<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Tweede Wijziging
Begroting Duo+
     2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.    Inleiding .............................................................................................................................................................. 3
2.    Personele budgetten .......................................................................................................................................... 3
      2.1 Salarissen ............................................................................................................................................................. 3
      2.2 Jubilea, Gratificaties, Attentiebeleid en Verzekeringen ....................................................................................... 3
      2.3 Reiskosten ............................................................................................................................................................ 4
      2.4 Gladheidsbestrijding ............................................................................................................................................ 4
3.    Overige noodzakelijke budgetten voor de bedrijfsvoering van Duo+ .................................................................. 4
      3.1 Organisatie- en teamontwikkeling ....................................................................................................................... 4
      3.2 Verzekering .......................................................................................................................................................... 5
4.    Verwerking vanuit de jaarrekening 2018 ............................................................................................................ 5
      4.1 Werkplan sociaal Domein .................................................................................................................................... 5
      4.2 Vermindering kapitaallasten ten behoeve van Reserve Bedrijfsvoering ............................................................. 5
5.    Bezuiniging ......................................................................................................................................................... 5
6.    Planning .............................................................................................................................................................. 6
7.    Voorstel .............................................................................................................................................................. 6
Bijlage 1: 2e Begrotingswijziging (Bestuur Duo+) ........................................................................................................ 7
Bijlage 2: Stand van de reserves en voorzieningen ...................................................................................................... 8
Bijlage 3: Bijdragen en afzonderlijke facturen per Duo+ gemeente ............................................................................. 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de 2e begrotingswijziging 2019 van Duo+ aan. In maart van dit jaar is aan het bestuur van Duo+ de
Notitie reëel sluitende meerjarenbegroting voorgelegd. Het Bestuur van Duo+ heeft op grond daarvan de opdracht
gegeven de primitieve begroting 2020-2023 op te stellen en de begroting 2019 van Duo+ met terugwerkende kracht
aan te passen. In deze 2e begrotingswijzing van 2019 is deze financieel uitgewerkt naar de programma’s. Daarnaast is
de bestemming vanuit de jaarrekening 2018 meegenomen in deze wijziging.

Aanpassingen van de begroting 2019 van Duo+.
De volgende onderwerpen zijn meegenomen voor de financiële afhechting van het begrotingsjaar 2019:
•    Personele budgetten;
•    Overige noodzakelijke budgetten voor de bedrijfsvoering;
•    Projecten;
•    Verwerking vanuit de jaarrekening 2018.

In de 1e begrotingswijziging 2019 van Duo+ wordt bij de begrotingsposten in de laatste kolom verwezen naar de
hierboven genoemde categorieën.



2. Personele budgetten
2.1 Salarissen
Er wordt begroot op basis van de functieschaal waarbij wordt uitgegaan van de anciënniteit van het afgelopen jaar plus
1 periodiek (voor zover mogelijk). De mutaties bestaan uit drie zaken:
•    Verschuiving van applicatiebeheer van het programma Burger en Diemen naar Bedrijfsvoering;
•    De raming € 50.000 aan lasten en baten van basiskaarten werkzaamheden Ronde Venen;
•    Correctie van de salarisverdeling over de programma’s deze waren primitief niet goed verdeeld.

 Salarissen                                     U/I        2019         I/S
 1.Bedrijfsvoering                               U       -152.912   Structureel
   • Basiskaarten werkzh. voor De Ronde Venen. I           50.000   Structureel
   • Applicatiebeheer sociale Dienst uit Diemen  U        -69.944   Structureel
   • Overheveling salaris applicatiebeh. Diemen  I         69.944   Structureel
 2. Burger                                       U        234.662   Structureel
 3. Buurt                                        U       -131.750   Structureel
 Financiële effect begroting Duo+                               0


2.2 Jubilea, Gratificaties, Attentiebeleid en Verzekeringen
Jubilea
Er wordt begroot op basis van een raming voor het betreffende begrotingsjaar. Op basis van het huidige
personeelsbestand betreft dit voor 2019 een bedrag van € 53.000 en voor 2020 € 30.000.

