<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel



                                       RAADSVOORSTEL
  Raadsvergadering                     : 7 december 2020
  Voorstelnummer                       :
  Datum raadsvoorstel                  :
  Portefeuillehouder(s)                : Wethouder Opdam
  Commissie                            : Maatschappelijke Zaken
  Datum commissie                      : 16 november 2020
  Soort agendering                     : ter advisering
  Agendapunt                           :
  Team                                 : Beleid & Vastgoed
  Opsteller(s)                         : Carla Laan
  Datum B&W besluit                    :
  Bijlagen:                             1. Rapport Synarchis toetsing stichtingskosten
                                        2. Memo Synarchis exploitatieraming
                                        3. Onderzoek verduurzaming Sporthal Het Vennewater
                                        4. Begrotingswijziging


  Onderwerp           :    2e Sporthal Heiloo




Voorgesteld besluit

   1. Kennis te nemen van het resultaat van de externe toetsingen van het rapport van de
      werkgroep inzake de 2e sporthal in Heiloo;
   2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 2.161.000,- voor de bouw van een 2e
      sporthal;
   3. De extra jaarlijkse structurele lasten van € 190.000,- ten laste te brengen van het
      begrotingssaldo en bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.


Geheimhouding

 Ja
 Nee




                                                                                Pagina 1 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel



                                         RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Op 7 oktober 2019 heeft uw gemeenteraad besloten in te stemmen met een amendement,
waarin het college wordt verzocht om met GBSA (de verenigingen HZV, Terriërs en
Flashing) uit te zoeken wat de financiële consequenties zijn van een “aanleun” sporthal naast
de bestaande sporthal met als insteek de wens van uw gemeenteraad om een 2e sporthal te
realiseren. Hierbij gebruik te maken van het voorbeeld aangedragen door GBSA, de
realisatie van een sporthal in ’t Veld, gemeente Hollands Kroon.
Donderdagavond 4 juni 2020 heeft tijdens een thema avond van de raad, de werkgroep een
plan gepresenteerd voor een 2e sporthal in Heiloo. Tijdens deze bijeenkomst is de wethouder
gevraagd om na het reces terug te komen met een inhoudelijke reactie op dit voorstel.
Een extern bureau heeft in opdracht van de wethouder het plan van de werkgroep getoetst.
Op 28 september 2020 is het resultaat van deze externe toetsing ter informatie aan u
voorgelegd in een raadsinformatie avond. Tijdens deze raadsinfoavond heeft uw raad vragen
gesteld over de verduurzaming van Sporthal Het Vennewater in combinatie met de bouw van
een 2e sporthal. Deze vragen zijn aanvullend onderzocht. In dit voorstel informeren wij u over
alle onderzoeksresultaten en leggen u besluitvorming voor inzake een 2e sporthal in Heiloo.

2. KEUZERUIMTE
Beleid Heiloo
    • Heiloo ziet sport als middel om beleidsdoelen te bereiken.
    • De rol van de gemeente is verbinden, faciliteren en beperken van de regels. Er wordt
        gestreefd naar een goede en efficiënte inzet van accommodaties.
    • Exploitatie en beheer van gemeentelijke accommodaties zijn geen gemeentelijke
        taak.
In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: Voorzieningen op het gebied van
sport, kunst, cultuur etc. zijn belangrijk voor de vitaliteit en de levendigheid in het dorp.
Voorzieningen als de muziekschool, het zwembad, het theater en de bibliotheek moeten in
het dorp behouden worden. We zetten in op een optimale benutting van gemeentelijke
accommodaties om het kostenniveau verantwoord te houden.

Gemeentelijk en landelijk beleid op het gebied van duurzaamheid
Hoewel de gemeente Heiloo geen beleid heeft vastgesteld waar nieuwe
sportaccommodaties aan moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid, kan op basis
van de Coalitieovereenkomst 2018 – 2022, de Duurzaamheidsagenda 2016 – 2020 en het
Sportakkoord Heiloo 2020 – 2021 wel een duidelijke lijn worden geschetst. Heiloo wil een zo
duurzaam mogelijke gemeente worden, dient in 2030 een circulaire economie/samenleving
te zijn en wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven.
Dit zou impliceren dat een nieuwe sporthal wat duurzaamheidsniveau ambitieuzer moet zijn
dan de ‘’ondergrens’’ van de BENG-norm: Bijna Energie Neutraal. Dit is de wettelijke
(minimum) norm die moet worden gehanteerd.


