<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL


    Raadsvoorstel nr   111                              Portefeuillehouder     wethouder Herbert Raat
                    19 juni 2018 en 3 juli 2018
    Datum B&W-besluit                                   Afdeling   Financiën
    Z-2018/028868 D-2018/153932z                        Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
    Voor de raadsvergadering van                        J. Huizenga/H.W. Palm
    18 juli 2018                                        j.huizenga@amstelveen.nl
                                                        h.w.palm@amstelveen.nl
    Behandelen in de raadscommissie
    Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)               op 3 juli 2018
    Burger en Samenleving (B&S)                 op 4 juli 2018
    Algemeen bestuur en middelen (ABM)          op 5 juli 2018
    Onderwerp

    Perspectiefnota 2019, inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2018

    Gevraagd besluit

    1. Ten aanzien van het financieel kader sociaal domein:
           a) Eenmalig een bedrag van €97.000,- beschikbaar te stellen in 2018 voor
       zorginfrastructuur ten laste van de stelpost sociaal domein zoals toegelicht in paragraaf
       2.2.3. en hiervoor de begroting 2018 te wijzigen.
           b) In te stemmen met de actualisering van de begroting 2018 sociaal domein met
       per saldo een effect van € 0,25 miljoen voordelig ten gunste van de stelpost sociaal
       domein, alsmede het inzetten van de stelpost BUIG voor € 0,1 miljoen zoals toegelicht
       in paragraaf 2.2.2. en hiervoor de meerjarenbegroting 2018-2021 te wijzigen.
           c) In te stemmen met het vooralsnog structureel reserveren van de stelpost Wet
       Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) gelet op de nog
       lopende onderzoeken, discussies en macro-ontwikkelingen rond het BUIG-budget en de
       incidentele inzet/vrijval onderdeel te laten uitmaken van de gemeentebrede integrale
       afweging (conform toelichting in paragraaf 2.2.1.).
           d) Voor het overige de besluitvorming over de ontwikkelingen sociaal domein aan
       te houden in afwachting van de uitwerking van het College Uitvoeringsprogramma.

    2. Ter dekking van hogere exploitatiekosten ICT voor de continuïteit van de
       bedrijfsvoering vanaf 2019 een structureel bedrag € 0,5 miljoen op te nemen in de
       (meerjaren)begroting 2019-2022 ten laste van de structurele begrotingsruimte.

    3. De autonome ontwikkelingen conform het overzicht in paragraaf 2.4.1
           a) voor de jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging inclusief het
       wijzigen van het programma, het aanpassen van (investerings)reserves en het
       meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”;
           b) voor de jaarschijven 2019 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting
       2019-2022;
           c) de eenmalige mutaties via het begrotingssaldo te verrekenen met de algemene
       reserve;
           d) de structurele effecten te dekken ten laste van de stelposten areaal en
       nominaal.

    4. De gemeentelijke afschrijvingstabel aan te passen door de afschrijvingstermijn voor
       containers te wijzigen van vijftien jaar in tien jaar conform de toelichting in paragraaf
       2.4.7.

    5. In de begroting 2019 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,25%, een
       looncompensatie van 2,75% en een tariefindex van 2,00%.




                                                                       [int0uokd.wi36b7bc132-43af-43da-8b4c-
                                                                       9dad08557a1c]
                                                                       101/F105/ICT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina    2 van 14




6. De actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten van de
   projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vaststellen conform de
   overzichten in paragraaf 3.2.4. en dit:
       a) Voor de jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het
   wijzigen van het programma, het aanpassen van (investerings)reserves en het
   meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”;
       b) Voor de jaarschijven 2019 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting
   2019-2022.

7. Ten aanzien van het financieel kader werken Buitenruimte
   (a) In te stemmen met het uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021 als
   kader voor de uitvoering en verantwoording conform de geheime bijlage, bijlage 2 en
   onderstaande recapitulatie:
                                                                                                   bedragen x 1.000 euro
    Taakveld                Omschrijving onderdeel uitvoeringsprogramma   Totaal      2018     2019      2020      2021
    2.1 Verkeer en vervoer -wegen                                         22.277      6.736    6.266    6.091     3.184
                            -verkeer                                       7.436      2.130    2.307    1.787     1.212
                            -verkeersregelinstallaties                     3.320      1.051      939      690       640
                            -openbare verlichting                          1.913       467       512      467       467
    5.7 Openbaar groen      -groen, water en spelen                        3.046       494       985      784       784
    en openluchtrecreatie
    7.2 Riolering           -riolering                                     8.779      1.453    5.658      863       805
                            Totaal                                        46.771     12.331   16.667   10.681     7.092


       (b) De jaarschijf 2018 van het uitvoeringsprogramma bedoeld onder (a) verwerken
   als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing)
   kredietvotering, (aanpassing) mutaties (investerings)reserves en het meerjarig dekken
   van kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”.
       (c) De jaarschijven 2019 en verder van het uitvoeringsprogramma bedoeld onder
   (a) op te nemen in de (meerjaren)begroting 2019-2022.
       (d) Een egalisatiereserve Buitenruimte groen/water/spelen in te stellen om fasering
   van betreffende renovatiewerken te egaliseren.
       (e) In te stemmen met de toekenning van € 255.000,- incidenteel ten laste van de
   reserve Buitenruimte voor investering in capaciteit projectmanagers en dit te
   verwerken via het bestedingsvoorstel eenmalige middelen conform paragraaf 3.4.1.

