<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraad

Zaaknummer              364430




Onderwerp:             Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2019 en ontwerp-
                       Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 De Connectie
a
Voorstel

 1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting
    2020-2023 van De Connectie.
 2. In te stemmen met de zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp-
    Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande
    concept zienswijze.

Inleiding


 Op 30 april jl. ontvingen wij een brief met de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2020-2023
 van De Connectie met het verzoek om een eventuele zienswijze in te dienen. Daarnaast is de 1 e
 Bestuursrapportage 2019 aangeboden. Het bestuur wil de Bestuursrapportage en de MJPB in zijn
 vergadering van 18 juli aanstaande vaststellen.

 1e Bestuursrapportage 2019
 Het bestuur van De Connectie rapporteert voor 1 maart en 1 september van het lopende boekjaar over
 de voortgang van de uitvoering van de begroting inclusief te verwachten ontwikkelingen voor het
 desbetreffende jaar. Bovendien worden in de Bestuursrapportage de te verwachten ontwikkelingen voor
 het daaropvolgende jaar opgenomen, om zo de gemeenten in staat te stellen daar in de
 begrotingscyclus op te anticiperen. De 1e Bestuursrapportage 2019 is na 1 maart 2019 aangeboden
 omdat in deze rapportage de uitkomsten van het onderzoek naar de ICT-omgeving zijn uitgewerkt. Over
 de uitkomsten van dit onderzoek bent u in de vergadering van 20 februari 2019 geïnformeerd door
 bestuurder van De Connectie.

 De 1e Bestuursrapportage 2019 bevat een voorstel tot wijziging van de begroting 2019, die leidt tot een
 verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan De Connectie. Deze voorgenomen begrotingswijziging
 wordt conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling voor zienswijze aan uw raad
 voorgelegd.

 De ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023
 De ontwerp-MJPB 2020-2023 is de tweede begroting van De Connectie, die voortborduurt op de 1 e
 Bestuursrapportage 2019. Deze begroting is gebaseerd op het realiseren van het Bedrijfsplan 2017-
 2020 en verwerkt autonome ontwikkelingen (zoals loon- en prijsontwikkelingen) waarmee De Connectie
 geconfronteerd wordt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Beoogd effect


 Met dit voorstel wordt beoogd uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de
 begrotingswijziging behorende bij de 1e Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp-MJPB 2020-2023.



Argumenten

 1.1 De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de 1e
     Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp MJPB-begroting 2020-2023.

     1e Bestuursrapportage 2019
     Zoals aangekondigd in de 2e Bestuursrapportage 2018 heeft in de 2e helft van 2018 een onderzoek
     plaatsgevonden 'onder de motorkap' van de ICT-afdeling. Daarnaast heeft de gemeente Arnhem een
     onderzoek laten uitvoeren naar de totale IV-keten. De conclusie vanuit beide onderzoeken is
     eensluidend. De basis is niet op orde en behoudens de dagelijkse ongemakken nemen de risico's op
     significante problemen alleen maar toe. Dit zijn risico's op onder meer uitval, het oplopen van
     achterstanden in beheer en onderhoud en een afnemende informatieveiligheid.
     De grootste opgave om de basis weer op orde te brengen ligt bij De Connectie. Inmiddels is aan de
     hand van de uitkomsten van de onderzoeken een inschatting gemaakt van wat er moet gebeuren en
     de kosten die daar mee zijn gemoeid. Daarnaast is de taakstelling die aan het ICT-domein is
     verbonden niet realistisch gebleken en maakt nu dus ook onderdeel uit van het (financiële) knelpunt.

     Deze ontwikkelingen leiden tot een voorgenomen begrotingswijziging 2019 en structureel hogere
     kosten voor de gemeente Arnhem.

     Begrotingswijziging 2019
     De begrotingswijziging bij de 1e Bestuursrapportage 2019 is opgebouwd uit een aantal onderdelen.
     Hierbij is onderscheid te maken tussen correcties in het financieel kader, knelpunten en aanvullende
     interne maatregelen.

     Ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023
     De financiële kaders in de ontwerp-MJPB zijn gebaseerd op de beleidsmatige en financiële kaders,
     zoals vastgesteld door het bestuur bij de 1e Bestuursrapportage 2019. Een deel van deze wijzigingen
     werkt structureel door naar 2020 en verder.

