<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Advies            1




 B&W                        09-05-2017   Jaarverslag 2016 Gemeente Texel
 Raadscommissie             15-06-2017

 Gemeenteraad               12-07-2017


 Portefeuillehouder         F. Kingma

Doelenboom
 Paragraaf                               D Bedrijfsvoering


Raadsvoorstel
Voorgesteld wordt te besluiten:
1.    Het jaarverslag 2016 van de gemeente Texel vast te stellen.
2.    Het voordelig rekeningresultaat van Werkbedrijf De Bolder van € 120.000 als volgt te bestemmen:
      a.     € 80.000 toe te voegen aan de reserve egalisatie rekeningresultaten;
      b.     € 40.000 toe te voegen aan de reserve aanpassingen brandveiligheid.
3.    Het voordelig rekeningresultaat 2016 van € 345.421 van de gemeente Texel als volgt te bestemmen:
      a.     € 135.292 toe te voegen aan de bestemmingsreserve overheveling budgetten;
      b.     € 210.129 toe te voegen aan de algemene reserve.
4.    Kennis te nemen van de rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2016.

Toelichting
Het rekeningresultaat van de gemeente Texel is € 345.421 positief. Werkbedrijf De Bolder heeft een positief
rekeningresultaat van € 120.000.




Consequenties                                                             Bijlagen

 Financieel             Ja  Nee        Regie                Ja  Nee    1. Jaarverslag 2016 Gemeente Texel
                                                                           2. Rapportage Interbestuurlijk toezicht
 Personeel/Organisatie  Ja  Nee        Structuurvisie       Ja  Nee
                                                                               2016
 Juridisch              Ja  Nee        Belanghebbenden      Ja  Nee

 Beleid                 Ja  Nee        OR / GO              Ja  Nee

 Inkoop/Aanbesteding    Ja  Nee        Communicatie         Ja  Nee

 Deregulering           Ja  Nee        Zaaknummer             1300530
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit van 12-07-2017: Jaarverslag 2016 Gemeente Texel



Jaarverslag 2016 Gemeente Texel
Samenvatting
Het college stelt de raad voor om het jaarverslag 2016 van de gemeente Texel onder voorbehoud van
accountantsverklaring en goedkeuring rechtmatigheid vast te stellen. De accountantscontrole is nog niet
afgerond.

De jaarrekeningen van de gemeente Texel, Werkbedrijf De Bolder en OSG De Hogeberg zijn geconsolideerd.
Hiermee wordt inzicht gegeven in de totale bezittingen en schulden.

De jaarverslagen van Werkbedrijf De Bolder en OSG De Hogeberg worden ook apart aangeboden.

Zodra de accountantsrapporten van de gemeente Texel, Werkbedrijf De Bolder en OSG De Hogeberg
ontvangen zijn worden deze nagestuurd.



De financiële resultaten van de gemeentelijke onderdelen zijn:
Werkbedrijf De Bolder     € 120.000        voordeel
Gemeente Texel            € 345.421        voordeel
Totaal resultaat          € 465.421        voordeel

OSG De Hogeberg heeft een voordelig rekeningresultaat van € 85.999. Dit bedrag is gelabeld en komt ten
gunste van de voorzieningen van OSG De Hogeberg en telt daarom niet mee als resultaat in de
geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel.