8. In te stemmen met het bestedingsvoorstel eenmalige middelen conform het overzicht
   in paragraaf 3.4.1 en dit:
       a) voor de jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het
   wijzigen van het programma, het aanpassen van (investerings)reserves en het
   meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”;
       b) voor de jaarschijven 2019 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting
   2019-2022.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   3 van 14




9. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2018:
   (a) De begroting 2018 meerjarig te wijzigen voor de in paragraaf 1.2
   “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
   (b) De begroting 2018 meerjarig te wijzigen door de in paragraaf 3.2 “Overige
   kredieten” vermelde uitgaven te verlagen met € 22.650.000,- en de inkomsten te
   verhogen met € 100.000,-;
   (c) De begroting 2018 meerjarig te wijzigen door de in paragraaf 4
   “Begrotingsrechtmatigheid reserves/voorzieningen + kredieten” vermelde uitgaven te
   verlagen met € 26.792.000,- en de inkomsten te verlagen met € 22.738.000,-;
   (d) Instemmen met de geactualiseerde begroting waarbij het uitgavenniveau van alle
   programma’s € 321.724.100,- en het inkomstenniveau van alle programma’s
   € 285.893.800,- bedraagt.

10. De door het college bij besluit d.d. 19 juni 2018 opgelegde geheimhouding ten aanzien
    van twee bijlagen behorende bij de Perspectiefnota te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3
    van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van
    bestuur (Wob) ter voorkoming van bevoordeling van (markt)partijen. Het betreft hier
    de bijlagen:
    a) specificatie vervanging bedrijfsmiddelen conform paragraaf 2.4.3., sub.3 van de
    Perspectiefnota, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen na het
    onherroepelijk worden van de desbetreffende aanbestedingen;
    b) projectenlijst uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021, waarbij de
    geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2022.

11. “De effecten van de meicirculaire 2018 conform de aangeboden notitie voor de
    jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging en voor de jaarschijven 2019 en
    verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2019-2022, hetgeen omvat:
    a) een voordeel van € 0,9 miljoen per 2022, met enige schommelingen in de
    voorliggende jaren, als structurele begrotingsruimte te betrekken bij de opstelling van
    het College Uitvoeringsprogramma;
    b) een positief effect op de uitkering sociaal domein van € 0,3 miljoen (saldo van
    toegekende nominale index en nadeel op actualisering van verdeelmaatstaven) toe te
    voegen aan de stelpost sociaal domein;
    c) het verwerken van de specifieke taakmutaties conform paragraaf 5.2., inhoudende:
    # het betrekken van de nieuw toegekende middelen schulden en armoedebeleid bij de
    opstelling van het College Uitvoeringsprogramma
    # het verwerken van de overige mutaties op desbetreffende budgetten.”.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)


Bestuurlijke visie op Amstelveens financieel beleid.
Het Coalitieakkoord 2018-2022 “Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen” vat de
financiële koers voor de komende periode als volgt samen.

Centraal uitgangspunt is een Amstelveen waar het goed wonen en werken is. Daarbij
hebben we oog voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een
gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk.

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Maar dat betekent niet dat de financiële
ruimte van Amstelveen opeens veel groter is geworden. Afgezet tegen de stevige ambities
op de verschillende beleidsterreinen en de noodzakelijke vernieuwingen binnen de
organisatie is de beschikbare ruimte beperkt. Dat vraagt keuzes.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                   Pagina   4 van 14




Deze keuzes maken we op basis van de uitgangspunten binnen onze financiële
huishouding. Zo schuiven we geen lasten door naar volgende generaties. We geven niet
meer uit dan er binnen komt. Voordat we nieuw geld uitgeven kijken we kritisch naar
bestaande middelen. En tot slot: we verhogen de lokale lasten zo min mogelijk. We werken
met een structureel sluitende meerjarenbegroting en een gezonde buffer om risico’s op te
vangen. We sparen vooraf voor grootschalige stadsvernieuwing in de toekomst.

Voor aanvullend benodigde dekking willen we u voorstellen voorleggen op basis van “oud
voor nieuw”. Dit laatste betekent concreet dat extra uitgaven worden gedekt door op
andere onderdelen uitgaven te verminderen. Dekking van extra uitgaven door
belastingverhoging is geen optie.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Coalitieakkoord krijgt handen en voeten via uitwerking College Uitvoeringsprogramma.
Het Coalitieakkoord krijgt de komende tijd handen en voeten door het verder uitwerken
van speerpunten en nieuw beleid in een College Uitvoeringsprogramma 2018-2022.
Behandeling hiervan in de gemeenteraad vindt plaats, samen met de Programmabegroting
2018, in de begrotingsraad van 7 november 2018.

Bij de komende begrotingsbehandeling gaat het voor 2019 om een concrete inhoudelijke
en financiële uitwerking. Deze concrete uitwerking van het eerste jaar staat in een
meerjarig perspectief, waarvan de latere jaren op onderdelen meer richtinggevend worden
ingevuld. Dat schept ruimte voor nadere uitwerking, fasering en ingroei waar nodig, c.q.
wenselijk.

Het aldus vast te stellen programma voor 2019 wordt vervolgens via
afdelingsplannen 2019 vertaald richting uitvoering door de ambtelijke organisatie AA. Dat
betreft een geïntegreerde uitvoering van de bestuurlijke opdrachten van twee
gemeentebesturen. Onderstaand schema zet dit nog een keer op een rij.



                                      AALSMEER                              AMSTELVEEN
  RICHTING-                 LENTENOTA                 COALITIE       PERSPECTIEF   COALITIE-
   GEVENDE                     2018                  AKKOORD          NOTA 2019    AKKOORD
   BESLUIT-                                          2018-2022        AMSTELVEEN   2018-2022
   VORMING
 (mei/juli ’18)



UITGEWERKTE                PROGRAMMA-               UITVOERINGS-    PROGRAMMA-         UITVOERINGS-
BESTUURLIJKE                BEGROTING               PROGRAMMA        BEGROTING          PROGRAMMA
  OPDRACHT                     2019                  2018-2022          2019             2018-2022
(nov.raad ‘18)




   GEÏNTE-                                              AFDELINGSPLANNEN AA
   GREERDE                                                      2019
 UITVOERING
 (begin 2019)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                  Pagina   5 van 14




ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota heeft betrekking op alle programma’s van de begroting.

