<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      1 vanS
                                               W   -W-   OEMEENTE




                                               Hoorn
                                                                        Raadsvoorstel




Zaaknummer           1196959
Portefeuillehouder   Wethouder B.A. Tap
Programmabegroting   5. Cultuur en Recreatie
Steller              R. Bitter                                         Telefoonnummer   : 0229-252200
Afdeling             Stadsontwikkeling - WEL                           Email            : r.bitter@hoorn.nl




Onderwerp:
De commerciële aanbesteding van drie sportaccommodaties.



Agendering:
Ter besluitvorming



Bijlagen:
1 Bijlage met aanbestedingscijfers en notitie uitgangspunten beoordelingsformule onder geheimhouding
2 Het Programma van Eisen en de Aanbestedingsleidraad + gunningscriteria
3 Brief Stichting zwembaden Hoorn betreffende de overdracht De Wijzend




       Gevraagd besluit:
       1)    het Programma van Eisen en de Aanbestedingsleidraad vast te stellen;
       2)    een inschrijvingsbedrag voor een maximale exploitatiebijdrage en kantelbedrag hanteren zoals
             genoemd in bijlage 1.
       3)    zwembad De Wijzend in eigendom over te nemen voor € 1 (zegge: één euro);
       4)    de dotatie aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor de zwembaden structureel te verhogen
             met het bedrag genoemd in bijlage 1 en dit nadeel te verwerken in de Kadernota 2016
       5)   de openingstijden van zwembad De Wijzend blijven ongewijzigd en het Programma van Eisen wordt
             hierop aangepast.


       Samenvatting
       Eind 2014 heeft het college besloten om drie sportvoorzieningen (de zwembaden De Waterhoorn en De
       Wijzend en de kunstijsbaan De Westfries) commercieel aan te besteden. Tijdens een parallelle sessie zijn
       het proces, de verschillende exploitatie varianten en het besluit toegelicht. Na deze sessie is de
       commerciële aanbesteding verder voorbereid. Dit advies gaat over het vaststellen van het Programma van
       Eisen en de Aanbestedingsleidraad. Een aantal belangrijke uitgangspunten is;
              De gunning gebeurt op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
              Er is één exploitant en die draagt gedurende 10 jaar het volledige risico voor exploitatie, onderhoud
             en horeca.
              Deze exploitant is verplicht te exploiteren en de accommodaties ingericht te houden als publieke
             voorziening.
             De gemeente monitort het uit te voeren onderhoud en exploitatie.
             De exploitant is vrij om marktconforme tarieven te hanteren, met uitzondering van de
             verenigingstarieven.

       Het advies is verder om bij de aanbesteding een maximaal inschrijvingsbedrag (zie bijlage 1) voor te
       schrijven. Daarnaast wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over de eigendomsoverdracht van
       zwembad De Wijzend en het hanteren van een zogenaamd kantelbedrag.
       In dit advies worden deze aspecten verder toegelicht. De definitieve financiële consequenties worden pas
       duidelijk nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Deze worden na de aanbesteding aan college dan
       wel raad voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                2 van 5
Zaaknummer           : 1196959
Afdeling             : STO - WEL                            Steller          :R. Bitter
Portefeuillehouder   : Wethouder B.A. Tap                   Programmabegr.   :g


                                                            Raadsvoorstel




1. Inleiding: reden van het voorstel

    Aanleiding
    In 2010 is door adviesbureau ConVisie geconcludeerd dat de huidige beheer- en exploitatievorm van
    de zwembaden niet de meest geschikte vorm is als het gaat om het behalen van een optimale
    exploitatie en bedrijfsvoering. Met name de kleinschaligheid en de kwetsbaarheid van de organisatie
    staan ontwikkelingen op het gebied van continuïteit, doelmatigheid, innovatie, professionaliteit en
    maatschappelijk ondernemerschap in de weg. Daarnaast is geconstateerd dat het beheer en
    exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties zeer versnipperd is.

