<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                          RAADSVOORSTEL
raadsvergadering:                  6 juli 2016
onderwerp:                         jaarstukken 2015 resultaatbestemming
bijlage:                           ontwerp-raadsbesluit
datum:
gemeenteblad I nr.:
agenda nr.:

Aan de gemeenteraad,

1. Inleiding
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2015. Eerder in deze
raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2015 behandeld. In dit
raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om het in dit raadsvoorstel bepaalde resultaat in te zetten
en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of toe te voegen aan de algemene reserve.


2. Samenvatting
In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
     De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen (paragraaf 3);
     De resultaatsbestemming: bestemmingsreserves € 2.413.000, overhevelingen € 413.000 en
         algemene reserve € 6.214.000 (paragraaf 4);
     De voortgang van investeringen en herbestemming van kredieten ad € 642.000 (paragraaf 5);
     De verlaging van het investeringsprogramma 2015 voor in totaal € 1.872.000 (paragraaf 5);
     De begrotingswijzigingen bij dit raadsvoorstel tot een bedrag € 1.004.000 aan lasten en baten
         (paragraaf 6).


3. De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen
U bent als gemeenteraad het bevoegde orgaan om reserves en voorzieningen in te stellen en op te
heffen. Naar aanleiding van de jaarstukken 2015 doen wij u de volgende voorstellen:

reserves en voorzieningen
  ref     progr naam voorziening                                               instellen of opheffen
   1        1   opheffen reserve principal toolbox                                    opheffen
   2        1   opheffen bedrijfsvoeringreserve                                       opheffen
  3        2    opheffen reserve Inburgeringtrajecten                               opheffen
tabel 1

1. Opheffen reserve Principal toolbox
Het doel van deze reserve is om de in 2011 niet bestede middelen voor de implementatie van de
Principal Toolbox voor dit doel beschikbaar te houden. De implementatie van de Principal Toolbox is
in 2015 uitgevoerd. De lasten van de implementatie zijn verantwoord op budgetten van de afdeling
I&A. Voorgesteld wordt om de reserve vrij te laten vallen.




GB15.50                                                                                                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2. Opheffen bedrijfsvoeringreserve
In de vergadering van 25 juni 2014 heeft de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 besloten
de dienstreserves op te heffen en een algemene bedrijfsvoeringsreserve in te stellen. Deze reserve is
bestemd voor het organiseren van concernbrede activiteiten op het gebied van hoogwaardige
organisatie. De toevoeging van deze reserve is afhankelijk van het behalen van een aantal prestatie-
indicatoren van het dashboard, zoals vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting. Bij de
jaarstukken 2014 is inmiddels de systematiek van beloning opgeheven. Vervolgens wordt uw raad bij
deze jaarstukken 2015 voorgesteld deze reserve vrij te laten vallen.

3. Opheffen reserve Inburgeringstrajecten
In het raadsvoorstel tot vaststelling van de concernjaarstukken 2012 is opgenomen om deze reserve in
te stellen en hierin de voor 2013, 2014 en 2015 benodigde middelen, die nodig zijn om de al in gang
gezette inburgeringstrajecten af te ronden, te storten. Voor het uitvoeren van de verplichtingen die de
gemeente nog heeft op het gebied van inburgering is in 2015 een onttrekking van € 70.000 geraamd en
ook besteed. Bij de programmabegroting 2015 is verder € 250.000 aan de reserve onttrokken en
ingezet als bezuiniging. Voorgesteld wordt om het restant van de reserve vrij te laten vallen.


4. Resultaatsbestemming
In het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2015 hebben wij een overzicht opgenomen, die
inzicht geeft in het verloop van het resultaat gedurende het jaar. De tabel maakt zichtbaar dat het saldo
van de oorspronkelijke begroting 2015 zich in de loop van het jaar heeft ontwikkeld van een
beginstand van € 1,146 mln positief tot een voordelig eindresultaat van € 9,040 miljoen.