Aanleiding

Van Perspectiefnota & Politieke Agenda naar Programmabegroting & Collegeprogramma.
De Perspectiefnota is het instrument voor de gemeenteraad om “aan de voorkant” richting
te geven aan de voorbereiding door het college van de meerjarenbegroting voor de
komende jaren. De behandeling van de Perspectiefnota is, met andere woorden, een
moment van sturing vooraf via integrale bestuurlijke afweging. Twee zaken maken de
(behandeling van de) Perspectiefnota 2019 anders dan andere jaren:
1. “Van binnenuit” is dat het nieuwe Coalitieakkoord 2018-2022 “Een zekere en stabiele
    toekomst voor Amstelveen” met een bestuurlijke visie voor de komende jaren als basis
    voor de benoeming van ons college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
    jongstleden.
2. “Van buitenaf” is dat de impact van het nieuwe Regeerakkoord Rutte III en het daarop
    voortbordurende Interbestuurlijk Programma (IBP) waarover het Rijk afspraken heeft
    gemaakt met de koepelorganisaties van gemeenten (Vereniging van Nederlandse
    Gemeenten), provincies (Inter Provinciaal Overleg) en waterschappen (Unie van
    Waterschappen). De concrete impact hiervan zal geleidelijk duidelijk worden de
    komende jaren.

Argumenten

In de rubriek “Financiën” geven wij een samenvattende onderbouwing van de voorgestelde
besluiten en een totaaloverzicht van de begrotingspositie en vermogenspositie. Daarmee laat dit
raadsvoorstel de hoofdlijn zien van de Perspectiefnota.

Concrete toelichtingen op specifieke posten vindt u in de Perspectiefnota. De thema's sociaal
domein en grote projecten krijgen een diepgaander behandeling in aparte paragrafen. Ook de
Eerste Tijdvakrapportage 2018 en het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021
maken via eigen paragrafen met bijlage integraal onderdeel uit van deze Perspectiefnota.

Kanttekeningen

De Perspectiefnota gaat dit jaar niet over nieuw beleid. Het accent ligt op het bieden van
een actuele begrotings- en vermogenspositie inclusief risico-analyse vanuit de bestaande
beleidskaders. Een belangrijk onderdeel is het duiden en verwerken van de effecten voor
Amstelveen van het Regeerakkoord, c.q. het IBP. Nieuw beleid en de dekking daarvan
komt aan de orde in het College Uitvoeringsprogramma.

Dat geldt ook voor de openstaande opgave om te investeren in de organisatie. Op
16 mei jongstleden heeft uw raad een krediet gevoteerd van € 2,8 miljoen voor de
vervanging van IT-hardware. In het begeleidende raadsvoorstel hebben wij aangegeven
dat een omvangrijker programma nodig is en dat de bestaande budgetten ontoereikend
zijn. Dat betreft licentiekosten, spullen, systemen en mensen.

In het directe verlengde van deze besluitvorming bevat deze Perspectiefnota een bedrag
van € 0,5 miljoen voor onontkoombare structurele extra uitgaven vanaf 2019 voor de
continuïteit van de bedrijfsvoering. Het grootste deel van deze post betreft hogere
licentiekosten (€ 0,3 miljoen), de resterende € 0,2 miljoen betreft upgrade Wifi en beheer.
Deze posten zijn genoemd in de achterliggende stukken bij het raadsvoorstel vervanging
IT-hardware (specificatie kredietaanvraag, notitie concerncontroller, rapport second
opinion) en de daarbij gegeven toelichtingen/presentaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                        Pagina   6 van 14




Dit voorstel laat onverlet, dat wij met het gemeentebestuur Aalsmeer in gesprek zijn over
het gezamenlijk dragen van noodzakelijke extra investeringen in de organisatie. Dit willen
wij echter geen reden laten zijn om u op zo vroeg mogelijk te betrekken in de
besluitvorming.

Door middel van de motie “Duidelijkheid over de staat van ICT” draagt uw raad ons college
op een onafhankelijk onderzoek te starten en te komen met de voorstellen die nodig zijn
om zorgvuldige en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op basis van een korte en
lange termijn visie.

Bij de komende begrotingsraad zal in ieder geval een eerste integrale afweging over het
vervolg mogelijk moeten zijn, in samenhang met de Programmabegroting en het op te
stellen College Uitvoeringsprogramma. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een aantal
omvangrijke kostenverhogende ontwikkelingen in het sociaal domein (zie paragraaf 2.2.).
Gelet op de aard en omvang van de voorliggende opgaven is dit de aangewezen weg om
zorgvuldige en weloverwogen besluitvorming te kunnen faciliteren.

De eind mei verschenen meicirculaire gemeentefonds bevat nieuwe informatie over de
financiële middelen die Amstelveen de komende jaren vanuit het Rijk kan verwachten. De
meicirculaire komt te laat om nog in de Perspectiefnota te verwerken. De uitkomsten zijn
via een aparte rapportage aan de behandeling toegevoegd en in dit (aangepaste)
raadsvoorstel verwerkt, zodat u bij de behandeling van de Perspectiefnota beschikt over de
meest recente informatie.

