<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 341077                                            Houten, 21 september 2021
Zaaknummer:     751949

Onderwerp:
Tweede bestuursrapportage 2021

Beslispunten:
    1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021;
    2. De begroting 2021 te wijzigen met de financiële bijstellingen uit de tweede
       bestuursrapportage 2021;
    3. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
            a. Herinrichting van de gemeentewerf (€ 235.000);
            b. Openbare verlichting gebiedsontwikkeling Hofstad IV (€ 140.000);
            c. Vergaderapparatuur raadszaal aanvullend (€ 55.000);
            d. Twee bedrijfswagens buitendienst (€ 84.000)
             en de hieruit voortvloeiende, ongedekte structurele effecten op te nemen in de 1e
             bestuursrapportage 2022;
    4. De bestemming van de reserve ICT Regionale uitvoeringsdienst te wijzigen naar het
       zorgdragen van duurzaam ICT-beheer en de naam van de reserve te wijzigen in Duurzaam
       ICT-beheer.


Samenvatting
De tweede bestuursrapportage is tot stand gekomen in een periode waarin de impact van het
coronavirus aan het afnemen is. Het lokale pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen is
daarom niet verlengd na 1 juli 2021 terwijl de nog beschikbare coronamiddelen van het Rijk nog
worden ingezet voor de thema’s waarvoor ze zijn verleend (cultuur, bijzondere bijstand, gemeentelijke
schuldenbeleid e.d.). Mocht de crisissituatie terugkeren dan zoeken we weer naar passende
beheersmaatregelen. Verder blijft de steeds toenemende vraag van jeugdigen naar hulp en
ondersteuning manifest. Uit de Q2-rapportage van RBL (Regionale Backoffice Lekstroom) blijkt een
toename in kosten van € 1,3 mln. We analyseren nog in hoeverre er sprake is van een tijdelijke
toename als gevolg van de coronacrisis. Samen met de kostenontwikkeling in Q3 ontstaat een beter
beeld over het structurele effect.

Mogelijke aanvullende compensatie van het rijk op de toenemende kosten van Jeugdhulp is bij het
opstellen van de tweede bestuursrapportage nog niet bekend. De negatieve bijstelling op de kosten
Jeugdzorg (en Wmo) wordt in deze tweede bestuursrapportage voor 2021 opgevangen door het
positief effect van de meicirculaire 2021 over het gemeentefonds en diverse meevallers. Een
belangrijke en hoopvolle meevaller is het uitblijven van de verwachte stijging van het aantal
uitkeringsgerechtigden, zelfs ondanks corona. De tussenrapportage 2021 van de WIL geeft een
voordeel aan van € 0,7 mln.

Buiten deze onderwerpen heeft in deze tweede bestuursrapportage 2021 een zo goed mogelijke
actualisatie van de uitvoering van de begroting 2021 plaatsgevonden. Inhoudelijk is dit gebeurd aan
de hand van de prestatie-indicatoren, Financieel in bijstellingen op de algemene uitkering,
verkeersprojecten, kapitaallasten, kosten van de organisatie, mutaties reserves en nieuwe benodigde
investeringen.

De omvang van de financiële bijstellingen van de tweede bestuursrapportage is € 226.000 positief .
Onder het kopje ´Financiën´ worden de hoofdlijnen van deze bijstellingen getoond. De toelichting op
deze bijstellingen is opgenomen in de bestuursrapportage.

Aanleiding
In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd, dat de raad door middel van
bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt
geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Hierin wordt
gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad.

                                                              *341077*
                                                                        341077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                  2-6
Voorstelnummer:       341077
Zaaknummer:           751949


Beoogd effect
Het college en de raad een actueel, volledig en duidelijk inzicht te verschaffen in de uitvoering van de
programmabegroting 2021, zowel beleidsmatig als financieel.

Argumenten per beslispunt
1.1    Dit is als verplichting in de financiële verordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet)
       vastgelegd
Op grond van de Financiële verordening informeert het college de raad door middel van
bestuursrapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende jaar.

2.1     Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad.
Goedkeuring van de raad is nodig voor het wijzigen van de begroting (inclusief mutaties reserves)
over het lopende begrotingsjaar. In de bestuursrapportage staat de specifieke bijstellingen toegelicht.

