<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOORWOORD

Voor u ligt onze begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Deze begroting gaat over ons dagelijks
werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest wat we willen bereiken, welke
ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor
ieder van onze zes programma’s. Onze zes inhoudelijke programma’s zijn: ambulancezorg, brandweer,
geneeskundige hulpverlening (GHOR), gemeenschappelijke meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het
Veiligheidshuis. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar
inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeente ons
stelt.

In 2019 wachten ons nieuwe uitdagingen. Dit is het jaar waarin de nieuwe landelijke meldkamer in Haarlem
volgens de planning operationeel is. We voorzien financiële risico’s van deze ingrijpende verhuizing.
Risico’s waarop we slim willen anticiperen. Planning is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het
eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben. Door eerdere vertraging in de vernieuwing van C2000,
is ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers ontstaan en dat heeft financiële consequenties.
Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden, zoals projectkosten en tijdelijke maatregelen. Anderzijds
wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie
van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio’s hiervoor een financieel vangnet aangeboden.

In 2019 gaat de Brandweerschool NW4 van start: het opleidingsbureau voor alle brandweeropleidingen tot
het niveau van officier voor de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en
Amsterdam-Amstelland. De opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit
diverse locaties in de vier regio’s. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de
kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit
en flexibiliteit in het aanbod. Met de Brandweerschool NW4 willen we beter aansluiten bij de wensen van
de cursisten, die zo op verschillende tijdstippen en locaties de opleidingen kunnen volgen. Door
schaalvergroting kan het aanbod flexibeler gemaakt worden. Het beschikbare budget voor opleidingen
binnen de vier regio’s samen vormt het budget van de Brandweerschool NW4.

Tot slot zal in 2019 verder invulling worden gegeven aan het plan brandweer 360. Dit programma richt zich
op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door nieuwe
demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Afhankelijk van de bestuurlijke richting zal
uitvoering worden gegeven aan de uitwerking en implementatie van het plan brandweer 360. Hierbij is de
strategische vraag of er geïnvesteerd wordt in het in stand houden van de huidige organisatie of dat er
geïnvesteerd gaat worden in de verandering of beide aan de orde is. Want ook in de toekomst willen we
ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken.


Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord




Piet Bruinooge                                   Steven van de Looij en Martin Smeekes
Voorzitter                                       Directie




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                           Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
                                                                            Pagina
1.      2019 op hoofdlijnen                                                      3
1.1     Wat willen we bereiken                                                   3
1.2     Wat gaan we doen                                                         4
1.3     Wat gaat het kosten                                                      5

2.      Programma’s                                                              6
2.1     Programma ambulancezorg                                                  6
2.2     Programma brandweer                                                     10
2.3     Programma GHOR                                                          16
2.4     Programma meldkamer                                                     19
2.5     Programma risico- en crisisbeheersing                                   21
2.6     Programma veiligheidshuis                                               25
2.7     Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR                                27

2.      Paragrafen                                                              28
2.8     Bedrijfsvoering / Overhead                                              28
2.9     Weerstandsvermogen                                                      33
2.10    Onderhoud kapitaalgoederen                                              37
2.11    Financiering                                                            40
2.12    Verbonden partijen                                                      43
2.13    Vennootschapsbelasting                                                  46

3.      Financiële begroting                                                    47
3.1     Overzicht van baten en lasten                                           47
3.2     Uiteenzetting financiële positie en toelichting                         47
3.3     Meerjarenraming exploitatie                                             48
3.4     Meerjarenraming balans                                                  50
3.5     Meerjarenraming investeringen                                           51

4.      Bijlagen                                                                52
4.1     Kerngegevens                                                            53
4.2     Bijdrage per gemeente                                                   54
4.3     Financiële overzicht naar taakvelden                                    56
4.4     Meerjarenraming exploitatie per programma                               57
4.5     Overzicht verwachte investeringen 2019                                  60
4.6     Overzicht van incidentele baten en lasten                               61
4.7     Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen       62




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                         Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. 2019 op hoofdlijnen
 1.1     Wat willen we bereiken




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022   Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed
en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle
bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot
het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening



 1.2     Wat gaan we doen

In het onderstaande schema geven we aan wat we willen gaan doen op hoofdlijnen. Bij de desbetreffende
programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                          Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 1.3     Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma’s
Begroting 2019                                                       Bedragen x €1.000
Resultaten programma's incl. reserves/overhead   Baten      Lasten       Reserves      Overhead        Saldo

Totaal programma Ambulancezorg                     14.198     -12.918           -36       -1.241                 3

Programma Brandweer                                 2.522     -32.082           83                -      -29.477
Programma GHOR                                         21      -1.218            -                -       -1.197
Programma Meldkamer                                 2.051      -4.741           -5                -       -2.695
Programma Risico- en crisisbeheersing                  76      -2.501          144                -       -2.281
Programma Veiligheidshuis                             294        -481            -                -         -187
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR           48.535           -                                     48.535
Overhead                                              211     -14.247           97         1.241         -12.698
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)                    1          -1                                          -
Totaal programma's VR                              53.710     -55.270          319         1.241               -

Totaal                                             67.908     -68.188          283                -              3


Bezuinigingstaakststelling gerealiseerd
We zijn in 2015 gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen (18% van de begroting),
eenmalig 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van bijna nul. Intussen
zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door het algemeen bestuur
vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is de algemene reserve bijna
naar het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Sluitend meerjarenperspectief VR-programma’s
Directie en management hebben maatregelen getroffen (innovaties, inkoopschaalvoordelen en slimmer
organiseren) voor het wegwerken van het structurele tekort van 2018 € 476.000, veroorzaakt door het
wegvallen van de OMS baten € 354.000 en het recent afgesloten akkoord over de vrijwilligersvergoeding
€ 200.000 in 2017. Het meerjarenperspectief is sluitend, indien de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen
worden gecompenseerd conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke
bijdrage voor 2019 is € 42.039.844.

Aandeel overhead andere programma’s / Ambu
Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de
wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt daarentegen wel zichtbaar gemaakt,
maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering
kent dan de VR, namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen
van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Programma’s


2.1 Programma ambulancezorg
2.1.1   Wat willen we bereiken
2.1.2   Wat gaan we doen
2.1.3   Wat gaat het kosten


 2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de
zorg, die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp
te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van
algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar
een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door
het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met
(keten)partners en door middel continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de
beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten.
Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn
niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners
een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen

Herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de ambulancezorg
Eind 2017 is er overeenstemming bereikt tussen de zorgverzekeraars en de NW ziekenhuizen over een
structurele budgetuitbreiding voor de locatie Den Helder. Hiermee wordt het mogelijk om een volwaardig
basisziekenhuis te behouden in Den Helder. Eind 2017 is ook de fusie tussen het Westfries Gasthuis (WFG)
en het Waterlandziekenhuis in Purmerend rondgekomen.

In januari 2018 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen definitief geworden. In dit belangrijke document van
het Nederlands Zorginstituut staan 50 normen die voor de hele keten van spoedzorg gaan gelden van
melding en triage tot allerlei eisen aan het niveau van de voorzieningen in de diverse ziekenhuizen. Deze
normen leiden tot aanzienlijke aanpassingen in de stroom van acute patiënten naar en tussen de
verschillende ziekenhuizen, die per ambulance vervoerd moeten worden.

Regionale Ambulance Voorziening Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de aanpassingen van de
patiëntenstromen die enerzijds voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide locaties
van de NW ziekenhuizen en het gefuseerde WFG/ Waterlandziekenhuis en anderzijds het gevolg zijn van
de nieuwe eisen vanuit het kwaliteitskader. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord is vooral om de
uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan
gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. Uit deze pool moet RAV Noord-Holland
Noord zijn aankomende ambulanceverpleegkundigen putten. Een deel van de personele problematiek zal
worden opgelost door te starten met zorgdifferentiatie in 2018.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> 2.1.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.
 Speerpunt zorgdragen voor                  Bereikt dat
 gedragsverandering
 Preventieactiviteiten                      het leveren van gegevens en beschikbaar stellen van netwerk voor             2018
                                            het plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten zoals Jeugd,
                                            Alcohol & Drugs en zoals “laat ouderen niet vallen of stikken”.
 Preventieactiviteiten                      vanuit de beschikbare gegevens over ongevallen en ziekten                    2019
                                            onderzoeken op welk onderwerp gezondheidswinst te behalen valt
                                            en preventieactiviteiten op afstemmen


 Speerpunt opleiden en oefenen              Bereikt dat
 Opleiden en oefen ambulancezorg            meer opleidingscapaciteit beschikbaar is voor het gelijktijdig opleiden      2018-1
                                            van meerdere ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs
                                            in opleiding.
 Opleiden en oefenen ambulancezorg          het competentiegericht opleiden is doorontwikkeld.                           2019


 Speerpunt plannen maken met                Bereikt dat
 partners
 Verbeteren triage                          in samenwerking met huisartsenposten een verbetering is gevonden             2018-3
                                            in de triage en overdracht.
 Verbeteren triage                          in samenwerking met de GGZ is het project Diligence verder                   2018-3
                                            voortgezet en uitgebouwd met als doel: de juiste zorg, op de juiste
                                            plaats en tijd door de juiste hulpverlener.
 Verbeteren     niet     medisch   urgent   de nieuwe werkwijze niet medisch urgent psychiatrisch vervoer is             2018-1
 psychiatrisch vervoer                      geëvalueerd.
 Stroomlijnen van acute zorgprocessen       in samenwerking met huisartsenposten en acute partners is                    2018-3
                                            onderzocht      welke   acute     zorgprocessen     kunnen     worden
                                            gestroomlijnd door middel van de “Call to-methodiek”
 Stroomlijnen B-vervoer                     in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer              2018-1
                                            beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per
                                            tijdseenheid.


 Speerpunt paraat staan                     Bereikt dat
 Uitbreiding paraatheid                     de uitbreiding paraatheid c.f. afspraak zorgverzekeraars 2018 is             2018-2
                                            gerealiseerd.
 Uitbreiding paraatheid                     de formatie personeel (m.n. verpleegkundigen) is gerealiseerd.               2018-2
 Functiedifferentiatie                      invoeren gedifferentieerd vervoer waardoor differentiatie van functie        2018-2
                                            (ander kwalificatieniveau     met   meer beschikbaarheid       op    de
                                            arbeidsmarkt) ingezet kan worden.
 Verbeterplan prestaties                    het RAV verbeterplan voor de ambulance-prestaties is uitgevoerd.             2018-3
 Verbeterplan verzuim                       verbeterplan voor preventie van verzuim (waaronder invoering                 2018-3
                                            elektrische brancards) is uitgevoerd.
 Verbeterplan prestaties                    burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is gerealiseerd.                     2018-3
 Verbeterplan prestaties                    burenhulpconvenant met RAV Kennemerland is geëvalueerd en                    2019
                                            aangepast waarbij gestreefd wordt naar de wettelijke prestatienorm.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                        Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Speerpunt    burgers    betrekken   bij   Bereikt dat
 hulpverlening
 Burgerhulpverlening                       de facebook campagnes “het voorkomen van vallen door ouderen”           2018-3
                                           en “het voorkomen van brandwonden bij kinderen” zijn gerealiseerd.
 Burgerhulpverlening                       onderzocht is of inwoners als burgerhulpverlener ingezet kunnen         2018-3
                                           worden bij het stoppen van een ernstige bloeding.
 Burger AED                                onderzocht is hoe particuliere of bedrijfsmatige AED’s opgenomen        2018-3
                                           kunnen worden in het netwerk van burger AED.
 Burger AED                                het netwerk van beschikbare AED’s met particuliere of bedrijfsmatige    2019
                                           AED’s is uitgebreid.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                  Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> 2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                   Bedragen x € 1.000
                                                  Rekening       Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                      PDC                           2017        begr. 2018        2018         2019
Baten
Wettelijk budget Nza                                   10.446        10.566        11.265        11.623
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO                 1.174         1.254           872         1.164
Overige baten                                           1.197           771         1.293         1.293
Interne doorbelastingen                                   179            79           118           118
Totaal baten                                           12.996        12.670        13.548        14.198

Lasten
Salarissen                                              8.529         8.433         8.739         9.460
Huisvesting                                               190           179           180           185
Diensten en middelen                                      555           541           558           603
ICT                                                       193           194           238           232
WKR gerelateerde kosten                                   650           760           945           949
Wagenpark                                                 766           798           813           869
HRM                                                       606           490           567           482
Financiën                                                  61            60            60            62
Verzekeringen                                               3             4             4             4
Kwaliteit en Informatie                                    14             1             1             1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                     42            -5            98            71
Totaal lasten                                          11.609        11.455        12.203        12.918

Saldo van baten en lasten                               1.387         1.215         1.345         1.280

Toevoeging aan reserves                                  -132             -              -           -36
Onttrekking aan reserves                                    -             -              -             -

Resultaat programma                                     1.255         1.215         1.345         1.244

Overhead eigen programma                                  394           403           406           435
Toe te rekenen centrale overhead                          806           812           806           806

Resultaat programma inclusief overhead                     55             -           133                3

Toelichting
In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000. Door bezuinigingen heeft de
ambulancezorg over 2017 een positief resultaat van € 55.000 behaald, waardoor het te verrekenen bedrag
van € 133.000 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar
€ 78.000. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018. De
zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor de stijgende aantal ambulanceritten, voor het extra
opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. De verwachting is dat het
restant wordt verrekend met het positieve resultaat van 2018. Het meerjarenperspectief is sluitend.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2 Programma brandweer
2.2.1   Wat willen we bereiken
2.2.2   Wat gaan we doen
2.2.3   Wat gaat het kosten


 2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden
De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het
zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de
repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen.
80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede
uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich
met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als
er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan
te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen
De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven
is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan
nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners
noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin
hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de
brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het
ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door
getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden.
Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en
noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Plan Brandweer 360
In 2019 zal verder invulling worden gegeven aan het plan brandweer 360. Dit programma is meer dan
alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de
veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische
ontwikkelingen. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat de huidige
organisatie onder druk staat. In 2017 is begonnen met het in beeld brengen van de mogelijkheden en vooral
onmogelijkheden van de brandweerorganisatie. Dit laatste geeft inmiddels steeds meer een gevoel van
urgentie om door te ontwikkelen.

