<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Voorlopige
Jaarstukken 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Versiebeheer

Versie      Datum                         Status

0.31        5 maart 2019                  Ten behoeve van definitieve aanbieding
                                          MT
1.0         12 maart 2019                 Ter agendering in het DB
2.0         20 maart 2019                 Voorlopige vaststelling AB




Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 24 juni 2019,
namens deze,




voorzitter,                                              secretaris,
J. Hamming                                               H. Raasing




Jaarstukken 2018                                                                   2
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

1.     Samenvatting ...............................................................................................................................5
     1.1 Wat wilden we bereiken? ...........................................................................................................5
     1.2 Wat hebben we gedaan? ...........................................................................................................6
     1.3 Wat heeft het gekost? .............................................................................................................. 10
     1.4 Resultaatbestemming .............................................................................................................. 13

A. Jaarverslag ................................................................................................................................... 14
2. Programma Samen voor veilig ................................................................................................... 15
  2.1 Wat wilden we bereiken? ......................................................................................................... 16
  2.2 Wat hebben we gedaan? ......................................................................................................... 16

3. Programma Slagvaardig organiseren ............................................................................................ 18
   3.1 Product Brandweerzorg ........................................................................................................... 19
     3.1.1 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................... 19
     3.1.2 Wat hebben we gedaan? ................................................................................................... 19
     3.1.3 Wat heeft het gekost?........................................................................................................ 25
   3.2 Product Geneeskundige hulpverlening ..................................................................................... 29
     3.2.1 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................... 29
     3.1.2 Wat hebben we gedaan? ................................................................................................... 29
     3.1.3 Wat heeft het gekost?........................................................................................................ 32
   3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer ..................................................................... 33
     3.3.1 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................... 33
     3.3.2 Wat hebben we gedaan? ................................................................................................... 33
     3.2.3 Wat heeft het gekost?........................................................................................................ 36
   3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) ..................................... 38
     3.4.1 Wat wilden we bereiken? ................................................................................................... 38
     3.4.2 Wat hebben we gedaan? ................................................................................................... 38
     3.4.3 Wat heeft het gekost?........................................................................................................ 43

4. Programma overhead.................................................................................................................... 44
   4.1 Wat wilden we bereiken? ......................................................................................................... 44
   4.2 Wat hebben we gedaan? ......................................................................................................... 45
   4.4 Wat heeft het gekost? .............................................................................................................. 47

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................... 48
6. Mutaties reserves.......................................................................................................................... 49
7. Heffing vennootschapsbelasting (Vpb) .......................................................................................... 51

8. Paragrafen .................................................................................................................................... 52
   8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................. 52
   8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................. 58
   8.3 Paragraaf Financiering............................................................................................................. 59
   8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 61

B. Jaarrekening................................................................................................................................. 62
1. Jaarrekening 2018 ..................................................................................................................... 63
  1.1 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 63
  1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid ................................................ 64
  1.3 Balans per 31 december 2018 ................................................................................................. 66
  1.4 Toelichtingen ........................................................................................................................... 68

Jaarstukken 2018
                                                                                                                                                   3
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................... 68
     1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten ..................................................................... 69
     1.4.3 Overzicht incidentele basten en lasten ............................................................................... 70
     1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018 ................................................................ 71
     1.4.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 76
     1.4.6 Wet Normering Topinkomen .............................................................................................. 77
   1.5 Overige gegevens ................................................................................................................... 79
     1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen .................................................................................... 79

C. Accountantsverklaring .................................................................................................................. 83

BIJLAGEN ........................................................................................................................................ 84
  Bijlage I Overzicht GRIP incidenten 2018....................................................................................... 84
  Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen ..................................................................................................... 85
  Bijlage 3 SiSa ................................................................................................................................ 87
  Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie....................................................................................................... 88
  Bijlage 5 Definities ratio’s............................................................................................................... 89




Jaarstukken 2018                                                                                                                                  4
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Samenvatting

Jaar-                       Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
verantwoording              (VrZW) over 2018.

                            We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel
                            verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende
                            middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar
                            nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.

                            In deze Jaarverantwoording rapporteren we per programma/product alleen
                            over de hoofdlijn van de voortgang en afwijkingen. Per programma/product
                            presenteren we het financiële resultaat in twee tabellen: het totaalniveau van
                            baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.




1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader                Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna:
                            Beleidsplan) vormt het beleidsmatig kader voor de Begroting VrZW 2018.




Jaarstukken 2018
                                                                                                             5
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                            Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het
                            beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke
                            maatschappelijke effecten we willen bereiken (wat willen we bereiken?).
                            Jaarlijks vertalen we dit in onze begroting in activiteiten (wat gaan we doen?)
                            en financiële consequenties (wat gaat dat kosten?). Vervolgens rapporteren we
                            in de bestuursrapportages en Jaarverantwoording over wat we gedaan hebben
                            en wat het gekost heeft.




1.2 Wat hebben we gedaan?

VrZW in 2018               GRIP-incidenten1
                           In 2018 vonden vijf GRIP-incidenten plaats:
                               • Op 14 juni was sprake van GRIP 1 vanwege een grote brand in een
                                   leegstaand pakhuis gelegen tussen een autoshowroom, een schilders-
                                   en glaszettersbedrijf en een kaaspakhuis in Krommenie. De
                                   naastgelegen appartementen werden ontruimd.
                               • Op 31 augustus vond een GRIP 1 plaats vanwege een zeer grote brand
                                   bij een wooncentrum in Wormerveer. Als gevolg van de brand werd het
                                   wooncentrum ontruimd en zijn circa 30 bewoners tijdelijk elders
                                   opgevangen.
                               • Op 18 september was sprake van GRIP 1 vanwege de instorting van de
                                   parkeergarage boven de Dekamarkt in Wormerveer. Er vielen geen
                                   slachtoffers.
                               • Op 16 november vond een GRIP 1 plaats vanwege de snelle
                                   ontwikkeling van een grote brand in een leegstaande school in
                                   Purmerend. Het betrof een slooppand.
                               • Op 23 november werd opgeschaald naar GRIP 1 vanwege een zeer
                                   grote brand in een grote monumentale woning in Wormerveer. Vanwege
                                   de enorme rookontwikkeling werden diverse woningen ontruimd.

                           Ontwikkelingen
                           In de nacht van 5 juni is in Warder een lichte aardbeving met een kracht van 2,5
                           op de schaal van Richter gemeten. Ter ondersteuning van de gemeente Edam-
                           Volendam is een kern-ROT2 bijeen geweest.

                           Vanwege de hitte en droogte afgelopen zomer is ook een kern-ROT actief
                           geweest. In NW4 verband en in samenwerking met het Hoogheemraadshap
                           Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten monitorde
                           het ROT de mogelijke consequenties.

                           De hulpdiensten zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op de
                           landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Tijdens de intocht op 17
                           december 2018 waren diverse crisisteams en crisisfunctionarissen actief.



1
  Bij grote, complexe incidenten wordt opgeschaald binnen de GRIP-structuur. Deze structuur
beschrijft in zes fasen (GRIP 0 t/m 5) de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
binnen een veiligheidsregio. In bijlage 1 is een nadere uitleg over de GRIP-structuur opgenomen.
2
  Kern-ROT: Kernbezetting van het Regionaal Operationeel Team.

Jaarstukken 2018                                                                                          6
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                           Instelling Meldkamer Noord-Holland
                           Oorspronkelijk stond de samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer,
                           ambulancezorg en marechaussee op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem
                           half 2018 gepland. In de loop van 2017 bleek deze planning niet haalbaar. Dit
                           was het gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde
                           landelijke C2000-systeem. De infrastructuur van de nieuwe meldkamerlocaties is
                           namelijk al ingericht op het nieuwe C2000-systeem. Gevolg is dat de bestaande
                           meldkamers in het gebied langer moeten blijven functioneren.

                           Eind 2017 werd besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en
                           politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in
                           Haarlem. Deze verhuizing vond op 5 juni 2018 plaats.

                           Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft tot op heden nog geen nieuwe
                           datum van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend gemaakt.
                           Onduidelijk is dus ook nog wanneer de samenvoeging van Meldkamer Noord-
                           Holland – op het nieuwe C2000-systeem – plaats vindt.

                           Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-Holland voor een scenario gekozen
                           waarbij de meldkamers op basis van de oude C2000-infrastructuur gaan
                           samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem en aansluiten op de
                           landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel fysieke samenvoeging, maar met
                           de huidige C2000-infrastructuur. Op basis van de informatie die nu beschikbaar
                           is, vindt de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei
                           2019 plaats. De meldkamer van de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland
                           sluit voor het onderdeel Zaanstreek Waterland naar verwachting in juli 2019 aan
                           en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de loop van het 2e halfjaar 2019.

                           Visitatie en doorontwikkeling VrZW
                           Op 28 en 29 maart vond de visitatie van onze veiligheidsregio plaats. De
                           opbrengsten zijn eind mei besproken tijdens de bestuursconferentie. Op 19 oktober
                           2018 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de visitatieresultaten,
                           aanbevelingen en ontwikkelrichting van de VrZW, die verankerd zijn in de
                           vastgestelde Kaderbrief op 30 november 2018.

                           Het algemene beeld van de visitatiecommissie is dat VrZW een professionele
                           organisatie is, waarbij zij uitnodigt sterker te worden en de huidige
                           ontwikkelactiviteiten door te zetten. Met daarbij versterking op integraliteit en
                           anticipatie op de ontwikkelingen in het multidisciplinaire risico en crisisdomein. In het
                           licht van deze organisatie-doorontwikkeling de volgende VrZW-kwaliteiten te
                           benutten: 24/7 parate crisisorganisatie, anticipatievermogen op (dreigende)
                           ontwikkelingen, faciliteren en ondersteunen daar waar gewenst en het gebruik van
                           de netwerk- en platformfunctie.

                           De uitkomsten van het visitatietraject en de ontwikkelingen binnen het
                           multidisciplinaire risico en crisisdomein geven VrZW de volgende ontwikkelrichting
                           mee:
                           • Van klassieke rampenbeheersing naar moderne risico- en crisisbeheersing;
                           • Voortgaande transformatie naar netwerkorganisatie;
                           • Versterkte sturing Veiligheidsdirectie (multidisciplinaire sturing);
                           • Doorontwikkeling brandweer in rustiger vaarwater.
                           Dit is in lijn met de richting van het regionaal beleidsplan 2017-2020 waarbij sprake is
                           van bovengenoemde accenten.


Jaarstukken 2018
                                                                                                                   7
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                           • Belevingsonderzoek
                           In oktober 2017 werden de uitkomsten van het belevingsonderzoekonderzoek
                           openbaar. De uitkomsten binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaven
                           aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreider in gesprek te gaan. In de
                           opvolgende maanden zijn er verdiepende sessies over 11 thema’s geweest met
                           de klankbordgroep vrijwilligers, de Ondernemingsraad, twee organisatie-brede
                           themabijeenkomsten en drie gebiedsgerichte ‘brandweercafés’ (bijeenkomsten
                           van brandweerpersoneel in een informele setting).

                           Uit deze sessies kwam naar voren dat het brandweervak ons aan het hart gaat.
                           Het leeuwendeel van het repressief personeel is trots om brandweerman of -
                           vrouw te zijn. De betrokkenheid is dan ook groot. Medewerkers willen graag
                           meer invloed en betrokkenheid bij ontwikkelingen en oplossingen. Verder hecht
                           men veel belang aan heldere informatie over de opvolging van de besproken
                           onderwerpen, het lopende proces en het delen van successen.

                           VrZW neemt de signalen uit het belevingsonderzoek en daaropvolgende
                           bijeenkomsten en brandweercafés serieus. In een breed samengestelde
                           projectgroepen is nagedacht over de wijze waarop de signalen het beste
                           opgepakt kunnen worden.

                           Het Algemeen Bestuur voerde op 14 november 2018 op uitnodiging van de
                           Ondernemingsraad een zogenaamd artikel 24-overleg, dat volledig in het teken
                           stond van de opvolging van het belevingsonderzoek. Het Algemeen Bestuur, de
                           Ondernemingsraad, een delegatie van de brandweerposten en het
                           Managementteam VrZW waren hierbij vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur
                           constateerde dat op diverse terreinen sprake is van vooruitgang: het uitrukken
                           op maat wordt als veilig en verantwoord beoordeeld, het realistisch oefenen voor
                           vrijwilligers staat op de rails, de kloof tussen management en posten wordt
                           kleiner en er ontstaat meer regelruimte voor vrijwilligers op de posten.

                           Op 30 november beoordeelde het Algemeen Bestuur de opvolging van het
                           belevingsonderzoek als afgerond. De gemeenteraden zijn via een
                           Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

                           Versterking brandweeronderwijs
                           De drie brandweerregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-
                           Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut.
                           In 2018 is er gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan en het feitelijk
                           vormgeven aan de samenwerking in organisatie van de brandweeropleidingen
                           van manschap tot en met bevelvoerder. Diverse opleidingen zijn inmiddels
                           opengesteld voor deelnemers uit de buurregio’s.
                           Eind 2018 spraken de Algemeen Besturen van de drie regio’s de intentie uit om
                           gezamenlijk de Brandweerschool Noord-Holland op te richten. Het is de
                           bedoeling dat de opening van deze Brandweerschool medio 2019 zal
                           plaatsvinden, mits voor die tijd het bestuurlijk besluitvormingstraject positief
                           doorlopen is. VrZW zal ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en
                           huisvesting gaan bieden.