3.1     Op grond van het budgetrecht van de raad is het aan de raad om kredieten voor nieuwe
        investeringen beschikbaar te stellen.
Investeringen zijn nodig voor:
  a. Herinrichting van de gemeentewerf (€ 235.000). De vanaf 2018 geplande herinrichting is nog
      niet geheel uitgevoerd. Het toenmalig krediet is vanuit de financiële spelregels eind 2020
      vervallen en moet opnieuw beschikbaar worden gesteld. Een extra loods en een tank wordt
      geplaatst en de verlichting verbeterd;
  b. Openbare verlichting gebiedsontwikkeling Hofstad IV (€ 140.000). Het ontwikkeld gebied wordt
      voorzien van lichtmasten en armaturen;
  c. Vergaderapparatuur raadszaal aanvullend (€ 55.000). De vraag naar meer mogelijkheden om
      hybride te vergaderen vraagt om een aanvullende investering;
  d. Twee bedrijfswagens voor de buitendienst (€ 84.000). De vering van de huidige bedrijfswagens
      (strooiwagens voor fietspaden) is alleen geschikt voor zware belading. Als de wagens
      onvoldoende zwaar beladen zijn, zorgen ze voor lichamelijke klachten van het personeel. Met
      de aanschaf van twee extra wagens kan de buitendienst van de gemeente Houten
      werkzaamheden zoals onderhoud plantsoenen, onderhoud sportvelden, onderhoud
      stadsstranden en het speelbos, legen van prullenbakken, bezorgen/ophalen van kliko’s, blijven
      doen zonder dat het personeel lichamelijke klachten (met name rug en schouders) krijgt.

4. 1     Het wegvallen van het doel van de reserve ICT Regionale uitvoeringsdienst
De contractvoorwaarden voor de ICT-dienstverlening aan de RUD zijn gewijzigd en vindt voortaan
plaats tegen werkelijke kosten. De beoogde reservering voor de financiering van de kapitaallasten en
onderhoudskosten van de ICT voorzieningen RUD van € 245.000 vervalt hierdoor.

4.2     Het ontwikkel- en implementatieproces naar duurzaam, toekomstbestendig ICT-beheer brengt
        forse kosten met zich mee.
In de eerste maanden van het jaar is de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en de (digitale)
uitdagingen van ICT voor staat onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een stevig rapport met een flink
aantal aanbevelingen om de ICT van Houten toekomstbestendig en duurzaam te maken. Tevens zijn
aanbevelingen gedaan om van 4 scenario’s een businesscase op te stellen om tot een keuze te
komen voor de toekomst van ICT Houten.

Momenteel worden deze businesscases opgesteld. Daarbij wordt gekeken in hoeverre scenario’s
kunnen worden gedekt uit bestaande middelen. Onafhankelijk de uitkomst is nu al te voorzien dat
middelen nodig zijn voor aanvullende verbeterprojecten, onderzoeken en eventuele
aanbestedingsprocedures. Een bestedingsplan volgt na keuze voor het uit te voeren scenario. De
looptijd van de reserve schatten we in tot eind 2023.

Kanttekeningen
1.1    De effecten van een aantal ontwikkelingen zijn niet bekend terwijl deze van grote invloed op
       het begrotingssaldo kunnen hebben.
Het gaat om:
1. de septembercirculaire over het gemeentefonds
2. kostenontwikkeling van Jeugdhulp en Wmo over heel 2021.

Zodra er meer zicht is op deze ontwikkelingen wordt, in aanloop naar de jaarrekening 2021, het
college en de raad geïnformeerd.

                                                                     Versie datum:   29-9-2021 10:36:00
                                                                     Versie nr.:     166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                     3-6
Voorstelnummer:        341077
Zaaknummer:            751949



Participatie
Niet van toepassing.

Financiën en formatie
De bijstellingen in de tweede bestuursrapportage 2021 hebben een omvang van € 226.000 voordelig.
Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:
                                                            (voordeel is ´+´, nadeel is ´-´; bedragen x € 1.000)
     Omschrijving                                           Programma                                Bedrag
 1   Uitblijven verwachte stijging bijstandsgerechtigden    Programma Samen leven                          716
 2   Meicirculaire 2021 gemeentefonds (netto effect)        Algemene dekkingsmiddelen                    1.113
 3   Afwikkeling nog te betalen kosten voorgaande jaren     Algemene dekkingsmiddelen                      204
 4   Onderuitputting facilitaire voorzieningen              Algemene dekkingsmiddelen                       70
 5   Diverse bijstellingen van geringe omvang               Alle                                           165
     Totale positieve bijstellingen                                                                      2.268
 6   Lagere rijksmiddelen 'aanpak problematiek Jeugdzorg'   Programma Samen leven/AD                      -397
 7   Toename Wmo begeleiding en woonvoorzieningen           Programma Samen leven                         -310
 8   Toename Zorgkosten Jeugd: m.n. GGZ en J&O/KmB          Programma Samen leven                       -1.335
   Totale nadelige bijstellingen                                                                        -2.042
 9 Uitvoering transformatie Jeugd 2021                      Programma Samen leven                         -580
   Inzet reserve Programma Transities in Samenhang          Programma Samen leven                          580
10 Toegekend bezwaar BTW programma Werk 2014 t/m            Programma Samen leven                          226
   2020
   Storting in reserve Programma Transities in Samenhang    Programma Samen leven                         -226
11 Bijstelling van 3 verkeersprojecten (wegen)              Programma Goede                               -227
                                                            bereikbaarheid
     Verrekeningen met reserves en/of subsidiebijdragen     Programma Goede                                227
                                                            bereikbaarheid
12 Landelijke afrekening BCF 2020                           Algemene dekkingsmiddelen                      214
   Storting in beklemde algemene reserve                    Algemene dekkingsmiddelen                     -214
     Totale neutrale bijstellingen                                                                            0


