<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOORWOORD
Voor u ligt onze begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Deze begroting gaat over ons dagelijks
werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. U leest wat we willen bereiken, welke
ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Dat inzicht laten we zien voor
onze zes inhoudelijke programma’s. Deze programma’s zijn: ambulancezorg, brandweer, geneeskundige
hulpverlening (GHOR), gemeenschappelijke meldkamer, risico- en crisisbeheersing en het Veiligheidshuis.
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en
ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeente ons stelt.

In Noord-Holland Noord is afgesproken dat ook de kadernota voor zienswijzen aan de gemeenteraden
wordt aangeboden. Op 12 december 2018 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 1
maart 2019 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2020 vastgesteld met inachtneming van de
zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en
verzonden aan de gemeenteraden. De kaders uit de kadernota zijn opgenomen in deze begroting.

De komende jaren zetten wij in op het verder verbinden van de werelden van Zorg en Veiligheid. We werken
samen aan het dossier mensen met verward gedrag, zoeken de samenwerking met gemeenten voor de
invoering van de wet verplichte GGZ en blijven, samen met de GGD, inzetten op het thema Jeugd, Alcohol
en Drugs. Ook blijft hiervoor het Veiligheidshuis een belangrijk onderdeel van onze veiligheidsregio. Het
Veiligheidshuis verbindt partners als politie, openbaar ministerie en gemeente om zo (ernstige) overlast,
criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen te voorkomen en te verminderen, door een
combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

In 2020 werken we samen met gemeenten, de RUD Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden
aan de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet. Voor het onderdeel risicobeheersing van onze
brandweer betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken. De
eventuele financiële consequenties moeten we in beeld brengen en voorleggen aan het bestuur. Naar
verwacht treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

We zien als samenleving nieuwe crisistypen op ons afkomen, zoals cyberincidenten, incidenten op de
steeds drukker wordende Noordzee en extreem geweld. Daarnaast zien we crisistypen als gevolg van de
klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en extreme droogte. In 2020 willen we onze crisisorganisatie
verder voorbereiden op deze nieuwe crisistypen.

In 2020 willen we ook verder met Brandweer 360 om onze brandweerorganisatie in te richten om de
veranderende maatschappij. Want we zien demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen
die impact hebben op onze organisatie. Zoals de sterke vergrijzing van de samenleving, de daling van het
aantal vrijwilligers en ontwikkelingen als ‘smart storage’ van opgewekte energie in grote batterijen in de
wijken. Afhankelijk van de bestuurlijke richting zal uitvoering worden gegeven aan de uitwerking en
implementatie van het plan brandweer 360. Hierbij is de strategische vraag of we gaan investeren in het in
stand houden van de huidige organisatie of dat we willen investeren in verandering of dat beide aan de
orde zijn. Deze strategische keuze is van groot belang, want ook in de toekomst willen we ons inzetten om
leed en schade te voorkomen en te beperken.


Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Piet Bruinooge                                  Steven van de Looij en Martin Smeekes
Voorzitter                                      Directie

DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                        Pagina 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
                                                          Pagina
1.      2020 op hoofdlijnen                                    3
1.1     Wat willen we bereiken                                 3
1.2     Wat gaan we doen                                       4
1.3     Wat gaat het kosten                                    5

2.      Programma’s                                           6
2.1     Programma ambulancezorg                               6
2.2     Programma brandweer                                   9
2.3     Programma GHOR                                       12
2.4     Programma meldkamer                                  14
2.5     Programma risico- en crisisbeheersing                16
2.6     Programma veiligheidshuis                            19
2.7     Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR             21

2.      Paragrafen                                           22
2.8     Bedrijfsvoering / Overhead                           22
2.9     Weerstandsvermogen                                   26
2.10    Onderhoud kapitaalgoederen                           29
2.11    Financiering                                         32
2.12    Verbonden partijen                                   35
2.13    Vennootschapsbelasting                               38

3.      Financiële begroting                                 39
3.1     Overzicht van baten en lasten                        39
3.2     Uiteenzetting financiële positie en toelichting      39
3.3     Meerjarenraming exploitatie                          40
3.4     Meerjarenraming balans                               42
3.5     Meerjarenraming investeringen                        43

4.      Bijlagen                                             44
4.1     Kerngegevens                                         45
4.2     Bijdrage per gemeente                                46
4.3     Financiële overzicht naar taakvelden                 48
4.4     Meerjarenraming exploitatie per programma            49
4.5     Overzicht verwachte investeringen 2020               52
4.6     Overzicht van incidentele baten en lasten            53




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                      Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. 2020 op hoofdlijnen
 1.1      Wat willen we bereiken




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023   Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en
schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij
de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het
nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening



 1.2      Wat gaan we doen

In het onderstaande schema geven we aan wat we willen gaan doen op hoofdlijnen. Bij de desbetreffende
programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 1.3      Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma’s
Begroting 2020                                                       Bedragen x €1.000
Resultaten programma's incl. reserves/overhead   Baten      Lasten       Reserves      Overhead        Saldo

Totaal programma Ambulancezorg                     14.045     -12.760           -35       -1.250                 -

Programma Brandweer                                 2.468     -32.469          101                       -29.900
Programma GHOR                                         21      -1.208                                     -1.187
Programma Meldkamer                                 1.570      -2.972           -5                        -1.407
Programma Risico- en crisisbeheersing                   -      -2.340           11                        -2.329
Programma Veiligheidshuis                             294        -493                                       -199
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR           49.330           -                                     49.330
Overhead                                              131     -15.379           30         1.250         -13.968
Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)                    1          -1                                          -
Onvoorzien                                                       -340                                       -340
Totaal programma's VR                              53.815     -55.202          137         1.250               -

Totaal                                             67.860     -67.962          102                -              -


Begrote resultaat 2020
Voor zowel Ambulancezorg als de programma’s VR wordt het resultaat 2020 geraamd op nihil. Voor een
verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s.

Aandeel overhead Ambulancezorg
Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de
wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel.

Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen
op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR,
namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead
geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                               Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. Programma’s

2.1 Programma ambulancezorg
2.1.1   Wat willen we bereiken
2.1.2   Wat gaan we doen
2.1.3   Wat gaat het kosten


 2.1.1 Wat willen we bereiken

Doel
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de
zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp
te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van
algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar
een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door
het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met
(keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk voor de komende jaren is dat de RAV de
beweging wil maken van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten.
Daarom zijn de doelstellingen op het niveau van maatschappelijke effecten benoemd. Deze effecten zijn
niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners
een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen
In januari 2018 is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen definitief geworden. In dit belangrijke document
van het Nederlands Zorginstituut staan 50 normen die voor de hele keten van spoedzorg gaan gelden van
melding en triage tot allerlei eisen aan het niveau van de voorzieningen in de diverse ziekenhuizen. Deze
normen leiden tot aanzienlijke aanpassingen in de stroom van acute patiënten naar en tussen de
verschillende ziekenhuizen die per ambulance vervoerd moeten worden.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord bereidt zich voor op de aanpassingen van
de patiëntenstromen die enerzijds voortkomen uit de afspraken over patiëntverdeling tussen de beide
locaties van de NW ziekenhuizen en het Dijklander Ziekenhuis en anderzijds het gevolg zijn van de nieuwe
eisen vanuit het kwaliteitskader. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord is vooral om de uitbreiding
van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is een groot gebrek aan gespecialiseerde
verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. Uit deze pool moet RAV Noord-Holland Noord zijn
aankomende ambulanceverpleegkundigen putten.

De ambulancezorg staat onder druk en er moet iets gebeuren om deze druk het hoofd te bieden. De
minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2018 aangekondigd met een actieplan
ambulancezorg te komen. Overleg tussen het ministerie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en
Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft geresulteerd in een afgestemd actieplan ambulancezorg welke eind
2018 is vastgesteld. Dit actieplan moet mogelijk maken dat de ambulancesector nu en in de toekomst
goede ambulancezorg kan blijven bieden.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> 2.1.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt plannen maken met              Bereikt dat
 partners
 Kwaliteitskader spoedzorgketen           de implementatie van de nieuwe normen kwaliteitskader                  2020
                                          spoedzorgketen liggen op schema.
 Wet ambulancezorg 2021                   voorbereidingen wet ambulancezorg 2021 liggen op schema.               2020


 Speerpunt paraat staan                   Bereikt dat
 Gespecialiseerde verpleegkundigen        de formatie gespecialiseerde verpleegkundigen is op orde.              2020
 Herstructurering acute zorg              veranderingen patiëntenstromen door nieuwe afspraken over              2020
                                          concentratie van medische specialistische spoedzorg.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                               Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 2.1.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                    Bedragen x € 1.000
                                                    Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                       PDC                            2018       begr. 2019        2019         2020
Baten
Wettelijk budget Nza                                    11.338        11.623        12.200        12.236
Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO                    996         1.164         1.164         1.164
Overige baten                                            1.556         1.293         1.293           527
Interne doorbelastingen                                    158           118           118           118
Totaal baten                                            14.092        14.198        14.775        14.045

Lasten
Salarissen                                               8.740         9.460        10.070        10.203
Huisvesting                                                186           185           186           189
Diensten en middelen                                       617           603           619           560
ICT                                                        157           232           258           199
WKR gerelateerde kosten                                  1.146           949           948           157
Wagenpark                                                  749           869           743           811
HRM                                                      1.008           482           482           494
Financiën                                                   48            62            62            60
Verzekeringen                                                4             4             4             4
Kwaliteit en Informatie                                      -             1             1             1
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                     101            71            46            82
Totaal lasten                                           12.756        12.918        13.419        12.760

Saldo van baten en lasten                                1.336         1.280         1.356         1.285

Toevoeging aan reserves                                    -42           -36          -104            -35
Onttrekking aan reserves                                     -             -             -              -

Resultaat programma                                      1.294         1.244         1.252         1.250

Overhead eigen programma                                   415           435           435           444
Toe te rekenen centrale overhead                           806           812           806           806

Resultaat programma inclusief overhead                      73            -3            11                -

Toelichting
In 2019 is sprake van een substantiële aanpassing van de cao ambulancezorg. Het gaat hierbij om een
structurele verhoging (6%) en een eenmalige (4%). Ook neemt het aantal vaste krachten toe en wordt in
de raming rekening gehouden met medewerkers in opleiding. De salarissen laten dan ook een forse stijging
zien. We gaan ervan uit dat in ieder geval de cao-verhoging zal worden gecompenseerd door de
zorgverzekeraars (Nza-vergoeding). De betere bezetting heeft een neerwaarts effect op inhuur (HRM).

Daarnaast wijken de posten Overige baten en WKR gerelateerde posten substantieel af. Hieronder werden
tot en met 2019 de baten en lasten met betrekking tot de overtochten met de TESO verantwoord (geraamd
op € 800.000). Met ingang van 2020 wordt dit binnen de koepel RAV verantwoord.



DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                        Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>2.2 Programma brandweer
2.2.1   Wat willen we bereiken
2.2.2   Wat gaan we doen
2.2.3   Wat gaat het kosten


 2.2.1 Wat willen we bereiken

Doel

Bestrijden
De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het
zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de
repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen.
80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede
uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich
met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als
er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan
te bestrijden.

Van bestrijden naar voorkomen
De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven
is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan
nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners
noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin
hun verantwoordelijkheid nemen.

Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s. Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de
brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het
ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door
getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden.
Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en
noodzakelijk.

Ontwikkelingen

Plan Brandweer 360
In 2020 geven we verder invulling aan de experimenten van Brandweer 360. Dit programma is meer dan
alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de door
demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen snel veranderende maatschappij. Een
voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat het huidige organisatiemodel
onder druk staat.

Doelstelling blijft om incidenten te voorkomen. Als incidenten zich toch voordoen bestrijden we die op een
professionele wijze en werken we slim samen met onze ketenpartners. Hierbij zetten we in op
vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer.
Maatregelen zijn risicogericht en in steeds mindere mate regelgericht. We leveren maatwerk.

Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden de financiële consequenties
in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                            Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2.2.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt adviseren en controleren         Bereikt dat
 Advisering/ controleren risicobeheersing   preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht         2019-3
 brandweer 2019-2022                        fysieke omgeving is vastgesteld.
 Advisering/ controleren risicobeheersing   preventieactiviteitenplan 2019-2022 voor advisering en toezicht         2020
 brandweer 2019-2022                        fysieke omgeving wordt uitgevoerd.
 Verbeteren advisering risicobeheersing     de toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen         2021
 brandweer                                  meer risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.