Jaarstukken 2018                                                                                              8
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                           Derde Jeugdkorps
                           Op 19 januari 2019 is het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied
                           officieel van start gegaan met 15 jongeren, waaronder 10 jonge dames. Wat ooit
                           begon met het idee om een derde Jeugdbrandweerkorps op te richten – als
                           kweekvijver voor de reguliere repressieve brandweer, heeft een bredere
                           doelstelling gekregen: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen
                           gericht op repressief brandweeroptreden, maar op ‘veilig leven en hulpverlening
                           in brede zin’.

                           Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen VrZW, de
                           gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland, politie Noord-Holland,
                           reddingsstation Warder en het Rode Kruis district Zaanstreek Waterland.

                           Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland
                           Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een
                           eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. Per 15 oktober 2018 is een
                           kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker heeft opdracht om de GHOR-
                           organisatie Zaanstreek-Waterland in te richten conform het vastgestelde
                           organisatieplan. In december 2018 is de werving van medewerkers voor de
                           GHOR gestart. Uitgangspunt is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-
                           Waterland zoveel mogelijk parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-
                           Holland in Haarlem.

                           Het convenant met GHOR Amsterdam-Amstelland is opgezegd. De Directeuren
                           Publieke Gezondheid van beide regio’s hebben afspraken gemaakt om de
                           overdracht van taken soepel te laten verlopen. Het jaar 2019 wordt een
                           overgangsjaar, waarbij GHOR Amsterdam-Amstelland een deel van de
                           werkzaamheden voor Zaanstreek-Waterland blijft uitvoeren.

                           Samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland
                           Op 29 juni 2018 is door het Algemeen Bestuur opdracht gegeven nader
                           onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen GGD
                           en Veiligheidsregio. Het onderzoek richt zich met name op de
                           bedrijfsvoeringsfunctie. Resultaten worden naar verwachting in 2019
                           gepresenteerd.




Jaarstukken 2018
                                                                                                          9
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1.3 Wat heeft het gekost?

 Financieel                  Op 29 juni 2018 is de 1e bestuursrapportage 2018 door het algemeen bestuur
 resultaat                   vastgesteld met een nadelig saldo van € 237.000. Bij het opstellen van die
                             rapportage was nog onvoldoende zicht op het verloop van de kapitaallasten
                             (als gevolg van de implementatie van het nieuwe financiële systeem).
                             Aanvullend is toen gemeld dat het resultaat 2018, inclusief de verwachte
                             onderuitputting op kapitaallasten, naar verwachting uitkomt een voordelig
                             saldo van ca. € 408.000. Deze onderuitputting is in de 2e bestuursrapportage
                             2018 ook cijfermatig verwerkt en samen met enkele nieuwe mutaties werd een
                             voordelig exploitatieresultaat over 2018 verwacht van € 732.000. Deze 2e
                             bestuursrapportage is op 30 november 2018 door het algemeen bestuur
                             vastgesteld. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage komt het uiteindelijke
                             resultaat €445.000 positiever uit op € 1.177.000.

                             De ontwikkeling van het uiteindelijke voordelige resultaat 2018 kan als volgt
                             weergegeven worden:

                                Bedragen x €1.000                                                 Verwacht Voor-/
                                                                                                  resultaat nadelig
                                Vastgestelde begroting 2018                                            nihil

                                Formeel vastgesteld saldo in Burap1                                   -237 N
                                In Burap-1 gemelde besparing op kapitaallasten                         645 V
                                Verwacht saldo genoemd in Burap1                                       408 V

                                Mutaties in Burap2:
                                - vrijval salariskosten                              196
                                - aanvullende vrijval kapitaallasten                 168
                                - overige mutaties                                   -40
                                                                                                       324 V
                                Vastgesteld saldo in Burap2                                            732 V
                                Totaalsom van mutaties na Burap 1 en 2                                 445 V


                                Resultaat 2018                                                       1.177




Jaarstukken 2018                                                                                             10
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                        Een analyse op hoofdlijnen geeft het volgende beeld:

            Programma                         Product                                     Begroting     Begroting na              Rekening                  Saldo
            (bedragen x € 1.000)                                                           Primair        wijziging                 2018
            Baten
            Samen voor veilig                 Samen voor veilig                       €               - €             - €                      -       €              -
            Slagvaardig organiseren           Brandweerzorg                           €         -399 €             -806       €             -920       €        -114
                                              Kazernes                                €       -2.955 €        -1.287          €        -1.273          €            14
                                              Geneeskundige hulpverlening             €               - €          -145       €             -138       €             7
                                              Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €               - €           -21       €              -85       €            -64
                                              Rampenbestrijding en crisisbeheersing   €               - €           -58       €              -58       €             1
            Overhead                          Overhead                                €               - €          -182       €             -238       €            -56
            Algemene dekkingsmiddelen         Algemene dekkingsmiddelen               €      -28.512 €       -28.485          €       -28.985          €        -500
            Heffing vennootschapsbelasting    Vennootschapsbelasting                  €               - €             - €                      -       €              -
            Bedrag onvoorzien                 Onvoorzien                              €               - €             - €                      -       €              -
            Totaal baten                                                              €      -31.866 €       -30.984          €       -31.696      V   €        -713


            Lasten
            Samen voor veilig                 Samen voor veilig                       €               - €             - €                      -       €              -
            Slagvaardig organiseren           Brandweerzorg                           €       17.428 €        18.518          €       18.385           €        -133
                                              Kazernes                                €        3.074 €         1.451          €        1.430           €            -21
                                              Geneeskundige hulpverlening             €         879 €          1.024          €        1.033           €             9
                                              Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €        1.293 €         1.531          €        1.336           €        -195
                                              Rampenbestrijding en crisisbeheersing   €        1.316 €         1.043          €        1.026           €            -18
            Overhead                          Overhead                                €        7.877 €         6.997          €        7.130           €        132
            Algemene dekkingsmiddelen         Algemene dekkingsmiddelen               €           -1 €             305        €             375        €            71
            Heffing vennootschapsbelasting    Vennootschapsbelasting                  €               - €             - €                      -       €              -
            Bedrag onvoorzien                 Onvoorzien                              €               - €             - €                      -       €              -
            Totaal lasten                                                             €       31.866 €        30.870          €       30.715       N   €        -155


            Saldo van baten en lasten                                                 €               0 €          -114       €             -981       €        -867
            Toevoegingen reserves                                                     €               - €           80        €             500        €        420
            Onttrekkingen reserves                                                    €               - €          -698       €             -696       €             2
            Resultaat                                                                 €               0 €          -732       €        -1.177      V   €        -445




 Nadere                         De belangrijkste verschillen ten opzichte van de ‘begroting na wijziging’ zijn weergegeven
 toelichting                    in onderstaande tabel. Een nadere detaillering en toelichting per post is opgenomen bij de
                                afzonderlijke programma’s/producten.

                                Recapitulatiestaat op hoofdlijnen                                      Voordelig                  Nadelig              Saldo
                                (bedragen x € 1.000)


                                Lagere salarislasten en inhuur derden                            €            -237        €                   -    €           -237
                                Hogere opbrengsten uit detacheringen                             €             -79        €                   -    €            -79
                                Ontwikkelingen meldkamer (incl. huisvesting)                     €            -323        €                 160    €           -163
                                Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'                        €               -        €                 103    €            103
                                Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer                    €            -500        €                   -    €           -500

                                Mutatie reserves                                                 €             -80 €                        502 €               422
                                Overige verschillen                                              €            -248 €                        257 €                 9

                                                                                                 €           -1.467       €             1.022 €                -445       V




Jaarstukken 2018
                                                                                                                                                       11
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                            Lagere salarislasten en inhuur derden
                            De reeds bij Burap 2018-2 aangekondigde vrijval van salarislasten als gevolg
                            van de veranderende arbeidsmarkt heeft zich ook in de laatste periode van
                            2018 doorgezet. Aanvullend is binnen de afdeling ‘Risicobeheersing’ tijdelijk
                            minder ingehuurd i.v.m. gemaakte afspraken met gemeenten rondom het
                            invullen van het zelftoezicht.

                            Hogere opbrengsten uit detacheringen
                            Medio 2018 zijn enkele (uitgaande) detacheringscontracten verlengd, waardoor
                            aanvullende opbrengsten zijn ontvangen.

                            Ontwikkelingen gemeenschappelijke meldkamer
                            In 2018 zijn met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van
                            kosten en inbreng van besparingen. De verwerking van deze afspraken wijkt af
                            van de opgenomen ramingen in de begroting van VrZW. Hierdoor ontstaan
                            voordelige en nadelige verschillen op productniveau. Zie hiervoor de nadere
                            toelichting bij het producten ‘beheer gemeenschappelijke meldkamer’,
                            ‘brandweerzorg (huisvesting)’ en de mutatie reserves.

                            Dotatie voorziening ‘WW risico werkgever’
                            In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beeindigd. De
                            verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn
                            gedoteerd aan de voorziening ‘WW risico werkgever’.

                            Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer
                            Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in het najaar van 2018 een
                            eenmalige bijdrage uitgekeerd als bijdrage in de achterblijvende kosten
                            meldkamer (€ 500.000). Met deze bijdrage is initieel geen rekening gehouden.
                            De bijdrage wordt gereserveerd tot het moment dat deze achterblijvende
                            kosten zich daadwerkelijk gaan voordoen (zie ook onder mutatie reserves).

                            Mutatie reserves
                            In aanvulling op de ramingen in de begroting is de eenmalige bijdrage van het
                            ministerie gestort in de (bestemmings)reserve Meldkamer (€ 500.000).

                            Door gemaakte afspraken (met partners in de Meldkamer) zijn de besparingen
                            op de meldkamer niet gestort in de reserve Meldkamer maar direct ingebracht
                            bij het project.




Jaarstukken 2018                                                                                            12
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>1.4 Resultaatbestemming

Voorgesteld        In onderstaand voorstel voor de resultaatsbestemming 2018 wordt geanticipeerd op de
besluit            komst van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1-1-2021. De
                   invoering van deze wet is voor de Veiligheidsregio’s reeds een jaar uitgesteld vanwege de
                   complexiteit en de mogelijke financiële impact ervan. Op basis van de huidige inzichten
                   wordt een hogere vergoeding voor inschakeling van vrijwilligers verwacht van 30-40%. Voor
                   VrZW betekent dit een structurele kostenpost van ca. € 900.000 tot € 1.200.000. Aanvullend
                   brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

                   Om te anticiperen op de invoering van deze wet wordt bij de resultaatbestemming 2018
                   voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en
                   ter dekking van de eerste exploitatiekosten.

                   Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 24 juni
                   gevraagd het resultaat 2018, ter hoogte van € 1.177.099 als volgt te bestemmen:

                   •     € 400.000 te storten in een nieuwe (bestemmings)reserve WNRA ter dekking van
                         verwachte aanloopkosten en deel van de exploitatiekosten in het 1e jaar als gevolg van
                         invoering van de WNRA;
                   •     Teruggave aan de gemeenten: een bedrag van €777.099 terug te betalen aan de
                         aangesloten gemeenten conform de verdeelsleutel 2018;

                   •     Daarnaast wordt gevraagd de nog niet afgeronde investeringskredieten 2018 door te
                         schuiven naar de periode 2019-2021 (zie overzicht par. 1.51 in onderdeel B van de
                         jaarrekening 2018).

                   De voorgestelde teruggave aan de gemeenten is als volgt te specificeren:

                     Gemeente                                     Begroting     Verdeelsleutel         Teruggave
                                                                    2018             2018          resultaat 2018


                     Beemster                                 €      776.273                3,2%   €       24.596
                     Edam-Volendam                            €     2.439.116               9,9%   €       77.283
                     Landsmeer                                €      739.972                3,0%   €       23.446
                     Oostzaan                                 €      645.032                2,6%   €       20.438
                     Purmerend                                €     5.818.835            23,7%     €      184.370
                     Waterland                                €     1.411.532               5,8%   €       44.725
                     Wormerland                               €     1.243.991               5,1%   €       39.416
                     Zaanstad                                 €    11.451.002            46,7%     €      362.825
                     Totaal                                   €    24.525.754           100,0%     €      777.099


                   Proces
                   Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2018 in het Algemeen Bestuur, worden de
                   voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter
                   kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 24 juni stelt het
                   Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2018 definitief vast. Na definitieve vaststelling vindt
                   betaling van de teruggave aan de gemeenten plaats.




Jaarstukken 2018
                                                                                                             13
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                          A. Jaarverslag




Jaarstukken 2018                                           14
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     2. Programma Samen voor veilig

Doel                        Onze focus ligt op het gezamenlijk beperken van risico’s en beheersen van (de
                            effecten van) crises.
                                • Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de
                                    veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven
                                    kunnen we Zaanstreek-Waterland veiliger maken.
                                • Beperken van risico’s, omdat volledige beheersing van risico’s niet
                                    realistisch is.
                                • Beheersen van effecten, omdat als het dan toch misgaat, de
                                    veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te
                                    waarborgen.
                                •




Jaarstukken 2018
                                                                                                            15
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in             Prioriteit in 2018 heeft:
2018                            • Risicocommunicatie
                                • Zicht op kwetsbare groepen
                                • Betrekken van de samenleving
                                • Samenwerking met veiligheidspartners




2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang                   Risicocommunicatie
                            De nieuwe publiekswebsite van VrZW is opgeleverd: www.vrzw.nl. De website
                            is een belangrijk instrument voor risicocommunicatie. Met de button ‘Wat te
                            doen bij’ wordt hieraan invulling gegeven. Achter de button is informatie te
                            vinden over het voorkomen van én hoe te handelen bij verschillende
                            incidenten. In de 2e helft van 2018 zijn er ‘wat te doen bij…’-boodschappen
                            bijgekomen voor incidenten met gevaarlijke stoffen, wateroverlast en als de
                            sirene gaat.

