<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                      Jaarstukken
                                                   Veiligheidsregio
                                           Midden- en West-Brabant
                                                               2016
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant




                                                         Vastgesteld door het Algemeen Bestuur 6 april 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                   Jaarstukken 2016




Jaarstukken 2016




                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                Jaarstukken 2016




Voorwoord

Het jaar 2016 was vooral een jaar van bestendigen, versterken en verbeteren. De basis van de or-
ganisatie is op orde. Zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. Dat is echter geen aanleiding
geweest om op onze lauweren te rusten, integendeel. In 2016 hebben we een stevige impuls gege-
ven aan het programma Veiligheid.

Incidentbestrijding vraagt om alertheid, ook het bij de tijd zijn en blijven als het om onze professie
gaat. Risicobeheersing heeft goede stappen voorwaarts gezet. Door het intensiveren van de samen-
werking met gemeenten. Maar ook door de eigentijdse publiekscampagne Vooropletters en de pop
up stores brandveiligheid in diverse gemeenten.
De Taskforce Veiligheid en Zorg heeft veel activiteiten ondernomen gericht op het versterken en
verbeteren van de veiligheid in de zorgsector. Zowel intramuraal als extramuraal. De contacten en
samenwerking met de BRZO en BRZO+ bedrijven zijn duurzaam gemaakt. Veiligheidscultuur bij be-
drijven is een traject dat inmiddels onomkeerbaar is geworden.
De incidenten zijn door de gezamenlijke hulpdiensten op effectieve wijze aangepakt en bestreden.
De multidisciplinaire samenwerking tussen de diensten is daarin een belangrijke succesfactor. Mede-
werkers van de onderscheiden hulpdiensten werken eendrachtig samen, zijn zich bewust van het feit
dat succes enkel door samenwerking kan worden bereikt.

De voorbereidingen voor het samenvoegen van de gemeenschappelijke meldkamers in Tilburg en
Middelburg verlopen voorspoedig. De Nationale Politie heeft opdracht gegeven voor nieuwbouw in
Bergen op Zoom. De beoordeling van de kwaliteit en inzet van Veiligheidsregio MWB door de Inspec-
tie van Veiligheid en Justitie is positief. De operationele prestaties voldoen in ruimte mate aan de
daaraan te stellen eisen.

De structurele bezuinigingen zijn gerealiseerd, al kost dat wel de nodige moeite. Met minder toch
meer, lees het beter (willen) doen. Ondanks de bezuinigingen hebben we toch de noodzakelijke kwa-
liteit op peil weten te houden. Door het op sobere en doelmatige wijze verrichten van onze taken en
werkzaamheden. Iedere euro telt bij de Veiligheidsregio.

Er is alle reden om onze medewerkers zeer te bedanken voor hun beschikbaarheid, paraatheid en
inzet. In onze organisatie doet passie er toe. Betrokkenheid bij het werk, gemotiveerd zijn om onder
soms moeilijke omstandigheden hulp te bieden. Wij zijn dankbaar voor de niet aflatende support van
het bestuur van de veiligheidsregio. Met vertrouwen zijn wij de grens van 2016 naar 2017 overge-
gaan.


Nico van Mourik,
Algemeen directeur Veiligheidsregio MWB




                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Inhoudsopgave

Voorwoord											5

Leeswijzer											7

1 Samenvatting											11

1.1    Resultaat											13
1.2    Reservepositie										14

2 Verantwoording programma Veiligheid									15

2.1    Thema 1 Bestuur en organisatie									             18
2.2    Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding						 21
2.3    Thema 3 Bevolkingszorg										25
2.4    Thema 4 Risicobeheersing										27
2.5    Thema 5 Incidentbestrijding										31
2.6    Thema 6 Geneeskundige zorg									35
2.7    Thema 7 Middelen										38

3 Paragrafen											45

3.1    Bedrijfsvoering										47
3.2    Financiering											50
3.3    Investeringen											51
3.4    Weerstandsvermogen en risicobeheersing						54
3.5    Onderhoud kapitaalgoederen									59
3.6    Verbonden partijen										60

4 Jaarrekening											61

4.1    Grondslagen vastlegging										63
4.2    Balans											64
4.3    Toelichting op de balans										65
4.4    Overzicht baten en lasten in de jaarrekening						                                   74
4.5    Toelichting baten en lasten in de jaarrekening						                                 75
4.6    Algemene Dekkingsmiddelen									82
4.7    Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien					                      83
4.8    Incidentele baten en lasten										83
4.9    Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves					                       83
4.10   Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)		 84
4.11   Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen						                         85

5 Overige gegevens										86

5.1    Gebeurtenissen na balansdatum									86
5.2    Intekentaken gemeenten										86

6 Controleverklaring										87

7 Bijlagen											91

7.1    Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)				 91
7.2    Afschrijvingstermijnen activa									92
7.3    Lijst van veelgebruikte afkortingen									93
7.4    Verantwoording IOV gelden										94


6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Jaarstukken 2016




Leeswijzer

De jaarstukken 2016 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Het jaarverslag is opgeno-
men in hoofdstuk 2 en 3. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4. De jaarstukken hebben de volgende indeling;

Hoofdstuk 1 Samenvatting
De samenvatting bestaat uit een korte beschrijving van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
een analyse van het behaalde resultaat 2016 en een overzicht van de reservepositie.

Hoofdstuk 2 Verantwoording Programma Veiligheid
Dit hoofdstuk beschrijft de realisatie van de thema’s. De doelstellingen,
status en de kosten worden per thema toegelicht.

Hoofdstuk 3 Paragrafen
In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Dit betreft een verantwoording van de beheersmatige aspecten.

Hoofdstuk 4 Jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit de balans en programmarekening met toelichtingen.
Per thema is een verschillenverklaring opgenomen.

Hoofdstuk 5 Overige gegevens
In dit hoofdstuk zijn de overige gegevens van de jaarstukken, o.a. gebeurtenissen na balansdatum, opgenomen.

Hoofdstuk 6 Controleverklaring
De controleverklaring van de accountant is opgenomen in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 7 Bijlagen
In de bijlagen zijn opgenomen: de Sisa-verantwoording, een specificatie van de afschrijvingstermijnen
en een lijst met gebruikte afkortingen in de jaarstukken.

Bestuur en directie
Het bestuur van Veiligheidsregio MWB heeft regionale regie op een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid
en de hulpverlening aan de burgers in hun werkgebied. Het primaire doel is het beschermen van haar burgers tegen
risico’s op het gebied van fysieke veiligheid. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldka-
mer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio MWB bestaat uit de
burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit een voorzitter,
een plaatsvervangend voorzitter en vijf portefeuillehouders.


         burgemeester                functie		              portefeuille
         P.G.A. Noordanus            Voorzitter             Communicatie en externe betrekkingen1
         P.F.G. Depla                Plv. voorzitter        Bevolkingszorg en grensoverschrijdende samenwerking
         S.W.Th. Huisman             Lid		                  Brandweerzorg en Crisisbeheersing
         J. Niederer		               Lid		                  Informatievoorziening / ICT
         J.F.M. Janssen              Lid		                  Interregionale samenwerking en financiën en Personele zaken
         L. Poppe-de Looff           Lid		                  Veiligheid en Zorg
         J.P.M. Klijs		              Lid		                  Verbinding VR/OMWB




1
    Tevens voorzitter van de Taskforce Veiligheid en zorg




                                                                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Jaarstukken 2016




         Jaarrekening in beeld


                                                                                                         Moerdijk Dorp
                                                          Willemstad
                                                                                                                          Lage Zwaluwe



                                                                                               Moerdijk Haven
                                          LIGPLAATS                                                                                      Terh
                                          VAARTUIG                                 Klundert



                                                                       Fijnaart                             Zevenbergen



                                          Dinteloord
                                                                             Standdaarbuiten

           WEST                                                                                                                 Prinsenbeek
                                                              Oud Gastel
Nieuw Vossemeer             Steenbergen
                                                                                  Oudenbosch                 Etten Leur
                                                  Kruisland
                                                                                               Hoeven



                                                              Roosendaal
                                                                                                                     ZUID
                    Halsteren
                                                Wouw
                                                                                               Rucphen                    Rijsbergen


            Bergen op Zoom




                                                                                                                Zundert




                          Woensdrecht

                                          Huijbergen


                            Ossendrecht




                                                      Putte




 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Jaarstukken 2016
                                     Werkendam             Woudrichem


                                                 Sleeuwijk

                                                                   Giessen

                                                 Almkerk                        Thema 's VRMWB 2015
                                                                                • bestuur en organisatie

       NOORD                                                                    • crisisbeheersing  & rampenbestrijding
                                                                                       Wijk en Aalburg
                                                                                • bevolkingszorg
                                                                                • risicobeheersing
                                        Hank
                                                                                • incidentbestrijding
                                                                               Genderen
                                                   Dussen
                                                                                • geneeskundige zorg
             LIGPLAATS                                                          • middelen
             VAARTUIG
                                      Geertruidenberg

                                                                              Waalwijk
                             Raamsdonksveer
                                          Waspik
            Made
                                                             Sprang-Capelle
heijden
                         Oosterhout


                                                                 Kaatsheuvel
                                            ‘s Gravenmoer
             Den Hout

                                                                           Loon op Zand
                                                 Dongen
               Teteringen                                                                     Udenhout

k
                             Dorst                                  Tilburg
                                               Rijen
                                                                  Vossenberg
                                                                                                         Oisterwijk
                                                                             Tilburg
    Breda
                                                                            Centrum


                               MIDDEN                                                       Berkel-Enschot

                                                                                                      Moergestel
                                                                                                                   OOST
                                                 Gilze
        Ulvenhout
                                                                    Riel




                                                                              Goirle

                              Chaam              Alphen                                       Hilvarenbeek




                                                                                                         Diessen




                                        Baarle-Nassau




                                                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>           Jaarstukken 2016




Hoofdstuk 1
Samenvatting




                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                        Jaarstukken 2016




1 Samenvatting

Als veiligheidsregio willen we zorgen voor meer veiligheid van onze burgers. Het is onze taak om hen zoveel mogelijk
te beschermen tegen risico’s en hen hulp en nazorg te bieden in het geval van een ramp of crisis. De schaal waarop
we als veiligheidsregio functioneren, de multidisciplinaire samenwerking en integrale aanpak op plan- en uitvoerings-
niveau, onze netwerk- en platformfunctie en onze expertise en professionaliteit bieden ons de mogelijkheden om
voor nog betere bescherming en hulp te zorgen. De veiligheidsregio heeft in die zin een leidende rol. Die rol willen wij
duidelijk oppakken door verantwoordelijkheid te nemen en ook van anderen verantwoordelijkheid te vragen. Wij zien
het als onze taak om zowel onze bestuurlijke als operationele slagkracht de komende jaren te versterken. Wij gaan de
banden met onze externe partners verstevigen en verder verankeren. In de richting van de 26 gemeenten, die onze
regio vormen en zowel onze eigenaren als onze opdrachtgevers zijn, zullen wij onze ondersteunende- en faciliterende
rol versterken. Binnen de organisatie zullen we de samenwerking tussen de operationele diensten verder stimuleren en
maken we door aanscherping van het beleid op het gebied van oefenen, trainen en opleiden extra werk van praktijk-
gerichte competenties, kennis en kunde.


1.1           Resultaat

Veiligheidsregio MWB heeft over het boekjaar 2016 een positief resultaat behaald van € 2,8 miljoen.
Het resultaat is, per thema, als volgt opgebouwd;

R es ultaat                                            R ekening 2015         B eg roting 2016        B eg roting 2016        B eg roting 2016         R ekening 2016              S aldo
                                                                                        primair          wijz ig ing en               definitief
   1. B es tuur en org anis atie                   €         -4.411.184   €        -2.693.386     €          -174.739     €         -2.868.125     €      -2.678.393    €        -189.732
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €       -4.361.227     €        -5.383.990     €            -40.527    €         -5.424.517     €       -4.448.129   €       -976.388
   3. B evolking s z org                           €           -761.811   €           -235.000    €                -      €           -235.000     €         -232.562   €           -2.438
   4. R is icobeheers ing                          €        -4.411.588    €         -4.921.860    €             75.772    €        -4.846.088      €       -4.625.165   €       -220.923
   5. Incidentbes trijding                         €     -44.678.662      €      -45.722.449      €          -445.502     €       -46.167.951      €     -45.383.184    €       -784.766
   6. G enees kundig e z org                       €        -2.413.616    €        -3.025.899     €                -      €        -3.025.899      €      -2.263.982    €         -761.917
   7. Middelen                                     €      -7.053.893      €        -7.530.557     €            348.401    €          -7.182.156    €      -7.032.533    €        -149.623
   8. Alg emene opbreng s ten                      €      69.278.535      €         69.513.140    €           236.595     €       69.749.735       €      69.453.474    €          296.261
T otaal res u ltaat                                €         1.186.554    €                -      €                -      €                 -      €        2.789.526   €     -2.789.526



Het totaal saldo van baten en lasten kan ten opzichte van de beleidsbegroting op hoofdlijnen als volgt worden verklaard
(x € 1.000)

verschillenverklaring (x € 1.000)                       verschil                    voordeel/nadeel
Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)                       €                    984   voordeel
personele kosten                                         €                     68   voordeel
reserves                                                 €                    767   voordeel
informatievoorziening                                    €                    193   voordeel
diverse opbrengsten                                      €                    250   voordeel
overige baten en lasten                                  €                    528   voordeel

totaal                                                   €                2.790

Een gedetailleerd overzicht van de themarealisaties en de verklaringen van de verschillen is opgenomen in paragraaf
4.5 toelichting baten en lasten in de jaarrekening. Hierbij wordt per thema het verschil ten opzichte van de begroting
verklaard. De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2016 worden hieronder verklaard.

Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
De oplevering van de nieuwe meldkamer staat gepland voor eind 2019. Hierdoor is het alsnog noodzakelijk om te
investeren in de huidige meldkamer in Tilburg, om de bedrijfszekerheid van de faciliteiten te waarborgen. Gezien de
ontwikkelingen van de LMO en de samenvoeging met de meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland worden de nood-
zakelijke investeringen in gezamenlijkheid opgepakt. Dit heeft ertoe geleid dat in 2016 zeer terughoudend is omgegaan
met investeren en andere uitgaven op het gebied van de bedrijfsvoering en ICT (onderhoud). De gezamenlijke inves-
teringen zullen in 2017 en 2018 worden uitgevoerd, waarbij de afschrijvingskosten ten laste van de exploitatie zullen
komen. Deze ontwikkeling heeft in 2016 een aanzienlijk positief resultaat opgeleverd ad. € 823.000.
De CaCo-functie is in 2016 niet volledig ingevuld. De inhuur van medewerkers via de kolommen is door een beperkte
bezetting slechts beperkt mogelijk geweest. Dit is mede opgelost door gebruik te maken van een piketregeling.
De invulling van de CaCo’s is per eind 2016 op orde door het invullen van de gestelde vacatures. Dit heeft een bespa-
ring opgeleverd van € 161.000.


                                                                                                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Personele kosten
Op de personele kosten is een beperkt voordeel behaald. Het resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat op de
loonkosten van de medewerkers en een positief voordeel op de overige personele kosten, zoals opleidingen.
Door de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) dienden 7 maanden vakantietoeslag (juni 2016 tot en met decem-
ber 2016) extra als kosten te worden opgenomen in 2016, waarna de uitbetaling in 2017 plaatsvindt. De totale kosten van
deze reservering bedragen € 1,4 miljoen. Daarnaast zijn diverse voordelen behaald op de loonkosten door het niet of later
invullen van vacatures. Dit heeft een positief voordeel opgeleverd van € 300.000. De overige personele kosten laten een
voordeel zien van € 1.163.000. Dit voordeel is vooral behaald op opleidings- en oefenkosten. Diverse oefeningen zijn niet of
goedkoper uitgevoerd, dit is bijvoorbeeld het geval bij MOTO, de duikopleiding en de opzet van de meerdaagse oefeningen.
Tevens is de realisatie van de oefendagen lager dan begroot vanwege de stakingen in 2016.

Reserves
Sinds enkele jaren wordt gewerkt met een egalisatiereserve kapitaallasten. Deze reserve werkt als een buffer, zodat de
kapitaallasten in de exploitatie jaarlijks gelijk blijven. Voor deze reserve is een plafond ingesteld van € 8,7 miljoen. Doordat
in de afgelopen jaren niet alle investeringsprojecten zijn uitgevoerd is de reserve toegenomen en komt in 2016 boven het
vastgestelde plafond uit. Het overschot ad. € 2,2 miljoen is in mindering gebracht op de reserve en aan het resultaat van
2016 toegevoegd. Dit vormt een positief voordeel ad. € 2,2 miljoen in 2016. Doordat niet alle BDUR-projecten volledig zijn
uitgevoerd, is de geplande onttrekking niet volledig noodzakelijk geweest, wat een negatief resultaat bij de reserves oplevert
van € 0,9 miljoen. Doordat er minder kosten zijn gemaakt in 2016 is er ook minder aan BTW betaald. De BDUR-bijdrage ten
behoeve van de BTW was hierdoor € 400.000 hoger dan de werkelijke BTW-lasten, wat voor een extra storting in de reserve
BDUR-BTW oplevert.

Informatievoorziening
In 2016 zijn enkele vacatures van informatievoorziening (IV) later ingevuld dan gepland, waardoor de uitvoering van projec-
ten achter is gebleven bij de begroting. Ook is het tempo van enkele IV projecten vanuit het IV beleidsprogramma “verbinden
met Informatie 2016-2020” getemporiseerd en doorgeschoven. Hierdoor zijn niet alle beschikbare budgetten in 2016 ingezet.
Inclusief het resultaat op informatievoorziening bij het onderdeel GHOR wordt er een positief voordeel behaald ad. € 193.000.

Diverse opbrengsten
Door de verkoop van diverse voertuigen en materialen is een boekwinst behaald van € 250.000. Dit gaat om voertuigen en
materialen (ademluchtmaterialen) die grotendeels volledig zijn afgeschreven en verouderd.

Overige baten en lasten
Door verschillende voor- en nadelen is een positief resultaat behaald. Het gaat om een veelvoud aan posten welke onder
één noemer zijn samengevat. Voor de tankautospuiten en hoogwerkers zijn aanzienlijke facturen ontvangen vanuit voor-
gaande jaren voor de afgesloten onderhoudscontracten. Deze kosten waren niet voorzien voor 2016. Tevens zijn hoge
kosten gemaakt voor het operationeel houden van enkele voertuigen. In totaal laat de post onderhoud een nadelig effect
zien op het resultaat van € 650.000. Door de lage energieprijzen is een positief voordeel behaald op brandstoffen voor de
voertuigen en de energiekosten voor de kazernes. Dit levert een voordeel op van € 235.000. Vanwege de beperkte beschik-
bare capaciteit en heroriëntatie van prioriteiten bij de GHOR zijn diverse projecten niet uitgevoerd. Hierdoor is een positief
voordeel behaald in 2016 van € 292.000.


1.2 Reservepositie

Veiligheidsregio MWB heeft alleen nog reserves met een specifieke bestemming. Algemene reserves zijn niet langer aanwezig.
De omvang van de reserves en voorzieningen vertoont over het boekjaar 2016 het volgende verloop;

                                              stand per         stand per         verschil
                                                    1-1-2016        31-12-2016
Algemene reserve                               €           -     €           -    €            -
Bestemmingsreserve                             € 20.158.975      € 19.833.306     €     -325.668
Nog te bestemmen exploitatieresultaat          € 1.186.554       € 2.789.526      €    1.602.972
Voorzieningen                                  €     754.508     € 1.292.605      €      538.097

totaal                                         € 22.100.037 € 23.915.438 €             1.815.401

Een specificatie van het verloop van de voorzieningen en reserves is opgenomen in paragraaf 3.4.1 overzicht reserves en
voorzieningen. De toelichting van de individuele reserves en voorziening is opgenomen in paragraaf 4.3 toelichting balans.


14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>             Jaarstukken 2016




Hoofdstuk 2
Verantwoording
programma
Veiligheid




                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Jaarstukken 2016




2 Verantwoording programma Veiligheid

Met ingang van de beleidsbegroting 2015 wordt gewerkt met één programma Veiligheid. De bijdragen van de
gemeenten vallen in de gemeentelijke begroting binnen slechts één functionele code “openbare orde en veiligheid”.
Het is daarom logisch om bij de inrichting van de begroting slechts één programma te hanteren.

Binnen het programma Veiligheid zijn 7 thema’s gedefinieerd. De indeling heeft als doel om de herkenbaarheid en de
transparantie van de begroting en de jaarstukken te vergroten, wat ook de beheersing vergroot. Afhankelijk van de
prioriteiten in een bepaald jaar kunnen de thema’s worden ingevuld. Voor 2016 zijn de volgende thema’s gedefinieerd;

1. Bestuur en organisatie
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding
3. Bevolkingszorg
4. Risicobeheersing
5. Incidentbestrijding
6. Geneeskundige zorg
7. Middelen
8. Algemene opbrengsten

In de beleidsbegroting 2016 is per thema een paragraaf met resultaten beschreven. Deze paragrafen zijn vertaald in
een concreet concernjaarplan en dienstplannen voor 2016, met duidelijke prioriteiten.

De jaarrekening kent, naast de verantwoording van de middelen (financiën), ook een inhoudelijke verantwoording
op thema’s. Hiervoor hanteren we een stoplichtmodel, waarbij per doelstelling/resultaat, middels een kleur
(groen, oranje en rood), is aangegeven wat de status van de doelstelling is.

Bij het toepassen van de stoplichtrapportage kunnen de volgende kleuren worden toegekend aan de doelstellingen/
resultaten;


		 Kleur     Betekenis
		  		       doelstelling gereed / behaald
		  		       doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		  		       doelstelling is niet behaald




                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




2.1 Thema 1 Bestuur en organisatie

2.1.1 Inleiding
Veiligheidsregio MWB is een samenwerkingsverband tussen de 26 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de
regio Midden- en West- Brabant te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 26 gemeenten,
de GHOR, de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat verschillende diensten en besturen intensief samenwer-
ken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
handhaving van openbare orde en veiligheid. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio MWB beslaat
het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.

Het bestuur heeft regionale regie op een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en de hulpverlening aan de
burgers in hun werkgebied. Het primaire doel is het beschermen van haar burgers tegen risico’s op het gebied van fysieke
veiligheid. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brand-
weerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing. Het AB bestaat uit de burgemeesters van de 26 deelnemende gemeenten. Het DB is samengesteld uit zes burgemeesters
(portefeuillehouders), een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en komt vier keer per jaar bijeen. Het beraad
werkt met een strategische agenda voor de veiligheidsregio’s. In deze agenda zijn zowel de gezamenlijke doelstelling met
de ministeries als de eigen prioriteiten opgenomen.

Als bestuur en medewerkers werken we dagelijks met enthousiasme en overtuiging aan de veiligheid voor onze burgers.
Wij zetten ons daarbij in op zowel het voorkomen van rampen en crises als het effectief bestrijden daarvan wanneer dat aan
de orde is. De veiligheidsregio doet dat niet alleen. Zij werkt duurzaam samen met een groot aantal partners, waaronder
gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Dit vanuit het besef dat velen een (eigen) verantwoordelijkheid
hebben voor veiligheid. Wanneer die verantwoordelijkheid gezamenlijk inhoud en vorm wordt gegeven neemt de kans op
effectiviteit in veiligheid toe.




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Jaarstukken 2016




2.1.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Wat willen we bereiken status toelichting
(resultaat / doelstelling)

Uitvoeren van (de actie-          Het meerjarige beleidsplan is vertaald naar concrete resultaten en acties in
punten uit) het nieuwe            de beleidsbegroting en het jaarplan. In deze jaarrekening worden de verschil-
beleidsplan ‘Realisme in          lende resultaten toegelicht onder de verschillende thema’s.
denken en doen’.

Het versterken van de             In 2016 is de samenwerking met de Brabantse veiligheidsregio’s gecontinueerd,
samenwerking met de               waarbij voortdurend kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Samen met
omringende veiligheids-           Veiligheidsregio Brabant Noord is een menukaart bestuurlijk opleiden, trainen
regio’s.                          en oefenen ontwikkeld en een vakbekwaamheidsprogramma crisisbeheer-
                                  sing voor burgemeesters. Hiervan zijn inmiddels acht van de negen menu’s
                                  succesvol gerealiseerd.

                                  Samen met Veiligheidsregio Zeeland werken we actief en constructief samen
                                  op het gebied van Nucleaire Veiligheid in de Schelderegio en Multidisciplinair
                                  Opleiden Trainen Oefenen (MOTO).

                                  Op het gebied van MOTO werken we zowel met de Brabantse regio’s als
                                  met de Zuidwestelijke Deltaregio’s samen. Op het gebied van spoor is er een
                                  samenwerking gestart met de Zuidwestelijke Deltaregio’s.

                                  We hebben een actieve bijdrage in landelijke werkgroepen, platforms en
                                  programma’s ter bevordering van de samenwerking tussen veiligheidsregio’s
                                  op het gebied van zelfredzaamheid, netcentrisch werken, etc.

                                  In samenwerking met de 4 Deltaregio’s zijn initiatieven ontwikkeld en uitge-
                                  voerd om medewerkers uit te dagen en te inspireren eigen talent in te zetten
                                  en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling en mobiliteit: week
                                  van de mobiliteit, workshops (h)erken je talent, ruilweek directeuren.

Leidinggevenden hebben            In 2016 is in leiderschapsateliers en werkplaatsen door alle leidinggevenden
hun leiderschaps-                 gewerkt aan het concretiseren en in de praktijk brengen van de vier kern-
competenties versterkt.           waarde. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt “vertrouwen en ruimte geven”.
                                  Dit programma wordt in Q1 2017 afgerond. Verder is invulling gegeven aan
                                  een ‘toolbox’ (persoonlijk) leiderschap.

Integriteit                       De ambtseed is in 2016 ook voor het vaste personeel aangeboden. De
                                  vertrouwenspersoon heeft kennis gemaakt met de organisatie. Integriteit
                                  heeft als thema in de vorm van een extra werkatelier, een plek gekregen
                                  in het leiderschapsstraject. Met de medezeggenschap is gekeken naar het
                                  implementatieplan rondom de regeling financiële belangen en nevenfuncties.
                                  Het meerjarenplan integriteit is getoetst aan de actualiteit en aangeboden ter
                                  bespreking en vaststelling aan de directie.

Taskforce Zorg en                 Het doel van de Taskforce, namelijk het versnellen van processen zodat er
Veiligheid                        concrete doelen behaald worden, werkt.
                                  • Er is een preventiewaaier ontwikkeld. Deze is getest en geëvalueerd in
                                    Wandelbos ’t Zandt door formele en informele zorgverleners van vermin-
                                    derd zelfredzame mensen in de wijk. Resultaten worden meegenomen in
                                    het eindrapport van de Taskforce.




                                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




      Wat willen we bereiken               status      toelichting
      (resultaat / doelstelling)

      Taskforce Zorg en                                • Er loopt een pilot voorbereid met zes zorginstellingen om verschillende
      Veiligheid                                         tools te testen waarmee extra hulp kan worden opgeroepen bij calamitei-
                                                         ten in zorginstellingen. De eerste testmomenten zijn inmiddels geweest.
                                                         Het project loopt door tot mei 2017 waarna resultaten worden opgenomen
                                                         in het eindrapport van de Taskforce.
                                                       • BRZO+: Met de 17 BRZO+ bedrijven is een plan van aanpak opgesteld
                                                         om de veiligheidscultuur binnen hun organisatie een hoger niveau te
                                                         krijgen. Daarnaast is voor alle 135 bedrijven binnen dit project de uitrol van
                                                         de collectieve aanpak opgepakt met het onderwerp brandcompartimentering.
                                                         Ook de samenwerking met de BZW breidt verder uit.
                                                       • Spoorzone: In oktober is de lancering van het veiligheidsdashboard gedaan
                                                         door Staatssecretaris Dijksma. De drie gemeenten en Veiligheidsregio
                                                         MWB bedden dit middel nu in, in hun reguliere communicatiemix. Op dit
                                                         moment wordt gekeken of en hoe dit verder uitgerold kan worden bij de
                                                         andere spoorgemeenten.


		 Kleur           Betekenis
		  		             doelstelling gereed / behaald
		  		             doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		  		             doelstelling is niet behaald


Financiële middelen
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 1 Bestuur en organisatie weer.

T hema 1. B es tuur en org anis atie       R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016          S aldo
                                                                          primair          wijz ig ing en              definitief
   L as ten excl. mutatie res erves    €        4.774.835    €        3.130.424     €           178.859     €         3.309.283     €       2.889.650    €     419.633
   B aten excl. mutatie res erves      €          337.765    €           37.038     €             4.120     €             41.158    €           73.545   €     -32.387
S ald o v an b aten en las ten         €       -4.437.071    €       -3.093.386     €          -174.739     €        -3.268.125     €       -2.816.105   €   -452.020
   T oevoeg ing en aan res erves       €            29.297   €              -       €               -       €                -      €              -     €         -
   Onttrekking en aan res erves        €           -55.184   €         -400.000     €               -       €          -400.000     €         -137.713   €   -262.287
R es u ltaat                           €        -4.411.184   €       -2.693.386     €          -174.739     €        -2.868.125     €      -2.678.393    €    -189.732




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken 2016




2.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.2.1 Inleiding
Samen met risicobeheersing en incidentbestrijding behoort crisisbeheersing tot het hart van de activiteiten van de
veiligheidsregio. Het gaat hierbij om voorbereiding, bestrijding en nazorg. Maximaal geprepareerd zijn op een crisis-
situatie of eventuele ramp en wanneer die zich voordoet, zorgen voor optimale bestrijding. En uiteraard de herstelfase
met grote zorg afwikkelen.

Veiligheidsregio MWB ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerkorganisatie. Voor het uitvoeren van onze taken is
samenwerking met private- en maatschappelijke partners onontbeerlijk. Onze toegevoegde waarde zit in het adviseren
over en mede bouwen aan een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van voorbereiding, bestrijding en herstel.
Die aanpak is gericht op samenwerking tussen alle betrokken partners, op facilitering van de benodigde processen
en op verdere ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan.