3. TOELICHTING OP HET ADVIES

De werkgroep heeft conform uw raadsopdracht als uitgangspunt voor de 2e hal gehanteerd,
dat de hal vooral functioneel moet zijn en tegen zo laag mogelijke kosten dient te worden
gerealiseerd, conform de hal die in Hollands Kroon is gebouwd in 2017 (bijlage 3).
Synarchis heeft het plan van de werkgroep voor een 2e sporthal getoetst op de gebruikte
uitgangspunten, de geschiktheid voor het gebruik, de kwaliteit en de stichtingskosten. (zie
bijlage 1 en 2).

                                                                                  Pagina 2 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel




Toetsing plan werkgroep 2e sporthal

Geschiktheid gebruik
   • Wat omvang betreft is de 2e sporthal geschikt voor gebruik voor de gebruikelijke
      sporten zoals zaalvoetbal, zaalhockey, basketbal en volleybal, ook op het niveau
      waarop de verenigingen in Heiloo nu actief zijn. De hal is niet geschikt voor
      wedstrijdtennis, maar wel voor recreatief tennis.
   • Gebruik door scholen is mogelijk, maar in het plan is geen gymnastiekinventaris
      opgenomen. Ook is er geen scheidingswand, waardoor maximaal 1 schoolklas van
      de hal gebruik kan maken.
   • Er is geen vaste tribune in de 2e hal aanwezig, maar men gaat uit van een flexibele,
      verrijdbare of uitschuifbare tribune. Hierdoor is de hal minder geschikt voor
      wedstrijden met veel publiek.
   • Twee van de 4 kleedkamers zijn op de 1e verdieping. Door het ontbreken van een lift
      zijn deze kleedkamers niet voor minder-validen toegankelijk.
   • Er is geen horecaruimte aanwezig, maar hiervoor kan men gebruik maken van de
      horeca in Sporthal Het Vennewater.

Kwaliteit en duurzaamheid
Doordat de werkgroep als uitgangspunt heeft gehanteerd, dat de hal vooral functioneel moet
zijn en tegen zo laag mogelijke kosten dient te worden gerealiseerd, heeft men op
onderdelen van de hal andere uitgangspunten gehanteerd dan door de gemeente
gebruikelijk is. De hal heeft een sobere en functionele systeembouwconstructie. Dat betekent
dat men qua uitstraling en materiaalgebruik zo goedkoop mogelijk bouwt. Dit zorgt voor
relatief hoge onderhoudskosten en een kortere afschrijvingstermijn van de investering.
Voor wat duurzaamheid betreft is de werkgroep uitgegaan van de BENG- norm. Dit is het
wettelijk minimum niveau en ligt onder het niveau dat in gemeente sporthallen gebruikelijk is
en ook onder het niveau dat door de gemeente Heiloo wordt gehanteerd. Dit leidt tot relatief
hoge energiekosten.

Bezetting
Uit de toetsing van Synarchis blijkt dat de werkgroep in zijn ramingen van de bezetting een
ambitieuze doelstelling heeft. De basis voor de bezetting van een 2e sporthal is het gebruik
door de sportverenigingen in de avonduren en in de weekenden. Deze behoefte is door de
werkgroep aangetoond en de tweede sporthal voorziet in die behoefte.
Bezetting overdag van een 2e hal zal moeten worden gecreëerd. Als mogelijke invulling
wordt recreatief tennis genoemd. Er is geen sprake van extra gebruik door het onderwijs
overdag.

Stichtingskostenraming
Uit de toetsing blijkt dat een aantal kosten niet zijn meegenomen door de werkgroep.
Dit betreft de kosten van het bouwrijp maken, bodemonderzoek, sporttechnische inrichting
enz. Daarnaast is een aantal kostenposten te laag geraamd; met name die voor de
installaties en de begeleiding van de aanbesteding.
De werkgroep is ervanuit gegaan dat een 2e sporthal wordt aangesloten op de installaties
van Sporthal Het Vennewater. De capaciteit van de installaties van Sporthal het Vennewater
is hiervoor echter ontoereikend.
De stichtingskostenraming van de werkgroep komt op afgerond € 1.711.000,- . Daar komt
conform de berekening van Synarchis nog € 450.000,- bij. De raming komt daardoor uit op
€ 2.161.000,- .
De werkgroep heeft afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd voor de gehele investering.