In dit hoofdstuk doen wij u voorstellen voor besteding van het resultaat 2015. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt in reservemutaties en overhevelingen. Als u deze voorstellen overneemt, komt
het netto-rekeningresultaat uit op € 6.214.000 (zie tabel 2). Wij stellen u voor om dit bedrag toe te
voegen aan de algemene reserve1.

                                                               bedragen x 1.000
omschrijving                                                            bedrag
resultaat volgens jaarstukken 2015                                        -9.040
mutaties reserves                                                          2.413
voorstellen t.l.v. resultaat 2015                                            413
Totaal ten gunste van de algemene reserve                                 -6.214
tabel 2

4.1 Reservemutaties
Wij doen uw raad nog zeven voorstellen tot mutaties van bestemmingsreserves, die verband houden
met de realisatiecijfers 2015. Het gaat hier om onder- dan wel overbestedingen in de rekening op
budgetten die een relatie hebben met reeds bestaande bestemmingsreserves. Het gaat om de volgende
mutaties:




1
 De financiële techniek van de overhevelingen is de volgende: eerst wordt dit bedrag (€ 413.000) in de
algemene reserve gestort en in het jaar daarop (hier dus 2016) wordt dit bedrag aan de algemene reserve
onttrokken. Per saldo blijft dus € 6.214.000 over ten gunste van de algemene reserve.


GB15.50                                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>mutaties reserves                                                                bedragen x € 1.000
  ref     progr   omschrijving                                                storting    onttrekking
   1        5     reserve herinrichting marktterrein                                353
   2        2     reserve Implementatie participatiew et                            500
   3        1     reserve Huisvesting DHI                                           488
   4        8     reserve Creatieve sector                                                       -57
   5        4     reserve Decentralisaties sociaal domein                        1.625
   6        1     opheffen reserve principal toolbox                                            -107
   7        1     opheffen bedrijfsvoeringreserve                                               -207
   8        2     opheffen reserve Inburgeringtrajecten                                         -182
                  Totaal mutaties reserveringen                                  2.966          -553
tabel 3                                                                          totaal        2.413


Wij lichten deze mutaties als volgt toe:

1. Storting reserve herinrichting marktterrein
Het doel van deze beklemde reserve is dekking voor de afschrijvingslasten op een deel (€ 232.000)
van de investering ad € 1.500.0000 voor de herinrichting van het marktplein. De gemeenteraad heeft
dit krediet op 13 maart 2013 verlaagd en beschikbaar gehouden, dit naar aanleiding van het
raadsvoorstel ‘Gefaseerde ontwikkelingen Langgewenst’. Conform het raadsbesluit van 1 juli 2015
wordt bij deze jaarrekening voorgesteld om een bedrag van € 353.000 toe te voegen aan deze reserve.

2. Storting reserve Implementatie participatiewet
Hilversum heeft in 2015 als centrumgemeente via het gemeentefonds € 500.000 ontvangen voor het
inrichten van een regionaal werkbedrijf (zie hiervoor het raadsvoorstel van 4 maart 2015 over de
decembercirculaire 2014 gemeentefonds). Het Rijk heeft dit budget beschikbaar gesteld voor de
organisatie, opstart en inrichting van de regionale Werkkamer Gooi en Vechtstreek. De leden van de
Werkkamer maken afspraken over de besteding van de middelen. In de regionale Werkkamer is
afgesproken dat dit budget gedurende een periode van 10 jaar wordt besteed. In 2015 zijn nog geen
uitgaven gedaan.
Aangezien deze middelen beschikbaar dienen te blijven voor het regionaal werkbedrijf, wordt
voorgesteld dit bedrag van € 500.000 te storten in de reserve Implementatie participatiewet.

