<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen 1e voorgangsrapportage en
begrotingswijziging GR BUCH




Raadsinformatiebrief
 Onderwerp                  1e voortgangsrapportage GR BUCH
 Datum                      21 september 2021
 Aan                        De leden van de gemeenteraad van Heiloo
 Van                        Het college van B&W Heiloo
 Portefeuillehouders        Mascha ten Bruggencate
 Bijlage                    1e voortgangsrapportage GR BUCH
                            Begeleidende brief BUCH-bestuur
                            Begrotingswijziging

AANLEIDING
Tijdens de raadscommissie 1 van 14 september 2021 zijn over de eerste voortgangsrapportage van
de GR BUCH en de begrotingswijziging aanvullende vragen gesteld. De zienswijze op de
begrotingswijziging is niet doorgestuurd naar de Raad.

INHOUD
Het bestuur van de BUCH vraagt conform Artikel 19 GR, lid 8 bij een begrotingswijziging een
zienswijze. N.a.v. de zienswijze zijn in de raadscommissie van 14 september j.l. vragen gesteld over
de eerste voortgangsrapportage van de GR BUCH en de begrotingswijziging.
De antwoorden worden hieronder toegelicht en 5 oktober is er gelegenheid om aan de
portefeuillehouder Financiën van de GR BUCH en de Concerncontroller vragen te stellen.
Om deze reden kan de voortgangsrapportage van de GR BUCH en de zienswijze op de
begrotingswijziging in september niet in de Raad worden behandeld.

Verduidelijking van de optelsom uit het raadsvoorstel in relatie tot de cijfers uit de
voortgangsrapportage.

     Nadelen      Voordelen Saldo        Onderwerp
1    -103.000                            Extra inzet afvalverzameling
2    -64.000                             Onderhoudskosten en verzekeringspremie materieel afval
3    -28.000                             Gladheidsbestrijding
4    -7.000                              Advieskosten huisvesting
5                 2.000                  Klanttevredenheidsonderzoek balie en telefoon
6                 98.000                 Aframingen i.v.m. Corona
7    -100.000                            Inzet externe adviseur oprichting SORA
8                 204.000                Inzet/vrijval stelpost overhead voor 2021
9                 809.000                Mutatie kapitaallasten
10   -75.000                             Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
11   -16.000                             Nieuwe wetgeving Beslag Vrije Voet (BVV)
12   -5.000                              Afwikkeling gevolgen Toeslagaffaire
13   -58.000                             Actueel houden BOR vlak- en puntobjecten in de BGT
14   -112.000                            Luchtfoto’s, mutatiesignalering
15   -10.000                             Ondersteuning Enterprise Architectuur
                                                                                       Pagina 1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen 1e voorgangsrapportage en
begrotingswijziging GR BUCH




16   -10.000                              DigiEplan eenmalige kosten
17   -4.000                               Harmonisatie e-facturen
18   -16.000                              Migratiekosten BRK
19   -75.000                              Data in testomgevingen
20   -25.000                              Software anonimiseren documenten
21   -154.000                             Aanbesteding HR-oplossing
22   -30.000                              Extra budget inburgering
23   -198.000                             Eenmalige kosten Team Digitaal
24   -60.000                              Beveiligingssoftware
25   -75.000                              Uitbreiden Citrix licenties
26   -40.000                              Oracle migratie
     -1.265.000 1.113.000      -152.000

Alles bij elkaar opgeteld is er een nadelig resultaat van € 152.000. In het raadsvoorstel werden
alleen de grotere voor- en nadelen benoemd en dat leidde tot een ander totaal.


Een stappenplan met daarin alle relevante (bestuurlijke) processen, momenten van
besluitvorming van de Planning en Control activiteiten van de BUCH-werkorganisatie en de
gemeente Heiloo
Uitgangspunt is de door de 4 raden vastgestelde P&C cyclus “Harmonisatie P&C cycli BUCH
gemeenten & inrichting P&C werkorganisatie BUCH”.
Hieronder is de geharmoniseerde P&C cyclus afgebeeld voor de vier gemeenten en de BUCH-
werkorganisatie. Met daarbij de maand van behandeling door de raden /commissie(s) op
hoofdlijnen.
Daarna worden de data van de verschillende producten in volgorde in een overzicht geplaatst.

 P&C-cyclus gemeenten                           P&C-cyclus BUCH




                                                                                         Pagina 2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen 1e voorgangsrapportage en
begrotingswijziging GR BUCH




Toelichting

 Onderwerp                                         Geeft input voor
 1. de concept-jaarrekening BUCH                   2. de jaarrekening van Heiloo

 3. de conceptbegroting van de BUCH                4. de kadernota van Heiloo

 5. de begroting en eerste voortgangsrapportage    6. de begroting van Heiloo
   van de BUCH

 7. de tweede voortgangsrapportage van de BUCH 8. de firap december van Heiloo

De data in 2021
De data worden elk jaar aangepast op de vergadermomenten van de colleges en gemeenteraden
en het zomerreces, dat weer wordt afgestemd op de schoolvakantie.


Stap                        Heiloo

1. Concept-jaarrekening BUCH
Raad                      maandag 21 juni 2021

2. Jaarrekening Heiloo
Raadsinfo                   maandag 31 mei 2021
Commissie                   maandag 7 juni 2021
Raad                        maandag 21 juni 2021

3. Conceptbegroting BUCH
Raad                    maandag 19 april 2021

4. Kadernota Heiloo
Raadsinfo                   maandag 14 juni 2021
Commissie                   maandag 28 juni 2021
Raad                        n.v.t.