                            De website wordt ook gebruikt voor crisiscommunicatie. Tijdens een incident
                            wordt de crisis- en risicocommunicatie aan elkaar verbonden. Bij het liveblog
                            over een incident wordt standaard een verwijzing gemaakt naar de betreffende
                            ‘wat te doen bij…’-pagina. VrZW zet ook social media in om inwoners te
                            bereiken. Daarnaast wordt real time informatie aangeboden bij actuele
                            situaties, zoals afgelopen zomer bij droogte en hitte.

                            VrZW wil een nog beter beeld wat er leeft bij burgers, instellingen en bedrijven
                            zodat risicocommunicatie beter aansluit bij de behoefte. Om hier richting aan te
                            geven is een notitie ‘informatiebehoefte risicocommunicatie’ opgesteld. In deze
                            notitie wordt beschreven welke activiteiten uitgevoerd gaan worden om beter
                            aan te sluiten bij de behoefte aan informatie.

                            Zicht op kwetsbare groepen
                            Kwetsbare groepen zijn die groepen die op het gebied van veiligheid meer
                            aandacht nodig hebben. De hulpdiensten hebben geen eenduidig beeld welke
                            groepen verminderd zelfredzaam zijn tijdens een crisis. Om hier landelijk
                            duidelijkheid in te creëren is onderzoek gedaan door het Instituut Fysieke
                            Veiligheid. De resultaten hiervan zijn in december gepubliceerd. In 2019 zal
                            deze ontwikkelrichting worden gevolgd om te komen tot een plan van aanpak
                            binnen Zaanstreek-Waterland.

                            Betrekken van de samenleving
                            De zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en
                            instellingen is belangrijk. VrZW richt zich op twee belangrijke doelgroepen:
                            zorginstellingen en senioren die langer zelfstandig thuis wonen. In 2018 zijn elf




Jaarstukken 2018                                                                                            16
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                            oefeningen gehouden, vier maatschappelijke ontruimingsoefeningen en zes
                            oefeningen GNBB3. Conform deze systematiek is ook een (extra) oefening in
                            het Justitieel Complex Zaanstad uitgevoerd.

                            Burgerhulpverleners kunnen een goede aanvulling zijn op reguliere
                            hulpverleners, zeker als het gaat om zorg in een acute fase (calamiteit) aan
                            verminderd zelfredzame senioren die zelfstandig wonen. VrZW speelt hierop
                            samen met STAN4 (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen
                            en Hartslag Nu) in. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor een pilot, die in
                            2019 wordt uitgevoerd. Tijdens de pilot doen burgerhulpverleners van stichting
                            STAN mee aan ontruimingsoefeningen bij seniorencomplexen met verminderd
                            zelfredzame zelfstandig-wonende senioren. Ook de GHOR haakt aan bij de
                            uitvoering van de pilot.

                            De gemeenten zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO),
                            VrZW ondersteunt daarbij. We werken hierbij nauw samen met ondernemers
                            en politie. In 2018 waren er elf KVO-trajecten actief binnen de regio. Het betreft
                            zes winkelgebieden en vijf bedrijventerreinen. De vijf audits die in 2018 zijn
                            afgenomen door de KIWA waren alle positief.

                            Samenwerking met veiligheidspartners
                            Het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV) is een samenwerking tussen de
                            NoordWest 3-veiligheidsregio’s5 en de vitale partners, zoals Defensie,
                            Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, Provincie, Prorail en De
                            Nederlandse Bank. Het netwerk kent een roulerend voorzitterschap van
                            veiligheidsregio’s; in 2018-2019 is het de beurt aan VrZW. Het NVV behandelt
                            onderwerpen als informatiedeling tijdens crises en de afstemming van risico-
                            en crisiscommunicatie. Het netwerk was in 2018 ook nauw betrokken bij de
                            acties die voortvloeien uit het regionaal risicoprofiel, zoals gezamenlijk
                            oefenen, trainen en opleiden.

                            Op 21 november 2018 organiseerde VrZW samen met de veiligheidsregio’s
                            Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord een
                            netwerkdag crisispartners. Bijna 300 genodigden zijn meegenomen in de
                            vernieuwingsopgaven voor een veilige en veerkrachtige samenleving.

                            De ‘impactanalyse overstroming en ernstige wateroverlast’ is afgerond. Dit
                            project heeft inzicht opgeleverd in de (keten)effecten van een overstroming en
                            ernstige wateroverlast in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal.
                            Het project is uitgevoerd met de volgende crisispartners: Politie,
                            Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, provincie
                            Noord-Holland, Liander, Provinciaal Waterleidingbedrijf en de veiligheidsregio’s
                            Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord.


3
  Geen Nood Bij Brand: methode om het bewustzijn van brandveiligheid en de zelfredzaamheid te
vergroten.
4
  Momenteel lopen er projecten waarbij de vrijwilligers van STAN worden ingezet bij zorglocaties ter
  aanvulling op de bestaande BHV-organisatie van de zorginstelling. De kracht van STAN zit hem
  vooral in hun snelle alarmeringssysteem waarbij zij hun vrijwilligers in een straal van 750 meter
  rondom een locatie kunnen oproepen.
5
  Noordwest3 bestaat uit veiligheidsregio Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-
  Waterland.

Jaarstukken 2018
                                                                                                                 17
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>3. Programma Slagvaardig organiseren

Doel                        Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop
                            rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.




Jaarstukken 2018                                                                                      18
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3.1 Product Brandweerzorg

3.1.1 Wat wilden we bereiken?
Doel




Prioriteiten in             Prioriteit in 2018 heeft:
2018                            • Brandveiligheid
                                • Brandrisicoprofiel
                                • Vakbekwaamheid
                                • Brandonderzoek
                                • Dekkingsplan
                                • Uitkomsten pilot tweepersoons brandweervoertuig
                                • Arbeidshygiëne
                                • Belevingsonderzoek
                                • Innovatie Brandweerposten
                                • Jeugdbrandweer
                                • Operationele Informatie Systemen (OIV)
                                • Interregionale operationele grenzen/ Meldkamersystemen
                                • Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie (DVO).




3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang                   Brandveiligheid
                            Het landelijke project RemBrand heeft tot doel activiteiten (meer) te richten op
                            de voorkant van de veiligheidsketen — op het voorkomen van brand. Hierbij
                            moet met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere
                            organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen versterkt worden. Onder
                            de paraplu van RemBrand zijn zeven landelijke projecten gestart, waarvan in
                            2018 twee projecten in Zaanstreek-Waterland:

                                 1. Rookmelderdichtheid: met als doel het aantal woningen voorzien van
                                    (werkende) rookmelders te vergroten.
                                 2. Veiligheidschecks: met als doel bewoners middels een zelftoets
                                    bewust te maken van de risico’s in hun woonomgeving.

                            Om de doelstellingen van deze projecten te realiseren zijn ze zoveel mogelijk
                            geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. Zo is de Brandweer VR
                            Experience verder gepromoot. Zo worden in de virtuele wereld van de


Jaarstukken 2018
                                                                                                               19
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                            Brandweer VR Experience gebruikers gestimuleerd om thuis de Woningcheck
                            App te doorlopen – om zelf thuis een veiligheidscheck uit te voeren.

                            Bij het vergroten van de rookmelderdichtheid is aangesloten bij op handen
                            zijnde grootschalige verbouwtrajecten (woongebouwen/woningcorporaties) en
                            de beheersmaatregelen in het kader van het brandrisicoprofiel. Daarnaast
                            wordt door middel van de voorlichtingsmomenten (126 momenten in 2018) het
                            belang van rookmelders benadrukt.

                            Brandrisicoprofiel
                            Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake
                            is van een overschrijding van de zorgnorm. In het bijbehorende actieplan staat
                            beschreven welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om alsnog
                            aan het gewenste niveau van brandveiligheid te voldoen – in de gebieden waar
                            sprake is van een overschrijding. In 2018 vond met de verschillende
                            gemeenten de voorbereiding plaats voor de uitrol van de beheersmaatregelen
                            in 2019 en 2020.

                            Vakbekwaamheid
                            Vooruitlopend op de vorming de Brandweerschool Noord-Holland in 2019, zijn
                            in 2018 de manschappen- en bevelvoerdersopleidingen samen met de andere
                            regio’s (Kennemerland en Noord-Holland Noord) aangeboden.

                            Het traject om in 2019 certificering van de brandweeropleidingen van VrZW te
                            bereiken volgens het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB)
                            verloopt volgens planning. Het is de bedoeling dat op 21 november 2019 een
                            audit wordt gehouden.

                            Brandonderzoek
                            Op het gebied van brandonderzoek ondersteunen de regio’s binnen
                            NoordWest46 elkaar met capaciteit en expertise, bijscholingen worden
                            gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld.

                            Dekkingsplan
                            De implementatie van het dekkingsplan is inmiddels afgerond. Op 29 juni 2018
                            is aan het aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de (financiële)
                            effecten van alle maatregelen uit én wijzigingen ten opzichte van het
                            oorspronkelijke dekkingsplan. In 2019 vindt evaluatie van het Regionaal
                            repressief dekkingsplan 2016-2020 plaats. In 2020 wordt vervolgens het
                            nieuwe dekkingsplan (2021-2025) opgesteld.

                            Uitkomsten pilot tweepersoons brandweervoertuig
                            Sinds 2015 loopt de pilot met het tweepersoonsbrandweervoertuig (SI2). De
                            evaluatie van de pilot is op hoofdlijnen gereed, geconcludeerd kan worden dat
                            het werken met SI2 een veilig en verantwoorde manier is om brandweerzorg te
                            leveren. De wijze waarop de inzet van de SI2 het beste tot zijn recht komt
                            vraagt nog een nadere uitwerking.

                            In het 2e kwartaal van 2019 wordt de evaluatie van de pilot aan het Algemeen

6
 NoordWest4 betreft de samenwerking tussen de brandweren in veiligheidsregio’s Kennemerland,
Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

Jaarstukken 2018                                                                                           20
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                            Bestuur aangeboden, tevens zal een advies voor de invulling van het verdere
                            vervolg gedaan worden. Zowel de evaluatie als het advies zullen input zijn voor
                            het nieuwe dekkingsplan.

                            Vrijwilligers
                            In het eerste kwartaal van 2018 maakten wij melding van de moeizame werving
                            en selectie van nieuwe vrijwilligers op enkele posten. Inmiddels gaat het beter
                            met de aanwas van nieuwe vrijwilligers – met dank aan lokale
                            wervingsactiviteiten en nieuwe vrijwilligers die zijn doorgestroomd vanuit de
                            eigen Jeugdbrandweer.

                            Arbeidshygiëne
                            In 2018 is het in het kader van de RI&E7 de richtlijn schoon werken uitgevoerd
                            en vastgesteld. Het plan van aanpak en de aanbevelingen die daaruit
                            voortkomen zijn gefaseerd opgepakt. De wettelijke punten zijn inmiddels
                            afgerond. De overige punten zijn geprioriteerd en ondergebracht in bestaande
                            afdelingen, processen en procedures. Het betreft punten gericht op houding en
                            gedrag, vakbekwaamheid, procedures en bouwkundige aanpassingen.
                            Uitgangspunt bij incidenten is vervuiling op de plaats incident houden. Om dit te
                            kunnen realiseren zijn er de nodige investeringen gedaan op het gebied van
                            materiaal en materieel. Deze zijn gefinancierd uit de exploitatiebegroting.

                            Belevingsonderzoek
                            Van 17 mei tot 30 juni 2017 heeft onder het brandweerpersoneel een (landelijk)
                            belevingsonderzoek plaatsgevonden. Uit het onderzoek kwam naar vooral
                            voren dat het repressief personeel trots is om brandweerman of -vrouw te zijn.
                            Verder valt het in algemeen op dat medewerkers graag meer invloed en
                            betrokkenheid bij ontwikkelingen en oplossingen willen.

                            VrZW heeft de signalen uit het belevingsonderzoek serieus genomen en is aan
                            de slag gegaan. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een aantal concrete acties.
                            Zo zijn de posten zelf meer in lead bij facilitaire vragen en beschikken ze over
                            een betaalpas voor onverwachte uitgaven. Ook is het realistisch oefenen –
                            een grote wens – naar een hoger niveau getild er is een grote slag gemaakt op
                            het gebied van schoon en veilig werken. Tevens wordt de brandweermens op
                            digitaal gebied beter gefaciliteerd door de introductie van een aantal nieuwe
                            apps. In september 2018 is de projectgroep ‘Innovatie Brandweerposten’
                            opgericht.

                            Innovatie Brandweerposten
                            Mede naar aanleiding van de uitkomst van het belevingsonderzoek heeft een
                            verdieping op het concept ‘zelfsturing’ plaats gevonden. Dit heeft geleid tot de
                            oprichting van het project en projectgroep ‘Innovatie Brandweerposten’.

                            Medewerkers lieten weten graag zelf meer invloed en betrokkenheid te willen
                            op ontwikkelingen en oplossingen, zowel aan de voorkant als gedurende het
                            proces. Om in die behoefte te voorzien is een projectgroep opgezet om met
                            een brede vertegenwoordiging van de organisatie in gesprek te gaan met de
                            posten over de wijze van ondersteuning en aansturing. De projectgroep is
                            gestart in september 2018 en brengt eind 2019 een advies uit.

7
    RI&E: risico-inventarisatie & -evaluatie

Jaarstukken 2018
                                                                                                                21
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                            Jeugdbrandweer
                            In 2018 heeft de voorbereiding van de oprichting van de derde
                            jeugdhulpverleningsgroep (Young Fire & Rescue Team Markermeergebied) in
                            onze regio plaats gevonden. Hierbinnen is de gewenste diversiteit en
                            multidisciplinaire inrichting daadwerkelijk gerealiseerd.