De voorbereiding op rampen en crises geschiedt op verschillende onderwerpen. In de volgende paragraaf zijn deze
onderwerpen geconcretiseerd in resultaten.

2.2.2 Inzet en resultaten


    Wat willen we bereiken status toelichting
    (resultaat / doelstelling)

    Uitvoeren van het regio-            Sinds de vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel is doorlopend aandacht
    nale risicoprofiel.                 geweest voor de geprioriteerde risico’s van infectieziekten, uitval elektriciteit
                                        en de verstoring van spraak- en datacommunicatie. Zo zijn diverse oefeningen
                                        georganiseerd en is de planvorming op punten versterkt. Zo is bijvoorbeeld
                                        het incidentbestrijdingsplan Deltawateren vastgesteld en is een concept ont-
                                        wikkeld voor een generiek multidisciplinair plan evacuatie. Het thema terroris-
                                        me is in samenwerking met de Politie Zeeland-West-Brabant uitgewerkt in
                                        een coördinatieplan. Het coördinatieplan is beoefenend en geïmplementeerd.

    Uitvoeren van het                   • De menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen is bestuurlijk vast-
    beleids- en jaarplan                  gesteld in het AB van april 2016. De eerste activiteiten binnen dit bestuurlijk
    Multdisciplinair oplei-               vakbekwaamheidsprogramma zijn uitgevoerd.
    den trainen en Oefenen              • De uitvoering van het MOTO jaarplan is vrijwel uitgevoerd zoals gepland.
    (MOTO).                               Er zijn 17 multidisciplinaire activiteiten uitgevoerd. Hieronder de systeem-
                                          test (GRIP 3), de oefening Slow Motion (GRIP 3) en de kaderdag 2016.
                                          De oefening rond het spoor en zelfredzaamheid in Halderberge is niet
                                          doorgegaan en is doorgeschoven naar 2017.


                                                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




         Wat willen we bereiken                 status   toelichting
         (resultaat / doelstelling)

         Uitvoeren van de door het                       • In het kader van het strategisch project Versterking Bevolkingszorg wordt
         Veiligheidsberaad vastge-                         in Delta-regioverband vanuit Veiligheidsregio MWB invulling gegeven aan
         stelde projecten.                                 het uitschrijven van “prestatieomschrijvingen Bevolkingszorg”. In 2016 is
                                                           een basis opgeleverd voor publieke zorg. De verfijning hiervan en de
                                                           uitwerking van de overige deelprocessen bevolkingszorg worden in 2017
                                                           uitgewerkt.
                                                         • Aan het project Bovenregionale coördinatie is bijgedragen met expertise
                                                           vanuit de veiligheidsregio. Het resultaat van het project is een afspraken
                                                           kader voor bovenregionale samenwerking. De afspraken en de gevraagde
                                                           bemensing vanuit de regio voor een opgeschaald Landelijke Operationeel
                                                           Coördinatiecentrum worden in 2017 nader bekeken en in afstemming met
                                                           de projectgroep geïmplementeerd. Dit krijgt een plek in het nieuwe Regio-
                                                           naal Crisis Plan 2017-2020.
                                                         • Het project voor de Versterking van het multidisciplinair optreden bij
                                                           stralingsincidenten heeft de eerste producten opgeleverd. Ten behoeve van
                                                           de B-objecten2 is een actieplan opgesteld om de bestaande voorbereiding
                                                           te versterken.
                                                         • Het project Water en Evacuatie heeft meerdere producten opgeleverd.
                                                           De Veiligheidsregio heeft positief gereageerd op het voorgestelde program-
                                                           maplan en zal in 2017 en 2018 uitvoering geven aan een impactanalyse
                                                           van al haar hoogwater risico’s. Dit in nauwe samenwerking met de vitale
                                                           partners.
                                                         • Voor het project Continuïteit van de samenleving is een handreiking
                                                           opgeleverd. Verdere implementatie is opgepakt vanuit de werkgroep
                                                           multidisciplinaire planvorming en wordt verder meegenomen in de plan-
                                                           vorming 2017.
                                                         • Het landelijke project kwaliteit en vergelijkbaarheid is vertraagd. In de
                                                           periode van december tot en met maart 2016 hebben gesprekken plaats-
                                                           gevonden met directies van de verschillende veiligheidsregio’s. Doel van
                                                           deze gesprekken was om commitment voor het landelijke project te krijgen.
                                                           Op basis van de gesprekken worden aanbevelingen gedaan voor de
                                                           verdere uitvoering van het project.
                                                         • Het Veiligheidsberaad is voornemens een zevende strategische project te
                                                           starten voor het thema verminderd zelfredzamen. Besluitvorming hierover
                                                           vindt plaats in 2017 na een inventarisatie van de stand van zaken binnen
                                                           alle regio’s en een bestuurlijke themasessie. Binnen Veiligheidsregio MWB
                                                           is zelfredzaamheid een prominent thema geweest in 2016 en is in diverse
                                                           projecten invulling gegeven aan de verdere uitwerking hiervan.

         Actualiseren van het                            Het huidige RCP is door het AB verlengd tot 1 september 2017. In september
         regionaal crisisplan                            2017 is het vernieuwde referentiekader regionaal crisisplan opgeleverd. In
         (RCP).                                          de tweede helft van 2016 hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse
                                                         doelgroepen intern en extern om informatie op te halen voor de herziening
                                                         van het RCP. De verzamelde ‘best practices’ worden in lijn met het referentie-
                                                         kader verwerkt in het nieuwe RCP dat in juni 2017 ter vaststelling zal worden
                                                         aangeboden aan het bestuur. Het nieuwe RCP wordt in nauwe afstemming
                                                         met Veiligheidsregio Zeeland en de Politie Zeeland-West-Brabant ontwikkeld.

         Uitvoeren van afspraken                         Vrijwel alle afspraken uit de bestaande convenanten met vitale partners zijn
         uit de convenanten met                          geïmplementeerd, of zijn doorlopend aan de orde. De afgelopen periode is
         maatschappelijke en/of                          geïnvesteerd in het maken van afspraken met de telecomaanbieders. In het
         private partijen.                               derde en vierde kwartaal van 2016 zijn de actielijsten bij de convenanten met
                                                         de spoor-, water- en drinkwaterpartners verregaand geactualiseerd. Dit is
                                                         vertaald in concrete gezamenlijke actiepunten voor 2017.


2
    Objecten met een radioactieve bron of toestel.




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Jaarstukken 2016




Wat willen we bereiken status toelichting
(resultaat / doelstelling)

Intensiveren van de            Het grensoverschrijdend risicoprofiel is in december 2016 opgeleverd en zal
grensoverschrijdende sa-       is 2017 bestuurlijk worden vastgesteld. Het risicoprofiel wordt in 2017 nog
menwerking met België.         uitgebreid met het crisistype terrorisme (cyber i.r.t. vitale infrastructuur en
                               paniek in menigten).
                               Het convenant crisisbeheersing tussen Veiligheidsregio MWB en Antwerpen
                               is door de burgemeesters van alle 19 grensgemeenten goedgekeurd en
                               wordt in 2017 formeel ondertekend.
                               Er is bestuurlijk geoefend conform de afgesproken driejaarlijkse oefenduels
                               met de gemeenten Antwerpen en Woensdrecht.

Bouw van een nieuwe            Eind 2019 is voorzien dat de nieuwbouw wordt opgeleverd.
gemeenschappelijke             De business case en de samenvoegingsovereenkomst zijn opgeleverd.
meldkamer in Bergen op         De grond voor de nieuwe meldkamer is aangekocht. In nauwe samenwerking
Zoom.                          met de Nationale Politie en de LMO zijn stappen gezet over de inrichting van
                               het nieuwe regionale crisiscentrum.

Overdragen van beheer          Vanwege alle wijzigingen wijkt de overdracht van beheer en organisatie van
en organisatie GMK naar        GMK naar LMO af van de planning. Er wordt wel volop geïnvesteerd in de
Landelijke Meldkamer           samenwerking met Zeeland (1 gemeenschappelijk meldkamersysteem,
Organisatie (LMO)              1 geografisch informatie systeem en geharmoniseerde werkprocessen).

Verbeteren en verster-         Alle activiteiten uit het jaarplan netcentrisch werken zijn in 2016 uitgevoerd.
ken inhoud en werkwijze        Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de functionaris-
informatievoorziening bij      sen in de informatiemanagementketen. Er zijn 6 functionarissen geworven
een incident samen met         voor de nieuwe 24/7 calamiteitencoördinator. In 2017 zal een 7e functionaris
partners                       hieraan worden toegevoegd waarna we beschikken over een fulltime CaCo.
                               Er is een piket ingericht voor de informatiemanagement-functie binnen
                               bevolkingszorg en er is een verkenning uitgevoerd naar het borgen van de
                               IM-functie in het beleidsteam. Deze laatste zal met het RCP 2017-2020 wor-
                               den geïmplementeerd.

Een robuuste regionale         Er zijn 6 robuuste piketteams, bestaande elk uit 7 functionarissen voor crisis-
organisatie voor crisis-       communicatie, regionaal georganiseerd. Door diverse gemeenten, brand-
communicatie                   weer, politie en de veiligheidsregio is invulling gegeven aan deze functies.
                               De pool van adviseurs crisiscommunicatie CoPI is uitgebreid met 3 leden.
                               Deze zijn opgeleid en startbekwaam. In 2016 is nadrukkelijk geïnvesteerd
                               in de teambuilding en de vakbekwaamheid van alle crisiscommunicatiefunc-
                               tionarissen. Het proces van crisiscommunicatie is tijdens multidisciplinaire
                               oefeningen geëvalueerd zowel door externe deskundigen als door de eigen
                               crisiscommunicatiecollega’s. De leerpunten zijn uitgewerkt, gedeeld en
                               meegenomen. De visie één bron, één boodschap is verder uitgewerkt en
                               ingebed. Er is een start gemaakt met het optimaliseren van de samenwerking
                               binnen de keten met de introductie van de digitale Crisis Informatie Schrijf
                               Tool (CIST), dit wordt in 2017 verder geïmplementeerd.

Invoeren van een nieuw         Er is een nieuwe (eenvoudige) evaluatiesystematiek ontwikkeld die zowel
evaluatiebeleid.               monodisciplinair als multidisciplinair toepasbaar is. De systematiek is bij
                               diverse incidenten al toegepast en heeft geleid tot bruikbare concrete verbe-
                               tervoorstellen In 2016 is het nog niet vastgelegd in beleid. De ontwikkelde
                               systematiek zal verder worden uitgebouwd in 2017, worden vastgelegd in
                               beleid en geïmplementeerd.




                                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




		 Kleur           Betekenis
		                 doelstelling gereed / behaald
		                 doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		                 doelstelling is niet behaald


Financiële middelen
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding weer.


T hema 2. C ris is beheers ing en         R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016           S aldo
rampenbes trijding                                                       primair          wijz ig ing en              definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €        6.345.017    €        7.501.838     €            36.407     €         7.538.245     €       6.328.392    €   1.209.853
   B aten excl. mutatie res erves     €        2.069.398    €         1.936.451    €               -       €          1.936.451    €       1.890.758    €       45.694
S ald o v an b aten en las ten        €       -4.275.619    €       -5.565.387     €           -36.407     €        -5.601.794     €      -4.437.634    €   -1.164.159
   T oevoeg ing en aan res erves      €           214.390   €           316.802    €               -       €            316.802    €         316.802    €          -
   Onttrekking en aan res erves       €          -128.781   €          -498.199    €             4.120     €          -494.079     €        -306.307    €     -187.772
R es u ltaat                          €       -4.361.227    €       -5.383.990     €           -40.527     €        -5.424.517     €      -4.448.129    €    -976.388




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken 2016




2.3 Thema 3 Bevolkingszorg

2.3.1 Inleiding
Gemeenten hebben samen met de veiligheidsregio een gezamenlijke maar ook een eigenstandige verantwoorde-
lijkheid bij het bestrijden van een incident en het beheersen van de gevolgen daarvan. De gemeentelijke taken zijn
samengebracht onder de noemer bevolkingszorg. De werkzaamheden richten zich vooral op publieke zorg (tijdelijke
opvang van mensen en voorzien in primaire levensbehoeften), omgevingszorg (vooral bouw en milieubeheer) en na-
zorg (bijv. slachtofferhulp). De werkzaamheden worden verricht door gemeentelijke medewerkers, die bij een incident
speciaal worden samengebracht in gemeentelijke taakorganisaties. Onder aansturing van het Regionaal Operationeel
Team (ROT) verrichten zij hun activiteiten.

Richten de hulpdiensten zich in het bijzonder op de incidentbestrijding, bij de bevolkingszorg van en door gemeenten
ligt de nadruk op het beheersen van de impact van een incident.

2.3.2 Inzet en resultaten

    Wat willen we bereiken status toelichting
    (resultaat / doelstelling)

    Vakbekwaamheid ge-                 De vorming van districten was aanleiding om een specifieke module op-
    meentelijke crisisfunctio-         leiding (opfristraining, teamvorming) te ontwikkelen. Deze module is in de
    narissen.                          tweede helft 2016 in alle drie de districten aangeboden als startpunt voor de
                                       intergemeentelijke samenwerking.

    Opstellen en borgen van            Planvorming voor de deelprocessen in de repressie, de verantwoordelijkheid
    operationele plannen               van de coördinerend gemeentesecretaris, is op orde. In relatie tot de instel-
    voor met name publieke             ling van een regionaal piketteam voor informatiemanagement-Bevolkingszorg
    en omgevingszorg,                  (IM-BZ) dient het deelplan op taakverdeling regionaal-lokaal geactualiseerd
    herstel en nazorg en               te worden (eerste helft 2017).
    informatiemanagement.

    Intergemeentelijke                 Conform besluit AB 14/04/2016 herzien we een aantal zaken in de samen-
    samenwerking.                      werking tussen districten, collectief 26 gemeenten en Veiligheidsregio MWB.
                                       Hiervoor zijn taken en verantwoordelijkheden uitgeschreven en vastgelegd.
                                       Dit is een gezamenlijke opdracht van Coördinerend Gemeentesecretaris en
                                       Algemeen Directeur.

    Uitvoeren visie op zelf-           De visie op zelfredzaamheid is bestuurlijk vastgesteld in het AB van april jl.
    en samenredzaamheid.               Het komt nu aan op de uitwerking van de visie in concrete acties en voor-
                                       stellen. In de periode tussen het opstellen van de visie en de vaststelling zijn


                                                                                                                          25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




      Wat willen we bereiken              status       toelichting
      (resultaat / doelstelling)

      Uitvoeren visie op zelf- en                      al diverse acties uit de visie opgevolgd. De Taskforce Veiligheid in Zorg en
      samenredzaamheid.                                Industrie is een van de belangrijkste uitwerkingen hiervan. De nadruk komt te
                                                       liggen op het bundelen van (bestaande) activiteiten op gebied van risicobe-
                                                       heersing-communicatie en zelfredzaamheid. Dit moet overzichtelijk beschik-
                                                       baar gesteld/gepresenteerd worden aan de 26 gemeenten.
                                                       Samen met DITSS is een innovatief pilot project uitgevoerd bij 50 huishou-
                                                       dens in de gemeente Etten-Leur.

      Implementeren van advie-                         Visitatieronde 26 gemeenten in hoger tempo maart 2016 afgerond.
      zen en voorstellen van de                        • Commissie -Advies 1
      externe visitatiecommis-                           Schaal op naar grotere samenwerkingsverbanden.
      sie bevolkingszorg.                                Besluitvorming ter bevestiging in AB 14/04/2016 genomen.
                                                         Invoeringsdatum voor districten 01/10/2016.
                                                       • Commissie-Advies 2
                                                         Geef heldere prestatieomschrijving voor Bevolkingszorg.
                                                         Deze pilot is in 2016 uitgevoerd. De projectmatige aanpak voor de
                                                         uitwerking is in programma Bevolkingszorg 2017 opgenomen.


		 Kleur           Betekenis
		                 doelstelling gereed / behaald
		                 doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		                 doelstelling is niet behaald


Prestatie-indicatoren
• Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen en opgeleide functionarissen
  Van de mogelijkheid van een opfristraining/teambuilding dag bij de aftrap van het werken in een nieuwe districtelijke
  organisatievorm heeft gemiddeld over de drie districten ca. 46 % van het totaal aantal functionarissen gebruik
  gemaakt. Dit zijn met name functionarissen met een zogenaamde sleutelfunctie (teamleiders, hoofden taakorganisa-
  ties, etc.). Op medewerkersniveau is de deelname lager.
• De doorgevoerde versnelling voorjaar 2016 heeft er toe geleid dat in de periode 2015-2016 alle gemeenten een
  bezoek van de visitatiecommissie hebben gehad. Het project “Visitatie MWB-BZ 2015-2016” is dan ook in de
  eerste helft van 2016 afgerond.

Financiële middelen
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 3 Bevolkingszorg weer.


T hema 3. B evolking s z org              R ekening 2015       B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016        S aldo
                                                                        primair          wijz ig ing en              definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €         791.045    €           357.500    €               -       €          357.500      €         288.937    €    68.563
   B aten excl. mutatie res erves     €          65.743    €            22.500    €               -       €           22.500      €           19.100   €     3.400
S ald o v an b aten en las ten        €        -725.302    €         -335.000     €               -       €         -335.000      €        -269.837    €   -65.163
   T oevoeg ing en aan res erves      €          36.509    €               -      €               -       €              -        €           61.946   €   -61.946
   Onttrekking en aan res erves       €             -      €          -100.000    €               -       €         -100.000      €          -99.221   €      -779
R es u ltaat                          €         -761.811   €         -235.000     €               -       €         -235.000      €        -232.562    €    -2.438




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Jaarstukken 2016




2.4 Thema 4 Risicobeheersing


2.4.1 Inleiding
Voorkomen is beter dan genezen. Dit gezegde gaat in het bijzonder op voor de activiteiten in het kader van risicobe-
heersing. De inzet en activiteiten richten zich vooral op het voorkomen en/of verkleinen van risico’s. De beweging is om
van de achterkant naar de voorkant van de veiligheidsketen te komen. Dat is mogelijk door in een zo vroeg mogelijk
stadium met bedrijven en maatschappelijke partijen gezamenlijk afspraken te maken over veiligheidsmaatregelen en
-voorzieningen, veiligheidscultuur en verantwoordelijkheden.

De twee kerntaken van risicobeheersing zijn: advisering en handhaving en toezicht. Handhaving en toezicht zijn vooral
gebaseerd op wet- en regelgeving. De advisering richt zich veel eerder en meer op (verandering in) houding en gedrag,
risicobewustzijn, toepassing van technologische vernieuwing en de eigen verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

 2.4.2 Inzet en resultaten


    Wat willen we bereiken status toelichting
    (resultaat / doelstelling)

    Uitvoering van het Ba-              Het BTP is bestuurlijk vastgesteld. Inmiddels zijn alle gesprekken met de
    sisTakenPakket (BTP)                gemeenten afgerond. De interne organisatie is aangepast aan het werken op
                                        basis van het BTP. Inschatting is dat momenteel per taakveld het BTP voor
                                        80% gerealiseerd is.

    Bevorderen brandveilig-             Toolbox: In 2016 zijn 25 gemeenten actief met Toolbox/BVL. 19 Gemeenten
    heidsbewustwording en               hebben een plan van aanpak opgesteld dat nodig is om concreet met Tool-
    zelf- en samenredzaam-              box aan de slag te gaan. Ondanks de ondersteuning en de initiatieven vanuit
    heid in de samenleving              de medewerkers van risicobeheersing blijkt het een moeilijke opgave te zijn
                                        voor diverse gemeenten om zelfstandig aan de slag te gaan met de Toolbox/
                                        BVL.

                                        Brandveilig Leven (BVL): Op het gebied van bewustwordingsactiviteiten
                                        met betrekking tot BVL hebben, verspreid over de gehele regio Midden- en
                                        West-Brabant, vele activiteiten plaatsgevonden. Enkele voorbeelden hiervan
                                        zijn: voorlichting na brand, lespakket brand t.b.v. basisscholen, woningchecks,
                                        3 x een pop-up store, doelgroepen voorlichting. Variërend van een bijeen-
                                        komst voor de ouderenbond, gastouders, studenten, thuiszorgmedewerkers,
                                        het instrueren van ambassadeurs, leggen van contacten met de horecabond,
                                        gastcolleges bij relevante mbo en hbo opleidingen, Technasium etc.


                                                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Wat willen we bereiken           status   toelichting
     (resultaat / doelstelling)

     Bevorderen brandveilig-                   In het kader van de brandpreventieweek hebben we 47 x geoefend in de
     heidsbewustwording en                     wijk. Risicobeheersing is regio breed betrokken bij Keurmerk Veilig Onderne-
     zelf- en samenredzaam-                    men trajecten. De bewustwordingsactiviteiten zijn volop in ontwikkeling.
     heid in de samenleving

     Onder leiding van de                      • De 17 BRZO+ bedrijven die op basis van de uitkomsten van het rapport
     Taskforce: intensiveren                     Vigilis hun veiligheidscultuur moeten oppakken, hebben zich hieraan
     van de brandveiligheid                      verbonden en samen met andere partijen bepaald hoe zij daaraan invulling
     in de sector industriële                    geven. In juli hebben 2 bijeenkomsten voor alle 135 betrokken bedrijven
     bedrijvigheid (BRZO+) en                    plaatsgevonden. Er zijn 5 projecten opgestart ter verbetering van de veilig-
     spoorzone                                   heid.
                                               • Spoorzone: Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd wat de
                                                 risico’s voor de mensen die daarbij wonen groter maakt. Doel is om hen
                                                 nog bewuster te maken van wat zij zelf kunnen doen aan hun veiligheid.
                                               In 2016 zijn de contacten gelegd. Ook zijn er producten/instrumenten gericht
                                               op voorlichting ontwikkeld. Met name de fysieke uitwerking en daarmee het
                                               maken van de meeste kosten zal plaatsvinden in 2017.

     Programma veiligheid                      Het project Easi (beschikken over actuele informatie van opslag gevaarlijke
     op het spoor gericht op                   stoffen bij bedrijven) verloopt volgens planning en wordt verder geïmplemen-
     goederenvervoer van met                   teerd in de organisatie.
     name gevaarlijke stoffen

     Ontwikkelen en testen                     De aanpak die voor de gebiedsgerichte pilots gebruikt wordt, is verder uitge-
     gebiedsgerichte aanpak                    werkt. Er is een denktank waarin de verschillende invalshoeken/disciplines
     inclusief de rol van veilig-              (risicobeheersing, incidentbestrijding, vrijwilligers, gemeente) zijn vertegen-
     heidsadviseur, vertaald                   woordigd. In drie gemeenten zijn de pilots uitgevoerd. In deze gemeenten
     naar processen, tools en                  zijn subgroepen bij elkaar gekomen waarin de lokaal betrokken actoren
     competenties                              (clustercommandant, risicobeheersing, incidentbestrijding, vrijwilliger, ambte-
                                               naar openbare orde en veiligheid enz.) samen tot uitvoering zijn overgegaan.
                                               Planning is om begin 2017 het resultaat, in de vorm van een geteste en
                                               uitgewerkte aanpak, voor andere gebieden toepasbaar te maken.

     Borging van maatregelen                   Doelstelling is behaald. Inmiddels zijn alle maatregelen geborgd in de
     gericht op het reduceren                  organisatie waardoor nog steeds sprake is van een daling van het aantal
     ongewenste en onnodige                    wwwonnodige en ongewenste automatische brandmeldingen en onnodige
     automatische brandmel-                    uitrukken. Voorbeelden van maatregelen zijn: verificatie meldingen door
     dingen                                    de gemeenschappelijke meldkamer, registratie en actieve benadering van
                                               contacten en nazorg. Het aantal meldingen is in 2016 verder afgenomen ten
                                               opzichte van 2015.


		 Kleur           Betekenis
		                 doelstelling gereed / behaald
		                 doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		                 doelstelling is niet behaald


Prestatie-indicatoren
BRZO en aanwijstrajecten Bedrijfsbrandweren

		   BRZO en aanwijstrajecten Bedrijfsbrandweren
		   • aantal aangekondigde en uitgevoerde BRZO inspecties              41
		   • aantal onaangekondigde controles bij BRZO bedrijven              23
		   • afgerond aanwijstraject bedrijfsbrandweren			                    1
		   • gestarte en lopende trajecten bedrijfsbrandweren		               3




28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Jaarstukken 2016




Geen Nood Bij Brand
Risicobeheersers zijn in 2016 aan de slag gegaan met Geen Nood Bij Brand (GNBB).
Er zijn circa 60 expedities uitgevoerd. Verantwoording van GNBB valt onder de bestuurlijke Taskforce.

OMS
Op peildatum 1 november 2016 bestaan in MWB 1.468 OMS aansluitingen. Dit na een reductie van 8%
(117 aansluitingen). Deze aansluitingen leveren in 2016 de volgende cijfers op:

		   OMS
		   categorie                   2016       2015
		   • totaal meldingen          4.128      4.624
		   • totaal uitrukken          1.879      2.145
		   • afgevangen GMK            2.249      2.479
		   • echte uitrukken           61         76
		   • onechte uitrukken         812        875
		   • ongewenste uitrukken      1.061      1.194


Toolbox
In 2016 zijn 25 gemeenten bezig met Toolbox. 19 Gemeenten hebben een plan van aanpak opgesteld dat nodig is om
concreet met Toolbox aan de slag te gaan. De activiteiten staan hierna onder de kop Voorlichting beschreven.

Voorlichting
Op het gebied van bewustwordingsactiviteiten;
• voorlichting na brand: 11 keer regio breed;
• Lespakket brand: 26 keer is het lespakket aangeboden aan basisscholen;
• Woningchecks: ruim 1000 woningchecks zijn uitgevoerd;
• 3 x een pop-up store;
• 166 x doelgroepen voorlichting. Variërend van een bijeenkomst voor de ouderenbond, gastouders, studenten,
  thuiszorgmedewerkers, het instrueren van ambassadeurs, leggen van contacten met de horecabond etc.;
• 3 gastcolleges bij relevante mbo en hbo opleidingen (evenementen, verzorging en integrale veiligheid);
• 3 gastcolleges bij het Technasium;
• 47 x oefenen in de wijk in het kader van de Brandpreventie Weken 2016;
• RB is regio breed betrokken bij Keurmerk Veilig Ondernemen trajecten;
• Door medewerkers RB zijn in samenwerking met het bedrijf EMS 2 VR apps ontwikkeld; “rookalarm” en “3 minuten test”
  die een moderne aanvulling bieden op de bestaande voorlichtingsmaterialen;
• Campagne rond versiering met Kerst en Carnaval;
• In verschillende steden is voorlichting via ambassadeurs en buurtpreventieteams gegeven.

Evenementen
Onderstaand overzicht geeft het aantal evenementen weer waarop geadviseerd is. Het gaat hier zowel om de advise-
ring in het kader van het vergunningstraject maar ook het toezicht en opleveringen.

		   gemeente		                             evenementen advies
		   Dongen			                              5
		   Loon op Zand		                         34
		   Waalwijk			                            50
		   Tilburg			                             140
		   Hilvarenbeek		                         18
		   Goirle			                              22
		   Oisterwijk		                           32
		   Alphen Chaam		                         12
		   Baarle Nassau		                        12
		   Gilze Rijen		                          27
		   Land van Heusden en Altena		           107
		   Breda			                               120
		   Etten Leur Rucphen Zundert		           207
		   BoZ Roosendaal Woensdrecht             153
		   Oosterhout Drimmelen Grt’berg          140
     totaal			                              1.079


                                                                                                                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Financiële middelen
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van thema 4 Risicobeheersing weer.


T hema 4. R is icobeheers ing             R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016            S aldo
                                                                         primair          wijz ig ing en              definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €         5.877.518   €        6.380.763     €           -85.792     €         6.294.971     €        6.006.264     €    288.707
   B aten excl. mutatie res erves     €         1.163.859   €        1.070.000     €               -       €         1.070.000     €          1.110.122   €     -40.122
S ald o v an b aten en las ten        €       -4.713.659    €       -5.310.763     €            85.792     €        -5.224.971     €       -4.896.142     €   -328.829
   T oevoeg ing en aan res erves      €               -     €              -       €               -       €               -       €                -     €         -
   Onttrekking en aan res erves       €          -302.071   €         -388.903     €            10.020     €          -378.883     €         -270.977     €    -107.906
R es u ltaat                          €        -4.411.588   €       -4.921.860     €            75.772     €       -4.846.088      €       -4.625.165     €   -220.923




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Jaarstukken 2016




2.5 Thema 5 Incidentbestrijding


2.5.1 Inleiding
Veiligheidsregio MWB beschikt over een slagvaardige organisatie voor repressieve brandweerzorg, dicht bij burgers en
bedrijven. Op basis van het brandrisicoprofiel (2015) zijn de normen voor opkomsttijd bepaald als ook het dekkings- en
specialismespreidingsplan voor het materieel (basis en specialistisch) vastgesteld. Door een goede en efficiënte decon-
centratie van kazernes en materieel kan de brandweer in Midden- en West-Brabant garant staan voor (collectieve)
slagkracht.

De repressieve inzet van de brandweer geschiedt steeds meer en beter op basis van risicogerichtheid en op maat.
Essentieel voor de kwaliteit van de inzet en het optreden is de vakbekwaamheid van de medewerkers. Daarin wordt
permanent geïnvesteerd.

Nadrukkelijk kijken we ook over de grenzen van de eigen regio heen. Zo wordt actief de samenwerking gezocht met
omliggende regio’s (met name in Zuid Nederland) en ook België.

