<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Werkorganisatie BUCH




                                         RAADSVOORSTEL
    Raadsvergadering                     : 18 juni 2018
    Datum raadsvoorstel                  : 26 april 2018
    Portefeuillehouder(s)                : Rob Opdam
    Commissie                            : BZ
    Datum commissie                      : 29 mei 2018
    Soort agendering                     : ter advisering
    Agendapunt                           :
    Team                                 : Bestuursstaf
    Opsteller(s)                         : M. Berkenbosch
    Datum B&W besluit                    : 8 mei 2018
    Bijlagen:                            :4


    Onderwerp           :   Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 GR werkorganisatie
                            BUCH



Voorgesteld besluit
   1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de GR werkorganisatie BUCH;
   2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept begroting 2019 van
      de GR werkorganisatie BUCH;
   3. Een positieve zienswijze af te geven op het in 2018 beschikbaar stellen van de
      budgetten die in 2017 niet zijn uitgenut (Jaarrekening).
   4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR
      werkorganisatie BUCH kenbaar te maken.



Geheimhouding
  ☒Nee
  ☐Ja




.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Werkorganisatie BUCH




                                   RAADSVOORSTEL HEILOO

INLEIDING

Op 12 april 2018 zijn de concept begroting 2019 en de voorlopige jaarrekening 2017 door het
bestuur van de werkorganisatie BUCH aangeboden aan de gemeenten. In dit advies wordt
ingegaan op beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit genoemde stukken.
Voordat het bestuur over gaat tot vaststelling zijn alle vier de gemeenteraden die deelnemen
aan de GR van de Werkorganisatie BUCH in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen.

De jaarrekening 2017 en begroting 2019 van GR werkorganisatie BUCH dienen ter
kennisname en voor het vaststellen van eventuele zienswijzen te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. Het college stelt uw raad voor een positieve zienswijze af te geven ten
aanzien van de begroting 2019 van de GR werkorganisatie BUCH en ten aanzien van de
jaarrekening 2017.

KEUZERUIMTE
De concept begroting is opgesteld binnen de afgesproken kaders die bij het aangaan van de
GR Werkorganisatie BUCH zijn gesteld.

Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) hebben de
raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze aan het bestuur van
de Werkorganisatie BUCH naar voren te brengen.

De door de vier gemeenteraden vastgestelde P&C cyclus geeft weer wanneer stukken ter
besluitvorming en ter informatie aan de raden worden voorgelegd. Uw raad heeft deze cyclus
vastgesteld.

TOELICHTING OP HET ADVIES
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Uw gemeenteraad wordt met dit advies geïnformeerd over de concept begroting 2019 en de
voorlopige jaarrekening 2017 en wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te
geven.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Aan alle vier de gemeenteraden wordt een zienswijze gevraagd op de voorlopige
jaarrekening 2017 en de concept begroting 2019.

RISICO’S
Omdat de Werkorganisatie BUCH een GR van de gemeente is, zijn de risico’s ook voor de
vier deelnemende gemeenten. Dit is meegenomen in het risicomanagementsysteem Naris.

In 2017 heeft een vacaturestop geleidt tot onderuitputting van de personeelsbudgetten.
Hierdoor is de incidentele interne (ombuigings) taakstelling van 700.000 gerealiseerd. Echter
heeft dit de toch al hoge werkdruk nog verder opgestuwd. Om te voorkomen dat dit verder
gaat escaleren is een werkgroep geformeerd om te komen tot een verbeterplan. Hierover is
nog geen definitief besluit genomen door het bestuur. Een voorlopig besluit voor zienswijze
is inmiddels aangeboden aan de vier gemeenteraden. In juli 2018 volgt vervolgens een
definitief besluit. Overigens betekent een afwijking van het voorlopige besluit wel dat de
begroting voor 2018 en verder nog aanzienlijk kan wijzigen.


                                                                                  Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Werkorganisatie BUCH

De benodigde weerstandscapaciteit voor De BUCH, gebaseerd op
het risicoprofiel, is becijferd op 3.130.000. De BUCH heeft geen eigen vermogen tot haar
beschikking om evt. financiële consequenties voortvloeiende uit de onderkende risico’s op te
vangen.
Indien deze risico’s zich zullen voltrekken kan zij dit alleen opvangen middels doorbelasting
aan de deelnemende gemeenten (o.b.v. de verdeelsleutel).

FINANCIËN
Voorlopige Jaarrekening
Het boekjaar 2017 liet initieel een positief resultaat zien van 179.000. Dit werd veroorzaakt
door enkele niet benutte budgetten. Vanwege de wens om de koepelvrijstelling (BTW) te
mogen toepassen is het niet toegestaan om winst te maken en hiervan een reserve te
formeren. Hierdoor is besloten dit bedrag middels de verdeelsleutel ten gunste te laten
komen van de gemeenten en vervolgens de gemeenten te verzoeken dit bedrag weer
beschikbaar te stellen in 2018. Dientengevolge is het jaarrekening resultaat over 2017 nul.

Concept Begroting
De concept begroting 2019 heeft een exploitatieomvang van 66.613 (werkelijk 2017: 58.430).
Dit bedrag is inclusief de verwachte incidentele baten en lasten uit het raadsvoorstel van
oktober/november 2016 met betrekking tot de ICT over de periode 2017-2019. Daarnaast is
in de begroting eveneens rekening gehouden met de baten en lasten die voortvloeien uit het
verbeterplan BUCH. Met betrekking tot dit laatste is door het bestuur van de BUCH ingezet
op de maximale variant, namelijk 3C. Zoals eerder aangegeven is hierover nog geen
definitief besluit genomen door het bestuur. Een voorlopig besluit voor zienswijze is
inmiddels aangeboden aan de vier gemeenteraden. In juli 2018 volgt vervolgens een
definitief besluit. Overigens betekent een afwijking van het voorlopige besluit wel dat de
begroting voor 2018 en verder nog aanzienlijk kan wijzigen.

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Niet van toepassing. Na besluitvorming door het bestuur van de Werkorganisatie, is het aan
het bestuur om de wijze van communiceren vast te stellen.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na het afgeven van een zienswijze door uw gemeenteraad en de gemeenteraden van
Bergen, Uitgeest en Heiloo aan het bestuur van de Werkorganisatie BUCH neemt het
bestuur van de Werkorganisatie BUCH in juli 2018 een besluit over de voorlopige
jaarrekening 2017 en de concept begroting 2019.


BIJLAGEN
   - Aanbiedingsbrief Financiële jaarstukken GR werkorganisatie BUCH
   - Concept begroting 2019 GR werkorganisatie BUCH
   - Voorlopige jaarrekening 2017 GR werkorganisatie BUCH


COMMISSIE BESPREKING / ADVIES




                                                                                    Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Werkorganisatie BUCH

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



 De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA             De heer T.J. Romeyn
 Secretaris                                    Burgemeester




                                                                     Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>