<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                   B en W        -    advies




  Gemeente
   Elburg
                                                                                                                                   Afdelingshoofd


 Portefeuillehouder                              M.     Boukema


 Afdeling                                        F i n a n c i ë n 81 P e r s o n e e l


 Advies     van                                 Alex      Klein


 Datum      advies                               21-5-2015

 Advies     O.R.                                 Nee                                                                               w

 I.o.m.    afdeling(en)                          Bomi


 I.o.m. wijkcontactambtenaar                      \se                                                                              w




                                                                                                                                   W

 Beslissing       d.d.                          26-5-2015                       Nummer                                      IS
 Conform       voorstel.                                                                                                           vv




 Besluit                                        Openbaar


 Persbericht                                    Nee




 Commissie                                      Ja           Ter     bespreking




 Raad                                           Nee




Onderwerp



Jaarstukken       2014,     begrotingswijzigingen             2015      en    (meerjaren-)programmabegroting                            2016-2019

Omgevingsdienst           Noord-Veluwe         (ODNV)



Voorstel



    1.     Geen     bezwaar       maken     tegen jaarstukken                2014,        begrotingswijzigingen             2015   en

           ( m e e r j a r e n ) p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2016-2019 O D N V .
   2.      Akkoord        gaan    met    het (ten     laste van       het jaarrekeningsaldo                 2014)        beschikbaar     stellen   van

           C 135.000        voor inhaalslag         vergunningverlening                   en onderzoek         toekomst        ODNV.

   3.      Het voordeel          van    e 19.420 (C 38.590 - C 19.170)                      verantwoorden            en    benodigde

           begrotingswijziging            regelen     bij de v o o r j a a r s b e r a p      2015.

   4.      Structureel      nadeel ad       C 3.735       verwerken           in d e g e m e e n t e b e g r o t i n g    2016.



                                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        5.       De stukken           overigens          voor kennisgeving                  aannemen.
        6.       Agendacommissie                  voorstellen          dit o n d e r w e r p          ter bespreking                te a g e n d e r e n     voor     de

                 raadscommissie van                   15 j u n i     2015.



Toelichting


Van         het dagelijks         bestuur van de ODNV zijn de j a a r s t u k k e n                             2014,       l   e
                                                                                                                                     en 2   e
                                                                                                                                                 begrotingswijziging                  2015        en

de concept-programmabegroting                                 2016-2019            ontvangen.               Op grond         van de gemeenschappelijke                                regeling

ODNV kan door de gemeente                              nog     reactie worden gegeven                         op de ingeleverde                     stukken        tot     17 juni         2015.

De stukken             worden         geagendeerd             voor het AB van                   2 juli     2015.


Jaarstukken                2014
Van de ODNV                is d e j a a r r e k e n i n g    ontvangen           over het boekjaar 2014.                             Door de start van de ODNV                             per

1 april 2013             is d i t h e t e e r s t e v o l l e d i g e v e r s l a g j a a r .    De jaarrekening                    2014        sluit m e t een          batig saldo            na

resultaatbestemming                      van e       585.036.

Voornaamste oorzaken                        van     het voordeel            zijn:
        »        Hogere        bijdragen gemeenten                     voor de uitvoering                   van VVGB-taken.                      Door overheveling                 van      de
                 middelen VVGB               naar      het gemeentefonds                   (van        het provinciefonds)                      is a f g e s p r o k e n    om     deze      door

                 te betalen aan de ODNV                      (de baten           blijken        in 2 0 1 4     hoger dan de                 lasten).

       «         Er zijn n i e t g e r a a m d e         uren gedeclareerd                 bij de provincie                 (BRIKS-vergunningen)                           en bij     de

                 gemeente             Ermelo.
       «         De f o r m a t i e v e r g u n n i n g v e r l e n i n g     is n o g    niet geheel             ingevuld.
       «         Enkele stelposten                zijn o n g e b r u i k t gebleven               waaronder           specialistische taken, lonen, prijzen                                      en

                 onvoorzien.


Het voordelige              saldo van e 585.036                    wordt       verlaagd           m e t de volgende                   posten:
        1.       Aan voorschotten                VVGB-bijdrage               2014        moet aan de gemeenten                             nog een           bedrag van C               184.366

                 in r e k e n i n g   gebracht          worden.

