<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*ZFBEF76EB5C*
RAADSVOORSTEL
Onderwerp          : Raadsvoorstel zienswijze VGGM
__________________________________________________________________________

Zaak- & documentnr. : Z/19/049927/201404128               Opsteller    : Renzo Willemsen
Portefeuillehouder     : burgemeester                     Team         : Advies
                                                          Telefoonnr. : (088) 695 30
__________________________________________________________________________

Samenvatting

De gemeenteraad van Duiven wordt in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni 2019 een
zienswijze te geven op het conceptjaarverslag 2018, de ontwerpbegroting 2020 en het
Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
(VGGM). Daarnaast worden ook de conceptjaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020
van Veilig Thuis voorgelegd. Enkele opmerkingen over de stukken hebben we opgenomen in
bijgaande zienswijze. Wij stellen u voor in te stemmen met deze zienswijze.

Beslispunten

   1. Conform bijgaande conceptbrief een zienswijze indienen op het conceptjaarverslag
      2018 en de ontwerpbegroting 2020 van VGGM, de conceptjaarrekening 2018 en de
      ontwerpbegroting 2020 van Veilig Thuis en het beleidsplan 2020-2023 van VGGM en
      het beleidsplan Brandweer 2020-2023.

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling moet de ontwerpbegroting voor
een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aanbieden. Voor de
conceptjaarrekening geldt deze verplichting niet, maar is het wel gebruikelijk om te doen. De
gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de jaarstukken en de ontwerpbegroting naar
voren brengen bij het dagelijks bestuur.

Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (hierna: Veilig Thuis) is sinds 1 april 2017 een
zelfstandige stichting onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de VGGM. Er is enerzijds
sprake van een aparte stichting met een eigen Raad van Toezicht (RvT) en een directeur-
bestuurder. Anderzijds wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de planning & control-cyclus
van de VGGM. Dit betekent dat de jaarstukken en de begroting van Veilig Thuis – samen
met de jaarstukken van VGGM en na kennisname door het Dagelijks Bestuur – worden
voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De gemeenteraden kunnen vervolgens een zienswijze over de conceptjaarrekening 2018 en
de conceptbegroting 2020 indienen bij het Algemeen Bestuur (AB) van VGGM. Het
Algemeen Bestuur kan op basis hiervan aanwijzingen geven aan de directeur-bestuurder
van Veilig Thuis. Formele vaststelling van de jaarstukken en de begroting gebeurt vervolgens
door de directeur-bestuurder van Veilig Thuis, na instemming van de RvT.

Planning

VGGM verzoekt voor 1 juni 2019 een zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur van
VGGM besluit op 26 juni 2019 over de stukken. Omdat de gemeenteraadsvergadering op 5
juni is, versturen wij de zienswijze na de behandeling op de politieke avond van 21 mei.



                                                                                       Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>In de aanloop naar de behandeling in de gemeenteraden heeft VGGM op 4 april en 17 april
j.l. een informatiebijeenkomst gehouden voor alle gemeenteraadsleden in de regio.

Beoogd effect

Met de mogelijkheid van het geven van een zienswijze heeft de gemeenteraad de
gelegenheid om invloed te blijven houden op de financiën, de taken en te behalen
doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden en de stichting Veilig Thuis.

Argumenten

1.1 De conceptjaarrekening 2018 VGGM sluit met een aanzienlijk positief resultaat
    Het ‘nog te bestemmen resultaat’ over 2018 komt uit op € 1.437.000.
    Het positieve saldo 2018 betreft vooral incidentele meevallers; zoals vertraging in
    investeringsplannen. Het voorstel van VGGM is om het resultaat voor € 500.000 te
    bestemmen voor de meldkamerkosten brandweer en voor € 70.000 ten behoeve van het
    realiseren van een klant contactcentrum bij de GGD. De resterende € 867.000 wordt
    uitgekeerd aan de gemeenten.