                            Eind 2018 is de jeugdbrandweer organisatorisch gepositioneerd bij de afdeling
                            Vakbekwaamheid. Deze keuze slaat beter aan bij het onderdeel ‘Vakbekwaam
                            worden’.

                            Ook is een kleine financiële verschuiving ontstaan in de begroting 2018, als
                            gevolg van het feit dat de contributie (€50 per jeugdlid) niet per schoolseizoen
                            (september-mei) maar per kalenderjaar wordt doorgevoerd. Dit in verband met
                            de inrichting van ons nieuwe financiële systeem dit jaar. Concreet betekent dit
                            dat er voor het eerst per januari 2019 zal worden gewerkt met het betalen van
                            contributie. Het te kort aan contributie over 2018 wordt binnen het lopende
                            budget opgevangen.

                            Operationele Informatie Systemen (OIV).
                            Het project OIV gaat over de verzameling van systemen die informatie
                            verstrekken aan de operationele functionarissen. Het project OIV is in 2018 in
                            zijn volle omvang geïmplementeerd conform het projectplan. Vervolgens vindt
                            er nog een uitbreiding plaats van het project bij een aantal specialistische
                            voertuigen.

                            Interregionale operationele grenzen / Meldkamersystemen
                            Eind 2018 is in relatie tot het berekenen van het dekkingsplan nieuwe software
                            aangeschaft, waardoor eenduidig kan worden gewerkt met operationele
                            grenzen (interregionaal gebruik van dezelfde parameters). Begin 2019 wordt
                            deze software in gebruik genomen. Dit draagt bij aan een efficiënte en
                            effectieve inrichting van het meldkamerproces, en een verdere verbetering van
                            de operationele prestaties.

                            Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie (DVO)
                            Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft een samenwerkingsverband met de
                            nationale politie op het gebied van het bestrijden van XTC- en andere drugs-
                            gerelateerde incidenten. Deze expertise is uniek in Nederland en opgebouwd in
                            de afgelopen 20 jaar. Middels een DVO worden de kosten verrekend. De DVO
                            is begin 2018 geëxpireerd. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe DVO.




Jaarstukken 2018                                                                                             22
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Prestatie-                                          2018 Alle kwartalen
indicatoren                   Classificaties                   Prio 1   Prio 2            Totaal
                              Alarm                                196       429           625
Incidenten 2018
                              Brand gebouw                         187        1            188
                              Brand Buiten                          41       209           250
                              Brand overige                        216        65           281
                              Dienstverlening                      107       614           721
                              Gezondheid                           262        89           351
                              Leefmilieu                            56       455           511
                              Ongeval                              275        42           317
                              Veiligheid en openbare orde           27          36          63
                              Verkeer                               2           22          24
                              Waterongeval                          35          0           35
                              Ongeval gevaarlijke stoffen           57          32          89
                                                                   1461     1994          3455


                                                   2017 Alle kwartalen
                              Classificaties                  Prio 1   Prio 2            Totaal
                              Alarm                            174      461               635
                              Brand gebouw                     198       0                198
                              Brand Buiten                          38      243           281
Incidenten 2017
                              Brand overige                        195       73           268
                              Dienstverlening                      222      496           718
                              Gezondheid                           112       13           125
                              Leefmilieu                            15      366           381
                              Ongeval                              235       51           286
                              Veiligheid en openbare orde           5        26            31
                              Verkeer                               6        18            24
                              Waterongeval                          35        5             40
                              Ongeval gevaarlijke stoffen           95       69            164
                                                                   1330     1821          3151



KPI                                             Norm        2018          20178      Toelichting
Percentage van de aangevraagde                  100%        94%           93%        De aanvraagdruk is in 2018
adviezen is binnen de hiervoor                                                       niet afgenomen en heeft er
gestelde termijn afgegeven.                                                          voor gezorgd dat in een
                                                                                     aantal gevallen, in overleg
                                                                                     met de betreffende
                                                                                     gemeenten, de advisering
                                                                                     langer heeft geduurd dan de
                                                                                     gestelde termijn.
Percentage toezicht conform                     100%        97%           99%        De 100% is niet gerealiseerd
vastgesteld in het gemeentelijke                                                     omdat een aantal objecten in
handhavingsuitvoeringsprogramma                                                      een handhavingstraject zit.

8
    Bron: Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018
                                                                                                              23
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>KPI                                       Norm    2018        20178   Toelichting
voor de gemeenten Beemster, Edam-
Volendam, Purmerend, Waterland en
Zaanstad.
Percentage van de vereiste                100%    77%         100%    Van de bestaande
objectinformatie (aanvalsplannen,                                     werkvoorraad zijn 623
bereikbaarheidskaarten) is gereed                                     objecten geüpdatet. De
conform het in 2017 geactualiseerde                                   objectinformatie van nog199
handboek.                                                             objecten moet geüpdatet
                                                                      worden. Alle 57 nieuwe
                                                                      objecten zijn getekend.
Percentage uitrukken brandweer die        70,9%   78,4%       70,8%   Norm is conform
voldoen aan de wettelijke tijdnormen.                                 basisscenario Regionaal
                                                                      dekkingsplan.
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand   0       1           0       Westknollendam
Percentage sleutelfunctionarissen         100%    100%        78%
brandweer dat bij GRIP-incidenten
binnen gestelde opkomsttijden opkomt.
Percentage operationele                   100%    100%        100%    Conform planning
functionarissen waaraan kwalitatieve                                  (Betreft operationele
toets aangeboden is, op basis van                                     functionarissen in de rol van
vastgesteld beleid                                                    OvD, HOvD en AGS)
Percentage operationele                   70%     OvD: 90%    -       Conform planning
functionarissen die deelgenomen                   HOvD: 65%           (oefenrooster loopt door tot
hebben aan kwalitatieve toets.                    AGS: 75%            juli 2019)
Percentage onderzoekswaardige             90%     100%        100%    Van 14 aanvragen is
branden waarbij brandonderzoek is                                     beoordeeld of
uitgevoerd conform afspraken NW 4 en                                  brandonderzoek zinvol was; in
(regionaal) vastgesteld beleid                                        11 gevallen is het onderzoek
                                                                      uitgevoerd. Daarnaast zijn 18
                                                                      branden op initiatief van Team
                                                                      Brandonderzoek onderzocht.




Jaarstukken 2018                                                                              24
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3.1.3 Wat heeft het gekost?

Brandweerzorg (exclusief kazernes)
Slagvaardig organiseren                                        Begroting    Begroting na       Rekening         Saldo
Product Brandweerzorg                                           primair      wijziging
Lasten                                                     €        17.428 €       18.518 €         18.385 €            133-
Baten                                                      €           399- €         806- €          920- €            114-
Totaal saldo van baten en lasten                           €        17.029 €       17.712 €         17.465 €            247-



Toelichting op verschillen product 'Brandweerzorg'
Lasten                                                                                                          V/N
Lagere loonkosten                                                                          €          176-       V
Lagere kosten inhuur derden                                                                €              61-    V
Lagere kosten Brandweerschool (ook lagere doorbelasting)                                   €              30-    V
Lagere kosten oefenen en bijscholen                                                        €              54-    V
Hogere kosten kleding                                                                      €          100        N
Hogere kosten huisvesting                                                                  €              96     N
Overige                                                                                    €               8-    V


Totaal lasten                                                                              €          133-       V



Baten                                                                                                           V/N
Hogere opbrengst detachering                                                               €              79-    V
Schadeuitkeringen verzekeringsmaatschappij                                                 €              50-    V
Lagere opbrengst DVO Landelijk team forensische opsporing (LTFO)                           €              29     N
Lagere doorbelasting Brandweerschool                                                       €               7-    V
Overige                                                                                    €               7-    V


Totaal baten                                                                               €          114-       V


Saldo                                                                                      €          247-       V


Toelichting         Lagere loonkosten
lasten              De reeds bij Burap 2018-2 aangekondigde vrijval van salarislasten als gevolg van de
                    veranderende arbeidsmarkt (waardoor vacatures langer openstaan) heeft zich ook in
                    de laatste periode van 2018 doorgezet. Per saldo onstaat een aanvullende
                    onderschrijding op dit product van ca. € 176.000.

                    Minder inhuur derden
                    Door het versneld kunnen invullen van een vacature heeft de eerder voorziene inhuur
                    niet plaatsgevonden. Daarnaast werden met gemeenten afspraken gemaakt om
                    tijdelijk het zelftoezicht niet uit te voeren.

                    Lagere kosten brandweerschool (ook lagere doorbelasting)
                    Bij Burap 2018-1 is een inschatting van de verwachte projectkosten van de
                    ‘brandweerschool’ opgenomen. In 2018 is minder gebruik gemaakt van externe
                    adviseurs dan begroot, waardoor een voordeel resteert. De gemaakte kosten worden
                    doorbelast aan de deelnemende regio’s. De (hieruit voortvloeiende) baten zijn daarom
                    ook lager.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                        25
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                    Lagere kosten oefenen / bijscholen
                    1. In verband met de uitloop in het aanbestedingstraject rondom levensreddend
                       handelen (LRH) is ca. € 18.000 minder uitgegeven. Er zijn wel alternatieve
                       programma’s op het gebied van LRH aangeboden aan de posten in het kader van
                       het voorbereiden op extreme geweldsinzet. Deze kosten zijn gedekt vanuit eigen
                       beheersmatige capaciteit en beschikbare middelen;
                    2. Twee eindoefening zijn dit jaar niet doorgegaan ivm weersomstandigheden en
                       afbericht van de posten die hiervoor in de planning stonden;
                    3. Vanuit het ‘Cafetaria-model’ voor de posten is ca. € 20.000 minder uitgegeven
                       voor maatwerk op de posten;
                    4. Bijscholing maatwerkprogramma voor de specialistische posten is onvoldoende
                       benut door de posten in verband met de beschikbaarheid van personeel (€21.000)

                    Hogere kosten kleding
                    1. Er zijn in het kader van arbeidshygiëne ondershirts aangeschaft. (€15.000);
                    2. In verband met de werving van nieuwe aspiranten zijn er extra uitrukkleding,
                       helmen en kazernekleding verstrekt (€30.000);
                    3. Er is een inhaalslag gemaakt op de noodzakelijke vervanging van laarzen en
                       schoenen (€24.000);
                    4. In 2018 heeft een laatste inhaalslag met betrekking tot verstrekking van
                       kazernekleding voor de bestaande posten en zittend personeel plaatsgevonden
                    5. (€ 18.000)

                    Hogere kosten huisvesting
                    De hogere kosten huisvesting worden veroorzaakt door:
                    1. Vanaf 2018 wordt het pand aan de Prins Bernhardplein weer gehuurd van de
                       gemeente Zaanstad. Door de overdracht is de begrote huursom te laag begroot;
                    2. In verband met de samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland en
                       Kennemerland was in de begroting 2018 een besparing van € 80.000 voorzien op
                       de huisvestingskosten. De gerealiseerde besparing is € 65.000, omdat in verband
                       met het gebruik, de huur langer doorbetaald moest worden. Hierdoor is de
                       besparing per saldo € 15.000 lager;
                    3. Volgens de gemaakte afspraken met de partners is de besparing op de
                       huurkosten van de meldkamer (€ 65.000) één op één overgedragen aan het
                       project Meldkamer Noord-Holland waardoor deze huurkosten niet in de begroting
                       zijn opgenomen (omdat er vanuit werd gegaan dat deze ten gunste van de
                       reserve Meldkamer zouden komen). Op rekeningniveau onstaat hierdoor geen
                       voor- /nadeel.

                          Huisvesting Prins Bernhardplein   Begroting n/w    Realisatie    Verschil
                          Huur PBP exclusief Meldkamer            378.911      394.886      15.975
                          Huur Meldkamer                            75.000      89.833      14.833
                          Bijdrage veiligheidsregio's                  -        65.000      65.000
                          Totaal                                  453.911      549.719      95.808
                          Dotatie reserve                           80.000          -      -80.000
                          Totaal                                  533.911      549.719      15.808




Jaarstukken 2018                                                                                      26
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Toelichting         Hogere opbrengst detachering
baten               Medio 2018 zijn enkele detacheringscontracten verlengd waardoor aanvullende
                    opbrengsten zijn ontvangen.

                    Ontvangen schadeuitkeringen verzekeringsmaatschappij
                    In 2018 zijn enkele (schade)uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen ontvangen.
                    Door het incidentele karakter kunnen deze baten niet vooraf begroot worden. Een deel
                    van de ontvangen uitkeringen is ingezet t.b.v. reparaties van schades (aan de
                    lastenzijde onderdeel van de post ‘overige’).

                    Lagere opbrengst DVO Landelijk team forensische opsporing (LTFO)
                    Binnen de dienstverleningsovereenkomst wordt uitgegaan van dat er eens per 2 jaar
                    een begroot rampscenario/incident plaatsvindt. Omdat deze niet heeft plaatsgevonden
                    zijn er minder kosten gemaakt en dus ook niet aan LTFO doorbelast.

                    Lagere doorbelasting Brandweerschool
                    Zie toelichting onder lasten, lagere kosten brandweerschool




Kazernes in eigendom
Slagvaardig organiseren                                     Begroting      Begroting na          Rekening          Saldo
Product kazernes in eigendom                                 primair        wijziging
Lasten                                                 €          2.266   €          591    €           551 €              40-
Baten                                                  €          2.266- €           591- €             551- €             40
Totaal                                                 €                0- €              0- €               0 €            0



Toelichting op verschillen product 'Kazernes in eigendom'
Lasten                                                                                                             V/N
Lagere onderhoudskosten                                                                     €               40-     V


Totaal lasten                                                                               €               40-


Baten                                                                                                              V/ N
Lagere doorbelasting i.v.m. onderschrijding kosten                                          €               40      N


Totaal baten                                                                                €               40


Saldo                                                                                       €                -


Toelichting lasten           Lagere onderhoudskosten
                             Ten opzichte van de begroting zijn werkelijke onderhoudskosten ca. € 40.000
                             lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.