2.5.2 Inzet en resultaten


    Wat willen we bereiken status toelichting
    (resultaat / doelstelling)

    Ontwikkelen vrijwilligers-          Op landelijk niveau is een visie van, voor en door vrijwilligers uitgebracht.
    beleid met betrekking               Uit deze visie blijkt dat de vrijwilligers de hoeksteen zijn/blijven en dat een
    tot de taken/rollen die             diepere inbedding in de lokale samenleving noodzakelijk is. Vrijwilligers
    vrijwilligers kunnen ver-           blussen niet alleen branden maar helpen ook burgers brand voorkomen en te
    vullen (taakdifferentiatie          beperken.
    incidentbestrijding, nieu-          Eén van de opdrachten van de Professionals voor Morgen (een intern talen-
    we taken in het kader               tenprogramma) betrof een onderzoek naar het binden en boeien van vrijwilli-
    van risicobeheersing) en            gers. Hierin is ook gekeken naar nieuwe vormen van vrijwilligheid, met name
    de HRM aspecten zoals               vrijwilligers zonder een repressieve taak/achtergrond. De uitkomsten van dit
    belastbaarheid, beschik-            onderzoek, zullen met de landelijke visie worden vertaald naar een regionaal
    baarheid, binding en                beleid. Wat hierin ook meegenomen zal worden zijn de uitkomsten van het
    motivatie                           landelijke belevingsonderzoek onder vrijwilligers, dat in opdracht van het
                                        Ministerie van V&J in de eerste helft van 2017 wordt uitgevoerd. Het regionale
                                        vrijwilligersbeleid zal in 2017 worden opgesteld.




                                                                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Wat willen we bereiken         status   toelichting
     (resultaat / doelstelling)

     De paraatheid van de                    In 2016 heeft een projectgroep onderzoek gedaan naar een werkwijze en
     operationele brandweer-                 systeem om inzicht te verschaffen in de paraatheid van vrijwillige posten.
     organisatie is inzichtelijk             Dit heeft geleid tot een advies en de aanschaf van een app, waar vrijwilligers
     gemaakt                                 kunnen aangeven of ze al dan niet beschikbaar zijn om uit te rukken. In 2017
                                             wordt dit geïmplementeerd op vrijwillige posten in de regio.

     Bluswaterbeleid is vast-                In het voorjaar is het bestuur geïnformeerd over het te voeren beleid ten
     gesteld en vertaald in                  aanzien van bluswater. Kern van dit beleid is dat er wordt overgestapt van
     uitvoeringsmaatregelen                  ‘eis’ naar advies waarbij de adviesrol van de veiligheidsregio naar gemeen-
                                             ten, verder wordt versterkt. In juli 2016 is het beleid formeel vastgesteld door
                                             het AB, waarna aangeboden aan de gemeenten als handreiking voor verdere
                                             uitwerking.

     De pilots van uitruk op                 Begin 2016 zijn de eerste pilots van Uitruk op Maat tussentijds geëvalueerd
     maat zijn geëvalueerd en                en heeft er een eindevaluatie van de regeling onderbezet uitrukken plaatsge-
     de uitrol over gehele regio             vonden. Naar aanleiding van deze evaluaties is het project in 2016 uitgebreid
     is gestart                              met 5 extra posten en is het vakbekwaamheidstraject uitgewerkt. Eind 2016
                                             heeft er een eindevaluatie van de pilots plaatsgevonden en is een program-
                                             ma vastgesteld waarmee de komende jaren alle posten worden opgeleid
                                             voor Uitruk op Maat om goed voorbereid te zijn indien men onderbezet moet
                                             uitrukken.

     Het domein Techniek, Fa-                Dit traject is voor de zomervakantie afgerond. Het beheer, onderhoud en de
     cilitair en Logistiek (TFL)             aanschaf van alle technische en facilitaire middelen is efficiënter en effectie-
     is heringericht op zowel                ver georganiseerd. Medewerkers TFL zijn op 1 april 2016 formeel geplaatst
     de inhoudelijke processen               in hun nieuwe functie. Hiermee is de personele organisatie voltooid.
     als de functies binnen dit
     domein

     De taken en processen                   De huidige werkzaamheden en capaciteit binnen OV is geïnventariseerd.
     van het domein Operatio-                Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse groepen me-
     nele Voorbereiding (OV)                 dewerkers en zijn kaders voor het vervolg bepaald. In een informatiebijeen-
     zijn vastgesteld en de                  komst voor medewerkers OV zijn de eerste beelden van de inventarisatie
     benodigde capaciteit voor               met elkaar gedeeld. Het vervolg bestaat uit het formuleren voor een
     het uitvoeren hiervan is in             regionaal kader en ambitieniveau, het harmoniseren van taken, processen
     beeld gebracht                          en werkwijze, het harmoniseren van de formatie en de functiebeschrijvingen.
                                             Verwacht wordt dat in het derde kwartaal 2017 een inrichtingsplan wordt
                                             opgeleverd.

     Evaluatiesystematiek die                In 2017 is een nieuwe evaluatiesystematiek ontwikkeld die bij alle incidenten,
     leidt tot realistische leer-            zowel mono- als multidisciplinair, kan worden toegepast. De nieuwe systema-
     punten en op alle niveaus               tiek is getest bij een aantal incidenten en oefeningen.
     toepasbaar is, is ontwik-
     keld. Het lerend vermo-
     gen heeft daarmee een
     kwaliteitsimpuls gekregen

     De oefencarrousel voor                  De oefencarrousel is volledig geïmplementeerd. Ondanks de succesvolle
     manschappen, bevelvoer-                 implementatie en de positieve ervaringen van de deelnemers, lopen we bij
     ders en officieren bij de               de meerdaagse trainingen tegen een aantal organisatieproblemen aan. Met
     brandweer is geïmple-                   name het bereiken van de grens van de belastbaarheid van onze vrijwilligers,
     menteerd                                maakt dat we het onderdeel van de meerdaagse trainingen anders moeten
                                             organiseren. Terwijl de trainingen in 2016 gewoon doorliepen, is nagedacht
                                             over een passend alternatief, zonder dat we aan kwaliteit moeten inboeten.
                                             Hierbij is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij input van alle belangheb-
                                             benden is meegenomen. Het resultaat is een vernieuwd programma waarin




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Jaarstukken 2016




    Wat willen we bereiken status toelichting
    (resultaat / doelstelling)

    De oefencarrousel voor             de belangrijkste uitganspunten voor de komende jaren zijn vastgesteld.
    manschappen, bevel-                In 2017 wordt gestart met de uitvoering en gaan medewerkers oefenen
    voerders en officieren bij         conform het vernieuwde programma. Dit gaat de komende jaren bijdragen
    de brandweer is geïmple-           aan een verdere professionalisering van onze repressieve organisatie.
    menteerd

    Het nieuwe oefencen-               In 2016 is het ‘definitief ontwerp’ gemaakt en zijn de kosten voor investering
    trum Safety Village in             en exploitatie inzichtelijk gemaakt. Tevens is er een pre-RI&E gemaakt, om te
    Tilburg is gerealiseerd            kijken welke maatregelen straks noodzakelijk zijn in het kader van schoon en
                                       veilig werken. Tenslotte is gekeken welke maatregelen er genomen moeten
                                       worden om rookoverlast naar de omgeving straks zoveel mogelijk te beper-
                                       ken. Op basis van de voorbereidingen en de financiële berekeningen, heeft
                                       in juli 2016 bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden omtrent de realisatie
                                       van Safety Village. Vervolgens is het technisch ontwerp afgerond en zijn de
                                       milieu- en bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd.


		 Kleur     Betekenis
		           doelstelling gereed / behaald
		           doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		           doelstelling is niet behaald


Prestatie-indicatoren
opkomsttijden 1e Tankautospuit (TS) in relatie tot de objectnorm
Het gaat hierbij om de opkomsttijden van de 1e TS die ter plaatse is bij PRIO1-meldingen brand, gebouw of industrie.




                                                                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Aantal alarmeringen
Totaal aantal alarmeringen voor brandweer verdeeld op basis van Meldingsclassificaties GMK,
geen onderscheid in PRIO.


		    uitruk melding brandweer		                       aantal alarmeringen
		    brand			                                         2.237
		    alarm			                                         2.055
		    dienstverlening		                                1.342
		    ongeval			                                       601
		    leefmilieu		                                     337
		    gezondheid		                                     233
		    verkeer			                                       184
		    veiligheid en openbare orde		                    10
		    bezitsaantasting		                               1
		    totaal			                                        7.000


Geoefendheid
Het percentage medewerkers dat geoefend is conform de vastgestelde eisen
(norm is 60% aanwezigheid bij de aangeboden oefenmomenten).

		    opkomstpercentage oefenen BMWB 2016 (gemiddeld percentage per cluster)
		    cluster       % aanwezig   % afwezig
		    Oost		 78,7		 21,3
		    Midden		 78,8		 21,2
		    Noord		 73,2		 26,8
		    West		 72,5		 27,5
		    Zuid		 73,1		 26,9
      totaal regio		   75,3		 24,7


Financiële middelen
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 5 Incidentbestrijding weer.


T hema 5. Incidentbes trijding            R ekening 2015       B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016           S aldo
                                                                        primair          wijz ig ing en              definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €      46.089.010    €       48.120.604     €          603.442      €       48.724.046      €       47.250.216   €    1.473.830
   B aten excl. mutatie res erves     €        4.437.967   €        3.561.564     €               -       €         3.561.564     €        3.757.466   €     -195.902
S ald o v an b aten en las ten        €      -41.651.044   €      -44.559.040     €         -603.442      €      -45.162.482      €     -43.492.750    €   -1.669.732
   T oevoeg ing en aan res erves      €        7.606.558   €        7.435.634     €               -       €        7.435.634      €        7.435.634   €          -
   Onttrekking en aan res erves       €       -4.578.940   €       -6.272.225     €          -157.940     €        -6.430.165     €       -5.545.200   €     -884.966
R es u ltaat                          €     -44.678.662    €      -45.722.449     €         -445.502      €       -46.167.951     €      -45.383.184   €     -784.766




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Jaarstukken 2016




2.6 Thema 6 Geneeskundige zorg


2.6.1 Inleiding
De geneeskundige zorg richt zich vooral op de opvang, zorg en begeleiding van slachtoffers en gewonden, op psycho-
sociale hulpverlening en op de openbare gezondheidszorg bij ongevallen en rampen (o.a. bij infectieziektebestrijding
en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen). De inzet van geneeskundige maatregelen en voorzieningen beperkt zich niet
alleen tot rampsituaties, maar is ook van belang in het kader van preventie en pro-actie.

De GHOR functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio. Namens het bestuur maakt
de GHOR afspraken voor opgeschaalde zorg bij rampen en crisis, met onder meer de GGD, huisartsen, Rode Kruis,
ziekenhuizen en ambulancezorg. Ook in de advisering voor evenementenvergunningen speelt de GHOR een belangrijke
rol. De GHOR-organisaties van MWB en Brabant-Noord werken steeds nauwer samen. Maatschappelijke ontwikkelingen
leiden er toe dat veiligheid en zorg steeds meer twee kanten van dezelfde medaille zijn.

2.6.2 Inzet en resultaten

    Wat willen we bereiken status toelichting
    (resultaat / doelstelling)

    Beheren en onderhou-               Het beheer en onderhoud van de voertuigen en hulpmiddelen verloopt vol-
    den van de geneeskun-              gens schema. Vanwege de veranderingen met betrekking tot Grootschalige
    dig specifieke hulpmid-            Geneeskundige Bijstand (GGB) hebben de AMBU- en SIGMA-teams hun
    delen                              pagers ingeleverd en is de Geneeskundige Combinatie (GNK) ingeleverd,
                                       waaronder de zuurstof en opiaten conform juiste registratie. De RAV heeft
                                       de oude portofoons uit de GNK’s overgenomen in verband met vervanging
                                       portofoons door aanbesteding. De C2000 mobilofoons zijn samen met de
                                       RAV vervangen. Het beheer van de piket- en dienstvoertuigen is overgegaan
                                       van RAV naar GHOR. De ex-SIGMA-vrijwilligers (nu stichting MOT) zijn nu
                                       beheerder en chauffeur van de EHBO-unit. Er zijn ook wat kleine aanpassingen
                                       gedaan aan de materialen van het actiecentrum GHOR.

    Sluiten van convenanten            Met vijf van de zes ziekenhuizen in de regio Midden- en West-Brabant en
    met zorginstellingen voor          Brabant-Noord is het convenant ondertekend. Alleen voor het Amphia zieken-
    geneeskundige opge-                huis moet dit nog gebeuren.
    schaalde zorg

    Implementeren van                  Het rampbestrijdingsplan infectieziekten (RBi) is tijdens de oefening
    operationele plan voor             Outbreak beoefend en de evaluatiepunten uit deze oefening zijn doorgevoerd
    infectieziektebestrijding          in het rampenbestrijdingsplan en de organisatie.


                                                                                                                      35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Wat willen we bereiken           status   toelichting
     (resultaat / doelstelling)

     Invoeren landelijk                        Het GGB is inmiddels ingevoerd. Er blijft een Haakarmbak beschikbaar in
     vastgesteld model voor                    Breda voor de regio’s Zeeland, Noord-Brabant en Limburg-Noord.
     inzet van grootschalige                   Ook staan er drie calamiteitenvoertuigen in Midden- en West-Brabant en één
     geneeskundige bijstand                    in Brabant-Noord, die onderhouden worden. Er hebben al GGB-oefeningen
     (GGB)                                     op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) en logistiek plaats-
                                               gevonden. In 2017 worden de ambulance-triage borden aangepast aan de
                                               nieuwe situatie GGB.

     Actief bijdragen aan                      Expeditie extramurale zorg (taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie).
     vergroten zelfredzaam-                    Er is een preventiewaaier ontwikkeld. Deze is vanaf juni uitgetest met
     heid van niet-zelfredzame                 Wandelbos ’t Zandt door formele en informele zorgverleners van verminderd
     burgers                                   zelfredzame mensen in de wijk. De resultaten worden meegenomen in het
                                               eindrapport van de Taskforce.

     Stimuleren burgerpartici-                 Expeditie intramurale zorg (taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie).
     patie in rampenbestrijding                Er loopt een pilot met zes zorginstellingen om verschillende tools te testen,
     i.c. het actief benutten                  waarmee extra hulp kan worden opgeroepen bij calamiteiten in zorginstellingen.
     van de deskundigheid en                   De eerste testmomenten zijn inmiddels geweest. Het project loopt door tot
     hulp van de burger als                    mei 2017, waarna de resultaten worden opgenomen in het eindrapport van
     eerste hulpverlener bij                   de Taskforce.
     een incident

     Mede opstellen en stimu-                  Er zijn vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd en ruim 50 individuele
     leren van uitvoering van                  klantgesprekken gevoerd met zorginstellingen om zorgcontinuïteit structureel
     continuïteitsplannen voor                 onder de aandacht te houden bij verpleeg- en verzorginstellingen, GGZ en
     de zogenoemde eerste-                     gehandicaptenzorg. Bij zes zorginstellingen hebben we een doorlooptraining
     lijns zorginstellingen                    voor het crisisteam gegeven. Daarnaast hebben 58 zorginstellingen meege-
                                               daan aan de oefening Crisiscontact, waarbij sleutelfunctionarissen GHOR
                                               buiten kantoortijden contact hebben gezocht met de crisiscoördinator van de
                                               zorginstelling. Ruim 90% van de instellingen is daadwerkelijk bereikt.


		 Kleur           Betekenis
		                 doelstelling gereed / behaald
		                 doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		                 doelstelling is niet behaald


Prestatie-indicatoren
Aantal inzetten Officieren van Dienst (OvD-G)
In 2016 zijn er 384 OvD-G’en ingezet, ten opzichte van 866 in 2015. Het verschil kan verklaard worden door aanpassing van
de inzetcriteria. Deze criteria waren per 1 januari 2016 aangescherpt, omdat er veel inzetten waren, die uiteindelijk geannu-
leerd werden. Dit kostte onnodig tijd en geld. De aanscherping van de criteria leidde echter tot de gezamenlijke conclusie,
dat er te weinig inzetten waren om goed beoefend te blijven. Daarom is besloten om per 1 mei 2016 de criteria te versoepe-
len.

Aantal en uren opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) OvD-G
In 2016 werden op het gebied van OTO van de OvD-G’en in Midden- en West-Brabant 42 activiteiten georganiseerd.
Dit betekende 465 uur OTO voor de OvD-G’en in 2016. Twee OvD-G’en zijn nog in opleiding en hebben 139 uur aan
OTO-activiteiten gedaan in 2016. Het totaal is 604 uur.
In 2015 werden op het gebied van OTO van de OvD-G’en in Midden- en West-Brabant 29 activiteiten georganiseerd.
Dit betekende 391 uur OTO voor de OvD-G’en in 2015 met daarnaast 128 uur aan OvD-G opleidingen.
Dit bracht het totaal op 519 uur.
Het verschil tussen 2015 en 2016 is te verklaren door een stijging van het aantal COPI-trainingen om de OvD-G’en te
trainen, die de taak van de voormalige CvD-G’en (Commandanten van Dienst-Geneeskundig) hebben overgenomen.




36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                           Jaarstukken 2016




Financiële middelen
Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 6 Geneeskundige zorg weer.


T hema 6. G enees kundig e z org          R ekening 2015       B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016                 S aldo
                                                                        primair          wijz ig ing en              definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €        2.413.616   €        3.025.899     €               -       €        3.025.899      €       2.263.982    €            761.917
   B aten excl. mutatie res erves     €              -     €              -       €               -       €              -        €             -      €                -
S ald o v an b aten en las ten        €       -2.413.616   €       -3.025.899     €               -       €       -3.025.899      €      -2.263.982    €           -761.917
   T oevoeg ing en aan res erves      €              -     €              -       €               -       €              -        €             -      €                -
   Onttrekking en aan res erves       €              -     €              -       €               -       €              -        €             -      €                -
R es u ltaat                          €       -2.413.616   €       -3.025.899     €               -       €       -3.025.899      €      -2.263.982    €           -761.917




                                                                                                                                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




2.7 Thema 7 Middelen


2.7.1 Inleiding
Een stabiele organisatie is een organisatie die een evenwicht heeft in hetgeen moet en hetgeen kan. De zogenoemde
bedrijfsvoeringsfuncties (personeel, informatievoorziening, organisatieontwikkeling, financiën, archief en documentatie-
beheer, communicatie en facilitaire zaken) vormen gezamenlijk de basis voor een stabiele organisatie.

In de afgelopen jaren hebben we vooral gewerkt aan een goede, efficiënte en effectieve opbouw van de organisatie. Een
organisatie die berekend is op haar taken en werkzaamheden. In het bijzonder is daarin aandacht gegeven aan de thema’s
organisatieontwikkeling, personeel en financiën. De komende jaren zal vooral ingezet worden op het verder verbeteren van
de volgende thema’s: communicatie, informatievoorziening, competentieontwikkeling en mobiliteit medewerkers.

2.7.2 Inzet en resultaten
De resultaten zijn beschreven in de onderstaande tabel.


     Wat willen we bereiken       status   toelichting
     (resultaat / doelstelling)

     De eerste fase van de                 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het ‘op orde brengen’ van de
     visie op informatievoor-              basis voor informatievoorziening. In 2016 is flink geïnvesteerd in mensen,
     ziening is gerealiseerd-              (formatie)architectuur en zijn er grote stappen gezet rondom beleids- en
                                           planvorming. Hiermee legt de organisatie een stevige basis voor de toekomst
                                           en geeft de organisatie richting aan de verdere ontwikkeling van de infor-
                                           matievoorziening (IV). Centraal in de visie staan het verwerven, veredelen,
                                           delen en gebruiken van informatie en het op slimme en efficiënte wijze inrich-
                                           ten van het informatie landschap. Hierdoor leveren we een bijdrage aan een
                                           slagvaardige en innovatieve organisatie. De regionale aanpak is in lijn met
                                           de landelijke visie op informatiemanagement en de veiligheidsregio referentie
                                           architectuur VeRa 2.0.

                                           Projecten en activiteiten op de jaarkalender van informatisering zijn volop in
                                           uitvoering. Hierbij lopen we wat achter op de planning. Oorzaak hiervan is
                                           de latere werving van de nieuwe adviseurs en projectleiders. In 2016 zijn de
                                           volgende projectenresultaten bereikt:
                                           • Het Digitale Operationele Brandweer Informatie (DOBI) is uitgerold.
                                             Er zijn grote stappen gezet rondom het werken met digitale bereikbaarheid
                                             kaarten.




38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Jaarstukken 2016




Wat willen we bereiken status toelichting
(resultaat / doelstelling)

De eerste fase van de          • Het Brandweer Informatie Netwerk (BraIN) is geoperationaliseerd.
visie op informatievoor-         De pilot bij de kazernes Breda, Tilburg Centrum en Post Vossenberg, de
ziening is gerealiseerd          GMK en het team brandonderzoek heeft veel en goede input geleverd voor
                                 de regio-brede uitrol in 2017. Daarnaast is de eerste versie van het CVE-
                                 tool (als module van BraIN) getest: de AGS-en en Meetploegen gaan op
                                basis van de test in 2017 hun onderlinge gegevensuitwisseling digitaliseren.
                               • Het thema Informatieveiligheid is breed aangepakt en opgestart. Voor
                                 zowel het beschermen van de privacy als de bedrijfsprocessen worden
                                 volop maatregelen getroffen om ons te beschermen. Anderzijds is in 2016
                                 een traject rondom bewustwording opgestart voor alle medewerkers.
                               • Het Landelijk Programma GEO is volop in uitvoering. Hierbij is aangesloten
                                 op de landelijke ontwikkelingen. Rondom het thema GEO zijn in 2016 grote
                                 stappen gezet als het gaat om multidisciplinair uitwisselen, afstemmen en
                                 stroomlijnen van informatiebehoeftes.
                               • Het zaakgericht werken binnen de afdeling Risicobeheersing heeft met de
                                 implementatie van het workflow systeem First Watch een belangrijke impuls
                                 gekregen.
                               • Het facilitair management systeem TOPdesk is regio-breed bij de service-
                                 punten van de clusters in gebruik genomen. De uniforme inrichting van
                                 de TFL-thema’s maakt regie en sturing mogelijk. Iedereen kan vanaf medio
                                 2016 via het Self ServicePortal meldingen doen en reserveringen maken.
                               • SafetyPortal is bij de clusters en bij het VOC beter onderling op elkaar
                                 afgestemd: deelname aan opleidingen is direct inzichtelijk en hoeft niet
                                 meer op meerdere plaatsen te worden geregistreerd, hetgeen o.a. tijdwinst
                                 oplevert.
                               De uitvoering van de visie op informatievoorziening vraagt om sturing van de
                               interne organisatie. Hiervoor zijn in 2016 belangrijke stappen gezet. Er is een
                               “kennisgroep Functioneel Beheer” ingericht. Het werken onder architectuur
                               en het thema “werken met kern registraties; eenmalige opslag meervoudig
                               gebruik” is in 2016 verder uitgebouwd.

Bewustwordings-                De Vooropletters-campagne is in oktober, tijdens de brandpreventieweken
campagne                       gelanceerd. Alle 26 gemeenten zijn betrokken bij de lancering en de hierop
MWB is uitgevoerd.             volgende campagnemomenten. Op bestuurlijk niveau is onverdeeld enthou-
Risicobewustzijn is            siasme over de campagne. Ook landelijk is de campagne niet onopgemerkt
toegenomen.                    gebleven. Daarnaast is er in de organisatie en bij de partners een informatie-
                               ronde gehouden om alle medewerkers over de bewustwordingscampagne te
                               informeren. Hierop is positief gereageerd.

                               Het eerste campagne moment met als thema ‘brandveiligheid’ speelde zich
                               met name af op social media (facebook). De risicocommunicatie-boodschap-
                               pen zijn veel gedeeld, en geliked. In december heeft een tweede campagne-
                               moment plaatsgevonden onder het motto: de donkere dagen.

                               Op dit moment worden nieuwe middelen die gebruikt kunnen worden in de
                               campagne uitgewerkt. Aangezien deze campagne valt of staat met de
                               samenwerking tussen gemeenten, Veiligheidsregio MWB en de overige
                               kolommen wordt daarop nog steeds volop ingestoken. In 2017 wordt de
                               campagne geëvalueerde en de resultaten in kaart gebracht.

Uitvoeringsplan risico-        Eind januari is het Uitvoeringsplan door middel van een filmpje geïntrodu-
communicatie is                ceerd bij het AB. In de daarop volgende periode is er met de afdelingen
geïmplementeerd                communicatie van de diverse gemeenten geschakeld over de inhoud van het
                               plan en de bijdrage die gemeenten hieraan kunnen leveren. De coalities zijn/
                               worden gesmeed.




                                                                                                                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Wat willen we bereiken       status   toelichting
     (resultaat / doelstelling)

     Uitvoeringsplan risico-               Daarnaast is de samenwerking van de twee andere veiligheidsregio’s in
     communicatie is                       Brabant dermate goed dat de overige regio’s in Nederland het beleidsplan en
     geïmplementeerd                       uitvoeringsplan willen verbreden naar landelijk beleid. Daaruit voorvloeiend
                                           wordt een communicatie-toolbox ontwikkeld waarin de prioritaire risico’s wor-
                                           den uitgewerkt gekoppeld aan handelingsperspectieven. Daarmee worden
                                           de activiteiten zoals benoemd in het uitvoeringsplan ingevuld. Daar waar een
                                           regionale invulling van de activiteiten beter is, wordt dit conform plan opge-
                                           pakt. De risicocommunicatie bewustwordingscampagne ‘Vooropletters’ maakt
                                           deel uit van de toolbox.

     De crisiscommunicatie                 De CIST (Crisis Informatie Schrijf Tool) wordt in crisissituaties gebruikt tot en
     is efficiënt en eenduidig             met GRIP 1. Er zijn afspraken gemaakt over gebruik van de CIST in 2017
     georganiseerd                         door de 7 Markiezaatgemeenten, Er is proefgedraaid met de CIST tijdens de
                                           grote systeemoefening. Bevindingen zijn geëvalueerd en werkafspraken zijn
                                           gefinetuned.

                                           De onderhavige crisis wordt gebruikt voor risicocommunicatie. Hiervoor wor-
                                           den de Facebook accounts van brandweer en veiligheidsregio ingezet.

                                           De crisisbanner is in 2016 23x keer tijdens een incident ingezet. Met Haven-
                                           schap, OMWB en Omroep Brabant zijn afspraken gemaakt voor implementa-
                                           tie van de banner. Alle 26 gemeenten zijn inmiddels aangesloten.

                                           Er zijn drie nieuwe mensen geworven en opgeleid en worden per 1 februari
                                           2017 ingezet als OVD communicatie COPI. De 5 woordvoerders VR zijn ook
                                           opgeleid als OVD communicatie COPI zodat het woordvoeringspiket van de
                                           VR t/m COPI nu uit 8 mensen bestaat.

                                           Voor alle piketleden crisiscommunicatie (totaal 37) is twee maal een netwerk-
                                           bijeenkomst georganiseerd waarbij eenduidige en effectieve crisiscommuni-
                                           catie gerelateerd aan alle communicatierollen centraal stond.

                                           Twee grote oefeningen in 2016 zijn geobserveerd en geëvalueerd. Dit heeft
                                           geleid tot onmiddellijke verbeteringen van het crisiscommunicatieproces.

                                           Het DVO voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van crisis-
                                           communicatie met de gemeenten Breda en Tilburg is geëvalueerd en wordt
                                           in ieder geval voor de periode van een jaar verlengd.

     Medewerkers zijn goed                 Er is een bijeenkomst gehouden met alle medewerkers van directie Middelen
     geïnformeerd over de                  en Veiligheidsbureau, waarin onze kernwaarden, leidende principes en de
     koers van de organisatie              focus van de veiligheidsregio besproken zijn. De vier kernwaarden zijn: Zicht-
     en weten wat dat voor                 baar, Slagvaardig, Vakbekwaam en Samenwerkingsgericht. Hoewel alle vier
     hen betekent.                         de waarden even waardevol zijn, is de keuze gemaakt om er in 2016 voor
                                           Directie Middelen en het Veiligheidsbureau twee grondig(er) uit te werken,
                                           namelijk: Zichtbaar en Samenwerkingsgericht. Leidinggevenden maken de
                                           kernwaarden actief bespreekbaar binnen de teams. Op 8 november 2016
                                           hebben we kort teruggeblikt op de kernwaarden en zijn successen en leer-
                                           punten met elkaar gedeeld. De kernwaarden zijn opgenomen als vast punt
                                           binnen onder ander afdelingsoverleggen om hierover met elkaar in gesprek
                                           te zijn.

     Bestuurlijke visitatie                Op 19 en 20 april 2017 vindt de visitatie plaats. Doel van de visitatie is het
     is voorbereid                         maken van een integrale en strategische foto door een collegiale visitatie-
                                           commissie om als veiligheidsregio te leren en te ontwikkelen. De visitatie is
                                           gericht op spiegelen, reflecteren en leren. Ter voorbereiding op de visitatie




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Jaarstukken 2016




Wat willen we bereiken status toelichting
(resultaat / doelstelling)

Bestuurlijke visitatie         hebben we een zelfevaluatie uitgevoerd zowel intern als met onze externe
is voorbereid                  partners op de thema’s: maatschappelijke opdracht, leiderschap en ver-
                               andervermogen en organisatie in samenwerking. De bevindingen worden
                               vastgelegd in een rapport.

Contractmanagement             Een contractadviseur is aangesteld. Het contractenregister is gevuld met
is geïmplementeerd             inmiddels 220 contracten. Contractmanagement is geïmplementeerd onder
                               andere door de nazorg op de contracten, adviseren op contracten en analy-
                               ses op contracten en leveranciers.

Normalisering rechts-          Op het gebied van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling spelen er op dit mo-
positie ambtenaren             ment 3 thema’s welke van belang (kunnen) zijn voor Veiligheidsregio MWB.
                               De wet op de ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’ is vastgesteld. De
                               effecten hiervan zijn nog niet duidelijk. P&O volgt de ontwikkelingen hiervan
                               en komt met een tijdig voorstel als meer duidelijk is wat dit voor ons betekent.
                               Het is opgenomen als onderwerp op het jaarplan 2017.