3. Storting reserve Huisvesting DHI
Een gedeelte van de investeringen die gedaan zijn voor de totstandkoming van het stadskantoor wordt
gedekt door verkoopopbrengsten. De opbouw van dit deel van de beklemde reserve is gerealiseerd
door de verkoop van de overbodig geworden panden Koninginneweg 10 en 12 en het daarnaast
gelegen parkeerterrein. In 2011 zijn de twee panden verkocht. De hieruit resulterende opbrengsten zijn
in 2011 aan de beklemde reserve toegevoegd. Het daarnaast gelegen parkeerterrein is in 2015
verkocht. Bij deze jaarstukken wordt u voorgesteld, conform eerdere besluitvorming, de opbrengst van
€ 488.000 toe te voegen aan deze reserve.

4. Onttrekking reserve Creatieve sector
In 2015 is meer geïnvesteerd dan begroot in de creatieve economie, waaronder een acquisitiestrategie
en de Hilversum Media Campus. Daarnaast is de bijdrage van de gemeente aan evenementen die het
profiel van Hilversum Mediastad versterken toegenomen, met name aan de Open Studio Dagen en
Top2000/Festival de Lijst. Voorgesteld wordt de overschrijding van € 57.000 te dekken door een extra
onttrekking aan de reserve Creatieve Sector te doen.

5. Storting reserve Decentralisaties sociaal domein
De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2013 de bestemmingsreserve decentralisaties sociaal domein
gevormd. Destijds is de hoogte bepaald op € 8.100.000 (zie ook RIB 2014-43). Op basis van het eerste
uitvoeringsjaar kunnen nog geen conclusies worden verbonden aan het benodigde budget voor de
komende jaren. Slechts één jaar ervaring met de uitvoering van de gedecentraliseerde taken is hiervoor
te kort, waardoor er nog geen inzicht is in fluctuaties van zorgbehoeften over meerdere jaren heen. We



GB15.50                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>zien bijvoorbeeld dat het beroep op individuele zorg toeneemt door de instroom van statushouders.
Met deze ontwikkeling is geen rekening gehouden bij het vaststellen van de rijksbudgetten. Daarbij
komt dat de gemeente in 2016 en in 2017 fors wordt gekort op het budget voor de uitvoering van de
Wmo taken, vanwege een nieuw financieel verdeelmodel en een lager beschikbaar rijksbudget (voor
huishoudelijke hulp).
Om de zorg in de komende jaren te kunnen borgen wordt voorgesteld om de reserve weer aan te vullen
tot het oorspronkelijke niveau van 8,1 miljoen. Hiervoor is een additionele dotatie nodig van
€ 1.625.000.

6. Opheffen reserve Principal toolbox
In paragraaf 3 wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. Het nog resterende bedrag van € 107.000
in de reserve kan daardoor vrijvallen.

7. Opheffen bedrijfsvoeringreserve
In paragraaf 3 wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. Het nog resterende bedrag van € 207.000
in de reserve kan daardoor vrijvallen.

8. Opheffen reserve Inburgeringstrajecten
In paragraaf 3 wordt voorgesteld deze reserve op te heffen. Het nog resterende bedrag van € 182.000
in de reserve kan daardoor vrijvallen.


4.2 overhevelingen
Naast aanvragen tot mutaties in de reserves is verzocht om eenmalig budgetten te mogen overhevelen.
Het gaat daarbij om projecten die nog niet af zijn, en waarvan de budgetten niet of niet geheel in 2015
zijn uitgegeven.

overhevelingen                                                                      bedragen x € 1.000
  ref     progr   omschrijving                                                               lasten
   1       11     stimuleringsbudget buurten                                                      100
   2        4     voorbereidingskosten transitie sociaal domein                                    50
   3        2     jeugw erkloosheid regio                                                         100
   4        9     struikelstenen                                                                   76
   5        9     communicatie cult.hist. onderzoek/monumentenlijst/projectleider                  87
                  Totaal overhevelingen                                                           413
tabel 4

1. Stimuleringsbudget buurten
Op 18 november heeft de raad een stimuleringsbudget buurten beschikbaar gesteld van € 100.000. Het
budget is vooralsnog éénmalig verleend onder de voorwaarde dat het ook in 2016 beschikbaar zou
zijn. Toegezegd is om de inzet van het stimuleringsbudget in de loop van 2016 ter evaluatie aan de
raad voor te leggen, inclusief financiële verantwoording (T15/162). Aangezien de stimuleringsregeling
pas op 3 december 2015 is gepubliceerd, konden in 2015 nog geen uitgaven ten laste van het
stimuleringsbudget worden gedaan. Wij verzoeken u om het stimuleringsbudget ad. € 100.000 over te
hevelen naar 2016.

