<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Gemeente           ŕ  Bergen op Zoom
                                                                            RVB19-0093
            Voorlegger Raadsvoorstel
                                                                                                         I
Onderwerp                              2e Concernbericht 2019
Nummer voorstel                        RVB19-0093
Datum voorstel                         24 september 2019
Portefeuillehouder(s)                  A.J.A.M Stinenbosch
Contactpersoon                         J.A.M. van de Lisdonk
Afdeling                               Middelen Financiën
Contactpersoon Email                   J.A.M.vandeLisdonk@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon
Programmanummeren -naam                1. Besturen, Samenwerken en Veiligheid
Voorstel:
1. Het 2e Concernbericht 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de ophoging van twee kredieten, “Wateroverlast Ravelstraať ad 112.131, “Wateroverlast
Tuindersdreef' ad C 10.475 en deze in het 2e concernbericht 2019 beschikbaar te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten
passende investeringen:
          a. Noordzijde Zoom                                         î 100.000 (2019)
           b. Digitaliseren gemeentebestuur (Digitaliseren Griffie)  î 62.300 (2019)
          c. Vergoeding iet devices                                  i 155.000 (2019)
          d. Brug en Sluis (Burgemeester Petersluis)                 î 750.000 (2019) en C 1.750.000 (2020)
          e. Openbaar groen                                          î 525.000 (2019)
          f. Speelvoorzieningen                                      î 60.000 (2019)
          g. Verduurzamen vastgoed                                   î 415.000 (2019)
4. In te stemmen met het bijstellen van de benodigde middelen van de incidentele ruimtevragers, en deze door
te schuiven naar 2020:
           a. Werkbudget bestuurlijke samenwerking/lobby             î 62.500
           b. Innovatieplan sociaal domein                            C 500.000
          c. Waterkwaliteit Binnenschelde                             î 250.000
          d. Optimalisering processen                                 C 515.000
          e. Right to challenge                                       C 70.000
           Totaal door te schuiven naar 2020                         î 1.397.500
5. De bij het 2e Concernbericht 2019 behorende begrotingswijziging 2019 vast te stellen met een
onttrekking van C 6.565.600 aan de Algemene Reserve.
Type voorstel:
0          Kaderstellend
D         Controlerend
D         Rest
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gemeente f Bergen op Zoom
                                                                                                                             RVB19-0093
           Voorlegger Raadsvoorstel
Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
                                                                         Ja              Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven                                   0                    ũ
Financiële consequenties                                                0                   D
Gevolgen voor de schuldenlast                                           0                    D
Inspraakverordening van toepassing                                      0                    O
Communicatieparagraaf:
Nvt
Samenvatting:
Het 2e Concernbericht 2019 wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Het 2e Concernbericht 2019 betreft een financiële bijstelling van de Begroting 2019 op basis van de eerste
8 maanden en geeft een doorkijk naar het eind van dit jaar. Het 2e Concernbericht kent een nadelig saldo van
C 6.565.600.
Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
Bijlage nr.   Omschrijving                                                                                Biiqevoeqd/Ter inzaqe
1             2e Concernbericht 2019 gemeente Bergen op Zoom                                              Bijgevoegd
2             Begrotingswijziging 2e Concernbericht 2019                                                  Bijgevoegd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     Gemeente           ŕ  Bergen op Zoom
                                                                                 RVB19-0093
            Raadsvoorstel
                                                                                                              I
Datum raadsvergadering                 12 november 2019
Nummer                                 RVB19-0093
Onderwerp                              2e Concernbericht 2019
Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. Het 2e Concernbericht2019 vastte stellen;
2. In te stemmen met de ophoging van twee kredieten, “Wateroverlast Ravelstraať ad C 12.131, “Wateroverlast
Tuindersdreeľ’ ad C 10.475 en deze in het 2e concernbericht 2019 beschikbaar te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten
passende investeringen:
          a. Noordzijde Zoom                                              6 100.000 (2019)
           b. Digitaliseren gemeentebestuur (Digitaliseren Griffie)       î 62.300 (2019)
          c. Vergoeding iet devices                                       î 155.000 (2019)
          d. Brug en Sluis (Burgemeester Petersluis)                      C 750.000 (2019) en 6 1.750.000 (2020)
          e. Openbaar groen                                               î 525.000 (2019)
          f. Speelvoorzieningen                                           î 60.000 (2019)
          g. Verduurzamen vastgoed                                        C 415.000 (2019)
4. In te stemmen met het bijstellen van de benodigde middelen van de incidentele ruimtevragers, en deze door te
schuiven naar 2020:
           a. Werkbudget bestuurlijke samenwerking/lobby                  î 62.500
           b. Innovatieplan sociaal domein                                 C 500.000
          c. Waterkwaliteit Binnenschelde                                  î 250.000
           d. Optimalisering processen                                     î 515.000
           e. Right to challenge                                           î 70,000
           Totaal door te schuiven naar 2020                              6 1.397.500
5. De bij het 2e Concernbericht 2019 behorende begrotingswijziging 2019 vast te stellen met een
onttrekking van 6 6.565.600 aan de Algemene Reserve.
Inleiding
Dit 2e Concernbericht 2019 kijkt terug naar de eerste 8 maanden van dit jaar en geeft een doorkijk naar het eind
van dit jaar en betreft de financiële bijstelling van de begroting 2019. Het 2e Concernbericht 2019 sluit met een
nadelig saldo van C 6.565.600. Het nadelig saldo wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.
Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen op
Zoom 2017 voor wat betreft het concernbericht. Met de vaststelling van het concernbericht (de tussentijdse
rapportage over de realisatie van de begroting) worden tevens de wijzigingen van de ramingen geautoriseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     Gemeente fí Bergen op Zoom
                                                                       lllllllllllllllllllll!llll!llllllllllllllllllllllll!lll!lll
                                                                                         RVB19-0093
            Raadsvoorstel
                                                                                                                                          I
In het 2e concernbericht 2019 zijn de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting opgenomen. Naast de
financiële afwijkingen voor de exploitatie begroting, worden ook in dit concernbericht 2 kredieten voorgelegd ter
besluitvorming.
Uitwerking voorstel
 In het 2e Concernbericht, welke als bijlage is bijgevoegd, is de meicirculaire van de algemene uitkering voor het
jaar 2019 verwerkt. Het 2e Concernbericht 2019 sluit met een nadelig saldo van C 6.565.600.
 De financiële mutaties met gevolgen voor het resultaat zijn in onderstaande tabel opgenomen. In het boekwerk
“2e concernbericht 2019" zijn de in de tabel omschreven afwijkingen ten opzichte van de begroting verder
toegelicht.
De bedragen zi n afgerond opgenomen
 Programma       Onderwerp                                          Voordeel                              Nadeel
       1         Ondermijning                                                             57.800                                      57.800
       1         Voorziening wachtgeld en pensioenvoor­                                                                              980.000
                 zieningen (gewezen) wethouders
       1         Onderzoek Bravis                                                                                                     30.000
       3         Leerlingen ven/oer                                                                                                  150.000
       3         Doordecentralisatie VO                                                                                              127.000
       3         Evenementenbeleid                                                                                                   195.000
       4         Omgevingsvergunningen                                                                                               600.000
       4         Vastgoed                                                                                                            310.000
       5         Algemene uitkering                                                                                                  290.600
       5         Loket Niet Ingezetenen                                                                                              175.000
       5         Personele knelpunten                                                                                                688.000
    diverse      Diverse kleine mutaties                                                  50.000                                      60.000
                                                          T otaal                       107.800                                    3.663.400
                                                           Saldo                                                                   3.555.600
 Onderdelen met dekking vanuit de algemene reserve
 Programma      Onderwerp                            Voordeel           Nadeel                                   Dekking algemene
                                                                                                                 reserve
       2        Sociaal domein                                                             3.210.000                               3.210.000
       5        Ruimtevrager wijziging wet Woz                200.000                                                              - 200.000
                                            Totaal            200.000                      3.210.000                               3.010.000
 Consequenties van het voorstel
 Als gevolg van dit voorstel zal de begroting wijzigen. Bij de jaarrekening zullen wij rapporteren over de
 afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging.
 Duurzaamheid
 nvt
                                                                                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>     Gemeente         j|î Bergen op Zoom
                                                                                 RVB19-0093
           Raadsvoorstel
                                                                                                             I
Risico paragraaf
Geïdentificeerde risico’s
Risico-onderdelen                                                            NvT        Laag      Neutraal Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten                                                               X
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak                                                                  X
3. Imago gemeente                                                                         X
4. Algemene en externe omgeving                                                           X
5. Veiligheid                                                                   X
6. Financiën                                                                                          X
7. Juridisch                                                                              X
8. Planning                                                                     X
9. Kwaliteit uitvoering                                                         X
 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners                            X
Alternatieven
Een alternatief is om het 2e Concernbericht niet vast te stellen. Dit is echter strijdig met de financiële
verordening gemeente Bergen op Zoom 2017 en leidt tot een verhoogd risico op onrechtmatigheid bij de
jaarrekening 2019.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
  De secretaris,                                            De burgemeester,
  Dhr. Th.J.M. Wingens MPA
                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>     Gemeente ŕ Bergen op Zoom
                                                                                 RVB19-0093
                                                                                                             I
            Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Bergen op Zoom;
gezien het voorstel van het college van 24 september 2019, nr. RVB19-0093;
gelet op de bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening gemeente Bergen op Zoom 2017;
                                                     BESLUIT:
1. Het 2e Concernbericht 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de ophoging van twee kredieten, “Wateroverlast Ravelstraat" ad 6 12.131, “Wateroverlast
Tuindersdreeľ' ad g 10.475 en deze in het 2e concernbericht 2019 beschikbaar te stellen;
3. In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten
passende investeringen:
          a. Noordzijde Zoom                                              g 100.000 (2019)
           b. Digitaliseren gemeentebestuur (Digitaliseren Griffie)        g 62.300 (2019)
          c. Vergoeding iet devices                                       g 155.000 (2019)
          d. Brug en Sluis (Burgemeester Petersluis)                      g 750.000 (2019) en g 1.750.000 (2020)
          e. Openbaar groen                                               g 525.000 (2019)
          f. Speelvoorzieningen                                           g 60.000 (2019)
          g. Verduurzamen vastgoed                                        g 415.000 (2019)
4. In te stemmen met het bijstellen van de benodigde middelen van de incidentele ruimtevragers, en deze door te
schuiven naar 2020:
           a. Werkbudget bestuurlijke samenwerking/lobby                  g    62.500
           b. Innovatieplan sociaal domein                                 g 500.000
           c. Waterkwaliteit Binnenschelde                                 g 250.000
           d. Optimalisering processen                                     6 515.000
           e. Right to challenge                                           g   70.000
           Totaal door te schuiven naar 2020                              g 1.397.500
5. De bij het 2e Concernbericht 2019 behorende begrotingswijziging 2019 vast te stellen met een
onttrekking van g 6.565.600 aan de Algemene Reserve.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
 De griffier,                                               De voorzitter,
 Dhr. C.J.M. Terstappen                                     Dhr. dr. F.A. Petter
                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>