<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente
Haarlemmermeer
                          raadsvoorstel
           Onderwerp     Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 Amstelland-Meerlanden Overleg
    Portefeuillehouder   Marianne Schuurmans-Wijdeven
                 Steller Willy Bosveld
   Collegevergadering    16 april 2024
     Raadsvergadering
 Raadsvoorstelnummer     10857826
                         1. Voorstel
                         Collegebesluit(en)
                         Het college besluit de raad voor te stellen om:
                          1. in te stemmen met de jaarrekening 2023 van het Amstelland-Meerlanden Overleg;
                          2. in te stemmen met de begroting 2025 van het Amstelland-Meerlanden Overleg;
                          3. geen zienswijze in te dienen.
                         2. Samenvatting
                         Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is één van de zeven deelregio's van de Metropoolregio
                         Amsterdam (MRA). Om een goede aanhaking van de deelregio bij de MRA vorm te geven,
                         waaronder een betere positionering van de gemeenteraden, is er een klein ambtelijk AM-team
                         van regiosecretarissen. Het team heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de procesmatige
                         verbinding tussen AM-gemeenten en de MRA. Daarnaast wordt ook het AM-deel van de
                         detachering van personeel voor de MRA directie via het AM georganiseerd.
                         De Jaarrekening 2023 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 126.809, door een
                         lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de
                         versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per
                         31 december 2023 € 193.099. De 'om niet' MRA-kosten worden met terugwerkende kracht
                         gefactureerd tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), wat in 2024 ten laste zal komen van de
                         egalisatiereserve, waardoor de reserve lager wordt.
                         De Begroting 2025 is vergelijkbaar met de Begroting 2024, maar met een stijging van de
                         salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Daarnaast is er een stijging aan de
                         inkomstenkant als gevolg van het stijgende aantal inwoners van de deelnemende gemeenten.
                         3. Uitwerking
                         3.1 Wat willen we bereiken?
                         Op 20 maart 2024 hebben wij de jaarstukken AM ontvangen. Op grond van de artikelen 17 en
                         18 van de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlanden Overleg stuurt de Regiegroep
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 Amstelland-Meerlanden Overleg                             pagina 2
van het AM de jaarrekening en begroting voor zienswijze aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
Het verzoek is om uiterlijk vóór 1 juni 2024 een eventuele zienswijze aan het AM kenbaar te
maken. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de jaarrekening en
begroting in de vergadering van de Regiegroep AM op 12 juni 2024.
3.2 Wat gaan we daarvoor doen?
Het AM-Overleg heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende
gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel
en Uithoorn) te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige
ontwikkeling van de regio. Met de komst van de MRA, waarin 30 gemeenten, twee provincies
en de Vervoerregio Amsterdam samenwerken, heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan
belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen op het
gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer. Sinds
2017 is er het AM-team van regiosecretarissen dat de aanhaking van het AM bij de MRA
faciliteert. Daarnaast organiseren wij sinds 1 januari 2023, net als alle andere deelregio's,
detachering voor de MRA directie (de zogenaamde 'om niet' inzet MRA directie).
De taken van de regiosecretarissen bestaan uit een combinatie van secretaris en inhoudelijk
strategisch advies. Door actief zicht te houden op de MRA-acties en andere zaken die spelen in
de regio geven zij hun verbindende rol en inhoudelijk strategische adviesfunctie vorm. In alle
overleggremia van de MRA, zoals de platforms, portefeuille-overleggen en de Regiegroep MRA,
zijn bestuurders uit het AM afgevaardigd. Ter voorbereiding op deze MRA-overleggen worden
AM-overleggen georganiseerd. Deze dienen om informatie te delen met alle
portefeuillehouders uit het AM en gezamenlijke inbreng af te stemmen. Ook leveren de
teamleden een actieve bijdrage aan het aanhaken van de AM-raadsleden bij de MRA.
Personeel dat gedetacheerd is bij de MRA vervult hoofdzakelijk taken van de MRA directie, zoals
het ondersteunen van bestuurlijke overleggen en advisering op regionale onderwerpen.
Daarnaast zorgen zij voor een betere aanhaking van (de deelnemers) van het AM bij de MRA.
Onderwerpen die actief in AM-verband worden opgepakt zijn bijvoorbeeld:
•           governance: optimaliseren van sturing op belangrijke inhoudelijke thema's voor AM-
            gemeenten, zoals bijvoorbeeld de vertaling van de verstedelijkingsstrategie MRA naar
            afspraken die gemaakt worden in kader van de Nationale Omgevingsvisie Extra
            (NOVEX), het opstellen van de nieuwe MRA agenda 2024-2028 en de uitvoering van de
            Samenwerkingsafspraken MRA;
•           economie: formuleren van bouwstenen voor positionering van het economisch
            vestigingsklimaat van de AM-regio, afstemmen van de AM-inbreng voor het Platform
            Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en de economische regionale MRA strategie,
            strategisch advies en deelregionale afstemming op gebied van economisch profiel,
            woon-werkbalans en sociaal economisch karakter van de deelregio;
•           wonen: betrokkenheid bij Woondeal wat betreft afspraken maken over nieuwbouw,
            betaalbaarheid en huisvesting aandachtgroepen; daarnaast afstemming over
            onderwerpen rond woonruimteverdeling;
•           verkeer en vervoer: Openbaarvervoerconcessie Amstelland-Meerlanden, bespreken
            lokale mobiliteitsvisies, voorbespreken onderwerpen die spelen in de Vervoerregio
            Amsterdam.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 Amstelland-Meerlanden Overleg                          pagina 3