2. Voorbereidingskosten transitie sociaal domein
Op 24 juni 2015 heeft de raad d.m.v. amendement A15/15 een budget van € 108.000 toegevoegd aan
het programma Welzijn en zorg ten behoeve van “communicatie”. Eén van de onderdelen is het
opzetten van een digitaal platform. In september is gestart met het opzetten en implementeren van het
LeeftSamen platform. Deze activiteit loopt door in 2016. De implementatie verloopt stapsgewijs. De
eerste fase omvat verkennende gesprekken met een groot aantal inwoners (afstemmen functionaliteit
op behoefte uit de buurt) en werving van ambassadeurs. Voor de verkennende gesprekken met
inwoners is ruim de tijd genomen. De volgende fasen, te weten het vullen van het platform en het




GB15.50                                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>communiceren over het platform, zijn gestart in februari 2016. Wij verzoeken u om het budget voor
het digitaal platform ad. € 50.000 over te hevelen naar 2016.

3. Jeugdwerkloosheid regio
Hilversum heeft als centrumgemeente in 2015 via het gemeentefonds € 100.000 ontvangen voor het
door de regio ingediende plan om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktvoorziening actief
naar werk te bemiddelen. In 2015 zijn hierop nog geen uitgaven gedaan. In 2016 wordt hier nog €
100.000 aan toegevoegd (zie het raadsvoorstel van 16 december 2015 over de septembercirculaire
gemeentefonds). In regionaal verband is het uitvoeringsplan recent afgerond. De gemeenteraad is van
dit plan op de hoogte gesteld via de Wethoudersbrief 'Jongeren en Werkkamer van januari 2016.
Wij verzoeken u om dit het budget ad € 100.000 over te hevelen naar 2016.

4. Struikelstenen
In 2015 heeft de gemeenteraad het college verzocht over te gaan tot het plaatsen van struikelstenen in
de stad, ter herinnering aan weggevoerde inwoners in de Tweede Wereldoorlog. Het budget is
geraamd op 76.000 om de stenen te plaatsen.
Het voorleggen van een plan aan het college door externe partijen, die ook in andere steden
struikelstenen plaatsen is vertraagd. Er is contact tussen de gemeente en initiatiefnemers. De
verwachting is dat de eerste stenen in 2016 kunnen worden geplaatst, en in 2017 en 2018 opnieuw. De
reden hiervoor is dat er dan meerdere keren exposure voor het project kan worden gerealiseerd. Het
project moet in 2019 zijn afgerond.
Wij verzoeken u om dit het budget ad € 76.000 te spreiden over de 3 resterende jaren en over te
hevelen naar 2016, 2017 en 2018.

5. Monumenten
Er is in 2015 een bedrag van € 87.000 in totaal eenmalig budget onbenut gebleven.
Dit bedrag bestaat uit een bedrag van € 18.000 voor de communicatie over Cultuurhistorisch beleid en
bescherming en instandhouding, w.o. informatiebladen om de eigenaren d.m.v. informatie te
ondersteunen aan de voorkant. De voorbereidingen zijn getroffen (concept handreikingen en website).
De uitvoering zal samen lopen met de lancering van het Hilversums Restauratiefonds en het
geactualiseerde beleid Cultuurhistorisch Erfgoed voor een zo effectief mogelijk resultaat.
Het bedrag van € 68.500 is voor de uitbreiding van de monumentenlijst. Gestart is met de
monumenten in het centrum voor een bedrag van € 14.690. Na de aanwijzing van monumenten in het
centrum zal in mei het proces worden voortgezet met de monumenten buiten het centrum. Daarvoor,
voor het resterende bedrag, is nog geen opdracht gegeven. De projectopdracht is wel rond. In mei
komt de geactualiseerde Monumentenverordening in de raad. De aanwijzingen kunnen dan plaats
vinden op grond van een geactualiseerde verordening.
Voor de aanwijzing van Zonnestraal als UNESCO Werelderfgoed is een projectleider aangesteld voor
een bedrag van € 41.000. In 2015 is een bedrag van € 5.000 gefactureerd. De rest zal in 2016 worden
uitgegeven. Wij verzoeken u om dit het resterende budget ad € 87.000 over te hevelen naar 2016.