Financiën

Voorgesteld besluit 1: financieel kader sociaal domein.
Het sociaal domein beslaat een groot deel van de gemeentebegroting met veel ontwikkelingen.
Paragraaf 2.2. van de Perspectiefnota geeft hiervan een indicatief totaalbeeld, dat uitkomt op een
extra structurele middelenbehoefte van € 2,7 miljoen.

Actualisering van de bestaande begroting levert een ruimte op van € 0,25 miljoen. Vanuit
gemeentefondsgelden is voor deze ontwikkelingen een stelpost sociaal domein beschikbaar van
€ 1,6 miljoen1. Daarmee resteert een op te lossen bedrag van € 1,1 miljoen. Deels vloeit dit voort
uit nieuwe landelijke maatregelen waarvoor gemeenten geen of slechts gedeeltelijke compensatie
krijgen, deels is sprake van forse kostenstijgingen door hogere inkoop/aanbesteding op het
bestaande beleid. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met beleidsintensiveringen.
Hiervoor is een p.m.-post overige ontwikkelingen en afwegingen opgenomen.




1
 Via (voorgesteld) besluit 11 wordt nog € 0,3 miljoen aanvullend toegevoegd aan de stelpost sociaal
domein.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                               Pagina    7 van 14



Inidicatief beeld nieuwe ontwikkelingen sociaal domein (structureel)
                                                        bedrag in miljo enen euro 's
Omschrijving                                                             bedrag

a) Integratie uitkeringen naar algemene uitkering                            0,00
b) Fonds tekortgemeenten sociaal domein ("stroppenpot")                      0,00

c1) Hogere loonschaal Hulp bij huishouden (AMvB reële prijs)                 0,70
c2) Abonnementstarief Wmo (inkomstenderving)                                 1,00

d) Kostenstijgingen inkoop/aanbesteding Jeugdhulp en Wmo                     0,85
e) Participatie / WSW / AM-Match                                             0,15

f) Overige ontwikkelingen / nieuwe afwegingen                                             p.m.

Totaal indicatief beeld nieuwe ontwikkelingen sociaal domein                 2,70

g) Actualisering begroting sociaal domein, incl. BUIG                       -0,25
Inzet beschikbare stelpost sociaal domein                                   -1,60

Nog openstaand / te dekken sociaal domein                                   0,85        + p.m.


Wij stellen voor deze ontwikkelingen als samenhangend geheel te betrekken bij de brede
integrale afweging via het vervolgtraject opstelling College Uitvoeringsprogramma. De
samenloop met het traject om te komen tot een nieuwe beleidsnota’s voor het sociaal
domein biedt bij uitstek mogelijkheden voor afgewogen bijstellingen van beleid.

Dit met inachtneming van één specifiek voorstel om voor 2018 een eenmalig bedrag voor
zorginfrastructuur beschikbaar te stellen.

Ten slotte komen de bijstandsgelden (BUIG) aan de orde. Amstelveen heeft een voordeel
op het huidige verdeelmodel. Een groot deel hiervan is binnen het sociaal domein ingezet,
met name voor het opvangen van tekorten op Jeugd en op re-integratie. Op die manier is
bij de Kadernota 2018 de omslag gemaakt van “inkomst georiënteerde” sturing naar
sturing op reële budgetten per taakveld, vastgesteld op basis van de benodigde uitgaven
om het vastgestelde Amstelveense beleid uit te voeren.

Een laatste stuk van dit voordeel op de bijstandsgelden is per 2018 ontstaan door de
volledige invoering van het nieuwe verdeelmodel. Dit laatste deel ad afgerond € 1,5
miljoen is niet structureel ingezet, maar is via een stelpost vooralsnog incidenteel
beschikbaar. Dit vanwege de lopende discussies en onderzoeken en vanwege een
conjuncturele component. Wij stellen voor deze gedragslijn te continueren. Nu de
begroting voor het sociaal domein is gebaseerd op reële grondslagen conform vastgesteld
beleid beschouwen we de stelpost BUIG, c.q. het incidenteel beschikbaar komen daarvan,
als algemeen dekkingsmiddel, onderdeel uitmakend van de gemeentebrede integrale
afweging.

Voorgesteld besluit 2:hogere exploitatielasten ICT.
Dit voorgestelde besluit hebben wij toegelicht in de rubriek kanttekeningen van dit raadsvoorstel,
binnen het bredere kader van de noodzaak om te investeren in de organisatie in samenhang met de
uitvoering van de door uw raad op 16 mei jongstleden aangenomen motie “Duidelijkheid over de
staat van ICT”. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar.

Voorgesteld besluit 3 & 4: autonome ontwikkelingen.
In deze Perspectiefnota actualiseren wij de begrotingspositie voor autonome
ontwikkelingen. Deze zijn deels positief en deels negatief. Eenmalig komt per saldo een
bedrag van afgerond € 2,5 miljoen ten gunste van de algemene reserve. Structureel is
sprake van een extra middelenbeslag van € 0,7 miljoen euro in 2018, oplopend naar
€ 1,3 miljoen vanaf 2019. Dekking hiervoor bieden de stelposten nominaal en areaal.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                Pagina   8 van 14




Onderdeel van deze autonome ontwikkelingen is ook het aanpassen op basis van
ervaringsgegevens van de gemiddelde afschrijvingstermijn voor containers. De
gemeenteraad besluit over de vaststelling en wijziging van de gemeentelijke
afschrijvingstabel, zodat we dit apart ter besluitvorming aan u voorleggen.

Onderstaand overzicht zet de autonome ontwikkelingen op een rij.

