<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente
Haarlemmermeer
                         raadsvoorstel
           Onderwerp     Reserve Schaalsprong
   Portefeuillehouders   drs. Jurgen Nobel
                 Steller Siemen de Veer, Eleonora van Erp
   Collegevergadering    25 februari 2020
     Raadsvergadering
 Raadsvoorstelnummer     2020.0000409
                         1. Voorstel
                         Het college besluit de raad voor te stellen om:
                          1. voor de periode 2020 tot en met 2023 het surplus vanuit de Reserve Grondzaken te
                               storten in de Reserve Schaalsprong. Dit gebeurt bij de vaststelling van de jaarstukken;
                          2. bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat een incidentele storting in de Reserve
                               Schaalsprong te overwegen;
                          3. besteding te laten plaatsvinden middels de voorjaarsrapportage en de investeringsagenda
                               mobiliteit;
                          4. jaarlijks bij de voorjaarsrapportage een budget van 5% van het geraamde saldo van de
                               Reserve Schaalsprong met een maximum van € 0,5 miljoen vast te stellen dat ingezet
                               wordt voor voorbereidingskosten;
                          5. de volgende criteria vast te stellen die randvoorwaardelijk zijn om een beroep te doen op
                               de Reserve Schaalsprong:
                               1. draagt bij aan de (versnelling) van de Haarlemmermeerse woningbouw:
                                    a) draagt bij aan de regionale woningbouwopgave;
                                    b) draagt bij aan het inlopen van het woningtekort;
                                    c) draagt bij aan meerjarig hooghouden van de bouwproductie;
                                    d) draagt bij aan de bouw van betaalbare woningen;
                               2. zorgt voor een substantiële bijdrage aan de (versnelling) woningbouw, in de vorm van
                                    bereikbaarheid en ontsluiting, aan de leefbaarheid van de toe te voegen nieuwe
                                    gebiedsontwikkeling:
                                    a) draagt substantieel bij aan de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar
                                        vervoer;
                                    b) zorgt voor een bijdrage aan de ontsluiting van gebieden (infrastructuur);
                               3. zorgt voor een substantiële bijdrage (versnelling) woningbouw, in de vorm van
                                    bovenwijkse groenontwikkeling, aan de leefbaarheid en kwaliteit van de toe te voegen
                                    nieuwe gebiedsontwikkeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Reserve Schaalsprong                                                                        pagina 2
2. Samenvatting
Na het instellen van de Reserve Schaalsprong in 2019 is de winstneming 2018 vanuit de
bouwgrondexploitaties (€ 7,4 miljoen) gestort in de Reserve Schaalsprong. Hiermee is een start
gemaakt met het vullen van deze reserve om (deels) voorbereidingskosten en
afschrijvingslasten van de toekomstige investeringen in mobiliteit en bovenwijks groen ten
behoeve van (versnelling) woningbouw te dekken. Voor de periode 2019-2030, de periode
waarvoor deze bestemmingsreserve is ingesteld, zijn verschillende manieren onderzocht om de
Reserve Schaalsprong te voeden. Voeding door het surplus uit de Reserve Grondzaken te
storten is één van de mogelijkheden. Daarnaast wordt duidelijkheid gegeven over de wijze van
besteding en op welke momenten aan de raad wordt gerapporteerd.
Ten behoeve van de (versnelling) van de woningbouw wordt een Uitvoerings- en
investeringsstrategie opgesteld. Deze biedt inzicht in de totale omvang van de ontwikkelopgave
waar onze gemeente voor staat. De omvang van de (versnelling) woningbouw is dusdanig groot
dat de Reserve Schaalsprong (slechts) één van de dekkingsbronnen is. Voor het realiseren van
deze grote ontwikkelopgave zijn beduidend meer middelen nodig.
3. Uitwerking
3.1 Wat willen we bereiken?
De Reserve Schaalsprong is een bestemmingsreserve met een bestedingsfunctie. Deze functie is
het dekken van de voorbereidingskosten en afschrijvingslasten van toekomstige investeringen
in mobiliteit en bovenwijks groen die gekoppeld zijn aan de (versnelling) woningbouw. Het gaat
hierbij om investeringen met algemeen nut en daarmee behoren deze investeringen tot de
structuuropgaven van onze gemeente. De benodigde middelen zijn niet direct toerekenbaar aan
een gebiedsontwikkeling, maar wel voorwaardelijk om tot ontwikkeling te komen. Daarom is dit
te dekken uit de Reserve Schaalsprong.
      3.1.1       Wat is de aanleiding, context?
Een belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord is de woningnood en het belang door te pakken
met het versnellen van nieuwbouw. Vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen en
bijbehorende randvoorwaarden is de bestuurlijke afspraak gemaakt 'Eerst bewegen, dan
bouwen'. Hiermee doelen we op de mobiliteit en bovenwijks groen die noodzakelijk zijn om
(versnelling) woningbouw te realiseren. Voor de dekking van de voorbereidingskosten en
afschrijvingslasten met betrekking tot toekomstige investeringen in mobiliteit en bovenwijks
groen is de Reserve Schaalsprong ingesteld bij de Voorjaarsrapportage 2019 (2019.0027574)
voor de periode van 2019-2030.
Bij de Voorjaarsrapportage 2019 is tevens besloten de winstneming 2018 vanuit de
bouwgrondexploitaties te storten in de Reserve Schaalsprong. Dit bedrag is, conform
vastgesteld beleid, bij besluit over de Jaarstukken 2018 gestort in de Algemene dekkingsreserve
en vervolgens bij de voorjaarsrapportage onttrokken ten behoeve van de Reserve Schaalsprong.
