<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    GEMEENTE
y ^ HOORN

Raadsvoorstel
Zaaknummer: 1577076                                    Team: VT
Steller: M. Kroes                                      Teammanager: Fatina van het Kaar
E-mail: m.kroes@hoom.nl                                Portefeuillehouder:



Onderwerp
Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord


Agendering
Ter besluitvorming


Bijlagen
1    Aanbiedingsbrief
2 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019
3 Jaarstukken 2017
4 Accountantsverslag 2017
5 Veiligheidsregio in-zicht
6 Begroting 2019
7 Financiering CTER




Gevraagd besluit
1. Een positieve zienswijze te geven op jaarstukken 2017 en het positieve resultaat van € 51.000 toe te
voegen aan de algemene reserve, die onder het afgesproken peil van 2,5% van de lasten blijft.
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019. De begroting 2019 is sluitend, net als het
meer jaren perspectief. De positieve zienswijze is onder de voorwaarden dat de structurele doorwerking
van de loonindex 2017 alleen in de begroting 2018 wordt opgenomen en dat in de begroting 2019 alleen
de loonindex 2018 en 2019 structureel worden opgenomen.
3. Een positieve zienswijze te geven op het uitvoeren van de taken in het kader van Contraterrorisme,
Extremisme en Radicalisering (CTER) door het Veiligheidshuis en de daar bijbehorende
begrotingswijziging van de Veiligheidsregio voor deze extra structurele kosten van
€70.000 per jaar.

Samenvatting
Het college van Hoorn stelt voor een positieve zienswijze te geven over de voorstellen. De jaarrekening
en de begroting laten zien dat de Veiligheidsregio grip heeft op het financiële plaatje. Er is een sluitende
begroting voor 2019 en ook het meerjarenperspectief is sluitend.
In 2019 wacht de Veiligheidsregio nieuwe uitdagingen. Volgens planning wordt de nieuwe meldkamer in
Haarlem operationeel. Deze ingrijpende verhuizing brengt financiële risico's met zich mee. Het ministerie
van Veiligheid en Justitie heeft de veiligheidsregio's hiervoor een financieel vangnet aangeboden. De
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft hierop geanticipeerd door het vormen van een
bestemmingsreserve.
In 2019 zal verder invulling gegeven worden aan het plan brandweer 360. Dit programma richt zich op de
voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door nieuwe
demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen.
De Veiligheidsregio richt zich op het verkleinen van risico's en het bieden van adequate hulp en het
samenwerken met alle partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven
worden gestimuleerd en ondersteund tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid.



                                                                                                          1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Het Veiligheidshuis speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten op het gebied van
contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Om deze rol goed uit te kunnen oefenen, is extra budget
nodig. Voor Hoorn is dit structureel ongeveer € 7.000 per jaar.


1.      Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De Veiligheidsregio heeft de jaarstukken en de begroting bij de gemeente Hoorn ingediend. De
gemeenteraad kan zienswijzen inbrengen op deze stukken die worden besproken in het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio.

Belang
Volgens artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt de
Veiligheidsregio ieder jaar de verantwoording over het voorgaande jaar en de begroting voor het
komende jaar aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun
zienswijzen over de stukken naar voren brengen.

Centrale vraag
Wil de gemeenteraad zienswijzen indienen over de jaarstukken en de begroting?

2.     Beoogd maatschappelijk resultaat
De ingebrachte zienswijzen op de jaarstukken en de begroting dragen bij aan een financieel solide basis
van de Veiligheidsregio, zodat de organisatie haar taken goed kan uitvoeren.

3.      Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit voorstel draagt niet bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hoorn.

4.       Kaders
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN
artikel 25: het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio stuurt de jaarstukken aan de raden van de
deelnemende gemeenten 6 weken voordat deze worden vastgesteld.

Raadsbesluit 17 april 2012
Met dit besluit heeft de gemeenteraad de financiële uitgangspunten voor de gemeenschappelijke
regelingen vastgesteld. De van de Veiligheidsregio ontvangen documenten zijn beoordeeld en getoetst
aan deze uitgangspunten. De uitkomsten van deze beoordeling zijn in dit voorstel opgenomen.