5a BUCH-begroting
B&W vergadering             dinsdag 11 mei 2021
Raad Heiloo                 maandag 21 juni 2021

5b Eerste BUCH-voortgangsrapportage
Commissie               maandag 14 september 2021
Raad                    maandag 11 oktober 2021

6. Programmabegroting Heiloo
Commissie               maandag 18 oktober 2021
Raad                    maandag 1 november 2021

7. Tweede BUCH-voortgangsrapportage
                                                                                   Pagina 3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen 1e voorgangsrapportage en
begrotingswijziging GR BUCH




Commissie                         maandag 11 oktober 2021
Raad Heiloo                       maandag 11 oktober 2021

8. Firap Heiloo
Commissie                         maandag 22 november 2021
Raad                              maandag 6 december 2021

Wat is het verloop de uitgaven voor interne en externe medewerkers, en het stuwmeer aan
verlof d.m.v. een grafiek.


                Intern en extern personeel BUCH-
                         werkorganisatie
                              € 4.355.950 = 8%




                                   € 57.751.294 =92%




          Totale kosten personeel intern     Totale kosten personeel extern




Waarom worden in de eerste voortgangsrapportage onderwerpen genoemd, die eigenlijk
meer in de begroting thuishoren?
De begroting van de werkorganisatie BUCH wordt in het eerste kwartaal van het jaar voorafgaand
aan het begrotingsjaar opgesteld. Gedurende het jaar kunnen nieuwe zaken ontstaan (bijvoorbeeld
een besluit van de colleges met gevolgen voor de BUCH begroting, wet- en regelgeving), anders
lopen dan gedacht of blijken de baten en lasten niet in de pas te lopen met de begroting door
verschillende oorzaken. Net als bij de gemeente stelt het BUCH-bestuur in de voortgangsrapportage
                                                                                     Pagina 4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Beantwoording raadsvragen 1e voorgangsrapportage en
begrotingswijziging GR BUCH




vast in hoeverre de werkelijkheid in de pas loopt met de begroting en daar waar afwijkingen zijn
(positief en negatief) stelt het BUCH-bestuur de begroting bij.

Staat de verdeelsleutel van de vier gemeenten vast vóór de nog op te stellen gemeentelijke
begroting?
De verdeelsleutel kan in elk P&C-document wijzigen. Bij de oprichting van de BUCH is de
verdeelsleutel van de inbreng bepaald. Mutaties in de inbreng maken dat de verdeelsleutel
aangepast wordt. Dit kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld één of meerdere gemeenten niet
meedoen met een voorstel, of zoals bijvoorbeeld bij de overheveling van het wagenpark. De waarde
van het ingebrachte wagenpark was verschillend voor de vier gemeenten, waardoor de
verdeelsleutel aangepast is. De verdeelsleutel wordt vastgesteld door het BUCH-bestuur.

Hoe kan het dat de taakstelling behaald, terwijl de totale uitgaven blijven stijgen?
De taakstelling en de groei van de begroting zijn in principe twee verschillende onderdelen. Echter
in de begroting komen deze twee wel samen.
De realisatie van de taakstelling bestaat uit twee componenten, namelijk verlaging van de uitgaven
en voordelen die gerealiseerd worden door de schaalgrootte. In de begroting 2021 heeft het BUCH-
bestuur hier aandacht aan besteed en dit toegelicht, waarbij ook de realisatie van € 5,6 miljoen is
getoond.
De toename van de begroting is voor een groot deel het gevolg van:
1. Loon- en prijsindex: jaarlijks indexeert de GR BUCH de begroting met de geldende percentages
   zoals die zijn opgenomen in de ‘Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen’,
   waarbij wij voor personeel 3% hanteren. Zodra de feitelijke loonstijging op basis van de cao
   bekend is voor het betreffende jaar, past de GR BUCH dit aan en worden de werkelijke
   salarislasten berekend;
2. Autonome ontwikkelingen: dit betreft nieuwe wetgeving waarvoor de taken bij de BUCH
   terechtkomen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Voor deze taken ontvangen de gemeenten
   over het algemeen extra middelen van het Rijk, die overgeheveld worden naar de GR BUCH op
   basis van raadsbesluiten;
3. Plustaken: dit zijn taken die de afzonderlijke gemeenten aan de GR BUCH verstrekken op basis
   van de met de colleges in maart 2020 afgesloten dienstverleningsovereenkomsten. Deze
   dienstverleningsovereenkomsten hebben een looptijd tot 31 december 2021.
Met deze stijgingen heeft ook de gemeente Heiloo te maken gehad, waarvoor zij voor onderdelen
middelen heeft ontvangen.
De stijging van de kosten zijn zoveel mogelijk opgevangen met de besparingen, maar dit is niet
“dekkend” waardoor per saldo de begroting toeneemt. Wanneer geen van deze drie situaties zich
had voorgedaan, was de begroting met het bedrag van de realisatie van de taakstelling (€ 5,6 mln.)
afgenomen. Wanneer de taakstelling niet was gerealiseerd, was de begroting met € 5,6 mln.
toegenomen.




                                                                                        Pagina 5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>