                               Het nieuwe hoofdstuk 3 van de rechtspositie ter zake van de financiële ver-
                               goedingen voor het personeel is ingevoerd. Er wordt nog 1 aanpassing
                               gedaan op het PGB. 50% hiervan was in 2016 gereserveerd voor een moge-
                               lijke regeling vergoeding woon/werkverkeer. Nu deze regeling er niet komt,
                               wordt het PGB met de gereserveerde 50% opgehoogd. Alle teksten zijn
                               vastgesteld door het DB.
                               Het Individueel Keuzebudget is ingevoerd, waardoor de medewerkers van
                               de veiligheidsregio een aantal arbeidsvoorwaarden kunnen uitruilen tegen
                               andere voorwaarden. De regelingen zijn vastgesteld. Het E-HRM systeem
                               is hierop ingericht en communicatie is in de eerste fase verstrekt via nieuws-
                               brieven, uitleg in MT’s. Er vinden nu spreekuren op locatie plaats.

Top 10 organisatierisico’s     In de eerste maanden van het jaar hebben met een dwarsdoorsnede van de
zijn in beeld en maatre-       organisatie risicogesprekken plaatsgevonden: Welke risico’s zie je voor je
gelen zijn bekend. De          voor de afdeling, dienst of totale organisatie. De risico’s zijn geïnventariseerd
risicogerichte werkwijze       en oorzaken en gevolgen zijn in kaart gebracht. De risico’s zijn beoordeeld
is geborgd in de organi-       en voor de grootste risico’s zijn de maatregelen uitgewerkt en doorvertaald in
satie.                         het jaarplan 2017.

Op maat maken en               Het landelijke project kwaliteit en vergelijk is vertraagd en bijgesteld.
implementeren van het          Landelijk is het project verdiept door eenvoudig een gedragen model voor
landelijke project kwaliteit   het presterend vermogen van veiligheidsregio’s neer te zetten.
en vergelijk.                  In de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) is afgesproken om te ko-
                               men tot een verdere uitwerking van het concept Presterend Vermogen van
                               veiligheidsregio’s, waarbij langs drie lijnen wordt gewerkt aan vergelijking en
                               kwaliteitsverbetering:
                               • Gebruik van eerste bevindingen uit de eerste strategische visitaties van
                                 veiligheidsregio’s: wat leert dat ons, wat kunnen we daar nu al mee?
                               • Inzicht in en leren van de rode draad uit de regiobeelden van de Inspectie
                                 van het Ministerie van VenJ ten aanzien van de Staat van de rampenbe-
                                 strijding.
                               • Uitvoeren van een gezamenlijke benchmark op één of meer kostensoorten.
                               Op de drie lijnen is de veiligheidsregio actief en kan hierbij aansluiten.




                                                                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Wat willen we bereiken           status   toelichting
     (resultaat / doelstelling)

     Gezamenlijke huisvesting                  Met gezamenlijke huisvesting bereiken we dat de medewerkers van Directie
     is gerealiseerd                           Middelen en Veiligheidsbureau meer zichtbaar voor elkaar zijn, wat een po-
                                               sitief effect op de samenwerking heeft. Hiermee ondersteunen we twee van
                                               onze kernwaarden. Natuurlijk borgen we ook de zichtbaarheid en samenwer-
                                               king met de andere dienstonderdelen, door ook op andere locaties aanwezig
                                               te zijn. In de eerste helft van 2017 wordt de Doornboslaan verbouwd en
                                               opnieuw ingericht, waardoor bijna alle afdelingen van Directie Middelen en
                                               Veiligheidsbureau daar gehuisvest kunnen worden. De verwachting is dat we
                                               na de zomer de nieuwe werkplekken in gebruik kunnen nemen.


		 Kleur           Betekenis
		                 doelstelling gereed / behaald
		                 doelstelling nog niet gereed, maar zal wel worden behaald
		                 doelstelling is niet behaald


Prestatie-indicatoren


		 indicatoren Directie Middelen     jaarrekening 2015 begroting 2016  jaarrekening 2016
		 inkoopresultaat		                 € 1.056.889       -               € 420.033
		 aantal aanbestedingstrajecten
		 • Europees		                      6			              5               5
		 • Meervoudig		                    12		              33              21
		 aantal WOB-verzoeken		            7			              -               7
		 aantal bezwaarschriften
		 • Personeel GMK		                 3			              -               32 (mogelijk nog ingetrokken)
						                               1			              -		
		 • Personeel overig						                                            4 (waarvan 3 ingetrokken)
		 • Overig							                                                     2
		 aantal verwerkte facturen		       14.600            14.500          14.085
		 doorlooptijd facturen		           89,5%             90%             91%
						                               binnen 30 dagen   binnen 30 dagen binnen 30 dagen
		 aantal bijeenkomsten financiële
		 ambtenaren		                      1			              1               1
		 website VRMWB ingezet als
		 crisisplatform 		                 25		              140             47
		 crisisbanner ingezet op website
		 gemeente 		                       2			              20              23
		 aantal geregistreerde documenten:
		 • inkomend		                      3.659             3.842           3.328
		 • uitgaand		                      5.556             5.834           6.700




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken 2016




Statistieken woordvoering
In 2016 zijn de woordvoerders van de veiligheidsregio 365 keer gealarmeerd. Er zijn 17 GRIP 1 incidenten geweest en
2 keer is opgeschaald naar GRIP 2. Een aantal, voor de bestrijding relatief kleine incidenten zoals de als grote brand
geclassificeerde brand bij Jansen Schredder op Moerdijk en de zoutzuurontsnapping bij CocaCola in Dongen, leidden
tot een grote maatschappelijke impact. Bij de brand bij Huiskens in Waalwijk en de brand in het hondenasiel in het dorp
Moerdijk was afstemming met buurregio’s noodzakelijk. De brand bij de bowling in Tilburg en die bij de voetbalkantine
Oosterhout hadden veel media aandacht en emotionele impact bij de betrokkenen. De crisisbanner is 23 keer ingezet
en de crisispagina van de website vrmwb.nl 47 keer. Naast woordvoering bij incidenten zijn de woordvoerders VR ook
actief bij de project gerelateerde mediacontacten. Hierbij moet gedacht worden aan woordvoering over paraatheid
brandweervrijwilligers, nucleair, statistieken woningbranden en communicatie gerelateerde nazorg van grote incidenten.

                                                          Uit analyse van online en social communicatie n.a.v. de voor
                                                          bestrijding minder complexe brand bij Jansen
                                                          Shredder Moerdijk op 25/26 juni 2016 blijkt dat betrokkenen
                                                          de website en de social media-accounts van VRMWB goed
                                                          weten te vinden.
                                                          • Websitebezoek vrmwb.nl op 25/26 juni op de crisis-
                                                            pagina van dit incident: 12.000 (normaal ongeveer 200)
                                                          • Via Facebook naar vrmwb.nl: 3.500
                                                          • Via Twitter naar vrmwb.nl: 2.400
                                                          • Via de gemeentebanner naar vrmwb.nl:235
                                                          • Overige bezoekers op vrmwb.nl kwamen of direct,
                                                            of via google, maar ook bijvoorbeeld via strijen.nl
                                                            (197 keer), Hoekschnieuws
                                                          • Totaal aantal weergaven op Twitter: 88.000
                                                          • Meest geziene tweet (tweet met afbeelding kaartje
                                                            effectgebied richting rook en stank): 19.000




                                                                                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Financiële middelen
     Onderstaande tabel geeft de inzet van financiële middelen van Thema 7 Middelen weer.

      T hema 7. Middelen                        R ekening 2015       B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016          S aldo
                                                                              primair          wijz ig ing en              definitief
         L as ten excl. mutatie res erves   €       8.317.708    €        8.686.699     €          -348.401     €        8.338.298      €       7.975.006    €     363.292
         B aten excl. mutatie res erves     €        1.137.813   €          844.000     €               -       €           844.000     €          923.853   €     -79.853
      S ald o v an b aten en las ten        €      -7.179.894    €       -7.842.699     €           348.401     €       -7.494.298      €       -7.051.153   €    -443.145
         T oevoeg ing en aan res erves      €         294.926    €          406.566     €               -       €          406.566      €         406.566    €         -
         Onttrekking en aan res erves       €        -420.927    €         -718.708     €               -       €          -718.708     €         -425.186   €   -293.522
      R es u ltaat                          €      -7.053.893    €       -7.530.557     €           348.401     €        -7.182.156     €      -7.032.533    €    -149.623


     In onderstaande tabel wordt de inzet van financiële middelen van Thema 8 Algemene opbrengsten weergegeven.

      T hema 8. Alg emene opbreng s ten         R ekening 2015       B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016          S aldo
                                                                              primair          wijz ig ing en              definitief
         L as ten excl. mutatie res erves   €              -     €              -       €         1.898.405     €         1.898.405     €        1.403.014   €    495.391
         B aten excl. mutatie res erves     €      65.256.104    €       67.851.929     €            42.296     €       67.894.225      €      67.984.071    €    -89.846
      S ald o v an b aten en las ten        €      65.256.104    €       67.851.929     €        -1.856.109     €       65.995.820      €      66.581.057    €   -585.237
         T oevoeg ing en aan res erves      €           99.668   €              -       €               -       €               -       €         426.003    €   -426.003
         Onttrekking en aan res erves       €       -4.122.099   €        -1.661.211    €       -2.092.704      €        -3.753.915     €      -3.298.420    €   -455.495
      R es u ltaat                          €      69.278.535    €       69.513.140     €           236.595     €       69.749.735      €      69.453.474    €    296.261




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>              Jaarstukken 2016




Hoofdstuk 3
Paragrafen




                           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken 2016




3 Paragrafen

Dit hoofdstuk beschrijft de paragrafen ten aanzien de bedrijfsvoering, financiering, weerstandsvermogen en risicobe-
heersing, onderhoud kapitaalgoederen en de verbonden partijen.


3.1 Bedrijfsvoering

In onderstaand overzicht zijn de Fte’s van medewerkers opgenomen bij Veiligheidsregio MWB. De realisatie van de
gegevens heeft betrekking op de stand van zaken per eind 2016, dit betreft de medewerkers met een aanstelling bij de
veiligheidsregio. De medewerkers in dienst van derden, zoals de medewerker in dienst van de politie en de RAV bij het
dienstonderdeel GMK zijn in een apart overzicht opgenomen. De brandweervrijwilligers zijn uitgezonderd van het FTE
overzicht en apart verantwoord in deze paragraaf.




Het totaal aantal Fte’s van Veiligheidsregio MWB is in 2016 beperkt toegenomen, ten opzichte van de realisatie 2015.

De bezetting van de formatieplaatsen van het dienstonderdeel brandweer ligt ultimo 2016 nog onder de begrote
formatie. Bij de sector risicobeheersing zijn enkele medewerkers in dienst getreden. Externe medewerkers vulden
deze functies in de afgelopen jaren in. De medewerkers van de GMK betreffen de centralisten en medewerkers beheer
in dienst bij de veiligheidsregio vanuit de brandweer.
De bezetting van de dienstonderdelen Veiligheidsbureau en Directie Middelen is per saldo stabiel. Gedurende 2016
zijn diverse medewerkers uit dienst getreden, deze functies zijn inmiddels weer ingevuld. In 2016 zijn vooral functies
ingevuld op het gebied van financiën en ICT.




                                                                                                                       47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




In bovenstaand overzicht is de bezetting opgenomen van de externen die voor Veiligheidsregio MWB hebben gewerkt in
2016. Dit betreft zowel de inhuur van derden, ter invulling van een reguliere vacatures, als de medewerkers die werkzaam
zijn vanuit andere overheidsorganisaties.

Met name bij de GMK is een groot aantal medewerkers werkzaam vanuit de Nationale Politie en RAV. Dit betreft de
centralisten en de medewerkers van beheer (ICT). De realisatie in 2016 ligt rond de oorspronkelijke begroting. Gedurende
2016 is door de RAV en politie de formatie verhoogd, om voldoende vacatureruimte te creëren om het aantal centralisten op
peil te houden. Tevens is de inzet van medewerkers van de Politie (DROC) gecombineerd met de inzet van medewerkers in de
meldkamer van de Veiligheidsregio Zeeland. Voor Veiligheidsregio MWB zijn de medewerkers toegerekend naar verhouding.

Het ziekteverzuim in 2016 bedraagt 4,7%. Het ziekteverzuim laat gedurende de afgelopen jaren een lichte stijging zien als
gevolg van een aantal langdurig zieken. In de onderstaande grafiek zijn alleen de gegevens van medewerkers met een vas-
te of tijdelijke aanstelling opgenomen. De gegevens van de vrijwilligers maken hier geen onderdeel van uit.
In vergelijking met andere gemeentelijke organisaties ligt het ziekteverzuim op gemiddeld niveau. De komende jaren gaat de
organisatie steeds meer inzetten op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.




48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken 2016




In het dekkingsplan van de brandweer is een formatie van 1.332 vrijwilligers opgenomen. Op 31 december 2016 waren
er bij de brandweer 1.306 vrijwilligers in dienst. Verspreid over de verschillende brandweerteams zijn er nog een aantal
vacatures beschikbaar. Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers is dan ook een proces wat continue doorloopt om
zo voldoende instroom voor de toekomst te kunnen garanderen.




3.2 Financiering

In artikel 212 van de Gemeentewet wordt voorgeschreven dat de uitgangspunten voor het financiële beleid, het finan-
ciële beheer en inrichting van de financiële organisatie dienen te worden vastgesteld. Hiertoe is binnen de Veiligheids-
regio MWB de Financiële verordening vastgesteld. Hierin is bepaald dat het DB in ieder geval verslag doet van de
volgende onderdelen:

a. De kasgeldlimiet
b. De renterisiconorm
c. De huidige liquiditeitspositie
d. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte
e. De rentevisie
f. De rentekosten en -opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

In de Wet FIDO worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de leningen van
de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiertoe wordt een kasgeld-
limiet en een renterisiconorm gehanteerd.

a. De kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1
jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting.
Voor de Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2016 is gesteld op € 6,36 miljoen
(8,2% van € 77.569.320).
Conform de wet FIDO moet aan Gedeputeerde Staten gerapporteerd worden als de kasgeldlimiet op twee opeenvol-
gende kwartalen wordt overschreden. In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden.




                                                                                                                         49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




b. De renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico’s op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen, door
grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Dit is een indicator van het gedeelte van de
langlopende schulden dat maximaal aan renteherziening en/of herfinanciering onderhevig mag zijn.
Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20% van de lasten van de jaarbegroting, met een
minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor de Veiligheidsregio MWB betekent dit dat de renterisiconorm voor 2016 € 15,51
miljoen bedraagt (20% van € 77.569.320).

In 2016 heeft geen herziening plaatsgevonden van de rentepercentages van de leningen van de Veiligheidsregio MWB.
Er zijn 2 nieuwe leningen aangetrokken in 2016. De leningenportefeuille van de Veiligheidsregio MWB bestaat uit een 10-tal
leningen met een vaste rentepercentage. De totale omvang van de leningenportefeuille bedraagt € 32,9 miljoen per ultimo
2016. Op basis van de leningenportefeuille is het onderstaande overzicht samengesteld voor de renterisiconorm;

(bedragen x € 1.000)            2016          2017         2018          2019
renteherzieningen (1)      €     -   €         -   €        -   €         -
betaalde aflossingen (2)   €   3.787 €       3.134 €      3.856 €       2.549
renterisico (1 + 2)        €   3.262 €       2.484 €      3.206 €       3.206

renterisiconorm (20%)      €   15.514 €     15.736 €     15.670 €      16.085

ruimte renterisiconorm     €   12.013 €     12.949 €     12.465 €      12.465



c. De huidige liquiditeitspositie
De omvang van de vrij ter beschikking staande liquide middelen van de Veiligheidsregio MWB is in 2016 gemuteerd van €
4,8 miljoen per 1/1/2016 naar € 13,4 miljoen per 31/12/2016. Voor de investeringen 2016 zijn nieuwe leningen aangetrokken
op basis van het investeringsplan, echter niet alle investeringen zijn in 2016 uitgevoerd waardoor de liquide middelen eind
2016 zijn toegenomen.

d. De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte
De Veiligheidsregio MWB hanteert een liquiditeitsplanning op basis van de investeringsplanning, aflossingsschema’s van
de leningen en de meerjarenbegroting. Hierdoor kan de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte voor de middellange
termijn worden bepaald. In 2017 zullen de investeringsplanning en begroting zodanig moeten worden aangepast dat deze
geschikt zijn om gebruikt te worden voor het bepalen van de liquiditeit- en financieringsbehoefte.

e. De rentevisie
De Veiligheidsregio MWB heeft nog geen beleid ontwikkeld op het gebied van renteontwikkelingen.

f. De rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie
Per eind 2013 is het schatkistbankieren in werking getreden. Hierdoor is de Veiligheidsregio MWB verplicht om de overtol-
lige liquide middelen in de schatkist aan te houden, bij het Ministerie van Financiën. Het rentepercentage, dat geldt voor de
rekeningen binnen het schatkistbankieren, bedraagt 0% ultimo 2016.
De rentekosten van de langlopende leningen welke onder de leningenportefeuille van de Veiligheidsregio MWB vallen,
bedragen over 2016 € 884.391.




50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken 2016




3.3 Investeringen

De investeringen van de Veiligheidsregio MWB zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de
voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Voor de korte termijn (2 jaar) wordt het meerjarig investerings-
plan jaarlijks geactualiseerd, zodat gewerkt kan worden met een planning die up-to-date is en voldoende informatie
biedt voor de begroting en de uitvoering door de dienstonderdelen. Het meerjarig investeringsplan geeft tevens input
voor de investeringsbehoefte van Veiligheidsregio MWB. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen
investeringen met een economische nut. Door Veiligheidsregio MWB zijn geen investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut uitgevoerd.

thema's                              begroting 2016       realisatie 2016       resultaat 2016



Thema 1 Bestuur en organisatie       €            -        €           -        €           -
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
                                     € 1.230.570           €     910.501        €     320.069
Thema 3 Bevolkingszorg               €            -        €           -        €           -
Thema 4 Risicobeheersing             €            -        €      59.894        €     -59.894
Thema 5 Incidentbestrijding          € 12.684.500          €   5.974.651        €   6.709.849
Thema 6 Geneeskundige zorg           €      254.000        €      72.939        €     181.061
Thema 7 Middelen                     €      313.200        €      62.929        €     250.271

 Totaal                               € 14.482.270 €           7.080.914 €          7.401.356


Thema 1 Bestuur en organisatie
dienstonderdeel                      begroting 2016       realisatie 2016       resultaat 2016



Veiligheidsbureau                    €                -   €                 -   €                -

 Totaal                              €                -   €                 -   €                -
Dit thema heeft geen investeringen in 2016.

Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
dienstonderdeel                      begroting 2016       realisatie 2016       resultaat 2016



GMK                                  €     294.070 €              68.388 €            225.682
Brandweer                            €     936.500 €             842.113 €             94.387

 Totaal                              €   1.230.570 €             910.501 €            320.069


Toelichting GMK
In 2016 werd vanuit de overloop van 2015 een aantal computers aangeschaft met een aanschaf waarde van € 61.000.
Ook werd een kleine investering gedaan inzake de uitrol van het nieuwe C2000 ad € 7.000 euro. De overige investeringen
van 2016 zijn uitgesteld naar 2017 en maken onderdeel uit van een gezamenlijk investeringsplan van de meldkamer
Midden- en West-Brabant en de meldkamer Zeeland, ter voorbereiding op de overgang naar de LMO per 2020.

Toelichting Brandweer
Op het investeringsplan 2016 was voorzien dat voor het project Digitale Operationele Brandweer Informatievoorziening
(DOBI) I-Pads aangeschaft zouden worden. De uitvoering hiervan zal in 2017 gebeuren, omdat er onvoldoende capaci-
teit beschikbaar is geweest om het beheer en de uitrol volledig te organiseren.

Thema 3 Bevolkingszorg
dienstonderdeel                      begroting 2016       realisatie 2016       resultaat 2016



Regionale Bevolkingszorg             €                -   €                 -   €                -

 Totaal                              €                -   €                 -   €                -
Dit thema heeft geen investeringen in 2016.




                                                                                                                       51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Thema 4 Risicobeheersing

dienstonderdeel                     begroting 2016       realisatie 2016   resultaat 2016



Brandweer                           €                -   €        59.894 €        -59.894

 Totaal                             €                -   €        59.894 €        -59.894


In 2016 zijn investeringen gedaan voor automatisering van een workflow systeem. De kosten die samenhangen met deze
investering worden gedekt vanuit de reserve Risicobeheersing. Maar volgens het beleid waardering en afschrijving moeten
deze kosten geactiveerd worden. In de investeringsbegroting is hiermee geen rekening gehouden. De investering past bin-
nen het totale investeringsvolume.

Thema 5 Incidentbestrijding

dienstonderdeel                     begroting 2016       realisatie 2016   resultaat 2016



Brandweer                           € 12.684.500 €            5.974.651 €      6.709.849

 Totaal                             € 12.684.500 €            5.974.651 €      6.709.849


Het resultaat van de investeringen van het thema Incidentbestrijding heeft betrekking op 5 onderdelen;

• De aanbestedingsprojecten van (kantoor)meubilair, beveiligingsinstallaties, twee haakarmbakken verzorging inclusief
  inventaris, dienstvoertuigen, duikapparatuur en meetapparatuur gevaarlijke stoffen, zijn in de voorbereidende fase of reeds
  afgerond. Rekening houdend met de bouw- en levertijden is ingebruikname in 2016 niet gerealiseerd. Het geraamde inves-
  teringskrediet van € 1,9 miljoen schuift hiermee door naar 2017.
• Vanuit de aanbestede contracten voor uitrukkleding, uitruklaarzen en inventaris voertuigen zijn gedurende het jaar
  bestellingen gedaan. Doordat niet alle leveringen in 2017 hebben plaatsgevonden, schuift een investeringskrediet van
  € 0,5 miljoen door naar 2017.
• In het kader van “schoon werken” moeten kazernes worden aangepast. De zomermaanden zijn gebruikt om een beeld te
  krijgen welke aanpassingen noodzakelijk zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. In afwachting van deze aanpas-
  singen zijn enkele andere investeringen (bijvoorbeeld aanschaf was- en droogmachines, aanpassing ademluchtwerkplaat-
  sen) aangehouden. In het najaar is gestart met het aanpassen van kazernes en hierna kunnen de andere investeringen
  volgen. Volledige realisatie is in 2016 niet gelukt, daardoor schuift een investeringsbedrag van € 1,2 miljoen door naar 2017.
• Het perceel van de objectportofoons vanuit de aanbesteding IBARC 2 is eind november 2016 definitief gegund. Voor het
  tweede perceel van de mobilofoons, messageterminals e.d. geldt nog een ontwikkelfase van circa 3 maanden. De levering
  zal op zijn vroegst in 2017 zijn. Een bedrag van € 1,9 miljoen is hierdoor niet gerealiseerd.
• Op een aantal aanbestedingstrajecten is voordeel behaald of is minder besteld dan begroot, hierdoor wordt een
  investeringskrediet van € 0,5 miljoen niet aangewend.

Thema 6 Geneeskundige zorg

dienstonderdeel                     begroting 2016       realisatie 2016   resultaat 2016



GHOR                                €     254.000 €               72.939 €       181.061

 Totaal                             €     254.000 €               72.939 €       181.061


Het resultaat heeft voornamelijk betrekking op uitstel van de investeringen in het wagenpark. De aanbesteding is tijdelijk
stopgezet, in verband met het onderzoek dat in het najaar is opgestart naar de flexibilisering van de crisisorganisatie GHOR.
Geplande investeringen 2016 zijn vooralsnog doorgeschoven naar 2017.




52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken 2016




Thema 7 Middelen

dienstonderdeel                    begroting 2016   realisatie 2016   resultaat 2016



Directie Middelen                  €     313.200 €           62.929 €       250.271

 Totaal                            €     313.200 €           62.929 €       250.271


De realisatie 2016 is lager dan begroot doordat niet alle informatiseringprojecten worden gerealiseerd. De oorzaak hier-
van ligt in het later dan gepland invullen van de vacatures binnen de afdeling Informatisering, waardoor er onvoldoende
capaciteit beschikbaar is geweest.




                                                                                                                       53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder het begrip weerstandsvermogen wordt het vermogen verstaan om niet-structurele risico’s op te kunnen vangen, zodat
het afgesproken takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

• De weerstandcapaciteit, zijnde de middelen waarover Veiligheidsregio MWB beschikt of kan beschikken om niet begrote
  kosten te kunnen dekken en anderzijds;
• Alle risico’s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s. Het weerstandvermogen is een waarborg
voor de financiële gezondheid van de Veiligheidsregio MWB. Het is een maatstaf voor de mate waarin de Veiligheidsregio
MWB in staat is de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.
Het weerstandvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandcapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om tegenvallers
op te kunnen vangen) en de beschikbare weerstandscapaciteit: hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenval-
lers op te kunnen vangen.

3.4.1 Overzicht reserves en voorzieningen

                                        stand per          toevoeging        onttrekking       vrijval              resultaat 2016   stand per
                                                1-1-2016                                                                                  31-12-2016
Algemene reserve                         €             -   €            -    €           - €                    -   €            -    €            -
Bestemmingsreserve                       € 20.158.975      €    9.757.355    € -10.083.023 €                    -   €            -    € 19.833.306
Nog te bestemmen exploitatieresultaat    €    1.186.554    €            -    € -1.186.554 €                     -   €    2.789.526    €    2.789.526
Voorzieningen                            €      754.508    €    1.198.102    €    -660.004 €                    -   €            -    €    1.292.605

totaal                                  €   22.100.037 €       10.955.457 € -11.929.582 €                       -   €    2.789.526 €     23.915.438


De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de vrije reserves aanwezig binnen de organisatie. De Veiligheidsregio
MWB kent alleen bestemmingsreserves. Dit zijn reserves waaraan in het verleden door het Algemeen Bestuur een speci-
fieke bestemming toegekend is. De Veiligheidsregio MWB heeft geen algemeen reserve. Voorzieningen behoren niet tot de
beschikbare weerstandcapaciteit, maar zijn dekking voor verwachte risico’s of verliezen. Het is een wettelijke verplichting
(BBV) om een voorziening te vormen voor risico’s die een economisch of juridische afdwingbare verplichting of verlies be-
treffen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
De omvang van de reserves en voorzieningen per 31 december 2016 bedraagt € 23.915.438 Dit is een toename van
€1.815.401 ten opzichte van 2015.

3.4.2 Ontwikkeling algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat
Voor het inzicht in de ontwikkeling van de reservepositie door diverse besluiten van het AB is hieronder
een samenvatting gegeven van de mutaties in het verslagjaar 2016.

                                             algemeen reserve      bestemmings-       nog te bestemmen
                                                                   reserve            resultaat
Eindbalans jaarrekening 2015                  €                  - €       20.158.975 €         1.186.554

AB-besluit 14-04-2016
- mutaties bestemmingsreserves                                       €       1.110.404 €           -1.110.404
- verrekening met bijdrage 2016                                                        €              -76.150

subtotaal                                     €                  -   €      21.269.379 €                    -

Mutatie 2016 bestemmingsreserves
- toevoegingen                                                       €        8.646.951
- onttrekkingen                                                      €      -10.083.023

Exploitatieresultaat 2016                                                                  €        2.789.526

totaal                                        €                  -   €      19.833.306 €            2.789.526

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2015 ad. € 1.186.554 is gedeeltelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserves (€
1.110.404) op basis van het AB besluit van 14 april 2016 en gedeeltelijk verrekend met de bijdragen van de gemeenten voor
de begroting 2016 (€ 76.150).


54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                    Jaarstukken 2016




3.4.3 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
De nota risicomanagement & weerstandvermogen is de basis voor het verankeren van risicomanagement op alle
niveaus in de veiligheidsregio organisatie en vormt het kader waarbinnen risicomanagement wordt uitgevoerd. Een
belangrijke basisvoorwaarde voor risicomanagement is dat de rollen van alle actoren duidelijk zijn. Ook wordt aangege-
ven welk vermogen nodig is om gebeurtenissen financieel het hoofd te bieden.
Met risicomanagement heeft de Veiligheidsregio MWB de ambitie om onderstaande doelstellingen te realiseren:

• Bevorderen, vergroten en stimuleren van risicobewustzijn binnen de organisatie, zodat alle geledingen juiste afwegingen
  maken bij besluitvorming (Intrinsieke borging bij medewerkers);
• Integraal inzicht in de risico’s die de veiligheidsregio en haar diensten loopt;
• Verbeteren van de sturing en beheersing en realiseren van doelstellingen;
• Explicieter en bewuster (management)keuzes maken met behulp van risico’s;
• Professionelere verantwoording richting bestuur over de grootste risico’s van de veiligheidsregio
  met daarbij een duidelijke koppeling aan de weerstandcapaciteit van de VR.

3.4.4 Inventarisatie van de risico’s en bepaling weerstandsvermogen
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg. Door Veiligheidsregio MWB zijn op
verschillende gebieden van de bedrijfsvoering maatregelen genomen om de risico’s in te perken, hierbij valt te denken
aan de verzekeringsportefeuille die voorziet in het afdekken van de meest gangbare risico’s ten aanzien van personeel
en materieel.
De niet afgedekte risico’s dienen te worden ingeschat en in relatie te worden gebracht tot het weerstandsvermogen.
Op basis van deze relatie kan worden bepaald of de omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. Door het
opheffen van de algemene reserve is het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio MWB beperkt. Door de
Gemeentes van de Veiligheidsregio MWB kan een algemene reserve worden aangehouden voor de risico’s die niet
zijn afgedekt. In de Veiligheidsregio MWB is in 2014 gestart met integraal risicomanagement, als tool voor risicobeheer-
sing. Het risicomanagement en het weerstandvermogen zijn een essentieel onderdeel van het (financieel) beleid van
de Veiligheidsregio MWB. Risicomanagement is erop gericht de gevolgen van risico’s zo veel mogelijk te voorkomen.
Risicomanagement is een nuttig instrument dat ingezet kan worden om risico’s efficiënter en effectiever te beheersen
en organisatiedoelstellingen te realiseren. Het expliciet op de kaart zetten van risicomanagement draagt bij aan het
risicobewustzijn van directie, management en medewerkers en geeft managers meer mogelijkheden proactief te sturen
op risico’s.