Toelichting baten            Lagere doorbelasting i.v.m. onderschrijding kosten
                             De kosten van kazernes ‘in eigendom’ worden jaarlijks één-op-één verrekend
                             met de gemeenten waarvan deze kazernes voorheen in eigendom waren.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                             27
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Kazernes in gebruik
Slagvaardig organiseren                                 Begroting     Begroting na        Rekening         Saldo
Product kazernes in gebruik                              primair       wijziging
Lasten                                              €           809   €         860   €          879 €             19
Baten                                               €           689- €          696- €           722- €            26-
Totaal                                              €           120   €         164   €          157 €              7-



Toelichting op verschillen 'Kazernes in gebruik'
Lasten                                                                                                     V/N
Aanvullende kosten buiten 'gesloten systeem'                                          €              19     N


Totaal lasten                                                                         €              19


Baten                                                                                                      V/N
Doorbelasting kosten buiten 'gesloten systeem'                                        €              26-    V


Totaal baten                                                                          €              26-


Saldo                                                                                 €               7-


Toelichting lasten          Aanvullende kosten buiten ‘gesloten systeem’
                            In de exploitatie zijn kosten geboekt die buiten de afspraken van het gesloten
                            systeem vallen. Daarnaast laten de begrotingen per kazerne een diffuus beeld
                            zien op bijv. gebruikersbelastingen en schoonmaak. Dit is een aandachtspunt
                            voor 2019.

Toelichting baten           Doorbelasting kosten buiten ‘gesloten systeem’
                            Analoog aan de hogere lasten binnen Gebruikerspanden is ook de batenkant
                            hoger dan begroot. Kosten buiten de afspraak zijn één op één doorgezet naar
                            de eigenaar




Jaarstukken 2018                                                                                                   28
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

Doel




3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in             Prioriteit in 2018 heeft:
2018                            • Versterken rol GHOR in de witte keten
                                • Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag
                                • Pikethuis GHOR
                                • Themabijeenkomst




3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang                   Versterken rol GHOR in de witte keten
                            De versterking van de rol van de GHOR binnen de witte keten is langs drie
                            lijnen ingezet:
                                 1. Versterking van informatie-uitwisseling binnen de witte keten. Onder
                                     andere door de implementatie van netcentrisch werken (gestart in
                                     2017, verder geprofessionaliseerd in 2018).
                                 2. Versterking van bovenregionale afstemming, omwille van uniformiteit –
                                     ook met het oog op de traumacentra die grotere verzorgingsgebieden
                                     hebben dan Noordwest 4.(regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-
                                     Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland).
                                 3. Versterking zorgcontinuïteit bij acute zorg – maar ook andere
                                     zorginstellingen (care, cure, thuiszorg) – blijven stimuleren en
                                     ketenregie verder door ontwikkelen. Dit houdt onder andere in dat de
                                     mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crisis in
                                     kaart wordt gebracht, en het organiseren van een jaarlijkse
                                     netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners in de witte kolom. Beide
                                     onderwerpen komen nog apart aan de orde.

                            Terrorismegevolgbestrijding en Commanders Intent
                            Door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid is een ‘Commanders
                            Intent’ vastgesteld. Dit behelst de uitgangspunten binnen de witte kolom over
                            hoe hulpverleners handelen bij een terroristische aanslag. Binnen Zaanstreek-
                            Waterland is een traject ingezet om ‘commanders intent’ multidisciplinair te
                            implementeren.

Jaarstukken 2018
                                                                                                            29
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                            Pikethuis GHOR
                            De GHOR streeft naar 24x7 inzetbare GHOR-functionarissen in de
                            crisisorganisatie. In 2016/2017 is een evaluatie naar het piketfunctiehuis GHOR
                            met betrekking tot de crisisfunctionarissen uitgevoerd. Dit heeft een aantal
                            aanbevelingen opgeleverd. In 2018 zijn de volgende zaken opgepakt:
                                 • Versterkte rol van de ACGZ ( Algemeen Commandant Geneeskundige
                                     Zorg) als liaison in de witte kolom en de 24/7 loket functie;
                                 • Andere inzetcriteria OvDG (Officier van Dienst Geneeskundig) om
                                     meer rust in het rooster te krijgen (als pilot);
                                 • Kwaliteitscyclus binnen vakbekwaamheid GHOR-functionarissen
                                     evalueren en plan schrijven om dit proces te optimaliseren.

                            Netwerkbijeenkomst zorginstellingen
                            Op 12 april is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor zorginstellingen in de regio
                            (zowel acuut als care) georganiseerd. In deze goed bezochte bijeenkomst
                            stonden de thema’s ‘zorgcontinuïteit’ en ‘GRIP opschaling’ centraal. De film
                            over een brand in jongerenbehandelcentrum de Schar (Prinsenstichting), die is
                            vertoond, maakte een diepe indruk op de aanwezigen en vormde de opstap
                            voor een debat over de voorbereiding op een crisis, crisismanagement en
                            zorgcontinuïteit.

                            Zorgcontinuïteit
                            Door de aanhoudende griepgolf in het eerste kwartaal is de zorgcontinuïteit van
                            de zorginstellingen in de regio onder druk komen te staan. Ondanks knelpunten
                            (personeelsgebrek, groter aanbod patiënten, slechte uitstroom van patiënten) is
                            de zorg niet in gevaar geweest. Ter voorbereiding op de toekomstzijn
                            maatregelen getroffen om de uitval van eigen personeel te verminderen
                            (vaccinatiecampagne) en de personele capaciteit te vergroten (opleiden).

                            Om in het griepseizoen 2018/2019 beter voorbereid te zijn, is een
                            escalatiemodel opgesteld. Dit model geeft structuur in een voorfase wanneer
                            nog onduidelijk is of, en in welke mate maatregelen noodzakelijk zijn ten
                            behoeve van de capaciteit in de regio. Het geeft tijdens het griepseizoen een
                            verbeterde coördinatie, gebaseerd op verbeterde informatie. Een afgesproken
                            fasering in het escalatiemodel geeft duidelijkheid, doordat vooraf vastligt op
                            welk niveau (operationeel, tactisch, strategisch) in de keten wordt
                            samengewerkt.

                            Het model is bedoeld voor de zorginstellingen binnen de ROAZ-regio’s Netwerk
                            Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet en de (6) GHOR-regio’s in Noord-
                            Holland en Flevoland.

                            Naar de mate van voorbereiding van de zorginstellingen in de regio op rampen
                            en crises in 2017 is door het GHOR-bureau onderzoek gedaan en hierover is
                            gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur. De conclusie is dat de instellingen
                            voldoende zijn voorbereid en dat er geen aanleiding is om actie te ondernemen
                            richting een zorginstelling wegens het tekortschieten van de voorbereiding op
                            rampen en crises.

                            Evenementen
                            De gemeenten weten de GHOR steeds beter te vinden als het gaat om het

Jaarstukken 2018                                                                                             30
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                            adviseren over de geneeskundige aspecten bij evenementen. In veel
                            gemeenten is een Veiligheidsoverleg Evenementen (VOE) waar de GHOR
                            soms structureel, soms op ad hoc basis aan deelneemt. Een belangrijk
                            evenement voor de inzet van de GHOR was de landelijke intocht van
                            Sinterklaas op 17 november in Zaanstad.

                            GHOR Zaanstreek-Waterland
                            Het Algemeen Bestuur besloot 29 juni tot inrichting van een eigen GHOR-
                            organisatie in Zaanstreek-Waterland en daarmee niet langer de uitvoering van
                            de GHOR-taken door het GHOR-bureau van Amsterdam-Amstelland te laten
                            uitvoeren. Het Algemeen Bestuur mandateerde de Directeur Publieke
                            Gezondheid de inrichting op basis van het eerder opgestelde organisatieplan
                            uit te voeren. Met de vorming van een eigen GHOR-organisatie kan goed
                            worden ingespeeld op een aantal regionale en landelijke ontwikkelingen op het
                            gebied van (opgeschaalde) veiligheid, gezondheid en het sociaal domein.

                            De inrichting van de GHOR Zaanstreek-Waterland is als volgt:
                                • De GHOR valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de
                                    veiligheidsregio en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en
                                    leiding van de Directeur Publieke Gezondheid.
                                • Er wordt uitgegaan van resultaatgerichte, programmatische
                                    samenwerking in drie domeinen van de GHOR: acute zorg, publieke
                                    gezondheid en multidisciplinair.
                                • De (nieuwe) medewerkers van de GHOR worden aangesteld bij de
                                    veiligheidsregio. De GHOR wordt in praktische zin primair fysiek
                                    ondergebracht bij en facilitair ondersteund door de GGD.
                                • Tegelijkertijd hebben de GHOR-medewerkers flexibele werkplekken bij
                                    de veiligheidsregio, zodat ze effectief en als directe collega’s kunnen
                                    samenwerken in het multidisciplinair domein.
                                • Bovenregionale samenwerking is het uitgangspunt voor de vorming
                                    van de GHOR Zaanstreek-Waterland. Samenwerking op het gebied
                                    van monodisciplinair opleiden, trainen, oefenen, beleidsontwikkeling
                                    en piketfuncties zouden in samenwerking met de veiligheidsregio’s van
                                    Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord
                                    opgepakt kunnen worden.

                            Op 15 oktober is de kwartiermaker begonnen, die de GHOR concreet gaat
                            inrichten conform het Organisatieplan. In december is een start gemaakt met
                            de werving van kandidaten voor de verschillende functies. Het streven is dat in
                            het voorjaar van 2019 de medewerkers van het bureau in functie zullen zijn.



Prestatie-
indicatoren

KPI                                             Norm      2018     20179    Toelichting
Percentage sleutelfunctionarissen en            90%       100%     100%
teams GHOR dat bij GRIP-incidenten
binnen gestelde opkomsttijden opkomt.


9
    Bron: Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018
                                                                                                              31
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3.1.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren                                    Begroting     Begroting na       Rekening        Saldo
Product geneeskundige hulpverlening                         primair       wijziging
Lasten                                                 €           879 €         1.024 €          1.033 €           9
Baten                                                  €               - €         145- €          138- €           7
Totaal                                                 €           879 €           879 €           895 €            16


Toelichting op verschillen product 'Geneeskundige hulpverlening'
Lasten                                                                                                      V/N
Inhuur derden i.v.m. inhuizing GHOR organisatie                                         €              9     N


Totaal lasten                                                                           €              9

Baten                                                                                                       V/N
Lagere vrijval reserve BTW claim GHOR                                                   €              7     N

Totaal baten                                                                            €              7


Saldo                                                                                   €              16


Toelichting lasten          Inhuur derden i.v.m. inhuizing GHOR organisatie
                            Met de aanvullende kosten i.v.m. het aantrekken van de kwartiermaker (zie
                            GHOR Zaanstreek-Waterland)is in de begroting niet apart rekening gehouden.
                            Dit zorgt voor een (beperkte) overschrijding van de budgetten.


Toelichting baten           Lagere vrijval reserve BTW claim
                            Jaarlijks valt een deel van de BTW voorziening vrij in verband met het vervallen
                            van een mogelijke naheffing BTW op GHOR taken omdat de belastingdienst
                            maximaal vijf jaar kan naheffen. De vrijval over de opbouw uit 2013 valt iets
                            lager uit dan geraamd in de 2e bestuursrapportage (omdat het kostenniveau in
                            2013 ook lager is t.o.v. 2018)




Jaarstukken 2018                                                                                            32
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer

Doel




3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in             Prioriteit in 2018 heeft:
2018                            • Meldkamer Noord-Holland
                                • STOOM




3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang                   Meldkamer Noord-Holland
                            In februari 2017 besloten de Algemeen Besturen van veiligheidsregio’s
                            Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland tot de instelling
                            van Meldkamer Noord-Holland. Streven was om de meldkamers politie,
                            brandweer, ambulancezorg en marechaussee half 2018 in Haarlem samen te
                            voegen.

                            In de loop van 2017 bleek deze planning niet haalbaar. Dit was het gevolg van
                            een vertraging in de oplevering van het vernieuwde landelijke C2000-systeem .
                            De infrastructuur van de nieuwe meldkamerlocaties is namelijk al ingericht op
                            het nieuwe C2000-systeem. Dit betekent dat de bestaande meldkamers in het
                            gebied langer moeten blijven functioneren.

                            Begin 2018 maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid de nieuwe planning
                            van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend (najaar 2018). Dat
                            was de basis voor een nieuwe planning voor de samenvoeging van Meldkamer
                            Noord-Holland. Streven was om Meldkamer Noord-Holland in het eerste
                            kwartaal van 2019 operationeel te hebben.

                            Op 17 september 2018 informeerde de minister de Tweede Kamer de
                            geplande migratie van het spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet
                            verantwoord te vinden, en om die reden te willen verschuiven naar 2019. Nog
                            onduidelijk is hoeveel vertraging de vernieuwing van C2000 opgelopen heeft.
                            Wel is duidelijk dat de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland – op het
                            nieuwe C2000-systeem – in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar is.




Jaarstukken 2018
                                                                                                            33
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                            Inmiddels is zowel landelijk als regionaal de impact van het uitstel in kaart
                            gebracht en zijn scenario’s uitgewerkt. Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-
                            Holland voor een scenario gekozen waarbij de meldkamers op basis van de
                            oude C2000-infrastructuur gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie
                            in Haarlem en aansluiten op de landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel
                            fysieke samenvoeging, maar met de huidige C2000-infrastructuur. Op basis
                            van alle informatie die nu beschikbaar is, vindt de samenvoeging van
                            Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei 2019 plaats.

