<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel


Raadsvergadering                Eenheid en opsteller
13 december 2021                Ontwikkeling & Advies
Commissie                       G.J.H.T. van Dijk
commissie Sociale Zaken         Portefeuillehouder
                                F.M. Hospers
                                Programma
                                1A




Onderwerp
Investeringskrediet IKC 1 Hattem


Voorstel
   1. In te stemmen met de verstrekking van een investeringskrediet van €6.445.266,- aan
      de beheerstichting i.o. ten behoeve van integrale vervangende nieuwbouw voor de
      Van Heemstraschool (stichting Cambium) en De Zaaier (Florion) in IKC 1 Hattem.
   2. In te stemmen met de verstrekking van een investeringskrediet van €816.569 aan de
      beheerstichting i.o. voor de realisatie van ruimtes voor kinderopvang in IKC 1 Hattem.


Inleiding
In oktober 2017 is de ‘toekomstvisie en onderwijshuisvesting gemeente Hattem’ (verder:
onderwijsvisie) vastgesteld. In deze visie is door de gemeente samen met de schoolbesturen
een visie vastgesteld op het onderwijs en opgroeien van kinderen van 0 tot 12. Onderdeel
van deze visie is een onderwijshuisvestingsplan. In dit plan worden de zes Hattemse
basisscholen geclusterd op drie locaties waar samen met kinderopvangpartners, en
eventueel andere partners, een Integraal Kindcentrum (IKC) gevormd wordt.
Het eerste cluster bestaat uit De Zaaier en de Van Heemstraschool waarbij de intentie is dat
Kleurrijk en Partou als kinderopvangpartners aansluiten. Voor dit IKC is met het raadsbesluit
van 11 maart 2019 bepaald dat deze op de locatie Oude IJsbaan of de huidige locatie Van
Heemstraschool een plek moet krijgen. In de stedenbouwkundige visie (en het
stedenbouwkundig plan) Oude IJsbaan en omgeving heeft het IKC haar definitieve plek
gekregen. Op 13 december 2021 bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan
’Woonzorgzone, Hattem’. Na vaststelling door de raad, en het doorlopen van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>beroepstermijn, is dit bestemmingplan onherroepelijk. Hiermee zijn de ruimtelijke
randvoorwaarden voor IKC 1 Hattem vastgesteld waardoor een aanvraag
omgevingsvergunning mogelijk is.
De betrokken schoolbesturen treden gezamenlijk op als bouwheer waarbij Cambium
penvoerder is. Aan de schoolbesturen is met een raadsbesluit van 25 mei 2020 een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld zodat de definitie- en ontwerpfase doorlopen
konden worden.
Allereerst heeft de bouwheer een programma van eisen (PvE) opgesteld voor het te
realiseren IKC1. Na instemming door de stuurgroep is dit PvE vertaald in een voorlopig
ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp heeft de
bouwheer bij het college een aanvraag gedaan om het investeringskrediet beschikbaar te
stellen. Op basis van deze aanvraag stelt het college aan de raad voor het
investeringskrediet beschikbaar te stellen.


Beoogd effect
Door in te stemmen met de verstrekking van een investeringskrediet voor de bouw van het
IKC, de bouwheer in staat stellen om het eerste Hattemse IKC met twee scholen en ruimtes
voor kinderopvang te realiseren.


Bevoegdheid/Juridisch kader
      -   Wet Primair Onderwijs (WPO)
      -   Toekomstvisie & onderwijshuisvesting gemeente Hattem (vastgesteld 16 oktober
          2017)
      -   Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hattem 2015


Eerdere besluitvorming en kaders
      -   Toekomstvisie & onderwijshuisvesting gemeente Hattem (vastgesteld 16 oktober
          2017)
      -   Locatiekeuze onderwijs cluster 1 (gemeenteraad 11 maart 2019)
      -   Stedenbouwkundige visie Oude IJsbaan en omgeving (vastgesteld door
          gemeenteraad 16 december 2019) en bijbehorend amendement
      -   Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet IKC 1 (gemeenteraad 25 mei 2020) met de
          overeenkomst bouwheerschap als bijlage
      -   Stedenbouwkundig plan Oude IJsbaan e.o. (gemeenteraad 23 november 2020)
      -   Bestemmingsplan Woonzorgzone, Hattem (zie kanttekeningen 2.3)


