<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                           Raadsvoorstel


Onderwerp                  GR Bleizo: concept programmabegroting, concept
                           begrotingswijziging en concept jaarstukken
Zaaknummer                 -2015-000389
Documentnummer             DOC-2015-002571
Versie
Auteur                     M. Noordam
                           M.Noordam@zoetermeer.nl
                           079-3468660
Gemeentesecretaris         Koek, H.M.M.

Directeur                  Nood, R. van

Portefeuillehouder         Rosier, M.J.

Medeverantwoordelijke(n)
                           Leeuwen, M.E. van; Vugs, I.H.C.


Behandelschema             [N.v.t.]
                           2015-04-28 : Burgemeester en Wethouders
                           [N.v.t.]
Uiterste behandeldatum
(+ reden)
Programma(s)               Inrichting van de stad
Indien geheim              Reden:
                           Termijn:
Eerdere besluitvorming
Samenvatting               Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo zijn de concept
                           jaarstukken 2014, begrotingswijziging 2015 en de concept
                           programma begroting 2016 ontvangen..

                           Het algemeen bestuur van de GR Bleizo stelt, met inachtneming van
                           de gevoelen van de gemeenteraden van Zoetermeer en
                           Lansingerland, de concept jaarstukken 2014, de begrotingswijziging
                           2015 de concept programma begroting 2016 vast.

                           De gemeenteraad heeft, betreffende de concept programma
                           begroting 2016 en de begrotingswijziging 2015, nu de mogelijkheid
                           om zienswijzen in te dienen. De concept programma begroting 2016
                           en de begrotingswijziging zijn gebaseerd op de herziene
                           grondexploitatie naar prijspeil 1-1-2015.

                           Vervolgens zal het Algemeen Bestuur van GR Bleizo de begroting
                           vaststellen en zenden naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
                           De gemeenteraad ontvangt een vastgesteld exemplaar van de
                           begroting 2016
Bijlagen + locatie             1. Concept programma begroting 2016
                               2. Begrotingswijziging 2015
                               3. Concept jaarstukken 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit nr. DOC-2015-002571
GR Bleizo: concept programmabegroting, concept begrotingswijziging en concept
jaarstukken

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2015

besluit

    1. Kennis te nemen van de concept programma begroting 2016 van de Gemeenschappelijke
       Regeling Bleizo;
    2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling
       Bedrijvenschap Bleizo;
    3. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling
       Bedrijvenschap Bleizo;
    4. Géén gebruik te maken van de mogelijkheid om op één van deze onderdelen zienswijzen in te
       dienen.

Over de onderdelen 1 t/m 3 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat deze voor
kennisgeving worden aangeboden. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking
daarvan. Tenzij over onderdeel 4 van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een
referendum wordt gedaan




Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op

de griffier,                                                 de voorzitter,


drs. K. Bolt                                                 Ch.B. Aptroot




datum print: donderdag 23 april 2015                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting

Probleemstelling en kader
Het project Bleizo betreft de ontwikkeling van het gebied rondom het nieuw te realiseren NS station op de
kruising van de bestaande spoorlijn Utrecht – Den Haag en de nog aan te leggen verlengde
Oosterheemlijn. Rondom deze OV-knoop, die geen deel uitmaakt van de GR Bleizo, is er ruimte voor
ontwikkelingen, die wel binnen de GR Bleizo vallen. De gebiedsontwikkeling Bleizo staat niet op zichzelf
maar vindt plaats in nauwe samenhang met GR Hoefweg, Lansingerland en Zoetermeer, het
Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam.

Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo zijn de concept programma begroting 2016,
begrotingswijziging 2015 en de concept jaarstukken 2014 ontvangen. Betreffende de concept programma
begroting 2016 en begrotingswijziging 2015 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om deze te
beoordelen en mogelijke kanttekeningen kenbaar te maken. Daarna wordt de concept programma
begroting 2016 en de begrotingswijziging 2015 vastgesteld door het bestuur van de GR Bleizo met
inbegrip van de commentaren.

In 2014 heeft de gemeenteraad het rapport “Ontwikkeling Bleizo – van plan naar strategie” vastgesteld.
Verder is in 2014 een bedieningsovereenkomst voor de vervoersknoop door de GR Bleizo gesloten en is
een realisatieovereenkomst voor de stationsknoop tot stand gekomen. De gemeenteraad van Zoetermeer
dient begin 2015 nog een besluit te nemen over deze overeenkomsten. Begin 2015 heeft de
gemeenteraad ook besloten garant te staan voor een bedrag van € 9,5 miljoen voor de realisatie van de
vervoersknoop Bleizo.

Betreffende de concept jaarstukken 2014 heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om kanttekeningen te
maken, waarna de jaarrekening zal worden vastgesteld. De rekeningcommissie heeft de jaarrekening op
5 maart 2015 onderzocht. De rekeningcommissie signaleert een aantal risico’s en doet aanbevelingen.
Zo adviseert de rekeningcommissie om prioriteit te geven aan de opstelling van een nieuw
bestemmingsplan, de ontwikkelingen in de regionale markt goed te volgen en te anticiperen op
ontwikkelingen. Ook adviseert de rekeningcommissie de voorbereiding op de invoering van de
vennootschapsbelasting tijdig ter hand te nemen. De rekeningcommissie adviseert de raden om met
inachtneming van haar bevindingen in te stemmen met het conform vaststellen van het jaarverslag 2014
inclusief de jaarrekening door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. De
bevindingen en de adviezen worden onderschreven.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s

De gemeenteraad heeft, betreffende de concept begroting 2016 en de begrotingswijziging 2015, de
mogelijkheid om deze te beoordelen en om zienswijzen in te dienen. De conceptbegroting 2016 en de
concept begrotingswijziging 2015 zijn gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2015.

