<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Gemeenteraden Noord-Holland Noord




 Datum               13 april 2018      Telefoon       06-52562303
 Onze referentie     2018-12094-Pes     E-mail         pvesseveld@vrnhn.nl
 Uw referentie       -                  Bijlagen
 Uw bericht van      -                  Onderwerp      Aanbieding financiële stukken VRNHN




Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2017 en begroting 2019 van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord aan. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen die wij behandelen in de
jaarstukken 2017 en begroting 2019. De onderwerpen komen voort uit de kaderbrief 2019 die op 13
maart 2018 is verzonden aan de gemeenteraden.

Samen hulpvaardig
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ‘samen hulpvaardig’ om leed en schade bij
incidenten te voorkomen en te beperken. Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer,
ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en het veiligheidshuis. In onze
jaarstukken 2017 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting
2019 ziet u wat we willen bereiken, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten.

Samen van zeventien gemeentes
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien
gemeentes. Dus ook voor de inwoners en ondernemers van uw gemeente. De burgemeesters van
de zeventien gemeentes vormen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Het algemeen
bestuur stelt de financiële stukken vast. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om uw zienswijze
in te dienen op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Graag zien wij uw zienswijze voor 20 juni
2018 tegemoet, zodat wij deze tijdig met een reactie kunnen agenderen voor de algemeen
bestuursvergadering van 6 juli 2018.

Altijd in beweging
We staan als veiligheidsregio nooit stil. We zijn altijd in beweging. Om te leren, te oefenen en
natuurlijk om mens en dier te redden! In 2017 hadden we bijzondere incidenten, zoals de inzet van
ons gaspakkenteam bij het ammoniaklek in Zwaagdijk-Oost, een enorm gaslek in Alkmaar en een
gijzeling op de kade bij de Teso in Den Helder. Bij onze meldkamer namen de recente opgeleide
brandweercentralisten en de ‘vertrouwde’ centralisten ambulancezorg de telefoon op. Zij verzorgden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Pagina            2

 Onderwerp

 Datum             13 april 2018




de aanname en uitgifte van meer dan 31 duizend spoedinzetten van de ambulance en bijna 6 duizend
spoedinzetten van de brandweer. In het ‘Dagboek van ons dagelijks werk’ ziet u foto’s en de verhalen
achter de cijfers.

Nog veel liever voorkomen we leed en schade. Naast veilige gebouwen en veilige evenementen
werken we aan veilig leven. Dat deden we afgelopen jaar met nieuwe initiatieven zoals ‘Broodje
Brandweer’ voor ouderen. Na een brand verspreidden we gerichte Facebookberichten in de buurt
van de brand en lieten we zien hoe mensen zelf brand kunnen voorkomen. We maakten filmpjes om
brandwonden door hete vloeistoffen bij kinderen te voorkomen, we gaven voorlichting aan kwetsbare
groepen mensen en onze brandweervrijwilligers gaven lessen op scholen. Benieuwd wat wij in uw
gemeente hebben gedaan om leed en schade te voorkomen en te beperken? Kijk dan op de website
https://mijngemeente.vrnhn.nl.

Samen met de samenleving en partners
Zorgen voor een veilige samenleving doen we niet alleen. Dat doen we samen met de inwoners zoals
de vrijwilligers voor de Burger AED, die starten met reanimeren wanneer zij via HartslagNu een
oproep krijgen van de meldkamer voor iemand met een hartstilstand. Dat doen we samen met
ondernemers die een brandveilig bedrijf willen. Dat doen we samen met GGD Hollands Noorden, de
politie, de gemeenten en GGZ Noord-Holland Noord als het gaat om de omgang met mensen met
verward gedrag en in het project “In control of alcohol en drugs” voor jongeren in de regio. En dat
doen we ook samen met al onze andere ketenpartners als defensie, het hoogheemraadschap,
Staatsbosbeheer, PWN, ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ, Liander en nog veel meer partijen.
Want samen staan we sterker om leed en schade te voorkomen en te beperken.

