<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> telefoon   088 - 308 30 30
    datum   20 december 2018
 onze ref   Dir/SdG/523
    betreft Kadernota RDOG Hollands Midden 2020
bijlage(n)  1
    e-mail  directiesecretariaat@rdoghm.nl
            Aan de colleges van B&W van de gemeenten
            in de regio Hollands Midden.
            Geacht college,
            Bijgaand treft u de Kadernota 2020 aan van de Regionale Dienst Openbare
            Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met het verzoek uw eventuele zienswijze op
            deze Kadernota vóór 20 maart 2019 aan de secretaris van het bestuur te doen toekomen.
            Op 27 maart 2019 zal het Algemeen Bestuur de Kadernota vaststellen en op basis daarvan
            de organisatie de opdracht geven een conceptbegroting voor 2020 op te stellen. Deze
            conceptbegroting ontvangt uw raad medio april met het verzoek hun zienswijze op deze
            conceptbegroting te geven. Vandaar dat het bestuur u de suggestie wil meegeven ook deze
            Kadernota alvast aan uw raad voor te leggen.
            In deze Kadernota schetst het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden de
            inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG Hollands Midden in
            2020 voor de 18 gemeenten in de regio.
            Het Algemeen Bestuur wil een efficiënte, effectieve organisatie realiseren die maximaal
            bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven voor gemeenten op het terrein van Publieke
            Gezondheid en rust en duidelijkheid scheppen rondom de financiën.
            Daarin zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden:
            1. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer;
            2. Het vastleggen van een helder takenpakket voor de organisatie voor meerdere jaren;
            3. Het hanteren van een solide financieringssystematiek.
            Deze brief geeft daarbij een toelichting.
            Achtergrond
            De RDOG Hollands Midden is een organisatie met een zeer breed takenpakket op het
            terrein van Publieke Gezondheid. Het Overdrachtsdocument van het vorige bestuur (link)
            geeft een helder overzicht van de organisatie en de ontwikkelingen rondom de RDOG
            Hollands Midden in de afgelopen jaren.
            De breedte van het takenpakket, gecombineerd met (1) diverse autonome ontwikkelingen,
            (2) de noodzaak om bezuinigingen door te voeren en (3) achterblijvende financiering als
            gevolg van de gehanteerde indexeringssystematiek, hebben de afgelopen periode tot
            terugkerende discussies over de financiën van de RDOG HM geleid. In 2018 heeft een
            werkgroep van gemeenten daarom de financiële ontwikkelingen in de afgelopen jaren
            systematisch op een rij gezet (link). De conclusie was onder andere dat er geen sprake
            (meer) is van een organisatie met veel ruimte om tegenvallers op te vangen binnen het door
            de gemeenten toegekende budget.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> datum   20 december 2018
onze ref Dir/SdG/523
         Graag verwijs ik u naar het Overdrachtsdocument van het bestuur en de rapportage van de
         werkgroep van gemeenten voor verdere achtergrondinformatie over de RDOG HM en de
         financiële afspraken.
         Het onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
         In het traject RDOG2020, weergegeven in de nota Gezond GeregelD (link), is de inrichting
         voorzien van het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG),
         dat als opdrachtgever een heldere opdracht en financiële kaders voor de organisatie
         formuleert. Bij dit onderscheid hoort ook de indeling in schillen: schil 1 bevat de taken, die de
         wetgever exclusief aan de GGD opdraagt, schil 2 omvat taken die gemeenten ook aan een
         andere organisatie kunnen opdragen, maar waarvoor gemeenten er voor kiezen om die
         (collectief) aan de RDOG Hollands Midden op te dragen. Het PPG is opdrachtgever voor de
         taken in schil 2, die circa 75% van de gemeentelijke bijdrage voor collectief afgenomen
         taken omvat.
         De beschreven maatschappelijke effecten per taakgebied vormen de opmaat voor het
         ontwikkelen van scenario’s voor de ontwikkeling van het takenpakket, die aan gemeenten
         kunnen worden voorgelegd. Het PPG, als opdrachtgevend orgaan, heeft de regie op dit
         proces.
