<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*ZFC0D7FC24
A*
RAADSVOORSTEL

Onderwerp          : Jaarrekening 2018 en begroting 2020 ODRA
__________________________________________________________________________

Zaak- & documentnr. : Z/19/052258/201410719               Opsteller    : Suzanne ter Wiel
Portefeuillehouder      : J.P. Breunissen                 Team         : Omgevingszaken
                                                          Telefoonnr. 06-53874037
__________________________________________________________________________

Samenvatting

De jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is vastgesteld door
het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA en wordt u ter kennisgeving aangeboden.
Daarnaast heeft het AB de begroting 2020 vastgesteld. De voornaamste wijziging betreft dat
per 1-1-2020 wordt overgegaan naar output-financiering. U wordt uitgenodigd uw zienswijze
kenbaar te maken.

Beslispunten

      1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 ODRA;
      2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 ODRA;
      3. Kennis te nemen van de brief van het college aan ODRA.


Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODRA heeft op 16 mei 2019 de concept jaarstukken 2018
vastgesteld en vervolgens zijn deze stukken ter besluitvorming op 16 mei 2019 aan het AB
aangeboden en vastgesteld. Ook de begroting 2020 is in de vergadering van 16 mei 2019
besproken in het DB. Vervolgens is deze op 16 mei 2019 aan het AB ter kennisgeving
aangeboden.
Daarnaast stelt het DB de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun
zienswijzen over de begroting 2020 kenbaar te maken. Het DB voegt deze eventuele
zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de stukken die aan het AB worden
aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA de begroting 2020 vaststellen.

Planning

Het is wenselijk dat de begroting van de ODRA meeloopt in de P&C cyclus van de
gemeente. Dit is nu niet gehaald.

Beoogd effect

Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.

Argumenten

1.1      De jaarstukken ODRA 2018 worden ter informatie naar de raad gestuurd
         Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) dient de ODRA de
         jaarstukken ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een



                                                                                      Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de jaarstukken. De jaarstukken
      2018 zijn vastgesteld door het AB ODRA en goedgekeurd door de accountant.

1.2   De jaarrekening 2018 sluit met een omzet van € 15,1 miljoen af een positief resultaat
      van € 11.736. Dit komt ten goede aan de Algemene Reserve. De overschrijdingen
      van de kosten Bureau milieumetingen (€ 6.180) en Regionale Verkeers-milieukaart
      (RVMK) (€ 5.019) worden ten laste gelegd van de bestemmingsreserves. Voor
      Westervoort resulteert de jaarrekening 2018 van de ODRA in € 60.400 terwijl er €
      80.400 begroot was.

1.3   De jaarstukken 2018 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring
      De ODRA heeft de concept jaarstukken 2018 voorgelegd aan accountant De Jong en
      Laan. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Er is een
      goedkeurende verklaring afgegeven.

2.1   Begroting 2020
      De volgende punten zijn voor gemeente Westervoort van belang in de begroting
      ODRA 2020:
          De regelgeving alsmede de vraag om bodemadvies wordt complexer en
             groter. Deze taak kan binnen de eigen formatie bodem derhalve onvoldoende
             geborgd worden. Met deze verschuiving valt 0,2 fte (totaal voor Westervoort
             en Duiven) op de bodemfunctie vrij, het vrijkomende bedrag hiervan wordt
             toegevoegd aan de ODRA-bijdrage. Hiermee worden meer taken dan alleen
             de basistaken bij ODRA belegd.
          GUOV gelden (subsidie op beleid en uitvoering externe veiligheid) vanuit de
             provincie zullen vanaf 2020 komen te vervallen. Om deze uitvoeringstaak te
             kunnen borgen is een verhoging van de bijdrage aan ODRA van Westervoort
             op dit gebied noodzakelijk. Voor Westervoort betreffen dit met name de
             algemene kosten voor de borging van deze expertise.
          Uitvoering geven aan het project Asbestdaken. Het volume van het
             werkprogramma zal hierdoor toenemen. De wettelijke noodzaak tot het
             verwijderen van asbestdaken is er niet meer, echter wordt het wel zinvol
             geacht nu in te steken op het aspect gezondheid. Met name bewustwording
             van het gevaar van asbest bijvoorbeeld bij verwering van asbestdaken.
          De overgang van input- naar outputfinanciering en hiermee de aanpassing
             van de PDC waarbij kentallen van de diverse producten wijzigen.
          Door indexering en andere toebedeling overheadkosten stijgt het uurtarief.
          Door de kosten op alle collectieve diensten en projecten opnieuw her te
             verdelen (1 verdeelsleutel) stijgt de bijdrage voor deze diensten/producten.