    Synarchis Adviesgroep heeft vervolgens een breder onderzoek gedaan naar de meest geschikte
    beheer- en exploitatievorm voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. De volgende
    beheer en exploitatievormen zijn in beeld gebracht: 1) Gemeentelijk beheer (huidige situatie) 2)
    Verzelfstandigd sportbedrijf 3) Uitbesteding aan een stichting (gelijk aan de huidige exploitatie van de
    zwembaden) 4) de commerciële exploitatie (huidige situatie van ijsbaan de Westfries) 5) Privatiseren /
    afstoten.
    Deze vijf beheer- en exploitatie vormen zijn beoordeeld aan de hand van een scoretabel waarbij de
    oprichting van een verzelfstandigd sportbedrijf en uitbesteding aan een commerciële exploitant het
    hoogst werden gewaardeerd. Vervolgens heeft het college eind 2014 besloten dat de commerciële
    exploitatie de meest geschikte beheer- en exploitatievorm is voor deze voorzieningen. Wij hebben u
    op 31 oktober 2014 hierover geïnformeerd. Dit besluit is gebaseerd op het feit dat deze vorm schaal-
    en efficiencyvoordelen biedt, dit voor een periode van 10 jaar financieel de meeste zekerheid geeft,
    de maatschappelijke randvoorwaarden geborgd zijn, maar ook de ervaring van 10 jaar commerciële
    exploitatie van de ijsbaan. In deze periode is de gemeente ontzorgd en wist zij waar zij (financieel) aan
    toe was. De bezoekers zijn tevreden en de baan wordt door schaatsers van ver buiten de regio
    bezocht.

    Het verzelfstandigde sportbedrijf biedt daarentegen minder financiële zekerheid omdat de gemeente
    enig aandeelhouder is en daardoor verantwoordelijk blijft voor de negatieve bedrijfsresultaten. De wet
    Markt en Overheid en het verleggen van de aanbestedingsplicht maken dat deze variant minder
    slagvaardig is.
    Tijdens een parallelle sessie (januari 2015) is de algemene raadscommissie door Synarchis
    Adviesgroep geïnformeerd over het besluit, het verloop van het proces en de verschillende
    exploitatievormen. In het bijzonder is stil gestaan bij de commerciële exploitatie van de kunstijsbaan
    De Westfries en het zwembad De Waterhoorn. Inmiddels heeft de stichting zwembaden Hoorn
    aangegeven ook zwembad de Wijzend bij deze aanbesteding te betrekken. De parallelle sessie is door
    de aanwezige raadsleden overwegend positief ontvangen. Met onze brief van 9 maart jl. hebben wij
    geïnformeerd over de sessie. Vervolgens is gestart met de verdere voorbereiding van deze
    aanbesteding. Het Programma van Eisen (PvE) en de aanbestedingsleidraad (de leidraad) zijn in
    concept opgesteld. Zoals tijdens de parallelle sessie is toegezegd zouden de maatschappelijke
    randvoorwaarden van deze aanbesteding ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Dit advies
    heeft hier betrekking op en het is nu noodzakelijk dat het PvE en de leidraad worden vastgesteld
    zodat er een marktpartij geselecteerd kan worden die tijdig de exploitatie overneemt.

    Belang
    Het inhoudelijke belang dat aan de basis ligt van het collegebesluit om deze voorzieningen
    commercieel aan te besteden is al eerder aan de orde geweest. Nu is het van belang om de volgende
    stap in het aanbestedingsproces te zetten, namelijk het vast stellen van de maatschappelijke
    randvoorwaarden. Deze voorwaarden waar de exploitant tijdens de exploitatieperiode aan moet
    voldoen zijn opgenomen in het PvE. De leidraad geeft inzicht in de criteria die gelden voor de gunning.
    In dit advies wordt een aantal keuzes voorgelegd, die in dit advies verder worden toegelicht. Als deze
    documenten zijn vastgesteld worden deze gepubliceerd en gaat de feitelijke aanbesteding van start.




printdatum: 17-12-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                            3 van 5
Zaaknummer           : 1196959
Afdeling             : STO - WEL                           Steller          :R. Bitter
Portefeuillehouder   : Wethouder B.A. Tap                  Programmabegr.   :5 c & R


                                                           Raadsvoorstel




     Centrale vraag
     Op welke wijze en onder welke voorwaarden wil de raad de drie sportaccommodaties aanbesteden?