Argumenten
1.1       IKC 1 past binnen de uitvoering van de onderwijsvisie
De Zaaier en de Van Heemstraschool gaan samen met de kinderopvangorganisaties het
eerste Hattemse IKC vormen. Door samenwerking tussen de partijen in het IKC wordt
gewerkt aan de doorgaande zorg- en leerlijn voor 0-12 jarigen. Ook wordt gewerkt aan de
verbinding van onderwijs, sport en cultuur.
Zoals in de onderwijsvisie is vastgelegd, behouden scholen hierbij hun eigen profiel en
onderwijsconcept. Het gebouw is zo ontworpen dat de verschillende onderwijsconcepten van
beide scholen hier tot hun recht komen, nu en in de toekomst. Flexibiliteit was een belangrijk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>aandachtspunt in de ontwerpfase. Hierdoor zijn verschillende scenario’s van groei en krimp
van één of beide scholen in het pand op te vangen, zonder dat er omvangrijke aanpassingen
nodig zijn. Tevens hebben de schoolbesturen invulling gegeven aan de doelstelling voor
gezonde en frisse scholen in binnenklimaat en energieneutraliteit als duurzaamheidsambitie.
Het programma van eisen en de impressies en plattegronden van het IKC zijn als bijlage aan
dit voorstel toegevoegd.


1.2    Uitgangspunten voor het IKC
1.2.1 Ruimtebehoefte IKC 1 Hattem
In onderstaande tabel is de ruimtebehoefte in vierkant meters (bvo) vanuit het programma
ven eisen weergegeven.
                                Leerlingenaantal               Ruimtebehoefte
 Van Heemstraschool             147                            939 m²
 De Zaaier                      298                            1.699 m²
 Totaal onderwijs               445                            2.638 m²
 Kinderopvang                                                  360 m²


De ruimtebehoefte voor de kinderopvang valt hiermee wat hoger uit dan de 328 m² welke in
de overeenkomst bouwheerschap is benoemd als uitgangpunt voor financiering. In de
uitwerking is echter gebleken dat er ruimtebehoefte bij de betrokken partijen groter is
waardoor nu 360 m² gerealiseerd wordt. In de overeenkomst bouwheerschap is aangegeven
dat de uitwerking van de huisvesting van de kinderopvang nog uitgewerkt diende te worden.
Deze uitwerking heeft plaatsgevonden wat resulteert in het definitief ontwerp. (Zie financiën
3.2 voor verdere toelichting).
1.2.2 Kwaliteitsniveau
Het hele gebouw wordt energieneutraal. Zoals in de overeenkomst bouwheerschap
afgesproken, is de gemeentelijke bijdrage voor het onderwijsdeel gebaseerd op
kwaliteitsniveau BENG (bijna energie neutraal gebouw). De opwaardering naar ENG
(energie neutraal gebouw) wordt voor het onderwijsdeel door de schoolbesturen bekostigd.
De investering voor het kinderopvangdeel wordt ook door de gemeente gedaan. Voor dit
deel geldt dat de opwaardering naar ENG ten laste van de gemeente komt, dit komt bovenop
de vastgestelde bekostiging per m2 uit de overeenkomst bouwheerschap. Dit wordt
verdisconteerd in de vergoeding die we als gemeente voor deze investering ontvangen.


1.3    De schoolbesturen werken aan de oprichting van een stichting
De schoolbesturen hebben besloten om het nieuwe IKC onder te brengen in een
beheerstichting waar ze beide onderdeel van uit gaan maken. Omdat de gemeente via het
kinderopvangdeel een belang heeft in dit gebouw, is de gemeente betrokken geweest bij het
opstellen van de uitgangspunten voor de oprichting van de stichting. Een notaris gaat deze
uitgangspunten in een concept stichtingsakte vertalen. De schoolbesturen willen deze
oprichting in het eerste kwartaal van 2022 afronden. Het college zal de raad middels een RI
informeren over de oprichting van deze stichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.4        College besluit nadat aan randvoorwaarden is voldaan
Na besluit door de raad stelt het college door middel van een beschikking het krediet
beschikbaar. Het college zal een besluit nemen nadat aan een aantal randvoorwaarden is
voldaan, waaronder:
      1.   Het bestemmingsplan Woonzorgzone, Hattem is vastgesteld.
      2.   De beheerstichting IKC 1 is door de schoolbesturen opgericht.
      3.   De grond is overgedragen aan de stichting.
      4.   De huurintentieovereenkomsten met de beoogde kinderopvangpartijen zijn gesloten.
      5.   Met de beheerstichting is een overeenkomst gesloten over de gemeentelijke
           investering in het kinderopvangdeel. De gemeente financiert deze investering
           ondanks dat dit geen wettelijke taak is. Met de stichting zal een overeenkomst
           gesloten worden die borgt dat de gemeente een periodieke vergoeding ontvangt
           waarmee de kapitaalslasten voor deze investering worden afgedekt. (zie financiën
           3.2)


1.5        Met het investeringskrediet kan de bouwheer de aanbesteding starten
De bouwheer heeft met het voorbereidingskrediet de middelen gekregen om de
haalbaarheids- en ontwerpfase te doorlopen. Op grond van het definitief ontwerp kan de
aanbestedingsprocedure worden gestart.
Echter, voordat de definitieve gunning van de aanbesteding kan plaatsvinden, is het
investeringskrediet nodig. Daarom wordt nu de raad gevraagd om in te stemmen met dit
investeringskrediet zodat het college dit beschikbaar kan stellen. Hiermee kan na het
doorlopen van de aanbesteding de bouwheer de opdracht geven zonder eerst nog een
besluitvormingsproces door de raad te moeten doorlopen.