Op basis van de gekwantificeerde actuele risico’s (zie onderstaande tabel) kan het benodigde weerstandsvermogen
worden bepaald op € 5.606.2503. Om deze risico’s op te kunnen vangen heeft de Veiligheidsregio MWB de bestem-
mingsreserves exploitatieresultaat en het reserve implementatie/uitwerking gemeentelijke organisatie ad. (€ 956.662 in
totaliteit) ter beschikking. De overige reserves hebben een specifieke bestemming en kunnen niet worden ingezet om
risico’s op te vangen.

In paragraaf 3.3.4 zijn de actuele risico’s opgenomen zoals deze bekend waren per 31 december 2016. Een samen-
vatting hiervan is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is tevens een indeling gegeven van de risico’s in klassen
en omvang, zodat een inschatting kan worden gemaakt van de totale mogelijke impact van de risico’s. Er wordt bij de
risico classificatie een vergelijking gemaakt met de BURAP 2016. De risico’s die inmiddels zijn vervallen zijn tevens
opgenomen, in een apart overzicht.


          1. risico-klasse:                                               2. omvang risico:
          A                 Waarschijnlijk                                I      kleiner dan € 100.000,-
          B                 Mogelijk                                      II     van € 100.000,- tot € 500.000,-
          C                 Onwaarschijnlijk                              III    van € 500.000,- tot € 1.000.000,-
          D                 Onbekend                                      IV     van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-
                                                                          V      meer dan € 2.500.000,-
                                                                          VI     onbekend




3
    De kwantificering van de risico’s is gebaseerd op de actuele risico’s, waarbij per risico de gemiddelde omvang van de risico’s (impact) is vermenigvuldigd met de
risicoklasse (waarschijnlijkheid), waarbij de volgende percentages zijn gehanteerd; klasse a: 75%. Klasse b: 50%, klasse c: 25%, klasse d: 0%.




                                                                                                                                                                   55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Actuele risico's
thema              omschrijving risico                     programma jaar van   risico-klasse           omvang
                                                                     ontstaan
                                                                                BURAP       JRK 2016    BURAP       JRK 2016
                                                                                2016                    2016
thema 1            mogelijke aansprakelijkstelling VRMWB    veiligheid   2012       B            B          V           V
                   door WRT, ISK en Wartsila
thema 1            2e loopbaanbeleid                        veiligheid   2014        A           A          IV          IV
thema 2            C2000                                    veiligheid   2016        -           B           -          III
thema 2            Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom       veiligheid   2017        B           D           II         VI
thema 2            Invoering LMO                            veiligheid   2016        A           A          III         III
thema 2            Parallelliteit GMZ-GMK                   veiligheid   2016        A           A           II          II
thema 2            Capaciteit projecten                     veiligheid   2016        B           B           II          II
thema 2            Huidige bezetting GMK                    veiligheid   2016        A           A           II          II
thema 2            Project Samenwerken                      veiligheid   2016        -           B           -          VI
thema 4            OMS                                      veiligheid   2010        A           A          III         III
thema 5            Veilig en gezond werken                  veiligheid   2016        B           B          VI          VI
thema 6            Personeel RAV-als OvD-G en               veiligheid   2016        -           A           -           I
                   Ontwikkelingen GGB
thema 6            Distributie jodium-profylaxe             veiligheid   2016        -           B           -          VI
thema 7            VPB plicht overheidsondernemingen        veiligheid   2016        B           A           II         I
thema 7            Individueel keuze budget (IKB)           veiligheid   2016        A           A          IV          II

In onderstaand overzicht zijn de risico’s opgenomen welke zijn vervallen ten opzichte van de BURAP 2016.
Vervallen risico's
thema              omschrijving risico                     programma jaar van   risico-klasse           omvang
                                                                     ontstaan
                                                                                BURAP       JRK 2016    BURAP       JRK 2016
                                                                                2016                    2016
thema 5            Paraatheid                               veiligheid   2014        A           -          IV           -
thema 5            Hoogwerkers                              veiligheid   2016       B            -           II          -
thema 7            H3 beloningsstructuur CARUWO             veiligheid   2016       A            -            I          -


3.4.5 Risico’s Programma Veiligheid
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen voortvloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de
gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen ge-
dekt zijn, is het geen risico meer en vervalt dus in deze rapportages. Ook op het moment dat het zeker is dat de gebeurtenis
gaat gebeuren, vervalt het risico en dient het opgenomen te worden in de begroting.
De inventarisatie en analyse van risico’s is een onderdeel van de P&C cyclus van de Veiligheidsregio MWB. In deze para-
graaf staan de risico’s die zijn geïnventariseerd toegelicht. In onderstaand overzicht zijn de risico’s opgenomen die niet zijn
afgedekt.

Mogelijke aansprakelijkstelling Veiligheidsregio MWB door WRT, ISK en Wartsila
De gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio MWB worden door omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk verant-
woordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand op 5 januari 2011. Door de
advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief
rente en kosten). Begin januari 2016 heeft de advocaat de verjaring voor een aansprakelijkstelling gestuit. Het risico is der-
halve nog zeer actueel. Mogelijk komt er dit jaar een dagvaarding.

2e loopbaanbeleid
In de CAO is bepaald dat repressieve brandweermedewerkers in de 24-uursdienst in principe voor 20 jaar in deze functie
worden aangesteld. Daarna moet de werkgever de medewerker begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de orga-
nisatie. Het verlengen van de aanstelling in de parate dienst is ook mogelijk. De eerste groep medewerkers waarop deze
afspraken van toepassing is, is nu ongeveer 9 jaar in dienst. De brandweer heeft als uitgangspunt gekozen dat ze pas in de
laatste 5 jaar gaat investeren in de zogenoemde tweede loopbaan. Voor de medewerkers brengt dit echter grote onzekerhe-
den met zich mee. De brandweer zal in 2016 beleid ontwikkelen om te bepalen hoe uitvoering kan worden gegeven aan de
CAO-afspraken. Dilemma hierbij is dat kan worden gesproken van kapitaalsvernietiging wanneer afscheid wordt genomen
van medewerkers waarin jaren is geïnvesteerd in opleidingen en de ervaring die zij hebben opgebouwd. Tegelijk weten we
uit de praktijk dat deze medewerkers niet tot hun 67e in de parate dienst inzetbaar zijn en op een gegeven moment moeten


56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken 2016




uitstromen naar andere functies/organisaties. Het bij- of omscholen voor een tweede loopbaan buiten de brandweer
brengt ook kosten met zich mee. Daarnaast zal een voorziening moeten worden getroffen voor medewerkers die niet
meer inzetbaar zijn. In 2016 is een werkgroep gestart met het nader uitdenken en uitwerken van mogelijke oplossingen
om vervolgens te komen tot een beleidslijn.

C2000
De planning van de uitrol van het nieuwe C2000 heeft consequenties voor de planning van de omzetting van de
bestaande systemen tussen GMK Midden- en West-Brabant en GMZ (Zeeland). De C2000 planning is leidend.
De omzetting kan pas plaatsvinden, nadat het nieuwe C2000 systeem operationeel is geworden. Dit heeft gevolgen
voor kosten en terugverdientijd. Vooralsnog is de planning nu voor C2000 laatste kwartaal 2017 gereed. De implemen-
tatie van het project Samenwerken start op zijn vroegst in het 1e kwartaal 2018.

Uitstel bouw GMK in Bergen op Zoom
Aangezien de bouw nu gepland staat in eind 2019, is het nodig om te herinvesteren in Tilburg om de meldkamer in de
lucht te houden en bedrijfszekerheid te borgen.

Invoering Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)
Indien de meldkamers van Midden- en West-Brabant en Zeeland worden samengevoegd zal dit waarschijnlijk gevolgen
hebben voor de personele bezetting. Het is vooralsnog onduidelijk hoe door de LMO wordt omgegaan met de risico’s
ten aanzien van boventalligheid van personeel, dan wel de mogelijke frictiekosten. Tevens zijn de gevolgen van de
taakstelling ad € 50 miljoen (in de periode 2015-2021), die de Minister van VenJ heeft opgelegd in het kader van de
transitie, hetgeen 25% bedraagt van de totale omvang van de huidige financiering van de meldkamerdomein, nu nog
niet duidelijk.

Parallelliteit GMZ-GMK
Omdat de GMK en GMZ niet op alle werkgebieden in dezelfde werk- en ontwikkelingsfase zitten is proces- en techniek-
afstemming niet gemakkelijk. Ook afschrijvingen op verschillende onderdelen lopen niet synchroon. De investerings-
kosten zijn daarom een belangrijk issue. De Businesscase zal hier duidelijkheid in moeten geven. Bij de processen zal
men telkens af moeten wegen wat uitstel kan hebben en welke processen afgestemd moeten worden om integratie
mogelijk te maken. De tijd die men nodig heeft om de operationele processen in Zeeland en M&W Brabant ook in de
nieuwe situatie in goede banen te leiden is (mede)bepalend voor de doorlooptijd van de projecten.

Capaciteit projecten
De projecten die dit jaar moeten worden opgestart zullen van een beperkt aantal medewerkers een grote bijdrage vra-
gen. Going Concern komt hierdoor mogelijk in het gedrang. Extra capaciteit zal dan moeten worden ingehuurd. Op dit
moment is deze capaciteit moeilijk te verkrijgen omdat op meerdere plekken in het land door andere meldkamers ook
dezelfde expertise wordt gevraagd. Dit kan weer gevolgen hebben voor de doorlooptijd van de verschillende projecten.

Huidige bezetting GMK
De bezetting van de GMK staat voor de disciplines onder druk. Medewerkers kiezen om elders werk te zoeken, dit om
voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen. Twee van de drie disciplines hebben krappe bezetting en kunnen met
moeite aan de vraag voldoen. Inhuur is niet of nauwelijks voorhanden. Er is een te grote vraag in het land en de markt
kan hierin niet voorzien. De leiding is er volop mee bezig om dit risico zoveel als mogelijk binnen de perken te houden.

Project samenwerken
In het project samenwerken worden de meldkamers van Tilburg en Middelburg gesynchroniseerd. Er zijn tal van
activiteiten om de kwaliteit en het operationeel houden te bewerkstelligen. VR Zeeland is partner in dit project.
Totale investeringskosten zijn begroot op 3,6 miljoen euro.

Openbaar Meldkamer Systeem (OMS)
Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien de sa-
menvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten van het OMS
systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden door een zorgvuldige transitie,
ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid en continuïteit m.b.t. de
uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden waarbij ook gelet moet worden op
het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS
meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdiensten-centrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting
ontstaan.




                                                                                                                         57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Veilig en gezond werken
Uit internationaal onderzoek blijkt dat er een mogelijk verband bestaat tussen het werken bij de brandweer en een verhoogd
risico op het krijgen van bepaalde vormen van kanker. Om deze risico’s zo veel als mogelijk uit te sluiten, worden maatrege-
len getroffen die betrekking hebben op de medewerkers, de middelen waarmee zij werken, de gebouwen en de werkprocessen.
Omdat nog onvoldoende duidelijk is wat dit op termijn gaat betekenen voor de brandweerkazernes en de maatregelen die
daar genomen moeten worden is dit benoemd als risico. Daarbij geldt dat het merendeel van de brandweerkazernes eigen-
dom is van de gemeenten waarbij zij ook het risico lopen voor het eigenaarsdeel.

Personeel RAV-als OvD-G en Ontwikkelingen GGB
Een infectieziekte is in deze regio het grootste risico en een uitbraak hiervan kan hoge personele (inzet)kosten met zich
meebrengen.

Distributie jodium-profylaxe
Initiatief tot pre-distributie ligt bij het ministerie van VWS. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling van de kosten van pre-
en postdistributie gaat plaatsvinden. Dit onderwerp is over de landelijke verkiezingen heen getild.

VPB-plicht overheidsondernemingen
Per 1 januari 2016 zal de VPB belastingplicht voor overheidsbedrijven worden ingevoerd. Voor publiekrechtelijke rechtsper-
sonen geldt dat zij belastingplichtig zijn, voor de activiteiten dat zij een onderneming drijven. Landelijk is er een overeen-
komst met de belastingdienst over de duiding van de activiteiten van veiligheidsregio’s m.b.t. de belastingplicht. Op basis
van deze afspraak categoriseert de VRMWB haar activiteiten, waarna de aangifte VPB gedaan kan worden. De inschatting
van maximale VPB is € 50.000, waarbij voorgesteld wordt dit bedrag vanaf 2018 op te nemen in de bijdrage van gemeenten
als gevolg van herijking landelijk beleid.

Individueel keuze budget (IKB)
De introductie IKB is ingevoerd per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is het mogelijk dat personeel hun opgebouwde vakan-
tiegeld en andere mogelijke toelagen per maand laat uitbetalen. Dit kan leiden tot een (grote) eenmalige verschuiving van
salarisgerelateerde uitbetalingen in het jaar 2017. Besloten is door het AB de reservering van het vakantiegeld juni - decem-
ber 2016 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2016, omdat dit in de lasten van 2016 verwerkt dient te worden.
Voorgesteld wordt de structurele lasten van de uitbetaling van 14,4 vakantie-uren, ingeschat op € 125.000, vanaf 2018 op te
nemen in de bijdrage van gemeenten als gevolg van herijking landelijk beleid.




58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Jaarstukken 2016




3.5 Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van de BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen,
de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

Veiligheidsregio MWB beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen. Met het onderhoud van de kapi-
taalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit materieel en
voertuigen. Er is door Veiligheidsregio MWB geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Er is geen
achterstallig onderhoud bekend. In 2016 is bij de aanbesteding van de meeste voertuigen en materieel ook een onder-
houdscontract afgesloten. Voor de overige voertuigen zijn in 2016 de eerste stappen gezet om tot één onderhoudscon-
tract te komen.

Gebouwen
In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van de gemeenten aan de Veiligheidsre-
gio MWB, per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over het onderhoud van de
overgenomen kazernes, op basis van demarcatielijsten en meerjarenonderhoudsplannen. De veiligheidsregio heeft een
voorziening gevormd voor het egaliseren van de in de tijd gespreide onderhoudskosten. De voorziening wordt ingesteld
en gevoed op basis van het meerjarenonderhoudsplan dat voor elke kazerne is opgesteld. Dit wordt periodiek geactu-
aliseerd. Jaarlijks zal worden getoetst of het meerjarenonderhoudsplan, de stand van de voorziening en de dotatie op
elkaar aansluiten.
Het eigendom van de overige 60 kazernes, waar de Veiligheidsregio MWB gebruik van maakt, blijft berusten bij de
gemeenten. Naast de brandweerkazernes wordt tevens gebruik gemaakt van een kantoorpand van de GGD West-Bra-
bant, waarvan een gedeelte wordt gehuurd.
In 2016 is besloten een nieuw, modern en eigentijds oefencentrum te realiseren. De voorbereiding voor de bouw zijn
gestart en naar verwachting kan het oefencentrum in 2018 volledig in gebruik worden genomen. Daarnaast is er in
verschillende gemeenten sprake van ver- of nieuwbouw van kazernes, zoals bijvoorbeeld de kazerne in Waalwijk.
In nauw overleg met de gemeenten zal de veiligheidsregio zorgen voor realisatie hiervan.

Materieel en voertuigen
De Veiligheidsregio MWB kent een grote vloot aan voertuigen. Bij aanbesteding van deze voertuigen is vaak een
onderhoudscontract afgesloten. Voor de voertuigen waar dit nog niet het geval is, zijn in 2016 de eerste stappen gezet
om tot een onderhoudscontract te komen. Vanuit de afdeling Techniek, Facilitair en Logistiek (TFL) is een themaverant-
woordelijke aangewezen, die samen met de afdeling inkoop, zorgdraagt voor realisatie hiervan.
Er is door de Veiligheidsregio MWB geen voorziening groot onderhoud ingesteld t.b.v. materieel. Er gaat wel een
onderzoek plaatsvinden of een voorziening gewenst is. Er is geen achterstallig onderhoud bekend.




                                                                                                                      59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




3.6 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang
voor de Veiligheidsregio MWB. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot
uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij
failliet gaat, dan wel waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
De cijfers van de verbonden partijen zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van de Veiligheidsregio MWB.
De Veiligheidsregio MWB is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 26
gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio MWB
over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken
van financiële risico’s gewaarborgd is. Hierdoor is de Veiligheidsregio MWB een verbonden partij voor de 26 gemeenten.
De Veiligheidsregio MWB zelf kent geen verbonden partijen conform de definitie van het BBV. Desondanks zijn er wel
partijen waarbij sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze worden hieronder toegelicht.

3.6.1 Overige samenwerkingsverbanden4;

Gemene rekening GHOR
Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met
de GROGZ West-Brabant. Deze dienstverleningsovereenkomst is met het oog op de mogelijke fiscale risico’s voor de
toekomst geformaliseerd in een overeenkomst kosten voor gemene rekening, waarin de activiteiten van de GHOR zijn
ondergebracht. De gemeenschappelijke rekening GGD West-Brabant, de gemeenschappelijke rekening GGD Hart voor
Brabant en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB maken deel uit van deze gemene rekening.
In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeids-
ongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten ter zake van de GHOR. Ter verdeling van het
werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Veiligheidsregio MWB participeert
voor een aandeel van 93,65% in de gemene rekening. De balans van de GHOR is volledig geconsolideerd in de jaarrekening
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) Moerdijk
Vanaf 1 februari 2013 is er op het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk een beroepspost ingesteld die 24 uur per dag
zowel (overheids) basisbrandweerzorg als bedrijfsbrandweerzorg biedt. Dit is vastgesteld in een overeenkomst tussen de
Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk en Veiligheidsregio MWB. Deze publiek-private samenwerking brandweerzorg is
vrij uniek in Nederland. In de overeenkomst zijn nadere afspraken vastgelegd over de financiering, taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden van beide partijen.
De post is continu bezet door 6 personen. Voor de bedrijfsbrandweertaak beschikt de post over een tankautospuit indus-
trieel en een schuimblusvoertuig. Deze kunnen ook worden ingezet voor de basisbrandweerzorg op het terrein. Daarnaast
beschikt de post over een hoogwerker voor de basisbrandweerzorg, die ook buiten het terrein ingezet kan worden. Ten
behoeve van de bedrijfsbrandweerzorg is personeel specifiek en aanvullend opgeleid en geoefend.

Publiek-Private Samenwerking inzake blusboot
Van oudsher heeft VRMWB een waakvlamovereenkomst met de firma BST te Dinteloord voor de incidentbestrijding op de
vaarwegen rondom Volkerak en Schelde-Rijnverbinding.
In 2014 is een hernieuwd contract afgesloten in het kader van een verdergaande publiek private samenwerking. Door BST
is een nieuwe boot aangeschaft (Furie 4). BST exploiteert en beheert de boot en de nautische bemanning. De brandweer
levert een opstapbemanning die is opgeleid en geoefend naar de huidige eisen der tijd. Dit is een mooi voorbeeld van
publiek private samenwerking, aangezien BST de nautische deskundigheid levert en de brandweer de ervaring met incident-
bestrijding op het water. De veiligheid op het water waar het tenslotte om gaat, heeft met deze hernieuwde samenwerking
een hernieuwde en goede impuls gekregen. Per medio april 2015 is de nieuwe blusboot officieel in gebruik genomen.




4
    De overige samenwerkingsverbanden vallen niet onder de BBV definitie van verbonden partijen.




60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>           Jaarstukken 2016




Hoofdstuk 4
Jaarrekening




                        61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken 2016




4 Jaarrekening

4.1 Grondslagen vastlegging

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het
resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde
van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa
In de financiële verordening ex. 212 Gemeentewet artikel 10 staan de richtlijnen met betrekking tot waardering en
afschrijving van vaste activa beschreven. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in de beleidsnota “waardering en afschrijving
vaste activa”. Deze nota wordt elke vier jaar geactualiseerd en vastgesteld door het AB, wat in 2011 voor het laatst is
gebeurd. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de economische levensduur van de activa. In bijlage 7.2 is
een overzicht opgenomen van de gehanteerde afschrijvingspercentage.

De materiële vaste activa zijn opgenomen op basis van historische waarderingsgrondslagen, respectievelijk vervaardi-
gingprijs minus een lineaire afschrijving.

De kazernes zijn in de balans opgenomen tegen verkrijgingsprijs, zijnde de boekwaarde. Voor het afschrijven van de
activa worden de termijnen van de veiligheidsregio gehanteerd.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Schulden
De schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden.

Resultaatbepaling
Het saldo van de jaarlijkse baten en lasten vormt het resultaat. Dit resultaat en de bestemming daarvan wordt door het
AB vastgesteld.

Financiële positie
De jaarlijkse exploitatielasten van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio MWB worden gedekt door jaar-
lijks toegekende rijksbijdragen en bijdragen van de deelnemende Gemeenten. Daarnaast verstrekt het rijk specifieke
doeluitkeringen. De deelnemende gemeenten zijn verplicht bij te dragen in het exploitatiesaldo van de Veiligheidsregio
MWB.




                                                                                                                           63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.2 Balans
ACTIVA                                                                                             31.12.2016                      31.12.2015
Vaste activa
Materiële vaste activa economisch nut                                                          € 50.538.480                    € 49.628.787

Totaal vaste activa                                                                            € 50.538.480                    € 49.628.787

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
minder                                                                                         € 15.741.814                    €   6.334.821
Vorderingen op publiek rechtelijk e lichamen                                    € 15.067.346                    € 5.897.920
Overige vorderingen of uitzettingen                                             €    674.468                    €   436.901

Liquide middelen                                                                               €     651.203                   €     506.399

Overlopende activa                                                                             €   1.948.558                   €   3.385.952
a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen            €   262.219                     €   209.613
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitk ering met een
specifiek bestedingsdoel
b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten        € 1.686.339                     € 3.176.339
laste van volgende begrotingsjaren k omen


Totaal vlottende activa                                                                        € 18.341.575                    € 10.227.172

Totaal generaal                                                                                € 68.880.055                    € 59.855.959

PASSIVA                                                                                        31.12.2016                      31.12.2015
Vaste passiva
Eigen Vermogen                                                                                 € 22.622.833                    € 21.345.529
Algemene reserves                                                               €          -                    €          -
Bestemmingsreserves                                                             € 19.833.306                    € 20.158.975
Nog te bestemmen resultaat (0600001)                                            € 2.789.526                     € 1.186.554

Voorzieningen                                                                                  €   1.292.605                   €     754.508
a. voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                     €   283.227                     €        -
b. voorziening strek t tot gelijk matige verdeling van lasten over een aantal   € 1.009.379                     €   754.508
begrotingsjaren.


c. ontvangen voorschotbedragen derden met specifiek bestedingsdoel


Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar
of langer
b.2 Onderhandse leningen binnenlandse bank en                                                  € 32.939.053                    € 28.225.620

Totaal vaste passiva                                                                           € 56.854.491                    € 50.325.657

Vlottende passiva
Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
minder                                                                                         €   9.252.714                   €   8.328.893
Kasgeld
Bank                                                                            €         -                     €         -
Overige schulden                                                                € 9.252.714                     € 8.328.893

Overlopende passiva                                                                            €   2.772.850                   €   1.201.409
a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling k omen         €   195.543                     €   173.485

b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel           € 1.476.435                     € 1.018.070
c. overige vooruitontvangen bedragen                                            € 1.100.873                     €     9.854

Totaal vlottende passiva                                                                       € 12.025.564                    €   9.530.302

Totaal generaal                                                                                € 68.880.055                    € 59.855.959



64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Jaarstukken 2016




4.3 Toelichting op de balans


ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa economisch nut


                                          boekwaarde         investeringen        desinvesteringen       afschrijvingen        boekwaarde
                                          01.01.2016                                                                            31.12.2016

Brandweer, VB, RBZ:
Gronden en terreinen                  €      2.126.148   €              -     €                -     €              -      €    2.126.148
Gebouwen                              €     12.441.790   €           23.329   €                -     €          398.299    €   12.066.820
Grond weg en bouwkundige werken       €        223.225   €              -     €                -     €           10.714    €      212.511
Vervoermiddelen                       €     23.690.885   €        2.904.040   €             40.846   €        3.241.393    €   23.312.686
Machines, apparaten en installaties   €      2.699.607   €          201.091   €                -     €          504.420    €    2.396.278
Overige materiële vaste activa        €      7.866.445   €        3.811.127   €                -     €        1.672.268    €   10.005.304
Totaal Brandweer, VB, RBZ             €     49.048.100   €        6.939.587   €             40.846   €        5.827.095    €   50.119.746

GHOR
Vervoermiddelen                       €        105.116   €           44.511   €                -     €            50.622   €        99.005
Machines, apparaten en installaties   €         29.864   €              -     €                -     €            12.939   €        16.925
Overige materiële vaste activa        €         24.503   €           28.428   €                -     €            15.425   €        37.506
Totaal GHOR                           €        159.483   €           72.939   €                -     €            78.986   €       153.436

GMK
Gebouwen                              €         25.047   €           61.739   €                -     €             8.207   €        78.579
Vervoermiddelen                       €         16.010   €              -     €                -     €             5.489   €        10.521
Machines, apparaten en installaties   €        380.147   €            7.106   €             22.281   €           188.774   €       176.198
Overige materiële vaste activa        €            -     €              -     €                -     €               -     €           -
Totaal GMK                            €        421.204   €           68.845   €             22.281   €           202.470   €       265.298


Totaal VR                             €     49.628.787 €          7.081.371 €               63.127 €          6.108.551 € 50.538.480


Investeringen
In 2016 zijn 7 nieuwe tankautospuiten geleverd vanuit de aanbesteding. De totale investering inclusief nieuwe inventa-
ris voor deze voertuigen bedroeg € 3,2 miljoen. Tevens is geïnvesteerd in een industriële tankautospuit inclusief inven-
taris, een watertankwagen en enkele dienstvoertuigen. De investering in de nieuwe communicatieapparatuur (IBARC)
is gedeeltelijk opnieuw aanbesteed. Het eerste deel is uitgeleverd in 2016 voor een bedrag van € 530.000.
Op het gebied van informatievoorziening is gestart met uitvoering van het plan ‘verbinden met informatie’. Een bedrag
van € 1 miljoen is geïnvesteerd. De GMK investeert alleen indien het noodzakelijk is, dit in verband met de overgang
naar het LMO. In 2016 is het eerste gedeelte van aanpassing installaties gerealiseerd.

Desinvesteringen
De vervanging van tankautospuiten en dienstvoertuigen heeft geleid tot afstoting en verkoop van de oude voertuigen.
Ook zijn diverse andere materialen, zoals helmen en ademluchtapparatuur, afgestoten en verkocht.
Bij de GMK zijn correcties verwerkt om aansluiting te houden met de administratie. De conversie van de afzonderlijke
administratie GMK naar de administratie politie (MLT) leverde mutaties op.

Afschrijvingen
De afschrijvingen in 2016 zijn conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid verwerkt. Het AB heeft in april 2016 besloten
twee hoogwerkers versneld af te schrijven. Deze versnelde afschrijving is verwerkt.




                                                                                                                                             65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of minder

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen

                                                       31.12.2016         31.12.2015
Brandweer, VB, RBZ:
Debiteuren                                   €         159.248      €     225.601
Rijk's schatkist                             €       13.344.654     €   4.338.437
Nog te factureren                            €         148.732      €     306.097
Nog te ontv bcf (via gemeenten)              €           20.511     €      13.695
Nog te ontvangen BPM                         €         174.785      €       8.019
Nog te ontvangen bedragen                    €            6.754     €         596
                                             €       13.854.684     €   4.892.445
Voorziening dubieuze debiteuren              €               -      €           -
totaal Brandweer, VB, RBZ                    €       13.854.684     €   4.892.445

GHOR:
Debiteuren                                   €            3.248     €             -
Voorschotten personeel                       €            1.606     €             -
Tussenrekeningen                             €               -      €            629
Nog te ontvangen bedragen                    €               -      €         87.363
Nog te betalen RC-GGD W Br                   €              183     €             -
totaal GHOR                                  €            5.037     €         87.992

GMK:
Debiteuren                                   €                -     €          9.650
Rijk's schatkist                             €        1.206.846     €        907.833
Nog te ontvangen bedragen                    €              779     €             -
totaal GMK                                   €        1.207.625     €        917.483

totaal Veiligheidsregio                      €       15.067.346 €       5.897.920


Saldo schatkistbankieren is ten opzichte van 2015 hoger. Dit komt door het aantrekken van een lening begin 2016 voor het
aangaan van verplichtingen tot investeringen. De investeringen zijn achtergebleven en er is op begroting minder uitgegeven
dan verwacht.

Uitzettingen in het kader van schatkistbankieren


berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                 Q1                     Q2                 Q3             Q4
Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)            €        17.834.988 €           33.209.109 €   30.721.806 €   23.677.721
Dagen in het kwartaal                                              91                     91             92             92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's             €           195.989 €              364.935 €      333.933 €      257.367

Het drempelbedrag voor het schatkistbankieren voor de Veiligheidsregio MWB bedraagt € 596.150
(zijnde 0,75% van het begrotingstotaal ad € 79.486.646).