Gratificaties
Evenals in de DUO-gemeenten moet het binnen Duo+ in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn om een (beperkte)
gratificatie uit te kunnen reiken. Hier geldt dan het gemiddelde bedrag per medewerker dat ook binnen de begrotingen
van de DUO-gemeenten beschikbaar is. Op grond hiervan wordt een bedrag van € 35.000 begroot.

Attentiebeleid (m.u.v. Jubilea)
Binnen Duo+ is een centraal budget bij P&O voor de 4 DUO-organisaties waaruit het attentiebeleid wordt uitgevoerd.
Het bedrag wordt conform de ramingen van de voorgaande jaren begroot op € 25.000. Er wordt een splitsing gemaakt
tussen de raming van Duo+ en de DUO-gemeenten. Het budget van de DUO-gemeenten wordt een onderdeel van de
begroting van de gemeenten. Omdat deze kosten worden gemaakt op basis van een regeling, heeft Duo+ geen invloed
op deze budgetten. Voorgesteld wordt om van het genoemde bedrag de helft, of wel € 12.500, in de begroting Duo+ op
te nemen.



2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Programma Bedrijfsvoering                        U/I     2019    2020       I/S
 1.Jubilea                                         U     -53.000 -30.000 Structureel
 2.Gratificaties                                   U     -35.000 -35.000 Structureel
 3 Attentiebeleid                                  U     -12.500 -12.500 Structureel
 Financiële effect begroting Duo+                        100.500 77.500


2.3 Reiskosten
Op basis van declaraties van dienstreizen á € 0,25 per km. Tot op heden is in de begroting van Duo+ voor de
vergoeding van de dienstreizen een bedrag van € 70.000 opgenomen. Dit bedrag is de afgelopen jaren ruimschoots
overschreden. De werkelijke kosten kwamen de afgelopen jaren uit rond de € 120.000. Dit bedrag wordt begroot. De
wijziging bestaat uit twee delen:
•     De verhoging van de reiskosten op basis van de werkelijkheid € 50.000;
•     De reiskosten stonden oorspronkelijk allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering. Dit is verdeeld op basis
      van de recentelijke werkelijke uitgaven over de programma’s.

 Dienstreizen                                     U/I     2019       I/S
 1.Bedrijfsvoering                                 U     166.978 Structureel
 2.Burger                                          U     -90.528 Structureel
 3 Buurt                                           U    -126.450 Structureel
 Financiële effect begroting Duo+                         50.000


2.4 Gladheidsbestrijding
Het uitgangspunt is dat medewerkers tijd- en locatieonafhankelijk werken, met uitzondering van de roosterdienst voor
de gladheidsbestrijding en het scheidingsdepot. Deze kosten worden op grond van eerdere ramingen begroot: € 68.000.
In de begroting van Duo+ was reeds € 40.000 opgenomen

 Programma Buurt                                  U/I    2019        I/S
 Gladheidsbestrijding                              U     -28.000 Structureel
 Financiële effect begroting Duo+                        -28.000




3. Overige noodzakelijke budgetten voor de bedrijfsvoering van Duo+
3.1 Organisatie- en teamontwikkeling
Binnen de begroting Duo+ is een budget noodzakelijk voor ontwikkeling en activiteiten op organisatie-, afdelings- en
teamniveau. Het betreft zowel personeelsgerichte activiteiten als activiteiten gericht op organisatie- en
teamontwikkeling. De geraamde kosten bedragen € 150.000, -- structureel. In de begroting van Duo+ was reeds
€ 80.000.