Autonome ontwikkelingen Perspectiefnota 2019                                                                   bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                  port.-                            eenmalig                 structureel       toelichting
                                             houder                     2018   2019     2020     2021     2018       2019 paragraaf

Incidentele vrijval middelen                                                                                                    2.4.2.
 * AM Match (verkoop pand)                                 Ba           -499
 * Re-integratie                                           Ba           -200
 * Baggeren                                                El           -100
 * Overige posten (< € 100.000)                                         -173

Budgettair neutraal                                                                                                             2.4.3.
 * Buslijn 199                                             El             50
  - tlv reserve SRA                                                      -50
 * Budgetgelden wonen AM                                   El             20    13
  - tlv reserve SRA                                                      -20   -13
 * Afvalcontract hout, puin, bouwafval, ca                 Go                                             125          150
  - dekking via kde/tarief                                                                               -125         -150

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen, c.a.          tlv nominaal                                                             2.4.4.
 * Veiligheidsregio                                      Ee                                                 95         125
 * Gemeentebelastingen Amstelland                        Ra                                                             47
 * GGD                                                  Ba/Be                                                          282
   - dekking via gem.fonds (nwe taak, vaccinatie)                                                                     -127
 * Omgevingsdienst                                         Go                                                           27
 * Groengebied                                             Go                                                            7
 * VNG contributie                                         Ee                                               50          67

Omgevingsvergunningen & Omgevingswet                                                                                            2.4.5.
 * fasering inmplementatie uitstel Omgevingswet            Go           -461   229       202       30
 * verlenging teamleider uitstel Omgevingswet              Go                   85        85
   - dekking via bouwleges                                                     -85       -85
 * bijstelling kosten/opbrengsten aanvraagvolume           Go
  - bijstellen kosten                                                  1.205
  - bijstellen leges                                                  -1.330

Gebiedsontwikkelingen Amstelveen                        tlv areaal                                                              2.4.6.
 * voorb.krediet transformatie Legmeer                     Go             70    50
 * voorb.krediet transformatie Kronenburg                  Go            100    80
 * onderzoek toek. huisvesting Werven                      Be             20

Vervanging bedrijfsmiddelen                             tlv areaal                                                              2.4.7.
# stand en dotatie reserve na centralisatie beheer         Be         -2.000                                95          95
# vervroegde vervanging vier bedrijfsmiddelen              Be            226
  * dekking via vervangingsreserve                                      -226

Salarissen, wachtgelden en pensioenen bestuurders tlv nominaal                                                                  2.4.8.
 * actualisering bestaande grondslagen                 Ee             -1.000                              185          185
 * collegewisseling (uitbreiding en wachtgelden)       Ee                700                               90          150

Overige autonome ontwikkelingen                         tlv areaal                                                              2.4.9.
 * Leerlingenvervoer                                      Be                                                70          70
 * Wachtlijsten VVE                                       Be                                                            97
 * Randwijcklaan 13, afronding krediet ; exploitatie      Ra             -85                                20          20
 * Functionaris Gegevensbescherming                       Ee                                                64          90
 * Fiscaliteit                                            Ra                                                           113
 * Reclame inkomsten buitenreclame                        Go             125                                            48
 * Radicalisering                                         Ee                                                17          35
 * Publiekzaken (areaal en wett. taakuitbreiding)         Ee              90   180
 * Areaalgroei beheer openbare ruimte                    El/Go             9    30         5
 * E-facturing                                            Ra             113
 * Studie verdubbeling Bovenkerkerweg                      El             50
 * RTV Amstelveen                                          El             15

               totaal autonome ontwikkelingen                         -3.351   569      207        30     686       1.331
               cumulatief eenmalig 2018-2021                                                   -2.545
dekking:
# ten laste van stelpost areaal                                                                          -266         -568
# ten laste van stelpost nominaal                                                                        -420         -763
                                             totaal                                                         0            0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                           Pagina   9 van 14




Voorgesteld besluit 5: nominale uitgangspunten.
Rekening houden met loon- en prijsontwikkelingen is een vast onderdeel van de jaarlijkse
begrotingsopstelling. De daarbij te hanteren uitgangspunten leggen we apart ter vaststelling voor.
Paragraaf 2.6 van de Perspectiefnota bevat de onderliggende onderbouwing. De voorliggende
percentages geven ons dit jaar geen aanleiding tot nadere beschouwingen.

Voorgesteld besluit 6: grote projecten.
Paragraaf 3.2. van de Perspectiefnota behandelt inhoudelijk en financieel de stand en ontwikkeling
van de grote projecten (A9, Amstelveenlijn, Uithoornlijn en Stadshart). Dit mondt uit in voorstellen
tot het vaststellen van geactualiseerde meerjarige budgetten.

Voorgesteld besluit 7: uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte.
Onderdeel van de Perspectiefnota is de vaststelling van het meerjarig uitvoeringsprogramma
Buitenruimte 2018-2021. Paragraaf 3.3 van de Perspectiefnota behandelt dit. Dit jaar zijn er twee
nieuwe elementen. In de eerste plaats een verbreding van het programma door toevoeging van het
onderdeel groen/water/spelen. In de tweede plaats werken we aan de uitvoering aan de
aanbevelingen vanuit een recent artikel 213 onderzoek om de realisatiekracht en beheersing van
projecten te verbeteren. In dat kader investeren we in extra capaciteit projectmanagers.

Voorgesteld besluit 8: bestedingsvoorstel eenmalige middelen.
Gelet op het beleidsluwe karakter van deze Perspectiefnota beperken we ons voor wat
betreft voorstellen voor incidentele beleidsintensiveringen tot enkele budgettair neutrale
voorstellen. Het gaat om specifieke ontwikkelingen met een eigen dekking die geen
afbreuk doen aan een bredere integrale afweging en waarvan het wenselijk is om de
voortgang niet onnodig op te houden. Onderstaand overzicht zet dit op een rij.