       2.        Aan voorschotten                algemene           dekkingsmiddelen                     2014     moet aan de gemeenten                             nog een           bedrag

                 van C 26.145            in r e k e n i n g g e b r a c h t      worden.

       3.        Om    een     inhaalslag           vergunningverlening                   te realiseren             wordt           voorgesteld            o m een bedrag                van

                 C 1 0 0 . 0 0 0 te reserveren                voor      2015.

       4.        Voor advisering              inzake de definitieve                  inrichting           van de organisatie                     (inclusief huisvesting)                   en     het

                 onderzoek            naar de mogelijkheid                  om     extra        milieutaken          over te dragen                   aan ODNV              wordt

                 voorgesteld om              C 35.000          te r e s e r v e r e n    voor         2015.


Voorgesteld wordt akkoord                           te gaan        met de reserveringen                      tot een        bedrag          van C 135.000                  zoals      benoemd

onder de punten                 3 en 4. D a a r m e e           blijft er een te verdelen                      rekeningsaldo                over van e 239.525. Voor                             de

gemeente            Elburg        betekent dit een teruggave                        van C         38.590.

Voorgesteld w o r d t dit voordeel                        ad C 38.590             te v e r a n t w o o r d e n       bij de v o o r j a a r s b e r a p          2015.         Het      saldo

wordt onder aftrek van de nadelen ad C 19.170 g e n o e m d                                                  bij de b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n        2015        in   de

stelpost begrotingsoverschot                           2015       gestort.


Voorstel:

       1.        Geen     bezwaar          maken        tegen       voorliggende jaarstukken                          2014.
       2.        Akkoord        gaan      met       het reserveren             van e      135.000            voor    inhaalslag                 vergunningverlening                   en

                 onderzoek toekomst                    ODNV.
       3.        Het voordeel           ad C 38.590             verantwoorden               bij de v o o r j a a r s b e r a p             2015.


Begrotingswijzigingen                        2015

Er l i g g e n    2 begrotingswijzigingen                     voor      het jaar 2015                 voor.

De l    e
             begrotingswijziging                      2015       betreft de bijdrage                   voor VVGB-taken                     2015       d i e n o g n i e t in       de

primitieve begroting                   2015      ODNV        zijn v e r w e r k t .      De middelen              hiervoor zijn o v e r g e h e v e l d                  van     het

provinciefonds naar het                      gemeentefonds.

Z o n d e r al t e v e e l in d e t a i l t e t r e d e n          (de begrotingswijziging                       is e r g    ingewikkeld)                b e t e k e n t d i t in 2 0 1 5         een

extra        bijdrage      voor       Elburg van C 21.738.                   De middelen                 uit het g e m e e n t e f o n d s            zijn    in 2 0 1 4     middels

begrotingswijziging ook gereserveerd                                  voor dit doel.              Echter zijn bij de primitieve                            begroting         2015        Elburg




                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> deze middelen door een fout buiten beeld geraakt en daarmee                                                        niet volledig alsr a m i n g            opgenomen. Per
 saldo resteert er voor                   2015      o p d e bijdrage ODNV een nadeel van C                                  13.148.
Voorgesteld wordt o m het tekort ad C                                   13.148 t e          dekken       uit het overschot jaarrekening                      2014     ODNV ad
C   38.590        te regelen bij d e voorjaarsberap                         2015.
Voor de goede orde wordt                          hierbij o p g e m e r k t d a tbij d e gemeentebegroting                                2 0 1 6 al een nadeel v a n
C   21.500        is m e e g e n o m e n         e n v e r w e r k t in d e v o o r j a a r s n o t a        2015.
 De 2     e
              begrotingswijziging                     2 0 1 5 betreft de overdracht van de taakuitvoering                                        slopen en asbest.
 H i e r o v e r is e e n a f z o n d e r l i j k c o l l e g e v o o r s t e l     g e m a a k t e n is e v e n e e n s v o o r d e c o l l e g e v e r g a d e r i n g v a n
 26   mei geagendeerd. Op grond                            van het voorstel betaalt d e gemeente                                   in   2015    hiervoor    e 6.022       aan de
ODNV.         Deze extra           bijdrage         is in d e g e m e e n t e b e g r o t i n g         2015 n i e t      geraamd.
Voorgesteld wordt dit nadeel ad C                                6.022      eveneens te dekken                    uit het overschot jaarrekening                     2014      ODNV
ad C      38.590        te regelen bij d e voorjaarsberap                             2015.
In d e voorjaarsnota                  2015       is v a n a f    2 0 1 6 een structureel                  bedrag van          C 12.044          opgevoerd        wegens
overdracht taakuitvoering                        sloop e n asbest aan de ODNV.                             Door d e afdeling b o u w e n e n milieu w o r d t in
v e r b a n d h i e r m e e 0,1 f t e v a c a t u r e t o e r z i c h t e n h a n d h a v i n g               niet m e e r     ingevuld. Hierdoor valt een bedrag
van afgerond C                5.044      vrij waardoor e r vanaf                      2016       een extra       bedrag geraamd                wordt van C         7.000.