Samen met de gemeenten
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord investeert al vele jaren in de samenwerking en verbinding
tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en wil dit in de komende jaren verder
ontwikkelen. Drie burgemeesters (de heren Posthumus en Mans en mevrouw Van Kampen) hebben
het initiatief genomen om sturing te geven aan de veelheid van initiatieven om de samenwerking met
onze gemeenten te verbeteren. De komende raadsverkiezingen is een hele mooie kans om een
krachtige verbinding op de vele sociale en fysieke thema’s tussen de gemeenten en de
veiligheidsregio door te ontwikkelen, waarbij de raden betrokken zijn en blijven bij een eenduidige
boodschap over de maatschappelijke waarde van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor onze
regio. Op een goede manier met elkaar de maatschappelijke opgave te bespreken, is daarom ook
één van de belangrijkste gebieden waarover de burgemeesters adviseren. Dit past ook bij de
behoefte van het algemeen bestuur om het gesprek over de inhoudelijke meerjarige opdracht van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Pagina            3

 Onderwerp

 Datum             13 april 2018




Veiligheidsregio Noord-Holland Noord goed te kunnen voeren met een gezonde financiële
meerjarenbegroting ter voorkoming van financiële discussies.

Een aanbeveling is dan ook om deze inhoudelijke discussie in ieder geval te voeren bij de
totstandkoming van de kaderbrief en het nieuwe beleidsplan 2020-2023. De raad bespreekt de
beleidsvoornemens en de financiële consequenties voor het komende begrotingsjaar.
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil het beleidsplan iedere vier jaar (bij voorkeur in het eerste
jaar na de raadsverkiezingen) in samenspraak met raden en colleges opstellen.

Beleidsplan 2020-2023
In voorbereiding op dat nieuwe beleidsplan is het de wens om al dit jaar in het bestuur een dialoog
te voeren over de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt
steeds meer het doel. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken,
maar juist als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen
en samenwerkingsafspraken te maken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit samenspel een aanjagende en
coördinerende rol vervullen. Veel partners verwachten deze rol ook van Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord. Hoe deze rol er exact uitziet, moeten we stap voor stap en werkenderwijs ontdekken.
Bovengenoemde gesprek over de rol en reikwijdte van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vindt
vervolgens ook plaats met gemeenteraden en colleges bij de totstandkoming van het nieuwe
beleidsplan.

Organisatie op orde
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nu bezig om te investeren in onze ICT en beveiliging,
want data-uitwisseling, privacy en communicatie vormen een belangrijke levensader van ons werk.
Zoals de accountant in zijn verslag schrijft zijn verbeteringen doorgevoerd in 2017, maar moeten de
komende jaren nog stappen worden gezet. Daarnaast investeren wij in business intelligence om
tijdswinst te behalen bij bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval, maar ook om in kaart te brengen
waar de risico’s het grootst zijn en waar daarom de effectiviteit van ons werk het grootst zal zijn. Zo
blijven we ons inzetten om leed en schade te voorkomen en te beperken. Tevens moet er komende
jaren blijvend gewerkt worden aan een weerbare en wendbare organisatie, die voorbereid is op de
komende ontwikkelingen, zoals de overgang naar Meldkamer Noord-Holland, brandweerthema’s
(bijv. brandweer 360, de brandweerschool), de omgevingswet, landelijke thema’s vanuit het
Veiligheidsberaad, herstructureren acute zorg en verbeteren beschikbaarheid van de
ambulancezorg.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Pagina         4

    Onderwerp

    Datum          13 april 2018




Meldkamer Noord Holland
De verbouwde etages voor de toekomstige Meldkamer Noord-Holland in Haarlem zijn conform
planning op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. De nieuwe meldkamer is
al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem1. In juli 2017 bleek echter dat de landelijke
oplevering van de opvolger van het huidige C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer
tijd vragen. Inmiddels is bekend dat de oplevering eind 2018 zal zijn.

Dit betekent dat de planning nu is om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal
van 2019 operationeel te hebben. Dit heeft ook tot gevolg dat besloten is om de meldkamer politie
en brandweer van Zaanstreek-Waterland samen te voegen met de meldkamer Kennemerland. De
politie heeft namelijk onvoldoende personeel om de meldkamerbezetting op drie locaties in de lucht
te houden.

Door de vertraging in de vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de
meldkamers en dat heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden
(projectkosten, tijdelijke maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en
efficiencywinst gerealiseerd kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de
veiligheidsregio’s hiervoor een financieel vangnet aangeboden. In het tweede kwartaal 2018 wordt
een samenvoegingsplan opgeleverd en ter (bestuurlijke) besluitvorming aangeboden. Daarin staan
alle onderwerpen waarover nog besluitvorming plaats moet vinden voordat de Meldkamer Noord-
Holland operationeel kan worden.