Overige vorderingen of uitzettingen
                                                       31.12.2016         31.12.2015
Brandweer, VB, RBZ:
Debiteuren                                   €         457.610      €        168.652
Nog te ontvangen bedragen                    €         216.858      €        269.640
                                             €         674.468      €        438.292
Voorziening dubieuze debiteuren              €              -       €          -1.391
totaal Brandweer, VB, RBZ                    €         674.468      €        436.901

totaal Veiligheidsregio                      €         674.468      €        436.901




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Jaarstukken 2016




Liquide middelen


                                             31.12.2016            31.12.2015
Brandweer, VB, RBZ:
Kas                                 €            6.791 €              8.640
Bank                                €            4.183 €              2.571
Totaal                              €           10.974 €             11.211

GHOR:
Kasgelden                           €             101     €            288
Bank                                €         574.436     €        370.623
totaal GHOR                         €         574.537     €        370.911

GMK:
Kas gmk                             €               5     €             41
Fortisbank                          €          65.687     €        124.236
totaal GMK                          €          65.692     €        124.277

totaal Veiligheidsregio             €         651.203     €        506.399


Overlopende activa
a. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
   door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel.

                                            01.01.2016            toevoeging          onttrekking       31.12.2016
Brandweer, VB, RBZ:
ESF 5                                   €        102.500      €          28.172                     €         130.672
ESF 6                                   €        107.113                          €          37.887 €          69.226
Impulsgelden Q3 en Q4                   €            -        €          11.785                     €          11.785
IOV-gelden                              €            -        €          50.536                     €          50.536
                                        €        209.613      €          90.493 €            37.887 €         262.219
totaal Veiligheidsregio                 €        209.613      €          90.493 €            37.887 €         262.219

b. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
		begrotingsjaren komen.


                                             31.12.2016            31.12.2015
Brandweer, VB, RBZ:
Vooruitbetaalde bedragen            €          254.321 €            315.185
Fiets privé                         €              828 €                -
Voorschotten salaris                                   €              3.071
Onderhanden werk activa             €        1.372.591 €          2.722.137
totaal Brandweer, VB, RBZ           €        1.627.740 €          3.040.393

GHOR:
Overlopende activa                  €              -      €          31.173
totaal GHOR                         €              -      €          31.173

GMK:
Vooruitbetaald                      €           58.599 €            104.773
totaal GMK                          €           58.599 €            104.773

totaal Veiligheidsregio             €       1.686.339     €       3.176.339




                                                                                                                      67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




PASSIVA

Vaste passiva
Eigen vermogen

Algemene reserves
Het AB heeft besloten om de algemene reserve van Veiligheidsregio MWB op te heffen. De reden hiervoor is dat in de
begrotingsrichtlijnen is gesteld dat een gemeenschappelijke regeling geen algemene reserve mag hebben. Elke deelnemende
gemeente houdt een algemene reserve aan die onder andere is bestemd voor de risico’s die voortvloeien uit de gemeen-
schappelijke regelingen waarin wordt deelgenomen.

                                                                  01.01.2016             toevoeging/             toevoegingen/          verminderingen 31.12.2016
                                                                                          onttrekking             onttrekkingen          afschrijvingen
                                                                                       resultaat 2016            progr.rekening              activa

VB                                                                €            -       €                -        €              -       €          -        €            -
totaal Veiligheidsregio                                           €             -      €                 -       €               -      €           -       €             -

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves van de Veiligheidsregio MWB zijn opgenomen in een meerjarig bestedingspatroon, waarin de
uitnutting van de gevormde bestedingsreserves wordt aangegeven. Per reserve is een plafond vastgesteld dat geldt als
bovengrens per reserve. In 2016 worden de volgende bestemmingsreserves onderscheiden;

                                                     01.01.2016        toevoegingen     onttrekkingen        samenvoeging/ toevoeging/       verminderingen 31.12.2016
                                                                      progr.rekening   progr.rekening           splitsing     onttrekking      afschrijvingen
                                                                                                               reserves       resultaat 2015              activa

Rampenbestrijding                                    €      67.678                 €           7.995                                                            €      59.683
Egalisatiereserve kapitaallasten                     €   8.648.345 €     8.159.002 €       8.107.346                                                            €   8.700.000
Temporiseren bezuinigingen                           €     900.000                 €         333.000                                                            €     567.000
Transitieproces bedrijfsschool                       €     157.940                                                                                              €     157.940
Risicobeheersing Safety         Portal/Brandveilig   €      81.280                     €      20.265                                                            €      61.016
leven
BTW herziening                                       €        -                                                                                                 €        -
Brand Moerdijk                                       €     44.079                      €      6.135                                                             €     37.945
Reserve proj stoom/oms/challenge                     €     75.414                      €     50.000                                                             €     25.414
Reserve verbeteren brzo bedrijven                    €     55.096                      €     25.713                                                             €     29.384
Reserve toolbox                                      €    291.578                      €    175.000                                                             €    116.578
Reserve onderzoek bluswater                          €     70.000                                                                                               €     70.000
Transitie GMK                                        € 1.155.311                                                            €         249.904                   € 1.405.215
Extra bijdrage bdur gelden                           € 3.834.201                       €    528.288                                                             € 3.305.913
Specifieke bijdrage bdur ivm BCF                     € 1.487.031 €         426.003                                                                              € 1.913.034
Kostenverdeelmodel                                   €    211.001                      €    211.001                                                             €        -
BTW compensatie gemeenten                            €    840.822                      €    132.703                                                             €    708.119
Informatievoorziening (NCW, NL-alert)                € 1.003.364                                                            €         241.000                   € 1.244.364
Professionaliseren crisisorganisatie                 €    261.891                      €    100.000                                                             €    161.891
Nieuwe beleidscylcus                                 €     79.228                      €      1.277                                                             €     77.951
Exploitatieresultaat                                 €    719.244                                                                                               €    719.244
Implementatie/uitwerking gem. organisatie            €    175.472 €          61.946                                                                             €    237.418
Arbeidsveiligheid                                    €        -                    €    123.500                             €          123.500                  €        -
Bestuurlijke impuls GROS BZ BRZO                     €        -                    €    260.802                             €          496.000                  €    235.198
totaal Veiligheidsregio                              € 20.158.975 €      8.646.951 € 10.083.023 €                      -    €        1.110.404 €        -       € 19.833.306


Rampenbestrijding
De reserve Rampenbestrijding is overgedragen door de voormalige RBB en gevormd uit overschotten op rijksbijdragen in
voorgaande jaren. In 2016 is een bedrag onttrokken aan de reserve voor competentiemetingen leiders ROT en is aangevan-
gen met de opleiding leiding ROT. Deze opleiding loopt door tot in 2018. Uit de reserve vinden naast trainingen/opleidingen
multidisciplinaire optreden in de volgende jaren ook onttrekkingen plaats in het kader van de operationele hoofdstructuur
brandweer.

Egalisatiereserve kapitaallasten
Met ingang van 1 januari 2015 is de egalisatiereserve kapitaallasten ingesteld. In 2016 is conform de begroting een bedrag
van € 8.159.002 gestort en zijn de werkelijke kapitaallasten (€ 5.881.215) onttrokken. Het plafond van de reserve is vast-
gesteld op € 8,7 miljoen. In 2016 komt de egalisatiereserve uit boven het gestelde plafond. Een bedrag van € 2,2 miljoen is
afgeroomd en is vrijgevallen in het resultaat.




68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Jaarstukken 2016




Jaarlijks wordt het investeringsplan opgesteld en wordt berekend of de egalisatiereserve voldoende is om gedurende
25 jaar de kapitaallasten van de investeringen te kunnen dekken. Op basis van het actuele investeringsplan is dat het
geval.

Temporiseren bezuinigingen
De reserve heeft tot doel om de geplande bezuinigingen over een langer tijdspad te realiseren. In 2016 is conform
begroting € 333.000 onttrokken aan de reserve. Het jaarritme wijzigt niet. Een onttrekking in 2017 en 2018 is nodig om
het laatste deel van de structurele bezuiniging te realiseren. In 2018 zal bestuurlijke besluitvorming voorbereid worden
wanneer nog een bedrag resteert.

Transitieproces bedrijfsschool
De reserve is ingesteld om de uitgaven te dekken die samenhangen met het aanpassen en positioneren van de
bedrijfsschool in de continue veranderende markt. In 2016 heeft geen onttrekking plaatsgevonden aan de reserve,
omdat de investering in het nieuwe oefencentrum is doorgeschoven. Het saldo van de reserve is naar verwachting
niet toereikend. Bij de resultaatbestemming 2016 wordt daarom ook gevraagd een bedrag van € 175.000 extra toe
te voegen aan de reserve, zodat de reserve voldoende hoog wordt.

Risicobeheersing en Brandveilig leven
De reserve is ingesteld voor maatregelen die bijdragen aan brandpreventie en risicomanagement. In 2016 is € 20.265
onttrokken ter dekking van de kosten van het ingevoerde workflow systeem (First Watch). De toekomstige onttrekkingen
van deze reserve dienen onder andere ter dekking van afschrijvingskosten van dit systeem.

Brand Moerdijk
Bij de resultaatbestemming 2010 heeft het AB besloten om het voordelige exploitatieresultaat 2010 te storten in een
bestemmingsreserve Brand Moerdijk. Deze reserve dient ter dekking voor kosten in relatie met de brand Moerdijk.
In 2016 vond er een onttrekking plaats van € 6.135 voor juridische bijstand. Het risico op een toekomstige claim is
nog steeds aanwezig, aldus wordt de reserve nog in stand gehouden.

Reserve Stoom/OMS/challenge
De reserve is ingesteld voor de aanschaf/beschikbaarstelling van slimme melders. Om het aantal meldingen en uitruk-
ken verder te doen dalen is hiertoe in 2016 tijdelijke capaciteit ingehuurd en zijn kosten gemaakt in het kader van de
Pilot voor het voorkomen van nodeloze meldingen. In 2016 is € 50.000 onttrokken aan het reserve. Het restant ad.
€ 25.414 zal in 2017 worden ingezet, waarna de reserve is uitgeput.

Reserve verbeteren BRZO bedrijven
Deze reserve is ingesteld voor de bevordering van de veiligheidscultuur van BRZO-bedrijven. In 2016 is ruim € 25.000
onttrokken ter dekking van de kosten van advisering op het gebied van BRZO. Het restant van dit reserve zal in 2017
worden onttrokken.

Reserve Toolbox
Deze reserve is ingesteld om maatregelen ter bevordering van het veiligheidsbewustzijn en ter stimulering van eigen
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen uit te gaan voeren. In 2016 is het volledige geplande bedrag
ad. € 175.000 onttrokken aan de reserve voor diverse projecten op het gebied van het veiligheidsbewustzijn, zoals de
campagne Vooropletters van de veiligheidsregio en brandpreventieweken.

Reserve onderzoek bluswater
Bluswaterbeleid is inmiddels opgesteld en door het AB goedgekeurd. Voor de implementatie ervan is budget nodig voor
onder andere een voorlichtingsfilm. Geschatte kosten hiervan bedragen ca. € 15.000. Verder zal er voorlichting plaats-
vinden aan de adviseurs van Brabant Water en willen we de contactpersonen binnen de 26 gemeenten die verantwoor-
delijk zijn voor bluswaterbeleid meenemen in het nieuwe bluswaterbeleid. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt.
Te denken valt aan kosten tbv workshops en kosten die ontstaan door gebruikmaking van faciliteiten van het oefencen-
trum (mens, middelen en materieel).

Transitie GMK
De reserve transitie GMK is ingesteld ten behoeve van de ontwikkelingen in het kader van de LMO (Landelijke Meldka-
mer Organisatie) en de verhuizing naar het nieuwe gebouw in Bergen op Zoom. Tevens is deze reserve mede bedoeld
ter ondersteuning van de CaCo-functie binnen de Meldkamer Midden- en West-Brabant. In 2016 is geen onttrekking
geweest voor deze reserve. De onttrekking van deze reserve zijn voornamelijk gepland voor 2019 en 2020.




                                                                                                                         69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Extra bijdrage BDUR-gelden
In 2009 is door het AB besloten een Bestemmingsreserve “doorontwikkeling Veiligheidsregio MWB” in te stellen. Het AB
heeft bepaald dat de besteding van deze middelen zal plaatsvinden op projecten in het kader van het meerjarenbeleidsplan.
Resultaten op deze projecten worden onttrokken of toegevoegd aan deze reserve. In 2016 vond er een onttrekking plaats
van € 528.288 omdat de BDUR projectrealisatie hoger was dan de inkomende gelden.

Specifieke bijdrage BDUR i.v.m. BCF
In deze reserve wordt het resultaat verrekend over het BTW gedeelte van de BDUR gelden met de BTW kosten van de or-
ganisatie. In 2016 betrof dit een storting van € 426.003, omdat de ontvangst van de BDUR BTW hoger was dan de werkelijk
betaalde BTW lasten. Vanaf 2017 maakt het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen onderscheid meer tussen bijdrage
BDUR en de specifieke bijdrage BDUR i.v.m. BCF. Deze specifieke bijdrage wordt opgenomen in de reguliere bijdrage
BDUR, waarna de berekening van het resultaat extracomptabel plaatsvindt.

Kostenverdeelmodel
De reserve is ingesteld voor de uitgaven die zullen worden gedaan voor het uitvoeren van het kostenverdeelmodel. Het kos-
tenverdeelmodel heeft tot doel te komen tot een rechtvaardige verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten
en wordt volgens een vaste begroting onttrokken. De reserve is conform begroting voor € 211.000 aangewend in 2016 en is
daarmee volledig benut.

BTW compensatie Gemeenten
In deze reserve is een bedrag opgenomen om voor 4 jaar ieder jaar € 215.000 aan betaalde btw op eigenaarskosten kazer-
ne door gemeenten te dekken. In 2016 is € 133.000 gedeclareerd door gemeenten en daarmee onttrokken aan de reserve.
Door de overheveling van het restant van de reserve kostenverdeelmodel à € 274.080 in 2015 en een lagere onttrekking
dan begroot in 2016, kunnen gemeenten langer de betaalde btw declareren bij de veiligheidsregio.

Informatievoorziening (NCW, NL-alert)
Vanuit de resultaatbestemming 2015 is € 241.000 gestort in de reserve Informatievoorziening. Door uitstel van projecten en
een bijdrage uit de egalisatiereserve kapitaallasten voor investeringen IV is de begrote onttrekking van € 210.000 niet nodig
geweest, maar zou een storting moeten plaatsvinden. Het resultaat 2016 is onderdeel van de resultaatbestemming jaarreke-
ning 2016. Voorgesteld wordt om het resultaat op informatievoorziening van € 108.000 te storten.

Professionaliseren Crisisorganisatie
Voor de uitwerking en implementatie van het regionaal crisisplan Veiligheidsregio MWB 2012-2016 is een programma op-
gesteld. De reserve Professionaliseren Crisisorganisatie wordt met name ingezet voor onderzoek naar en de ondersteuning
van technische facilitaire zaken. In 2016 is conform begroting €100.000 onttrokken aan de reserve.

Nieuw beleidscyclus
In 2014 is besloten een reserve aan te maken ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuwe beleidscyclus en VB pro-
jecten Multidisciplinaire Planvorming (MDP). Oefeningen die in het kader van Multidisciplinaire Planvorming (MDP) in 2016
waren gepland, zijn verschoven naar 2017, waardoor de daadwerkelijke kosten en onttrekking van de reserve in 2016 (€
1.277) lager zijn. In 2017 zal de daadwerkelijk implementatie van de beleidscyclus plaatsvinden.

Exploitatieresultaat
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het opvangen van uitgaven in verband met calamiteiten, waar in de lopende
begroting niet of onvoldoende ruimte voor is alsmede onverwachte financiële tegenvallers die niet zijn begroot. Hierdoor
kunnen, in het geval van onvoorziene omstandigheden, de uitgaven door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wor-
den gedragen en hoeven deze niet met de betreffende Gemeentes te worden verrekend. De omvang van deze reserve mag
maximaal 1 % bedragen van het begrotingsvolume.

Implementatie en uitwerking gemeentelijke organisatie
Om schommelingen in de uitgaven ten behoeve van de activiteiten van de regionale bevolkingszorg op te vangen is een
bestemmingsreserve specifiek voor dit organisatieonderdeel ingesteld. Afspraak is dat de inhoud van die reserve niet meer
mag bedragen dan € 325.000. In 2016 is vanuit het positief resultaat € 61.946 gestort in de reserve. In 2016 is ingezet op de
districtsvorming, waardoor activiteiten zijn doorgeschoven naar 2017. De daarmee samenhangende kosten zullen aldus ook
in 2017 vallen.

Bestuurlijke impuls GROS BZ BRZO
In 2015 is besloten een reserve aan te maken van de nog niet bestede impuls-gelden ten behoeve van Grensoverschrijden-
de samenwerking, bevolkingszorg en risicobeheersing. In totaliteit is in 2016 € 260.802 onttrokken.
De taskforce Veiligheid in Zorg en Industrie heeft in 2016 de eerste stappen gezet, maar de verdere fysieke uitwerking en de
daarmee samenhangende kosten zullen plaatsvinden in 2017.

70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Jaarstukken 2016




Nog te bestemmen resultaat

                                                    01.01.2016   toevoegingen/      toevoeging/      verminderingen 31.12.2016
                                                                  onttrekkingen      onttrekking      afschrijvingen
                                                                 progr.rekening    resultaat 2015         activa
                                                     1                   2                 3                 4                   5
totaal Veiligheidsregio                            1.186.554           2.789.526        -1.186.554                             2.789.526


Voorzieningen
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

                                                 01.01.2016          toevoeging        onttrekking         vrijval           31.12.2016


Brandweer, VB, RBZ:
Voorziening ZvW premie vrijwilligers, ABGL   €           -       €      283.227 €               -    €               -   €       283.227
totaal Brandweer, VB, RBZ                    €           -       €      283.227 €               -    €               -   €       283.227

totaal Veiligheidsregio                      €           -       €      283.227 €               -    €               -   €       283.227


Voorziening ABGL
Deze voorziening omvat de verplichtingen uit hoofde van getroffen outplacementtrajecten waarbij de werknemers
geadviseerd en ondersteund worden naar nieuw werk. De daadwerkelijke kosten aan de dienstverlener die in het
traject voorziet worden ten laste gebracht van deze voorziening.

b. Voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren

                                                 01.01.2016          toevoeging        onttrekking         vrijval           31.12.2016


Brandweer, VB, RBZ:
Onderhoud huisvesting                        €       754.508 €          914.875 €          660.004 €                 -   €     1.009.379
totaal Brandweer, VB, RBZ                    €       754.508 €          914.875 €          660.004 €                 -   €     1.009.379

totaal Veiligheidsregio                      €       754.508 €          914.875 €          660.004 €                 -   €     1.009.379


Onderhoud huisvesting
In 2013 heeft het bestuur ingestemd met het vormen van een voorziening voor de in de tijd gespreide onderhoudskos-
ten aan de gebouwen. De voorziening wordt gevoed op basis van het meerjarenonderhoudsplan dat voor elke kazerne
is opgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd. In 2016 is conform de meerjarenonderhoudsplannen een bedrag van
€914.875 aan de voorziening toegevoegd. De werkelijke kosten die in 2016 zijn uitgegeven voor het onderhoud bedroe-
gen € 660.004. Dit bedrag is onttrokken aan de voorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
b.2 Onderhandse leningen (binnenlandse banken)

                                                    saldo            vermeer-          aflossing            saldo             rentelast
                                                 01.01.2016          deringen            2016            31.12.2016             2016
Brandweer, VB, RBZ:
Lening 40.82959 (7,92%)                      €    310.134        €           -     €       28.616    €    281.518        €        13.935
Lening 40.102543 (4,34%)                     €    640.000        €           -     €      320.000    €    320.000        €        15.354
Lening 40.103431 (4,2%)                      €    300.000        €           -     €      100.000    €    200.000        €         8.902
Lening 40.104223 (4,25%)                     €    265.000        €           -     €      132.500    €    132.500        €         6.617
Lening 40.105428 (2,92%)                     € 3.443.750         €           -     €      725.000    € 2.718.750         €        87.326
Lening 40.105429 (3,41%)                     € 6.347.250         €           -     €      651.000    € 5.696.250         €       202.567
Lening 40.105430 (3,68%)                     € 3.053.250         €           -     €      207.000    € 2.846.250         €       107.599
Lening 40.108835 (2,65%)                     € 13.866.236        €           -     €    1.097.451    € 12.768.785        €       366.244
Lening 40.110376 (1,22%)                     €         -         €    6.000.000    €      400.000    € 5.600.000         €        58.767
Lening 40.110377 (0,84%)                     €         -         €    2.500.000    €      125.000    € 2.375.000         €        17.082
totaal Brandweer, VB, RBZ                    € 28.225.620        €    8.500.000    €    3.786.568    € 32.939.053        €       884.391

totaal Veiligheidsregio                      € 28.225.620        €    8.500.000    €    3.786.568    € 32.939.053        €       884.391

Van bovengenoemde leningenportefeuille zal een bedrag ad € 3.134.340 worden afgelost in het jaar 2017.

                                                                                                                                          71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




Vlottende passiva
Netto schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of minder

Banken

                                                     31.12.2016        31.12.2015
GHOR:
Bank                                           €           -      €           -
totaal GHOR                                    €           -      €           -

totaal Veiligheidsregio                        €           -      €           -

Overige schulden

                                                     31.12.2016        31.12.2015
Nog af te dragen BTW                           €      59.055      €     109.801
Crediteuren                                    €   2.384.296      €   2.937.174
Nog te betalen rente leningen                  €     155.506      €     170.801
Eindafrekening WKR                             €      18.863      €      64.939
Verstrekt ouderdomspensioen                    €     168.853      €      79.220
IKB vakantiegeld 2016                          €   1.403.014
Nog te betalen salarissen (uitbetaling 2017)   €     136.555      €      92.950
Overige nog te betalen bedragen                €     726.962      €     840.633
Salarissen 13e maand                           €     988.730      €     903.382
Af te dragen loonheffingen                     €   2.347.017      €   2.270.188
Nog te betalen afdrachten ABP,IZA etc          €     397.353      €     412.423
totaal Brandweer, VB, RBZ                      €   8.786.204      €   7.881.511

GHOR:
Nog te betalen RC-GGD W Br                     €           -      €      20.479
Nog te betalen RC-GGD HvB                      €       11.976     €          -
Crediteuren + overige schulden                 €      365.118     €     337.488
totaal GHOR                                    €      377.094     €     357.967

GMK:
RC niet np administratie                       €      55.805
Crediteuren                                    €      33.611      €      89.415
totaal GMK                                     €      89.416      €      89.415

totaal Veiligheidsregio                        €   9.252.714      €   8.328.893


Overlopende passiva
a. verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

                                                     31.12.2016        31.12.2015
GMK:
Nog te betalen                                 €      195.543 €         173.485
totaal GMK                                     €      195.543 €         173.485

b. ontvangen overheids-voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

                                                   01.01.2016         toevoeging     onttrekking     vrijval           31.12.2016
Brandweer, VB, RBZ:
Bereikbaarheidskaarten cluster waalwijk        €        76.220                   €        29.948                   €        46.273
25kv spanningtester (HSL)                      €       579.565    €      214.479 €        85.994                   €       708.049
Resultaat FLO Breda                            €       122.196    €       42.554                                   €       164.750
Bewustwordingscampagne                         €        25.000                   €        25.000                   €           -
Kwartiermaker GMK                              €       193.081    €      600.000 €       246.723                   €       546.358
CBIS                                           €        22.008                   €        11.004                   €        11.004
totaal Brandweer, VB, RBZ                      €     1.018.070    €      857.033 €       398.668 €             -   €     1.476.435



72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Jaarstukken 2016




Bereikbaarheidskaarten cluster Waalwijk
Van de Gemeente Waalwijk is een voorziening ontvangen voor het maken van bereikbaarheidskaarten. Na selectie van
een systeem in 2015 voor het maken van digitale bereikbaarheidskaarten is in 2016 is gestart met het aanvullen van
wdigitale bereikbaarheidskaarten in de backoffice omgeving door een extern adviesbureau. Het bedrag van de voorzie-
ning wordt aankomende jaren volledig uitgegeven.

25 KV spanningstester (HSL)
Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2016 een bedrag van € 214.478 ontvangen inzake de 25 KV span-
ningstester voor Gemeenten langs de Betuweroute en HSL-zuid. Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitvoering van werk-
zaamheden, opleidingen en oefeningen in dat kader. In 2016 is € 85.994 aan kosten gemaakt voor kapitaallasten van
twee voertuigen, oefenuren en bijscholing. In 2017 zal naast de structurele kosten incidenteel geld worden ingezet voor
updaten en eventueel uitbreiding van planvorming en realistisch oefenen vooral op het gebied van incidentbestrijding
gevaarlijke stoffen (IBGS). Op basis van de te verwachte kosten, is de voorziening voor de komende jaren toereikend.

Resultaat FLO Breda
In overleg met de gemeente Breda is besloten het resultaat op de intekentaak FLO-overgangsrecht onder te brengen
in een voorziening en hierin jaarlijks af te rekenen. Mocht de voorziening in de toekomst negatief worden dan wordt
het tekort afgerekend met de Gemeente Breda. Conform de bestemming van de voorziening is in 2016 een bedrag
van € 42.554 toegevoegd aan de voorziening. Dit is het voordelig resultaat tussen het begrote bedrag en de werkelijke
kosten. Eind 2016 is een principe akkoord bereikt over reparatie van het FLO-overgangsrecht. Daarmee is overeen-
stemming bereikt over langer doorwerken en nieuw uittredeleeftijden van de repressieve dienst. De hoofdlijnen van het
akkoord worden nader uitgewerkt. De verwachting is dat het positieve resultaat in de voorziening benodigd zal zijn om
in de kosten van het FLO-overgangsrecht te kunnen voorzien.

Bewustwordingscampagne
Vanuit de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is er een subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een generie-
ke toolkit op gebied van risicocommunicatie in relatie tot omgevingsveiligheid. Het project is afgerond en de bijdrage
daardoor vrijgevallen.

Kwartiermaker GMK
De meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland zullen per 2020 worden samengevoegd in Bergen op Zoom,
onder de LMO. Om dit traject te begeleiden is een project gestart om de samenvoeging en verhuizing van beide meld-
kamers te begeleiden. Voor het project is een voorschot ontvangen van € 900.000 van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie. Van dit voorschot worden de projectkosten betaald (€ 106.919 in 2015 en € 246.723 in 2016). Het restant van
het budget zal worden gebruikt om de toekomstige projectkosten te financieren.

CBIS
Betreft een reservering voor hosting en verdere ontwikkeling van de CBIS/ALERT4 omgeving
Het openstaand saldo is voor het jaar 2017, waarna dit voorschot afgewikkeld zal worden.

c. overige vooruitontvangen bedragen

                                                   31.12.2016      31.12.2015
Brandweer, VB, RBZ:
Vooruitontvangen bedragen                      € 1.100.873 €          9.854
totaal Veiligheidsregio                         € 1.100.873 €          9.854


De Veiligheidsregio heeft eind 2016 al een financiële bijdrage gemeente 2017 ontvangen,
die als vooruitontvangen is opgenomen.