De speerpunten van de gerealiseerde beleidsdoelen van de gemeente waren onder andere:
     Er is een oplossing gerealiseerd voor cliënten die huishoudelijke hulp krijgen na het faillissement van
      TSN. De inkoopstrategie voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd is regionaal voor de komende
      jaren vastgelegd. Daarnaast zijn beleidsregels voor terugvordering van ten onrechte verstrekte
      uitkeringen participatiewet vastgesteld.
     De uitwerking van Planet Texel De Koog en de uitvoering versterking Waddenzeedijk Texel is gestart.
      Verder heeft de Coupure Oudeschild, Prins Hendrik Zanddijk inclusief fietspad en de bescherming van
      het Nioz veel inzet en tijd gevraagd.
     De bestemmingsplannen reparatieplan De Koog, Midden- en Zuid Eierland, Den Hoorn, De Cocksdorp
      en het reparatieplan Buitengebied zijn vastgesteld. Het bestemmingsplan ’t Horntje is ter inzage
      gelegd. Daarnaast heeft het uitwerkingsplan Den Burg Oost (100 extra huurwoningen) de procedure
      doorlopen.
     Samen met het maatschappelijk middenveld is de Retailvisie opgesteld.
     Het project Ontwikkeling Onderwijs Texel inclusief Onderwijs Centrum Texel is gestart. De
      onderwijsinhoud en de samenwerkings- en beheersafspraken zijn door de stuur- en projectgroep
      verder uitgewerkt.
     Voor de cultuurvisie is een denktank gestart. Het proces heeft waardevolle input opgeleverd. Verder
      is een archeoloog vanuit de gemeente Hoorn ingezet om de pilot onderwaterarcheologie vanuit Texel
      kracht bij te zetten.
     Er is een belangrijke stap gezet in het beter scheiden van afval. Door de invoering van de oranje
      container voor kunststoffen, drankenkartons en metaal is het voor de bewoner gemakkelijker om afval
      te scheiden. Hierdoor is het afgelopen jaar al minder restafval aangeleverd.
     Het duurzaamheidsbeleid is geëvalueerd en een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld. Verder is de
      subsidieregeling op zonnepanelen uitgevoerd en afgerond. Daarnaast is gestart met een
      subsidieregeling op energie neutrale huizen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit van 12-07-2017: Jaarverslag 2016 Gemeente Texel


     Het budget voor startersleningen is nogmaals verruimd en de blijverslening is ingesteld. In Den Burg
      en in De Koog is gestart met het project om particuliere huiseigenaren en bewoners bewust te maken
      van verantwoordelijkheid voor aanpassing eigen woning, zowel voor de duurzaamheid als de
      levensloopbestendigheid.
       Er is voorbereidend werk verricht voor de herziening van de grondexploitatie in Den Burg Centrum.
Daarnaast is gestart met de voorbereiding van de gebieden in het Zuiden (sport/onderwijs/maatschappelijk)
en Oosten van Den Burg (wonen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit van 12-07-2017: Jaarverslag 2016 Gemeente Texel



Jaarverslag 2016 Gemeente Texel
Argumenten tot advies
De gemeente dient vóór 15 juli 2017 het vastgestelde jaarverslag 2016 van de gemeente Texel inclusief
accountantsverklaring voor goedkeuring aan de Provincie aan te bieden.

Consequenties van het advies
     Financieel
Rekeningresultaat Gemeente Texel                    € 345.421
Overhevelingsverzoeken          -/-                 € 135.292
Toevoeging algemene reserve                         € 210.129

Het rekeningsaldo op hoofdlijnen is door onderstaande overschotten en tekorten tot stand gekomen.
                                                                                                   (bedragen x € 1.000)

