<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
 Raadsvergadering                    Afdeling en opsteller
 26 juni 2017                        LO/RJAM Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl
 Commissie Samenleving               Portefeuille
 13 juni 2017                        H.J. Berkhoff
                                     Programma
                                     4. Samenleving
                                     Opnemen in Bestuursagenda
                                     Nee
 Agendapunt                          Onderwerp
 11.                                 Concept begroting 2018 PlusOV
De raad besluit om:
In te stemmen met de zienswijze zoals in concept verwoord in bijlage 2, ten aanzien van:
         a. De concept begroting 2018;
         b. De vereveningssystematiek voor het routegebonden vervoer;
en deze bij het bestuur van PlusOV in te dienen.
Inleiding
11 Mei 2017 heeft de Vervoercentrale Stedendriehoek (PlusOV) de concept begroting 2018 en de
vereveningssystematiek voor het route-gebonden vervoer aan de raad gestuurd. De raad heeft de
mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen bij de Vervoercentrale. De jaarrekening 2016 en
de kadernotitie begroting 2018-2021 zijn al in april ter informatie door PlusOV verstuurd aan de
raad. Door het indienen van de zienswijze geeft de raad aan akkoord te gaan met de begroting 2018
en de voorgestelde vereveningssystematiek voor het routegebonden vervoer. Daarbij wordt PlusOV
wel opgedragen om een aantal procesmatige zaken te verbeteren, zodat de deelnemende
gemeenten hun rol optimaal kunnen nemen.
Beoogd effect
Een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam vervoerssysteem.
Bevoegdheid / Juridisch kader
    - Wet Gemeenschappelijke Regelingen:
            o In de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de gemeenteraden een
               zienswijze kunnen indienen op de concept begroting.
    -    Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (ingangsdatum 09 maart 2016):
            o de concept-jaarrekening en de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting
               moeten op grond van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit (artikel 21) voor
               15 april aan de gemeenteraden worden gestuurd. Aangezien de vervoerscentrale op
               dit moment volop in de opstart- en implementatiefase zit, was het niet eerder
               mogelijk dan op 11 mei de concept begroting aan de gemeenteraden te sturen.
1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>             o   In Artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit is vastgelegd dat de
                 gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze te geven op de
                 verevening tussen gemeenten.
Eerdere besluitvorming en kaders
     - Raadsbesluit 06 juli 2015: vaststellen kadernota Basismobiliteit ‘Op Weg’ 6 juli 2015 door de
         gemeenteraad.
     - Collegebesluit 18 augustus 2015: instemming met de oprichting van een gemeenschappelijke
         regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) waaraan de gemeenteraad op
         05 oktober 2015 haar toestemming heeft verleend.
     - Collegebesluit 15 december 2015: De kaders voor het Vervoerreglement zijn bepaald in de
         notitie ”Uitgangspunten kenmerken vervoersysteem 2016/2017, Op weg naar regionale
         spelregels voor maatwerkvervoer”.
     - Raadsbesluit 6 juni 2016: indienen van een zienswijze bij het bestuur van de
         vervoerscentrale met de volgende inhoud:
             o De gemeenteraad kan instemmen met de conceptbegrotingen 2016 en 2017.
             o De gemeenteraad kan instemmen met de voorgestelde wijze van verevenen tussen de
                 deelnemende gemeenten. Wel wil de gemeenteraad voor de start van het
                 routegebonden vervoer (augustus 2017) geïnformeerd worden over de uitwerking van
                 de verevening voor deze wijze van vervoer.
Argumenten
a. Begroting 2018
De concept begroting 2018 van Vervoerscentrale Stedendriehoek bevat voor het eerst, voor een
heel jaar, de opgaven van het vervoer van alle voor de Vervoerscentrale beoogde doelgroepen van
de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
In 2018 is vooral sprake van het bestendigen van de organisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek
en de kwaliteit van het vervoerssysteem PlusOV.
De voorschot bijdragen van de gemeente Heerde zoals die opgenomen zijn in de begroting van
PlusOV voor 2018 passen binnen de bedragen die zijn opgenomen in het meerjarenperspectief van
de gemeente Heerde. In de zienswijze is opgenomen dat gemeente Heerde instemt met de concept
begroting.
Ter kennisname is ook de jaarrekening over 2016 opgenomen als bijlage. Deze laat een positief
resultaat (€148.705,-) zien welke volledig aan de algemene reserve wordt toegekend. Dit past bij
een organisatie in een opstartfase die in 2017 nog volop bezig is met de implementatie van diverse
vervoersstromen. Met deze toevoeging aan de algemene reserve kunnen eventuele bedrijfsmatige
risico’s opgevangen worden.
b. Wijze van verevenen (routegebonden vervoer) (zie pagina 16 begroting)
Het voorstel is om bij voorschot en afrekening voor het routegebonden vervoer uit te gaan van 30%
van de beheerkosten (verdeling tussen gemeenten naar % inwoners) en 30% van regiekosten
(verdeling tussen gemeenten naar geïndiceerde reizigers). Vervoerkosten worden berekend op
daadwerkelijk gereisde km en opslagen. Deze wijze van verevenen past bij de eerder genomen
besluiten, namelijk zoveel mogelijk gericht op ‘de gebruiker betaald’.