 Speerpunt paraat staan                     Bereikt dat
 Dekkingsplan 2019-2022                     de uitrukorganisatie conform het dekkingsplan wordt uitgevoerd.         2019-2
 Dekkingsplan 2019-2022                     de uitrukorganisatie conform het dekkingsplan wordt uitgevoerd.         2020
 Brandweer 360                              experiment brandweerassistent is afgerond.                              2020


 Speerpunt    burgers    betrekken    bij   Bereikt dat
 hulpverlening
 Brandweer 360 (slim samenwerken)           experiment burgerparticipatie gemeente Medemblik is uitgevoerd.         2019-3
 Brandweer 360 (slim samenwerken)           experiment burgerparticipatie gemeente Medemblik is geëvalueerd.        2020




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                 Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> 2.2.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                      Bedragen x € 1.000
                                                     Rekening       Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                     Product                           2018        begr. 2019        2019         2020
Baten
Overige baten                                              3.242         2.522         2.468         2.468
Totaal baten                                               3.242         2.522         2.468         2.468

Lasten
Risicobeheersing                                            351            208           209           193
Basispakket                                                 125             65            66            65
Pluspakket                                                  102              -             -             -
Brandveilig leven                                           124            143           143           128

Incidentbestrijding                                      23.749         24.727        23.914        24.711
Inzet officiersfuncties                                     382            387           374           431
Inzet eenheden                                           23.367         24.340        23.540        24.280

Herstel, analyse en onderzoek                               151            126           126           121
Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek                 74             76            76            71
Informatiegestuurde Organisatie                              77             50            50            50

Lokale zichtbaarheid                                       1.536         2.269         2.433         2.271
Jeugdbrandweer                                                69            87            67            67
Brandweerpost                                              1.467         2.182         2.366         2.204

Brandweer algemeen                                         6.201         4.752         4.539         5.173

Totaal lasten                                            31.988         32.082        31.221        32.469

Gerealiseerde resultaat programma                        -28.746       -29.560       -28.753       -30.001

Toelichting
De inzichten vanuit de jaarcijfers 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 zijn, waar van toepassing, verwerkt
in de budgetten 2020.

Lasten
De verwachte stijging van de lasten in 2020 ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging 2019 bedraagt in
totaal € 1.248.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de producten Incidentbestrijding-Inzet eenheden
(€ 740.000) en Brandweer algemeen (€ 634.000). De overige producten kennen beperkte afwijkingen.

Een groot deel van de kostenstijging wordt veroorzaakt door de indexering van salarissen en overige lasten.
Daarnaast zijn er autonome stijgingen aan te wijzen, zoals de afschrijvingslasten van C2000 die in 2020
zichtbaar worden (€ 346.000), omdat de investering naar 2019 is uitgesteld. Dit geldt ook voor de
afschrijvingslasten van rollend materieel (€ 190.000). De rentelasten nemen daardoor toe met € 61.000.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>2.3 Programma GHOR
2.3.1    Wat willen we bereiken
2.3.2    Wat gaan we doen
2.3.3    Wat gaat het kosten


 2.3.1 Wat willen we bereiken

Doel
De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie
van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat
de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier
als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de
gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners
zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, is nieuw ten opzichte van het verleden waar de
GHOR zich met name richtte op uitvoering van vakbekwaamheid in en voor de Witte Keten. Het door
ontwikkelen van deze rol, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt komende jaren nadrukkelijk
aandacht en inhoud (doorontwikkeling samenwerking met Care-instellingen (o.a. verpleeg- en
verzorgingstehuizen), huisartsen, ziekenhuizen, GGZ, RAV, GGD etc).



2.3.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt paraat staan                      Bereikt dat
 Bovenregionale samenwerking                 Bovenregionale samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid               2020
                                             en    samenwerking       crisisorganisatie   GHORén       verder     is
                                             doorontwikkeld.


 Speerpunt    burgers     betrekken    bij   Bereikt dat
 hulpverlening
 Pilot Ready to Help met NRK (start)         de pilot met rode kruis om rode kruis medewerkers actief te                2019-3
                                             betrekken bij ondersteuning in acute en niet acute situaties bij
                                             verzorgingshuizen is gerealiseerd.
 Pilot Ready to Help NRK (evaluatie)         de pilot met rode kruis om rode kruis medewerkers actief te                2020
                                             betrekken bij ondersteuning in acute en niet acute situaties bij
                                             verzorgingshuizen is geëvalueerd.
 Pilot         buurtapp          rondom      de pilot vanuit één verzorgingshuis om de buurt actief te betrekken        2019-3
 verzorgingshuizen (start)                   bij ondersteuning/assistentie acute situaties in het verzorgingshuis is
                                             gerealiseerd.
 Pilot         buurtapp          rondom      de pilot vanuit verzorgingshuis om de buurt actief te betrekken bij        2020
 verzorgingshuizen (evaluatie)               initiatieven in het verzorgingshuis is geëvalueerd.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                     Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> 2.3.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                    Bedragen x € 1.000
                                                   Rekening       Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                     Product                         2018        begr. 2019        2019         2020
Baten
Overige baten                                               79            21             21               21
Interne doorbelastingen                                      8             -              -                -
Totaal baten                                                87            21             21               21

Lasten
GHOR algemeen                                              751           762           799           779
GHOR adviezen risicobeheersing                               1             5             5             5
GHOR regierol                                                6             5             5             5
GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden                       358           431           418           404
GHOR analyse en onderzoek                                    5             5             5             5
GHOR GGD rampen opvang plan (GROP)                          12            10            10            10
Totaal lasten                                            1.133         1.218         1.242         1.208

Gerealiseerde resultaat programma                       -1.046        -1.197         -1.221        -1.187

Toelichting
De geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.4 Programma meldkamer
2.4.1   Wat willen we bereiken
2.4.2   Wat gaan we doen
2.4.3   Wat gaat het kosten


 2.4.1 Wat willen we bereiken

Doel
De meldkamer Noord-Holland is belast met:
• het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding
  en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg,
  de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening;
• het bieden van een adequaat hulpaanbod;
• het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen
burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan
deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk.
Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

Ontwikkelingen

Meldkamer Noord-Holland
In 2013 startte het landelijk traject om te komen tot één Landelijke Meldkamerorganisatie met maximaal
tien locaties. Hiervoor is als basis destijds het Transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ opgesteld en
ondertekend door alle partijen die hierbij betrokken zijn. Het Transitieakkoord is in de periode daarna
gevolgd door de ‘Notitie heroriëntatie’ en half 2018 door het ‘Uitwerkingskader meldkamers’.

De schaalvergroting leidt tot meldkamers, die beter dan nu, en tegen lagere kosten, in staat zijn om
grootschalige calamiteiten adequaat het hoofd te bieden op een hoger kwaliteitsniveau dan nu het geval
is. Op 13 februari 2017 besloten de algemeen besturen van Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord,
Zaanstreek-Waterland en Kennemerland conform artikel 35 van de Wet veiligheidsregio’s om de
Meldkamer Noord-Holland in te stellen.

De nieuwe meldkamer is al ingericht op basis van het te vernieuwen C2000-systeem. C2000 is het systeem
waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar. In september 2018 heeft
de minister voor de tweede keer laten weten dat de landelijke oplevering van de opvolger van het huidige
C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen. De regio is afhankelijk van deze
landelijke oplevering en deze planning is nog niet bekend.

Dit betekent dat de planning om onze nieuwe Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019
operationeel te hebben door de landelijke vertraging niet wordt gehaald. Door de vertraging in de
landelijke vernieuwing van C2000, is er ook vertraging in de samenvoeging van de meldkamers en dat
heeft financiële consequenties. Enerzijds moeten extra kosten gemaakt worden (projectkosten, tijdelijke
maatregelen, etc.) en anderzijds wordt de periode waarin besparingen en efficiencywinst gerealiseerd
kunnen worden, korter. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft de veiligheidsregio’s hiervoor een
financieel vangnet aangeboden voor materiele kosten.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                        Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.4.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt alarmeren                      Bereikt dat
 Optimalisatie triage                     het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de                 2020
                                          meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een
                                          éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor
                                          éénduidige triage liggen op schema.



 2.4.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000                                                          Bedragen x € 1.000
                                                        Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.     Begroting
                      PDC                                 2018         begr. 2019        2019           2020
Baten (excl. mutaties reserves)
Wettelijk budget Nza                                          1.762           1.762          1.890            1.411
Overige baten                                                   267             162            162                -
Interne doorbelastingen                                         153             127            127              159
Totaal baten                                                  2.182           2.051          2.179            1.570

Lasten (excl. mutaties reserves)
Salarissen                                                    2.768           3.329          3.530            2.277
Huisvesting                                                     103              84             83                -
Diensten en middelen                                             39              35             23                -
ICT                                                             455             579            523              354
WKR gerelateerde kosten                                          82              61             53               77
Wagenpark                                                        17              17             17                -
HRM                                                             812             455            455              162
Financiën                                                         2               5              5                -
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                          185             178            102              102
Totaal lasten                                                 4.463           4.743          4.791            2.972

Gerealiseerde resultaat programma                            -2.281          -2.692         -2.612            -1.402

Toelichting
Vanwege de samenvoeging van de verschillende meldkamers tot de Meldkamer Noord-Holland in 2019 is
door de hierin participerende partijen een voorlopige begroting opgesteld. Deze begroting heeft als leidraad
gediend bij het samenstellen van de begroting VR NHN voor het programma Meldkamer.

De beheerskosten (huisvesting en ICT) worden ondergebracht bij de politie. Hiervoor heeft een uitname uit
de BDUR plaats gevonden bij de deelnemende veiligheidsregio’s. Voor VRNHN betekent dit een
vermindering aan inkomsten van circa € 500.000.

Daarnaast wordt rekening gehouden met een geschatte verlaging van het Wettelijk budget Nza (€ 479.000)
vanwege onder andere de vermindering van overhead (zie Bedrijfsvoering/overhead).




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                               Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.5 Programma risico- en crisisbeheersing
2.5.1   Wat willen we bereiken
2.5.2   Wat gaan we doen
2.5.3   Wat gaat het kosten


 2.5.1 Wat willen we bereiken

Doel
Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken
van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt
uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een
adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als
marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van
dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één
jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage
leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen

Strategische agenda veiligheidsberaad en thema’s
In het Veiligheidsberaad (overleg van voorzitters Veiligheidsregio’s) van juni 2018 is zijn de hoofdlijnen van
een nieuwe strategische agenda vastgesteld. De vier thema’s op de strategische agenda integreren we
in onze beleidskaders en programma’s 2020. De vier thema’s zijn:
1. Taak- en rolopvatting van de veiligheidsregio’s in relatie tot de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s;
2. Kansen en bedreigingen van de informatie- en data gestuurde maatschappij;
3. Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises;
4. Vrijwilligheid.

Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de
regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. RUD Noord-Holland Noord, GGD
Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve
van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie
mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de
gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten reeds meegewerkt in pilots en ander
initiatieven. Een nieuw model voor het taakveld van risicobeheersing zal worden ontwikkeld en de
eventuele financiële consequenties worden in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.

Nieuwe crisistypen
De samenleving wordt complexer en in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe crisistypen.
Voorbeelden daarvan zijn de verandering van het klimaat, de energietransitie, de ontwikkelingen op
het gebied van cyber en extreem geweld. In 2020 zullen we deze onderwerpen verder met elkaar
verkennen, waar wij in 2019 reeds mee zijn gestart en bepalen wat de bestuurlijke uitgangspunten moeten
zijn om deze ontwikkelingen verder vorm te geven. Daarbij gaat het voor de veiligheidsregio met name om
de crisisorganisatie voor te bereiden op deze nieuwe crisistypen, zodat we op een goede manier kunnen
omgaan met mogelijke incidenten op de genoemde onderwerpen. Specifiek zullen we in het kader van
klimaatverandering ons oriënteren op ontwikkelingen (zeespiegelstijging, windmolenparken in het kader
van CO2-reductie) en de veiligheidseffecten daarvan op de Noordzee.


DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                           Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.5.2 Wat gaan we doen

De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing worden gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio
Noord-Holland Noord 2020-2023 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar
speerpunten en thema’s. Deze thema’s zijn een 1-op-1 vertaling van de strategische agenda van het
veiligheidsberaad naar specifieke en regionale activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling
zien.




Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt plannen maken met              Bereikt dat
 partners
 Omgevingswet                             de bestuurlijke opdracht omgevingswet is vastgesteld.                      2019-1
 Omgevingswet                             de voorbereidende activiteiten in de bestuurlijke opdracht voor de         2020
                                          omgevingswet zijn gerealiseerd.
 Wet Veiligheidsregio’s                   de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s liggen op schema.        2020
 Klimaatverandering                       de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de     2020
                                          effecten van klimaatveranderingen.
 Klimaatverandering                       het programma voor effecten klimaatveranderingen gereed is.                2020
 Energietransitie                         de verkenning is uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de     2020
                                          effecten van de energietransitie.
 Energietransitie                         het programma voor effecten energietransitie gereed is.                    2020
 Digitale verstoringen                    de verkenning uitgevoerd naar de rol van de veiligheidsregio bij de        2020
                                          effecten van digitale verstoringen.
 Digitale verstoringen                    het programma voor effecten digitale verstoringen gereed is.               2020


DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                  Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> 2.5.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                   Bedragen x € 1.000
                                                  Rekening       Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                     Product                        2018        begr. 2019        2019         2020
Baten
Overige baten                                              4              -              -               -
Interne doorbelastingen                                   88             76              -               -
Totaal baten                                              92             76              -               -

Lasten
R&CB algemeen                                          1.283          1.389         1.279         1.435
R&CB risicobeheersing                                     18             59            59            34
R&CB bevolkingszorg 8.0                                  368            441           434           442
R&CB crisisbeheersing                                    422            560           536           402
R&CB analyse en onderzoek                                 17             52            52            27
Totaal lasten                                          2.109          2.501         2.360         2.340

Gerealiseerde resultaat programma                      -2.017        -2.425         -2.360        -2.340

Toelichting
Naast wat bijstellingen binnen programma’s die elkaar grotendeels compenseren, geven de verder
geringe afwijkingen geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                      Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2.6 Programma veiligheidshuis
2.6.1   Wat willen we bereiken
2.6.2   Wat gaan we doen
2.6.3   Wat gaat het kosten


 2.6.1 Wat willen we bereiken

Doel
Doel van het veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van
veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het veiligheidshuis
liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen
van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale
veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking,
procesregie en casusregie. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke
eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale
Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Veiligheidshuis.
Het Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen

Zorg en veiligheid
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 17 en 18 mei 2018 is de
ambitie uitgesproken om nog meer samen te werken aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en
veiligheid. Deze ambitie sluit ook aan bij het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 waarin
het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein als één van de vier
prioriteiten staat benoemd voor de komende jaren.

Een nieuw in te richten commissie ‘Zorg&Veiligheid’ (voorheen Jeugd en Sociale Veiligheid) bestaande
uit burgemeesters en wethouders fungeert als bestuurlijk platform om zorg te dragen voor de regionale
afstemming tussen zorg en veiligheid.

Bestuurlijke regie betreft een netwerkrol en de commissie heeft richting de meeste programma’s dan ook
geen besluitvormende taken. De besluitvorming ligt bij de besturen van de respectievelijke organisaties en
gemeenten. De commissie heeft evenwel een belangrijke rol in de verbinding en beïnvloeding van de
partijen, die tezamen aan de programma’s moeten werken. Het vraagt een goede invulling van de
netwerkrol.

Programma’s die eronder kunnen vallen zijn het programma Mensen met Verward Gedrag, de
programma’s Jeugd, Alcohol en Drugs, en het Veiligheidshuis.



 2.6.2 Wat gaan we doen

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                            Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Speerpunt coördineren                    Bereikt dat
 Meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022     een voorstel is gemaakt van de jaarlijkse te behandelen casuïstiek         2019-2
                                          (bijv. Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen
                                          uit de meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022) in relatie tot de
                                          capaciteit om een tijdige en kwalitatieve afhandeling te realiseren.
 Meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022     uitvoering geven is aan de jaarlijkse te behandelen casuïstiek (bijv.          2020
                                          Persoonsgerichte aanpak en andere nieuwe ontwikkelingen uit de
                                          meerjarenveiligheidsagenda 2019-2022)



 2.6.3 Wat gaat het kosten

Overzicht van baten en lasten
Bedragen x €1.000                                                           Bedragen x € 1.000
                                                         Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.      Begroting
                     PDC                                   2018         begr. 2019        2019            2020
Baten
Projecten en subsidies                                            33               -              91                -
Overige baten                                                    307             295             294              294
Interne doorbelastingen                                           10               -              14                -
Totaal baten                                                     350             295             399              294

Lasten
Salarissen                                                       428             393             546              406
Diensten en middelen                                               2               1               1                1
ICT                                                                -               1               1                1
WKR gerelateerde kosten                                           12               9               9                9
HRM                                                               90              76              18               76
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                            10               -              14                -
Totaal lasten                                                    542             480             589              493

Gerealiseerde resultaat programma                               -192            -185            -190              -199

Toelichting
Vooralsnog wordt er geen subsidie verwacht voor 2020, waardoor de salarislasten ook verminderen. De
overige geringe verschillen geven geen aanleiding tot het geven van een nadere toelichting.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                  Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR
2.7.1   Wat willen we bereiken
2.7.2   Wat gaan we doen
2.7.3   Wat levert het op


 2.7.1 Wat willen we bereiken

De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de
BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking
op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

 2.7.2 Wat gaan we doen

De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.

 2.7.3 Wat levert het op

Overzicht van baten en lasten
                                                                       Bedragen x € 1.000
                                                    Rekening        Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                     PDC                              2018         begr. 2019        2019         2020
Baten
BDUR/Rijk/ministerie                                      6.259          6.495         6.452          6.038
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                          6.259          6.495         6.452          6.038

Bijdragen gemeenten                                      40.672         42.040        42.112        43.292
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1                         40.334         41.762        41.762        42.932
Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2                            338            278           350           360
Totaal baten                                             46.931         48.535        48.564        49.330

Lasten
Totaal lasten                                                  -             -              -               -

Gerealiseerde resultaat programma                        46.931         48.535        48.564        49.330


Toelichting
Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s
anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van
programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven

De inkomsten uit de BDUR lopen met circa € 500.000 terug in verband met de uitname vanwege de
samenvoeging van de meldkamers. De politie gaat zorg dragen voor de beheerskosten van de meldkamer
Noord-Holland. Dit wordt bekostigd vanuit de genoemde uitname.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>2. Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering / Overhead
2.8.1   Inleiding
2.8.2   Wat willen we bereiken
2.8.3   Wat willen we realiseren
2.8.4   Wat gaat het kosten


2.8.1   Inleiding

Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma’s: de overhead wordt
voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma’s. Feitelijk betreft
het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering (zie hierna een verdere
beschrijving in paragraaf 2.8.3), maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma’s.

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het
primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren.
Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen
overhead. In paragraaf 2.8.4 zijn overzichten van baten en lasten met betrekking tot de overhead
opgenomen.

Bedrijfsvoering omvat de volgende bedrijfsonderdelen; HRM, Financiën, ICT, Kwaliteit & Informatie, Inkoop,
Div, Huisvesting & Facilitair en Communicatie.

De dienstverlening van Bedrijfsvoering bestaat uit:
• efficiënte administratieve bedrijfsvoeringsprocessen (zoals financiële verslaggeving, salarisverwerking,
   solide netwerk- en systeembeheer);
• het digitaal 24/7 aanbieden van informatie en systemen;
• advisering aan directie, management en bestuur;
• formuleren van beleid op de vakgebieden en implementatie van nieuw beleid;
• communiceren en informeren over zaken op de bedrijfsvoeringsvakgebieden.



2.8.2   Wat willen we bereiken

Doel
Bedrijfsvoering ondersteunt optimaal de functies in het primaire proces. Dit gebeurt vanuit een basis die op
orde is en daarmee zorgt voor rechtmatig, doelmatig en efficiënt beheer en beleid. Daarnaast wordt er
gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig werkklimaat voor de medewerkers.

Ontwikkelingen

Beleidsplan 2020-2023
In 2019 werken we aan ons nieuwe beleidsplan 2020-2023. Daarbij gaan we het gesprek aan met colleges
en gemeenteraden over wat de maatschappelijke opdracht en reikwijdte van de rol van Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord is. Verbinden en samen met partners werken aan fysieke en sociale veiligheid wordt
steeds meer het doel. Dit betekent niet dat de veiligheidsregio allerlei nieuwe taken moet oppakken, maar

DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>juist als platform fungeert om partijen bij elkaar te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en
samenwerkingsafspraken te maken. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan in het organiseren van dit
samenspel een aanjagende en coördinerende rol vervullen.

Veilig leven
Bij het thema Veilig leven is er nadrukkelijk een oriëntatie op de kwetsbaren in onze samenleving.
Onderdeel van dit thema is onder andere brandveilig leven, het project ‘Niet vallen en stikken’ en de website
mijnhuisisveilig.nl. Indien genoemde ontwikkelingen leiden tot nieuw beleid en taken, dan worden de
financiële consequenties in beeld gebracht en voorgelegd aan het bestuur.



2.8.3    Wat willen we realiseren

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen.

 Speerpunt organisatie breed              Bereikt dat
 Huisvesting                              de nieuwe ambulancepost Wieringenwerf en Bovenkarspel is               2020
                                          gerealiseerd.
 Veilig leven (campagne laat ouderen      de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten     2020
 niet vallen of stikken)                  geïmplementeerd.
 WNRA                                     de invoering van de WNRA voor medewerkers CAO ambulancezorg            2020
                                          is gerealiseerd.
 WNRA                                     de invoering van de WNRA voor medewerkers CAR-UWO                      2021
                                          medewerkers inclusief de vrijwilligers is gerealiseerd.
 Beleidsplan                              het beleidsplan 2020-2023 is vastgesteld.                              2020




2.8.4    Wat gaat het kosten

Inleiding
De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft
het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen.
Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige
VR-programma’s en bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang
van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen.
Het tweede overzicht is informatief opgenomen.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                              Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten overhead

Bedragen x €1.000                                                       Bedragen x € 1.000
                                                       Rekening      Primaire    1e Begr.wijz.   Begroting
                        PDC                              2018       begr. 2019        2019         2020
Baten
Overige baten                                                 173           211           211           131
Interne doorbelastingen                                        13             -             -             -
Totaal baten                                                  186           211           211           131

Lasten
Salarissen                                                  7.624         7.826         8.792         8.337
Huisvesting                                                   553           542           542           542
Diensten en middelen                                          300           367           371           383
ICT                                                         1.618         1.539         1.521         1.665
WKR gerelateerde kosten                                       510           748           628           463
Wagenpark                                                      41            54            54            59
HRM                                                         2.995         2.444         2.746         2.997
Financiën                                                     103            82            81           107
Verzekeringen                                                 332           322           380           494
Communicatie                                                  160           212           222           221
Kwaliteit en Informatie                                        93           116           116           116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                         19            -5            -5            -5
Totaal lasten                                              14.348        14.247        15.448        15.379

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead          -14.162       -14.036       -15.237        -15.248

Aandeel ambulancezorg in overhead                           1.221         1.247         1.241          1.250

Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.               -12.941       -12.789       -13.996        -13.998

Toelichting
Per saldo stijgen de lasten van de overhead met € 271.000. De belangrijkste verschillen (negatief en
positief) betreffen de volgende posten:
• Salarissen dalen met € 455.000. Dit komt voornamelijk het wegvallen van de salarissen van de
    Meldkamer-leiding (€ 255.000) door de samenvoeging tot de Meldkamer Noord-Holland. Deze kosten
    worden verdisconteerd in de te leveren bijdrage. Het restant betreft diverse (kleine) afwijkingen op de
    verschillende overheadposten.
• De lasten voor ICT nemen toe met € 144.000 door met name extra afschrijvingslasten (aanschaffingen
    hardware in 2019).
• De WKR-budgetten (representatie, teambuilding, dienstreizen etc.) zijn met € 165.000 verlaagd ten
    opzichte van 2019 na toetsing aan de uitkomsten over 2018.
• De stijging van de lasten HRM met € 251.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budgetteren
    van bestuurlijke en juridische advisering (€ 100.000) en het verhogen van het budget voor de
    bestuurlijke thema’s als Brandweer 360, Zorg en Veiligheid, Veilig leven, de Omgevingswet en Nieuwe
    crisistypen (€ 127.000).
• De wereld van de verzekeringen is sterk in beweging. VRNHN krijgt niet meer alle risico’s zoals deze
    verzekerd waren in het verleden, ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Daarom zal de
    VRNHN voor een deel eigen risico gaan dragen bij mogelijke personele schade. Hiervoor is vanaf het
    begrotingsjaar 2020 een bedrag van € 100.000 opgenomen. De toekomst zal leren of dit toereikend is.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                          Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten Ambu / VR-ov.progr. / Bedrijfsvoering begroting 2020

Bedragen x €1.000                                                 Bedragen x € 1.000
                                                   Ambulance- VR-Overige     Bedrijfs-       Totaal
                        PDC                          zorg     programma's     voering      Begr. 2020
Baten
Overige baten                                                -            -         131           131
Totaal baten                                                 -            -         131           131

Lasten
Salarissen                                                 414        1.536        6.387         8.337
Huisvesting                                                  -            -          542           542
Diensten en middelen                                         -            -          383           383
ICT                                                          -            -        1.665         1.665
WKR gerelateerde kosten                                     24          153          286           463
Wagenpark                                                    -            -           59            59
HRM                                                          -            -        2.997         2.997
Financiën                                                    6            -          101           107
Verzekeringen                                                -            -          494           494
Communicatie                                                 -            -          221           221
Kwaliteit en Informatie                                      -            -          116           116
Verrekeningen / Mutaties voorzieningen                       -            -           -5            -5
Totaal lasten                                              444        1.689       13.246        15.379

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead          -444       -1.689      -13.115       -15.248

Aandeel ambulancezorg in overhead                            -            -        1.250         1.250

Resultaat overhead VR exclusief Ambu                      -444       -1.689      -11.865       -13.998




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                    Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>2.9 Weerstandsvermogen
Inleiding
Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te
kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is
van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie.

