<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad            : 1/9
B&W-nota
programma           :  4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel            :  1217: Realiseren jaarlijkse budgetcyclus
onderwerp           :  Programmabegroting 2024-2027
advies              :  A. Aan de raad voor te stellen:
                            1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen en daarmee:
                                      a. de baten, de lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
                                          voor 2024 per programma te autoriseren;
                                      b. de investeringskredieten voor 2024, zoals opgenomen in bijlage 4
                                          Investeringen, beschikbaar te stellen.
                            2. De bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed te vormen voor hoogst
                                 noodzakelijk onderhoud van:
                                      a. de basisscholen die betrokken zijn in 1e fase van het IHP,
                                      b. zwembad Jaspers,
                                      c. gebouw Boogie Woogie,
                                      d. theater De Storm,
                                daaraan € 2 miljoen toe te voegen uit de algemene reserve en het college
                                mandaat te geven uitgaven te doen ten laste van deze reserve en dit achteraf
                                te verantwoorden.
                            3. Aan de reserve Personeel en Organisatie € 1 miljoen toe te voegen vanuit de
                                 algemene reserve voor uitvoering van het Masterplan organisatie.
                            4. Het project Oude Scholen Nieuwe Kansen van de Lijst grote projecten te
                                 halen.
                       B. Wat betreft de drie lijnen voor het vervolg van deze begroting de volgende
                       opdrachtgevers en opdrachtnemers aan te wijzen:
                            •    Programma ruimtelijke projecten: wethouder Visser en teammanager
                                 Roeterink
                            •    Programma Zorg voor de toekomst: wethouder Schepers-Janssen en
                                 teammanager Overbeek
                            •    Masterplan organisatie gemeente Winterswijk: wethouder Metaal-ten Dolle en
                                 algemeen directeur Weir.
besluit             :  - zie pagina 3
behandeld door: B. Freriks-ten Hagen                                  openbaarheid:
team: Concerncontroller                                               ☐ niet openbaar
                                                                      X openbaar (met uitgestelde publicatie tot
collegiaal overleg gepleegd met: Managementteam,                      28-9-2023)
opgaveregisseurs, controllers, diverse (beleids)medewerkers           ☐ openbaar (directe publicatie)
van team: diverse
                                                                      kritische termijn voor besluitvorming:
manager: S. Weir                                                      ☐ nee
                                                                      X ja, vanwege: voorwaarde Gemeentewet
                                                                      dat begroting vóór 15-11 ingediend moet
                                                                      zijn bij de provincie
financiële consequenties:                                             portefeuillehouder:
☐ Nee                                                                 S. Metaal-ten Dolle
X Ja, gedekt in de begroting
☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via:
☐ Ja, anders: ___
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad            : 2/9
is / wordt opgenomen op de termijnagenda?                 naar gemeenteraad:
X Nee                                                     ☐ nee
☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___                             ☐ ja, ter informatie
☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald                           X ja, ter besluitvorming (niet via
                                                          raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet communicatie via:
bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk)        X persbericht en presentatie aan pers op
negatieve advies:                                         28-9-2023
n.v.t.                                                    ☐ anders, nl. ___
                                                          ☐ n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar
verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op
grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
gehoord:
n.v.t.
bijlagen:
1. concept-Programmabegroting 2024-2027
2. concept-Begroting in beeld
3. Raadsvoorstel
4. Conceptraadsbesluit
5. Persbericht
                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad            : 3/9
besluit
onderwerp: Programmabegroting 2024-2027
behandeld door: B. Freriks-ten Hagen
datum besluit door college B&W: 26 september 2023
besluit:
A. Aan de raad voorstellen:
    1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen en daarmee:
              a. de baten, de lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2024 per programma
                   te autoriseren;
              b. de investeringskredieten voor 2024, zoals opgenomen in bijlage 4 Investeringen,
                   beschikbaar te stellen.
    2. De bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed te vormen voor hoogst noodzakelijk onderhoud
         van:
              a. de basisscholen die betrokken zijn in 1e fase van het IHP,
              b. zwembad Jaspers,
              c. gebouw Boogie Woogie,
              d. theater De Storm,
         daaraan € 2 miljoen toe te voegen uit de algemene reserve en het college mandaat te geven uitgaven
         te doen ten laste van deze reserve en dit achteraf te verantwoorden.