2.2   Waarom geen zienswijze indienen?
      Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begroting 2020. Door
      ODRA en partners is veel werk verzet om de begroting 2020 in elkaar te zetten.
      Helaas is het niet gelukt tijdig de begroting aan te leveren. Dit is mede te wijten aan
      de tijd die de partners nodig hebben gehad om tot beslissingen op enkele punten in
      de begroting te komen. Een zienswijze wijzigt hier niets aan. ODRA heeft wel
      toegezegd komend jaar de begroting tijdig aan te leveren. Bovendien is door ons
      college een brief verstuurd waarin onze verwachtingen voor het tijdig aanleveren en
      monitoren van de risico’s zijn weergegeven. Deze brief is als bijlage ter kennisgeving
      bijgevoegd. Voor het overige geeft de begroting onzes inziens geen aanleiding tot het
      geven van zienswijzen.




                                                                                      Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kanttekeningen

2.1    De begroting 2020 is niet tijdig aangeleverd
       In de Gemeenschappelijke Regeling van de ODRA is opgenomen dat de begroting
       uiterlijk 15 april door het DB aangeboden dient te worden aan de raden. Deze termijn
       is helaas niet gehaald. De begroting wordt wel voor 1 augustus 2019 naar het
       ministerie van BKZ gestuurd. Wanneer eventuele zienswijzen leiden tot een wijziging
       wordt de gewijzigde begroting in het najaar 2020 verzonden.


2.2    Er worden enkele risico’s benoemd in de begroting 2020
       Er is niet conservatief begroot mede vanwege de financiële situatie bij veel
       gemeenten. Er is een tekort begroot van € 235.000. De risico’s die ODRA hier bij aan
       geeft zijn de transitie naar outputfinanciering. Er zijn immers nog weinig
       ervaringscijfers voor nieuwe kengetallen en het gevaar bestaat dat deze boven de
       kostprijs uitkomen. Daarnaast is rekening gehouden met een indexatie van 2,24%. Er
       is een risico dat de werkelijke prijsstijgingen met name over CAO gemeenten hoger
       kunnen uitvallen.

Financiële paragraaf

In 2019 bedroeg de begroting van de ODRA voor de gemeente Westervoort € 82.200. In
2020 wordt € 95.900 begroot. Dit betekent een toename van € 13.700. Een gedeelte (€
3.700) wordt uit de structurele formatie bodem bijgedragen. Get restant van € 10.200 is in de
voorjaarsnota opgenomen.

Communicatie

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2020 en de jaarstukken
2018 door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te
worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te
worden gegeven. De gemeenteraden vergaderen in september over de begroting en de
jaarstukken. De raad kan bij het DB zijn zienswijze over de begroting 2020 naar voren
brengen. Het DB voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de begroting
2020 zoals deze aan het AB worden aangeboden.


Intergemeentelijke samenwerking

Niet van toepassing


Bijlagen
    1. 201410717: aanbiedingsbrief jaarstukken 2018
    2. 201410713: jaarstukken 2018 ODRA
    3. 201413968: populair jaarverslag 2018 ODRA
    4. 201410716: bevestiging jaarrekening ODRA 2018
    5. 201410711: aanbiedingsbrief begroting 2020 raad
    6. 201410707: begroting 2020 ODRA
    7. 201410720: raadsbesluit
    8. 201413968: brief aan ODRA




                                                                                      Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Westervoort,

Burgemeester en wethouders van Westervoort,



P.J.E. Breukers                drs. A.J. van Hout
secretaris                     burgemeester




                                                    Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>