<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                    Programmabegroting 2016




      Fase 1:   Ontwikkelingen schetsen
      Fase 2: Kaders stellen
      Fase 3:   Begroting vaststellen



Vastgesteld op 1 juli 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




Inhoudsopgave
Inleiding: het jaar van de uitvoering ..................................................................................... 5
Leeswijzer programmabegroting 2016 .................................................................................. 7
Hoofdstuk 1 – Kerngegevens ............................................................................................... 9
Hoofdstuk 2 – Programma's .............................................................................................. 11
      Programma 1 De gemeente Texel: voor en door bewoners ................................................. 11
      Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde .......................................................... 17
      Programma 3 Mooi en gastvrij Texel ........................................................................... 23
      Programma 4 Texel werkt! ...................................................................................... 29
      Programma 5 Toekomst voor de jeugd ........................................................................ 33
      Programma 6 Samen beleven en bewegen .................................................................... 35
      Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief ............................................................... 39
      Programma 8 Goed wonen, goede bereikbaarheid ........................................................... 45

Hoofdstuk 3 - Financiële vertaling voorstellen 2016 ............................................................... 51
Hoofdstuk 4 - Paragrafen................................................................................................. 53
      Paragraaf A – Sociaal Domein ...................................................................................... 55
      Paragraaf B – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen ..................................................... 59
      Paragraaf C – Verbonden partijen................................................................................. 63
      Paragraaf D – Bedrijfsvoering ...................................................................................... 77
      Paragraaf E – Grondbeleid ......................................................................................... 85
      Paragraaf F – Financiering ......................................................................................... 91
      Paragraaf G – Lokale lasten ........................................................................................ 95
      Paragraaf H – Weerstandsvermogen .............................................................................. 99

Hoofdstuk 5 - Investeringsplan 2016-2019 .......................................................................... 103
Hoofdstuk 6 – Tussenstand Meerjarenraming 2016- 2019 Algemene reserve ............................... 115
Hoofdstuk 7 - Schema behandeling programma-begroting 2016 ................................................. 117
Hoofdstuk 8 – Besluit ..................................................................................................... 119


Bijlage 1 - Actuele doelenboom van 9 naar 8 ....................................................................... 121
Bijlage 2 - Doelen: verplaatst of gerealiseerd ....................................................................... 127



Begroting programma 1 t/m 8 ............................................................................. volgt in fase 3

Samenvatting begroting ................................................................................... volgt in fase 3

Meerjarenraming 2016-2019 bijstelling op basis van septembercirculaire ...................... volgt in fase 3

Reserves en voorzieningen ................................................................................ volgt in fase 3

Meest gestelde vragen ...................................................................................... volgt in fase 3

Besluit ......................................................................................................... volgt in fase 3




Inhoudsopgave                                                                                                               3/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




4/129                            Inhoudsopgave
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Inleiding: het jaar van de uitvoering
Voor u ligt de vernieuwde Programmabegroting 2016 Fase 2: Kaders stellen.

In de 1e fase werden de trends en ontwikkelingen geschetst voor de diverse programma’s. In deze 2e fase
stelt de raad kaders op basis van de voorstellen bij de diverse programma’s. Van de raad wordt nu gevraagd
aan te geven welke van de ingediende voorstellen mee moeten naar de definitieve Programmabegroting voor
een integrale afweging.

In deze fase zijn de voorstellen meegenomen die volgen uit bestaand beleid of een wettelijke verplichting
met de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Het aantal voorstellen voor nieuw beleid is beperkt
gehouden, omdat in het begrotingsjaar 2016 de nadruk ligt op het uitvoeren van eerder ingezet beleid. Eerst
moeten de zaken die nu spelen en waar al afspraken over zijn gemaakt op een goede manier afgerond
worden.

Aan de hand van deze kaders bieden wij u in oktober de 3e fase van de Programmabegroting aan, op basis
waarvan in november de besluitvorming plaatsvindt.

De programmabegroting wordt op deze manier steeds verder gevuld. Losse stukken, zoals begrotingsbrieven,
zullen achterwege blijven. In november wordt één boekwerk besproken inclusief de begrotingsbrief.

De nieuwe indeling van de programma’s is gebaseerd op het vastgestelde samenwerkingsakkoord “Samen
Zelfstandig”. Om het verband met de laatst vastgestelde programmabegroting te kunnen volgen hebben we
een oud-nieuw lijst (zie bijlage 1: Doelenboom) gemaakt. De oude programma indeling is daarbij naast de
nieuwe indeling gezet.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn:
      Nederland en dus ook Texel vergrijst, ontgroent, individualiseert en wordt cultureel meer divers;
      We zijn steeds meer afhankelijk van de wereldwijde economische ontwikkeling, we zijn minder rijk en
       de arbeidsmarkt laat een toename aan werkloosheid, flexibiliteit en arbeidsmigratie zien;
      De transities voor de zorg zijn nu een feit. Daarmee wordt de zorg en ondersteuning dichter bij huis
       georganiseerd en integraal en meer op maat georganiseerd. De nadruk komt meer te liggen op het
       ontzorgen en voorkomen van problemen.
      Burgers weten elkaar te vinden via sociale media en online communities, ook onze digitale
       dienstverlening wordt steeds belangrijker;
      De verantwoordelijkheden in het politieke landschap verschuiven: meer Europa, meer decentraal en
       regionaal, meer markt, meer burger en minder overheid. Er is sprake van verdergaande
       decentralisaties van rijksoverheidstaken, meestal met een korting van het budget. De gemeentelijke
       organisatie staat daarbij niet op zichzelf, maar opereert in diverse samenwerkingsverbanden om zo de
       rijksoverheidstaken te kunnen realiseren;
      Er is een toenemend bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en aandacht voor de kwaliteit van
       de leefomgeving. Voor Texel wordt dit onder meer vertaald in de verdere uitwerking van de ambities
       van Planet Texel;
      Een aansprekende openbare ruimte voor burger en toerist wordt meer en meer als “basisvoorziening”
       gezien.
      Steeds grotere afhankelijkheid van nutsvoorzieningen.




Inleiding                                                                                                5/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




De Programmabegroting 2016 nieuwe stijl biedt een goede basis voor een succesvolle samenwerking met de
raad. Beoogd wordt te komen tot een afsluitende Begrotingsraad in november 2015 waarin gedragen
beslissingen worden genomen om voor de burgers én gasten van onze gemeente een gezond woon-, werk-,
leef- en recreatieklimaat te scheppen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Texel,
de secretaris,  de burgemeester,

R.P. van Menen F.C. Giskes




6/129                                                                                            Inleiding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Leeswijzer programmabegroting 2016
     Fase 1: Ontwikkelingen schetsen
     Fase 2: Kaders stellen
     Fase 3: Begroting vaststellen

De programmabegroting 2016 komt gefaseerd tot stand
De afgelopen periode zijn door de raad wensen geuit om te komen tot een aangepaste vorm en werkwijze
voor de programmabegroting. Wensen waren onder andere: dunnere documenten, niet twee keer hetzelfde
schrijven, integratie lange termijnplanning, doelen zo volledig mogelijk beschrijven en de paragrafen
opnemen. Vanaf 2015 is een nieuwe werkwijze ingevoerd die tegemoet komt aan deze wensen.

De programmabegroting komt in 3 fasen tot stand:

     Fase 1: Ontwikkelingen schetsen
      In deze fase wordt op basis van de gesignaleerde trends en ontwikkelingen voorgesteld welke acties
      genomen zouden moeten worden. Tevens wordt hetgeen we al doen (lange termijn planning)
      inzichtelijk gemaakt.
      Van de raad wordt in deze fase gevraagd de geschetste trends en ontwikkelingen te bespreken.
      Tevens worden de raadsfracties uitgenodigd om andere voorstellen toe te voegen. Hierbij kan ook
      worden aangegeven of de raad op een bepaald onderwerp meer of minder inspanning wenst.

     Fase 2: Kaders stellen
      Het college biedt de raad een programmabegroting aan waarin alle nieuwe voorstellen, inclusief de
      financiële gevolgen, zijn verwoord. Daarnaast zijn in deze fase ook de voorstellen meegenomen die
      volgen uit bestaand beleid of wettelijk verplicht zijn. De meicirculaire zal geïntegreerd zijn in het
      financieel meerjarenoverzicht.

      Van de raad wordt in deze fase gevraagd aan te geven welke voorstellen mee moeten naar de
      definitieve Programmabegroting voor een integrale afweging.

     Fase 3: Begroting vaststellen
      Op basis van de resultaten uit fase 2 levert het college in oktober de concept programmabegroting
      2016 aan. Hierin zijn de septembercirculaire en de begrotingsbrief integraal opgenomen waardoor er
      één document ontstaat op basis waarvan in november besluitvorming plaatsvindt.

Van 9 naar 8 programma’s met een fasegewijze invulling van de opbouw
Het aantal programma’s is op basis van het coalitieprogramma van 9 naar 8 gegaan. In de
programmabegroting 2016 komt deze nieuwe programma-indeling terug.

Per programma wordt het volgende stramien gebruikt:
Een korte omschrijving van het programma
A.     Ontwikkelingen en het beleidskader (inclusief beleidsnota’s)
B.     Wat doen we al? (Lange Termijn Planning)
C.     Voorstellen
D.     Begroting (financiën) per programma




Leeswijzer programmabegroting                                                                             7/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




De onderdelen A (Ontwikkelingen) en B (Wat doen we al?) uit fase 1 zijn niet gewijzigd, tenzij dit (in kleur) is
aangegeven. Voor fase 2 van de programmabegroting is het onderdeel C (Voorstellen) verder uitgewerkt. Alle
voorstellen zijn gekleurd weergegeven. In deze fase zijn ook de paragrafen en het investeringsplan
aangevuld. In fase 3 wordt het onderdeel D (Begroting) ingevuld.

De paragrafen
Sommige operationele doelen hebben betrekking op de bedrijfsvoering. De relevante informatie wordt in het
vervolg vermeld in de paragrafen waarin een overkoepelend integraal beeld wordt gegeven. De paragrafen
zijn:
1.     Paragraaf A: Sociaal Domein;
2.     Paragraaf B: Onderhoud openbare ruimte en gebouwen;
3.     Paragraaf C: Verbonden partijen;
4.     Paragraaf D: Bedrijfsvoering;
5.     Paragraaf E: Grondbeleid;
6.     Paragraaf F: Financiering;
7.     Paragraaf G: Lokale lasten;
8.     Paragraaf H: Weerstandsvermogen.




8/129                                                                            Leeswijzer programmabegroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 1 – Kerngegevens
De kerngegevens worden in deze programmabegroting op een andere wijze gepresenteerd.
De belangrijkste kerngegevens worden visueel weergegeven door middel van een visuele presentatie
(infographics). Daarbij zal een link worden geplaatst naar het totaaloverzicht van de kerngegevens zoals u
gewend bent.

Visuele weergave van informatie: infographics geven beeld op hoofdlijnen
Een wens vanuit de raad was om de (financiële) informatie ook visueel weer te geven. Het is niet gelukt om
al in fase 2 de visuele weergave te realiseren. In fase 3 wordt de programmabegroting wel voorzien van
infographics:
       Een samenvattende overall infographic van de begroting op hoofdlijnen;
       Een infographic met kerngegevens van de gemeente;
       Per programma een infographic van de belangrijkste punten van het programma.

Dit beoogt de leesbaarheid van de programmabegroting (op hoofdlijnen) te bevorderen en tevens deze
begrijpelijker en toegankelijker te maken voor inwoners




Hoofdstuk 1 – Kerngegevens                                                                               9/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




10/129                           Hoofdstuk 1 – Kerngegevens
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 2 – Programma's

Programma 1                De gemeente Texel: voor en door bewoners
Dit programma gaat over het centraal stellen van de bewoner. De gemeente is er voor haar inwoners.
Klantgerichtheid moet zichtbaar worden in het handelen van de gemeente Texel. Bewoners zijn in staat zelf
verantwoordelijkheid te dragen voor hun directe omgeving. Er zijn talent en inzet op Texel aanwezig die
beter benut kunnen worden. Kortom: inzetten op burgerkracht en mensen met ervaring, ambitie, kennis en
ideeën bij elkaar brengen.

A.    Ontwikkelingen en beleidskader

Burgerparticipatie
Burgers willen en kunnen meer. De overheid verwacht ook steeds meer van burgers. Zelfredzaamheid,
verantwoordelijkheid nemen, zorg voor elkaar. Daar staat tegenover dat burgers ook mee willen praten en
beslissen, hun ideeën willen aandragen, geïnformeerd willen worden en willen weten wat er met hun
bijdrage gebeurt.

Samenwerken
Om de dienstverlening voor de inwoners en gasten van ons eiland optimaal in te vullen, is samenwerking
tussen gemeenten en zelfs regio’s onontkoombaar. Het rijksbeleid zet daar ook op in. Strategische kennis-
allianties, waarbij de bestaande ambtelijke expertise bij andere gemeenten wordt benut, zal de inzet zijn in
de komende jaren.

Er dient niet alleen bij het college maar ook bij de raad het gevoel te bestaan dat er grip is op de
samenwerkingsverbanden waarin Texel participeert. De informatievoorziening over verbonden partijen is een
continu aandachtspunt. Sturing en controle van de verbonden partijen is onderdeel van het beleid zoals
verwoord in de Nota verbonden partijen (2015).

De gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland werken samen in enkele regionale projecten, zoals ‘de Kop
werkt’, ‘ruimte voor vraag’ en ‘de inkoop van de zorg’.

“Zorg voor elkaar” (zie ook programma 2) betekent dat wij samen met de regio de uitvoering van de taken in
het Sociaal Domein moeten gaan uitvoeren. Eén van de onderdelen daarbij is het structureel zorgdragen voor
contractmanagement voor op dit moment meer dan 100 leveranciers van zorg. Naast een professionele
inkoop begeleiding vergt dit ook in toenemende mate een specialisme op het gebied van inkoop van zorg.

Dienstverlening
Er is een permanente behoefte aan minder regels & procedures, waardoor meer maatwerk voor burgers
geleverd wordt.

De ontwikkeling is dat er steeds meer mensen digitaal willen communiceren met de gemeente. Minister
Plasterk wil in 2017 dat burgers en bedrijven alles digitaal kunnen afhandelen. De gemeentelijke websites
worden ingericht door de klantvraag centraal te stellen. Zaakgericht werken zorgt voor digitaal werken en
digitaal communiceren.

De gemeente heeft de ambitie om de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en gasten te verbeteren.
Hierin past goede automatiserings- en communicatieapparatuur om de meldingen doelmatiger en sneller af
te handelen.




Programma 1                                                                                            11/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




De regelgeving op het gebied van de Archiefwet vraagt verbetering van de toegankelijkheid van
archiefbestanden. Dit kan door nieuwe technieken voor ontsluiting en beschikbaarstelling van archieven te
gebruiken.

Financiën
De nasleep van de wereldwijde recessie zal de komende jaren op europees, landelijk en ook op gemeentelijk
niveau gevolgen hebben. Voor het gemeentefonds betekent dit dat de voeding zeer waarschijnlijk niet meer
dan trendmatig zal toenemen. Ook zal dit jaar de 2e ronde herverdeling gemeentefonds afgerond worden. De
signalen op dit moment zijn dat het voor onze gemeente niet ongunstig uitvalt. Wel is mogelijk sprake van
extra bezuinigingen op het sociaal domein.

De trend dat het rijk een groot aantal onderwerpen naar een lagere overheid decentraliseert, zal doorgaan.
De bijbehorende financiële risico's (vaak open einde regelingen) komen ook bij de gemeenten te liggen.

Voor belastingverhogingen geldt “Nee, tenzij…”. Dat betekent dat wij de belastingen alleen gaan verhogen
als de basisvoorzieningen, zoals onderwijs en zorg, en onze zelfstandigheid in de knel komen. We willen onze
inwoners en bedrijven niet extra belasten in deze toch al zware tijden.

Beleidsnota’s
        Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)

        Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

        Persprotocol (oktober 2007)

        Communicatieplan 2013 en 2014

        Beleidsvisie Externe Veiligheid (2014)

        Notitie Regie. naar een slagvaardiger en compactere organisatie (2012)

        Grofstructuur: op weg naar de stip op de horizon (2012)

        Grofstructuur: de stip op de horizon (2012)

        Plan van aanpak samenwerkingstrajecten (2012)
        Integriteitsbeleid gemeente Texel (2011)

        Gedragscode voor politieke ambtsdragers (2010)

        Gedragscode voor ambtenaren (2011)

        Leidraad integriteit bij werving en selectie (2012)

        Regeling melding vermoeden misstand (2012) actualisering 2014

        Regeling melding financiële belangen (2012)
        Protocol integriteitsschendingen (2012)
        Nota Verbonden Partijen (in wording 2015)




12/129                                                                                           Programma 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




B.   Wat doen we al?

Onderwerp
    In 2015 zal het nieuwe automatiseringsplan aan de raad worden aangeboden. Hierin wordt het
     onderzoek of uitbesteden van ICT een optie kan zijn meegenomen.
    We zijn gestart met de risico’s voor de gemeente te inventariseren. Het proces van risicomanagement
     bestaat uit verschillende fasen: kaderstelling en strategie, risicoanalyse, treffen van
     beheersmaatregelen, monitoren van de resultaten, toezicht en toetsing en het treffen van
     maatregelen ter verbetering.
    In 2015 is (op incidentele basis) gestart met de Installatieverantwoordelijkheid op basis van NEN 3140,
     en NEN 1010 zijn voor alle gemeentelijke eigendommen implementeren.
    Onderzoeken noodzaak urnenmuur op Algemene Begraafplaats Oosterend.
    Onderzoeken welke vorm van samenwerking het beste past bij de gemeente. Vanaf februari 2015 is
     een tijdelijk samenwerkingsverband Inkoop voor een jaar aangegaan met de gemeente Den Helder. In
     de Secretarissenkring staat het onderwerp op de agenda.
    Beleid: actueel en vindbaar. In 2015 wordt gestart met het project wat resulteert in goed vindbare
     beleidsstukken op onze website en een steeds actuele website.
    Inwoners merken dat er minder regels en procedures zijn en er meer maatwerk wordt geleverd en ze
     waarderen de korte informele lijnen.
    De doelstelling is dat Texel geen onvoldoendes meer scoort op www.waarstaatjegemeente.nl.
     Voorstel is de herhaalmeting in najaar 2015 uit te voeren. De resultaten zullen dan begin 2016 bekend
     zijn.
    Mediation levert tevreden klanten op en de gemeente tekent slechts bij hoge uitzondering beroep
     aan. Bij een conflict zal altijd eerst getracht worden een oplossing te vinden waar partijen mee in
     kunnen stemmen. Daarna blijft mogelijkheid voor bezwaar en beroep mogelijk.
    Binnen de gemeentewinkel zal op termijn 80% van alle vragen aan de overheid beantwoord gaan
     worden via alle bestaande dienstverleningskanalen (telefonie, balie, web, post en e-mail). Hiervoor is
     een gedegen kennisbank nodig waarmee de medewerkers efficiënt en adequaat direct antwoord
     kunnen geven zonder door te hoeven verwijzen. Dit verbetert de informatievoorziening naar de klant.
    Onderzoek 'lucht in de begroting'. We kijken welke ruimte er eventueel nog in de begroting aanwezig
     is, met als uitgangspunt de gerealiseerde jaren vanaf 2010 tot en met 2014. Dit zal dan meegenomen
     worden in de voorstellen om het meerjarenbeeld 2016-2019 financieel sluitend te krijgen.
    Amendement IJspegels voor bewonersinitiatieven uitvoeren.
    Interactieve beledisvorming/burgerparticipatieplan evaluatie.
    Actualisatie artikel 212, 213 en 213a in het vierde kwartaal 2015 naar aanleiding van wijziging van
     wet- en regelgeving.
    Herziening APV in het vierde kwartaal 2015 vanwege diverse inhoudelijke wijzigingen die nodig zijn
     en de wens om waar mogelijk de APV eenvoudig en simpeler te maken (deregulering).




Programma 1                                                                                            13/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




C.       Voorstellen
 Voorstel 2016-101               Ruimte voor panels denktanks en ideeën
 Doelenboom                      1.1.2.14 Ruimte voor panels denktanks en ideeën van burgers
 Motivatie                       We willen bewoners stimuleren, in navolging van het Samenwerkings Akkoord, zelf met
                                 goede plannen voor hun eiland, dorp, wijk en straat te komen. Het ontwikkelen van
                                 denktanks is een vervolgactie.
 Financieel                      Bedrag                           Lasten                      Dekking
                                 €0                               Incidenteel                 N.v.t.
 Toelichting financieel          Kan uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.




 Voorstel 2016-102               Bestaande regelgeving dereguleren
 Doelenboom                      1.1.2.15 Bestaande regelgeving dereguleren
 Motivatie                       In het kader van de deregulering van de bestaande regelgeving (raadsprogramma),
                                 zullen in 2016 de regels/verordeningen getoetst worden aan de VNG-norm. Daarnaast
                                 zal voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gekeken worden of deze voldoet
                                 aan de “Texelse maat”.
 Financieel                      Bedrag                           Lasten                      Dekking
                                 €0                               Structureel                 N.v.t.
 Toelichting financieel          Binnen de bestaande formatie.




 Voorstel 2016-103               Samenwerken met regionaal Archief Alkmaar
 Doelenboom                      1.1.3.2 In regioverband samenwerken
 Motivatie                       De bestaande (wettelijke) regels, zoals de Archiefwet en de provinciale regelgeving,
                                 vragen een bepaalde kwaliteit van het archief. Wij kunnen hier niet op alle terreinen
                                 (meer) aan voldoen. De aansluiting bij het Regionaal Archief Alkmaar waarborgt dat ons
                                 archief op een professionele wijze wordt onderhouden en ontsloten.
 Financieel                      Bedrag                           Lasten                      Dekking
                                 € 48.000                         Structureel                 Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel          De bijdrage voor aansluiting bij het Regionale Archief is € 3,50 per inwoner, afgerond €
                                 48.000.
 Motivatie                       Goed voorstel, college draagt zorg voor voorstel hierover bij de behandeling van de
                                 programmabegroting.
 Besluitvorming raad             Het voorstel is aangehouden en komt terug in de raad van september


 Voorstel 2016-104               Software en Hardware up to date houden
 Doelenboom                      1.1.6 Digitale dienstverlening uitbreiden
 Motivatie                       Voor gemeentewerken, onze handhavers, de vergunningverleners en de collega’s die de
                                 kaarten maken voor het beheer van de openbare ruimte en de basisregistratie
                                 grootschalige topografie (BGT) zijn de zogenaamde “Obliek foto’s” een steeds
                                 belangrijkere hulpbron om informatie uit te verzamelen. Deze zijn in 2013 voor het
                                 laatst gemaakt. Voorgesteld wordt om dit jaarlijks te gaan doen. Daarnaast worden de
                                 eisen die de rijksoverheid stelt aan de beveiliging van de ICT omgeving steeds zwaarder
                                 en moeten jaarlijks door externen werkzaamheden uitgevoerd worden (o.a. DigiD-
                                 audit, hackerstest).


 Financieel                      Bedrag                           Lasten                      Dekking
                                 € 32.500                         Structureel                 Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel          De kosten van het jaarlijks maken van de foto’s worden geraamd op € 12.500 per jaar,
                                 en om aan de auditeisen te kunnen voldoen is € 20.000 nodig per jaar.




14/129                                                                                                    Programma 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                        Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel 2016-105        Installatieverantwoordelijkheid implementeren
 Doelenboom               1.2.4.1 Installatieverantwoordelijkheid gemeentelijke gebouwen implementeren
 Motivatie                Dit jaar ontwikkelt gemeentewerken een zogeheten IBOR-plan. IBOR staat voor
                          “Integraal Beheer Openbare Ruimte” Dit houdt in integrale afstemming tussen visie,
                          beheer, planning en financiering van alle onderdelen van de openbare ruimte.
                          Dit jaar starten we met een beleidsplan met daarin opgenomen het areaal aan
                          openbare ruimte, de visie erop, de gewenste kwaliteiten en de daarbij behorende
                          budgetten. Dit geeft het kader voor de komende jaren en vormt tevens de aanzet voor
                          burgerparticipatie in de openbare ruimte. De verwachting is, dat dit plan eind dit jaar
                          door de gemeenteraad vastgesteld wordt. De invoering ervan is gepland in 2017. 2016 is
                          in die zin een overgangsjaar. Hierin spelen operationeel een aantal aandachtspunten,
                          waaronder de “Installatieverantwoordelijkheid”.


                          De gemeente Texel beheert onder andere riolering, openbare verlichting, diverse
                          gebouwen (met WKO), een zwembad, parkeermeters, en de haven van Oudeschild met
                          bijbehorende technische (elektrische) installaties. Als eigenaar en beheerder van
                          gedeelten van deze netwerken en gebouwen heeft de gemeente de plicht dat deze aan
                          de wettelijke inspecties/eisen en normeringen voldoen (NEN1010 en de NEN 3140). Om
                          hieraan te voldoen dient er een installatieverantwoordelijke aangewezen te worden en
                          dient het beheer ervan opgezet en uitgerold te worden.
                          In 2015 is een aanvang met installatieverantwoordelijkheid gemaakt. Het is echter een
                          continu proces wat in het IBOR-Plan vanaf 2017 opgenomen wordt. Om 2016
                          operationeel te kunnen overbruggen wordt voor dit jaar € 34.000 gevraagd.


                          Hierdoor zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo) voor
                          elektrische installaties voldoende gewaarborgd.
 Financieel               Bedrag                        Lasten                         Dekking
                          € 34.000                      Incidenteel                    Begroting 2016
 Toelichting financieel   Er wordt voorgesteld een externe installatieverantwoordelijke aan te wijzen die de
                          gemeente begeleidt in deze procedure. In deze procedure worden de installaties
                          geïnspecteerd, tekeningenbeheer op orde gemaakt en medewerkers opgeleid.
                          In 2015 is incidenteel € 34.000 beschikbaar gesteld. Om de continuïteit te waarborgen
                          is ook voor 2016 een bedrag van € 34.000 nodig. In het nog vast te stellen IBOR-plan
                          wordt de installatieverantwoordelijkheid opgenomen, plus de kosten ervan.




 Voorstel 2016-106        Voorbereiden aanleg begraafplaats De Koog
 Doelenboom               1.1.5.1. Onderzoek begraafplaats De Koog
 Motivatie                Een lang gekoesterde wens vanuit de bewoners van De Koog is, dat er in de directe
                          nabijheid van het dorp een begraafplaats komt. In 2014 is de aanleg planologisch
                          mogelijk gemaakt. Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd om een quick-scan
                          te doen waar in eerste instantie in beeld wordt gebracht de verschillende
                          mogelijkheden om de wens vanuit het dorp in te vullen. Daarnaast wordt gekeken naar
                          de verschillende exploitatiemogelijkheden, de technische en financiële consequenties
                          ervan. Op voorhand wordt niet uitgegaan van exploitatie door de gemeente. Ook de
                          overeenkomst met de eigenaar van de grond vormt een onderdeel van dit onderzoek.
                          Het onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden, zodat in datzelfde jaar
                          de daadwerkelijke aanleg van de begraafplaats eventueel kan plaatsvinden.
 Financieel               Bedrag                        Lasten                         Dekking
                          € 25.000                      Incidenteel                    Begroting 2016
 Toelichting financieel   Het gaat om een onderzoeksbudget.




Programma 1                                                                                               15/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




16/129                           Programma 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 2                Zorg voor elkaar, veiligheid op orde
Dit programma gaat over het Sociaal Domein: de (nieuwe) Wmo, Jeugdwet en Participatiewet (inclusief De
Bolder) en de thema’s minimabeleid en gezondheidsbeleid (inclusief bestrijding van alcohol- en
drugsgebruik, onder jongeren). Daarnaast gaat het over de zorg in relatie tot veiligheid.

Het gaat ook over veiligheid: uitvoering geven aan de Wet Veiligheidsregio, de samenwerking met de
Veiligheidsregio en integrale veiligheid. Het havenbeveiligingsplan voor de haven in Oudeschild is opgenomen
in programma 4.

A. Ontwikkelingen en beleidskader

Zorg voor elkaar
Het Sociaal Domein is door de rijksoverheid overgeheveld naar de gemeente. Zo kan vernieuwing
plaatsvinden van zorg en welzijn. Er is een transformatieagenda opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de
bezuinigingen en de cultuuromslag nader ingevuld worden. Dit loopt over meerdere jaren. De thema’s hieruit
worden stapsgewijs in de jaren daarna uitgewerkt en geïmplementeerd.
Hierbij wordt gedacht aan:
      Preventie
      Verschuiving van maatwerk voorzieningen naar algemene voorzieningen
      Beleidsuitwerking mantelzorgondersteuning
      Zorgaanbod voor dementerenden
      Vervoer WMO
      Verpleging en verzorging thuis ook in terminale gevallen
      En stimuleren langer zelfstandig wonen.

De ontwikkeling is dat de bevolking vergrijst en ontgroent. Eén van de gevolgen is dat het aantal
dementerenden absoluut en procentueel toeneemt, net als de zorgvraag. Juist de kleine schaal van de
Texelse samenleving biedt mogelijkheden om zaken zelf goed te regelen. Wij denken dat dat het beste
georganiseerd kan worden (naar goed Texels gebruik) in eigen zorgondernemingen: TEZO’s.

Trend is dat traditionele verzorgingshuizen verdwijnen en er steeds meer scheiding komt van wonen en zorg.
Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Dit betekent dat meer zorg aan huis nodig is of woningen aangepast
moeten worden. Als het gaat om woningaanpassing wordt verwezen naar Programma 8.

Op het gebied van zorg zijn naast de Wmo en Jeugdwet ook de Wet langdurige zorg (Wlz) en de
Zorgverzekeringswet (Zvw) van belang. De afbakening tussen deze vier wetten is nog niet helder. Dit
betekent dat de gemeente, zorgverzekeraar en het zorgkantoor afspraken moeten maken over wie waar
verantwoordelijk voor is. In 2015 en 2016 komt hierover meer duidelijkheid.

Naast de verplichte (boven)regionale samenwerking speelt de veranderende samenwerking ook binnen de
gemeente en het eiland zelf. Het gaat hierbij om de samenwerking met burgers, maatschappelijk
middenveld en zorg- en welzijnsaanbieders. Dit geldt voor zowel de Wmo, de Jeugdwet als de
Participatiewet.

Voor 2016 gaat het rijk de budgetten anders bepalen op basis van een objectief verdeelmodel (nu historische
verdeelsleutel). Dit is meegenomen in de meicirculaire 2015.




Programma 2                                                                                            17/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Een trend is ook dat burgers steeds meer zelf en samen (willen en moeten) doen. Belangrijke doelen hierbij
zijn: stimuleren van de eigen kracht, verder vormgeven aan de participatie-samenleving en ondersteunen van
burgerinitiatieven. Concreet gaat het ook om de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Gemeenten hebben
de taak hen optimaal te waarderen en ondersteunen.

Er wordt regionaal samengewerkt met gemeenten, UWV, werkgevers en werkbedrijven (zoals sociale
diensten/sociale teams en sociaal werkbedrijf De Bolder) op het gebied van participatie. Er zijn drie
arrangementen voor het bevorderen van participatie:
      Van uitkering naar werk
      Van werk naar werk
      Van opleiding naar werk

Voor de inkoop zorg is in 2014 voor het eerst regionaal zorg ingekocht voor de nieuwe zorgonderdelen uit de
transities. De contracten zijn voor 1 jaar (2015) afgesloten. Voor 2016 wordt bekeken of er meerjarige
contracten kunnen worden afgesloten.

Veiligheid op orde
In het coalitieprogramma staat dat onderzoek gedaan wordt naar buurt-preventieteams.

De politie reorganiseert. Volgens het coalitieprogramma moet de politie voor zowel bereikbaarheid,
zichtbaarheid en effectiviteit van inwoner en toerist een ruime voldoende krijgen. Daar wordt verder
naartoe gewerkt. Een instrument om de tevredenheid te meten bestaat al. Er wordt regelmatig gemonitord.




18/129                                                                                             Programma 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




Beleidsnota’s
     Structuurvisie 2020 “Texel op Koers” (2009)

     Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op Texel” (2013-2017)

     Samen gezond op Texel (2013)

     Verordening WMO (2012)

     Verordening WMO adviesraad (2009)

     Toeslagenverordening WWB (2012)

     Re-integratieverordening WWB (2009)

     Afstemmingsverordening WWB (2012)

     Verordening participatie WWB (2004)

     Beleidsnota Re-integratie (2009)

     Verordening maatschappelijke participatie (2012)

     Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)

     Verordening langdurigheidstoeslag WWB (2012)

     Algemene subsidieverordening (2011)

     Zorg voor de jeugd op Texel (2013)

     Strategische visie op de 3 transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord
      Holland (2013)

     Uitvoeringsdocument 3 Transities Sociaal Domein “Met Kop en schouders” (2013)

     Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013)
     Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op Texel” (2013-2017) (2012)
     Verordening Wmo adviesraad (2009)
     Algemene subsidieverordening (2011)
     Zorg voor de jeugd op Texel (2013)
     Strategische visie op de 3 transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord
      Holland (2013)
     Uitvoeringsdocument 3 Transities Sociaal Domein “Met Kop en schouders” (2013)
     Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013)
     Samen gezond op Texel - Nota lokaal gezondheidsbeleid Texel 2013-2016 (2013)
     Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen (2014)
     3D Beleidsplan - Op weg naar een zorgzame samenleving (2014)
     Schuldhulpverlening Texel 2012-2015 (2012)
     Minimabeleid (2015)
     Verordening Jeugdhulp (2015)
     Verordening Wmo 2015
     Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2015)
     Afstemmingsverordering Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke
      Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers(IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk
      Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2015)
     Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (2015)
     Re-integratieverordening Participatiewet (2015)
     Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015)
     Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp (2014)



Programma 2                                                                                           19/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




B.       Wat doen we al?

Onderwerp
        Richtlijnen formuleren voor de uitvoering van het beleid om werklozen verplicht maatschappelijk te
         laten participeren.
        We zetten actief mensen en ondernemers om de tafel voor TEZO (Texelse Eigen Zorg
         Ondernemingen).
        De Bolder is nog steeds een bloeiend bedrijf, dat werk biedt aan iedereen die binnen de kaders van de
         nieuwe wetgeving valt en daarnaast gericht is op re-integratie van werkzoekenden.
        We werken aan herijking van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
        We gaan de kanteling evalueren.
        We zetten voor Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) instellingen in op een taakstellende
         begroting, over eenperiode van 4 jaar, waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd en waarbij
         gemeenten en instellingen zelf ruimte krijgen aanvullend aan te geven wat zij nodig hebben en
         kunnen en/of willen leveren. Vanuit die basis passen we de BCF, aan de hand van de uitkomsten van
         het onderzoek van de Rekenkamercommissie getiteld: “BCF een ontwikkelingsreis”, aan.
        We gaan het dorpshuizenbeleid actualiseren.
        Er wordt een meerjarenperspectief Sociaal Domein opgesteld.
        Uitvoering en ontwikkeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) waar voor 2015 en 2016 budget van het
         Rijk aan is toegekend.
        Plan van aanpak Transformatie agenda: Na de transities moet nu vorm gegeven worden aan een
         transformatie agenda om de bezuinigingen en de cultuuromslag nader in te vullen. De uitvoering
         hiervan loopt over meerdere jaren. Hierbij wordt gedacht aan thema's als preventie, verschuiving van
         maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, beleidsuitwerking mantelzorgondersteuning,
         zorgaanbod voor dementerenden, vervoer AWBZ, verpleging en verzorging thuis in terminale gevallen,
         stimuleren van langer zelfstandig wonen.
        We geven vorm aan de uitvoering van het sociaal domein. Dit valt uiteen in het inrichten en
         ontwikkelen van het sociaal team op Texel en de administratieve organisatie in samenwerking met
         Den Helder.
        (Jeugd)gezondheidszorg, tegengaan en voorkomen van overgewicht bij jongeren, het project lekker in
         je life wordt uitgevoerd.
        We onderzoeken regionaal of het pleegzorgfonds dat per 1 januari 2015 is overdragen aan de
         gemeenten in Noord-Holland in stand kan worden gehouden.
        We werken aan een oplegger drugs voor het handhaving- en preventieplan in het kader van alcohol- en
         drugsmatiging onder jongeren.




20/129                                                                                             Programma 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                        Programmabegroting 2016 Fase 2




C.     Voorstellen
 Voorstel 2016-201        Buurtpreventieteams onderzoeken
 Doelenboom               2.1.1.7 Buurtpreventieteams onderzoeken
 Motivatie                Onderzoek doen naar de noodzaak van buurtpreventie teams, zoals verzocht in het
                          coalitieprogramma. Planning start 3e kwartaal 2016.
 Financieel               Bedrag                        Lasten                        Dekking
                          €0                                                          N.v.t.
 Toelichting financieel   Wordt binnen de bestaande formatie uitgevoerd.




 Voorstel 2016-202        Locatie onafhankelijk werken sociaal team Texel
 Doelenboom               2.2.8.1 Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren
 Motivatie                Het Sociaal Team is in de wijk aanwezig en zichtbaar en voert gesprekken, veelal bij de
                          mensen thuis. Om hun werk goed te kunnen uitvoeren is het een randvoorwaarde dat
                          zij hierin gefaciliteerd worden om locatie onafhankelijk te werken. Hierbij hebben zij
                          een laptop, telefoon en de beschikking over een mobiele printer nodig.
 Financieel               Bedrag                        Lasten                        Dekking
                          € 4.720                       Incidenteel                   Budget sociaal domein
                          € 720                         Structureel                   Budget sociaal domein
 Toelichting financieel   In 2016 worden eenmalige kosten gemaakt voor de aanschaf van 6 mobiele telefoons
                          (€1.200), 6 laptops (€3.000), 2 mobiele printers (€500). In de daarop volgende jaren
                          wordt jaarlijks € 720 uitgegeven aan abonnementskosten voor de telefoons




Programma 2                                                                                               21/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                             Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 3                 Mooi en gastvrij Texel
Dit programma gaat onder andere over het Texelse landschap, planet Texel, recreatie en toerisme,
ruimtelijke ordening, toezicht & handhaving, strandzaken en de dijkversterking.
Het unieke landschap zorgt er mede voor dat toeristen graag naar Texel komen. Een mooi landschap streelt
de ogen van zowel inwoner als bezoeker en is daarmee een belangrijke pijler van ons leef- en verblijfgenot.
Planet Texel en de daaruit voortvloeiende Texelprincipes geven inspiratie voor ontwikkeling met behoud van
kernwaarden. Op het gebied van recreatie en toerisme zijn ‘sport’ en ‘zorg’ belangrijke aandachtspunten.