1.2 De ontwerpbegroting 2020 VGGM is opgemaakt conform de Kaderbrief 2020 en de
    keuzes die door het Algemeen Bestuur zijn gemaakt
    De begroting is gebaseerd op de jaarschijf 2019, de kaderbrief 2020 en voortschrijdend
    inzicht. De begroting 2020 is ruim € 6 miljoen hoger dan van 2019. Ten opzichte van
    jaarschijf 2019 zijn de volgende budgettaire aanpassingen verwerkt in de begroting:

    Begroting 2019 (x € 1.000)                  94.851
    Rijksvaccinatieprogramma                     1.321    cf   AB besluit juli 2018
    Bevolkingszorg                                  450   cf   AB besluit oktober 2018
    Impact Omgevingswet voor brandweer              150   cf   ambitie kaderbrief 2020
    Impact Omgevingswet GGD                          55   cf   ambitie kaderbrief 2020
    Zorg voor kwetsbaren                             70   cf   ambitie kaderbrief 2020
    Loon en prijseffecten                        2.602    cf   vastgestelde systematiek
    Individuele aanpassing kader                  -/-25
    Overige mutaties met derden                  1.488    mn ambulancezorg
    opbrengen
    Begroting 2020                             100.962

    De begroting kent daarnaast een herbestemming van de inwonerbijdrage van € 135.000
    ten behoeve van de ambulancemeldkamer naar de GHOR ten behoeve van het
    realiseren van LCMS zorg en een permanent beeld van de acute zorgketen (cf
    beleidsplan veiligheidsregio). Deze herbestemming is mogelijk geworden door nieuwe
    afspraken met de zorgverzekeraar, waarbij de meldkamer ambulancezorg
    kostendekkend wordt gefinancierd.

1.3 Het tekort op de jaarrekening 2018 Veilig Thuis wordt gedekt vanuit de algemene
    reserve van Veilig Thuis
    In de jaarrekening wordt verantwoording gegeven over de activiteiten van Veilig Thuis.
    Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 158.520.
    Op voorhand was met een negatief resultaat rekening gehouden in verband met de
    dubbele en hogere huisvestings- en ICT-kosten in 2018. In 2018 zijn de
    accountantskosten (mede doordat er voor het eerst een controle plaatsvond) en de
    noodzakelijke personeelsvoorzieningen duurder dan verwacht. Het voorstel is om, met
    goedkeuring van de Raad van Toezicht, het resultaat over het boekjaar 2018 te
    onttrekken aan de algemene bedrijfsreserve.


                                                                                      Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.4 In de begroting 2020 Veilig Thuis is er aandacht voor de stijging van het aantal
    meldingen, adviesvragen en onderzoeken naar aanleiding van de nieuwe meldcode
    2019 en de monitoring hierop
    De toename van de begrote lasten in 2020 ten opzichte van 2019 is € 364.942. Dit
    betreffen noodzakelijke kostenverhogingen. In de begroting van Veilig Thuis zitten nog
    onzekerheden over het werkelijke aantal meldingen, adviesvragen en onderzoeken naar
    aanleiding van de aangescherpte meldcode. Per 1 januari 2019 is een nieuwe meldcode
    van toepassing. Deze meldcode geeft aan een grote groep professionals werkzaam in
    zorg en onderwijs het handelingsperspectief om bij eventuele vermoedens van huiselijk
    geweld te melden bij Veilig Thuis. De verwachting is dat de nieuwe meldcode tot een
    sterke stijging van het aantal meldingen bij Veilig Thuis gaat leiden. Nauwgezette
    monitoring van de volumes/doorlooptijden en rapportage aan de gemeenten is daarom
    van belang. Uit de voorliggende documenten maken wij op dat monitoring en
    afstemming met de gemeenten de aandacht van Veilig Thuis heeft.

    De begroting 2020 is in samenhang besproken met een overzicht van de eerste 8 weken
    van Veilig Thuis in 2019. Gezien de toename in het aantal meldingen en adviezen, heeft
    de RvT verzocht een 5-maandsrapportage op te leveren. Op deze manier kan worden
    bekeken of de begroting 2019 houdbaar is en of dit mogelijk effecten heeft op de
    begroting 2020.

1.5 Met de speerpunten in het Beleidsplan VGGM 2020-2023 wordt verder gewerkt aan het
    optimaliseren van de veiligheid in de regio en de voorgenomen acties passen binnen
    reguliere budgetten
    Het bestuur van elke veiligheidsregio moet elke 4 jaar een regionaal beleidsplan
    opstellen dat is gebaseerd op een regionaal risicoprofiel en de capaciteitenanalyse.

    Uit het Risicoprofiel blijkt dat – wanneer de impact tegen de waarschijnlijkheid wordt
    afgezet – de crisistypen Overstroming en Epidemie/Pandemie de grootste risico’s zijn in
    onze veiligheidsregio. Gevolgd door de crisistypen Natuurbranden, Cybercrime,
    Verstoring nutsvoorzieningen en Dierziekten.