    3. Aan de reserve Personeel en Organisatie € 1 miljoen toe te voegen vanuit de algemene reserve voor
         uitvoering van het Masterplan organisatie.
    4. Het project Oude Scholen Nieuwe Kansen van de Lijst grote projecten te halen.
B. Wat betreft de drie lijnen voor het vervolg van deze begroting de volgende opdrachtgevers en
opdrachtnemers aan te wijzen:
    •    Programma ruimtelijke projecten: wethouder Visser en teammanager Roeterink
    •    Programma Zorg voor de toekomst: wethouder Schepers-Janssen en teammanager Overbeek
    •    Masterplan organisatie gemeente Winterswijk: wethouder Metaal-ten Dolle en algemeen directeur
         Weir.
overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:
                                                                        paraaf secretaris:
                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Datum nota        : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad              : 4/9
B&W-nota
inleiding:
Hierbij leggen we de concept-programmabegroting 2024-2027 aan u voor. Deze is tot stand gekomen na een
intensief proces.
Aanloop
De start was met de Kadernota 2024. Daarin schetste u ambities, maar ook de onzekerheid over de
ontwikkeling van onze financiën in de vier komende jaren en de jaren daarna. We gingen er toen nog vanuit
dat we de jaarschijf 2024 konden sluiten met beperkte maatregelen en dat pas vanaf 2026 ombuigingen nodig
zouden zijn.
Hoe anders ziet onze financiële positie er enkele maanden later uit. Onze grootste inkomstenbron - de
algemene uitkering uit het gemeentefonds - valt terug ná 2025. Gemeenten hopen op herstel, maar het
demissionaire kabinet doet daar geen uitspraken over. Maar ook voor 2024 is de tegemoetkoming in de
algemene uitkering al onvoldoende om stijgende lonen en prijzen te compenseren.
Verder legt de bijstelling van contracten, die wij samen met regio gemeenten hebben afgesloten met
zorgaanbieders voor het leveren van zorg in het kader van Wmo en Jeugdwet, een flinke claim op onze
begroting. De prijzen in de contracten zijn per 1 juli 2023 bijgesteld. Gemiddeld bedraagt de stijging voor onze
gemeente 24%.
Per 1 januari 2024 worden de prijzen opnieuw bijgesteld. Wij gaan uit van met 10%. Bij jeugdzorg zien we ook
een toename van complexe hulpvragen. Dat leidt eveneens tot oplopende kosten.
En we hebben in eerste instantie investeringsplannen financieel vertaald in de conceptbegroting. Het gaat dan
om de 1e fase van het Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs (€ 16 miljoen), investering in
cultuurkwartier/Wooow (€ 15 miljoen), zwembad Jaspers (€ 6 miljoen) en ons gemeentekantoor (€ 1,5
miljoen). Met stijgende rentetarieven worden de investeringslasten groter. Als de investeringen eenmaal
gedaan zijn, hebben we hierop geen invloed meer en wordt de beïnvloedbare ruimte in onze begroting verder
beperkt.
Na verwerken van bovenstaande onderdelen, liet ons financieel meerjarenperspectief een tekort zien van bijna
€ 5 miljoen in 2024 dat opliep naar ruim € 11 miljoen in 2027.
Dat vereiste stevige keuzes.
Begrotingsvoorstel
In de concept-Programmabegroting 2024-2027 leest u in het hoofdstuk De financiële positie van de gemeente
Winterswijk in meerjarenperspectief ons voorstel waarmee we recht denken te doen aan ons financiële beleid,
aandacht hebben voor de risico’s die we daar schetsen en het begrotingsadvies dat de VNG heeft uitgebracht.
Het voorstel ziet er samengevat als volgt uit:
     1.   We presenteren voor 2024 en 2025 een sluitende begroting. Daarvoor is een pakket aan
          maatregelen nodig die op korte termijn zijn door te voeren.
     2.   We maken een pas op de plaats waar het de grote projecten aangaat en gaan nu geen
          onomkeerbare financiële verplichtingen aan.
     3.    Als het gaat om de jaren 2026 en verder nemen we ook geen onomkeerbare beslissingen waar het
          gaat om bezuinigingen of algemene lastenverhogingen.