Kanttekeningen
Ritdata nog onbekend
Het Leerlingenvervoer is nu door de negen gemeenten ondergebracht in verschillende contracten en
het Wmo-vervoer naar dagbesteding en Jeugdwet-vervoer is nu een verantwoordelijkheid van zo’n
100 instellingen in de regio. Momenteel wordt de daadwerkelijke ritdata verzameld door PlusOV. Dit
2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>kan tot gevolg hebben dat de afgesproken vereveningswijze gaande weg doorontwikkeld en
bijgesteld moet worden om eventuele grote ongewenste effecten teniet te doen. Dit is conform de
eerder gemaakte afspraken. Ook betekent dit dat de totale omvang en kosten voor de verschillende
vervoersstromen op dit moment niet precies in te schatten zijn. In de zienswijze wordt dan ook
aandacht gevraagd om de risico’s verder in beeld te brengen en deze mee te nemen in de
jaarrekening en kaders voor de volgende begroting.
Scholing medewerkers PlusOV
Beide vervoersoorten (vraagafhankelijk en routegebonden) vragen om goede planning en goed
geschoolde en getrainde medewerkers. In 2018 zet PlusOV stevig in op scholing en training en het
examineren van planners. Bovendien gaan we de rit- en klachtdata laten analyseren en vertalen
naar prestaties per planner. Deze werkwijze moet zichtbaar maken wat de feitelijke plankwaliteit per
planner is. Dit moet niet alleen leiden tot het verminderen van fouten in het vervoer, maar ook tot
een efficiënte inzet van voertuigen.
Bevorderen volgtijdelijk vervoer
Voor het routegebonden wmo vervoer geldt dat vooral de openingstijden van de locaties bepalen of
vervoer volgtijdelijk plaatsvindt. Dat wil zeggen, eerst een schoolroute en vervolgens met hetzelfde
voertuig een vervolgroute. In 2018 zal in overleg met de deelnemende gemeenten en organisaties
meer mogelijkheden voor volgtijdelijk vervoer gerealiseerd moeten worden. Het volgtijdelijk kunnen
vervoeren is van directe invloed op de vervoerskosten.
Geld
De begroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Deze voorschriften gelden ook voor
gemeenschappelijke regelingen. Vanaf 2018 moet, conform BBV, de productenbegroting bestaan uit
een verplichte indeling naar taakvelden. Er is voor gekozen om deze taakvelden te gebruiken als
programma indeling. Hierdoor ontstaan er vanaf de begroting 2018 4 programma’s:
       1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer; €6.044.085
       2. Maatwerkdienstverlening 18+; hieronder valt het Wmo vervoer, zowel vraagafhankelijk als
       het dagbestedingsvervoer; € 7.781.484
       3. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer; € 214.920
       4. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV; € 477.367
       De totale lasten van PlusOV bedragen voor 2018; € 14.517.856,-.
Voor Heerde gaat het om de volgende bedragen:
       1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer; €236.157
       2. Maatwerkdienstverlening 18+; hieronder valt het Wmo vervoer, zowel vraagafhankelijk als
       het dagbestedingsvervoer; € 116.438
       3. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer; € 1.630
       4. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV; € 0
Het totaal aan voorschotbedragen bedraagt €354.224,-. Dit bedrag past binnen de in de meerjaren
begroting beschikbare middelen voor de diverse vervoersstromen. In totaal is hiervoor €459.230,-
beschikbaar. Het totaalbedrag dat in de begroting 2018 is opgenomen is hoger dan de
voorschotbedragen die PlusOV begin 2018 in rekening brengt Dit is ook noodzakelijk omdat
verwacht wordt op basis van historische cijfers dat het leerlingenvervoer aanzienlijk duurder uit zal
vallen dan waar nu in de begroting van PlusOV rekening mee gehouden is qua voorschot. De
daadwerkelijke kosten worden door PlusOV uiteindelijk bepaald op basis van het daadwerkelijke
vervoer, ‘de gebruiker betaald’.
3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Communicatie
Na besluit van de gemeenteraad wordt de zienswijze aan PlusOV gestuurd. Dit gebeurt ruimschoots
voordat de bestuursvergadering plaatsvindt waarin de begroting wordt vastgesteld.
Uitvoering
Zie communicatie.
Advies commissie(s)
De commissie heeft behandeling als A-onderwerp geadviseerd.
Heerde, 23 mei 2017
Het college van Heerde
drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen     , burgemeester
B. van Zuthem                            , gemeentesecretaris
Bijlagen:
    1. Raadsbesluit
    2. Zienswijze
    3. Aanbiedingsbrief concept begroting 2018
    4. Concept begroting 2018
    5. Kaders begroting 2018, Jaarrekening 2016 en controleverklaring
Ter inzage:
Geen
4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>