Kanttekeningen
2.1        Ontbindende voorwaarden
In de overeenkomst bouwheerschap (artikel 12 lid 3) is opgenomen dat de overeenkomst tot
het moment van besluitvorming investeringskrediet ontbonden kan worden indien door
partijen zodanige wensen en bedenkingen worden geformuleerd, dat het college tot het
oordeel komt dat aan de overeenkomst geen uitvoering meer kan worden gegeven.
Het college zal, nadat aan randvoorwaarden is voldaan, het investeringskrediet middels een
beschikking aan de beheerstichting i.o. beschikbaar stellen. Op dat moment komen de
ontbindende voorwaarden te vervallen.


2.2        Prijsontwikkelingen bouw
In de overeenkomst bouwheerschap is het gemeentelijke investeringsbudget gebaseerd op
het prijspeil van januari 2020. De bouwheer heeft in het definitief ontwerp een goede
vertaalslag gemaakt van het programma ven eisen. Door een aantal optimalisaties in het
ontwerp door te voeren is deze, rekening houdend met het huidige prijspeil (september
2021), binnen de financiële kaders uitgewerkt. Daarmee gaan we er op dit moment van uit
dat het huidige budget toereikend is om de bouw van IKC te realiseren.
De afgelopen jaren zijn de bouwprijzen fors gestegen en deze prijsstijging op zowel bouw-
als materiaalprijzen zet nog steeds door. Deze ontwikkelingen maken dat na aanbesteding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>zal moeten blijken of het beschikbaar gestelde budget voldoende is of dat er aanvullend
budget nodig is.


Financiën
3.1     Investeringskrediet gemeente IKC 1
In mei 2020 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van
€621.725. Van dit voorbereidingskrediet was €155.431 voor het kinderopvangdeel bestemd,
de rest voor het onderwijsdeel. Dit voorbereidingskrediet wordt in mindering gebracht op het
totale krediet dat de gemeente beschikbaar stelt.
Investeringskrediet gemeente
              Oppervlakte           Totaal         Voorbereidingskrediet   Investeringskrediet
 Onderwijs    2.638 m²              €6.911.560,-   €466.294,-              €6.445.266,-
 Kinderopvang 360 m²                €972.000,-     €155.431,-              €816.569,-
 Totaal                             €7.883.560,-   €621.725,-              €7.261.835
Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Met dit raadsvoorstel wordt een investeringskrediet van €7.261.835 (incl. BTW) beschikbaar
gesteld.
De schoolbesturen zelf leveren ook een bijdrage aan het nieuw te bouwen IKC. Ten eerste
wordt door de gezamenlijke besturen een bijdrage ingebracht vanuit de besparing op
onderhoud van de oude gebouwen ter hoogte van €200.000. Daarnaast wordt de
opwaardering van BENG naar ENG voor het onderwijsdeel door de schoolbesturen zelf
bekostigd. De kosten hiervan worden geraamd op €165.000,-. Deze bijdragen komen voort
uit de afspraken die in de overeenkomst bouwheerschap zijn gemaakt.


