<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Regio West-Brabant
Jaarverslag 2018




                     Conceptversie strategisch beraad RWB 11 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                   RWB in ’t kort
                    Hoogtepunten nieuws 2018

                                                         Rollen RWB                                      Verworven subsidie x € 1.000
                                Erik Kiers,
                                directeur-secretaris                        Secretaris                                                   Subsidies mobiliteit (GGA)
                                Regio West-Brabant:                                         Belangen-
                                                                                           behartiging                                   Subsidies KCV
                                “In 2018 stonden we                                                                  20%
                                                          Coördinatie                                                865                 Subsidies Arbeidsmarkt
                                als programmabureau
                                RWB voor de uitdaging                        Strategisch                     58%           14%           Subsidies Smart Industrie
                                                                                                                           629           & Logistiek
                                ons te transformeren                           advies                        2.600
                                naar een flexibele                                                                     7%                Subsidies Recreatie
                                                                                               Lobby                   314               & Toerisme
                                werkorganisatie. Een         Kennisdeling
                                organisatie die in                                                                         1% 50         totaal € 4.458.000
                                staat is om de nieuwe
                                bestuurlijke agenda te
    faciliteren door meer opgave- en resultaatgericht
                                                         Resultaten BO-MIRT 2018                                                   Lobbykracht leidt tot Rijks-
    te werken vanuit duidelijk omschreven rollen. In
                                                         									                                                                     investeringen in regio
    2018 maakte de organisatie qua bezetting dan
    ook een stevige verandering door. Tegelijkertijd
    bleef tijdens deze verbouwing de winkel open.
    Zowel voor vernieuwing en concretisering van de
    strategische agenda, als voor diverse uitvoerende
    taken die RWB graag en goed voor u verricht.
    We hebben onze blik naar voren gericht, een
    begroting 2019 opgesteld en vormgegeven die
    inspeelt op de ‘nieuwe’ RWB.
    De begroting 2018 bleef ongewijzigd.
    We rapporteren dus nog op het oude werk-
    programma, en beschrijven tegelijkertijd de ver-
    andering die we doorgemaakt hebben.
    Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst.
    Wij zijn er klaar voor om samen te werken aan
    een krachtig West-Brabant!”


2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Vrijwilligersbijeenkomst
Routebureau West-Brabant                                                                                                                       Steven Adriaansen, plaats-
                                                                                                                                               vervangend voorzitter met
                                                                                                                                               de portefeuille Middelen,
                                                                                                                                               Organisatie en Strategie:
                                                                                                                                               “In 2018 maakten we de
                                                                                                                                               omslag naar een flexibel
                                                                         Ondertekening intentieovereenkomst                                    opererend samenwerkings-
                                                                         Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant                                verband dat uitwerking geeft
                                                                                                                                               aan een gefocuste, integrale
                                                                                                                                               agenda. Samen werken we
                                                                                                                                               aan een excellent vestigings-
                                                                                                                                               klimaat om ook naar de toe-
                                                                                                                  komst duurzame werkgelegenheid te garanderen.
                                                                                                                  Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen
                                                                                                                  in de regio stelden we de Economische Agenda West-
                                                                                                                  Brabant op. Vanuit economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en
                                                                                                                  ruimte voeren we als gemeenten die agenda mee uit. We
                                                                                                                  concretiseren dit in ons RWB Actieprogramma 2019-2023.
                                                                                                                  We vernieuwden de bestuurlijke en ambtelijke organisa-
                                                                                                                  tie. We breidden ons netwerk uit en voerden een stevige
                                                                                                                  lobby. We wisten samen met Hart van Brabant 10 miljoen
                                                                                                                  euro aan rijksgelden binnen te halen voor de versterking
                                                                                                                  van onze maakindustrie en logistieke sector. Dat smaakt
                                                                                                                  naar meer!
                                                                                             Economische agenda
Sectorplan West-Brabant leidt 390 mensen op voor logistiek en techniek                             West-Brabant   Ik kijk terug op een prima (transitie)jaar, waarin het gelukt
                                                                                                                  is om binnen uw kaders een veelbelovende stap richting
                                                                                                                  een toekomstbestendige regio te zetten.”
 Regiodeal ‘Makes & Moves’ levert voor West- en Midden-Brabantse
 bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen 10 miljoen euro aan
 rijksgeld op. Verbinden, verslimmen en verduurzamen.                                                              Oplevering Perspectievennota Amergebied




                                                                         Overheid, onderwijs en werkgevers
                                                                         samen voor personeel in de zorg
                                                                                                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Over West-Brabant                                                                            • Bruto Regionaal Product 2016

                                                                                                 € 31,5 miljard              (Bron: CBS)
                                                                                                 (6e regio in Nederland)

                                                                                             • BRP per inwoner:     E 42.944
                                               Noord-Brabant                                 • Veel bovenregionale/
                                               BRP 2016 E 108 mld                              internationale
                                                                                               vestigingen

                                                                                             •   335.760 arbeidsplaatsen
                                                                                                                    (2018)


                                                                                             • Goed ontsloten via weg, water,
                                                                                               buis en spoor
       Zuidwestelijke Delta:
       invloedgebied
       Mainport Rotterdam                                      Amsterdam                     • Internationale hogescholen
       BRP 2016 E 128 mld                                                                    				en kennis-
                                                                 Rotterdam                   				instellingen

                                                           Breda
                                                                        Eindhoven
                   Zuidoost Nederland:
                                                                                             • Economie bovenregionaal:
                   invloedgebied
                                                                                               logistiek, biobased, maintenance
    Londen         Brainport Eindhoven
                   BRP 2016 E 111 mld                                           Roergebied
                                                     Antwerpen
                                                                               Invloed
                                                                                             • Economie regionaal:
             Aantal inwoners gemeenten aan-
                                                       Brussel                 Rotterdam
                                                                                               zorg, agro, recreatie & toerisme
             gesloten bij Regio West-Brabant

             729.293 (2018)
             Aantal vestingen/bedrijven                                                      • Hoogwaardige kwaliteit van leven:
                                                      Parijs                   Invloed
             64.487(2018)                                                      Antwerpen       grote afwisseling in landschappen,
                                                                                               veel diversiteit in steden en dorpen
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Samen sterk voor werk                                                                                           RWB draagt aan de economische agenda bij door
                                                                                                                het creëren van een attractief vestigingsklimaat.
                                                                                                                Hieraan werken we vanuit vier pijlers: Economie,
                                                                                                                Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Ook hier pas-
                                                                                           Triple Helix in      sen we de strategie van verbinden, verslimmen en
1. West-Brabant ligt gunstig, maar benutten we
                                                                                           regio West-Brabant   verduurzamen toe. In het najaar startten we een
		 voldoende onze kansen?
                                                                                                                interactief proces om onze doelen en activiteiten
West-Brabant staat economisch in de top van Ne-
                                                                                                                uit te werken. Begin 2019 leidt dit tot een RWB-
derlandse regio’s. De gunstige ligging tussen de
                                                                                                                Actieprogramma 2019-2023. Gegeven de
wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, goede
                                                                                                                beperkte middelen (zowel bij de RWB-organisatie
verbindingen en een dynamisch MKB bieden de
                                                                                                                als bij gemeenten) is focus ook daarin nodig. Het
regio enorme kansen.
                                                                                                                RWB-Actieprogramma bieden we u tegelijk met de
Trots is op zijn plaats, maar zorgen zijn er ook. Is
                                                                                                                ontwerpbegroting 2020 aan.
West-Brabant goed voorbereid op de aankomende
grote veranderingen? Heeft de regio voldoende in-                                                               RWB werkt aan de actieprogramma’s/pijlers:
novatief vermogen en veerkracht? Er waren en zijn
signalen dat dat geen uitgemaakte zaak is.
                                                       2. Economische Agenda West-Brabant
Het merendeel van de beroepsbevolking werkt
                                                       De Economic Board leverde in juli een analyse en
buiten de eigen gemeente. Driekwart werkt in
                                                       een koersdocument op, waarover de achterbannen               Economie      Arbeidsmarkt        Mobiliteit   Ruimte
West-Brabant, en ongeveer een kwart daarbuiten,
                                                       werden geraadpleegd. Eind 2018 stelde de
vooral in de omliggende regio’s. Een regionale
                                                       Economic Board de Economische Agenda voor                4. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie is 		
aanpak is dus noodzakelijk, het samenspel met
                                                       West-Brabant vast. N.V. Rewin legde daar een             		aangepast
onderwijs en bedrijfsleven van wezenlijk belang.
                                                       uitvoeringsprogramma onder. De kern van agenda           De nieuw benoemde wethouders werken in com-
Die ‘triple helix’-samenwerking geven we vorm in
                                                       en programma is het verbinden, verslimmen                missies van advies voor Economie & Arbeidsmarkt,
de Economic Board West-Brabant.
                                                       en verduurzamen van de topsectoren in West-              Mobiliteit en Ruimte aan de invulling en uitvoering
                                                       Brabant. Dat zijn logistiek, agrofood/biobased en        van het RWB-Actieprogramma. Hun voorzitters zijn
Waar werken de West-Brabanders?                        maintenance (maritiem en aerospace). ‘Kennis-            lid van het ‘strategisch beraad’, zo heet het nieuwe
   Eigen gemeente                                      diensten’ dragen wezenlijk bij aan een economisch        dagelijks bestuur. Ook de gemeentelijke bestuur-
   West-Brabant                                        sterke regio, deze topsector moet nog verder             lijke trekkers op de topsectoren logistiek, mainte-
   Elders                                              afgebakend worden. De potentie van leisure/              nance, agrofood & biobased nemen deel aan dit
                                                       toerisme wordt onderzocht.                               beraad. Zij werken in ‘triple helix’-verband aan
                                                                                                                de verbinding, verslimming en verduurzaming van
                                                       3. RWB brengt focus aan                                  deze topsectoren.
                                                       De nieuwe gemeentebestuurders onderschreven              Onder leiding van voorzitter en plaatsvervangend
                                                       de noodzaak om in RWB-verband te focussen op             voorzitter/portefeuillehouder middelen, organisatie
                                                       het creëren van werk en welvaart voor de West-           en strategie, bespreekt het strategisch beraad de
                                                       Brabanders. Besloten werd de regionale activitei-        voortgang en de samenhang van de opgaven en
                                                       ten op het gebied van wonen, de energietransitie         acties. Het ontwikkelen en mee-uitvoeren van een
                                                       en zorg en welzijn niet langer onder de vlag van         lobbystrategie is één van de nieuwe en wezenlijke
                                                       RWB uit te voeren. Andere partijen namen dit over.       taken van het beraad.
                                                                                                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Focus in de strategische samenwerking

                   Algemeen                           Economie                              Ecologie                            Leefbaarheid

                    De begroting                       De West-Bra-                           Een duurzaam                        We namen
                    2018 gaat uit                      bantse econo-                          West-Brabant                        ons voor om te
                    van voortzetting                   mische structuur                       betekent dat                        bouwen aan een
    ‘staand beleid’. De werkelijkheid   is duurzaam, concurrerend            economie, ecologie en leef-          duurzame, levensloopbesten-
    is anders, we zijn een nieuwe       en heeft voldoende verdien-          baarheid zich in balans ontwik-      dige, gedifferentieerde woning-
    weg ingeslagen. We dachten          capaciteit om welvaart voor          kelen. Dat vinden we nog             markt. Aantrekkelijk en betaal-
    dat we in 2018 een Uitvoerings-     haar inwoners te creëren. Ons        steeds van belang, maar we           baar wonen voor iedereen. We
    programma van de brede              topsectorenbeleid is in ‘triple      verbinden daaraan niet langer        concludeerden in 2018 dat de
    Strategische Agenda RWB             helix’-verband herijkt. Inzet is     de conclusie dat we als RWB          inzet hierop vooral moet komen
    (economie, ecologie en leef-        het verbinden, verslimmen en         op alle drie de pijlers opereren.    van de gemeenten die op
    baarheid) zouden uitwerken.         verduurzamen van logistiek,          We zetten ons wel in voor            subregionale schaal met elkaar
    Inmiddels is focus aangebracht      agrofood& biobased en main-          ruimtelijke kwaliteit.               en met woningbouwcorporaties
    en werken we in ‘triple helix’-     tenance. Op de kennisdiensten        Hoogwaardige natuur, de              samenwerken.
    verband en als gezamenlijke         en vrijetijdseconomie vindt een      (agrarische) landschappen en         We gingen in de begroting
    gemeenten aan de uitvoering         verkenning plaats. De regionale      vergezichten worden versterkt.       2018 uit van voortzetting van
    van de Economische Agenda           arbeidsmarkt is in balans, waar-     De ruimtelijke impact van de         onze acties op het gebied van
    West-Brabant. De RWB-               bij inwoners zoveel mogelijk         energietransitie is voor onze        voorzieningen, sociale veer-
    samenwerking richt zich op het      zelfstandig in hun inkomen           nieuwe missie relevant.              kracht, zorg, welzijn en onder-
    creëren van randvoorwaarden         kunnen voorzien. We zorgen           Het faciliteren van een gezamen-     wijs. Ook op deze vlakken ligt
    in de vorm van een aantrekkelijk    voor genoeg en adequaat              lijke aanpak van de energie-         het zwaartepunt duidelijk op het
    vestigingsklimaat. We focussen      geschoold personeel voor onze        transitie behoort niet meer tot      lokale en subregionale niveau.
    ons op Economie, Arbeids-           topsectoren. Een attractief vesti-   onze taak. Sinds het najaar 2018     Onderwijs scharen wij voortaan
    markt, Mobiliteit en Ruimte.        gingsklimaat dient bedrijven         organiseert het waterschap           onder arbeidsmarkt. Subregio’s
    We werken met de aangren-           optimaal te faciliteren. Daarvoor    Brabantse Delta dit. De activitei-   bekijken zelf, of samen, hoe
    zende regio’s samen. Lobby en       moet de regio multimodaal            ten op het gebied van huis-          ze de samenwerking met het
    Public Affairs zijn belangrijke     bereikbaar zijn en blijven.          houdelijk afval sluiten niet aan     medisch domein, de zorgver-
    instrumenten om onze kansen                                              bij onze focus en stootten we        zekeraars en het zorgkantoor
    onder de aandacht te brengen                                             in 2018 af. Duurzaamheid agen-       organiseren.
    en belangenbehartiging vorm te                                           deren we niet meer apart, maar
    geven.                                                                   zien we als een intrinsieke
                                                                             waarde in al ons handelen.
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>               Algemeen
               Doelen                                Wat hebben we bereikt?                                         Wat kostte dat?

Strategische   In 2017 is de Strategische Agenda     • Focus aangebracht in de taken en rollen in ons                Overhead
Agenda         geactualiseerd. Het jaarprogramma       inhoudelijk programma.
                                                                                                                     begroting 2018 na wijziging        rekening 2018
               2018 geeft aan hoe we daar als        • Overheidsrol geleverd op de Economische Agenda West-
               RWB aan werken.                         Brabant.                                                      lasten        e 993.000            e 975.000
                                                     • Start gemaakt met RWB Actieprogramma 2019-2023.               baten                 0            e 12.000
                                                                                                                     saldo     – e 993.000           – e 962.000
               West-Brabantse belangen komen         • Triple helix-samenwerking West- en Hart van Brabant.          gerealiseerd
Boven-                                                                                                               resultaat – e 993.000           – e 962.000
               aan bod in strategische documen-        Toezegging van 10 miljoen aan rijksgeld voor thema 		
regionaal
               ten van Rijk en provincies en van       Makes & Moves (Regiodeal).
overleg                                              • Daarmee ook meer partnerschap met Rijk op andere
               relevante partners in bedrijfsleven
               en onderwijs.                           dossiers gecreëerd.                                           Algemeen
                                                     • Versnellingsafspraken met de provincie Noord-Brabant          begroting 2018 na wijziging        rekening 2018
                                                       grotendeels gerealiseerd met projecten als de
                                                                                                                     lasten        e 1.229.000          e 812.000
                                                       Amercentrale, Bod natuurnetwerken.
                                                                                                                     baten         e 1.031.000          e 602.000

               • Per West-Brabants vraagstuk een     • Regiodeal kwam tot stand dankzij gezamenlijke lobby.          saldo     – e      198.000       – e 210.000
Lobby &                                                                                                              mutaties
communicatie     lobby- en communicatiestrategie     • Uitwerking van het geplande tracé van de hoogspannings-       reserves     e     775.000         e 282.000
               • West-Brabant werkt aan naams-         leiding 380 kV.
                                                                                                                     gerealiseerd
                 bekendheid in de media.                                                                             resultaat    e     577.000          e 72.000
               • Collegeakkoorden benoemen
                 belang van samenwerking van 		
                 West-Brabant.
                                                                                                                               Ambtelijke capaciteit:
Bestuurlijk    • Bestuursvoorstellen kunnen          • Verandering van de bestuurlijke organisatie. Instelling en   Overhead                                  Algemeen
                 rekenen op draagvlak.                 bemensing strategisch beraad, commissies van advies.
& ambtelijk
overleg        • Totstandkoming en besluit-
                 vorming vinden efficiënt en 		
                                                     • Inbreng van overheid in de Economic Board en bij de
                                                       uitvoering van het topsectorenbeleid is geborgd.                             5 4,7fte
                 transparant plaats.                 • Intensivering integraal strategisch ambtelijk overleg
                                                       (regiolab) voor het RWB Actieprogramma.                       Als gevolg van de nieuwe regelgeving van het BBV
                                                                                                                     (Besluit Begroting en Verantwoording) wordt de
               • RWB begroting is sluitend.                                                                          overhead hier getoond. De bijdragen van gemeenten
Financieel &                                         • Begroting sluitend, positief rekeningresultaat
                                                                                                                     e.a. waarmee de overheadkosten afgedekt worden,
overig         • De jaarrekening goedgekeurd         • Organisatieverandering is doorgevoerd. Daardoor meer
                                                                                                                     moeten op grond van het nieuwe BBV aan de diverse
management       (resultaat minimaal 0).               integraliteit en flexibiliteit • Aanpassing processen is
                                                                                                                     programma’s toebedeeld worden. Deze systematiek
               • Processen zijn helder ingeregeld.     gaande, nieuw werkconcept wordt geïmplementeerd
                                                                                                                     leidt per programma per definitie tot een resultaat.
               • RWB-organisatie werkt integraal.    • 2 bestuursrapportages zijn opgeleverd.
                                                                                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                    Economie
                    Doelen                                        Wat hebben we bereikt?                                                    Wat kostte dat?