A. Ontwikkelingen en beleidskader

Recreatie en toerisme
De balans tussen toerisme + economie enerzijds en ecologie + landschap anderzijds staat onder druk.
Investeringen in het toerisme en haar voorzieningen zijn noodzakelijk voor behoud van toeristisch Texel.

De landelijke zorgmarkt verandert. Poliklinische zorg verhuist van centrale ziekenhuizen naar satellieten in
de nabije omgeving. Vanuit de focus op efficiency wordt de ligduur in verpleeg- en ziekenhuizen steeds
korter. Logiesverstrekkers spelen hierop in en vergroten tegelijkertijd de service. Zorgtoerisme biedt kansen.

Sporten en sportevenementen in een natuurlijke en rustige omgeving zijn sterk in opmars. Texel beschikt
over natuurlijke karakteristieken die voor de sporttoerist interessant zijn. Dit geeft kansen om meer
sporttoeristen te verleiden naar het eiland toe te komen.

De manier waarop mensen informatie over Texel vergaren en het tijdstip waarop mensen besluiten naar het
eiland komen, wijzigt. Er is een toename van het gebruik van sociale media en lastminute boekingen.

De Veiligheidsregio krijgt op termijn een grotere rol op het gebied van de strandveiligheid.

Het Texelse landschap
Het aantal agrarische bedrijven neemt af door de schaalvergroting. Deze ontwikkeling heeft gevolgen het
kleinschalige Texelse landschap.

De subsidies op het gebied van landschaps(elementen) nemen de komende jaren af waardoor schapenboeten,
kolken en tuinwallen onvoldoende onderhouden kunnen worden en de kans bestaat dat ze vervallen /
verdwijnen. Daarnaast staan de inkomsten uit schapenhouderij onder druk.

Bij de terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is steeds minder budget
beschikbaar. Op landelijk niveau is er sprake van ontwikkelingen als betaald parkeren in het bos, op Texel is
dit nog niet aan de orde. Wat op Texel wel speelt is dat recreatieve voorzieningen als fietspaden minder
onderhouden worden.

De in het verleden opgelegde bezuinigingen op groenonderhoud in Den Burg kunnen niet gerealiseerd
worden. Hierdoor vindt er jaarlijks een overschrijding van het budget plaats.
De eisen die aan gemeenten gesteld worden in het kader van de wettelijke zorgplicht nemen toe.




Programma 3                                                                                                23/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Ruimtelijke Ordening
De Ruimtelijke Ordening in Nederland gaat steeds meer uit van een integrale, gebiedsgerichte benadering.
Dit is vertaald in een wetsvoorstel voor een nieuwe omgevingswet. Deze gaat naar verwachting in 2018 in
werking. De nieuwe werk- en denkwijze die in deze wet staat wordt nu al steeds meer toegepast. Het gaat
daarbij om het beschouwen van ruimtelijke vraagstukken vanuit de samenhang van de verschillende
onderwerpen, zoals natuur, milieu, landschap en veiligheid. Op Texel komt dit o.a. tot uiting door een
integrale benadering van de Ruimtelijke Kwaliteit van plannen en projecten. De kernwaarden en
Texelprincipes zijn steeds meer richtinggevend bij het maken en beoordelen van plannen.
De Ruimtelijke Ordening is daarbij faciliterend voor de beleidsmatig wenselijke ontwikkelingen.

Toezicht en Handhaving
Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland kon niet voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van
toezicht en handhaving. Deze eisen, die opgenomen zijn in het “landelijke kwaliteitsprotocol vergunning,
toezicht & handhaving”, staan ter discussie. Verschillende partijen waaronder IPO en VNG vonden de eisen te
zwaar. Medio 2016 zal duidelijk zijn in hoeverre de eerder gestelde eisen aangepast worden en wat de
gevolgen hiervan zijn voor Texel.

Dijkversterking
Gebleken is dat 17 van de 27 kilometer Waddenzeedijk van Texel niet voldoet aan de normen. Sinds 2007 is
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bezig met een langjarig proces dat in 2015 leidt
tot een Dijkversterkingsplan. Na goedkeuring kan het plan worden uitgevoerd. Circa een half jaar later wordt
een aparte procedure gevoerd voor de versterking van de Prins Hendrikzanddijk. Beide projecten zorgen er
samen voor dat eind 2019 de Texelse dijken weer aan de norm voldoen. Er is nog discussie over de manier
waarop de dijk in Oudeschild versterkt moet worden. De variant uit Planet Texel heeft breed draagvlak,
maar is fors duurder.

Beleidsnota’s
        Nota Recreatie en Toerisme (september 2003)

        Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)

        Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel (2011)

        Beleidsnota Monumentenzorg Texel 2009

        Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (september 2006)

        Cultuurnota Texel (2007)

        Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks)

        Natuur- en landschapsbeleidsplan2003

        Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel juni 2007

        Strandnota (december 2007, juni 2009)

        Mooi Texel, meer toekomst (2012)

        Beeldkwaliteitplan Bestemmingsplan Buitengebied (2013)

        Welstandsnota Texel (2008)

        Nota van uitgangspunten bestemmingsplan kernen (2011)
        Planet Texel (2014)




24/129                                                                                           Programma 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                     Programmabegroting 2016 Fase 2




B.   Wat doen we al?

Onderwerp
    Invloed uitoefenen bij het opstellen van het dijkversterkingsplan Waddenzeedijk Texel.
    Zandige variant Prins Hendrikdijk mogelijk maken.
    Er is een aparte Texelse- en Waddenstatus voor landbouw en natuurregels.
    Structureel Natuuroverleg organiseren.
    Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen.
    Opstellen landschapsbeleidsplan.
    Banken en picknickplaatsen onderhouden.
    Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren.
    Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte opzetten en beheren.
    Veiligheid speelvoorzieningen bewaken.
    Beheerplannen Natura 2000 voor Duinen en Lage Land, Waddenzee en Noordzeekustzone beinvloeden.
    Agrariërs leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan de voor Texel zo kenmerkende Texelse
     landschapswaarden.
    Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied maken.
    Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden.
    Bestemmingsplan Den Burg opstellen.
    Bestemmingsplan Den Hoorn opstellen.
    Bestemmingsplan Oost opstellen.
    Bestemmingsplan Midden - en Zuid Eierland opstellen.
    Bestemmingsplan De Cocksdorp opstellen.
    Reparatieplan De Koog opstellen.
    Bestemmingsplan 't Horntje opstellen.
    Bestemmingsplan De Waal opstellen.
    Planologische regeling: Beheerverordening Zeegebied (EHS) Deelnemen, aanjagen, verbinden,
     belangen behartigen in diverse overleggen met als doel een evenwichtig beheer van natuur- en
     landschap, zekerheid voor grondeigenaren en gebruikers en ruimte voor recreatief/kleinschalig
     historisch medegebruik.
    De VVV behoort nog steeds tot de beste van Nederland, is ook op zondag open en er zijn gedragen
     prestatieafspraken gemaakt.
    Beleid Recreatie en Toerisme actualiseren.
    Inzetten op kwaliteitstoerisme in het hogere marktsegment.
    Zorgtoerisme stimuleren en integreren in nota recreatie en toerisme.
    Regionale toeristische samenwerking stimuleren.
    Prestatiecontract met STIFT afsluiten.
    Strandnota actualiseren.
    Herstructurering bedrijventerrein Oosterend, De Cocksdorp en Oudeschild in samenwerking met
     private partijen.
    2e fase Bedrijventerrein Oudeschild.




Programma 3                                                                                    25/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




C.       Voorstellen
 Voorstel 2016-301               Het unieke Texelse landschap behouden
 Doelenboom                      3.2.4 Het unieke Texelse landschap behouden
 Motivatie                       De subsidies op het gebied van landschaps(elementen) nemen de komende jaren af.
                                 Het meest urgent hierin is het gebied de Hoge Berg, de provinciale ROL/RAL subsidie
                                 stopt per 1-1-2019. Samen met de natuurbeherende organisaties zoals de Lieuw,
                                 agrariërs en inwoners van Texel zal onderzocht worden op welke wijze het unieke
                                 kleinschalige Texelse landschap met zijn tuunwallen, schapenboeten en kolken ook na
                                 2018 behouden kan blijven. Als eerste activiteit zal er een businesscase Hoge Berg
                                 opgesteld worden. Op basis van de uitkomsten van de business case Hoge Berg kan de
                                 gemeente om een structurele bijdrage gevraagd worden voor de instandhouding van
                                 het unieke en voor toeristen belangrijke Texelse landschap.
                                 De budgetten van de Nationale Parken in Nederland zijn aan verandering onderhevig.
                                 Sommige provincies hebben deze parken afgeschaft, Noord-Holland niet. Wel wordt een
                                 bijdrage gevraagd van de gemeente om het Nationaal Park in stand te houden en de
                                 gewenste jaarlijkse activiteiten voort te zetten. Het Nationaal Park is een visitekaartje
                                 voor Texel en heeft een belangrijke toeristische meerwaarde.
                                 De ecologische hoofdstructuur (EHS) is nagenoeg afgerond, hiermee zijn de
                                 natuurgebieden op Texel gerealiseerd. Met de afronding van de EHS is gelijktijdig ook
                                 het areaal landbouw op Texel vastgelegd. Uitgangspunt van de gemeente is dat het
                                 areaal landbouwgrond niet verminderd mag worden. Vanuit de recreatiesector zijn er
                                 wensen om recreatiegebieden/-objecten kwalitatief te verbeteren. Voor deze
                                 kwalitatieve verbetering is veelal ruimte nodig. Met het vastleggen van zowel de
                                 natuur- als landbouwgebieden is de vraag waar deze ruimte vandaan moet komen. Er
                                 zal een fundamentele discussie plaatsvinden over hoe we hier op Texel mee om willen
                                 gaan. De resultaten van dit onderzoek zullen meegenomen worden bij het op te stellen
                                 landschapsbeleidsplan.
                                 In 2016 wordt het landschapsbeleidsplan geactualiseerd. Mede op basis van de
                                 verkregen informatie uit de business case Hoge Berg, het onderzoek naar de balans
                                 tussen landbouw-, natuur- en recreatiegebieden en “Mooi Texel” wordt het
                                 landschapsbeleidsplan opgesteld.
 Financieel                      Bedrag                         Lasten                         Dekking
                                 € 40.000                       Incidenteel                    Begroting 2016
                                 € 25.000                       Structureel                    Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel          Provincie Noord-Holland draagt jaarlijks zo’n € 136.000 bij aan het Nationaal Park
                                 Duinen van Texel. Als voorwaarde voor deze provinciale bijdrage wordt de gemeente
                                 gevraagd jaarlijks een bedrag van € 25.000 bij te dragen. Externe ondersteuning bij
                                 twee projecten is benodigd. Hiervoor is eenmalig een budget van € 40.000 benodigd
                                 (landschapsbeleidsplan en balans landbouw, Hogeberg gebied, natuur en recreatie).




 Voorstel 2016-302               Veiligheid bomen in windsingels controleren
 Doelenboom                      3.3.1.6 Veiligheid bomen in windsingels controleren
 Motivatie                       Wettelijke keuring bomen in dorpen en in windsingels uitvoeren. Dit is de wettelijke 3-
                                 jaarlijkse keuring van al de gemeentelijke bomen, inclusief het uitvoeren van de
                                 werkzaamheden voortvloeiend uit deze keuring.
 Financieel                      Bedrag                         Lasten                         Dekking
                                 € 10.000                       Incidenteel                    Begroting 2016
 Toelichting financieel          De keuring inclusief de werkzaamheden die hieruit voortvloeien vergen een bedrag van
                                 € 10.000 per jaar.




26/129                                                                                                     Programma 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                        Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel 2016-303        Voorbereiden aanleg begraafplaats De Koog
 Doelenboom               Dit voorstel is door een ingediend amendemanet van Texel 2010 en D66 verplaatst naar
                          programma 1.




 Voorstel 2016-304        Oudeschild: Bestemmingsplan, reparatieplan en uitbreiding bedrijventerein maken
 Doelenboom               3.5.1 Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen
 Motivatie                In 2015 is Bestemmingsplan Oudeschild vastgesteld. Bij de vaststelling bleek dat nog
                          enkele zaken zich zullen uitkristalliseren, zoals de functies op bedrijventerreinen en de
                          plannen voor de Haven. Voorgesteld wordt in 2016 een (reparatie)plan te maken.


                          Daarnaast is in de programmabegroting 2015 opgenomen dat Herstructurering van de
                          bedrijventerreinen Oosterend, De Cocksdorp en Oudeschild samen met private partijen
                          moet worden uitgevoerd. Dit levert echter geen substantiële extra kavelruimte op.
                          Terwijl het behouden en creëren van ruimte voor bedrijven wel een beleidsdoel is van
                          de gemeente. Er is momenteel wel behoefte aan extra ruimte voor bedrijven.
                          Voorgesteld wordt om het bedrijventerrein bij Oudeschild uit te breiden en hiervoor
                          een bestemmingsplan te laten maken. Uitbreiding bij Oudeschild is de enige optie die
                          past in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
 Financieel               Bedrag                        Lasten                         Dekking
                          € 30.000                      Incidenteel                    Begroting 2016
 Toelichting financieel   Het bedrag is nodig om het bestemmingsplan te laten maken door een extern bureau.
                          Er is onvoldoende capaciteit aanwezig dit zelf te doen. Het bedrag is inclusief de
                          benodigde onderzoeken (milieu/natuur/etc).




Programma 3                                                                                                27/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 4                Texel werkt!
Dit programma gaat over de Texelse economie. Ingegaan wordt op de werkgelegenheid met als doel om de
werkgelegenheid in alle Texelse economische sectoren te behouden en waar mogelijk te versterken.
Onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn vestigingsbeleid, NIOZ haven, haven Oudeschild en
specifiek de sectoren landbouw en visserij.
Hier hoort een constante verbinding met de digitale wereld bij, wat we hier noemen digitaal Texel.
Belangrijk is dat de dorpscentra aantrekkelijk zijn om te verblijven voor inwoners en gasten.

A. Ontwikkelingen en beleidskader

Denktank
Om integraal te werken wordt intensiever samengewerkt op allerlei terreinen met zowel het maatschappelijk
middenveld als andere overheden. Dit gebeurt in de vorm van denktanks (werkgroepen).

Dorpscentra zijn visitekaartjes
In tegenstelling tot veel plaatsen in Nederland is er op Texel nauwelijks sprake van leegstand.
Het is nog steeds mogelijk in vrijwel alle dorpen voorzieningen zoals een supermarkt in stand te houden,
hetgeen bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpscentra.

Werkgelegenheid is van belang, arbeidsplaatsen en beroepsbevolking:
Landelijk staat de werkgelegenheid en de omvang van de beroepsbevolking onder druk. Ook op Texel neemt
de beroepsbevolking af.
Mede door schaalvergroting neemt het aantal bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de landbouw en
visserij af. Alleen de werkgelegenheid in de zorgsector en toeristische sector biedt nog toekomstperspectief.
Het aantal ZZP-ers – in alle economische sectoren - neemt op Texel toe.

Functies op bedrijventerreinen
Uit concrete verzoeken van ondernemers blijkt dat er behoefte is aan lichtere functies (dan aangemerkt als
milieucategorie 1) op bedrijventerreinen.

Havens
De haven van Oudeschild heeft potenties voor maatschappelijke, duurzame en economische ontwikkelingen.
Er komen steeds meer grote cruiseschepen die Oudeschild willen aandoen.

Texel digitaal
De digitale snelweg op Texel is niet dekkend en daarmee niet optimaal. Voor een goede werkgelegenheid en
dienstverlening is een snellere verbinding noodzakelijk. De ontwikkeling op Texel loopt achter bij de
behoeften die er zijn.

Beleidsnota’s
     Nota toerisme en recreatie (2003)
     Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009)
     Regionale visie Bedrijfsterreinen (2006)
     Richting voor Economie, geef ruimte (2011)
     Mooi Texel, meer toekomst (2012)
     Verkenning haven Oudeschild (2014)
     Toekomstvisie Voorzieningenstructuur Texel (2010)
     Regionale Detailhandelsvisie (2012)




Programma 4                                                                                                29/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




B. Wat doen we al?

Onderwerp
        Actualisatie Toekomstvisie Voorzieningenstructuur Texel. De visie op wonen en winkelen in
         dorpskernen ontwikkelen.
        Werkgelegenheid handhaven en waar mogelijk te vergroten.
        Op heel Texel, van ’t Horntje tot aan De Cocksdorp, is kosteloos wifi beschikbaar voor gasten en
         inwoners. Texel is voorzien van een hoogwaardige digitale infrastructuur waardoor bedrijven zich
         graag vestigen op Texel.
        Regionale samenwerking "De Kop Werkt".
        Uitwerking havenvisie Oudeschild.
        Onderzoek naar alternatieve dijkversterking of Coupure Oudeschild.
        NIOZ-haven upgraden.
        Texel propageren als ‘proeftuin’ voor natuur, water, duurzame energie en kennis.
        Een maritiem beleidsplan ontwikkelen.
        Werelderfgoedstatus Waddenzee economisch benutten.
        Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben:
         verduurzaming van de samenleving.




30/129                                                                                             Programma 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




C.     Voorstellen
 Voorstel 2016-401        Uitwerking afspraken uit De Kop Werkt
 Doelenboom               4.1.2.7 uitvoering geven aan de afspraken uit De Kop Werkt
 Motivatie                Op het gebied van Ruimtelijke- Economische structuurversterking participeert Texel in
                          het regionale samenwerkingsverband De Kop Werkt. Afgesproken is te focussen op een
                          viertal bestuursopdrachten: havens, destinatiemarketing, arbeidsmarkt en
                          ambitiekaart. Deze bestuursopdrachten worden thans omgezet in plannen van aanpak.
                          Deze plannen van aanpak zijn input voor de evaluatie. Planning is deze evaluatie in
                          fase 3 van deze programmabegroting in te brengen.
 Financieel               Bedrag                         Lasten                         Dekking
                          € 15.000                       Structureel                    Begroting 2016 e.v.
                          € 27.000                       Structureel                    Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel   Participatie in De Kop Werkt kost qua organisatiekosten € 15.000 en proceskosten
                          € 27.000 per jaar.
                          Daarnaast komt eind 2015 een voorstel voor investeringsbijdrage, zijnde bijdrage aan
                          de feitelijke realisering van projecten. Dit betreft voor de regio circa € 30 miljoen,
                          waarvan de verwachting is dat de provincie 50% financiert, mits de vier gemeenten
                          gezamenlijk de andere 50% bijdragen.




 Voorstel 2016-402        Bijdrage Leader Noord-Holland
 Doelenboom               4.1.2.8 Deelname Leaderprogramma 2015-2020
 Motivatie                Leader is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal is bedoeld
                          voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. De voorkeur gaat uit
                          naar initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op
                          peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede
                          ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de
                          planvorming en financiële bijdragen. In de afgelopen periode 2007-2013 heeft het
                          Leader-programma veel voor de regio, maar ook vooral voor Texel, opgeleverd. Op dit
                          moment ligt het voorstel om voor de periode 2015-2020 het programma te vervolgen.
 Financieel               Bedrag                         Lasten                         Dekking
                          € 30.000                       Structureel                    Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel   Het programma wordt gevoed met bijdragen vanuit Europa, Rijk, provincie en
                          gemeenten en bedraagt voor deze periode
                          € 6.000.000 (onder voorbehoud van bijdragen gemeenten). Op basis van de
                          verdeelsleutel komt dit voor Texel neer op een bijdrage van € 30.000 per jaar
                          gedurende zes jaren.




 Voorstel 2016-403        stimulering economische projecten
 Doelenboom               4.1.3.7 stimulering economische projecten
 Motivatie                De beleidsvisie Ruimte voor Economie blijkt een stimulans voor economische
                          projecten. Vaak is een startbudget nodig voor een economisch project dat gericht is op
                          de bevordering van de werkgelegenheid. In het belang van de Texelse werkgelegenheid
                          biedt dit fonds gemeentelijke cofinanciering. Tot op heden is regelmatig gebruik
                          gemaakt van het incidentele budget ‘stimulering economische projecten’. Voorwaarde
                          is steeds dat naast de aanvrager nog een ander medefinancier is. Voorstel is dit
                          stimuleringsfonds structureel te voeden.
 Financieel               Bedrag                         Lasten                         Dekking
                          € 50.000                       Structureel                    Begroting 2016. e.v.
 Toelichting financieel   Het is wenselijk jaarlijks € 50.000 te reserveren voor economische projecten.




Programma 4                                                                                                   31/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel 2016-404               Constante digitale verbindingen
 Doelenboom                      4.1.6.1 Constante digitale verbindingen
 Motivatie                       In het coalitieprogramma is aangegeven dat de gemeente inzet op de aanleg van een
                                 zogeheten NGA netwerk (een glasvezelnetwerk), ondersteund door een subsidie van de
                                 provincie op basis van de uitvoeringsregeling ‘subsidie hoogwaardige
                                 communicatienetwerken Noord-Holland’ (hierna: de regeling), dat het Buitengebied
                                 van Texel volledig dekt.
                                 De gemeente heeft – in samenwerking met de stichting Glasvezel Texel - hierbij de rol
                                 van aanjager vervuld. Na toekenning van de provinciale subsidie ondersteunt de
                                 gemeente De Stichting Glasvezel Texel. Op dit moment betreft de ondersteuning
                                 uitsluitend ambtelijke uren. De uitkomsten van de onderzoeken die in opdracht van de
                                 Stichting Glasvezel Texel plaatsvinden worden eind 2015 verwacht. Afhankelijk van de
                                 uitkomsten kan nadere besluitvorming over een eventuele vervolgbijdrage voor 2016 en
                                 verder plaatsvinden.
 Financieel                      Bedrag                        Lasten                        Dekking
                                 €0                            Niet van toepassing           Niet van toepassing
 Toelichting financieel          In deze fase is geen budget benodigd en vinden de werkzaamheden plaats binnen de
                                 bestaande formatie.




32/129                                                                                                  Programma 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                             Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 5                 Toekomst voor de jeugd
Dit programma gaat over het onderwijs op Texel. Een zo breed mogelijk aanbod van kwalitatief goed
onderwijs is belangrijk voor kinderen van Texl en de aantrekkelijkheid van Texel als woon- en werkeiland.
Onderwijs verruimt de sociale omgeving en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Schoolbesturen voor
basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten samen voor goed primair en voortgezet onderwijs zorgen. De
gemeente faciliteert waar mogelijk initiatieven om dit doel te ondersteunen. De gemeente heeft wettelijke
taken op het gebied van onderwijshuisvesting en volwasseneducatie.
Er gebeurt meer voor de jeugd dan onderwijs. Jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg zijn opgenomen
in programma 2. Werkgelegenheid, sport/cultuur en wonen vallen onder programma 4, 6 en 8.

A.     Ontwikkelingen en beleidskader
Het aantal leerlingen neemt af: ontgroening. Deze ontwikkeling heeft een sterke invloed op het onderwijs.
De terugloop van het aantal leerlingen is van invloed op het aantal scholen. Daarnaast is het op een kleinere
school een grotere uitdaging om tóch een breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Kernbegrip voor de komende jaren is samenwerking. Maatschappelijke partners zoals bso/kinderopvang,
sportverenigingen, cultuurinstellingen, scholen en gemeente zullen de handen in een moeten slaan om tot
slimme samenwerkingsverbanden/netwerken te komen. Texelse kinderen moeten op het eiland vinden wat
ze nodig hebben.

Met de uitvoering van:
      de onderwijsvisie ‘Passend thuisnabij onderwijs op Texel’ (basisonderwijs) en het procesplan
       ‘Ontwikkeling Onderwijs Texel’;
      de nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg (voortgezet onderwijs);
      de notitie ‘Versterking van beroepsonderwijs op Texel’;
wordt invulling gegeven aan de ambities uit de Structuurvisie Texel op koers 2020.

Beleidsnota’s
      Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)
      Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg (2014)
      Visie op onderwijs “Passend Thuisnabij onderwijs” (2013)
      Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel (2015)
      Notitie Versterking Beroepsonderwijs op Texel
      Beleidsnota Volwassenen Educatie 2013-2015 (2013)
      Beleidsnota motorische remedial teaching (2011)
      Verordening voorzieningen huisvesting (2013)
      Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (2001)
      Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009)
      Verordening leerlingenvervoer gemeente (2014)
      Verordening Toelage Uitwonende Studerenden (2010)
      Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006)
      Verordening samenwerkingsverband (2013)




Programma 5                                                                                              33/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




B.        Wat doen we al?

Onderwerp:
         Ontwikkelen onderwijsvisie waaronder Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs Texel: uitvoering
          Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel (fase 1 en 2.1).
         Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren.
         Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren.
         Uitkomsten onderzoek verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-onderwijs en
          stageplaatsen uitvoeren.
         OSG leerlingen jaarlijks naar de Tweede kamer.
         Herziening verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel.
         Volwasseneneducatie. Het rijk heeft in 2014 in de Wet educatie beroepsonderwijs wijzigingen
          doorgevoerd. O.a. de verplichte winkelnering besteding middelen is losgelaten. Voor de uitvoering van
          de wet is voor de regio met Texel de gemeente Alkmaar aangewezen. De gemeenten in de nieuwe
          samenwerkingsregio moeten hiertoe uitvoeringsafspraken maken.

C.        Voorstellen
    Voorstel 2016-501                    Ontwikkelen van een onderwijscentrum Den Burg
    Doelenboom                           5.1.1.3 Ontwikkeling Onderwijscentrum Den Burg
    Motivatie                            Uitvoering fase 2.2 en fase 3 van het procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel. Het
                                         betreft – in vervolg op de Onderwijsvisie Passend Thuisnabij Onderwijs - de verdere
                                         ontwikkeling van een Onderwijscentrum in Den Burg in samenhang met de
                                         onderwijshuisvesting in de buitendorpen.
    Financieel                           Bedrag                        Lasten                        Dekking
                                         €0                            Incidenteel                   Nog niet bekend
    Toelichting financieel               P.M.
                                         Financiële consequenties volgen uit afronding fase 1 en 2.1 van het procesplan
                                         Ontwikkeling Onderwijs Texel eind 2015.




34/129                                                                                                           Programma 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 6                Samen beleven en bewegen
Het programma “Samen beleven en bewegen” gaat over cultuur, evenementen en sport. Het aanbod van
kunst en cultuur, het verenigingsleven, beeldende en uitvoerende kunsten en ook culinaire cultuur wordt
gestimuleerd. Iedereen moet mee kunnen doen, actief of passief, arm of rijk.
Evenementen (cultureel, sportief, culinair) vormen een belangrijke bijdrage aan beleven en bewegen op
Texel. Texel kent een groot aantal actieve sportverenigingen. Er zijn binnen- en buitenaccommodaties voor
de diverse sporten.
Cultuur, evenementen en sport zijn belangrijk voor de Texelse samenleving en dragen bij aan de verdere
versteviging van het imago van Texel als een aantrekkelijke woon- en werkgemeente en
vakantiebestemming.

A.    Ontwikkelingen en beleidskader
Landelijke demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing, hebben invloed op het aanbod
van cultuur, evenementen en sport op Texel. Verenigingen en organisaties waar activiteiten voor de jeugd
een grote rol spelen, worden de komende jaren geconfronteerd met een afnemend deelnemers- en
ledenaantal. De behoefte aan speciale activiteiten voor ouderen neemt toe. Deze beide ontwikkelingen
verlangen een herijking van het aanbod van de verenigingen en organisaties.

Steeds meer taken op het gebied van cultureel erfgoed vallen niet langer onder het rijk of de provincie maar
zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Op Texel wordt steeds meer de verbinding gelegd tussen de waarde van het gebouwde erfgoed en het
landschap waarin het gebouwde zijn plek heeft. In diverse discussies en nota's is hierop de nadruk gelegd
(Structuurvisie, Planet Texel). Ook niet zichtbaar erfgoed draagt bij aan het verhaal over Texel. In de nota
Erfgoed wordt de nadruk gelegd op de verwevenheid van het gebouwde erfgoed, archeologie en het maritiem
erfgoed (De Reede van Texel).

De gemeente zet in op regie. Van culturele en sportieve verenigingen/instellingen wordt zelfredzaamheid en
samenwerking verwacht. Dit proces wordt versterkt nu de subsidiemogelijkheden van (hogere) overheden
zijn afgenomen. De betrokkenheid van het Texelse bedrijfsleven bij de sport- en cultuurevenementen op
Texel neemt toe.

Het aantal evenementen op Texel neemt toe. Organisatoren van evenementen op Texel ervaren een hoge
regeldruk. Er is een onderzoek “doorlichting evenementen gemeenten Texel 2015” gaande.

Beleidsnota’s
     Beleidsnota Monumentenzorg Texel (2009)

     Maatschappelijk Beleidskader 2013-2017 Samen Leven op Texel (2012)

     Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)

     Cultuurnota (2007)

     Evenementennota




Programma 6                                                                                             35/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




B.       Wat doen we al?

Onderwerp
        Openluchtzwembad Molenkoog gerenoveerd.
        Raadsopdracht openluchtbad en binnensportaccommodaties: "in samenspraak met gebruikers en met
         advies Sportraad".
        Realisatie kunstgrasveld.
        Texel als eiland voor sportevenementen positioneren.
        Beleidsnota sport opstellen voor de periode 2016-2019.
        Sportaccommodaties beschikbaar stellen tegen laagdrempelige tarieven.
        Invoeren naschools zwemarrangement voor schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs.
        Cultuurnota 2016 ontwikkelen.
        Evenementenvisie 2015 ontwikkelen.
        Onderzoek naar mogelijkheden toekomstige huisvesting Artex Kunstenschool Texel.
        Onderzoek naar mogelijkheden voor fonds sportaccomodaties.
        Opstellen van een gemeentelijke monumenten visie 2015.
        Restauratie en onderhoud cultuur-historische gebouwen stimuleren.
        Aanwijzen en restaureren gemeentelijke stolpen en boeten. Stolpen, schapenboeten en stolpschuren
         subsidiëren.
        Onderwaterarcheologie.
        Starten met promotieactiviteiten voor het erfgoed dat de gemeente Texel in beheer heeft.




36/129                                                                                          Programma 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




C.     Voorstellen
 Voorstel 2016-601        Invoering Buurtsportcoach
 Doelenboom               6.1.1.11 Invoering Buurtsportcoach
 Motivatie                Invoering Rijksregeling Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches
                          organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en maken een verbinding tussen sport-
                          en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en
                          kinderopvang en onderwijs. Uitvoering raadsbesluit van 1 december 2009.
                          Gemeentelijke cofinanciering structureel in begroting opnemen.
 Financieel               Bedrag                         Lasten                          Dekking
                          €0                             Structureel                     Begroting 2017 e.v.
 Toelichting financieel   De gemeente ontvangt van het Rijk € 16.240 is 40% van de kosten voor een
                          Buurtsportcoach (0,8 FTE). De gemeentelijke cofinanciering bedraagt € 24.360 is 60%.
                          De kosten kunnen in 2016 volledig en in 2017 gedeeltelijk gedekt worden uit de
                          bestemmingsreserve combinatiefunctieregeling van € 42.680.
                          2016: € 24.360 bestemmingsreserve
                          2017: € 18.320 bestemmingsreserve
                                €   6.040 begroting 2017
                          2018: € 24.360 begroting 2018 e.v.




 Voorstel 2016-602        Texelaars naar Texelse musea!
 Doelenboom               6.1.3.7 Texelaars naar Texelse musea!
 Indiener                 Texel2010
 Motivatie                Tijdens de excursie van de raad van Texel naar de Texelse musea hebben verschillende
                          enthousiaste vrijwilligers verteld dat vele Texelaars de weg naar de Texelse musea nog
                          niet hebben gevonden. Terwijl Texel zoveel moois te bieden heeft aan musea!
                          Sommige musea hebben al gratis dagen voor Texelaars, maar er is op dit moment geen
                          sprake van één uniforme, duidelijke regeling of afspraken daarover.
                          Wij zouden graag zien dat de gemeente een stimulerende rol gaat spelen, door te
                          zorgen dat de Texelse musea kosteloos bezocht kunnen worden door Texelaars – jong
                          en oud. Dat hoeft niet het hele jaar door, uiteraard, maar bijvoorbeeld een paar
                          zaterdagen. Of een bepaalde maand, bijvoorbeeld september.
                          Het is wel belangrijk dat het een heldere, overzichtelijke regeling is: iets dat voor alle
                          musea geldt.
                          Er kan ook een variant worden bedacht op de Texelse museumkaart die de Rabobank
                          weleens heeft verstrekt aan haar klanten.
 Financieel               Bedrag                         Lasten                          Dekking
 Toelichting financieel   Aan tafel gaan met alle Texelse musea om met hen te onderzoekn hoe het aantal
                          Texelse boezoekers aan Texelse musea kan owrden vergroot en dit mee te nemen in de
                          Cultuurnota (actuele planning: eerste kwartaal 2016).




Programma 6                                                                                                    37/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel 2016-603               Meer Texelse zomerkampen
 Doelenboom                      6.1.1.12 Meer Texelse zomerkampen
 Indiener                        Initiatiefvoorstel van PvdA en GroenLinks
 Motivatie                       Veel kinderen op Texel kunnen in de zomervakantie niet op vakantie omdat hun ouders
                                 juist dan aan het werk zijn of in elk geval niet in staat zijn de gehele zomervakantie
                                 vrij te nemen. Sport- en cultuurverenigingen hebben dan ook een zomerstop. Jonge
                                 kinderen kunnen een week meedoen aan het prachtige initiatief bouwdorp of de
                                 succesvolle Vakantiekaart, maar meer is er ook niet. Natuurlijk zijn er ook
                                 zomerkampen te boeken aan de overkant, maar dat zal niet voor iedereen mogelijk
                                 zijn, gezien de kosten daarvan.


                                 Wij willen graag dat alle Texelse kinderen tussen 6 en 16 jaar één of twee weken tegen
                                 een laag tarief naar een Texels zomerkamp kunnen gaan. Kinderen kunnen op die
                                 manier toch een extra vakantiegevolg krijgen, komen in aanraking met sport, cultuur,
                                 natuur en andere activiteiten, maken kennis met Texelse verenigingen en maken samen
                                 plezier. Voor de ouders betekent het iets meer ruimte om hun kind onder goede
                                 begeleiding en betaalbaar onderdak te bieden terwijl ze zelf aan het werk zijn. Het
                                 mes snijdt aan meerdere kanten.


                                 Wij willen graag dat het college samen met Artex, Young4evere, Sportraad en andere
                                 organisaties die activiteiten voor kinderen en jongeren aanbieden onderzoekt of het
                                 mogelijk is om al in het zomerseizoen van 2016 uiteenlopende nieuwe zomerkampen
                                 voor Texelse kinderen te organiseren. Tegen een laag tarief. Aansluiten zoeken bij
                                 bestaande activiteiten is uiteraard prima en gewenst. Ook kunnen al bestande
                                 commerciële activiteiten (met deelname tegen een meerprijs) in het onderzoek worden
                                 meegenomen.
 Financieel                      Bedrag                        Lasten
 Toelichting financieel          Ons doel is:
                                 Een betaalbaar gevarieerd aanbod aan zomerkampen voor Texelse kinderen tussen de 6
                                 en 16 jaar met uiteenlopende interesses.




38/129                                                                                                     Programma 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 7                Duurzaam, schoon en innovatief
Dit programma gaat over schoonheid. Schoon in de zin van duurzaam en hoe Texel daar als proeftuin zo snel
mogelijk toe kan komen. Maar ook schoon in de zin van geen zwerfvuil.
Texel is de proeftuin van Nederland voor duurzame innovaties. Zowel de cultuur van de Texelaars, de natuur
op het eiland als het feit dat er elk jaar bijna een miljoen mensen komen kijken, maken dat Texel
gemakkelijk in de kijker staat voor innovaties. ‘Tested on Texel’ en het betrekken van kennis en kunde van
buiten het eiland, biedt nieuwe kansen om een duurzaam en zelfvoorzienend eiland te realiseren.
Zelfvoorzienend op het gebied van energie en ook zoveel mogelijk van water blijft de ambitie. Er is een heel
serieus begin gemaakt met besparen van energie en dat blijft van groot belang. Planet Texel heeft ideeën
aangedragen hoe de opwekking van duurzame energie op grote schaal vormgegeven kan worden en daarnaast
staan er tal van duurzaamheidsprojecten op stapel die uitgevoerd kunnen worden. Veelal in samenwerking
met TexelEnergie en Urgenda, vaak ook met anderen.
‘Schoon’ heeft meer dan één betekenis: het is duurzaam, gezond en gewoon mooi. Heel basaal gaat het
natuurlijk ook om schone straten en bermen, geen zwerfvuil, het schoonste strand van Nederland. Daar hoort
een goed ophaalsysteem van afvalstoffen of grondstoffen bij, zoals ze tegenwoordig passender genoemd
worden. Het meeste afval wordt immers hergebruikt.

A.    Ontwikkelingen en beleidskader

Schoon
Zwerfafval wordt steeds minder geaccepteerd, schone bermen, straten en pleinen zijn de norm. Vooral op
het strand is dat een uitdaging. Hergebruik neemt steeds verder toe, afval wordt grondstof. Scheiden van
afvalstromen is daarom noodzaak. Het beleid van Texel speelt daar goed op in: In 2014 is het
Grondstoffenbeleid aangenomen, waarin staat hoe we Texel schoon houden. Het Gemeentelijk Rioleringsplan
(GRP) regelt onderhoud en verbetering van het rioolstelsel.
Daarnaast zijn er veranderingen in de regelgeving. Zo is de wetgeving over slibverwerking aangescherpt. Als
beheerder van veel waterlopen moet de gemeente daardoor haar werkwijze aanpassen. Sinds begin 2015 is
het bestrijden van ratten met gif verboden, zodat alternatieven worden gezocht. Protocollen voor uitvoering
daarvan worden opgesteld. Ook onkruidbestrijding op verharding mag vanaf 2016 niet meer met gebruik van
gifstoffen.