Doelstelling blijft om incidenten te voorkomen. Als incidenten zich toch voordoen bestrijden we die op een
professionele wijze samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op vrijwilligheid, burgerparticipatie
en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer. Maatregelen zijn risicogericht en in steeds
mindere mate regelgericht.



DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                            Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Het plan brandweer 360 zet tegenover de fysieke (brand) risico’s of hulpvraag een set van samenhangende
maatregelen zoals:
 Actieplan veilig leven: verhoging van het risicobewustzijn bij burgers en ondernemers.
 Preventieactiviteitenplan: voor risicogerichte advisering en toezicht fysieke omgeving.
 Dekkingsplan: inrichting en vormgeving uitrukorganisatie middels dekkingsplan.
 Het actieplan burgerparticipatie: hoe kunnen we de burgers meer betrekken en inzetten bij en voor de
    veiligheid in hun eigen buurt?
En dit dan voor zowel de dagdagelijkse activiteiten als de repressieve activiteiten.

In 2017 is aan de bestuurlijke adviescommissie Basisvoorzieningen en Fysieke Veiligheid het onderwerp
gepresenteerd. In mei 2018 zal tijdens de bestuurlijke 2-daagse uitgebreid aandacht worden besteed aan
het waarom (noodzaak) en het hoe verder van dit onderwerp. Hierbij zal nadrukkelijk aan de hand van
knelpunten en dilemma’s bestuurlijke richting worden gevraagd voor de uitwerking van doelstellingen,
kaders en vorm.

In 2019 zal afhankelijk van de bestuurlijke richting uitvoering worden gegeven aan deze uitwerking en
implementatie. Hierbij zullen (actuele) activiteiten, investeringen en ontwikkelingen worden afgewogen
tegen de toekomstige vorm. Hierbij is de strategische vraag of er geïnvesteerd wordt in het in standhouden
van de huidige organisatie of dat er geïnvesteerd gaat worden in de verandering of beide zeker aan de
orde.

Voorwaarden (succesfactoren) voor de beweging naar de toekomst zijn draagvlak, steun, lef en moed van
zowel bestuur, management en medewerkers. Het kan zijn dat er keuzes gemaakt worden die in mindere
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>mate of niet aansluiten bij de traditionele manier van werken en/of wetgeving. Het is de beweging van de
achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen die wel al eerder is genoemd in de strategische reis
van de brandweer (brandweer overmorgen), maar die vooruitloopt op de aanpassing van regels en wetten.
Een andere voorwaarde is een visie op de toekomstige processen, kaders en werkwijzen van de
organisatie.

Financiële consequenties zijn ten tijde van het schrijven van deze kaderbrief nog niet in beeld. Deze zullen
in de loop van 2018 meer helder worden.

Alhoewel het maken van uitgebreide projectplannen binnen brandweer 360 ondergeschikt is aan de
beweging is het toch handig om de visie, kaders, uitgangspunten en activiteiten te duiden en vast te leggen.
Naar verwachting zullen de volgende zaken concreet opgeleverd gaan worden:

                                         Periode
 (Brand) risicoprofiel NHN               Q2-2018
 Definitie hulpvraag                     Q3-2018
 Actieplan brandveilig leven             Q4-2018
 Preventie-activiteitenplan              Q4-2018
 Dekkingsplan                            Q4-2018
 Burger participatieplan                 Q4-2018

De uitvoering zal vervolgens vanaf 2019 opgepakt gaan worden. Overigens is het de uitdaging om niet
beperkt te worden door de vermelde planning, maar kansen te pakken en te handelen conform de
bestuurlijke richting als dat (eerder) kan.

Brandweerschool Noord-West 4 (NW4)
In 2019 gaat de Brandweerschool NW4 van start: het opleidingsbureau voor alle brandweeropleidingen tot
het niveau van officier voor de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en
Amsterdam-Amstelland. De opleidingen worden centraal georganiseerd maar blijven plaatsvinden vanuit
diverse locaties in de vier regio’s. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de
kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit
en flexibiliteit in het aanbod. Hiermee wordt beoogd dat de opleidingen beter aansluiten bij de wensen van
de cursisten, die op verschillende tijdstippen en locaties de opleidingen kunnen volgen. Door
schaalvergroting kan het aanbod flexibeler gemaakt worden. Het beschikbare budget voor opleidingen
binnen de vier regio’s samen vormt het budget van de Brandweerschool NW4. In 2019 staat een verplichte
kwaliteitsaudit gepland die uitgevoerd wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze audit moet met
goed gevolg worden afgelegd om accreditatie te behalen. De accreditatie is verplicht om
brandweerpersoneel te mogen opleiden en richt zich niet meer op de regio’s afzonderlijk maar op de
Brandweerschool NW4.
Deze samenwerking tussen de veiligheidsregio’s is een uitwerking van afspraken, volgend op een landelijk
project voor de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Hier zijn afspraken gemaakt
tussen de bestuurders van de 25 veiligheidsregio's vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad en de
minister van destijds Veiligheid & Justitie als systeemverantwoordelijke.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                          Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>2.2.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.
 Speerpunt analyseren van risico’s           Bereikt dat
 Brandweerrisicoprofiel 2019-2022            vaststellen brandweerrisicoprofiel 2019-2022 t.b.v. brandweer 360.            2018-2
 Nieuw risicoanalyse model brandweer         data voor risico’s worden gerangschikt naar industrie, maritiem en            2019
 Noord                                       eiland Texel.


 Speerpunt zorgdragen voor                   Bereikt dat
 gedragsverandering
 Brandveilig leven 2019-2022                 plan brandveilig leven 2019-2022 welke aansluit bij het brandweer-            2018-3
                                             risicoprofiel NHN en landelijke herijking plan brandveilig leven is
                                             vastgesteld.
 Brandveilig leven 2019-2022                 plan   brandveilig   leven   2019-2022       (voorlichting   groepen   7,     2019
                                             risicogebieden, bijeenkomsten na branden met veel impact, enz)
                                             wordt uitgevoerd.


 Speerpunt adviseren en controleren          Bereikt dat
 Verbeteren advisering risicobeheersing      discussie met gemeente over de afname advisering risicobeheersing             2018-2
 brandweer                                   (onder/boven de maatlat) is afgerond.
 Verbeteren advisering risicobeheersing      de toezicht en advisering is meer risicogericht in lijn met de nieuwe         2019
 brandweer                                   omgevingswet.
 Advisering/ controleren risicobeheersing    preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht               2018-3
 brandweer 2019-2022                         fysieke omgeving is vastgesteld
 Advisering/ controleren risicobeheersing    preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht               2019
 brandweer 2019-2022                         fysieke omgeving wordt uitgevoerd.


 Speerpunt opleiden en oefenen               Bereikt dat
 Programma       Veilig    Werken        &   het programma Veilig Werken & Leiderschap is geëvalueerd.                     2018-1
 Leiderschap
 Brandweerschool NW4                         de     vier     regionale    commandanten         (KANZ-overleg)       de     2018-1
                                             organisatievorm hebben vastgesteld.
 Brandweerschool NW4                         het inrichtingsplan brandweerschool is vastgesteld.                           2018-3
 Brandweerschool NW4                         de brandweerschool NW4 wordt geïmplementeerd.                                 2019
 Terrorismegevolgbestrijding                 de     uitrukmedewerkers     zijn    opgeleid     en   geoefend     voor      2018-3
                                             terrorismegevolgbestrijding.


 Speerpunt plannen maken met                 Bereikt dat
 partners
 Scheepsbrandbestrijding                     scheepsbrandbestrijding is geïmplementeerd.                                   2018-3


 Speerpunt paraat staan                      Bereikt dat
 SI2                                         de SI2 Heerhugowaard operationeel is.                                         2018-1
 SI2                                         de SI2 is uitgevoerd en geëvalueerd.                                          2018-3
 Dekkingsplan 2019-2022                      het dekkingsplan 2019-2022 vastgesteld is.                                    2018-3
 Dekkingsplan 2019-2022                      de uitrukorganisatie conform het dekkingsplan uitgevoerd wordt.               2019
 Expertteam industriebrandbestrijding        het    expertteam     adequate      preparatie   en    vakbekwaamheid         2018-3
                                             industriebrandbestrijding is gerealiseerd.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                         Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Speerpunt      burgers   betrekken   bij   Bereikt dat
 hulpverlening
 Plan burgerparticipatie 2019-2022          het plan burgerparticipatie 2019-2022 is vastgesteld.                          2018-3
 Plan burgerparticipatie 2019-2022          het plan burgerparticipatie 2019-2022 wordt uitgevoerd.                        2019



 2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                            Bedragen x € 1.000
                                                          Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.       Begroting
                     Product                                2017         begr. 2018        2018             2019
Baten
BDUR/Rijk/ministerie                                            4.813           4.858              -               -
Bijdragen gemeenten                                            34.662          34.044              -               -
Overige baten                                                   2.823           2.657          2.655           2.522
Interne doorbelastingen                                             -              69             35               -
Totaal baten                                                   42.298          41.628          2.690           2.522

Lasten
Strategische planvorming(vervallen)                               278             377                 -                -

Risicobeheersing                                                1.376           1.031               208          208
Basispakket                                                     1.197             975                65           65
Pluspakket                                                         70               -                 -            -
Brandveilig leven                                                 109              56               143          143

Incidentbestrijding                                            24.838          24.549         23.723          24.727
Inzet officiersfuncties                                           399             605            385             387
Inzet eenheden                                                 24.439          23.944         23.338          24.340

Herstel, analyse en onderzoek                                     326             231               126          126
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek                        -                                76           76
Informatiegestuurde Organisatie                                   326                                50           50

Lokale zichtbaarheid                                            3.149           2.523          1.320           2.269
Jeugdbrandweer                                                     57             139             87              87
Brandweerpost                                                   3.092           2.384          1.233           2.182

Brandweer algemeen                                                579             452          5.553           4.752

Totaal lasten                                                  30.546          29.163         30.930          32.082

Saldo van baten en lasten                                      11.752          12.465        -28.240         -29.560

Toevoeging aan reserves                                             -               -                 -                -
Onttrekking aan reserves                                          154              94               248               83

Resultaat programma                                            11.906          12.559        -27.992         -29.477

Overhead eigen programma                                             -         12.559          2.002                   -

Resultaat programma inclusief overhead                         11.906               -        -29.994         -29.477


DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                    Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Toelichting
De inzichten vanuit de jaarcijfers 2017 zijn, waar van toepassing, verwerkt in de budgetten 2019.

Baten
De overige baten laten een daling zien doordat de afname van de basispakketten neerwaarts zijn bijgesteld
vanwege verminderde afname door de gemeenten.

Lasten

Organisatieverandering en heroverweging productindeling in 2017
In 2017 is de organisatie van de brandweerteams aangepast. Hierdoor wordt de incidentbestrijding
voortaan vanuit 3 operationele teams (Noordkop, West-Friesland en Regio Alkmaar) aangestuurd in plaats
van voorheen 4. Daarnaast is de productindeling opnieuw bekeken en zijn een aantal aanpassingen
doorgevoerd. Hierdoor zijn verschuivingen van budgetten tussen producten ontstaan die niet verder worden
toegelicht.

Salarissen
De post salarissen neemt ten opzichte van 2018 in totaliteit toe met circa € 800.000. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door indexering van de salarissen (€ 600.000) en overheveling van salariskosten vanuit
overhead (€ 400.000). Daarnaast wordt ingezet op doelmatigheid en efficiëntie (€ 200.000 vermindering)

Afschrijvingen en rente
De post afschrijvingen en rente zou feitelijk toenemen met circa € 570.000, onder andere veroorzaakt door
de volgende posten:
     Hogere afschrijvingslasten tankautospuiten                 244.000
     Hogere afschrijvingslasten C/P2000                         120.000
     Hogere afschrijvingslasten hoogwerkers door updates 93.000
     Hogere rentelasten door groei in aanschafwaarde            111.000

Door het temporiseren van de investeringen neemt het volume in 2019 echter toe met circa € 170.000 en
dient de verdere groei zich pas aan in het daarop volgende jaar.