         In de afgelopen periode is een start gemaakt met het werken met scenario's. De
         gezamenlijke portefeuillehouders Publieke Gezondheid hebben, voordat deze Kadernota
         2020 is uitgewerkt, al enkele keuzes gemaakt voor 2020 en op onderdelen de opdracht voor
         de RDOG Hollands Midden aangescherpt. De Kadernota schetst in hoofdstuk 3 op welke
         wijze dit consequenties heeft voor de taakuitvoering door de RDOG Hollands Midden per
         2020.
         Voor het overgrote deel van het takenpakket van de RDOG Hollands Midden is de opdracht
         van het PPG om in 2020 door te gaan met de werkzaamheden op basis van eerdere
         opdrachten. Dit geldt met name voor de grootste taken van de RDOG Hollands Midden: De
         jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en de bestaande taken op het gebied van maatschappelijke
         zorg.
         De verwachting is dat het PPG voor 2021 en volgende jaren de opdracht aan de RDOG
         Hollands Midden eerder in het jaar zal kunnen formuleren dan het geval was bij de huidige
         Kadernota 2020. Dit maakt het mogelijk om de opdracht aan de RDOG Hollands Midden
         2021 en de bijbehorende scenario’s te bespreken met gemeenten voordat de Kadernota
         2021 door de RDOG Hollands Midden wordt uitgewerkt.
         Een helder takenpakket voor de organisatie
         De Kadernota zet de ontwikkelingen rondom het takenpakket voor 2020 op een rij in
         hoofdstuk 4. Belangrijkste aandachtspunten met directe consequenties voor verschillende
         taken in 2020 zijn de wijziging van de rol van de centrumgemeenten op het terrein van
         maatschappelijke zorg per 2021 en de uitvoering van de taak Veilig Thuis.
         Voor de taak Veilig Thuis geldt dat er nog verschillende onzekerheden zijn voor de begroting
         2020. De inzet van de organisatie is gericht op het creëren van een robuuste en stabiele
         Veilig Thuis organisatie. Deze uitdaging is fors in het licht van de zeer snelle groei in het
         aantal meldingen, de veranderingen in de wettelijke opdracht en de schaarste aan
         personeel. Het gesprek met gemeenten gaat daarbij over de taakverdeling en samenwerking
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> datum   20 december 2018
onze ref Dir/SdG/523
         met de lokale sociale teams en de financiële consequenties die gepaard gaan met alle
         veranderingen.
         Voor de taakwijzigingen vanaf 2019 is door het Rijk een extra bedrag aan de decentralisatie-
         uitkering Vrouwenopvang (DU VO) toegevoegd. Met de portefeuillehouders Publieke
         Gezondheid is daarom afgesproken dat de meerkosten ten gevolge van de nieuwe taken in
         2019 bekostigd kunnen worden via een aanvullende subsidie van de centrumgemeenten.
         Ook is er besloten dat er door een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek wordt
         uitgevoerd naar optimalisatie van de keten. De kostenraming voor de taak Veilig Thuis per
         2020 zal in de programmabegroting 2020 nog worden aangepast aan de uitkomsten van dit
         onderzoek.
         Een solide financieringsmethodiek
         Het vorige bestuur RDOG HM heeft uitgangspunten vastgesteld voor de
         financieringsstructuur, uitgaande van de afgesproken governance-principes en een goed
         omschreven takenpakket (AB-17-25; AB-18-22; Overdrachtsdocument). Deze
         uitgangspunten zijn als volgt.
         1. Aard en omvang van de taken in schil 1 worden bepaald door het Algemeen Bestuur, na
              het vernemen van de zienswijze van gemeenten in het kader van de begrotingscyclus.
         2. Aard en omvang van de taken in schil 2 worden bepaald door het PPG.
         3. De overhead van de RDOG Hollands Midden is de afgelopen jaren al teruggebracht tot
              een minimaal niveau.
         4. De gevolgen van autonome ontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie
              worden in de begroting en de begrotingswijzigingen verwerkt.
         5. De begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting wordt op basis van deze
              uitgangspunten opgesteld.
