<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Gemeenschappelijke regeling: : Regio West-Brabant (RWB)

1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?

   Ja

2 Is voldaan aan de BBV-voorschriften?

   Ja

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.

   In het voorjaar van 2024 stelde het Algemeen Bestuur van de RWB de strategische agenda 2024-
   2028 vast. RWB richt zich met deze agenda op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op het
   scheppen van de juiste voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de
   plantaardige, circulaire en innovatieve economie.

   We constateren dat de RWB in de begroting voorstelt om in 2025 en de jaren daarna de volledige en
   bestaande gemeentelijke bijdrage voor de strategische agenda vast te leggen voor uitvoering van
   deze programma’s. Dit betekent dat als er in 2024 of 2025 taken van de RWB naar de stedelijke
   regio’s gaan, dit niet gepaard gaat met een overdracht van budget van de RWB naar die stedelijke
   regio’s. Dit omdat, zo stelt RWB, haar primaire taak, versterking van het economisch
   vestigingsklimaat, niet wijzigt.

   RWB geeft aan dat een aantal activiteiten op het gebied van mobiliteit en werklocaties elders wordt
   belegd. In de kaderbrief kondigt RWB aan dat ze in 2024 nader uitwerkt om welke activiteiten dit
   gaat en op welke wijze dit wel of niet wordt overgedragen aan de districten of stedelijke regio’s.
   Hierop voorsorteren in de ontwerpbegroting 2025 is daarom niet mogelijk, stelt RWB. RWB zegde in
   de kaderbrief 2025 toe de uitkomsten van voornoemde gesprekken te verwerken in de RWB-
   begroting. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de
   RWB in gelijke mate daalt.

4 Financiële aandachtspunten

   De jaarrekening is conform het BBV opgesteld en uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het
   positieve resultaat het gevolg is van incidentele ontwikkelingen. Uitgaven zijn uitgesteld en kosten
   vielen lager uit. Ook vielen balansposten vrij.

   Een deel van het resultaat vloeit conform de uitgangspunten van de huidige Nota Verbonden
   Partijen terug naar de deelnemers. Het andere deel wordt bestemd voor onder meer:

       toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek toe gedaan mag worden conform de
        huidige Nota Verbonden Partijen. De egalisatiereserves KCV, Mobiliteitscentrum (MBC) en
        Flexpool worden door RWB genoemd maar zonder een toelichting.
       Voor de taak Mobiliteit is in de huidige begroting 2024 al een budget van € 268.000 opgenomen.
        Wanneer in 2024 dit budget anders ingezet wordt, is een begrotingswijziging nodig. Omdat deze
        begrotingswijzing nog niet is aangeleverd is er geen aanleiding om een deel van het resultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>       (€ 238.000) te bestemmen voor Mobiliteit. Als er vanuit het resultaat extra middelen nodig zijn
       voor de taken die niet in de begroting zijn opgenomen, dient dit concreet en als zodanig in het
       voorstel te worden aangegeven.

   RWB neemt structureel een transitiebudget van € 200.000 op voor de overgang van de strategische
   agenda 2019-2023 naar de agenda 2024-2028. We menen dat deze transitie (omslag van oude naar
   nieuwe agenda) in 2024 en 2025 afgerond moet worden en daarom geen structureel budget nodig is.

   Verder is de begroting 2025 conform de richtlijnen begroting 2025 opgesteld.

5 Financieel overzicht

   Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-

   Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming

     GR RWB                            Rekening             Resultaat         Resultaat       Resultaat
                                         2023                 2023          bestemming      bestemming
                                                                             toevoeging      terug naar
                                                                              een eigen     gemeenten
                                                                             reserve GR

     Totaal GR                           27.822               878 V            319 V           212 V

     Bijdrage gemeente in                   433                                                 V
     apparaatskosten



    Te verrekenen bedragen:
    - Saldo inhuur via Flex West-Brabant                                       € 1.500
    - Vrijval projectsubsidies                                                 € 109


   Meerjarenontwikkeling

     GR RWB                      Begroting        Ontwerp       Meerjaren       Meerjaren     Meerjaren
                                   2024           begroting     begroting       begroting     begroting
                                                    2025          2026            2027          2028

     Totaal GR (x1.000)           28.391           33.531         34.269         35.679        36.870

     Bijdrage gemeente in         257.053         273.289         286.124        299.603       313.768
     apparaatskosten

     Opgenomen in                 257.053         257.053         257.053        257.053       257.053
     meerjarenperspectief
     gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>     Verschil                           -           16.236         29.071         42.550        56.715



     GR RWB bijdrage         Rekening Begroting Ontwerp- Meerjaren Meerjaren Meerjaren
     gemeente in de            2023     2024    begroting begroting begroting begroting
     programmakosten                              2025      2026      2027      2028
     Rewin                    192.842       210.443      219.987      229.860        238.957      248.423

     O&O fonds                36.534         36.748      37.326        37.326        37.326        37.326

     KCV (deeltaxi)          1.210.114      1.332.000   1.431.200     1.469.400     1.532.000    1.573.400


     Mobiliteitscentrum       46.556         55.000      64.500        65.500        67.500        69.500

     Regioarcheologie         29.366         31.000      35.500        37.500        39.500        41.500

     Totaal                  1.515.412      1.665.191   1.788.513     1.839.586     1.915.283    1.943.149

     Opgenomen in                           1.665.191   1.665.191     1.665.191     1.665.191    1.665.191
     meerjarenperspectief
     gemeente
     verschil                                   -        123.322      174.395        250.092      277.958




6 Overige aandachtspunten

   Een nieuwe Nota reserves en voorzieningen wordt opgesteld. De risico-inschatting wordt daarvoor
   herijkt en de visie/werkwijze rondom diverse bestemmingsreserves wordt bepaald. Mocht uit de
   nieuwe nota blijken dat de reserves boven een bepaald plafond gaan, dan komt de RWB hierop terug
   in de AB-vergadering van 3 juli.

   De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland. De verklaring van de
   accountant is daarom niet beschikbaar. Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het
   algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB een vaststelling van de jaarstukken voorziet.
   De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst.

7 De zienswijze

   Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:
   1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023;
   2. De volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming:
       Voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de
       resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig;
   3. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen:
        Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere
           samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage
    aan de RWB in gelijke mate daalt.
   Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting.
   In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te
    verrekenen met de bijdragen van de deelnemers.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>