<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                       Raadsvoorstel

Onderwerp                  Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2019 en begrotingswijziging 2018
                           Inkoopbureau
Zaakid                     0637244319

Versie

Auteur                     Dorst, M.H.



Gemeentesecretaris         Koek, H.M.M.

Directeur                  Tomassen, J.F.A.


Portefeuillehouder         Wethouder Van Driel

Medeverantwoordelijke(n)




Uiterste behandeldatum     4 juni 2018, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling
(+ reden)                  heeft de raad, acht weken, ingaande 12 april 2018, de tijd om een
                           zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting.
Programma(s)               Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Eerdere besluitvorming

Samenvatting               De gemeenteraad heeft op grond van artikel 22 van de
                           gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 de mogelijkheid om
                           een zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 te geven. De zienswijze
                           heeft, kort samengevat, betrekking op de aspecten:
                           - Er wordt niet voldaan aan de gemeentelijke kaderbrief 2019;
                           - Adviezen met betrekking tot Besluit Begroting en Verantwoording
                               en opname van indicatoren zijn opgenomen.
                           Tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2019 legt het Inkoopbureau H-
                           10 een begrotingswijziging voor 2018 voor.
Bijlagen                   1. Conceptbrief Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en
                               begrotingswijziging 2018 GR Inkoopbureau H-10;
                           2. Aanbiedingsbrief Inkoopbureau H-10 ontwerpbegroting 2019 en
                               begrotingswijziging 2018;
                           3. Ontwerpbegroting 2019 Inkoopbureau H-10;
                           4. Begrotingswijziging 2018 Inkoopbureau H-10.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit 0637244319
Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 Inkoopbureau


De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018

besluit

1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de
   Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H-10 vast te stellen.
2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het bestuur van het Inkoopbureau H-10.


Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een zienswijze op een
ontwerpbegroting en een begrotingswijziging betreft van een samenwerkingsverband waaraan
de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 4 juni 2018

de griffier,                                            de voorzitter,



drs. R. Blokland MCM                                    Ch.B. Aptroot




datum print: donderdag 17 mei 2018                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting

Probleemstelling en kader
Bij brief van 12 april 2018 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR)
Inkoopbureau H-10 de ontwerpbegroting 2019 toegestuurd. Tevens is een begrotingswijziging
2018 bijgevoegd. Conform de GR heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de mogelijkheid om
een zienswijze op de voorgestelde begroting in te dienen. De zienswijze kan uiterlijk 7 juni 2018
schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Het opstellen van de begroting 2019 is onder voorbehoud van besluitvorming over de
organisatievorm van het Inkoopbureau H-10. De raad is hierover eerder geïnformeerd, zie
hiervoor het Memo raad Informatie mbt de regionale samenwerking H-10 en inkoop
specialistische jeugdhulp .


Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft de volgende opmerkingen op de ontwerpbegroting:

a. Indexering
Door de structurele doorwerking van de voorgestelde begrotingswijziging 2018 ten aanzien van
personele capaciteit en projectuitgaven voldoet de ontwerpbegroting 2019 niet aan de
gemeentelijke kaderbrief 2019. In de begroting wordt de afwijking inhoudelijk onderbouwd.

b. Risico's en weerstandscapaciteit
De risico's zijn in de ontwerpbegroting 2019 geschat op € 400.000. Hierin is geen inschatting
opgenomen voor het risico op eventuele wachtgeldverplichtingen. Het Inkoopbureau H-10
beschikt niet over een eigen vermogen en is dus niet in staat om genoemde risico's zelfstandig
op te vangen. Het financiële risico ligt bij de deelnemende gemeenten die verantwoordelijk zijn
voor eventuele tekorten op de uitgaven van het Inkoopbureau H-10.

c. Beleidsbegroting (nieuw beleid)
Het advies van de raad indicatoren te definiëren die inzicht geven in de prestaties van het
Inkoopbureau H-10 zien wij terug in de ontwerpbegroting 2019.

d. Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Het Inkoopbureau H-10 heeft het verzoek van de raad de begroting 2019 op te stellen met
inachtneming van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording overgenomen.