5. De voortgang van investeringen en herbestemming van kredieten

Afsluiting kredieten
In bijlage 2 bij de balans (paragraaf 8.3.2 van de jaarstukken) is een totaaloverzicht van de voortgang
van de investeringen (lopende kredieten) opgenomen. Aldaar vindt u een compleet overzicht van de
voorstellen tot afsluiting van kredieten die in 2015 afgewikkeld zijn. Een globaal overzicht van de af
te sluiten kredieten vindt u hieronder.




GB15.50                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>af te sluiten kredieten                                           bedragen x € 1.000
progr.   omschrijving                                                      bedrag
  1      Kredieten ICT/informatiemanagement                                    -210
  3      Kredieten onderw ijshuisvesting                                       -500
  5      Aanschaf zoutsilo                                                       73
  5      Vervaning afgeschreven w egen 2012                                    -165
  5      Renovate groenvoorzieningen 2010/2011                                  -53
  6      Gemeentelijk rioleringsplan 2012                                      -564
 14      Vervanging VRI's Vaartw eg Havenstraat                                -187
 div     Overige                                                                -25
         Totaal bruto vrijkomende kredietruimte                              -1.631
tabel 5

Verlaging kredieten
Op 28 april heeft het college besloten de kredieten voor onderhoud 2015 te verminderen met ruim
20%. De bedoeling is dat de reductie wordt bereikt door efficiency, versobering en fasering. Deze
vermindering van 20% wordt bereikt door de volgende drie maatregelen:

efficiency en versobering 7%
Door efficiencymaatregelen (inkoopvoordelen en sturing op de uitvoering ter voorkoming van
meerwerk) in de uitvoering wordt structureel 5% bespaard op de kapitaallasten. Door een geplande
brug tussen twee sportvelden te vervangen door een duiker en door slim aanbesteden van
geluidsschermen aan de Vreelandseweg is een besparing van nog eens ruim 2% structureel mogelijk.

uitstel vervangingsinvesteringen 3%
Door later een aantal technische zaken te vervangen en later groenrenovaties te realiseren wordt 3%
incidenteel bespaard. De technische zaken worden daar belegd waar we verwachten dat ze storingsvrij
kunnen worden uitgesteld. De groenrenovaties betreffen uiteraard de renovaties die voor 2015 in het
programma stonden.

uitstel Staatsliedenkwartier 10%
Voor 2015 staan grote werkzaamheden voor het staatsliedenkwartier geprogrammeerd. Het betreft de
vervanging van wegverharding en de vervanging bomen voor een bedrag van € 1 miljoen. Deze
werkzaamheden kunnen worden uitgesteld.

Financiën
Op een investering van in totaal € 9.023.00 in de openbare ruimte wordt € 1.872.000, ruim 20%,
verminderd. In de begroting leidt dit in jaarschijf 2016 tot een besparing op de kapitaallasten. In
onderstaand overzicht zijn de besparingen op de kredieten weergegeven.