    Uit de Capaciteitenanalyse komt naar voren dat de operationele capaciteiten voor een
    aantal crisistypen niet toereikend zijn, ook niet met landelijke bijstand. Dit geldt voor de
    crisistypen: Overstroming, Brandbare / Explosieve stoffen, Instorting grote gebouwen en
    Epidemie/Pandemie. Het knelpunt ligt vooral bij de Geneeskundige Hulpverlening
    vanwege het beperkte aantal ambulances, spoedeisende eerste hulp bij ziekenhuizen,
    beademing / intensive care bedden en specialisten voor infectieziekten. De verwachting
    is dat er de komende jaren een groeiend risico is voor wat betreft de capaciteit en
    beschikbaarheid van zorg. Om problemen te voorkomen worden daarom afspraken
    gemaakt in de zorgketen om toe te werken naar een permanent toestandsbeeld op de
    zorg. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van veiligheidsregio’s en acute
    zorgpartners. In landelijk verband wordt gestimuleerd dat deze permanente zorgbeelden
    tot stand komen. Een verkenning naar mogelijkheden voor internationale bijstand zal
    ook gestart worden om een oplossing te bieden aan de eventuele tekorten in de
    operationele capaciteiten.

    In het Beleidsplan worden onder meer de thema’s benoemd waarop de komende jaren
    extra wordt ingezet: rol van de veiligheidsregio, samenwerking, kwaliteit en
    informatievoorziening. Door een combinatie van continueren van het reeds ingezette
    beleid en de vier thema’s wordt beoogd een nog veiligere samenleving voor de inwoners
    van het verzorgingsgebied van Gelderland-Midden te creëren.




                                                                                         Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    De acties voortvloeiend uit het beleidsplan kunnen binnen de reguliere begroting
    uitgevoerd worden. Een aantal beleidsresultaten dient nog verder uitgewerkt te worden.
    Indien budgetten overschreden worden, vinden verschuivingen plaats of worden extra
    middelen aangevraagd.

1.6 Met het beleidsplan Brandweer 2020-2023 speelt VGGM goed in op de belangrijkste
    ontwikkelingen voor de komende jaren
    In het Beleidsplan beschrijft VGGM de speerpunten van de brandweer voor de
    beleidsplanperiode 2020-2023. De speerpunten zijn:
       • Vrijwilligheid en Paraatheid (repressieve brandweerzorg)
          Als 24/7 organisatie is de paraatheid en de beschikbaarheid van
          brandweermedewerkers een belangrijke voorwaarde. De maatschappij wordt
          steeds individualistischer. Het wordt daardoor steeds lastiger om gekwalificeerd
          beroepspersoneel en vrijwilligers te vinden. VGGM wil vol inzetten op de
          beschikbaarheid van benodigd personeel.
        Risicogerichtheid
          Daarnaast wil de brandweer zich richten op risico’s die er toe doen, waarbij de
          doelstelling is om deze risico’s op een adequate wijze te (laten) beïnvloeden. Of te
          accepteren. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar risicogerichtheid
          en vervolgens risicobeïnvloeding; in onderling contact en dialoog, als aanvulling op
          regels en handhaving. Het is daarom van belang dat we als brandweer een risico-
          gestuurde organisatie zijn.
       • Meldkamer Oost-Nederland
          De nieuwe meldkamer op de schaal van Oost-Nederland is in 2022 gereed. Dat
          brengt met zich mee dat de operationele diensten hieraan voorafgaand hun
          werkprocessen moeten hebben geharmoniseerd.

1.7 Vanwege de termijnen moesten wij als college alvast een reactie versturen
    Het Dagelijks Bestuur van VGGM heeft gevraagd de zienswijze uiterlijk 1 juni 2018 in te
    dienen. Voor die datum is er echter geen raadsvergadering. Daarom sturen wij na de
    Politieke Avond van 21 mei alvast een zienswijze naar VGGM, die gebaseerd is op dit
    raadsvoorstel. Onze brief is als bijlage bijgevoegd.

Kanttekeningen

1.1 De algemene bedrijfsreserve Veilig Thuis wordt door de onttrekking van het negatieve
    resultaat 2018 verlaagd
    De verlaging van de reserve van € 207.000 naar € 49.000 kan een risico zijn voor de
    bedrijfsvoering van Veilig Thuis in de komende jaren. De stichting streeft naar een
    gezond meerjarig financieel beleid, waarbij incidentele tegenvallers binnen de eigen
    begroting kunnen worden opgevangen. Hiermee ontstaat tevens een stabiele financiële
    relatie met de deelnemende gemeenten. Doordat de activiteiten van Veilig Thuis in een
    stichting zijn ondergebracht dienen eventuele risico’s binnen de eigen beleidsmatige en
    financiële kaders te worden ondervangen. De risico’s kunnen bijvoorbeeld niet aan
    VGGM of een eventuele derde worden verlegd.