                                                                                   Pagina 3 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel


Synarchis adviseert om op grond van het geadviseerde kwaliteitsniveau een afschrijftermijn
van 25 jaar te hanteren. Voor installaties en inventaris is de gemeentelijke
afschrijvingstermijn 10 jaar.

Exploitatieraming
Holland Sport is gevraagd om een vrijblijvende aanbieding te doen voor de exploitatie van de
2e sporthal, waarbij groot onderhoud in handen blijft bij de gemeente Heiloo. Op grond van
deze aanbieding hoeft de gemeente voor de exploitatie van de sporthal (exclusief
huurkosten) geen financiële bijdrage te betalen aan Holland Sport.
Deze aanbieding van Holland Sport is ook door Synarchis getoetst en zij zien een
aanmerkelijke kans op tegenvallers in deze aanbieding. Zowel aan de batenkant (omzet
verenigingsgebruik) als aan de kostenkant (energiekosten). Zij adviseren om met minstens
€ 25.000,- aan extra bijdrage rekening te houden.
Daarnaast adviseert Synarchis om voor het onderhoud € 35.000,- exclusief btw jaarlijks te
ramen. De financiële gevolgen zijn toegelicht in de financiële paragraaf.

Optie 2
Bouw duurzame sporthal conform gemeentelijk beleid
Synarchis heeft een indicatieve stichtingskostenraming opgesteld, waarbij wordt uitgegaan
van de hedendaags gebruikelijk uitgangspunten voor duurzaamheid en kwaliteit van een
nieuwe sporthal. Dit betekent dat de hal een betere kwaliteit heeft, energieneutraal is en een
circulair ontwerp heeft.
De investeringskosten zijn dan hoger (3,59 miljoen), De onderhoudskosten zijn hoger en de
overige exploitatiekosten zijn lager doordat het een duurzamer gebouw is en de
energiekosten lager zijn. De afschrijvingstermijn voor de opstal is in dit geval 40 jaar.

                        Scenario 2       2023      2024       2025
    Totaal kapitaalslasten 2e sporthal   185.000   183.000    182.000
                  Onderhoud sporthal      45.000    45.000      45.000
            Overige exploitatiekosten     15.000    15.000      15.000
           Mutatie begrotingssaldo       245.000   243.000    242.000

Optie 3
Synergievoordelen door verduurzamen van Sporthal Het Vennewater
Naar aanleiding van de raadsinformatieavond op 28 september is door Synarchis onderzocht
of er synergievoordelen zijn, als de installaties van een 2e sporthal op die van Sporthal Het
Vennewater worden aangesloten (zie bijlage 3). Uit onderzoek blijkt dat dit niet tot
synergievoordelen leidt. De huidige installaties in Sporthal het Vennewater zijn verouderd en
hebben een te beperkte capaciteit. De huidige plek van deze installaties is ook zeer
decentraal. Hierdoor leidt het aansluiten van een 2e sporthal op de installaties in Het
Vennewater niet tot synergievoordeel, ook niet als deze door nieuwe duurzame installaties
worden vervangen.

Wel mogelijk is dat Sporthal Het Vennewater wordt aangesloten op de nieuwe duurzame
installaties in de 2e sporthal. De op termijn noodzakelijke, renovatie van Sporthal Het
Vennewater wordt dan vervroegd uitgevoerd en uitgebreid met duurzaamheidsmaatregelen
om een relatief duurzaam gebouw te creëren (BENG) welke voor een periode van 20-25 jaar
mee kan. Dan wordt een duurzaamheidsambitie behaald en kan de oorspronkelijke beoogde
levensduur van 50 jaar worden verlengd tot 70 jaar. Hiervoor is een aanvullende investering
nodig van €1.170.000,- exclusief btw.




                                                                                   Pagina 4 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel




4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
De door de werkgroep uitgewerkte sporthal voorziet op een relatief goedkope wijze in de
behoefte van de sportverenigingen aan extra sporthalruimte. Deze hal voldoet aan de
wettelijke eisen en normen. Op termijn kan wellicht deze hal ook geschikt worden gemaakt
voor het bewegingsonderwijs, mocht hieraan behoefte zijn.