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen
de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten
uit andere vergoedingen. De deelnemende gemeenten vormen dus als het ware de weerstandscapaciteit.

Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve
toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de (primair begrote) exploitatielasten. Dit komt op basis
van de primaire begrotingscijfers 2020 (€ 67.962.000 lasten) neer op een bedrag van € 1.699.050. Bij
zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk.



Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2018 bestaat uit:
                                           Saldo                                        Bestemming       Saldo
                             x €1.000     1-1-2018   Toevoeging         Onttrekking      resultaat     31-12-2018
Algemene reserve                               1.502           -                   -              50         1.552
Bestemmingsreserves                            3.661         91                 815                -         2.937
Gerealiseerde resultaat                          106        521                    -            -106           521
Totaal reserves                                5.269        612                 815              -56         5.010

Correcties
Bestemmingsreserves                     Betreft bestemde gelden                                              -2.937
Gerealiseerd resultaat                  Voorstel vormen res. Automatisering en informatiebeveiliging           -250
Gerealiseerd resultaat                  Voorstel terugstorten overschot naar gemeenten                          -66
Gerealiseerd resultaat                  Voorgenomen aflossing resultaat ambu 2016                               -73
Beschikbare weerstandscapaciteit                                                                              1.684


Financiële risico’s
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet
duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment
dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is
opgenomen in 5 klassen:

 Klasse     %      Waarschijnlijkheid                 Toelichting
    1.      10%    Zeer klein                         Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.
    2.      25%    Klein                              Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.
    3.      50%    Middel                             Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.
    4.      75%    Groot                              Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen
    5.      95%    Zeer Groot                         Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                 Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                              Klasse /   Financiële   Weerstands-
    Risico                    Oorzaak               Gevolg                        %      impact       capaciteit
 1. Brandweervrijwilligers    Invoering WNRA        Mogelijk verplichting tot 3 / 50%     € 1.200.000 €   600.000
    van rechtswege                                  betaling minimum
    overgaan in een                                 loon, pensioen,
    arbeidsovereenkomst                             betaling bij ziekte, etc.
 2. Project-/frictie-kosten   Vertragingen bij de   Hoger dan voorziene       2 / 25%    € 1.485.000   €     371.250
    vallen hoger uit dan      transitie naar        project- en frictiekosten
    voorzien in het           meldkamer NH          meldkamer NH
    samenvoegingsplan
 3. Langdurige uitval         Ziektie / ongeval     Hoger dan begrote        4 / 75%     €   200.000   €     150.000
                                                    inhuur nodig om
                                                    weggevallen capaciteit
                                                    op te vangen
 4. Tekort ambulance-        Niet kunnen            Hoger dan geraamde       5 / 95%     €   100.000   €       95.000
    verpleegkundigen         aantrekken van         inhuur derden
                             verpleegkundigen
                             ambulancezorg
 5. IT-dreigingen (bijv.     IT-beveiliging is      Dataverlies en           3 / 50%     €   150.000   €       75.000
    virus, cyberaanval enz.) onvoldoende tegen alle datalekken
                             IT-dreigingen
 6. Materiële en personele Materiële en personele   Ongedekte uitgaven       2 / 25%     €   200.000   €       50.000
    schade bij omvangrijke schade bij omvangrijke
    incidenten             incidenten is niet
                           begroot
 7. Niet geheel halen van Verschuiving acute        Korting budget           3 / 50%     €    50.000 €         25.000
    de prestatieafspraak   zorg binnen              ambulancezorg
    met zorgverzekeraars ziekenhuizen NHN
    (vlgs. staffel)
 8. Aanbestedingsclaim     Niet rechtmatig          Aanbestedingsclaim       1 / 10%     €   200.000   €       20.000
                           uitvoeren van een
                           aanbesteding
    Totaal                                                                                             € 1.386.250


Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.386.250. De ratio
weerstandsvermogen versus weerstandscapaciteit bedraagt op basis van de aanwezige buffer
€ 1.684.000 / € 1.386.250 * 100% = 121%. Dit houdt in dat de Veiligheidsregio in staat is om de onderkende
risico’s financieel te dragen. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico’s niet
limitatief is.

Landelijke Meldkamer Organisatie (Risico 2.)
De totale frictiekosten en eenmalige projectkosten ICT worden begroot op € 3.646.000. In 2018 is
afgesproken dat de Veiligheidsregio’s in elk geval € 2.660.000 voor hun rekening nemen. Een deel van dit
bedrag wordt gedekt door al gerealiseerde en nog te verwachten besparingen alsmede de compensatie
van het ministerie J&V voor de vertraging. Per saldo blijft nog voor alle partners een bedrag van € 2.173.000
over aan projectkosten. In eerste aanleg loopt VRNHN qua aandeel risico over € 1.485.000 binnen de
genoemde projectkosten.

Voor genoemd aandeel en de nog niet zichtbare en niet in te schatten risico’s, zoals frictiekosten die kunnen
ontstaan bij de overgang van medewerkers, heeft de VR een bestemmingsreserve (ultimo 2018 € 423.000)
en een voorziening (ultimo 2018 € 50.000) gevormd. Verder heeft J&V een éénmalige bijdrage voor
achterblijvende kosten van € 500.000 toegekend. Genoemde bedragen en te realiseren besparingen
worden in 2019 ingezet bij de financiële afwikkeling. De samenvoeging gaat plaatsvinden op 14 mei 2019.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                    Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Kengetallen financiële positie

                                 Begroting jaar                 Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                      2018      2019      2020         2021      2022         2023
 Netto schuldquote                                   0,71     0,71      0,79         0,65      0,62         0,64
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle            0,71     0,71       0,79        0,65      0,62         0,64
 verstrekte leningen
 Solvabiliteitsratio                                 0,08     0,06       0,06        0,06      0,06         0,06
 Structurele exploitatieruimte                     0,78%    0,06%      0,00%       0,00%     0,00%        0,00%


Toelichting kengetallen
• Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves) Onder
   netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en
   kortlopende vorderingen en uitzettingen.
• Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen
   en vreemd vermogen).
• Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele
   onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves),
   uitgedrukt als percentage.

Uitgangspunten
Bij het weergeven van de kengetallen voor de financiële positie zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:
• De gebruikte balansstanden zijn gebaseerd op ramingen per 1 januari 2019.
• De kortlopende schulden worden gelijk gesteld aan de kortlopende vorderingen en uitzettingen, omdat
    hierover geen gegevens per 1 januari 2019 beschikbaar zijn.

Duiding kengetallen
• Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig
   voldoet VR NHN aan deze norm.
• Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VR NHN is de
   ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
        o een relatief laag eigen vermogen; als gevolg van een restrictie van maximaal 2,5% van de
           totale lasten;
        o een omvangrijke leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende
           goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering in 2014.
• Structurele exploitatieruimte: deze begroting is gebaseerd op structurele baten en lasten. De
   opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                               Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>2.10 Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar
materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval
zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt
ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

De veiligheidsregio beschikt over diverse soorten kapitaalgoederen die jaarlijks moeten worden
onderhouden om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit betreffen o.a. panden, voertuigen en
kantoorautomatisering.

VRNHN heeft diverse panden in eigendom. Naast de panden die worden gebruikt ten behoeve van
ambulancezorg, heeft de veiligheidsregio ook nog diverse brandweerkazernes. Deze kazernes zijn gekocht
van de gemeenten in 2013 om btw heffing bij de gemeenten te voorkomen. Het pand voor de centrale
huisvesting in Alkmaar en het pand voor de ambulancedienst op Texel worden gehuurd.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar
materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval
zoveel mogelijk te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden wordt
ontleend aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.
Een andere zekerheid is het weten wanneer het materieel vervangen moet worden. Hiervoor beschikt de
Veiligheidsregio over een actueel MJIP (Meerjareninvesteringsplan) waarin alle nu bekende toekomstige
investeringen zijn opgenomen.

Gebouwen ambulancedienst
In 2017 heeft door een extern vastgoedadviesbureau herijking plaatsgevonden van het meerjaren
onderhoudsplan uit 2012. Het betreft in deze de vier ambulanceposten in eigendom te Den Helder,
Hoogkarspel, Wieringerwerf en Wognum. De rapporten geven inzicht in de (achterstallige)
onderhoudskosten op korte en lange termijn (10 jaar) alsmede de wensen vanuit de gebruikers.

In 2018 heeft de interne analyse op het vastgoed van de ambulancedienst plaatsgevonden. Zowel in
kwalitatieve zin maar ook om antwoord te krijgen op de vraag of verbetering plaats kan vinden in het kader
van spreiding en dekking. Directe aanleiding zijn o.a. aanpassingen aan enkele wegtracés als gevolg
waarvan aanrijdtijden in het gebied negatief beïnvloed worden. Het concept meerjaren onderhoudsplan is
opgeleverd, de besluitvorming hierover heeft begin 2019 plaatsgevonden.

De kosten van groot onderhoud worden ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht. De
jaarlijkse onderhoudskosten die op dagelijkse basis worden gemaakt, zijn opgenomen in de exploitatie.

Brandweerkazernes
Voor de kazernes zijn in 2013 de volgende uitgangpunten afgesproken met de gemeenten en zijn/worden
als zodanig uitgevoerd:
1. Vastgoedbeleid is een gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Kazernes < 10 jaar zijn in eigendom overgedragen aan VRNHN (per 31-12-2013) in het kader van de
    btw problematiek. Gemeenten hebben recht van 1e koop na afloop van de btw compensatie termijn van
    10 jaar;


DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3. De jaarlijkse exploitatielasten komen voor rekening van de gemeenten die zijn betrokken bij de
   overdracht;
4. Overige kazernes worden door de gemeenten om niet in bruikleen gegeven aan VRNHN;
5. Huisvestingslasten maken geen onderdeel uit van de begroting van de VRNHN;
6. Het beheer en onderhoud is een gemeentelijke taak en wordt geborgd in de overeenkomsten voor
   beheer en onderhoud tussen gemeenten en VRNHN;
7. Gemeenten berekenen hun facilitaire kosten (schoonmaak, alarmopvolging, e.d.) door aan VRNHN;
8. Roerende goederen zijn om niet of tegen de geldende boekwaarde door VRNHN overgenomen.
   Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van VRNHN.

In 2017 is de eerste fase in het onderzoek naar de spelregels voor eigendom, gebruik en beheer- en
onderhoud. Daarbij zijn de ervaren knelpunten in het huidige beleid en begroting onderzocht en of de
(toekomstige) huisvestingsvraagstukken binnen de bestaande bestuurlijke afspraken, het begrotingskader
en de regelgeving omtrent fiscaliteit, duurzaam opgelost kunnen worden. Naar aanleiding hiervan heeft het
dagelijks bestuur van de VR in september 2017 een vervolgonderzoek in gang gezet. Dit onderzoek heeft
als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de kwaliteit, de onderhoudsconditie en de kosten van de
huisvestingsportefeuille. Aanvullend is onderzocht welke kazernes nog niet (volledig) voldoen aan de
criteria voor arbeidshygiëne.

Om meer grip en sturing te kunnen uitoefenen op de facilitaire kosten is in 2017 met de gemeenten de
afspraak gemaakt deze vormen van dienstverlening onder verantwoordelijkheid en regie van de
veiligheidsregio te laten uitvoeren. Inmiddels zijn voor enkele onderwerpen nieuwe contracten afgesloten.
Omdat onderlinge verrekeningen niet langer noodzakelijk zijn is tevens de administratieve lastendruk voor
gemeenten én veiligheidsregio verlaagd.

Centrale huisvesting de Hertog
In het gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 22 wordt samen gewoond met de GGD. Hiervoor is een
overeenkomst voor gemene rekening opgesteld die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Hierdoor
kunnen we de huisvestingskosten op basis van een verdeelsleutel verdelen tussen de GGD en VRNHN
zonder dat dit tot extra btw-druk leidt. Met de verhuurder van het pand is een SLA afgesproken waarin het
beheer en onderhoud van het pand is geregeld.

Ambulancematerieel
In 2016 is een aanbestedingstraject opgestart voor de aanschaf van nieuwe ambulances. Deze
aanbesteding is afgerond in 2017 en in 2018 zijn de eerste twee ambulances geleverd. In 2017 is ook een
aanbesteding opgestart voor elektrische brandcards. Deze is in 2018 afgerond. In 2017 is nieuwe software
in gebruik genomen voor het registreren van de ritten (Enigmace) die in 2018 verder geoptimaliseerd is.

Brandweermaterieel
De noodzakelijke inhaalslagen op het gebied van materieel zijn afgerond. De aanbestedingstrajecten voor
reguliere brandweermaterialen zijn afgerond en er zijn inkoopovereenkomsten beschikbaar. De brandweer
beschikt over up-to-date materieel en materiaal. Voertuigen en inventaris worden op basis van het MJIP
vervangen. Bij iedere vervanging wordt gekeken of er een technische noodzaak is om te gaan vervangen.
Op die manier wordt zo efficiënt met de beschikbare middelen om gegaan. In 2018 zijn diverse
dienstvoertuigen en busjes vervangen. Daarnaast zijn er diverse gereedschappen waaronder
warmtebeeldcamera’s en hydraulisch redgereedschap vervangen. Tot slot zijn er in 2018 in totaal 12
nieuwe tankautospuiten in gebruik genomen. Er zijn voorbereidingen getroffen in de vorm van een
Europese aanbesteding voor de totale vervanging van de (C2000) communicatie-apparatuur bij de
brandweer (in 2019).




