<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Openbaar                                                         Zaaknummer: 37431




Beslisnota voor de Gemeenteraad
Geamendeerd aangenomen

Onderwerp: Programmabegroting 2020

Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:

   1. De integrale Programmabegroting 2020 vast te stellen, waarmee u:
a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk
    Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
b) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit
    tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële
    begroting”;
c) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het
    meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk
    Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
d) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is
    opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het
    onderdeel “Financiële begroting”;
e) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2019-2023,
    zoals is opgenomen in paragraaf 9;
f) Instemt met de investeringen 2020, inclusief het voorstel van kredietverlening
    conform bijlage 2;
g) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2020, conform bijlage 3;
h) Instemt met de mutaties in de nota “Reserves en Voorzieningen begroting 2020”;
i) Kennis neemt van de mogelijkheden op belastingen en leges, zoals omschreven in de
    bijlage “uitwerking thema belastingen en leges”;
j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3, waaronder een extra OZB stijging
    van 10% en ophoging van het tarief toeristenbelasting, onder voorbehoud van de
    definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2019;
k) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4-7-2019, waarmee u
    instemt met het vrijvallen van de bedragen uit reserves conform bijlage 11 en het
    storten van deze bedragen in de algemene reserve;
l) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4-7-2019, waarmee u
    instemt met het opheffen van de volgende reserves in 2020:
        1. Communicatieplan
        2. Infrastructuur omgeving centrale sporthal
        3. Digitaal dossier JGZ
        4. Versnelling woningbouw
        5. Implementatie transitie WMO
        6. WMO Proof maken gebouwen
        7. W21 Organisatie
        8. W21 Informatievoorziening
        9. Taakstelling HH middelen 2016
        10. Samenwerking Druten Wijchen
        11. Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte
        12. Luchtfoto’s


                                   Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Openbaar                                                             Zaaknummer: 37431

          13. Gladheidsbestrijding
          14. Supersnel internet
          15. Afschrijvingsreserve minicontainers afvalverwijdering
          16. Voorziening risicoprofiel
   2.    In de programmabegroting de volgende wijzigingen door te voeren:
    a)   De pumptrackbaan, opgenomen in het incidenteel perspectief bijlage 12-24, niet
         in 2020 aan te leggen.
    b)   Het revolverend fonds duurzaamheid, opgenomen in het incidenteel perspectief
         bijlage 12-06, niet in 2020 voor €150k te voeden, maar in 2020, 2021 en 2022
         voor € 50k per jaar.
    c)   Te stoppen met de campagne “ons groene gezicht”, opgenomen in het incidenteel
         perspectief bijlage 12-07/08.




Aanleiding
Voor u ligt de Programmabegroting 2020. We bieden de begroting aan in één integraal
boekwerk, met een specificatie voor de meerjarige dotaties en onttrekkingen in een
aparte nota “Reserves en voorzieningen 2020”.


Eerdere besluiten

 Datum         Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
               het zaaknummer/documentnummer)
 18 22096      Programmabegroting 2019
 19 33052      Perspectiefnota 2019


Gewenst resultaat
Het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. Door het vaststellen
van deze begroting geeft de Raad de kaders aan het college voor de uitvoering van de
activiteiten in 2020.


Argumenten
1.1 De gemeente moet een sluitende begroting vaststellen om in aanmerking te blijven
komen van het repressief toezicht door de provincie (lichtste vorm).
De aangeboden begroting voldoet aan de norm van de provincie. Alleen het eerste jaar
van het meerjarenperspectief is structureel niet sluitend. De andere jaarschijven zijn wel
structureel en reëel sluitend. In het meerjarenperspectief zijn daarbij tevens stelposten
opgenomen om structurele risico’s te kunnen opvangen. Ook voor ambities die nog niet
concreet vertaald zijn, hebben we stelposten opgenomen.

1.2 Er is structurele ruimte gereserveerd om ambities in de toekomst te realiseren.
In het voorliggende perspectief is vanaf 2023 een stelpost opgenomen om (een deel van)
de ambities te realiseren. Wanneer voorstellen worden uitgewerkt, wordt deze stelpost
ingezet voor de concrete structurele lasten voortvloeiend uit de betreffende
investeringen.




                                     Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Openbaar                                                             Zaaknummer: 37431

1.3 Door de nut en noodzaak van de (hoogte van) de reserves te beoordelen, ontstaat
vrijval naar de algemene reserve.
Op 4 juli 2019 heeft de raad de motie “terugdringen van het aantal reserves”
aangenomen. Door de reserves opnieuw kritisch en reëel te beoordelen kunnen we € 2,3
miljoen vrij laten vallen naar de algemene reserve. Daarbij vervallen verschillende
reserves, waardoor het aantal reserves ook kleiner wordt.

Tegenargumenten en risico’s
1.1 Jaarschijf 2020 is structureel niet sluitend.
Met name vanwege tekorten op Jeugdzorg, de neerwaartse bijstelling in de meicirculaire,
en de geringe opwaartse bijstelling in de septembercirculaire zien we in 2020 een tekort
ontstaan.

1.2 De lastendruk voor de Wijchense inwoner neemt toe.
Naast de op bestaand beleid onontkoombare stijging in het tarief reinigingsheffing, is het
noodzakelijk de inkomsten uit OZB met 10% op te hogen. Om het tekort van 2020
volledig te dichten is een stijging van 20% benodigd, of verdergaande bezuinigingen. Het
college kiest ervoor om naast het inzetten van budgetruimte en een aantal bezuinigingen
niet verder in het voorzieningenniveau te schrappen. Het tekort van 2020 wordt
opgevangen uit de algemene reserve en de jaarschijven 2021 en verder laten positieve
begrotingsresultaten zien. Daarbij zijn in het meerjarenperspectief stelposten opgenomen
ter afdekking van structurele risico’s en nadere invulling van de ambities.

1.3 De hoogte van de algemene reserve verdient aandacht.
De Algemene reserve ligt tijdelijk lager dan de vastgestelde ondergrens vanuit het
risicoprofiel. De Algemene reserve groeit wel weer naar het gewenste niveau toe, maar in
de toekomst dienen we kritisch te zijn ten aanzien van de hoogte van de reserve. Bij
besluiten dienen we in ogenschouw te nemen dat de reserve niet nog verder daalt ten
opzichte van de gewenste ondergrens.


Financiële gevolgen

In onderstaande tabel is het verloop weergegeven van het begrotingssaldo:

                                                 2020      2021       2022      2023
Structureel perspectief                             -871       502     1.196        624
Incidenteel perspectief                                0         0       254          0
Incidenteel perspectief bouwgrond                    104        13       193          0
Totaal Programmabegroting 2020                     -767        515     1.643        624

Deze resultaten worden bij de resultaatbestemming met de algemene reserve verrekend.

Communicatie
Na vaststelling van de begroting sturen wij de begroting naar de Provincie ter toetsing.


Uitvoering of Vervolgstappen
In december 2019 volgt de definitieve vaststelling van de tarieven en leges.


Geheimhouding:       Nee




                                     Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Openbaar                                             Zaaknummer: 37431

Niet van toepassing.


Bijlagen
    1. Programmabegroting 2020
    2. Reserves en voorzieningen 2020
    3. Uitwerking thema “belastingen en leges”




                                    Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>