    Versterking     • Het versterken van het groeivermogen         • Versterking regionale economie met subsidiebijdragen ter                begroting 2018 na wijziging     rekening 2018
                      van onze economie en het creëren               waarde van € 267.223 aan 6 projecten in het kader van het
    concurrentie-                                                                                                                            lasten       e 2.559.000        e 2.904.000
                      van duurzame werkgelegenheid.                  subsidieprogramma Versterking Smart Industry & Logistiek met
    kracht          • Specifiek inzet op agrofood & 		               een totaal investeringsvolume van € 607.859.                            baten        e 2.637.000        e 3.023.000
                      biobased, maintenance en logistiek.          • Bijdrage aan ontwikkeling programma’s voor speerpuntsectoren.           resultaat    e     78.000       e    119.000
                    • Versterken van de vrijetijdseconomie.        • Subsidies O&O-fonds voor projecten met een regionale impact:
                    • Het versterken van het regionale               € 468.883.                                                                          Ambtelijke capaciteit:
                      vestigingsklimaat op gebied van 		           • Regionale afstemming op basis van het afsprakenkader
                      ruimte, bereikbaarheid, quality of life
                      en branding.
                                                                     werklocaties: bedrijven en kantoren op de juiste plek in de regio.
                                                                   • Diverse projecten en programma’s vrijetijdseconomie West-
                                                                                                                                                                  3,3 fte
                    • Het faciliteren van REWIN West-                Brabant gerealiseerd en uitgevoerd: Routebureau West-Brabant,
                                                                                                                                                                      Thomas Zwiers,
                      Brabant en het ‘triple helix’-                 We Are Food, Wielerplan West-Brabant.
                      ontwikkelsysteem.                                                                                                                               wethouder gemeente
                                                                                                                                                                      Moerdijk: “De spanning
                                                                                                                                                                      op de West-Brabantse
                    • Voorbereiden en inrichten       • Regie op uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’, met als                                        arbeidsmarkt is in 2018
    Evenwichtige
                      van de arbeidsmarkt van         resultaten over 2018:                                                                                           verder opgelopen.
    arbeidsmarkt                                                                                                                                                      Per vacature zijn steeds
                      morgen door inzet op: van         - 191 extra plaatsingen op de Gouden Lijst door werkpleinen West-Brabant.
                      baan- naar werkzekerheid,         - Regionaal Zorgpact opgesteld met Triple Helix en regionaal coördinator                                      minder werkzoekenden.
                      scholing en flexibiliteit.      		 aangesteld om acties uit dit pact te realiseren.                                    De werkloosheid in onze regio is laag. Dat is
                    • Stimuleren van plaatsing          - 140 extra leerbanen door aansluiting met Leerbanenoffensief.                       natuurlijk fijn, maar daarmee staan we voor
                      op speersectoren                  - 400 deelnemers in project H!VE: online community voor werkenden en werk-           een volgende uitdaging. De komende periode
                      (o.a. techniek & zorg) en       		 zoekenden voor het aanleren van 21ste eeuw werknemersvaardigheden. H!VE             gaan we druk aan de slag met het creëren
                      het organiseren van inter-      		 is gestart in West-Brabant, nu in 3 andere Brabantse regio’s overgenomen.           van balans tussen vraag en aanbod op onze
                      sectorale crossovers.             - 2 logistieke infoavonden westelijk en oostelijk West-Brabant voor 52 bedrijven.    arbeidsmarkt. Hiervoor zullen we meer en
                    • Inzetten op een inclusieve        - In 3 subregio’s hetzelfde monitor- en sturingssysteem voor Social Return           sneller moeten innoveren, voor de banen van
                      arbeidsmarkt, waar plaats         - Financiële bijdrage aan oprichting van Grens Informatiepunt Bergen op Zoom.        nu en voor de banen van de toekomst! Zo
                      is voor iedereen, ook voor      • Sectorplan Techniek en Logistiek afgerond:                                           kunnen we op de korte en lange termijn onze
                      de meer kwetsbaren van            - 390 kandidaten,
                                                                                                                                             arbeidsmarktuitdaging aan!”
                      onze samenleving:                 - voortzetting sectorplan door financiering opleidingen uit uitvoeringsprogramma.
                      - Ontgroening en                • Start opstellen van Human Capital agenda gericht op de speerpuntsectoren:
                      vergrijzing.                      - Secretariaten van Regionaal Werkbedrijf, coördinator HCA Topsectoren en            begroting 2018 na wijziging     rekening 2018
                      - Tekort aan technici.          		regiegroep baanafspraken.
                      - Verdringing laag-               - Nieuwe governance-structuur Arbeidsmarkt gestart: van rpA naar bestuur             lasten       e 1.223.000        e 1.179.000
                      opgeleiden.                     		Regionaal Werkbedrijf.                                                               baten        e 1. 171.000       e 1.116.000
                      - Daling instroom                 - Aansluiting bij provinciaal dashboard www.arbeidsmarktinzicht.nl.
                      beroepsonderwijs.                 - Ondertekening New Deal: actieprogramma van Noord-Brabant en Limburg,
                                                                                                                                             saldo     – e      52.000     –e     63.000
                      - Grootste werkloosheid 		      		 voortkomend uit interprovinciaal samenwerkingsverband ‘Brainport Network’.          mutaties
                                                                                                                                             reserves     e     95.000       e    78.000
                      bij jongeren, laagopge-           - Drie thematafels georganiseerd over de aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt,
                      leiden en ouderen.              		 duurzame inzetbaarheid en ouderen.                                                  gerealiseerd
                                                                                                                                             resultaat    e     43.000       e    15.000
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>              Economie
              Doelen                                 Wat hebben we bereikt?                                         Wat kostte dat?

Bereikbare    • Regio duurzaam multimodaal           • Afspraken quick-wins met RWS over knelpunten auto-            begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
regio           bereikbaar maken en houden.            snelwegen West-Brabant;                                       lasten      e    33.000        e 126.000
              • Modal shift: over de weg             • Ondertekening intentieovereenkomst vrachtwagen-               baten       e    52.000        e 107.000
                efficiënter, meer over water, 		       parkeren;
                                                                                                                     resultaat   e    19.000       – e   19.000
                meer over spoor, meer per buis.      • Regionale participatie in opstelling van een nieuwe visie
              • Bevorderen robuust openbaar            op mobiliteit als basis voor de nieuwe concessie;
                vervoersysteem.                      • Regionale participatie internationale                                   Cees Lok, wethouder Mobiliteit
              • Duurzaam bevorderen van                treinverbinding Antwerpen-Roosendaal;                                   in Roosendaal:
                leefbaarheid en verkeersveilig-      • We monitoren regulier de ontwikkeling van het                           “Regionale samenwerking is niet
                heid in woon- en werkgebieden:         verkeer op de snelwegen;                                                meer weg te denken uit het open-
                minder geluidhinder, minder          • Regionale participatie Corridor Zuid, ministerie                        baar bestuur; maatschappelijke
                fijnstof, minder sluipverkeer.         en de partners gaan in 2019 verder;                                     vraagstukken stoppen namelijk
                                                     • Internationale trein via Breda is gaan rijden;               niet bij de gemeentegrenzen. Dat geldt juist
                                                     • Buisleidingen geprioriteerd in Goederencorridor Zuid-oost;   voor mobiliteit. Veel verkeer overschrijdt de
                                                     • Logistieke knoop Moerdijk gepositioneerd in het kader        gemeentegrenzen. Daarom werken we in de
                                                       van de goederencorridor zuidoost. Concrete acties aan        regio samen aan de bereikbaarheid in en
                                                       verbonden;                                                   van de regio. Dit met als doel het verbeteren
                                                     • Inbreng speerpunten Mobiliteit in BO-MIRT 2018;              en slimmer gebruik te maken van de mobi-
                                                     • Treinverbinding Roosendaal-Antwerpen, knooppunt              liteitsnetwerken. Daarnaast hebben we ook
                                                       Hooipolder vervroegd aangelegd, OV verbinding Breda-         aandacht voor de negatieve effecten van
                                                       Utrecht, Aanpak parking voor vrachtwagens en                 mobiliteit zoals ongevallen en files.”
                                                       investeren in de rail-ontsluiting havenbedrijf Moerdijk.
                                                                                                                    begroting 2018 na wijziging     rekening 2018
Attractief    Optimale randvoorwaarden voor          • Uitvoering en afstemming in het kader van het                lasten       e    65.000        e 64.000
vestigings-   een aantrekkelijk vestigingsklimaat:     afsprakenkader bedrijventerreinen bij nieuwe                 baten        e   102.000        e 102.000
klimaat       • Voldoende aanbod van                   ontwikkelingen met regionale impact.                         resultaat    e     37.000       e    38.000
                kwalitatieve werklocaties            • Regionale afstemming in het kader van het regionale
                (bedrijventerreinen, kantoren          kantorenconvenant.                                           Overig
                en detailhandel),                    • Regionale afstemming in het kader van de regionale
                                                                                                                    begroting 2018 na wijziging     rekening 2018
              • Goede bereikbaarheid                   afspraken over detailhandel waaronder het delen van
                (zie bereikbare regio),                gegevens over leegstand (leegstandsmonitor) en regio-        lasten       e   112.000        e    110.000
              • Uitstekende woonmilieus.               nale afstemming over detailhandelsontwikkelingen.            baten        e   131.000        e    171.000
                                                                                                                    resultaat    e    19.000        e    61.000
                                                                                                                                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                 Ecologie
                 Doelen                                Wat hebben we bereikt?                                              Wat kostte dat?

 Ruimtelijke     • Het behouden, verstevigen of        • Bod natuurnetwerk ‘Groene Troefkaart Klimaatadaptatie’             begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
 Kwaliteit         ontwikkelen van ruimtelijke           uitgebracht aan provincie en Groen Ontwikkelfonds Bra-             lasten      e 70.000          e 120.000
                   kwaliteiten.                          bant: 10 regiogemeenten, waterschappen en terreinbe-               baten       e 109.000         e 124.000
                                                         heerders ontwikkelen minimaal 115 hectare aan nieuwe
                                                                                                                            resultaat   e    39.000       e    4.000
                                                         natuur en 40 kilometer ecologische verbindingszones.
                                                         Samen geven we zo een versnelling aan het compleet
                                                         maken van het Natuurnetwerk.                                       Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkel-
                                                       • Landelijke uitvragen Deltaprogramma Ruimtelijke                    fonds Brabant: “Steeds meer Brabantse
                                                         adaptatie aan regiogemeenten gecoördineerd.                        gemeenten herkennen én erkennen hoe
                                                         Meegewerkt aan Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie               belangrijk het is om nieuwe natuur aan
                                                         Zuid-Nederland. Ambtelijk trekkerschap ruimtelijke                 te leggen. Niet alleen planten en dieren
                                                         adaptatie van de regio overgedragen aan Samenwerking               hebben baat bij een robuust natuur-
                                                         Water West-Brabant en haar werkeenheden.                           netwerk in Brabant, de aanwezigheid van
                                                       • Inventarisatiefase project regionale vaarwegen gestart.            natuur wordt ook steeds belangrijker voor
                                                       • Regionale steun aan Manifest landelijk gebied ‘Brabants            wie hier wil wonen, werken en recreëren.
                                                         mozaïek in ontwikkeling’ gegeven, met West-Brabantse               We zien inmiddels ook in West-Brabant
                                                         focus op agrofood en biobased economy.                             interessante initiatieven van de grond
                                                       • Overleggen ruimtelijke kwaliteit afgebouwd.                        komen. Het komt er nu op aan om het
                                                                                                                            niet te laten bij goede ideeën, maar
                                                                                                                                                  daadwerkelijk dóór
                                                                                                                                                  te pakken! Groen
                                                                                                                                                  Ontwikkelfonds Bra-
                                                                                                                                                  bant helpt daar graag
 Een afvalloze   • In 2020 100 kg/inwoner/restafval.   Het algemeen bestuur heeft besloten dat Afval geen apart thema                             bij. Voor goede plan-
 samenleving     • In 2030 is regio afvalloos.         meer is binnen RWB. Per 1 september is de overdracht van de taken                          nen stellen wij graag
                                                       op het gebied van de afvalcontracten van de voormalig MARB-                                geld, grond en kennis
                                                       gemeenten aan de gemeente Breda in gang gezet met de besluit-                              beschikbaar.”
                                                       vormingsprocedure hierover binnen de individuele gemeenten.
                                                       De gemeenten Oosterhout en Drimmelen hebben de organisatie van
                                                       de ambtelijke overleggen op zich genomen.
                                                                                                                            begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
                                                                                                                            lasten      e    50.000       e   103.000
                                                                                                                            baten       e    70.000       e   138.000
                                                                                                                            resultaat   e    20.000       e    35.000
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>            Ecologie
            Doelen                            Wat hebben we bereikt?                                                           Wat kostte dat?

            • 16% duurzame           • Uit de Klimaatmonitor blijkt dat:                                                        begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
Energie-
transitie     energie in 2020.         - De gemiddelde jaarlijkse besparing bij woningen de afgelopen 10                        lasten      e    1 9 1 .000   e   102.000
            • 1,5% energie-            jaar uitkomt op 1,45%.                                                                   baten       e    264.000      e   325.000
              besparing.               - De CO2 uitstoot fluctueert, maar nauwelijks is afgenomen.                              resultaat    e    73.000      e   223.000
            • Realisatie 200MW         - 11% van de energiebehoefte is opgewekt met hernieuwbare energie.
              windenergie              - De pilot Regionale Energiestrategie is afgerond. RWB heeft de
              in 2020.                 kennis die is opgedaan gedeeld met de gemeenten, andere pilot-
                                       regio’s, provincie en Rijk in het kader van de landelijke implementatie
                                       van de RES (Regionale Energiestrategie).
                                     • Regionaal Energieloket: 22.863 (+15.000 t.o.v. 2017) unieke bezoekers
                                       verwelkomd, die 3.754 huisscans hebben uitgevoerd en 1.177 (+ 1.100
                                       t.o.v. 2017) offertes hebben aangevraagd. Lokale acties (groepsaan-
                                       kopen) in Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Ook
                                       telefonisch worden klanten te woord gestaan. Een gemiddeld advies-
                                       gesprek duurde 20 minuten. Dit wordt steeds langer, aangezien de
            Ambtelijke capaciteit:     complexiteit van de vragen toeneemt. Klanttevredenheid: 8,4.

            1,9 fte

                                     Het algemeen bestuur heeft besloten dat Energietransitie geen apart thema meer is
                                     binnen RWB. In de nieuwe agenda is ‘verduurzamen’ onderdeel van de Brede Strategie.
                                     Per 1 september zijn de taken warm overgedragen aan het Waterschap Brabantse Delta.
                                     Andere activiteiten op het gebied Energie, zoals het Regionaal Energieloket, worden per
                                     1 januari 2019 door de gemeenten zelf opgepakt.
                                     Activiteiten zoals Duurzaam Bouwen, de Milieubarometer en de Inspiratiedag zijn per
                                     1 juli overgedragen aan de gemeenten.                                                     Overig
                                                                                                                                begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
                                                                                                                                lasten      e    16.000       e   21.000
                                                                                                                                baten       e    25.000       e   25.000
                                                                                                                                resultaat   e     9.000       e     4.000
                                                                                                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                Leefbaarheid
                Doelen                               Wat hebben we bereikt?                                          Wat kostte dat?

 Het huis van   • Het in opdracht van het porte-     • Drie subregio’s maakten samen afspraken over de (sub)         begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
 de (nabije)      feuillehoudersoverleg RO             regionale woningbouw. Vaststelling tijdens de Ontwik-         lasten      e 191.000          e      90.000
 toekomst         Wonen, de subregio’s en de           keldag, georganiseerd door de provincie Noord-Brabant         baten       e 295.000          e     362.000
                  provincie Noord-Brabant reali-       en RWB. Door de aangebrachte focus hoort Wonen vanaf
                                                                                                                     resultaat   e    104.000      e      272.000
                  seren van de Regionale Agenda        de zomer niet meer tot de werkzaamheden van de RWB.
                  Wonen West-Brabant (RAW).          • De organisatie van het Bouwberaad is dit jaar over-
                • Regionale afspraken maken            genomen door de marktpartijen: Uneto-VNI, Bouwend
                  over de bestaande huur- en 		        Nederland en Rabobank. Tijdens het Bouwberaad
                  particuliere woningvoorraad          bespraken overheid, brancheverenigingen en bedrijven                      Ambtelijke capaciteit:
                  en woningbouw.                       het Klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor burgers
                  Hierbij inspelen op bevolkings-,
                  huishoudens- en woningbouw-
                                                       en lokale bedrijven. RWB werd vertegenwoordigd door
                                                       de portefeuillehouders Ruimte en Wonen. RWB heeft dit
                                                                                                                                            1,1 fte
                  prognoses en op demografische        gefaciliteerd en de overgang zo voorspoedig mogelijk
                  veranderingen.                       georganiseerd.
                  Erop toezien dat deze lokaal       • Het project ‘Handhaving huisvesting arbeidsmigranten’
                  en (sub)regionaal worden             is begin 2018 afgerond. De stuurgroep van dit project
                  uitgevoerd.                          pleit voor een vervolg. Gemeenten zullen dat gezamenlijk
                                                       gaan organiseren.
                                                     • Vlak voor de zomer is door RWB en de provincie een
                                                       succesvol FlexwonenCafé West-Brabant georganiseerd.
                                                       Wethouders, huisvesters, verhuurders, bouwers, uitzend-
                                                       organisaties van arbeidsmigranten ontmoetten elkaar en
                                                       gingen in gesprek.
                                                     • De verbrede blik vanuit het project arbeidsmigranten met
                                                       arbeidsmarkt en economie wordt concreet gemaakt in
                                                       het onderzoek ‘Basis op orde voor het buitenlands arbeids-
                                                       potentieel’. De resultaten hiervan worden Q1 2019 verwacht.       Sinds het najaar 2018 voert RWB
                                                                                                                         nauwelijks taken meer uit op het gebied
                                                                                                                         van wonen. Activiteiten zijn door sub-
                                                                                                                         regio’s en andere partijen overgenomen.
                                                                                                                         Vice-voorzitter commissie van advies
                                                                                                                         Ruimte is bestuurlijk schakelpunt
                                                                                                                         subregio’s.
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>               Leefbaarheid
               Doelen                                  Wat hebben we bereikt?                                        Wat kostte dat?

Het is (niet    De provincie zet stevig in op          • Inhoud, status van ca. 25 projecten in West-Brabant is       begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
per se) om      versterking van Sociale Veerkracht       uitgewisseld.                                                lasten      e      71.000     e        2.000
                van gemeenschappen, buurten            • Resultaten van een nieuwe Veerkrachtmonitor zijn gedeeld.    baten             111.000           1 1 1 .000
de hoek                                                                                                                           e                 e
                en wijken. West-Brabant scoort         • Nieuw instrumentarium (bijv. impactmonitor) is verspreid.
                                                                                                                      resultaat   e     40.000      e     109.000
                qua aanpassingsvermogen aan            • Bestuurlijke West-Brabantse klankbordgroep formuleerde
                nieuwe situaties en ontwikkelin-         aanbevelingen voor opvolgers: zoek verbinding met
                gen wat minder dan de rest van           andere O’s, bespreek lokaal de kansen voor cross-
                de provincie. Via een lerende,           overs, jaag regionaal aan en pak samen thema’s op als
                praktische aanpak wordt in beeld         meervoudige democratie/overheidsparticipatie.
                gebracht wat bepalende factoren
                zijn bij het slagen of mislukken
                van burgerinitiatieven: uitingen
                van Sociale Veerkracht.


Gezond en      • West-Brabant stimuleert veel-         • Samenwerkingsagenda gemeenten-zorgverzekeraars/
wel (in een      zijdige innovaties op zorggebied:       zorgkantoor.
                 systeeminnovatie, maatschap-
innovatieve                                            • Samenwerking wijkverpleegkundigen en
                 pelijke vernieuwing, product- en        Wmo-professionals in de wijken.
regio)           technologische ontwikkelingen.        • Afstemming GGZ-zorg en gemeentelijke ondersteuning
               • Regionale doelen:                       (Wmo).
                 - een effectieve samenwerking         • Overgang van mensen met een grotere zorgvraag vanuit
                 tussen de financiers van onder-         Wmo/zorgverzekeringswet naar Wet Langdurige Zorg.
                 steuning en zorg: gemeenten, 		       • Kennismaking nieuwe bestuurders met samenwerkings-           begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
                 zorgkantoor en zorgverzekeraars.        verbanden in het medisch domein.                             lasten      e     76.000      e    29.000
                 - uitwisseling van ‘best practices’   • Belangenbehartiging richting VNG en Rijk over                baten       e    118.000      e   127.000
                 en innovaties.                          invoering Wmo-abonnement.
                 - belangenbehartiging.                                                                               resultaat   e     42.000      e    98.000
                                                       • Netwerkvorming woningbouwcorporaties, zorgaanbieders,
                                                         gemeenten tijdens regionale bijeenkomst over de             Overig
                                                         opgave en mogelijkheden ‘beschermd wonen’.
                                                       • Totstandkoming Zorgpact West-Brabant                         begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
                Sinds het najaar 2018 voert RWB          (zie bij arbeidsmarktbeleid).                                lasten      e     8.000       e         0
                geen taken meer uit op het gebied                                                                     baten       e    12.000       e    12.000
                van zorg en welzijn.                                                                                  resultaat   e     4.000       e    12.000
                                                                                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     Uitvoeringsgerichte samenwerking

                   Regio-                             Gebieds-                           Kleinschalig                     Regionaal
                   archeologie                        gerichte                           Collectief                       Mobiliteits-
                   en cultuur-                        Aanpak (GGA)                       Vervoer                          centrum
                   historie                           Verkeer &
                   (R&C)                              Vervoer

     De grond onder onze voeten         RWB voert via de GGA de regie      Om deel te kunnen nemen aan       Het Mobiliteitscentrum Regio
     leert ons veel over onze ge-       op, en biedt ondersteuning bij,    het maatschappelijk leven is      West-Brabant biedt deskundig-
     schiedenis. Die geschiedenis is    de aanpak gericht op verbetering   mobiliteit voor mensen met een    heid en levert diensten om
     waardevol en willen we graag       van de verkeersveiligheid.         beperking van groot belang.       organisaties en medewerkers
     behouden. Gemeenten moeten         Dit gebeurt door middel van        KCV stimuleert de benutting       te ondersteunen in de
     bij planvorming op tijd rekening   mensgerichte maatregelen en        van eigen mogelijkheden en        ontwikkelingen die een relatie
     houden met het archeologisch       infrastructurele aanpassingen      algemene voorzieningen.           hebben met de arbeidsmarkt in
     (2007) en het cultuurhistorisch    binnen gemeenten. De centrale      Waar maatwerk nodig is, of        de regio West-Brabant.
     (2012) erfgoed en het ter          aansturing zorgt voor efficiënte   openbaar (bus)vervoer ont-        De behoeften van organisaties
     plekke behouden of ontsluiten.     en gewogen inzet van subsidie-     breekt, contracteert en beheert   aan (specialistische) functies
     Sinds 2016 is dit geregeld in      gelden ten behoeve van de          het team KCV het vervoers-        worden daar waar mogelijk
     één integrale Erfgoedwet. De       18 betrokken gemeenten.            systeem Deeltaxi West-Brabant     gekoppeld aan talenten in de
     omgang met archeologie in de                                          voor 18 gemeenten en de           regio. Daartoe worden talenten
     fysieke leefomgeving zal in de                                        provincie. KCV ziet scherp toe    van medewerkers in beeld ge-
     nieuwe Omgevingswet worden                       Routebureau          op kwaliteit en kosten-           bracht. Het Mobiliteitscentrum
     geregeld. Het team R&C advi-                     West-Brabant         ontwikkeling. In de bestuurs-     is ‘verlengd werkgever’ namens
     seert en ondersteunt RWB–                                             commissie KCV worden              de aangesloten gemeenten en
     gemeenten beleidsmatig bij de                                         sociaal domein en Verkeer en      vervult daarmee een regionaal
     uitvoering van deze zorgplicht.                                       Vervoer met elkaar verbonden.     georganiseerde hr-functie.
     Ook helpt dit team op verzoek      Het Routebureau is voor de
     bij het uitdragen van het          regio het regiepunt als het gaat
     verhaal achter de historie.        om de recreatieve route-infra-
                                        structuur. RWB beheert, onder-
                                        houdt en ontwikkelt de knoop-
                                        puntenroutes op het gebied van
                                        fietsen, wandelen, varen, moun-
                                        tainbiken en ruiteren/mennen.
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              Regioarcheologie
              Doelen                                  Wat hebben we bereikt?                                         Wat kostte dat?