Duurzaam
Duurzaamheid is een breed begrip geworden dat in tal van maatschappelijke sectoren tot andere werkwijzen
en producten leidt. Zelfvoorziening, gerichtheid op de eigen omgeving is inmiddels ook overal doorgedrongen
als reactie op internationalisering. Het gaat niet alleen meer over energie en water, het gaat over tal van
onderdelen in de samenleving, fysiek, ruimtelijk, maar ook sociaal en communicatief. Het programma Planet
Texel laat die samenhang zien op eilandniveau en schetst daarnaast heel concreet
ontwikkelingsmogelijkheden in (deel)projecten. Het Deltaprogramma wordt op eilandniveau uitgewerkt voor
het waterbeleid en er vinden tal van duurzaamheidsprojecten plaats.
De grootste stap op weg naar zelfvoorziening op energiegebied moet gemaakt worden door uitvoering van
het project ‘Innovatiewaard’, een buitendijkse ontwikkeling ter hoogte van Nieuweschild waar ruimte is voor
onder andere zonne- en windenergie, algen- en andere zilte teelten.
Veel duurzame energie zal door de zon opgewekt moeten worden, omdat een aantal andere methoden
moeilijk haalbaar blijken. Naast het gebruik van gebouwen (zeker ook gemeentelijke), wordt gekeken naar
meervoudig ruimtegebruik. De rioolwaterzuivering, maar ook openbare parkeerplaatsen zijn nadrukkelijk in
beeld als potentiële locaties voor PV-panelen.
Woningen en andere gebouwen worden steeds vaker ‘energie-nul’ gemaakt: de techniek is er en wordt steeds
betaalbaarder. Goede voorlichting, stimulering en facilitering is en blijft nodig. Hier kan de gemeente een
belangrijke rol in spelen.
Het waterbeheer verandert. Klimaatverandering dwingt daartoe, maar ook de veranderende watervraag
vanuit de samenleving leidt tot aanpassing. Texel loopt voorop met haar aanpak en dat is nodig: de gevolgen
van klimaatverandering zullen in dit deel van Nederland het sterkst merkbaar zijn.

Programma 7                                                                                            39/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




In het samenwerkingsverband voor de afvalwaterketen in de Noordkop wordt uitgezocht of er winst te
behalen valt door het onderzoeken en uitwerken van onder andere: levensduurverlenging leidingen,
eenduidig gegevensbeheer, gedifferentieerd reinigen en inspecteren, assetmanagement (heroverweging bij
vervanging). Dit alles binnen de kaders van het eerder vastgestelde Gemeentelijk RioleringPlan 2014-2018.

Innovatief
Texel blijkt door omvang, cultuur, natuur en beleid een ideale plaats voor proefprojecten, innovatieve
systemen, producten en werkwijzen. Met name zaken die samenhangen met de duurzaamheidstransitie
worden gefaciliteerd. Dit levert vernieuwing, kennis, kunde en mogelijkheden op, maar ook relatief
gemakkelijk toegang tot subsidies. Bovendien komt er rechtstreeks werkgelegenheid uit voort. Het
organiseren en faciliteren van een systeem waarbij kennis van buiten het eiland in relatie tot plannen en
ambities van Texelaars tot nieuwe producten en methoden leiden (vergelijk Planet Texel) is een kans.

Beleidsnota’s
        Schoon
               Masterplan Water Texel (2001)
               Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2014 t/m 2018 (2014)
               Grondstoffenplan (2013)

        Duurzaam
              Energievisie (2007)
              Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)
              Uitvoeringsprogramma ‘Energie voor Texel’ (2009)
              Ambitiemanifest Waddeneilanden.

        Innovatief
               Planet Texel (2014)




40/129                                                                                            Programma 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




B.   Wat doen we al?

Onderwerp
    Projectmatige benadering thema energie, vooral op het gebied van energietransitie.
    Uitvoering subsidieregeling voor isolatie van bestaande woningen en duurzame investeringen in de
     woningbouw en instellen loket voor burgers.
    Verstrekken van voorlichting over nieuwe energiebesparingstechnieken.
    Stimuleren energiebesparing in bestaande bouw.
    Ondersteunen van kansrijke energieprojecten in het zoeken naar mogelijke subsidie.
    In 2020 zelf duurzaam in energiebehoefte voorzien.
    Zonnepanelen op gemeentelijke daken installeren in 2015.
    Bovengrondse glas- en prullenbakken vervangen door ondergrondse.
    Onkruidbestrijding op verharding. In 2016 wordt het wettelijk verboden om nog onkruid op verharding
     te bestrijden met gif. De afgelopen jaren zijn daarvoor in Nederland alternatieven ontwikkeld, zoals
     borstelen in combinatie met branden of stomen. Welk alternatief er ook wordt gekozen de kosten
     zullen er fors door stijgen. In 2015 zullen we een voor Texel passend systeem kiezen.
    Gastvrijheid verhogen door meer, schonere en toegankelijkere openbare toiletten. Uitvoeren notitie
     "Openbare toiletten". Voldoende openbare toiletten hoort bij een gastvrij eiland als Texel. In overleg
     met TOP en de horeca Texel zal gekeken worden naar behoefte en de mogelijkheden voor
     toegankelijke toiletten.
    Olie op wegen, straten en pleinen bestrijden.
    Innovatiewaard: op basis van de resultaten van Planet Texel wordt bekeken of er een plan uitgewerkt
     kan worden.
    Offshore wind. Project 14 uit uitvoeringsprogramma Energie voor Texel .




Programma 7                                                                                           41/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




C.       Voorstellen
 Voorstel 2016-701               Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken
 Doelenboom                      7.2.1 Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken
 Motivatie                       In 2015 wordt het uitvoeringsprogramma van de Energievisie herijkt, zodat de
                                 technische en maatschappelijke ontwikkelingen verwerkt kunnen worden. Ook de
                                 resultaten uit Planet Texel komen daarin terug. Een flink aantal van de acties zijn
                                 inmiddels bekend en aan de voorbereiding daarvan wordt gewerkt. In 2016 kan de
                                 uitvoering ter hand genomen worden. Het gaat daarbij om zowel het verduurzamen van
                                 woningen, het stimuleren van duurzaam vervoer als het maken van grootschalige
                                 opwekcapaciteit.
                                 Het nieuwe, herijkte uitvoeringsprogramma Energie voor Texel2, zal in elk geval de
                                 volgende onderdelen bevatten:
                                 - grootschalige energieopwekking, bij voorkeur in meervoudig ruimtegebruik zoals op
                                 parkeerterreinen. Ook daar zit een verdienmodel bij. Een concreet voorstel daartoe zal
                                 later aan de raad worden aangeboden;
                                 - grootschalige opwekcapaciteit voor duurzame energie realiseren op basis van de
                                 ideeën uit Planet Texel. In 2016 en de jaren daarna moeten deze projecten uitgewerkt
                                 worden teneinde de ambitie om Texel duurzaam en zelfvoorzienend te maken zoveel
                                 mogelijk te realiseren;
                                 - Mobiliteit verduurzamen: Elekttrisch rijden of rijden met behulp van waterstof moet
                                 gestimuleerd worden. Daarnaast wordt gestreefd naar een beter openbaar
                                 vervoersysteem (zie programma 8). Een autodeelsysteem met elektrisch aangedreven
                                 auto's (naar voorbeeld van Terschelling) is een goede kans;
                                 - Particuliere huishoudens en midden- en kleinbedrijf worden via het Duurzaam
                                 bouwloket van informatie voorzien om hun huis of bedrijfsruimte te verduurzamen;
                                 - De generieke duurzaamheidssubsidies zijn op, het energieloket wordt eind 2015
                                 gesloten. We willen wel inzetten op een aantal specifieke speerpunten: het stimuleren
                                 van energie-neutraal maken van bestaande woningen (enkele tientallen met subsidie in
                                 samenwerking met Urgenda) en het subsidiëren van opslagcapaciteit voor energie voor
                                 particulieren.
                                 Daarnaast wordt kennis en kunde ingebracht door universiteiten en hogescholen op het
                                 gebied van de duurzame ontwikkeling van Texel gefaciliteerd.
 Financieel                      Bedrag                        Lasten                          Dekking
                                 € 400.000                     Incidenteel                     Subsidie Provincie
                                 € 115.000                     Structureel                     Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel          Van de aanvankelijke € 5 miljoen TWINH-middelen die de provincie ter ondersteuning
                                 van de Texelse duurzaamheidsambitie heeft toegezegd, is nog € 400.000 te besteden.
                                 Het leek er op dat er nog € 550.000 vrij zou vallen uit eerder toegezegde subsidie,
                                 maar dat bedrag kan toch aangewend worden voor het oorspronkelijke doel: PV-
                                 panelen. TexelEnergie voert dat uit. De resterende € 400.000 kan gebruikt worden om
                                 woningeigenaren te stimuleren hun huis energieneutraal te maken.


                                 De € 115.000 is nodig voor de projectleiding en facilitering van uitvoering van de
                                 duurzaamheidsaspecten uit Planet Texel. Daarnaast wordt daarmee betrokkenheid van
                                 universiteiten en hogescholen gefaciliteerd.




42/129                                                                                                     Programma 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel 2016-702        Een fonds om woningen geheel energie-neutraal te maken
 Doelenboom               7.2.1.7 Een fonds om woningen geheel energie-neutraal te maken
 Indiener                 Sterk Texel
 Motivatie                We constateren regelmatig dat we nog steeds de ambitie hebben om in 2020
                          energieneutraal te zijn, maar dat we nog een lange weg te gaan hebben. Sterk Texel
                          denkt dat je met vele kleine stappen ook een lange afstand kunt afleggen. Dit voorstel
                          gaat dus niet over grote windmolenparken of zonneakkers, maar over het realiseren
                          van steeds meer energieneutrale huizen op Texel.


                          Onder het kopje: wat Amsterdam kan, kunnen wij ook! wil Sterk Texel dat het college
                          gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het instellen van de “Energielening
                          Texel”, naar voorbeeld van o.a. Amsterdam.


                          Amsterdam verstrekt laagrentende leningen aan woningeigenaren, VvE’s en kleine
                          particuliere verhuurders om de energiezuinigheid van hun woning(en) te verbeteren: de
                          Energielening Amsterdam. De rente in 2015 is 1,05%.
                          Voor woningeigenaren of VvE’s is het vaak lastig om bij een bank financiering te krijgen
                          voor energiebesparende ingrepen aan een woning. De gemeente biedt een oplossing
                          voor dit tekort aan financiering door laagrentende leningen te verstrekken. De lagere
                          energierekening stelt de woningeigenaar in staat de lening terug te betalen.


                          Sterk Texel is van mening dat de gemeente Texel ook een dergelijk fonds zou moeten
                          starten, maar dan wel met als voorwaarde dat de gezamenlijke energiemaatregelen
                          leiden tot een energieneutraal huis.
                          Een huis is energieneutraal als je alle energie die je nodig hebt in een jaar zelf op je
                          eigen perceel duurzaam opwekt. Urgenda werkt concreet aan het verduurzamen van
                          bestaande woningen en de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Dit
                          betekent tevens dat fossiel aardgas uit de woningen verdwijnt en de huizen op
                          verschillende manieren duurzaam verwarmd worden, bijvoorbeeld met
                          infraroodpanelen.
                          Urgenda maakt al werk van het energieneutraal maken van huizen op onder andere
                          Texel.
                          Nu wij nog.


                          Voorstel
                          Onderzoeken hoe (voorwaarden, kosten, uitvoering, communicatie) Texel kan komen
                          tot een “Energielening Texel”, in samenwerking met o.a. Urgenda.
 Financieel               Bedrag                         Lasten                          Dekking
                          € 40.000                       Structureel                     Begroting 2016 e.v.
 Toelichting financieel   Toelichting organisatie: Als het college akkoord gaat met het voorstel met het inrichten
                          en beheren van een fonds om goedkope leningen te verstrekken is naar verwachting (en
                          ervaring van Urgenda) circa € 40.000 structureel per jaar nodig.




Programma 7                                                                                                    43/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                              Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 8                 Goed wonen, goede bereikbaarheid
Dit programma gaat over mobiliteit in brede zin, dus zowel over verkeer, parkeren, wegen en fietspaden als
over de leefbaarheid en bereikbaarheid van de dorpen.
Het gaat ook over wonen waarbij aandachtspunten zijn dat iedereen sociaal mag bouwen, dat Woontij
terugkeert naar haar kerntaak, dat bouwinitiatieven zoals CPO ondersteund worden en dat er ruimte is voor
nieuwe woon-zorg initiatieven.
Ook onder dit programma vallen de gebiedsontwikkelingen zoals het Centrumplan Den Burg,
gebiedsontwikkelingen in Den Burg-West en Den Burg –Zuid (sportaccommodaties).
Tot slot maakt het plan voor goede nieuwe functies voor (vrijkomende) gemeentelijke gebouwen onderdeel
uit van programma 8.

A.     Ontwikkelingen en beleidskader

Mobiliteit
Landelijk gezien worden slechtlopende buslijnen opgeheven door de provincies. Daarom is de provincie
Noord-Holland samen met de gemeente Texel het proefproject Texelhopper gestart. Dit loopt tot eind 2016.

De inkomsten uit het Texelvignet blijven achter bij de verwachtingen. Het aantal auto’s dat op Texel rijdt
neemt toe. Deze toename vindt vooral plaats buiten het hoogseizoen.

Texel scoort heel goed op het gebied van gastvrijheid voor fietsers. Er worden steeds meer elektrische
fietsen gebruikt en er wordt gefietst met hogere snelheid.

De kwaliteit van de wegen op het eiland loopt terug als gevolg van de bezuinigingen die vanaf 2012 zijn
ingevoerd. Het betreft ook wegen die niet in beheer van de gemeente zijn. Budgetten staan onder druk. Er is
vanuit de Wegenverkeerswet een gemeentelijke zorgplicht voor belijning en markering van de wegen. Tot nu
toe is er geen inzicht in kwantiteit en kwaliteit.

Er is een toename van de aansprakelijkheidsclaims (als gevolg van winterse omstandigheden/schade aan
auto’s).
Door verminderd onderhoud is er (landelijk) een toename van incidenten met civiele kunstwerken in de
openbare ruimte.
De Ministeriële richtlijnen voor belijning en markering van wegen zijn de afgelopen 5 jaar gewijzigd.

Wonen
Texel vergrijst en ontgroent, het bevolkingsaantal stabiliseert. Er is nog wel sprake van een lichte stijging in
het aantal huishoudens (verdunning). Op de langere termijn is de prognose dat de bevolking licht daalt.
Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Daarom is het belangrijk om maatregelen te treffen
zodat de woningvoorraad hiervoor geschikt (te maken) is. (Zie ook programma 2.)
Het bouwbesluit dwingt tot duurzamer bouwen. (Zie programma 7.)
Door landelijke regelgeving wordt Woontij aan meer regels gebonden en wordt het toezicht verscherpt. De
woningcorporatie heeft focus op sociale huur en ontwikkelt alleen bij hoge uitzondering commercieel
vastgoed.
De provinciale woonvisie geeft de omslag aan van aanbodgericht naar vraaggestuurd bouwen. In de regio Kop
van Noord-Holland zijn hier afspraken over gemaakt.
Het zelf bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is in opmars. Het projectmatig bouwen
van wijken door ontwikkelaars sluit niet meer aan bij de hedendaagse woonwensen.

Gebiedsontwikkelingen
Tot ongeveer 5 jaar geleden (kapitaal- en vastgoedcrisis) waren de ruimtelijke ontwikkelingen grootschalig
en integraal. Overheden en grote marktpartijen werkten samen om in een gebied waarde te vermeerderen.
Die tijd is voorgoed voorbij. De economische structuur is fundamenteel veranderd.

Programma 8                                                                                                45/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




De burgers willen meer zeggenschap over ruimtelijke ontwikkeling. Er is een verschuiving van uitbreiding
naar inbreiding, van groei naar consolidatie, van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ontwikkeling, van
grootschalig naar kleinschalig, van “in een keer” naar “geleidelijk”, van een projectgerichte naar
procesgerichte aanpak, van grote professionele partijen naar kleine aannemers en particuliere
opdrachtgevers. Daarmee is ook de rol van de gemeente veranderd: van actief naar faciliterend. De
gemeente levert maatwerk in planologie en grondbeleid. De gewijzigde insteek is te vatten onder de term
organische gebiedsontwikkeling.

Nieuwe regelgeving maakt regionale afstemming van ontwikkelingen op verschillende gebieden noodzakelijk
(bedrijventerreinen, detailhandel, woningbouw). Stedelijke ontwikkelingen kunnen alleen nog plaatsvinden
als ze voorzien in een regionale behoefte, die niet op een andere bestaande locatie kunnen plaatsvinden en
als de locatie meervoudig ontsloten is (SER ladder). De jurisprudentie hierover is nog in ontwikkeling.

Het gebied aan de Emmalaan - waar nu een aantal binnensportaccommodaties staan - gaat “op de schop”.
Voor de herinrichting wordt niet alleen gekeken naar de sportfuncties in het gebied maar ook naar andere
functies zoals zorg en verkeer.

Als gevolg van ontgroening komt een aantal schoolgebouwen vrij. In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar
gebouwen die op termijn vrijkomen. Hierbij is niet alleen gekeken naar de schoolgebouwen en gebouwen die
bij de gemeente in eigendom zijn, maar ook naar gebouwen waarin gesubsidieerde instellingen gehuisvest
zijn (zoals bijvoorbeeld een dorpshuis), kerken en andere grote gebouwen (zoals bijvoorbeeld de Rabobank).
Uitgangspunt hierbij is dat het beheer van vastgoed geen kerntaak is van de gemeente.

Beleidsnota’s
        Verkeersveiligheidsplan (mei 2000)
        Fietspadenplan (2001)
        Nota wegbeheer (mei 2007)
        Onderhoud wegen 2015 – 2019 (vast te stellen in 2015)
        Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)
        Veilig en verlicht Texel (2012)
        Knelpuntenanalyse mobiliteit (2012)
        Mobiliteitsplan en actieprogramma (vast te stellen in 2015)
        Beheerprogramma bruggen (vast te stellen in 2015)
        Beheerprogramma duikers, beschoeiingen en stuwen (vast te stellen in 2015)
        Beheerprogramma bebording (vast te stellen in 2015)
        Structuurvisie Texel op Koers (2009)
        Woonvisie Texel 2008 – 2015 (2008)
        Regionale Woonvisie (2006) (wordt in 2014/2015 geactualiseerd)
        Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord Holland (KWK, wordt in 2015 vastgesteld)
        Provinciale woonvisie (2010)
        Waddenwoonvisie




46/129                                                                                          Programma 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                       Programmabegroting 2016 Fase 2




B.   Wat doen we al?

Onderwerp
    Ontwikkelingsplan Centrum Den Burg - Groeneplaats vaststellen.
    Locaties oude LTS, Burgemeester de Koninghal en zwembad herinrichten.
    Voorbereiding herstellen winkelrondje Den Burg.
    Integrale evaluatie en herziening Woonvisie, Prestatieafspraken en Huisvestingsverordening;
     Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: bevordering doorstroming; sociale woningbouw voor vooral
     kleine huishoudens, senioren, alleenstaanden en jongeren.
    CPO-initiatieven worden gefaciliteerd en gestimuleerd.
    Prestatieafspraken met Woontij monitoren.
    Verduurzaming huurwoningen stimuleren.
    Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen met een groot huis de kans te geven dat huis (ook
     bouwkundig) splitsen.
    In woonvisie passage opnemen over huurders en zelf investeren in duurzaamheid.
    Uitvoeren Motie Waaldereind.
    Faciliteren woonzorgproject De Waerden.
    Onderdelen van Planet Texel nader uitwerken.
    In De Koog worden de eerste effecten van de revitalisering zichtbaar.
    Regeling Logies met Ontbijt uitvoeren.
    Aan het kwaliteitscriteriaprotocol Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH) voldoen.
    Ruimte voor bedrijven behouden en creëren.
    Herstructurering bedrijventerrein Oosterend, de Cocksdorp en Oudeschild in samenwerking met
     private partijen.
    2e fase Bedrijventerrein Oudeschild.




Programma 8                                                                                       47/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




C.       Voorstellen
 Voorstel 2016-801               Bestemmingsplan en grondexploitatieplan Den Burg zuid vaststellen
 Doelenboom                      8.2.1.4 Bestemmingsplan en grondexploitatieplan Den Burg zuid vaststellen
 Motivatie                       In 2015 is een besluit genomen over de visie voor de ontwikkeling van Den Burg zuid.
                                 Dit moet verder uitgewerkt worden in een bestemmingsplan en grondexploitatie, om te
                                 komen tot realisatie van de plannen.


 Financieel                      Bedrag                        Lasten                         Dekking
                                 € 20.000                      Incidenteel                    Grondexploitatie
 Toelichting financieel          Er is onvoldoende capaciteit om de werkzaamheden zelf te doen. Bedrag is nodig voor
                                 extern advies voor het maken van het bestemmingsplan en de grondexploitatie.




 Voorstel 2016-802               Voorstel ontwikkelen voor tijdelijke woningbouw
 Doelenboom                      8.3.2.2 Voorstel ontwikkelen voor tijdelijke woningbouw
 Motivatie                       In 2015 wordt een nieuwe woonvisie gemaakt. Een van de onderdelen daaruit, het
                                 maken van een plan voor tijdelijke woningbouw, zal in 2016 verder worden uitgewerkt.
                                 De daarvoor benodigde expertise zal worden ingehuurd.
 Financieel                      Bedrag                        Lasten                         Dekking
                                 € 20.000                      Incidenteel                    Begroting
 Toelichting financieel          Het bedrag is bestemd voor inhuur expertise.




 Voorstel 2016-803               Particuliere woningaanpassingen stimuleren
 Doelenboom                      8.3.4.1 Stimuleren particuliere woningaanpassing
 Motivatie                       De landelijke ontwikkeling is dat mensen steeds langer zelfstandig thuis in hun eigen
                                 woning blijven wonen. Ook op Texel speelt dit, zeker gezien de hoge
                                 vergrijzingsgraad. In 2015 wordt een onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de
                                 bestaande woningvoorraad. Dit wordt in regio verband gedaan, met geld van het
                                 provinciale woonfonds. Als uitkomst komt er o.a. een toolbox voor aanpassingen aan
                                 particuliere woningen. In 2016 komt er een plan om eigenaren te stimuleren en te
                                 faciliteren om hun woning aan te passen, zodat deze levensloopbestendig wordt.
                                 Verbinding met duurzaamheid wordt hierin meegenomen. Ook wordt onderzocht of via
                                 de SvN (net als bij de startersleningen) de mogelijkheid geboden kan worden voor
                                 leningen voor woningaanpassingen.


 Financieel                      Bedrag                        Lasten                         Dekking
                                 € 10.000                      Incidenteel                    Begroting
                                 € 7.500                       Incidenteel                    Begroting
 Toelichting financieel          Met het eerste bedrag dat door de gemeente beschikbaar gesteld wordt, kunnen de
                                 leningen gefaciliteerd worden. Het tweede bedrag is bestemd voor verdere informatie
                                 en communicatie naar woningeigenaren.




48/129                                                                                                    Programma 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel 2016-804        Zorgen voor onze civiele kunswerken
 Doelenboom               8.1.1.10 Zorgen voor onze civiele kunstwerken
 Indiener                 Motie van Texel2010
 Motivatie                In de Koog is met name één civiel kunstwerk toe aan onderhoud en/of vervanging. Waar
                          dit een prachtig visitekaartje zou kunnen zijn, is daar nu geen sprake van: ingrijpen is
                          nodig.


                          Vissteiger Stappeland
                          De vissteiger in de vijver van Stappeland (De Koog) bestaat uit een hoog en een laag
                          gedeelte. Het hoge gedeelte is ook bestemd voor mindervaliden en verkeert nog in
                          redelijke staat. Van het lage gedeelte zijn niet alleen de dekplanken verrot maar ook
                          zijn de dragende delen aangetast.


                          De Dorpscommissie van De Koog zou deze steiger (dus ook het lage deel) graag
                          behouden. Renovatie, van beide delen, is gewenst. Dat vinden wij ook.


                          Spreekt uit
                          Dat ook de staat van steigers en bruggen onderdeel uitmaken van het visitekaartje van
                          Texel.
 Financieel               Bedrag                         Lasten
 Toelichting financieel   Roept het college op:
                          Z.s.m. te starten met de reparatie van de vissteiger in de vijver van ’t Stappeland.
                          De kosten van de werkzaamheden te dekken uit de Algemene Reserve.




Programma 8                                                                                                 49/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 3 - Financiële vertaling voorstellen 2016
 Voorstel    Nummer          Voorstel                                 Incidenteel         Structureel    Opmerkingen
 nummer      doelenboom



                             Programma 1
 101         1.1.2.14        Ruimte voor panels denktanks en          --                  --             Binnen formatie
                             ideeën
 102         1.1.2.15        Bestaande regelgeving dereguleren        --                  --             Binnen formatie
 103         1.1.3.2.        Samenwerken met regionaal archief                            --             Aansluiting bij
                             Alkmaar Voorstel is aangehouden tot de                                      regionaal archief De
                             raad van september                                                          kosten zijn 48.000,
                                                                                                         besluitvorming is
                                                                                                         uitgesteld tot de
                                                                                                         raad van september
 104         1.1.6           Software en hardware up to date                                   32.500    Foto’s maken en aan
                             houden                                                                      audit-eisen voldoen
 105         1.2.4.1         Installatieverantwoordelijkheid                  34.000                     In verband met
                             implementeren                                                               wettelijke
                                                                                                         regelgeving

                             Programma 2
 201         2.1.1.7         Buurtpreventieteams onderzoeken                        --              --   Binnen formatie
 202         2.2.8.1.        Locatie onafhankelijk werken sociaal              4.720                     Budget Sociaal
                             Team Texel                                      -/-4.720                    Domein

                             Programma 3
 301         3.2.4           Het unieke Texelse landschap                     40.000                     Externe inhuur
                             behouden                                                          25.000    Jaarlijkse bijdrage
 302         3.3.1.6         Veiligheid bomen in windsingels                  10.000                     Ivm. wettelijke
                             controleren                                                                 verplichting
 303         3.3.3.1         Begraafplaats De Koog exploiteren                25.000                     Quick-scan
 304         3.5.1           Voor een goede ruimtelijke ordening              30.000                     Voor extern bureau
                             zorgdragen

                             Programma 4
 401         4.1.2.7         Uitvoering geven aan de afspraken uit                             15.000    Organisatiekosten
                             de Kop werkt                                                      27.000    Proceskosten
 402         4.1.2.8         Deelname Leaderprogramma 2015-2020                                30.000    Op basis van
                                                                                                         verdeelsleutel
 403         4.1.3.7         Stimulering economische projecten                                 50.000    Economisch
                                                                                                         projecten
 404         4.1.6.1         Constante digitale verbindingen          --                  --             Binnen formatie

                             Programma 5
 501         5.1.1.3         Ontwikkeling Onderwijscentrum Den        p.m.                               Fin. consequenties
                             Burg                                                                        volgen eind 2015

                             Programma 6
 601         6.1.1.11        Invoering Buurtsportcoach                                                   Vanaf 2017 struct.
                                                                                                         budget nodig
 602         6.1.3.7         Texelaars naar Texelse musea!                                               Kosten moeten
                                                                                                         onderzocht worden
 603         6.1.1.12        Meer Texelse zomerkampen                                                    Kosten moeten nog
                                                                                                         onderzocht worden
Hoofdstuk 3 - Financiële vertaling voorstellen                                                                             51/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




 Voorstel      Nummer       Voorstel                                Incidenteel    Structureel   Opmerkingen
 nummer        doelenboom



                            Programma 7
 701           7.2.1        Texelse energie uiterlijk 2020               400.000       115.000   Projectleiding
                            duurzaam en zelfvoorzienend maken         -/-400.000                 Prov. Subsidie
 702           7.2.1.7      Een fonds om woningen geheel energie-                       40.000   Inrichten/beheren
                            neutraal te maken                                                    fonds om goedkope
                                                                                                 leningen te
                                                                                                 verstrekken

                            Programma 8
 801           8.2.1.4      Bestemmingsplan en                            20.000                 Grondexploitatie
                            grondexploitatieplan Den Burg zuid         -/-20.000
                            vaststellen
 802           8.3.2.2.     Voorstel ontwikkelen voor tijdelijke          20.000                 Inhuur externe
                            woningbouw                                                           expertise
 803           8.3.4.1      Stimuleren particuliere                       10.000                 Verstrekken
                            woningaanpassing                               7.500                 leningen
                                                                                                 Communicatie
 804           8.1.1.10     Zorgen voor onze civiele kunstwerken                                 Kosten moeten nog
                                                                                                 onderzocht worden

                            Totaal                                    176.500       334.500




 Totaal
 Incidenteel                                          176.500
 Structureel                                          334.500

 Totaal aan voorstellen                                  511.000




52/129                                                                Hoofdstuk 3 - Financiële vertaling voorstellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 4 - Paragrafen
Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een
kort overzicht.

De programma’s gaan over de maatschappelijk te bereiken doelen. De paragrafen geven informatie over de
financiële positie op de korte en langere termijn en bedrijfsvoeringaspecten in het algemeen voor de gehele
organisatie.

Als er voor een onderwerp een aparte nota bestaat blijft de paragraaf beperkt tot een korte beschrijving van
de stand van zaken. Als een actuele nota ontbreekt is de paragraaf uitgebreider.

Behalve de paragraaf Sociaal Domein zijn de onderstaande paragrafen volgens artikel 9 van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht.

De paragrafen zijn:
Paragraaf A      Sociaal Domein
Paragraaf B      Onderhoud openbare ruimte en gebouwen
Paragraaf C      Verbonden partijen
Paragraaf D      Bedrijfsvoering
Paragraaf E      Grondbeleid
Paragraaf F      Financiering
Paragraaf G      Lokale lasten
Paragraaf H      Weerstandsvermogen




Hoofdstuk 4 - Paragrafen                                                                                53/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf A – Sociaal Domein
Waar gaat het over?
In deze paragraaf worden de onderdelen van de programmabegroting bij elkaar gebracht die de 3
decentralisaties betreffen. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle taken op het
terrein van Jeugdzorg, de niet-medische zorg en ondersteuning en alles op het terrein van Werk & Inkomen.
De gemeente (in de vorm van het Sociaal Team) is het aanspreekpunt voor burgers die (tijdelijk)
ondersteuning nodig hebben. Met de komst van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden is ook de
financiële bijdrage van het rijk voor uitvoering van deze taken fors toegenomen.

Bestaand beleid
Staat beschreven in programma 2.

Trends en ontwikkelingen – wat is er gaande, wat komt eraan
Door de bezuinigingen van het rijk, de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten en de hervormingen
in het zorgstelsel is er nu en in de komende jaren nog veel inzet nodig om het sociaal domein vorm te geven.
Dit gaat gepaard met veel onrust en veranderende manieren van samenwerken met burgers, zorgaanbieders
en andere partners. Het betreft de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Deze wetten kunnen niet los
van elkaar gezien worden. Voor de vernieuwing is het juist nodig naar de overlap en samenhang te kijken en
slim te combineren.

Beleidsdoelstellingen
Om hier invulling aan te geven is in 2015 een transformatie-agenda vastgesteld. Dit is een plan van aanpak
waarin de thema’s voor verandering van de zorg omschreven staan. (te denken valt aan thema’s als: van
formele naar informele zorg, stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid, integrale aanpak – integrale
behandeling). Dit is een proces dat in nauwe samenwerking met betrokkenen (zoals gemeente en
zorgaanbieders) wordt ingevuld. In 2016 worden beleidsaanpassingen gedaan voor deelonderwerpen
ingevoerd. Deze veranderingen nemen enkele jaren in beslag.

De toegang voor de burger voor zorg- en voorzieningen voor werk en inkomen is georganiseerd via het Sociaal
Team Texel. De uitvoering van de wetten ligt daar. In 2015 zijn het team en de backoffice (administratief
proces) ingericht. Vanaf 2016 wordt dit jaarlijks verder verfijnd en doorontwikkeld.

De deskundigheid van medewerkers en kennis van de wetgeving zal de komende jaren verder versterkt
worden. Vooral daar waar het gaat om de nieuwe taken voor de gemeente, maar ook als het gaat om inkoop
van zorg. Hieronder worden de nieuwe taken kort opgesomd.

Nieuwe taken Wmo
     Ondersteuning zelfredzaamheid (individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf,
      persoonlijke verzorging)
     Ondersteuning participatie (individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, persoonlijke
      verzorging)
     Beschermd wonen en opvang
     Ondersteuning en waardering mantelzorg
     Cliëntondersteuning

Nieuwe taken Jeugdwet
     Specialistische jeugdzorg
     Jeugdbescherming
     Jeugdreclassering


Paragraaf A – Sociaal Domein                                                                           55/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




        Jeugdhulp (Persoonlijke verzorging, Zorg voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen, Geestelijke
         gezondheidszorg jeugdigen),
        Preventie (Eigen kracht, Participatie, Sociale omgeving)

Nieuwe taken Participatiewet
        Begeleiding naar en bij werk
        Nieuwe instroom mensen met arbeidsbeperking
        Nieuwe instroom jonggehandicapten.

Samenwerking Sociaal Domein

Regio Kop van Noord-Holland
Op regionaal niveau wordt samengewerkt met de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Er
wordt samengewerkt op basis van wettelijke plicht (Jeugd & Veiligheid, Jeugd GGZ, Participatie, OGGZ), op
basis van langlopende afspraken (bijvoorbeeld gezamenlijk afgesloten contracten voor de transities) en op
basis van de bestuurlijk uitspraak tot zelfstandig verdergaan ‘regie’ (bijvoorbeeld samen inkopen en
contracteren, afstemming samenwerking op het gebied van beleidsplan, verordeningen sociaal domein).

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met alle gemeenten in de Kop, maar op bepaalde gebieden wordt er
niet met zijn vieren samengewerkt maar met zijn tweeën: Backoffice Texel-Den Helder en RAKC Schagen-
Hollands Kroon.

Maandelijks is er een Regionaal Managementoverleg en een Regionaal Portefeuillehouders overleg. Tijdens
deze overleggen wordt gesproken over onderwerpen waarbij wordt samengewerkt in de regio.
Daarnaast is er structureel ambtelijk overleg over bijvoorbeeld wettelijke samenwerkingsverplichtingen en
de inkoop van de zorg.

Regio Noord-Holland Noord
Het rijk heeft voor 2016 verplicht gesteld om de gespecialiseerde jeugdzorg op bovenregionaal niveau in te
kopen. Voor 2016 wordt de Jeugdzorgplus bovenregionaal ingekocht en in de komende jaren zal bekeken
worden op welke andere onderdelen wellicht ook bovenregionaal kan worden ingekocht.
Door de bovenregionale inkoop creëren we een sterke partij om te onderhandelen over goede
inkoopafspraken met zorgaanbieders.

Samenwerking met vele partijen
Om adequate invulling te geven aan het beleid rondom de transities is samenwerking nodig met verschillende
organisaties en instellingen. Samenwerking binnen het sociaal team als frontoffice, samenwerking met Den
Helder ten aanzien van de Backoffice, inkoop van verschillende voorzieningen bij zorgpartijen en
samenwerking op Texel met diverse maatschappelijke organisaties.
Tezamen met deze partijen wordt vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe taken en de transformatie die
nodig zal zijn. Het is van groot belang dat met elkaar vanuit dezelfde visie en uitgangspunten wordt gewerkt.
Ook de omslag in denken die bij de inwoners van Texel moet plaatsvinden, zal moeten landen bij deze
partijen. In 2016 zullen naar verwachting de eerste wijzigingen in beleid en/of verordeningen plaatsvinden
omdat in de praktijk van 2015 is gebleken dat onderwerpen soms anders geregeld kunnen of moeten worden
zodat er minder bureaucratie ontstaat.

Budget - financiën
De gemeente heeft voor de uitvoering van de nieuwe taken op basis van de septembercirculaire 2014 extra
budget gekregen in de vorm van een decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds.




56/129                                                                             Paragraaf A – Sociaal Domein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




Onderstaand de actuele stand van zaken voor mei 2015.
    Jeugd(zorg)                                                                             2.166.439
    WMO nieuw                                                                               1.639.411
    Totaal budget voor nieuwe taken                                                                                  3.805.850
Bestaande taken
    Participatie (voormalige reïntegratiedeel van participatiebudget)                         156.148
    WSW (de Bolder)                                                                         3.046.372
    Totaal budget voor bestaande taken                                                                               3.202.520


    WMO oud (o.a. hulp bij huishouden, vervoer, woningaanpassing)                                                    1.029.817
    BUIG* (inkomensdeel/IOAW/IOAZ/BBZ starters)                                                                      1.470.960
    Centrum voor jeugd en gezin (inclusief wettelijke taken GGD)                                                       267.614
    Totaal budget                                                                                                    9.776.761


*     Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeente, met ingang van 2015 heet dit Participatiewet gebundelde
      uitkering.

In fase 3 van onze programmabegroting zal het overzicht geactualiseerd worden aan de hand van de
meicirculaire 2015.

Risicoparagraaf
Voor de uitvoering van de nieuwe taken is veel geld nodig. Er zijn diverse risico’s verbonden aan de nieuwe
taken (en overigens ook aan de bestaande). Hieronder worden enkele risico’s benoemd.

Overgangsrecht en bestaande zorgtrajecten
Bestaande (lopende) ondersteuningstrajecten zijn overgenomen. Dit legt direct een financieel beslag op de
middelen van de gemeente. Daarbij is wel direct sprake van een korting op de budgetten door het rijk. In
hoeverre de kortingen van het rijk, al direct opgevangen kunnen worden door het nieuwe gemeentelijk
beleid, is nog niet in te schatten. Voor 2016 wordt opnieuw een korting op de budgetten van het rijk
verwacht.