     Totaal effect tweede bestuursrapportage                                                               226

Deze bijstellingen in de bestuursrapportage zorgen voor een lichte verbetering van het
begrotingssaldo maar het begrotingssaldo blijft negatief en komt uit op -\- € 1.364.000. De tabel
hieronder geeft de herkomst hiervan weer.
                                                                                          bedragen x € 1.000
Omschrijving
Primitieve begroting 2021                                                                                 238
Mutaties:
Referendumcommissie                                                                                        -2
Financiering nieuwbouw scholen                                                                            -41
Referendum Ruimtelijke Koers                                                                             -100
1e begr.wijz. 2021 WIL                                                                                    -69
Maandelijkse begrotingswijziging februari                                                                 -50
1e bestuursrapportage 2021                                                                             -1.625
Maandelijkse begrotingswijziging oktober                                                                   58
Begrotingssaldo voor 2e berap 2021                                                                     -1.590

Mutaties 2e berap                                                                                         226

Nieuw begrotingssaldo 2021                                                                             -1.364

Voor dit jaar zien we geen mogelijkheden om het begrotingssaldo positief te beïnvloeden. Grotendeels
zijn al verplichtingen aangegaan voor de rest van het jaar of zijn werkzaamheden aangevangen.

                                                                        Versie datum:      29-9-2021 10:36:00
                                                                        Versie nr.:        166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                   4-6
Voorstelnummer:        341077
Zaaknummer:            751949



Communicatie
Niet van toepassing.

Voortgang
De tweede bestuursrapportage is de laatste integrale bijstelling over 2021. Inhoudelijke en financiële
verslaglegging en verantwoording over de realisatie geschiedt in de Jaarstukken 2021
(raadsbehandeling juni 2022)

Substantiële ontwikkelingen/bijstellingen (positief en/of negatief) die optreden tussen nu en eind van
2021 worden aan de raad door middel van een raadsinformatiebrief voorgelegd. Vervolgens wordt de
raad formeel via de maandelijkse begrotingswijziging gevraagd de begroting hiervoor te wijzigen.

Evaluatie
Niet van toepassing.


Houten, 21 september 2021

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de loco- secretaris,           de burgemeester,




R. Oonk                         G.P. Isabella




Bijlagen
1 - Tweede bestuursrapportage 2021
2 - Bijlage Voortgang prestatie-indicatoren 2021


Verantwoordelijke portefeuillehouders college
1e PoHo: Kees van Dalen
2e PoHo: n.v.t.




                                                                    Versie datum:   29-9-2021 10:36:00
                                                                    Versie nr.:     166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>*341077*
   341077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Voorstelnummer: 341077


Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2021

   1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2021;
   2. De begroting 2021 te wijzigen met de financiële bijstellingen uit de 2e bestuursrapportage
      2021;
   3. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
           a. Herinrichting van de gemeentewerf (€ 235.000);
           b. Openbare verlichting gebiedsontwikkeling Hofstad IV (€ 140.000);
           c. Vergaderapparatuur raadszaal aanvullend (€ 55.000);
           d. Twee bedrijfswagens buitendienst (€ 84.000)
            en de hieruit voortvloeiende, ongedekte structurele effecten op te nemen in de 1e
            bestuursrapportage 2022;
   4. De bestemming van de reserve ICT Regionale uitvoeringsdienst te wijzigen naar het
      zorgdragen van duurzaam ICT-beheer en de naam van de reserve te wijzigen in Duurzaam
      ICT-beheer.


De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 21 september 2021 gelezen en besluit:


Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 4 november 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,                 de voorzitter,
$                            $handtekening2$


d$
C.M.S. Visser                  G.P. Isabella
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>