op de programmabegroting zijn de baten reeds per programmaonderdeel
weergegeven. In de categoriale staat van baten en lasten worden de baten onderscheiden
naar de klantgroepen, zijnde de partners, de omgevingsdiensten in Gelderland en derden.
Onder de categorie overig worden onder meer subsidies (niet zijnde van bovenstaande drie
groepen) en overige instanties weergegeven.

De 11 partners dragen voor ruim 93% bij aan de omzet. De (afgerond) € 14,8 miljoen betreft
€ 14,4 miljoen aan omzet uren x tarief (afgerond 163.000 uur ad € 89,-) en € 0,4 miljoen
vergoeding materiele kosten voor ondermeer Wabo, team meten & advies en RVMK.

Voor de omgevingsdiensten worden vooral diensten voor de complexe handhaving verricht.
Totaal betreft dit 5% van de omzet (circa 9.000 uur).

De dienstverlening aan derden is op dit tijdsmoment moeilijk in te schatten, omdat dit veelal
ad-hoc en incidentele opdrachten betreft, met name voor specialistische taken als geluid en
metingen. Op basis van ervaringscijfers gaat ODRA uit van een omzet van ruim € 0,2 miljoen.

In de tabel zijn de baten per klantgroep gespecificeerd naar taakveld.


                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Baten                                                                                                              totaal     Specificatie taakveld
                                realisatie        begroting           initiele     Baten 2019       Materiële
x € 1.000                            2017             2018      begroting '19     uren x tarief       kosten        2019          bouw        milieu     totaal '19

  Pa rtners                         12.832,2       13.838,0         14.660,8           14.402,0         421,7   14.823,7        6.151,7      8.671,9      14.823,6
  Omgevi ngs di ens ten               861,4           843,2             794,9              803,0                   803,0          185,1        618,0         803,1
  Derden                              105,4           364,3             234,4              239,6                   239,6                       239,6         239,6
  overi g / ba l a ns                  34,6            12,8                71,4
Ba ten                              13.833,6       15.058,3         15.761,5           15.444,6         421,7   15.866,3        6.336,8      9.529,6      15.866,3
- verhoudi ng                                                                                                                      40%          60%


5.2.2 Salariskosten internen en inhuur derden
De kosten van salarissen en inhuur derden zijn gebaseerd op het begrote werkpakket. Er is
een koppeling gemaakt met de benodigde capaciteit, functieniveau en (gedifferentieerd) de
gemiddelde loonsom per functie.
In totaal is er voor 155 fte aan benodigde formatie geraamd, waarvan 29 fte in de
bedrijfsvoering en staf. De stijging ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de
afschaffing van de opslag op indirecte uren. Voorheen werden deze functies (die hier uit
gefinancierd werden) als productief gerekend.
Op basis van de huidige bezetting en de arbeidsmarkt is een inschatting gemaakt van het
aandeel extern in te huren capaciteit. Er wordt uitgegaan van 15% van het totale
personeelsbestand (en 16% van de totale loonkosten). Voor 2019 is de inschatting dat er 19
fte extern worden ingehuurd.

Formatie bezetting en
                                                realisatie 2017                                begroting 2018                           begroting 2019
personele kengetallen
                                       intern       extern        totaal          intern           extern       totaal         intern       extern       totaal
Forma ti e bezetti ng
  Producti ef                             97,5           15,2       112,7               99,6            30,1       129,6           107,6        19,0        126,6
  Bedri jfs voeri ng/s ta f               22,4            2,6        25,0               17,6                        17,6            28,7                      28,7
Tota a l bezetti ng en forma ti e        119,9           17,8       137,7              117,2            30,1       147,3           136,3        19,0        155,3

Loonkos ten x € 1.000                  8.304,3        1.684,7     9.988,9          8.759,8           2.447,4    11.207,2         9.859,4     1.834,2     11.693,5
Gemid. kosten /fte (in €)               69.267        94.395       72.523           74.755            81.390      76.110         72.322      96.553        75.285
  % va n de l oons om                     83%            17%                            78%             22%                         84%         16%
  % s ti jgi ng gemi d l oonkos ten tov 2017                                             8%            -14%              5%          4%          2%            4%


Ten opzichte van de realisatie 2017 /begroting 2018 zijn de volgende ontwikkelingen te zien:
 de totale formatie 2019 stijgt met 8 fte ten opzichte van de begroting 2018. De formatie
   is berekend aan de hand van de werkprogramma’s. Totaal is er afgerond 175.000 uur
   begroot. Een fte is ingeschat op 1.380 declarabele uren;
 de gemiddelde loonkosten per fte stijgen ten opzichte van 2017 met 4% (is gemiddeld 2%
   per jaar). Dit betreft periodieken van medewerkers en verhoging van werkgeverspremies;
 de kosten van inhuur stijgen (gemiddeld per fte) omdat de schaarste op de arbeidsmarkt
   een prijsverhogend effect heeft.