3.2     Verhuur kinderopvang
Ook voor het kinderopvangdeel wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld door de
gemeente. Dit is echter geen gemeentelijke taak op grond van de WPO. Daarom dienen we
te handelen conform de Wet markt en overheid in de omgang met de kinderopvangpartijen
die door de schoolbesturen zijn aangedragen.
Daarom wordt voor het kinderopvangdeel een kostprijs dekkende huur door de stichting i.o.
in rekening gebracht welke (middels de te sluiten overeenkomst met de beheerstichting) aan
de gemeente wordt betaald. Met deze vergoeding kan de gemeente de kapitaalslasten voor
deze investering dekken.
Voor de gemeentelijke begroting is de investering in het kinderopvangdeel dus
budgetneutraal. In de begroting is tot nu toe rekening gehouden met de investering maar nog
niet met de inkomsten die er tegenover komen te staan. Na het afsluiten van de
huurintentieovereenkomsten wordt dit voordeel in de gemeentelijke begroting verwerkt.
Kanttekening hierbij is dat het leegstandsrisico voor dit deel van het IKC bij de gemeente ligt.
Indien een deel van de kinderopvangruimtes op enig moment in de toekomst niet verhuurd
worden, heeft dit een negatief effect op de gemeentelijke begroting omdat de inkomsten
uitblijven en de kapitaalslasten doorlopen.
Om dit risico te beheersen worden met de beheerstichting afspraken gemaakt over de
inspanningsverplichting die de stichting heeft om leegstand te voorkomen. Deze afspraken
worden geborgd in de statuten van de beheerstichting, dan wel in de te sluiten overeenkomst
met de beheerstichting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3.3    Begroting gemeente
MIP
In het meerjaren investeringsprogramma is rekening gehouden met een totaal
investeringskrediet van €8.178.275,- voor IKC 1 (zowel onderwijs als kinderopvang). Dit is de
oorspronkelijk geraamde €8.800.000 met daarop het beschikbaar gestelde
voorbereidingskrediet aan de bouwheer in mindering gebracht. In dit investeringskrediet is
zowel rekening gehouden met het totale investeringskrediet aan de schoolbesturen als met
de inrichtingskosten en andere bijkomende kosten. De kapitaalslasten zijn conform de
financiële verordening vanaf 1 jaar na realisatie van het IKC ingeboekt, te weten in 2024.
Na beschikbaarstelling van het investeringskrediet aan de bouwheer is nog €916.440
beschikbaar voor de bestedingen voor IKC 1 die buiten de stichtingskosten vallen die door
de bouwheer worden gemaakt. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.
Onderstaand zijn enkele van deze kosten toegelicht.


3.4    Kosten die buiten de stichtingskosten van de bouwheer vallen
Zoals in de eerste besluiten m.b.t. IKC 1 benoemd is er een aantal kostensoorten die geen
onderdeel uitmaken van het investeringskrediet voor de bouwheer. Deze kosten komen op
grond van de WPO voor rekening van de gemeente. Dit betreffen aanvullende kosten zoals
bouwrijp maken, grondverwerving, bestemmingsplanprocedure en aanleg infrastructuur.


3.4.1. Plankosten gebiedsinrichting en terreininrichting
Het IKC krijgt een plaats in de woonzorgzone Geldersedijk. Met het project woonzorgzone
Geldersedijk zijn afspraken gemaakt over de verdeling van plankosten voor de
gebiedsontwikkeling, boekwaarde en bijdrage voor de bewegingsboulevard.
Door een landschapsarchitect wordt gewerkt aan een plan voor de gehele woonzorgzone
waar ook het schoolplein bij betrokken wordt. De ontwikkeling van dit plan gaat in
samenwerking met de scholen en de architect van het IKC. Nadat dit plan voltooid is, kan er
een gedetailleerde kostenraming worden opgesteld.
Met de bouwheer is gesproken over de optie om de realisatie van het schoolplein mee te
nemen in de opdracht voor de inrichting van de bewegingsboulevard. Wanneer hier voor
gekozen wordt, zal het deel van de stichtingskosten dat bestemd is voor realisatie van het
schoolplein, niet beschikbaar gesteld worden aan de bouwheer.


3.4.2 Bijkomende interne kosten
Naast de stichtingskosten en inrichtingskosten voor het terrein hebben we ook nog te maken
met intern toegerekende kosten aan de investering en (specialistische) advieskosten ten
aanzien van dit project.
De tot nu toe gemaakte advieskosten zijn betaald uit het voorbereidingskrediet dat bij
vaststelling van de onderwijsvisie beschikbaar is gesteld. Ook de interne kosten die aan het
project toegerekend worden drukken hierop.


3.4.3 Verantwoording besteding kosten naast stichtingskosten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Na het doorlopen van de aanbesteding en het afronden van de inrichtingsplannen kunnen de
kosten meer gedetailleerd in kaart worden gebracht. De raad zal in deze fase geïnformeerd
worden over de besteding van het resterende budget uit het MIP.


Communicatie
-


Uitvoering
Bouwheer en gemeente werken verder aan de uitvoering van het project, waaronder de
randvoorwaarden die onder 1.4 beschreven zijn. Zo wordt de beheerstichting naar
verwachting eerste kwartaal 2022 opgericht, waarna de grond van het IKC aan de stichting
wordt overgedragen.
De bouwheer gaat ondertussen verder met het proces van technische uitwerking en
aanbesteding van het IKC.




Hattem, 16 november 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,
de secretaris,                          de burgemeester,




Bijlagen:
    1. Raadsbesluit
    2. Programma van Eisen
    3. Definitief Ontwerp, (impressies en plattegronden)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>