Regio-        • Beleidsadvisering gemeenten bij       • Continue beleidsadvisering 13 gemeenten, onderzoek           begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
archeologie     zorgplicht archeologie en 		            op maat, waardoor bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen     lasten       e   128.000       e    242.000
en cultuur-     cultuurhistorie.                        het archeologisch erfgoed is ontsloten en/of veilig is       baten        e   200.000       e    321.000
historie                                                gesteld.                                                     resultaat    e     72.000      e     79.000
                                                      • In 2018 heeft het team 400 declarabele uren meer
                                                        gerealiseerd dan in 2017. De vele ruimtelijke ontwikkelin-                      Ambtelijke capaciteit:
                                                        gen leidden tot meer te toetsen onderzoeken. Daarnaast
                                                        is het nieuwe archeologiebeleid van Rucphen en Altena                                           2 fte
                                                        mee vorm gegeven. Vanwege de gestegen vraag heeft
                                                        het team in 2018 een groter beroep gedaan op
                                                        inhuurkrachten.                                                                   Paula Jorritsma,
                                                      • Organisatie rondreizende tentoonstelling ‘Zonder boer                             bestuurlijk trekker
                                                        geen voer’ 2016-2019. Evaluatie volgt in 2019.                                    regioarcheologie en
                                                      • Bijeenkomst ‘Erfgoed op de Kaart’ voor bestuurders en                             cultuurhistorie:
                                                        ambtenaren in het kader van de omgevingsvisie.                                   “De Omgevingswet
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=9onzr3uBNbY                                       komt eraan. Gebruik
                                                                                                                         de omgevingsvisie als kans om ons


              GGA
                                                                                                                         gezamenlijke erfgoed op de kaart te
                                                                                                                         zetten!”


              Doelen                                  Wat hebben we bereikt?                                         Wat kostte dat?

GGA           • Verbeteren verkeersveiligheid:        • Afsprakenkader voor maatregelen ter verbetering van           begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
                stimuleren infrastructurele 		          de verkeerssituatie in 2019.                                  lasten      e    128.000       e    137.000
                maatregelen.                          • Een vastgesteld regionaal uitvoeringsprogramma GGA            baten       e    183.000       e    193.000
              • Realiseren houding- en gedrags-         West-Brabant 2019.
                                                                                                                      resultaat   e     55.000       e     56.000
                verandering: stimuleren 		            • 2,6 miljoen euro aan provinciale cofinanciering verworven.
                mensgerichte maatregelen.             • Ruim 30 projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren                     Ambtelijke capaciteit:
              • Stimuleren fietsverkeer en verbe-       en projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen.
                teren kwaliteit fietsvoorzieningen.                                                                                                   1fte
              • Stimuleren en verbeteren
                regionaal Openbaar Vervoer.
                                                                                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                KCV
                Doelen                                Wat hebben we bereikt?                                             Wat kostte dat?

 Ontwikkeling   • Ontwikkeling product deeltaxi-     • We bereikten bestuurlijke consensus om toe te werken naar          begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
 en beheer        vervoer.                             Zero Emissie-vervoer in 2025.                                      lasten      e 11.147.000       e 11.058.000
                • Beheer deeltaxivervoer:            • Er werden 835.000 deeltaxiritten uitgevoerd in 2018.
 Deeltaxi                                                                                                                 baten       e 11.147.000       e 11.086.000
                  - Goede uitvoeringskwaliteit van   • Gemiddelde klantwaardering is met een 7,9 terug op niveau.
 West-Brabant                                        • Lokale verschillen in uitvoeringskwaliteit leidden tot een toe-    resultaat                 0   e      28.000
                		 ca. 800.000 ritten.
                                                       name van het percentage meldingen en klachten tot 1,9%.
                  - Klantwaardering ≥ 7,9
                                                     • We herschreven het Vervoerreglement in begrijpelijke taal.
                    Maximaal 1,9% meldingen.         • We maakten een animatiefilmpje over deeltaxi.
                  - Correcte kostentoerekening.      • We voerden succesvol lobby om het Wmo-vervoer buiten
                                                       het Wmo-abonnement te houden.


                                                     • Het aantal Wmo-ritten in 2018 is stabiel ten opzichte van 2017.    begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
 Kosten-        • Gelijkblijvend vervoersvolume.
 beheersing     • De kosten voor gemeenten           • De vervoerskosten voor gemeenten stegen gemiddeld met              lasten      e    2.000         e            0
                  stijgen met maximaal 5% als          3,9%. Die voor de provincie daalden met 13,9%.                     baten       e    2.000         e            0
                                                     • We toonden aan dat invoering van een kilometerbudget leidt
                  gevolg van de indexering van                                                                            resultaat             0        e            0
                                                       tot een daling van gereisde vervoerkilometers.
                  de kostprijs maar vooral door
                  een daling van de (provinciale)
                  OV-samenwerkingsbijdrage.                                                                                              Andrew Harijgens, wet-
                • De provincie is maximaal 4%                                                                                            houder Bergen op Zoom:
                  duurder uit.                                                                                                          “KCV steekt veel tijd en
                                                                                                                                         energie in het wegnemen
                                                                                                                                         van drempels voor mensen
 Alternatieve   • West-Brabanders beschikken         • We subsidieerden 16 lokale projecten die zelfstandig reizen                       met een beperking. Zo
 mobiliteits-     over vervoer om deel te              in het OV stimuleren.                                                             kan iedereen zo lang en
                                                     • We zetten regionaal het lesprogramma OV4U in, organiseerden                       zo goed mogelijk mee-
 oplossingen      nemen aan maatschappelijk
                  verkeer.                             14 reizende reisloketten en ondersteunden mobiliteits-             doen. We werken samen met de provincie
                                                       consulenten met opleiding en materiaal.                            aan een optimaal systeem. Tegelijkertijd
                • Ouderen en mensen met een
                                                     • We voerden een evaluatieonderzoek uit.                             werken we aan Zero Emissie in 2025.”
                  beperking maken meer
                                                     • We stelden OV-Welkomstpakketten samen en bestelden
                  gebruik van openbaar vervoer
                                                       buslijnbordjes voor blinden en slechtzienden.
                  en zijn minder aangewezen          • We optimaliseerden de OV Nabijheidscan voor                        begroting 2018 na wijziging    rekening 2018
                  op doel groepenvervoer.              Wmo-consulenten.
                • Uitwerking gezamenlijke visie                                                                           lasten      e 356.000          e 291.000
                  op efficiënte organisatie doel-                                                                         baten       e 356.000          e 238.000
                  groepenvervoer.                                                                                         resultaat                 0   –e   53.000
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                         KCV
                         Doelen                             Wat hebben we bereikt?                                                                          Wat kostte dat?

                            • De samenwerking tussen        • Alle besluiten zijn unaniem genomen.                                                          Ontwikkeling vervoerskosten deeltaxi
Samen-
                              18 gemeenten en de provin-    • We verstrekten per kwartaal inzicht in de vervoers- en                                        t.l.v. gemeenten en provincie
werking                       cie Noord-Brabant binnen        kostenontwikkeling en de verklarende factoren.
                                                                                                                                                            indexcijfer vervoerslasten (2010 = 100)
                              de bestuurscommissie KCV
                              is effectief en efficiënt.                                                                                                    2010 2016 2017 2018                        50 60 70 80 90 100

                            • Grote consensus over                                                                                                          100   100    120    115     Aalburg
                                                            Ambtelijke capaciteit:
                              voorgestelde besluiten.                                      begroting 2018 na wijziging          rekening 2018
                            • Bestuurders hebben inzicht                2,2 fte            lasten                 e   234.000   e 165.000
                                                                                                                                                            100
                                                                                                                                                            100
                                                                                                                                                                  109
                                                                                                                                                                   93
                                                                                                                                                                          111
                                                                                                                                                                         103
                                                                                                                                                                                107
                                                                                                                                                                                118
                                                                                                                                                                                        Alphen-Chaam
                                                                                                                                                                                        Baarle-Nassau
                              in kostenontwikkeling.                                       baten                  e   362.000   e 358.000
                                                                                                                                                            100    94    108    114     Bergen op Zoom
                                                                                           resultaat              e   128.000   e 193.000
                                                                                                                                                            100    88     94    96      Breda

                                                                                                                                                            100    87     96    99      Drimmelen

 Goede kwaliteit vervoer                                           De tabel hiernaast laat zien dat gemeenten in 2018 gemiddeld hetzelfde betaalden         100     81    98    104     Etten-Leur
                                                                          voor het deeltaxivervoer als in 2010. De gezamenlijke aanbesteding van het
                                                                                                                                                            100   105    112    123     Geertruidenberg
                              2010   2016   2017   2018                vervoerscontract heeft in 2016 tot een belangrijke daling van de kosten geleid.
                                                                                  De afname en toename van het gebruik is ook een bepalende factor,         100    78    105    119		Halderberge

                                                                                                           naast de jaarlijkse stijging van de kostprijs.   100     77    89    103     Moerdijk
                                                                            Door financiële maatregelen maken overige reizigers veel minder gebruik         100   100    113    119     Oosterhout
 % meldingen/klachten         1,8    1,5    1,7    1,9%                                     van deeltaxi. De provincie is daardoor veel goedkoper uit.
 t.o.v. aantal ritten                                                                                                                                       100    73     88    98      Roosendaal

                                                                                                                                                            100    68     78    85      Rucphen
 % op tijd ophalen            80,1   82,9   81,3   79 %
                                                                                                                                                            100    89    104    115     Steenbergen
 Gemiddeld %
                              91,3   94,0 92,5     90,7%                                                                                                    100   105     111   142     Werkendam
 tevredenheid                                                      Ontwikkeling vervoersvolume (uitgedrukt in ritten)
                                                                                                                                                            100    64     66    75      Woensdrecht
 Waardering voor het
                                                                   per klantgroep
                              7,7    7,9    7,6    8,0                                                                                                      100    112   142    169     Woudrichem
 systeem deeltaxi                                                         2015   R E ALI S AT I E                                         757.231
                                                                   Wmo    2016   R E ALI S AT I E                                        769.460            100    59     70    85      Zundert
 Waardering                   7,8    7,9    7,6    7,8                    2017   R E ALI S AT I E                                        802.119
                                                                          2018   B E G R OT I N G                                        782.000                                        Gemeenten totaal
 uitvoering PZN                                                                                                                                             100    86     97    100
                                                                          2018   R E ALI S AT I E                                        803.745                                        Wmo-deeltaxi
 Waardering uitvoering        7,9    7,8    7,7    7,9                                                                                                                                           Provincie
                                                                   OV     2015   R E ALI S AT I E                                  79.144                   100    38     20     17
 door taxibedrijven                                                       2016   R E ALI S AT I E                                  64.489                                                        NB OV
                                                                          2017   R E ALI S AT I E                                  36.777
 Gem. wachttijd telefonie     57     33     36     29 sec                 2018                 B E G R OT I N G                    40.000                   100    78     84    90      Totaal
                                                                          2018             R E ALI S AT I E                        31.265
                                                                                                                                                                                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>              Mobiliteitscentrum
              Doelen                       Wat hebben we bereikt?                                        Wat kostte dat?

 Mobiliteit   • Mobiliteit      • Europese aanbesteding voor applicatie Arbeidsmarktplatform afgerond     begroting 2018 na wijziging     rekening 2018
                bevorderen en   • 551 vacatures geplaatst op de site WerkeninWestBrabant                  lasten       e 260.000          e 258.000
                realiseren      • 11 matches binnen de regio gemaakt, variërend van medewerker tot        baten        e 196.000          e 244.000
              • Ondersteunen      bestuurder
                van Talent-                                                                               resultaat – e       64.000    –e     14.000
                                • 32 plaatsingen binnen de regio mede door onze interventie
                ontwikkeling    • 19 netwerkgesprekken binnen de regio
                                • 3 meeloopdagen/stages gerealiseerd                                      Martin van der Bijl, wethouder gemeente
                                • 3 informatiemarkten bij klanten georganiseerd                           Etten-Leur (voorheen PuMa bij Mobiliteits-
                                • 9 netwerkbijeenkomsten bijgewoond                                       centrum West-Brabant):
                                • 175 gesprekken met kandidaten gevoerd                                   “Door het werken als PuMa in de regio
                                • 28 coachingsgesprekken gevoerd                                          heb ik ervaring op kunnen doen en
                                • 6 Coachnetwerkbijeenkomsten                                                                   kunnen delen!”
                                • Week van de Coach georganiseerd, 18 workshops in de regio
                                • 51 loopbaantrajecten afgerond                                                                     Ambtelijke capaciteit:
                                                                                                                                              incl. PUMA’s
                                • 4 Van-Werk-Naar-Werktrajecten afgerond
                                • 68 nog actieve loopbaantrajecten per 31-12-2018, waarvan 5 Van-Werk-                              16,1 fte
                                  Naar-Werktrajecten
                                WerkeninWestBrabant:
                                • 1674 volgers op LinkedIn (2017: 1284)
                                • 754 abonnementen op nieuwsbrief (2017: 685)
                                                                                                          Algemeen
                                                                                                          begroting 2018 na wijziging     rekening 2018

 Academie     Vraaggerichte     • Er zijn 33 training/workshop gerealiseerd,                              lasten       e      335.000     e    317.000
              opleidingen         432 medewerkers hebben deelgenomen                                      baten        e      368.000     e    378.000
              bieden aan        • Er zijn 25 in-company-trainingen verzorgd.                              saldo        e       33.000     e     61.000
              gemeenten en      • De gemiddelde waardering voor de trainingen/workshops is 7,9.           mutaties reserves               e     60.000
              verbonden                                                                                   gerealiseerd
              partijen                                                                                    resultaat     e      33.000     e    121.000

                                                                                                          begroting 2018 na wijziging     rekening 2018
                                                                                                          lasten       e      142.000     e 152.000
                                                                                                          baten        e      112.000     e 142.000
                                                                                                          resultaat – e       30.000    –e     10.000
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                  Mobiliteitscentrum
                  Doelen                                   Wat hebben we bereikt?                                      Wat kostte dat?

                                                                                                                        begroting 2018 na wijziging      rekening 2018
Flex              • Regie voeren op inhuurproces           • Uitkering fee-saldo over 2017 aan de deelnemende
West-Brabant        voor externe inhuur.                     organisaties uitbetaald. Totaalbedrag: € 354.750,00.       lasten        e 926.000          e 1.1 99.000
                  • Ondersteunen gebruik bedrijfs-         • Aansluiting gemeente Zundert op Flex West-Brabant.         baten         e 1.008.000        e 1.296.000
                    voeringspakket.                        • Aansluiting Stichting Inkoopbureau West-Brabant op         vennootschapsbelasting
                                                             Flex West-Brabant.                                                     – e     82.000      – e      97.000
                                                           • Europese aanbesteding bedrijfsvoeringspakket afgerond.
                                                                                                                        resultaat                0                         0
                                                           • Europese aanbesteding voor levering flexkrachten.
                                                             (via uitzendbureaus) en payrolldienstverlener afgerond.
                                                           • Totaalbedrag aan inhuur ca. € 50 miljoen.
                                                           • Totaal aantal actieve opdrachten in 2018: ca 1.450
                                                           • Per 31 december 2018 waren 26 organisaties aangesloten,
                                                                                                                        Omzet inhuur derden (in mln e )
                                                             22 gemeenten en 4 gemeenschappelijke regelingen.           Omzet 2018 is gebaseerd
                                                                                                                        op 1e halfjaar 2018,
                                                                                                                        geëxtrapoleerd




                                                                                                                                                                   2018*
                  Samenwerking uitbreiden naar             • Per 31 december 2018 waren 29 organisaties aangeslo-




                                                                                                                                                          2017
Strategie         Midden-Brabantse gemeenten.                ten, 21 gemeenten en 8 gemeenschappelijke regelingen.




                                                                                                                                                 2016
en beleid




                                                                                                                                          2015
                                                                                                                                                                   33,0
                                                           • Aansluiting gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart
                                                             van West-Brabant op Mobiliteit.                            Marktplaats
                                                           • Aansluiting Stichting Inkoopbureau West-Brabant op
                                                             Mobiliteit.                                                Payroll
                                                           • Rapportage Strategische Personeelsplanning:                Uitzend-
                                                             kwantitatieve inventarisatie en analyse 2017.              bureau’s
                                                           • Realisatie coachnetwerk.                                   Totaal        e


PuMa’s*           • Bevorderen van de instroom             • Uitstroom: diverse PuMa’s doorgestroomd binnen de          begroting 2018 na wijziging      rekening 2018
                    van jongeren.                            overheid.                                                  lasten        e 482.000          e 359.000
                  • Flexibilisering van arbeidsrelaties.   • Instroom: succesvolle wervingscampagne, 5 nieuwe PuMa’s    baten         e 482.000          e 363.000
                  • Kostendekkende exploitatie.              aangenomen.                                                resultaat                0       e       4.000
                                                           • Individuele opleidingstrajecten gerealiseerd.
                                                           • 10 PuMa’s werkzaam in de regio per 31 december 2018.
*) Staat voor
Publiek Maat-
                                                           • 27 PuMa-opdrachten uitgevoerd binnen 11 organisaties.
                                                           • Kostendekkende exploitatie.
                                                                                                                        Ambtelijke capaciteit:               7,3 fte
werk, jongeren-
                                                                                                                        PuMa’s
pool
                                                                                                                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                Routebureau
                Doelen                                Wat hebben we bereikt?                                        Wat kostte dat?