Open-eind-regelingen
Op niveau van de burger wordt bezien welke vormen van ondersteuning nodig zijn. Als blijkt dat bepaalde
individuele maatwerkvoorzieningen nodig zijn om de burger te ondersteunen, kan de aanvraag niet worden
afgewezen vanwege een budgettair plafond. Dit is vergelijkbaar met de WWB; het opraken van het budget
kan geen reden zijn om een bijstandsuitkering te weigeren.

Hierbij kan ook nog worden gewezen op het feit dat bepaalde vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld in de
jeugdzorg) kostbare trajecten zijn. Een paar extra ondersteuningstrajecten in een bepaald jaar, kan zorgen
voor een forse overschrijding van het budget.

Budgettair neutraal
Uitgangspunt bij de vormgeving van het nieuwe beleid is budgettaire neutraliteit, ofwel het geld dat door
het rijk beschikbaar wordt gesteld, is het budgettaire kader. Zeker gezien de kortingen van het rijk op de
budgetten en het voor de gemeente nieuwe beleid kan niet op voorhand zekerheid worden gegeven of de
inkomsten van het rijk en de uitgaven in de pas lopen met elkaar. Het is daarom noodzaak het budget te
monitoren.

Objectief verdeelmodel
De budgetten die van het rijk in 2015 zijn ontvangen, zijn gebaseerd op historische uitgaven (minus een
korting). Er wordt gewerkt met diverse objectieve verdeelmodellen. De uitkomsten van deze
verdeelmodellen zijn voor 2016 nog niet duidelijk. Behalve dat voor het inkomensdeel Participatiewet voor
Texel (als gemeente < 15.000 inwoners) gebaseerd blijft op historische data (T-2).


Paragraaf A – Sociaal Domein                                                                                             57/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Sturing en monitoring
Vanwege bovenstaande risico’s en de omvang van de budgetten is adequate sturing en monitoring van beleid
en budgetten noodzakelijk. Op diverse manieren wordt via monitoring zicht gehouden op de ontwikkeling van
de budgetten en contracten:
     Monitoring van budgetten om tijdig knelpunten te signaleren;
     Verantwoording door instellingen en organisaties via inkoopafspraken;
     Verantwoording door instellingen en organisaties middels BCF-cyclus;
     Afstemming en monitoring via bestaande overlegkanalen zoals bijvoorbeeld WMO adviesraad en
      Texelzorg;
     Beleidsevaluatie.

De raad wordt geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus.

Reserve Sociaal domein
In eerste instantie heeft het rijk voorgesteld de financiële middelen voor de taken en verantwoordelijkheden
op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie beschikbaar te stellen via een
deelfonds Sociaal Domein. Recent heeft het rijk besloten toch geen deelfonds in te voeren en de gemeenten
meer beleidsvrijheid te geven om goed te kunnen inzoomen op de lokale behoefte aan zorg en begeleiding
naar werk.

Op 22 oktober 2014 is met het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen besloten een
egalisatiereserve te vormen die wordt gevoed met overschotten vanuit het gehele sociale domein. Daaronder
wordt verstaan de WMO oud, WMO nieuw en jeugd. Hiermee wordt het mogelijk eventuele tegenvallers op te
vangen. Na drie jaar, als meer zicht en grip is op de budgetten zal evaluatie kunnen plaatsvinden en worden
bezien of deze reserve in stand gehouden moet worden.




58/129                                                                            Paragraaf A – Sociaal Domein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf B – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen
Waar gaat het over?
De gemeente Texel heeft een scala van openbare ruimten en gebouwen in beheer en onderhoud. Veel
activiteiten vinden hierop of hierbinnen plaats, zoals wonen, werken en recreëren. De kwaliteit van de
kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de
(jaarlijkse) lasten.

Het beleid ten aanzien van de diverse kapitaalgoederen is in diverse nota’s verwoord, zoals in de nota
Wegbeheer, het Gemeentelijk Rioleringsplan en de nota Rationeel Gebouwenbeheer.

IBOR
De gemeente Texel beheert de openbare ruimte. Qua wijze van beheer vindt dit deels traditioneel plaats.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het openbaar groen. Het maaien, schoffelen en snoeien vindt periodiek plaats
met als uitgangspunt de beschikbare mensen en middelen.
Een andere beheerswijze is het rationeel beheer. Dit is beheer waar op basis van technische inspecties een
beheerplan wordt opgesteld met de daarbij behorende budgetten. Op Texel vindt het wegbeheer op deze
wijze plaats.
Deze twee beheerswijzen staan compleet los van elkaar. Daarnaast zijn ze sterk technisch, personeel en
financieel getint. Vanaf omstreeks 2000 vindt er landelijk gezien een omslag plaats van de wijze van beheer.
Hierbij wordt sterk ingestoken op de kwaliteit van de openbare ruimte en welke prestaties daarvoor verlangt
worden bij het beheren van de openbare ruimte. In deze werkwijze speelt de integraliteit van de openbare
ruimte een grote rol. Er wordt niet meer naar sec aparte beheeronderdelen gekeken, maar naar de openbare
ruimte in zijn totaliteit. Het “handen en voeten” geven van de kwaliteit van de openbare ruimte vindt plaats
door middel van “beelden”. Aan het beeld van de openbare ruimte (hoe ziet de openbare ruimte eruit) hangt
een kwaliteitsnormering met daaraan weer de noodzakelijke budgetten en de werkmethoden. Het technische
aspect speelt uiteraard nog wel een rol, maar meer op de achtergrond. Deze wijze van beheer heet IBOR en
staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte. De aparte beheeronderdelen hebben samenhang met elkaar op
het gebied van beeldvorming, planning en financiering. Uitvoering aan één onderdeel kan consequenties
hebben voor de andere onderdelen.
Een vervolg op IBOR is IBOR 2.0. Hierin wordt ingezet om de plaatselijke bevolking en bedrijven een meer
actieve rol te geven bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het kernbegrip hierin is
Burgerparticipatie. Een flink aantal gemeenten in Nederland zijn hier inmiddels in één of andere vorm mee
bezig.

In 2015 start de gemeente Texel met de opzet van het IBOR-Plan. De openbare ruimte wordt in beeld
gebracht. Op basis van de gewenste kwaliteiten worden hieraan budgetten en werkmethoden gehangen. De
verwachting is, dat eind 2015, begin 2016 dit plan ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

In 2016 wordt het IBOR-Plan uitgewerkt in diverse beheerplannen, waarmee vanaf 2017 gewerkt gaat
worden.

Wegen
Op 29 mei 2007 is door de gemeenteraad de nota Wegbeheer vastgesteld. In deze nota zijn de gewenste
kwaliteitsniveaus met bijbehorende budgetten voor de verschillende groepen van wegen vastgelegd. De
gemeenteraad heeft het onderhoudsbudget voor wegen vanaf 2012 met 10% verminderd. Concreet betekent
dit minder geld voor daadwerkelijk onderhoud.

Een deel van de wegen op Texel is in beheer en onderhoud bij andere instanties, onder meer Staatsbos-
beheer (SBB). De kwaliteit van de wegen begint zorgen te baren.



Paragraaf B – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen                                                      59/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Eind 2014 zijn de wegen van de gemeente en van SBB geïnspecteerd. Op basis hiervan wordt een Beheerplan
Wegen opgesteld. In 2015/2016 wordt u dit plan aangeboden ter vaststelling als onderdeel van het IBOR-
Plan.

In 2016 worden de gemeentelijke wegen conform het door de gemeenteraad vastgestelde Beheerplan
uitgevoerd.
In 2016 vindt overleg met SBB plaats met als doel overeenstemming te bereiken over het beheer en
onderhoud van hun wegen.

Civiele Kunstwerken
In 2014 en 2015 is budget beschikbaar gesteld voor een beleidsplan civiele kunstwerken (bruggen, duikers,
beschoeiing). Het beleidsplan wordt in 2015 door de raad vastgesteld.

In 2016 worden de kunstwerken onderhouden conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan.

Bebording en bebakening
In 2015/2016 wordt het Beheerplan Bebording en Bebakening aan de gemeenteraad aangeboden ter
vaststelling als onderdeel van het IBOR-Plan. Een onderdeel hierin is een saneringsslag bebording.

Groen
Het Groenbeleidsplan wordt in 2015/2016 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden als onderdeel
van het IBOR-Plan. Het nieuwe beleid omvat het openbaar groen in de dorpskernen, het bermbeheer, het
groen op de begraafplaatsen en de sportvelden. Er is een lange termijnvisie vastgelegd voor het groen in de
kernen en verbindende elementen in het landschap. Het onderhoud aan het openbare groen wordt op basis
van dit nieuwe beleid planmatig uitgevoerd binnen de bestaande beschikbare middelen.

2016 is een overgangsjaar. Er wordt nog traditioneel uitgevoerd. Echter de uitvoering wordt afgestemd op
het door de gemeenteraad vastgesteld Groenbeleidsplan. In 2017 wordt er conform dit plan gewerkt.

Speeltoestellen
Onderdeel van het nieuwe beleid in het Groenbeheersplan is ook het beheer van speeltoestellen. Het vergt
de komende jaren meer aandacht om de wettelijk verplichte administratieve- en onderhoudsmaatregelen uit
te voeren.

Riolering
In 2013 is door de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan 2014 – 2018 vastgesteld.
In het GRP is het Basisrioleringsplan (BRP) nader uitgewerkt. In de beide plannen is aangegeven welke
maatregelen de gemeente gaat uitvoeren in deze planperiode.
In 2016 worden de voor dit planjaar opgenomen werken uitgevoerd.

Water
De gemeente Texel gaat sinds jaar en dag op een duurzame en doelmatige manier om met het water op het
eiland. Op aangeven van het Hoogheemraadschap is gestart met een follow up van het Masterplan Water.
Doel is om te kijken welke acties er genomen kunnen worden om later (bijvoorbeeld 2020) geen spijt te
hebben. Met andere woorden; welke acties kunnen we nu nemen / inzetten om voorbereid te zijn op
toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld klimaat). Hierbij zijn Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, de gemeente Texel, de Provincie Noord Holland, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten,
LTO, De Lieuw, recreatie en meer betrokkenen aangesloten. Naast water en klimaatsveranderingen wordt er
ook gekeken naar dijkverhoging, verdroging en verzilting.




60/129                                                 Paragraaf B – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Sportaccommodaties

Gebouwen
De binnensportaccommodaties in de buitendorpen zijn onderdeel van de plaatselijke dorpshuizen.

In Den Burg worden twee sportzalen en één sporthal in stand gehouden. Momenteel wordt gewerkt aan een
toekomstvisie voor deze accommodaties.
In 2015 wordt het vernieuwde Rationeel Gebouwenbeheer door de gemeenteraad vastgesteld. In 2016 vindt
de uitvoering plaats conform dit plan.

Sportvelden
De gemeente maakt buitensportactiviteiten mogelijk door het in standhouden van accommodaties zoals
voetbalvelden, een wielerbaan, een atletiekbaan, een ijsbaan en een zwembad.
Tijdens de zomerstop wordt aan de voetbalvelden groot onderhoud uitgevoerd.
In het algemeen verkeren de sportvelden in goede conditie. Er zijn met uitzondering van kleine delen van de
velden van TX 94 geen knelpunten bekend.
In 2015 wordt er een kunstgrasveld op Sportpark Zuid in Den Burg aangelegd.

Openluchtzwembad
In 2015 is het openlucht zwembad van Den Burg volledig gerenoveerd. In 2016 worden de reguliere
werkzaamheden uitgevoerd.

Haven Oudeschild
Op 1 december 2008 is de haven in eigendom en beheer overgenomen van het Rijk. De raad heeft op 2 juni
2009 een onderhoudsbudget goedgekeurd waardoor het dagelijks onderhoud uitgevoerd kan worden. In 2013
is in overleg met alle belanghebbenden gewerkt aan een structurele aanpak van het beheer en toekomstige
ontwikkelingen. Begin 2014 is de havenvisie vastgesteld in de gemeenteraad, een plan van aanpak voor de
uitwerking van de toekomstvisie is in het eerste kwartaal van 2014 gemaakt.

In 2016 worden de havenfaciliteiten voor de gebruikers op peil gebracht en komt er meer duidelijkheid over
de wijze van beheer en exploitatie.

Gebouwen en terreinen
Het nieuwe Beheerplan Gebouwen wordt in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.
Veiligheids- en milieueisen vragen om nieuwe investeringen. Dit betreft onder meer de aanpassing van de
zoutopslag.
Met de Huisvuilcentrale wordt er gesproken over de vernieuwing van vuiloverslagstation “De Hamster”.




Paragraaf B – Onderhoud openbare ruimte en gebouwen                                                    61/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf C – Verbonden partijen
Waar gaat het over?
In deze paragraaf wordt beleidsinhoudelijk en financiële informatie verstrekt over de verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van
stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft
gesteld. Deze middelen kunnen verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de
financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Bestaand beleid
     Nota Verbonden Partijen (2008, actualisatie 2015)
     Plan van Aanpak samenwerkingstrajecten (2012)
     Overzicht bestuurlijke vertegenwoordigingen bij verbonden partijen (2014)

Trends en ontwikkelingen
     De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is per 1-1-2015 geactualiseerd. Dit maakt dat de P&C-
      cyclus van gemeenschappelijke regelingen en die van gemeenten beter op elkaar zijn afgestemd.
      Uiterlijk 15 april dienen gemeenschappelijke regelingen hun jaarrekening over het afgelopen jaar en
      de begroting voor het komende begrotingsjaar aan de gemeente aan te bieden. De nieuwe Wgr biedt
      de (nieuwe) mogelijkheid om een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met ongedeeld/enkelvoudig
      bestuur op te richten waarbij gemeenten met name de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken kunnen
      onderbrengen.
     Er is een toename van het aantal verbonden partijen, gerelateerd aan wettelijke ontwikkelingen en
      eigen keuze om effectiever of efficiënter de gemeentelijke dienstverlening te kunnen uitvoeren
      (perspectief kosten, kwaliteit, continuïteit/voorkomen kwetsbaarheid). Dit geldt voor de overheid in
      het algemeen, maar ook voor Texel.
     Het bestuurlijk en financieel belang van verbonden partijen is binnen de overheid (en ook voor Texel)
      de laatste jaren toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien.
     Kleinere gemeenten zullen vanwege ontwikkelingen binnen de overheidssector in toenemende mate in
      samenwerkingsverbanden participeren om de bestuurskracht en uitvoeringskracht te kunnen
      garanderen.
     Voor college en raad wordt in toenemende mate een balans gevraagd tussen ‘loslaten’ en ‘grip
      hebben op’. Dit vraagt een nauwer samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie (intern)
      en de samenwerking met andere gemeenten.
     GR De Waddeneilanden voert een evaluatie uit van de gemeenschappelijke regeling De
      Waddeneilanden en waar van toepassing wordt samen met de andere eilanden de regeling bijgesteld.

Beleidsdoelstellingen
     Uitvoering geven aan beleid conform de in 2015 vastgestelde Nota Verbonden Partijen, in het
      bijzonder het optimaliseren van de informatievoorziening in relatie tot (sturing en toezicht) op de
      uitvoering.
     Verbeteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad over de verbonden partijen, conform
      de uitgangspunten zoals college en raad overeenkomen.
     In 2015 neemt de raad een besluit om al dan niet te participeren in de Noordkopraad i.o. Beoogd doel
      is de samenwerking in de regio te versterken en de grip op grotere gemeenschappelijke regelingen te
      verbeteren (besluitvorming in 2015).




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                       63/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Totaaloverzicht verbonden partijen gemeente Texel
Publiekrechtelijke verbonden            GR   Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
partijen                                GR   GGD Hollands Noorden;
                                        GR   Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
                                        GR   De Waddeneilanden.
Naamloze vennootschappen                N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland;
                                        N.V. Bank Nederlandse Gemeenten;
                                        N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland;
                                        N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord;
                                        N.V. TESO;
                                        Texel Airport N.V..
Besloten vennootschap                   BV NIOZ haven
Stichtingen                             V.V.V. / Stichting Texel Promotie
Coöperaties                             Coöperatie Texel Energie U.A.
Overige, niet zijnde verbonden          Bestuursovereenkomst NoordKop Afvalwaterketen;
partijen. Wel groot belang voor         ‘De Kop Werkt’;
samenwerking                            Samenwerking op het gebied Sociaal Domein.

Informatie verbonden partijen
Hierna treft u de beleidsinhoudelijk en financiële informatie per verbonden partij. Er wordt zoveel mogelijk
een uniform format gebruikt. Een aantal onderdelen is wettelijk verplicht, overige onderdelen zijn
opgenomen om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de lezer.




64/129                                                                        Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




Publiekrechtelijk verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 Naam                              Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 Rechtsvorm                        Gemeenschappelijke regeling
 Vestigingsplaats                  Alkmaar
 Doelstelling en openbaar belang   De doelstelling van de Veiligheidsregio NHN is het verkleinen van risico’s en het beperken van
                                   leed en (gezondsheids-)schade bij incidenten. De Veiligheidsregio bereikt dit door het bieden van
                                   adequate hulp en door intensief samen te werken met andere betrokken partijen.
 Relatie met beleidsprogramma      Openbare orde en veiligheid.
 Deelnemende partijen              Gemeenten Noord-Holland Noord
 Bestuurlijk belang                Burgemeester F.C. Giskes, lid algemeen bestuur
 Bestuurlijk aandeel               Er is sprake van een gewogen stemverhouding gerelateerd aan het inwonertal van de
                                   deelnemende gemeente. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeente tot 10.000
                                   inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners, drie stemmen voor gemeenten
                                   tot 30.000 inwoners, etc. Peildatum voor het aantal inwoners is
                                   1 januari van het jaar waarin de verkiezingen van de gemeenteraden plaatsvinden.
 Financieel belang                 2016 € 60 miljoen (incl. taakstellende bezuiniging)
                                   Bijdragen gemeenten € 39.25 miljoen;
 Bijdrage gemeente                 Voor 2016 op basis van huidige verdeelsleutel ca. € 835.000 per jaar.
                                   Een onafhankelijke commissie komt in 2015 nog met een advies verdeelsleutel gemeentelijke
                                   bijdrage 2016.
 Eigen Vermogen                    2013 € 1.563.000
                                   2014 € 1.370.000
 Vreemd vermogen                   2013 € 61.690.000
                                   2014 € 63.370.000
 Solvabiliteit                     2013: 0,025
                                   2014: 0,022
 Financieel resultaat              2014: - € 146.000
 Risico’s                          De geïnventariseerde risico’s hebben voornamelijk betrekking op het niet volledig terugverdienen
                                   van organisatieopbouw- en projectkosten en transitiekosten regionalisering. De benodigde
                                   weerstandscapaciteit wordt geschat op ca. € 1,5 miljoen. Het weerstandvermogen van de VR is
                                   onvoldoende. Gemeente Texel heeft een zienswijze bij de Veiligheidsregio ingediend met
                                   opdracht om het weerstandsvermogen binnen drie jaar weer op peil te krijgen.
 Ontwikkelingen                    De verdeelsleutel, zoals hierboven genoemd, staat onder druk. Er is een commissie ingesteld
                                   welke een advies uitbrengt over een nieuwe verdeelsleutel.
                                   Oktober 2014 is de primitieve begroting 2015 vastgesteld met een structurele
                                   bezuinigingstaakstelling van € 7,4 miljoen. Het AB heeft in maart 2015 besloten om de
                                   bezuinigingstaakstellingen gefaseerd in te voeren. Dit houdt het volgende in:
                                   2015: € 4,9 miljoen
                                   2016: € 5,9 miljoen
                                   2017: € 6,5 miljoen
                                   2018: € 6,8 miljoen




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                                             65/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




GGD Hollands Noorden

 Naam                              Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)

 Rechtsvorm                        Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
 Vestigingsplaats                  Alkmaar
 Doelstelling en openbaar belang   Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
                                   gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking.
 Relatie met beleidsprogramma      Openbare gezondheidszorg
                                   Uitvoering Gemeentelijk gezondheidsbeleid
                                   Sociaal domein
 Deelnemende partijen              De volgende gemeenten nemen deel aan de GR:
                                   Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo,
                                   Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en
                                   Texel.
 Bestuurlijk belang                De wethouder van Volksgezondheid Mevrouw H. Huisman-Peelen is gemeentelijk
                                   vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de GGD.
                                   Daarnaast is zij ook lid van het dagelijks bestuur van de GGD. Dit gaat wellicht wijzigen door de
                                   wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen die in 2015 in werking is getreden
 Bestuurlijk aandeel               Ieder lid van het algemeen bestuur heeft een aantal stemmen afhankelijk van het aantal
                                   inwoners van de gemeente. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot
                                   10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners, drie stemmen voor
                                   gemeenten tot 30.000 inwoners enzovoort. Het totaal aantal stemmen is 75.
                                   Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
 Financieel belang                 De totale begroting van GGD Hollands Noorden in 2015 bedraagt € 29.691.000.
 Bijdrage gemeente Texel           2014 €    424.138
                                   2015 €    421.064
 Eigen Vermogen                    2013 €    497.000
                                   2014 €    744.000
 Vreemd Vermogen                   2013 € 3.299.000
                                   2014 € 3.616.000
 Solvabiliteitsindex               2013: 0,15
                                   2014: 0,21
 Financieel resultaat              2014 €    285.000
 Risico’s                          Vanaf 2016 wordt een financieel risico voorzien door het wegvallen van de aanvullende bijdrage
                                   voor de Mobiliteitspool. Mogelijke verdere hantering van de nullijn voor loon- en prijsindexatie in
                                   de bijdrage per inwoner door gemeentes zorgt voor een financieel risico dat toeneemt met €
                                   150.000 per jaar. Gevolg voor de gemeente zou kunnen zijn dat de GGD in de toekomst een
                                   hogere bijdrage zal vragen om haar taken goed uit te kunnen voeren.
 Ontwikkelingen                    Er zijn ontwikkelingen gaande in het sociale domein waardoor er discussie ontstaat over de taken
                                   van de GGD en een mogelijke heroverweging van de taken die aanvullend aan de GGD worden
                                   opgedragen. Minder beroep op deze taken door gemeenten zal leiden tot minder inkomsten.
                                   Daarnaast zal de GGD ook de komende jaren nog verder bezuinigen en zich verder ontwikkelen
                                   naar een organisatie die op flexibele wijze kan inspelen op lokale behoeften.




66/129                                                                                        Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Noord-Holland Noord

 Naam                              Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord

 Rechtsvorm                        Gemeenschappelijke Regeling
 Vestigingsplaats                  Hoorn
 Doelstelling en openbaar belang   De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening,
                                   toezicht en handhaving te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een
                                   schone en veilige leefomgeving.
 Relatie met beleidsprogramma      Openbare orde en veiligheid, milieubeheer.


 Deelnemende partijen              Gemeente Alkmaar, Drechterland, Hollands Kroon, Medemblik, Stede Broec, Bergen, Enkhuizen,
                                   Hoorn, Opmeer, Castricum, Heerhugowaard, Koggenland, Den Helder, Heiloo, Langedijk,
                                   Schagen, Texel en de Provincie Noord-Holland.
 Bestuurlijk belang                Wethouder F. Kingma – Lid van het Algemeen Bestuur.
 Bestuurlijk aandeel               De stemverhouding is op basis van de inbreng van taken en financiën.
                                   Texel heeft 3% van de stemmen.
 Financieel belang                 Lumpsum bijdrage deelnemende gemeente 2016: € 10.979.965 waarvan € 419.709 voor de
                                   gemeente Texel (=3,82%)
 Bijdrage gemeente                 2014: €   419.709
                                   2015: €   419.709
 Eigen vermogen                    2013: €   222.900
                                   2014: € 1.029.940
 Vreemd vermogen                   2013: € 3.795.597
                                   2014: € 3.762.619
 Solvabilteit                      2013: 0,058
                                   2014: 0,273
 Financieel resultaat              2013: 0
                                   2014: € 990.506
 Risico’s                          Het beleid omtrent risicobeheersing is vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en
                                   Risicobeheersing. De geïnventariseerde risico’s hebben betrekking op Meerwerk ICT,
                                   Bezuinigingen en personele overhead. De kosten per gemeente zijn gebaseerd op afname van de
                                   basistaken. Dit is een wettelijke verplichting waardoor het risico beperkt is.
 Ontwikkelingen                    De RUD is momenteel hard bezig om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH-taken.
                                   Hiervoor is een roadmap ontwikkeld welke zal worden nagelopen. Het streven is dat de RUD in
                                   2016 aan deze criteria zal voldoen. Daarnaast wordt afgetast of de RUD een breder takenpakket
                                   dan alleen milieutaken kan gaan verzorgen.




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                                              67/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

 Naam                              De Waddeneilanden

 Rechtsvorm                        Publiekrechtelijk; gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
 Vestigingsplaats                  Harlingen
 Doelstelling en openbaar belang   Het doel van de gemeenschappelijke regeling:
                                   de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden:
                                   het uitdragen van het standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken
                                   overheden;
                                   overleg, coördinatie en afstemming ten aanzien van beleids- en beheersaspecten;
                                   samenwerking en ondersteuning ten aanzien van uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten
                                   die te kennen hebben gegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn;
                                   het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gemeenschappelijke beleidskaders voor zover de
                                   bevoegdheid hiertoe door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan het Openbaar
                                   Lichaam is overgedragen.
 Relatie met beleidsprogramma      De samenwerking is met name gericht op samenwerking tussen de Waddeneilanden en het
                                   behartigen van eilandspecifieke- of waddengebied gerelateerde zaken.
                                   De samenwerking omvat de volgende portefeuilles:
                                       Bestuur, organisatie, Algemene zaken, Openbare Orde en Veiligheid
                                       Economische zaken
                                       Volkshuisvesting, RO, Milieu, Kustveiligheid en Water
                                       Onderwijs, Welzijn, Zorg, Transities
                                       Duurzaamheid/ Ambitiemanifest 2020
 Deelnemende partijen              Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
 Bestuurlijk belang                Vanuit het college maakt de burgemeester deel uit van het Dagelijks Bestuur, vanuit de
                                   gemeenteraad hebben 5 raadsleden namens de gemeente Texel zitting in het Algemeen Bestuur
                                   (Eilander Raad)
                                   Mevrouw F.C. Giskes is namens gemeente Texel lid van het Dagelijks Bestuur (Eilander College),
                                   de heer F. Kingma is vervanger
 Bestuurlijk aandeel               De EilanderRaad (hoogste orgaan) heeft 19 leden, het ledental is afgeleid van de grootte van de
                                   eilanden. Texel heeft 5 leden (benoemd vanuit de gemeenteraad) in de EilanderRaad.
 Financieel belang                 Omvang totale begroting 2014: € 780.693
                                   Omvang totale begroting 2015: € 608.000
 Bijdrage gemeente Texel           2014: € 141.900
                                   2015: € 141.900
                                   Voor de verdeling van bijdrage voor de ‘5-eilandtaken’ levert Texel een bijdrage van 30%.
 Eigen Vermogen                    2013: € 325.675
                                   2014: € 106.818
 Vreemd Vermogen                   2013: € 284.300
                                   2014: € 263.361
 Solvabiliteitsindex               2013: 1,15
                                   2014: 0,41
 Financieel resultaat              2014 (5 eilandtaken): € 36.793
 Risico’s                          Geen voorziene risico’s vanuit activiteiten zoals blijkt uit de risicoparagraaf jaarrekening 2014.
                                   Mogelijk risico is afnemende bijdrage van de deelnemers als gevolg van bezuinigingen.
 Ontwikkelingen                    Recent:
                                   Gemeenschappelijke rekenkamercommissie
                                   Convenant getekend met het Rijk en de 2 betrokken provincies
                                   Komend:
                                   Intensivering van samenwerking op verschillende dossiers
                                   Bijstelling van de Gemeenschappelijk Regeling staat in de planning




68/129                                                                                        Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Overzicht privaatrechtelijk verbonden partijen

N.V. Huisvuilcentrale

 Naam                              N.V. Huisvuilcentrale

 Rechtsvorm                        Privaatrechterlijk; Naamloze Vennootschap
 Vestigingsplaats                  Jadestraat 1/Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar
 Doelstelling en openbaar belang   HVC is een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen.De opdracht is om de
                                   aandeelhouders te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik
                                   van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie. De HVC scheidt aan de bron zoveel mogelijk
                                   afval en werkt dit afval op tot nieuwe grondstoffen. Van het afval dat niet tot grondstof kan
                                   worden opgewerkt, produceert de HVC door middel van vergisting en verbranding duurzame
                                   energie. Deze energie levert de HVC aan de aandeelhouders. Daarnaast helpt de HVC de
                                   aandeelhouders bij het ontwikkelen van lokale initiatieven op het gebied van warmte, wind- en
                                   zonne-energie.
 Relatie met beleidsprogramma      Duurzaam, schoon en innovatief.
 Deelnemende partijen              46 Aandeelhoudende gemeenten en 6 aandeelhoudende waterschappen.
 Bestuurlijk belang                Wethouder F. Kingma is vertegenwoordiger van de gemeente Texel bij de
                                   aandeelhoudersvergaderingen van de HVC
 Bestuurlijk aandeel               De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 3.311 aandelen (0,72%).
                                   De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)
 Financieel belang                 De NV had over 2014 een omzet van € 246.537.000. De gemeente Texel neemt diensten af van de
                                   HVC (afvalverwerking, energie) en betaalt voor deze dienstverlening.
 bijdrage gemeente                 Geen aparte bijdrage.
 Eigen vermogen                    2013: € 63.178.000
                                   2014: € 68.309.000
 Vreemd vermogen                   2013: € 967.307.000
                                   2014: € 936.905.000
 Solvabiliteit                     2013: 0,065
                                   2014: 0,073
 Financieel resultaat              2013: € -4.940.000 verlies (na belastingen)
                                   2014: € 5.137.000 winst (na belastingen)
 Risico’s                          De grootste risico’s voor de HVC zijn een verminderde aanvoer van afval als gevolg van een
                                   betere scheiding en lagere energieprijzen als gevolg van een te groot aanbod van elektriciteit.
                                   Het risico voor de gemeente is dat de aandeelhouders op basis van de verleende garantstelling op
                                   grond van artikel 9 van de ballotage-overeenkomst garant staat voor(maximaal € 670 miljoen
                                   van) de aangetrokken leningen. Dit risico doet zich voor als de NV in faillissement zou raken.
                                   Als de HVC verlies lijdt daalt het eigen vermogen en zijn de aandeelhouders verplicht het verlies
                                   van de HVC te compenseren (artikel 7 van de ballotage-overeenkomst).
 Ontwikkelingen                    Afnemende hoeveelheid te verbranden afval door betere scheiding.
                                   Energie-opbrengsten onder druk als gevolg van dalende prijzen.
                                   Ondanks deze ontwikkelingen verwacht HVC het komende jaar een positief bedrijfsresultaat.




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                                              69/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 Naam                              N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

 Rechtsvorm                        N.V.
 Vestigingsplaats                  Den Haag
 Doelstelling en openbaar belang   BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is
                                   een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met
                                   gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van
                                   de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel
                                   voor de publieke taak.
 Relatie met beleidsprogramma      Dividenden aandelen worden verantwoord onder leningen en beleggingen onder het programma
                                   “Gemeente Texel: voor en door bewoners”.
 Deelnemende partijen              Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.
 Bestuurlijk belang                Wethouder F. Kingma
 Bestuurlijk aandeel               Ieder aandeel geeft recht tot 1 stem.
                                   De gemeente heeft 7.371 aandelen. In totaal zijn er 100 miljoen aandelen.
 Financieel belang                 De gemeente heeft een financieel belang van € 18.427,50.
                                   Ontvangen dividend 2014: € 9.361
                                   Ontvangen dividend 2013: € 4.202
 Bijdrage gemeente                 7.371 aandelen van € 2,50 nominaal
 Eigen vermogen                    2013: €    3.430.000.000
                                   2014: €    3.582.000.000
 Vreemd vermogen                   2013: € 127.753.000.000
                                   2014: € 149.923.000.000
 Solvabiliteitsindex               2013: 0,027
                                   2014: 0,024
 Financieel resultaat              2013: €     283.000.000
                                   2014: €     126.000.000
 Risico’s                          Aandelen (nominaal € 18.427,50). In de begroting wordt rekening gehouden met een dividend
                                   opbrengst van € 7.000.
 Ontwikkelingen                    Geen relevante ontwikkelingen.


N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland

 Naam                              NV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland

 Rechtsvorm                        Privaatrechterlijk; naamloze vennootschap.
 Vestigingsplaats                  Amsterdam
 Doelstelling en openbaar belang   Het beheren van de aandelen NUON
 Relatie met beleidsprogramma      De gemeente Texel: voor en door bewoners
 Deelnemende partijen              Voormalige aandeelhouders NUON
 Bestuurlijk belang                Wethouder F. Kingma
 Bestuurlijk aandeel               1 van de 4.646 aandelen.
 Financieel belang                 De Houdstermaatschappij beheert de aandelen van het NUON.
 Bijdrage gemeente                 De gemeente doet geen bijdrage in de Houdstermaatschappij.
 Eigen vermogen                    2013: € 92.674.000
                                   2014: € 91.557.000
 Vreemd vermogen                   2013: € 4.839.000
                                   2014: € 4.802.000
 Solvabiliteit                     2013: 19,15
                                   2014: 19,06
 Financieel resultaat              2013: € 110.558.000
                                   2014: €    4.787.000
 Risico’s                          Er zijn geen risico aan het beheer van het aandeel verbonden.
 Ontwikkelingen                    Er zijn geen ontwikkelingen

70/129                                                                                      Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

 Naam                              Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

 Rechtsvorm                        Privaatrechtelijk ; naamloze vennootschap
 Vestigingsplaats                  Alkmaar
 Doelstelling en openbaar belang   De gemeente Texel moet voorwaardenscheppend beleid ontwikkelen teneinde Texel als
                                   kenniseiland zoveel mogelijk te stimuleren. Participatie in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
                                   Holland Noord draagt hieraan bij. Van het ontwikkelingsbedrijf wordt verwacht dat een meer
                                   centrale aanpak op regionaal economisch terrein zal leiden tot een betere coördinatie van de
                                   activiteiten en daardoor tot een grotere effectiviteit en samenhang in het bereiken van
                                   resultaten. De ambitie is om de economische dynamiek en de werkgelegenheid in de regio
                                   optimaal te stimuleren. Hierbij gaat het om de volgende drie kerntaken:
                                   Promotie en acquisitie;
                                   Ontwikkeling/revitalisering van regionale bedrijventerreinen;
                                   Kennistoepassing en innovatie structuurverbeterende projecten.
 Relatie met beleidsprogramma      Economie
 Deelnemende partijen              De gemeenten uit Noord-Holland-Noord, Kamer van Koophandel en provincie Noord-Holland.
 Bestuurlijk belang                Wethouder H. Huisman-Peelen vertegenwoordigt het college in de NV waar de gemeente
                                   aandeelhouder van is.
 Bestuurlijk aandeel               De gemeente heeft als aandeelhouder 1 stem.
 Financieel belang                 Nog niet bekend
 Bijdrage gemeente                 2013:€      33.413
                                   2014: €     26.516
 Eigen Vermogen                    2013: €    593.714
                                   2014: € 659.716
 Vreemd Vermogen                   2013: € 2.931.401
                                   2014: € 2.146.656
 Solvabiliteit                     2013: 0,202
                                   2014: 0.307
 Financieel resultaat              2013: € 109.422
                                   2014: €    66.002
 Risico’s                          Gemeente is aandeelhouder en draagt verder geen (financieel) risico
 Ontwikkelingen                    Samen met het ontwikkelingsbedrijf wordt ingezet op versterking van de economie in de regio
                                   Noord-Holland-Noord.




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                                             71/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




N.V. TESO

 Naam                              NV TESO

 Rechtsvorm                        Privaatrechterlijk; naamloze vennootschap
 Vestigingsplaats                  Pontweg 1, 1797 SN Den Hoorn
 Doelstelling en openbaar belang   Het exploiteren van de bootdienst tussen Texel en Den Helder en – in het algemeen – het
                                   verbeteren van de verbinding van Texel met de vaste wal.
 Relatie met beleidsprogramma      Goed wonen, goede bereikbaarheid
                                   Mooi en gastvrij Texel
 Deelnemende partijen              Individuele aandeelhouders.
 Bestuurlijk belang                Burgemeester F.C. Giskes
 Bestuurlijk aandeel               Texel is één van de aandeelhouders. Texel heeft 2 aandelen met een nominale waarde van €
                                   13,61(respectievelijk € 2,27 en € 11,34).
 Financieel belang                 De TESO exploiteert de bootdienst zelfstandig.
 Bijdrage gemeente                 De gemeente draagt niet bij in de exploitatie.
 Eigen vermogen                    Het boekjaar van TESO loopt van 1 april tot 31 maart:
                                   31 maart 2014: € 94.677.000
                                   31 maart 2015: nog niet bekend
 Vreemd vermogen                   31 maart 2014: € 8.421.000
                                   31 maart 2015: nog niet bekend
 Solvabiliteitsindex               31 maart 2014: 11,2
                                   31 maart 2015: nog niet bekend
 Financieel resultaat              31 maart 2014: € 2.651.000
                                   31 maart 2015: nog niet bekend
 Risico’s                          TESO heeft een goede liquiditeitspositie. Het grootste risico voor de TESO is dat als gevolg van
                                   een milieu- of natuurramp de toeristen wegblijven.
 Ontwikkelingen                    Het aantal personenauto-equivalenten dat door TESO wordt vervoerd stijgt nog steeds.
                                   In 2013/2014 werden 2,7% meer voertuigen overgezet.