     4.   We werken de komende maanden drie lijnen uit om de begroting meerjarig te beheersen.
Dit voorstel leidt ertoe dat onze begroting voor de jaren 2026 en 2027 tekorten laat zien. De
meerjarenbegroting die we dit jaar indienen bij de provincie ondersteunt het beeld dat ook VNG schetst dat
gemeenten meer geld nodig hebben van het Rijk om hun rol als eerste overheid goed te kunnen invullen.
Maatregelenpakket voor een sluitende begroting 2024-2025
In deze begroting is een pakket met diverse bezuinigingsmaatregelen verwerkt om te komen tot een sluitende
begroting 2024 en 2025.
                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Datum nota        : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad              : 5/9
Afwegingen die we gemaakt hebben bij het samenstellen van de maatregelen:
     •    Wettelijke taken moet overeind blijven, maar kunnen we afschalen in ambitieniveau?
     •    Ons bestaande voorzieningenniveau willen we in stand houden.
     •    Een minimale sociale basis moet gehandhaafd blijven.
     •    Plannen en ambities die we hadden maar nog niet gestart zijn, starten we vooralsnog niet.
     •    We koesteren onze vliegwielen: Woningbouw in onze gemeente en onze jeugd. Voor
          toekomstbestendigheid van onze gemeente zijn deze noodzakelijk.
     •    Algemene lastenverhoging (OZB) alleen als dat onvermijdelijk is en bedoeld voor investeringen in het
          op peil houden van ons voorzieningenniveau.
De maatregelen variëren van het niet indexeren van subsidies voor 2024, stoppen met opgavegericht werken
en een standaard indicatie voor hulp bij huishouden tot het verlagen van kredieten voor wegen en het
bermbeheer naar een lager niveau brengen. In het financiële hoofdstuk van de begroting staat een overzicht
met alle maatregelen. En in ieder beleidsveld leest u onder Effect bezuinigingen een toelichting.
Programma ruimtelijke projecten
We constateren dat alle gewenste projecten in het fysieke domein tezamen optellen tot meer dan een
volledige jaarbegroting als je van de maximale varianten uitgaat. Ook met de optelsom van optimale varianten
zoals die tot nu toe in afzonderlijke projectafwegingen werden gemaakt, gaat het om heel veel geld. Al deze
investeringen in drie tot vier jaar doen is in ieder geval onmogelijk. Ook bij gunstiger
begrotingsomstandigheden. Uitsmeren, en dus een deel vertragen is onontkoombaar. Maar nu komt daar bij
dat we vanaf 2026 met de huidige kennis van beschikbare gelden dus geen mogelijkheden hebben om te
blijven investeren. Voor deze prioritering en temporisering hebben we nu nog geen advies. Simpelweg omdat
er te veel onzekerheden voor de lange termijn (over 2026 en verder, en al helemaal over 2028 en verder) zijn.
Daarom stellen we de komende maanden een integraal en realistisch investeringsprogramma op voor de
ruimtelijke projecten. En we ontwikkelen een werkwijze voor de aanpak van ruimtelijke investeringen waarin
we strategische argumenten meer dan tot nu toe gebruiken om te bepalen wat we wanneer gaan doen. En
omgekeerd gaan we meer rekening houden met de timing van marktpartijen. Dat houdt onder andere in dat we
voorzienbare schommelingen in de conjunctuur en de inkomsten uit het gemeentefonds mee laten bepalen
wanneer we voorstellen voor investeringen aan de raad voorleggen en wat we dan precies vragen. Tevens
beoordelen we of en in hoeverre inzetten van een deel van onze algemene reserve kan helpen.
Investeringen verspreiden we dus over meerdere jaren vanwege hun financiële impact maar ook vanwege
beschikbare (ambtelijke) capaciteit. Het gaat om:
     •    Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP)
     •    Theater De Storm
     •    Zwembad Jaspers
     •    Cultuurkwartier / WoooW en huisvesting cultuurpartners
Zorg voor de toekomst
De kosten in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren snel opgelopen. Om ook in de toekomst zorg en
ondersteuning van onze inwoners te kunnen blijven leveren, is beheersing van deze kostenstijging
noodzakelijk. We gaan daarom een aantal maatregelen treffen die inzetten op het zoveel mogelijk
normaliseren van problemen, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en het versterken van
onze opdrachtgevende rol richting onze aanbieders en samenwerkingsverbanden.