De geraamde genoemde bedragen zijn inclusief de bedragen die ODRA uitbetaalt aan
medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden bij de
latende organisaties in rekening gebracht of onttrokken uit de daarvoor ingestelde
voorziening. Deze kosten zijn separaat geraamd ( € 75.000 in 2019).

5.2.2 Algemene personeelskosten

Opleidingskosten
De opleidingskosten worden begroot als percentage van de loonsom. In 2019 (evenals
voorgaande jaren) is dat 2%. In 2017 is 2,1% van de loonsom besteed aan opleidingen.


                                                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Algemene personeelskosten
Op het begrotingsonderdeel algemene personeelskosten worden diverse personeel
gerelateerde kosten verantwoord zoals de regeling woon-werkverkeer, kosten van
dienstreizen, telefoonkosten, dienst- en veiligheidskleding en verzekeringspremies.
Ook deze kosten worden begroot als percentage van de loonsom (5%). Daardoor betreft het
een stijging ten opzichte van 2018.
In 2017 waren de algemene personeelskosten fors hoger. Na analyse blijkt dat deze geen
structureel karakter hebben; de gehanteerde norm van 5% hoeft voor 2019 niet te worden
bijgesteld.


5.2.3 Toelichting materiële kosten

Huisvesting en facilitaire kosten (gastheer)
ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. In de
dienstverleningsovereenkomst die is afgesloten, is een bedrag per werkplek afgesproken.
In 2017 huurden wij 101 werkplekken. Vanaf medio 2018 is vanwege de groei van de
organisatie een uitbreiding afgesproken tot 124 werkplekken.
Een groot deel van de ondersteunende taken wordt in gastheerschap uitgevoerd door
gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie,
de financiële administratie en de postverwerking.

Voor 2019 is een bedrag geraamd van afgerond € 956.000 voor huisvesting en facilitair.
Dit is € 6.155 per fte. In 2017 was de realisatie € 6.250 per fte.

ICT (gastheer en overig)
De ICT kosten zoals de standaard werkplek, licentiekosten, hardware en technisch
applicatiebeheer worden op basis van een DVO met Arnhem bij ODRA in rekening gebracht.
Daarnaast heeft ODRA ook eigen kosten ICT. Dit betreft licenties voor o.a. S4O, Digitale
Checklisten, Cyclorama, Cognos en andere specifieke ODRA-gerelateerde licenties. Ook
worden hier kosten op geboekt van de I-pads e.d., die in eigendom van ODRA zijn.

Voor 2019 is een bedrag geraamd van € 1,3 miljoen voor ICT. Inhoudelijke en functionele
wijzigingen in de ICT zijn voor 2019 nog niet volledig in kaart gebracht en geraamd, dus nog
niet meegenomen in deze begroting. Wel is de verwachting dat de structurele kosten niet
boven het huidige niveau zullen uitkomen.

Overige kosten
 Accountant en overige advieskosten: de accountant wordt in 2018 opnieuw aanbesteed,
   de exacte kosten daarvan zijn nog niet bekend. Voorheen werd ca. € 30.000 uitgegeven.
   Ook wordt er een nieuw financieel systeem aanbesteed / ingericht en loopt er een
   onderzoek naar de opvolging van het primaire systeem. Last but not least: ODRA is in
   ontwikkeling. Dit samen maakt dat er voor 2019 een groot beroep wordt gedaan op
   externe adviezen. Geraamd € 300.000.
 Bijdrage bovenregionale taken: in het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten zijn
   diverse taken belegd bij een aantal andere omgevingsdiensten zoals Kennis en Portaal,
   Ketentoezicht, Kwaliteit, BSBm en coördinatie P&O. In totaal worden deze kosten geraamd
   op € 237.000.
 Overige uitgaven: betreft alle reguliere kosten die niet direct onder bovenstaande
   categorieën vallen. Structureel betreft dat kosten voor wagenpark, representatie, zaalhuur
   enzovoort. Ook incidentele kosten worden hier op verantwoord, bijvoorbeeld begeleiding
   van medewerkers in het kader van mobiliteit.


                                             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>5.2.4 Onvoorzien

Conform de richtlijnen (BBV) kan ODRA een post onvoorzien opnemen van 0,5% van de
omzet. Er wordt € 80.000 begroot. Deze ruimte wordt gebruikt ter dekking van onvoorziene
kosten, maar bovenal om verschillen tussen de concept werkprogramma’s en de definitieve
werkprogramma’s 2019 (die in najaar 2018 worden vastgesteld) te kunnen opvangen.