3.3 Wat mag het kosten?
De deelnemende gemeenten dragen € 1,37 per inwoner bij aan het AM. De gemeente De Ronde
Venen heeft een bijzondere positie in de samenwerking, omdat zij geen onderdeel zijn van de
MRA, maar wel in de invloedssfeer van de MRA liggen. Zij wensen dat de AM-bestuurders als
ambassadeurs willen optreden voor gedeelde problematiek en dragen € 0,10 bij per inwoner
bij.
Jaarrekening 2023
De Jaarrekening 2023 laat een storting in de egalisatiereserve zien van € 126.809, door een
lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de
versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egalisatiereserve per
31 december 2023 € 193.099. De 'om niet' MRA-kosten worden met terugwerkende kracht
gefactureerd tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), wat in 2024 ten laste zal komen van de
egalisatiereserve, waardoor de reserve lager wordt. Na de onttrekking blijft de egalisatiereserve
boven de afgesproken ondergrens van € 50.000. Deze ondergrens wordt aangehouden, zodat
onverwachte kosten gedekt zijn, zoals hogere loonkosten als gevolg van CAO-
onderhandelingen.
Reactie college
De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de jaarrekening 2023 en geen zienswijze in te
dienen.
Begroting 2025
De Begroting 2025 is wat betreft opbouw vergelijkbaar met de Begroting 2024, maar met een
stijging van € 60.000 aan salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO gemeenten. Daarnaast is
er een stijging aan de inkomsten kant van € 10.000 als gevolg van het stijgende aantal inwoners
van de deelnemende gemeenten.
Voor onze gemeente komen de kosten in 2025 op € 222.351. De kosten worden gedekt uit het
in de Programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel C: Het behartigen van de
belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen van het programma Bestuur,
samenleving en publiekscontact, taakveld 0.1
Reactie college
Om een goede aanhaking van de deelregio AM bij de MRA vorm te geven, waaronder een
betere positionering van de gemeenteraden, is er het AM-team van regiosecretarissen en
detachering bij de MRA-directie. Wij hechten belang aan regionale samenwerking in de MRA en
het AM. Het AM-team zet zich in om de aanhaking van het AM bij de MRA vorm te geven.
Daarover zijn wij positief.
De raad wordt geadviseerd in te stemmen met de begroting 2025 en geen zienswijze in te
dienen.
Wat zijn de financiële risico's?
Onze gemeente loopt geen vermeldingswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit
voorstel.
3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad kan een zienswijze op de jaarrekening en de begroting kenbaar maken. Eerste
aanspreekpunt in het college is de burgemeester.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 Amstelland-Meerlanden Overleg                        pagina 4
3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
 Het AM-team van regiosecretarissen heeft primair een liaisonfunctie en zorgt voor de
 procesmatige verbinding tussen AM-gemeenten en MRA. De inhoudelijke gemeentelijke
inbreng en de bekostiging van projecten komt vanuit de AM-gemeenten zelf.
Onder de huidige GR AM krijgt de raad formeel de begroting en jaarrekening voorgelegd. Per 1
juli 2024 treed de nieuwe GR AM in werking. De samenwerking onder de nieuwe GR AM kent
geen rechtspersoonlijkheid, bestuur, begroting en jaarrekening (artikel 5 GR AM). Vanaf 2025
maakt de gemeente van vestiging (Haarlemmermeer) eenmaal per jaar een voorcalculatie van
de kosten en stelt eenmaal per jaar een nacalculatie op. De werkelijke kosten en de
voorschotten op basis van de voorcalculatie worden met elkaar verrekend. Dit is daarom het
laatste jaar dat de raden een jaarrekening en begroting voor zienswijze krijgt aangeboden.
3.6 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Vanaf 2025 worden jaarlijks de kosten inzichtelijk gemaakt door middel van een voorcalculatie
en nacalculatie.
3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
 De regio Amstelland-Meerlanden is één van de deelregio's van de MRA. De versterking van het
AM, door onder andere de inzet van het AM-team, en de inzet in de MRA Directie is bedoeld
om bij te dragen aan een goede aanhaking bij en versterking van de MRA.
4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeei
 de secretaris,
  iees Vermeer
Bijlage(n):
                                                                  \
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>