                            Tijdelijke meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland
                            Op 5 juni verhuisde Meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer)
                            naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem. Tijdens een
                            overdrachtsceremonie droeg Jan Hamming (voorzitter VrZW) ‘onze’ meldkamer
                            symbolisch over aan Frank Dales, bestuurlijk portefeuillehouder meldkamer
                            van VrK. Op 12 juni werd tijdens een receptie afscheid genomen van de ‘oude’
                            Meldkamer Zaanstreek-Waterland.

                            Een verandering c.q. aanpassing die de verhuizing met zich meebrengt voor
                            VrZW is het werken met een Calamiteitencoördinator (CaCo), zoals staat
                            beschreven in het Besluit Veiligheidsregio´s (artikel 2, lid 3). De wet verplicht
                            de veiligheidsregio’s de CaCo gegarandeerd 24/7 binnen twee minuten
                            beschikbaar te hebben.

                            Begin 2012 besloot het Algemeen Bestuur af te wijken van de wetgeving voor
                            wat betreft de CaCo en de functie anders in te vullen. Op 29 juni jl. verleende
                            het Algemeen Bestuur de (Kennemerlandse) CaCo’s mandaat om ook binnen
                            Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland GRIP 1 en 2 af te kondigen. Hiermee:
                                 • zal het opschalingsproces adequater en sneller verlopen;
                                 • voldoet VrZW aan de wet;
                                 • is VrZW in staat om bij de systeemtest te voldoen aan de prestatie-
                                     indicatoren met betrekking tot de CaCo, zoals gesteld in de Staat van
                                     de Rampenbestrijding van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.



Prestatie-
indicatoren

KPI                                        Norm        2018              201710           Toelichting
Aantal meldingen                           n.v.t.      -                 -                In verband met de
                                                                                          verhuizing van de
                                                                                          meldkamer
                                                                                          brandweer naar
                                                                                          Haarlem (de
                                                                                          koppeling van de
                                                                                          verschillende
                                                                                          systemen) kunnen
                                                                                          deze gegevens op dit
                                                                                          moment niet worden
                                                                                          gegenereerd.


10
     Bron: Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018                                                                                                34
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>KPI                                       Norm       2018    201710         Toelichting
Afname aantal ongewenste en               50%        48%     45%            Sinds 2012 lopen de
onechte meldingen t.o.v. 2011 (n-         (904)      (941)   (998)          aantallen
jaar)                                                                       ongewenste en
(1807 meldingen)                                                            onechte meldingen
                                                                            nog steeds gestaag
                                                                            terug. De
                                                                            inspanningen die
                                                                            geleverd worden om
                                                                            de ‘veelplegers’ te
                                                                            bewegen om
                                                                            aanpassingen te
                                                                            doen slaan deels
                                                                            aan. Juridische
                                                                            ondersteuning vanuit
                                                                            gemeenten is
                                                                            noodzakelijk om een
                                                                            verdere daling te
                                                                            laten slagen.


Percentage alarmeringen ten               n.v.t.     -       -              In verband met de
opzichte van aantal meldingen.                                              verhuizing van de
                                                                            meldkamer
                                                                            brandweer naar
                                                                            Haarlem kunnen
                                                                            deze gegevens op dit
                                                                            moment niet
                                                                            gegenereerd worden.
Aantal afgevangen meldingen ten           n.v.t.     ..      -              Betreft aantal
opzichte van totaal aantal                                                  afgevangen OMS-
meldingen.                                                                  meldingen t.o.v.
                                                                            totaal aantal OMS-
                                                                            meldingen
Verwerkingstijd meldkamer                 1 minuut   ..      1 min 14 sec   De vastgestelde
brandweer                                                                   gemiddelde
                                                                            verwerkingstijd is 1
                                                                            minuut voor
                                                                            binnenbranden.




Jaarstukken 2018
                                                                                               35
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>3.2.3 Wat heeft het gekost?
Slagvaardig organiseren                                  Begroting     Begroting na        Rekening           Saldo
Product beheer gemeenschappelijke meldkamer               primair       wijziging
Lasten                                               €         1.293   €       1.531   €         1.336 €              195-
Baten                                                €               - €          21- €               85- €            64-
Totaal                                               €         1.293   €       1.511   €         1.251 €              259-



Toelichting op verschillen product 'Beheer gemeenschappelijke meldkamer'
Lasten                                                                                                        V/N
Frictiekosten leegstand oude meldkamer Zaandam                                         €           64          N
Lagere aandeel in samenvoegingskosten Meldkamer Noord-Holland                          €          253-         V
Overig                                                                                 €            6-         V

Totaal                                                                                 €          195-

Baten                                                                                                         V/N
Verrekening frictiekosten leegstand oude meldkamer                                     €              64-      V

Totaal baten                                                                           €              64-

Saldo                                                                                  €          259-


Toelichting lasten          Frictiekosten leegstand oude meldkamer Zaandam
                            De meldkamer Zaanstreek-Waterland is in juni 2018 samengevoegd met de
                            meldkamer Kennemerland in Haarlem. Hierdoor is de meldkamer in Zaandam
                            medio 2018 leeg komen te staan. De leegstandskosten van de ruimte in
                            Zaandam, totaal € 64.166, zijn door de eigenaar van het gebouw Prins
                            Bernhardplein in rekening gebracht bij VrZW. Het nadeel van € 64.166 op de
                            kosten beheer meldkamer wordt gecompenseerd met evenredige baten, omdat
                            deze frictiekosten vanuit het project Meldkamer Noord-Holland vergoed zijn.

                            Lager aandeel in samenvoegingskosten Meldkamer Noord-Holland
                            Op 13 februari 2017 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de instelling
                            van Meldkamer Noord-Holland. Er is tevens besloten dat de besparingen van
                            iedere veiligheidsregio ingebracht worden ter dekking van de gezamenlijke
                            eenmalige uitgaven en frictiekosten. In geval dat de besparingen ontoereikend
                            zijn, worden de resterende eenmalige kosten en frictiekosten gedragen door
                            alle partners conform de afgesproken verdeelsleutel.

                            Ten behoeve van het samenvoegingsplan is in februari 2017 een eerste
                            opstelling van de gezamenlijke frictiekosten en besparingen gemaakt. Het
                            aandeel van VrZW in de eenmalige uitgaven en frictiekosten werd berekend op
                            € 323.000. De VrZW begroting is hierop via de eerste begrotingswijziging van
                            2018 aangepast.

                            Eind 2018 zijn de frictiekosten en besparingen Meldkamer Noord-Holland
                            opnieuw doorgerekend. Herijking was noodzakelijk omdat de definitieve
                            samenvoeging van de meldkamers in Haarlem is uitgesteld naar het eerste
                            kwartaal 2019 door vertraging wat betreft de vernieuwing van het C2000
                            netwerk. Dit betekent dat de kosten van het ontmantelen van de oude
                            meldkamers ook een jaar doorschuiven. De extra kosten als gevolg van de
                            vertraging van de implementatie van het nieuwe C2000 netwerk zijn vergoed
                            door het Ministerie van J&V;dit houdt dus in dat er geen verhoging van kosten
                            zal plaatsgevonden.


Jaarstukken 2018                                                                                                       36
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                            Naast voornoemde verschuiving van kosten zijn er als gevolg van de
                            versnelde samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland en
                            Kennemerland hogere besparingen gerealiseerd dan aanvankelijk
                            aangenomen. In totaal is door VrZW € 305.000 aan besparingen overgedragen
                            aan het project Meldkamer Noord-Holland.

                            Volgens de nieuwe berekeningen komt het saldo van de totale frictiekosten -/-
                            de totale besparingen Meldkamer Noord-Holland in 2018 uit op circa
                            € 350.000. Het aandeel in deze kosten van VrZW is 20%, oftewel € 70.000.
                            Hierdoor is er op het product Beheer Gemeenschappelijke Meldkamer sprake
                            van een voordeel van € 253.000. Daartegenover staat ook een lagere
                            onttrekking van de reserve project Meldkamer voor hetzelfde bedrag. Zie
                            hiervoor de toelichting op de balans onderdeel reserves.


Toelichting baten           Verrekening frictiekosten leegstand oude meldkamer
                            De extra baten betreffen de verrekening van de frictiekosten leegstand oude
                            meldkamer Zaandam. Hier staat eenzelfde bedrag aan lasten tegenover.




Jaarstukken 2018
                                                                                                            37
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

Doel




3.4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in             Prioriteit in 2018 heeft:
2018                            • Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
                                • Staat van de rampenbestrijding
                                • Netwerk en samenleving
                                • Planvorming
                                • Operationele prestaties
                                • Netcentrische crisisbeheersing
                                • Kwaliteit
                                • Bevolkingszorg




3.4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang                   Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
                            • Aardbeving Warder
                            In de nacht van 5 juni is in Warder een lichte aardbeving met een kracht van
                            2,5 op de schaal van Richter gemeten. Ter ondersteuning van de gemeente
                            Edam-Volendam stelde een kern-ROT11 de gezamenlijke beeldvorming van de
                            aardbeving op.

                            In december 2018 vond bestuurlijk overleg plaats, waaraan de burgemeester
                            Edam-Volendam, dijkgraaf, directeur Veiligheidsregio en vertegenwoordigers
                            van KNMI, NAM en provincie hebben deelgenomen. Afgesproken is dat onder
                            regie van VrZW in 2019 de betrokken partijen nadere afspraken maken over
                            onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming bij mogelijke toekomstige
                            aardbevingen.

                            • Hitte en droogte, zomer 2018
                            Vanwege de hitte en de droogte is deze zomer ook een kern-ROT actief
                            geweest om in samenwerking met het Hoogheemraadshap, Rijkswaterstaat,
                            GGD/RIVM en gemeenten de mogelijke consequenties te monitoren. Dit heeft

11
     Kern-ROT: Kernbezetting van het Regionaal Operationeel Team.

Jaarstukken 2018                                                                                         38
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                            onder meer geresulteerd in een speciale webpagina op de site van VrZW waar
                            informatie over droogte en neerslagtekort in de regio is te vinden.

                            Staat van de rampenbestrijding
                            • Landelijke intocht Sinterklaas
                            Op 17 november 2018 vond in Zaanstad de landelijk intocht van Sinterklaas
                            plaats waarbij de totale crisisorganisatie van VrZW was opgetuigd. Gezien de
                            aard en omvang van deze operatie heeft dede Inspectie van Justitie en
                            Veiligheid vervolgens ingestemd de intocht aan te merken als jaarlijks
                            verplichte systeemtest. Vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie, die
                            zich in de afrondende fase bevindt, kijken we met volle tevredenheid terug op
                            de manier van de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de
                            voorbereiding en tijdens het evenement zelf.

                            Verplicht onderdeel van een systeemtest is een (onverwachte) alarmerings- en
                            opkomsttest voor crisisfunctionarissen. Vanwege het geplande karakter van de
                            intocht moesten we deze separaat organiseren. Deze test hebben we op 17
                            december 2018 succesvol uitgevoerd: alle crisisfunctionarissen van de
                            crisisteams zijn naar behoren gealarmeerd en zij arriveerden binnen de
                            wettelijke opkomsttijd op locatie.

                            Naast de informatie uit de systeemtest en de opkomsttest is eind 2018
                            begonnen met het verzamelen van de voor de inspectie benodigde informatie
                            om te komen tot het regiobeeld voor de Staat van de rampenbestrijding.

                            Netwerk en samenleving
                            Samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland en Noord-Holland Noord en de
                            vitale partners hebben we informatiekaarten opgesteld. Deze kaarten bevatten
                            beknopt en overzichtelijk de samenwerkingsafspraken voor het inzetten van de
                            verschillende hulpdiensten en de informatie die voor de crisisorganisatie
                            relevant is. De volgende informatiekaarten zijn in 2018 opgesteld: ’Extreem
                            geweld (terrorisme-gevolgbestrijding), Uitval Elektriciteit, Spoorwegincidenten,
                            Brand met asbest en Aardbevingen.

                            Een aantal crisisoefeningen hebben in 2018 het teken gestaan van de
                            samenwerkingsafspraken voor het inzetten van de verschillende hulpdiensten
                            bij incidenten die vallen onder terrorisme-gevolgbestrijding (TGB).

                            VrZW is een belangrijke veiligheidspartner bij (de voorbereiding op) grote
                            evenementen in de regio. Zo hebben we het festival ‘Welcome to the future’ in
                            Landsmeer en de kermis in Volendam ondersteund met een informatiemanager
                            voor de beeldvorming tijdens het verloop van de evenementen. Wat betreft de
                            inzet van de crisisorganisatie, zijn we nauw betrokken geweest bij de
                            organisatie van de Dam tot Dam-loop. Ook ondersteunden we de gemeente
                            Zaanstad bij de voorbereiding op en tijdens de landelijke intocht van
                            Sinterklaas in Zaandijk.

                            Planvorming
                            • Regionaal Risicoprofiel
                            Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) VrZW 2019-2020 is aangeboden aan het
                            Algemeen Bestuur. Bestuurlijke vaststelling is voorzien op 15 februari 2019. Dit
                            RRP is een aanvulling op het bestaande RRP 2015-2018 en heeft een


Jaarstukken 2018
                                                                                                               39
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                            geldigheid van twee jaar. In 2020 wordt het RRP volledig vernieuwd waardoor
                            een betere aansluiting op de beleidscyclus van VrZW plaatsvindt. In het RRP
                            2019-2020 zijn vijf nieuwe scenario’s toegevoegd: extreem weer, een brand in
                            een opslag met gevaarlijke stoffen minder dan 10 ton, een aardbeving,
                            zorgcontinuïteit en opvang van grote groepen mensen.