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                      Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Kantoorautomatisering
De VR beschikt over een visie op informatiegestuurd werken, die op hoofdlijnen de richting voor de
toekomst weergeeft. Met de acties in het jaarplan wordt verder invulling gegeven aan deze visie. Voor de
VR is een architectuur opgesteld die gericht is op de huidige ontwikkelingen binnen de regio en die op
landelijk niveau.

Het risicobewustzijn van werken bij de veiligheidsregio is toegenomen. Dit vertaalt zich in het veilige gebruik
van ICT-voorzieningen, geen datalekken en grip op persoonsgegevens.

De benodigde investeringen zijn opgenomen in het MJIP en de kosten hiervan in de (meerjaren)begroting.
De VR heeft haar kantoorautomatisering overgebracht naar de cloud en gaat de komende periode onder
andere sharepoint implementeren. Vrijwel alle laptops zijn inmiddels vervangen. De desktops volgen.

Wat gaat het kosten?
Alle noodzakelijke kosten met betrekking tot het in standhouden van de gebouwen, vervoersmiddelen,
materialen en ICT-middelen zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                            Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>2.11 Financiering
2.11.1      Inleiding
2.11.2      Beleidskaders treasury activiteiten
2.11.3      Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden
2.11.4      EMU saldo


    2.11.1 Inleiding

De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid
en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Op 27 november 2015 is door het algemeen bestuur het treasurystatuut 2015 vastgesteld. In dit statuut zijn
de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten van de treasuryfunctie vastgelegd. Het statuut is
gebaseerd op de voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido)
inclusief de daarmee samenhangende wet- en regelgeving.

De belangrijkste punten uit dit statuut zijn:
• Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee
   financiële instellingen;
• Uitzetten van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het Agentschap van het
   Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Uitgezonderd hierop zijn uitzettingen tot € 250.000.
   Deze middelen mogen worden uitgezet bij financiële ondernemingen die ten minste over een A-rating
   beschikken en gevestigd zijn in Nederland, of een andere EU lidstaat die beschikt over tenminste een
   AA rating;
• De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

In het treasurystatuut is opgenomen dat de beleidskaders van de belangrijkste treasury activiteiten worden
opgenomen in de paragraaf ‘Financiering’.

    2.11.2 Beleidskaders treasury activiteiten

Kasgeldlimiet (kortlopende geldleningen)
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen op een maximum gezet van 8,2% van de begrote lasten, de kasgeldlimiet.
Voor 2020 is deze berekend op € 5,6 miljoen1. Overschrijding kan leiden tot het aantrekken van geld met
een looptijd langer dan één jaar. Voor 2020 is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistlimiet
Vanaf december 2013 is het schatkistbankieren van toepassing. Dit betekent dat overtollige geldmiddelen
boven schatkistlimiet verplicht moeten worden aangehouden in de schatkist. Dit voorkomt dat decentrale
overheden hun middelen kunnen uitzetten bij derden (zoals buitenlandse banken) en draagt bij aan het
verlagen van het EMU saldo van de totale Nederlandse overheid. Voor 2020 is de schatkistlimiet2 berekend
op € 511.000. Gelden boven deze limiet moeten worden aangehouden in de schatkist.

Renterisiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van het
begrotingstotaal. Dit betekent dat het totaal van herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld

1   Op basis van begrotingstotaal lasten (primair)
2   0,75% van het begrotingstotaal lasten (primair)

DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                           Pagina 32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>in enig jaar beperkt is tot 20% van het begrotingstotaal. Voor 2020 is de renterisiconorm berekend op €13,6
mln. In 2019 wordt een geldlening afgelost; deze behoeft geen herfinanciering. In het begrotingsjaar vinden
geen renteherzieningen plaats. De renterisiconorm wordt naar verwachting niet overschreden.

Financieringsbehoefte (kort-/langlopende geldleningen)
In basis is de leningenportefeuille van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord afgestemd op het kunnen
uitvoeren van de haar gestelde taken. In het verleden zijn kortlopende geldleningen aangetrokken die zijn
gebruik om tijdelijke tekorten in de liquide middelen op te vangen. Deze tekorten doen zich met name voor
aan het einde van een kwartaal en worden geneutraliseerd door ontvangen kwartaal)bijdragen vanuit de
deelnemende gemeenten. Naar verwachten zal ook hiervoor in 2020 kortlopende geldleningen moeten
worden aangetrokken.

Op basis van de geplande investeringen 2020-2023 wordt meerjarig een financieringstekort verwacht. Om
te kunnen investeren, zullen in de periode 2019-2022 (langlopende) geldleningen moeten worden
aangetrokken. Het daadwerkelijke afsluitmoment van deze leningen wordt afgestemd op het leverings-
/betaalmoment van de betreffende investeringen. Voorzichtigheidshalve is in deze begroting reeds
rekening gehouden met de toekomstige rentelasten die uit deze (voorgenomen) geldleningen voortvloeien.

Ontwikkelingen leningenportefeuille
In 2014 is de omvang van leningenportefeuille fors toegenomen. Er zijn leningen aangetrokken ter
financiering van aangekocht materieel / kazernes van de gemeenten (aangekocht eind 2013) en de
projectkosten     regionalisering. In de periode 2019-2023 worden overgenomen kazernes weer
(terug)verkocht aan de betreffende gemeente. De aangetrokken geldleningen worden in deze periode
afgebouwd waardoor de omvang van de leningenportefeuille zal dalen. Een stijging van de
portefeuilleomvang door het aantrekken van langlopende geldleningen ter financiering van voorgenomen
investeringen (zie ook toelichting onder ‘financieringen).

 2.11.3 Toerekening (voorgenomen) rentelasten naar taakvelden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de verwachte rentelasten, het renteresultaat en de
wijze waarop de rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De rente van
geldleningen die zijn aangetrokken voor de aankoop van materieel / kazernes wordt bij VR NHN gezien
als projectfinanciering. Voor de volledigheid zijn ook de rentelasten van voorgenomen geldleningen (zie
financieringsbehoefte) in het overzicht verwerkt.

                                                                                                   2020
Omschrijving                                                                                   Bedragen x €1
Externe financiering kort en lang
Rentelasten (incl. voorgenomen)                                                                      685.677
Rentebaten                                                                               -/-             549
Saldo rentelasten en rentebaten                                                                      685.128


Doorberekening rente aan grondexploitatie                                                -/-
Toerekening rente van projectfinanciering aan het betreffende taakveld                   -/-         165.671
Toerekening rentebaten van specifieke projectfinanciering aan het betreffende taakveld   +/+
Aan taakveld toe te rekenen extrene rente                                                            519.457


Rente over eigen vermogen                                                                +/+               0
Rente over voorzieningen                                                                 +/+               0
Totaal aan taakveld toe te rekenen rente                                                             519.457


7.1 Volksgezondheid                                                                      -/-          54.908
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                                                        -/-         437.050
0.4 Overhead                                                                             -/-          27.499
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                       -/-         519.457


Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                                   0


DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                        Pagina 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> 2.11.4 EMU saldo

Onderstaand het berekende EMU saldo op basis van deze begroting en meerjarenraming
(op basis van artikel 71 lid 3 BBV).

                                                                                        T-1        T        T+1       T+2       T+3
                                                                                       2019       2020      2021      2022      2023
EMU-SALDO                                                                                -1.204    -5.082     9.374      614     -2.863
EMU-SALDO referentiewaarde
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde                                                   -1.204     -5.082    9.374       614     -2.863

                                                  Kapitaalverstrekkingen en leningen         0         0          0         0        0
                        Financiële vaste activa
                                                  Uitzettingen                               0         0          0         0        0
  Mutaties      Activa                            Uitzettingen                               0         0          0         0        0
  (1 januari               Vlottende activa       Liquide middelen                       2.221      -507       -435      -960      248
    tot 31                                        Overlopende activa                         0         0          0         0        0
 december)                   Vaste Passiva        Vaste schuld                           3.425     4.575     -9.809    -3.574    2.111
               Passiva                            Vlottende schuld                           0         0          0     2.000    1.000
                          Vlottende passiva
                                                  Overlopende passiva                        0         0          0         0        0
         Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                                  Pagina 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>2.12 Verbonden partijen
Inleiding
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin VRNHN een bestuurlijk
én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld
bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er
zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de
organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de
doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking
tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico’s en problemen ten
aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.



Verbonden partijen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
(vestigingsplaats Alkmaar)
VRNHN verzorgt sinds 1 juli 2006 samen met partner Witte Kruis (WK), het ambulancevervoer in Noord-
Holland Noord. De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord-Holland Noord was
op dit gebied de rechtsvoorganger van VRNHN. De RAV NHN is per 10 februari 2010 opgericht met als
doel het hebben en exploiteren van een vergunning tot het uitvoeren van ambulancevervoer. Per 1 januari
2013 beschikt de RAV NHN over deze vergunning. RAV NHN kent twee leden: Ambulancezorg Noord-
Holland Noord (= VRNHN) en Witte Kruis Ambulancezorg. De centrale administratie wordt uitgevoerd door
VRNHN en de controlefunctie door WK. Het secretariaat van de RAV wordt door VRNHN gevoerd. Verder
gebruiken beide partners één automatiseringspakket waarin de ambulanceritten worden geregistreerd. De
ambulanceritten worden vanuit één centraal punt (VRNHN) gefactureerd. De partners behouden
afzonderlijk de verantwoordelijkheden over het debiteurenbeheer. Beide partners staan bij de
zorgverzekeraars bekend als één wettelijk gemachtigde uitvoerende en verantwoordelijke zelfstandige
organisatie (coöperatie) die beschikt over één gezamenlijke bankrekening en spaarrekening. De
Meldkamer is via een SLA verbonden aan de RAV.

Na een lange voorbereidingsperiode is op 1 januari 2013 de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking
getreden. Centraal in de Twaz staat dat in iedere regio één aanbieder van ambulancezorg wordt
aangewezen om ambulancezorg te verlenen. De Twaz is een tijdelijke wet die geldig is tot 1 januari 2021.
Op 1 januari 2021 moet de nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking treden. Het ministerie van VWS
is nog bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe wet.

Instituut Fysieke Veiligheid (vestigingsplaats Arnhem)
Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd
in de Wet veiligheidsregio’s. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio’s bij het versterken van de
brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Brandweerschool
Na de grote brand in De Punt in 2008, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, is landelijk
een omvangrijk project gestart om te zorgen dat de brandweer meer van elkaar en van evaluaties leert en
dat de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaat. Dit Versterkingsplan Brandweeronderwijs brengt diverse
initiatieven bij elkaar ter versterking van het brandweeronderwijs en zet sterk in op het verhogen van de

DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>kwaliteit. De instelling van één opleidingsinstituut voor de brandweer met gedeconcentreerde vestigingen,
om versnippering in het brandweeronderwijs tegen te gaan, is hierin één van de speerpunten. Ook wordt
ingezet op innovatie van brandweeronderwijs, middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -
middelen. Landelijk is opgeroepen tot een noodzakelijk kwaliteits- en professionaliseringsslag. De regio’s
Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben deze handschoen opgepakt. Dit
moet resulteren in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland in de vorm van
een coöperatie. In 2018 is hard gewerkt aan de voorbereiding. De formele besluitvorming tot oprichting van
de coöperatie is voorzien eind juni/ begin juli, waarna in de tweede helft van 2019 de Brandweerschool van
de start gaat.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Het aandeel VRNHN in de kosten van de RAV NHN maakt onderdeel uit van het programma
Ambulancezorg.

Instituut Fysieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio’s dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering
gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Brandweerschool
Het aandeel VRNHN in de kosten van de Brandweerschool maakt onderdeel uit van het programma
Brandweer.



Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
De bestuurdersrol is statutair vastgelegd. Twee bestuurders vormen het bestuur. Het voorzitterschap
rouleert jaarlijks volgens een vast schema tussen beide bestuurders. Voor 2019 is de directeur VRNHN de
bestuursvoorzitter, voor 2020 is dit de directeur Ambulancezorg van WK. De algemene directeuren van de
beide zelfstandige organisaties en de twee bestuurders vormen samen de Algemene Ledenvergadering
(ALV).