 Routebureau    • Routeontwikkeling en innovatie.     • Profilering routeprovincie door website, nieuwsbrieven,      begroting 2018 na wijziging   rekening 2018
 West-Brabant   • Kennis en monitoring.                 social media, doorontwikkeling route-app, persreizen en      lasten      e    136.000      e    1 05.000
                • Beheer, onderhoud en                  influencersbenadering.                                       baten       e    178.000      e    150.000
                  ontwikkeling.                       • Digitale webshop voor bestellen van routekaarten voor        resultaat   e     42.000      e     45.000
                • Promotie en communicatie.             gebruikers en ondernemers.
                                                      • Innovatieve producten ontwikkelen door samenwerking                          Ambtelijke capaciteit:

                                                                                                                                                    1fte
                Realisering en promotie van een         met marktpartijen.
                vernieuwend maar herkenbaar,          • Structureel onderzoek naar behoeften, bestedingen,
                onderscheidend en aantrekkelijk,        gedrag en routegebruik van de doelgroep.
                kwalitatief routeaanbod dat bekend-   • Aanpassingen fietsroutenetwerk in diverse gemeenten
                heid geniet in Nederland en dat         door regionaal project ‘Verdwenen Venen’.
                de economische impact van route-      • Kwaliteitsimpuls fietsroutenetwerk in gemeente Altena.
                recreatie aantoonbaar vergroot.       • Nieuwe wandelkaarten voor West-Brabant (3 stuks).
                                                      • Nieuwe nationale themaroute ‘Zuiderwaterlinie’
                                                        ontwikkeld en vormgegeven in routemap.
                                                      • Verkenning opdracht ruiterroutenetwerk op basis van
                                                        knooppunten in diverse gemeenten.
                                                      • Nieuwe wandelkaarten voor de hele provincie Noord-
                                                        Brabant in uniforme stijl.
                                                      • Vrijwilligersbijeenkomst Routebureau West-Brabant;
                                                      • Bestuurlijk commitment voor jaarplan Routebureau Brabant;
                                                      • Participatie in Routebureau Brabant.
                                                      • Meerdere Pop-up fietsroutes ontwikkeld in West-Brabant
                                                        en via persbewerking ingezet.
                                                      • Aansturing van 80 vrijwilligers voor beheer en onderhoud
                                                        van de routes.




20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Financiële samenvatting                                         Resultaat
                                                                RWB: e 430.000
Resultaten bedrijfsvoering                                      MBC: e 100.000                   Balans bedragen x e 1.000
   RWB                                                MBC       O&O: e       0



        mannen         4,9 fte                        2,8 fte              vlottende activa                         vaste passiva
waarvan gedetacheerd   0,7 fte                                                                                     eigen vermogen
                                                                                 voorraden 0                             568


                                                                              uitzettingen                        rekeningsaldo 2017
                                                                           rentelooptijd <1 jr                            17
                                                                                  5.172
      vrouwen          17,1 fte                       6,0 fte                                                     rekeningsaldo 2018
       waarvan
       gedetacheerd     1,5 fte                                                                                          530

   22 fte                                       8,8 fte                                                            vlottende passiva
                                                       totaal
                                                                                                                 kortlopende schulden
                                      PUMA’s
                                                                                                                         1.661
                                      7,3 fte                               liquide middelen
                                                                                    69


   Bedrijfsvoeringskosten                                                                                         overlopende passiva
                                                                           overlopende activa
                                                                                  566                                    3.031


   € 556.000 totaal waarvan MBC: € 66.000
                                                                           geen vaste activa

Verzuimcijfers
Verzuimpercentage
                                  M    1,41
                                                V    8,43
                                                                             Totaal activa:                         Totaal passiva:
Gem. verzuimduur                      20,14         18,99                      € 5.807                                 € 5.807
Verzuimfrequentie                       0,2           0,6
Verzuimmeldingen		                        7           29
                                                                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>  Regio West-Brabant

  Bezoekadres:
  Roosendaalseweg 4
  4875 AA Etten-Leur

  Postadres:
  Postbus 503
  4870 AM Etten-Leur

  T: 076 502 72 00
  E: info @ west-brabant.eu
  W: www.west-brabant.eu
  twitter: @ West_Brabant




Ontwerp: Begrip in Beeld / Erik Prinsen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Regio West-Brabant
Ontwerpjaarrekening


20
18
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                 Inhoud
                                 1. Inleiding jaarrekening 2018             →   3 4 Bijlagen KCV 		          →   46

                                                                                     5 Bijlage O & O fonds   →   56
                                 2. Paragrafen 			                          →   4
                                               2.1	Weerstandsvermogen en
                                                    risicobeheersing             4
                                               2.2	Financiering                 6
                                               2.3 Bedrijfsvoering               8
                                               2.4 Subsidies                     9

                                 3. Jaarrekening 2018                       →   11
                                   3.1	Balans per 31 december 2018      11
                                   3.2	Grondslagen voor waardering
                                        en resultaatbepaling             13
                                   3.3 Toelichting balans                14
                                   3.4 Overzicht van baten en lasten per
                                 		     programma (Programmarekening) 27
                                   3.5	Begrotingsrechtmatigheid         37
                                   3.6	Wet Normering Topinkomens (WNT) 41
                                   3.8 Gemeentelijke bijdragen           44
                                   3.9 O & O fonds                       45
                                 		




2   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>            1. Inleiding jaarrekening 2018

                                 In het jaarverslag las u op hoofdlijnen de resultaten die inhoudelijk
                                 en financieel in 2018 geboekt zijn. In deze jaarrekening vindt u
                                 een verdieping op de cijfers. Hierin komen uiteraard de verplichte
                                 elementen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aan
                                 bod. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke onderdelen,
                                 zoals het O&O-fonds.




3   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>             2. Paragrafen

                                 De verplichte paragrafen uit het BBV zijn:                           elke nieuwe financiële tegenvaller tot bezuinigen dwingt.
                                 • Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR Regio                Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
                                   West-Brabant)                                                      1.	De weerstandscapaciteit. Dit zijn de middelen en mogelijkheden
                                 • Weerstandsvermogen                                                      waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet
                                 • Onderhoud Kapitaalgoederen (niet van toepassing voor GR Regio           begrote kosten op te vangen,
                                   West-Brabant)                                                      2.	Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van
                                 • Financiering                                                          materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.
                                 • Bedrijfsvoering
                                 • Verbonden partijen (niet van toepassing voor GR Regio              Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende
                                   West-Brabant)                                                      gemeenten financieel garant. De West-Brabantse gemeenten
                                 • Grondbeleid (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)       vinden het niet wenselijk en noodzakelijk, dat een verbonden partij
                                                                                                      een weerstandsvermogen opbouwt. Reserves voor specifieke
                                  De paragrafen die niet van toepassing zijn voor de Regio West-      risico’s of bestemmingen mogen wel gevormd worden, maar deze
                                  Brabant blijven uiteraard achterwege. Naast de verplichte           moeten dan wel goed onderbouwd zijn. Op dit moment is er geen
                                  paragrafen is de paragraaf Subsidies opgenomen. Dit is een          risicoreserve of weerstandsvermogen opgebouwd. Omdat deze
                                  verplichting uit de financiële verordening van de GR Regio          ontbreekt en er ook geen post onvoorzien is, heeft de accountant
                                  West-Brabant.                                                       ons geadviseerd een reserve te vormen om de grootste personele
                                                                                                      risico’s op te vangen. Dit is de knelpuntenpot – reserve personele
                                  2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing                          voorzieningen. Deze reserve is door het algemeen bestuur in de
                                                                                                      vergadering van juli 2016 gemaximeerd op € 100.000.
                                  Het weerstandsvermogen van een organisatie geeft een indicatie
                                  van de mate waarin het vermogen toereikend is om financiële         RISICO’S
                                  tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid direct moet         We menen met onderstaande risico’s de belangrijkste in beeld
                                  worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het   te hebben:
                                  weerstandsvermogen hierop af te stemmen, wordt voorkomen dat




4   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>             2. Paragrafen

                                 • Als we subsidie aanvragen voor een project is het nagenoeg altijd          FINANCIËLE KENGETALLEN
                                    op basis van cofinanciering, deze cofinanciering – meestal in de          Hieronder staan de financiële kengetallen die op grond van het
                                    vorm van geld- moet dan wel geregeld zijn. (A)                            Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden
                                 • ‘Opdrogen’ van mogelijkheden op het gebied van subsidies. (B)              opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer-
                                 • Er bestaat een risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord              sing. Voor RWB zijn drie kengetallen van toepassing. De andere:
                                    gaat met de verantwoording van de subsidie en dat dit tot een             netto schuldquote gecorri-geerd voor alle verstrekte leningen,
                                    onvoorzien tekort leidt. (C)                                              grondexploitatie en belastingcapaciteit, zijn niet relevant.
                                 • De omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum (met
                                    daarin diverse producten en diensten) blijft gevoelig voor de afna-
                                    mevolumes van de deelnemende organisaties. Er is bewust niet              Jaarverslag jaar t                  Verloop van de kengetallen
                                    gekozen voor gedwongen winkelnering. De toegevoegde waarde                Kengetallen:                        Verslag 2017 Begroting 2018             Verslag 2018
                                    moet blijken uit de geleverde kwaliteit. (D)
                                                                                                              Netto schuldquote (a)                     - 3,92 %                 -5,22%                  -5,51%
                                                                                                              Solvabiliteitsratio (b)                      8,6 %                   4,4%                     25%
                                  RISICOSCOREKAART
                                                                                                              Structurele exploitatieruimte (b)           0,48 %                     0%                   1,14%
                                  In de onderstaande risicokaart is het aantal risico’s weergegeven
                                  met een financieel gevolg.




                                              x > €250.000
                                   €100.000 < x < €250.000                       C
                                    €50.000 < x < €100.000                                                                               B
                                     €10.000 < x < €50.000                                                                                                                 D                                A
                                                x < €10.000
                                                                  < of 1x per 5 jaar          1x per 5 jaar               1x per twee jaar                         1x per jaar                    >1x per jaar
5   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>             2. Paragrafen

                                 NETTOSCHULDQUOTE                                                          voorwaarde is vanuit het provinciebestuur voor het toepassen van
                                 De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast           toezicht achteraf (repressief toezicht). Het saldo wordt nominaal
                                 ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft             weergegeven én als percentage van de totale baten.
                                 een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op
                                 de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)             2.2 Financiering
                                 hanteert een signaalwaarde van 100%. Daarboven is waakzaam-
                                 heid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove            Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke
                                 indicatie voor een te hoge schuld. De uitkomst van de netto schuld-       regeling benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige
                                 quote voor ons is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden          geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie
                                 aangemerkt.                                                               dient plaats te vinden binnen de kaders van de Wet Financiering
                                                                                                           Decentrale Overheden (Wet FIDO). Daarnaast is het treasurysta-
                                 SOLVABILITEITSRATIO                                                       tuut van belang. Hierin zijn nadere regels opgenomen over hoe om
                                 Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschap-              te gaan met de financieringsfunctie. De wet- en regelgeving over
                                 pelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen           financiering is maar beperkt relevant voor ons. We hebben namelijk
                                 te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als              geen roodstandfaciliteit en sinds de invoering van het schatkist-
                                 percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit           bankieren mogen we ook geen middelen uitzetten.
                                 de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het
                                 resultaat uit het overzicht baten en lasten.                              In deze paragraaf wordt ingegaan op:
                                                                                                       •   kasgeldlimiet
                                 SALDO VAN STRUCTURELE BATEN EN LASTEN                                 •   renterisiconorm
                                 De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin      •   liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte
                                 de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan      •   rentekosten en renteopbrengsten
                                 reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structu-
                                 rele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatie-
                                 ruimte geldt dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een




6   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>             2. Paragrafen

                                 KASGELDLIMIET                                                          LIQUIDITEITSPLANNING / FINANCIERINGSBEHOEFTE
                                 Om het renterisico op schulden met een looptijd korter dan 1 jaar      We hebben bij Regio West-Brabant geen materiële investeringen,
                                 te beperken, heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld.           en daarmee ook geen financieringsbehoefte. De jaarlijkse lasten
                                 Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct een       wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten,
                                 grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De         provincie en derden. Bij de facturering en planning van werkzaam-
                                 totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,2% van het totaal         heden wordt natuurlijk rekening gehouden met de liquiditeitsstand
                                 van de lasten van de begroting zijn. Als het liquiditeitentekort een   zodat een negatief saldo voorkomen wordt (we kunnen namelijk
                                 structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening        niet ‘rood staan’).
                                 worden aangetrokken.
                                                                                                        RENTEKOSTEN EN RENTEOPBRENGSTEN
                                 De berekening van de kasgeldlimiet voor 2018 ziet er als volgt uit:    De enige kosten hiervoor zijn de bankkosten bij RWB.

                                 Begrotingstotaal 2018: 								€ 19,5 miljoen
                                 Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%): € 1,6 miljoen

                                 De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat de RWB aan
                                 kort­lopende kredieten zou mogen aantrekken. Met de huidige
                                 financiële positie is het aantrekken van (kort) vreemd geld niet
                                 nodig.

                                 RENTERISICONORM
                                 De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld.
                                 De risiconorm bepaalt dat de jaarlijks verplichte aflossingen en
                                 renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het
                                 begrotingstotaal. De GR Regio West-Brabant heeft geen leningen
                                 zodat overschrijding van de risiconorm helemaal niet aan de orde is.


7   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>             2. Paragrafen
                                 2.3 Bedrijfsvoering
                                                                                                                                               Formatie
                                 In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het terrein
                                                                                                                    Formatie RWB               Mobiliteitscentrum
                                 van bedrijfsvoering weergegeven, de inzet van personeel, automa-
                                                                                                                          2017        2018            2017          2018
                                 tisering, huisvesting en financiën.
                                                                                                     in dienst             22,56       22,00               -             -
                                                                                                     vacature                  -           -               -             -
                                 We hebben een dienstverleningsovereenkomst met de gemeen
                                                                                                     gedetacheerd           1,36        2,13            9,73          8,73
                                 te Etten-Leur. We betalen een totaalbedrag van € 545.000 per jaar
                                                                                                     PuMa’s                 5,57         7,4               -             -
                                 voor de huisvesting en de dienstverlening. Hiervan wordt € 65.000
                                                                                                     Totaal               29,49       31,53            9,73          8,73
                                 doorbelast aan het Mobiliteitscentrum (MBC).

                                 In 2018 is de ambtelijke organisatie aangepast.                     De totale loonkosten voor het personeel in loondienst bedragen
                                 Het RWB-programmabureau is omgevormd naar een flexibele             € 2.087.000 (€ 1.700.000 exclusief PuMa’s). Voor personeel derden
                                 netwerkorganisatie die resultaat- en opgavengericht werkt.          is in 2018 in totaal € 1.432.000 uitgegeven, de grootste kosten
                                 Deze omschakeling heeft voor de zomer geleid tot een uitstroom      hadden betrekking op:
                                 van medewerkers. Na de zomer zijn de nieuwe functies ingevuld. • € 629.000 voor detacheringen bij RWB (vorig jaar € 666.550).
                                 De formatie van het RWB-programmabureau is licht toegenomen, • € 803.000 voor het Mobiliteitscentrum (vorig jaar € 676.700),
                                 van 23,92 fte naar 24,13 fte. De loonsom is echter gelijk gebleven. waarvan € 27.000 voor de PuMa’s en € 346.000 voor Flex West-
                                 Gemiddeld zijn de loonkosten per medewerker dus wat gedaald         Brabant. Deze kosten worden gedekt uit de fee.
                                 door verandering van functies met andere schalen.
                                 De PuMa-pool is in 2018 met een kleine 2 fte gegroeid. PuMa staat   Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2018 op 6,08%
                                 voor Publiek Maatwerk. De PuMa-pool bestaat uit jonge professi-     (2017 : 4,74%). Een aantal medewerkers is helaas een langere tijd
                                 onals die door de aangesloten gemeenten ingehuurd worden voor       niet in staat geweest om te werken. Hierbij is er geen specifieke
                                 tijdelijke klussen. De formatieomvang valt binnen de 10 fte die     werkgerelateerde oorzaak te duiden.
                                 afgesproken is. Bij het Mobiliteitscentrum was eind 2018 8,73 fte
                                 werkzaam, vorig jaar 9,73 fte.




8   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>             2. Paragrafen
                                 2.4 Subsidies

                                 In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verstrekte subsidies    SUBSIDIEREGELING REAP WEST-BRABANT 2016
                                 aan overheidsorganisaties, instellingen en ondernemingen.            Het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) West-Brabant
                                                                                                      was een economisch stimuleringsprogramma van de overheid en
                                 OV-SAMENWERKINGSBIJDRAGE                                             het bedrijfsleven. Het richtte zich op het versterken van de indus-
                                 RWB/KCV ontvangt tot en met 2020 jaarlijks een                       triële basis. Dit door specifieke acties gericht op de belangrijkste
                                 OV-samenwerkingsbijdrage van de provincie Noord-Brabant.             industriële sectoren op het vlak van business development, human
                                 Deze bedroeg in 2018 € 399.804. Volgens afspraak met de 18           capital en vestigingsklimaat. Deze regeling is overgegaan in
                                 gemeenten en de provincie wordt dit geld vooral besteed aan          Smart Industrie & Logistiek. In 2018 is het subsidieprogramma
                                 activiteiten die het zelfstandig reizen door mensen met een          2016 definitief beschikt door de provincie Noord-Brabant.
                                 beperking bevorderen. Gemeenten konden voor lokale acties
                                 subsidie aanvragen. 16 Aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd.      SMART INDUSTRIE & LOGISTIEK 2017 + 2018
                                 Daarnaast zijn 6 regionale projecten “mentale toegankelijk­          In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert RWB de
                                 heid” uitgevoerd. Geraamde uitgaven voor bundeling van               subsidie­regeling Smart industry & logistiek uit. Smart industries
                                 doelgroepen­vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen zijn     zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben
                                 niet tot beperkt gerealiseerd. Vanwege een onderbesteding is         in termen van product, volume, timing, grondstoffen- en kosten
                                 een deel van de OV-samenwerkingsbijdrage (€ 92.653) met de           efficiëntie. Intensief gebruik van internet en ICT biedt nieuwe
                                 Wmo-vervoersnota’s over het vierde kwartaal verrekend. In 2019       kansen. Zeker in combinatie met draadloze verbindingen, robots,
                                 en 2020 bedraagt de OV-samenwerkingsbijdrage eveneens                sensortechnologie en big bata bijvoorbeeld. Digitalisering staat
                                 € 4 ton. De Bestuurscommissie KCV stelde hiervoor op 26              centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren,
                                 november 2018 een bestedingsplan vast. Verder is er een nieuw        nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. De subsidie­regeling
                                 toetsingskader van kracht, waarin de nieuwe voorwaarden voor         is bedoeld voor MKB ondernemers met name in de sectoren
                                 het aanvragen van een subsidie duidelijk worden uitgelegd.           maintenance, logistiek, biobased economy, high-tech systemen
                                 Opdrachten en subsidies worden alleen verstrekt als ze binnen        & materialen, vrijetijdseconomie en agrosector.
                                 de begrote bedragen vallen. Na 2020 zal de provincie de regeling
                                 veranderen.




9   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>              2. Paragrafen

                                  SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA WEST-BRABANT                   SECTORPLAN WEST-BRABANT
                                  WERKT AAN MORGEN                                                     De uitvoering van het Sectorplan West-Brabant is gestart in 2016.
                                  Op 1 oktober 2016 is het meerjarenprogramma West-Brabant werkt       REWIN, RWB, UWV, FNV, VNONCW en Werk en Vakmanschap
                                  aan Morgen van start gegaan. De financiering bestaat voor de jaren   werken samen aan het plaatsen van werkzoekenden in de techniek
                                  2016-2020 uit:                                                       of de logistiek. Hiervoor worden scholingstrajecten aangeboden.
                                                                                                       De ambitie om in totaal 320 mensen aan het werk te helpen is met
                                  1. Provinciale subsidie (€ 2 miljoen)                                390 plaatsingen ruimschoots. Het Sectorplan West-Brabant is in
                                  2. Cofinanciering van partners (€ 2 miljoen)                         september 2018 afgerond. De totale begroting was € 1.700.000,-,
                                                                                                       waarvan € 850.000,- rijkssubsidie.
                                  Het PACT Noord-Brabant heeft een Brabants Arbeidsmarkt
                                  Akkoord opgesteld . De realisering van dit akkoord wordt gesub-      SECRETARIS BESTUUR REGIONAAL WERKBEDRIJF
                                  sidieerd door de provincie en partners. “West-Brabant werkt aan      WEST-BRABANT EN REGIEGROEP BANENAFSPRAAK.
                                  Morgen” werkt mee aan deze realisering. De projectleiding van        RWB vervult de secretarisrol van het bestuur Regionaal
                                  het regionale meerjarenprogramma ligt bij RWB. Dit uitvoerings-      Werkbedrijf (voorheen rpA) en van de regiegroep Banenafspraak.
                                  programma zal tot en met 2019 lopen. Bestuurlijk verantwoordelijk    Deze regiegroep houdt zich bezig met de realisering van plaatsing
                                  is het bestuur Regionaal Werkbedrijf (voorheen het regionaal         van arbeidsgehandicapten. Voor deze secretarisrol ontvangt de
                                  platform Arbeidsmarktbeleid).                                        RWB € 20.000,- uit een landelijk budget.