Over de besteding van reserves wordt altijd door de raad besloten. Dit kan onder andere via de
Investeringsagenda Mobiliteit en het Uitvoeringsprogramma Beheer en Bereikbaarheid dat daar
jaarlijks uit volgt.
Investeringen ten behoeve van de maatschappelijke voorzieningen zijn onderdeel van de
Uitvoeringsstrategie, maar dekking verloopt niet via de Reserve Schaalsprong. Ook overige
investeringen zoals de energietransities, zorginitiatieven, et cetera worden niet gedekt uit de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Reserve Schaalsprong                                                                       pagina 3
Reserve Schaalsprong. Deze investeringen worden jaarlijks meegenomen in het reguliere
besluitvormingsproces bij de voorjaarsrapportage en de daarbij behorende integrale afweging.
      3.1.2       Welk doel wordt nagestreefd?
Het doel van deze bestemmingsreserve is de dekking van voorbereidingskosten en de
afschrijvingslasten van toekomstige investeringen in mobiliteit en bovenwijks groen die
noodzakelijk zijn om de (versnelling van) woningbouw mogelijk te maken. Hierbij moeten we
ons realiseren dat deze bestemmingsreserve niet toereikend zal zijn. Om alle
voorbereidingskosten en afschrijvingslasten te dekken (periode 2019-2030) moet naast deze
bestemmingsreserve een beroep worden gedaan op de algemene middelen. In de
Uitvoeringsstrategie en Investeringsanalyse worden de totale omvang en benodigde middelen
voor deze ontwikkelopgave verwoord. Hierover wordt de raad separaat in de eerste helft van
2020 geïnformeerd.
3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Storten
a)    Voor het aanvullen van de Reserve Schaalsprong stellen we voor het jaarlijkse surplus uit de
      Reserve Grondzaken te storten in deze bestemmingsreserve. Dit betekent dat alle middelen
      boven de € 5 miljoen worden gestort in de Reserve Schaalsprong. Indien de Reserve
      Grondzaken op enig moment negatief wordt moet er aanspraak worden gemaakt op de
      Algemene dekkingsreserve (conform het vastgestelde beleid). De Reserve Grondzaken en
      Reserve Schaalsprong zijn daarmee geen communicerende vaten.
b)    Daarnaast stellen we voor bij de bestemming het jaarrekeningresultaat een incidentele
      storting te overwegen.
c)    Een deel van investeringen in mobiliteit en bovenwijks groen is toerekenbaar aan de
      Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer. Deze bestemmingsreserve met
      bufferfunctie is een dekkingsbron voor een deel van de ontwikkelingen en projecten
      (versnelling) woningbouw. De Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer wordt
      op termijn herijkt vanwege veranderingen in de Omgevingswet. Hierbij is ook de eventuele
      storting in de Reserve Schaalsprong overwogen. Hierover wordt de raad te zijner tijd
      geïnformeerd.
Besteden
In de programmabegroting worden de doelstellingen van de Reserve Schaalsprong en het
financiële verloop gepresenteerd. Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan de
Uitvoeringsstrategie met hierin onderdelen uit de Investeringsagenda Mobiliteit en Groen. De
vastgestelde Uitvoeringsstrategie en Investeringsanalyse geven een overzicht van de geplande
investeringen in de komende jaren en komen (deels) terug in het financiële verloop van de
Reserve Schaalsprong. Om aanspraak te maken op de Reserve Schaalsprong moet de
betreffende gebiedsontwikkeling of project uiteraard bijdragen aan de (versnelling)
woningbouw. Een lijst met criteria is opgesteld om aanspraak te maken op deze
bestemmingsreserve. De criteria zijn als volgt:
1.   draagt bij aan de (versnelling) van de Haarlemmermeerse woningbouw:
      a) draagt bij aan de regionale woningbouwopgave;
      b) draagt bij aan het inlopen van het woningtekort;
      c) draagt bij aan meerjarig hooghouden van de bouwproductie;
      d) draagt bij aan de bouw van betaalbare woningen;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Reserve Schaalsprong                                                                       pagina 4
2.    zorgt voor een substantiële bijdrage aan de (versnelling) woningbouw, in de vorm van
      bereikbaarheid en ontsluiting, aan de leefbaarheid van de toe te voegen nieuwe
      gebiedsontwikkeling:
      a) draagt substantieel bij aan de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar
           vervoer;
      b) zorgt voor een bijdrage aan de ontsluiting van gebieden (infrastructuur);
3.    zorgt voor een substantiële bijdrage (versnelling) woningbouw, in de vorm van bovenwijkse
      groenontwikkeling, aan de leefbaarheid en kwaliteit van de toe te voegen nieuwe
      gebiedsontwikkeling.
Naast de dekking van concrete gebiedsontwikkelingen en projecten wordt voorgesteld de
middelen in deze bestemmingsreserve aan te wenden voor onderzoek en voorbereiding van
projecten en ontwikkelingen. Dit budget is 5% van het beschikbare saldo in de Reserve
Schaalsprong en kent een maximum van € 0,5 miljoen per jaar. Er kan aanspraak worden
gemaakt op deze middelen als voldaan wordt aan de opgestelde criteria.
3.3 Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten
verbonden.
3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt de jaarrekening vast en daarmee het surplus Reserve Grondzaken en resultaat.
Daarnaast besluit de raad over het eventueel incidenteel storten van het jaarrekeningresultaat
via de Algemene Dekkingsreserve in de Reserve Schaalsprong. De portefeuillehouder Financiën
is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de Reserve Schaalsprong.
3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Bij de voorjaars- en najaarsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de uitputting van de
Reserve Schaalsprong middels een toelichting. Daarnaast is deze bestemmingsreserve uiteraard
een integraal onderdeel van de programmabegroting en de jaarstukken en komt daar een
toelichting over de doelen en besteding.
Ondertekening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>