5.2.5 Projectkosten / materiële programmakosten
In de begroting zijn specifiek de volgende materiële kosten opgenomen voor projecten. Deze
worden in principe één op één gefactureerd aan de betreffende partners.
 Lasten Provincie Milieumetingen: deze kosten (€ 206.800) hebben alleen betrekking op de
    materiële uitgaven van de meetdienst (team meten & advies) en worden alleen bij
    provincie Gelderland in rekening gebracht. De tijdsbesteding van de meetdienst is in het
    werkprogramma opgenomen. Bedrag is gelijk aan begroting 2017 en 2018.
    Er is een investeringsplan opgesteld ten behoeve van de apparatuur voor de meetdienst.
    De afschrijvingskosten worden de komende jaren uit het aanwezige bestemmingsfonds
    gefinancierd.
 Lasten WABO Arnhem: het budget dat gemeente Arnhem zal bijdragen aan specifieke
    uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 25.000. Een
    eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Arnhem worden
    verrekend.
 Lasten WABO Lingewaard: het budget dat gemeente Lingewaard zal bijdragen voor
    specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 93.000.
    Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Lingewaard
    worden verrekend.
    De realisatie in 2017 bedroeg € 96.000. In 2018 worden licenties afgebouwd. Mede
    hierdoor is het budget neerwaarts bijgesteld.
 RVMK: ODRA voert voor alle partners (behalve provincie Gelderland) én gemeente
    Montferland het beheer van de Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK) uit. Aan materiële
    kosten (uitbesteed werk) wordt € 76.000 begroot.
 ORM: op verzoek van de Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking (ORM) is een
    bedrag geraamd van € 35.7002 ten behoeve van uitgaven die verband houden met de
    kosten van vakberaden van de voormalige Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). Alle
    partners met uitzondering van Provincie Gelderland nemen deel aan de ORM.




2
    Waarvan € 20.900 materieel (zie bijlage 3) en € 14.800 personeel (166 uur)

                                                      26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>5.3 Geprognotiseerde balans 2019
De onderstaande balans (prognose ultimo 2019) is voornamelijk gebaseerd op de
jaarrekening 2017, aangevuld met de verwachte balansmutaties boekjaar 2018, aangevuld
met de prognose balansmutaties 2019.
Activa                                                                                prognose     prognose
                                                         31-12-2016    31-12-2017
 x € 1.000                                                                          31-12-2018   31-12-2019
Vaste activa
     Imma teri ël e va s te a ctiva
     Ma teri el e va s te a ctiva                               86            71           56           98
     Fi na nci el e va s te a ctiva                              5             1
Va s te a ctiva                                                 91            71           56           98
Vlottende activa
     Voora den
     Ui tzetti ngen met l ooptijd < 1 ja a r
     - vorderi ngen openb. Li cha men                         2.743         3.320         507          507
     - overi ge vorderi ng                                                                 50           50
     Li qui de mi ddel en
     - ba nk en gi ro                                         1.385          502         1.275        1.044
     - overl opende a ctiva
     Onderha nden werk
Vlottende activa                                              4.128         3.822        1.832        1.601

Totaal activa                                                 4.219         3.893        1.887        1.698


Passiva                                                                               prognose     prognose
x € 1.000                                                31-12-2016    31-12-2017   31-12-2018   31-12-2019

Vaste passiva
     Al gemene res erve                                        500           506          430          430
     Bes temmi ngs res erves                                   355           349          341          300
     Resultaat boekjaar                                                       -83                       68
     Voorzi eni ngen                                           785           779          654          500
Va s te pa s s i va                                           1.640         1.550        1.425        1.299
Vlottende passiva
     Vl ottende s chul den < 1 ja a r                         1.213          990          300          300
     Verpl i chtingen (betal i ng i n vol gend ja a r)         595           731          100          100
     Voorui tontva ngen mi ddel en                             771           623           62            0
Vl ottende pa s s i va                                        2.579         2.343         462          400

Totaal passiva                                                4.219         3.893        1.887        1.698

5.3.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans

Activa
De materiële activa betreffen de bedrijfsauto’s. De bussen voor de meetdienst worden in 10
jaar afgeschreven, de overige bedrijfsauto’s in 5 jaar. ODRA is in 2018 overgegaan op leasing
van personenauto’s. Er komen geen nieuwe afschrijvingen wagenpark bij.




                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Categorie                                          afschrijvingstermijn

Vervoermi ddel en
   pers onena uto's                                          5 ja a r
   ma teri eel voertui gen (meetdi ens t)                   10 ja a r
Ma chi nes , a ppa ra ten en i ns ta l l a ti es
   ha rdwa re                                                4 ja a r
   a ppa ra tuur                                             5 ja a r
Overi ge ma teri el e va s t a cti va
   i nventa ri s gebouw                                      5 ja a r



Er is een investeringsplan opgesteld voor de vervanging van de meetapparatuur in de bussen
van team meten & advies. Hiervoor is een bestemmingsreserve aanwezig. De financiële activa
betreft het fietsplan. Dit wordt in 2018 volledig afgeschreven.

Vlottende activa: eind 2017 was er een hoog debiteurensaldo, doordat de aanvullende
afspraken die medio 2017 waren gemaakt, niet met voorschotfacturen waren afgedekt.
ODRA streeft naar een lager debiteurensaldo om de liquiditeit op peil te houden. Dit wordt
bereikt door eerder voorschotfacturen op te stellen en te innen.