2.   Beoogd maatschappelijk resultaat
     Het betreft hier de aanbesteding van drie maatschappelijke voorzieningen aan de commerciële markt.
     Op verzoek van de stichting zwembaden Hoorn wordt de exploitatie, het beheer en het onderhoud
     van zwembad De Wijzend ook bij deze aanbesteding betrokken. In het PvE zijn voorwaarden
     opgenomen die het maatschappelijke belang van die voorzieningen voor de inwoners van Hoorn (en
     daar buiten) waarborgt.
     Het maatschappelijke resultaat is dat deze voorzieningen als maatschappelijke voorziening in stand
     blijven en dat die op een professionele wijze worden beheerd en geëxploiteerd.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
   De inschrijvende partij dient, als onderdeel van de aanbestedingsleidraad, een bedrijfsplan te
   overleggen. Een van de vijf hoofdstukken van dit bedrijfsplan is de beschrijving van de algemene
   opzet van beheer en exploitatie van de voorzieningen. In dit plan wordt de visie op "duurzaamheid in
   de bedrijfsvoering" beschreven. Aan de hand van deze beschrijving volgt een beoordeling en een
   score. Het specifiek beschrijven van en het opleggen van duurzaamheidsmaatregelen wordt door de
   marktpartij vertaald in een hoger inschrijvingsbedrag, met andere woorden dit werkt voor de
   gemeente kostenverhogend.

4.   Kaders
     Tijdens de parallelle sessie van januari ji. is groen licht gegeven om de voorbereiding van deze
     aanbesteding, waarbij het doel is om drie maatschappelijke voorzieningen commercieel te exploiteren,
     verder uit te werken. Hierbij gelden de volgende kaders:
     1) :      De Hoornse 5. Dit is een onderdeel van het Hoornse Inkoop & Aanbestedingsbeleid en is de
               basis voor de te volgen aanbestedingsprocedure.
     2) :      Een taakstelling van € 200.000 per jaar ten opzichte van de huidige beheer en
               exploitatievorm
     3) :     Wet overgang onderneming. Deze wet beschrijft wanneer er sprake is van overgang van een
               onderneming en wat de (personele) gevolgen hiervan zijn.

5.   Argumenten
     Belangrijke uitgangspunten van deze commerciële aanbesteding zijn:
     - het betreft een volledig risicodragende commerciële exploitatie gedurende 10 jaar door 1
       marktpartij, (het risico ligt dus bij de exploitant)
     - de aanbesteding vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).
       Hierbij worden de inschrijvingen aan de hand van prijs en kwaliteit beoordeeld.
     - de exploitant wordt verantwoordelijk voor de volledige exploitatie, het beheer en onderhoud van de
       twee zwembaden en kunstijsbaan. Dit is inclusief de horecavoorzieningen en het
       eigenaarsonderhoud.
     - de exploitant is verplicht de accommodaties te exploiteren en ingericht te houden als publieke
       voorziening. De accommodaties moeten op een evenwichtige wijze beschikbaar en opengesteld
       worden voor particulieren en verenigingen / groepen, voldoende verwarmd / gekoeld en verlicht en
       er is ten allen tijde vakbekwaam en bevoegd personeel aanwezig.
     - Openstelling per accommodatie:
       Zwembad De Waterhoorn, gedurende 52 weken per jaar, met uitzondering van sluitingsperiodes
       ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden;
       Zwembad De Wijzend, minimaal van 1 mei tot 1 september;
       Kunstijsbaan De Westfries, minimaal van 1 oktober tot en met 1 5 maart;
     - de exploitant is vrij om de tarieven van de drie accommodaties naar eigen inzicht op een
       marktconform niveau vast te stellen. De tarieven die op het moment van overname gelden voor
       verenigingen en groepen die al gebruiker zijn, dienen te worden overgenomen;
     - de exploitant dient eigen vermogen ter waarde van € 200.000 in te brengen dat op een
       geblokkeerde rekening komt te staan;
printdatum: 14-12-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                            4 van 5
Zaaknummer           : 1196959
Afdeling             : STO - WEL                           Steller          :R. Bitter
Portefeuillehouder   ; Wethouder B.A. Tap                  Programmabegr.   15 Q ^ R


