<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-023                                     Houten, 20 april 2018

Onderwerp:
Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Beslispunten:
   1. Geen zienswijzen in te dienen op de concept-jaarrekening 2017 van Recreatieschap
      Stichtse Groenlanden onder voorbehoud van een goedkeurende
      accountantsverklaring.
   2. Een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019 van Recreatieschap
      Stichtse Groenlanden over het ontbreken van een duidelijk overzicht van de
      financiële aspecten van de verschillende terreinen van het recreatieschap.
   3. In te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het
      recreatieschap met 20% met ingang van 2019 onder voorwaarde dat in de per iode
      t/m 2022 niet nogmaals een verhoging plaats zal vinden.
   4. De bijbehorende kosten structureel te betrekken bij het opstellen van de begroting
      2019.
   5. Het recreatieschap Stichtse Groenlanden, na besluitvorming door de raad, daarover
      te informeren met bijgevoegde brief.

Publieke samenvatting
Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de concept-
jaarrekening 2017 en de concept-begroting 2019 voorgelegd aan de deelnemende
gemeenten. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten
in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de concept-jaarrekening en de concept-
begroting.

Jaarrekening Stichtse Groenlanden
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van €103.000. De raad wordt
voorgesteld om in te stemmen met de concept -jaarrekening 2017 onder voorbehoud van
een goedkeurende accountantsverklaring.

Begroting Stichtse Groenlanden
De begroting geeft niet op alle punten het gewenste inzicht. Het is onduidelijk of er wel een
evenwichtige verdeling bestaat tussen investeringen en inkomsten van de verschillende
terreinen, mede in relatie tot de bezoekersaantallen per terrein. Dit kan worden opgelost
door in de begroting een overzichtelijke tabel op te nemen met per terrein de investeringen,
inkomsten en bezoekersaantallen.

Om voldoende inzicht te krijgen, wordt de raad voorgesteld om op de concept-begroting 2019
een zienswijze in te dienen.
Aanleiding
Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) heeft de concept-
jaarrekening 2017 en de concept-begroting 2019 voorgelegd aan de deelnemende
gemeenten. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling wordt de gemeente Houten
in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de concept-jaarrekening en de concept-
begroting. De begroting 2019 is gebaseerd op de Kadernota 2019 -2022 die ter informatie als
bijlage aan dit voorstel is toegevoegd.

De jaarrekening en begroting zullen op 5 juli door het algemeen bestuur van het
recreatieschap worden vastgesteld.

Beoogd effect
Het recreatieschap te vragen de concept-begroting te verduidelijken door een zienswijze in te
dienen op de concept-begroting 2019.




                                                          *2018-023*
                                                                      2018-023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>-2-
Argumenten per beslispunt
1.1 Jaarrekening geeft duidelijk beeld van financiële situatie
Het boekjaar 2017 is ondanks een negatief begroot resultaat van €34.000 afgesloten met
een positief resultaat van €103.000. Dit ondanks de tegenvallers van minder bezoekers aan
de Maarsseveense Plassen en het (nog) niet realiseren van extra inkomsten. Het positieve
resultaat wordt mede veroorzaakt doordat de afschrijvingslasten lager waren dan geraamd
en doordat vertraging is opgelopen in de uitvoering van het geplande
investeringsprogramma.

Instemming met de jaarrekening is onder het voorbehoud van een goedkeurende
accountantsverklaring, welke bij het opstellen van dit collegev oorstel nog niet beschikbaar
was. In ieder geval voor behandeling van de jaarrekening in de vergadering van het
algemeen bestuur van het recreatieschap van 5 juli 2018 is de accountsverklaring
beschikbaar. De accountsverklaring zal zo spoedig mogelijk worden opgestuurd naar de
gemeente.

2.2 De begroting is niet voldoende specifiek ten aanzien van lasten, investeringen en
    opbrengsten per gebied
Het recreatieschap heeft in de conceptbegroting 2019 stappen gezet om deze inzichtelijker
te presenteren. Echter op bepaalde aspecten geeft de begroting onvoldoende inzicht. In
paragraaf 2 onder Investeringen valt op dat er forse bedra gen worden geïnvesteerd,
waaronder €650.000 voor achterstallig onderhoud van parkeerterreinen. Een groot deel van
de investeringen in 2019 lijken terecht te komen bij de Maarsseveense plassen. Dit roept de
vraag op of er wel een evenwichtige verdeling best aat tussen investeringen en inkomsten
van de verschillende terreinen, mede in relatie tot de bezoekersaantallen per terrein. Dit
kan worden opgelost door in de begroting een overzichtelijke tabel op te nemen met per
terrein de investeringen, exploitatielas ten, inkomsten en bezoekersaantallen.

3.1 Verhoging van 10% is noodzakelijk om het bestaande tekort op te lossen
Omdat de begroting 2018 geen structureel evenwicht liet zien, heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het recreatieschap eind 2017 onder
preventief toezicht geplaatst. Om weer te kunnen komen tot een structureel evenwicht in de
begroting heeft het bestuur in 2017 het traject ‘Strategische Keuzes’ doorlopen..

