<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        HOORN

Raadsvoorstel
Zaaknummer: 1690491                                   Team: VT
Steller: M. Kroes                                     Teammanager: Patina van het Kaar
E-mail; m.kroes@hoorn.nl                              Portefeuillehouder:



Onderwerp
Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord


Agendering
Ter besluitvorming


Bijlagen
1    Aanbiedingsbrief
2 Toetsingsformulier jaarstukken 2018 en begroting 2020
3 Jaarstukken 2018
4 Accountantsverslag 2018
5 Begroting 2020
6 Voorgenomen besluit oprichting Brandweerschool
7 Concept akte Brandweerschool
8    Infographic brandweerschool




Gevraagd besluit
1. Op de jaarstukken 2018 als zienswijze in te brengen dat het positieve resultaat van € 448.000 wordt
verrekend met de deelnemende gemeenten.
2. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2020.
3. Een positieve zienswijze te geven op de oprichting van de Brandweerschool.

Samenvatting

De jaarrekening 2018 kent een positief resultaat. De begroting 2020 en het meerjarenperspectief is
sluitend.

Het resultaat ambulancezorg bedraagt € 73.000 positief. De Veiligheidsregio stelt voor dit bedrag te
verrekenen met de gemeenten om het tekort van 2016 terug te brengen.

Op de overige programma's is een positief resultaat van € 448.000 gerealiseerd. De Veiligheidsregio
stelt voor dit bedrag te bestemmen voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering, het versterken van
de netwerkrol en een bedrag te storten in de algemene reserve.

De Veiligheidsregio stelt voor tot het oprichten van de Brandweerschool. Door het oprichten van de
Brandweerschool wordt samen met de twee andere Veiligheidsregio's in Noord-Holland samengewerkt
voor het brandweeronderwijs. Hierdoor kan op een meer professionele wijze vormgegeven worden aan
het brandweeronderwijs.

Het college stelt voor als zienswijze in te brengen dat het positieve resultaat van € 448.000 wordt
teruggestort aan de deelnemende gemeenten, een positieve zienswijze te geven op de begroting 2020
en een positieve zienswijze te geven op de oprichting van de brandweerschool.



                                                                                                         1/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>In 2020 geeft de Veiligheidsregio invulling aan de koers zoals aangegeven in de kadernota 2020:
Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig Leven, de Omgevingswet, Nieuwe Crisistypen en het verder
invullen van de netwerkrol. Deze kaders worden opgenomen in het beleidsplan 2020-2023, dat dit jaar
opgesteld wordt.


1.      Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding
De Veiligheidsregio heeft de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en het voorstel tot oprichting van de
Brandweerschool bij de gemeente Hoorn ingediend. De gemeenteraad kan zienswijzen inbrengen op
deze stukken. De zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 5
juli 2019.

Belang
Volgens artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord biedt de
Veiligheidsregio ieder jaar de verantwoording over het voorgaande jaar en de begroting voor het
komende jaar aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun
zienswijzen over de stukken naar voren brengen.

Centrale vraag
Welke zienswijzen wil de gemeenteraad indienen op de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en de
oprichting van de Brandweerschool?

2.     Beoogd maatschappelijk resultaat
De ingebrachte zienswijzen op de jaarstukken en de begroting dragen bij aan een financieel solide basis
van de Veiligheidsregio, zodat de organisatie haar taken goed kan uitvoeren.

3.      Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit voorstel draagt niet bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Hoorn.

4.        Kaders
Art. 25 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN
 In artikel 25 van deze regeling is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de
jaarstukken zes weken voordat deze worden vastgesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten
stuurt.

Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019
Met dit besluit (26 maart 2019) heeft de gemeenteraad de financiële uitgangspunten voor de
gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De van de Veiligheidsregio ontvangen documenten zijn
beoordeeld en getoetst aan deze uitgangspunten.

Kadernota Veiligheidsregio 2020
De Hoornse gemeenteraad heeft op 28 februari 2019 de volgende zienswijze gegeven op de kadernota:
Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om in de begroting 2020 aan te geven wat de Veiligheidsregio
NHN in 2020 bijdraagt aan de regionale opgaven en ambities die op dit moment worden uitgewerkt in het
pact van Westfriesland.
Het AB heeft deze reactie gegeven op de zienswijze: "Op het moment dat de uitwerking van het pact
gereed is, ontvangt het dagelijks bestuur dit graag om te bekijken welke bijdrage de veiligheidsregio
hieraan levert."