                                                           Raadsvoorstel




    - de exploitant verstrekt een continuïteitsgarantie van acht kalendermaanden, die er in voorziet dat
      het moederconcern de bestaande contractuele verplichtingen voor de duur van die periode nakomt;
    - de gemeente monitort periodiek de kwaliteit van de exploitatie en onderhoud.

    Verder wordt op een aantal aspecten ingezoomd en wordt op basis van keuzes een besluit gevraagd.
    Deze aspecten worden apart toegelicht en hebben betrekking op:
    1) het eigendom van zwembad De Wijzend
    2) het voorschrijven van een maximaal inschrijfbedrag;
    3) het kantelbedrag in relatie tot de beoordeling van prijs en kwaliteit.

    Ad 1) het eigendom van zwembad De Wijzend.
    In 2007 zijn de Stichting zwem- en recreatiecomplex De Wijzend (eigenaar van het gelijknamige
    zwembad) en de stichting overdekte zweminrichting West-Friesland (exploitant zwembad De
    Waterhoorn) gefuseerd. Hierdoor is de stichting zwembaden Hoorn (szH) ontstaan. Deze stichting
    heeft het eigendom van zwembad De Wijzend voor één euro (€ 1,00) overgedragen gekregen. Voor
    deze eigendomsoverdracht is toen vrijstelling van overdrachtsbelasting gevraagd en heeft de
    belastingdienst deze vrijstelling verleend.

    De szH wil het eigendom van zwembad de Wijzend (baden, ligweide en opstallen) eveneens voor één
    euro (€ 1,00) overdragen aan de gemeente nu dit bad commercieel geëxploiteerd gaat worden.
    De eigendomsoverdracht van de szH naar de gemeente valt onder de overdrachtsbelasting-vrijstelling
    voor overheidsinstanties.

    Ad 2:     het voorschrijven van een maximaal inschrijvingsbedrag aan de commerciële exploitant;
    Bij een commerciële exploitatie van de zwembaden en de ijsbaan ontkomt de gemeente er niet aan
    om een jaarlijkse exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen. In de gemeentelijke begroting is een
    taakstelling van € 200.000 opgenomen als bezuiniging op het beheer en de exploitatie van
    gemeentelijke sportaccommodaties ten opzichte van de huidige situatie. Geadviseerd wordt te werken
    met een maximaal inschrijfbedrag, dit inschrijfbedrag staat gelijk aan de door de gemeente te betalen
    subsidie aan de nieuwe exploitant.
    Daarbij geldt wel dat een te laag voorgeschreven inschrijfbedrag het risico met zich meebrengt dat
    marktpartijen zullen afzien van inschrijving. Dit is een ongewenste situatie die dan ontstaat, omdat
    dan het enige alternatief is om met de huidige exploitanten in onderhandeling te gaan over
    exploitatiebijdrages. Dit laatste zal met name bij de zwembaden leiden tot een aanzienlijk hogere
    exploitatiesubsidie. Voor de subsidievaststelling over 2013 en 2014 heeft de stichting zwembaden
    Hoorn respectievelijk beroep en bezwaar aangetekend.