72/129                                                                                        Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Texel Airport N.V

 Naam                              Texel Airport

 Rechtsvorm                        Privaatrechtelijk, naamloze vennootschap.
 Vestigingsplaats                  De Cocksdorp
 Doelstelling en openbaar belang   Het doel van Texel Airport NV is de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en de exploitatie van
                                   het vliegveld.
 Relatie met beleidsprogramma      De gemeente heeft belang bij het voortbestaan van de Texel Airport N.V. wegens de toeristische
                                   waarde ervan en in verband met de bereikbaarheid van het eiland bij calamiteiten.
 Deelnemende partijen              Gemeente Texel, Stichting Vrienden Luchtvaartterein en Kamer van Koophandel
 Bestuurlijk belang                Burgemeester F.C. Giskes.
                                   De gemeente heeft 2 vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen. Dit zijn de heren P.F.
                                   Hartman en C. den Ouden. De heer N. Erwich vertegenwoordigt de gemeente namens de
                                   gemeenteraad bij de algemene vergadering van aandeelhouders.
 Bestuurlijk aandeel               De gemeente Texel heeft 250 aandelen (47,6%). Dit is ook de stemverhouding.
 Financieel belang                 De NV exploiteert het vliegveld zelfstandig.
 Bijdrage gemeente                 De gemeente doet geen bijdragen in de exploitatie van de NV.
 Eigen vermogen                    2013: € 5.358.859
                                   2014: € 5.360.887
 Vreemd vermogen                   2013: €   105.337
                                   2014: €      95.949
 Solvabiliteitsindex               2013: 50,9
                                   2014: 55,9
 Financieel resultaat              2013: €      13.275 positief (na belastingen)
                                   2014: €       2.028 positief (na belastingen)
 Risico’s                          De NV heeft een goede liquiditeitspositie en is in staat het eigen bedrijf te exploiteren. Het
                                   grootste risico voor de NV zijn overheidsmaatregelen die de exploitatiemogelijkheden van het
                                   vliegveld beperken.
 Ontwikkelingen                    Er zijn momenteel geen bijzondere ontwikkelingen.


BV NIOZ-haven

 Naam                              NIOZ-Haven BV

 Rechtsvorm                        Publiekrechtelijk; Besloten vennootschap.
 Vestigingsplaats                  ‘t Horntje
 Doelstelling en openbaar belang   Exploiteren en ontwikkelen van de NIOZ-haven
 Relatie met beleidsprogramma      Programma 4: Gebiedsontwikkeling in kader van Economie en Haven
 Deelnemende partijen              Stichting NIOZ, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord, gemeente Texel
 Bestuurlijk belang                Wethouder E. Hercules in het kader van gebiedsontwikkeling.
 Bestuurlijk belang                Geen stemverhoudingen; het betreft participatie in het directie-bestuur.
 Financieel belang                 Geen. Er is wel voor de upgrading € 1,2 miljoen subsidie verstrekt welke in 50 jaar via de canon
                                   wordt terugontvangen.
 Bestuurlijk aandeel               Geen.
 Eigen Vermogen                    2013 €           0
                                   2014 €    12.987
 Vreemd Vermogen                   2013 €           0
                                   2014 € 1.212.384
 Solvabiliteitsindex               2013: 0,00
                                   2014: 0,01
 Financieel resultaat              2014: 0 (gestart in 2014)
 Risico’s                          De gemeente draagt geen risico’s.
 Ontwikkelingen                    Gericht op een positief exploitatieresultaat van de haven, met nieuwe ontwikkelingen op het
                                   gebied van vervoer van goederen over water en kennisinstituten.




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                                               73/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




V.V.V. inclusief kantoorpand Emmalaan en Stichting Texel Promotie

 Naam                              Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Texel

 Rechtsvorm                        Privaatrechtelijk samenwerking; Stichting
 Vestigingsplaats                  Den Burg
 Doelstelling en openbaar belang   Het doel van het bestuur van de VVV is intensief overleg voeren van promotie en/of reclame en
                                   het verschaffen van informatie aan toeristen
                                   met het stimuleren van het toeristisch bezoek is een groot algemeen economisch en
                                   maatschappelijk belang gediend.
                                   door bundeling van krachten in de stichting VVV kan aan bovenstaande doelen adequaat invulling
                                   worden gegeven.
                                   Dit betreft een vorm van publiek-private samenwerking waarbij gekozen is een en ander via een
                                   stichting vorm te geven.
 Relatie met beleidsprogramma      Programma 3 met betrekking tot Toerisme
 Deelnemende partijen              TOP-TESO-Gemeente
 Bestuurlijk belang                Wethouder H. Huisman-Peelen
 Bestuurlijk aandeel               Niet van toepassing


 Financieel belang                 Wat is de omvang van de totale begroting (wat van gemeenten, wat van derden)?
 Bijdrage gemeente                 € 220.500 per jaar voor promotie, inclusief voorlichting en informatie
 Eigen vermogen                    2013: € 469.078
                                   2014: € 463.644
 Vreemd vermogen                   2013 € 526.629
                                   2014: € 604.832
 Solvabiliteitsindex               2013: 0,89
                                   2014: nog niet bekend
 Financieel resultaat              2013: € 17.427
                                   2014: € 1.566
 Risico’s                          Geen gemeentelijke risico’s
 Ontwikkelingen                    Ingezet wordt op versterking van het Texelse product


Coöperatie Texel Energie U.A.

 Naam                              Coöperatie Texel Energie

 Rechtsvorm                        coöperatie
 Vestigingsplaats                  Texel
 Doelstelling en openbaar belang   Inkopen en verkopen van duurzame energie
                                   Produceren van duurzame energie
                                   Bevorderen van energiebesparing
                                   Samenwerken met gelijkgestemden
 Relatie met beleidsprogramma      De duurzaamheidsambitie van de gemeente Texel, verwerkt in programma 7 is grotendeels
                                   overgenomen in de statutaire doelen van de coöperatie Texel energie.
 Deelnemende partijen              Ruim 2000 Texelaars
 Bestuurlijk belang                Geen. De gemeente bezit één aandeel van € 50.
 Bestuurlijk aandeel               Elke aandeelhouder heeft één stem.
 Financieel belang                 ?
 Bijdrage gemeente                 Geen
 Eigen vermogen                    ?
 Vreemd vermogen                   ?
 Solvabiliteit                     ?
 Financieel resultaat              ?
 Risico’s                          geen
 Ontwikkelingen                    TexelEnergie heeft besloten om de door haar opgerichte Duurzame Energie Unie af te splitsen en
                                   de administratieve taken over te dragen, zodat ze zich weer beter kan richten op haar doelen.


74/129                                                                                       Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Bestuursovereenkomst Noordkop Afvalwaterketen

 Naam                              Samenwerkingsovereenkomst afvalwaterketen Noordkop gemeenten

                                   en HHNK

 Rechtsvorm                        Bestuurlijke overeenkomst
 Vestigingsplaats                  Noordkop Noord Holland
 Doelstelling en openbaar belang   Doel van de samenwerking is om burgers en bedrijven goede voorzieningen te bieden op gebied
                                   van riolering, afvalwater en drinkwater tegen een aantrekkelijke ‘prijs’. Daarmee draagt de
                                   regio ook bij aan het realiseren van de doelstellingen voor 2020 uit het landelijk Bestuursakkoord
                                   Water uit 2011: terugdringen van de geraamde kosten voor de afvalwaterketen met 12,5% en
                                   voor drinkwater met 5%, het verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de personele
                                   kwetsbaarheid.
 Relatie met beleidsprogramma      Rioolbeheer
 Deelnemende partijen              Gemeentes Texel, Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands
                                   Noorderkwartier.
 Bestuurlijk belang                Wethouder F. Kingma
                                   Deelnemer bestuurlijke stuurgroep.
 Bestuurlijk aandeel               Texel is volwaardig deelnemer en houdt de regie in eigen hand.
 Financieel belang                 Elke deelnemer heeft de keuze om wel/niet mee te gaan in een bepaald onderwerp en de
                                   daaraan hangende uitvoeringskosten. Onderzoekskosten worden wel door alle deelnemers
                                   gedeeld omdat er vanuit gegaan wordt dat allen hier vroeg of laat van profiteren.
 Bijdrage gemeente                 Bij werkzaamheden/projecten waar enkel de gemeentes belang hebben draagt Texel 10% van de
                                   gezamenlijke kosten. Als door belangen HHNK ook meedoet in een project bedraagt het deel van
                                   Texel 7%. Dit betreft voor het overgrote deel onderzoeks- en projectvoorbereidingskosten.
                                   Uitvoeringskosten van de projecten komen voor eigen rekening van de deelnemende organisaties.
 Eigen vermogen                    n.v.t.
 Vreemd vermogen                   n.v.t.
 Solvabiliteit                     n.v.t.
 Financieel resultaat              n.v.t.
 Risico’s                          n.v.t.
 Ontwikkelingen                    Lopende projecten zijn: efficiënter gegevensbeheer, levensduurverlenging en gedifferentieerd
                                   inspecteren. Dit zijn onderwerpen die naast financieel voordeel ook een verbeterde invulling aan
                                   rioolbeheer geeft. Deze projecten worden momenteel uitgezocht en uitgewerkt.




Paragraaf C – Verbonden partijen                                                                                             75/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




De Kop Werkt!

 Naam                              De Kop Werkt

 Rechtsvorm                        Publiekrechtelijk; samenwerkingsvorm
 Vestigingsplaats                  Hollands Kroon (qua voorzitter)
 Doelstelling en openbaar belang   Het doel van 'De Kop Werkt!' is:
                                   de economische structuurversterking van de regio (Kop van Noord-Holland)
                                   het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon- en leefomgeving
                                   economie-demografie-ruimte staan centraal in de aanpak: vanuit regionaal perspectief verbindt,
                                   organiseert en realiseert De Kop Werkt acties en projecten


                                   focus ligt op 5 economisch kansrijke clusters Agribusiness
                                         Vrijetijdseconomie
                                         Medisch
                                         Duurzame Energie
                                         Marien/Maritiem & Offshore
 Relatie met beleidsprogramma      Programma 4: De samenwerking betreft de ruimtelijke ordening en economie
 Deelnemende partijen              Gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon, Texel en provincie Noord-Holland.
 Bestuurlijk belang                Wethouder H. Huisman-Peelen is eerst verantwoordelijke, wethouder E. Hercules tweede.
 Bestuurlijk aandeel               Niet van toepassing
 Financieel belang                 € 231.700 voor 2016 indien partijen hun bijdrage leveren


 Bijdrage gemeente                 Gemeente Texel draagt € 15.000 per jaar bij aan de organisatie van De Kop Werkt. Daarnaast
                                   betaalt de gemeente vanaf 2015 € 27.000 per jaar aan proces- en onderzoekskosten. De vier
                                   gemeenten dragen samen 50% bij en de provincie de andere 50%.
 Eigen vermogen                    €0
 Vreemd vermogen                   €0
 Solvabiliteitsindex               €0
 Financieel resultaat              €0
 Risico’s                          Geen
 Ontwikkelingen                    De samenwerking is erop gericht als regio een sterke werkgelegenheid te hebben.


Samenwerking op het gebied van Sociaal Domein
De informatie over de regionale samenwerking in het sociaal domein is te vinden in de paragraaf A: Sociaal
Domein.




76/129                                                                                          Paragraaf C – Verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf D – Bedrijfsvoering
Waar gaat het over?
In deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op de bedrijfsvoering
van de gemeentelijke organisatie: organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, algemeen financieel beleid,
kwaliteitszorg, interbestuurlijk toezicht, informatieveiligheid en integriteit.

A       Organisatieontwikkeling

Naar een slagvaardiger en compactere organisatie – samenwerken om zelfstandig te blijven
De gemeente Texel staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De ontwikkeling van een daadkrachtige
en compactere overheid, bezuinigingen, de noodzaak tot samenwerken, behoud en ook de ontwikkeling van
de kwaliteit van dienstverlening en tegelijkertijd het behoud van de bestuurlijke autonomie.
In de huidige trend waarin allerlei gemeenten fuseren en samenwerken is een kleine zelfstandige gemeente
zoals de onze steeds vaker uitzondering dan regel. Uitgangspunt is als gemeente zelfstandigheid te
behouden. Dit is alleen mogelijk wanneer de uitvoering van taken en de dienstverlening op kwalitatief goed
niveau is en blijft. Het is daarmee noodzakelijk blijvend in te zetten op ontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie. De ontwikkeling van onze organisatie is niet los te zien van een aantal grote ontwikkelingen waar
we mee te maken krijgen en waarop we moeten anticiperen. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de
economische ontwikkelingen en veranderingen vanwege het verschuiven van omvangrijke taken van de
rijksoverheid naar gemeenten, maar ook op de wensen en behoeften binnen onze gemeenschap.

In de notitie ‘Naar een slagvaardiger en compactere organisatie’ zijn de hoofdlijnen van de voorgestelde
organisatieontwikkeling beschreven. De reorganisatie is inmiddels uitgevoerd. De afwikkeling loopt nog door
tot 1 januari 2017.

Vanaf 2012 is ingezet op de versterking van de samenwerking. In 2015 zullen een paar grote trajecten voor
regionale samenwerking daadwerkelijk starten.
      De transitie vanwege de drie decentralisaties (Wet maatschappelijke ondersteuning) loopt en daarin
       werkt Texel voor de financieel-administratieve zaken samen met Den Helder. De inkoop van diensten
       van derden heeft plaatsgevonden met andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland. Voor de
       uitvoering werken we samen met diverse lokale en regionale uitvoeringspartners.
      Op het gebied van economie en RO wordt binnen de regio Kop van Noord-Holland samengewerkt
       binnen het programma ‘De Kop Werkt’.
      Vanuit de uitwerking van het organisatieplan wordt onderzocht of het loont om belastingtaken op
       andere wijze te organiseren.
      Binnen de teamplannen zijn nog een aantal voorstellen gedaan gericht op meer samenwerking met
       anderen (gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven). Deze zullen op basis van verdere
       voorbereidingen en besluitvorming worden geïmplementeerd. De gemeente Texel is bezig met een
       samenwerking voor een regionale commissie voor beroep- en bezwaar met de gemeente Hollands
       Kroon. Dit kan gerealiseerd worden als de bezwaarschriften afnemen. Dit proces in de ambtelijke
       organisatie vraagt een verandering in de klantenbenadering.
      De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden moet ervoor zorgen dat meer mensen
       met een arbeidsbeperking meedoen op de arbeidsmarkt. In het sociaal akkoord uit 2013 hebben het
       kabinet en de sociale partners afgesproken om samen in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor
       mensen met een arbeidsbeperking; 100.000 (oplopend tot 2016) banen in de marktsector en 25.000
       (oplopend tot 2014) banen bij de overheid en het onderwijs. Voor de gemeente Texel betekent dit dat
       zij gedurende 10 jaar één extra baan (van 25,5 uur per week of 1331 per jaar) moet creëren. De
       gemeente werkte met een extern schoonmaakbedrijf.
       Vanaf 2016 zal de schoonmaak gedaan worden door mensen uit de doelgroep die vallen onder de
       Participatiewet.


Paragraaf D – Bedrijfsvoering                                                                            77/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




In 2013 kreeg de nieuwe grofstructuur van de ambtelijke organisatie gestalte. Na een herbezetting van het
management in 2013 en het opstellen van een organisatieplan heeft in 2014 een herplaatsingsprocedure
plaatsgevonden voor medewerkers.

Op basis van het in 2014 ontwikkelde organisatieplan dat eindigt eind 2016 en bijbehorende teamplannen
wordt vanaf 2015 binnen de ambtelijke organisatie aan de volgende punten gewerkt welke doorlopen in
2016:
     Optimaliseren van dienstverlenend handelen: goed aansluiten bij de klantvraag en –behoefte. Denken
      vanuit oplossingen en de eigen kracht van klanten.
     Werk maken van burgerparticipatie, waaronder het faciliteren van het werken van denktanks binnen
      de gemeenschap.
     Optimaliseren van de interne samenwerking ten dienste van de dienstverlening aan onze klanten.
     Actief zoeken naar samenwerking met andere partijen (samenwerking, uitbesteden, strategische
      kennisallianties) om te zoeken naar de optimale uitvoering van werkzaamheden (kosten, kwaliteit,
      voorkomen kwetsbaarheid) om te kunnen voorzien in goede dienstverlening.
     Verbetering van interne processen/procesmatig werken (digitaal ondersteund) en het planmatig en
      projectmatig werken.
     Grip op samenwerkingsverbanden: optimaliseren van het acteren met Verbonden Partijen en
      organisaties die op basis van subsidies bijdragen aan de realisatie van doelen van de gemeente Texel.
     Kostenbewust werken: Versterking kostenbewustzijn en actualiseren budgethoudersregeling.
     In 2015 vindt er een onderzoek plaats naar de resultaten over de voortgang van de
      organisatieontwikkeling. In 2016 zullen de acties voortkomend uit de uitkomst van dit onderzoek
      worden uitgevoerd.
     Het MT heeft besloten om de verandering die nodig is, te ondersteunen door instrumenten in te
      zetten voor persoonlijke en teamontwikkeling.

De ontwikkeling van de organisatie en de bestuurlijke agenda zoals verwoord in het coalitieprogramma
worden op deze wijze met elkaar in lijn gebracht.

B        Personeelsbeleid
Na de uitvoering van fase 2 van het organisatieontwikkelingstraject is iedereen geplaatst binnen de nieuwe
structuur van de ambtelijke organisatie. De uitgangspunten van de organisatieontwikkeling hebben directe
impact op het handelen en functioneren van medewerkers. Hierbij wordt veel aandacht gegeven aan een
nieuwe wijze van werken. Deze nieuwe werkwijze richt zich op o.a.:
      Samenwerken
      Werken vanuit regie
      Klantgericht handelen
Om daadwerkelijk tot deze nieuwe wijze van werken en handelen te komen worden systemen en regelingen
aangepast en/of vernieuwd.
Nadruk komt te liggen op:
      Medewerkers zo laten groeien totdat ze kwaliteit kunnen geven die nodig is voor een goede
       dienstverlening.
      Planmatig opleiden en trainen (functieontwikkelings- en loopbaangericht)
      Traject op verbindende teamontwikkeling
      Coachen op functiegerichte competenties
      Coachen op competentiegericht handelen naar klanten




78/129                                                                           Paragraaf D – Bedrijfsvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




      Loopbaanplanning gericht op interne doorstroom en externe mobiliteitsondersteuning gericht op
       duurzame inzetbaarheid.
      Generatiepact (leeftijdsbewust personeelsbeleid)
Generatiepact is de naam voor verschillende regelingen met hetzelfde doel:
oudere medewerkers kunnen minder gaan werken en krijgen daarvoor gedeeltelijke financiële compensatie
de hierdoor ontstane ruimte in de formatie wordt gebruikt om nieuwe jongere medewerkers te werven.
De CAO stimuleert gemeenten te kijken naar de mogelijkheden van een generatiepact. Meerdere gemeenten
hebben al een generatiepact. De mogelijkheden voor een generatiepact voor de gemeente Texel worden
uitgewerkt.
      Doorontwikkelen van het instrument flexpool naar een instrument dat meer ondersteunend is aan de
       bedrijfsvoering en aansluit bij planmatig richting geven aan individuele loopbaanontwikkeling
      Ontwikkeling en uitvoering van ondersteunende arbeidsvoorwaardelijke regelingen w.o.:
      Implementatie Individueel Keuze Budget (IKB).

C       Algemeen financieel beleid

Beleidsdoelstellingen
Gezamenlijk met de raad gaat de organisatie verder bouwen aan de nieuwe Programmabegroting. Voor het
jaar 2016 staat onder andere op de planning:
      Doorklikken in doelenboom en document;
      Voldoende ruimte in tijdspaden;
      Koppelen financiën;
      Speelruimte inzichtelijk maken;
      Zichtbaar maken wat vrij te besteden is;
      Welk stuk van de taart kan de raad beïnvloeden?

De financiële verordeningen worden periodiek geactualiseerd. In 2016 zullen er behoudens wettelijke
wijzigingen geen actualisaties zijn.

De interne controle in het kader van rechtmatigheid wordt aangescherpt en meer gestructureerd. Het is
belangrijk dat de interne controle zo wordt ingericht dat periodiek een goed inzicht ontstaat of de
uitgevoerde taken op een correcte en volledige wijze worden uitgevoerd. Dat betekent onder andere dat
meer ingezet wordt op gestructureerd toetsen aan nieuwe wetgeving zoals inkoop- en aanbesteding.

Trends en ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2016 worden gemeenten in Nederland vennootschapsbelasting (vpb-)plichtig. In maart 2015 is
gezamenlijk met de gemeente Vlieland gestart met de inventarisatie van gemeentelijke taken die onder de
vpb kunnen vallen. Na de inventarisatie volgt een rapportage, waarna de administratieve voorbereiding kan
worden afgerond. De wetgeving c.q. de uitvoeringsregelingen zijn op landelijk niveau nog volop onderwerp
van discussie. Op dit moment is nog niet te voorspellen of de invoering van de vpb wetgeving financiële dan
wel organisatorische gevolgen heeft.

Sinds 2011 is de Wet markt en overheid van kracht. Kern van deze wet is, dat overheden belastinggeld niet
mogen gebruiken om in concurrentie te gaan met marktpartijen. Indien de gemeente activiteiten
ondersteunt moet worden getoetst of deze ondersteuning past binnen de kaders van deze wet. Dit onderwerp
vergt de komende jaren de nodige aandacht.

De gemeente heeft als beleid dat leges en heffingen die aan burgers en bedrijven worden doorberekend
kostendekkend zijn. Wettelijk is bepaald dat de begrote baten de begrote kosten niet mogen overschrijden.
Burgers vragen steeds meer om goed onderbouwde en heldere kostentoerekening. De gemeente moet kunnen
onderbouwen hoe zij haar kosten toerekent. Aan deze onderbouwing moet aandacht worden besteed om
risico’s door ingrijpen van de rechter te voorkomen.
Daarom gaan we de kostendekkendheid van leges en heffingen bepalen.

Paragraaf D – Bedrijfsvoering                                                                         79/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




D        Kwaliteitszorg

Servicenormen
“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Dat is in een notendop de boodschap van het kwaliteitshandvest
'Welke service mag u verwachten?' Of u nu een evenementenvergunning aanvraagt, een Texelvignet bestelt of
een rijbewijs nodig heeft: bij de afhandeling van deze producten en diensten horen duidelijke afspraken.
Daarom hebben wij servicenormen vastgesteld”.
Net als in 2015 zal ook in 2016 verder worden gestuurd op deze servicenormen. Aan de hand van de
verbeteracties die volgen uit de jaarrapportage servicenormen in de jaarrekening worden de servicenormen
jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast.
In 2015 vindt een interne evaluatie plaats naar de werkwijze van het kwaliteitshandvest.

Zaakgericht werken
Zaakgericht werken is een manier om processen op orde te krijgen, efficiënt en digitaal te werken en de
dienstverlening transparant te maken. Er wordt gestandaardiseerd gewerkt, informatie wordt hergebruikt en
is beschikbaar in 1 systeem. De klant kan via track en trace de verwerking van zijn aanvraag volgen.
Zaakgericht werken vergt een organisatieontwikkeling (verantwoordelijkheden laag), investering in digitale
vaardigheden en een reorganisatie van het informatielandschap. Het is een doorlopende ontwikkeling voor de
komende jaren.

Het werkproces in het zaaksysteem kan eenvoudig en compleet digitaal met sjablonen worden ingericht. Nog
niet alle processen zijn compleet ingericht. Het blijkt dat bij een complete inrichting winst te behalen is in
de behandeltijd. Door het proces van de WABO (omgevingsvergunning) in het zaaksysteem te plaatsen is
bijvoorbeeld de behandeltijd met 1 week ingekort. Ook de raadsvragen zijn ondergebracht in het
zaaksysteem, waardoor er een duidelijker overzicht is binnen de organisatie van de openstaande vragen.
Inmiddels is er een uniforme afhandeling van de vragen en krijgen alle raadsleden –en collegeleden een mail
met het antwoord.

In de komende jaren worden vrijwel alle gemeentelijke processen en producten in het zaaksysteem
ingericht, met volledige digitale afhandeling en ‘slimme documenten’ waarin gegevens worden hergebruikt,
dit wordt ook wel de dikke inrichting genoemd.

Daarnaast is voor de inrichting van de gemeentewinkel en de ontwikkeling van de dienstverlening van de
gemeente Texel het zaaksysteem een onderliggende voorwaarde. De in het zaaksysteem verwerkte
kennisbank ondersteunt medewerkers én klanten bij het vinden van antwoorden op veel gestelde vragen.
Begin 2016 zal de website in het zaaksysteem zijn ondergebracht.

Lean
In januari 2014 is gestart met Lean. Lean is een filosofie die uitgaat van toegevoegde waarde voor de klant.
Alle activiteiten in een proces die geen waarde toevoegen voor de klant worden gezien als verspilling. Met
Lean wordt geprobeerd de verspillingen uit het proces te verwijderen of te reduceren. Het gaat niet over
eenmalig een verbetering in een dienstverleningsproces doorvoeren; Lean gaat over continu verbeteren van
de dienstverlening. Net als zaakgericht werken vergt het werken met Lean een organisatie- en
cultuurverandering. Er zijn in 2015 leansessies geweest voor de processen handhaving, melding openbare
ruimte en de planning & control cyclus.
In 2016 zullen meer teams en medewerkers kennismaken met de Lean manier van werken. Diverse processen
worden lean gemaakt en andere (lean)manieren van continue verbetering worden geïntroduceerd.

E        Juridisch
Op landelijk niveau is het project ‘Prettig contact met de overheid’ een goed voorbeeld van de wijze waarop
ook Texel wil komen tot een goed en slagvaardig bestuur en versterking van het vertrouwen van burgers in de
gemeente. Dat doen we door zoveel mogelijk te kiezen voor ‘de informele aanpak’.



80/129                                                                             Paragraaf D – Bedrijfsvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Daarmee geven we uitvoering aan het gestelde in het samenwerkingsakkoord “Samen zelfstandig”. In dit
akkoord wordt uitdrukkelijk de wens uitgesproken om met onze burgers in gesprek te gaan en te komen tot
conflictvoorkomend handelen.
Ook als het toch tot een formeel bezwaar komt gaan we eerst na of een informele oplossing mogelijk is. In
samenhang daarmee zijn we in 2015 samen met de gemeente Hollands Kroon gestart met een onderzoek naar
de mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van de behandeling van bezwaren. In 2016 zal
het naar verwachting komen tot nadere besluitvorming op dit onderwerp (aanpassing van de verordening op
de commissie bezwaarschriften).

F       Interbestuurlijk toezicht
De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet vereenvoudigt het
stelsel van interbestuurlijk toezicht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de bedoelde volksvertegenwoordiging
de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveel als mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt
het verticaal toezicht van het Rijk en provincies op gemeenten aanzienlijk verminderd. Uitgangspunt hierbij
is dat de provincie in principe de enige verticale toezichthouder op de gemeente is.
De doelen van de wet zijn:
       Vermindering van het interbestuurlijk toezicht;
       Minder belasten van overheden;
       Transparant en duidelijk toezicht
2014 was het eerste uitvoeringsjaar: de verantwoordingsinformatie over de uitvoering van de
medebewindstaken werd apart via een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden.
In 2016 (over verslagjaar 2015) wordt de rapportage Overzicht informatie Interbestuurlijk Toezicht
tegelijkertijd aangeboden bij het jaarverslag. Hierdoor wordt de verantwoording over de uitvoering van
medebewindstaken gekoppeld aan de P&C-cyclus.

Op internet is de toezichtinformatie toegankelijk via: http://www.waarstaatjegemeente.nl/themas

G       Informatieveiligheid
Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van onze gemeente. Toegankelijke en betrouwbare
overheidsinformatie is essentieel voor een gemeente, die zich verantwoordelijk gedraagt, aanspreekbaar en
servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording aflegt aan burgers en raadsleden en die met
minimale middelen maximale resultaten behaalt. De bescherming van waardevolle informatie, dat is waar
het uiteindelijk om gaat. Hoe waardevoller de informatie is, hoe meer maatregelen er getroffen moeten
worden.

In de bijzondere Algemene ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 werd dit bevestigd door het
aannemen van de resolutie ‘Informatieveiligheid’. Vanuit VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING) zijn een ‘strategische en tactische baseline informatiebeveiliging gemeenten’ (BIG)
opgesteld voor het opstellen van een beleid voor informatiebeveiliging. De resolutie betrof het benadrukken
van het belang van informatiebeveiliging en het opstellen van beleid op basis van de baselines.
Op 3 december 2013 heeft het college het ‘Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Texel 1.0’ vastgesteld,
gebaseerd op de eerdergenoemde baselines.

Op basis van dit beleid en de in 2013 uitgevoerde scan/benchmark wordt jaarlijks een actieplan opgesteld
om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen op het gebied van informatiebeveiliging (GBA, Wet
bescherming Persoonsgegevens, Suwinet, enz.).




Paragraaf D – Bedrijfsvoering                                                                          81/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Op basis van het beleid, het jaarlijkse actieplan en de jaarlijkse evaluatie stuurt het college op een continue
verbetering van kwaliteit, effectiviteit en efficiency op het gebied van informatieveiligheid. Binnen de
organisatie is de rol van Informatiebeveiligingsfunctionaris benoemd en is een werkgroep
informatiebeveiliging actief.

Jaarlijks wordt daarnaast door het college een Auditplan Informatiebeveiliging vastgesteld. De focus van het
auditplan richt zich op twee gebieden:
       Opvolging van acties in relatie tot verwante specifieke audits (bijvoorbeeld Basisregistratie Personen,
        Basisregistratie Adressen en Gebouwen, gebruik Suwinet, DigID etc.)
       Check op effectieve inzet van het Informatiebeveiligingsbeleid in het algemeen ten opzichte van de
        (landelijke) richtlijnen van de Baseline Informatiebeveiliging gemeenten (BIG).

In 2016 is aandacht voor:
      Het uitvoeren van Informatieveiligheidsbeleid en verder ontwikkelen daarvan;
      Verbeteracties op basis van de GAP-analyse (analyse van blinde vlekken) die in 2015 is uitgevoerd.

H        Integriteitsbeleid
De doelstelling van het integriteitsbeleid van de gemeente Texel is als volgt geformuleerd:
 1.      Het bevorderen en waarborgen van openheid en transparantie in het openbaar bestuur. Politieke
         ambtsdragers en ambtenaren handelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen
         aanvaarde sociale en ethische normen.

Integriteit houdt in dat bestuurders en medewerkers hun taken adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar
uitoefenen, rekening houdend met alle in het geding zijnde belangen. Het handelen van onze medewerkers
sluit aan bij het belang van de organisatie of de samenleving en laten ons daarvan niet afleiden door
eigenbelang of door specifieke groepsbelangen.

In 2011 is het Integriteitsbeleid gemeente Texel 2011 vastgesteld met daaraan gekoppeld een lijst van
actiepunten. Het beleid en de actiepunten zijn gebaseerd op de ‘Basisnormen integriteit voor overheid en
politie’. Met de implementatie van de actiepunten wordt het integriteitsbeleid van onze gemeentelijke
organisatie op peil gebracht.

De borging van het integriteitsbeleid binnen de organisatie omvat een aantal zaken:
     het beschikken over een actueel integriteitsbeleid (afgeleid van de basisnormen);
     het vaststellen van jaarlijkse actiepunten;
     duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij uitvoering van het beleid;
     het beschikken over een integriteitcoördinator en vertrouwenspersonen;
     een jaarlijkse verantwoording en evaluatie over het gevoerde beleid (van college aan de raad).

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal verslag gedaan over het gevoerde beleid in het voorgaande jaar en
worden actiepunten voor het komende jaar benoemd. Het benoemen van actiepunten geschiedt daarom niet
in de programmabegroting maar door het college bij de vaststelling van het jaarverslag.
Over de uitvoering van taken wordt vervolgens door het college verantwoording afgelegd aan de raad via het
‘Jaarverslag Integriteit’.

Het integriteitsbeleid, regelingen en uitvoering worden onderhouden en afgestemd op ontwikkelingen.
Desalniettemin is het goed om het beleid en de uitvoering daarvan periodiek en tijdig te checken op
volledigheid en consistentie. Dit kan worden afgemeten aan de ‘Modelaanpak basisnormen integriteit voor
openbaar bestuur en politie’.
Begin 2016 wordt een wat uitgebreidere evaluatie gehouden en op basis daarvan – indien nodig – het beleid
bij te stellen.




82/129                                                                              Paragraaf D – Bedrijfsvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




I       Automatisering
Automatisering is belangrijk voor onze gemeente. Nagenoeg alle medewerkers hebben een probleem als de
automatisering (gedeeltelijk) uitvalt. Een stabiele automatiseringsomgeving en een laagdrempelige helpdesk
zijn belangrijk. Om de omgeving zo stabiel mogelijk te houden beschikken we sinds enige tijd over een
noodstroomaggregaat en een uitwijkomgeving in het PHH-gebouw zodat we ook in geval van calamiteiten de
computersystemen kunnen gebruiken.

In 2016 zal er aandacht zijn voor:
      Informatiebeveiliging
      Mobility
       Medewerkers kunnen efficiënter werken als ze ook buiten de deuren van het gemeentehuis bij de
       actuele gegevens kunnen komen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld ter plaatse op een tekening kijken
       zonder hiervoor eerst terug naar het gemeentehuis te moeten. Medewerkers van onder andere het
       sociaal team, gemeentewerken en toezicht zullen meer en meer gebruik gaan maken van deze
       mogelijkheden.
      Cloud computing
       Om Mobility mogelijk te maken moeten de benodigde gegevens altijd beschikbaar zijn. Dit kan door
       de systemen van de gemeente van buitenaf toegankelijk te maken of gebruik te maken van cloud
       computing.
      Samenwerking
       Op dezelfde manier als bij het sociaal team, dat op de systemen van de gemeente Den Helder werkt,
       zal bij toekomstige wijzigingen worden gekeken of samenwerking de automatisering kan versterken.




Paragraaf D – Bedrijfsvoering                                                                         83/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                             Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf E – Grondbeleid
Waar gaat het over?
De paragraaf grondbeleid is het beheersinstrument voor de raad om kaders vast te stellen en om de
uitvoering te controleren. Deze paragraaf is sinds 2004 een verplicht onderdeel van de programmabegroting
en het jaarverslag. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente vorm geeft
aan haar grondbeleid. Nieuwe ontwikkelingen worden onder de aandacht gebracht en er wordt
teruggegrepen op vorige paragrafen grondbeleid. Zo ontstaat een doorlopend en transparant verhaal over
hoe de gemeente op de grondmarkt handelt.

Grondbeleid kan gezien worden als een gereedschapskist met verschillende privaatrechtelijke,
publiekrechtelijke- en financiële instrumenten. Met deze instrumenten intervenieert de gemeente op de
grondmarkt.

Grondbeleid is een instrument voor het bereiken van hogere doelen die verwoord zijn in visiedocumenten als
het coalitieprogramma, de woonvisie, de retailvisie en de structuurvisie.

In deze paragraaf grondbeleid komen de volgende onderwerpen aan bod:
1.     Bestaand beleid: geldigheid van eerder gemaakte beleidskeuzes
2.     Grondprijsbeleid
3.     Grondexploitatierisico’s
4.     Overzicht lopende grondexploitaties met een korte toelichting

Bestaand beleid
De vastlegging van de politieke keuzes gebeurt in de paragraaf grondbeleid bij de begroting. Met deze keuzes
speelt de gemeente in op veranderingen in de maatschappelijke en economische context. Deze context
verandert voortdurend en daarom wordt jaarlijks bekeken of de ordening van instrumenten in de
gereedschapskist adequaat is.

De instrumenten van grondbeleid (zoals grondverwerving, gronduitgifte, en exploitatieplan) veranderen
minder snel dan de beleidskeuzes en de beschrijving hiervan hoeft dan ook minder vaak geactualiseerd te
worden. De beschrijving van het instrumentarium van grondbeleid is opgenomen in de Notitie Grondbeleid
2009 – 2012. De algemene juridische context voor de uitvoering van het grondbeleid is sinds 2009 niet
significant gewijzigd. Er is dan ook geen aanleiding voor een bijstelling van de Notitie Grondbeleid 2009 –
2012. Deze notitie blijft tot nader order van toepassing.

De algemene doelstelling van het grondbeleid is ongewijzigd. Daarom is ook voor het jaar 2016 het hoofdstuk
1 uit de paragraaf grondbeleid 2010 het leidende kader. Samenvattend staat hierin beschreven dat de
gemeente op de grondmarkt intervenieert om het feitelijke ruimtegebruik zo goed mogelijk te laten
aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Denk aan een evenwichtig
woningbouwprogramma, de ontwikkeling van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, bevordering
van de doorstroming en veiligheid van het verkeer, stedelijke vernieuwing om vitaliteit te vergroten. Uitgifte
van grond is een van de instrumenten die de gemeente heeft om grondbeleid uit te voeren. En bij uitgifte
van grond hoort weer een methodiek voor grondprijsberekening. Die moet zo eenvoudig als mogelijk zijn,
maar we hebben rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
      De prijs moet marktconform zijn, waarbij rekening gehouden wordt met de door gemeente gewenste
       kwaliteit en functie. Er ligt een directe relatie tussen de grondprijs en het opbrengstpotentieel van
       het te realiseren vastgoed. Marktconformiteit is een lastig begrip, zeker in de huidige conjunctuur
       waarin weinig transacties op de markt plaatsvinden, maar de gemeente komt tot een goede
       benadering met behulp van externe taxaties. Voor de gronduitgifte levert de gemeente maatwerk
       zowel in de prijsstelling als in de inzet van het juiste gronduitgifte instrument.


Paragraaf E – Grondbeleid                                                                                85/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




        Er wordt gestreefd naar een positief economisch rendement op de gemeentelijke grondexploitatie als
         geheel. Uit de ontwikkeling van locaties met hoge opbrengstpotentie verwerft de gemeente middelen
         waarmee verliezen op andere projecten gedekt kunnen worden.