         6. Indien gemeenten een taakstellende reductie van de exploitatie doorgevoerd willen zien,
              kan het Algemeen Bestuur besluiten tot mitigering van bepaalde taken in schil 1 en kan
              het PPG aangeven welke taken in schil 2 niet of in mindere mate dienen te worden
              uitgevoerd.
         In de afgelopen periode zijn deze uitgangspunten vertaald naar een voorgestelde
         indexatiesystematiek. Deze Kadernota laat zien dat een indexatie van de gemeentebijdrage
         met 4,06 % nodig is om aan te sluiten bij de meest reële verwachting voor de stijging van de
         loonkosten voor overheden. In de recente brief die de WGFKGR aan de colleges heeft
         verstuurd wordt een ander voorstel gedaan. Dat is de reden dat de besturen van de
         gemeenschappelijke regelingen in overleg gaan met de werkgroep. Benadrukt dient te
         worden dat het overleg met de Werkgroep Financieel Kader de komende periode nog tot
         nieuwe afspraken en nieuwe bedragen kan leiden.
         Financiële consequenties van deze uitgangspunten
         De Kadernota 2020 schetst het inhoudelijk takenpakket van de RDOG Hollands Midden en
         de daarbij horende financiële kaders. Financiële mutaties ten opzichte van de vastgestelde
         begroting 2019 betreffen:
         1. Toename aantal inwoners en kinderen.
         2. De actualisering van de kostenraming voor Veilig Thuis. Op basis van de resultaten van
              het onafhankelijk onderzoek wordt het definitief benodigde bedrag vastgesteld, waarmee
              de kostenraming in de programmabegroting 2020 zal worden aangepast.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> datum   20 december 2018
onze ref Dir/SdG/523
         3. De actualisering van de kostenraming voor het Rijksvaccinatieprogramma.
              Indexering op grond van systematiek die voldoet aan de hierboven geschetste
              uitgangspunten
         Een overzicht van deze financiële consequenties is weergegeven in onderstaande tabel.
         (€1.000)                                                              Bedrag    Compensatie
         Gemeentebijdrage BPI/BPK 2019                                         39.704
         Toename aantal inwoners en kinderen                                   410       nee
          Taakuitbreiding 2019 Veilig Thuis (via subsidie
                                                                       1.200
              Centrumgemeenten)
          Taakuitbreiding 2020 Veilig Thuis                           118
         Veilig Thuis                                                          1.318     ja
         Rijksvaccinatieprogramma                                              230       ja
         Indexering                                                            1.692     ja
         Gemeentebijdrage BPI/BPK 2020                                         43.354
         Tenslotte
         De plannen zoals geschetst in deze Kadernota hebben als resultaat dat de RDOG Hollands
         Midden haar preventieve taken op een niveau kan blijven uitvoeren, wat eraan bijdraagt dat
         de kosten in het sociaal domein voor gemeenten hanteerbaar zijn.
         Het Algemeen Bestuur realiseert zich terdege dat de kostentoename voor Veilig Thuis, door
         de wettelijke taakuitbreidingen en verdergaande stijging van het aantal meldingen, de druk
         op de financiën van gemeenten in het sociaal domein vergroot. Gezien de aard van de
         problematiek en de beperkte speelruimte die de professionals hebben bij het uitvoeren van
         hun werkzaamheden is er op dit moment geen andere realistische kostenraming.
         Bestuur en organisatie blijven zich er uiteraard voor inzetten dat de kosten van de
         organisatie ook in de toekomst binnen de daarvoor geldende kaders blijven en dat
         mogelijkheden tot verdere efficiency winst in het kader van procesgericht lean organiseren
         en met gebruikmaking van technologische innovaties maximaal zullen worden benut.
         De directie van de RDOG Hollands Midden is uiteraard beschikbaar voor het geven van een
         nadere toelichting in uw Raad of commissie.
         Met vriendelijke groet,
         Namens het Dagelijks Bestuur van de RDOG Hollands Midden,
         M. Damen                                  J.M.M. de Gouw
         Voorzitter                                Secretaris
         cc. per e-mail:
          Leden Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden
          Ambtenaren Volksgezondheid en Financiën van de deelnemende gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>