                                                                                                      2/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>           HOORN




5.       Argumenten
In 2015 is de brandweer in Noord-Holland Noord geregionaliseerd. De brandweer wordt regionaal
aangestuurd door de Veiligheidsregio, niet meer door de gemeenten. De Veiligheidsregio is, na de
regionalisering van de brandweer, een organisatie in opbouw. In 2015 is de Veiligheidsregio gestart met
een structurele bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen, eenmalige projectkosten van € 5,5 miljoen en
een algemene reserve van bijna nul. Het laatste deel van de bezuinigingstaakstelling is in 2018
gerealiseerd.

Jaarstukken 2018
Er is een positief resultaat behaald op het programma ambulancezorg van € 73.000. Het positieve
resultaat wordt gebruikt om het negatieve saldo ambulancezorg 2016 met de gemeenten te verrekenen.
De verwachting is dat het overblijvende tekort uit 2016 van € 5.000 in 2019 met de gemeenten kan
worden verrekend.

Op de overige programma's is een positief resultaat van € 448.000 gerealiseerd. De Veiligheidsregio
stelt voor om dit resultaat te bestemmen om de bedrijfsvoering verder op orde te brengen, als
bestemmingsreserve 'netwerk gemeente en keten partners' en algemene reserve aan te vullen met een
bedrag van € 132.000. De algemene reserve komt dan op het afgesproken peil van 2,5%.

Het college stelt u voor om als zienswijze in te brengen dat het positieve resultaat van € 448.000 wordt
verrekend met de deelnemende gemeenten. In de kadernota 2020 is aangegeven dat de thema's
passen binnen het financiële kader zolang geen nieuw beleid wordt afgesproken. Via de voorgestelde
bestemmingsreserves wordt nu toch extra geld gevraagd voor deze twee thema's. Als deze thema's tot
nieuw beleid moeten leiden, had dit opgenomen moeten worden in de begroting 2020. Dit is niet in de
begroting 2020 opgenomen.
Daarnaast staat de gemeente Hoorn voor een nieuwe bezuinigingsopdracht om haar ambities te kunnen
bekostigen. In dit licht bezien past het om het positieve resultaat van deze gemeenschappelijke regeling
terug te storten naar de gemeente en niet in reserves te storten bij de gemeenschappelijke regeling.

Begroting 2020
De begroting 2020 is financieel sluitend en ook het meerjarenperspectief is financieel sluitend. De
begroting 2020 past binnen de kaders van de Kadernota 2020 zoals deze op 26 februari 2019 aan u is
voorgelegd. In de begroting wordt geen extra geld gevraagd voor nieuw beleid. De activiteiten en
programma's passen binnen de financiële kaders. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze te
geven op de begroting 2020.

Srandweerscrtoo/
Op dit moment worden de brandweeropleidingen nog verzorgd door de drie Veiligheidsregio's
afzonderlijk. De noodzakelijke versterking van het brandweeronderwijs kan op die manier slechts tegen
hoge kosten gerealiseerd worden. Een gezamenlijke brandweerschool kan op meer professionele wijze
bijdragen aan een cultuur die gericht is op leren en evalueren. Het oprichten van een coöperatie biedt de
beste oplossing. Dit biedt de afzonderlijke regio's de ruimte om de eigen verantwoordelijkheid te blijven
invullen. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven op de oprichting van de Brandweerschool.

6.     Maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht.




                                                                                                       3/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>7.      Financiële consequenties
De gemeente Hoorn neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-
Noord. De begroting van de Veiligheidsregio wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende
gemeenten, door middel van een deelnemersbijdrage. De totale gemeentelijke bijdrage aan de
Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (inclusief Ambulancezorg) is in 2019 en 2020 respectievelijk
€ 42,1 en € 43,3 miljoen euro. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Hoorn bedraagt in 2019
€4.119.000 en in 2020 € 4.235.000.

Het terugstorten van de overschotten uit 2018 zou voor Hoorn een terugbetaling van ongeveer € 40.000
betekenen.

8.      Communicatie
De zienswijzen van de Hoornse gemeenteraad worden ingebracht bij de voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van de Veiligheidsregio. Het college- en raadsvoorstel over de jaarstukken en de begroting zijn
openbaar.

9.       Realisatie
De zienswijzen worden besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio. De zienswijzen
worden gevoegd bij de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden ter
vaststelling.


    Hoorn
            - M MEI 2019
    het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,




   de secretaris,                          de burgemees




                                                                                                      4/4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>