Passiva
De Algemene Reserve is door het negatieve resultaat in 2017 gedaald naar € 430.000.

Bestemmingsreserves: ODRA heeft 3 bestemmingsreserves.
 Reserve voor de meetdienst. Ultimo 2017 bedroeg deze € 208.000. Deze reserve wordt
   gebruikt om komende jaren de afschrijflasten van de investeringen bij de meetdienst te
   financieren. Er is hiervoor een investeringsplan opgesteld tot 2020.
 Reserve provinciale taken; met de provincie is afgesproken dat deze wordt bestemd voor
   projecten. In 2019 is daar in ieder geval “ketentoezicht” aan gealloceerd.
 Reserve RVMK; deze wordt gebruikt om het verschil tussen de feitelijke kosten en de
   bijdragen van partners te dekken.

De voorzieningen betreffen 2 voorzieningen: de harmonisatievoorziening en een voorziening
voor voormalige medewerkers. Hieraan zullen middelen (ruim € 0,2 miljoen in 2 jaar) worden
onttrokken ten behoeve van dekking van de personeels– en mobiliteitskosten.

Vooruit ontvangen middelen: op de balans van ODRA staat ultimo 2017 een bedrag van
afgerond € 0,6 miljoen. In 2018 zal ruim € 0,4 miljoen worden teruggestort aan gemeente
Arnhem (ISV). De overige middelen worden in twee jaar tijd gebruikt ter financiering van
lopende (geluid)projecten.

5.3.2 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate ODRA in staat is tegenvallers op te vangen.
Hiervoor wordt een risico-inventarisatie opgesteld. In de jaarstukken 2017 is deze
opgenomen. Hieronder een samenvatting:

ODRA onderscheidt 4 type risico’s:
 Risico’s met betrekking tot de exploitatie. Dit betreft tegenvallers uit de normale
  bedrijfsvoering, door onvoorziene gebeurtenissen, dan wel tegenvallende inkomsten. Door
  goede monitoring en een adequate P&C-cyclus kan dit risico beperkt blijven. Geschatte
  omvang is € 250.000.
 Risico’s met betrekking tot de taakuitvoering: ODRA kan aansprakelijk worden gesteld
  voor fouten in de reguliere taakuitvoering en bedrijfsvoering. Betreft vooral een
  bestuurlijk en imago risico. De omvang van het financiële risico beperkt zich tot het


                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>     “overdoen” van het werk dan wel betalen van kleine schadevergoedingen. Geschatte
     omvang is maximaal € 100.000.
    Het risico van frictiekosten: ontstaat bij majeure aanpassingen in de organisatie
     (structuur), ingegeven door wets- wijzigingen of majeure wijzigingen in de werkpakketten
     voor partners.
     De omvang van het financiële risico is beperkt, omdat deze risico’s tijdig kunnen worden
     voorzien en worden meegenomen in de begroting. Voor 2019 is dit niet aan de orde.
    Het risico om niet te voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten,
     AVG en internationale verordeningen. Het risico is vooral bestuurlijk en imago. Eventuele
     reparatie activiteiten leiden tot een geschat risico van maximaal € 50.000.

ODRA heeft op basis van bovenstaande een weerstandsvermogen nodig van ruim € 400.000.
In onderstaande tabel is aangegeven dat de algemene reserve waarschijnlijk € 430.000
bedraagt aan het begin van 2019. Samen met de bestemmingsreserves is het
weerstandsvermogen voldoende voor de geïnventariseerde risico’s.
Weerstandsvermogen                              stand         stand      stand
 x € 1.000                                 31-12-2017    31-12-2018 31-12-2019
    Algemene Reserve                               506         430             430
    - onverdeel d res ul ta a t                    -83               0          68

    Bestemmingsreserves
    - Provi nci eta ken                             92          92              74
    - Burea u mi l i eumetingen                    208         208             185
    - RVMK                                          50          42              42
    tota a l bes temmi ngs res erves               349         341             300

    Onvoorzien                                       0               0              0

Totaal                                             771         771             799

    Omzet                                   -13.833,6     -15.058,3      -15.866,3
    - percenta ge omzet                         -5,6%         -5,1%          -5,0%


5.3.3 Kengetallen
Het doel van de financiële kengetallen is inzicht te geven in de balanspositie van ODRA en of
de begroting structureel en duurzaam in evenwicht is.


    Kengetallen                             realisatie    prognose       prognose
                                                 2017         2018           2019
      Netto
      Netto ss chul
               chul dquote
                    dq. (vers trekte          -10,7%         -9,1%          -7,6%
    l eni ngen)                               -10,7%         -9,1%          -7,6%
     Sol va bi l i tei t                       19,8%        44,9%          64,0%
     Structurel e expl oi ta ti erui mte        0,0%         0,0%           0,0%
     Li qui di tei t                           40,6%        77,8%          81,1%
     Grondexpl oi ta ti e                         nvt          nvt            nvt
     Bel a s ti ngca pa ci tei t                  nvt          nvt            nvt


De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
geven inzicht in de verhouding van het vrije vermogen (reserves minus vaste activa) ten
opzichte van de omzet.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin ODRA in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Het percentage is in 2017 relatief laag. Dit komt met name door
een hoog bedrag aan kortlopende passiva. De prognose voor 2018 en 2019 is een sterke
verbetering.



