<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>XX Gemeente Breda
ey

Raadsvoorstel Registratienr: [ 42306]
Agendapuntnummer: Aantal bijlagen:
Onderwerp

Ontwerpjaarverslag/-rekening 2013 en ontwerpbegroting 2015.

Voorgesteld besluit
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 van de Regio West Brabant indienen.
2. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 en het ontwerpjaarverslag 2013 van de Regio West

Brabant

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Regio West Brabant (RWB) heeft op 16 april jl. aan de colleges van de 19
gemeenten het ontwerpjaarverslag/-rekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 aangeboden van de
gemeenschappelijke regeling Regio West Brabant. Bij de jaarstukken is een aanbiedingsbrief van het
RWB bijgevoegd met de nodige toelichting op de stukken. De jaarrekening 2013 sluit af met een positief
resultaat van € 245.000 -

Aan de gemeenten is middels de brief van het Dagelijks Bestuur RWB van 16 april jl. gevraagd om hun
zienswijzen op de stukken te formuleren en die na besluitvorming in de Raden aan het Dagelijks Bestuur
van de RWB kenbaar te maken.

Beoogd effect van het besluit

Door de RWB is aan de gemeente gevraagd in te stemmen met het ontwerpjaarverslag/ -rekening 2013
en gevraagd om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2015 inclusief het productplan
REWIN en de voorgenoemde voorstellen van het Dagelijks Bestuur RWB zijnde:

Ten aanzien van het Ontwerpjaarverslag/-rekening 2015: Een groot deel van het positief rekeningresultaat
2013 zijnde € 150.000, aan te wenden voor het sluitend maken van de RWB-begroting 2014 en de
overige financiële middelen een resultaatbestemming te geven.

Ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2015: Vanaf 2015 jaarlijks (structureel) een bijdrage van € 0,65 per
inwoners beschikbaar te stellen ter voeding van het Regiofonds en dit na een jaar te evalueren. Voor
Breda is dit € 115.791 (€ 116.000,-).

Uitvoering van het besluit
Het Algemeen Bestuur RWB stelt de stukken, rekening houdend met de zienswijzen van de 19

gemeenten, op 2 juli a.s. vast.

Argumenten

Ontwerpjaarverslag/-rekening 2013

In 2013 is, evenals in 2012, strak gestuurd op de uitgaven, Dat heeft er toe geleid dat de jaarrekening sluit
met een positief resultaat van € 245.000,-. Het resultaat is als volgt opgebouwd ( x1.000).

Programma Algemeen Bestuur 191
Programma Middelen 98
Programma Sociaal Economische Zaken -18
Programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen -28
Programma Mobiliteit 38
Programma Duurzaamheid 8
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) -72
Programma Zorg, Welzijn en onderwijs(ZWO) 29

Het positief resultaat bij het programma Algemeen Bestuur wordt deels veroorzaakt door incidentele
lagere loon- en overige bedrijfsvoeringkosten, (terwijl de bedrijfsvoeringkosten in totaal niet lager zij
uitgevallen).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>XX Gemeente Breda
x
Raadsvoorstel Registratienr: [ 42306]

Het programma Middelen heeft een incidenteel positief resultaat door de inzet van een
programmasecretaris om niet en incidentele meevallers bij het onderdeel Algemeen Mobiliteitscentrum
door de inzet van om niet constructies.

Het negatieve resultaat bij het programma Sociaal Economische Zaken wordt veroorzaakt door
verschuivingen in de urenbesteding t.o.v. de begroting 2013 en door niet voorziene nieuwe
subsidietrajecten en doordat vanuit dit programma voor 0,43fte gewerkt is aan het programma ZWO.

Het negatief resultaat bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen wordt veroorzaakt door
verschuiving in de urenbesteding t.o.v. de begroting 2013 en doordat vanuit dit programma voor 0,4 fte
gewerkt is aan het programma ZWO.

Het positief saldo voor het programma Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door het incidenteel inzetten
van een programmasecretaris om niet en door een andere tijdsbesteding in de deelprogramma’s dan
begroot.

Het kleine positieve resultaat binnen het programma Duurzaamheid wordt veroorzaakt door besparing op
de uitbestede werkzaamheden. Wel is een groot verschil te zien in het deelprogramma milieu wat
veroorzaakt wordt door de afsluiting van het project SLoK.

