<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvergadering d.d. 11 juni 2015
Voorstel no. 46-2015
Agenda no. 6
Aan
de Raad.
Voorstel:
Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel over de jaarrekening 2014 van het
werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).
Reserveren van de tegoeden van de Baanstede voor de (mogelijke) tekorten van 2016
Samenvatting:
Op 16 april 2015 ontvingen wij van Baanstede de jaarrekening 2014. Voor de jaarrekening geldt dat
de gemeenteraad op grond van de GR Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de
gelegenheid wordt gesteld om binnen 6 weken nadat de jaarstukken zijn toegezonden zijn
zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken. Het oordeel van de gemeenteraad weegt mee bij de
definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van Baanstede over de jaarrekening.
Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:
Het resultaat voor herstructureringskosten over 2014 is € 1.476.861 gunstiger dan begroot, namelijk -
€ 585.939 in plaats van - € 2.062.800. Wij ontvangen op basis van de jaarrekening 2014 daarom nog
een bedrag van € 84.445 van Baanstede.
Gevolgde Procedure:
De gemeenteraad wordt op grond van artikel 40, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling en de
gelegenheid gesteld een schriftelijke zienswijze in te dienen op de definitieve rekening 2014 van de
Baanstede.
Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten:
Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het Algemeen Bestuur van
Baanstede hiervan schriftelijk in kennis via bijgevoegde brief.
Relatie met kerntakendiscussie
Geen
Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico´s:
Voldoet aan wetelijke kaders (WSW en WGR)
Eventuele alternatieven en keuzebepaling:
Geen gemeentelijke beleidsvrijheid
Tijdpad van realisatie:
Dient vastgesteld te worden voor 1 juli 2015
Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:
Geen sprake van evaluatie
                                                                                                      ©ev
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Personele aspecten:
Geen
Omschrijving:
Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningschap Zaanstreek-
Waterland (Baanstede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt
het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. De uitvoering van de Wsw is in
de regio Zaanstreek-Waterland georganiseerd via een Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Baanstede stelt op grond van de GR elk jaar een jaarrekening en een begroting op. De begroting
geeft de financiële planning voor het komende boekjaar van Baanstede weer. Het jaarverslag en de
jaarrekening geven een inhoudelijk en financieel beeld van de activiteiten en resultaten van het
afgelopen jaar.
Financiën:
Het resultaat voor herstructureringskosten over 2014 is € 1.476.861 gunstiger dan begroot, namelijk -
€ 585.939 in plaats van - € 2.062.800. De belangrijkste verschillen in de begroting 2014 en realisatie
zijn weergegeven op pagina 38 van de jaarrekening. De verschillen ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting zijn ondermeer: de totale omzet uit leveringen van goederen en diensten is
hoger dan voor 2014 begroot, het subsidieresultaat is verbeterd omdat er enerzijds geen nieuwe Wsw-
cao tot stand is gekomen en anderzijds een indexering van het subsidiebedrag is toegepast en de
toekenning van de BW-bonusregeling (zie stukken baanstede) betekende voor 2014 ten opzichte van
de begroting een meevaller. Daarmee komt het exploitatietekort lager uit dan oorspronkelijk begroot.
In 2014 zijn door Baanstede bij voorschot gemeentelijke bijdragen gedeclareerd. Dit betrof in totaal
een bedrag van € 2.083.000 (voor de gemeente Edam-Volendam). De gemeenten hebben in 2014
een hoger voorschot betaald dan noodzakelijk om het tekort van Baanstede te dekken. Het voorschot
voor Edam-Volendam is € 205.040 terwijl ons aandeel in het tekort € 120.595 is. Wij ontvangen op
basis van de jaarrekening 2014 daarom nog een bedrag van € 84.445 terug van Baanstede.
Toelichting op het voorstel:
    1. Wij krijgen een deel van onze gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort terug van
        Baanstede.Wij krijgen op basis van de jaarrekening 2014 een bijdrage van € 84.445 terug van
        Baanstede. Voor meer informatie verwijzen wij naar de financiële toelichting.
    2. De jaarrekening 2014 geeft een goed financieel beeld van het afgelopen jaar. Het
        accountantsbureau (Deloitte) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2014 beoordeeld. De
        controleverklaring van de accountant is als bijlage bij de jaarrekening 2014 gevoegd.
    3. Er is een bestemmingsreserve gecreëerd voor de mogelijke effecten van de CAO
        onderhandelingen. In 2014 is geen nieuwe Wsw-CAO tot stand gekomen, terwijl de effecten
        daarvan groot kunnen zijn. Het is nog niet uitgesloten dat er in 2015 alsnog afspraken volgen,
        mogelijk met een effect met terugwerkende kracht. Dit kan, zonder nadere acties, in 2015 een
        ongewenst nadelig financieel effect opleveren. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2014
        besloten voor dit risico een bestemmingsreserve ter grootte van € 300.000 aan te leggen.
        Baanstede creëert hiermee een buffer/reserve om eventuele nadelige effecten naar aanleiding
        van de nieuwe CAO op te vangen. De reserve heeft betrekking op de kosten die hieruit voort
        kunnen komen. Mocht dit niet het geval zijn dan gaan wij er vanuit dat dit bedrag vrijvalt. Wij
        ontvangen ondanks de bestemmingsreserve een bijdrage terug van Baanstede.
Edam-Volendam, d.d. 6 mei 2015
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris,                                           de burgemeester,
mr. D.K.W. Hendriks.                                     W.J.F.M. van Beek.
                                                                                                        ©ev
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>