Verlaging kredieten investeringsprogramma 2015                    bedragen x € 1.000
progr.   omschrijving                                                      bedrag
  5      Vervanging armaturen                                                   -28
  5      Vervanging afgeschreven w egen                                      -1.281
  5      Vervanging materieel calamiteiten                                      -31
  5      Renovatie groenvoorzieningen                                          -134
  5      Instandhouding bomenbestand                                           -101
  5      Aanslaglijsten/dek fietsbrug schutsluis 't Hemeltje                     -5
  6      Gemeentelijk rioleringsplan                                           -165
  6      Vervanging w achtdienstvoertuig EMG                                    -60
 12      Vervanging kunstgras Anna's hoeve                                      -12
 14      Vervanging verkeersregelinstallaties                                   -55
         Totaal bruto vrijkomende kredietruimte                              -1.872
tabel 8

Wij verzoeken u om in te stemmen met de verlaging van het investeringsprogramma 2015.



GB15.50                                                                                               6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Herbestemming van kredieten
Hierna volgen een tweetal voorstellen tot herbestemming van kredieten, waarvan u wordt gevraagd
mee in te stemmen.

herbestemming van kredieten                                                             bedragen x € 1.000
  ref     progr.   omschrijving krediet                                         verhoging       verlaging
   1        3      Diverse kredieten onderw ijs                                       500            -500
   2        5      Berlagevijver 2012                                                                -142
   2        5      Riolering Langgew enst/Huizerw eg                                     142
                   Totaal herbestemmingen                                                642         -642
tabel 6

1. Herbestemming onderwijskredieten (programma 3)
Voor de onderwijskredieten is het gesloten-box-principe van toepassing, wat betekent dat een
overschrijding op het ene krediet wordt gedekt uit een onderschrijding op een ander krediet. Dit leidt
tot verschuivingen die in tabel 7 zijn weergegeven. De eindstand van de gesloten box onderwijs
bedraagt per ultimo 2015 hierdoor € 723.000.

Herbestemming van kredieten onderwijs                              bedragen x € 1.000
                                                                            herbe-
omschrijving                                                    aframen    stemmen
Lorenzschool, Lorenzw eg OLP                                           1
Larensew eg                                                          319
Kindercampus, Willem Bontekoestraat 34                                -1
Vervangende nieuw bouw Aloyisius                                     181
Gesloten box onderw ijs 2015                                                     500
Totaal                                                              500          500
tabel 7

2. Herbestemming krediet Berlagevijver IP 2012 (programma 6)
In de jaarrekening van 2014 is gemeld dat het project Berlagevijver geen doorgang zal vinden. Het
project is een onderdeel van het krediet Gemeentelijk rioleringsplan 2012 dat bij dit jaarverslag wordt
afgesloten met een flinke onderschrijding (zie tabel 6). Wij stellen voor het krediet voor € 142.000 te
herbestemmen ten behoeve van de vervanging van het riool op Langgewenst/Huizerweg. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichting van het marktterrein. Deze
werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.


6. De begrotingswijzigingen naar aanleiding van dit raadsvoorstel
In het bovenstaande zijn een aantal zaken voorgesteld, die de begroting wijzigen.
Dit zijn de volgende:
 de reservemutaties zoals opgenomen in paragraaf 4.1;
 de overhevelingen zoals opgenomen in paragraaf 4.2;
 de verlaging en herbestemmingen van kredieten zoals opgenomen in paragraaf 5.

Daarnaast zijn ook voorstellen gedaan voor de wijziging van de begroting 2016, die op
programmaniveau tot verschillen leiden maar per saldo geen effect hebben op het begrotingsresultaat.
De voorstellen zijn weergegeven in tabel 9.