 Organisatie en teamontwikkeling                         2019        I/S
 1. Bedrijfsvoering                                U     -35.893 Structureel
 2. Burger                                         U     -20.833 Structureel
 3. Buurt                                          U     -13.334 Structureel
 Financiële effect op de begroting van Duo+              -70.000




2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3.2 Verzekering
Net als de DUO-gemeenten heeft Duo+ een aansprakelijkheidsverzekering en personeelsverzekering nodig. De kosten
van verzekering zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting 2018. Deze additionele kosten, die geraamd worden
op € 15.000, worden opgenomen in de begrotingen 2019 en 2020-2023 van Duo+.

 Programma Bedrijfsvoering                          U/I     2019        I/S
 Verzekering                                         U      -15.000 Structureel
 Financiële effect begroting Duo+                           -15.000




4. Verwerking vanuit de jaarrekening 2018
4.1 Werkplan sociaal Domein
Vanuit de voortgangsrapportage en de jaarrekening 2018 zijn twee bedragen gereserveerd met betrekking tot het
werkplan sociaal domein. Deze worden thans uit de reserve Burger/Buurt gehaald om in 2019 in te zetten.

 Programma Burger                                   U/I     2019        I/S
 Werkplan sociaal Domein                             U      -62.800 Incidenteel
 Onttrekking uit de reserve Burger/Buurt             I       62.800 Incidenteel
 Financiële effect begroting Duo+                                 0


4.2 Vermindering kapitaallasten ten behoeve van Reserve Bedrijfsvoering
In de jaarrekening 2018 hebben op grond van de comptabiliteitsvoorschriften versnelde afschrijving plaatsgevonden.
Hierdoor kwam het resultaat van het Programma Bedrijfsvoering negatief uit. Het voorgaande betekent dat de
kapitaallasten in 2019 lager uitvallen. Bij de jaarrekening 2018 is voorgesteld om deze lager kapitaallasten in te zetten
om het nadeel van het programma Bedrijfsvoering op te vangen.

 Programma Bedrijfsvoering                          U/I     2019       I/S
 Verlaging kapitaallasten                            U    -100.000 Incidenteel
 Toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering           I     100.000 Incidenteel
 Financiële effect begroting Duo+                                0




5. Bezuiniging
Bezuinigingen die verwerkt kunnen worden in de (meerjaren)begroting 2019 zijn:
•    De personeelslasten van de programmamanager Slimmer Verbinden. Dit betekent wel dat de sturing op het
     programma vanuit het directieberaad zal moeten komen. Tevens dient rekening gehouden te worden met de
     uitbetaling van het salaris van de maand januari 2019. De bezuinig is, rekening houdend met het voorgaande, €
     104.298 (2020 € 109.600).
•    De inkomsten (€ 90.000) uit detachering van een medewerker van Duo+ aan een andere gemeente. Belangrijk is
     om te constateren dat hier een risico aan vast zit, namelijk dat er voor 2019 en verder nog geen getekende
     overeenkomst is met deze gemeente.

 Bezuinigingen                                       U      2019    2020      I/S
 1. Bedrijfsvoering                                  U      64.666 66.533 Structureel
 2. Burger                                           U      64.666 66.533 Structureel
 3. Buurt                                            U      64.666 66.533 Structureel
 Financiële effect op de begroting van Duo+                194.298 199.600




2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                                        5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Vervolgproces
In 2019 is een proces gestart om in samenwerking met de DUO-gemeenten vanuit onderbouwde en reële
efficiencyvoordelen te komen tot aanvullende besparingsvoorstellen. Voorstellen die leiden tot een bezuiniging in het
begrotingsjaar 2020 worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging 2020 van Duo+.