De opgave is om te formuleren wat we blijven we doen, kortom: Wat is onze minimale sociale basis die we
willen vervullen. Zorgplicht en een dekkend zorglandschap zijn daarbij uitgangspunten naast financiële
haalbaarheid. De keuzes die we daarin gaan maken baseren we op een evaluatie van het sociaal domein.
Deze evaluatie moet vervolgens leiden tot een nieuwe visie op het sociaal domein. Deze visie gaat richting
geven op onderstaande punten:
• De toegang tot zorg;
• Inrichting van welzijnstaken;
• Integrale samenwerking met en binnen voorliggende voorzieningen;
• Kansen om efficiënter te werken;
• Opdrachtgeverschap aan onze gemeenschappelijke regelingen, waaronder Fijnder.
Bij de visie komt een uitvoeringsplan met een financiële vertaling in lagere kosten. Deze kan vervolgens in
onze begroting 2025-2028 verwerkt worden.
Masterplan organisatie gemeente Winterswijk 2024-2027
In ons streven om de kwaliteit van onze bedrijfsvoering te verbeteren en middelen effectiever te beheren,
stellen we een masterplan op dat gericht is op het transformeren van bedrijfsvoeringsactiviteiten. Dit plan rust
op drie pijlers: kostenreductie, efficiëntieverbetering en het waarborgen van ondersteunende financiële
                                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad            : 6/9
informatie en ondersteuning.
     1. Kostenreductie: Verstandig omgaan met middelen
              •    Omvang van de formatie bevriezen
                   De ambtelijke formatie is de afgelopen jaren gegroeid. Hierdoor kon de organisatie zich
                   verder professionaliseren en konden nieuwe taken opgepakt worden. Het is een optie om de
                   formatie te ‘bevriezen’ op het aantal van de begroting 2023. Een vertrekkende medewerker
                   wordt dan niet automatisch vervangen, maar er moet dan bij elke vacature kritisch gekeken
                   worden waar die het hardste nodig is. Deze maatregelen kunnen alleen genomen worden
                   als bestuur en MT accepteren dat werk minder grondig, minder goed en/of minder snel
                   gedaan wordt.
              •    Minder onderzoek en inhuur
                   In de aanloop tot besluitvorming worden regelmatig onderzoeken gedaan. We zien ook
                   herhaling van onderzoeken. Daarnaast moeten we onderkennen dat we veel capaciteit
                   inhuren om het werk gedaan te krijgen. Dit zorgt voor een flinke kostenpost op de begroting
                   (circa € 4,5 miljoen in 2022). Door strakker op inhuur en op het doen van extern onderzoek
                   te sturen, bijv. door een ‘Nee, tenzij’ regel te formuleren kunnen we de drempel om in te
                   huren en om extern onderzoek te doen verhogen. Het gaat hierbij niet om werving van
                   mensen die in de proeftijd op de payroll staan.
     2. Efficiëntieverbetering: Optimalisatie van processen
         Door processen te stroomlijnen en te moderniseren kunnen we onze dienstverlening verbeteren en
         meer kwaliteit leveren. Middelen die we daarbij inzetten zijn digitalisering en automatisering,
         strategische inkopen en datagedreven besluitvorming.
     3. Waarborgen van ondersteunende financiële informatie en ondersteuning
              •    Financiële rapportage: We verbeteren onze rapportageprocessen om heldere en
                   gedetailleerde financiële informatie te verschaffen aan de organisatie. Dat stelt
                   medewerkers en hun management beter in staat om te sturen op resultaat.
              •    Begrotingsdiscipline: Door strikte begrotingsdiscipline kunnen we onze financiën beter
                   beheren en zorgen we ervoor dat we het beschikbare budget inzetten voor de beoogde
                   resultaten.
              •    Borgen van rollen en verantwoordelijkheden: Rolonduidelijkheid en -vermenging leiden tot
                   verlies van slagvaardigheid. We leggen (nog beter) vast wie waarover gaat en houden
                   elkaar daaraan.
In de conceptbegroting 2024-2027 is een taakstellende bezuiniging ingeboekt die ingevuld moet worden door
het masterplan. De personeels- en bedrijfsvoeringsbudgetten zijn verlaagd met € 300.000 in 2024 oplopend
naar € 1.000.000 in 2027.
advies:
A. Aan de raad voor te stellen:
     1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen en daarmee:
              a. de baten, de lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2024 per programma
                   te autoriseren;
              b. de investeringskredieten voor 2024, zoals opgenomen in bijlage 4 Investeringen,
                   beschikbaar te stellen.