Gegeven de relatief grote grondpositie van de gemeente, de effecten van de kredietcrisis op de woningbouw,
en de beperkingen die de vastgestelde woonvisie aan woningbouw stelt, is het niet noodzakelijk om in 2016
voorbereidingen te treffen voor het maken van een strategisch verwervingsplan (actief grondbeleid)). Ingeval
de gemeente de bouwgrond niet in eigendom heeft biedt de Wet ruimtelijke ontwikkeling bovendien
voldoende instrumenten voor het verhalen van kosten en voor het uitoefenen van een sterke gemeentelijke
regierol in de ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw (facilitair grondbeleid).

Met betrekking tot het grondprijsbeleid (hoofdstuk 2 uit de paragraaf grondbeleid) zijn al voor het
begrotingsjaar 2011 de kaders eenvoudiger gemaakt. Voor 2012 zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd
en voor het begrotingsjaar 2013 is de uitgifte van grond voor sociale huurwoningen en voorzieningen met een
groot maatschappelijk belang fundamenteel gewijzigd. De gemeente geeft aan de woningcorporatie(s) of
organisaties zonder winstoogmerk gronden in erfpacht uit tegen een prijs die de exploitatie voor sociale
woningbouw en maatschappelijk vastgoed mogelijk maakt. Bij verandering van gebruik van het vastgoed,
bijvoorbeeld door verkoop van de woning (“uitponden”) binnen een bepaalde termijn, wordt de grond
opnieuw getaxeerd en wordt opnieuw afgerekend.

Voor een aantal categorieën (snippergroen, restgrond voor erf en voor parkeren) hanteert de gemeente
vaste uitgifteprijzen. Deze zijn weergegeven in hoofdstuk 2 van deze paragraaf.

Met betrekking tot het management van de grondexploitatierisico’s en de informatievoorziening hierover aan
de gemeenteraad, is het kader in 2016 niet anders dan vastgesteld in hoofdstuk 3 van de paragraaf
grondbeleid 2013. De positieve en negatieve risico’s van het grondbedrijf zijn voor de algemene dienst.

Grondprijsbeleid

Uitgangspunten
Algemeen uitgangspunt voor de herziening van het grondprijsbeleid is de wens om de toepassing van het
beleid eenvoudiger en transparanter te maken.

De grondprijzen worden bepaald aan de hand van externe taxaties en in de grondexploitatiebegrotingen
vastgelegd. Deze begrotingen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat gebeurt jaarlijks op
hoofdlijnen in de Paragraaf Grondbeleid en meer in detail als een bouwgrondexploitatiebegroting (GREX) ter
besluitvorming wordt aangeboden aan de raad.

Beleidsregels grondprijzen
1.     De gemeente geeft grond uit tegen een markconforme prijs. De marktconformiteit wordt aangetoond
       aan de hand van een externe taxatie. Voor in exploitatie genomen grond staat de grondprijs
       vastgelegd in de GREX.
2.     In specifieke situaties kan de gemeente de grond aanbieden tegen een tarief dat lager is dan de in de
       GREX vastgestelde waarde. Het gaat in die gevallen om situaties met een aanmerkelijk
       maatschappelijk belang. Als dat aan de orde is wordt over de financiële consequenties apart
       geadviseerd aan de raad.




86/129                                                                               Paragraaf E – Grondbeleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                             Programmabegroting 2016 Fase 2




3.     Voor organisaties die een zogenaamde dienst van algemeen economisch belang (DAEB) leveren kan de
       gemeente een lagere grondprijs hanteren. Hieronder valt onder andere gronduitgifte voor sociale
       huurwoningen. De grondprijs voor organisaties die een DAEB leveren wordt vastgesteld op € 100 per
       m².
       Specifiek voor de periode 2016-2022 geldt dat de gemeente stichting Woontij een extra stimulans wil
       geven voor de realisatie van 100 woningen meer dan het in de prestatieafspraken (basis 2015)
       vastgelegde aantal. Deze nieuwe woningen worden gebouwd voor de laagste huursegmenten. De
       stimulans bestaat uit een korting op de grondprijs die leidt tot een prijs van 50 euro per m2 met een
       maximum van 7.500 euro per woning.
       De korting op de grondprijs wordt op een later moment met stichting Woontij verrekend zoals
       hierboven is aangegeven. Als er middelen vrijkomen beslist de gemeente of en zo ja op welke wijze
       deze middelen opnieuw ingezet worden voor de sociale woningbouw.
       Volgens de nu geldende jurisprudentie wordt deze handelwijze niet aangemerkt als verboden
       staatssteun. Wel moet de gemeente de korting op de marktconforme grond melden bij het Ministerie
       van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bovendien zal de gemeente als een perceel met opstal
       binnen een termijn van 20 jaar na ingebruikname voor sociale huur wordt verkocht en er sprake is van
       een waardevermeerdering van de grond nogmaals afrekenen. Zo kan een sociale huurwoning na een
       aantal jaren exploitatie door de woningcorporatie een koopwoning in de vrije sector worden. Als er
       sprake is van een dergelijke functiewijziging dan wordt de aan het te verkopen object toe te rekenen
       grondwaarde bepaald door een onafhankelijke taxatie. Een eventueel positief verschil tussen de op
       dat moment getaxeerde grondwaarde en de geïndexeerde uitgifteprijs wordt aan de gemeente
       betaald.
4.     Het te hanteren canonpercentage wordt vanaf 2013 jaarlijks vastgesteld en is op dat moment gelijk
       aan het percentage voor een 25-jarige annuïtaire lening van de Bank Nederlandse Gemeenten met
       wederzijdse renteaanpassing om de 10 jaar, verhoogd met 0,5 procentpunt voor administratiekosten
       en risico. Het in 2016 te hanteren canonpercentage is 2,5%.
5.     De berekening van de reserveringsvergoedingen die potentiële afnemers van bouwgrond aan de
       gemeente betalen zal in beginsel gebeuren aan de hand van het canonpercentage. Het college kan
       hiervan afwijken zolang het oogmerk van de berekening van een reserveringsvergoeding, het
       stimuleren van marktpartijen om de gereserveerde grond daadwerkelijk af te nemen, gewaarborgd is.
6.     Voor een aantal categorieën hanteert de gemeente een vaste uitgifteprijs. Voor de verkoop van
       snippergroen wordt overal op Texel in principe de vastgestelde minimum grondprijs van € 55 kosten
       koper per m² gehanteerd. Het gaat dan om grond met een groenbestemming. De uitgifteprijs van
       grond voor tuin en erf bij een woonbestemming is vastgesteld op € 104 kosten koper per m². De
       uitgifteprijs van grond voor parkeren bij een bedrijfsmatige bestemming is vastgesteld op € 81 kosten
       koper per m². Er wordt een uitzondering gemaakt als naar het oordeel van de gemeente de grond een
       duidelijk hogere waarde heeft dan de vaste grondprijs. Ingeval van twijfel kan een externe taxatie
       uitkomst bieden.

Grondexploitatierisico’s
De toekomst is onzeker. Elk uit te voeren plan kent verwachte resultaten en het risico dat die resultaten niet
volgens planning worden gehaald. Dat geldt ook voor plannen voor de productie van bouwgrond, de
zogenaamde grondexploitatie. De belangrijkste grondexploitatierisico’s zijn:

Planontwikkeling
De grondexploitatiebegrotingen kennen verschillende gradaties van detaillering. Algemeen gestelde plannen
worden doorgerekend aan de hand van kengetallen voor grond- en vastgoedexploitatie. Bovendien wordt
gewerkt met aannames ten aanzien van de procesgang. Tijdens de uitvoering van de projecten ontstaat beter
zicht op verwachte kosten en opbrengsten en de fasering daarvan. Dan ontstaan deelbegrotingen met meer
detail op basis waarvan nauwkeuriger voorspellingen gedaan kunnen worden. Gaandeweg de uitvoering van
het project daalt het risico.




Paragraaf E – Grondbeleid                                                                                87/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Conjunctuur- en renteontwikkelingen
Conjunctuur- en renteontwikkelingen kunnen leiden tot vertraging van de verkoop en renteverliezen met
zich mee brengen. In het algemeen geldt bovendien dat de onzekerheden ten aanzien van toekomstige
opbrengsten groter zijn dan die voor toekomstige kosten. De gemeente hanteert voor het berekenen van de
geschatte opbrengsten het voorzichtigheidsbeginsel. Bij vaststelling van en rapportage over individuele
grondexploitaties wordt expliciet aangegeven hoe de inschatting van de fasering en de hoogte van de
verwachte opbrengsten zijn onderbouwd.

Milieu en archeologie
Milieurisico’s (hoge kosten van te saneren grondvervuilingen of maatregelen ter bescherming van flora en
fauna) zijn te managen door gedegen en vaak kostbaar vooronderzoek, maar nooit helemaal uit te sluiten.
Dat geldt ook voor de risico’s van hogere kosten als gevolg van de noodzaak van oudheidkundige
bodemonderzoeken.

Zienswijzen en bezwaren
Vertragende werking van zienswijzen en bezwaren in de planontwikkelingsfase leidt tot hogere plankosten en
latere opbrengsten.

Planschadeclaims
Tenslotte is er het risico van planschadeclaims. Dit risico is door de eind 2008 vastgestelde
procedureverordening tot aanvaardbare proporties teruggebracht maar is altijd afhankelijk van de impact
van het verschil tussen het vigerende en nieuw vast te stellen planologisch besluit.

Beheersing risico’s
Jaarlijks wordt voor alle grondexploitaties een verwachting voor de resterende looptijd gemaakt. Bij deze
jaarlijkse actualisatie worden de in het verleden gehanteerde uitgangspunten beoordeeld en waar nodig
bijgesteld. Op basis van de bijgestelde verwachtingen wordt het verwachte eindresultaat bepaald. Indien de
grondexploitaties een hoog risico kennen dan is het zinnig om vaker dan jaarlijks inzicht te hebben in de
stand van zaken.

Bij het in exploitatie nemen van gronden of bij afsluiting van grondexploitaties wordt de gemeenteraad apart
geadviseerd. Dat gebeurt ook bij grote wijzigingen: afwijkingen ten nadele van het verwachte resultaat
groter dan 10% van dat resultaat. Ingeval een grondexploitatiebegroting ter besluitvorming wordt
aangeboden, zal het college daarbij aangeven hoe deze begroting zich verhoudt tot de andere lopende
grondexploitaties en het geconsolideerde totaal.

Overzicht lopende grondexploitaties
In onderstaand overzicht treft u een overzicht aan van de actuele boekwaarde en het vermoedelijk resultaat
bij afsluiting GREX. Wordt up-to-date gemaakt voor fase 3.

Kostprijsberekening op 31.12.2014
                                       Actuele                Jaar             Vermoedelijk
                                       boekwaarde             realisatie       Resultaat
 Complex                               31.12.2014
 Den Burg – West                             129.790      +      2017      V         2.094.000
 Oudeschild bedrijventerrein 2e fase         129.709      -      2015      V               92.000
 Oosterend Noord                                 57.325   -      2015      V           115.000
 Den Hoorn Zouteland                         102.738      -      2015      V               84.000
 Den Burg – centrum                          656.287      +      2022      N           157.000
 - voorziening Den Burg – centrum            161.705      -
 Totalen                                     334.600      +                V         2.228.000



88/129                                                                                              Paragraaf E – Grondbeleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




     Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven.
      Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31.12.2014 meer is uitgegeven dan ontvangen,
      een overigens normale situatie bij grondexploitaties waar de kosten altijd voor de baten uitlopen.
     Jaar realisatie is het jaar waarin de gemeente verwacht het complex te kunnen afsluiten.
     Een bedrag voorafgegaan met een V bij vermoedelijk resultaat is voordelig. Dit is het bedrag dat de
      gemeente verwacht over te houden bij afsluiting van het complex. Een bedrag voorafgegaan met een
      N betekent dat de gemeente een tekort verwacht bij afsluiting van het complex.

Algemene toelichting
Het risico voor de gemeente op de plannen is gering. Weliswaar wordt voor de komende jaren geen
sensationele stijging van de grondverkopen verwacht, maar op de meeste plannen is al sprake van meer
inkomsten dan uitgaven (een negatieve boekwaarde) of een kleine positieve boekwaarde. De exploitatie in
Den Burg - centrum blijft een risico. Voor het te verwachten verlies op de exploitatie is al in 2013 een
voorziening getroffen.




Paragraaf E – Grondbeleid                                                                             89/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                             Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf F – Financiering
Waar gaat het over?
De paragraaf financiering geeft inzicht in de financiële positie op korte-, middellange- en lange termijn en de
bijbehorende financieringsbehoefte.

Bestaand beleid
      Wettelijke grondslag
Wet financiering decentrale overheden (FIDO)
Wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF)
Wet Schatkistbankieren

      Interne regelgeving
Treasurystatuut 2015
Financiële verordening gemeente Texel 2012

Trends en ontwikkelingen
      Laag blijvende rente
      Regelgeving Wet HOF (mogelijk aangescherpt van macro naar micro)
      Meer leningen verstrekken aan maatschappelijke partners?

Beleidsdoelstelling
Beheersing van de financiële positie en de daarbij behorende kosten en risico’s door sturing en bewaking .

Renterisico
Ter toetsing van het renterisico heeft de wetgever twee instrumenten gedefinieerd: de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm.

      Kasgeldlimiet (renterisico vlottende schuld)
De kasgeldlimiet van de gemeente is voor het jaar 2016 ca. 4,6 miljoen. Dit betekent dat de gemiddelde
omvang van leningen per kwartaal (peildatum 1e dag van iedere maand) met een looptijd van maximaal een
jaar niet hoger mogen zijn dan 4,6 miljoen.
De grondslag van de kasgeldlimiet is 8,5% van de omvang van het begrotingstotaal incl. de Bolder en de
O.S.G. De begroting van 2016 zal in omvang niet veel afwijken van de begroting van 2015. Vooralsnog is er
van een omvang van ca. € 54 miljoen uitgegaan.
Verwacht wordt dat er in 2016 geen kortlopende leningen worden aangegaan.

      Renterisico vaste schuld
Om het renterisico voor gemeenten te beperken heeft het Ministerie een norm gesteld. Deze norm heeft
betrekking op leningen met een looptijd langer dan een jaar en houdt in dat maximaal 20% van het
begrotingstotaal bij het begin van het jaar mag worden afgelost.

Het doel van deze norm is om te voorkomen dat bij herfinanciering door aflossingen en renteherzieningen
grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen.




Paragraaf F – Financiering                                                                                91/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




In onderstaande tabel wordt de voorlopige norm afgezet tegen de feitelijke situatie. De gemeente kan de
komende jaren ruim aan deze norm voldoen.


                                                    2016            2017           2018            2019

 Begrotingstotaal incl. De Bolder en de OSG           54.000.000     54.000.000      54.000.000      54.000.000

 Percentage bij ministeriële regeling                      20%             20%            20%             20%

 Rente risiconorm (20% van € 54 miljoen)              10.800.000     10.800.000      10.800.000      10.800.000

 Renteherziening                                            0               0              0          544.535

 Aflossingen                                          2.121.233       1.606.453       1.621.695       1.675.210

 Renterisico (aflossingen + renteherziening)          2.121.233       1.606.453       1.621.695       2.219.745

 Ruimte (rente risiconorm – renterisico)              8.678.767       9.193.547       9.178.305       8.580.255


Kasbeheer
Het betalingsverkeer wordt nagenoeg alleen via de Bank Nederlandse Gemeenten uitgevoerd. De BNG doet
de regulering van de saldi rekening-courant inclusief de Bolder en de O.S.G. Daarnaast boekt de BNG
dagelijks het meerdere boven het wettelijke werkkapitaal automatisch over naar de Schatkist. Daarnaast
heeft de gemeente enkele bankrekeningen voor het afstorten van kasgeld, parkeergeld en de webwinkel.

Emu-schuld
Voor het rijk geldt dat de schulden niet hoger mogen zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands Product.
De vuistregel voor decentrale overheden is dat de netto schuld niet hoger mag zijn dan de jaarlijkse
exploitatie (omvang baten exclusief inzet reserves). Per 31 december 2014 is de netto schuld uitgedrukt in
een percentage ten opzichte van de omvang van de baten 54%. Gezien het ambitieniveau van de gemeente
zal dit percentage de komende jaren mogelijk verslechteren waardoor wellicht nadere maatregelen genomen
moeten worden.

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
      Financieringsbehoefte
Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen en binnen de kasgeldlimiet van ca. 4,5 miljoen te
blijven zal conform de liquiditeitsplanning in 2017 een langlopende lening aangetrokken moeten worden. Dit
zal mede afhankelijk zijn van geplande grote investeringen zoals buitensportaccommodaties, het
ambitieniveau en de grondexploitatie. Ervaring is echter dat de werkelijkheid positiever uitvalt dan de
planning als gevolg van o.a. rekeningresultaat, uitstel investeringen, extra aflossingen hypotheken. In de
meerjaren- liquiditeitsplanning wordt daarom vooralsnog geen rekening gehouden met het aantrekken van
een lening.

Daarnaast wordt de gemeente met enige regelmaat benaderd door maatschappelijke partners voor
garantstellingen of het verstrekken van leningen. Hier ontstaat een spanningsveld: enerzijds is er vraag en
anderzijds moet de gemeente zich aan nationale en Europese regelgeving houden. Als de gemeente
financiële steun verstrekt heeft dat gevolgen voor de financieringsbehoefte.

Het tijdelijke liquiditeitsoverschot wordt aangehouden in de Schatkist. De rente is nihil. De verwachting is
dat de rente op korte termijn niet zal stijgen. In de begroting wordt geen rekening gehouden met
renteopbrengsten waardoor de begroting hierop niet aangepast hoeft te worden.




92/129                                                                                 Paragraaf F – Financiering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                          Programmabegroting 2016 Fase 2




         Leningenportefeuille
    Stand leningen per 31-12-2015                                                      €           31.491.523
    Aflossingen 2016                                                             -/-   €            2.121.233
    Aflossingen 2017                                                             -/-   €            1.606.453
    Aflossingen 2018                                                             -/-   €            1.621.695

    Aflossingen 2019                                                             -/-   €            1.675.210
    Stand leningen per 31-12-2019                                                      €           24.466.932


De gemeente heeft voor het laatst in 2010 een lening aangetrokken tegen een rente van 3,25%. Het
gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille is 3,99%.




Paragraaf F – Financiering                                                                            93/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Liquiditeitsplanning
De liquiditeitsplanning 2015-2019 is grotendeels opgesteld op basis van de kasstroom van de begroting 2015
voor wat de reguliere begroting betreft plus aanvullende raadsbesluiten.

  Liquiditeitsplanning 2015-2019
  per 30 april 2015                                           (bedragen x € 1.000)    2015       2015         2015       2015    2015     2015        2015    2015    2016     2017     2018     2019
                                                                                     mei        juni        juli        aug.    sept.    okt.        nov.    dec.

  BEGINSALDO RC BNG werkelijk mei 2015, planning v.a. juni 2015                        390 4.529 7.255 6.139 6.670 6.646 5.734 5.255                                 1.805    -2.247 -10.668 -13.094
  BEGINSALDO OVERIGE REKENINGEN werkelijk mei 2015, planning v.a. juni 2015              7     0     0     0     0     0     0     0                                     0         0       0       0
  BEGINSALDO SCHATKIST MINISTERIE werkelijk mei 2015, planning v.a. juni 2015        5.963     0     0     0     0     0     0     0                                     0         0       0       0
1 TOTAAL PER 1E VAN DE MAAND                                                         6.360 4.529 7.255 6.139 6.670 6.646 5.734 5.255                                 1.805    -2.247 -10.668 -13.094

  Kasstroom uit operationele activiteiten

  Inkomsten (+)
  Rijksinkomsten                                                                     1.938 2.380 1.938 2.578 2.380 1.938 2.089 1.496 24.579 24.587 24.514 24.514
  Belastingen en leges                                                                 972 1.246 1.320 1.352 1.478 1.334   837   949 12.849 12.849 12.848 12.848
  Overige ontvangsten                                                                  294 2.455   294   294   294   294   294   294 5.525 5.525 5.525 5.525

  Uitgaven (-)
  Salarissen, loonbelasting en sociale lasten                                        -1.232 -1.165 -799 -799 -799 -799 -799 -1.232 -11.117 -11.117 -11.117 -11.117
  Leveranties en diensten derden                                                     -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -1.175 -13.762 -13.770 -13.697 -13.697
  Inkomensoverdrachten en subsidies                                                  -1.456 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.831 -1.192 -1.192 -15.151 -15.151 -15.151 -15.151
  Overige uitgaven                                                                     -225 -185 -210 -210 -235 -220              -80 -270 -2.285 -2.285 -2.285 -2.285

2 SALDO KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN                                       -884 2.364               176        848     751      -459         -26 -1.130     638      638      637      637

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  Inkomsten (+)
  Grondexploitatie                                                                     335        335          335        335     335       335   335          335     584      580        0        0
  Cofinanciering haven 't Horntje                                                        0          0            0          0       0         0 1.145            0       0        0        0        0
  Openbare verlichtingsplan                                                              0          0            0          0       0         0     0            0   1.409        0        0        0
  Texelhopper                                                                            0        480            0          0       0         0     0            0       0        0        0        0

  Uitgaven (-)
  Investeringen investerinsplan                                                       -198        -198        -198       -198     -198     -198 -198          -198     -900     -900     -900     -900
  Cofinanciering haven ''t Horntje                                                       0           0           0          0        0        0 -1.145           0        0        0        0        0
  Openbare verlichtingsplan                                                              0        -250        -200       -200     -200     -585 -585          -585     -752        0        0        0
  Renovatie openluchtzwembad Molenkoog                                                -420           0           0          0        0        0      0           0        0        0        0        0
  Texelhopper                                                                          -25         -25         -25        -25      -25      -25    -25         -25     -317        0        0        0
  Aanleg kunstgrasveld                                                                   0           0        -249       -249        0        0      0           0        0        0        0        0
  Binnensportaccommodaties                                                               0           0           0          0        0        0      0           0        0   -6.700        0        0
  Overdracht fonds APPA wethouderspensioenen                                             0           0           0          0        0        0      0           0   -1.578        0        0        0
  Kosten grondexploitatie zoals bouwrijpmaken etc.                                    -120        -115        -115       -115     -115     -115 -115          -115     -385      -55     -183     -116
3 SALDO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN                                        -428         227        -452       -452     -203     -588 -588          -588   -1.939   -7.075   -1.083   -1.016




  Inkomsten (+)
  Aflossing en rente u/g leningen verenigingen                                              0           0           0       0        0           0       0      68      60       53       45       38
  Aflossing en rente hypotheken                                                            17          17          17      17       17          17      17      17     195      185      175      165
  Dividenden/Garantstellingsprovisie                                                        0           0           0       0        0           0       0       0      49       49       49       49
  Vergoeding kosten cofinanciering t'horntje (40 jaar annuiteit)                            0           0           0       0        0           0       0      51      51       51       51       51

  Uitgaven (-)
  Aflossingen en rente aangetrokken leningen                                                0           0     -975          0     -707           0       0 -1.471    -3.349   -2.565   -2.543   -2.564
4 SALDO KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN                                            17          17     -958         17     -690          17      17 -1.335    -2.994   -2.227   -2.223   -2.261



5 MUTATIES LIQUIDE MIDDELEN (2+3+4)                                                  -1.295 2.608 -1.234                  413     -142 -1.030         -597 -3.053    -4.295   -8.664   -2.669   -2.640

6 EINDSALDO Planning (1+5) planning Gemeente Texel                                   5.065 7.137 6.021 6.552 6.528 5.616 5.137 2.202                                 -2.490 -10.911 -13.337 -15.734


  Liquiditeitsplanning 2015-2019
  per 30 april 2015                                           (bedragen x € 1.000)    2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015                                         2016     2017     2018     2019
                                                                                     mei juni juli  aug. sept. okt. nov. dec.
  Geldstroom de Bolder
  Inkomsten                                                                            465         465         465        465      465      465        465     496    5.611    5.611    5.611    5.611
  Uitgaven                                                                            -650        -438        -438       -438     -438     -438       -438    -542   -5.572   -5.572   -5.572   -5.572

  Geldstroom O.S.G. de Hogeberg
  Inkomsten                                                                            642         642         642        642      642      642        642     642    7.702    7.702    7.702    7.702
  Uitgaven                                                                            -993        -551        -551       -551     -551     -551       -551    -993   -7.498   -7.498   -7.498   -7.498

7 EINDSALDO generaal planning incl. de Bolder en OSG                                 4.529 7.255 6.139 6.670 6.646 5.734 5.255 1.805                                 -2.247 -10.668 -13.094 -15.491
  per laatste dag van de maand



Emu-saldo/Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)
De gegevens over het Emu-saldo / Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) worden toegevoegd in fase 3 van
de programmabegroting omdat hiervoor nog niet alle gegevens beschikbaar zijn.



94/129                                                                                                                                                       Paragraaf F – Financiering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf G – Lokale lasten
Waar gaat het over?
In de paragraaf lokale lasten is aangegeven welke belastingen en leges de gemeente van de burger vraagt en
wat de jaarlijkse opbrengsten zijn.
Elke gemeente in Nederland heeft de mogelijkheid om zelfstandig belastingen en heffingen op te leggen. Dat
kan zijn voor taken die zij doet in het algemeen belang, maar ook voor specifieke werkzaamheden of
levering van diensten. Dit totale pakket van de lokale lasten is vastgelegd in de door de gemeenteraad
vastgestelde belastingverordeningen. De hoogte van de lokale heffingen wordt deels bepaald door de
ambities van de gemeente. Hoe meer ambities er zijn bij het bestuur, des te meer middelen beschikbaar
moeten zijn voor realisatie.

Bestaand beleid
De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.

Trends en ontwikkelingen
     Door de lage inflatie wordt de trendmatige verhoging 0,8%.
     De rioolheffing kan met circa € 5 worden verlaagd omdat de bestemmingsreserve riolering van
     € 900.000 wordt gebruikt om bestaande investeringen versneld af te schrijven. Hierover zal in het
      najaar van 2015 apart worden geadviseerd.
     Onroerend goed daalt niet langer in waarde en lijkt vanaf 2015 weer te gaan stijgen.

Beleidsdoelstelling
Leges en heffingen zijn kostendekkend. Belastingen en leges worden niet meer dan trendmatig verhoogd.
De toeristenbelasting wordt meerjarig vastgesteld.

Kwijtscheldingen
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
In beginsel moet iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen betalen. De gemeente kan echter in
uitzonderlijke gevallen overgaan tot kwijtschelding (geheel of gedeeltelijk) van gemeentelijke belastingen.
Dit is afhankelijk van het inkomen en wordt getoetst aan de voorwaarden voor kwijtschelding die in de
invorderingswet worden genoemd.
De gemeente werkt op dit onderdeel samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Het waterschap toetst alle verzoeken en verstrekt de gemeente informatie over het wel of niet verlenen van
kwijtschelding. Het voordeel van deze samenwerking voor de belastingbetaler is dat maar 1 keer een verzoek
hoeft te worden ingediend. In 2014 zijn 170 verzoeken om kwijtschelding ontvangen. Hiervan zijn 146
verzoeken toegekend en 9 afgewezen. Per 21 mei 2015 waren er nog 15 verzoeken in behandeling.




Paragraaf G – Lokale lasten                                                                               95/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Welke belastingen en leges heft de gemeente en wat levert dat op??
 Omschrijving                                              Werkelijke               Geraamde               Geraamde
                                                           Opbrengst 2014           opbrengst 2015         opbrengst 2016
                                                           €                        €                      €
 Afvalstoffenheffing                                                    1.481.186              1.538.201               1.553.583
 Forensenbelasting                                                      1.043.069              1.051.500               1.062.000
 Havengelden                                                             143.935                139.725                 141.100
 Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)                                    1.146.731               980.388                 990.000
 Lijkbezorgingrechten (inclusief huuropbrengsten graven)                  56.867                 52.215                     52.700
 Marktgelden                                                              13.530                 20.650                     13.600
 OZB eigenarenbelasting                                                 1.418.153              1.436.109               1.440.500
 OZB gebruikersbelasting                                                 326.306                349.549                 343.000
 Parkeerbelastingen                                                     1.413.687              1.161.733               1.410.000
 Precariobelasting                                                       106.152                101.453                 102.500
 Reinigingsrechten voor bedrijven                                        355.069                 69.000                     69.700
 Rioolheffing                                                           2.926.655              2.946.732               2.917.500
 Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting                           4.081.659              4.084.000               4.284.000


ad a     De gemeente heft afvalstoffenheffing van huishoudens die gebruikmaken van de diensten van de
         gemeentelijke ophaaldienst.
         In 2014 was de afvalstoffenheffing niet kostendekkend. In het tweede halfjaar van 2015 wordt
         bekeken of het noodzakelijk is de afvalstoffenheffing meer dan trendmatig te verhogen. Dit zal in de
         3e fase worden uitgewerkt.

ad b     Forensenbelasting is een belasting die de gemeente heft, als personen meer dan 90 dagen per jaar
         een gemeubileerde woning voor zich of voor hun gezin houden. Het geldt alleen voor personen die
         niet woonachtig zijn in de gemeente Texel.

ad c     Onder de naam "havengeld" wordt een recht geheven voor vaartuigen die gebruik maken van de
         gemeentelijke haven.

ad d     Leges worden in rekening gebracht voor een dienst die de gemeente levert. Voorbeelden van zo’n
         dienst zijn: het behandelen van een aanvraag voor een bouwvergunning en het verstrekken van een
         uittreksel uit het bevolkingsregister.

ad e     De gemeente kent een verordening lijkbezorgingrechten. Hierin staan de tarieven die gelden voor het
         gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor verlenen van diensten in verband met de
         begraafplaats. In de opbrengsten zijn ook de huuropbrengsten van graven meegenomen.

ad f     De gemeente heft marktgelden voor het innemen van een standplaats met marktwaren. De geraamde
         opbrengst over 2014 is niet gerealiseerd. De raming voor 2015 en verdere jaren wordt via de
         halfjaarrapportage bijgesteld.

ad g/h Eigenaren betalen een OZB eigenarenbelasting. Gebruikers van niet woningen betalen ook
       gebruikersbelasting.
             De eigenaar: Iedereen die op 1 januari in een bepaald jaar eigenaar is van een onroerende zaak
              ontvangt de aanslag OZB eigenarenbelasting. Indien men het eigendom in de loop van het
              belastingjaar verkoopt heeft dat geen invloed op de hoogte van de aanslag. Meestal verrekent
              de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.




96/129                                                                                            Paragraaf G – Lokale lasten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                             Programmabegroting 2016 Fase 2




             De gebruiker: Iedereen die op 1 januari een onroerende zaak (niet woning) in gebruik heeft,
              ontvangt de aanslag OZB gebruikersbelasting. Verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft
              geen invloed op de hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat de gebruiker, bij
              bijvoorbeeld verhuizing in de loop van het jaar, geen aanslag OZB gebruikers voor de nieuwe
              onroerende zaak ontvangt.

             De totale opbrengst OZB (eigenaren en gebruikers) is € 20.000 lager dan geraamd. Dit is
              veroorzaakt door een andere wijze van waarderen van bungalowparken en een rechterlijke
              uitspraak voor de definitie van verzorgingstehuizen. Deze lagere opbrengst wordt via de
              halfjaarrapportage structureel in de begroting vanaf 2015 verwerkt.

             Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeenten moeten jaarlijks een nieuwe waarde
              vaststellen. Over deze waarde wordt de aanslag Onroerende Zaakbelastingen berekend.

ad i   De gemeente heft parkeerbelasting van degene die een voertuig parkeert op een door de gemeente
       ingerichte parkeervoorziening. Als niet wordt betaald op een parkeerplaats waar parkeerbelasting
       moet worden betaald, dan legt de gemeente een parkeerboete op, de zogeheten naheffingsaanslag.
       De hogere inkomsten worden via de halfjaarrapportage in de begroting vanaf 2015 meegenomen. Dit
       heeft geen voordelig budgettair effect, omdat de hogere opbrengsten conform raadsbesluit worden
       gestort in de bestemmingsreserve mobiliteit.
       Er worden geen voorstellen gedaan om het parkeergeld in 2016 te verhogen. In 2012 is het
       parkeervignet ingevoerd en zijn de parkeergelden voor het laatst verhoogd. Kleine jaarlijkse
       aanpassingen van de tarieven brengt hoge kosten met zich mee omdat de parkeerautomaten door
       externen moeten worden aangepast.

ad j   De gemeente heft precariobelasting indien derden gebruik maken van de openbare ruimte voor
       commerciële doeleinden.

ad k   Reinigingsrecht voor bedrijven
       Vanaf 1 januari 2015 zamelt de gemeente geen bedrijfsafval meer in. Er geldt een uitzondering voor
       bedrijven waarvoor de gemeente een ondergrondse container heeft geplaatst. De opbrengst voor deze
       containers wordt geraamd op € 70.000.

ad l Rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. Door het inzetten van de bestemmingsreserve
van € 900.000 voor het versneld afschrijven van rioleringsinvesteringen in 2015 kan het rioolrecht met circa €
5 worden verlaagd. Vervolgens wordt het rioolrecht trendmatig met 1% verhoogd. Hierdoor valt de opbrengst
rioolheffing circa € 29.000 lager uit dan vorig jaar.

ad m De gemeente heft toeristenbelasting. Per overnachting wordt in de jaren 2015 en 2016 een bedrag
     van € 1,70 in rekening gebracht, waarbij voor elk aaneengesloten verblijf een maximum van 7 nachten
     wordt geheven. In 2016 wordt de toeristenbelasting niet verhoogd. De opbrengst wordt via de
     halfjaarrapportage vanaf 2015 structureel verhoogd tot € 4.280.000 op basis van de werkelijke
     opbrengst(en het werkelijk aantal overnachtingen) in 2014.
           Waarover moet de raad in november beslissen?
            De belastingen en leges worden in 2016 met 0,8% verhoogd op basis van de meicirculaire 2015.
            De rioolheffing zal structureel iets worden verlaagd door het inzetten van de
            bestemmingsreserve. De toeristenbelasting wordt niet verhoogd omdat deze voor twee jaar is
            vastgesteld. De parkeergelden worden conform afspraak met de raad eveneens niet verhoogd.




Paragraaf G – Lokale lasten                                                                              97/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Paragraaf H – Weerstandsvermogen
Waar gaat het over?
Het weerstandsvermogen is het vermogen om incidentele risico's te kunnen opvangen. Het
weerstandsvermogen, gebaseerd op (een systeem van) risicomanagement, is van belang voor het bepalen van
de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de
meerjarenraming.

Bestaand beleid
     Nota reserves en voorzieningen 2014
     Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (in wording 2015)

Trends en ontwikkelingen
Op basis van het in 2015 vastgestelde risicomanagementbeleid wordt op een meer gestructureerde manier
gewerkt met risicomanagement. Hierdoor wordt het risicobewustzijn vergroot en waar nodig worden er
maatregelen getroffen. Dit geeft een steviger fundament voor het bepalen van het benodigde
weerstandsvermogen van de gemeente. De implementatie van het risicomanagement is een meerjarig
traject.
Er is een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed zijn:
       Bezuinigingen rijk: gemeenten krijgen minder geld vanuit het gemeentefonds.
       Decentralisaties: de omvangrijke decentralisaties, waarbij taken en budgetten naar de gemeenten
        zijn overgeheveld hebben invloed op de financiële positie van gemeenten. De risico’s nemen toe. De
        gedecentraliseerde taken dragen dikwijls een open-einde karakter.
       In toenemende mate wordt van gemeenten een hoger kwaliteitsniveau verwacht. Kleinere gemeenten
        hebben grotere moeite hebben hieraan te blijven voldoen en zijn genoodzaakt de samenwerking met
        anderen formeel te regelen waarbij de taakuitvoering meer op afstand komt te staan.

Beleidsdoelstelling
Door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen het verwachte financiële gevolg van alle risico’s zullen
conclusies getrokken kunnen worden over het reëel benodigde weerstandsvermogen van de gemeente.

Op basis van de ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ worden de volgende doelen beoogd:
     Kaderstelling door de raad en formuleren van beleidsuitgangspunten voor weerstandsvermogen en
      risico’s;
     Reduceren van de gevolgen van risico's;
     Voldoen aan wet- en regelgeving;
     Verhogen van het risicobewustzijn;
     Actualisering van het weerstandsvermogen en risico's;
     Toetsen of de gemeente Texel voldoende weerstandsvermogen heeft.

Algemene Reserve en ratio weerstandsvermogen
De gemeenteraad heeft de ondergrens voor de algemene reserve vastgesteld op € 2 miljoen.

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. De gemeente Texel
rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit:
       het budget onvoorzien;
       de algemene reserve;
       de stille reserves;
       de onbenutte belastingcapaciteit.

Op basis van de ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ stelt de gemeenteraad een ratio
weerstandsvermogen vast (benodigde weerstandscapaciteit/beschikbare weerstandscapaciteit).
Paragraaf H – Weerstandsvermogen                                                                           99/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Op basis van het risicoprofiel kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en
de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op risico’s van enige omvang.

Na de vaststelling van de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen worden ook de top 10 van
belangrijkste risico’s organisatiebreed in kaart gebracht

Weerstandscapaciteit
Er wordt onderscheid gemaakt in incidentele weerstandscapaciteit (eenmalig in te zetten in verband met
calamiteiten en tegenvallers) en structurele weerstandscapaciteit (structureel in te zetten voor tegenvallers
op de lopende exploitatie).

De verwachte weerstandscapaciteit voor het jaar 2016 is bijna 5,9 miljoen. In de volgende tabel is een
overzicht gegeven van de berekening en of het om incidentele of structurele weerstandscapaciteit gaat.

Weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)
OZB                                                                      €        2.059.529 ((1)
Rechten en leges                                                         €                   0 (2)
                                                                         €         2.059.529 (1)
Totaal onbenutte belastingcapaciteit
Onvoorzien                                                               €            33.000 (3)
Weerstandscapaciteit exploitatie                                                                                              €          2.092.529


Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)
Vrij aanwendbaar deel algemene reserve                                   €         2.000.000 (4)
Stille reserves                                                          €         1.800.000 (5)
Weerstandscapaciteit vermogen                                                                                                 €          3.800.000


Totale Weerstandscapaciteit                                                                                                   €          5.892.529


De weerstandscapaciteit exploitatie zou indien noodzakelijk ingezet kunnen worden om de begroting
structureel dekkend te maken.