Wet Veiligheidsregio

5.       Argumenten
In 2015 is de brandweer in Noord-Holland Noord geregionaliseerd. De brandweer wordt regionaal
aangestuurd door de Veiligheidsregio, niet meer door de gemeenten. De Veiligheidsregio is, na de
regionalisering van de brandweer, een organisatie in opbouw. In 2015 is de Veiligheidsregio gestart met
een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen, eenmalige projectkosten van € 5,5 miljoen en
een algemene reserve van bijna nul. Het laatste deel van de bezuinigingsmaatregelen voor 2018 is
vastgesteld, de projectkosten zijn afgelost en de algemene reserve is bijna op het afgesproken peil van
2,5%.




                                                                                                       2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> H T » GEMEENTE
 y ! ^ HOORN

Jaarstukken 2017
Er was een tekort geraamd voor de ambulancezorg. Door bezuinigingen is er een positief resultaat
behaald in de jaarrekening 2017 van € 55.000, die verrekend wordt met het negatieve saldo
ambulancezorg 2016. Het resterende negatieve saldo 2016 van € 78.000 wordt verrekend met de te
realiseren positieve resultaten in 2018 en 2019. Op de overige programma's is een positief resultaat
geboekt van € 51.000 die aan de algemene reserve kan worden toegevoegd. De algemene reserve blijft
hiermee onder de afgesproken norm van 2,5%.

Begroting 2019
De begroting 2019 is sluitend doordat er maatregelen zijn genomen (innovaties, inkoopvoordelen en
slimmer organiseren) om het tekort in 2018 van € 476.000 weg te werken. Het meerjaren perspectief is
sluitend omdat de sterk oplopende loon- en prijsstijgingen gecompenseerd worden conform de, in 2012,
door de gemeenten vastgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen. De
deelnemersbijdrage van Hoorn aan de Veiligheidsregio wordt aangepast aan de hand van
looncompensatie en prijsindexatie, zoals genoemd in de kaderbrief inzake begroting 2019. Het
voorbehoud met betrekking tot de loonindexatie wordt gemaakt omdat in de loonindexatie 2019 al de
loonindexatie 2017 is opgenomen. Bij structurele toepassing van de loonindex 2017 zou deze dubbel in
de begroting 2019 worden opgenomen.

Financiering CTER
Het Veiligheidshuis speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten in het kader van
extremisme. Als er een mogelijk geval van extremisme is in een gemeente, voert het Veiligheidshuis de
regie, levert expertise en roept de partijen bij elkaar om het signaal te duiden en vervolgacties af te
spreken. Uitbreiding van de functie proces coördinator, ondersteuner, beheer mentorpool en
gemeentelijk liaison vraagt om structureel extra budget van € 70.000. Voor de gemeente Hoorn betekent
dit een structurele verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio van ongeveer € 7.000,- per jaar.

6.     Maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht.


7.     Financiële consequenties
De gemeente Hoorn neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-
Noord. De begroting van de Veiligheidsregio wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende
gemeenten, door middel van een deelnemersbijdrage. De begroting van de Veiligheidsregio (inclusief
Ambulancezorg) is in 2018 en 2019 respectievelijk 64 en 68 miljoen euro. De deelnemersbijdrage voor
de gemeente Hoorn bedraagt in 2018 € 3.840.172 en in 2019 naar verwachting € 4.126.131.

De financiële consequenties, volgende uit de begroting 2019 van de Veiligheidsregio, worden verwerkt in
de kadernota 2018 en opgenomen in de begroting van de gemeente Hoorn.

8.      Communicatie
De zienswijzen van de Hoornse gemeenteraad worden ingebracht bij de voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van de Veiligheidsregio. Het college- en raadsvoorstel over de jaarstukken en de begroting zijn
openbaar.




                                                                                                      3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>9.       Realisatie
De zienswijzen worden besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. De zienswijzen
worden gevoegd bij de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter
vaststelling.


                     \ 5 MEI fl)1B
    Hoorn,


    het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,




    de secretaris,                        de burgemees\er



                       / .




                                                                                                   4;4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>