Financiën
De begrotingswijziging 2018 leidt voor gemeente Zoetermeer tot een toename van de
gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 73.665. Deze tegenvaller is meegenomen in het Eerste
Tussenbericht 2018.

In de voorgestelde begrotingswijziging 2018 wordt € 653.000 aan additionele middelen
gevraagd. Hiervan is € 300.000 structureel en € 353.000 incidenteel. Hieronder een toelichting.


datum print: donderdag 17 mei 2018                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Personele capaciteit (€ 353.000, waarvan € 150.000 structureel)
In afwachting van nadere besluitvorming over de toekomst van de GR is gekozen om op
sleutelposities ervaren specialisten in te huren om het Inkoopbureau H-10 maximaal flexibel te
houden. Dit veroorzaakt tijdelijk hogere inhuurlasten.
De aanbesteding van de jeugdhulp voor 2018 heeft geleid tot een aanscherping van de
contractvoorwaarden evenals tot een toename van het aantal regionaal gecontracteerde
partijen waarover       het Inkoopbureau H-10 contractmanagement moet voeren.
Contractmanagement vraagt hierdoor structureel meer personele inzet.

Bedrijfsvoering, projectuitgaven (€ 150.000 structureel)
Het Inkoopbureau H-10 dient per 25 mei 2018 te voldoen aan de Algemene verordering
gegevensbescherming (AVG). De invoering wordt als project opgepakt, daarnaast wordt een
functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Bij het Inkoopbureau H-10 wordt, in samenwerking met de gemeenten, invulling gegeven aan
het optimaliseren en harmoniseren van de ketenprocessen.

Automatisering (ICT) (incidenteel € 140.000)
In 2018 dient de regionale leeromgeving en het declaratie afhandelingssysteem opnieuw te
worden aanbesteed. Juridisch onderzoek en verificatie bij de accountant heeft uitgewezen dat
het onrechtmatig is om de huidige contracten opnieuw stilzwijgend te verlengen. Bij het
opstellen van de begroting 2018 was nog wel uitgegaan van de mogelijkheid tot verlenging van
bestaande contracten. De implementatie van deze nieuwe applicaties is gecompliceerd door de
aansluiting op de gemeentelijke administraties (H-10) en die van de zorgaanbieders.

Overig incidenteel (€ 10.000)
De ontwerpbegroting 2019 past niet binnen de kaders van de gemeentelijke kaderbrief 2019.
De bijdrage voor 2019 bedraagt voor gemeente Zoetermeer € 297.658. Dat is circa € 46.000
hoger dan waar nu in de meerjarenbegroting 2019 rekening was gehouden. De financiële
gevolgen hiervan worden in de Perspectiefnota 2019 meegenomen.
Ten opzichte van de primitieve begroting 2018 (€ 2.236.000) wordt ruim € 436.000 structureel
aan additionele middelen gevraagd. Dit betreft de indexering en structurele doorwerking van de
begrotingswijzing 2018 waarvan:
•      Hogere      personeelsuitgaven    voor      contractmanagement,       de    functionaris
       gegevensbescherming en inhuur op sleutelposities ( € 271.000);
•      Projectbudget projecten 2019 (€ 165.000) voor o.a. de projecten:
       o doorontwikkeling ketenregie;
       o doorontwikkeling samenwerking binnen de regio vanuit het innovatieperspectief;

Aangezien het Inkoopbureau H-10 zelf niet beschikt over een weerstandsvermogen dient
rekening gehouden te worden met het gemeentelijk aandeel in de benodigde
weerstandscapaciteit. Voor de gemeente Zoetermeer wordt dit bedrag geschat op circa
€ 45.000 (11,14 % van de geraamde benodigde weerstandscapaciteit, € 400.000).

Samenspraak en Communicatie



datum print: donderdag 17 mei 2018                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor
samenspraak.


Duurzaamheid
Niet van toepassing.


Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
Niet van toepassing.


Rapportage en evaluatie
Niet van toepassing.


Begrotingswijziging
Niet van toepassing.




datum print: donderdag 17 mei 2018                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>