Instituut Fysieke Veiligheid
De voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur
van het IFV. De bestuursvoorzitter van VRNHN is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur
benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens
voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Brandweerschool
De coöperatie heeft twee organen, de algemene ledenvergadering en het bestuur. De leden bestaan uit de
drie Veiligheidsregio’s. Een lid wordt vertegenwoordigd door een persoon die is aangewezen door het
algemeen bestuur van betreffende lid. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders, die de functie hebben van
directeur Veiligheidsregio of commandant Brandweer. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Visie op verbonden partijen
Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke
doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is
het in ieder geval van belang dat:
• Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden
     vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten);
DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>•      Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
•      De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere
       belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Beleidsvoornemens deelnemingen

Vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord in coöperatief verband U.A. (RAV NHN)
Er zijn bij de RAV NHN geen grote beleidsvoornemens te onderkennen; het bestaande beleid wordt
voortgezet.

Instituut Fysieke Veiligheid
De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio’s liggen op het terrein van:
- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Eigen vermogen en resultaat RAV
Uit de concept jaarstukken 2018 RAV blijkt dat het eigen vermogen per 31 december 2018 € 0 is. Het
exploitatiesaldo 2018 is ook € 0. Dit wordt ook voor 2019 en 2020 voorzien.

Overzicht Verbonden partijen
    Deel-    Nominaal      %     Bestuurlijk belang         Publiek doel   Wijziging in    Financieel belang       Balans met       Balans met

    neming   belang                                                        2018                                    VR NHN           VR NHN
                                                                                                                   ultimo 2017 (x   ultimo 2018(x

                                                                                                                   1.000)           1.000)

    RAV      € 0 in        50%   In 2018 was de directeur   Het leveren    In 2018         Uitgangspunt is dat
                                                                                                                   Te verrekenen RAV
    NHN      2016 is             WK bestuursvoorzitter.     van            hebben zich     de vergoeding
                                                                                                                    2.132 D               2.387 D
             het                 De directeuren van WK      ambulance-     geen            /bevoorschotting aan

             werkkapi-           en VR NHN zijn beide       zorg voor de   wijzigingen     de vervoerder alleen

             taal terug-         tekeningsbevoegd voor      gemeenten      in het beleid   plaats kan vinden als
             gestort             het sluiten van            in Noord-      voor            deze ook voor de

             aan de              overeenkomsten             Holland-       gedaan.         coöperatie de

             leden)                                         Noord                          afgesproken cash-
                                                                                           flow heeft

                                                                                           gegenereerd.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                                       Pagina 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>2.13 Vennootschapsbelasting
Inleiding
Door gewijzigde landelijke wetgeving zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Hiermee is voor Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord (VRNHN) de noodzaak ontstaan om voor al haar activiteiten te beoordelen of zij daarbij een
onderneming drijft. Op 3 maart 2017 heeft VRNHN aan BDO Accountants & Belastingadviseurs (BDO) de
opdracht gegeven om haar in het aangiftetraject te ondersteunen. Op basis van de uitgevoerde
inventarisatie en analyses van specifieke activiteiten blijkt dat wij een aantal Vpb-plichtige activiteiten
uitvoeren. Het blijkt dat op deze activiteiten echter geen of een zeer gering positief resultaat wordt geboekt.

Wat gaan we nog doen
Op basis van de opgedane ervaringen voor de aangifte 2016 zijn ten behoeve van de jaarrekeningen 2017
en 2018 quickscans uitgevoerd op de baten. Gebleken is dat we geen nieuwe activiteiten ontplooid hebben
en dat de Vpb-plichtige activiteiten in aard en omvang een bestendig beeld laten zien. Vooralsnog wordt
daarom aangenomen dat ook over de jaren 2017 en 2018 nihil aangiftes zullen worden gedaan.

BDO zal op basis van de gegeven opdracht ook nog de aangiftes over de jaren 2017 en 2018
ondersteunen. BDO zal daarbij steeds meer aan VRNHN zelf overlaten, zodat bij ons de kennis vergroot
wordt en tevens de kosten worden gereduceerd. BDO zal wel blijven reviewen.

In de begroting 2020 en de meerjarenraming wordt uitgegaan dat er jaarlijks een nihil aangifte zal worden
gedaan.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                            Pagina 38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>3. Financiële begroting
3.1       Overzicht van baten en lasten
3.2       Uiteenzetting financiële positie en toelichting
3.3       Meerjarenraming exploitatie
3.4       Meerjarenraming balans
3.5       Meerjarenraming investeringen



    3.1     Overzicht van baten en lasten

Begroting 2020                                                              Bedragen x €1.000
                  Programma's / Overhead c.a.                       Baten        Lasten          Saldo
Programma Ambulancezorg                                                14.045       12.760           1.285
Programma Brandweer                                                     2.468       32.469         -30.001
Programma GHOR                                                             21        1.208          -1.187
Programma Meldkamer                                                     1.570        2.972          -1.402
Programma Risico- en crisisbeheersing                                       -        2.340          -2.340
Programma Veiligheidshuis                                                 294          493            -199
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                               49.330             -         49.330
Saldi programma's                                                      67.728       52.242          15.486
Algemene dekkingsmiddelen                                                   1            1               -
Overhead                                                                  131       15.379         -15.248
Heffing VPB                                                                                              -
Onvoorzien                                                                             340            -340
Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming                  67.860        67.962            -102
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma:
Programma Ambulancezorg                                                    -            35             -35
Programma Brandweer                                                      101                           101
Programma Meldkamer                                                                      5              -5
Programma Risico- en crisisbeheersing                                     11                            11
Overhead                                                                  30                            30
Resultaat na bestemming                                               68.002        68.002               -



    3.2     Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten begroting
De begroting 2020 is geïndexeerd met 2,8% (3,2% loonindexatie en 2,0% prijsindexatie). De CAR-UWO is
afgelopen op 31 december 2018. De cao ambulancezorg loopt af op 31 december 2019. Derhalve is de
loonindexatie gebaseerd op de CPB raming uit het Centraal Economisch Plan 2019.

De totale gemeentelijke bijdrage (exclusief ambulancezorg) voor 2020 is € 43.291.468 en wordt verdeeld
naar de draagkracht per gemeente. Deze verdeling is gebaseerd op het aandeel van het ‘Oov-subcluster
Brandweer en rampenbestrijding3’ per gemeente en de belastingcapaciteit per gemeente. De bijdrage per
gemeente vindt u in bijlage 4.2.




3   subcluster binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds


DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Financiering
Bij VRNHN is sprake van een totaalfinanciering. Rentelasten worden omgeslagen naar programma’s op
basis van de boekwaarde (op 1 januari) van aangeschafte activa in deze programma’s. Begin 2019 is het
(bestaande) meerjarig investeringsplan geactualiseerd voor de periode 2020-2023 (zie paragraaf 3.5 en
bijlage 4.5). Gezien de investeringsvolumes wordt in de toekomst een financieringstekort verwacht. Om te
kunnen investeren zullen in de periode 2020-2023 aanvullende geldleningen moeten worden
aangetrokken. De toekomstige rentelasten die uit deze geldleningen voortvloeien, zijn reeds meegenomen
in deze begroting en meerjarenraming. Voor meer informatie wordt hier verwezen naar de paragraaf
Financiering.

Onvoorzien
Met ingang van 2020 wordt een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 0,5% van de totale lasten. Met
behulp van deze post worden onvoorziene (incidentele) uitgaven opgevangen.


 3.3        Meerjarenraming exploitatie

Een meerjarenraming is van belang om de consequenties van het beleid in beeld te brengen vanuit het
verleden naar de onderhavige begroting en toekomstige planvorming. De meerjarenraming speelt een
belangrijke rol bij de kader stellende functie van het algemeen bestuur, omdat de meerjarenraming de
financiële richting aan geeft voor het opstellen van de begroting.

Meerjarenraming cijfermatig
Hierna volgt een totaaloverzicht over de jaren 2020 tot en met 2023. In de meerjarenraming zijn de
rubrieken met een variërend verloop afzonderlijk opgenomen. De cijfers vanaf 2021 zijn geïndexeerd. De
overzichten per programma zijn opgenomen in de bijlage 4.4.

                                                                             Bedragen x € 1
                                                           Begroting       MJR           MJR            MJR
                            TOTAAL                            2020         2021          2022           2023
Baten                       Wettelijk budget Nza            13.646.848   13.988.373   14.393.186      14.784.939
                            Bijdrage gemeenten              43.292.000   44.344.000   45.590.000      46.502.000
                            BDUR/Rijk/ministerie             6.038.434    6.195.523     6.371.733      6.543.770
                            Overige baten                    4.882.194    4.472.402     4.431.739      4.487.267
Totaal baten                                                67.859.476   69.000.298   70.786.658      72.317.976
Lasten                      Salarissen                      42.274.584   43.243.386   44.573.380      45.929.102
                            Afschrijvingen en rente          6.560.132    6.713.850     6.601.452      6.652.871
                            Overige lasten                  19.125.967   19.154.196   19.716.484      19.827.023
Totaal lasten                                               67.960.683   69.111.432   70.891.316      72.408.996
Saldo van baten en lasten                                     -101.207     -111.134      -104.658        -91.020
Mutatie reserves            Toevoeging aan reserves             40.000       35.000        42.000         41.000
                            Onttrekking aan reserves           141.207      146.134       146.658        132.020
Resultaat                                                            -            -             -              -


Resultaten
De resultaten laten, met inbegrip van de reservemutaties, over alle jaren een nihil resultaat zien op basis
van going concern. Voor alle jaren is tevens een post onvoorzien opgenomen binnen de begroting die
onder verantwoordelijk van de directie valt. Doelmatigheid en efficiënt gebruik van de budgetten blijft een
hoge prioriteit houden om deze resultaten daadwerkelijk te behalen en de post onvoorzien niet aan te
spreken.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                             Pagina 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage 2020 is op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota
geïndexeerd met 2,8%. De loonindexatie bedraagt 3,2% en de prijsindexatie 2,0%, welke in de verhouding
70%-30% meewegen.

De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2021-2023 is gebaseerd op de CPB Middellange
Termijn Verkenning en zijn respectievelijk 2.43%, 2,81% en 2,00% (zie ook bijlage 4.2).

Salarissen
De CAR-UWO is afgelopen op 31 december 2018. De cao ambulancezorg loopt af op 31 december 2019.
Voor 2019 zijn de salarissen, gebaseerd op de CAR-UWO, voorlopig geïndexeerd met 3,6% terwijl voor de
ambulancezorg rekening is gehouden met de huidige cao. Voor de jaren 2020 -2022 is uitgegaan van de
CPB Middellange Termijn Verkenning. De gehanteerde indexaties voor 2020, 2021 en 2022-2023 zijn
respectievelijk 2,6%, 2,4% en 2,0%.

Afschrijvingen en rente
In de begroting zijn de gevolgen van het MJIP (meerjareninvesteringsplan) opgenomen en de bijbehorende
financiering. Hiermee is inzichtelijk wat het verloop van de afschrijvings- en rentelasten is. Deze stijgen
jaarlijks. Alle opgenomen nieuwe investeringen zijn vooral vervangingsinvesteringen.

Zichtbaar is dat met name bij de brandweer de afschrijvingslast toeneemt. De groei in de afschrijvingslasten
vindt zijn oorzaak vooral in een veranderd prijsniveau ten opzichte van de zero based begroting die in 2014
is opgesteld bij de regionalisering. Dit laat zich vooral gelden in hogere prijzen voor bijvoorbeeld de
tankautospuiten, waar met name de technische uitrusting van een hoger (prijs)niveau is dan de
voorgangers. Als gevolg van hogere aanschafprijzen neemt ook de financieringsrente toe als lastenpost.

Overige lasten
Voor de indexaties is voor 2020 de kadernota gehanteerd en voor de jaren 2021 tot en met 2023 de
indexaties van de CPB Middellange Termijn Verkenning. Daarnaast wordt nog specifieker ingezet op
doelmatig en efficiënt gebruik van de budgetten. Te denken valt aan verscherpt inkopen en doelmatiger
gebruik van materieel en materiaal.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre> 3.4           Meerjarenraming balans

Activa                                                  31-12-2018       31-12-2019       31-12-2020       31-12-2021       31-12-2022        31-12-2023
(im) Materiële vaste activa                                    52.720          52.473           57.492           47.999           47.090            49.867
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen                      0                0                0                0                0                 0
Financiële vaste activa: Leningen                                    0                0                0                0                0                 0
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar                       0                0                0                0                0                 0
Totaal Vaste Activa                                           52.720          52.473           57.492           47.999           47.090            49.867

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en
                                                                     0                0                0                0                0                 0
hulpstoffen
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen &
                                                                     0                0                0                0                0                 0
vooruitbetalingen
Uitzettingen <1 jaar                                              519             519             519              519              519                  519
Liquide middelen                                                  204           2.425            1.918            1.483             523                  771
Overlopende activa                                              4.878           4.878            4.878            4.878            4.878             4.878
Totaal Vlottende Activa                                        5.601           7.822            7.315            6.880            5.920             6.168

Totaal Activa                                                 58.321          60.295           64.807           54.879           53.010            56.035


Passiva                                                 31-12-2018       31-12-2019       31-12-2020       31-12-2021       31-12-2022        31-12-2023
Eigen vermogen                                                  4.489           3.667            3.606            3.494            3.389             3.298
Exploitatiesaldo                                                  521              40                  0                0                0                 0
Voorzieningen                                                     331             183             221              214               24                  29
Vaste schuld                                                   41.454          44.879           49.454           39.645           36.071            38.182
Totaal Vaste Passiva                                          46.795          48.769           53.281           43.353           39.484            41.509

Vlottende schuld                                                9.527           9.527            9.527            9.527           11.527            12.527
Overlopende passiva                                             1.999           1.999            1.999            1.999            1.999             1.999
Totaal Vlottende Passiva                                      11.526          11.526           11.526           11.526           13.526            14.526

Totaal Passiva                                                58.321          60.295           64.807           54.879           53.010            56.035


Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en de bestemmingsreserves. Ultimo 2020 bedraagt
de verwachte omvang van de reserves € 3.606.000 wat als volgt verdeeld is over de:
- algemene reserve             € 1.691.000
- bestemmingsreserves          € 1.915.000

Ontwikkeling algemene reserve
Exploitatieoverschotten of -tekorten worden in eerste instantie verrekend met de algemene reserve binnen
het eigen vermogen. Per 31 december 2018 bedraagt de algemene reserve € 1.645.000, indien het AB
positief besluit over het voorstel resultaatbestemming van het verslagjaar 2018. De omvang van de
algemene reserve is vooralsnog toereikend.