De groei in de afschrijvingslasten vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van
de zero based begroting die in 2014 is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere
prijzen voor bijvoorbeeld de tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger
(prijs)niveau is dan de voorgangers. Dit doet zich ook voor in de verbindingen (C/P2000). Als gevolg van
hogere aanschafprijzen neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost. Door de in de komende jaren
geplande vervangingen zal deze groei zich nog enige tijd voort zetten.

Overige lasten
De stijging van de overige lasten wordt feitelijk veroorzaakt door de indexering van de lasten, waarbij
rekening is gehouden met verlaging van budgetten van in 2018 incidenteel opgevoerde budgetten.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                            Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.3 Programma GHOR
2.3.1   Wat willen we bereiken
2.3.2   Wat gaan we doen
2.3.3   Wat gaat het kosten


 2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel
De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie
van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat
de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier
als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de
gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners
zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de
GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door
ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk
aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en
verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.3.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.
 Speerpunt analyseren van risico’s           Bereikt dat
 “Witte” vertaling regionaal risicoprofiel   het geactualiseerde regionaal risicoprofiel beoordeeld is op effecten        2018-2
                                             en        benodigde    maatregelen          genees/gezondheidskundig
                                             (zorgweerbaarheidsanalyse).
 Onderzoek en analyse                        het vormgeven van gebruikersvriendelijke voortschrijdende witte              2018-2
                                             risico/incidentenmonitoring + analyse (mogelijk in combi met “mijn
                                             gemeente”)       ter   ondersteuning    van    het   verbeteren     van
                                             risicobeheersing en crisispreparatie.
 Speerpunten regionaal risicoprofiel         de speerpunten uit het regionale risicoprofiel bij de acute                   2019
                                             zorgpartners      (ziekenhuizen,     RAV,     huisartsen    etc.)   zijn
                                             geïmplementeerd.


 Speerpunt plannen maken met                 Bereikt dat
 partners
 Zorgcontinuïteit (acute en care partners)   de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij           2018-1
 bij crises                                  crises gemonitord wordt met jaarlijkse rapportage aan bestuur
                                             VRNHN/GGD.
 Care                         zorgpartners   de samenwerking geborgd met actuele crisisplanvorming, frequente             2018-2
 (verpleeg/verzorgingstehuizen etc.)         accountcontacten, oefeningen/testen, deelname aan ketenpartner
                                             overleg (1 x per kw), faciliterende activiteiten vanuit GHOR.
 Acute zorgpartners (ziekenhuizen, RAV,      Het effect van de samenwerking met de acute zorgpartners is                   2019
 huisartsen etc.)                            geëvalueerd.


 Speerpunt paraat staan                      Bereikt dat
 Crisisorganisatie GROP/GGD                  de crisisorganisatie adequater (bemensing, vakbekwaamheid,                  2018-1
                                             voorzieningen, planvorming en leren van incidenten) inzetbaar is en
                                             blijft.
 Bovenregionale samenwerking                 Bovenregionale samenwerking van de crisisorganisatie GHORén                 2018-3
                                             verder is doorontwikkeld.
 Ketennetwerk 24/7                           24/7 bereikbaarheid voor crisissituaties binnen zorgnetwerk (acuut          2018-2
                                             en care) is gerealiseerd.
 Grootschalige Ketenoefening wit             ketensamenwerking bij grootschalige hulpverlening middels “Witte”           2018-3
                                             Ketenoefening getest is.
 Verminderd zelfredzamen                     de handelwijze “elkaar vinden” (verminderd zelfredzamen en                  2018-2
                                             hulpdiensten) in calamiteitensituaties is geïntroduceerd.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                       Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> 2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                    Bedragen x € 1.000
                                                  Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                   Product                          2017         begr. 2018        2018         2019
Baten
BDUR/Rijk/ministerie                                      764            760             -                 -
Bijdragen gemeenten                                       639            626             -                 -
Overige baten                                              30             21            21                21
Totaal baten                                            1.433          1.407            21                21

Lasten
GHOR algemeen                                            610             689           723           762
GHOR adviezen risicobeheersing                             2               5             5             5
GHOR regierol                                              1               5             5             5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden                     342             413           403           431
GHOR analyse en onderzoek                                  -               5             5             5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)                        13              10            10            10
Totaal lasten                                            968           1.127         1.151         1.218

Saldo van baten en lasten                                465             280         -1.130        -1.197

Toevoeging aan reserves                                      -             -              -                -
Onttrekking aan reserves                                     -             -              -                -

Resultaat programma                                      465             280         -1.130        -1.197

Overhead eigen programma                                     -           280           118                 -

Resultaat programma inclusief overhead                   465               -         -1.248        -1.197

Toelichting
Stijgingen van budgetten worden veroorzaakt door kleine aanpassingen en indexaties.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.4 Programma meldkamer
2.4.1    Wat willen we bereiken
2.4.2    Wat gaan we doen
2.4.3    Wat gaat het kosten


    2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel
De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) is belast met:
 het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding
  en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg,
  de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
 het bieden van een adequaat hulpaanbod;
 het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen
burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan
deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk.
Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

Ontwikkelingen

Meldkamer Noord-Holland
De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op
1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op
basis van het te vernieuwen C2000-systeem1. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de
opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is
bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van
2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer
van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk
onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de
meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden
(projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en
efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de
veiligheidsregio’s hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een
samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle
onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland
operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige
(project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op
€ 1.484.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog
te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De
verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000

1   C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform het transitieakkoord van de
veiligheidsregio’s voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het
Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor rekening van de veiligheidsregio’s zijn
en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel verrekend wordt met J&V.

2.4.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.
 Speerpunt alarmeren                     Bereikt dat
 Meldkamer Noord Holland                 meldkamer Noord Holland is gerealiseerd                                  2019-1



 2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                       Bedragen x € 1.000
                                                       Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                      PDC                                2017       begr. 2018        2018         2019
Baten (excl. mutaties reserves)
Wettelijk budget Nza                                        1.661         1.613         1.679         1.762
BDUR/Rijk/ministerie                                          511           331             -             -
Bijdragen gemeenten                                         2.413         2.367             -             -
Overige baten                                                 237           524           261           162
Interne doorbelastingen                                       122           112           112           127
Totaal baten                                                4.944         4.947         2.052         2.051

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                  2.880         3.318         3.207         3.329
Huisvesting                                                    91            64            84            83
Diensten en middelen                                           44            33            33            35
ICT                                                           494           329           501           578
WKR gerelateerde kosten                                        65            61            61            61
Wagenpark                                                      15            16            16            17
HRM                                                           835           251           442           455
Financiën                                                       3             5             2             5
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                        145           132           133           178
Totaal lasten                                               4.572         4.209         4.479         4.741

Saldo van baten en lasten                                     372           738         -2.427        -2.690

Toevoeging aan reserves                                        -8              -             -               -5
Onttrekking aan reserves                                        -              -             -                -

Resultaat programma                                           364           738         -2.427        -2.695

Overhead eigen programma                                                    738           277                 -

Resultaat programma inclusief overhead                        364              -        -2.704        -2.695

Toelichting

Salarissen
De salarisstijging wordt met name veroorzaakt door de indexering.
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                           Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2.5 Programma risico- en crisisbeheersing
2.5.1   Wat willen we bereiken
2.5.2   Wat gaan we doen
2.5.3   Wat gaat het kosten


 2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel
Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken
van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt
uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een
adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als
marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van
dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één
jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage
leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen

Strategische agenda veiligheidsberaad en thema’s
Eind 2017 heeft het Veiligheidsberaad de eindrapportage van de strategische agenda behandeld en
vastgesteld. Van de zes thema’s zijn er vier (te weten versterking risico- en crisisbeheersing bij
stralingsincidenten, kwaliteit en vergelijkbaarheid, versterking bevolkingszorg en bovenregionale
operationele besluitvorming) afgerond. Twee thema’s (continuïteit van de samenleving en water &
evacuatie ) worden gecontinueerd. De thema’s die zijn afgerond hebben voor de regio Noord-Holland Noord
onder meer geleid tot een aanscherping van de samenwerking met de gemeenten op het gebied van
bevolkingszorg en tot actualisering van de samenwerking met de vier bedrijven op de Onderzoekslocatie
Petten.

Naast de strategische agenda van het Veiligheidsberaad is er vanuit de Raad voor Directeuren
Veiligheidsregio’s een aantal strategische thema’s benoemd die regionale uitwerking noodzakelijk maakt.
De twee thema’s van het veiligheidsberaad aangevuld met de thema’s van de directeuren veiligheidsregio’s
levert het volgende overzicht op:
      Continuïteit van de samenleving
      Water & Evacuatie
      Cyber
      Terrorismegevolgbestrijding
      Klimaat
      Risico- en crisiscommunicatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord participeert actief op de bovenstaande thema’s en zorgt ervoor dat
landelijke uitwerking ook naar de schaal van Noord-Holland Noord wordt vertaald. Voorbeeld hiervan is het
programma Water en Evacuatie. Voor dit programma is met de omliggende veiligheidsregio’s,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat gewerkt aan
het interregionaal coördinatieplan Overstroming & Evacuatie. In het verlengde hiervan zijn impactscenario’s
opgesteld die de keten voorbereid op langdurige uitval van vitale sectoren; hierbij wordt zowel een
koppeling gemaakt met het thema continuïteit van de samenleving als met het thema klimaat. Het thema
terrorismegevolgbestrijding is in 2017 door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenwerking met
Politie en de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en Kennemerland opgepakt. Deze samenwerking
heeft geleid tot een afgestemde multidisciplinaire aanpak in de Politie-eenheid Noord-Holland. In het
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>verlengde worden door de brandweer en ambulancezorg vanuit de monodisciplinaire lijn voorbereidingen
getroffen waarbij specifiek aandacht is voor bewustwording, kennis en vaardigheden.

Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de
regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. GGD Hollands Noorden, RUD
Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken ten behoeve van de gemeenten
gezamenlijk op in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie
mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de
gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeente reeds meegewerkt in pilots en ander
initiatieven.

2.5.2 Wat gaan we doen

De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing zijn gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-
Holland Noord 2016-2019 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar
speerpunten en thema’s. Deze thema’s zijn een 1-op-1 vertaling van de strategische agenda van het
veiligheidsberaad naar specifieke en regionale activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling
zien.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.
 Speerpunt analyseren van risico’s          Bereikt dat
 Inzicht    burgers,    bedrijven      en   risico’s zijn real time in beeld voor burgers, bedrijven en                  2018-2
 crisisorganisatie                          crisisorganisatie.
 Regionaal risicoprofiel 2019-2022          het risicoprofiel 2019-2022 is vastgesteld.                                  2018-2


 Speerpunt zorgdragen voor                  Bereikt dat
 gedragsverandering
 Veilig leven verminderd zelfredzame        gemeentelijke pilot “veilig leven versus vergrijzing” is gerealiseerd.      2018-1
 Veilig leven verminderd zelfredzame        plan veilig leven verminderd zelfredzame is geïmplementeerd.                2018-3


 Speerpunt plannen maken met                Bereikt dat
 partners
 Water en evacuatie                         het interregionaal coördinatieplan water en evacuatie is vastgesteld.          V
 Water en evacuatie                         het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario’s water en                2018-2
                                            evacuatie zijn vastgesteld.
 Water en evacuatie                         het incidentbestrijdingsplan en regionale scenario’s water en                2018-3
                                            evacuatie zijn geïmplementeerd.
 Continuïteit van de samenleving            de herziene afspraken met ketenpartners zijn geïmplementeerd.                2018-1
 Continuïteit van de samenleving            het projectplan continuïteit is geïmplementeerd.                             2018-3
 Omgevingswet                               de pilots met gemeente, RUD, GGD en HHNK zijn uitgevoerd en                  2018-3
                                            geëvalueerd.
 Omgevingswet                               de projectactiviteiten als gevolg van de omgevingswet zijn                   2018-3
                                            gerealiseerd.
 Evenementenbeleid                          het evenementenbeleid is geïmplementeerd.                                    2018-3


 Speerpunt adviseren en controleren         Bereikt dat
 Omgevingswet                               Ontwikkelingen in de omgevingswet, gevolgen en scenario’s worden              2018
                                            samen met partners GGD, RUD en gemeenten in beeld gebracht.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                      Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> 2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                  Bedragen x € 1.000
                                                Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                    Product                       2017         begr. 2018        2018         2019
Baten
BDUR/Rijk/ministerie                                   120             191             -                 -
Bijdragen gemeenten                                  2.286           2.243             -                 -
Overige baten                                           20              69             -                 -
Interne doorbelastingen                                 23               -            31                76
Totaal baten                                         2.449           2.503            31                76

Lasten
R&CB algemeen                                        1.241           1.221         1.208         1.389
R&CB risicobeheersing                                   10              59            59            59
R&CB bevolkingszorg 8.0                                365             425           437           441
R&CB crisisbeheersing                                  308             391           621           560
R&CB analyse en onderzoek                               13              52            52            52
Totaal lasten                                        1.938           2.148         2.377         2.501

Saldo van baten en lasten                              511             355         -2.346        -2.425

Toevoeging aan reserves                                  -               -             -             -
Onttrekking aan reserves                                13               -           230           144

Resultaat programma                                    524             355         -2.116        -2.281

Overhead eigen programma                                   -           355           118                 -

Resultaat programma inclusief overhead                 524               -         -2.234        -2.281

Toelichting
De lastenstijging bij het product R&CB algemeen wordt vooral veroorzaakt door de indexatie van de
salarissen en hogere personele lasten die overigens weer worden doorberekend (detachering).