    Op regionaal niveau wordt er gesproken over de wijze waarop geanticipeerd kan worden
    op de risico’s voor de bedrijfsvoering van Veilig Thuis, zoals genoemd in de
    conceptbegroting 2020. Nog dit jaar, tijdens de evaluatie van de gekozen positionering
    van Veilig Thuis, wordt hier verder over gesproken. Daarmee heeft het creëren van een
    adequate buffer de aandacht.




                                                                                       Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2 Enkele risico’s uit het Beleidsplan/Risicoprofiel/Capaciteitenanalyse zijn regionaal niveau
    niet op te lossen
    Ten aanzien van het risico “overstroming” wordt aangegeven dat de gevolgen hiervan
    catastrofaal zijn en dat de crisisbeheersingsorganisatie onvoldoende capaciteit heeft om
    een grote ramp voldoende aan te kunnen. Het bestuur van de VGGM is van mening dat
    dit onderwerp hoog op de politieke agenda moet staan en gaat daar ook landelijk
    aandacht voor vragen.

1.3 Mochten uit de raadsbehandeling afwijkende of aanvullende zaken naar voren komen,
    dan geven wij die zo spoedig mogelijk door aan VGGM.

Financiële paragraaf

Uit het positieve resultaat 2018 van VGGM ontvangt Duiven een bedrag van € 28.000.
Dit incidentele voordeel zullen wij meenemen in de najaarsnota 2019.

De totale bijdrage van Duiven aan VGGM over 2020 is € 140.000 hoger dan in 2019: van
€ 1.443.000 naar € 1.583.000. De brandweerbijdrage (+ € 57.000) zit in programma 1 van
onze begroting. Het volksgezondheidsgedeelte (+ € 83.000) zit in programma 2.
Met een deel van de verhogingen is in onze eigen begroting al rekening gehouden. De
brandweerverhoging is nog niet volledig afgedekt. De verhoging van de brandweerbijdrage
wordt meegenomen in de eerstvolgende financiële voortgangsrapportage.
Voor de overheveling van het Rijksvaccinatieprogramma worden gemeenten door het Rijk
gecompenseerd via het Gemeentefonds. Voor Duiven gaat het om een bedrag van € 48.000.

De conceptbegroting Veilig Thuis 2020 is toegenomen ten opzichte van 2019. De voorziene
bijdrage voor de gemeente Duiven gaat van € 133.725 in 2019 naar € 150.380 in 2020.
De begroting Veilig Thuis moet tevens gezien worden als onderlegger voor de te verstrekken
budgetsubsidie van de gemeente aan Veilig Thuis.

NB. De conceptbegroting 2020 van Veilig Thuis is gebaseerd op inwonersaantallen per 1-1-
2018, omdat de inwonersaantallen per 1-1-2019 nog niet bekend zijn. Uitgangspunt voor de
definitieve gemeentelijke bijdragen zijn het aantal inwoners per 1-1-2019.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Duiven heeft samen met 14 andere gemeenten taken op het gebied van
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, publieke gezondheidszorg, ambulancezorg
alsmede rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht in de gemeenschappelijke
regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Veilig Thuis is in
2017 als stichting bestuurlijk ondergebracht bij VGGM.


Bijlagen

201405071 – Raadsbesluit
201404963 – Conceptbrief met zienswijze
201401730 – Aanbiedingsbrief
201404119 – Jaarverslag 2018 VGGM
201405073 – Kaderbrief 2020 VGGM
201404120 – Begroting 2020 VGGM


                                                                                        Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>201404121 – Jaarstukken 2018 Veilig Thuis
201404122 – Begroting 2020 Veilig Thuis
201404123 – Beleidsplan VGGM 2020-2023
201404124 – Samenvatting Regionaal Risicoprofiel en Capaciteitenanalyse
201404125 – Regionaal Risicoprofiel VGGM 2020-2023
201404126 – Regionale Capaciteitenanalyse VGGM 2020-2023
201405002 – Beleidsplan Brandweer 2020-2023


Duiven, 30 april 2019.

Burgemeester en wethouders van Duiven,




ing. C.J. (Chris) Papjes        drs. H.B.I (Rik) de Lange
secretaris                      burgemeester




                                                                          Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>