                                                                 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Ondanks de huidige
financieringsafspraken en het commitment van partners in de gemeenschappelijke regeling, is
er geen meerjarige toezegging van omzet. Derhalve is de structurele exploitatieruimte € 0,-.

5.3.4 Financiering
Het financieringsvraagstuk van ODRA is van een beperkte omvang. Het grootste deel van de
begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's
zullen om die reden slechts beperkt zijn. Daarnaast worden de meeste diensten inzake de
bedrijfsvoering afgenomen van gemeente Arnhem. ODRA kent vrijwel geen eigen
investeringen.

Algemene ontwikkelingen
De treasury functie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer
zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn.
Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen,
gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar
komende financieringsmiddelen.

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf
december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te
storten naar een rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Voor ODRA bedraagt de
drempelwaarde € 1,75 miljoen.

Rente risicobeheer / norm
ODRA zal in 2018 en 2019 geen leningen of deposito’s uitzetten die de renterisiconorm van de
wet Fido zal overschrijden.

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de
organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag
financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. ODRA komt in 2019 niet
boven deze norm uit.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito’s komen voort uit de
financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie
geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.




                                              30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.4 Bedrijfsvoering
Deze paragraaf gaat over de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende
processen van ODRA. Van belang zijn onder andere: organisatiestructuur, huisvesting,
personeel, medezeggenschap en ICT.

Organisatiestructuur




ODRA werkt met 4 afdelingen waarbij de afdelingshoofden integraal verantwoordelijk zijn voor
de producten van hun afdeling. De afdelingsstructuur loopt grotendeels parallel aan de
programma’s, maar zijn niet volledig overlappend; producten in het programma toezicht en
handhaving worden ook geleverd door de afdeling advies. Het team Functioneel beheer en het
team Administratief servicepunt worden (tijdelijk) aangestuurd door het afdelingshoofd
Vergunningen.

Bestuurlijk
Er worden in 2019 op bestuurlijk vlak geen bijzonderheden verwacht. Wisselingen in het
bestuur zijn in 2018 gerealiseerd.

Verbonden Partijen
ODRA heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke
organisaties.

Huisvesting en Het Nieuwe Werken
ODRA is gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Arnhem. Een centrale locatie is
belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van ODRA, voor zowel het personeel als voor
de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het
werkproces en meer zijn dan een kostenpost. De ambitie van ODRA is om plaats- en
tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe Werken zo veel mogelijk te stimuleren en
mogelijk te maken. Deze ambitie stelt eisen aan onder andere de aansturingsfilosofie (sturen
op prestaties en resultaten), de informatie-infrastructuur (toegang tot informatie,
digitalisering, technische hulpmiddelen, virtueel kantoor), de cultuur en heeft effect op de
huisvesting (minder vaste werkplekken).


                                              31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Medezeggenschap
Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een
gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt eens
per drie weken overleg plaats. De OR behartigt de personele belangen in de context van de
(ontwikkelingen) binnen de organisatie.

ODRA heeft een OR met vijf leden en een voorzitter. Bij vertrek van een OR-lid vinden OR-
verkiezingen plaats. OR-leden krijgen tijd voor het uitvoeren van hun OR-werkzaamheden
(150 uren per jaar). De OR van ODRA is betrokken bij de organisatie. Er is sprake van
constructief overleg.

Medewerkers
De medewerkers van ODRA vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse
werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de
leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra
dimensie zorgt. Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Vakmanschap, vertrouwen,
verantwoordelijkheid en samenwerken vormen de basis voor de werkhouding van de
medewerkers. Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige en professionele
omgeving uitgevoerd kunnen worden. Voor de uitvoering van het werk wordt van de
medewerkers verwacht dat zij dit doen vanuit een hoge mate van betrokkenheid. Hiermee
wordt de basis gelegd voor een excellente organisatie. Daarnaast is het van belang te voldoen
aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan zowel organisatie als personeel.
De kwaliteit van de medewerkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie.
Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. In 2017 en 2018 is hierin
geïnvesteerd door medewerkers opleidingen te laten volgen.

Werkdruk
In het medewerkersonderzoek is naar voren gekomen dat de medewerkers een te hoge
werkdruk ervaren. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge administratieve lasten en
anderzijds met een grote toename aan werk, waarbij het lastig is om tijdig capaciteit bij te
plussen. In 2019 wil ODRA een goede vaste basis aan medewerkers hebben met een flexibele
schil aan inhuur.