De GR Bleizo doet niets anders dan Zoetermeer bij projecten. Net als bij autonome gemeentelijke
projecten rapporteert de GR Bleizo over de voortgang en de risico’s. Net als Zoetermeer heeft GR Bleizo
een Programmabegroting en een financiële vertaling van het project in een grondexploitatie. Per 1-1-
2015 is de grondexploitatie van Bleizo geactualiseerd. De conceptbegroting 2016 en de
begrotingswijziging 2015 zijn jaarschijven uit deze grondexploitatie. De gemeenteraad heeft nu de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Met de gesloten bedieningsovereenkomst en realisatieovereenkomst voor de vervoersknoop en de
garantstelling door de gemeente Zoetermeer bij de ontwikkeling van de Vervoersknoop is er meer
zekerheid verkregen over het verwachte resultaat binnen de herziening van de grondexploitatie. De
herziene grondexploitatie van 1-1-2015 gaat daarom uit van het voorkeursscenario van de ontwikkeling
van het gebied met een OV-knoop. Binnen de grondexploitatie is de gevormde risicobuffer voor het
terugvalscenario van de ontwikkeling van de grond als bedrijventerrein zonder OV-knoop vrijgevallen.




datum print: donderdag 23 april 2015                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Niet zozeer de specificatie van de afzonderlijke stukken is van belang, als wel de grondexploitatie als
geheel. De grondexploitatie van GR Bleizo is de onderlegger van de begroting. Onder “Financiën” staat
een nadere toelichting op de grondexploitatie.


De kosten die in de conceptbegroting 2016 en de begrotingswijziging 2015 staan begroot betreffen met
name kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van bedrijventerrein Bleizo Business Park en voor de
Laan van Mathenesse. Werkzaamheden van bouwrijp maken voor het bedrijventerrein zijn afhankelijk
van de voortgang in de verkoop. Verder zijn er rentekosten en kosten van VTA begroot. Daarnaast wordt
er in 2015 en 2016 rekening gehouden met inkomsten uit grondverkopen voor bedrijven. Bij het uitblijven
van verkopen wordt er dus nog niet geïnvesteerd in het bouwrijp maken. De fasering en de grondprijzen
in de verkoopprognose is afgestemd op het geactualiseerde onderzoek van Buck Consultants
International (BCI) uit december 2014. Naast de inkomsten uit grondverkopen wordt in de begroting ook
rekening gehouden met inkomsten uit subsidies.

De raad wordt voorgesteld wordt om :

    1. Kennis te nemen van de concept programma begroting 2016 van de Gemeenschappelijke
       Regeling Bleizo;
    2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling
       Bedrijvenschap Bleizo;
    3. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling
       Bedrijvenschap Bleizo;
    4. Géén gebruik te maken van de mogelijkheid om op één van deze onderdelen zienswijzen in te
       dienen.

Het Algemeen Bestuur van de GR Bleizo zal vervolgens de stukken vaststellen. Daarna zal het Algemeen
Bestuur van GR Bleizo de begroting naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zenden. De
gemeenteraad ontvangt een vastgesteld exemplaar van de begroting 2016.

Financiën
De herziening van de grondexploitatie van de GR Bleizo laat per 1 januari 2015 een positieve contante
waarde zien van € 1,0 miljoen. Ten opzichte van de vigerende versie is dit een verbetering van ca. € 4,6
mln.

De verklaring van de verbetering is beschreven in de verschillenanalyse bij de herziening van de
grondexploitatie van 1-1-2015. Deze verschillenanalyse is door het extern bureau Stadskwadraat
opgesteld. Belangrijke positieve verschillen zitten in het vervallen voor de risicobuffer van het
terugvalscenario, de lagere rentelasten over 2014 en het aanpassen van de rentevoet van 4 % naar 3,75
%. Nadelige verschillen in de grondexploitatie van de GR Bleizo zitten met name in het lagere bedrag van
de garantstelling door Zoetermeer en de exploitatiebijdrage aan de NS. De aanpassingen in de fasering
en uitgifteprijzen worden, gelet op het economisch klimaat en op basis rapporten van externe experts
onderschreven en zijn als realistisch beoordeeld.

De financiën van het GR Bleizo zijn niet van directe invloed op de financiën van de gemeente
Zoetermeer. Aan het einde van de looptijd deelt Zoetermeer mee voor 50% in de eventuele winst. In
verband met de garantstelling van Zoetermeer voor de ontwikkeling van de vervoersknoop BleiZo heeft
Zoetermeer met Lansingerland afspraken gemaakt over toekomende winstuitkeringen uit de GR Bleizo
en/of Bedrijvenschap Hoefweg. Ook in de risico’s deelt Zoetermeer voor 50%. Op dit moment onderkent
GR Bleizo méér risico’s dan GR Bleizo zelf met eigen reserves kan opvangen. Daarom moeten beide
gemeenten weerstandscapaciteit beschikbaar hebben voor GR Bleizo. In het gemeentelijk
weerstandsvermogen is op basis van een montecarlo berekening rekening gehouden met de risico’s en
niet met de kansen vanwege het voorzichtigheidsprincipe. In het kader van de jaarrekening 2014 van de
gemeente Zoetermeer is bij de bepaling van de totale benodigde weerstandscapaciteit voor Zoetermeer
hiermee rekening gehouden.




datum print: donderdag 23 april 2015                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Communicatie, participatie en inspraak
n.v.t.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
n.v.t.

Rapportage en evaluatie
n.v.t.

Begrotingswijziging
n.v.t.




datum print: donderdag 23 april 2015                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>