10   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                  3.1 Balans per 31 december 2018
                                  Passiva                                                                                              31 December 2017           31 December 2018
                                                                                                                                                      x 1.000                    x 1.000
                                  A. VASTE PASSIVA
                                  1. Eigen vermogen
                                  b. Bestemmingsreserves                                                                                                    259                        532
                                  c.1 Rekeningsaldo 2010                                                                                                     37                         37
                                  c.2 Rekeningsaldo 2017                                                                                                    710                         17
                                  c.3 Rekeningsaldo 2018                                                                                                      -                        530
                                  TOTAAL RESERVES                                                                                                         1.005                      1.115

                                  2. Voorzieningen                                                                                                          147                          -
                                  TOTAAL VASTE PASSIVA                                                                                                    1.152                      1.115

                                  B. VLOTTENDE PASSIVA
                                  1. Kortlopende schulden
                                  b. Overige schulden                                                                                                     1.395                      1.661
                                  TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN                                                                                             1.395                      1.661

                                  2. Overlopende passiva
                                  a. Nog te betalen bedragen                                                                                              1.480                        902
                                  b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen                      3.757                      1.709
                                  c. Overige vooruitontvangen bedragen                                                                                      593                        368
                                  TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA                                                                                              5.831                      3.031

                                  TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                                                                7.226                      4.692

                                  TOTAAL GENERAAL                                                                                                         8.378                      5.807
                                  Garantiestellingen                                                                                                          0                          0
11   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                  Activa                                                             31 December 2017           31 December 2018
                                                                                                                    x 1.000                    x 1.000
                                  A. VASTE ACTIVA
                                  1. Materiele vaste activa

                                  TOTAAL VASTE ACTIVA                                                                       -                          -

                                  B. VLOTTENDE ACTIVA
                                  1. Voorraden
                                  a. Gereed product en handelsvoorraden                                                    6                           -
                                  TOTAAL VOORRADEN                                                                         6                           -

                                  2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
                                  a. Vorderingen op openbare lichamen                                                     374                        969
                                  b. Overige vorderingen                                                                  278                        103
                                  d. Uitzetting in 's Rijks schatkist                                                   6.550                      4.100
                                  TOTAAL VORDERINGEN                                                                    7.203                      5.172

                                  3. Liquide middelen
                                  a. Kassaldi                                                                              0                          -
                                  b. Bank- en girosaldi                                                                  176                         69
                                  TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN                                                                176                         69

                                  4. Overlopende activa
                                  a. Nog te ontvangen bedragen                                                           789                        551
                                  c. Vooruitbetaalde bedragen                                                            204                         15
                                  TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA                                                              993                        566

                                  TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                                               8.378                      5.808

                                  TOTAAL GENERAAL                                                                       8.378                   5.807
                                  Controle (activa - passiva)                                                           0,136                  0,901-

12   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                   3.2 Grondslagen voor waardering en
                                  			resultaatbepaling

                                   De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voor-           GRONDSLAGEN BALANS
                                   schriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies     Voorraden
                                   en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.                                   De voorraden zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigings-
                                                                                                        prijs, dan wel lagere marktwaarde.
                                  ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE
                                  JAARREKENING                                                          Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
                                  De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het         De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
                                  resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij   Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering
                                  het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de           gebracht. De omvang van de voorziening wordt bepaald op basis
                                  activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.                   van de geschatte inningskansen.

                                   De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij       Liquide middelen
                                   betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden   Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
                                   na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als
                                   zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.      Eigen vermogen
                                   Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar    Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat
                                   waarop ze betrekking hebben. Formeel is het niet toegestaan         na bestemming zoals dat volgt uit de programmarekening. In de
                                   voorzieningen of schulden op te nemen uit hoofde van jaarlijks      balans worden de reserves gesplitst opgenomen in de volgende
                                   terug­kerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van          onderdelen:
                                   vergelijk­baar volume. Als gevolg hiervan worden sommige          • de algemene reserve;
                                   personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling    • de bestemmingsreserves;
                                   plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten          • het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.
                                   zoals ziekte­kostenpremie ten behoeve van gepensioneerden,
                                   overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.




13   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                                                                                      3.3 Toelichting balans

                                  Conform artikel 43 lid 2 BBV bestaan de bestemmingsreserves uit     3.3.1 Voorraden
                                  de reserves waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft       De voorraden zijn als volgt op de balans opgenomen:
                                  gegeven. De algemene reserve bestaat uit de componenten van het
                                  eigen vermogen waaraan het bestuur géén bepaalde bestemming
                                  heeft gegeven.                                                      Voorraden                       31/12/2017            31/12/2018
                                  Reserves worden gewaardeerd op nominale waarde van de               Voorraad routekaarten SEZ                 6                    0
                                  betrokken reserve.
                                                                                                      Totaal                                    6                    0

                                  Voorzieningen
                                  Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van
                                  de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.            De voorraad heeft betrekking op de voorraad wandel- en fietsrou-
                                                                                                      tekaarten van het SEZ. Vanwege de afnemende vraag naar fysieke
                                  Kortlopende schulden                                                routekaarten, is het voorraadniveau van de routekaarten sterk
                                  De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale          afgenomen. In 2018 is daarom besloten om geen voorraad meer bij
                                  waarde.                                                             te houden.

                                  Overlopende activa en passiva                                       3.3.2 Vorderingen
                                  De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale           De vorderingen zijn onderverdeeld in vorderingen op openbare
                                  waarde.                                                             lichamen en overige vorderingen:

                                  GRONDSLAGEN RESULTAATBEPALING
                                  De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
                                  betrekking hebben. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
                                  na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
                                  indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
                                  geworden.


14   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                  a. Vorderingen op openbare lichamen                                 d. Uitzettingen in 's Rijks schatkist
                                                                  31/12/2017            31/12/2018                                            31/12/2017    31/12/2018
                                  1. Vorderingen op                                                   1. Schatkistbankieren                         6.550         4.100
                                                                           217                  688
                                    publiekrechtelijke lichamen                                       Totaal                                       6.550         4.100
                                  2. Vorderingen BTW                       157                  281
                                  Totaal                                  374                  969
                                                                                                      Voor het schatkistbankieren hebben we een drempelbedrag
                                                                                                      van € 250.000. Dit bedrag mogen we aanhouden op de lopende
                                                                                                      rekening, alles boven dit bedrag dient te worden overgemaakt
                                  b. Overige vorderingen                                              naar de paraplurekening. Deze rekening is verantwoord bij de
                                                                  31/12/2017            31/12/2018    overlopende activa.
                                  1. Debiteuren                            278                  103
                                  Totaal                                  278                  103



                                  Dit betreft de facturen die nog openstaan voor Flex West-Brabant.




15   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                  De gemiddelde saldi van lopende rekening gedurende het
                                  afgelopen jaar waren per kwartaal:

                                  Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
                                                                                               Verslagjaar
                                  (1)                     Drempelbedrag                                                250
                                                                                                       Kwartaal 1               Kwartaal 2            Kwartaal 3            Kwartaal 4
                                                          Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
                                  (2)                                                                                 283                258                   225                   202
                                                          schatkist aangehouden middelen
                                  (3a) = (1) > (2)        Ruimte onder het drempelbedrag                               -                     -                         25                    48
                                  (3b) = (2) > (1)        Overschrijding van het drempelbedrag                             33                    8                 -                     -
                                  (1) Berekening drempelbedrag
                                                                                                       Verslagjaar
                                  (4a)                    Begrotingstotaal verslagjaar                              19.500
                                                          Het deel van het begrotingstotaal dat
                                  (4b)                                                                              19.500
                                                          kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
                                                          Het deel van het begrotingstotaal dat
                                  (4c)                                                                                 -
                                                          de € 500 miljoen te boven gaat
                                  (1) = (4b)*0,0075 +
                                  (4c)*0,002 met een   Drempelbedrag                                                   250
                                  minimum van €250.000

                                  (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                                                       Kwartaal 1               Kwartaal 2            Kwartaal 3            Kwartaal 4
                                                          Som van de per dag buiten 's Rijks
                                  (5a)                    schatkist aangehouden middelen                            25.511             23.475                20.734                18.602
                                                          (negatieve bedragen tellen als nihil)
                                  (5b)                    Dagen in het kwartaal                                            90                    91                    92                    92
                                                          Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
                                  (2) - (5a) / (5b)                                                                   283                258                   225                   202
                                                          Rijks schatkist aangehouden middelen


16   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                   3.3.3 Liquide middelen                                             3.3.5 Eigen Vermogen
                                   Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende          Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de
                                   componenten:                                                       volgende posten:

                                                                     31/12/2017         31/12/2018    Reserves
                                  a. Kassaldi                                 0                   0                                  31/12/2017          31/12/2018
                                  b. Bank- en girosaldi                     176                  69   b. Bestemmingsreserves
                                  Totaal                                   176                  69    Bestemmingsreserves                    259                   532
                                                                                                      TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES             259                   532

                                   3.3.4 Overlopende activa
                                                                                                      c. Rekeningssaldo
                                   De post overlopende activa heeft betrekking op de volgende
                                   posten:                                                            Rekeningsaldo 2010                      37                    37
                                                                                                      Rekeningsaldo 2017 (waarvan
                                                                     31/12/2017         31/12/2018                                           710                    17
                                                                                                      reeds is bestemd € 95k)
                                  a. Nog te ontvangen bedragen              789                 551   Rekeningsaldo 2018                                           530
                                  b. Van Europese of Nederlandse                                      TOTAAL REKENINGSALDO                   747                   584
                                  overheidslichamen nog te                    0                   0
                                                                                                      Totaal reserves                     1.005                  1.115
                                  ontvangen specifieke uitkeringen
                                  c. Vooruitbetaalde bedragen               204                  15
                                  Totaal                                   993                  566




17   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                  3.3.6 Voorzieningen                                                       3.3.8 Overlopende passiva
                                  De voorzieningen die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt        De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
                                  worden gespecificeerd:
                                                                                                                                             31/12/2017            31/12/2018
                                                                  31/12/2017           31/12/2018
                                                                                                            Nog te betalen bedragen                  1.480                    902
                                  Voorzieningen                           147                       -
                                                                                                            Vooruitgefactureerde bedragen             311                     181
                                  Totaal voorzieningen                   147                        -
                                                                                                            Vooruitontvangen voorschot­
                                                                                                                                                     3.757                   1.761
                                  De toelichting op de balanspost reserves en voorzieningen is              bedragen overheidslichamen
                                  opgenomen in paragraaf 3.2.10. De voorziening voor dubieuze               Overige overlopende passiva               282                     187
                                  debiteuren is opgenomen onder de debiteuren
                                                                                                            Totaal overlopende
                                                                                                                                                   5.831                    3.031
                                                                                                            passiva
                                  3.3.7		 Kortlopende schulden
                                  De kortlopende schulden die in de balans zijn opgenomen, kunnen
                                  als volgt worden gespecificeerd:                                          Onder nog te betalen bedragen vallen diverse verplichtingen,
                                                                                                            waarvan we weten dat de factuur nog moest komen eind 2018,
                                                                  31/12/2017            31/12/2018          maar die nog niet opgenomen waren in de administratie. De voor-
                                   a. Bank- en girosaldi                        -                       -   uitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen betreft
                                                                                                            diverse subsidieregelingen, deze zijn in onderstaand overzicht
                                   b. Overige schulden                    1.395                  1.661
                                                                                                            opgenomen.
                                   Totaal kortlopende
                                                                        1.395                 1.661
                                   schulden


                                  Onder de overige schulden zijn de crediteuren opgenomen.




18   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                  Subsidieoverzicht vraag: de vrijval van 93.000, is die in het
                                  resultaat beland?
                                                                                        Stand                                                                                          Stand
                                                                                        01/01/2018         Dotaties              Aanwending        Vrijval             Resultaat       31/12/2018

                                  Nog te besteden subsidies Werk en Arbeid

                                  Sectorplan WB                                                  503.382                29.640           424.178              93.029               -             15.815
                                  Uitvoeringsprogramma WB werkt aan morgen                       902.850               600.000           467.187                   -               -          1.035.664



                                  TOTAAL WERK EN ARBEID                                      1.406.233                629.640           891.365              93.029                -        1.051.479

                                  Nog te besteden subsidies REAP

                                  REAP 2016                                                       39.619                     -            29.885                   -               -             9.734
                                  Smart Industry & Logistic 2017 (voorheen REAP 2017)             57.233                     -                 -                   -               -            57.233
                                  Smart Industry & Logistic 2018                                       -                47.157                 -                   -               -            47.157

                                  TOTAAL REAP                                                   96.852                 47.157            29.885                    -               -          114.124

                                  Nog te besteden subsidies Recreatie en
                                  Toerisme

                                  Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk                         44.187                     -             5.798                   -               -            38.389
                                  Wielerwereld / Wielerplan                                       20.997                     -            19.945                   -               -             1.052
                                  Becoming Vincent                                                 7.859                     -                85                   -               -             7.774
                                  We Are Food                                                     96.390                50.000           124.125                   -               -            22.265

                                  TOTAAL RECREATIE EN TOERISME                                 169.433                 50.000           149.954                    -               -           69.479
19   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                                                          Stand                                                                                              Stand
                                                                          01/01/2018         Dotaties               Aanwending        Vrijval                Resultaat       31/12/2018

                                Nog te besteden subsidies KCV

                                Fysieke toegankelijkheid OV                        833.059                      -                 -                833.059               -                  0
                                Vrije Reizigersvervoer OV 2017                     125.018               -125.018                 -                      -               -                  0
                                Bindend OV-advies 2017                              -5.125                  5.125                 -                      -               -                  0
                                Vrije Reizigersvervoer OV 2018                           -                418.000           295.130                      -               -            122.870
                                Bindend OV-advies 2018                                   -                 51.000            50.431                      -               -                569
                                Innovatie en mentale toegankelijkheid                    -                 55.843            55.843                      -               -                  -
                                Vergroten mentale toegankelijkheid 2018                  -                264.000           264.000                      -               -                  -

                                TOTAAL KCV                                       952.953                668.950            665.404               833.059                 -          123.440

                                Nog te besteden subsidie Duurzaamheid

                                ISV-2                                               59.508                      -                 -                 59.508               -                  -
                                ISV-3                                              764.101                      -            49.820                714.281               -                  -
                                Duurzame Energie                                    78.316                      -                 -                      -               -             78.316

                                TOTAAL DUURZAAMHEID                              901.924                        -           49.820               773.789                 -           78.316


                                TOTAAL NOG TE BESTEDEN
                                                                               3.527.395           1.395.747             1.786.428              1.699.877                -        1.436.838
                                SUBSIDIES



20 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                  3.3.9 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen          19 gemeenten. Eerder is in het portefeuillehoudersoverleg van
                                                                                                        Duurzaamheid afgesproken dat in het geval de claim van Attero
                                  RECHTEN                                                               terecht is, deze kosten verdeeld worden over de oud-MARB-­
                                  De aandelen van NV REWIN zijn met de liquidatie van het SES           gemeenten. Deze afspraak in in 2018 nogmaals bevestigd.
                                  (2011) overgeheveld naar de GR RWB. In 2013 is een overdracht         De monitoring en afwikkeling van de Attero-kwestie wordt in
                                  geweest van de aandelen van de Kamer van Koophandel naar de           de loop van 2019 overgedragen aan de gemeente Breda.
                                  GR RWB. Deze transactie van de aandelen was om niet. Vanwege
                                  het feit dat deze aandelen niet regelmatig worden verhandeld is
                                  een actuele waarde niet bekend.

                                  VERPLICHTINGEN
                                  Met de gemeente Etten-Leur hebben we eind 2015 de dienstver-
                                  leningsovereenkomst verlengd. Naast de dienstverlening is hier
                                  vanaf 2016 ook de huisvesting in opgenomen. We hebben een
                                  contract voor 5 jaar afgesloten, startend in 2016, voor € 545.000,-
                                  per jaar.

                                  In 2017 hebben we 2 facturen ontvangen van Attero, naar
                                  aanleiding van minderlevering tonnen afval in 2015, 2016 en
                                  januari 2017. Gewesten en gemeenten hebben in 2018 tegen de
                                  vorderingen inhoudelijk verweer gevoerd. Het is de verwachting
                                  dat in 2019 een eindvonnis zal worden gewezen. De facturen van
                                  Attero zijn aan ons gericht als rechtsopvolger van MARB (Milieu
                                  en Afval Regio Breda). Nu was MARB een samenwerkingsverband
                                  van 12 gemeenten en is RWB een samenwerkingsverband van




21   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                EUROPESE AANBESTEDING


                                Aanbesteding                  Wijze van aanbesteding   Opdrachtnemer(s)   Duur                             Financiële verplichting
                                                                                                          van 2016 t/m 2019 met
                                Vervoerscontract              Europees                 PZN                mogelijkheid tot verlening van   € 80.000 per jaar
                                                                                                          totaal 4 jaar
                                Arbeidsmarktplatform          Europees                 Prezent            van 2019 t/m 2022                € 57.500 per jaar
                                                                                       Driessen
                                Flexibele arbeid Perceel 1,
                                                              Europees                 Start People       van 2019 t/m 2022                Geen
                                Uitzenden
                                                                                       Unique
                                Flexibele arbeid Perceel 2,
                                                              Europees                 Diessen            van 2019 t/m 2022                Geen
                                payrolldienstverlening
                                                                                                                                           € 150.000 per jaar + € 1.000
                                Bedrijfsvoeringspakket        Europees                 Netive             van 2019 t/m 2022
                                                                                                                                           per 1 miljoen omzet




22 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                3.3.10 Toelichting reserves en voorzieningen

                                STAAT RESERVES

                                bedragen x € 1.000
                                                                                                     Resultaat-
                                                                                 Stand 1 januari     bestemming          Toevoeging tlv       Onttrekking tgv                                             Stand 31
                                Omschrijving                                     2018                2017                exploitatie          exploitatie           Overige mutaties Resultaat 2018       december 2018

                                Bestemmingsreserves
                                Reserve salariskosten (KCV)                                     25                 -10                    -                     -                  -                  -               15
                                Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)                  49                   -                    -                     -                  -                  -               49
                                Reserve knelpuntenpot, personele vz                            100                   -                    -                     -                  -                  -              100
                                Reserve functiewaardering HR 21                                 60                   -                    -                     -                  -                  -               60
                                Reserve routebureau                                             25                  22                    -                     -                  -                  -               47
                                Reserve Puma's                                                   -                 261                    -                     -                  -                  -              261

                                TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES                                    259                 273                     0                     0                 0                   0              532

                                Rekeningsaldo
                                Reserve rekeningsaldo (MARB)                                    37                   -                    -                     -                  -                  -               37
                                Reserve rekeningsaldo (RWB)                                    710                -693                    -                     -                  -                  -               17

                                TOTAAL REKENINGSALDO                                          747                 -693                    0                     0                 0                   0               54

                                TOTAAL RESERVES                                             1.005                 -420                    -                     -                  -                  -              585



23 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                STAAT VOORZIENINGEN

                                                                                                                                                                                  bedragen x € 1.000
                                                                             Stand 1 januari Resultaatbestem Toevoeging tlv   Onttrekking tgv   Overige                              Stand 31
                                Omschrijving                                     2018           ming 2017      exploitatie      exploitatie     mutaties         Resultaat 2018   december 2018

                                Voorzieningen
                                Voorziening dubieuze debiteuren                         25                                                                   0                                      25
                                Voorziening Duurzame Energie Aalburg                    31                                                                 -31                                  -
                                Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam               10                                                                 -10                                  -
                                Voorziening Duurzame Energie Baarle-Nassau              18                                                                 -18                                      -0
                                Voorziening Duurzame Energie Etten-Leur                 27                                                                 -27                                      -0
                                Voorziening Duurzame Energie Zundert                    61                                                                 -61                                  -

                                Totaal voorzieningen                                   172                0               0                 0          -147                   0                     25



                                BESTEMMINGSRESERVES

                                Reserve salariskosten (KCV)                                                     Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)
                                Via deze reserve wordt het verschil tussen geraamde en gerea-                   Deze reserve is bedoeld voor projecten en adviezen die niet
                                liseerde salariskosten jaarlijks verrekend. De reserve is gemaxi-               gefinancierd kunnen worden vanuit de jaarlijks te ontvangen
                                meerd op € 25.000. Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten                  OV-samenwerkingsbijdrage. Eerder heeft een herijking plaats­
                                om het negatieve resultaat van € 10.000 in 2018 ten laste laten                 gevonden en is besloten de reserve te maximeren op een bedrag
                                komen op het deelprogramma KCV. Ter dekking is er in 2018                       van € 50.000.
                                € 10.000 onttrokken uit de reserve salariskosten.