     ICT
     De Connectie heeft aangekondigd extra middelen nodig te hebben om de basis binnen de ICT-
     omgeving op orde te krijgen. Daarover bent u in de raadsvergadering van 20 februari 2019 door de
     heer van Dellen als bestuurder van De Connectie geïnformeerd. Ten aanzien van ICT zal in 2020
     verder opvolging plaatsvinden om de basis op orde te krijgen. De financiële vertaling hiervan is nog
     niet terug te vinden in de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting. Daarvoor zullen aanvullende
     voorstellen volgen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     Basisregistraties
     De uitvoering van het plan van aanpak 'Basis op Orde Basisregistraties' zal in de komende jaren
     leiden tot extra uitgaven, die op dit moment nog niet meerjarig inzichtelijk zijn gemaakt. In de
     ontwerp- Meerjarenprogrammabegroting is rekening gehouden met fase 1 van de Basis op Orde
     (voldoen aan wettelijke verplichtingen) voor basisregistraties. Na uitvoering hiervan zal fase 2 van het
     plan (standaardisering, harmonisering en digitalisering) in 2020 en 2021 worden uitgewerkt. De
     financiële effecten van het totale plan van aanpak zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

     Loon- en prijsontwikkeling vanaf 2020
     In de 1e Bestuursrapportage 2019 is rekening gehouden met hogere loonkosten vanaf 2019 als
     gevolg van landelijke premiestijgingen. Hetzelfde geldt voor de prijsontwikkelingen. Prijsstijgingen als
     gevolg van hercontractering ICT hebben geleid tot hogere lasten. Dit is verwerkt in de 1 e
     Bestuursrapportage 2019.

     De verwachting is dat ook in de komende jaren sprake zal zijn van verdere loon- en
     prijsontwikkelingen. In de ontwerp MJPB van De Connectie is hiervoor een bedrag opgenomen. Het
     risico bestaat dat de lonen en prijzen de komende jaren harder stijgen dan waarmee rekening is
     gehouden in de Meerjarenprogrammabegroting.

     Taakstelling
     Het bestuur van De Connectie stelt voor om, gelet op de opgave waar de ICT-keten voor staat, de
     taakstelling op het taakveld ICT terug te draaien. De taakstellingen op de andere taakvelden blijven
     wel in stand. De gemeente Arnhem kan dit voorstel volgen, maar stelt hierbij wel als voorwaarde dat
     na 2 jaar wordt geëvalueerd of besparingen op dit taakveld of andere taakvelden binnen
     De Connectie alsnog mogelijk zijn.



Kanttekeningen en risico's

 1.1 De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken over de
     1e Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023.

     De risico's die door De Connectie in de ontwerp-MJPB zijn beschreven, zijn in aantal en omvang
     gestegen ten opzichte van de vorige begroting. Aangezien De Connectie niet beschikt over een eigen
     vermogen om deze risico's, indien deze zich voordoen, financieel af te dekken, wordt bij het opstellen
     van de MJPB 2020-2023 van de gemeente Arnhem beoordeeld of in het weerstandsvermogen
     voldoende rekening is gehouden met deze risico's. Het verder beheersen van de risico's en het
     uitwerken van oplossingsrichtingen is een eerste belangrijke stap die gezet zou kunnen worden.
     Daarnaast is een strakke sturing en monitoring gewenst op de voorgestelde verbeterpaden om de
     ICT-omgeving op orde te krijgen en te houden.

     De Wet gemeenschappelijke regelingen kent termijnen waarbinnen een verbonden partij zoals De
     Connectie de financiële stukken en bestuursrapportages moet indienen bij de deelnemende
     gemeenten. Te constateren is dat de voorgeschreven termijn voor het aanleveren van de
     meerjarenprogrammabegroting is gehaald, maar dat de termijn voor het aanleveren van de
     bestuursrapportage niet is gehaald door De Connectie. In de zienswijze wordt dan ook gevraagd om
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     ervoor zorg te dragen dat vanaf heden de aanlevering van financiële stukken en bestuursrapportages
     zal plaatsvinden binnen de gestelde termijnen. Dit maakt het eenvoudiger om tijdig keuzes te maken
     die een effect hebben op elkaars kaders en begrotingen.

Financiën


 De financiële gevolgen van de 1e Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp-MJPB 2020-2023 zorgen
 voor een hogere structurele bijdrage voor de gemeente Arnhem aan De Connectie. Deze financiële
 effecten zijn meegenomen in de Perspectiefnota 2020-2023 en worden verwerkt in de MJPB 2020-2023
 van de gemeente Arnhem.


Uitvoering


 De zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp-MJPB 2020-2023 zal na besluitvorming
 door de raad hierover aan het bestuur van De Connectie worden aangeboden.


Communicatie


 Na besluitvorming in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan het bestuur van De
 Connectie.


Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad
 Raadsvoorstel Ontwerp MJPB 2020-2023 De Connectie;
 Zienswijze;
 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2020-2023 De Connectie;
 Ontwerp MJPB 2020-2023 De Connectie;
 1e Bestuursrapportage 2019 De Connectie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Besluit van

Zaaknummer              364430




DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2019, Cluster Bedrijfsvoering nummer:
364430;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen het verzoek van De Connectie;

besluit:

    1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019 en ontwerp-Meerjarenprogrammabegroting
       2020-2023 van De Connectie.
    2. In te stemmen met de zienswijze op de 1e Bestuursrapportage 2019 en de ontwerp-
       Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 van De Connectie zoals geformuleerd in bijgaande
       concept zienswijze.




De griffier,                                    De voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>