Mogelijk besparingen op de korte tot middellange termijn zijn te vinden op bijvoorbeeld de volgende terreinen:
•   Centralisatie van het functioneel beheer;
•   Doorontwikkeling van het assetmanagement;
•   Voorstel voor de realisatie 1 gemeentewerf;
•   Besparing formatie Burgerzaken n.a.v. verdubbeling geldigheidsduur reisdocumenten;
•   Besparing formatie uitvoering WABO taken als gevolg van Wet private kwaliteitsborging;
•   Procesharmonisatie in zijn algemeenheid;
•   Verdere applicatierationalisatie;
•   Doorontwikkeling (Verbijzonderde) Interne Controle;
•   Digitalisering (administratie, burgerzaken, dienstverlening);
•   In- en uitbesteding in het fysieke domein.

Naast de bovenstaande efficiencyvoordelen zijn er door de samenwerking binnen Duo+ rondom inkoop en
aanbesteding mogelijk nog voordelen te behalen binnen de gemandateerde budgetten van de DUO-gemeenten.



6. Planning
De planning van het bestuurlijke proces voor de 2e begrotingswijzing 2019:

                                       2e begrotingswijziging 2019 Duo+
 Behandeling Bestuur Duo+                                                     Donderdag 2 mei
 Behandeling B&W                                                              dinsdag 21 mei
 Behandeling Raadsledenplatform                                               dinsdag 4 juni
 Behandeling Raad Diemen                                                      donderdag 20 juni
 Behandeling Raad Uithoorn                                                    donderdag 27 juni
 Behandeling Raad Ouder-Amstel                                                donderdag 4 juli
 Vaststelling na zienswijze Bestuur Duo+                                      donderdag 4 juli



7. Voorstel
1.   De 2e begrotingswijziging 2019 conform bijlage 1 (Bestuur) inclusief de effecten op de meerjarenbegroting en
     bijlage 1 van Duo+ voorlopig vaststellen voor het jaar 2019 en voor zienswijze voor te leggen aan de
     gemeenteraden van de DUO- gemeenten.
2.   De effecten mee te nemen in de op te stellen meerjarenbegroting 2020-2023




2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: 2e Begrotingswijziging (Bestuur Duo+)
 Aanpassingen Programma's Begroting 2019 2e         U/I    2019       2020        2021        2022        2023       scenario
 begrotingswijziging
 Bedrijfsvoering
 1. Verschuiving en ontwikkeling salaris            U     -222.856   -222.856    -222.856    -222.856    -222.856
 Bedrijfsvoering                                                                                                       2.1
 2. Inkomsten Basiskaart De Ronde Venen             I       50.000     50.000      50.000      50.000      50.000      2.1
 3. Applicatiebeheer vanuit Diemen                  I       69.944     69.944      69.944      69.944      69.944      2.1
 4. Jubilea, attentiebeleid en Gratificaties        U     -100.500    -77.500     -77.500     -77.500     -77.500      2.3
 5. Dienstreizen over de programma's                U      166.978    166.978     166.978     166.978     166.978      2.4
 6. Organisatie- en teamontwikkeling                U      -35.893    -35.893     -35.893     -35.893     -35.893      3.1
 7. Verzekering                                     U      -15.000    -15.000     -15.000     -15.000     -15.000      3.6
 8. Verlaging kapitaallasten                        U      100.000    100.000     100.000     100.000     100.000      4.2
 9. Toevoeging aan de reserve Bedrijfsvoering       U     -100.000   -100.000    -100.000    -100.000    -100.000      4.2
 10. Bezuiniging vanuit de staf                     U       64.666     66.533      66.533      66.533      66.533       5
 Programma Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+            I       22.661     -2.206      -2.206      -2.206      -2.206
 Burger
 1. Verschuiving en ontwikkeling salaris Burger     U     234.662    234.662     234.662     234.662     234.662       2.1
 2. Dienstreizen en verschuiving over de                  -90.528    -90.528     -90.528     -90.528     -90.528
                                                    U
 programma's                                                                                                           2.4
 3. Organisatie en teamontwikkeling                 U      -20.833    -20.833     -20.833     -20.833     -20.833      3.1
 4. Werkplan sociaal Domein                         U      -62.800          0           0           0           0      4.1
 5. Onttrekking aan de reserve Buurt/Burger         I       62.800          0           0           0           0      4.1
 5. Bezuiniging vanuit de staf                      U       64.666     66.533      66.533      66.533      66.533       5
 Subtotaal Burger                                   I     -187.967   -189.834    -189.834    -189.834    -189.834
 Buurt
 1. Verschuiving en ontwikkeling salaris Burger     U     -131.750   -131.750    -131.750    -131.750    -131.750      2.1
 2. Dienstreizen en verschuiving over de                  -126.450   -126.450    -126.450    -126.450    -126.450
                                                    U
 programma's                                                                                                           2.4
 3. Gladheidsbestrijding                            U     -28.000    -28.000     -28.000     -28.000     -28.000       2.5
 4. Organisatie en teamontwikkeling                 U     -13.334    -13.334     -13.334     -13.334     -13.334       3.1
 5. Bezuiniging vanuit de staf                      U      64.666     66.533      66.533      66.533      66.533        5
 Subtotaal Buurt                                    I     234.868    233.001     233.001     233.001     233.001
 Totaal Bijdrage Bedrijfsvoering, Buurt en Burger   I      69.562     40.961      40.961      40.961      40.961
 Mutatie Reserves en voorzieningen
 Onttrekking uit de reserve Buurt/Burger            U     -62.800            0           0           0           0     4.1
 Toevoeging aan de Reserve Bedrijfsvoering          U     100.000            0           0           0           0     4.2
 Naar Balans Reserves en voorzieningen              U      37.200            0           0           0           0