Als g e v o l g v a n beide b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e n               is e r i n   2015     dus sprake van een nadeel van C                          19.170.
Voorgesteld wordt                   het nadeel a d C              19.170          te verantwoorden               bijde voorjaarsberap                 2015     (en te dekken
u i t h e t o v e r s c h o t j a a r r e k e n i n g 2014 a d C 3 8 . 5 9 0 ) .


Voorstel:
        1.     Geen bezwaar maken                       tegen voorliggende                     begrotingswijzigingen                    2015.
        2.     Het nadeel ad              C 19.170          verantwoorden                  bijde voorjaarsberap                    2015.

(Meerjaren-)programmabegroting                                         2016-2019
De p r o g r a m m a b e g r o t i n g        2016-2019               m e t daarin opgenomen                    ramingen           geven geen aanleiding t o t het
m a k e n v a no p m e r k i n g e n . W e l is e r s p r a k e v a n e e n a a n m e r k e l i j k e t o e n a m e v a n d e o r g a n i s a t i e k o s t e n
waardoor de raming                    boven de index van de gemeente                                   uitkomt.
Uit v e r g e l i j k i n g v a nd e g e r a a m d e            b i j d r a g e O D N V 2016 ( C 3 3 6 . 1 3 8 ) m e t d e g e r a a m d e                 bijdrage       ODNV
2015      (C    327.811)           b l i j k t e r s p r a k e is v a n e e n n a d e e l v a n C            8.325.      Rekening wordt gehouden                     met een
s t i j g i n g v a n 1,40/0 v a n d e b i j d r a g e a a n d e O D N V w a t n e e r k o m t o p e e n v e r h o g i n g v a n                         e 4.590.        Per saldo
is e r d a a r d o o r s p r a k e v a n e e n s t r u c t u r e e l          nadeel vanaf              2016     van    C 3.735.         Dit nadeel        wordt
meegenomen                in d e p r i m i t i e v e g e m e e n t e b e g r o t i n g         2016.
(De VVGB-taken                 z i j n i n b e g r o t i n g 2016 g e r a a m d . Z o a l s a a n g e g e v e n               bijde l      a
                                                                                                                                               begrotingswijziging            2015
O D N V is a l s g e v o l g        hiervan al rekening g e h o u d e n                       m e t een extra          bijdrage van            C 21.500      in d e
gemeentebegroting                    2016.)
A f s p r a a k is d a td e O D N V g e e n r e s e r v e p o s i t i e z a l v o r m e n . W e l h e e f t d e O D N V d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n
post onvoorzien               van     e 35.000          ( c a . l zb v a n d e b e g r o t e k o s t e n ) . B i j t e k o r t e n
                                                                  0
                                                                                                                                           zal e r d u s t e r u g g e v a l l e n
w o r d e n o p e e n h o g e r e b i j d r a g e v a nd e e l n e m e n d e                   partners.


Voorstel:                     1.   Geen bezwaar maken                       tegen         voorliggende           meerjarenprogrammabegroting                          2016-2019.
                              2.   Nadeel a d C           3.735        verwerken             in d e g e m e e n t e b e g r o t i n g    2016.

Procedure

Betreffende stukken van de ODNV kunnen                                            in d e c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g    v a n 15 j u n i 2015       besproken
worden.        De raad heeft formeel d e mogelijkheid                                     een reactie te geven o p d e voorliggende stukken. Op
basis v a n bovenstaand advies w o r d t d i t niet                                  geadviseerd.


Com municatiepa rag raaf



Financiële            paragraaf



Risicoparagraaf




                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>