In het concept samenvoegingsplan is een globale inschatting gemaakt van de totale frictie- en
eenmalige (project)kosten. Deze kosten worden voor de jaren 2017 tot en met 2020 geraamd op
€ 1.484.000 voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van
nog te behalen besparingen en door de vertraging in het project zullen deze besparingen lager
uitvallen. De verwachting is dat na de reeds in rekening gebrachte kosten 2017 € 584.000, voor nog
minimaal € 900.000 aan kosten volgen. Het ministerie neemt hun deel van de frictiekosten conform
het transitieakkoord van de veiligheidsregio’s voor haar rekening, mits voldaan is aan de gestelde
randvoorwaarden in het Transitieakkoord. Dit betekent dat een deel van de frictiekosten voor
rekening van de veiligheidsregio’s zijn en na realisatie van de Meldkamer Noord-Holland een deel
verrekend wordt met J&V.



1C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met
elkaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Pagina            5

 Onderwerp

 Datum             13 april 2018




Financiën op orde
De bestuurlijke auditcommissie is van mening dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in control
is. Er is zicht op de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s, zoals de investeringen, de landelijke
meldkamerorganisatie, huisvesting en indexatie. Het bestuur wordt tijdig op de hoogte gesteld,
waardoor het voldoende maatregelen kan nemen om de zaken beheersbaar te houden.

Bezuinigingstaakststelling gerealiseerd
We zijn in 2015 gestart met een structurele bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen (18% van de
begroting), eenmalig 5,5 miljoen projectkosten voor de regionalisering en een financiële reserve van
bijna nul. Intussen zijn de bezuinigingsmaatregelen voor de laatste tranche van 2018 € 921.264 door
het algemeen bestuur vastgesteld, is de laatste tranche van de projectkosten in 2017 afgelost en is
de algemene reserve bijna op het afgesproken peil van 2,5 procent gebracht.

Sluitend meerjarenperspectief
Directie en management hebben maatregelen getroffen (innovaties, inkoopschaalvoordelen en
slimmer organiseren) voor het wegwerken van het structurele tekort van 2018 € 476.000, veroorzaakt
door het wegvallen van de OMS baten € 354.000 en het recent afgesloten akkoord over de
vrijwilligersvergoeding € 200.000 in 2017. Het meerjarenperspectief is sluitend, omdat de sterk
oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden conform de door de gemeenten
opgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen, welke zijn vastgesteld door de
gemeenteraden in 2012. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is na de indexatie met 3,54% c.f. de
brief van de gemeenten € 42.039.844.

Resultaatbestemming 2017
In 2017 was er een geraamd tekort voor de ambulancezorg van € 249.000. Door bezuinigingen heeft
de ambulancezorg nu een positief resultaat van € 55.000, waardoor het te verrekenen bedrag van
€ 133.000 met de 11 gemeenten uit de Noordkop en West-Friesland kan worden teruggebracht naar
€ 78.000. Met de zorgverzekeraars is eind december 2017 een akkoord bereikt over het budget 2018.
De zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor het stijgende aantal ambulanceritten, voor het
extra opleiden van ambulanceverpleegkundigen en het verbeteren van de prestaties. De verwachting
is dat het restant wordt verrekend met het positieve resultaat van 2018.
Op de overige programma’s hebben wij een positief resultaat van € 51.000. Het voorstel is om dit
resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, welke onder het afgesproken peil van 2,5% van
onze lasten blijft.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Pagina            6

 Onderwerp

 Datum             13 april 2018




Meerjarenveiligheidsagenda en nieuwe taken Veiligheidshuis in het kader van CTER
In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli en september 2017 en het algemeen bestuur
van 8 december 2017 is voorgesteld om de taken in het kader van CTER (zie bijlagen) onder te
brengen bij Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. De kosten voor de genoemde structurele nieuwe
taken in het kader van CTER worden geraamd op € 70.000. In het algemeen bestuur van 8 december
2017 is besloten deze begrotingswijziging gelijk te laten lopen met de reguliere zienswijzen met
betrekking tot de jaarrekening 2017 en begroting 2019. Wij vragen de raad hierover een zienswijze
te geven. Uiteindelijke besluitvorming vindt dan plaats in het algemeen bestuur van juli 2018. Verdere
doorontwikkeling van de bestuurlijke meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022 wordt in 2018
bestuurlijk voorgelegd.

Meer informatie
Tijdens drie regionale bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over de resultaten en onze
ambities en de cijfers. Wanneer u dat wilt, komen we op verzoek ook langs bij uw gemeenteraad.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact op nemen met onze
bestuurssecretaris Pieter van Esseveld. Dat kan via een mail naar pvesseveld@vrnhn.nl of
telefonisch op nummer 06 525 62 303.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord




Piet Bruinooge                           Steven van de Looij en Martin Smeekes
Voorzitter                               Directie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>