GB15.50                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>begrotingswijzigingen 2016                                                          bedragen x € 1.000
  ref     progr.   omschrijving                                                  lasten      baten
   1        6      plaatsing ondergrondse containers Centrum/Kerkelanden              538
   1        6      ontrekking reserve afvalstoffen                                               -538
   2        4      visitatiecommissie                                                 50
   2        4      herindicatie Wmo en jeugd                                         159
   3        4      ontrekking reserve decentralisaties sociaal domein                            -209
   3        4      inrichting vrouw enopvang Oranjehuis                              257
   3        4      ontrekking reserve vrouw enopvang                                             -257
                   Totaal begrotingsw ijzigingen                                    1.004      -1.004
tabel 9

1. Plaatsen ondergrondse containers ten laste van reserve
In de jaarschijven 2015 en 2016 staan twee onttrekkingen van € 1.000.000 (totaal € 2.000.000) van de
reserve afvalstoffen ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse containers: project Kerkelanden
en ondergrondse containers in het centrum. Voor beide projecten zijn voorstellen aangenomen en zijn
de kosten nu bekend, totaal € 538.000. Wij verzoeken u om dit het budget ad € 538.000 over te
hevelen naar 2016 en deze kosten te dekken door een onttrekking uit de reserve afvalstoffen.

2. Visitatiecommissie/herindicatie WMO/jeugd ten laste van reserve
In het raadsvoorstel nr. 106 van 16 december 2016 is € 500.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van
extra menskracht Sociaal Plein om de werkzaamheden voor herindicaties jeugd en Wmo uit te voeren.
Ook is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een Visitatiecommissie. Omdat de werkzaamheden na 1
januari 2016 doorlopen, is in dit raadsvoorstel opgenomen dat deze middelen voor 2015 en 2016
bedoeld zijn. In 2015 is een bedrag van € 209.000 nog niet besteed. Deze € 209.000 is bestemd voor:
•        € 50.000 voor de Visitatiecommissie en
•        € 159.000 voor de in 2016 uit te voeren herindicatie Wmo en jeugd.
Wij verzoeken u om deze budgetten voor in totaal € 209.000 over te hevelen naar 2016 en deze te
dekken door een onttrekking uit de reserve decentralisaties sociaal domein.

3. Inrichting/subsidie vrouwenopvang Oranjehuis ten laste van reserve
Op 1 april 2015 heeft de Raad besloten voor de begroting van 2015 € 257.000 te onttrekken uit de
regionale reserves voor vrouwenopvang. Omdat de realisatie van de vrouwenopvang niet zoals
gepland in 2015 plaatsvond, maar pas eind 2016-begin 2017, moet het budget voor de
inrichtingskosten van het Oranjehuis overgeheveld worden naar 2016. De uitbetaling van de subsidie
vindt plaats in 2016. Het college van B&W heeft op 24 februari 2016 besloten om De Blijf Groep voor
2016 een eenmalige subsidie te verlenen van € 57.000 voor investeringen in het Oranje Huis in
Almere Poort en uit de subsidie te dekken uit het over te hevelen budget.
Wij verzoeken u om dit de budgetten voor in totaal € 257.000 over te hevelen naar 2016 en deze
kosten te dekken door een onttrekking uit de reserve vrouwenopvang.


7. Besluit
Wij stellen u voor:
1. in te stemmen met het instellen en opheffen van de voorzieningen en reserves conform het
    voorstel in paragraaf 3;
2. in te stemmen met de mutaties op de bestemmingsreserves van per saldo € 2.413.000 ten laste van
    het resultaat conform het voorstel in paragraaf 4.1 en het restant te storten in de algemene reserve;
3. in te stemmen met het opnemen van budgetten voor een totaalbedrag van € 413.000 conform de
    tabel in paragraaf 4.2 en de begroting 2016, 2017 en 2018 daarvoor te wijzigen;
4. in te stemmen met de verhogingen en verlagingen van kredieten tot een bedrag van € 642.000
    conform het voorstel in paragraaf 5;
5. in te stemmen met de verlaging van het investeringsprogramma 2015 voor in totaal € 1.872.000
    conform het voorstel in paragraaf 5;



GB15.50                                                                                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>6. in te stemmen met de, per saldo budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2016, conform het
   voorstel in paragraaf 6 (lasten en baten per saldo € 1.004.000).




Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de secretaris,          de burgemeester,



I.C. de Vries             P.I. Broertjes




GB15.50                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                              RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2016;

                                                      BESLUIT:

1. in te stemmen met de volgende mutaties op de reserves van per saldo € 2.413.000 ten laste van het
   resultaat en het restant te storten in de algemene reserve:
                                                                                  bedragen x € 1.000
    progr   omschrijving                                                       storting    onttrekking
      1     reserve herinrichting marktterrein                                       353
      2     reserve Implementatie participatiew et                                   500
      5     reserve Huisvesting DHI                                                  488
      2     reserve Creatieve sector                                                              -57
      2     reserve Sociaal domein                                                1.625
      5     opheffen reserve principal toolbox                                                   -107
      5     opheffen bedrijfsvoeringreserve                                                      -207
      2     opheffen reserve Inburgeringtrajecten                                                -182
            Totaal mutaties reserveringen                                         2.966          -553
                                                                                  totaal        2.413


2. in te stemmen met het opnemen van budgetten voor een totaalbedrag van € 413.000 en de
   begroting 2016, 2017 en 2018 als volgt te wijzigen:
                                                                                                bedragen x € 1.000
    progr   omschrijving                                                        2016         2017         2018
      4     stimuleringsbudget buurten                                             100
      2     voorbereidingskosten transitie sociaal domein                            50
      2     jeugw erkloosheid regio                                                100
      1     struikelstenen                                                           25             25           26
      1     communicatie cult.hist. onderzoek/monumentenlijst/projectleider          87
            Totaal overhevelingen                                                  362              25           26


3. in te stemmen met het opheffen van de navolgende reserves:
    progr naam voorziening                                                     instellen of opheffen
      5   opheffen reserve principal toolbox                                          opheffen
      5   opheffen bedrijfsvoeringreserve                                             opheffen
      2     opheffen reserve Inburgeringtrajecten                                   opheffen


4. in te stemmen met de volgende verhogingen en verlagingen van kredieten:
                                                                                  bedragen x € 1.000
    progr. omschrijving krediet                                               verhoging    verlaging
      2     Diverse kredieten onderw ijs                                            500          -500
      1     Berlagevijver 2012                                                                   -142
      1     Riolering Langgew enst/Huizerw eg                                       142
            Totaal herbestemmingen                                                  642          -642


5. in te stemmen met de verlaging van het investeringsprogramma 2015 voor in totaal € 1.872.000;




GB15.50                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                     bedragen x € 1.000
    progr.   omschrijving                                                     bedrag
      1      Vervanging armaturen                                                  -28
      1      Vervanging afgeschreven w egen                                     -1.281
      3      Vervanging materieel calamiteiten                                     -31
      1      Renovatie groenvoorzieningen                                         -134
      1      Instandhouding bomenbestand                                          -101
      1      Aanslaglijsten/dek fietsbrug schutsluis 't Hemeltje                    -5
      1      Gemeentelijk rioleringsplan                                          -165
      1      Vervanging w achtdienstvoertuig EMG                                   -60
      1      Vervanging kunstgras Anna's hoeve                                     -12
      3      Vervanging verkeersregelinstallaties                                  -55
             Totaal bruto vrijkomende kredietruimte                             -1.872


6. in te stemmen met de volgende, per saldo budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2016:
                                                                                 bedragen x € 1.000
    progr.   omschrijving                                                     lasten      baten
      1      plaatsing ondergrondse containers Centrum/Kerkelanden                 538
      1      ontrekking reserve afvalstoffen                                                  -538
      2      visitatiecommissie                                                    50
      2      herindicatie Wmo en jeugd                                            159
      2      ontrekking reserve decentralisaties sociaal domein                               -209
      2      inrichting vrouw enopvang Oranjehuis                                 257
      2      ontrekking reserve vrouw enopvang                                                -257
             Totaal begrotingsw ijzigingen                                       1.004      -1.004



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 6 juli 2016,
de griffier,                   de voorzitter,




P.M.H. van Ruitenbeek                   P.I. Broertjes




GB15.50                                                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>