<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL


    Raadsvoorstel nr   109                              Portefeuillehouder    wethouder mr. M. Veeningen
    Datum B&W-besluit    8 mei 2018                     Afdeling   V&R
                                                        Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
    Voor de raadsvergadering van                        Angelien Brus
    20 juni 2018                                        4215
                                                        angelienbrus@amstelveen.nl
    Behandelen in de raadscommissie    Ruimte, wonen en natuur (RWN)
    op   5 juni 2018


    Onderwerp

    Concept jaarstukken 2017 Vervoerregio Amsterdam.

    Gevraagd besluit

    1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken van de Vervoerregio Amsterdam.
    2. Geen zienswijze in te dienen over de concept jaarrekening 2017.



    WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

    Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

    De raad op de hoogte brengen van de jaarstukken 2017 van de Vervoerregio Amsterdam. Met de
    jaarstukken krijgt de raad inzicht in hoe de missie van de Vervoerregio – optimale bereikbaarheid
    van de Amsterdamse regio door goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per
    openbaar vervoer, fiets of auto snel veilig en comfortabel kunnen verplaatsen - vertaald is in
    activiteiten in het afgelopen jaar. De jaarstukken doen verslag van de belangrijkste activiteiten.

    Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

    De raad de concept jaarstukken 2017 en de Kadernota 2019-2022 ter kennisname aanbieden en de
    raad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2017. De Kadernota
    2019-2022 is reeds vastgesteld in de Regioraad van 20 februari 2018.


    ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

    Programma (speerpunt)

    Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.

    Aanleiding

    Op grond van artikel 58 van de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam
    worden de jaarstukken 2017 door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio aangeboden aan de
    deelnemende gemeenten. Met het aanbieden van de stukken wordt invulling gegeven aan de
    begrotingsregels van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

    Argumenten

    In de jaarstukken wordt een beleidsgerichte (jaarverslag) en financiële verantwoording
    (jaarrekening) gegeven van de programma’s van de Vervoerregio. Het betreft het eerste jaar van
    de Vervoerregio Amsterdam. Daarvóór vielen de verkeer- en vervoerstaken onder de Stadsregio
    Amsterdam. Per 1 januari 2017 zijn de vervoer- en verkeerstaken onderdeel van de
    gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam. De overige taken van de stadsregio zijn
    onder de netwerkorganisatie Metropoolregio Amsterdam komen te vallen. De Vervoerregio is mede
    ondertekenaar van het convenant over de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.

    De jaarstukken 2017 bestaan uit:


                                                                         [5iua3xmv.3fr20f03381-21eb-4c41-81fa-
                                                                         058aa2b68449]
                                                                         101/F105/ICT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   2 van 4




1. Een algemeen gedeelte (deel1) waar de resultaten van de bestuurlijke speerpunten van het
   vorig beleidskader (Regionale Verkeer- en Vervoerplan 2004) centraal staan. Een belangrijk
   speerpunt voor Amstelland Meerlanden was speerpunt 4. Reizigersgroei en stijgende
   klantwaardering. Met de concessie Amstelland Meerlanden is de verwachting van de
   Vervoerregio dat het aantal reizigers en de klanttevredenheid verder oploopt. Daarnaast was
   speerpunt 11. Werken aan een duurzame mobiliteit een belangrijk speerpunt voor Amstelland
   Meerlanden. Vanaf april 2018 rijden er in Amstelland Meerlanden 100 elektrische bussen.
2. Het jaarverslag (deel 2) bespreekt de programma’s Mobiliteit, Openbaar Vervoer,
   Infrastructuur en Overhead. Per programma wordt besproken wat er is gebeurd en wat het
   heeft gekost. Tevens wordt verslag gedaan van het weerstandsvermogen en risicobeheersing
   (paragraaf 2.5).
   -   Ten aanzien van programma-overschrijdende en programma specifieke overschrijdingen
       (2.5 a) is in het verslag opgenomen dat de financiering van het verkeer en vervoerbeleid uit
       de Brede Doeluitkering niet aan enig risico onderhevig is geweest in 2017. Over
       overschrijdingen bij infrastructurele projecten (2.5 g) wordt specifiek voor de Amstelveenlijn
       (en Uithoornlijn) opgemerkt dat dit een project betreft dat in eigen beheer wordt uitgevoerd
       en de Vervoerregio zelf risicodrager is voor overschrijdingen. Voor de Amstelveenlijn is een
       risicoreservering van € 61 miljoen. Er heeft zich in 2017 geen risico voorgedaan en de
       risicoreservering is daarmee nog in tact.
   -   Paragraaf 2.6 Financiering en verbonden partijen: De Vervoerregio ontvangt middelen van
       het Rijk, met de Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en vervoer als belangrijkste
       inkomstenbron. Deze middelen worden uitgekeerd aan openbaar vervoerbedrijven en
       wegbeheerders die infrastructuur aanleggen. Door het Rijk toegezegde middelen die niet
       uitgekeerd worden, kunnen worden gespaard voor toekomstige uitgaven. Niet bestede
       middelen worden op de balans opgenomen als vooruit ontvangen doeluitkering. De uitgaven
       in 2017 hebben ertoe geleid dat er 36,7 miljoen euro moet worden verrekend met de
       vooruit ontvangen BDU. Het spaarsaldo is daarmee gedaald tot 187,5 miljoen.
       De Vervoerregio had in 2017 geen verbonden partijen.
3. De jaarrekening 2017 (deel 3) geeft inzicht in de programmarekening, de balans met
   waarderingsgrondslagen en de balans met toelichting. Een overzicht laat zien dat in 2017 bij de
   programma’s Mobiliteit, Openbaar Vervoer en Infrastructuur de beschikte BDU lager was dan de
   ingezette BDU, waardoor er inzet BDU uit voorgaande jaren nodig was. Alleen voor de Overhead
   was er meer beschikte BDU dan voor de inzet benodigd. Conform artikel 58 van de
   gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam kunnen de raden van de
   gemeenten hun zienswijze op de ontwerp jaarrekening kenbaar maken bij het Algemeen
   Bestuur. Het college ziet geen reden tot maken van opmerkingen bij de jaarrekening 2017 en
   adviseert daarom de raad geen zienswijze in te dienen.
4. Bijlagen. De Bijlagen bij de jaarstukken 2017 geven een uitgebreide toelichting bij wat de vier
   programma’s gekost hebben.