ICT
ODRA hanteert S4O van Centric als zaaksysteem voor het uitvoeren van haar taken. Dit
systeem doet technisch wat verwacht mag worden, maar scoort op de punten
gebruiksvriendelijkheid, kosten en koppelbaarheid beduidend minder. ODRA onderzoekt
daarom (samen met ODR die een variant van hetzelfde systeem gebruikt) de toekomstige
opties.

I-GO
Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld
(kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van
bedrijfsgegevens aan Inspectieview Milieu (inclusief informatie over handhaving en
vergunningverlening). Wijzigen van gegevens gebeurt in de systemen van de afzonderlijke
omgevingsdiensten. I-GO levert daarmee geen bronbestand, maar draagt wel bij aan kwaliteit
van gegevens doordat zij fouten filtert en terugkoppelt aan de omgevingsdiensten.
Bekostiging van I-GO geschiedt op basis van co-financiering, waarbij de provincie 50% van de
kosten voor haar rekening neemt. De bijdrage van de omgevingsdiensten bestaat voor een
deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een deel uit het beschikbaar stellen van




                                              32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>een financiële bijdrage. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur in 2014 financiële middelen
beschikbaar gesteld.
Voor het uniform verwerken van gegevens in de kernregistratie dienen de omgevingsdiensten
hun gegevens aan te passen en aan te vullen conform de aanleverspecificatie. ODRA is bezig
om de gegevens in haar bedrijvenbestand op te waarderen, aan te passen en aan te vullen.
Ook de bedrijfsapplicatie (het administratieve bedrijvensysteem) vergt aanpassingen, omdat
I-GO gegevens vereist waarvoor (nog) geen plek is binnen de huidige applicatie.
Om het bedrijvenbestand te verbeteren is ODRA in 2017 met een verbeterproject gestart dat
met behulp van SCRUM-sessies verbeterslagen opstelt en doorvoert. De ICT c.q. het
gegevensbeheer is op dit moment de achilleshiel van ODRA en vergt een vergaande mate van
verbetering.

Kwaliteit
In 2017 is een aantal verbeterprojecten uitgevoerd op basis van het Verbeterplan uit 2013.
Deze projecten zijn gericht op het voldoen aan zowel de robuustheids- als procescriteria
van de kwaliteitscriteria 2.1. Verder heeft de kwaliteit van de gegevens in de systemen in
2017 een impuls gekregen door middel van digitalisering, toetsing en actualisatie van het
bedrijvenbestand. Op de verbeteracties betreffende de kwaliteit, wordt integraal regie
gevoerd vanuit een Gelders kwaliteitsprogramma. Ten aanzien van de Kwaliteitscriteria 2.1
inzake de processen en kritieke massa, heeft ODRA opnieuw stappen gezet. ODRA voldoet
bijna aan de eisen. In 2018 wordt een verbeterplan uitgevoerd.

Onderhoud kapitaalgoederen
ODRA heeft er voor gekozen om huisvesting en ondersteunende diensten in te huren van de
gemeente Arnhem. Daarom zijn de investeringen bij ODRA beperkt.
In 2013 zijn er 8 dienstauto’s door de gemeente partners in eigendom overgedragen aan
ODRA. Voor de onderhoudskosten van deze dienstauto’s is in de begroting een budget
opgenomen. Tot op heden heeft ODRA geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. In
2017 zijn 3 auto’s afgeschreven. ODRA onderzoekt in meer algemene zin de
mobiliteitsbehoefte, maar heeft gelet op de knellende vervoerscapaciteit al wel gekozen om in
2018 3 kleine personen auto’s te verwerven. Op grond van een meervoudig onderhandse
aanbesteding is gekozen voor de lease van 3 auto’s. Daarmee beperkt ODRA de
onzekerheden in de kosten voor onderhoud, verzekering en vervanging.




                                             33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Overzicht bijdragen per partner