                            • Regionaal Crisisplan
                            Ook het Regionaal Crisisplan (RCP) VrZW 2019-2020 is aangeboden aan het
                            Algemeen Bestuur – vaststelling voorzien op 15 februari 2019. Het RCP is
                            geactualiseerd en heeft een planperiode van twee jaar. De Gecoördineerde
                            Regionale Incidenten Bestrijdingsprocedure Zaanstreek-Waterland is
                            geïntegreerd in het RCP.

                            Operationele prestaties
                            In 2018 introduceerden we de multidisciplinaire Elektronische leeromgeving
                            (ELO). In de ELO kunnen leermiddelen geplaatst worden, zodat
                            crisisfunctionarissen online opleidingen kunnen volgen en toetsen kunnen
                            maken.

                            Samen met Veiligheidsregio Kennemerland leverden we het eerste deel
                            (basiskennis) van drie e-learning modules Incidentbestrijdingsplan
                            Noordzeekanaal (IBP NZK) op. Via de e-learning leren crisisfunctionarissen de
                            inhoud van het IBP NZK en worden zij op deze kennis getoetst. De
                            voorbereidingen voor de tweede en derde module (teamspecifieke en
                            verdiepende kennis) zijn gestart; de afronding van de modules is afhankelijk
                            van het actualiseren van het IBP NZK.

                            Ook zetten we een regiospecifieke e-learning ‘Opleiding Crisisbeheersing &
                            Rampenbestrijding (OCR)’ op voor nieuwe crisisfunctionarissen.

                            Netcentrische crisisbeheersing/Informatiemanagement
                            De hoofden Veiligheidsbureau binnen NoordWest 3- verband stemden in met
                            de notitie over het oprichten van Interregionaal VIC (IVIC) Noord Holland met
                            als uiteindelijke doel het realiseren van een bovenregionale
                            informatieorganisatie en -structuur.

                            ‘Real-time informatie -dynamische risico- en crisisinformatie- heeft tevens onze
                            aandacht. Een eerste aanzet is gedaan om te onderzoeken hoe tijdens (de
                            aanloop van) crises automatisch relevante informatie gedeeld kan worden
                            (bijvoorbeeld het ‘binnenhalen’ van meteo-gegevens van met KNMI).

                            Voortvloeiend uit het Samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat en het
                            Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartierhebben we met deze partijen
                            werkafspraken gemaakt over de netcentrische samenwerking. Deze afspraken
                            zijn gehanteerd (en daarmee getoetst) tijdens de droogte en hitte van
                            afgelopen zomer.

                            In het kader van de voorbereidingen voor informatiemanagement voor Sail
                            2020 is onder meer in het najaar 2018 een bijeenkomst voor de
                            veiligheidsregio’s aan het Noordzeekanaal georganiseerd. Centraal stond de
                            samenwerking tussen operationele leiding en informatiemanagers bij
                            incidenten op en rond het Noordzeekanaal.

Jaarstukken 2018                                                                                            40
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                            Bevolkingszorg
                            De sectie Bevolkingszorg heeft in 2018 de invulling van de regionale functies
                            Bevolkingszorg binnen de kantoororganisatie tegen het licht gehouden. Dit
                            resulteerde in een nieuwe opzet, die beter aansluit bij de dagelijkse
                            werkzaamheden en een structurele borging van de strategische advisering, de
                            voorbereiding op de crisiscommunicatie en de ondersteuning/coördinatie van
                            de regionale crisisorganisatie. De nieuwe opzet gaat 1 januari 2019 van start.

                            Het op niveau houden van de crisisfuncties en de werving op basis van
                            competenties, is een blijvend aandachtspunt voor de sectie
                            Bevolkingszorg/gemeenten. Het opleiden van nieuwe Officieren van Dienst
                            Bevolkingszorg, Communicatieadviseurs ROT, Voorlichters van Dienst en
                            Hoofden Taakorganisatie crisiscommunicatie afgelopen jaar was dan ook een
                            mooi en zeer welkom resultaat.

                            Naast deelname in het multidisciplinair programma voor Opleiden Trainen en
                            Oefenen voerde Bevolkingszorg ook haar eigen, monodisciplinair oefenplan uit.
                            We organiseerden voor alle piketpools functiegerichte trainingen.

                            Voor de nieuwe wethouders cq. locoburgemeesters organiseerden we in
                            samenwerking met het Genootschap van Burgemeesters een introductie in de
                            rol van burgemeester en opperbevelhebber bij rampen of crises. Daarnaast is
                            op verzoek van de gemeente Zaanstad voor de Zaanse wethouders een aparte
                            crisisoefening gegeven.

                            Bevolkingszorg leverde vanzelfsprekend ook dit jaar een actieve bijdrage aan
                            de multidisciplinaire activiteiten. Denk hierbij aan de (voorbereidingen op de)
                            Landelijke Intocht van Sinterklaas. De intensieve samenwerking met de politie
                            en gemeente bij de voorbereiding op de crisiscommunicatie tijdens dit
                            evenement, is als zeer positief ervaren en versterkte de noodzakelijke
                            samenwerking op dit proces.



Prestatie-
indicatoren

KPI                                             Norm      2018     201712   Toelichting
Netwerk en samenleving
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig          100%      100%     -        Uit de praktijk blijkt dat het
en conform behoefte geacteerd.                                              inspelen op niet-voorziene
                                                                            ontwikkelingen een aanzienlijke
                                                                            inspanning in capaciteit vergen.
Bij het uitvoeren van multidisciplinaire        100%      100%     -        Alle oefenkalenders zijn op
jaarplan opleiden, trainen en oefen is                                      elkaar afgestemd.
waar mogelijk samenwerking gezocht
met de omliggende veiligheidsregio’s
(NW4)
Planvorming


12
     Bron: Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018
                                                                                                              41
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>KPI                                          Norm     2018     201712   Toelichting
Beschikken over geactualiseerd               Ja       n.v.t.   Ja       Bestuurlijke besluitvorming
Regionaal Crisisplan conform                                            wordt verwacht op 15 februari
referentiekader RCP ‘16                                                 2019
Percentage multidisciplinaire                90%      50%      -        Informatiekaarten ‘Uitval
scenariokaarten dat obv Regionaal                                       Elektriciteit’ en ‘Spoorweg-
Risicoprofiel is opgesteld.                                             incidenten’ zijn gereed. ‘Uitval
                                                                        drinkwater’ wordt door VrNHN
                                                                        uitgewerkt en ‘Uitval Telecom’
                                                                        landelijk.
Operationele prestaties
Percentage GRIP-incidenten waarbij de        90%      100%     -
crisisteams uit het Bvr13 binnen de
wettelijke termijnen met de uitvoering
van hun taken
Systeemtest is uitgevoerd conform de         Ja       Ja       Ja       De landelijke intocht Sinterklaas
wettelijke vereisten.                                                   gold als systeemtest. Daarnaast
                                                                        vond een alarmerings- en
                                                                        opkomsttest plaats.
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan      100%     100%     -
netcentrische crisisbeheersing is waar
mogelijk samenwerking gezocht met de
omliggende veiligheidsregio’s (NW4)
Percentage opgeleide en                      100%     100%     -        4 informatiemanagers zijn
gecertificeerde informatie-                                             gestopt (2x ROT en 2x CoPI) en
functionarissen binnen het CoPI, ROT                                    daarvoor zijn 4 nieuwe IM-ers
en BT.                                                                  opgeleid. Ze stromen m.i.v. 1
                                                                        januari 2019 in.
Kwaliteit
Percentage GRIP-incidenten waarbij           100%     100%     -
wordt gerapporteerd conform het
vastgestelde beleid.
Percentage GRIP-incidenten die               90%      100%     -
voldoen aan de criteria om geëvalueerd
te worden is daadwerkelijk geëvalueerd
De registratie van de vakbekwaamheid         100%     100%     -
van de operationele functionarissen van
de VrZW die acteren in de
hoofdstructuur is actueel en direct
opvraagbaar.
De registratie van de vakbekwaamheid         100%     100%     100%
van de operationele functionarissen
bevolkingszorg die acteren in de
hoofdstructuur is actueel en direct
opvraagbaar.
Mate waarin het multidisciplinaire           90%      100%     -
jaarplan opleiden, trainen en oefen is
uitgevoerd.


13
     Bvr: Besluit veiligheidsregio’s. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, CoPI, ROT, Team
     Bevolkingszorg en GBT.

Jaarstukken 2018                                                                                       42
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>KPI                                               Norm        2018       201712   Toelichting
Uitgevoerde MOTO-oefeningen zijn                  100%        100%       -
geëvalueerd en leveren input t.b.v.
volgende oefeningen
Mate waarin het beleid voor de                    90%         100%       -
vakbekwaamheid van bestuurders is
uitgevoerd.


3.4.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren                                    Begroting     Begroting na       Rekening           Saldo
Product rampenbestrijding en Crisisbeheersing               primair       wijziging

Lasten                                                 €         1.316   €        1.043 €         1.026 €              18-
Baten                                                  €               - €          58- €              58- €            1
Totaal                                                 €         1.316   €         985 €           968 €               17-


Toelichting op verschillen product 'Rampenbestrijding en Crisesbeheersing'
Lasten                                                                                                         V/N
Lagere kosten m.b.t. netcentrisch werken                                                €              14-      V
Overig                                                                                  €               4-      V


Totaal lasten                                                                           €              18-


Baten                                                                                                          V/N
Overig                                                                                  €               1       V


Totaal baten                                                                            €               1


Saldo                                                                                   €              17-




Toelichting lasten          Lagere kosten m.b.t. netcentrisch werken en actualisatie beheer
                            De implementatie van een nieuw digitaal handboek (voor multi-taken) is
                            verschoven naar het voorjaar 2019.

Toelichting baten           N.v.t.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                            43
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>4. Programma overhead

Doel                        Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als
                            samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en
                            onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en
                            aandacht op het gebied van personeel, financiën en informatiemanagement.
                            Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda
                            opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het
                            programma overhead.

                            De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan
                            voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen
                            bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen
                            leveren zo samen een belangrijke bijdrage aan de slagvaardige organisatie die
                            VrZW wil zijn.




4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in             Personeel
2018                        Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten
                            zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Soms al tientallen jaren.
                            Door het uitvoeren van periodiek medewerkersonderzoek hebben wij goed
                            zicht op het welbevinden van de medewerkers en kunnen we hier gerichte
                            aandacht en sturing op geven. In het vierde kwartaal van 2018 wordt wederom
                            een medewerkersonderzoek gehouden.

                            Financiën
                            Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken
                            om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe
                            ambities moeten in principe gefinancierd worden vanuit de bestaande
                            middelen. Om dit meerjarig te realiseren hebben wij veel aandacht voor de
                            inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van
                            partnerorganisaties. Begin van 2018 hebben wij een nieuw financieel systeem
                            geïmplementeerd. Door het jaar heen zijn wij bezig dit systeem verder in te
                            regelen.

                            Informatie
                            Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere
                            factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste
                            informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de
                            maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht
                            inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van het data
                            gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt.
                            Vanuit dat perspectief hebben wij dit jaar belangrijke stappen gezet op weg
                            naar papierloos werken (substitutie).




Jaarstukken 2018                                                                                          44
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang                   Personeel
                            Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed
                            blijft aansluiten op onze doelstellingen. Om dat te ondersteunen hebben wij ons
                            loopbaan- en mobiliteitsbeleid geactualiseerd. Hiermee willen wij medewerkers
                            en leidinggevende inspireren en faciliteren in het agenderen van de
                            persoonlijke én organisatieontwikkeling. Daarnaast zijn wij gestart met een
                            project ‘’Diversiteit’’ omdat wij middenin de samenleving staan en wij
                            herkenbaar en representatief willen zijn voor de samenleving. Onderzoek laat
                            daarnaast zien dat diverse teams over het algemeen beter presteren.

                            Mede door de aantrekkende arbeidsmarkt zien we dit jaar een toenemende
                            mobiliteit van het personeel. Dit heeft geleid tot extra werk en een
                            onderschrijding op het formatiebudget, maar biedt ook kansen om eigen
                            medewerkers door te laten ontwikkelen en tegelijkertijd ook te werken aan een
                            meer divers personeelsbestand. Ook het succesvolle initiatief om te komen tot
                            een derde jeugdkorps die op een andere leest geschoeid is, draagt daar aan
                            bij.

                            Eind 2018 is wederom een medewerkersonderzoek gehouden. De resultaten
                            daarvan worden begin 2019 verwacht.

                            Financiën
                            Per 1 januari 2018 is een nieuw financieel systeem geïmplementeerd. Dit
                            betekent dat VrZW per die datum ook ‘los’ is van de dienstverlening van de
                            gemeente Zaanstad op dit punt. Het implementatieproces is goed en tijdig
                            verlopen, het project is binnen budget gerealiseerd. Ook de accountant heeft
                            zich in de managementletter positief uitgelaten over de wijze waarop dit project
                            is verlopen.

                            Op voorstel van gemeentesecretarissen en VrZW heeft het Algemeen Bestuur
                            besloten om VrZW meer gebruiksrechten op de panden te geven. In overleg
                            met gemeenten zijn hierover nadere afspraken gemaakt. In financiële zin is
                            door het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten om het budget voor dit
                            onderhoud bij de gemeenten te laten. VrZW stuurt per gemeente twee keer per
                            jaar een factuur voor de verrichte werkzaamheden aan de panden van de
                            desbetreffende gemeente. Door VrZW is een facilitair concept opgesteld wat de
                            basis biedt voor de taakuitvoering vanaf 1 januari 2019.