Als uw gemeenteraad besluit dat een sporthal van een betere kwaliteit en een hoger
duurzaamheidsniveau gewenst is (optie 2) dan zullen er meer middelen beschikbaar moeten
worden gesteld. Deze hal heeft dan ook een langere levensduur.
Afhankelijk van de duurzaamheidsambitie is er ook nog de keuze om de verduurzaming van
Sporthal het Vennewater te combineren met de bouw van een 2e sporthal (optie 3).
Als hiervoor wordt gekozen is het financieel zeer ongunstig om op termijn ( 5-10 jaar)
Sportcentrum het Vennewater nieuw te bouwen. Dat zou ook nog een overweging kunnen
zijn, gezien de levensduur( 45 jaar) van dit sportcentrum.


5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De huidige exploitatieovereenkomst voor de Sporthal het Vennewater en de gymzalen met
Holland Sport is een gezamenlijk overeenkomst met de gemeente Castricum. De wethouder
van de gemeente Castricum wordt over voorliggend collegeadvies geïnformeerd. De
accommodaties uit Limmen en Akersloot zijn ook onderdeel van het gezamenlijke
exploitatiecontract met Holland Sport


6. RISICO’S
    • De huidige bouwmarkt wordt gekenmerkt door stijgende prijzen, waardoor
       aanbestedingen niet altijd leiden tot aanbiedingen binnen de gestelde budgetten.
    • De stijging van de structurele kosten is onder voorbehoud van de instandhouding van
       de SPUK regeling. Via deze regeling kan de btw op de onderhoudskosten door de
       gemeente grotendeels worden teruggevraagd. Na 2022 is het onzeker of deze
       regeling wordt verlengd. Daarnaast is de SPUK landelijk gezien ook overvraagd in
       2019. Circa 80% van de aanvragen wordt naar verwachting uitgekeerd.
    • Een aantal kosten is nog niet meegenomen in de berekening, omdat daarvoor nader
       onderzoek is vereist. Dit betreft de kosten voor de beoogde aanpassing van de
       bestaande sporthal en de kosten voor extra parkeerplaatsen. Deze kosten zijn niet
       opgenomen in de stichtingskostenraming en kunnen op termijn aanleiding zijn voor
       een aanvullende budgetaanvraag.
    • Bij de raming van de stichtingskosten is rekening gehouden met het terugkrijgen van
       alle btw via de SPUK. Omdat het onzeker is of de regeling na 2022 doorloopt is het
       van belang dat de oplevering van de Sporthal in 2022 moeten plaatsvinden.
    • Of de totale extra sporthalbehoefte ook daadwerkelijk kan worden ingeroosterd in een
       2e sporthal moet nog blijken. Doordat de verenigingen vaak op dezelfde tijden gebruik
       willen maken van de sporthal, treedt er een beperking op in de inroostering van deze
       uren.
    • Een deel van de bezetting van de tweede sporthal is afkomstig uit sporthallen in de
       omgeving, waaronder ook de gemeente Castricum (Limmen en Akersloot). Deze
       accommodaties maken deel uit van het exploitatiecontract met Holland Sport.
       Mogelijk is dat de bezetting in deze sporthallen daalt, door de bouw van een tweede
       sporthal in Heiloo.
    • Het plan van de werkgroep is niet getoetst voor wat het de eisen betreft op het gebied
       van akoestiek, licht en ventilatie. Daar zal nader onderzoek naar moeten worden
       gedaan in de verdere uitwerking van het plan.

                                                                                 Pagina 5 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel



     •    De uitbreiding met een tweede sporthal overschrijdt het bouwvlak dat is opgenomen
          op de verbeelding bij het bestemmingsplan. Er kan worden afgeweken van het
          bestemmingsplan met gebruikmaking van de kruimelregeling (art 2.12, lid 1 onder a,
          sub 2 Wabo). Dit kan met een omgevingsvergunning binnen de reguliere procedure.
          Er zal een belangenafweging moeten plaatsvinden. Belanghebbenden kunnen
          bezwaar maken.
     •    In een volgende stap zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd.
          Voor deze vergunning moeten veel onderzoeken worden gedaan, die mogelijk tot
          vertraging leiden.
     •    Voor de bouw van een 2e sporthal is gemeentelijke capaciteit nodig. Er is naast de
          externe projectleider (waarvoor budget is opgenomen in de stichtingskosten), ook
          gemeentelijke projectleiding nodig en inzet vanuit de verschillende domeinen in de
          projectwerkgroep. Deze inzet is niet geraamd voor dit jaar en ook volgend jaar
          beperkt beschikbaar. In overleg zullen keuzes moeten worden gemaakt om de
          benodigde ambtelijke inzet mogelijk te kunnen maken. Mogelijk leidt dit tot een
          voorstel voor benodigde extra capaciteit.