                                                                                                     Wabo /                                                                                 Financiering
Baten per klant                Bouw            Milieu          Totaal        RVMK        ORM                                                     Basis          Project-                                      Totaal
                                                                                                      Mil.                                                                                   via balans
x € 1.000                   uren x tarief   uren x tarief   uren x tarief   materieel   materieel               Totaal         %               werkpakket    financiering    Totaal baten                   werkpakket
                                                                                                    metingen                                                                                  ODRA *)
Arnhem                            3.325,7         1.753,1         5.078,7        25,8         7,7        25,0     5.137,2      35%                 4.226,4          910,8         5.137,2           62,3        5.199,5
Does burg                                          117,9           117,9          1,9         0,6                   120,4          1%                118,2             2,2          120,4                         120,4
Dui ven                               6,2          206,7           212,9          4,3         1,3                   218,5          1%                187,9           30,6           218,5                         218,5
Li ngewa a rd                     1.523,9         1.329,0         2.852,9         7,7         2,3        93,0     2.955,9      20%                 2.738,7          217,2         2.955,9           26,7        2.982,7
Overbetuwe                           39,2          895,9           935,1          7,9         2,3                   945,3          6%                781,1          164,2           945,3                         945,3
Provi nci e Gel derl a nd             4,6         2.604,0         2.608,7                               206,8     2.815,5      19%                 2.540,7          274,8         2.815,5           28,1        2.843,6
Renkum                            1.020,7          326,9          1.347,6         5,2         1,6                 1.354,4          9%              1.354,4                        1.354,4                       1.354,4
Rheden                               54,9          435,7           490,6          7,3         2,2                   500,1          3%                459,9           40,2           500,1             5,6         505,7
Rozenda a l                           2,1            24,8            27,0         0,3         0,1                    27,4          0%                 24,1             3,3           27,4                          27,4
Wes tervoort                          1,2            77,1            78,4         2,5         0,7                    81,6          1%                 70,9           10,7            81,6                          81,6
Zevena a r                           55,1          640,5           695,6          7,2         2,1                   704,9          5%                618,3           86,6           704,9           31,0          736,0
Subtotaa l pa rtners              6.033,7         8.411,7       14.445,3         70,1        20,9       324,8    14.861,1      100%     94%       13.120,4        1.740,7        14.861,1          153,9       15.015,0


OD Achterhoek                      122,4             59,3          181,6                                            181,6                            181,6                          181,6                         181,6
OD De Va l l ei                       0,0          307,1           307,1                                            307,1                            307,1                          307,1                         307,1
OD Ni jmegen                         53,6            63,8          117,4                                            117,4                            117,4                          117,4                         117,4
OD Noord-Vel uwe                      5,2            52,8            57,9                                            57,9                             57,9                           57,9                          57,9
OD Ri vi erenl a nd                                  47,3            47,3                                            47,3                             47,3                           47,3                          47,3
OD Vel uwe IJs s el                   4,0            87,8            91,8                                            91,8                             91,8                           91,8                          91,8
Subtotaa l OD's                    185,1           618,0           803,1                                            803,1                5%          803,1                          803,1                         803,1


GUOV                                                 92,9            92,9                                            92,9                             92,9                           92,9                          92,9
Montferl a nd                                         1,4             1,4         5,9                                    7,3                           7,3                            7,3                           7,3
Ni jmegen                                            44,0            44,0                                            44,0                             44,0                           44,0                          44,0
TMA                                                  95,4            95,4                                            95,4                             95,4                           95,4                          95,4
Overi g                                             -37,6           -37,6                                            -37,6                           -16,0           -21,5          -37,6                         -37,6
Subtotaa l derden                                  196,2           196,2          5,9                               202,1                1%          223,6           -21,5          202,1                         202,1


Totaa l kl a nten                6.218,8         9.225,9        15.444,6         76,0        20,9      324,8     15.866,3               100%      14.147,2        1.719,2        15.866,3          153,9       16.020,2


*) Inclusief inschatting Complexe vergunningverlening ODRN (definitieve informatie verwacht in oktober 2018)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Toelichting
   Een aantal partners heeft aangegeven hun bijdrage te willen splitsen in basiswerkpakket
    en aanvullende financiering. Dit heeft te maken met de budgetopbouw binnen hun
    gemeente/provincie. Projecten (bv. energie) en een aantal andere taken worden middels
    andere budgetten gefinancierd. In deze bijlage is op aangeven van de partners, die
    splitsing zichtbaar gemaakt.
   ORM, RVMK, Wabo en Team Meten en Advies: de materiële kosten zijn apart zichtbaar
    gemaakt. De personele inzet voor deze activiteiten is opgenomen in het basis
    werkprogramma.
   Een aantal diensten uit het werkprogramma worden gefinancierd met middelen uit de
    balans van ODRA; dit zijn (bestemmings)fondsen die in het verleden zijn gevormd cq
    (subsidie)middelen die in eerdere jaren zijn ontvangen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Meerjarige ontwikkelingen

In paragraaf 2.2 zijn de meerjarige ontwikkelingen beschreven. In deze bijlage zijn deze
gekwantificeerd op ODRA niveau. Het is nog niet mogelijk de ontwikkelingen op partnerniveau
uit te werken. Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames (ontleend aan de
kerncijfers CPB) en beleidslijnen:
 het tarief en de materiële kosten zijn geïndexeerd met 1,8% per jaar;
 de lonen zijn geïndexeerd met 3% per jaar;
 de werkprogramma’s zijn qua volume geïndexeerd met 1,5% per jaar;
 ODRA is gestart met onderzoeken naar eigen huisvesting en vervanging van de ICT. Uit
    de benchmark voor huisvesting en facilitair blijkt dat ODRA relatief hoge kosten heeft.
    ODRA verwacht dat het beleid in 2020 – 2021 tot besparing kan leiden van 10% op
    huisvesting en 30% op ICT.

