<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Raadsvoorstel/besluit - 2230
WèHeemskerk
emeente |
|/
RAADSVOORSTEL
nummer
onderwerp
32
Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke
regeling Ilmond Werkt!
Aan de raad,
Inleiding
Zoals u weet hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen eind 2010 besloten
samen op te trekken op het gebied van werk, vooruitlopend op de Participatiewet.
Het re-integratiebeleid is llmondiaal gelijk gemaakt en de uitgangspunten voor de gezamenlijke
aanpak op werk zijn in 2012 vastgelegd in de kadernota 'Naar één organisatie voor werk'. Deze
uitgangspunten zijn vertaald in het 'businessplan Ilmond Werkt! 2013-2016'.
Op 1 januari 2013 is de feitelijke samenwerking Ilmond Werkt! onder de naam llmond Werkt! gestart.
2013 was het 'starjaar' waarin nog veel moest worden geregeld. Datt hele jaar is nog gewerkt onder
de gemeenschappelijke regeling De Meergroep.
De colleges van de vier Ilmondgemeenten hebben de gemeenschappelijke regeling De Meergroep
per 1 januari 2014 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Ilmond Werktl.
Ilmond Werkt! Dient de nu aangeboden jaarrekening 2013 vô6r lsjuli 2014 met alle bijbehorende
stukken en hetjaarverslag aan te bieden aan gedeputeerde staten van Noord-Holland.
De raden van de samenwerkende gemeenten kunnen binnen acht weken na toezending bij het
algemeen bestuur hun gevoelen kenbaar maken. De jaarrekening is financieel en inhoudelijk
beoordeeld. Wij stellen uw raad voor om met de jaarrekening 2013 in te stemmen.
Motivering voorgesteld besluit
De jaarstukken geven zowel inzicht in de ontplooide activiteiten gedurende het verslagjaar en de
daarmee bereikte resultaten als de financiële resultaten over 2013.
De wereld van de sociale werkvoorziening is enorm in beweging. De budgetten krimpen en met de
voorgenomen invoering van de Participatiewet is een structuu|ijziging noodzakelijk. Deze structuur-
wijziging is met Ilmond Werkt! ingezet. De vergelijkbaarheid van de cijfers van 2013 met de cijfers van
2012 van De Meergroep is met het wijzigen van de financiering en het inbrengen van de re-integratie
activiteiten en de activiteiten van De Meergroep in de nieuwe organisatie Ilmond Werkt! niet meer één
op één mogelijk. Desondanks is dit, daar waar vergelijk enigszins mogelijk is, toch zo goed mogelijk
gedaan.
Financiën
In 2012 was het resultaat na bestemming f 410.254 negatief, in 2013 is deze |417.172 positief. Dit is
een groot verschil in vergelijk met de begroting (f 407.000 negatief). Het resultaat was ongeveer
f 500.000 hoger geweest indien Ilmond Werkt! geen wettelijke taken had uitgevoerd. Onder wettelijke
taken worden wettelijke uitvoeringswerkzaamheden bedoeld (zoals de intake, bpleggen van
maatregelen, administratieve werkzaamheden etc). De kosten van deze wettelijke taken zijn
opgenomen in het rekeningsaldo en dus niet begroot. De bekostiging van deze wettelijke taken zijn
structureel extra kosten voor Ilmond Werkt!
BIRB/2O14/2230
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ZOIIIEOAOCD
1
                                                                                                        Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Raadsvoorstel/besluit - 2230
Consequenties voorgesteld besluit
Conform afspraak gemaakt in de Gemeenschappelijke Regeling Ilmond Werkt! wordt, na vaststelling
van deze jaarrekening, de algemene reserve als volgt uitgekeerd:
realisatie begroot
algemene reserve stand per 31-12-2012 4.177.186 4.177.186
resultaat 2012 -410.254 -410.254
resultaat 2013 417.172 -407.000
algemene reserve norm -500.000 -500.000
te verdelen 3.684.104 2.859.932
Berekening per gemeente:
gemeenten realisatie begroot %
Velsen 1.629.843 1.265.230 44,240 %
Uitgeest 150.912 117.151 4,096 %
Beverwijk 958.335 743.946 26,013 %
Heemskerk 945.014 733.605 25,651 %
Heemskerk ontvangt een bedrag van f 945.014. In de jaarrekening 2013 is al rekening gehouden met
een uitkering van f 707.000. Door het hogere eigen vermogen is de uitkering ook hoger dan voorzien.
In 2014 is er dus sprake van een incidenteel voordeel van f 238.014. Dit bedrag zal worden
verantwoord in de najaarsnota van 2014.
De invoering van de Padicipatiewet brengt veel 'financiële onzekerheden met zich mee. Hierdoor kan
het in de toekomst sprake zijn van een financiële tegenvaller, zodat er wellicht aanspraak gemaakt
moet worden op extra middelen. Vanwege deze financiële onzekerheden wordt er momenteel met de
vier vier Ilmondgemeentenllmond Werkt! en een extern bureau (Radar) uitwerking gegeven van
verschillende scenario's voor het terugdringen en opvangen van mogelijke toekomstige tekorten bij
Ilmond Werktl.
lnmiddels zijn er prestatieafspraken voor Ilmond Werkt! opgesteld.
Deze prestatieafspraken zijn nader uitgewerkt in het Prestatieplan Ilmond Werkt! 2014-2017. Dit plan
betreft een ambtelijke uitwerking van de prestatieafspraken. Hierin komen de volgende
zaken aan bod:
- achtergrond prestatieafspraken',
opdrachtgever-opdrachtnemer', rolverdeling tussen gemeenten en Ilmond Werktl;
- het belang van vertrouwen in een samenwerkingsrelatie',
- de huidige prestaties',
toekomstige ontwikkelingen',
- organisatorische inbedding;
- randvoo|aarden.
In het prestatieplan zijn ook de prestatie-indicatoren opgenomen. Via deze indicatoren kan worden
gemeten in welke mate Ilmond Werkt! aan de gewenste prestaties voldoet. Ook kan op deze wijze
meerjarig inzichtelijk gemaakt worden hoe Ilmond Werkt! scoort. De prestatie-indicatoren zullen dan
ook de basis gaan vormen voor de kwartaalrapportages van Ilmond Werktl.
De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en voorzien van een rechtmatigheidsverklaring.
BIRB/2O14/2230
2
                                                                                                     Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Raadsvoorstel/besluit - 2230
Relatie met regionale samenwerking
Het betreft hier een verbonden padij.
Conclusie c.q. voorstel
Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de jaarrekening.
U dient op basis van geldende wet- en regelgeving uw zienswijze over de jaarrekening 2013 kenbaar
te maken. De jaarrekening geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Beslispunten
Instemmen met de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling IlmondWerktl.
Verdere procedure besluitvorming
Nadat uw raad een besluit heeft genomen over de jaarstukken, zullen wij het bestuur van Ilmond
Werkt! daarvan schriqelijk op de hoogte brengen.
Heemskerk, 29 april 2014
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris, de burgemeester,
De raadsbrede commissie heeft over dit voorstel positief geadviseerd.
81R8/2014/2230
3
                                                                                                  Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                               Raadsvoorstel/besluit - 2230
|è
emeente- Heemskerk
|/
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Heemskerk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2014, nummer 32*,
gehoord de raadsbrede commissie;
besIuit:
in te stemmen met de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Ilmond Werkt!
(lD/2014/104096).
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
28 mei 2014
de raad voornoemd,
d 'Ter de voo z' te
BIRB/2014/223O
4
                                                                                        Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>