Van de weerstandscapaciteit vermogen is in principe de algemene reserve inzetbaar. De raad heeft de
ondergrens bepaald op € 2 miljoen. Stille reserves kunnen alleen worden ingezet als deze te gelde kunnen
worden gemaakt.

        Toelichting
1.
Omschrijving                       OZB-waarde 2015       % OZB          Opbrengst         % norm OZB       Opbrengst        Belasting-
                                   waardepeildatum       Texel          Texel             basis mei-       norm             capaciteit
                                   1/1/2014              2015                             circulaire                        Texel
                                            €                                   €        2015                    €                 €
OZB eigenaar woning                      2.141.563.000          0,457            965.194          0,1139       2.439.240          1.474.046

OZB eigenaar niet woning                  527.247.000           0,739           470.915           0,1546          815.124           344.209

OZB gebruiker niet woning                 474.176.000           0,584           349.549           0,1246          590.823           241.274

Totaal                                                                       1.785.658                         3.845.187          2.059.529


De OZB-waarde van de woningen en niet-woningen is bijna € 2.7 miljard (1 OZB eigenaar woning + 2 OZB
eigenaar niet-woning). De belastingcapaciteit is berekend op ruim € 2 miljoen.




100/129                                                                                                Paragraaf H – Weerstandsvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




2.     Het beleid is dat leges en rechten kostendekkend zijn.

3.     Voor onvoorziene uitgaven wordt jaarlijks een bedrag van € 33.000 gereserveerd.

4.     Voor de berekening van het incidenteel weerstandsvermogen is alleen rekening gehouden met de
       ondergrens van de algemene reserve van € 2 miljoen. In werkelijkheid kan deze hoger zijn.

5.     De stille reserves zijn in de nota reserves en voorzieningen 2014 geactualiseerd en hebben betrekking
       op het woningcomplex, overige gebouwen, voorraad gemeentewerken en kunstbezit. Voor een nadere
       toelichting wordt verwezen naar deze nota.

Weerstandsvermogen per inwoner
Omschrijving                                                                            Texel 2015 op basis      Texel 2016 op basis
                                                                                        van 13.559 inwoners van 13.583
                                                                                                                 inwoners
Onbenutte belastingcapaciteit exploitatie incl. onvoorzien (structureel)                   €             177       €             154
Weerstandscapaciteit vermogen (incidenteel)                                                €             280       €             280


Totale weerstandscapaciteit                                                                €             457       €             434


De totale weerstandscapaciteit per inwoner is ten opzichte van 2015 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door
een combinatie van stijging aantal inwoners en daling ozb waarde.

     Risico's
Onderstaand vindt u een overzicht van de bekende risico’s die de gemeente loopt.

Voorbeelden van risico's uit het verleden die later zichtbaar kunnen worden zijn grondverontreiniging en
schaderisico's.

Voorbeelden van toekomstige risico's zijn economische ontwikkelingen en beleidsbeperkingen die opgelegd
worden door de hogere overheden.

Voor zover risico's niet door een verzekering opgevangen kunnen worden, moeten zij vertaald worden naar
de financiële opvangbuffer van de gemeente, de algemene reserve. In 2015 wordt risicomanagement in de
organisatie ingebed en wordt de koppeling gemaakt naar het benodigde weerstandsvermogen.

De omvang van het weerstandsvermogen is in combinatie met de verzekeringsportefeuille voldoende om
onderstaande mogelijke risico’s af te dekken.

        Risico                                     Omschrijving                                                    Financieel
                                                                                                                   impact / kans
 Terugkijkend naar de laatste decennia is het niet waarschijnlijk dat de onderstaande risico’s in de komende jaren zullen leiden tot
 forse nadelige financiële consequenties.
 1.     Toeristenbelasting/Forensen-               De opbrengst van de toeristen- en forensenbelasting is          Omvang:
        belasting                                  afhankelijk van het aantal overnachtingen. In 2014 is ca. 4     € 5.000.000
                                                   miljoen aan toeristenbelasting en ca. 1 miljoen aan             Kans: 0-5%
                                                   forensenbelasting gerealiseerd. Dit kan variëren.
 2.     Grondsanering bij de voormalige            Afhankelijk van de (grond)onderzoeken en de daarop              Omvang:
        vuilstort-plaatsen (Den Hoorn,             volgende besluitvorming, zal dit kunnen leiden tot              Niet bekend
        Veenselangweg en andere nog niet           gemeentelijke bijdragen in saneringskosten.                     Kans: 0-5%
        bekende locaties)
 3.     Juridische aansprakelijkheid               In het kader van juridische kwaliteitszorg moet bewust          Omvang:
                                                   omgegaan worden met juridische risico’s.                        Niet bekend
                                                   Aansprakelijkheidstellingen kunnen (forse) financiële           Kans: 0-5%
                                                   consequenties hebben. Voor de wettelijke
                                                   aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd.
Paragraaf H – Weerstandsvermogen                                                                                                 101/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




 Indien zich onderstaande risico’s voordoen worden deze geëffectueerd en financieel afgedekt in de begroting als de situatie zich
 voordoet.
 4.     Regionalisering brandweer                  In 2015 worden de kosten van de Veiligheidsregio op basis    Omvang: afhankelijk
        Veiligheidsregio                           van inwoners verdeeld. In 2015 wordt de verdeelsleutel       gekozen
                                                   voor de begroting 2016 heroverwogen. Voor Texel kan dit      verdeelsleutel
                                                   nadelige gevolgen hebben. Voor eventuele frictiekosten       tussen € 300.000 en
                                                   zijn middelen gereserveerd door middel van een               € 650.000.
                                                   bestemmingsreserve.                                          Kans: 50-75%
                                                   De raad wordt periodiek geïnformeerd via
                                                   raadsinformatiebrieven.
 5.     Algemene uitkering:                        Laatste jaren meer regel dan uitzondering.                   Omvang:
        Kortingen                                                                                               Niet bekend.
                                                                                                                Kans: 50-75%
        Herijking gemeentefonds                    De eerste fase van de herijking van het gemeentefonds is
                                                   afgerond. De 2e fase is gepland voor het begrotingsjaar
                                                   2016 en heeft betrekking op de (sub)clusters brandweer
                                                   en rampenbestrijding, werk en inkomen, volkshuisvesting,
                                                   onderwijshuisvesting en ruimtelijke ordening/stedelijke
                                                   vernieuwing. De gevolgen van deze herijking worden pas
                                                   inzichtelijk gemaakt in de meicirculaire 2015.


 6.     Decentralisatie van rijk- en              Het gaat om taken die overgeheveld worden en waarvan          Omvang:
        provincietaken                            de financiële consequenties niet of alleen gedeeltelijk       niet aan te geven,
                                                  geregeld zijn. In 2015 is het sociaal domein                  afhankelijk van
                                                  gedecentraliseerd. Hierover wordt de raad periodiek           onderwerp.
                                                  geïnformeerd en vanaf 2015 is een aparte paragraaf over       Kans: 50-75%
                                                  het sociaal domein in de begroting opgenomen.


 Overige:
 7.     Juridische aansprakelijkheid (eigen       Voor de wettelijke aansprakelijkheid is de gemeente           Omvang:
        risico)                                   verzekerd.                                                    10.000 – 15.000
                                                                                                                Kans: 75-100%
 8.     Situatie Waaldereind                      Op 18 juni 2014 heeft de gemeenteraad besloten geen           Omvang
                                                  medewerking te verlenen aan het vaststellen van het           Niet bekend
                                                  ontwerp-bestemmingsplan Waaldereind.                          Kans: niet bekend
                                                  Als gevolg hiervan kan Woontij haar plan niet realiseren en
                                                  lijdt daardoor schade. De juridische positie van de
                                                  gemeente is verkend. Niet uitgesloten is, dat Woontij een
                                                  juridische claim indient. De uitkomst van deze claim is
                                                  ongewis.




102/129                                                                                     Paragraaf H – Weerstandsvermogen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                                                                                    Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 5 - Investeringsplan 2016-2019
In dit hoofdstuk zijn de noodzakelijke investeringen voor het jaar 2016 opgenomen.
Het investeringsplafond voor nieuw te activeren investeringen bedraagt voor de gemeente Texel € 350.000.

Investeringen met een economisch nut moeten geactiveerd worden, bij investeringen met een
maatschappelijk nut is er een keuze.


                                                          Maatschappelijk/                         Exploitatie/
 Nr.   Omschrijving                                       Economisch         Bedrag incl. BTW      onderhoud incl. BTW

       Beleid
 901   ICT-implementatie sociaal domein                   E                               50.000                   10.000
       Dekking sociaal domein                                                            -50.000                   -10.000

       Dienstverlening
 902   Aansluiting basisregistratie Kadaster              E                               15.500                    1.250
 903   Koppeling financieel pakket met basisregistratie   E                               13.500                    1.000
       GBA en bedrijven
 904   Inrichting kennisbank                              E                               11.500
 905   Inrichting gemeentelijke website                   E                               12.750

       Gemeentewerken
 906   Digitalisering Meldingen Openbare ruimte           E                               22.000
 907   Vervangen prullenbakken door ondergrondse          M                               40.000
 908   Herinrichting Bernhardlaan                         M                              208.000
       BDU uitkering                                                                     -50.000
 909   Herinrichting Kogerstraat                          M                              215.000
       Dekking onderhoud wegen                                                           -50.000
       BDU uitkering (reële kans)                                                        -61.250
 910   Revatilisering bedrijventerrein Wezenland          M                               90.000

       Ondersteuning
 911   Aanschaf van I-Pads                                E                               30.000                    5.000
 912   Nieuwe firewall voor digitale netwerk              E                               21.000

       Totaal gemeente Texel                                                      518.000               7.250


       DSW De Bolder
 913   Productiemiddelen                                  E                              110.000

       Totaal De Bolder                                                           110.000        

Het investeringsplan van de OSG De Hogeberg wordt in de programmabegroting fase 3 opgenomen.




Hoofdstuk 5 - Investeringsplan                                                                                     103/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




104/129                          Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                Programmabegroting 2016 Fase 2




Investeringsvoorstellen
 Investeringsvoorstel 2016-901   ICT-implementatie Sociaal Domein
 Motivatie                       Het betreft de uitbreiding en implementatie van het software systeem van Centric ter
                                 ondersteuning van het sociaal team, dat de uitvoering verzorgt van het sociaal domein.
                                 Het gaat om aanschaf van de module Suite4SocialeRegie en om het inhuren van
                                 deskundigen voor de inrichting van het gehele softwaresysteem.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                 Dekking
                                 € 50.000                                       Budget sociaal domein
                                 € 10.000                                       Budget sociaal domein
 Toelichting financieel          Het gaat om de aanschaf van een nieuw pakket dat jaarlijks €10.000 kost en daarnaast
                                 € 50.000 eenmalige kosten voor inhuren van deskundigheid om het softwaresysteem
                                 opnieuw in te richten. De investering kan betaald worden uit budget sociaal domein.




 Investeringsvoorstel 2016-902   Aansluiting basisregistratie Kadaster
 Motivatie                       Het Kadaster gaat over van het maandelijks opsturen van kadastrale wijzigingen naar
                                 dagelijks berichtenverkeer via de Basisregistratie kadaster. Aangezien wij volgend zijn,
                                 dienen wij ons systeem hierop aan te passen.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                 Dekking
                                 € 15.500                                       Begroting 2016
                                 € 1.250                                        Begroting 2016
 Toelichting financieel          Naast de lasten voor een eenmalige digitale koppeling ad € 15.500 hebben we jaarlijkse
                                 licentiekosten van € 1.250




 Investeringsvoorstel 2016-903   Koppeling financieel pakket met basisregistraties GBA en Bedrijven
 Motivatie                       Het adressenbestand van ons financieel pakket is nog niet gekoppeld aan de
                                 Basisregistratie GBA en het Register Bedrijven. Adresmutaties moeten dus handmatig
                                 worden doorgevoerd. Het financiële pakket kan nu gekoppeld worden aan genoemde
                                 basisregistraties, de kans op foutieve adresseringen verlaagd wordt.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                 Dekking
                                 € 13.500                                       Begroting 2016
                                 € 1.000                                        Begroting 2016
 Toelichting financieel          Eenmalige installatie en licentiekosten ad € 13.500 en een jaarlijkse onderhoudslast
                                 van € 1.000




 Investeringsvoorstel 2016-904   Inrichten Kennisbank
 Motivatie                       De kennisbank is een verzameling teksten over producten en diensten van de
                                 gemeente. Het is de basis voor de inrichting van de gemeentewinkel. De medewerker
                                 beantwoordt met de kennisbank de meest gestelde vragen van de klant. Op
                                 www.texel.nl kan de klant zelf informatie vinden over producten en diensten.
                                 Met de kennisbank is gestart in juli 2014 en in gebruik genomen in januari 2015.


                                 Het is nodig de technische mogelijkheden van de kennisbank te optimaliseren en
                                 functionaliteit te ontwikkelen, waarbij de klantvraag en het gebruiksgemak van de
                                 kennisbank centraal staat.


                                 Daarnaast is het gewenst de digitale vaardigheden van de medewerkers te coachen en
                                 te ontwikkelen.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                 Dekking
                                 € 11.500                                       Begroting 2016
 Toelichting financieel          Voor bovengenoemde optimalisatie is € 11.500 eenmalig nodig.


Hoofdstuk 5 - Investeringsplan                                                                                  105/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




 Investeringsvoorstel 2016-905   Inrichting gemeentelijke website
 Motivatie                       In het coalitieprogramma ‘Samen Zelfstandig’ staat de wens om de website voor de
                                 klant in te richten en daarvoor de methode Toptaken te gebruiken. De Toptaken-
                                 methode stelt de klantvraag centraal. De klantvraag wordt in beeld gebracht door
                                 enquêtes, statistieken en monitoring.
                                 Voor deze monitoring om de klantvraag te achterhalen is een investering nodig zodat
                                 duidelijk wordt welke taken de bezoeker wil uitvoeren op de website. Hieraan
                                 verbonden is het verbeteren van de gebruiksgemak, waarbij gebruikersvriendelijk en
                                 toegankelijkheid (webrichtlijnen, mobiele apparatuur) centraal staan.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)               Dekking
                                 € 12.750                                     Begroting 2016
 Toelichting financieel          De eenmalige kosten voor externe inhuur zijn € 12.750




 Investeringsvoorstel 2016-906   Digitaliseren Meldingen Openbare Ruimte
 Motivatie                       In de tweede helft van 2015 wordt het software programma voor de meldingen
                                 openbare ruimte operationeel. In 2016 zal het programma en de wijze afhandeling
                                 verder geoptimaliseerd en gedigitaliseerd worden. De gedane meldingen kunnen dan
                                 sneller en efficiënter worden afgehandeld via de digitale weg. De burger zal dan ook
                                 digitaal worden geïnformeerd over de status van de gedane melding.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)               Dekking
                                 € 22.000                                     Begroting 2016
 Toelichting financieel          Om bovenstaande te bereiken is eenmalig € 22.000 nodig voor de nodige hardware.




 Investeringsvoorstel 2016-907   Vervangen prullenbakken door ondergrondse
 Motivatie                       De huidige minicontainers in beugel worden stapsgewijs vervangen door ondergrondse
                                 containers. Het bovengrondse deel is vormgegeven als meerpaal, wat beter past in de
                                 openbare ruimte.
                                     De openbare ruimte, incl. strand en buitengebied schoon gehouden.
                                 Minder dan 10 klachten over zwerfvuil ontvangen.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)              Dekking

                                 € 40.000                                     Begroting 2016
 Toelichting financieel          In 2016 is € 40.000 nodig om nog eens 20 ondergrondse containers aan te brengen,
                                 conform de jaarschijf uit het Grondstoffenplan.




 Investeringsvoorstel 2016-908   Herinrichting Bernhardlaan
 Motivatie                       De Bernhardlaan is een belangrijke ontsluitingsweg van Den Burg. Op deze weg wordt
                                 veel gefietst. Ten behoeve van de verkeersveiligheid van met name de fietsers is het
                                 gewenst om hen een aparte strook op deze weg te geven. Dit ligt ook in de lijn van
                                 herinrichtingen van soortgelijke wegen in de afgelopen jaren. In de begroting van 2015
                                 heeft de gemeenteraad onder andere laten opnemen het vervangen van het openbaar
                                 groen langs de Bernhardlaan. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld. Dit kan nu
                                 ingevuld worden door voor 2016 een bedrag hiervoor op te nemen. In 2016 wordt op dit
                                 gedeelte van de Bernhardlaan het riool vervangen. Zowel technisch als financieel is het
                                 handig om tegelijkertijd de herinrichting alsmede het vervangen van het openbaar
                                 groen uit te voeren.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)               Dekking
                                 € 208.000                                    Begroting 2016
                                 -€ 50.000                                    Bijdrage BDU
 Toelichting financieel          De totale kosten zijn begroot op € 208.000 incl. btw. Voor de aanleg van de
                                 fietsstroken (verkeersveiligheid) mag een BDU-bijdrage verwacht worden van € 50.000
                                 vanwege het wegtype. De netto kosten bedragen derhalve € 158.000 incl. btw.


106/129                                                                              Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                                                                                  Programmabegroting 2016 Fase 2




 Investeringsvoorstel 2016-909   Herinrichting Kogerstraat
 Motivatie                       De Kogerstraat tussen de Akenbuurt en de Bernhardlaan is een belangrijke
                                 ontsluitingsweg. In het seizoen is dit één van de drukste wegen op Texel met veel
                                 fietsverkeer. De weg is te smal voor al het verkeer wat leidt tot verkeersonveilige
                                 situaties. Al geruime tijd krijgen we klachten over deze verkeerssituatie. In het
                                 verleden is hierover regelmatig met de bewoners gesproken tijdens
                                 buurtbijeenkomsten. Als entree leidt deze weg ook niet direct naar een groot
                                 parkeerterrein. In die zin is het handig om de routing van het inkomende verkeer aan te
                                 passen en te leiden via de Pontweg of de Geörgiëweg/Waalderstraat.
                                 De Kogerstraat tussen de Bernhardlaan en De Zes is een woonstraat. De
                                 maximumsnelheid is 30 km per uur, maar de huidige inrichting is onvoldoende om dit af
                                 te dwingen. De aanleg cq verbetering van een aantal verhoogde plateaus zal een flinke
                                 verbetering hierin bereiken. Daarnaast is de inrichting van de omgeving van de
                                 begraafplaats niet fraai. Vanwege de maatschappelijke functie is het gepast om deze
                                 omgeving opnieuw in te richten.
                                 In 2016 wordt het riool in de Kogerstraat vervangen. Zowel technisch als financieel is
                                 het handig om met deze vervanging tegelijkertijd ook de herinrichting uit te voeren.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                   Dekking
                                 € 215.000                                        Begroting 2016
                                 -€ 50.000                                        Bijdrage Onderhoud Wegen
                                 -€ 61.250                                        Bijdrage BDU
 Toelichting financieel          De totale kosten zijn begroot op een bedrag van € 215.000 incl. btw. Vanuit onderhoud
                                 wegen wordt € 50.000 bijgedragen aan dit project. Er is een reële kans op een BDU-
                                 bijdrage gezien de functie van deze weg. Verwacht wordt een bijdrage van € 61.250.
                                 De netto kosten bedragen derhalve € 103.750 incl. btw.




 Investeringsvoorstel 2016-910   Revitalisering Bedrijventerrein Wezenland
 Motivatie                       In 2011 is de kwaliteit van het industrieterrein Wezenland (Wezenland, Reijer
                                 Keijserstraat en Slingerweg) onderzocht. Onder meer kwam hieruit naar voren, dat de
                                 kwaliteit van de openbare ruimte niet hoog scoort en dat er verkeerstechnische
                                 aanpassingen gewenst zijn, zoals het aanpassen van de kruispunten en het verruimen
                                 van de parkeermogelijkheden. Aanpassingen hieromtrent zijn gewenst. In 2016 wordt
                                 het riool op het industrieterrein vervangen. Op dat moment is het handig om
                                 tegelijkertijd de herinrichting uit te voeren.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                   Dekking
                                 € 90.000                                         Begroting 2016
 Toelichting financieel          De totale kosten voor het aanpassen van de openbare ruimte is begroot op een bedrag
                                 van € 90.000 incl. btw.




 Investeringsvoorstel 2016-911   Aanschaf van I-Pads
 Motivatie                       Meer en meer worden de tablets gebruikt om de dagelijkse werkzaamheden uit te
                                 kunnen voeren, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. De in 2012 aangeschafte
                                 iPads voor Raad, College, MT en gemeentelijke organisatie worden in 2016 vervangen.
                                 Tevens dienen voor deze iPads de hogere structurele kosten (voor o.a. het gebruik van
                                 iBabs) te worden gedekt.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                   Dekking
                                 € 30.000                                         Begroting 2016
                                 € 5.000                                          Begroting 2016
 Toelichting financieel          De eenmalige investering is € 30.000. Daarnaast is structureel € 5.000 nodig voor
                                 licentiekosten. Deze zijn destijds incidenteel gedekt en daarom nu nieuw opgenomen.




Hoofdstuk 5 - Investeringsplan                                                                                    107/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




 Investeringsvoorstel 2016-912   Nieuwe Firewall voor ons digitale netwerk
 Motivatie                       Er dient een firewall te worden aangeschaft die onze digitale omgeving beschermt
                                 tegen de digitale bedreigingen van buitenaf. Zonder een goede firewall zullen wij als
                                 gemeente geen goedkeuring meer krijgen bij de diverse (digitale) audits.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                 Dekking
                                 € 21.000                                       Begroting 2016
 Toelichting financieel          De totale lasten zijn eenmalig € 21.000. De vorige firewall is niet via het
                                 investeringsplan aangevraagd, vandaar dat deze nu als “Nieuw” is opgevoerd.




 Investeringsvoorstel 2016-913   Productiemiddelen de Bolder
 Motivatie                       Naar verwachting is het noodzakelijk om aanpassingen in de productieomgeving te doen
                                 wegens vertrek van sterkere mensen en achterblijven van de zwakkere doelgroep. De
                                 aanpassingen betreffen beperking van fysieke belasting en/of beperking van
                                 vakbekwaam werk door verdere mechanisering en automatisering. Verwacht wordt dat
                                 er door het rijk extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de transitie van alle WSW
                                 bedrijven van uitvoerder WSW naar uitvoerder Participatiewet. Voor dit extra geld is
                                 een cofinanciering van 50% door de gemeenten vereist.
 Financieel                      Bedrag investering (incl. BTW)                 Dekking
                                 € 110.000                                      50% via het Rijk en 50% via
                                                                                bestemmingsreserve transitiekosten
                                                                                Participatiewet
 Toelichting financieel          De plannen die de Bolder voor deze transitie gaat indienen betreffen investeringen in
                                 het verlichten van de werkzaamheden van de huidige en toekomstige werknemers. Als
                                 deze plannen worden goedgekeurd zullen deze investeringen de Bolder geen extra geld
                                 kosten want 50% van de lasten komt uit de financiering door het rijk en de resterende
                                 50% wordt gedekt door de bestemmingsreserve cofinanciering transitiekosten
                                 Participatiewet. Deze laatste bestemmingsreserve is gevormd uit de
                                 resultaatbestemming van het voordelig saldo 2014 van de Bolder.




108/129                                                                                Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




Vervangingsinvesteringen
De vervangingsaanvragen van de gemeente Texel bedragen € 843.150 en kunnen worden gefinancierd door
middel van vrijvallende kapitaallasten afgeschreven middelen. De vervangingsaanvraag van de Bolder kan
worden gefinancierd uit de exploitatie.

Investeringsplan 2016 - Vervanging
                                                 Maatschappelijk                       Exploitatie/
 Nr.   Omschrijving                              /Economisch     Bedrag incl. BTW      onderhoud incl. BTW

 Gemeentewerken
 1     Vervangen kantonniersauto                 E                            66.550
 2     Vervangen multi-inzetbare combi-wagen     E                           297.000
 3     Vervangen kolkenzuiger                    E                           357.500
 4     Vervangen lasapparatuur                   E                             9.100


 Ondersteuning
 5     Upgrade kantoorautomatisering             E                            36.000
 6     I&A programmatuur & apparatuur            E                            25.000
 7     Uitbreiding automatiseringsomgeving       E                            30.000
 8     Vervanging koffiemachines                 E                            22.000                     6.000
                                                                            843.150                  6.000
 Totaal gemeente Texel




 DSW De Bolder
 9     Productiemiddelen                         E                            75.000
 Totaal De Bolder                                                            75.000



 OSG De Hogeberg



 Totaal OSG De Hogeberg


Het investeringsplan van de OSG De Hogeberg wordt in de programmabegroting fase 3 opgenomen.




Hoofdstuk 5 - Investeringsplan                                                                     109/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Toelichting op investeringsplan 2016 - Vervanging

 Nr.      Gemeentewerken
 1        Vervangen kantonniersauto
          Deze auto wordt dagelijks ingezet bij allerlei werkzaamheden langs de weg zoals weginspecties, plaatsen en herstel borden,
          verwijderen zwerfvuil e.d.
 2        Vervangen multi-inzetbare combi-auto
          Deze auto wordt afwisselend ingezet bij het legen van ondergrondse containers, het afvoeren van afzetcontainers en
          transportwerkzaamheden ten behoeve van onderhoud groen, bermen en waterlopen. Tevens wordt het voertuig ingezet bij
          de gladheidsbestrijding. De vervanging betreft chassis, afzetsysteem en een kraan.
 3        Vervangen kolkenzuiger
          De kolkenzuiger is cruciaal voor een duurzaam rioolbeheer. De zuiger wordt dagelijks ingezet bij het reinigen van
          hoofdriool, pompputten en straatkolken. Tevens worden vetputten en andere rioolafvoerputten geleegd en wordt de auto
          gebruikt bij het doorspuiten van rioolafvoer, duikers e.d. De auto wordt tevens gebruikt voor de gladheidsbestrijding.
 4        Vervangen lasapparatuur
          Voor allerlei herstelwerkzaamheden beschikt de werkplaats over lasapparatuur. Deze wordt dagelijks gebruikt voor
          veelzijdige laswerkzaamheden (diverse soorten metalen).

 Nr.      Ondersteuning
 5        Upgrade kantoorautomatisering
          Vervanging van de in 2010 aangeschafte kantoorautomatiseringsomgeving.
          Dit is voornamelijk programmatuur zoals Microsoft Office-producten (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook).
 6        I&A programmatuur & apparatuur
          Jaarlijks budget voor software en apparatuur dat wordt gebruikt voor onverwachte extra uitgaven op IT-gebied ten behoeve
          van vakafdelingen uit de hele organisatie. Kleine uitbreidingen en vervangingen van software en apparatuur worden niet
          altijd via het investeringsplan aangevraagd. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei zaken als een tablet, een extra
          monitor, de vervanging van software die niet meer ondersteund wordt, uitbreiding van licenties voor software.
 7        Uitbreiding automatiseringsomgeving
          De nieuwe automatiseringsomgeving die in 2006 is geïmplementeerd en in 2012 gedeeltelijk is vernieuwd zal gedurende een
          langere periode zijn werk kunnen blijven vervullen. Om hierbij echter aan een continue groei van de omgeving (o.a. door
          zwaardere programmatuur en explosief stijgende dataopslag) te kunnen voldoen zal de omgeving jaarlijks aan de
          opgetreden groei moeten worden aangepast.
          Hierbij moet gedacht worden aan:
               extra schijfruimte
               extra geheugen in servers
               extra server(s)
 8        Vervanging koffiemachines
          Na zes jaar lopen de contracten van alle Gallery210 machines in het gemeentehuis af.

 Nr.      DSW De Bolder
 9        In 2016 zijn diverse productiemiddelen afgeschreven, meer dan € 75.000. Vanwege het krimpende aantal werknemers wordt
          jaarlijks bezien of vervanging noodzakelijk is en of vervanging wegens veranderde productiewijze door hetzelfde
          productiemiddel moet plaatsvinden of door andersoortige apparatuur.

 Nr.      OSG De Hogeberg




Het investeringsplan van de OSG De Hogeberg wordt in de programmabegroting fase 3 opgenomen.




110/129                                                                                            Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Investeringsplan 2017 – nieuw en vervanging
                                                                              Bedrag incl.      Exploitatie/
                                              Maatschappeli Bedrag incl.      BTW               onderhoud
 Nr.   Omschrijving                           jk/Economisch BTW nieuw         vervanging        incl. BTW
 Dienstverlening
 1     Modules burgerzaken BRP                E                      48.400                              27.000

 Ondersteuning
 2     Licentiebeheer                         E                      11.000
 3     I-Pads                                 E                      30.000                               5.000
 4     I&A Programmatuur                      E                                        25.000
 5     Uitbreiding automatisering             E                                        30.000
 6     Oracle server                          E                                        14.500
 7     CAD werkplekken                        E                                        14.000
 8     Licenties besturingsprogramma’s        E                                        11.000

 Totaal gemeente Texel                                              89.400            94.500            32.000



 DSW De Bolder
 9     Productiemiddelen                                                               75.000

 Totaal De Bolder                                                                     75.000



 OSG De Hogeberg



 Totaal OSG De Hogeberg

Het investeringsplan van de OSG De Hogeberg wordt in de programmabegroting fase 3 opgenomen.




Hoofdstuk 5 - Investeringsplan                                                                         111/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Investeringsplan 2018 – nieuw en vervanging
                                                                           Bedrag incl.       Exploitatie/
                                              Maatschappeli Bedrag incl.   BTW                onderhoud
 Nr.   Omschrijving                           jk/Economisch BTW nieuw      vervanging         incl. BTW
 Bedrijfsvoering
 1     Nieuw financieel pakket                E                            175.000            23.000
 Ondersteuning
 2     Licentiebeheer                         E              11.000
 3     Antivirus                              E                            35.500
 4     ICT voorzieningen                      E                            111.000
 5     ESX-servers                            E                            23.000
 6     I&A Programmatuur                      E                            25.000
 7     Uitbreiding automatisering             E                            42.000
 8     I-Pads                                 E                            30.000             5.000
 9     Hard- en software webcasten            E                            33.000

 Totaal gemeente Texel                                       11.000        474.500            28.000



 DSW De Bolder
 10    Productiemiddelen                      E                                      75.000

 Totaal De Bolder                                                                    75.000



 OSG De Hogeberg



 Totaal OSG De Hogeberg

Het investeringsplan van de OSG De Hogeberg wordt in de programmabegroting fase 3 opgenomen.




112/129                                                                      Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                                                                           Programmabegroting 2016 Fase 2




Investeringsplan 2019 – Nieuw en vervanging
                                                                                Bedrag incl.      Exploitatie/
                                               Maatschappelij   Bedrag incl.    BTW               onderhoud
 Nr.   Omschrijving                            k/Economisch     BTW nieuw       vervanging        incl. BTW
 Ondersteuning
 1     Licentiebeheer                          E                       11.000
 2     I&A Programmatuur                       E                                         25.000
 3     Uitbreiding automatisering              E                                         42.000
 4     30 ICT werkplekken                      E                                         15.000
 5     I-Pads                                  E                                         30.000             5.000

 Totaal gemeente Texel                                                11.000          112.000              5.000



 DSW De Bolder
 6     Productiemiddelen                   E                                             75.000

 Totaal De Bolder                                                                       75.000



 OSG De Hogeberg



 Totaal OSG De Hogeberg

Het investeringsplan van de OSG De Hogeberg wordt in de programmabegroting fase 3 opgenomen.




Hoofdstuk 5 - Investeringsplan                                                                           113/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




114/129                          Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 6 – Tussenstand Meerjarenraming 2016-
             2019 Algemene reserve
Inleiding
Dit overzicht is een tussenstand van de financiële stand van zaken tot en met de collegevergadering van
2 juni 2015. Dit meerjarenbeeld is indicatief, het college presenteert in de 3de fase een sluitende begroting.

Gevolgen meicirculaire 2015
In de meicirculaire 2015 zijn de uitkomsten van de compensatie Waddeneilanden door het ministerie niet
correct verwerkt. De laatste informatie is dat in de septembercirculaire dit aangepast gaat worden.

     Omschrijving                                                                                                  2016      2017        2018      2019
     Begrotingsoverschot 2015                                                                                          3     -718      -1.175    -1.151
1a   Algemene uitkering meicirculaire 2015                                                                           252      -488        118        23
1b   Algemene uitkering gelabelde gelden                                                                             -19       -12          -8        2
1c   Algemene uitkering gelabeld WMO oud                                                                              91         0           0        0
1d   Algemene uitkering gelabeld Sociaal domein                                                                     -169        30        143       125
2    Raad 11-11-2013 Geaccordeerde ombuigingen 2014                                                                   10                    -8
3    Raad 11-11-2014 Besluit toeristenbelasting 2015-2016 naar € 1,70                                                -45
4    Raad 21-11-2012 Consequenties latere uitvoering openbare verlichtingsplan                                        -3        11
5    Raad 17-09-2014 Bijstellen begroting de Waddeneilanden                                                           -5        -3          -3
6    Raad 11-11-2014 Preventieve logopedische zorg vanuit het lokaal onderwijsbeleid                                   3
7    Mogelijke verdeelsleutel v.a. 2016 Veiligheidsregio na herijking 2efase alg.uitkering op basis van ingroei     -647                 -218
8    Raad 22-10-2014 Nieuwbouw binnensportaccommodaties                                                             -161
9    B&W 01-12-2014 Deelname project rivier- en watercruisepromotie                                                   -6         -5
10   Raad 17-12-2014 Verwijderen kadavers van het strand en de waddenkust                                            -20
11   Raad 17-03-2015 Budget onderhoud fietspad Waalenburg                                                                      -17
12   B&W 06-01-2015 Vervanging belading huisvuilwagen (incidenteel voordeel kapitaallasten 2017-2018)                           27                  -27
13   Raad 17-03-2015 Regeling commissie ruimtelijke kwaliteit                                                          -7
14   Raad 01-07-2015 Investeringsbijdrage Atletiekvereniging (verhoging huur)                                           5
     Tussenstand                                                                                                     -718    -1.175     -1.151    -1.028
15   Raad 01-07-2015 Financiële consequenties programmabegroting 2016; fase 2 kaders stellen                         -335
     TOTAAL                                                                                                       -1.053    -1.510     -1.486    -1.363




Hoofdstuk 6 – Tussenstand Meerjarenraming                                                                                             115/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Tussenstand Algemene Reserve
Saldo ultimo 2014 (jaarrekening 2014)                                                     5.927.304
Raad 11-11-2014 Begrotingsingbrief 2015                                                   -2.574.666
Raad 17-12-2014 Verwijderen kadavers Waddenkust                                              -19.475
Raad 17-12-2014 Resultaten planet Texel                                                      -30.000
Raad 17-12-2014 Planet Texel, projectplan de Koog                                            -60.000
Raad 17-12-2014 Grondruil Landje van Schraag                                                 -79.700
Raad 17-12-2014/17-02-2015 Ontwikkeling locatie Schoolstraat 27 en 29                        103.116
Raad 18-02-2015 Retailvisie Texel                                                            -25.000
B&W 20-01-2015 Verkoop agrarische grond Cor Bremerstraat                                       3.905
Raad 17-03-2015 Regeling commissie ruimtelijke kwaliteit                                      -6.700
Raad 17-03-2015 Versterking beroepsonderwijs Texel                                           -50.000
Raad 15-04-2015 OSG de Hogeberg/Toekomstbestendig en Texels                                  -10.000
Raad 15-04-2015 Communicatie minimabeleid 2015                                               -10.000
Raad 21-05-2015 Noodaanlanding TESO                                                         -521.540
Raad 17-06-2015 Bijdrage Stift (verschil tarief)                                             -21.183
B&W 14-04-2015 Onderzoek Dijkverzwaring                                                     -100.000
B&W 28-04-2015 Verkoop bedrijfsgrond Krimweg                                                  39.771
Raad 17-06-2015 Brug Volmolen (maximaal)                                                     -90.000
Raad 17-06-2015 Veiligheidsregio (niet gerealiseerde bezuiniging 2015)                       -50.000
Raad 17-06-2015 Naar een NoordkopBeraad                                                       -6.250
Raad 01-07-2015 Rekeningresultaat 2014                                                     1.423.841
Raad 01-07-2015 Investeringsbijdrage Atletiekvereniging                                     -200.000
Raad 01-07-2015 Investeringsbijdrage Atletiekvereniging (verhoging huur 1/2 jaar)              2.307
Tussenstand                                                                               3.645.730
Raad 01-07-2015 Financiële consequenties programmabegroting 2016; fase 2 kaders stellen     -176.500
Tussenstand saldo per raad 17 juni 2015/ b&w 16-06-2015                                   3.469.230




116/129                                                        Hoofdstuk 6 – Tussenstand Meerjarenraming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 7 - Schema behandeling programma-
             begroting 2016
10 april 2015            Verzenden programmabegroting fase 1: Ontwikkelingen schetsen
                         naar raadsfracties

11 mei 2015              Uiterste datum aanlevering keuze scenario’s en indienen voorstellen
                         raadsfracties

5 juni 2015              Verzenden programmabegroting 2016 fase 2: Kaders stellen naar raadsfracties

24 juni 2015             Bespreking programmabegroting 2016 fase 2 in commissie

1 juli 2015              Vaststelling programmabegroting 2016 fase 2 in raad

14 oktober 2015          Verzenden programmabegroting 2016 fase 3: Begroting vaststellen naar
                         raadsfracties

21 oktober 2015          Uiterste datum indiening schriftelijke vragen programmabegroting fase 3

28 oktober 2015          Bespreking programmabegroting fase 3 in commissie

10-11 november 2015      Vaststelling programmabegroting fase 3 (inclusief investeringsplan, begroting
                         DSW de Bolder, begroting OSG de Hogeberg en belastingvoorstellen)




Hoofdstuk 7 - Schema behandeling programma-begroting                                                117/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




118/129                          Hoofdstuk 7 - Schema behandeling programma-begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




Hoofdstuk 8 – Besluit
In de programmabegroting 2016 fase 2 (kaders stellen) stelt de raad de kaders op basis van de voorstellen bij
de diverse programma’s. Deze voorstellen vormen de basis voor de besluitvorming in de definitieve
programmabegroting waarbij een integrale afweging gemaakt wordt. In de 3de fase wordt een sluitende
begroting gepresenteerd.