Het tekort in het Programma KCV is het gevolg van een optelsom van een aantal zaken. Zowel afname
van het vervoersvolume als het door moeten voeren van bezuinigingsmaatregelen lieten over 2013 een
tekort van € 72.000,- ontstaan.

Het programma ZWO tenslotte heeft een positief resultaat als gevolg van binnenhalen van diverse
subsidiemogelijkheden die bij aanvang niet verwacht werden.

De gemeenten hebben bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling besloten geen reserve te
creëren. Dit zou feitelijk betekenen dat het positief resultaat 2013 terugvloeit naar de deelnemende
gemeenten. De RWB stelt echter voor om het positief resultaat 2013 aan te wenden voor het sluitend
maken van de RWB-Begroting 2014 en het die resultaatbestemming te geven. Hiermee wordt dus voorbij
gegaan aan de gemaakte afspraken. Ook in bijgevoegde aanbiedingsbrief van het RWB (RWB/DIR/2014-
226) aan het College wordt hiervan geen melding gemaakt.

Begroting 2015
De begroting 2015 kent een nieuwe programma-indeling, die aansluit op de uitkomsten van de Redesign-

discussie en bij de Strategische Agenda.

De begroting 2015 is sluitend , met de kanttekening dat een mutatie reserve van € 21.000,- is opgenomen
als baten voor KCV. De totale begroting van de regio West Brabant bedraagt ruim 23 miljoen, waarvan
15,7 miljoen betrekking heeft op KCV.

De RWB heeft besloten om in de begroting de gemeentelijke bijdragen in de apparaatskosten 2015 te
indexeren met 2,5 %, met als argumentatie dat de apparaatskosten sinds de oprichting van de RWB in
2011 nimmer zijn geïndexeerd. Het gehanteerde percentage is niet in overeenstemming met de
vastgestelde Kaderbrief 2015. In de kaderbrief van de RWB wordt voorgesteld de personele lasten met
1,25 % te indexeren en de materiële lasten zoveel mogelijk met 0 %. Wij stellen u voor vast te houden
aan in de kaderbrief genoemde indexeringspercentage van 1.25% en op dit punt dus niet in te stemmen
met de begroting en dit in de zienswijze kenbaar te maken aan de RWB.

Het meerjarenbeeld laat tot en met 2018 een aflopend tekort zien. Hierna is de begroting structureel
sluitend. Voor de eerstvolgende jaren is een afnemende taakstelling opgenomen. Voor 2015 gaat het om
een bedrag van € 81.000,-. Het meerjarenplan laat een aflopend tekort zien, vandaar het voorstel van het
RWB om de taakstelling incidenteel te dekken.

KCV (KleinSchalig Collectief Vervoer)

De kostenstijging in 2015 t.o.v. 2014 van is realistisch en onvermijdelijk. Het is het gevolg van de
toepassing van de NEA-index ( + 2,5 %) en een verlaging van de provinciale bijdrage ( - € 100.000) Het
vervoersvolume neemt wel af, waardoor de kostenstijging als geheel wat gedempt wordt.

Regiofonds
De Strategische Agenda West Brabant 2012-2020 beschrijft de ambities van West-Brabant waaraan de

komende jaren verdere uitwerking zal worden gegeven. Veel van deze ambities kennen een
projectfinanciering waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende financiële bronnen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>XX Gemeente Breda
SA
Raadsvoorstel Registratienr: [ 42306]

Het Regiofonds bevat geoormerkt geld dat bedoeld is om vanuit de gezamenlijke gemeenten bij te dragen
aan de uitvoering van de Strategische Agenda.

Het regiofonds is opgericht per 1 januari 2008 ter realisering van projecten die deel uitmaken van de
Strategische Agenda West Brabant. Het fonds is gevoed door € 1,-/inwoners van de 19
convenantgemeenten, en gematcht met een bijdrage van de provincies Noord Brabant en Zeeland,
waardoor een fonds is ontstaan € ad. 1.400.000,-. In de bijlage: “Beleidsregels besteding Regiofonds en
voeding 2015 e.v. jaren” is aangegeven dat de besteding hiervan uitsluitend bedoeld is om projecten aan
te jagen, te initiëren, etc, kortom, echt Research and developmentmiddelen. Het is niet bedoeld om
bijvoorbeeld knelpunten in de begroting op te lossen. In de bijlage is tevens een overzicht opgenomen van
de uitnutting van het fonds en de randvoorwaarden voor toekenning bijdragen uit het Regiofonds.