Uit het meerjarenbeeld blijkt dat de omzet van ODRA zal toenemen, maar de kosten mogelijk
kunnen gaan dalen. Het saldo dat hieruit ontstaat, zal eventueel aangewend kunnen worden
voor nieuwe beleidslijnen cq tariefaanpassing.

Ontwikkelingen
werkprogramma's                   2019       2020       2021        2022 toelichting
Vergunni ngen                    4.666      4.823      4.986       5.155
Toezi cht en ha ndha vi ng       6.576      6.773      6.981       7.202
Advi es                          2.033      2.065      2.097       2.130
Stel s el taken                    152        154        156         159
Al gemeen en Projecten           2.440      2.538      2.646       2.764 pa rtner s peci fi ek

                                15.866     16.353     16.866      17.410
% vera nderi ng                              3,1%       3,1%        3,2% vol ume en pri js i ndex


Ontwikkelingen kosten             2019       2020       2021        2022 toelichting
Pers oneel s kos ten            12.512     13.046     13.612      14.214
    vol ume                                   158        175         194 gerel a teerd a a n econ. groei
    pri js pei l                              375        391         408 l ooni ndex
Bedri jfs voeri ng               2.258      2.278      1.836       1.869
    hui s ves ting                 755        768        704         717 obv benchma rk
    fa ci l i tai r en a dm.       201        184        187         191 obv benchma rk
    i ct                         1.302      1.325        945         962 doel om te bes pa ren
Overi g                          1.028      1.047      1.065       1.085

                                15.798     16.370     16.513      17.168


Geraamde Exploitatie
ontwikkeling                      2019       2020       2021        2022 toelichting
Ba ten ODRA
    bi jdra gen pa rtners      14.823,6   15.289,0   15.781,3   16.303,3
    omzet overi ge kl a nten    1.042,8    1.063,6    1.084,9    1.106,8
Ba ten ODRA                    15.866,3   16.352,6   16.866,2   17.410,1 tari ef s tijgt met i nfl a tie a d 1,8%

Kos ten
    pers oneel s kos ten       12.512,1   13.045,7   13.612,0   14.214,2 vol ume en pri js (a d 3%)
    di r. ma teri eel (proj)     340,8      346,9      317,9       323,6
    bedri jfs voeri ng          2.945,1    2.977,7    2.583,6    2.630,1
Kos ten                        15.798,0   16.370,3   16.513,4   17.167,9
Saldo                             68,3       -17,7     352,8       242,1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Specificatie projecten

In het werkprogramma zijn deze bij programma 005 ondergebracht. Hieronder zijn deze gespecificeerd per partner.


                                                                                                                                                                 Overig,
Baten per klant             Implementatie                                                    Vernieuwing     Complexe                        Externe           gemeente /
                                            Ketentoezicht    Asbest          Ondermijning                                  Energie                                            Totaal projecten
x € 1.000                   omgevingswet                                                       toezicht     handhaving                      veiligheid          provincie
                                                                                                                                                                specifiek
Arnhem                               43,4                             40,8                                                      111,1                    3,7                            199,0
Does burg                             0,7                              2,2             2,7            0,9                            11,6                1,0                             19,0
Dui ven                               1,3                              6,5                            2,2                            24,1                4,5                             38,7
Li ngewa a rd                        24,1                              9,3                           51,2                            36,9                7,6          163,5             292,5
Overbetuwe                            5,5                              9,4             4,0            7,1                            50,9           13,0               11,4             101,3
Provi nci e Gel derl a nd            26,3                                                                          178,4                                                                204,7
Renkum                               12,0                             12,0                           11,6                            31,2                1,2                             68,0
Rheden                                5,2                             12,3             2,7            8,5                            40,2                2,3                             71,2
Rozenda a l                                                            1,8                            0,4                             3,3                0,2                              5,7
Wes tervoort                          0,7                              3,2                            0,9                            10,7                0,7                             16,2
Zevena a r                            5,3                              7,8                            4,0                            43,8                4,7                             65,7
Subtotaa l pa rtners                124,6                         105,3                9,3           86,8          178,4        363,8               38,9              174,9           1.082,0


OD Achterhoek                                          4,3                                                                                                                                4,3
OD De Va l l ei                                        6,1                                                                                                                                6,1
OD Ni jmegen                                           4,3                                                                                                                                4,3
OD Noord-Vel uwe                                       4,3                                                                                                                                4,3
OD Ri vi erenl a nd                                    4,3                                                                                                                                4,3
OD Vel uwe IJs s el                                    4,3                                                                                                                                4,3
Subtotaa l OD's                                       27,4                                                                                                                               27,4


GUOV                                                                                                                                                92,9                                 92,9
Subtotaa l derden                                                                                                                                   92,9                                 92,9


Totaa l kl a nten                   124,6            27,4        105,3                9,3            86,8         178,4         363,8              131,8             174,9            1.202,3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem
van 4 oktober 2018.



De voorzitter                                            De secretaris,




Dhr. J. Maouche                                          Mevr. C. Smeli
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>