 Onder- en overschrijdingen                                                                     Programma                 In euro’s
 1. Pensioenen wethouders                                                                           1                         -187
 De overschrijding heeft betrekking op de reservering pensioenkosten wethouders en heeft
 betrekking op verdere rentedaling waardoor de voorziening aangevuld moest worden.
 2. Burgerzaken                                                                                     1                          -69
 Meer leges afgedragen aan rijksoverheid dan begroot en toegenomen huwelijken op locatie
 en aanpassing vergoedingen Babsen o.b.v. VNG normen.
 3. Algemene baten en lasten                                                                        1                          154
 Budget onvoorziene uitgaven niet aangesproken (33), overige gronden (136), saldo aan- en
 verkoop ambtelijke uren (14), verkoop tractie, gereedschap, Teso aandeel, niet
 gerealiseerde bezuinigingstaakstelling rationeel gebouwenbeheer (28) en oninbare
 vorderingen (-57).
 4. Belastingen en rechten                                                                          1                          278
 Voordeel heeft voornamelijk betrekking op toeristen- en onroerende zaak belasting.
 Daarnaast zijn er meeropbrengsten voor precario als gevolg van extra handhaving.
 5. Salarissen personeel                                                                            1                           53
 Minder salarissen uitgegeven (276) en meer vervanging wegens ziekte (-223).
 6. Voordeel afschrijvingen                                                                         1                          107
 Voordeel in verband met uitgestelde investeringen.
 7. Extra maatregelen regionalisering brandweer                                                     2                          264
 Vrijval reservering SIV-voertuig.
 8. Brandweer en rampenbestrijding                                                                  2                           83
 Bijdrage risicobeheersing (-45), lagere toevoeging onderhoudsvoorziening (56), lager
 huisvestingskosten (35), hogere inkomsten afrekening (12), lager energieverbruik (25).
 9. Bijzondere Bijstand Zelfstandigen                                                               2                          146
 Meer afbetaling vorderingen dan norm en minder verstrekkingen.
 10. Bijdrage Stichting Toeristisch Investeringsfonds                                               3                          -59
 Hogere bijdrage STIFT door meer overnachtingen.
 11. Economische projecten                                                                          4                          251
 Minder haalbare projecten ingediend (stimulering economische projecten (157) en De Kop
 Werkt (94).
 12. Afval                                                                                          7                         -217
 Lagere verwerkingskosten afval onder meer door inzameling kunststoffen via aparte
 container (62), lagere opbrengst huishoudens (-83), hogere verwerkingskosten grofvuil (-80),
 saldo gescheiden inzameling glas, papier en kunststof (-28) en meerkosten materieel (-88).
 13. Riolering                                                                                      7                         -153
 Minder gecompenseerde BTW.
 14. Milieu                                                                                         7                           78
 Saldo minder uitgaven projecten door uitloop voorbereiding.
 15. Wegen, straten en pleinen                                                                      8                          -45
 Saldo hogere kosten onderhoud kunstwerken (-46), onkruidbestrijding (-37) en openbare
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit van 12-07-2017: Jaarverslag 2016 Gemeente Texel



    Onder- en overschrijdingen                                                                         Programma                 In euro’s
    verlichting (-26), lagere kosten groot onderhoud (42) en lagere kosten schouw (22).
    16. Verkeer                                                                                             8                         -166
    Nog af te dekken subsidie Texelhopper.
    17. Volkshuisvesting                                                                                    8                         -125
    Lagere opbrengst leges bouwvergunningen.
    18. Grondexploitatie                                                                                    8                          -51
    Voorbereidingskosten Den Burg Oost en Den Burg Zuid.
    Saldo van overige overschotten en overschrijdingen                                                     1-8                             3
    Totaal (afgerond) gemeente Texel exclusief Werkbedrijf De Bolder en OSG De Hogeberg                                                345


De plussen en minnen worden nader geanalyseerd en voor zover structureel meegenomen in de
halfjaarrapportage 2017.

Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om een aantal onbenutte incidentele budgetten 2016 over te
hevelen naar 2017. Het gaat in totaal om € 135.292 en betreft de volgende verzoeken:


    Onderwerp                    Kostenplaats               Bedrag Toelichting Onderwerp
    1. Ov. Gronden               410010                 €   74.111 In 2014 heeft de gemeenteraad al besloten budget ter beschikking te
    bouwrijpmaken                                                   stellen voor de grondruil Schilderweg (Schraag). Dit is projectmatig
                                                                    budget. Dit bedrag was niet meegenomen in de Programmabegroting
                                                                    omdat op dat moment de veronderstelling was dat de grondruil nog in
                                                                    2016 zou kunnen worden afgerond. Dat is niet het geval omdat het
                                                                    terrein dat de gemeente verwerft nog niet is gesaneerd.
                                                                    Het verzoek is om dit budget over te hevelen.
                                                                    Overheveling van deze post valt binnen de spelregels.
    2. Implementatie             500600                 €   13.181 Er zijn 2 openbare verlichting kasten onveilig.
    installatieverant-                                              Hiervoor is reeds opdracht verleend in 2016.
    woordelijkheid                                                  De levertijd was erg lang, mede doordat de ‘nieuwe eisen’ en juiste
                                                                    opdrachtformulering langer dan verwacht heeft geduurd. Besproken
                                                                    met wethouder Kingma in PO 3-4-2017
    5. Handhaving                682240             €       48.000 Zie raadsbesluit 22 maart 2017
    Totaal                                           € 135.292


Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie
            Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten 2004 (BBV)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>