     2. De bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed te vormen voor hoogst noodzakelijk onderhoud
         van:
              a. de basisscholen die betrokken zijn in 1e fase van het IHP,
              b. zwembad Jaspers,
              c. gebouw Boogie Woogie,
              d. theater De Storm,
         daaraan € 2 miljoen toe te voegen uit de algemene reserve en het college mandaat te geven uitgaven
         te doen ten laste van deze reserve en dit achteraf te verantwoorden.
     3. Aan de reserve Personeel en Organisatie € 1 miljoen toe te voegen vanuit de algemene reserve voor
         uitvoering van het Masterplan organisatie.
     4. Het project Oude Scholen Nieuwe Kansen van de Lijst grote projecten te halen.
B. Wat betreft de drie lijnen voor het vervolg van deze begroting de volgende opdrachtgevers en
opdrachtnemers aan te wijzen:
                                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Datum nota       : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad             : 7/9
     •    Programma ruimtelijke projecten: wethouder Visser en teammanager Roeterink
     •    Programma Zorg voor de toekomst: wethouder Schepers-Janssen en teammanager Overbeek
     •    Masterplan organisatie gemeente Winterswijk: wethouder Metaal-ten Dolle en algemeen directeur
          Weir
argumenten/onderbouwing:
Ad A1a.. De raad autoriseert de baten en lasten per programma
Dit heeft de raad bepaald in onze Financiële verordening. Ook is het beschikken over reserves een
bevoegdheid van de raad. In de begroting leest u per programma de financiële onderbouwing. Daar zijn de
baten en lasten per programma opgenomen evenals de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Hun
meerjarig verloop is eveneens weergegeven. Wijzigingen of verschillen lichten we toe.
Ieder programma bevat een aantal beleidsvelden. Per beleidsveld geven we aan wat we willen bereiken en
wat we daarvoor gaan doen. Vanwege de voorgestelde bezuinigingen hebben we in ieder beleidsveld
beschreven wat het effect van de bezuinigingen is.
Ad A1b. Investeringskredieten
In bijlage 4 van de begroting is een overzicht van investeringskredieten opgenomen. Bij dit overzicht is een
toelichting opgenomen evenals bij de verschillende programma's waar de investeringen terug komen.
Met het vaststellen van de begroting stellen we voor ook de kredieten voor het jaar 2024 beschikbaar te
stellen. De kredieten voor de jaren daarna zijn indicatief en bedoeld om een goed beeld van de meerjarige
ontwikkeling van onze begroting te geven. Voor jaren na 2024 stelt de raad de kredieten nu nog niet
beschikbaar.
Ad A2. De bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed
Wij stellen met deze begroting voor de grote ruimtelijke projecten door te schuiven en een programma op te
stellen. Voor het meest noodzakelijke en acute onderhoud van de basisscholen, theater De Storm, zwembad
Jaspers en het pand Boogie Woogie stellen we voor om vanaf 2024 een bestemmingsreserve maatschappelijk
vastgoed te creëren van € 2 mln. Zo houden we de voorzieningen de komende jaren in stand.
We brengen van het vastgoed waaraan wij financieel bijdragen en / of eigenaar van zijn in beeld welk
onderhoud de komende jaren noodzakelijk is.
Omdat de bestemmingsreserve bedoeld is om kosten van acuut onderhoud te dekken, moeten wij snel
daarover kunnen beschikken als dat aan de orde is. Wij stellen dan ook voor dat het college mandaat van de
raad krijgt om uitgaven te doen ten laste van deze reserve. Bij het eerstvolgende P&C-document legt het
college verantwoording af over de inzet van de reserve.
Ad A3. Aan de reserve Personeel en Organisatie € 1 miljoen toevoegen
Zoals gezegd stellen we een masterplan op om de kwaliteit van onze bedrijfsvoering te verbeteren en
middelen effectiever te beheren. Hierbij gaan kosten voor de baten uit. Aan onze dienstverlening worden hoge
eisen gesteld. Ons takenpakket wordt omvangrijker en complexer. Digitalisering biedt kansen om efficiënter te
werken, maar ook bedreigingen waar het gaat om informatieveiligheid. Onze medewerkers zijn de sleutel naar
succes op dit vlak. Op beide onderdelen is sprake van meerjarig achterstallig onderhoud. Een krappe
arbeidsmarkt maakt de uitdaging (nog) groter om de juiste stappen te zetten in de ontwikkeling van de
organisatie. Investeringen zijn nodig om in de toekomst een robuuste en betrouwbare eerste overheid te
blijven. Welke dat concreet zijn weten we nu nog niet. Dat nemen we op in het masterplan. Zodra dit gereed is,
leggen we dat aan u voor.