In de begroting 2014 is een voorstel aangekondigd om de voeding van het fonds op te nemen in de
begroting 2015. Dit omdat de verwachting bestaat dat het Fonds eind 2014 nagenoeg leeg is.

Het voorstel van het RWB is om de inspanningen te continueren, waarvoor nieuwe voeding van het
Regiofonds noodzakelijk is. Voor Breda betekent dit concreet dat vanuit het Regiofonds inspanningen
voor de regio kunnen worden verricht ten aanzien van bijv. ontwikkeling verbreding A 27 en spoorlijn
Utrecht-Breda en het initiatief Becoming Vincent in het kader van o.a. 125 jaar sterfdag in 2015 van
Vincent van Gogh.

Het RWB stelt nu voor om vanaf 2015 jaarlijks een bijdrage van € 0,65 per inwoner, zijnde voor Breda
een bedrag van € 115.791,- beschikbaar te stellen ter voeding van het Regiofonds en na een aantal jaren
te evalueren of dit bedrag al dan niet toereikend is.

Op zich staan wij positief ten opzichte van dit voorstel, maar komt besluitvorming hierover voor Breda te
vroeg. De dekking voor die € 115.791,- moet echter lopen via onze Voorjaarsnota, die op 10 juli in de
Raad komt. Wij stellen het dagelijks bestuur voor om ons de tijd te geven dit voorstel bestuurlijk ordentelijk
in procedure te brengen. Naar wij menen kan besluitvorming ook plaatsvinden in de eerstvolgende
vergadering van het Algemeen Bestuur in december en via een begrotingswijziging verwerkt worden in de
RWB-begroting 2015.

NV Rewin

Het productplan van REWIN maakt onderdeet uit van de begroting van de RWB.

De raad van Commissarissen heeft een Meerjaren Productplan 2015-2018 aangeboden waarin de
prestatienormen 2015-2018 zijn opgenomen.

De RWB heeft haar intentie uitgesproken om, in het belang van de continuiteit van de dienstverlening
door REWIN, voor de jaren 2016 tot en met 2018 de REWIN te financieren, conform de meerjarenraming
zoals opgenomen in het Meerjaren Productplan. Daarnaast onderzoekt zij hoe meerjarenafspraken tussen
RWB en REWIN kunnen worden verankerd.

De financiële bijdrage van de Gemeente Breda voor REWIN bedraagt € 292.150,-

Afwegingen

n.v.t.

Juridisch

De ongewijzigde vaststelling van het ontwerpjaarverslag/ -rekening 2013 en de begroting 2015 door het
Algemeen Bestuur op 2 juli a.s. is gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, verplichtend voor de
deelnemers. De besluitvorming over rekening en begroting vereist op grond van de gemeenschappelijke
regeling een gekwalificeerde meerderheid. Er moeten 10 gemeenten voor een besluit stemmen en die 10
gemeenten moeten ook de helft plus één van het aantal bewoners van West- Brabant omvatten.

Financieel
Bij ongewijzigde besluitvorming over de Begroting 2015 door het AB RWB op 2 juli a.s. dient een
structureel budget van € 115.791 - in de begroting opgenomen worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>SOX Gemeente Breda
DC
Raadsvoorstel Registratienr: [ 42306]

Communicatie

Communicatie vanaf nu

Brief aan RWB met zienswijze ontwerpjaarverslag/-rekening en begroting versturen na
raadsbehandeling

‚ burgemeester.

‚ secretaris.

Bijlagen
Ligt ter inzage:

- Jaarverslag 2013

- Ontwerpbegroting 2015

- Zienswijze jaarrekening 2013 en begroting 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>XX Gemeente Breda

AN

Raadsbesluit Registratienr: [ 42306]

Aantal bijlagen:

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde
overwegingen;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 van de Regio West Brabant indienen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 19 juni 2014

, voorzitter.

‚ griffier.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>