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                      Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>2.6 Programma veiligheidshuis
2.6.1   Wat willen we bereiken
2.6.2   Wat gaan we doen
2.6.3   Wat gaat het kosten


 2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel
Doel van het veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van
veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis
liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen
van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale
veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking,
procesregie en casusregie. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke
eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale
Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Veiligheidshuis.
Het Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Meerjarenveiligheidsagenda en nieuwe taken Veiligheidshuis in het kader van CTER
In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur van 8
december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER onder te brengen bij Veiligheidshuis
Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe taken in het kader van CTER
worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december 2017 is besloten deze
begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening
2017 en begroting 2019. Wij vragen de raad hierover een zienswijze te geven. Uiteindelijke besluitvorming
vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018. Verdere doorontwikkeling van de bestuurlijke
meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022 wordt in 2018 bestuurlijk voorgelegd.



 2.6.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt coördineren                     Bereikt dat
 Aanhoudende        druk      casuïstiek   een goede inschatting is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen          2019
 Veiligheidshuis                           casuïstiek (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe
                                           ontwikkelingen uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in
                                           relatie tot de capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling
                                           te realiseren.
 Radicalisering (I2O)                      besluitvorming over onderbrengen van de casuïstiek radicalisering         2018-2
                                           (I2O) is gerealiseerd.
 Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen    Volgen van de landelijke ontwikkelingen Veiligheidshuizen om              2019
                                           verbeteringen door te voeren is gerealiseerd. (bijv. visie, privacy,
                                           wettelijke basis, thema’s enz.)




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                   Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> 2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                     Bedragen x € 1.000
                                                   Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                      PDC                            2017         begr. 2018        2018         2019
Baten
Bijdragen gemeenten                                       266             261             -             -
Overige baten                                             320             295           295           294
Totaal baten                                              586             556           295           294

Lasten
Salarissen                                                368             339           407           394
Diensten en middelen                                        1               1             1             1
ICT                                                         -               2             1             1
WKR gerelateerde kosten                                    11               8            10             9
HRM                                                        59              73            76            76
Totaal lasten                                             439             423           495           481

Saldo van baten en lasten                                 147             133          -200          -187

Toevoeging aan reserves                                       -             -              -               -
Onttrekking aan reserves                                      -             -              -               -

Resultaat programma                                       147             133          -200          -187

Overhead eigen programma                                      -           133            96                -

Resultaat programma inclusief overhead                    147               -          -296          -187

Toelichting
De geringe afwijkingen ten opzichte van de vorige begroting behoeven geen verdere toelichting.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR
2.7.1   Wat willen we bereiken
2.7.2   Wat gaan we doen
2.7.3   Wat levert het op


 2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de
BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking
op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

 2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.

 2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten
                                                                       Bedragen x € 1.000
                                                    Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                     PDC                              2017         begr. 2018        2018         2019
Baten
BDUR/Rijk/ministerie                                           -             -         6.207          6.495
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                               -             -         6.207          6.495

Bijdragen gemeenten                                            -             -        40.602        42.040
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                               -             -        40.334        41.762
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2                               -             -           268           278
Totaal baten                                                   -             -        46.809        48.535

Lasten
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                               -             -              -               -
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2                               -             -              -               -
Totaal lasten                                                  -             -              -               -

Saldo van baten en lasten                                      -             -        46.809        48.535

Resultaat programma                                            -             -        46.809        48.535

Toelichting
Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s
anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van
programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven. Bij de
eerste begrotingswijziging over 2018 is deze wijze van verantwoorden, in lijn met het BBV, ingevoerd.

De toename van de baten vloeit voort uit de opgenomen indexatie. Deze wordt onder andere nader
toegelicht in paragraaf 4.2.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                          Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Paragrafen


2.8 Bedrijfsvoering / Overhead
2.8.1   Inleiding
2.8.2   Wat willen we bereiken
2.8.3   Wat willen we realiseren
2.8.4   Wat gaat het kosten

2.8.1   Inleiding

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma’s: de overhead wordt
voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma’s. Feitelijk betreft
het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering (zie hierna een verdere
beschrijving in paragraaf 2.8.3), maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma’s.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het
primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren.
Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen
overhead. In paragraaf 2.8.4 zijn overzichten van baten en lasten met betrekking tot de overhead
opgenomen.

2.8.2   Wat willen we bereiken

Doel
Bedrijfsvoering ondersteunt optimaal de functies in het primaire proces. Dit gebeurt vanuit een basis die op
orde is en daarmee zorgt voor rechtmatig, doelmatig en efficiënt beheer en beleid. Daarnaast wordt er
gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerkers.

2.8.3   Wat willen we realiseren

Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, Inkoop,
Div, Huisvesting & Facilitair en Communicatie.

De dienstverlening van Bedrijfsvoering bestaat uit:
 efficiënte administratieve bedrijfsvoeringsprocessen (zoals financiële verslaggeving, salarisverwerking,
   solide netwerk- en systeembeheer);
 het digitaal 24/7 aanbieden van informatie en systemen;
 advisering aan directie, management en bestuur;
 formuleren van beleid op de vakgebieden en implementatie van nieuw beleid;
 communiceren en informeren over zaken op de bedrijfsvoeringsvakgebieden.

Vanuit Bedrijfsvoering willen we het volgende bereiken in de bestuurlijke uitgangspunten:




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                          Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Speerpunten                      Te bereiken:
 Bedrijfsvoering


 Risicogerichtheid                      dat risicobewustzijn van werken in de veiligheidsregio groter wordt.
                                         Dit vertaalt zich in
                                         o het veilig gebruik van ICT-voorzieningen;
                                         o zo min mogelijk datalekken, en als zich een lek voordoet het
                                              volgen van de procedure datalekken;
                                         o realiseren dat VRNHN voldoet aan de AVG;
                                         o realiseren dat VRNHN voldoet aan privacy- en juridische
                                              verplichtingen, o.a. bij de toepassing van nieuwe middelen
                                              zoals cameragebruik bij oefeningen en inzetten Arbo-acties
                                              voor het blijvend ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn waarbij
                                              ook ingezet wordt op gedragsbeïnvloeding.
 Inzetten op                            dat de ‘veilig leven campagne’ is ontwikkeld.
 gedragsverandering bij
 inwoners
 Huisvestingsonderzoek                  dat de uitkomst van het huisvestingsonderzoek kazernes leidt tot
                                         bestuurlijke besluitvorming zonder financiële risico’s voor VRNHN.
 Brandweer 360                          dat Bedrijfsvoering haar expertise levert in de discussies binnen de
                                         brandweer naar een toekomstbestendige organisatie.
 Regionale projecten                    dat de overgang van medewerkers naar MK NH zorgvuldig en
 Meldkamer Noord-Holland                 tijdig tot stand gekomen of gerealiseerd is en de ontvlechting ICT
                                         meldkamer is gerealiseerd
 Brandweerschool                        dat de overgang van medewerkers naar de brandweerschool
                                         zorgvuldig en tijdig is gerealiseerd.
 Landelijke visitatie                   dat de landelijke visitatie goed en tijdig is voorbereid.
 Innovatie                              dat een innovatieagenda is ontwikkeld
                                        dat het BI-team is opgebouwd en het BI programma is opgezet
 Uitvoering HR visie, w.o.              dat een meerjarig uitvoeringsagenda tot stand komt met daarin
 het bereiken van een                    verschillende instrumenten om tot een flexibele organisatie te
 flexibele organisatie door              komen.
 o.a. mobiliteit, stimuleren
 ondernemerschap en
 traineeprogramma
 Verminderen regelingen/                dat een vermindering van regelingen tot stand komt die als
 bureaucratie                            bureaucratisch worden ervaren en dat de noodzakelijke regelingen
                                         gemakkelijker toepasbaar zijn.
 Implementatie                          dat de implementatie en doorontwikkeling van systemen van
 verschillende                           Bedrijfsvoering goed en conform planning verloopt. Het gaat hierbij
 systemen.                               om:
                                         o het systeem voor digitale factuurafhandeling
                                         o het datawarehouse
                                         o het HR systeem
                                         o Join doorontwikkeling (meerjarig)

 Bevindingen                            dat de bevindingen uit de managementletter leiden tot:
 Managementletter                        o realisatie volledig contractenregister
                                         o autorisatiebeheer systemen
                                         o informatiebeveiliging tot gewenste niveau
                                         o geborgd en gecommuniceerd proces inhuur derden
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                              Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Speerpunten                      Te bereiken:
 Bedrijfsvoering


 Implementatie werkplek 2.0             dat naast technische aanpassingen van het netwerk en het
                                         migreren naar de cloud, ook de migratie van Victor naar
                                         SharePoint, introductie Skype for business en uitrol office 365
                                         worden gerealiseerd




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                               Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>2.8.4   Wat gaat het kosten

Inleiding
De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft
het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen.
Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige
VR-programma’s en bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang
van de overhead. Na de overzichten volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Na het
eerste overzicht op de totale uitkomst, na het tweede overzicht gericht op bedrijfsvoering.

Overzicht van baten en lasten overhead
Bedragen x €1.000                                                     Bedragen x € 1.000
                                                    Rekening       Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                      PDC                             2017        begr. 2018        2018         2019
Baten
Overige baten                                              220            131           160           211
Totaal baten                                               220            131           160           211

Lasten
Salarissen                                               8.155          8.582         8.570         7.826
Huisvesting                                                566            576           554           542
Diensten en middelen                                       320            414           391           367
ICT                                                      1.595          1.794         1.627         1.539
WKR gerelateerde kosten                                    490            766           745           748
Wagenpark                                                   47             50            55            54
HRM                                                      3.154          2.453         2.688         2.444
Financiën                                                  101             84            80            82
Verzekeringen                                              304            322           322           322
Communicatie                                               232            249           212           212
Kwaliteit en Informatie                                     41            126           117           116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                       5             -5            -5            -5
Totaal lasten                                           15.010         15.411        15.356        14.247

Saldo van baten en lasten                               -14.790       -15.280       -15.196       -14.036

Toevoeging aan reserves                                      -              -             -                 -
Onttrekking aan reserves                                   235              -           564                97

Resultaat programma                                     -14.555       -15.280       -14.632       -13.939

Aandeel overhead andere programma's/Ambu                  1.200        15.280        14.632         1.241

Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.             -13.355             -              -      -12.698

Lasten-Salarissen
De salarissen komen € 744.000 lager uit dan de gewijzigde begroting 2018. Dit komt met name door
overheveling van overhead brandweer (vrijwilligers) naar het programma brandweer (€ 400.000). Hiermee
wordt de insteek van de andere veiligheidsregio’s gevolgd, waardoor er meer vergelijkbaarheid ontstaat op
het gebied van overhead tussen VR’s. Daarnaast is doelmatigheid en efficiëntie inzet om tot lagere
salarislasten te komen. Verbeterde procesinrichting kan leiden tot formatiereductie, waarbij vooral
geanticipeerd wordt op natuurlijk verloop.


DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten Ambu / VR-ov.progr. / Bedrijfsvoering begroting 2019
Bedragen x €1.000                                                 Bedragen x € 1.000
                                                   Ambulance- VR-Overige     Bedrijfs-         Totaal
                      PDC                            zorg     programma's     voering        Begr. 2019
Baten
Overige baten                                                 -           80           131          211
Totaal baten                                                  -           80           131          211

Lasten
Salarissen                                                 401         1.803         5.622         7.826
Huisvesting                                                  -             -           542           542
Diensten en middelen                                         -             -           367           367
ICT                                                          -             -         1.539         1.539
WKR gerelateerde kosten                                     26           472           250           748
Wagenpark                                                    -             -            54            54
HRM                                                          -             -         2.444         2.444
Financiën                                                    7             1            74            82
Verzekeringen                                                -             -           322           322
Communicatie                                                 -             -           212           212
Kwaliteit en Informatie                                      -             -           116           116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                       -             -            -5            -5
Totaal lasten                                              434         2.276        11.537        14.247

Saldo van baten en lasten                                 -434         -2.196      -11.406       -14.036

Toevoeging aan reserves                                       -             -            -                -
Onttrekking aan reserves                                      -             -           97               97

Resultaat programma                                       -434         -2.196      -11.309       -13.939

Aandeel overhead Ambu                                         -             -        1.241         1.241

Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.               -434         -2.196      -10.068       -12.698

Lasten-HRM
De verlaging van de post HRM met € 245.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de afloop van inhuur
voor het project werkplek 2.0 in 2019 (€ 180.000). In 2018 werd dit overigens gedekt uit de reserve
Bedrijfsvoering op Orde, zodat dit geen invloed heeft op de totale post Overhead.