2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Stand van de reserves en voorzieningen
Stand van de reserves                2019      Resultaat   Uitgaven/    Toevoegingen     Totaal
Bedragen x € 1000                  primitief  bestemming Onttrekkingen      2019       Eind 2019
                                                 2018        2019
Voorziening frictiekosten             159.500            0           0             0      159.500
Reserve Bedrijfsvoering                     0            0            0            0            0
- Overig Bedrijfsvoering             -100.000            0           0       100.000            0
- Slimmer Verbinden                 1.009.089          0        -448.342          0       560.747
Reserve Buurt/Burger                   29.800      33.000        -62.800           0               0
Totaal effect                       1.098.389      33.000     -1.413.685     100.000    1.314.992




2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Bijdragen en afzonderlijke facturen per Duo+ gemeente

 Bedragen in €                                       2019       2019 1e      2019 2e     Totaal 2019
                                                   primitief    wijziging    wijziging
 Diemen primitieve begroting 2019 Duo+             -4.936.000                             -4.936.000
 Diemen herstelbegroting Duo+1e wijziging                        -154.017                   -154.017
 Diemen 2e begrotingswijziging                                                  -7.695        -7.695
 Totaal bijdrage Diemen                                                                   -5.097.712
 Ouder-Amstel primitieve begroting 2019 Duo+       -7.307.000                             -7.307.000
 Ouder-Amstel herstelbegroting Duo+1e wijziging                  -290.778                   -290.778
 Ouder-Amstel 2e begrotingswijziging                                           -13.173       -13.173
 Afzonderlijk factuur P&C-tool en I&D                 -60.000     -10.295                    -70.295
 Totale bijdrage Ouder-Amstel                                                             -7.681.246
 Uithoorn primitieve begroting 2019 Duo+          -13.584.000                            -13.584.000
 Uithoorn herstelbegroting Duo+1e wijziging                      -549.252                   -549.252
 Uithoorn 2e begrotingswijziging                                               -48.694       -48.694
 Uithoorn werkplan sociaal domein en I&D            -109.000     -109.568                   -218.568
 Totale bijdrage Uithoorn                                                                -14.400.514
 Totaal begroting Duo+ 2019                       -25.996.000   -1.113.910     -69.562   -27.179.472




2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2e begrotingswijziging 2019 Duo+
                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>