Ontwikkeling bestemmingsreserves
Het volgende overzicht laat de verwachte mutaties (voor zover nu in te schatten en onderbouwd) en
eindstanden van de verschillende bestemmingsreserves zien.

Bestemmingsreserves                   31-12-2018 mut.2019 31-12-2019 mut.2020 31-12-2020 mut.2021 31-12-2021 mut.2022 31-12-2022 mut.2023 31-12-2023
Kwaliteitsverb. brandweerscholing             57      -57          -                   -        -          -         -         -        -          -
Verslagleggingsverschillen BBV-RJZ         1.176       82      1.258       40      1.298       35      1.333        42     1.375       41      1.416
Pers.frictiekn./mobiliteitsbeleid          1.055     -297        758     -141        617     -146        471      -146       325     -132        193
LMO (landelijke meldkamer)                   423     -423          -        -          -        -          -         -         -        -          -
Rampenbestrijding op orde                    226     -226          -        -          -        -          -         -         -        -          -
Governance NHN                                 -        -          -        -          -        -          -         -         -        -          -
Bedrijfsvoering op orde                        -        -          -        -          -        -          -         -         -        -          -
                                           2.937     -921      2.016     -101      1.915     -111      1.804      -104     1.700      -91      1.609




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                                                      Pagina 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre> 3.5      Meerjarenraming investeringen

Begin 2019 zijn alle vervangingsinvesteringen geïnventariseerd voor de jaren 2020-2023. Dit leidt meerjarig
tot het volgende beeld:

Investeringen 2020-2023                                    bedragen x € 1.000
PDC                                            2020         2021       2022          2023

Ambulancezorg
1 - Huisvesting                                     65           18            0            0
2 - Diensten en middelen                           475          679           72            0
3 - ICT                                             53          103          130           91
6 - Wagenpark                                      565          422          422          474
Totaal                                           1.157        1.221          625          565

Brandweer
1 - Huisvesting                                     45            0            0            0
2 - Diensten en middelen                           516          356        1.605        1.253
3 - ICT                                             31          401          400           33
6 - Wagenpark                                    8.798        1.222        2.016        6.817
7 - HRM                                              0            0          218            0
Totaal                                           9.390        1.978        4.238        8.103

GHOR
3 - ICT                                                0           0          22            0
6 - Wagenpark                                         79           0           0            0
Totaal                                                79           0          22            0

R&CB
2 - Diensten en middelen                              58           0            0           0
Totaal                                                58           0            0           0

Bedrijfsvoering
10 - Communicatie                                    0            0            0           47
3 - ICT                                            194          449          276           94
6 - Wagenpark                                       68            0            0            0
Totaal                                             262          449          276          141

Directie
6 - Wagenpark                                         52         53             0           0
Totaal                                                52         53             0           0

Totaal verwachte investeringen                  10.998        3.702        5.161        8.809

Een gedetailleerd overzicht van de investeringen 2020 is opgenomen in bijlage 4.5.




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                         Pagina 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>4. Bijlagen
4.1     Kerngegevens
4.2     Bijdrage per gemeente
4.3     Financiële overzicht naar taakvelden
4.4     Meerjarenraming exploitatie per programma
4.5     Overzicht verwachte investeringen 2020
4.6     Overzicht van incidentele baten en lasten




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023             Pagina 44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> 4.1      Kerngegevens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling
De volgende 17 gemeenten nemen deel aan de regeling:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel.

Doelstelling
Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal
van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied. Tot de taken behoren het uitvoeren van werkzaamheden als bedoeld in de Wet
Veiligheidsregio’s, en het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post ambulancevervoer
(gezamenlijk met Witte Kruis in de RAV Noord-Holland Noord). Tevens maakt het Veiligheidshuis
onderdeel uit van de Veiligheidsregio.

Samenstelling bestuur VR NHN
Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende functionarissen:
 Naam                         Functie               Organisatie      Samenstelling
                                                                     Burgemeester Alkmaar / Voorzitter
 P.M. Bruinooge               Voorzitter            Alkmaar          driehoek
                                                                     Burgemeester Den Helder /
 K.F. Schuiling               Plv. voorzitter       Den Helder       Voorzitter driehoek
                                                                     Burgemeester Hoorn / Voorzitter
                                                                     driehoek / Voorzitter commissie
 J. Nieuwenburg               Lid                   Hoorn            Jeugd en Sociale Veiligheid
                                                                     Burgemeester Heerhugowaard /
 A.B. Blase                   Lid                   Heerhugowaard Voorzitter driehoek
                                                                     Burgemeester Heiloo / Voorzitter
                                                                     commissie Basisvoorzieningen
 T.J. Romeyn                  Lid                   Heiloo           Fysieke Veiligheid
 M.D. Smeekes                 Adviseur              Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio
 S. van de Looij              Secretaris/Adviseur   Veiligheidsregio Directeur veiligheidsregio
                                                    Openbaar
 S.J.S. Preenen               Adviseur              Ministerie       Plv. Hoofdofficier van Justitie
 S. van Griensven             Adviseur              Politie          Districtschef

De directie van de Veiligheidsregio bestaat uit:
  Naam                                           Portefeuille
  De heer M.D. Smeekes                           Directeur Veiligheidsregio
  De heer S. van de Looij                        Directeur Veiligheidsregio




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre> 4.2        Bijdrage per gemeente

Gemeentelijke bijdrage 2020
De gemeentelijke bijdrage voor 2020 wordt geïndexeerd met 2,8%. De loonindexatie bedraagt 3,2% en de
prijsindexatie 2,0%, welke in de verhouding 70%-30% meewegen. Ten opzichte van 2019 neemt de
gemeentelijke bijdrage voor 2020 toe met een bedrag van € 1.179.146. In onderstaande tabel is de
uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage naar gemeente en taakveld inzichtelijk gemaakt.

                                      Bedragen x €1                  Verdeelsleutel    Bijdrage naar taakvelden
                                                                      OOV B&R en          1.1        1.2 Openbare
                                                      Bijdrage 2020
Gemeente                                                                 eigen      Crisisbeheersi        orde
Opmeer                                                       646.103  inkom sten
                                                                               1,5%      ng en
                                                                                            640.729   en veiligheid
                                                                                                               5.374
Texel                                                      1.817.988                    4,2%        1.802.867                15.121
Enkhuizen                                                  1.185.702                    2,7%        1.175.840                 9.862
Drechterland                                               1.144.054                    2,6%        1.134.538                 9.516
Stede Broec                                                1.079.355                    2,5%        1.070.378                 8.977
Koggenland                                                 1.467.549                    3,4%        1.455.343                12.206
Heiloo                                                     1.306.264                    3,0%        1.295.399                10.865
Langedijk                                                  1.447.891                    3,3%        1.435.848                12.043
Bergen NH                                                  2.378.943                    5,5%        2.359.156                19.787
Castricum                                                  2.065.830                    4,8%        2.048.648                17.182
Medemblik                                                  2.857.803                    6,6%        2.834.033                23.770
Schagen                                                    3.370.368                    7,8%        3.342.335                28.033
Hollands Kroon                                             3.500.133                    8,1%        3.471.021                29.112
Heerhugow aard                                             3.187.097                    7,4%        3.160.589                26.508
Den Helder                                                 3.829.680                    8,8%        3.797.827                31.853
Hoorn                                                      4.234.811                    9,8%        4.199.588                35.223
Alkmaar                                                    7.771.897                  18,0%         7.707.255                64.642
BIJDRAGE 2020                                             43.291.468                  100,0%       42.931.394              360.074


BIJDRAGE 2019                                              42.112.322
INDEX 2020                                                        2,80%
toename bijdrage                                            1.179.146




Meerjarige ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

                              Bedragen x €1.000       2019                2020             2021            2022                   2023
Beginstand                                               40.601              42.113           43.292          44.344                 45.590
Veiligheidshuis CTER (AB besluit 6 juli 2018)               72
Indexatie (loon-prijs) cfm primaire begroting             1.440               1.179             1.052            1.246                 912
Gemeentelijke bijdrage                                   42.113              43.292            44.344           45.590               46.502


Indexatie gemeentelijke bijdrage voor 2020 e.v.
De indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2020 e.v. is gebaseerd op de CPB raming
Centraal Economisch Plan 2018 van 22 maart 2018. Voor het jaar 2023 is nog geen CPB raming gemaakt.
Voorlopig wordt voor dit jaar uitgegaan van 2%.

Hierna worden de betreffende percentages weergegeven.
                                                                                      indexatie in %
Om schrijving                                              2020                 2021               2022                  2023**
Prijs bruto binnenlands product                           2,00%                 1.8%               1,90%                 2,00%
Prijs overheidsconsumptie, beloning w erknemers           3,20%                 2,70%              3,20%                 2,00%
Indexatie gemeentelijke bijdrage
                                                          2,84%                 2,43%              2,81%                 2,00%
(30% prijs/ 70% loon)


DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                                     Pagina 46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>FLO Bijdrage Ambulancezorg

                        Bedragen x €1   FLO Bijdrage 2020       Verdeelsleutel              Taakveld
                                          Am bu-zorg             (Inw oners*)          7.1 Volksgezond-
Gemeente                                                                                      heid
Opmeer                                                2.833                  11.336                2.833
Enkhuizen                                             4.612                  18.455                4.612
Drechterland                                          4.848                  19.400                4.848
Stede Broec                                           5.372                  21.493                5.372
Koggenland                                            5.616                  22.471                5.616
Medemblik                                            10.928                  43.725               10.928
Schagen**                                             2.896                  11.589                2.896
Hollands Kroon***                                     8.793                  35.184                8.793
Den Helder                                           14.064                  56.275               14.064
Hoorn                                                18.037                  72.172               18.037
FLO BIJDRAGE 2019                                    78.000                312.100                78.000


BIJDRAGE 2020                                         78.000
INDEX 2020                                            0,00%
Bijdrage per inw oner                                 € 0,25



*   voorlopig gebaseerd op inw onersaantal per 1-1-2016
** van de inw oners Schagen telt het aantal inw oners van de oude gemeente Zijpe mee
    voor de bijdrage ambulancezorg
*** van de inw oners Hollands Kroon telt 74% mee voor de bijdrage ambulancezorg




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                    Pagina 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre> 4.3      Financiële overzicht naar taakvelden

Begroting 2020                                                 Bedragen x €1.000
                             Taakvelden                Baten        Lasten          Saldo

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer                        53.029        38.989          14.040
Programma Brandweer                                       2.468        32.469         -30.001
Programma GHOR                                               21         1.208          -1.187
Programma Meldkamer                                       1.570         2.972          -1.402
Programma Risico- en crisisbeheersing                         -         2.340          -2.340
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                 48.970             -          48.970

1.2 Openbare orde en veiligheid                            654            493             161
Programma Veiligheidshuis                                  294            493            -199
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                   360              -             360

7.1 Volksgezondheid                                      14.045        12.760           1.285
Programma Ambulancezorg                                  14.045        12.760           1.285

Saldi programma's                                        67.728        52.242          15.486

0.4 Overhead                                               131         15.379         -15.248
0.5 Treasury                                                 1              1               -
0.8 Overige baten en lasten                                  -            340            -340
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)                             -              -               -

Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming     67.860        67.962            -102

0.10 Mutaties reserves                                     142             40               102
Programma Ambulancezorg                                      -             35               -35
Programma Brandweer                                        101              -               101
Programma Meldkamer                                          -              5                -5
Programma Risico- en crisisbeheersing                       11              -                11
Overhead                                                    30              -                30

Resultaat na bestemming                                  68.002        68.002                  -




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                            Pagina 48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> 4.4      Meerjarenraming exploitatie per programma