                                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Datum nota          : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad                : 8/9
Ad A4. Het project Oude Scholen Nieuwe Kansen van de Lijst grote projecten
Op 28 september behandelt de raad de Regeling grote projecten. Daarin wordt afgesproken dat de raad
jaarlijks bij de programmabegroting vaststelt welke projecten in het betreffende begrotingsjaar niet langer
worden aangewezen als groot project. Met deze begroting stellen we voor het project Oude Scholen nieuwe
kansen van de lijst af te halen. Het project past niet binnen de kaders van deze begroting. Daarom stoppen we
hiermee als project. Vrijkomende schoollocaties ontwikkelen we net als andere locaties in onze gemeente.
Ad B. Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap van de drie lijnen
Hiervoor schetsen we drie lijnen die heel belangrijk zijn voor het vervolg van deze begroting. Het gaat om het
programma op de ruimtelijke projecten, het programma Zorg voor de toekomst en het Masterplan organisatie
gemeente Winterswijk.
Wij adviseren u de bestuurlijke opdrachtgevers en ambtelijke opdrachtnemers aan te wijzen voor deze
programma's. Ons advies:
     •     Programma ruimtelijke projecten: wethouder Visser en teammanager Roeterink.
           Dit is inclusief de bestemmingsreserve maatschappelijk vastgoed.
     •     Programma Zorg voor de toekomst: wethouder Schepers-Janssen en teammanager Overbeek.
     •     Masterplan organisatie gemeente Winterswijk: wethouder Metaal-ten Dolle en algemeen directeur
           Weir.
           Dit is inclusief de reserve personeel en organisatie.
betrokkenenparagraaf:
Verschillende maatschappelijke organisaties worden geraakt door de bezuinigingsmaatregelen in deze
begroting. Zij worden zo snel mogelijk na collegebesluit op de hoogte gebracht van de voorgenomen
maatregelen.
Wat betreft de gevolgen voor de ambtelijke organisatie heeft de algemeen directeur als bestuurder in de zin
van de Wet op de Ondernemingsraden advies gevraagd aan de ondernemingsraad.
advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
Zie betrokkenenparagraaf
scenario’s (indien gewenst/mogelijk):
Deze zijn geschetst bij inleiding.
financiële paragraaf incl. financiële risico’s:
Het financiële meerjarenperspectief van de concept-begroting 2024-2027 ziet er als volgt uit:
  x € 1.000
                                                                       2024        2025        2026       2027
  Stand 1e prognose 2023                                                   730      2.947       -1.421   -3.119
  Wijzigingen Begroting 2024                                              -545       -968         -904      -80
  Begrotingssaldo 2024-2027                                                185      1.979       -2.325   -3.199
  Waarvan incidenteel                                                     -458        -10             0       0
  Waarvan structureel                                                      643      1.989       -2.325   -3.199
overige risico’s:
Nvt
                                                                                                                8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 20 september 2023
Zaaknummer : 2190036
Blad            : 9/9
aspecten duurzaamheid:
Ambities, strategische doelen en activiteiten met betrekking tot duurzaamheid staan vermeld in beleidsveld 3.3
Duurzaamheid en milieu van de programmabegroting 2024-2027.
vervolgprocedure en planning:
Uw college presenteert de begroting op 28 september aan de pers, raads- en commissieleden en andere
belangstellenden.
Dinsdag 3 oktober staat Begroting in beeld in Achterhoek Nieuws.
Op 4 oktober a.s. behandelt de Financiële raadscommissie de Programmabegroting 2024-2027.
Op 11 oktober is de "Technische vragencaroussel" waar raads- en commissieleden technische vragen kunnen
stellen.
Op 12 oktober is de gelegenheid voor insprekers. De raadsvergadering is tenslotte op 31 oktober en 2
november.
relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
N.v.t.
integriteitstoets:
N.v.t.
overige opmerkingen:
N.v.t.
                                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>