                                                                                                                         73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.4 Overzicht baten en lasten in de jaarrekening
L as ten excl. mutatie res erves                       R ekening 2015         B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016              S aldo
                                                                                       primair          wijz ig ing en              definitief
   1. B es tuur en org anis atie                   €       4.774.835      €       3.130.424      €          178.859      €        3.309.283      €       2.889.650     €      419.633
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €       6.345.017      €       7.501.838      €           36.407      €        7.538.245      €       6.328.392     €    1.209.853
   3. B evolking s z org                           €         791.045      €         357.500      €              -        €          357.500      €         288.937     €       68.563
   4. R is icobeheers ing                          €       5.877.518      €       6.380.763      €          -85.792      €        6.294.971      €       6.006.264     €      288.707
   5. Incidentbes trijding                         €      46.089.010      €      48.120.604      €          603.442      €       48.724.046      €      47.250.216     €    1.473.830
   6. G enees kundig e z org                       €        2.413.616     €       3.025.899      €              -        €        3.025.899      €       2.263.982     €       761.917
   7. Middelen                                     €       8.317.708      €       8.686.699      €         -348.401      €        8.338.298      €       7.975.006     €      363.292
   8. Alg emene opbreng s ten                      €              -       €             -        €        1.898.405      €        1.898.405      €        1.403.014    €      495.391
T otale las ten ex c l m u tatie res erv es        €      74.608.750      €      77.203.726      €        2.282.920      €       79.486.646      €      74.405.460     €     5.081.186
B aten excl. mutatie res erves
   1. B es tuur en org anis atie                   €          337.765     €            37.038    €            4.120      €             41.158    €           73.545    €      -32.387
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €       2.069.398      €         1.936.451    €              -        €         1.936.451     €       1.890.758     €       45.694
   3. B evolking s z org                           €            65.743    €            22.500    €              -        €            22.500     €            19.100   €         3.400
   4. R is icobeheers ing                          €        1.163.859     €        1.070.000     €              -        €        1.070.000      €         1.110.122   €       -40.122
   5. Incidentbes trijding                         €       4.437.967      €        3.561.564     €              -        €        3.561.564      €       3.757.466     €     -195.902
   6. G enees kundig e z org                       €               -      €               -      €              -        €                -      €               -     €           -
   7. Middelen                                     €         1.137.813    €          844.000     €              -        €          844.000      €         923.853     €      -79.853
   8. Alg emene opbreng s ten                      €      65.256.104      €       67.851.929     €           42.296      €       67.894.225      €      67.984.071     €      -89.846
T otale b aten ex c l m u tatie res erv es         €      74.468.649      €       75.323.482     €           46.416      €       75.369.898      €      75.758.914     €     -389.016
S aldo van baten en las ten
   1. B es tuur en org anis atie                   €       -4.437.071     €       -3.093.386     €          -174.739     €        -3.268.125     €        -2.816.105   €      -452.020
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €       -4.275.619     €       -5.565.387     €           -36.407     €        -5.601.794     €      -4.437.634     €     -1.164.159
   3. B evolking s z org                           €         -725.302     €          -335.000    €               -       €          -335.000     €         -269.837    €         -65.163
   4. R is icobeheers ing                          €       -4.713.659     €        -5.310.763    €            85.792     €       -5.224.971      €       -4.896.142    €      -328.829
   5. Incidentbes trijding                         €      -41.651.044     €      -44.559.040     €         -603.442      €      -45.162.482      €     -43.492.750     €    -1.669.732
   6. G enees kundig e z org                       €        -2.413.616    €       -3.025.899     €               -       €       -3.025.899      €      -2.263.982     €        -761.917
   7. Middelen                                     €       -7.179.894     €       -7.842.699     €           348.401     €       -7.494.298      €       -7.051.153    €       -443.145
   8. Alg emene opbreng s ten                      €      65.256.104      €       67.851.929     €        -1.856.109     €      65.995.820       €      66.581.057     €      -585.237
T otaal s ald o v an b aten en las ten             €          -140.101    €        -1.880.244    €       -2.236.504      €         -4.116.748    €        1.353.454    €   -5.470.202
T oevoeg ing en aan res erves
   1. B es tuur en org anis atie                   €          29.297      €              -       €               -       €              -        €             -       €           -
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €         214.390      €          316.802     €               -       €          316.802      €         316.802     €           -
   3. B evolking s z org                           €          36.509      €              -       €               -       €              -        €          61.946     €       -61.946
   4. R is icobeheers ing                          €             -        €              -       €               -       €              -        €             -       €           -
   5. Incidentbes trijding                         €       7.606.558      €        7.435.634     €               -       €        7.435.634      €       7.435.634     €           -
   6. G enees kundig e z org                       €             -        €              -       €               -       €              -        €             -       €           -
   7. Middelen                                     €         294.926      €          406.566     €               -       €          406.566      €         406.566     €           -
   8. Alg emene opbreng s ten                      €          99.668      €              -       €               -       €              -        €         426.003     €     -426.003
T otaal toev oeg in g aan res erv es               €       8.281.347      €        8.159.002     €               -       €        8.159.002      €       8.646.951     €     -487.949
Onttrekking en aan res erves
   1. B es tuur en org anis atie                   €           -55.184    €         -400.000     €              -        €          -400.000     €          -137.713   €    -262.287
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €          -128.781    €          -498.199    €            4.120      €          -494.079     €        -306.307     €     -187.772
   3. B evolking s z org                           €               -      €          -100.000    €              -        €           -100.000    €           -99.221   €         -779
   4. R is icobeheers ing                          €          -302.071    €         -388.903     €           10.020      €          -378.883     €        -270.977     €     -107.906
   5. Incidentbes trijding                         €      -4.578.940      €       -6.272.225     €         -157.940      €        -6.430.165     €      -5.545.200     €    -884.966
   6. G enees kundig e z org                       €               -      €               -      €              -        €                -      €               -     €          -
   7. Middelen                                     €         -420.927     €          -718.708    €              -        €           -718.708    €         -425.186    €    -293.522
   8. Alg emene opbreng s ten                      €       -4.122.099     €         -1.661.211   €       -2.092.704      €        -3.753.915     €      -3.298.420     €     -455.495
T otaal on ttrek k in g en aan res erv es          €       -9.608.001     €      -10.039.246     €       -2.236.504      €      -12.275.750      €     -10.083.023     €   -2.192.727
R es ultaat
   1. B es tuur en org anis atie                   €         -4.411.184   €       -2.693.386     €          -174.739     €         -2.868.125    €      -2.678.393     €      -189.732
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding   €       -4.361.227     €       -5.383.990     €           -40.527     €         -5.424.517    €       -4.448.129    €     -976.388
   3. B evolking s z org                           €           -761.811   €          -235.000    €               -       €           -235.000    €         -232.562    €         -2.438
   4. R is icobeheers ing                          €        -4.411.588    €        -4.921.860    €            75.772     €        -4.846.088     €       -4.625.165    €     -220.923
   5. Incidentbes trijding                         €     -44.678.662      €      -45.722.449     €         -445.502      €       -46.167.951     €     -45.383.184     €     -784.766
   6. G enees kundig e z org                       €        -2.413.616    €       -3.025.899     €               -       €        -3.025.899     €      -2.263.982     €       -761.917
   7. Middelen                                     €      -7.053.893      €       -7.530.557     €           348.401     €         -7.182.156    €      -7.032.533     €     -149.623
   8. Alg emene opbreng s ten                      €      69.278.535      €        69.513.140    €          236.595      €       69.749.735      €      69.453.474     €       296.261
T otaal res u ltaat                                €         1.186.554    €               -      €               -       €                -      €       2.789.526     €   -2.789.526




74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                     Jaarstukken 2016




4.5 Toelichting baten en lasten in de jaarrekening

In de jaarrekening 2016 zijn de interne verrekeningen tussen de verschillende dienstonderdelen niet gepresenteerd
in de baten en lasten, in tegenstelling tot 2015. Hierdoor is in 2015, zowel aan de batenkant als aan de lastenkant €
955.519 aan interne verrekeningen opgenomen. Doordat deze verrekeningen zowel in de baten als lasten zijn
verantwoord heeft deze presentatie geen effect gehad op het resultaat.

4.5.1 Thema 1 Bestuur en organisatie
T hema 1. B es tuur en org anis atie       R ekening 2015        B eg roting 2016           B eg roting 2016          B eg roting 2016         R ekening 2016                    S aldo
                                                                          primair              wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves    €       4.774.835     €        3.130.424     €               178.859     €          3.309.283       €        2.889.650    €             419.633
   B aten excl. mutatie res erves      €          337.765    €           37.038     €                 4.120     €               41.158     €            73.545   €             -32.387
S ald o v an b aten en las ten         €       -4.437.071    €       -3.093.386     €              -174.739     €          -3.268.125      €        -2.816.105   €           -452.020
   T oevoeg ing en aan res erves       €            29.297   €              -       €                   -       €                  -       €               -     €                 -
   Onttrekking en aan res erves        €           -55.184   €         -400.000     €                   -       €            -400.000      €          -137.713   €           -262.287
R es u ltaat                           €        -4.411.184   €       -2.693.386     €              -174.739     €          -2.868.125      €       -2.678.393    €            -189.732


Analyse programmarekening

onderwerp               verklaring                                                  verschil lasten       verschil baten        resultaat           effect op          incidenteel /
                                                                                                                                                   resultaat          structureel
reserve              De reserve professionaliseren                                  €           84.389 €             -84.389 €                  - neutraal             incidenteel
professionaliseren   Crisiscommunicatie/Crisisorganisatie wordt aangewend
Crisiscommunicatie / voor kosten vanuit thema 1 als ook vanuit thema 2. Het
Crisisorganisatie    verschil betreft de kosten die op thema 2 zijn
                     verantwoord en is aldus een verschuiving tussen thema
                     1 en thema 2.
Taskforce Veiligheid Met name de fysieke uitwerking van het project zal                 €      186.677 €            -186.677    €               - neutraal            incidenteel
in Zorg en Industrie plaatsvinden in 2017. De hieraan gerelateerde kosten
                     en bijbehorende onttrekking van de reserve vindt
                     derhalve ook in 2017 plaats.
loonkosten, inhuur   In afwachting van ontwikkelingen over de invulling van             €      100.000 €                    -   €        100.000 positief             incidenteel
personeel            vacatures is terughoudend omgegaan met de inzet van
                     de flexibele schil en inhuur van personeel.
opleidingsbudget     Het beleidskader voor opleidingen is vastgesteld en                €       75.000 €                    -   €         75.000 positief             incidenteel
                     hieraan wordt uitvoering gegeven. Gezien de
                     hoeveelheid opleidingen, trainingen en het
                     leiderschapstraject is de ambitie op het opleidingsplan
                     neerwaarts bijgesteld.
kosten voorziening   Er is een outplacementtraject opgestart voor een                   €       -60.000 €                   -   €         -60.000 negatief            incidenteel
outplacement         medewerker. Voor de kosten die met dit traject
                     samenhangen is een voorziening gevormd.
overige lasten en    Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor                €       33.567 €             41.165     €         74.732 positief             incidenteel
baten                een positief resultaat

Totaal verschil exploitatie thema 1                                                 €         419.633      €        -229.901    €        189.732




                                                                                                                                                                                       75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.5.2 Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
T hema 2. C ris is beheers ing en         R ekening 2015        B eg roting 2016           B eg roting 2016          B eg roting 2016          R ekening 2016                  S aldo
rampenbes trijding                                                       primair              wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €        6.345.017    €        7.501.838     €                36.407     €           7.538.245       €        6.328.392   €          1.209.853
   B aten excl. mutatie res erves     €        2.069.398    €         1.936.451    €                   -       €            1.936.451      €        1.890.758   €              45.694
S ald o v an b aten en las ten        €       -4.275.619    €       -5.565.387     €               -36.407     €          -5.601.794       €      -4.437.634    €          -1.164.159
   T oevoeg ing en aan res erves      €           214.390   €           316.802    €                   -       €              316.802      €          316.802   €                 -
   Onttrekking en aan res erves       €          -128.781   €          -498.199    €                 4.120     €            -494.079       €         -306.307   €            -187.772
R es u ltaat                          €       -4.361.227    €       -5.383.990     €               -40.527     €          -5.424.517       €       -4.448.129   €           -976.388


Analyse programmarekening
onderwerp               verklaring                                                 verschil lasten       verschil baten        resultaat           effect op         incidenteel /
                                                                                                                                                  resultaat         structureel
Multidisciplinaire    Sommige activiteiten die in 2016 waren gepland, zijn         €           48.444     €         -48.444 €                   - neutraal          incidenteel
Planvorming (MDP)     verschoven naar 2017. De hieraan gerelateerde kosten
                      en bijbehorende onttrekking van de reserve vinden ook
                      in 2017 plaats.
Multidisciplinaire    In 2016 zijn oefeningen vervallen of in de uitvoering        €           94.402     €           2.257 €            96.659 positief            Incidenteel
opleiden trainen en   sterk verkleind in omvang, waardoor kosten lager zijn
oefenen (MOTO)        uitgevallen.
reserve               Een deel van de kosten Crisiscommunicatie worden             €          -84.389 €             84.389     €                - neutraal          Incidenteel
professionaliseren    gedekt uit de Reserve professionaliseren
Crisiscommunicatie / Crisiscommunicatie/Crisisorganisatie. Deze reserve is
Crisisorganisatie     begroot op thema 1, de kosten zijn echter ook
                      verantwoord op thema 2. Het verschil betreft aldus een
                      verschuiving tussen thema 1 en thema 2.
GMK                   2016 is gebruikt voor het werven en inrichten van de         €          276.574 €            -114.940    €     161.634 voordeel               Incidenteel
(incidentbestrijding) CaCo's. Inmiddels zijn 6 van de 7 Caco's gestart op de
                      GMK. Vanwege bezettingsproblemen is het de
                      kolommen slechts gedeeltelijk gelukt om de CaCo
                      diensten in te vullen. Hierdoor zijn er veelal alleen
                      piketdiensten vergoed. De nieuw geworven CaCo's zijn
                      in dienst bij de Veiligheidsregio.
GMK (RCC)             De kosten van verbindingen & automatisering voor het         €          221.807 €                    -   €     221.807 voordeel               Incidenteel
                      RCC vallen lager uit dan begroot. Tevens zijn minder
                      kosten gemaakt voor afschrijvingen en onderhoud.

GMK (staf &            Gezien de ontwikkelingen van de landelijke LMO is           €          596.541 €               4.325 €        600.866 voordeel               Incidenteel
ondersteuning)         binnen alle kostensoorten terughoudend omgegaan met
                       de uitgaven.
reserve kapitaallasten De uitvoering van projecten op het gebied van                   €      105.000 €            -105.000    €                - neutraal          incidenteel
                       informatievoorziening blijft achter bij de begroting,
                       doordat vacatures later zijn ingevuld. De kapitaallasten
                       van deze projecten zijn daardoor lager dan begroot, dit
                       leidt ook tot een lagere onttrekking aan de reserve
                       kapitaallasten.
loonkosten, inhuur     Bij het GMK overschrijden de kosten voor inhuur van         €         -191.000 €                    -   €    -191.000 negatief               incidenteel
personeel              personeel de begroting, doordat vervanging en extra
                       capaciteit is ingehuurd vanwege ziekte van
                       medewerkers. Daarnaast wordt, met terugwerkende
                       kracht, een betaling gedaan van de
                       onregelmatigheidstoeslag die tijdens vakanties
                       doorbetaald moet worden. In de begroting is dat niet
                       voorzien.
informatievoorziening De uitvoering van projecten op het gebied van                    €       77.000 €             -34.000 €            43.000 positief            incidenteel
                       informatievoorziening blijft achter bij de begroting,
                       doordat vacatures later zijn ingevuld. Hierdoor ontstaat
                       een voordeel op de kosten en is de begrote onttrekking
                       aan de reserve niet nodig. Voorgesteld wordt het
                       positieve resultaat Informatievoorziening (die binnen
                       meerdere thema's voorkomt) toe te voegen aan de
                       reserve informatievoorziening.
overige lasten en      Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor             €       65.473 €             -22.052 €            43.422 positief            incidenteel
baten                  een negatief resultaat

Totaal verschil exploitatie thema 2                                                € 1.209.853            €        -233.465    €     976.388




76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       Jaarstukken 2016




4.5.3 Thema 3 Bevolkingszorg
T hema 3. B evolking s z org                R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016          B eg roting 2016            R ekening 2016                      S aldo
                                                                           primair          wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves    €           791.045    €           357.500    €                 -       €             357.500    €              288.937     €              68.563
   B aten excl. mutatie res erves      €            65.743    €            22.500    €                 -       €              22.500    €                19.100    €               3.400
S ald o v an b aten en las ten         €          -725.302    €         -335.000     €                 -       €            -335.000    €             -269.837     €             -65.163
   T oevoeg ing en aan res erves       €            36.509    €               -      €                 -       €                 -      €                61.946    €             -61.946
   Onttrekking en aan res erves        €               -      €          -100.000    €                 -       €            -100.000    €               -99.221    €                -779
R es u ltaat                           €           -761.811   €         -235.000     €                 -       €            -235.000    €             -232.562     €              -2.438


Analyse programmarekening
onderwerp               verklaring                                                   verschil lasten       verschil baten       resultaat            effect op           incidenteel /
                                                                                                                                                    resultaat           structureel
reserve                 Regionale Bevolkingszorg heeft een eigenstandige         €           -61.946 €               -779       €      -62.725 negatief                  incidenteel
                        reserve waarbij een eventueel resultaat wordt
                        onttrokken of gestort.
                        In 2016 is een positief resultaat behaald, hetgeen in de
                        betreffende reserve is gestort.
overige lasten en       Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor      €           68.563        €       -3.400       €       65.163 positief                  incidenteel
baten                   een positief resultaat

Totaal verschil exploitatie thema 3                                                  €         6.617 €             -4.179       €           2.438




4.5.4 Thema 4 Risicobeheersing
T hema 4. R is icobeheers ing               R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016          B eg roting 2016            R ekening 2016                      S aldo
                                                                           primair          wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves    €         5.877.518    €        6.380.763     €           -85.792       €         6.294.971      €            6.006.264     €             288.707
   B aten excl. mutatie res erves      €         1.163.859    €        1.070.000     €               -         €         1.070.000      €              1.110.122   €              -40.122
S ald o v an b aten en las ten         €        -4.713.659    €       -5.310.763     €            85.792       €        -5.224.971      €           -4.896.142     €           -328.829
   T oevoeg ing en aan res erves       €               -      €              -       €               -         €               -        €                    -     €                  -
   Onttrekking en aan res erves        €          -302.071    €         -388.903     €            10.020       €          -378.883      €             -270.977     €            -107.906
R es u ltaat                           €        -4.411.588    €       -4.921.860     €            75.772       €       -4.846.088       €           -4.625.165     €           -220.923


Analyse programmarekening
onderwerp               verklaring                                                   verschil lasten       verschil baten       resultaat            effect op           incidenteel /
                                                                                                                                                    resultaat           structureel
loonkosten              Gedurende het jaar zijn vacatures ingevuld en hiermee        €      117.000        €                -   €      117.000      positief             incidenteel
                        is de bezetting op het gewenste niveau gekomen. Dit
                        leidt tot een incidenteel voordeel op de flexibele schil.
                        Daarnaast is voor een medewerker een
                        outplacementtraject gestart. Voor de kosten van dit
                        traject is een voorziening gevormd.
opleidingsbudget        Gezien de ontwikkelingen van de invoering van de             €      103.000        €                -   €      103.000      positief             incidenteel
                        taakvelden binnen de sector Risicobeheersing is
                        gekozen de kwaliteitsmeting niet gelijktijdig uit te
                        voeren. Deze meting zal naar verwachting in 2017
                        uitgevoerd worden.
overige lasten en       Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor          €       68.707        €       -67.784 €                 923    positief             incidenteel
baten                   een positief resultaat

Totaal verschil exploitatie thema 4                                                  €      288.707        €       -67.784 €           220.923




                                                                                                                                                                                         77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.5.5 Thema 5 Incidentbestrijding

T hema 5. Incidentbes trijding            R ekening 2015       B eg roting 2016       B eg roting 2016            B eg roting 2016        R ekening 2016                     S aldo
                                                                        primair          wijz ig ing en                  definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €       46.089.010   €       48.120.604     €            603.442      €         48.724.046      €          47.250.216   €          1.473.830
   B aten excl. mutatie res erves     €        4.437.967   €        3.561.564     €                -        €           3.561.564     €           3.757.466   €            -195.902
S ald o v an b aten en las ten        €      -41.651.044   €      -44.559.040     €          -603.442       €        -45.162.482      €        -43.492.750    €         -1.669.732
   T oevoeg ing en aan res erves      €        7.606.558   €        7.435.634     €                -        €          7.435.634      €           7.435.634   €                 -
   Onttrekking en aan res erves       €       -4.578.940   €       -6.272.225     €           -157.940      €          -6.430.165     €          -5.545.200   €           -884.966
R es u ltaat                          €     -44.678.662    €      -45.722.449     €          -445.502       €         -46.167.951     €         -45.383.184   €           -784.766

Analyse programmarekening
onderwerp               verklaring                                                verschil lasten       verschil baten       resultaat           effect op         incidenteel /
                                                                                                                                                resultaat         structureel
verkopen duurzame De verkoop van afgeschreven voertuigen en materialen            €                 -   €       250.000      €     250.000      positief           incidenteel
goederen               levert een incidenteel voordeel op.
reserve kapitaallasten Het investeringsplan is niet geheel gerealiseerd,          €      855.000        €       -855.000     €             -    neutraal           incidenteel
                       daardoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot.
                       Realisatie is achtergebleven ivm langere doorlooptijd
                       aanbesteding. Ook zijn de investeringen goedkoper
                       uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een lagere
                       onttrekking aan de reserve kapitaallasten.
duiken                 In 2016 is incidenteel geld geoormerkt om de duikers       €      118.000        €                -   €     118.000      positief           incidenteel
                       een aanvullende opleiding te laten doen. Doordat de
                       RI&E op dat gebied nog niet gereed was, is de
                       opleiding uitgesteld naar 2017. Voorgesteld wordt om
                       van dit positieve resultaat € 90.000,- te reserveren om
                       de incidentele kosten in 2017 te kunnen dekken.
onderhoud voertuigen Vanuit voorgaande jaren zijn nog facturen ontvangen          €     -650.000        €                -   €    -650.000      negatief           incidenteel
en materialen          voor onderhoudscontracten van tankautospuiten en
                       hoogwerkers, deze kosten zijn ten laste van 2016
                       gekomen. Voor enkele voertuigen zijn hoge
                       reparatiekosten gemaakt om deze operationeel te
                       houden.
brandstof voertuigen/ Het effect van de lagere olieprijzen is terug te zien in    €      235.000        €                -   €     235.000      positief           incidenteel
gas en elektra         de brandstofkosten voor de voertuigen en in de kosten
                       voor het elektra- en gasverbruik van de kazernes

opleiden en oefenen Door een andere opzet van meerdaags oefenen,            €            660.000        €                -   €     660.000      positief           incidenteel
                    waarbij één overnachting is komen te vervallen, zijn de
                    kosten lager dan begroot. Daarnaast zijn minder
                    oefendagen uitgevoerd dan gepland, mede veroorzaakt
                    door de stakingen van de 24-uursdienst. De
                    instructeurs voor opleidingen zijn deels door eigen
                    personeel ingevuld, wat leidt tot een kostenbesparing.
overige lasten en   Diverse kleine overschotten en tekorten zorgen voor     €            255.830        €        -84.064 €         171.766      positief           incidenteel
baten               een positief resultaat

Totaal verschil exploitatie thema 5                                               € 1.473.830           €       -689.064     €     784.766




78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                   Jaarstukken 2016




4.5.6 Thema 6 Geneeskundige zorg
T hema 6. G enees kundig e z org            R ekening 2015         B eg roting 2016       B eg roting 2016          B eg roting 2016         R ekening 2016                    S aldo
                                                                            primair          wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves    €           2.413.616   €        3.025.899     €                 -       €        3.025.899       €         2.263.982   €             761.917
   B aten excl. mutatie res erves      €                 -     €              -       €                 -       €              -         €               -     €                 -
S ald o v an b aten en las ten         €          -2.413.616   €       -3.025.899     €                 -       €       -3.025.899       €        -2.263.982   €            -761.917
   T oevoeg ing en aan res erves       €                 -     €              -       €                 -       €              -         €               -     €                 -
   Onttrekking en aan res erves        €                 -     €              -       €                 -       €              -         €               -     €                 -
R es u ltaat                           €          -2.413.616   €       -3.025.899     €                 -       €       -3.025.899       €        -2.263.982   €            -761.917

Analyse programmarekening
onderwerp               verklaring                                                    verschil lasten       verschil baten       resultaat         effect op         incidenteel /
                                                                                                                                                  resultaat         structureel
loonkosten en overige De structurele vacatureruimte van de flexibele schil is    €           134.000        €                -   €     134.000    positief            incidenteel
personeelskosten      niet ingezet in verband met de intensivering van de
                      samenwerking met GHOR BN , de vorming van het
                      zelfsturend team en het in Q4 verrichte onderzoek naar
                      de flexibilisering van de crisisorganisatie. Tevens vallen
                      de overige personele kosten lager uit en zijn de begrote
                      outplacementkosten niet benut.
kapitaallasten        De kapitaallasten zijn lager uitgevallen door uitgestelde €             57.000        €                -   €       57.000   positief            incidenteel
                      investeringen (aanbesteding) in het wagenpark. Dit is
                      gedaan in verband met het onderzoek naar
                      flexibilisering, cq. wijzigingen van de crisisorganisatie
                      GHOR. Daarnaast is de vervanging van Citygis
                      uitgesteld ivm de afstemming met en op de RAV.

overige bedrijfskosten De begrote materiële kosten Sigma's/GNK worden in              €       58.000        €                -   €       58.000   positief           structureel
                       het kader van de ontwikkelingen rondom het GGB-
                       project miet meer gemaakt.
overige bedrijfskosten Lagere kosten automatisering en communicatie. Een              €       56.000        €                -   €       56.000   positief           incidenteel
                       project m.b.t. de website is niet uitgevoerd, dit is alsnog
                       in 2017 opgestart. Tevens zijn de kosten van het
                       wagenpark lager uitgevallen. Dit houdt verband met de
                       uitgestelde aanschaf van de voertuigen.
besluit opleidingen    In 2016 is er slechts een deel van de projecten                €      170.000 €                       -   €     170.000    positief           incidenteel
personeel ghor         gerealiseerd. De oorzaak hiervan ligt in de beperkte
uitvoeren Wet          beschikbare capaciteit voor de uitvoering van deze             €      236.000 €                       -   €     236.000    positief           incidenteel
Publieke               projecten. De beschikbare capaciteit is voornamelijk
Gezondheidszorg        ingezet voor de interne ontwikkelingen, zoals het
                       komen tot één zelfsturend team en tegelijk met de
                       doorontwikkeling van de samenwerking tussen GHOR
                       MW en GHOR BN.
overige lasten en       Diverse lasten en baten                                       €       50.917        €                -   €       50.917   positief           incidenteel
baten

Totaal                                                                                €      761.917        €                -   €     761.917




                                                                                                                                                                                     79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.5.7 Thema 7 Middelen
T hema 7. Middelen                        R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016          B eg roting 2016         R ekening 2016                   S aldo
                                                                         primair          wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves   €        8.317.708    €        8.686.699     €          -348.401     €          8.338.298       €        7.975.006    €           363.292
   B aten excl. mutatie res erves     €         1.137.813   €          844.000     €               -       €            844.000       €          923.853    €            -79.853
S ald o v an b aten en las ten        €       -7.179.894    €       -7.842.699     €           348.401     €         -7.494.298       €        -7.051.153   €           -443.145
   T oevoeg ing en aan res erves      €          294.926    €          406.566     €               -       €             406.566      €          406.566    €                -
   Onttrekking en aan res erves       €         -420.927    €         -718.708     €               -       €            -718.708      €          -425.186   €          -293.522
R es u ltaat                          €       -7.053.893    €       -7.530.557     €           348.401     €          -7.182.156      €       -7.032.533    €           -149.623

Analyse programmarekening
onderwerp               verklaring                                                 verschil lasten   verschil baten       resultaat            effect op         incidenteel /
                                                                                                                                              resultaat         structureel
loonkosten              Verschillende vacatures zijn later ingevuld dan gepland €         145.000     €              -     €     145.000      positief           incidenteel
                        waardoor een voordeel is ontstaan op de loonkosten.
                        Daarnaast is een voordeel behaald door het invullen
                        van vacatures tegen een lagere inschaling dan begroot.

financieringskosten   De werkelijke rente in 2016 is € 40.000 hoger dan            €       -40.000 €            40.000     €              -   neutraal           incidenteel
                      begroot, waardoor de werkelijke doorberekende
                      rentelasten ook € 40.000 hoger zijn. In de begroting
                      was nog geen rekening gehouden met nieuwe
                      leningen.
IV projecten          De realisatie van het IV beleidsprogramma "verbinden         €       94.000     €              -     €         94.000 positief             incidenteel
                      met Informatie 2016-2020" is begin 2016 opgestart. Vijf
                      projecten zijn in overleg met de opdrachtgevers
                      getemporiseerd, waardoor niet alle beschikbaar
                      gestelde budgetten zijn uitgegeven en een voordeel is
                      ontstaan.
reserve               De begrote onttrekking van € 175.000 aan de reserve          €             -    €        -175.000    €    -175.000 negatief                incidenteel
informatievoorziening Informatievoorziening is niet nodig. De bijdrage uit de
                      reserve Informatievoorziening aan de egaliatiereserve
                      kapitaallasten van € 112.000 is komen te vervallen,
                      gezien de lage uitnutting op het investeringsplan.
                      Daarnaast was € 62.000 begroot ter dekking van
                      inhuur. De inhuur is niet nodig geweest door het
                      aantrekken van een vaste medewerker. Door de lagere
                      realisatie van de IV projecten is ook de resterende
                      onttrekking van € 29.000 niet nodig geweest. Door
                      deze resultaten zou een storting in de reserve moeten
                      plaatsvinden. Deze wordt bij de resultaatbestemming
                      voorgelegd.
reserve BTW           Gemeenten kunnen betaalde BTW op de                          €       83.000     €         -83.000 €                 -   neutraal           incidenteel
compensatie           eigenaarskosten van kazernes indienen die gedekt
gemeenten             kunnen worden uit deze reserve. In 2016 is er minder
                      ingediend dan begroot wat een voordeel betekent op de
                      lasten, maar daardoor ook zorgt voor een lagere
                      onttrekking aan de reserve.
overige lasten en     Diverse lasten en baten                                      €       81.292     €           4.331 €            85.623 positief             incidenteel
baten

Totaal verschil exploitatie thema 7                                                €      363.292     €        -213.669    €     149.623




80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               Jaarstukken 2016




4.5.8 Algemene baten
T hema 8. Alg emene opbreng s ten          R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016          B eg roting 2016        R ekening 2016                   S aldo
                                                                          primair          wijz ig ing en                definitief
   L as ten excl. mutatie res erves    €               -     €              -       €         1.898.405     €           1.898.405     €        1.403.014   €            495.391
   B aten excl. mutatie res erves      €       65.256.104    €       67.851.929     €             42.296    €         67.894.225      €      67.984.071    €            -89.846
S ald o v an b aten en las ten         €       65.256.104    €       67.851.929     €         -1.856.109    €         65.995.820      €      66.581.057    €           -585.237
   T oevoeg ing en aan res erves       €            99.668   €              -       €                -      €                 -       €         426.003    €           -426.003
   Onttrekking en aan res erves        €        -4.122.099   €        -1.661.211    €        -2.092.704     €          -3.753.915     €      -3.298.420    €           -455.495
R es u ltaat                           €       69.278.535    €       69.513.140     €           236.595     €         69.749.735      €      69.453.474    €            296.261


Analyse programmarekening

onderwerp               verklaring                                                  verschil lasten   verschil baten       resultaat           effect op         incidenteel /
                                                                                                                                              resultaat         structureel
vakantiegeld en         In het AB van 3 november 2016 is de begroting             €        400.000     € -1.800.000         € -1.400.000      negatief           incidenteel
bovenwettelijk verlof   gewijzigd met de verwachte extra lasten van € 1,8
                        miljoen in verband met de invoering van het IKB. De
                        incidentele lasten voor de vakantietoelage juni -
                        december 2016 betreffen € 1,4 miljoen. De overige
                        lasten voor het uitbetalen van het bovenwettelijk verlof
                        volgen in 2017.
                        Bij de wijziging is ook een onttrekking aan de reserves
                        begroot om de wijziging neutraal te laten zijn. Echter de
                        lasten zijn verwerkt in het resultaat 2016, waardoor
                        geen onttrekking van de reserve noodzakelijk is.

loon- en                Eind oktober heeft het kabinet besloten over de          €                -    €         90.000     €         90.000 positief            structureel
prijsbijstelling BDUR   doeluitkering aan de veiligheidsregio's loon- en
                        prijsbijstelling toe te kennen. Dit leidt tot een hogere
                        bate van € 90.000.
reserve egalisatie      Het investeringsplan is geactualiseerd aan de hand van €                  -    € 2.225.000          € 2.225.000 positief                 incidenteel
kapitaallasten          de laatst bekende gegevens en overloop van
                        investeringen uit 2016. De storting in de
                        egalisatiereserve is hierop aangepast en de onttrekking
                        is conform de berekende kapitaallasten uit het
                        investeringsplan. Rekening wordt gehouden met het
                        plafond van de reserve van € 8,7 miljoen. In 2016 is
                        een bedrag 2,2 miljoen afgeroomd, omdat het plafond
                        bereikt was.
reserve BDUR            Op dit thema worden naast de ontvangsten van de          €        -425.000     €        -880.000    € -1.305.000 negatief                incidenteel
                        bijdrage BDUR ook de mutatie in de reserve BDUR
                        verantwoord. Omdat op de andere thema's minder
                        kosten voor de projecten BDUR zijn gemaakt, is de
                        benodigde onttrekking uit reserve veel lager begroot.
                        Hierdoor ontstaat er op dit thema een tekort.