24 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                Reserve knelpuntenpot                                                 Reserve Puma’s
                                Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve te    Bij de resultaatbestemming 2017 heeft de accountant aan­­
                                vormen voor een knelpuntenpot, voor personele voorzieningen. Dit      gedrongen op een reserve voor de PuMa’s . Deze is nodig om
                                was het restantbudget uit de frictiekostenpost t.b.v. de oprichting   inkomstenderving bij een gebrek aan opdrachten op te vangen.
                                van RWB. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie
                                wordt o.a. naar deze post gekeken voor onverwachte kosten. Deze       REKENINGSALDO
                                reserve is gemaximeerd op € 100.000. Bij de eerste bestuursrap-
                                portage is voorgesteld om deze reserve volledig aan te wenden ten     Reserve rekeningsaldo (MARB)
                                behoeve voor de organisatieontwikkeling. De lasten zijn in 2018       Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige
                                achtergebleven, bij de tweede bestuursrapportage is akkoord           regeling MARB.
                                gegeven om deze reserve in 2019 aan te wenden.
                                                                                                      Reserve rekeningsaldo (RWB)
                                Reserve functiewaardering HR 21                                       We sloten het boekjaar 2017 af met een positief saldo van
                                Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve       € 710.000. Bij de tweede bestuursrapportage 2017 was reeds
                                te vormen voor de financiële consequenties die de nieuwe functie-     € 95.000 bestemd voor inzet van een coördinator Human Capital,
                                waardering met zich meebrengt. Bij de eerste bestuursrapportage       in 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 zal in
                                is gevraagd om deze reserve te mogen aanwenden voor de kosten         2019 benut worden . Bij de resultaatbestemming is voorgesteld om;
                                die voortvloeien uit fase 1 van de doorontwikkeling. Naar verwach-    € 208.000 restant O&O fonds 2017 uit te keren aan de deelnemers.
                                ting zullen we medio 2019 starten met fase 1.

                                Reserve routebureau
                                Bij de resultaatbestemming over 2013 is voorgesteld een reserve te
                                maken voor het Routebureau om grote fluctuaties (door investering
                                in nieuwe kaarten en routes) over de jaren heen op te vangen. Bij
                                de resultaatbestemming 2017 is besloten om afgerond € 22.000 te
                                doteren vanuit het resultaat 2017.


25 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                VOORZIENINGEN

                                Voorziening dubieuze debiteuren
                                Bij het project Flex West-Brabant hebben we te maken met
                                externe partijen waaraan wij, conform de voorwaarden, achteraf
                                factureren. Dit brengt het risico met zich mee dat debiteuren de
                                factuur niet kunnen betalen of soms zelf failliet zijn. In 2018 hebben
                                we maar één keer gebruik moeten maken van de voorziening. Het
                                saldo van de voorziening eind 2018 staat op € 24.899,61.

                                Voorzieningen Duurzame Energie
                                Bij het afronden van het project SLoK was een restantbedrag te
                                verdelen. De keuze is voorgelegd of de deelnemende gemeenten
                                dit bedrag teruggestort wilden hebben of dat zij hier een voor-
                                ziening van wilden vormen voor duurzame energieprojecten. Een
                                deel van de gemeenten heeft voor de laatste optie gekozen. De
                                gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben
                                begin 2018 verzocht om de voorziening aan hen vrij te laten vallen.




26 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                 3.4 Overzicht van baten en lasten per programma
                                			(Programmarekening)
                                                                                                        Begroting na
                                Bedragen x 1.000                 Rekening 2017     Begroting 2018       wijziging 2018       Rekening 2018     Verschil
                                LASTEN
                                Overhead                                   1.059                993                  993                 975                18
                                Algemeen                                   1.287                862                1.304                 812               492
                                Economie                                   4.406              3.111                3.992               4.382              -390
                                Ecologie                                     545                327                  327                 347               -20
                                Leefbaarheid                                 442                346                  346                 120               226
                                Uitvoerende taken                         14.309             13.764               14.274              14.282                -8
                                Totaal lasten                            22.047             19.403               21.236              20.918               318

                                BATEN
                                Overhead                                     917                  -                    -                  12                12
                                Algemeen                                   1.121              1.031                1.031                 654              -377
                                Economie                                   4.368              3.307                4.093               4.466               373
                                Ecologie                                     611                468                  468                 613               145
                                Leefbaarheid                                 611                536                  536                 612                76
                                Uitvoerende taken                         14.661             14.143               14.593              14.767               174
                                Totaal baten                             22.290             19.485               20.721              21.125               404
                                Heffing vennootschapsbelasting               106                 82                   82                  97                 -
                                Saldo baten en lasten                      -137                   -                -597                 110               722

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                         95                    -                283                 283                 -
                                Onttrekkingen reserves                       574                    -                880                 703                 -
                                Totaal reserves                              479                    -                597                 420                 -

                                Gerealiseerd resultaat                     -615                     -                    -              530               722
27 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                Algemene toelichting                                                O&O-fonds
                                De grote afwijkingen tussen begroting en realisatie springen in     Deze beweging is zomaar niet zichtbaar in de gepresenteerde
                                het oog. Per programma worden hierna de verschillen getoond         cijfers. Dat komt door andere factoren die van invloed zijn.
                                en verklaard. Een aantal verklaringen heeft op verschillende        Bij de begroting is de volledige bijdrage van het O&O fonds
                                programma’s betrekking, dus die bespreken we hier.                  gepresenteerd. In de realisatie worden de baten en lasten van
                                                                                                    het O&O fonds gepresenteerd bij het programma waar de subsidie
                                Verschoven ureninzet als gevolg van aangebrachte focus              is beschikt. Dit zorgt ervoor dat de realisatie bij verschillende
                                De deelnemende gemeenten besloten in 2018 dat ze via RWB            programma’s afwijkt ten opzichte van de begrote lasten en
                                en met onderwijs en ondernemers willen werken aan een stevige       opbrengsten.
                                economie en een toekomstbestendige werkgelegenheid. RWB
                                staat aan de lat voor verbetering van het vestigingsklimaat. Dit    Bedrag per inwoner
                                doet ze vanuit de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en     Veel kosten worden afgedekt vanuit het bedrag per inwoner dat
                                Ruimte. In 2018 is besloten de samenwerking via RWB op het          gemeenten aan RWB bijdragen. In de begroting zijn die opbreng-
                                gebied van milieu en afval, wonen, zorg en welzijn te beeindigen.   sten, gerelateerd aan de geraamde ureninzet, aan de diverse
                                Deze samenwerking wordt op een ander schaalniveau, door andere      programma’s toebedeeld. Ook de dekking van de overhead is
                                partijen gefaciliteerd, en ook in afgeslankte vorm, voortgezet.     over de programma’s verdeeld. Omdat de overheadkosten op het
                                Deze omwenteling heeft veel organisatorische capaciteit gekost      programma Algemeen staan, leidt dit sowieso al tot een resultaat
                                (meer inzet op het programma Algemeen). Daarnaast zijn de activi­   per programma. Bij de realisatie zijn de opbrengsten vanuit het
                                t­eiten op de programma’s Ecologie en Leefbaarheid per juli deels   bedrag per inwoner gehandhaafd. Doordat de lasten tussen de
                                of helemaal stopgezet. De vrijkomende capaciteit is ingezet op      programma’s wel zijn verschoven, leidt dit tot grote verschillen
                                Economie (incl. arbeidsmarktbeleid en mobiliteit).                  per programma tussen lasten en opbrengsten, dus resultaten.




28 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                Toelichting per programma

                                PROGRAMMA ALGEMEEN
                                                                                                           Begroting na
                                Bedragen x 1.000                  Rekening 2017       Begroting 2018       wijziging 2018       Rekening 2018       Verschil
                                LASTEN
                                Overhead                                    1.059                 993                    993                975                 18
                                Totaal lasten                              1.059                 993                    993                975                 18

                                BATEN
                                Overhead                                      917                      -                    -                12                 12
                                Totaal baten                                 917                       -                    -               12                 12

                                Saldo baten en lasten                       -142                 -993                  -993               -962                 31

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                             -                    -                    -                   -                -
                                Onttrekkingen reserves                            -                    -                    -                   -                -
                                Totaal reserves                                   -                    -                    -                   -                -

                                Gerealiseerd resultaat Overhead             -142                 -993                  -993               -962                 31




29 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                                                                                                Begroting na
                                Bedragen x 1.000                       Rekening 2017       Begroting 2018       wijziging 2018      Rekening 2018     Verschil
                                LASTEN
                                Algemeen                                           1.287               862                  1.229               812               417
                                Totaal lasten                                     1.287               862                  1.229               812               417

                                BATEN
                                Algemeen                                           1.121              1.031                 1.031               602               -429
                                Totaal baten                                      1.121              1.031                 1.031               602               -429

                                Saldo baten en lasten                              -166               169                   -198              -210                -12

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                                 -                     -                   -                 -                 -
                                Onttrekkingen reserves                              574                     -                 775               282               493
                                Totaal reserves                                    574                      -                775               282               493

                                Gerealiseerd resultaat Algemeen                    408                169                    577                72               481

                                Gerealiseerd resultaat Prog Algemeen               266                -824                  -416              -890               512



                                Op dit programma is de volledige bijdrage van het O&O fonds gepresenteerd. In de
                                realisatie worden de baten en lasten van het O&O fonds gepresenteerd bij het programma
                                waar de subsidie is beschikt. Dit zorgt ervoor dat de realisatie afwijkt ten opzichte van de
                                begrote opbrengst.




30 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                  PROGRAMMA ECONOMIE
                                                                                                              Begroting na
                                  Bedragen x 1.000                    Rekening 2017        Begroting 2018     wijziging 2018         Rekening 2018     Verschil
                                  LASTEN
                                  Versterking concurrentiekracht                  2.802               2.373               2.559                2.904               -345
                                  Excellente arbeidsmarkt                         1.203                 528               1.223                1.179                 44
                                  Bereikbare regio                                   69                  33                  33                  126                -93
                                  Attractief vestigingsklimaat                       97                  65                  65                   64                  1
                                  Algemeen economie                                 235                 112                 112                  110                  2
                                  Totaal lasten                                  4.406               3.111               3.992                4.382               -390

                                  BATEN
                                  Versterking concurrentiekracht                  2.707               2.451               2.637                3.023               386
                                  Excellente arbeidsmarkt                         1.166                 571               1.171                1.116               -55
                                  Bereikbare regio                                   80                  52                  52                  107                55
                                  Attractief vestigingsklimaat                      139                 102                 102                  102                -0
                                  Algemeen economie                                 277                 131                 131                  171                40
                                  Totaal baten                                   4.368               3.307               4.093                4.518               425

                                  Saldo baten en lasten                            -38                196                 101                   136                 35

                                  MUTATIES IN RESERVES
                                  Toevoegingen reserves                               95                  -                      -                 -                  -
                                  Onttrekkingen reserves                                                 95                     95                78                  -
                                  Totaal reserves                                  -95                  95                     95                78                   -

                                  Gerealiseerd resultaat                          -133                291                 196                   214                 35

                                  Op het programma economie zien we een toename in zowel de baten als de lasten, dit is
                                  toe te rekenen aan de onder dit programma gepresenteerde bijdrage en lasten van het
                                  O&O fonds.
31   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                PROGRAMMA ECOLOGIE
                                                                                                              Begroting na
                                Bedragen x 1.000                     Rekening 2017       Begroting 2018       wijziging 2018       Rekening 2018       Verschil
                                LASTEN
                                Ruimtelijke kwaliteit                              74                 70                     70                120                 -50
                                Energietransitie                                  276                191                    191                102                  89
                                Een afvalloze samenleving                          59                 50                     50                103                 -53
                                Overig                                            136                 16                     16                 21                  -5
                                Totaal lasten                                    545                327                    327                347                 -20

                                BATEN
                                Ruimtelijke kwaliteit                              63                109                   109                 124                  15
                                Energietransitie                                  302                264                   264                 325                  61
                                Een afvalloze samenleving                         113                 70                    70                 138                  68
                                Overig                                            133                 25                    25                  25                   0
                                Totaal baten                                     611                468                   468                 613                 145

                                Saldo baten en lasten                             67                141                   141                 266                 125

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                                -                    -                    -                   -                 -
                                Onttrekkingen reserves                               -                    -                    -                   -                 -
                                Totaal reserves                                      -                    -                    -                   -                 -

                                Gerealiseerd resultaat                            67                141                   141                 266                 125

                                De overschrijding van de baten komt door de bijdrage voor Vereniging van Contractanten en het Energieloket,
                                tegenover deze baten staan ook kosten. Het resultaat wordt veroorzaakt door mindere personele inzet.


32 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                PROGRAMMA LEEFBAARHEID
                                                                                                                    Begroting na
                                Bedragen x 1.000                           Rekening 2017       Begroting 2018       wijziging 2018       Rekening 2018       Verschil
                                LASTEN
                                Het huis van de (nabije) toekomst                      287                 191                    191                 90                 101
                                Het is (niet perse) om de hoek                          25                  71                     71                  2                  69
                                Gezond en wel (in een innovatieve regio)               126                  76                     76                 29                  47
                                Overig                                                   3                   8                      8                  0                   8
                                Totaal lasten                                         442                 346                    346                120                 226

                                BATEN
                                Het huis van de (nabije) toekomst                      401                 295                   295                 362                  -67
                                Het is (niet perse) om de hoek                          71                 111                   111                 111                    0
                                Gezond en wel (in een innovatieve regio)               134                 118                   118                 127                   -9
                                Overig                                                   5                  12                    12                  12                   -0
                                Totaal baten                                          611                 536                   536                 612                  -76

                                Saldo baten en lasten                                 169                 190                   190                 492                 -302

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                                      -                    -                    -                   -                  -
                                Onttrekkingen reserves                                     -                    -                    -                   -                  -
                                Totaal reserves                                            -                    -                    -                   -                  -

                                Gerealiseerd resultaat                                169                 190                   190                 492                 -302

                                De hogere baten voor het programma Leefbaarheid wordt veroorzaakt door de bijdrage voor het geluidsisolatie-
                                project te Moerdijk. Tegenover die baten staan ook lasten. Het resultaat op het programma Leefbaarheid wordt
                                veroorzaakt door minder personele inzet.

33 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                DEELPROGRAMMA KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER
                                                                                                              Begroting na
                                Bedragen x 1.000                       Rekening 2017       Begroting 2018     wijziging 2018         Rekening 2018       Verschil
                                LASTEN
                                Ontwikkeling en beheer deeltaxi                  10.938              10.697             11.147                11.058                  89
                                Kostenbeheersing                                      6                   2                  2                     -                   2
                                Alternatieve mob.oplossingen                        660                 356                356                   291                  65
                                Samenwerking                                         51                 234                234                   165                  69
                                Totaal lasten                                   11.656              11.289             11.739                11.514                 225

                                BATEN
                                Ontwikkeling en beheer deeltaxi                  10.972              10.697             11.147                11.086                  61
                                Kostenbeheersing                                     22                   2                  2                     -                   2
                                Alternatieve mob.oplossingen                        615                 356                356                   238                 118
                                Samenwerking                                         37                 362                362                   358                   4
                                Totaal baten                                    11.646              11.417             11.867                11.682                 185

                                Saldo baten en lasten                               -10                128                128                   168                 -40

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                                  -                                                                               -
                                Onttrekkingen reserves                                 -                 10                     10                   -                10
                                Totaal reserves                                        -                10                     10                    -               10

                                Gerealiseerd resultaat                              -10                138                138                   168                 -30

                                De niet aaneengesloten en volledige invulling van vacatures leidt bij KCV tot een positief resultaat.




34 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                DEELPROGRAMMA’S REGIOARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE,
                                GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN ROUTEBUREAU WEST-BRABANT
                                                                                                            Begroting na
                                Bedragen x 1.000                      Rekening 2017       Begroting 2018    wijziging 2018        Rekening 2018        Verschil
                                LASTEN
                                Regioarcheologie en cultuurhistorie                237                128                 128                 242                  -114
                                GGA                                                202                128                 128                 137                    -9
                                Routebureau West-Brabant                           183                136                 136                 105                    31
                                Totaal lasten                                     622                392                 392                 483                   -91

                                BATEN
                                Regioarcheologie en cultuurhistorie                225                200                200                  321                  -121
                                GGA                                                177                183                183                  193                   -10
                                Routebureau West-Brabant                           155                178                178                  150                    28
                                Totaal baten                                      557                561                561                  664                  -103

                                Saldo baten en lasten                             -65                169                169                  180                   -11

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                                 -                22                    22                   22                  -
                                Onttrekkingen reserves                                -                22                    22                   22                  -
                                Totaal reserves                                       -                 -                     -                    -                  -

                                Gerealiseerd resultaat                            -65                169                169                  180                   -11




                                De toename in lasten bij regioarcheologie is toe te rekenen aan de toename in de vraag.




35 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                DEELPROGRAMMA MOBILITEITSCENTRUM
                                                                                                             Begroting na
                                Bedragen x 1.000                    Rekening 2017       Begroting 2018       wijziging 2018       Rekening 2018     Verschil
                                LASTEN
                                Algemeen                                         196                 275                   335                317                 18
                                Academie                                         130                 142                   142                152                -10
                                Mobiliteit                                       285                 260                   260                258
                                Flex West-Brabant                              1.009                 926                   926              1.199               -273
                                PUMA's                                           410                 482                   482                359                123
                                Totaal lasten                                 2.031               2.084                 2.145              2.285               -142

                                BATEN
                                Algemeen                                         340                 368                   368                378                -10
                                Academie                                         100                 112                   112                142                -30
                                Mobiliteit                                       230                 196                   196                244                -48
                                Flex West-Brabant                              1.115               1.008                 1.008              1.296               -288
                                PUMA's                                           673                 482                   482                363                119
                                Totaal baten                                  2.458               2.165                 2.166              2.422               -256
                                Heffing Vennootschapsbelasting                   106                  82                    82                 97                -15
                                Saldo baten en lasten                           321                    -                  -61                 40               -129

                                MUTATIES IN RESERVES
                                Toevoegingen reserves                               -                    -                261                 261                  -
                                Onttrekkingen reserves                              -                    -                321                 321                  -
                                Totaal reserves                                     -                    -                60                  60                   -

                                Gerealiseerd resultaat                          321                      -                    -              100               -129

                                Het resultaat op Mobiliteitscentrum wordt veroorzaakt door de toename van de vraag op het onderdeel Academie,
                                en minder benodigde inhuur.
36 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                3.5 Begrotingsrechtmatigheid

                                Bedragen x 1.000                         Begroting 2018 (na wijz.)		                   Rekening 2018                               Begrotingsafwijking                          Lastenoverstijging
                                                                                                       Totaal                                        Totaal                                        Totaal
                                                                         Totaal         Totaal         lasten en       Totaal         Totaal         lasten en     Totaal          Totaal          lasten en    Totaal          Totaal
                                Programma                                lasten         baten          baten           lasten         baten          baten         lasten          baten           baten        lasten          baten
                                1. Algemeen                                   2.297          1.031          1.266-          1.786            666          1.120-             511            365-          146             511            -
                                2. Economie                                   3.992          4.093             101          4.382          4.466              84            390-             373          17-            390-            -
                                3. Ecologie                                     327            468             141            347            613             266             20-             145          125             20-            -
                                4. Leefbaarheid                                 346            536             190            120            612             492             226              76          302             226            -
                                5. Uitvoerende taken                         14.356         14.593             237         14.379         14.767             388             23-             174          151             23-            -

                                Subtotaal programma's                      21.318         20.721            -597         21.014         21.124             110          304             403              707         304                 0

                                                                                                       Totaal                                        Totaal                                        Totaal
                                Toevoeging en onttrekking reserves       Totaal         Totaal         lasten en       Totaal         Totaal         lasten en     Totaal          Totaal          lasten en    Totaal          Totaal
                                                                         lasten         baten          baten           lasten         baten          baten         lasten          baten           baten        lasten          baten
                                Toevoegingen en onttrekkingen reserves            283            880          597               283            703          420               0             -177         -177              0             0

                                                                             21.601         21.601                 0       21.297         21.827            530             304             226           530            304             0



                                ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID                                                       ‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de
                                                                                                                        baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn
                                Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een                         gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en
                                belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Bado (wat is                    hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de
                                dat?) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:                                    begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad
                                                                                                                        zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen
                                                                                                                        dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma,
                                                                                                                        de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begro-
37 | Ontwerpjaarrekening 2018                                                                                           tingsjaar van belang zijn.’
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                Er zijn verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden.
                                Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de
                                Commissie BBV, tenminste de volgende ´soorten´ begrotings­
                                afwijkingen worden onderkend.
                                                                                                                                            Onrechtmatig maar telt Onrechtmatig en telt
                                Omschrijving                                                                                                niet mee voor het oordeel mee voor het oordeel
                                1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid
                                   en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.
                                                                                                                                                                                 x
                                   Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd
                                   dan in regelgeving was gedefinieerd.
                                2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant
                                                                                                                                                                                 x
                                   ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.
                                3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct
                                                                                                                                                        x
                                   gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
                                4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter
                                                                                                                                                        x
                                   in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.
                                5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.
                                                                                                                                                                                 x
                                   Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.
                                6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden
                                   beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst
                                   of een toezichthouder blijkt.                                                                                        x                        x
                                   a geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar:
                                   b geconstateerd na verantwoordingsjaar:
                                7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar
                                   worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
                                                                                                                                                        x                        x
                                   a jaar van investeren:
                                   b afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren
38 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding
                                ten opzichte van de begroting per ‘soort’ begrotingsafwijking
                                weergegeven. De toelichting per ‘soort’ begrotingsafwijking is
                                hiervoor weergegeven.