In dit traject kwamen de volgende oorzaken van het tekort in beeld:

•     Van 2011 tot en met 2017 zijn de deelnemersbijdragen niet geïndexeerd waardoor er
      een (relatief) lager budget beschikbaar is.
•     In de periode 2011-2014 is een bezuiniging van 5% doorgevoerd: de
      deelnemersbijdragen zijn met 5% verlaagd.
•     Door de aantrekkende economie nemen de kosten voor ‘beheer & onderhoud’ toe.
•     De kosten voor ‘ontwikkeling’ (de vernieuwing van bestaande terreinen en
      recreatievoorzieningen) hebben geen structurele dekking, maar worden uit incidentele
      inkomsten of meevallers gefinancierd.
•     De gebiedsontwikkelingen die zijn ingezet met het Ontwikkelplan 2015 -2018 gaan
      gepaard met kostbare en tijdrovende participatietrajecten. Bovendien blijkt het
      draagvlak voor dergelijke gebiedsontwikkelingen vaak onvoldoende om
      recreatieconcepten te ontwikkelen en evenementen te faciliteren waarmee het schap
      haar inkomsten kan vergroten.

Vanwege deze oorzaken is een verhoging van de deelnemersbijdrage van 10%
onvermijdelijk om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting . Na vaststelling
van een structureel sluitende meerjarenbegroting vanaf 2019 zal het preventief toezicht
worden opgeheven.

3.2 Verhoging van nogmaals 10% is nodig om belangrijke ambities te verwezenlijken
In het eerder genoemde traject “Strategische keuzes” is ook het Ontwikkelplan 2015-2018
onder de loep genomen. Het Ontwikkelplan is een strategisch plan met
investeringsprogramma (€ 855.000) voor de voorzieningen van het recreatieschap: de
recreatiegebieden en de routenetwerken. De realisatie van het Ontwikkelplan verloopt niet
zoals beoogd: inkomsten blijken moeilijk te realiseren en gebiedsprocessen,
participatietrajecten en planologische trajecten vergen aanzienlijk meer tijd en aandacht dan
geraamd.
       Versie datum: 24-5-2018 15:47:07                                               2018-023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>-3-
Het bestuur vindt het noodzakelijk wel vast te houden aan de ambities uit het Ontwikkelplan.
De inwonersaantallen in de regio groeien. Voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de
regio is een groei van betaalbare en eigentijdse recreatievoorzieningen noodzakelijk.
Bovendien moeten de inmiddels deels verouderde recreatievoorzieningen beter aansluiten
bij de vraag van de hedendaagse recreant.

Het bestuur heeft vastgesteld 10% verhoging van de deelnemersbijdrage nodig is om
structureel middelen ter beschikking te hebben om de projecten uit het Ontwikkelplan 2015 -
2018 voort te kunnen zetten, in 2019 een herijking van het Ontwikkelplan met bijbehorend
investeringsprogramma op te stellen en om extra externe capaciteit in te kunnen zetten om
projecten uit te kunnen voeren.

3.3 Een verdere verhoging van de bijdrage is ongewenst
De voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage van 20% is fors. Daarom wordt
alleen ingestemd met deze verhoging onder de voorwaarde dat in de budgetperiode 2019 -
2022 niet nogmaals een verhoging van de bijdrage zal plaatsvinden, uitgezonder d de
jaarlijkse indexering. Dit betekent toekomstige extra ambities bovenop de ambities uit het
herijkte Ontwikkelplan, gedekt moeten worden uit bestaande middelen of dat gezorgd moet
worden voor extra inkomsten.

4.1 Er is nog geen dekking in de begroting
In de begroting van de gemeente is nog geen dekking voor verhoging van de
deelnemersbijdrage met 20%. De consequentie van de verhoging van de
deelnemersbijdrage zullen structureel betrokken worden bij het opstellen van de begroting
2019 en verder.
Kanttekeningen
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Financiën en formatie
Met een verhoging van de deelnemerbijdrage met 20% wordt de bijdrage €4,01 per inwoner
per jaar. De totale bijdrage van de gemeente Houten komt daarmee voor 2019 uit op een
bedrag van €197.919. Dit is een verhoging van €32.519 t.o.v. de bijdrage in 2018.

De consequentie van de verhoging van de deelnemersbijdrage zullen structureel betrokken
worden bij het opstellen van de begroting 2019 en verder.
Communicatie
n.v.t.

Voortgang
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris,              de burgemeester,




H.S. den Bieman                   W.M. de Jong




         Versie datum: 24-5-2018 15:47:07                                           2018-023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>-4-

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel
1. Concept-jaarrekening 2017 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2. Concept-begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
3. Kadernota 2019-2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
4. Brief aan Recreatieschap
Verantwoordelijke wethouder(s)
1e PoHo: Wethouder Geerdes
2e PoHo: Nvt

Zaaknummer
18CV000189

Collegevoorstelnummer
BWV18.0143




Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 22 mei 2018:

         De commissie stemt in met het voorstel van het college.




          Versie datum: 24-5-2018 15:47:07                          2018-023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Voorstelnummer: 2018-023


Onderwerp
Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden


Beslispunten
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 20 april 2018 gelezen en besluit:

1.   Geen zienswijzen in te dienen op de concept-jaarrekening 2017 van Recreatieschap
     Stichtse Groenlanden onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.
2.   Een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019 van Recreatieschap Stichtse
     Groenlanden over het ontbreken van een duidelijk overzicht van de financiële aspecten
     van de verschillende terreinen van het recreatieschap.
3.   In te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage aan het recreatieschap
     met 20% met ingang van 2019 onder voorwaarde dat in de periode t /m 2022 niet
     nogmaals een verhoging plaats zal vinden.
4.   De bijbehorende kosten structureel te betrekken bij het opstellen van de begroting
     2019.
5.   Het recreatieschap Stichtse Groenlanden, na besluitvorming door de raad, daarover te
     informeren met bijgevoegde brief.



Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 juni 2018.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,              de voorzitter,




W. van Zanen                    W.M. de Jong
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>