Onttrekking aan reserves
De reservemutaties voor 2018 bestaan uit onttrekkingen uit de reserves Frictiekosten personeel/mobiliteit
(€ 289.000) en Bedrijfsvoering op Orde (€ 275.000). In 2019 is alleen nog een onttrekking geraamd uit de
reserve Frictiekosten personeel/mobiliteit (€ 97.000).




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                       Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>2.9 Weerstandsvermogen
Inleiding
Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te
kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is
van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen
de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten
uit andere vergoedingen. De deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve
toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primair begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis
van de primaire begrotingscijfers 2019 (€ 68.189.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.704.725. Bij
zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2017 bestaat uit:

                                          Saldo                                     Bestemming       Saldo
                            x €1.000     1-1-2017   Toevoeging      Onttrekking      resultaat     31-12-2017
Algemene reserve                              1.182           -                -             320         1.502
Bestemmingsreserves                           2.661        140              402            1.262         3.661
Gerealiseerde resultaat                       2.725        106                 -          -2.725           106
Totaal reserves                               6.568        246              402           -1.143         5.269

Correcties
Bestemmingsreserves              Betreft bestemde gelden                                                 -3.661
Gerealiseerd resultaat           Voorgenomen aflossing resultaat ambu 2016                                  -55
Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                          1.553


Financiële risico’s
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet
duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment
dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is
opgenomen in 5 klassen:

 Klasse     %      Waarschijnlijkheid             Toelichting
    1.      10%    Zeer klein                     Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
    2.      25%    Klein                          Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
    3.      50%    Middel                         Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
    4.      75%    Groot                          Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
    5.      95%    Zeer Groot                     Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                              Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>         Risico                                  Oorzaak                          Gevolg                         Klasse /   Financiële    Weerstands-
                                                                                                                    %       impact        capaciteit
    1.
         Verwachte project- / frictie-           Transitie naar meldkamer         Nog        te        betalen   3 / 50%    € 1.485.000        € 742.500
         kosten   2017-2020       regionale      NH                               project-                 en
         meldkamer      o.b.v.        concept                                     frictiekosten regionale
         samenvoegingsplan                                                        meldkamer
    2.
         Langdurige uitval                       Ziekte/ongeval                   Inhuur       nodig       om    4 / 75%      € 200.000        € 150.000
                                                                                  weggevallen
                                                                                  capaciteit       op       te
                                                                                  vangen
    3.
         Onvoldoende                             Wegvallen OMS bijdrage,          Tekort          op       de    2 / 25%      € 476.000        € 119.000
         dekkingsmaatregelen                     deels    wegvallen      baten    exploitatie 2018
         financieel tekort 2018                  basispakketten,       akkoord
                                                 met GO over vrijwilligers-
                                                 vergoedingen v.a. 2017
    4.
         IT   dreigingen     (bijv.     virus,   ICT      beveiliging        is   Dataverlies en data            3 / 50%      € 150.000         € 75.000
         cyberaanval enz.)                       onvoldoende tegen alle           lekken
                                                 ICT dreigingen
    5.
         Niet geheel halen van de                Wegwerkzaamheden           en    Korting              budget    3 / 50%      € 120.000         € 60.000
         prestatieafspraak (vlgs. staffel)       verschuiving acute zorg          ambulancezorg
         zorgverzekeraars                        binnen            ziekenhuizen
                                                 NHN.
    6.
         Tekort                                  Niet kunnen aantrekken           Hoger dan geraamde             5 / 95%      € 100.000         € 95.000
         ambulanceverpleegkundigen               van      verpleegkundigen        inhuur derden
                                                 ambulancezorg
    7.
         Materiële en personele schade           In de begroting is geen          Ongedekte uitgaven             2 / 25%      € 200.000         € 50.000
         bij omvangrijke incidenten              budget opgenomen voor
                                                 materiële     en     personele
                                                 schade      bij    omvangrijke
                                                 incidenten
    8.
         Aanbestedingsclaim                      Niet rechtmatig uitvoeren        Aanbestedingsclaim             1 / 10%      € 200.000         € 20.000
                                                 van de aanbesteding
         Totaal                                                                                                                           € 1.311.500


Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.311.500. De ratio
weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer
€ 1.553.000 / € 1.311.500 * 100% = 118%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende
risico’s financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico’s niet
limitatief is.

Landelijke Meldkamer Organisatie (Risico 1.)
De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform planning op
1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is al ingericht op
basis van het te vernieuwen C2000-systeem2. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke oplevering van de
opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. Inmiddels is
bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van
2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie en brandweer
van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De politie heeft namelijk

2
 C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                                             Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht te houden. De kosten die
voor de verhuizing naar de nieuwe meldkamer worden gemaakt, worden grotendeels gedekt door het
ministerie J&V.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de
meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden
(projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en
efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de
veiligheidsregio’s hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt een
samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan alle
onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-Holland
operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en eenmalige
(project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op
€ 1.485.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van nog
te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager uitvallen. De
verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog minimaal € 900.000
aan kosten volgen.

De vorming van de LMO is een bestuurlijk en organisatorisch complex proces. Het verloop laat zich moeilijk
voorspellen en draagt risico’s met zich mee op gebied van met name personeel, ICT en huisvesting. In het
Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is opgenomen dat een eventueel resterend verschil aan
achterblijvende kosten wordt gedragen door het Ministerie van J&V indien aan bepaalde voorwaarden
wordt voldaan. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheidsregio’s het maximale doen om frictiekosten te
voorkomen. Op landelijk niveau is overleg gaande of het uitgangspunt dat J&V per veiligheidsregio de
frictiekosten gaat compenseren, wordt vervangen door een vast bedrag per veiligheidsregio. In het geval
dat dit doorgang gaat vinden ontstaat een andere situatie, die zowel kansen als risico's met zich
meebrengen. Zodra dit aan de orde is, zal hier een nadere analyse naar worden uitgevoerd.

Voor de risico’s die nog niet zichtbaar zijn (buiten de verwachte projectkosten van € 1.485.000) en qua
omvang niet zijn in te schatten, zoals personele frictiekosten die kunnen ontstaan bij de overgang van
medewerkers, heeft de VR een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van € 525.000.

Verzekeringen en voorzieningen
Het verzekeringspakket voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico’s op personeel en materieel
gebied. Daarnaast heeft de veiligheidsregio nog een aantal voorzieningen getroffen voor toekomstige
verplichtingen. De omvang hiervan is voldoende om de toekomstige verplichtingen aan te kunnen.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Kengetallen financiële positie

Begroting jaar: 2019                                          Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                 JR-2017      B-2018    B-2019     B-2020      B-2021       B-2022
 Netto schuldquote                                0,71       0,89      0,96       0,90        0,84         0,74
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle         0,71       0,89      0,96       0,90       0,84          0,74
 verstrekte leningen
 Solvabiliteitsratio                              0,09       0,07      0,06       0,06       0,06          0,07
 Structurele exploitatieruimte                  -0,02%     0,52%     0,01%      0,07%       0,07%        0,00%


Toelichting kengetallen
 Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder
   netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en
   kortlopende vorderingen en uitzettingen.
 Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen
   en vreemd vermogen).
 Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele
   onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves),
   uitgedrukt als percentage.

Uitgangspunten
Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:
 De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2019.
 De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat
    hierover geen gegevens per 1 januari 2019 beschikbaar zijn.

Duiding kengetallen
 Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig
   voldoet VR NHN aan deze norm.
 Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de
   ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
        o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de
           totale lasten;
        o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende
           goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
 Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De
   opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                               Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar
materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval
zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt
ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden
onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en
kantoorautomatisering.

VR NHN heeft diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van
ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht
van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. De beide panden voor de
centrale huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar
materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval
zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt
ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.
Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de
Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige
investeringen zijn opgenomen.



Gebouwen ambulancedienst
In 2017 heeft door een extern vastgoedadviesbureau herijking plaatsgevonden van het
meerjarenonderhoudsplan uit 2012. Het betreft in deze de vier ambulanceposten in eigendom te Den
Helder, Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de onderhoudskosten op
korte en lange termijn (10 jaar) alsmede de wensen vanuit de gebruikers.

In 2017 is ook gestart met een interne analyse op het vastgoed van de ambulancedienst. Ditmaal niet in
kwalitatieve zin maar om antwoord te krijgen op de vraag of verbetering plaats kan vinden in het kader van
spreiding en dekking. Directe aanleiding zijn o.a. aanpassingen aan enkele wegtracés. Als gevolg waarvan
aanrijdtijden in het gebied negatief beïnvloed worden. Het concept meerjarenonderhoudsplan is
opgeleverd, de besluitvorming hierover zal in 2018 plaatsvinden.

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De
jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

Brandweerkazernes
Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangpunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden
als zodanig uitgevoerd:
1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VR NHN (per 31-12-2013) in het kader van de
    btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1e koop na afloop van de btw compensatie termijn van
    10 jaar;
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de
   overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VR NHN;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VR NHN;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor
   beheer en onderhoud tussen gemeenten en VR NHN;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VR NHN;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VR NHN overgenomen.
   Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VR NHN.

In 2017 is de eerste fase in het onderzoek naar de spelregels voor eigendom, gebruik en beheer- en
onderhoud. Daarbij zijn de ervaren knelpunten in het huidige beleid en begroting onderzocht en of de
(toekomstige) huisvestingsvraagstukken binnen de bestaande bestuurlijke afspraken, het begrotingskader
en de regelgeving omtrent fiscaliteit, duurzaam opgelost kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het
dagelijks bestuur van de VR in september 2017 een vervolgonderzoek in gang gezet. Dit onderzoek heeft
als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de kwaliteit, de onderhoudsconditie en de kosten van de
huisvestingsportefeuille.

Om meer grip en sturing te kunnen uitoefenen op de facilitaire kosten is in 2017 met de gemeenten de
afspraak gemaakt deze vormen van dienstverlening onder verantwoordelijkheid en regie van de
veiligheidsregio te laten uitvoeren. Inmiddels zijn voor enkele onderwerpen nieuwe contracten afgesloten.
Omdat onderlinge verrekeningen niet langer noodzakelijk zijn is tevens de administratieve lastendruk voor
gemeenten én veiligheidsregio verlaagd.

Centrale huisvesting de Hertog
In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een
overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor
kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VR NHN
zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het
beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

Ambulancematerieel
In 2016 is een aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances, deze is afgerond
in 2017. In 2018 worden de eerste twee ambulances uit deze aanbesteding geleverd.
In 2017 is ook een aanbesteding opgestart voor elektrische brandcards. Deze wordt in 2018 afgerond.
In 2017 is nieuw software in gebruik genomen voor het registreren van de ritten.

Brandweermaterieel
In 2017 zijn er verdere verbeterslagen gemaakt op het MJIP, waardoor deze nog beter aansluit bij de
actualiteit.
In 2017 zijn noodzakelijke inhaalslagen op het gebied van materieel en materiaal gemaakt. De brandweer
beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Een belangrijke mijlpaal is de afronding aanbesteding van
de aanbesteding van blusvoertuigen. In maart 2017 is er een mantelovereenkomst afgesloten voor de
levering van blusvoertuigen en is de bestelling van de eerste zes voertuigen geplaatst. Deze voertuigen
zullen / zijn begin 2018 afgeleverd. Het afgelopen jaar zijn diverse verwervingstrajecten doorlopen en
inkoopcontracten afgesloten.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Kantoorautomatisering
De VR beschikt over een meerjarig informatiebeleidsplan dat op hoofdlijnen de richting voor de toekomst
weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan dit informatiebeleidsplan. Voor
de VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en die op
landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik
van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.
De VR is bezig met het naar de cloud brengen van haar (kantoor)automatisering. Hiervoor is in 2017 de
basis gelegd.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                             Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>2.11 Financiering
2.11.1   Inleiding
2.11.2   Beleidskaders treasury activiteiten
2.11.3   Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden
2.11.4   EMU saldo


    2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid
en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn
de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is
gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido)
inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:
 Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
   financiële instellingen;
 Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het
   Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000.
   Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating
   beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een
   AA rating;
 De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden
opgenomen in de paragraaf ‘Financiering’.