                                Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een
                                saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk
                                dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden
                                tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het
                                programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere
                                lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van
                                de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten
                                beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de
                                beoordeling.




39 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                Analyse overschrijdingen rechtmatig of onrechtmatig

                                                                                          Lasten-                 Onrechtmatig maar telt niet mee voor       Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel 			
                                Bedragen x 1.000
                                                                                          overschrijding          het oordeel 		
                                Programma                                                                         3.          4.        6b.       7b.        1.          2.       5.        6a.       7a.
                                1. Algemeen                                                                 511           -         -         -          -           -        -        -          -          -
                                2. Economie                                                                390-        390-         -         -          -           -        -        -          -          -
                                3. Ecologie                                                                 20-         20-         -         -          -           -        -        -          -          -
                                4. Leefbaarheid                                                             226           -         -         -          -           -        -        -          -          -
                                6. Uitvoeringsgerichte taken                                                23-         23-         -         -          -           -        -        -          -          -

                                Subtotaal programma's                                                      304         433-         -         -          -          -         -        -          -          -

                                Onttrekkingen aan reserves                                4 TOTAAL LASTEN         3.          4.        6b.       7b.        1.          2.       5.        6a.       7a.
                                Toevoegingen reserves                                                         -           -         -         -          -           -        -         -         -          -

                                Resultaat na bestemming                                                530-               -         -         -          -          -         -        -          -          -


                                In tegenstelling tot de programma's zijn de begrotings-
                                afwijkingen met betrekking tot de onttrekkingen aan de
                                reserves eveneens op hun rechtmatigheid beoordeeld

                                Onttrekkingen aan de reserves                             8 TOTAAL BATEN          3.          4.        6b.       7b.        1.          2.       5.        6a.       7a.
                                Onttrekkingen aan reserves                                             177-               -         -         -          -           -        -         -         -          -




40 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018

                                  PROGRAMMA ECONOMIE		                                                    Conclusie
                                  LASTENOVERSCHRIJDING € 390.000                                          Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrecht­
                                  Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden                 matigheden geconstateerd.
                                  gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
                                  De meeste subsidies die vanuit het O&O fonds zijn verstrekt
                                  hebben betrekking op het programma Economie. Deze lasten zijn in        3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)
                                  de begroting opgenomen onder Algemeen, vanwege de aard van de
                                  subsidies onder programma economie gepresenteerd. Tegenover             Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De WNT
                                  deze lasten staan evenredig baten.                                      stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen waarbij
                                                                                                          het begrip ‘topfunctionarissen’ in de wet nader is gedefinieerd.
                                  PROGRAMMA ECOLOGIE					                                                 Het bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen in 2018 is
                                  LASTENOVERSCHRIJDING € 20.000                                           gesteld op € 189.000 waarbij de bezoldiging van topfunctio­
                                  Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden                 narissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden
                                  gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.                     in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging.
                                  De overschrijding van de baten komt door de bijdrage voor               De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezol-
                                  Vereniging van Contractanten en het Energieloket, tegenover             diging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de orga-
                                  deze baten staan ook kosten.                                            nisatie. Voor andere functionarissen geldt alleen een openbaar­
                                                                                                          makingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigings­norm.
                                  PROGRAMMA UITVOERINGSGERICHTE TAKEN			                                  De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden
                                  LASTENOVERSCHRIJDING € 23.000                                           ook voor de RWB, wij vallen in de categorie "overige instellingen".
                                  Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden
                                  gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.
                                  In 2018 heeft het mobiliteitscentrum een aantal aanbestedings-
                                  trajecten begeleid, dit leidde tot extra lasten. Daarnaast is er meer
                                  capaciteit ingehuurd. Tegenover deze lasten staan ook meer baten.




41   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                                                              bedragen x € 1                                                H. Kiers
                                Publicatie bezoldiging topfunctionarissen     Functiegegevens                                               Directeur-Secretaris
                                2018                                          Aanvang 5 en einde functievervulling in 2018                  01/01 – 31/12
                                                                              Deeltijdfactor in fte 6                                       1
                                Tabel 1a - Leidinggevende topfunctiona-       (Fictieve) dienstbetrekking? 8                                ja
                                rissen, gewezen topfunctio­narissen met       Bezoldiging
                                dienst­betrekking en leidinggevende top­­     Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9                              € 97.259,58
                                functionarissen zonder dienstbetrekking       Beloningen betaalbaar op termijn 9                                           € 15.846,60
                                vanaf de 13e maand van de functievervulling   Subtotaal                                                                   € 113.106,18
                                                                              Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10                               € 189.000
                                                                              -/- Onverschuldigd betaald bedrag11                                                   €0
                                                                              Totale bezoldiging                                                       € 113.106,18

                                                                              Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan      nvt
                                                                              Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   nvt
                                                                              Gegevens 2017 12
                                                                              Aanvang en einde functievervulling in 2017                    01/09 - 31/12
                                                                              Deeltijdfactor 2017 in fte                                    1
                                                                              (Fictieve) dienstbetrekking 2017                              ja
                                                                              Bezoldiging
                                                                              Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                € 27.429,60
                                                                              Beloningen betaalbaar op termijn                                              € 4.861,96
                                                                              Subtotaal                                                                    € 32.291,56
                                                                              Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                € 60.333,33
                                                                              Totale bezoldiging                                                        € 32.291,56




42 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                                                           Naam Topfunctionaris                Functie
                                Tabel 1d – Topfunctionarissen en gewezen   Dhr. dr.P.F.G. Depla                        Voorzitter AB / SB
                                topfunctionarissen met een bezoldiging     Dhr. dr. F.A. Petter                    Plv voorzitter AB / SB
                                van € 1.700 of minder                      Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen                        Lid AB / SB
                                                                           Dhr. mr.drs.S.W.Th. Huisman                        Lid AB / SB
                                                                           Mevr. mr. M. van der Meer Mohr                     Lid AB / SB
                                                                           Mevr. drs. W. van Hees                             Lid AB / SB
                                                                           Mevr. H. van Rijnbach-de Groot                     Lid AB / SB
                                                                           Dhr. J.P. van Hal                                  Lid AB / SB
                                                                           Mevr. M.W.M. de Vriens                             Lid AB / SB
                                                                           Mevr. drs. J. Vonk-Vedder                               Lid AB
                                                                           Dhr. mr. J.W.M.S. Minses                                Lid AB
                                                                           Dhr. Y.C.M.G. de Boer                                   Lid AB
                                                                           Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf                       Lid AB
                                                                           Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok                               Lid AB
                                                                           Dhr. A.M.T. Naterop                                     Lid AB
                                                                           Dhr. J.P.M. Klijs                                       Lid AB
                                                                           Dhr. mr. J.M.L. Niederer                                Lid AB
                                                                           Mevr. L.C. Poppe-de Looff                               Lid AB
                                                                           Dhr. R.P. van den Belt                                  Lid AB
                                                                           Mevr. G. van de Velde-de Wilde                          Lid AB
                                                                           Dhr. A. Noordergraaf                                    Lid AB
                                                                           Mevr. drs. M. Witte                                     Lid AB
                                                                           Dhr. A.L.E. Arbouw                                      Lid AB
                                                                           Dhr. B.E.A. Adank                                       Lid SB
                                                                           Dhr. J.C.M. de Beer                                     Lid SB
                                                                           Mevr. M.A.E. de Bie                                     Lid SB
                                                                           Dhr. C. Lok                                             Lid SB


43 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                3.8 Gemeentelijke bijdragen

                                De bijdragen van gemeenten aan RWB zijn in twee soorten te
                                splitsen: apparaatskosten en programmakosten. De eerste betreft
                                de algemene kosten van RWB, dit is de factuur die aan het begin
                                van het jaar aan de gemeenten verstuurd wordt (bedrag per
                                inwoner).

                                Apparaatskosten (excl.Rewin)   Rekening 2016    Begroting 2017   Rekening 2017    Begroting 2018   Rekening 2018


                                Aalburg                                45.184           47.905           47.905           49.033           49.033
                                Alphen -Chaam                          34.085           36.157           36.157           37.322           37.322
                                Baarle-Nassau                          24.864           24.464           24.464           24.863           24.863
                                Bergen op Zoom                       228.373           245.865         245.865           249.103         249.103
                                Breda                                635.054           670.780         670.780           682.999         682.999
                                Drimmelen                              94.434           98.995           98.995          100.845         100.845
                                Etten-Leur                           148.068           157.570         157.570           161.082         161.082
                                Geertruidenberg                        75.100           79.980           79.980           81.346           81.346
                                Halderberge                            98.438          109.305         109.305           111.060         111.060
                                Moerdijk                             130.370           136.486         136.486           138.254         138.254
                                Oosterhout                           198.578           199.424         199.424           203.150         203.150
                                Roosendaal                           264.049           284.992         284.992           289.430         289.430
                                Rucphen                                76.683           82.423           82.423           83.775           83.775
                                Steenbergen                            78.414           87.632           87.632           88.292           88.292
                                Tholen                                 47.840           48.801           48.801           49.240           49.240
                                Werkendam                              93.705           98.064           98.064           99.762           99.762
                                Woensdrecht                            74.550           80.240           80.240           81.541           81.541
                                Woudrichem                             51.535           53.340           53.340           54.599           54.599
                                Zundert                                74.920           79.198           79.198           80.812           80.812


                                TOTAAL                              2.474.244        2.621.621        2.621.621        2.666.508        2.666.508


44 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>              3. Jaarrekening 2018
                                3.9 O & O fonds

                                Zoals in het jaarverslag benoemd volgt hieronder een samenvatting
                                van het Onderzoek- en ontwikkelfonds, de stand van 01-01-2018
                                tot 31-12-2018. In bijlage 5 staat het totaaloverzicht met de uit­beta-
                                lingen en de reeds beschikte onttrekkingen


                                O&O Fonds
                                Balanssaldo per 31-12-2017                       €            547.277
                                Plussaldo 2017 uitbetaald aan gemeenten:         €           -207.632
                                Stand per 01-01-2018                             €          339.645
                                Gemeentelijke bijdragen 2018                     €            468.883
                                                                                 €            808.528

                                O&O bijdragen betaald in 2018                    €            -385.983
                                O&O bijdragen beschikt in 2015 - 2018            €            -422.720

                                Restant per 31-12-2018                           €              -175




45 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV
                                Programma 7 KCV - bijlage 4a - Vergelijking realisatie 2018 met realisatie 2017
                                TOTAALOVERZICHT PER OPDRACHTGEVER (EXCL. BTW EN INCL. RESTERENDE BTW-KOSTEN)


                                Realisatie          Verreden        Kosten           Klant             Aanvulling       Saldo            Bijdrage        Bindend         Lasten per   Te dekken      Lasten (incl. OV sam.         Vv.kst.+btw
                                2017                ritten          vervoer          bijdrage          OV-smw.          vervoer          bureaukst       OV-advies       ovh (ex BTW) BTW-kosten     BTW-kosten) -bijdrage         + ov-smw.
                                Aalburg                     7.647         153.954           -21.904            -1.945         130.105            3.500                         133.605       1.110         134.716        -7.859         123.356
                                Alphen-Chaam                6.414         143.620           -19.781            -1.827         122.012            3.000                         125.012       1.128         126.140        -7.384         115.755
                                Baarle-Nassau               5.810         141.075           -19.665            -1.763         119.646            2.000                         121.646       1.016         122.663        -7.126         113.537
                                Bergen op Zoom             87.396        1.111.812         -172.041           -14.166         925.605           19.000                         944.605       8.823         953.427       -57.240         877.187
                                Breda                     283.846        3.740.186         -573.203           -47.616        3.119.366          52.000                        3.171.366     30.908        3.202.274     -192.408        2.957.866
                                Drimmelen                  27.511         514.557           -83.062            -6.496         424.999            7.500                         432.499       4.172         436.671       -26.250         402.921
                                Etten-Leur                 56.126         840.903          -135.928           -10.708         694.266           12.000                         706.266       6.380         712.647       -43.270         657.376
                                Geertruidenberg            26.683         505.494           -76.802            -6.366         422.326            6.000                         428.326       4.200         432.525       -25.725         400.800
                                Halderberge                20.280         380.775           -56.322            -4.852         319.601            8.500                         328.101       2.411         330.512       -19.605         302.407
                                Moerdijk                   29.069         646.450           -98.520            -8.172         539.758           10.500                         550.258       5.226         555.484       -33.019         511.965
                                Oosterhout                 67.183         976.083          -145.828           -12.328         817.926           15.500                         833.426       7.619         841.045       -49.817         775.728
                                Roosendaal                 95.351        1.222.303         -196.158           -15.418        1.010.726          22.000                        1.032.726      9.192        1.041.918      -62.303         957.616
                                Rucphen                    13.490         255.132           -40.091            -3.229         211.812            6.500                         218.312       1.917         220.229       -13.048         200.681
                                Steenbergen                18.215         391.100           -54.528            -4.969         331.604            7.000                         338.604       2.769         341.372       -20.078         314.294
                                Werkendam                  18.950         393.785           -56.081            -4.938         332.767            7.500                         340.267       3.143         343.409       -19.954         315.956
                                Woensdrecht                12.218         225.083           -32.171            -2.819         190.094            6.000                         196.094       1.858         197.952       -11.389         180.563
                                Woudrichem                  8.183         176.803           -25.098            -2.235         149.470            4.000                         153.470       1.274         154.743        -9.032         141.712
                                Zundert                    17.747         323.847           -51.314            -4.082         268.451            6.000                         274.451       2.414         276.865       -16.493         254.372
                                Wmo - Gemeenten           802.119       12.142.961        -1.858.498         -153.930       10.130.534         198.500                       10.329.034     95.559       10.424.593     -622.000        9.604.093
                                OV - Provincie NB          36.777         651.985          -310.892                           341.093          128.000          53.625         522.718      68.293         591.011             -         409.386
                                Totaal                  838.896       12.794.946       -2.169.389          -153.930       10.471.627         326.500          53.625      10.851.752      163.852     11.015.604      -622.000       10.013.479




46 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV

                                Realisatie          Verreden        Kosten           Klant             Aanvulling       Saldo            Bijdrage        Bindend         Lasten per   Te dekken      Lasten (incl. OV sam.         Vv.kst.+btw
                                2018                ritten          vervoer          bijdrage          OV-smw.          vervoer          bureaukst       OV-advies       ovh (ex BTW) BTW-kosten     BTW-kosten) -bijdrage         + ov-smw.
                                Aalburg                     7.277         142.677           -20.538            -1.044         121.095            4.053                         125.148       1.163         126.311        -3.854         118.404
                                Alphen-Chaam                6.065         133.795           -19.340             -981          113.474            3.097                         116.571       1.095         117.666        -3.620         110.949
                                Baarle-Nassau               6.061         154.951           -21.002            -1.117         132.832            2.061                         134.893       1.189         136.081        -4.124         129.896
                                Bergen op Zoom             85.064        1.131.601         -177.248            -8.380         945.973           20.597                         966.570      10.033         976.603       -30.932         925.074
                                Breda                     269.452        3.689.521         -569.874           -27.190        3.092.457          56.809                        3.149.265     32.257        3.181.522     -100.364        3.024.350
                                Drimmelen                  26.935         509.195           -82.282            -3.713         423.201            8.358                         431.559       4.657         436.216       -13.704         414.155
                                Etten-Leur                 56.474         861.708          -138.851            -6.351         716.506           13.351                         729.857       7.860         737.716       -23.442         700.923
                                Geertruidenberg            27.833         537.737           -82.392            -3.933         451.413            6.716                         458.129       4.664         462.793       -14.516         441.561
                                Halderberge                21.667         418.612           -63.532            -3.084         351.997            9.205                         361.202       3.596         364.798       -11.382         344.211
                                Moerdijk                   31.024         721.515          -110.893            -5.270         605.352           11.440                         616.793       6.277         623.070       -19.451         592.178
                                Oosterhout                 67.784         990.431          -147.318            -7.266         835.846           16.839                         852.685       8.339         861.024       -26.821         817.364
                                Roosendaal                101.036        1.314.551         -209.752            -9.608        1.095.191          23.969                        1.119.161     11.873        1.131.033      -35.465        1.071.599
                                Rucphen                    14.250         268.161           -41.793            -1.963         224.405            6.941                         231.346       2.366         233.712        -7.246         219.525
                                Steenbergen                18.718         417.361           -58.200            -3.077         356.084            7.313                         363.398       3.294         366.692       -11.358         348.021
                                Werkendam                  22.481         491.912           -73.498            -3.579         414.836            8.265                         423.101       4.160         427.261       -13.210         405.786
                                Woensdrecht                13.049         250.330           -36.641            -1.836         211.853            6.751                         218.604       2.074         220.678        -6.776         207.151
                                Woudrichem                  9.635         203.677           -28.991            -1.486         173.200            4.525                         177.725       1.641         179.366        -5.484         169.357
                                Zundert                    18.940         378.340           -60.555            -2.777         315.007            6.710                         321.717       3.428         325.145       -10.252         308.183
                                Wmo - Gemeenten           803.745       12.616.076        -1.942.701          -92.653       10.580.723         217.000                       10.797.723    109.964       10.907.687     -342.000       10.348.687
                                OV - Provincie NB          31.265         561.920          -266.661                 0         295.259          125.000          50.431         470.690      33.715         504.406             -         328.974
                                Totaal                  835.010       13.177.996       -2.209.361           -92.653       10.875.982         342.000          50.431      11.268.413      143.679     11.412.093      -342.000       10.677.661