Bestedingsvoorstel eenmalige middelen Perspectiefnota 2019
                                                                                           bedragen x 1.000 euro
Omschrijving                                        port.-               eenmalig                      toelichting
                                                   houder    2018   2019     2020     2021      2022 paragraaf

Openbare ruimte
Opvolging 213A, realisatiekracht projecten         El/Go      -85    170                                par. 3.3.
 * dekking via reserve buitenruimte                            85   -170

Heemparken, extra onderhoud rijksmonument            Go              71        71       71         71 par. 3.4.2.
  * dekking via inzet BRIM-subsidie                                 -71       -71      -71        -71

Verbouwing Elsenhove                                 Go              450                                par. 3.4.3.
  * dekking via bijdragen Groengebied Amstelland                    -450

Totaal                                                         0      0        0         0          0


Voorgesteld besluit 9: Eerste Tijdvakrapportage 2018.
Bijlage 3 bij de Perspectiefnota bevat de Eerste Tijdvakrapportage over 2018. Deze
rapportage richt zich vooral op de begrotingsrechtmatigheid van de lopende begroting,
inclusief de actualisering van kredietvoteringen en mutaties van reserves en
voorzieningen. Afwijkingen op het budgettaire kader 2018 zijn integraal verwerkt in de
voorgestelde besluiten over autonome ontwikkelingen, bestedingsvoorstellen, etc..
Hoofdstuk 5 van de Perspectiefnota geeft een samenvattende toelichting bij de Eerste
Tijdvakrapportage. Dit geeft ons geen aanleiding tot aanvullende beschouwingen in dit
raadsvoorstel.

Voorgesteld besluit 10: geheimhouding financiële specificaties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                         Pagina      10 van 14




Twee bijlagen bij de Perspectiefnota bevatten strategische en financiële informatie die
uiteindelijk ten grondslag wordt gelegd aan latere aanbestedingsprocedures. Om onze
strategische en financiële belangen te waarborgen is bestendiging van de geheimhouding
noodzakelijk. Volgens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de
opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Aan uw raad
wordt hierbij voorgesteld te besluiten om de geheimhouding op eerder genoemde bijlagen
te bekrachtigen.

Geheimhouding is te legitimeren met een beroep op artikel 10 van de Wob. In de twee genoemde
bijlagen behorende bij de Perspectiefnota zijn belangen aan de orde, genoemd in artikel 10 lid 2
onder b en g van de Wob. Ingevolge deze bepalingen blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
artikel 10 lid 2 onder b Wob) de economische of financiële belangen van de gemeente; en
artikel 10 lid 2 onder g Wob) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden.

Voorgesteld besluit 11: uitkomsten meicirculaire 2018.
Voorgesteld besluit bevat de vertaling van de notitie uitkomsten meicirculaire, zodat deze kunnen
worden verwerkt in de lopende begroting 2018 (begrotingswijziging) en in de nieuw op te stellen
(meerjaren)begroting 2019-2022. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2019 verbetert hierdoor de
structurele begrotingsruimte met € 0,9 miljoen tot € 2,5 miljoen. Dat leidt tot onderstaand
geactualiseerd overzicht van het structurele begrotingsbeeld 2018-2021 inclusief meicirculaire.

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD 2018-2022INCL MEICIRCULAIRE 2018
                                                                                                          bedragen x 1.000 euro
                                                         positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot
                                                                        2018        2019         2020        2021         2022

a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2018
   Structurele begrotingssaldi begrotingsboek 2018 (blz.25)              -77           -2           -4          -2           -2

b) Nieuw: Regeerakkoord / IBP
   b1) maartcirculaire / Regeerakkoord / IBP                           -1.531     -4.592       -6.782       -8.807     -12.772
       * waarvan nominaal (naar stelpost nominaal)                        250      1.550        3.820        5.917       9.167
       * waarvan areaal (naar stelpost areaal)                            599        599          599          599         599
       * reservering tbv claims Regeerakkoord, uitvoering IBP                        750        1.000        1.000       1.500
       * opschalingskorting 2023-2025                                                                                     p.m.

c) sub-totaal: structurele ruimte Regeerakkoord                         -759     -1.695       -1.367      -1.293       -1.508

d) Nieuw: Perspectiefnota 2019
  d1) ICT (structurele component i.r.t. krediet IT-hardware)                         500          500          500         500

  d2) overige autonome ontwikkelingen/begrotingsgrondslagen                          686        1.331       1.331        1.331
  * inzet stelposten nominaal/areaal                                                -686       -1.331      -1.331       -1.331

e) meicirculaire 2018 gemeentefonds                                      -900       -800       -1.500       -1.400        -900

f) via verdere uitwerking via College Uitvoeringsprogramma                           p.m.         p.m.        p.m.         p.m.
        middelenbeslag
        * structureel nieuw beleid
        * overige noodzakelijke structurele opgaven/investeringen

       dekking                                                                      p.m.         p.m.         p.m.        p.m.
       * inzet stelpost Politieke Agenda 2018-2022
       * taakstelling oud voor nieuw

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD 2018-2022                                -1.659      -1.995       -2.367      -2.193       -1.908
STELPOST POLITIEKE AGENDA                                              -600        -600         -600        -600         -600

STRUCTUREEL BESCHIKBARE RUIMTE                                       -2.259      -2.595       -2.967      -2.793       -2.508


Deze ruimte van € 2,5 miljoen is beschikbaar voor alle nog openstaande ambities en
noodzakelijke uitgaven die wij betrekken bij de integrale afweging via de opstelling van het
College Uitvoeringsprogramma. Dit alles onder voorbehoud van de uitkomsten van de
meicirculaire gemeentefonds.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                    Pagina     11 van 14




Voor aanvullend benodigde dekking willen we u voorstellen voorleggen op basis van “oud
voor nieuw”. Dit laatste betekent concreet dat extra uitgaven worden gedekt door op
andere onderdelen uitgaven te verminderen. Dekking van extra uitgaven door
belastingverhoging is geen optie.