    2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, de kasgeldlimiet.
Voor 2019 is deze berekend op € 5,5 miljoen3. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met
een looptijd langer dan één jaar. Voor 2019 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet
Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen
boven de schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale
overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het
verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2019 is de schatkistlimiet4 berekend
op € 500.000. Gelden boven deze limiet worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van het
begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld


3Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)
40,75% van het begrotingstotaal lasten (primair)
DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                            Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2019 is de renterisiconorm berekend op €13,5
mln. In 2018 wordt een tweetal geldleningen afgelost; deze behoeven geen herfinanciering. In het
begrotingsjaar vinden geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet
overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)
In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen
uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn enkele kortlopende geldleningen aangetrokken
die zijn gebruik om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met
name voor aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen kwartaal)bijdragen
vanuit de deelnemende gemeenten. Mogelijk dat ook in 2019 hiervoor kortlopende geldleningen moeten
worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2019-2022 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om
te kunnen investeren, zullen in de periode 2018-2021 (langlopende) geldleningen moeten worden
aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-
/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds
rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen voortvloeien.

Ontwikkelingen leningenportefeuille
In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter
financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de
projectkosten     regionalisering. In de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer
(terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De aangetrokken geldleningen worden in deze periode
afgebouwd waardoor de omvang van de leningenportefeuille zal dalen. Een stijging van de
portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen
investeringen (zie ook toelichting onder ‘financieringen).

 2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de
wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De rente van
geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien
als projectfinanciering. Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie
financieringsbehoefte) in het overzicht verwerkt.

                                                                                                   2019
Omschrijving                                                                                   Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang
Rentelasten (incl. voorgenomen)                                                                      630.695
Rentebaten                                                                               -/-             759
Saldo rentelasten en rentebaten                                                                      629.936


Doorberekening rente aan grondexploitatie                                                -/-
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld                   -/-         174.374
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld   +/+
Aan taakveld toe te rekenen extrene rente                                                            455.562


Rente over eigen vermogen                                                                +/+               0
Rente over voorzieningen                                                                 +/+               0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente                                                             455.562


7.1 Volksgezondheid                                                                      -/-          58.120
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                                                        -/-         376.665
0.4 Overhead                                                                             -/-          20.777
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                       -/-         455.562


Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                                   0

DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                         Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> 2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming
(op basis van artikel 71 lid 3 BBV):

                                                                                                Bedragen x € 1.000
                                                                               2018          2019     2020       2021            2022
                                                                              Volgens       Volgens    Volgens     Volgens     Volgens
                                                                             begroting     begroting   MJR 2020-   MJR 2020-   MJR 2020-
                                   Omschrijving                                2018          2019        2022        2022        2022


(+)    1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit               -1.380         -280          92          80            26
         reserves (zie BBV, artikel 17c)

(+)    2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                             5.651        5.726       6.493       6.697       6.612

(+)    3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de                    29         54          54          54            54

 (-)   4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans           13.404       12.380       4.781       3.936         602

(+)    5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie
         en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet
         al in mindering zijn gebracht bij post 4                                      -           -           -           -            -

(+)    6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit
         desinvesteringen in                                                           -           -           -           -            -
          (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet
 (-)   7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken                    -           -           -           -            -

(+)    8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet                  -           -           -           -            -

 (-)   9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze                            49         39          59            8           55

 (-) 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post                  -           -           -           -            -

 (-) 11 Verkoop van effecten                                                           -           -           -           -            -

          Resultaat                                                              -9.153       -6.919       1.798       2.886       6.035




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                                     Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>2.12 Verbonden partijen
Inleiding
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VR NHN een bestuurlijk
én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld
bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er
zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de
organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking
tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico’s en problemen ten
aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Verbonden partijen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
(vestigingsplaats Alkmaar)
VR NHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK), het ambulancevervoer in Noord-
Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was
op dit gebied de rechtsvoorganger van VR NHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als
doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari
2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-
Holland Noord (= VR NHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door
VR NHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VR NHN gevoerd. Verder
gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De
ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VR NHN) gefactureerd. De partners behouden
afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de
zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige
organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De
Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking
getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt
aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2020.
Op 1 januari 2020 zou de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking moeten treden.
Verwachting is dat na de zomer 2018 meer bekend is over hoe de nieuwe wet er uit gaan zien.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)
Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd
in de Wet veiligheidsregio’s. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het versterken van de
brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VR NHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma
Ambulancezorg.


DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Instituut Fysieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio’s dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering
gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap
rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2018 is de directeur
Ambulancezorg van WK de bestuursvoorzitter; voor 2019 is dit de directeur GHOR/ Ambulancezorg van
VR NHN. De algemene directeuren van de beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen
samen de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid
De voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur
van het IFV. De bestuursvoorzitter van VR NHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur
benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens
voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Visie op verbonden partijen
Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke
doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is
het in ieder geval van belang dat:
 Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden
     vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
 Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
 De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere
     belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt
voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid
De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio’s liggen op het terrein van:
- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Eigen vermogen en resultaat RAV
Uit de concept jaarstukken 2017 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2017 € 0 is. Het
exploitatiesaldo 2017 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2018 en 2019 voorzien.

Overzicht verbonden partijen

 Deel-     Nominaal       %     Bestuurlijk belang           Publiek doel   Wijziging    Financieel belang          Balans met VR    Balans met VR
 neming    belang                                                           in 2016                                 NHN     ultimo   NHN       ultimo

                                                                                                                    2016 (x 1.000)   2017 (x 1.000)

 RAV       €     0   in   50%   In 2017 was de directeur     Het leveren    In 2016      Uitgangspunt is dat de
                                                                                                                    Te verrekenen RAV
 NHN       2016      is         VR     NHN       bestuurs-   van            hebben       vergoeding     /bevoor-
                                                                                                                     2.152 D               2.132 D
           het                  voorzitter. De directeuren   ambulance-     zich geen    schotting    aan     de

           werkkapi-            van WK en VR NHN zijn        zorg voor de   wijziginge   vervoerder alleen plaats
           taal terug-          beide tekeningsbevoegd       gemeenten      n in het     kan vinden als deze ook

           gestort              voor   het   sluiten   van   in    Noord-   beleid       voor de coöperatie de

           aan       de         overeenkomsten               Holland        voor         afgesproken cash flow

           leden)                                            Noord          gedaan.      heeft gegenereerd.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                                         Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>2.13 Vennootschapsbelasting
Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Hiermee is voor de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een
onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de
opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. BDO heeft namens ons uitstel voor het
indienen van de aangifte aangevraagd. De Belastingdienst heeft ons voor de aangifte over 2016 uitstel
gegeven tot 1 mei 2018.
Op basis van de uitgevoerde inventarisatie en analyses van specifieke activiteiten blijkt dat wij een aantal
Vpb-plichtige activiteiten uitvoeren. Het blijkt dat op deze activiteiten echter geen of een zeer gering positief
resultaat wordt geboekt. Voor 1 2018 mei zullen we de aangifte 2016 Vpb (€ 0; nihil aangifte) indienen.

Wat gaan we nog doen
Op basis van de opgedane ervaringen voor de aangifte 2016 is ten behoeve van de jaarrekening 2017 een
quickscan uitgevoerd op de baten van 2017. Gebleken is dat we geen nieuwe activiteiten ontplooid hebben
en dat de Vpb-plichtige activiteiten in aard en omvang een bestendig beeld laten zien. Vooralsnog wordt
daarom aangenomen dat ook over het jaar 2017 een nihil-aangifte zal worden gedaan. Deze aangifte moet
uiterlijk 1 mei 2019 zijn ingediend.

BDO zal op basis van de gegeven opdracht ook nog de aangiftes over de jaren 2017 en 2018
ondersteunen. BDO zal daarbij steeds meer aan de VRNHN zelf overlaten, zodat bij ons de kennis vergroot
wordt en tevens de kosten worden gereduceerd. BDO zal wel blijven reviewen.

In de begroting 2019 en de meerjarenraming wordt uitgegaan dat er jaarlijks een nihil-aangifte zal worden
gedaan.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                              Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>3. Financiële begroting
3.1       Overzicht van baten en lasten
3.2       Uiteenzetting financiële positie en toelichting
3.3       Meerjarenraming exploitatie
3.4       Meerjarenraming balans
3.5       Meerjarenraming investeringen



    3.1     Overzicht van baten en lasten

Begroting 2019                                                              Bedragen x €1.000
                  Programma's / Overhead c.a.                       Baten        Lasten          Saldo
Programma Ambulancezorg                                                14.198       12.918           1.280
Programma Brandweer                                                     2.522       32.082         -29.560
Programma GHOR                                                             21        1.218          -1.197
Programma Meldkamer                                                     2.051        4.741          -2.690
Programma Risico- en crisisbeheersing                                      76        2.501          -2.425
Programma Veiligheidshuis                                                 294          481            -187
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                               48.535             -         48.535
Saldi programma's                                                      67.697       53.941          13.756
Algemene dekkingsmiddelen                                                   1            1               -
Overhead                                                                  211       14.247         -14.036
Heffing VPB                                                                                              -
Onvoorzien                                                                                               -
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming                  67.909        68.189            -280
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:
Programma Ambulancezorg                                                    -            36             -36
Programma Brandweer                                                       83             -              83
Programma Meldkamer                                                        -             5              -5
Programma Risico- en crisisbeheersing                                    144             -             144
Overhead                                                                  97             -              97
Resultaat na bestemming                                               68.233        68.230               3



    3.2     Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting
De begroting 2019 is geïndexeerd met 3,54% (3,9% loonindexatie en 2,7% prijsindexatie) op basis van de
brief van de gemeenten (11 januari 2018). De huidige cao loopt tot 31 december 2018. Derhalve is de
loonindexatie gebaseerd op de door het CPB opgenomen raming in de Middellange Termijn Verkenning,
net zoals de prijsindexatie.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2019 is € 42.039.844 en wordt verdeeld
naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het ‘Oov-subcluster
Brandweer en rampenbestrijding5’ per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per
gemeente vindt u in bijlage 4.2.



5   subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds

DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                          Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Financiering
Bij VR NHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma’s op
basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma’s. Begin 2018 is het
(bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2019-2022 (zie bijlage 4.5). Gezien
de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te kunnen investeren
zullen in de periode 2019-2022 aanvullende geldleningen moeten worden aangetrokken. De toekomstige
rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen in deze begroting en
meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf Financiering.


 3.3     Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het
verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een
belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de
financiële richting aan geeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig
Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2019 tot en met 2022. In de meerjarenraming zijn de
rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2020 zijn geïndexeerd. De
overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.




Resultaten
De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren (zeer) bescheiden positieve
resultaten zien op basis van going concern. Ten opzichte van de primaire begroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021 betekent dat een verbetering. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de
budgetten blijft een hoge prioriteit houden. Het positieve resultaat is toe te schrijven aan het programma
Ambulancezorg. De programma’s VR komen uit op een nihil resultaat.

Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage 2019 is op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) geïndexeerd
met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding 70%-30%
meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020-2022 is gebaseerd op de CPB Middellange
Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 3,23%, 2,54% en 2,00% (zie ook bijlage 4.2).


DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                        Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Salarissen
Zowel de CAR-UWO als de cao ambulancezorg loopt af op 31-12-2018. Voor 2019 zijn de salarissen
voorlopig geïndexeerd met 3,6% op basis van de brief van de gemeenten. Voor de jaren 2020 -2022 is
uitgegaan van de CPB Middellange Termijn Verkenning. De gehanteerde indexaties voor 2020, 2021 en
2022 zijn respectievelijk 2,6%, 2,4% en 2,0%.

Afschrijvingen en rente
In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen. Hiermee is
inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is. Deze stijgen jaarlijks. Alle opgenomen
nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen.

Zichtbaar is dat met name bij de brandweer de afschrijvingslast toeneemt. De groei in de afschrijvingslasten
vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014
is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de
tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de
voorgangers. Dit doet zich ook voor in de verbindingen (C/P2000). Als gevolg van hogere aanschafprijzen
neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost. Door de in de komende jaren geplande vervangingen
zal deze groei zich nog enige tijd voort zetten. Het uiteindelijke effect op de meerjarenexploitatie is
afhankelijk van de snelheid van vervangen van het oude materieel.

Overige lasten
Voor de indexaties is voor 2019 de brief van de gemeenten gehanteerd en voor de jaren 2020 tot en met
2022 de indexaties van de CPB Middellange Termijn Verkenning. Daarnaast wordt nog specifieker ingezet
op doelmatig en efficiënt gebruik van de budgetten. Te denken valt aan verscherpt inkopen en doelmatiger
gebruik van materieel en materiaal.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                          Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> 3.4           Meerjarenraming balans

                                     realisatie         begroting            begroting            begroting            begroting         begroting
                                       2017               2018                  2019                 2020                 2021              2022
Activa
Materiele vaste activa                   51.317               53.044               59.191               57.201               54.321         48.153
Uitzettingen < 1 jaar                      3.517               3.517                3.517                 3.517                3.517          3.517
Liquide Middelen                              206                 206                  206                  206                  206             206
Overlopende activa                         6.224               6.224                6.224                 6.224                6.224          6.224
Totaal                                   61.264               62.991               69.138               67.148               64.268         58.100


Passiva
Eigen Vermogen                             5.163               4.460                3.839                 3.884                3.966          4.039
Exploitatiesaldo                              106                -338                     4                   51                   48               1
Voorzieningen                                 267                 262                  272                  261                  307             306
Vaste schulden                           45.188               49.438               55.284               54.373               52.548         44.896
Netto schulden < 1 jaar                    8.290               6.919                7.489                 6.329                5.149          6.608
Overlopende passiva                        2.250               2.250                2.250                 2.250                2.250          2.250
Totaal                                   61.264               62.991               69.138               67.148               64.268         58.100


Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2019 bedraagt
de verwachte omvang van de reserves € 3.839.000 wat als volgt verdeeld is over de:
- algemene reserve             1.214.000
- bestemmingsreserves          2.625.000



Ontwikkeling algemene reserve
Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen
het eigen vermogen. Per 31 december 2017 bedraagt de algemene reserve € 1.553.000, indien het AB
positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2017. De omvang van de
algemene reserve is vooralsnog toereikend.