    Er wordt, op basis van een baten- en lasteninventarisatie van de drie accommodaties, een maximaal
    inschrijvingsbedrag / exploitatie bijdrage (zie bijlage 1) berekent Dit bedrag is gebaseerd op de
    exploitatierekeningen over 2014 en de meerjaren onderhoudsplanning 2016 - 2025. Ook is in het
    inschrijvingsbedrag een fictief bedrag van € 200.000 aan huurinkomsten van de Wijzend opgenomen.
    Deze vergoeding wordt betaald aan de nieuwe exploitant, maar zal ook van de nieuwe exploitant
    worden terugontvangen in de vorm van huur. De uitwerking van de huur van de Wijzend is hierdoor
    voor de begroting van de gemeente Hoorn neutraal.


    Zie verder voor de berekening van de maximale exploitatiebijdrage bijlage 1.




printdatum: 14-12-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                               5 van 5
Zaaknummer            1196959
Afdeling              STO - WEL                               Steller          :R. Bitter
Portefeuillehouder    Wethouder B.A. Tap                      Programmabegr.   :   5   Q^R


                                                              Raadsvoorstel




     Ad 3: het kantelbedrag in relatie tot de beoordeling van prijs en kwaliteit.
     Bij dit onderdeel is het de vraag wat kwaliteit mag kosten?
     Op basis van de kwaliteit en de prijs worden de inschrijvingen beoordeeld. Alle inschrijvers moeten
     voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Naast het voorschrijven van een maximaal
     inschrijvingsbedrag is er ook een keuze te maken hoe de prijs en de kwaliteit zich tot elkaar
     verhouden. Om deze verhouding vorm te geven is het advies om een kantelbedrag te hanteren.
     Zie verder bijlage 1.

6.   Maatschappelijk draagvlak
     In dit proces is nauw opgetrokken met het bestuur van de stichting zwembaden Hoorn. Dit was
     mogelijk omdat zij heeft aangegeven niet in te zullen schrijven op deze aanbesteding. Deze stichting
     heeft deel uitgemaakt van de projectgroep die het concept PvE en de leidraad heeft opgesteld. De
     stichting betreurt het dat zij de exploitatie na 2016 niet verder kan voortzetten, maar respecteert het
     besluit dat de gemeente dit op een andere wijze wil organiseren. Zorgpunten voor de szH zijn het
     personeel en de instandhouding van de zwembaden als maatschappelijke voorzieningen. Voor het
     personeel is de Wet overgang van onderneming van toepassing. En voor het instandhouden van de
     zwembaden als maatschappelijke voorzieningen is dit in het Programma van Eisen (Hoofdstuk 4)
     gewaarborgd. Op verzoek van de stichting wordt het beheer en de exploitatie van zwembad De
     Wijzend bij deze aanbesteding meegenomen.

     Ook met de Vereniging Vrienden van De Wijzend, die opkomt voor het belang van dit zwembad in de
     gemeenschap van Zwaag, Blokker en Hoorn, zijn verschillende gesprekken gevoerd. Deze vereniging
     accepteert het besluit dat de exploitatie anders wordt ingevuld.

7. Financiële consequenties
   De financiële consequenties van dit advies zijn bij item 5 in de tekst verwerkt. De definitieve
   financiële consequenties worden echter pas duidelijk nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden.
   Deze worden na de aanbesteding aan college dan wel raad voorgelegd.


     Reserve kapitaalgoederen.
     Eind 2016 kan het saldo dat ten behoeve van het onderhoud van de zwembaden gespaard is uit de
     reserve onderhoud kapitaalgoederen incidenteel vrijvallen.

8.   Communicatie
     De aanbesteding wordt gepubliceerd via TenderNed.

9.    Realisatie
     De beoordeling van de inschrijvingen gebeurt door een commissie, hierin hebben bijvoorbeeld zitting:
     de ambtelijk opdrachtgever en projectleider van Synarchis Adviesgroep en daarnaast stakeholders van
     Inkoop & Aanbesteding, Vastgoed, Planning & Control, vertegenwoordiger stichting zwembaden
     Hoorn, Wonen, Economie en Leisure. De commissie wordt qua proces geleid door mevrouw N. Baan
     Hofman eveneens van Synarchis Adviesgroep.



     Hoorn, datum



     het college van burgemeester en wetho


           4
     de secretaris.




printdatum: 14-12-2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>