                                                                            Bedragen x € 1
                                                          Begroting       MJR           MJR            MJR
                      Ambulancezorg                          2020         2021          2022           2023
Baten                          Wettelijk budget Nza        12.235.720   12.539.145   12.897.583      13.244.468
                               Overige baten                1.808.658    1.851.168     1.902.954      1.953.108
Totaal baten                                               14.044.378   14.390.313   14.800.537      15.197.576
Lasten                         Salarissen                  10.202.562   10.436.062   10.720.531      11.064.939
                               Afschrijvingen en rente        665.867      736.896       806.412        811.218
                               Overige lasten               1.890.709    1.924.471     1.960.634      1.995.797
Totaal lasten                                              12.759.138   13.097.429   13.487.577      13.871.954
Saldo van baten en lasten                                   1.285.240    1.292.884     1.312.960      1.325.622
Mutatie reserves               Toevoeging aan reserves         35.000       31.000        37.000         36.000
                               Onttrekking aan reserves
Resultaat                                                  1.250.240     1.261.884     1.275.960      1.289.622
Aandeel in overhead                                        1.250.240     1.261.884     1.275.960      1.289.622
Resultaat inclusief overhead                                       -             -             -              -



                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR            MJR
               Resultaten programma's VR                     2020          2021          2022           2023
Programma Brandweer                                       -30.000.971   -31.263.292 -31.934.891      -32.734.467
Programma GHOR                                             -1.187.679    -1.221.256    -1.254.666     -1.287.617
Programma Meldkamer                                        -1.401.709    -1.432.028    -1.467.827     -1.502.398
Programma Risico- en crisisbeheersing                      -2.340.113    -2.371.751    -2.436.063     -2.498.165
Programma Veiligheidshuis                                    -198.725      -211.303      -226.394       -240.937
Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR                   49.330.434    50.539.523   51.961.733      53.045.770
Overhead                                                  -13.997.444   -13.836.027 -14.428.550      -14.547.206
Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien                         -340.000      -346.000      -355.000       -362.000
Resultaat programma's VR                                     -136.207      -142.134      -141.658       -127.020
Mutatie reserves VR          Toevoeging aan reserves            5.000         4.000         5.000          5.000
                             Onttrekking aan reserves         141.207       146.134       146.658        132.020
Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves                -             -             -              -



                                                                             Bedragen x € 1
                                                          Begroting        MJR           MJR            MJR
                            Brandweer                        2020          2021          2022           2023
Baten                          Overige baten                2.467.294     2.012.019     1.916.372      1.918.562
Totaal baten                                                2.467.294     2.012.019     1.916.372      1.918.562
Lasten                         Salarissen                  18.849.236    19.356.224   19.973.355      20.570.319
                               Afschrijvingen en rente      5.254.198     5.401.837     5.184.559      5.218.134
                               Overige lasten               8.364.831     8.517.250     8.693.349      8.864.576
Totaal lasten                                              32.468.265    33.275.311   33.851.263      34.653.029
Resultaat programma                                       -30.000.971   -31.263.292 -31.934.891      -32.734.467




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                             Pagina 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                       Bedragen x € 1
                                                     Begroting       MJR           MJR            MJR
                           GHOR                         2020         2021          2022           2023
Baten                      Overige baten                  21.252       21.252        21.252         21.252
Totaal baten                                              21.252       21.252        21.252         21.252
Lasten                     Salarissen                    785.086      806.331       832.167        857.159
                           Afschrijvingen en rente        34.802       39.986        39.905         40.425
                           Overige lasten                389.043      396.191       403.846        411.285
Totaal lasten                                          1.208.931    1.242.508     1.275.918      1.308.869
Resultaat programma                                   -1.187.679   -1.221.256    -1.254.666     -1.287.617




                                                                      Bedragen x € 1
                                                     Begroting      MJR           MJR            MJR
                        Meldkamer                       2020        2021          2022           2023
Baten                      Wettelijk budget Nza        1.411.128   1.449.228     1.495.603      1.540.471
                           Overige baten                 159.118     162.301       165.709        169.022
Totaal baten                                           1.570.246   1.611.529     1.661.312      1.709.493
Lasten                     Salarissen                  2.276.931   2.337.440     2.411.140      2.482.340
                           Afschrijvingen en rente
                           Overige lasten                695.024      706.117       717.999        729.551
Totaal lasten                                          2.971.955    3.043.557     3.129.139      3.211.891
Resultaat programma                                   -1.401.709   -1.432.028    -1.467.827     -1.502.398



                                                                      Bedragen x € 1
                                                     Begroting      MJR           MJR            MJR
               Risico- en crisisbeheersing             2020         2021         2022            2023
Baten                      Overige baten
Totaal baten                                                   -            -             -              -
Lasten                     Salarissen                  1.417.679    1.455.989     1.502.604      1.547.672
                           Afschrijvingen en rente        83.330       60.371        60.626         60.700
                           Overige lasten                839.104      855.391       872.833        889.793
Totaal lasten                                          2.340.113    2.371.751     2.436.063      2.498.165
Resultaat programma                                   -2.340.113   -2.371.751    -2.436.063     -2.498.165



                                                                      Bedragen x € 1
                                                     Begroting      MJR           MJR            MJR
                      Veiligheidshuis                  2020         2021         2022            2023
Baten                      Overige baten                294.390      294.390       294.390        294.390
Totaal baten                                            294.390      294.390       294.390        294.390
Lasten                     Salarissen                   406.500      417.500       430.900        443.800
                           Afschrijvingen en rente
                           Overige lasten                86.615       88.193        89.884         91.527
Totaal lasten                                           493.115      505.693       520.784        535.327
Resultaat programma                                    -198.725     -211.303      -226.394       -240.937




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                       Pagina 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                       Bedragen x € 1
                                                     Begroting       MJR           MJR            MJR
           Dekkingsmiddelen taakvelden VR               2020         2021          2022           2023
Baten                      Bijdrage gemeenten         43.292.000   44.344.000   45.590.000      46.502.000
                           BDUR/Rijk/ministerie        6.038.434    6.195.523     6.371.733      6.543.770
Totaal baten                                          49.330.434   50.539.523   51.961.733      53.045.770
Lasten                     Salarissen
                           Afschrijvingen en rente
                           Overige lasten
Totaal lasten                                                 -             -             -              -
Resultaat programma                                  49.330.434    50.539.523    51.961.733     53.045.770




                                                                        Bedragen x € 1
                                                     Begroting        MJR           MJR            MJR
                         Overhead                       2020          2021          2022           2023
Baten                      Overige baten                 130.933       130.933       130.933        130.933
Totaal baten                                             130.933       130.933       130.933        130.933
Lasten                     Salarissen                  8.336.590     8.433.840     8.702.683      8.962.873
                           Afschrijvingen en rente       521.386       474.421       509.821        522.394
                           Overige lasten              6.520.641     6.320.583     6.622.939      6.482.494
Totaal lasten                                         15.378.617    15.228.844   15.835.443      15.967.761
Resultaat programma                                  -15.247.684   -15.097.911 -15.704.510      -15.836.828
Overhead t.l.v. ambulancezorg                          1.250.240     1.261.884     1.275.960      1.289.622
Resultaat inclusief overhead                         -13.997.444   -13.836.027 -14.428.550      -14.547.206



                                                                       Bedragen x € 1
                                                     Begroting       MJR           MJR            MJR
        Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien           2020          2021         2022            2023
Baten                      Overige baten                    549           339          129                 -
Totaal baten                                                549           339          129                 -
Lasten                     Salarissen
                           Afschrijvingen en rente          549           339           129
                           Overige lasten               340.000       346.000       355.000        362.000
Totaal lasten                                           340.549       346.339       355.129        362.000
Resultaat algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien         -340.000      -346.000      -355.000       -362.000




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                        Pagina 51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> 4.5       Overzicht verwachte investeringen 2020

Een overzicht van de meerjarenraming investeringen over de periode 2020 tot en met 2023 is opgenomen
in paragraaf 3.5. Voor 2020 geldt de volgende detaillering:

                                                                                           bedragen x € 1.000
PDC-gr. Investering                                                     AMBU     BRW     GHOR R&CB        BV         DIR    TOTAAL


1 - Huisvesting
          Onderhoud gebouwen 2020 (AMBU)                                   65                                                     65
          Zonwering/vloerbedekking team Noordkop 2020 (BRW)                         4                                              4
          Zonwering/vloerbedekking team West-Friesland 2020 (BRW)                   3                                              3
          Zonwering/vloerbedekking team Regio Alkmaar 2020 (BRW)                   38                                             38

2 - Diensten en middelen
          Accuvac 2020 (AMBU)                                               5                                                       5
          Magazijnkasten posten 2020 (AMBU)                                76                                                      76
          Spuitpompen 2020 (AMBU)                                          13                                                      13
          Beademingspanelen 2020 (AMBU)                                    31                                                      31
          Meubilair 2020 (AMBU)                                            16                                                      16
          Elektrische brancard + inbouw 2020 (AMBU)                       104                                                     104
          Lucas3 2020 (AMBU)                                              230                                                     230
          Aggregaat 2020 (BRW)                                                     19                                              19
          DP1 (duiken) 2020 (BRW)                                                  28                                              28
          Hydraulisch redgereedschap 2020 (BRW)                                   190                                             190
          Warmtebeeldcamera 2020 (BRW)                                             10                                              10
          Zagen / slijpmachine 2020 (BRW)                                          18                                              18
          bepakkingsmateriaal TS 2020 (BRW)                                       236                                             236
          overig meubilair team Noordkop 2020 (BRW)                                 8                                               8
          overig meubilair team West-Friesland 2020 (BRW)                           6                                               6
          Inrichting RCC ruimte in #22 2020 (R&CB)                                                   58                            58

3 - ICT
        MDT 2020 (AMBU)                                                    39                                                      39
        C2000 mobilofoons 2020 (AMBU)                                      13                                                      13
        XVR simulatie(laptops/virtuele brillen) 2020 (BRW)                         31                                              31
        IBABS 2020 (BV)                                                                                      21                    21
        Proxy/firewall 2020 (BV)                                                                            105                   105
        testomgeving/opstelling voor prim appli/hardware 2020 (BV)                                           16                    16
        algemene presentatie-/informatieschermen #22 (BV)                                                    52                    52
6 - Wagenpark
        Ambulance 2020 (AMBU)                                             565                                                   565
        AGS voertuig ( DA-AGS) 2020 (BRW)                                          105                                          105
        Dienstauto (DA) 2020 (BRW)                                                  23                                           23
        Hulpverl. haakarmbak Terrein Verlichting (HVH-RTV) 2020 (BRW)              183                                          183
        Personen en Materieel vervoer (PM + WVD) 2020 (BRW)                         63                                           63
        Piketauto's 2020 (BRW)                                                     623                                          623
        Waterongevallen voertuig (WO) 2020 (BRW)                                   325                                          325
        Tankautospuit 6 persoons (TS) 2020 (BRW)                                 4.903                                        4.903
        Schuimblusvoertuig (SB) 2020 (BRW)                                         901                                          901
        Hoogwerker incl. bepakking (HW) 2020 (BRW)                                 941                                          941
        Brandweer vaartuig (BRV) 2020 (BRW)                                        317                                          317
        Haakarmvoertuig (HA) 2020 (BRW)                                            220                                          220
        Adembescherming haakarmbak (ABH) 2020 (BRW)                                126                                          126
        Verkenningsvoertuig bos- en duinbrandbestrijding 2020 (BRW)                 70                                           70
        Piketauto 2020 (GHOR)                                                                63                                  63
        Piketauto 2020 ACGZ (GHOR)                                                           16                                  16
        Dienstauto's facilitair/witte auto's 2020 (BV)                                                          68               68
        Auto directeur 2020 (DIR)                                                                                      52        52

Totaal verwachte investeringen                                           1.157   9.390       79      58     262        52    10.998




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                                               Pagina 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre> 4.6      Overzicht van incidentele baten en lasten

                         Bedragen x € 1.000        2020         2021         2022         2023
Programma /paragraaf                          Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Ambulancezorg
Storting in reserve                                      35             31             37                36
Sub                                             -        35    -        31    -        37    -           36

Brandweer
Loonkosten boven structurele sterkte                     101            111            112            115
Onttrekking uit reserve                         101            111            112            115
Sub                                             101      101   111      111   112      112   115      115

Meldkamer
Storting in reserve                                       5              4              5                5
Sub                                             -         5    -         4    -         5    -           5

Risico- & crisisbeheersing
Loonkosten boven structurele sterkte                     11             11             11                11
Onttrekking uit reserve                             11             11             11             11
Sub                                                 11   11        11   11        11   11        11      11

Bedrijfsvoering / Overhead
Loonkosten boven structurele sterkte                     29             24             24                6
Onttrekking uit reserve                             29             24             24             6
Sub                                                 29   29        24   24        24   24        6       6

Totaal                                          141      181   146      181   147      189   132      173




DOC P&C: Begroting 2020 / MJR 2021-2023                                                      Pagina 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>