Ontwikkeling bestemmingsreserves
Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en
eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

Bestemmingsreserves                      31-12-2017 mut.2018 31-12-2018 mut.2019 31-12-2019 mut.2020 31-12-2020 mut.2021 31-12-2021 mut.2022 31-12-2022
Kwaliteitsverb. brandweerscholing               158     -100         58      -58          -        -          -         -         -        -          -
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ            1.115       17      1.132       41      1.173       41      1.214       31      1.245       25      1.270
Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid             1.350     -300      1.050     -123        927        -        927         -       927        -        927
LMO (landelijke meldkamer)                      525        -        525        -        525        -        525         -       525        -        525
Rampenbestrijding op orde                       287     -144        143     -143          -        -          -         -         -        -          -
Bedrijfsvoering op orde                         226     -226          -        -          -        -          -         -         -        -          -
                                              3.661     -753      2.908     -283      2.625       41      2.666       31      2.697       25      2.722




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                                                Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> 3.5     Meerjarenraming investeringen

Begin 2018 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2019-2022. Dit leidt meerjarig
tot het volgende beeld:

Investeringen 2019-2022                                         Bedragen x € 1.000
PDC                                            2019            2020            2021             2022

Ambulancezorg
1 - Huisvesting                                         0              66                18              0
2- Diensten en middelen                               164             484               720             70
3-ICT                                                  85             107                74              0
6-Wagenpark                                           483             422               432            294
Totaal                                                732           1.079             1.244            364

Brandweer
2- Diensten en middelen                               886             638               344                52
3-ICT                                                  74               0               378                 0
6-Wagenpark                                        10.064           2.690             1.115                 0
Totaal                                             11.024           3.328             1.837                52

GHOR
3-ICT                                                   0               0               22                 0
6-Wagenpark                                             0              63                0                 0
Totaal                                                  0              63               22                 0

GMK
2- Diensten en middelen                                 0               0                0                  0
3-ICT                                                 154               0               97                 39
6-Wagenpark                                             0               0                0                 18
Totaal                                                154               0               97                 56

Bedrijfsvoering (BV)
3-ICT                                                  44               0                0               0
6-Wagenpark                                           427             180              682             129
10-Communicatie                                         0             132               54               0
Totaal                                                470             311              736             129

Totaal verwachte investeringen                     12.380           4.781             3.936            602

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2019 is opgenomen in bijlage 4.5.




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>4. Bijlagen
4.1     Kerngegevens
4.2     Bijdrage per gemeente
4.3     Financiële overzicht naar taakvelden
4.4     Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5     Overzicht verwachte investeringen 2019
4.6     Overzicht van incidentele baten en lasten
4.7     Kritische prestatie-indicatoren en kengetallen basisvoorzieningen




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                      Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre> 4.1     Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling
De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal
van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet
Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer
(gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis
onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN
Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2017 uit de volgende functionarissen:
 Naam                         Functie               Organisatie      Samenstelling
                                                                     Burgemeester Alkmaar / Voorzitter
 P.M. Bruinooge               Voorzitter            Alkmaar          driehoek
                                                                     Burgemeester       Den    Helder   /
 K.F. Schuiling               Plv. voorzitter       Den Helder       Voorzitter driehoek
                                                                     Burgemeester Hoorn / Voorzitter
                                                                     driehoek / Voorzitter commissie
 J. Nieuwenburg               Lid                   Hoorn            Jeugd en Sociale Veiligheid
                                                                     Burgemeester Heerhugowaard /
 A.B. Blase                   Lid                   Heerhugowaard Voorzitter driehoek
                                                                     Burgemeester Heiloo / Voorzitter
                                                                     commissie        Basisvoorzieningen
 T.J. Romeyn                  Lid                   Heiloo           Fysieke Veiligheid
 M.D. Smeekes                 Adviseur              Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio
 S. van de Looij              Secretaris/Adviseur   Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio
                                                    Openbaar
 J.H.A. Steenbrink            Adviseur              Ministerie       Plv. Hoofdofficier van Justitie
 P. de Graaf                  Adviseur              Politie          Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat vanaf 13 mei 2016 uit:
 Naam                                         Portefeuille
 De heer M.D. Smeekes                         Directeur Veiligheidsregio
 De heer S. van de Looij                      Directeur Veiligheidsregio




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                         Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre> 4.2          Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2019
Op basis van de brief van de gemeenten (11 januari 2018) wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2019
geïndexeerd met 3,54%. De loonindexatie bedraagt 3,9% en de prijsindexatie 2,7%, welke in de verhouding
70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2018 neemt de gemeentelijke bijdrage voor 2019 toe met een
bedrag van €1.437.329. In onderstaande tabel is de uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage naar
gemeente en taakveld inzichtelijk gemaakt.

                                                                             Verdeelsleutel                 Bijdrage naar taakvelden
                                                                               OOV B&R en         1.1 Crisisbeheersing 1.2 Openbare orde
Gemeente                                            Bijdrage 2019           eigen inkom sten          en Brandw eer          en veiligheid
Opmeer                                                          627.886                    1,5%                     623.737             4.149
Texel                                                        1.754.260                     4,2%                 1.742.668              11.592
Enkhuizen                                                    1.151.978                     2,7%                 1.144.366               7.612
Drechterland                                                 1.103.026                     2,6%                 1.095.738               7.289
Stede Broec                                                  1.043.688                     2,5%                 1.036.792               6.896
Koggenland                                                   1.423.206                     3,4%                 1.413.802               9.404
Heiloo                                                       1.274.472                     3,0%                 1.266.051               8.421
Langedijk                                                    1.407.392                     3,3%                 1.398.092               9.300
Bergen NH                                                    2.383.835                     5,7%                 2.368.083              15.752
Castricum                                                    2.013.177                     4,8%                 1.999.874              13.303
Medemblik                                                    2.764.305                     6,6%                 2.746.039              18.266
Schagen                                                      3.275.095                     7,8%                 3.253.454              21.641
Hollands Kroon                                               3.376.997                     8,0%                 3.354.683              22.314
Heerhugow aard                                               3.071.746                     7,3%                 3.051.449              20.297
Den Helder                                                   3.717.564                     8,8%                 3.692.999              24.565
Hoorn                                                        4.126.131                     9,8%                 4.098.867              27.264
Alkmaar                                                      7.525.084                    17,9%                 7.475.360              49.724
BIJDRAGE 2019                                               42.039.844                   100,0%                41.762.056             277.788


BIJDRAGE 2018*                                              40.602.515
INDEX 2019                                                       3,54%


* incl. looncompensatie nieuw e CAO 2017, cf. Bijstelling Begroting 2018. Goedgekeurd in AB dd. 23-02-2018




Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

                                                                          Gem eentelijke bijdrage (bedragen x € 1.000)
                                                         2016                     2017                       2018              2019
Beginstand                                                       39.782                  39.797                      40.343            40.602


Bezuininging                                                     -1.000                    -600                        -900                  -
Indexatie (loon-prijs) cfm primaire begroting                       357                     743                       1.159             1.437
Nacalculatie looncompensatie*                                       658                     403                           -                  -


Gem eentelijke bijdrage                                          39.797                  40.343                      40.602            42.039


* Looncompensatie 2016 en 2017 w erkt structureel door in begroting 2018 e.v.




Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2020 e.v.
De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming
Middellange Termijn Verkenning t/m/ 2021 (oktober 2017). Voor het jaar 2022 is nog geen CPB raming
gemaakt. Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.

Hierna worden de betreffende percentages weergegeven.



DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                                        Pagina 54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                   Indexatie in %
Omschrijving                                                        2019         2020          2021               2022 *
Prijs bruto binnenlands product                                  2,70%           2,60%          2,40%             2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers                   3,90%           3,50%          2,60%             2,00%
Indexatie gemeentelijke bijdrage (70% loon/30% prijs)            3,54%           3.23%          2,54%             2,00%



FLO Bijdrage Ambulancezorg

                                       FLO Bijdrage 2019            Verdeelsleutel            Taakveld
                                         Am bu-zorg                  (Inw oners*)        7.1 Volksgezond-
Gemeente                                                                                        heid
Opmeer                                                  2.833                 11.336                     2.833
Enkhuizen                                               4.612                 18.455                     4.612
Drechterland                                            4.848                 19.400                     4.848
Stede Broec                                             5.372                 21.493                     5.372
Koggenland                                              5.616                 22.471                     5.616
Medemblik                                            10.928                   43.725                    10.928
Schagen**                                               2.896                 11.589                     2.896
Hollands Kroon***                                       8.793                 35.184                     8.793
Den Helder                                           14.064                   56.275                    14.064
Hoorn                                                18.037                   72.172                    18.037
FLO BIJDRAGE 2019                                    78.000                  312.100                    78.000


BIJDRAGE 2019                                           78.000
INDEX 2019                                              0,00%
Bijdrage per inw oner                                   € 0,25


*   voorlopig gebasseerd op inw onersaantal per 1-1-2016
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee voor de bijdrage
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                           Pagina 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> 4.3     Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2019                                                 Bedragen x €1.000
                            Taakvelden                 Baten        Lasten          Saldo

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                        52.927        40.542          12.385
Programma Brandweer                                       2.522        32.082         -29.560
Programma GHOR                                               21         1.218          -1.197
Programma Meldkamer                                       2.051         4.741          -2.690
Programma Risico- en crisisbeheersing                        76         2.501          -2.425
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                 48.257             -          48.257

1.2 Openbare orde en veiligheid                            572            481              91
Programma Veiligheidshuis                                  294            481            -187
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                   278              -             278

7.1 Volksgezondheid                                      14.198        12.918           1.280
Programma Ambulancezorg                                  14.198        12.918           1.280

Saldi programma's                                        67.697        53.941          13.756

0.4 Overhead                                               211         14.247         -14.036
0.5 Treasury                                                 -              -               -
0.8 Overige baten en lasten                                  -              -               -
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)                             -              -               -

Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming     67.908        68.188            -280

0.10 Mutaties reserves                                     324             41               283
Programma Ambulancezorg                                      -             36               -36
Programma Brandweer                                         83              -                83
Programma Meldkamer                                          -              5                -5
Programma Risico- en crisisbeheersing                      144              -               144
Overhead                                                    97              -                97

Resultaat na bestemming                                  68.232        68.229                  3




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                             Pagina 56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> 4.4        Meerjarenraming exploitatie per programma


                                                                            Bedragen x € 1
                                                          Begroting       MJR           MJR            MJR
                      Ambulancezorg                          2019         2020          2021           2022
Baten                          Wettelijk budget Nza        11.623.100   11.999.700   12.300.900      12.542.000
                               Overige baten                2.574.896    2.574.896     2.574.896      2.574.896
Totaal baten                                               14.197.996   14.574.596   14.875.796      15.116.896
Lasten                         Salarissen                   9.459.575    9.775.418     9.987.792     10.155.441
                               Afschrijvingen en rente        825.650      778.239       823.413        903.775
                               Overige lasten               2.632.442    2.678.114     2.721.367      2.758.279
Totaal lasten                                              12.917.667   13.231.771   13.532.572      13.817.495
Saldo van baten en lasten                                   1.280.329    1.342.825     1.343.224      1.299.401
Mutatie reserves               Toevoeging aan reserves         36.100       36.400        28.000         22.100
                               Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                  1.244.229     1.306.425     1.315.224      1.277.301
Aandeel in overhead                                        1.240.698     1.255.578     1.267.213      1.276.424
Resultaat inclusief overhead                                   3.531        50.847        48.011            877




                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR            MJR
               Resultaten programma's VR                     2019          2020          2021           2022
Programma Brandweer                                       -29.477.359   -30.353.459 -31.366.801      -31.976.513
Programma GHOR                                             -1.196.383    -1.222.404    -1.246.094     -1.274.538
Programma Meldkamer                                        -2.695.942    -2.772.629    -2.795.394     -2.820.428
Programma Risico- en crisisbeheersing                      -2.282.556    -2.472.392    -2.476.097     -2.525.903
Programma Veiligheidshuis                                    -186.125      -199.925      -210.525       -220.657
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                   48.535.179    50.061.945   51.324.188      52.350.673
Overhead                                                  -12.696.814   -13.041.136 -13.229.278      -13.532.634
Algemene dekkingsmiddelen                                           -             -             -              -
Resultaat programma's VR                                            -             -             -              -