47 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV

                                Verschil R18 tov Verreden          Kosten              Klant               Aanvulling         Saldo               Bijdrage          Bindend         Lasten per   Te dekken       Lasten (incl. OV sam.           Vv.kst.+btw
                                R17 (absoluut) ritten              vervoer             bijdrage            OV-smw.            vervoer             bureaukst         OV-advies       ovh (ex BTW) BTW-kosten      BTW-kosten) -bijdrage           + ov-smw.
                                Aalburg                     -370             -11.277               1.366                901              -9.010               553                          -8.457          52            -8.405          4.005           -4.953
                                Alphen-Chaam                -349              -9.825                441                 847              -8.538                97                          -8.441         -33            -8.474          3.764           -4.807
                                Baarle-Nassau               251              13.876               -1.337                646             13.185                 61                          13.246         172           13.419           3.002          16.359
                                Bergen op Zoom          -2.332               19.789               -5.207           5.786                20.368            1.597                            21.965       1.210           23.175       26.308             47.887
                                Breda                  -14.394               -50.664               3.329          20.426                -26.909           4.809                           -22.101       1.350           -20.751      92.044             66.484
                                Drimmelen                   -576              -5.362                780            2.784                 -1.799               858                            -941         486             -455       12.546             11.233
                                Etten-Leur                  348              20.805               -2.923           4.358                22.239            1.351                            23.590       1.479           25.069       19.828             43.546
                                Geertruidenberg         1.150                32.243               -5.589           2.434                29.087                716                          29.803         464           30.267       11.209             40.761
                                Halderberge             1.387                37.837               -7.209           1.768                32.396                705                          33.101       1.185           34.286           8.222          41.803
                                Moerdijk                1.955                75.066           -12.373              2.902                65.594                940                          66.535       1.051           67.585       13.568             80.213
                                Oosterhout                  601              14.348               -1.490           5.062                17.920            1.339                            19.259         720           19.978       22.996             41.636
                                Roosendaal              5.685                92.248           -13.594              5.810                84.465            1.969                            86.434       2.681           89.115       26.838            113.984
                                Rucphen                     760              13.030               -1.702           1.266                12.593                441                          13.034         448           13.482           5.802          18.844
                                Steenbergen                 503              26.261               -3.672           1.892                24.481                313                          24.794         526           25.320           8.721          33.727
                                Werkendam               3.531                98.127           -17.417              1.359                82.069                765                          82.835       1.018           83.852           6.743          89.830
                                Woensdrecht                 831              25.246               -4.470                983             21.759                751                          22.511         216           22.726           4.614          26.589
                                Woudrichem              1.452                26.874               -3.893                749             23.731                525                          24.256         367           24.623           3.547          27.645
                                Zundert                 1.193                54.494               -9.242           1.304                46.556                710                          47.266       1.014           48.280           6.241          53.812
                                Wmo - Gemeenten         1.626            473.115              -84.203             61.277            450.189              18.500                           468.689      14.405          483.094      280.000            744.594
                                OV - Provincie NB       -5.512               -90.065              44.231                                -45.834          -3.000            -3.194         -52.028      -34.578          -86.606                         -80.412
                                Totaal                -3.886           383.051              -39.972              61.277           404.355              15.500             -3.194        416.661      -20.173         396.489                         664.182




48 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV
                                Verschil
                                R18 tov R17         Verreden          Kosten           Klant             Aanvulling      Saldo            Bijdrage          Bindend           Lasten per   Te dekken     Lasten (incl. OV sam.          Vv.kst.+btw
                                (procentueel)       ritten            vervoer          bijdrage          OV-smw.         vervoer          bureaukst         OV-advies         ovh (ex BTW) BTW-kosten    BTW-kosten) -bijdrage          + ov-smw.
                                Aalburg                        -5%              -7%               -6%             -46%             -7%                16%                              -6%          5%            -6%            -51%            -4%
                                Alphen-Chaam                   -5%              -7%               -2%             -46%             -7%                3%                               -7%         -3%            -7%            -51%            -4%
                                Baarle-Nassau                   4%              10%                7%             -37%             11%                3%                               11%         17%            11%            -42%            14%
                                Bergen op Zoom                 -3%               2%                3%             -41%              2%                8%                               2%          14%             2%            -46%             5%
                                Breda                          -5%              -1%               -1%             -43%             -1%                9%                               -1%          4%            -1%            -48%             2%
                                Drimmelen                      -2%              -1%               -1%             -43%              0%                11%                              0%          12%             0%            -48%             3%
                                Etten-Leur                      1%               2%                2%             -41%              3%                11%                              3%          23%             4%            -46%             7%
                                Geertruidenberg                 4%               6%                7%             -38%              7%                12%                              7%          11%             7%            -44%            10%
                                Halderberge                     7%              10%               13%             -36%             10%                8%                               10%         49%            10%            -42%            14%
                                Moerdijk                        7%              12%               13%             -36%             12%                9%                               12%         20%            12%            -41%            16%
                                Oosterhout                      1%               1%                1%             -41%              2%                9%                               2%           9%             2%            -46%             5%
                                Roosendaal                      6%               8%                7%             -38%              8%                9%                               8%          29%             9%            -43%            12%
                                Rucphen                         6%               5%                4%             -39%              6%                7%                               6%          23%             6%            -44%             9%
                                Steenbergen                     3%               7%                7%             -38%              7%                4%                               7%          19%             7%            -43%            11%
                                Werkendam                      19%              25%               31%             -28%             25%                10%                              24%         32%            24%            -34%            28%
                                Woensdrecht                     7%              11%               14%             -35%             11%                13%                              11%         12%            11%            -41%            15%
                                Woudrichem                     18%              15%               16%             -34%             16%                13%                              16%         29%            16%            -39%            20%
                                Zundert                         7%              17%               18%             -32%             17%                12%                              17%         42%            17%            -38%            21%
                                Wmo - Gemeenten                 0%               4%                5%             -40%              4%                9%                               5%          15%             5%            -45%             8%
                                OV - Provincie NB              -15%             -14%              -14%                             -13%               -2%               -6%           -10%        -51%           -15%                            -20%
                                Totaal                         0%               3%                2%                               4%                 5%            -6%                4%        -12%             4%             0%              7%




49 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV
                                       Vergelijking realisatie 2018 t.o.v. realisatie 2017
                                             per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen

                                30%

                                25%

                                20%

                                15%

                                10%

                                 5%

                                 0%

                                -5%

                                -10%

                                -15%

                                -20%

                                -25%

                                -30%

                                -35%

                                -40%

                                -45%

                                -50%



                                                               % ritten             % financiën

50 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV
                                  Programma 7 KCV - bijlage 4b - Vergelijking realisatie 2018 met begroting 2018
                                  TOTAALOVERZICHT PER OPDRACHTGEVER (EXCL. BTW EN INCL. RESTERENDE BTW-KOSTEN)


                                  Begroting           Verreden       Kosten          Klant             Aanvulling       Saldo            Bijdrage        Bindend        Lasten per   Te dekken      Lasten (incl. OV sam.-         Vv.kst.+btw
                                  2018                ritten         vervoer         bijdrage          OV-smw.          vervoer          bureaukst       OV-advies      ovh (ex BTW) BTW-kosten     BTW-kosten) bijdrage           + ov-smw.
                                  Aalburg                    7.000         149.000          -21.000                           128.000            4.500                        132.500       1.000          133.500        -4.000         125.000
                                  Alphen-Chaam               7.000         157.000          -21.000                           136.000            3.500                        139.500       1.000          140.500        -5.000         132.000
                                  Baarle-Nassau              5.500         129.000          -17.000                           112.000            2.500                        114.500       1.000          115.500        -4.000         109.000
                                  Bergen op Zoom            86.000       1.093.000         -166.000                           927.000           23.000                        950.000       9.000          959.000       -32.000         904.000
                                  Breda                    285.000       3.778.000         -572.000                          3.206.000          63.000                       3.269.000     32.000        3.301.000      -109.000        3.129.000
                                  Drimmelen                 26.500         498.000          -78.000                           420.000            9.000                        429.000       4.000          433.000       -14.000         410.000
                                  Etten-Leur                53.000         803.000         -128.000                           675.000           15.000                        690.000       7.000          697.000       -23.000         659.000
                                  Geertruidenberg           27.000         515.000          -76.000                           439.000            7.500                        446.500       4.000          450.500       -15.000         428.000
                                  Halderberge               18.000         334.000          -49.000                           285.000           10.000                        295.000       3.000          298.000       -10.000         278.000
                                  Moerdijk                  28.000         629.000          -98.000                           531.000           12.500                        543.500       6.000          549.500       -18.000         519.000
                                  Oosterhout                66.000         965.000         -142.000                           823.000           18.500                        841.500       8.000          849.500       -28.000         803.000
                                  Roosendaal                88.000       1.133.000         -176.000                           957.000           26.500                        983.500      10.000          993.500       -33.000         934.000
                                  Rucphen                   12.000         226.000          -34.000                           192.000            7.500                        199.500       2.000          201.500        -6.000         188.000
                                  Steenbergen               17.500         378.000          -52.000                           326.000            8.000                        334.000       3.000          337.000       -11.000         318.000
                                  Werkendam                 18.500         389.000          -55.000                           334.000            9.000                        343.000       3.000          346.000       -11.000         326.000
                                  Woensdrecht               12.000         227.000          -32.000                           195.000            7.500                        202.500       2.000          204.500        -6.000         191.000
                                  Woudrichem                 7.500         160.000          -24.000                           136.000            5.000                        141.000       1.000          142.000        -5.000         132.000
                                  Zundert                   17.500         310.000          -46.000                           264.000            7.500                        271.500       3.000          274.500        -9.000         258.000
                                  Wmo - Gemeenten          782.000      11.873.000        -1.787.000                0       10.086.000         240.000                      10.326.000    100.000       10.426.000      -343.000        9.843.000
                                  OV - Provincie NB         40.000         777.000         -302.000                           475.000          125.000         49.000         649.000      47.000          696.000             -         522.000
                                  Totaal                  822.000      12.650.000      -2.089.000                   0     10.561.000         365.000          49.000     10.975.000      147.000      11.122.000      -343.000       10.365.000




51   | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV

                                Realisatie          Verreden       Kosten          Klant            Aanvulling       Saldo           Bijdrage       Bindend        Lasten per   Te dekken      Lasten (incl. OV sam.-        Vv.kst.+btw
                                2018                ritten         vervoer         bijdrage         OV-smw.          vervoer         bureaukst      OV-advies      ovh (ex BTW) BTW-kosten     BTW-kosten) bijdrage          + ov-smw.
                                Aalburg                    7.277         142.677          -20.538           -1.044         121.095          4.053                        125.148       1.163         126.311        -3.854         118.404
                                Alphen-Chaam               6.065         133.795          -19.340            -981          113.474          3.097                        116.571       1.095         117.666        -3.620         110.949
                                Baarle-Nassau              6.061         154.951          -21.002           -1.117         132.832          2.061                        134.893       1.189         136.081        -4.124         129.896
                                Bergen op Zoom            85.064       1.131.601         -177.248           -8.380         945.973         20.597                        966.570      10.033         976.603       -30.932         925.074
                                Breda                    269.452       3.689.521         -569.874          -27.190       3.092.457         56.809                      3.149.265      32.257       3.181.522      -100.364       3.024.350
                                Drimmelen                 26.935         509.195          -82.282           -3.713         423.201          8.358                        431.559       4.657         436.216       -13.704         414.155
                                Etten-Leur                56.474         861.708         -138.851           -6.351         716.506         13.351                        729.857       7.860         737.716       -23.442         700.923
                                Geertruidenberg           27.833         537.737          -82.392           -3.933         451.413          6.716                        458.129       4.664         462.793       -14.516         441.561
                                Halderberge               21.667         418.612          -63.532           -3.084         351.997          9.205                        361.202       3.596         364.798       -11.382         344.211
                                Moerdijk                  31.024         721.515         -110.893           -5.270         605.352         11.440                        616.793       6.277         623.070       -19.451         592.178
                                Oosterhout                67.784         990.431         -147.318           -7.266         835.846         16.839                        852.685       8.339         861.024       -26.821         817.364
                                Roosendaal               101.036       1.314.551         -209.752           -9.608       1.095.191         23.969                      1.119.161      11.873       1.131.033       -35.465       1.071.599
                                Rucphen                   14.250         268.161          -41.793           -1.963         224.405          6.941                        231.346       2.366         233.712        -7.246         219.525
                                Steenbergen               18.718         417.361          -58.200           -3.077         356.084          7.313                        363.398       3.294         366.692       -11.358         348.021
                                Werkendam                 22.481         491.912          -73.498           -3.579         414.836          8.265                        423.101       4.160         427.261       -13.210         405.786
                                Woensdrecht               13.049         250.330          -36.641           -1.836         211.853          6.751                        218.604       2.074         220.678        -6.776         207.151
                                Woudrichem                 9.635         203.677          -28.991           -1.486         173.200          4.525                        177.725       1.641         179.366        -5.484         169.357
                                Zundert                   18.940         378.340          -60.555           -2.777         315.007          6.710                        321.717       3.428         325.145       -10.252         308.183
                                Wmo - Gemeenten          803.745      12.616.076       -1.942.701         -92.653       10.580.723        217.000                     10.797.723     109.964      10.907.687      -342.000      10.348.687
                                OV - Provincie NB         31.265         561.920         -266.661                0         295.259        125.000         50.431         470.690      33.715         504.406             -         328.974
                                Totaal                   835.010      13.177.996       -2.209.361         -92.653       10.875.982        342.000         50.431      11.268.413     143.679      11.412.093      -342.000      10.677.661




52 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV

                                Verschil R18 tov Verreden       Kosten          Klant               Aanvulling       Saldo               Bijdrage           Bindend        Lasten per   Te dekken       Lasten (incl. OV sam.-           Vv.kst.+btw
                                B18 (absoluut) ritten           vervoer         bijdrage            OV-smw.          vervoer             bureaukst          OV-advies      ovh (ex BTW) BTW-kosten      BTW-kosten) bijdrage             + ov-smw.
                                Aalburg                   277          -6.323                462            -1.044              -6.905               -447                         -7.352         163            -7.189            146            -6.596
                                Alphen-Chaam             -935         -23.205               1.660            -981              -22.526               -403                        -22.929          95           -22.834           1.380          -21.051
                                Baarle-Nassau             561          25.951              -4.002           -1.117             20.832                -439                         20.393         189            20.581           -124           20.896
                                Bergen op Zoom           -936          38.601          -11.248              -8.380             18.973            -2.403                           16.570       1.033            17.603           1.068          21.074
                                Breda                 -15.548         -88.479               2.126          -27.190         -113.543              -6.191                         -119.735         257          -119.478           8.636         -104.650
                                Drimmelen                 435          11.195              -4.282           -3.713              3.201                -642                          2.559         657             3.216            296            4.155
                                Etten-Leur              3.474          58.708          -10.851              -6.351             41.506            -1.649                           39.857         860            40.716           -442           41.923
                                Geertruidenberg           833          22.737              -6.392           -3.933             12.413                -784                         11.629         664            12.293            484           13.561
                                Halderberge             3.667          84.612          -14.532              -3.084             66.997                -795                         66.202         596            66.798       -1.382             66.211
                                Moerdijk                3.024          92.515          -12.893              -5.270             74.352            -1.060                           73.293         277            73.570       -1.451             73.178
                                Oosterhout              1.784          25.431              -5.318           -7.266             12.846            -1.661                           11.185         339            11.524           1.179          14.364
                                Roosendaal             13.036         181.551          -33.752              -9.608         138.191               -2.531                          135.661       1.873           137.533       -2.465            137.599
                                Rucphen                 2.250          42.161              -7.793           -1.963             32.405                -559                         31.846         366            32.212       -1.246             31.525
                                Steenbergen             1.218          39.361              -6.200           -3.077             30.084                -687                         29.398         294            29.692           -358           30.021
                                Werkendam               3.981         102.912          -18.498              -3.579             80.836                -735                         80.101       1.160            81.261       -2.210             79.786
                                Woensdrecht             1.049          23.330              -4.641           -1.836             16.853                -749                         16.104          74            16.178           -776           16.151
                                Woudrichem              2.135          43.677              -4.991           -1.486             37.200                -475                         36.725         641            37.366           -484           37.357
                                Zundert                 1.440          68.340          -14.555              -2.777             51.007                -790                         50.217         428            50.645       -1.252             50.183
                                Wmo - Gemeenten        21.745         743.076         -155.701             -92.653         494.723              -23.000                          471.723       9.964           481.687           1.000         505.687
                                OV - Provincie NB      -8.735        -215.080              35.339                          -179.741                    0           1.431        -178.310      -13.285         -191.594                         -193.026
                                Totaal                13.010        527.996         -120.361             -92.653         314.982              -23.000              1.431       293.413       -3.321          290.093         1.000           312.661




53 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV
                                Verschil
                                R18 tov B18         Verreden        Kosten           Klant             Aanvulling   Saldo            Bijdrage          Bindend          Lasten per   Te dekken     Lasten (incl. OV sam.-          Vv.kst.+btw
                                (procentueel)       ritten          vervoer          bijdrage          OV-smw.      vervoer          bureaukst         OV-advies        ovh (ex BTW) BTW-kosten    BTW-kosten) bijdrage            + ov-smw.
                                Aalburg                      4%                -4%              -2%                           -5%            -10%                                -6%         16%             -5%            -4%             -5%
                                Alphen-Chaam               -13%               -15%              -8%                           -17%           -12%                               -16%          9%            -16%            -28%            -16%
                                Baarle-Nassau               10%                20%              24%                           19%            -18%                                18%         19%            18%              3%             19%
                                Bergen op Zoom              -1%                 4%               7%                            2%            -10%                                2%          11%             2%             -3%              2%
                                Breda                       -5%                -2%               0%                           -4%            -10%                                -4%          1%             -4%            -8%             -3%
                                Drimmelen                    2%                 2%               5%                            1%                -7%                             1%          16%             1%             -2%              1%
                                Etten-Leur                   7%                 7%               8%                            6%            -11%                                6%          12%             6%              2%              6%
                                Geertruidenberg              3%                 4%               8%                            3%            -10%                                3%          17%             3%             -3%              3%
                                Halderberge                 20%                25%              30%                           24%                -8%                             22%         20%            22%             14%             24%
                                Moerdijk                    11%                15%              13%                           14%                -8%                             13%          5%            13%              8%             14%
                                Oosterhout                   3%                 3%               4%                            2%                -9%                             1%           4%             1%             -4%              2%
                                Roosendaal                  15%                16%              19%                           14%            -10%                                14%         19%            14%              7%             15%
                                Rucphen                     19%                19%              23%                           17%                -7%                             16%         18%            16%             21%             17%
                                Steenbergen                  7%                10%              12%                            9%                -9%                             9%          10%             9%              3%              9%
                                Werkendam                   22%                26%              34%                           24%                -8%                             23%         39%            23%             20%             24%
                                Woensdrecht                  9%                10%              15%                            9%            -10%                                8%           4%             8%             13%              8%
                                Woudrichem                  28%                27%              21%                           27%            -10%                                26%         64%            26%             10%             28%
                                Zundert                      8%                22%              32%                           19%            -11%                                18%         14%            18%             14%             19%
                                Wmo - Gemeenten              3%                 6%               9%                            5%            -10%                                5%          10%             5%              0%              5%
                                OV - Provincie NB          -22%               -28%              -12%                          -38%               0%                3%           -27%        -28%            -28%                            -37%
                                Totaal                         2%              4%               6%                            3%             -6%                   3%            3%         -2%             3%              0%              3%




54 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>              4. Bijlagen KCV
                                                         Vergelijking realisatie 2018 t.o.v. begroting 2018
                                                                     per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen

                                30%

                                25%

                                20%

                                15%

                                10%

                                 5%

                                 0%

                                -5%

                                -10%

                                -15%

                                -20%

                                -25%

                                -30%

                                -35%

                                -40%

                                -45%

                                -50%
                                       Aal   Acm   Bna   Boz   Bda    Dml    Erl   Gtb    Hdb Mdk    Oht   Rsd   Rpn     Sbg   Wkd Wdt Wcm   Zdt Wmo Pnb   Tot
                                                                                                                                                  tot
                                                                                         % ritten          % financiën
55 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>              5. Bijlage O & O fonds

                                U ziet hier het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds
                                beschikte onttrekkingen van het O & O fonds.

                                O & O fonds             €
                                Stand dd 1-1-2018                       € 339.645
                                Toevoeging:                             € 468.883    Bijdragen gemeenten begroting 2018

                                Onttrekkingen:                          € -25.000    Biopolymerisatie proeffabriek (2018) (1e 50%)
                                                                        € -26.000    Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (2018) (1e 50%)
                                                                          € -9.375   Cross Care project 2015 (4e termijn)
                                                                        € -30.000    Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017
                                                                        € -15.000    Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017 (1e 50%)
                                                                        € -50.000    We Are Food 2018
                                                                       € -100.000    Leisure OntwikkelFonds 2e jaarbijdrage (2018)
                                                                        € -25.000    Groot en Klein (2018) (1e 50%)
                                                                        € -10.000    Project Truckparking (2018)
                                                                        € -12.500    Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (2018) (1e 50%)
                                                                        € -18.750    Doorgroeien in West-Brabant (2018) (1e 50%)
                                                                        € -28.595    Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (1e 50%)
                                                                        € -25.000    Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (1e 50%)
                                                                          € -7.500   Robotisering (2018) (1e 50%)
                                                                        € -25.000    Zelfrijdend Vervoer Drimmelen (2018) (1e 50%)
                                                                        € -15.000    Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (1e 50%)
                                                                       € -422.720

                                Saldo dd 31-12-2018                  € 385.808



56 | Ontwerpjaarrekening 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>