De raad van de gemeente Texel;

Gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

Overwegende
      Dat het aantal voorstellen voor nieuw beleid beperkt is gehouden, omdat in het begrotingsjaar 2016
       de nadruk ligt op uitvoering van eerder ingezet beleid;
      Dat bij het vaststellen van dedefinitieve programmabegroting 2016 (3de fase) de raad een integrale
       afweging kan maken.

Besluit
Vast te stellen de programmabegroting 2016 fase 2: Kaders stellen.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2015,

De griffier,               De voorzitter,




Hoofdstuk 8 - Besluit                                                                                  119/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




120/129                          Hoofdstuk 8 - Besluit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                                                                                        Programmabegroting 2016 Fase 2




Bijlage 1 - Actuele doelenboom van 9 naar 8
Programma 1       De gemeente Texel: voor en door bewoners                                                    Oud

1.1   Dienstverlening optimaliseren                                                                           1.1
      1.1.1     Gemeente Texel bestuurlijk zelfstandig houden                                                 1.1.1
                Texel naar een regie gemeente transformeren                                                   1.1.1.1
      1.1.2     Integer, transparant en daadkrachtig besturen                                                 1.1.2
                1.1.2.6       Actueel gemeentelijk beleid beter vindbaar maken                                1.1.2.6
                1.1.2.12      Gemeentewinkel inrichten                                                        1.1.2.12
                1.1.2.13      Kennisbank inrichten                                                            1.1.2.13
                1.1.2.14      Ruimte voor panels, denktanks en ideeën van burgers                             1.1.3.4
                1.1.2.15      Bestaande regelgeving dereguleren                                               nieuw
      1.1.3     Op taakvelden met andere instellingen samenwerken                                             1.1.3
                1.1.3.1       Met Waddeneilanden samenwerken                                                  1.1.3.1
                1.1.3.2.      In regioverband samenwerken                                                     1.1.3.2.
                1.1.3.3       Structureel waarborgen regionale samenwerking Inkoop en Aanbesteding            1.1.3.3
      1.1.4     Representatieve werkzaamheden                                                                 1.1.4
                1.1.4.1       Herdenkingen in het kader van 4 en 5 mei organiseren                            1.1.4.1
                1.1.4.3       Onderscheidingen faciliteren                                                    1.1.4.3
                1.1.4.4       De gemeente representeren                                                       1.1.4.4

      1.1.5     Voldoende begraafplaatsen op het eiland beschikbaar stellen                                   7.2.3
                1.1.5.1       Onderzoek begraafplaats De Koog                                                 7.2.3.1
1.2   Een gezonde financiële positie behouden                                                                 1.3
      1.2.1     Een structureel sluitende begroting behouden                                                  1.3.1
      1.2.2     Financieel risicomanagement inventariseren                                                    1.3.2
      1.2.4     Bedrijfsmiddelen op peil houden                                                               1.3.4
                1.2.4.1       Installatieverantwoordelijkheid implementeren                                   1.3.4.1


Programma 2       Zorg voor elkaar, veiligheid op orde                                                        Oud

2.1   Een veilige gemeente behouden                                                                           1.2
      2.1.1     Openbare orde en veiligheid garanderen                                                        1.2.1
                2.1.1.1       Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken                              1.2.1.1
                2.1.1.2       Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren                                   1.2.1.2
                2.1.1.4       Huidig niveau van sociale veiligheid behouden                                   1.2.1.5
                2.1.1.5       Dorpswacht inzetten                                                             1.2.1.6
                2.1.1.7       Buurtpreventieteams onderzoeken                                                 nieuw
      2.1.3     Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen                                           1.2.2
2.2   Deelname aan de samenleving stimuleren                                                                  6.1
      2.2.1     Arbeidsparticipatie bevorderen                                                                6.1.1
                2.2.1.1       Integratie van inburgeraars bevorderen                                          6.1.1.1
                2.2.1.2       Re-integratietrajecten inkopen                                                  6.1.1.2
                2.2.1.4       Met Wmo-adviesraad onderzoeken of "LetsTexel” in het kader van                  6.1.1.4
                              participatiebevordering een meerwaarde in WMO beleid kan krijgen


      2.2.2     Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren                             6.1.2
                2.2.2.1       Beschut werken WSW mogelijk maken                                               6.1.2.1
                2.2.2.2       Detacheren en begeleid werken vanuit de WSW mogelijk maken                      6.1.2.2
                2.2.2.3       Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken                         6.1.2.3
                2.2.2.4       Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet                    6.1.2.4
                              mogelijk maken
                2.2.2.5       Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren                    6.1.2.5
                2.2.2.6       Nieuwe productiemiddelen aanschaffen                                            6.1.2.6


Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8                                                                     121/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 2        Zorg voor elkaar, veiligheid op orde                                                            Oud

      2.2.3     Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken                                                 6.1.3
                2.2.3.2        Wmo adviesraad faciliteren                                                          6.1.3.2
                2.2.3.4        Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden                                              6.1.3.4
                2.2.3.5        Antidiscriminatie bevorderen                                                        6.1.3.5
      2.2.4     Algemene voorzieningen bieden (Wmo)                                                                6.1.4
                2.2.4.2        Algemeen maatschappelijk werk faciliteren                                           6.1.4.2
                2.2.4.3        Voedselbank ondersteunen                                                            6.1.4.3
                2.2.4.4        Steunpunt huiselijk geweld adviseren                                                6.1.4.4
                2.2.4.5        Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren                                          6.1.4.5
      2.2.5     Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden                                                    6.1.5
                2.2.5.2        Hulp bij het huishouden faciliteren                                                 6.1.5.2
      2.2.8     Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk                                                     nieuw
                2.2.8.1        Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren                     nieuw
2.3   Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden                                                      6.2
      2.3.1     Structurele inkomensondersteuning bieden                                                           6.2.1
      2.3.2     Incidentele ondersteuning bieden                                                                   6.2.2
                2.3.2.1        Bijzondere bijstand verstrekken                                                     6.2.2.1
2.4   Een goede volksgezondheid en een gezond milieu bevorderen                                                    7.1
      2.4.1     Gezonde leefstijl bevorderen                                                                       7.1.1
                2.4.1.1        Nieuw gezondheidsbeleid uitvoeren                                                   7.1.1.1
                2.4.1.4        Verslavingszorg uitvoeren                                                           7.1.1.4
                2.4.1.5        Bewegen stimuleren                                                                  7.1.1.5
2.5   Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien                                                              6.3
      2.5.1     Jeugd ontwikkelkansen bieden                                                                       6.3.1
                2.5.1.2        Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren                                     6.3.1.2
                2.5.1.4        Jeugd op Texel behouden                                                             6.1.1.6
      2.5.2     Jongeren bij opgroeien ondersteunen                                                                6.3.2
                2.5.2.3        Voorlichting over problemen bij opgroeien geven                                     6.3.2.3
                2.5.2.4        Preventief jeugdbeleid uitbreiden                                                   6.3.2.4
                2.5.2.7        Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren                                                    6.3.2.7
                2.5.2.8        Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik                6.3.2.8


Programma 3        Mooi en gastvrij Texel                                                                          Oud

3.1   Natuur op Texel in stand houden                                                                              9.1
      3.1.1     Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen                                         9.1.1
                3.1.1.1        Beheeroverleggroep Natura 2000 faciliteren                                          9.1.1.1
                3.1.1.3        Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen                                            9.1.1.3
3.2   Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen                                                                9.2
      3.2.1     Landschapsbeleidsplan uitvoeren                                                                    9.2.1
                3.2.1.1        Landschapselementen aanleggen en onderhouden                                        9.2.1.1
                3.2.1.2        Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden                                       9.2.1.2
                3.2.1.4        Provinciaal Natuurbeheerplan monitoren                                              9.2.1.4
                3.2.1.5        Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen                                          9.2.1.5
                3.2.1.8        Ecologische hoofdstructuur inclusief Waalenburg, Hanenplas, Dorpszicht en Zeeburg   9.2.1.8
                               afronden
                3.2.1.9        Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen                9.2.1.9
      3.2.2     Dijkversterking zoveel mogelijk buitendijks uitgevoerd                                             9.2.2
                3.2.2.1        Zandige variant Prins Hendrikdijk uitvoeren                                         9.2.2.1
                3.2.2.2        Bij dijkversterking binnendijks ruimtegebruik beperken                              9.2.2.2
                3.2.2.3        Verbinding dorp Oudeschild met haven herstellen                                     9.2.2.3
      3.2.4     Het unieke TExelse landschap behouden                                                              nieuw




122/129                                                                          Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                                                                                         Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 3        Mooi en gastvrij Texel                                                                          Oud

3.3   Openbaar groen beheren en verbeteren                                                                         9.3
      3.3.1     Openbaar groen beheren                                                                             9.3.1
                3.3.1.1        Openbaar groen onderhouden                                                          9.3.1.1
                3.3.1.2        Openbaar groen verbeteren                                                           9.3.1.2
                3.3.1.6        Veiligheid bomen in windsingels controleren                                         9.3.1.4
                3.3.1.7        Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren                       9.3.1.5
      3.3.2     Speelplaatsen beheren                                                                              9.3.2
                3.3.2.1       Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen                                           9.3.2.1
3.4   Recreatie faciliteren                                                                                        9.4
      3.4.1     Strand schoon en bereikbaar houden                                                                 9.4.1
                3.4.1.1       Strandnota uitvoeren                                                                 9.4.1.1
      3.4.2     Toerisme kwalitatief en kwantitatief stimuleren                                                    3.1.1
                3.4.2.1       Beleid Recreatie en Toerisme actualiseren                                            3.1.1.1
                3.4.2.2       Zicht op zorgplaatsen                                                                3.1.1.2
                3.4.2.3       Aantal recreatieve slaapplaatsen binnen het geactualiseerde beleid maximaliseren     3.1.1.3
                3.4.2.4       Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren                                    3.1.1.4
                3.4.2.5       Zorgtoerisme stimuleren                                                              3.1.1.6
                3.4.2.6       Regionale toeristische samenwerking stimuleren                                       3.1.1.7
3.5   Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van de Texelse kernwaarden                         8.1
      3.5.1     Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen                                                     8.1.1
                3.5.1.1       Bestemmingsplannen actualiseren                                                      8.1.1.1
                3.5.1.2       Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten                             8.1.1.2
                3.5.1.3       Dichtslibben van het landschap voorkomen                                             8.1.1.3
                3.5.1.4       Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied maken                                     8.1.1.4
                3.5.1.5       Regeling Logies met Ontbijt uitvoeren                                                8.1.1.5
                3.5.1.6       Beeldkwaliteitsplan laten drukken en verspreiden                                     8.1.1.6
                3.5.1.7       Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen                                 8.1.1.7
                3.5.1.8       Reparatieplan Bestemmingsplan Oudeschild maken                                       nieuw
                3.5.1.9       Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Oudeschild maken                        nieuw
      3.5.2     Texelse kernwaarden behouden                                                                       8.1.3
                3.5.2.1       Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken                           8.1.3.1


Programma 4        Texel werkt!                                                                                    Oud

4.1   Een gezonde en brede economie stimuleren                                                                     3.1
      4.1.1     Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen                                               3.1.2
                4.1.1.1       De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren                      3.1.2.1
                4.1.1.2       De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren                            3.1.2.2
      4.1.2     Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren                                 3.1.3
                4.1.2.1       Actiepunten uit “Richting voor economie” uitvoeren                                   3.1.3.1
                4.1.2.2       Regionale uitvoeringsagenda “De Kop werkt!” uitvoeren                                3.1.3.2
                4.1.2.3       Toeristische arrangementen aan het Texelvignet koppelen                              3.1.3.3
                4.1.2.4       Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan                       3.1.3.4
                4.1.2.7       Uitvoering geven aan de afspraken uit de Kop Werkt                                   nieuw
                4.1.2.8       Deelname Leaderprogramma 2015-2020                                                   nieuw
      4.1.3     Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren                                                       3.1.4
                4.1.3.2       Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten                                3.1.4.2
                4.1.3.3       Onderzoek om te stimuleren dat jonge technisch opgeleide VMBO-ers en MBO-ers zich    3.1.4.3
                              op Texel gaan vestigen verricht
                4.1.3.4       Uitvoering resultaten onderzoeksrapportage verbreding huidige onderwijs aanbod met   3.1.4.4
                              mbo- en hbo-onderwijs en stageplaatsen toegevoegd
                4.1.3.5       Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel,die als bedrijfsdoel      3.1.3.7
                              hebben: verduurzaming van de samenleving
                4.1.3.7       Stimulering economische projecten                                                    nieuw


Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8                                                                          123/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 4        Texel werkt!                                                                                     Oud

      4.1.4     Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren                                                   3.1.5
                4.1.4.1          Het maritiem beleidsplan vaststellen                                               3.1.5.1
                4.1.4.2          Haven Oudeschild exploiteren                                                       3.1.5.2
                4.1.4.3          NIOZ-haven upgraden                                                                3.1.5.3
      4.1.5     Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen                                                 3.1.6
                4.1.5.1          Ruimte voor bedrijven behouden en creëren                                          3.1.6.1
      4.1.6     Texel Digitaal                                                                                      nieuw
                4.1.6.1          Constante digitale verbindingen                                                    nieuw


Programma 5        Toekomst voor de jeugd                                                                           Oud

5.1   Goed onderwijs faciliteren                                                                                    4.1
      5.1.1     Primair en voortgezet onderwijs huisvesten                                                          4.1.1
                5.1.1.1          Meerjaren integraal huisvestingsplan voor scholen opstellen ter uitvoering Visie   4.1.1.1
                                 Passend Thuisnabij Onderwijs (huisvestingsdeel visie)
                5.1.1.2          Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren                                       4.1.1.2
                5.1.1.3          Ontwikkelen Onderwijscentrum Den Burg                                              nieuw
      5.1.2     Onderwijsaanbod behouden en verbreden                                                               4.1.2
                5.1.2.7          Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren                                       4.1.2.7
                5.1.2.9          Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren                                              4.1.2.9
                5.1.2.10         Uitkomsten onderzoek verbreding huidige onderwijsaanbod met mbo- en hbo-           4.1.2.10
                                 onderwijs en stageplaatsen uitvoeren
                5.1.2.11         OSG leerlingen gaan 1 keer in hun schoolcarrière naar de Tweede kamer              4.1.2.11
      5.1.3     Medebewindstaken onderwijs uitvoeren                                                                4.1.4
                5.1.3.1          De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren                                         4.1.4.1
                5.1.3.2          Voortijdig schoolverlaten voorkomen                                                4.1.4.2
                5.1.3.3          Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren                        4.1.4.3
                5.1.3.4          Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010                       4.1.4.4
                5.1.3.5          Leerlingen van de Pijler begeleiden in 2012 – 2017                                 4.1.4.5
      5.1.4     Goed onderwijs faciliteren                                                                          4.1.5
                5.1.4.1          Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren                                    4.1.5.1
      5.1.5     Leerlingen op Texel adequaat voortgezet onderwijs aanbieden                                         4.1.6
      5.1.6     Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden                                               4.1.7
                5.1.6.1          Speciale school voor basisonderwijs cofinancieren                                  4.1.7.1
      5.1.7     Volwasseneneducatie aanbieden                                                                       4.1.3
                5.1.7.1          In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk    4.1.3.1
                                 aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen


Programma 6        Samen beleven en bewegen                                                                         Oud

6.1   Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren                                                                   5.1
      6.1.1     Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren                                                 5.1.1
                6.1.1.1          Sportverenigingen, -organisaties en -initiatieven ondersteunen                     5.1.1.1
                6.1.1.2          Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren                                     5.1.1.2
                6.1.1.3          Combinatiefunctie Sport, cultuur en onderwijs evalueren                            5.1.1.3
                6.1.1.5          Een kunstgrasveld op Den Burg-Zuid aanleggen                                       5.1.1.5
                6.1.1.7          Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren                              5.1.1.7
                6.1.1.8          Beleidsnota sport opstellen voor de periode 2015-2018                              5.1.1.8
                6.1.1.11         Invoering Buurtsportcoach                                                          nieuw
                6.1.1.12         Meer Texelse zomerkampen                                                           nieuw
      6.1.2     Monumenten in stand houden en archeologie conserveren                                               5.1.2
                6.1.2.1          Erfgoed behouden                                                                   5.1.2.1
                6.1.2.2          Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren                                     5.1.2.2
                6.1.2.3          Restauratie en onderhoud cultuur- historische gebouwen stimuleren                  5.1.2.3



124/129                                                                          Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                                                                                            Programmabegroting 2016 Fase 2




      6.1.3     Kunst en cultuur stimuleren                                                                       5.1.3
                6.1.3.1        Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren                    5.1.3.1
                6.1.3.4        Cultuurnota 2015 ontwikkelen                                                       5.1.3.4
                6.1.3.5        Evenementenvisie ontwikkelen en vaststellen                                        5.1.3.5
                6.1.3.6        Onderzoek naar mogelijkheden toekomstige huisvesting Artex Kunstenschool Texel     5.1.3.6
                6.1.3.7        Texelaars naar Texelse musea!                                                      nieuw



Programma 7       Duurzaam, schoon en innovatief                                                                  Oud

7.1   Een gezond milieu bevorderen                                                                                7.2
      7.1.1     Rioolstelsel in stand houden en eventueel verbeteren                                              7.2.1
                7.1.1.1        Basis Rioleringsplan (BRP) uitvoeren                                               7.2.1.1
      7.1.2     Texel schoon houden                                                                               7.2.2
                7.1.2.1        Texel voor burgers, bedrijven en toeristen schoon houden                           7.2.2.1
                7.1.2.3        Onkruidbestrijding op verharding                                                   7.2.2.5
                7.1.2.5        Voldoende openbare toiletten op het eiland verzorgen                               7.2.2.3
                7.1.2.9        Voorkomen dat kadavers en andere dode dieren op het strand gevaar        kan       7.2.2.7
                               opleveren voor de volksgezondheid vanwege mogelijke besmetting met overdraagbare
                               ziekten
7.2   Een duurzame samenleving bevorderen                                                                         7.3
      7.2.1     Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken                                  7.3.1
                7.2.1.1        Ambitie 2020 bereiken                                                              7.3.1.1
                7.2.1.2        Energietransitie subsidiëren, energiebesparing en schone energie stimuleren        7.3.1.2
                7.2.1.3        Energiebesparing woningbouw stimuleren                                             7.3.1.3
                7.2.1.4        Texel tot voorbeeld van energiebesparing en duurzame energietechnieken maken       7.3.1.4
                7.2.1.5        Projecten van derden voor duurzame energieproductie faciliteren                    7.3.1.5
                7.2.1.6        Bouwen van Energie-0-woningen en -vakantiewoningen stimuleren                      7.3.1.6
                7.2.1.7        Een fonds om woningen geheel energie neutraal te maken                             nieuw
      7.2.2     Texels drinkwater uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend krijgen                              7.3.2
                7.2.2.2        Duurzaamheidsambitie zoetwaterbeheer waarmaken                                     7.3.2.2


Programma 8       Goed wonen, goede bereikbaarheid                                                                Oud

8.1   Gemeentelijke infrastructuur beheren en mobiliteit reguleren                                                2.1
      8.1.1     Infrastructuur beheren en aanpassen                                                               2.1.1
                8.1.1.1        Wegen onderhouden                                                                  2.1.1.1
                8.1.1.3        Graskeienprogramma 2014-2020 uitvoeren                                             2.1.1.3
                8.1.1.6        Diverse straten herinrichten                                                       2.1.1.6
                8.1.1.7        Rotonde Pontweg-Keesomlaan-Westerweg aanleggen                                     2.1.1.7
                8.1.1.10       Zorgen voor onze civiele kunstwerken                                               nieuw
      8.1.2     Openbare verlichting onderhouden                                                                  2.1.2
                8.1.2.1        Voor energiezuinige verlichting zorgen                                             2.1.2.1
      8.1.3     Mobiliteit reguleren                                                                              2.1.3
                8.1.3.1        Verkeer en bevorderen veiligheid reguleren                                         2.1.3.1
                8.1.3.2        Kiss and ride bij de Thijsseschool aanleggen                                       2.1.3.2
                8.1.3.3        Openbaar vervoer laten functioneren                                                2.1.3.3
                8.1.3.4        Mobiliteitsvisie en actieprogramma vaststellen                                     2.1.3.4
                8.1.3.5        Parkeerautomaten eventueel vervangen                                               2.1.3.5
                8.1.3.6        Parkeerautomaten onderhouden                                                       2.1.3.6
      8.1.4     Wegen, voet- en fietspaden in het landschap inpassen                                              2.1.4
                8.1.4.1        Fietspaden moeten in het landschap passen                                          2.1.4.1
8.2   Gebiedsontwikkelingen faciliteren                                                                           nieuw
      8.2.1     Een nieuwe bestemming ontwikkelen voor vrijkomende locaties                                       8.1.2
                8.2.1.1        Plan ontwikkelen voor Locatie Oude LTS en Burg. De Koninghal                       8.1.2.
                8.2.1.4        Bestemmingsplan en grondexploitatieplan Den Burg zuid vaststellen                  nieuw1
                8.2.1.5        Herontwikkeling locaties vrijkomende bebouwing faciliteren                         nieuw


Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8                                                                         125/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 8       Goed wonen, goede bereikbaarheid                                                           Oud

8.3   Voor voldoende goede woningen zorgen                                                                   8.2
      8.3.1    Voldoende betaalbare woningen beschikbaar houden                                              8.2.1
               8.3.1.1       Woonvisie evalueren en actualiseren                                             8.2.1.1
               8.3.1.3       Huisvestingsverordening evalueren en herzien                                    8.2.1.3
               8.3.1.4       In het regionale woonbeleid participeren                                        8.2.1.4
               8.3.1.7       Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen met een groot huis de kans te    8.2.1.7
                             bieden dat huis (ook bouwkundig) te splitsen in 2 wooneenheden
      8.3.2    Meer perspectief op de woningmarkt creëren                                                    8.2.2
               8.3.2.1       Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren                           8.2.2.1
      8.3.3    Gemeentelijke gebouwen beheren en verbeteren                                                  8.2.3
               8.3.3.1       In verband met veroudering gebouwenbestand onderhoudskosten verhogen            8.2.3.1
      8.3.4    Faciliteren dat meer mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen                             nieuw
               8.3.4.1       Stimuleren particuliere woningaanpassing                                        nieuw




126/129                                                                     Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Bijlage 2 - Doelen: verplaatst of gerealiseerd
Om de doelenboom overzichtelijk en actueel te houden, zijn de volgende operationele doelen niet meer in
de actuele doelenboom opgenomen. De hier opgenomen doelen zijn afgerond of verplaatst naar de
paragrafen. Ook doelen die overgegaan zijn in reguliere werkzaamheden staan hieronder vermeld en worden
niet meer in de actuele doelenboom opgenomen.


Programma 1                                                                Oud

1.1.2.1        Integriteitbeleid uitvoeren                                                1.1.2.1
1.1.2.2        Digitale dienstverlening uitbreiden                         1.1.2.2
1.1.2.3        Bezwaarschriften zorgvuldig binnen de termijn afhandelen                   1.1.2.3
1.1.2.4        Pre-mediation bevorderen                                    1.1.2.4
1.1.2.5        Klachten binnen de termijn zorgvuldig afhandelen            1.1.2.5
1.1.2.9        Burgerinitiatieven faciliteren                              1.1.2.9
1.1.2.11       Juridische kwaliteitszorg actualiseren                                     1.1.2.11
1.1.4.2        Lustrumactiviteiten organiseren                             1.1.4.2
1.1.4.5        Feestelijkheden rond 600 jaar stadsrechten organiseren                     1.1.4.5
1.1.5.1        Papierloos en digitaal vergaderen faciliteren                              1.1.5.1
1.1.6.1        Archieven naar Mozard uitfaseren                            1.1.6.1
1.1.6.2        Antivirus software(uitbreiding) aanschaffen                 1.1.6.2
1.1.6.3        Wi-Fi omgeving professionaliseren                           1.1.6.3
1.2.1.1        Leges en rechten trendmatig verhogen                                       1.3.1.1
1.2.1.2        Leges en rechten kostendekkend houden                       1.3.1.2
1.2.2.1        Risico’s voor de gemeente Texel inventariseren                             1.3.3.1
1.2.3.1        Financieringstekort monitoren                               1.3.3.2
1.2.3.2        Schuldenpositie                                             1.3.3.3
1.2.3.3        Onder- en bovengrens Algemene Reserve



Programma 2                                                                Oud

2.1.1.6        Beveiligingsbeleid uitvoeren                                               1.2.1.7
2.1.3.1        Brandweer regionaliseren                                    1.2.2.3
2.2.3.1        Wmo beleidsplan                                             6.1.3.1
2.2.3.3        Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen                 6.1.3.3
2.2.3.6        Nieuwe taken(transitie AWBZ)                                6.1.3.6
2.2.3.7        Beleid rondom individuele verstrekkingen Wmo herijken                      6.1.3.7
2.2.3.8        Kanteling als nieuwe werkwijze door ontwikkelen             6.1.3.8
2.2.4.1        Dorpswerkers ondersteunen in de dorpen laten bieden                        6.1.4.1
2.2.5.1        Behoefte aan individuele voorziening vaststellen                           6.1.5.1
2.2.5.3        Woningaanpassingen faciliteren                              6.1.5.3
2.2.5.4        Wmo vervoersvoorziening aanbieden                                          6.1.5.4
2.2.5.5        Vervoer in en om de woning aanbieden                                       6.1.5.5
2.2.5.6        Woonvoorziening voor daklozen aanbieden                     6.1.5.6
2.2.5.7        Aanvullende individuele voorzieningen bieden                               6.1.5.7
2.2.6.1        Transities Sociaal Domein door ontwikkelen                  6.1.6.1
2.2.6.2        Sociaal domein rapporteren via aparte paragraaf                            6.1.6.2
2.3.1.1        WWB-uitkeringen verstrekken                                 6.2.1.1
2.3.1.2        IOAZ-uitkeringen verstrekken                                               6.2.1.2
2.3.2.2        Kwijtschelding gemeentelijke belastingen verlenen           6.2.2.2
2.3.2.3        Schuldhulpverlening bieden                                                 6.2.2.3
2.3.2.4        Minimaregeling uitvoeren                                                   6.2.2.4
2.4.1.2        Over gezondheid voorlichting geven                                         7.1.1.2
2.4.1.3        Basispakket gezondheidszorg aanbieden                       7.1.1.3
2.5.1.1.       Peuterspeelzaalwerk subsidiëren                             6.3.1.1
Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8                                                         127/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 2                                                                          Oud

2.5.1.3       Onderwijsachterstanden voorkomen                                                       6.3.1.3
2.5.2.1       Centrum Jeugd en Gezin in stand houden                                 6.3.2.1
2.5.2.2       Netwerksamenwerking binnen het CJG versterken                          6.3.2.3
2.5.2.5       Jeugd en jongerenwerk uitvoeren                                        6.3.2.5
2.5.2.6       Jeugdgezondheidszorg uitvoeren                                         6.3.2.6



Programma 3                                                                          Oud

3.1.1.2       Structureel Natuuroverleg organiseren                                                  9.1.1.2
3.2.1.3       Financieringsfonds en- regeling landschap                              9.2.1.3
3.2.1.6       Voldoende ruimte voor kleins. Hist. medegebruik behouden               9.2.1.6
3.2.1.7       Kernwaarden Texels landschap versterken                                9.2.1.7
3.2.1.10      Problematiek overzomerende grauwe ganzen/verwilderde katten            9.2.1.10
3.2.1.11      Mooi Texel meer toekomst                                                               9.2.1.11
3.2.1.12      Bestemmingsplan buitengebied aan Beeldkwaliteitsplan toetsen                           9.2.1.12
3.3.1.2       Openbaar groen verbeteren                                                              9.3.1.2
3.3.1.3       Banken en picknickplaatsen onderhouden                                 9.3.1.3
3.3.1.4       Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte opzetten en beheren                            9.3.1.6
3.3.1.5       Beplanting Bernhardlaan: toch doen, maar gefaseerd                                     9.3.1.7
3.3.2.2       Veiligheid speelvoorzieningen bewaken                                                  9.3.2.2



Programma 4                                                                          Oud

4.1.3.1       Regels in bestemmingsplannen die het uitoefenen van een beroep of                      3.1.4.1
              bedrijf aan huis mogelijk maken opnemen



Programma 5                                                                          Oud

5.1.5.2       Passend onderwijs vormgeven                                            4.1.6.2



Programma 6                                                                          Oud

6.1.1.4       Openluchtzwembad Molenkoog renoveren                                   5.1.1.4
6.1.1.9       Sportaccommodaties beschikbaar stellen tegen laagdrempelige tarieven                   5.1.1.9
6.1.1.10      Invoeren naschools zwemarrangement schoolgaande kinderen uit het                       5.1.1.10
              basisonderwijs
6.1.3.3       Voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en musea ondersteunen                   5.1.3.3
6.1.4.1       Digitaal aanbod archief optimaliseren                                                  5.1.4.1



Programma 7                                                                          Oud

7.1.2.2       Restafval openbare ruimte inzamelen                                                    7.2.2.2
7.1.2.4       Olie op wegen, straten en pleinen bestrijden                                           7.2.2.6
7.2.2.1       Masterplan water 2 ontwikkelen                                         7.3.2.1
7.2.2.3       Meer met hemelwater doen                                                               7.3.2.3
7.2.2.4       Eigen drinkwatervoorziening Texel onderzoeken                                          7.3.2.4



Programma 8                                                                          Oud

8.1.1.2       Bebording en bebakening beheren                                        2.1.1.2
8.1.1.4       Duikers, beschoeiingen en stuwen onderhouden                                           2.1.1.4
8.1.1.5       Bruggen onderhouden                                                    2.1.1.5
8.1.2.2       Onderhoud openbare verlichting                                         2.1.2.2
8.2.1.2       Ontwikkelingsplan centrum Den Burg-Groeneplaats vaststellen                            8.1.2.2
8.2.1.3       Herstellen winkelrondje Den Burg voorbereiden                                          8.1.2.3

128/129                                                                  Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016 Fase 2




Programma 8                                                           Oud

8.3.1.2        Prestatieafspraken Woontij evalueren en actualiseren             8.2.1.2
8.3.1.5        Prestatieafspraken met Woontij Gemonitord                        8.2.1.5
8.3.1.6        Verduurzaming huurwoningen stimuleren                  8.2.1.6
8.3.3.2        Valbeveiliging op 14 platte daken aanbrengen                     8.2.3.2




Bijlage 1 – Actuele doelenboom: van 9 naar 8                                              129/129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>Amendement

                                         In 2016 een Begraafplaats voor De Koog
 Raad                       1-07-2015    Een begraafplaats voor De Koog is al heel erg lang onderwerp van gesprek:
 3 Mooi en gastvrij Texel                Al in 2008 stond het volgende in de begroting:
 Portefeuillehouder           College    “Activiteit: Onderzoek mogelijkheden voor een commerciële of algemene
                                         begraafplaats in De Koog.”



Toelichting
Inmiddels is het 2015, en nu stelt het college in voorstel 303 voor in 2016 alleen een quickscan te doen.
Daadwerkelijke aanleg zal derhalve niet eerder dan in 2017 plaatsvinden.
Dat is 9 jaar nadat dit onderwerp voor het eerst in onze begroting voor kwam.

De Dorpscommissie De Koog heeft aangegeven hiermee niet akkoord te gaan; zij vinden dat de
daadwerkelijke aanleg in 2016 moet plaatsvinden, conform de belofte die in december 2014 is gedaan.

Wij vinden het onbespreekbaar dat dit nog langer wordt uitgesteld en willen het voorstel van het college
amenderen.

Het programma ‘Mooi en gastvrij Texel’
Verder vinden wij dat het onderwerp ‘begraven’ niet echt thuishoort in programma 3 ‘Mooi en gastvrij
Texel’. Het waarom niet? vraagt, gezien de titel van het programma, geen nadere toelichting.



 Besluit:

 1. Het volgende aan de toelichting toe te voegen:

   Het onderzoek c.q. de quickscan zal in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden, zodat in datzelfde jaar
   de daadwerkelijke aanleg van de begraafplaats eventueel kan plaatsvinden.

 2. Het onderwerp begraven, urnen en dergelijke te plaatsen in Programma 1 De gemeente Texel: voor en
 door bewoners
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>Amendement

                                             Raadzaam aan de slag met BCF
 Raad                          1 juli 2015   Op 17 maart heeft de raad een besluit genomen over het voorstel
 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde      ‘Onderzoeksrapport Beleidsgestuurde Contractfinanciering’. Het voorstel van het
 Portefeuillehouder           E. Hercules    college is door de raad geamendeerd.


Bijlagen
 1. Raadsbesluit dd 17 maart 2015
 2. Aangenomen amendement ‘Sub-
   sidiering: Samen taken stellen en
   afspraken maken’

Toelichting
Het voorstel dat de raad op 17 maart behandelde stelde in beslispunt 3 het volgende voor:
“Voor BCF-instellingen in 2015 een toetsingskader te ontwikkelen dat aansluit op de aanbevelingen in het
onderzoeksrapport.”
Op voorstel van D66 en Sterk Texel heeft de raad dat beslispunt als volgt gewijzigd:
“Voor BCF-instellingen in 2015 in te zetten op een taakstellende begroting, over een periode van 4 jaar, waarover
jaarlijks verantwoording wordt afgelegd en waarbij gemeente en instellingen zelf ruimte krijgen aanvullend aan
te geven wat zij nodig hebben en kunnen en/of willen leveren.”

In de programmabegroting 2016 staat in programma 2 onder ‘Wat we al doen’ echter het volgende:
“We doen aanpassingen van de BCF o.b.v. de uitkomsten Rekenkamercommissie onderzoek.”
Dat is dus niet geheel correct.

Wij vinden het belangrijk dat het college op een juiste manier inzet op BCF, conform de besluitvorming van de
gemeenteraad en willen graag dat de Programmabegroting dus gewijzigd wordt op dit punt.



 Besluit
 De volgende tekst die nu op bladzijde 20 van de Programmabegroting Fase 2staat, onder B. Wat doen we al:
 We doen aanpassingen van de beleidsgestuurde contractfinanciering op basis van de uitkomsten
 Rekenkamercommissie onderzoek

 Te wijzigen in:
 We zetten voor BCF-instellingen in op een taakstellende begroting, over een periode van 4 jaar,
 waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd en waarbij gemeente en instellingen zelf ruimte
 krijgen aanvullend aan te geven wat zij nodig hebben en kunnen en/of willen leveren. Vanuit die basis
 passen we de BCF, aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie
 getiteld:’BCF: een ontwikkelingsreis”, aan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Lijst met voorstellen uit Programmabegroting 2016 fase 2: kaders stellen
Nr.   Voorstel                                                              Besluit raad

101   1.1.2.14 Ruimte voor panels, denktanks en ideeën van burgers          Unaniem aangenomen.

102   1.1.2.15 Bestaande regelgeving dereguleren                            Unaniem aangenomen.
      1.1.3.2 In regioverband samenwerken:
                                                                            Deze wordt aangehouden en komt terug op de
103           samenwerken met regionaal archief Alkmaar
                                                                            raad van september.

      1.1.6      Digitale dienstverlening uitbreiden:
104              Software en hardware up to date houden                     Unaniem aangenomen.

      1.2.4.1 Installatieverantwoordelijkheid gemeentelijke gebouwen
105                                                                         Unaniem aangenomen.
              implementeren
201   2.1.1.7 Buurtpreventieteams onderzoeken                               Aangenomen (m.u.v. Sterk Texel)
      2.2.8.1 Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functio-
202                                                                         Unaniem aangenomen.
              neren: Locatie onafhankelijk werken sociaal team Texel
301   3.2.4      Het unieke Texelse landschap behouden                      Unaniem aangenomen.

302   3.3.1.6 Veiligheid bomen in windsingels controleren                   Unaniem aangenomen.

303   3.3.3.1 Onderzoek begraafplaats De Koog                               Aangenomen (m.u.v. Sterk Texel)
      3.5.1      Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen             Unaniem aangenomen.
304              Oudeschild: bestemmingsplan reparatieplan en uitbreiding
                 bedrijventerrein maken
                                                                            Unaniem aangenomen.
401   4.1.2.7 Uitvoering geven aan de afspraken uit de Kop Werkt!
      4.1.2.8 Deelname Leaderprogrammaprogramma Noord-Holland               Unaniem aangenomen.
402
              2015-2020
                                                                            Unaniem aangenomen.
403   4.1.3.7 Stimulering economische projecten
                                                                            Unaniem aangenomen.
404   4.1.6.1 Constante digitale verbindingen
                                                                            Unaniem aangenomen.
501   5.1.1.3 Ontwikkelen van een Onderwijscentrum Den Burg
                                                                            Unaniem aangenomen.
601   6.1.1.11 Invoering Buurtsportcoach
                                                                            *) Unaniem (geamendeerd) aangenomen.
602   6.1.3.7 Texelaars naar Texelse musea
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre> Nr.   Voorstel                                                                Besluit raad
       7.2.1      Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend
 701                                                                           Unaniem aangenomen.
                  maken
 702   7.2.1.7 Een fonds om woningen geheel energie-neutraal te maken          Aangenomen (m.u.v. Texel 2010)
       8.2.1.4 Bestemmingsplan en grondexploitatieplan Den Burg zuid           Unaniem aangenomen.
 801
               vaststellen
       8.3.2.2 Voorstel ontwikkelen voor tijdelijke woningbouw                 Unaniem aangenomen.
 802
                                                                               Unaniem aangenomen.
 803   8.3.4.1 Particuliere woningaanpassingen stimuleren

*)
Wijziging oproep aan het college:
“Aan tafel te gaan met alle Texelse musea om met hen te onderzoeken hoe het aantal Texelse bezoekers aan Texelse musea kan worden vergroot en dit mee te nemen in de
Cultuurnota(actuele planning: eerste kwartaal 2016).”
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>