                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR            MJR
                            Brandweer                        2019          2020          2021           2022
Baten                          Overige baten                2.521.634     2.511.764     2.457.960      2.343.825
Totaal baten                                                2.521.634     2.511.764     2.457.960      2.343.825
Lasten                         Salarissen                  17.637.040    18.216.190   18.681.060      19.047.900
                               Afschrijvingen en rente      4.937.920     5.651.841     5.854.680      5.556.027
                               Overige lasten               9.507.059     8.997.192     9.289.021      9.716.411
Totaal lasten                                              32.082.019    32.865.223   33.824.761      34.320.338
Saldo van baten en lasten                                 -29.560.385   -30.353.459 -31.366.801      -31.976.513
Mutatie reserves               Toevoeging aan reserves
                               Onttrekking aan reserves        83.026             -             -              -
Resultaat                                                 -29.477.359   -30.353.459   -31.366.801    -31.976.513




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                              Pagina 57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                          Bedragen x € 1
                                                        Begroting       MJR           MJR            MJR
                              GHOR                         2019         2020          2021           2022
Baten                        Overige baten                   21.252       21.252        21.252         21.252
Totaal baten                                                 21.252       21.252        21.252         21.252
Lasten                       Salarissen                     765.720      792.470       813.020        829.300
                             Afschrijvingen en rente         29.209       28.480        31.620         35.758
                             Overige lasten                 422.706      422.706       422.706        430.732
Totaal lasten                                             1.217.635    1.243.656     1.267.346      1.295.790
Saldo van baten en lasten                                -1.196.383   -1.222.404    -1.246.094     -1.274.538
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                -1.196.383   -1.222.404    -1.246.094     -1.274.538



                                                                          Bedragen x € 1
                                                        Begroting       MJR           MJR            MJR
                            Meldkamer                      2019         2020          2021           2022
Baten                        Wettelijk budget Nza         1.762.000    1.819.100     1.864.800      1.901.400
                             Overige baten                  289.400      289.400       289.400        289.400
Totaal baten                                              2.051.400    2.108.500     2.154.200      2.190.800
Lasten                       Salarissen                   3.329.463    3.445.945     3.535.453      3.606.246
                             Afschrijvingen en rente        120.935      138.240       118.197         87.748
                             Overige lasten               1.292.344    1.292.344     1.292.344      1.314.434
Totaal lasten                                             4.742.742    4.876.529     4.945.994      5.008.428
Saldo van baten en lasten                                -2.691.342   -2.768.029    -2.791.794     -2.817.628
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves          4.600        4.600         3.600          2.800
                             Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                -2.695.942   -2.772.629    -2.795.394     -2.820.428



                                                                          Bedragen x € 1
                                                        Begroting       MJR           MJR            MJR
               Risico- en crisisbeheersing                 2019         2020          2021           2022
Baten                        Overige baten                   76.100       76.100        76.100         76.100
Totaal baten                                                 76.100       76.100        76.100         76.100
Lasten                       Salarissen                   1.371.580    1.419.560     1.456.480      1.485.560
                             Afschrijvingen en rente         71.790       70.050        36.835         36.381
                             Overige lasten               1.058.882    1.058.882     1.058.882      1.080.062
Totaal lasten                                             2.502.252    2.548.492     2.552.197      2.602.003
Saldo van baten en lasten                                -2.426.152   -2.472.392    -2.476.097     -2.525.903
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves       143.596
Resultaat                                                -2.282.556   -2.472.392    -2.476.097     -2.525.903



                                                                         Bedragen x € 1
                                                        Begroting      MJR           MJR            MJR
                      Veiligheidshuis                     2019         2020         2021            2022
Baten                        Overige baten                 294.390      294.390       294.390        294.390
Totaal baten                                               294.390      294.390       294.390        294.390
Lasten                       Salarissen                    393.900      407.700       418.300        426.700
                             Afschrijvingen en rente              -           -             -              -
                             Overige lasten                 86.615       86.615        86.615         88.347
Totaal lasten                                              480.515      494.315       504.915        515.047
Saldo van baten en lasten                                 -186.125     -199.925      -210.525       -220.657
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                 -186.125     -199.925      -210.525       -220.657

DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                           Pagina 58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                          Bedragen x € 1
                                                        Begroting       MJR           MJR            MJR
            Dekkingsmiddelen taakvelden VR                 2019         2020          2021           2022
Baten                        Bijdrage gemeenten          42.039.844   43.397.731   44.500.033      45.390.035
                             BDUR/Rijk/ministerie         6.495.335    6.664.214     6.824.155      6.960.638
                             Overige baten                        -            -             -              -
Totaal baten                                             48.535.179   50.061.945   51.324.188      52.350.673
Lasten                       Salarissen
                             Afschrijvingen en rente
                             Overige lasten
Totaal lasten                                                    -             -             -              -
Saldo van baten en lasten                               48.535.179    50.061.945    51.324.188     52.350.673
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves
Resultaat                                               48.535.179    50.061.945    51.324.188     52.350.673



                                                                           Bedragen x € 1
                                                        Begroting        MJR           MJR            MJR
                            Overhead                       2019          2020          2021           2022
Baten                        Overige baten                  210.933       210.933       210.933        210.933
Totaal baten                                                210.933       210.933       210.933        210.933
Lasten                       Salarissen                   7.826.235     8.006.625     8.220.017      8.388.420
                             Afschrijvingen en rente        370.161       450.746       431.157        454.603
                             Overige lasten               6.049.398     6.050.276     6.056.250      6.176.968
Totaal lasten                                            14.245.794    14.507.647   14.707.424      15.019.991
Saldo van baten en lasten                               -14.034.861   -14.296.714 -14.496.491      -14.809.058
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves        97.349
Resultaat                                               -13.937.512   -14.296.714   -14.496.491    -14.809.058
Overhead t.l.v. ambulancezorg                            -1.240.698    -1.255.578    -1.267.213     -1.276.424
Resultaat inclusief overhead                            -12.696.814   -13.041.136   -13.229.278    -13.532.634




                                                                          Bedragen x € 1
                                                        Begroting       MJR           MJR            MJR
               Algemene dekkingsmiddelen                  2019          2020         2021            2022
Baten                        Overige baten                     759         4.896          339               129
Totaal baten                                                   759         4.896          339               129
Lasten                       Salarissen
                             Afschrijvingen en rente           759         4.896           339              129
                             Overige lasten
Totaal lasten                                                  759         4.896           339              129
Saldo van baten en lasten                                        -             -             -                -
Mutatie reserves             Toevoeging aan reserves
                             Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                         -             -             -               -




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                            Pagina 59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> 4.5          Overzicht verwachte investeringen 2019

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen over de periode 2018 tot en met 2022 is opgenomen
in paragraaf 3.5. Voor 2019 geldt de volgende detaillering:

                                                                                                                     Bedragen x € 1.000
PDC                       PDC-omschrijving                                                   AMBU        BRW          BV           GMK          TOTAAL



2- Diensten en middelen
2.7.1.2                   Kantoorwerkplek/ vergaderwerkplek                                                    35                                     35
2.7.3.6                   Was- en droogfaciliteiten                                                            26                                     26
2.7.5.7                   Ademluchtwerkplaats / vulinstallaties                                                123                                    123
2.7.6.1                   Warmte beeld camera                                                                  62                                     62
2.7.7.0                   Bepakking TS-en                                                                      641                                    641
2.7.8.3                   Ambulance-inventaris en niet medische overige gebruiksmaterialen      164                                                   164


3-ICT
3.1.1.5                   MDT data- en hardwareverbinding                                           25                                                25
3.1.1.7                   C2000                                                                     37                                                37
3.1.3.2                   Servers, storage en netw.app.                                                                    308                        308
3.1.3.7                   Laptops, pc’s, tablets, + accesoires                                      22                                                22
3.1.4.1                   Algemene applicaties                                                                             119            154         273
3.1.4.3                   VMS                                                                                  74                                     74


6-Wagenpark
6.1.3.1                   Tankautospuit 6 persoons (TS)                                                    3.300                                   3.300
6.1.5.1                   Hoogwerker (HW)                                                                      922                                    922
6.1.6.2                   Schuimblusvoertuig 2 persoons (SB)                                                   852                                    852
6.1.6.6                   Slangen haakarmbak (SLH)                                                         1.232                                   1.232
6.1.6.7                   Brandweer vaartuig (BRV) (incl. trailer)                                             621                                    621
6.1.6.8                   Dompelpomp haakarmbak (DPH)                                                      2.619                                   2.619
6.1.8.1                   Haakarmvoertuig (HA)                                                                 216                                    216
6.1.8.5                   Slangopneemapparaat (SLOPA)                                                          103                                    103
6.1.10.1                  Dienstauto (DA)brandweer (niet repressief)                                           77                                     77
6.1.10.5                  DB Dienstbus (DB) brandweer                                                          121                                    121
6.2.1.1                   Uitrukvoertuig ambulance                                              483                                                   483


10-Communicatie
10.4.1.1                  Digitale communicatiemiddelen                                                                    44                         44


Totaal verwachte investeringen 2019                                                             732       11.024           470            154     12.380




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                                                    Pagina 60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre> 4.6      Overzicht van incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000                         2019                   2020                2021                2022
Programma /paragraaf             Baten       Lasten       Baten      Lasten   Baten      Lasten   Baten      Lasten
Brandweer
Mutaties reserve                         83           -       -           -       -           -       -           -
Totaal                                   83           -       -           -       -           -       -           -

Risico- & crisisbeheersing
Mutaties reserve                         144          -       -           -       -           -       -           -
Totaal                                   144          -       -           -       -           -       -           -

Bedrijfsvoering
Mutaties reserve                         97           -       -           -       -           -       -           -
Totaal                                   97           -       -           -       -           -       -           -

Totaal                                   324          -       -           -       -           -       -           -




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                                    Pagina 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> 4.7      Kritische prestatie-indicatoren basisvoorzieningen

De basisvoorzieningen staan beschreven in het productenboek van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Het productenboek is inzichtelijk via www.veiligheidsregio-nhn.nl. Per product zijn indicatoren vastgesteld
over de kwaliteit van het product. Hieronder staan de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Op deze kritische
prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarrekening.

                                                                                                          JR
  KPI Incidentbestrijding                                                                  Norm
                                                                                                         2019
  Het percentage van de A1 incidenten waarbij de eerste ambulance binnen 15
                                                                                          ≥ 93,5%
  minuten ter plaatse is.
  Het aantal gemeenten waarin bij minstens 84% van de A1-incidenten de eerste
                                                                                           17 /17
  ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is.
  Het percentage van de incidenten ‘brand gebouw’ waarbij de eerste TS binnen de
                                                                                           ≥ 68%
  normtijd ter plaatse is.
  Het aantal incidenten ’brand gebouw’ waarbij de eerste TS de maximale opkomsttijd
                                                                                             0
  van 18 minuten overschrijdt.
  Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet redvoertuig waarbij de
                                                                                           100%
  eenheid binnen 18 minuten ter plaatse is.
  Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet hulpverlengingsvoertuig
                                                                                           100%
  waarbij de eenheid binnen 30 minuten ter plaatse is.
  Het percentage van de incidenten prio1 en prio2 met inzet duikteam waarbij het team
                                                                                           100%
  binnen 30 minuten ter plaatse is.
  Het percentage van de OvDB inzetten waarbij de functionaris binnen de voor het
                                                                                           ≥ 80%
  gebied geldende normtijd ter plaatse is.
  Het percentage van de inzetten sleutelfunctionarissen (OvdG, Algemeen
  commandant) bij incidenten waarbij de functionaris binnen de voor hem geldende           ≥ 90%
  normtijd operationeel is.
  Het percentage van de GHOR sleutelfunctionarissen dat vakbekwaam is.                     100%
  De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte ambulancezorg zoals gemeten via
                                                                                           ≥ 90%
  een EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.
  De kwaliteit van de 112-aanname en uitgifte brandweer zoals gemeten via een
                                                                                           ≥ 90%
  EDQ-score op een schaal van 1 tot 100%.
  Het percentage van de freecall meldingen ‘brand gebouw’ waarbij binnen 45 sec
                                                                                           ≥ 75%
  wordt uitgegeven.
  De gemiddelde verwerkingstijd van freecall-meldingen ‘brand gebouw’.                    ≤ 45 sec



  KPI regievoering Veiligheidshuis complexe casuïstiek                                                    JR
                                                                                         Norm
                                                                                                         2018
  Het percentage van de casussen dat binnen 7 dagen op triage staan.                       100%



  KPI risicobeheersing                                                                                    JR
                                                                                         Norm
                                                                                                         2018
  Het percentage van de advisering op geclassificeerde evenementen dat binnen de
                                                                                           100%          100%
  termijn van 30 dagen is afgegeven.
  Het gemiddeld aantal nodeloze alarmeringen per OMS-aansluiting.                          ≤ 2,0




DOC P&C: Begroting 2019 /MJR 2020-2022                                                               Pagina 62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>