                        In 2016 zijn de BTW-lasten lager dan begroot omdat er
                        minder kosten in de exploitatie zijn gemaakt. De
                        ontvangen bijdrage BTW-BDUR is nu hoger dan de
                        daadwerkelijke BTW-lasten. Dit betekent dat een
                        storting (€ 0,4 miljoen) in de reserve BTW-BDUR heeft
                        plaatsgevonden in plaats van de geprognostiseerde
                        onttrekking (€ 38.000).
overige lasten en       Diverse lasten en baten                                     €       94.388     €           -649     €         93.739 positief            incidenteel
baten

Totaal verschil exploitatie thema 8                                                 €       69.388     €        -365.649    €    -296.261




                                                                                                                                                                                 81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.6 Algemene Dekkingsmiddelen
L as ten excl. mutatie res erves                                       R ekening 2015        B eg roting 2016       B eg roting 2016        B eg roting 2016        R ekening 2016            S aldo
                                                                                                      primair          wijz ig ing en              definitief
   1. B es tuur en org anis atie                                   €       4.774.835     €       3.130.424      €          178.859      €        3.309.283      €       2.889.650     €      419.633
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding                   €       6.345.017     €       7.501.838      €           36.407      €        7.538.245      €       6.328.392     €    1.209.853
   3. B evolking s z org                                           €         791.045     €         357.500      €              -        €          357.500      €         288.937     €       68.563
   4. R is icobeheers ing                                          €       5.877.518     €       6.380.763      €          -85.792      €        6.294.971      €       6.006.264     €      288.707
   5. Incidentbes trijding                                         €      46.089.010     €      48.120.604      €          603.442      €       48.724.046      €      47.250.216     €    1.473.830
   6. G enees kundig e z org                                       €        2.413.616    €       3.025.899      €              -        €        3.025.899      €       2.263.982     €       761.917
   7. Middelen                                                     €       8.317.708     €       8.686.699      €         -348.401      €        8.338.298      €       7.975.006     €      363.292
   8. Alg emene opbreng s ten                                      €              -      €             -        €        1.898.405      €        1.898.405      €        1.403.014    €      495.391
T otale las ten ex c l m u tatie res erv es                        €      74.608.750     €      77.203.726      €        2.282.920      €       79.486.646      €      74.405.460     €    5.081.186

B AT E N thema's z onder opbreng s ten uit bijdrag en R ijk
P olitie en G emeenten:

   1. B es tuur en org anis atie                                   €         302.834     €           37.038     €             4.120     €              41.158   €          58.476     €       -17.318
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding                   €         513.795     €           114.940    €               -       €            114.940    €          69.242     €       45.698
   3. B evolking s z org                                           €          65.743     €            22.500    €               -       €             22.500    €           19.100    €         3.400
   4. R is icobeheers ing                                          €         986.766     €          890.000     €               -       €           890.000     €         894.553     €        -4.553
   5. Incidentbes trijding                                         €       2.378.360     €        1.752.883     €               -       €         1.752.883     €        2.081.521    €    -328.638
   6. G enees kundig e z org                                       €              -      €               -      €               -       €                 -     €              -      €           -
   7. Middelen                                                     €        1.137.813    €          844.000     €               -       €           844.000     €         881.307     €      -37.307
   8. Alg emene opbreng s ten                                      €           16.497    €            16.629    €               -       €             16.629    €           16.629    €           -
T otale b aten ex c l alg em en e d ek k in g s m id d elen        €       5.401.808     €        3.677.990     €             4.120     €          3.682.110    €       4.020.826     €     -338.716

R E S UL T AAT thema's z onder opbreng s ten uit bijdrag en
R ijk, P olitie en G emeenten:
   1. B es tuur en org anis atie                                   €       -4.472.002    €       -3.093.386     €          -174.739     €         -3.268.125    €       -2.831.174    €      -436.951
   2. C ris is beheers ing en rampenbes trijding                   €        -5.831.222   €       -7.386.898     €           -36.407     €        -7.423.305     €       -6.259.150    €    -1.164.155
   3. B evolking s z org                                           €          -725.302   €         -335.000     €               -       €           -335.000    €         -269.837    €       -65.163
   4. R is icobeheers ing                                          €       -4.890.752    €       -5.490.763     €            85.792     €         -5.404.971    €        -5.111.712   €     -293.259
   5. Incidentbes trijding                                         €      -43.710.651    €      -46.367.721     €         -603.442      €       -46.971.163     €     -45.168.695     €   -1.802.468
   6. G enees kundig e z org                                       €        -2.413.616   €       -3.025.899     €               -       €        -3.025.899     €      -2.263.982     €      -761.917
   7. Middelen                                                     €        -7.179.894   €       -7.842.699     €           348.401     €        -7.494.298     €      -7.093.699     €     -400.599
   8. Alg emene opbreng s ten                                      €            16.497   €           16.629     €       -1.898.405      €          -1.881.776   €       -1.386.385    €      -495.391
T otaal res u ltaat ex c l alg em en e d ek k in g s m id d elen   €     -69.206.942     €      -73.525.736     €       -2.278.800      €      -75.804.536      €     -70.384.634     €   -5.419.902

A lg em en e d ek k in g s m id d elen :
   4.11          rijks bijdrag en                                  €       11.290.971    €       11.565.678     €           42.296      €       11.607.974      €      11.697.825     €     -89.851
   4.22          inkomens overdachten profijtbeg ins el            €       2.059.607     €        1.808.681     €              -        €         1.808.681     €       1.700.945     €     107.736
   4.23          overig e inkomens overdrachten                    €              -      €              -       €              -        €               -       €             -       €          -
   4.26          Inwoners bijdrag e g emeenten                     €      55.504.239     €       58.091.133     €              -        €       58.091.133      €      58.091.133     €          -
   4.29          s ubs idies                                       €          212.024    €          180.000     €              -        €           180.000     €         248.185     €      -68.185
T otaal alg em en e d ek k in g s m id d elen                      €      69.066.841     €       71.645.492     €           42.296      €       71.687.788      €      71.738.088     €     -50.299

T otaal s ald o v an b aten en las ten                             €         -140.101 €          -1.880.244     €       -2.236.504 €             -4.116.748     €       1.353.454     €   -5.470.202

Mu taties res erv ers
   a) onttrekking en                                               €       9.608.001 €           10.039.246 €            2.236.504 €            12.275.750 €           10.083.023 €       2.192.727
   b) toevoeg ing en                                               €       8.281.347 €            8.159.002 €                  -   €             8.159.002 €            8.646.951 €        -487.949
T otaal m u taties res erv es                                      €       1.326.654 €            1.880.244 €            2.236.504 €              4.116.748 €           1.436.072 €       2.680.676



R es u ltaatb ep alin g n a b es tem m in g

Uit het voorg aande blijkt het volg ende financiële res ultaat:
   S aldo van baten en las ten                                     €          -140.101 €         -1.880.244 €           -2.236.504 €             -4.116.748 €           1.353.454 €       -5.470.202
   Mutaties in res erves                                           €       1.326.654 €            1.880.244 €            2.236.504 €              4.116.748 €           1.436.072 €        2.680.676
R es u ltaat                                                       €        1.186.554 €                 -   €                  -   €                    -   €           2.789.526 €       -2.789.526




82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Jaarstukken 2016




4.7 Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien

Dit voorgeschreven overzicht ex. Artikel 28, lid b, BBV is niet opgenomen omdat binnen de begroting 2016 van de
Veiligheidsregio MWB geen bedrag voor onvoorzien bestond. Van eventuele aanwending kan derhalve ook geen
sprake zijn.

4.8 Incidentele baten en lasten

Volgens artikel 28, lid c van de BBV dient een specificatie te worden opgenomen van de incidentele baten en lasten.
Het overzicht geeft inzicht in het structurele evenwicht van de jaarrekening. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste
incidentele baten en lasten van 2016 opgenomen.

dienstonderdeel                                           baten             lasten

Programma Veiligheid
Thema 1 Bestuur en organisatie
- kosten outplacement                                      €            -   €         -60.000

Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
-                                                          €            -   €               -

Thema 3 Bevolkingszorg
-                                                          €            -   €               -

Thema 4 Risicobeheersing
- kosten outplacement                                      €            -   €         -15.000

Thema 5 Incidentbestrijding
- verkoop voertuigen en materialen (afstoten materiaal)    €      250.000 €                 -
- onderhoud voertuigen en materialen                                      €          -650.000

Thema 6 Geneeskundige zorg
-                                                          €            -   €               -

Thema 7 Middelen
-                                                          €            -   €               -

Thema 8 Algemene Baten
-                                                          €            -   €               -

                                                           €      250.000 €          -725.000



4.9 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Door het Ministerie van BZK wordt uitgegaan dat de mutaties in de reserves incidenteel van aard zijn, tenzij er sprake is
van een uitzondering. Deze visie is ook terug te zien in de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves van de Vei-
ligheidsregio MWB. De reserves (en voorzieningen) worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt zowel de hoogte als
het bestedingspatroon van de reserves geactualiseerd. De meeste reserves hebben hierdoor een incidenteel karakter.

programma Veiligheid                                      mutaties reserves begrotingsjaar na wijziging
                                                          baten (ontrekking     waarvan               lasten (toevoeging waarvan
                                                          reserve)              structureel           reserve)           structureel
Thema 1 Bestuur en organisatie                            €         -137.713     €                -   €              -    €             -
Thema 2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding             €         -306.307     €         -158.255   €        316.802    €       316.802
Thema 3 Regionale Bevolkingszorg                          €          -99.221     €                -   €         61.946    €             -
Thema 4 Risicobeheersing                                  €         -270.977     €                -   €              -    €             -
Thema 5 Incidentbestrijding                               €       -5.545.200     €       -5.430.478   €      7.435.634    €     7.435.634
Thema 6 Geneeskundige zorg                                €                -     €                -   €              -    €             -
Thema 7 Middelen                                          €         -425.186     €         -292.483   €        406.566    €       406.566
Thema 8 Algemene opbrengsten                              €       -3.298.420     €       -2.226.131   €        426.003    €             -

                                                          €    -10.083.023 €             -8.107.346 €        8.646.951 €        8.159.002




                                                                                                                                           83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




4.10 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. Deze wet stelt grenzen aan de maximale bezoldiging voor topfunctionarissen en geeft beperkingen op
het gebied van de onderdelen van het beloningspakket. Door de inwerkingtreding van deze Wet zijn bepaalde beloningen
niet langer toegestaan. De algemene bezoldigingsnorm voor 2016 bedraagt € 179.000. Voor de WNT geldt een publicatie-
plicht in de jaarrekening en een opgave bij het Ministerie van BZK.

De WNT geldt voor topfunctionarissen. Dit betekent in de praktijk de bestuurder(s) en, onder bepaalde voorwaarden,
de hoogste leidinggevende(n) van een organisatie. Tevens geldt een publicatieplicht voor overige functionarissen, indien
de bezoldiging de WNT-norm overschrijdt. Ook functionarissen die werkzaamheden verrichten binnen een publieke of
semipublieke organisatie, anders dan in dienstbetrekking dienen, onder voorwaarden, te worden gepubliceerd. Binnen de
Veiligheidsregio MWB valt, gezien het criteria van de dagelijkse leiding over de gehele Veiligheidsregio, alleen de algemeen
directeur onder de meldingsplicht WNT. De bezoldiging blijft ruim binnen de gestelde normen van de WNT. Er is geen sprake
van vergoedingen bij beëindiging dienstverband, non-activiteitsregelingen, bonussen of onverschuldigde betalingen.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2016

 naam                    functie           duur             omvang         beloning        door       belastbare voorzieningen beëindigings- jaar-   motivering
                                          dienstverband    dienstverband                  werkgever kostenverg betaalbaar op uitkeringen beëindiging
                                                                                          betaalde   oedingen    termijn
                                                                                          SV-premies

P.G.A. Noordanus        Voorzitter        01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                        AB/DB             31-12-2016
P.F.G. Depla            Plv. Voorzitter   01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                        AB/DB             31-12-2016
A.M.T. Naterop          Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
J.W.M.S. Minses         Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
M.H.M.R. de Hoon        Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
F.A. Petter             Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
M. Starmans             Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
G.L.C.M. de Kok         Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
H. van Rijnbach–de Groot Lid AB           01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
W. van Hees             Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
A.J.W. Boelhouwer       Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
M.G. Rijsdorp           Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          01-09-2016
M.W.A.M. van            Lid AB            28-09-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
Stappershoef                              31-12-2016
G.A.A.J. Jansen         Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          30-11-2016
J. Vonk-Vedder          Lid AB            01-12-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
R.F.I. Palmen           Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
W.C. Luijendijk         Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
J.P.M. Klijs            Lid AB/DB         01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
J.F.M. Janssen          Lid AB/DB         01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
S.W.Th. Huisman         Lid AB/DB         01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
J.M.L. Niederer         Lid AB/DB         01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
M. van der Meer Mohr    Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016
R.P. van den Belt       Lid AB            01-01-2016 t/m                   €          -   €       -   €      -   €         -   €        -   €      -
                                          31-12-2016




84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             Jaarstukken 2016




naam                  functie      duur             omvang         beloning        door       belastbare voorzieningen beëindigings- jaar-   motivering
                                  dienstverband    dienstverband                  werkgever kostenverg betaalbaar op uitkeringen beëindiging
                                                                                  betaalde   oedingen    termijn
                                                                                  SV-premies

A.M.P. Kleijngeld     Lid AB      01-01-2016 t/m                   €          -   €        -   €        -   €         -   €        -   €        -
                                  31-12-2016
S. Haasjes            Lid AB      01-01-2016 t/m                   €          -   €        -   €        -   €         -   €        -   €        -
                                  31-01-2016
Y.C.M.G. de Boer      Lid AB      01-02-2016 t/m                   €          -   €        -   €        -   €         -   €        -   €        -
                                  31-12-2016
J.J.C. Adriaansen     Lid AB      01-01-2016 t/m                   €          -   €        -   €        -   €         -   €        -   €        -
                                  31-12-2016
A. Noordergraaf       Lid AB      01-01-2016 t/m                   €          -   €        -   €        -   €         -   €        -   €        -
                                  31-12-2016
L.C. Poppe-de Looff   Lid AB/DB   01-01-2016 t/m                   €          -   €        -   €        -   €         -   €        -   €        -
                                  31-12-2016
N. van Mourik         directeur   01-01-2016 t/m   36 uur per      € 129.161      €    7.558   €   3.983    €    14.942   €        -   €        -
                                  31-12-2016       week

• beloning; dit onderdeel bestaat voornamelijk uit het salaris en aanverwante componenten,
  zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• door werkgever betaalde SV-premies; dit betreft het werkgeversaandeel voor sociale lasten
  welke niet zijn vastgelegd in de Wet of CAO,
• belaste kostenvergoedingen; dit betreft de belaste vergoeding reiskostenvergoeding,
• voorzieningen betaalbaar op termijn; dit betreft het werkgeversdeel voor pensioenpremies,
• beëindiginguitkeringen; dit onderdeel heeft betrekking op vergoeding bij beëindiging dienstverband,
• jaarbeëindiging; dit onderdeel heeft betrekking op vergoeding bij beëindiging dienstverband

Er zijn binnen de Veiligheidsregio MWB geen overige functionarissen, met of zonder aanstelling geweest in 2016
welke op basis van de gestelde WNT-norm dienen te worden opgenomen in de jaarrekening, ter publicatie.

Publicatie bezoldiging overige functionarissen
naam                  functie      duur             omvang         beloning        door         belastbare voorzieningen beëindigings- jaar-     motivering
                                  dienstverband    dienstverband                  werkgever    kosten-     betaalbaar op uitkeringen beëindiging
                                                                                  betaalde     vergoeding termijn
                                                                                  SV-premies   en




Uit analyse van de kosten van inhuur derden is gebleken dat geen personen zijn ingehuurd met een uurloon hoger dan
€125.


4.11 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft tevens enkele (mogelijke) verplichtingen die materieel van omvang
zijn (> € 300.000), maar die niet in de balans zijn opgenomen. De belangrijkste verplichtingen staan in de onderstaand
tabel vermeld.

omschrijving                                                                          looptijd contact            bedrag               opmerking
                                                                                                                  (per jaar)
onderhoud technische infrastructuur VRMWB, TIS-2014                                   30-6-2019                    € 1.400.000             verplichting
schoonmaakonderhoud                                                                   31-8-2017                    €     360.051           verplichting
levering Electriciteit                                                                31-12-2019                   €     299.071           verplichting
levering Gas                                                                          31-12-2019                   €     376.197           verplichting
borgstelling grondaankoop Nationale Politie meldkamer BOZ                             tot uiterlijk 2020           €     500.000           verplichting

                                                                                                                   € 2.935.319




                                                                                                                                                          85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




5 Overige gegevens

5.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan welke nader dienen te worden toegelicht.

5.2 Intekentaken gemeenten
In onderstaand overzicht is de begroting en realisatie opgenomen van de FLO in 2016. De huidige intekentaken hebben
betrekking op de, met 4 gemeenten, gemaakte afspraken bij de regionalisering brandweer.

                                     begroting      realisatie      verschil
                                     2016           2016

 regionalisering brandweer:
- Breda                              €    318.182   €     275.628   €      42.554
- Tilburg                            €    440.446   €     413.964   €      26.482
- Roosendaal                         €    168.256   €     136.263   €      31.993
- Bergen op Zoom                     €    143.330   €     116.076   €      27.254

 totaal regionalisering brandweer    € 1.070.214 €        941.931 €      128.283

 totaal FLO intekentaak              € 1.070.214 €        941.931 €      128.283


Indien er een positief verschil is ten aanzien van de FLO intekentaak, dan dient het bedrag te worden terugbetaald aan
de betreffende gemeente. Indien er sprake is van een negatief verschil dan dient het bedrag nog in rekening te worden
gebracht door Veiligheidsregio MWB bij de betreffende gemeente. In het geval van de intekentaak FLO van de Gemeente
Breda wordt het bedrag verrekend met de reservering van voorschotbedragen FLO Breda, die gevormd is uit de resultaten
op de intekentaak FLO Breda van voorgaande jaren.
De keuze om langer door te werken of om gebruik te maken van het FLO overgangsrecht betreft een individueel recht van
de betreffende medewerkers. Deze keuze ligt vooraf niet vast. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de begroting en de
realisatie.

In 2013 is een besluit genomen over de overdracht van een 9-tal kazernes van een zevental gemeenten aan de Veiligheids-
regio MWB, per 31 december 2013. Met deze overdracht zijn er tevens afspraken gemaakt over de verrekening van de
eigenaar kosten, zoals belastingen, verzekeringen. en kapitaallasten. Deze kosten worden één op één verrekend met de
betreffende gemeente.

                                     begroting      realisatie      verschil
                                     2016           2016

 Gemeente
- Breda                              €    121.819   €     119.147   €          2.672
- Loon op Zand                       €     87.897   €      87.371   €            526
- Waalwijk                           €     48.349   €      48.509   €           -160
- Aalburg                            €     42.781   €      42.188   €            593
- Gilze Rijen                        €     32.209   €      32.533   €           -324
- Bergen op Zoom                     €    404.028   €     403.307   €            721
- Alphen Chaam                       €      1.384   €       1.793   €           -409

 totaal intekentaak kazernes         €    738.467 €       734.848 €            3.619


Zoals besloten bij de overname van de kazernes worden de eigenaarslasten via de intekentaak in rekening gebracht bij
de gemeenten waartoe de kazernes behoren. Deze kosten zijn kapitaallasten, verzekeringen, heffingen en belastingen.




86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Jaarstukken 2016




6 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
                                                                                      Deloitte Accountants B.V.
                                                                                      Wilhelminakade 1
                                                                                      3072 AP Rotterdam
                                                                                      Postbus 2031
                                                                                      3000 CA Rotterdam
                                                                                      Nederland

                                                                                      Tel: 088 288 2888
                                                                                      Fax: 088 288 9830
                                                                                      www.deloitte.nl




  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

  Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

  A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

  Ons oordeel

  Wij hebben de jaarrekening 2016 inclusief de SISA bijlage (bijlage 7.1) van de Gemeenschappelijke
  Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te Breda gecontroleerd.

  Naar ons oordeel:

      Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening inclusief de SISA bijlage een getrouw beeld van de
      grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de
      Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 31 december 2016 in
      overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

      Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle
      van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
      begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
      verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controle protocol 2016
      zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 2 februari 2017.

  De jaarrekening bestaat uit:

      De balans per 31 december 2016.

      Het overzicht van baten en lasten over 2016.

      De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
      andere toelichtingen.

      De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (zoals opgenomen in
      bijlage 7.1 van de jaarstukken).

  De basis voor ons oordeel

  Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
  controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat
  is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 februari 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering
  bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Onze verantwoordelijkheden op
  grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
  jaarrekening’.

  Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zoals
  vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
  andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
  Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).


  Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van   Member of
  Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.                                      Deloitte Touche Tohmatsu Limited


                                                                                                  2017.013436/LR/1


                                                                                                                                      87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




     Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
     oordeel.

     Materialiteit

     Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
     bepaald op € 830.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten
     1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals
     voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

     Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
     gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
     Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
     materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

     B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

     Naast de jaarrekening, de SiSa bijlage (zoals opgenomen in bijlage 7.1) en onze controleverklaring daarbij,
     omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

          Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

     Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

          Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen
          materiële afwijkingen bevat.

          Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

     Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
     vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
     bevat.

     Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing
     zijnde vereisten in de Gemeentewet, de wet op de gemeenschappelijke regeling en aan de Nederlandse
     Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
     de jaarrekening.

     Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
     jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

     C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

     Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

     Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
     overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
     komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
     overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
     waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.




                                                                                              2017.013436/LR/2




88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Jaarstukken 2016




In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 februari 2017 en de Regeling
Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

    Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
    bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
    alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
    controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
    voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
    groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
    opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
    doorbreken van de interne beheersing.

    Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
    controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
    hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
    de gemeenschappelijke regeling.

    Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
    gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
    het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

    Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
    toelichtingen.




                                                                                          2017.013436/LR/3




                                                                                                                          89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




          Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
          gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
          alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

     Wij communiceren met algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
     controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
     eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

     Rotterdam, 30 maart 2017

     Deloitte Accountants B.V.

     Was getekend: F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA




                                                                                             2017.013436/LR/4



90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                      Jaarstukken 2016




7 Bijlagen

7.1 Bijlage verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)




                                                                                   91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




7.2 Afschrijvingstermijnen activa
activa                                                                      afschrijvings-
                                                                            termijn

materiële vaste activa

a. gronden en terreinen
grond                                                                            geen

b. woonruimten
n.v.t.

c. bedrijfsgebouwen
- semi-permanente opstallen                                                     20 jaar
- overige opstallen                                                             40 jaar
- verbouwingskosten gebouwen                                                    10 jaar

d. grond-, weg- en waterbouwkundige werken
n.v.t.

e. vervoermiddelen
- dienstvoertuigen                                                              8 jaar
- dienstvoertuigen, kort                                                        5 jaar
- rollend (operationeel) materieel kort                                         5 jaar
- rollend (operationeel) materieel intensief gebruik                            7 jaar
- rollend (operationeel) materieel middellang                                   10 jaar
- rollend (operationeel) materieel lang                                         15 jaar
- rollend (operationeel) materieel extra lang                                   20 jaar
- inventaris voertuigen                                                         7 jaar

f. machines, apparaten en installaties
 - installaties gebouw                                                          15 jaar
 - automatisering, p.c.´s / randapp.                                            3 jaar
 - automatisering, servers / netwerkapp.                                        5 jaar
 - automatisering, techniek GMK                                                 6 jaar
 - automatisering, netwerkbekabeling e.d.                                       10 jaar
 - (tele-)communicatie-apparatuur                                               5 jaar
 - (operationele) machines, apparaten en installaties   kort                    5 jaar
 - (operationele) machines, apparaten en installaties   intensief gebruik       7 jaar
 - (operationele) machines, apparaten en installaties   middellang              10 jaar
 - (operationele) machines, apparaten en installaties   lang                    15 jaar
 - (operationele) machines, apparaten en installaties   extra lang              20 jaar
 - smartphones                                                                  3 jaar

g. overige materiële vaste activa
- (operationeel) overig materieel kort                                          5 jaar
- (operationeel) overig materieel intensief gebruik                             7 jaar
- (operationeel) overig materieel middellang                                    10 jaar
- (operationeel) overig materieel lang                                          15 jaar
- (operationeel) overig materieel extra lang                                    20 jaar
- inrichting en inventaris gebouwen                                             10 jaar
- kantoor- en keukenapparatuur                                                  5 jaar
- specifieke bedrijfsmiddelen, brandkranen/nortonputten                         30 jaar
- tijdelijke voorzieningen VOC                                                  3 jaar

immateriële activa
projectkosten (onderzoek en ontwikkeling)                                        3 jaar


92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                                              Jaarstukken 2016




7.3 Lijst van veelgebruikte afkortingen
afkorting   betekenins
AB          Algemeen Bestuur
BBV         Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF         BTW-Compensatiefonds
BDUR        Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BMWB        Brandweer Midden- en West-Brabant
BRZO        Besluit Risico´s Zware Ongevallen
BTW         Belasting Toegevoegde Waarde
BZK         Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BVL         Brandveilig Leven
BZ          Bevolkingszorg
CaCo        Calamiteiten Coördinator
CIST        Crisis Informatie Schrijf Tool
COPI        Commandando Plaats Incident
DB          Dagelijks Bestuur
DOBI        Digitale Operationele Brandweer Informatie
DROC        Dienst Regionaal Operationeel Centrum
DVO         Dienstverleningsovereenkomst
ESF         Europees Sociaal Fonds
FIDO        Fianciering Decentrale Overheden
FLO         Functioneel Leeftijdsontslag
FTE         Full Time Equivalent
GGB         Grootschalige Geneeskundige Bijstand
GGD         Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR        Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GHOR BN     Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord
GHOR MW     Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Midden- en West-Brabant
GMK         Gemeenschappelijke Meldkamer
GNK         Geneeskundige Combinatie
GRIP        Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GROGZ       Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg
GROS        Grensoverschrijdende Samenwerking
HRM         Human Resource Management
IBARC       Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen
ICT         Informatie- en Communicatie Technologie
IKB         Individueel Keuzebudget
IM          Informatiemanager
IOV         Impuls Omgevingsveiligheid
IV          Informatievoorziening
LMO         Landelijke Meldkamer Organisatie
MDP         Multidiciplinaire Planvorming
MOTO        Multidiciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
MT          Management Team
MWB         Midden- en West-Brabant
NCW         Netcentrisch Werken
OG          Organisatieonderdeel Gemeenten
OMS         Openbaar Meldsysteem
OR          Ondernemingsraad
OTO         Opleiden, Trainen en Oefenen
OV          Operationele Voorbereiding
OVD         Officier van Dienst
OVD-G       Officier van Dienst Geneeskundig
P&C         Planning en Control
PGB         Persoonsgebonden Budget
PPS         Publiek-Private Samenwerking
RAV         Regionale Ambulance Voorziening
RBZ         Regionale Bevolkingszorg
RCC         Regionaal Crisiscentrum
RCP         Regionaal Crisisplan
RI&E        Risico Inventarisatie & Evaluatie
ROT         Regionaal Operationeel Team
SISA        Single Information, Single Audit
STOOM       Structureel Terugbrengen van Ongewenste en Onnodige automatische brandmeldingen
TFL         Techniek, Facilitair en Logistiek
VB          Veiligheidsbureau
VOC         Veiligheidsoefencentrum
VPB         Vennootschapsbelasting
VR          Veiligheidsregio
VRMWB       Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
V&J         Veiligheid en Justitie
WNT         Wet bezoldiging topfunctionarissen in de publieke- en semipublieke sector


                                                                                                           93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




7.4 Verantwoording IOV gelden

Verantwoording projectsubsidies

Overige bijdragen/subsidieverstrekkingen Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
In 2016 aangevraagde            Provincie Zuid-Holland            Toegekend aan Brabant
subsidies bij:                                                  Zuidoost door Provincie Zuid
                                                                         Holland Zuid
naam, omschrijving:           Impuls omgevingsveiligheid           IOV deelprogramma 4
                              2016 eerste deelprogramma
                              BRZO (subsidie op functie)
bedrag                       €                         33.300 €                       202.145
begroting:                   €                               -  €                     180.000
beschikking:                 €                         33.300 €                       202.145
financiële administratie:    €                           8.325 €                      151.609
verschillen:                € 24.975; toelichting: dient nog   Nog te ontvangen over het 4e
                               verantwoord te worden voor 1 juli   kwartaal 2016; € 50.326. De
                               2017, waarna het restant kan        controleverklaring en
                               worden ontvangen voor de            gewaarmerkte verantwoording
                               Coördinatietaak BRZO die            voor deze subsidie is al
                               VRMWB heeft uitgevoerd.             uitgevoerd en afgegeven.




94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2016




             95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg

Bezoekadres
Doornboslaan 225-227, Breda
Telefoon 076 52 82 852

info@veiligheidsregiomwb.nl
www.vrmwb.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>