7. FINANCIËN
Synarchis heeft de kosten van een eenvoudige verenigingshal getoetst en in beeld gebracht.
Daarnaast heeft men ook een alternatief geschetst van een sporthal met de reguliere
kwaliteit en een hogere duurzaamheidsambitie. De financiële gevolgen van optie 1. voor de
gemeente Heiloo zijn hieronder in beeld gebracht.

Optie 1. Kosten eenvoudige verenigingshal
Uitgaande van de toetsing van Synarchis wordt geadviseerd wordt om uit te gaan van het
investeringsbedrag van € 2,16 miljoen exclusief btw. We rekenen met een verwachte rente
van 1%.

In onze nota activa gaan wij uit van maximale afschrijvingsduur van 40 jaar. De doorrekening
die nu voorligt is vooral functioneel. De hal heeft een sobere en functionele
systeembouwconstructie. Dat betekent dat men qua uitstraling en materiaalgebruik zo
goedkoop mogelijk bouwt. Om deze reden is het realistisch om uit te gaan van een
afschrijvingstermijn van 25 jaar en af te wijken van de nota activa. Hieronder is aangegeven
dat de kapitaalslasten vanaf 2023 circa € 130.000,- zijn. Dit bedrag loopt gedurende de
looptijd verder af doordat de rentelasten afnemen.

Omschrijving investering   AT Jaar in        Netto         AT        Kap.last       Kap.last       Kap.last   Kap.last Kap.last
                                gebuikname   kredieten                2021           2022           2023       2024     2025
Bouw sporthal (25jr)       25       2022      1.796.000         25              0              0      89.800    89.082   88.363
Installaties sporthal      10       2022       315.000          10              0              0      34.650    34.335   34.020
Inventaris sporthal        10       2022        50.000          10              0              0        5.500    5.450    5.400
                                   Totaal      2.161.000                                             129.950     128.867    127.783


Na de bouw van de sporthal zal ook het (groot) onderhoud toenemen. In Heiloo werken we
vanaf 2021 met een voorziening groot onderhoud. Vanaf 2023 wordt een structurele dotatie
van circa € 35.000,- in de voorziening gedoteerd voor het groot onderhoud. Daarnaast wordt
voor de jaarlijkse exploitatie ook nog circa € 25.000,- extra verwacht die niet gedekt is.

Begrotingssaldo
De extra kapitaalslasten, onderhoudskosten en overige exploitatiekosten leveren
onderstaand nadeel op voor het begrotingssaldo vanaf 2023. In bijgevoegde
begrotingswijziging (bijlage 4) is dit verwerkt.



                                                                                                               Pagina 6 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel



                                        Totaal     2023      2024      2025
   Totaal kapitaalslasten 2e sporthal (afgerond)   130.000   129.000   128.000
                            Onderhoud sporthal      35.000    35.000    35.000
                      Overige exploitatiekosten     25.000    25.000    25.000
                     Mutatie begrotingssaldo       190.000   189.000   188.000



BTW
Zoals bij de risico’s is aangegeven loopt de SPUK regeling om de btw terug te krijgen tot en
met 2022 en of de regeling wordt verlengd is niet bekend.


8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
Afgestemd met: Werkgroep 2e sporthal, de gebiedsregisseur, medewerker Plannen en
Projecten, medewerker gebouwenbeheer, medewerker Samenleven.
De werkgroep 2e sporthal bestaat deels uit leden van de Sportraad, die hierdoor ook bij vanaf
de start bij dit proces is betrokken.


9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Vaststelling raadsbesluit : 7 december 2020

   •   December 2020; middels een meervoudige onderhandse aanbesteding een externe
       projectleider aanstellen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de
       gemeenteraad.
   •   2020-2021 : opstellen Plan van aanpak, Planning, definitieve Programma van Eisen,
       selecteren van een bouwbedrijf middels een aanbesteding, start bouw.
   •   2021 : Opstellen exploitatievoorwaarden 2e sporthal.
   •   2022: afronden bouw en oplevering


10. BIJLAGEN
       Rapporten Synarchis
       begrotingswijziging

11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN




                                                                                  Pagina 7 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>raadsvoorstel




12. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES


Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo




Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD            De heer T.J. Romeyn
secretaris                                burgemeester




                                                                Pagina 8 van 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>