Stand en ontwikkeling algemene reserve.
Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2017, de actuele prognose voor het lopende jaar
en de voorstellen in de Perspectiefnota bedraagt de verwachte omvang van de algemene reserve in
de Perspectiefnota afgerond € 29 miljoen. Inmiddels hebben wij afzonderlijk een voorstel aan u
voorgelegd om ten laste van de algemene reserve een aanvullend krediet van € 4 miljoen te
verlenen voor de nieuwbouw Hermann Wesselink College (HWC). Bij een besluit overeenkomstig
ons voorstel komt de actuele prognose van de algemene reserve uit op een omvang van afgerond
€ 25 miljoen. Zie onderstaand overzicht.

 Algemene reserve                                                                          bedragen x duizend euro
                                                           2018        2019        2020          2021       2022

 Geraamde stand per 1jan                                 58.085      24.207      23.082        23.525     24.195 (a)

 Mutaties bestaand beleid/genomen besluiten
 Begrotingssaldo                               p.m.                     p.m.        p.m.
 Winstafdrachten grondexploitaties            7.652                    3.801
 Onderwijshuisvesting                       -23.917                   -4.050      -1.000                             (e)
 Besluitv. eenm beleidsintensiveringen       -7.130                   -1.907
 Budgetoverhevelingen '17 --> '18           -12.193                                                               (b)
 Aanv. besluitvorming jaarrekening 2017        -716                                                               (c)
 Overige besl.vorming eenm.middelen            -925                    1.600       1.650          700         700 (d)

 Perspectiefnota 2019
 Autonome ontwikkelingen                                  3.351         -569        -207          -30
 Locatie-ontwikkelingen, c.a.                              p.m.         p.m.        p.m.         p.m.        p.m.
 Rekeningresultaten                                        p.m.         p.m.        p.m.         p.m.        p.m.
 Mobiliteit / grote projecten                                                       p.m.         p.m.        p.m.
 Organisatie (w.o. Digitalisering/Huisvesting)              p.m.        p.m.        p.m.         p.m.        p.m.
 Overige prioriteiten College Uitvoeringsprogr.             p.m.        p.m.        p.m.         p.m.        p.m.


 stand algemene reserve 31dec                            24.207      23.082      23.525        24.195     24.895
 (a)   beginstand 1jan18 cf. jaarrekening 2017 (rbs. 20jun18)
 (b)   raadsbesluit 17dec17; "doorschuiven naar 2018 van in 2017 nog niet (geheel) bestede eenmalige beleidsintensiveringen
 (c)   raadsbesluit 20jun18
 (d)   incl. raadsbesluit 16mei18, krediet hardw are ICT tlv bedrijfsvoering (onttrekking in 2018; dotaties 2019 t/m 2022).
 (e)   incl. aanvullend bedrag voor nieuw bouw HWC van € 4,277 miljoen.



Communicatie


Procedure

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2019 wordt verwerkt in de
Programmabegroting 2019, te behandelen in de novemberraad 2018, samen met het
College Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Bijlagen

Perspectiefnota 2019 (inclusief bijlagen).
Notitie uitkomsten meicirculaire 2018 gemeentefonds.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                      Pagina   12 van 14




    De secretaris,                                           De voorzitter,




    de heer drs. H.H. Winthorst                  de heer drs. H.B. Eenhoorn




BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

    Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie



    Het voorstel aan de raad is         Aanvaarde amendementen / moties

        Ongewijzigd aanvaard
        Gewijzigd aanvaard
        Verworpen



RAADSBESL UIT

    Besluit

    1. Ten aanzien van het financieel kader sociaal domein:
           a) Eenmalig een bedrag van €97.000,- beschikbaar te stellen in 2018 voor
       zorginfrastructuur ten laste van de stelpost sociaal domein zoals toegelicht in paragraaf
       2.2.3. en hiervoor de begroting 2018 te wijzigen.
           b) In te stemmen met de actualisering van de begroting 2018 sociaal domein met
       per saldo een effect van € 0,25 miljoen voordelig ten gunste van de stelpost sociaal
       domein, alsmede het inzetten van de stelpost BUIG voor € 0,1 miljoen zoals toegelicht
       in paragraaf 2.2.2. en hiervoor de meerjarenbegroting 2018-2021 te wijzigen.
           c) In te stemmen met het vooralsnog structureel reserveren van de stelpost BUIG
       gelet op de nog lopende onderzoeken, discussies en macro-ontwikkelingen rond het
       BUIG-budget en de incidentele inzet/vrijval onderdeel te laten uitmaken van de
       gemeentebrede integrale afweging (conform toelichting in paragraaf 2.2.1.).
           d) Voor het overige de besluitvorming over de ontwikkelingen sociaal domein aan
       te houden in afwachting van de uitwerking van het College Uitvoeringsprogramma.

    2. Ter dekking van hogere exploitatiekosten ICT voor de continuïteit van de
       bedrijfsvoering vanaf 2019 een structureel bedrag € 0,5 miljoen op te nemen in de
       (meerjaren)begroting 2019-2022 ten laste van de structurele begrotingsruimte.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina    13 van 14




3. De autonome ontwikkelingen conform het overzicht in paragraaf 2.4.1
       a) voor de jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging inclusief het
   wijzigen van het programma, het aanpassen van (investerings)reserves en het
   meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”;
       b) voor de jaarschijven 2019 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting
   2019-2022;
       c) de eenmalige mutaties via het begrotingssaldo te verrekenen met de algemene
   reserve;
       d) de structurele effecten te dekken ten laste van de stelposten areaal en
   nominaal.