Kanttekeningen

Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan uit 2004 vormde in 2017 voor de laatste keer het
beleidskader. De Regioraad heeft in december 2017 het nieuwe beleidskader Beleidskader
Mobiliteit vastgesteld. De samenwerkende gemeenten in Amstelland Meerlanden hebben
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gezamenlijke zienswijze over het
beleidskader in te dienen (brief Amstelland Meerlanden 6 november 2017. Bijlage 3).
Half 2018 wordt het nieuwe Beleidskader Mobiliteit ter bekrachtiging voorgelegd aan de nieuwe
Regioraad. De strategische opgaven uit het nieuwe beleidskader worden de komende jaren vertaald
naar maatregelen en projecten. De Kadernota 2019-20122 is een eerste uitwerking van het
Beleidskader Mobiliteit en geeft algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar. De
programmabegroting 2019 wordt in juli 2018 aangeboden aan de gemeenten en ter vaststelling
geagendeerd in de Regioraad van 16 oktober 2018.

Financiën
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                      Pagina   3 van 4




    De Vervoerregio ontvangt middelen van het Rijk, met de Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en
    vervoer als belangrijkste inkomstenbron. De gemeente Amstelveen levert geen financiële bijdrage
    aan de Vervoerregio Amsterdam.

    Communicatie

    Niet van toepassing.

    Procedure

    De jaarstukken, inclusief accountantsrapport en –verklaring, worden ter behandeling aangeboden
    aan de Regioraad op 10 juli 2018.

    De procedure rond de jaarrekening is opgenomen in artikel 58 van de gemeenschappelijke regeling
    Vervoerregio Amsterdam en is (samengevat) als volgt:
    1. Het dagelijks bestuur zendt de concept jaarstukken over het afgelopen kalenderjaar voor 15
        april van het daaropvolgende jaar aan de rade van de gemeenten.
    2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezegging hun zienswijzen op
        de ontwerpjaarrekening kenbaar maken bij het algemeen bestuur.
    3. Vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur tot décharge.
    4. Terstond na vaststelling zendt de Regioraad de jaarstukken ter kennisname aan de raden van
        de gemeenten.
    5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken en accountantsverklaring binnen twee weken aan
        gedeputeerde staten.

    Bijlagen

    1. Brief van de Vervoerregio 15 april 2018 mat als onderwerp Aanbieding Concept jaarstukken
       2017 Vervoerregio Amsterdam.
    2. Jaarstukken 2017, concept 15 april 2018.
    3. Brief Amstelland Meerlanden 6 november 2017 met als onderwerp Zienswijze op
       concept Beleidskader Mobiliteit.
    4. Kadernota 2019-2022.



    De secretaris,                                           De voorzitter,




    de heer drs. H.H. Winthorst                  de heer drs. H.B. Eenhoorn




BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

    Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

    Het voorstel is besproken en wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Hamerstuk.

    Het voorstel aan de raad is         Aanvaarde amendementen / moties

    X   Ongewijzigd aanvaard
        Gewijzigd aanvaard
        Verworpen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                     Pagina   4 van 4




RAADSBESL UIT

    Besluit

    1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken van de Vervoerregio Amsterdam.
    2. Geen zienswijze in te dienen over de concept jaarrekening 2017.


    Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2018.

    De griffier,                                              De voorzitter,




    de heer drs. M.C.C. Philips                  de heer drs. H.B. Eenhoorn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>