4. De gemeentelijke afschrijvingstabel aan te passen door de afschrijvingstermijn voor
   containers te wijzigen van vijftien jaar in tien jaar conform de toelichting in paragraaf
   2.4.7.

5. In de begroting 2019 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,25%, een
   looncompensatie van 2,75% en een tariefindex van 2,00%.

6. De actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten van de
   projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vaststellen conform de
   overzichten in paragraaf 3.2.4. en dit:
       a) Voor de jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het
   wijzigen van het programma, het aanpassen van (investerings)reserves en het
   meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”;
       b) Voor de jaarschijven 2019 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting
   2019-2022.
7. Ten aanzien van het financieel kader werken Buitenruimte
   (a) In te stemmen met het uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021 als
   kader voor de uitvoering en verantwoording conform de geheime bijlage, bijlage 2 en
   onderstaande recapitulatie:
                                                                                                   bedragen x 1.000 euro
    Taakveld                Omschrijving onderdeel uitvoeringsprogramma   Totaal      2018     2019      2020      2021
    2.1 Verkeer en vervoer -wegen                                         22.277      6.736    6.266    6.091     3.184
                            -verkeer                                       7.436      2.130    2.307    1.787     1.212
                            -verkeersregelinstallaties                     3.320      1.051     939       690       640
                            -openbare verlichting                          1.913       467      512       467       467
    5.7 Openbaar groen      -groen, water en spelen                        3.046       494      985       784       784
    en openluchtrecreatie
    7.2 Riolering           -riolering                                     8.779      1.453    5.658      863       805
                            Totaal                                        46.771     12.331   16.667   10.681     7.092


        (b) De jaarschijf 2018 van het uitvoeringsprogramma bedoeld onder (a) verwerken
    als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing)
    kredietvotering, (aanpassing) mutaties (investerings)reserves en het meerjarig dekken
    van kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”.
        (c) De jaarschijven 2019 en verder van het uitvoeringsprogramma bedoeld onder
    (a) op te nemen in de (meerjaren)begroting 2019-2022.
        (d) Een egalisatiereserve Buitenruimte groen/water/spelen in te stellen om fasering
    van betreffende renovatiewerken te egaliseren.
        (e) In te stemmen met de toekenning van € 255.000 incidenteel ten laste van de
    reserve Buitenruimte voor investering in capaciteit projectmanagers en dit te
    verwerken via het bestedingsvoorstel eenmalige middelen conform paragraaf 3.4.1.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   14 van 14




8. In te stemmen met het bestedingsvoorstel eenmalige middelen conform het overzicht
   in paragraaf 3.4.1 en dit:
       a) voor de jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het
   wijzigen van het programma, het aanpassen van (investerings)reserves en het
   meerjarig dekken van de kapitaallasten via de reserve “dekking kapitaallasten”;
       b) voor de jaarschijven 2019 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting
   2019-2022.

9. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2018:
   (a) De begroting 2018 meerjarig te wijzigen voor de in paragraaf 1.2
   “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
   (b) De begroting 2018 meerjarig te wijzigen door de in paragraaf 3.2 “Overige
   kredieten” vermelde uitgaven te verlagen met € 22.650.000,- en de inkomsten te
   verhogen met € 100.000,-;
   (c) De begroting 2018 meerjarig te wijzigen door de in paragraaf 4
   “Begrotingsrechtmatigheid reserves/voorzieningen + kredieten” vermelde uitgaven te
   verlagen met € 26.792.000,- en de inkomsten te verlagen met € 22.738.000,-;
   (d) Instemmen met de geactualiseerde begroting waarbij het uitgavenniveau van alle
   programma’s € 321.724.100,- en het inkomstenniveau van alle programma’s
   € 285.893.800,- bedraagt.

10. De door het college bij besluit d.d. 19 juni 2018 opgelegde geheimhouding ten aanzien
    van twee bijlagen behorende bij de Perspectiefnota te bekrachtigen ex artikel 25 lid 3
    van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wob ter voorkoming
    van bevoordeling van (markt)partijen. Het betreft hier de bijlagen:
    a) specificatie vervanging bedrijfsmiddelen conform paragraaf 2.4.3., sub.3 van de
    Perspectiefnota, waarbij de geheimhouding van rechtswege komt te vervallen na het
    onherroepelijk worden van de desbetreffende aanbestedingen;
    b) projectenlijst uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte 2018-2021, waarbij de
    geheimhouding van rechtswege komt te vervallen per 1 januari 2022.

11. “De effecten van de meicirculaire 2018 conform de aangeboden notitie voor de
    jaarschijf 2018 te verwerken als begrotingswijziging en voor de jaarschijven 2019 en
    verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2019-2022, hetgeen omvat:
    a) een voordeel van € 0,9 miljoen per 2022, met enige schommelingen in de
    voorliggende jaren, als structurele begrotingsruimte te betrekken bij de opstelling van
    het College Uitvoeringsprogramma;
    b) een positief effect op de uitkering sociaal domein van € 0,3 miljoen (saldo van
    toegekende nominale index en nadeel op actualisering van verdeelmaatstaven) toe te
    voegen aan de stelpost sociaal domein;
    c) het verwerken van de specifieke taakmutaties conform paragraaf 5.2., inhoudende:
    # het betrekken van de nieuw toegekende middelen schulden en armoedebeleid bij de
    opstelling van het College Uitvoeringsprogramma
    # het verwerken van de overige mutaties op desbetreffende budgetten.”.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli 2018.

De griffier,                                                 De voorzitter,




de heer drs. M.C.C. Philips                    de heer drs. H.B. Eenhoorn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>