                            Om aan slagkracht op operationeel niveau te winnen is er een systeem van
                            betaalpassen voor de postcoördinatoren gerealiseerd. Dit biedt hen de
                            mogelijkheid flexibel en efficiënt kleine betalingen te voldoen. Vanuit het
                            perspectief van kwaliteitsmanagement zijn we voortdurend op zoek naar
                            mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek
                            met andere veiligheidsregio’s. Op basis van het benchmarkonderzoek zijn wij
                            voortdurend op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. Om meer van
                            andere regio’s te leren, hebben wij dit jaar meegedaan aan het zogenaamde
                            visitatietraject waarin veiligheidsregio’s elkaar bezoeken en bevragen. De
                            resultaten van dat traject zijn betrokken in de doorontwikkeling van de
                            organisatie.


Jaarstukken 2018
                                                                                                               45
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                            Informatie
                            De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van
                            informatiemanagement zijn weergegeven in een beleidsplan. Dit geeft hierdoor
                            richting aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. We
                            kiezen nadrukkelijk voor informatievoorziening die past bij de schaal en context
                            van onze regio: effectief en doelmatig. We willen in de ontwikkeling van
                            informatievoorziening een ‘slimme volger’ zijn. Dat houdt in: elders beproefde
                            oplossingen hergebruiken waar mogelijk en passend, en de samenwerking
                            opzoeken (landelijk en in NoordWest4-verband) waar dat potentieel
                            meerwaarde heeft. In de eerste helft van het jaar hebben we in deze lijn de ICT
                            visie verder uitgewerkt.

                            Door het uitvoeren van een audit op het gebied van informatiebeveiliging
                            hebben we meer inzicht gekregen in de stand van zaken. Tevens gaf het
                            concrete aandachtspunten om het beveiligingsplan te actualiseren (inmiddels
                            gerealiseerd).

                            Informatievoorziening met onze medewerkers is voor ons belangrijk. Vanwege
                            de parttime aanwezigheid van vrijwilligers is dit naar hen toe een extra
                            aandachtspunt. Om de informatievoorziening naar vrijwilligers verder te
                            ondersteunen is voor hen een zogenaamde “Single Sign On” gerealiseerd. Dat
                            is een applicatie waardoor verschillende toepassingen met één wachtwoord
                            worden ontsloten.

                            Ook de informatievoorziening naar onze inwoners is van belang. Om dat beter
                            te faciliteren hebben we dit jaar een nieuwe website geïntroduceerd, waarbij
                            crisis- en risicocommunicatie op slimme wijze zijn geïntegreerd.



Prestatie-
indicatoren



KPI                                          Norm             2018     201714   Toelichting
Ziekteverzuimpercentage                      < 5,2%           3,49     2,2%     Norm: lager dan landelijk
                                                                                gemiddelde gemeenten
                                                                                (5,2%)
Ziekteverzuim-frequentie                     < 1,21           0,87     0,9      Aantal malen dat een
                                                                                medewerker per jaar ziek is.
                                                                                Norm: lager dan landelijk
                                                                                gemiddelde gemeenten
                                                                                (1,21)
Accountantsverklaring                        Goedgekeurd      √        √        Norm: goedkeurende
                                                                                verklaring

Toelichting                 Organisatiebreed is het ziekteverzuim licht gestegen ten opzichte van het hele
                            lage niveau van 2017. Deze stijging is met name het gevolg van de langdurige
                            uitval van enkele collega’s. Met het percentage zit VrZW nog altijd ruim onder
                            het gemiddelde percentage van gemeenten.


14
     Bron: Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2018                                                                                          46
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>4.4 Wat heeft het gekost?

Overhead                                                           Begroting     Begroting na        Rekening         Saldo
                                                                    primair       wijziging
Lasten                                                         €         7.877   €       6.997   €         7.130 €            132
Baten                                                          €               - €         182- €           238- €            56-
Totaal                                                         €         7.877   €       6.815   €         6.892 €            76



Toelichting op verschillen product Bedrijfsvoering/Veiligheidsbeleid & Strategie
Lasten                                                                                                                V/N
Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'                                                        €          103        N
Doorgezette verzekeringsuitkeringen medewerkers/vrijwillgers                                     €              50     N
Lagere kosten externe inhuur                                                                     €              17-    V
Overig                                                                                           €               4-    V


Totaal lasten                                                                                    €          132


Baten                                                                                                                 V/N
Ontvangen / verwachte verzekeringsuitkeringen                                                    €              61-    V
Overig                                                                                           €               5     N


Totaal baten                                                                                     €              56-


Saldo                                                                                            €              76


Toelichting lasten          Dotatie voorziening ‘WW risico werkgever’
                            In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. Ingeschat
                            wordt dat deze medewerker aanspraak zal maken op een uitkering uit de
                            werkloosheidswet (WW). De verwachte kosten in verband met het eigen
                            risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan de voorziening ‘WW risico
                            werkgever’.

                            Doorgezette verzekeringsuitkeringen medewerkers/vrijwilligers
                            Van de ontvangen verzekeringsuitkeringen (zie baten) heeft een deel
                            betrekking op inzet van vrijwilligers. Ontvangen uitkeringen worden doorgezet
                            aan de betreffende vrijwilliger (of de werkgever). Door het incidentele karakter
                            kunnen deze lasten niet vooraf worden begroot.

                            Lagere kosten externe inhuur
                            In de begroting is een raming voor externe inhuur opgenomen. Deze post is
                            uiteindelijk lager dan oorspronkelijk begroot.


Toelichting baten           Ontvangen / verwachte verzekeringsuitkeringen
                            In 2018 zijn enkele uitkeringen van verzekeringsmaatschappeijen ontvangen.
                            Door het incidentele karakter kunnen deze baten niet vooraf begroot worden.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                                47
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene                                                         Begroting       Begroting na        Rekening         Saldo
dekkingsmiddelen                                                  primair         wijziging
Lasten                                                       €               1- €          305   €          375 €              71
Baten                                                        €        28.512- €         28.485- €         28.985- €           500-
Totaal saldo van baten en lasten                             €        28.513- €         28.180- €         28.610- €           429-



Toelichting op verschillen programma 'Algemene dekkingsmiddelen'
Lasten                                                                                                                V/N
Nacalculatie renteresultaat naar producten (saldoneutraal)                                       €              71     N

Totaal lasten                                                                                    €              71

Baten                                                                                                                 V/N
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer                                                    €          500-       V

Totaal baten                                                                                     €          500-

Saldo                                                                                            €          429-




Toelichting lasten           Nacalculatie renteresultaat naar producten
                             In de 2e bestuursrapportage werd een voordelig renteresultaat verwacht. Om te
                             voldoen aan de BBV richtlijnen, is dit renteresultaat middels nacalculatie
                             herverdeeld over de producten. Hierdoor ontstaat een voordeel binnen deze
                             producten en een nadeel binnen dit programma. Per saldo betreft het een
                             neutrale wijziging.


Toelichting baten            Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer
                             Deze eenmalige bijdrage ad. € 500.000 heeft het Ministerie van Justitie en
                             Veiligheid in 2018 aan VrZW uitgekeerd als bijdrage in de achterblijvende
                             kosten meldkamer. De bijdrage wordt gereserveerd tot het moment dat deze
                             achterblijvende kosten zich daadwerkelijk gaan voordoen (zie ook onder
                             mutatie reserves).




Jaarstukken 2018                                                                                                               48
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>6. Mutaties reserves

Mutatie reserves                                                 Begroting      Begroting na          Rekening         Saldo
                                                                  primair          wijziging
Toevoegingen reserves                                        €               - €               80 €          500 €             420
Onttrekkingen reserves                                       €               - €           698- €            696- €             2
Totaal                                                       €               - €           618- €            196- €            422



Toelichting op verschillen 'Mutatie reserves'
Toevoegingen reserves                                                                                                  V/N
Vervallen storting reserve Meldkamer i.v.m. gewijzigde methodiek overdracht besparingen           €              80-    V
Storting eenmalige bijdrage BDUR in reserve Meldkamer                                             €          500        N


Totaal                                                                                            €          420


Ontrekkingen reserves                                                                                                  V/N
Overig                                                                                            €               2     N


Totaal                                                                                            €               2

Saldo                                                                                             €          422


Toelichting lasten          Vervallen storting reserve Meldkamer i.v.m. gewijzigde overdracht besparingen
                            Begroot was een storting in de bestemmingsreserve Meldkamer van € 80.000,
                            betreffende een besparing op huisvestingskosten in verband met de
                            samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.
                            Volgens de gemaakte afspraken met de partners is deze besparing één op één
                            overgedragen aan het project Meldkamer Noord-Holland. Door de gemaakte
                            afspraken is dit direct ten laste gegaan van de exploitatie (product
                            Brandweerzorg) en niet via de reserve.

                            Storting eenmalige bijdrage BDUR in reserve Meldkamer
                            De mutatie betreft de toevoeging van de eenmalige bijdrage uitwerkingskader
                            meldkamer ad € 500.000 aan de bestemmingsreserve Meldkamer. Deze
                            bijdrage heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan VrZW uitgekeerd als
                            bijdrage in de achterblijvende kosten meldkamer en wordt gereserveerd tot het
                            moment dat deze achterblijvende kosten zich daadwerkelijk voordoen.


Toelichting baten           Overig / onttrekking reserve Meldkamer
                            Op 8 december 2017 is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen ten
                            aanzien van de voorfinanciering Meldkamer Noord Holland. Het aandeel van
                            VrZW in de eenmalige uitgaven en frictiekosten werd voor 2018 ingeschat op
                            €323.000. Dekking vindt plaats vanuit een onttrekking van de reserve project
                            Meldkamer. Dit besluit is overeenkomstig in de begroting 2018 van VrZW
                            verwerkt.

                            Inmiddels zijn er binnen het meldkamerdomein een aantal ontwikkelingen
                            geweest die hebben geresulteerd tot een herijking van het ‘’kosten en
                            besparingenoverzicht Meldkamer Noord-Holland15’’. De bijdrage van VrZW in

15
     Zie de toelichting op de cijfers bij het product Beheer Gemeenschappelijke Meldkamer

Jaarstukken 2018
                                                                                                                                     49
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                            de eenmalige uitgaven en frictiekosten 2018 wordt op basis van de laatste
                            inzichten ingeschat op circa € 70.000. Dit veroorzaakt een voordeel van
                            €253.000 in de exploitatiekosten van de gemeenschappelijke meldkamer en
                            een lagere onttrekking van de reserve project Meldkamer met hetzelfde
                            bedrag. Omdat verwacht wordt dat de resterende gelden in de reserve
                            voldoende zijn voor dekking van toekomstige uitgaven, is dit bedrag
                            vrijgevallen ten gunste van de rekening 2018.




Jaarstukken 2018                                                                                        50
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>7. Heffing vennootschapsbelasting (Vpb)

Toelichting                 Op basis van de resultaten en aanvullende analyse heeft Veiligheidsregio
                            Zaanstreek-Waterland over 2016 geen aangifte Vennootschapsbelasting
                            ingediend. Over 2016 is hierdoor geen vennootschapsbelasting betaald. In
                            samenwerking met een (externe) belastingadviseur is wel dossiervorming voor
                            een (mogelijke) controle opgesteld

                            Voor de jaren 2017 en 2018 is de verwachting dat ook geen aangifte
                            Vennootschapsbelasting hoeft te worden gedaan. In deze jaarrekening is
                            derhalve geen rekening gehouden met aanvullende lasten. In samenwerking
                            met de belastingadviseur wordt ook voor deze jaren een fiscaal dossier
                            opgesteld.




Jaarstukken 2018
                                                                                                          51
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>8. Paragrafen

8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond
Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico’s die mogelijk van invloed zijn op de
organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s is de organisatie in staat om op
verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico’s van nu en
die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de
organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs
geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie. Het beleid van VrZW is vastgelegd in
de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is
opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico’s actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan
van de resultaten van de risico-inventarisatie, Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het
weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met
ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende)
aan te passen naar C (voldoende).

Risicoprofiel
Om de risico’s van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in
een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma
NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico’s systematisch in
kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst waarbij alle risico’s zijn
besproken, bleek een aantal risico’s te kunnen vervallen en is een nieuw risico toegevoegd aan het
risicoprofiel. Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van
reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid. Bij de inventarisatie
zijn in totaal tien risico’s in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico’s
gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

                                                                                      Maximaal
                                                                                Kan   financieel
Risico                               Maatregelen                                s     gevolg         Invloed
Onvoorziene claim                    - Continue aandacht voor schoon en
beroepsziekten/arbeidsong            veilig werken
evallen                              - De beheersing van arbeidsgerelateerde
                                     risico's wordt op peil gehouden door
                                     regelmatige RI&E en indien noodzakelijk
                                                                                10%    € 1.000.000    23%
                                     aanpassing van procedures/aanvullende
                                     investeringen
                                     - Voor financiële gevolgen van
                                     aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen
                                     is een verzekering afgesloten
Meer langdurige                      Tegen dit risico en de gevolgen daarvan
(grootschalige) inzet dan            zijn geen maatregelen te treffen door
waarmee bij het opstellen            VRZW. Wanneer sprake is vaan een
van de begroting rekening is         (stijgende) trend is het mogelijk de
gehouden                             begroting hierop aan te passen. De         25%     € 250.000     14%
                                     begroting zodanig aanpassen dat
                                     hierdoor geen uitschieters naar boven
                                     ontstaan is niet wenselijk omdat dit een
                                     sterk kosten opdrijvend effect zou

Jaarstukken 2018                                                                                          52
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                     hebben voor de deelnemers in de GR.
Toekennen van                        - In informatiebeleidsplan aandacht
schadevergoedingen als               besteden aan maatregelen voor optimaal
gevolg van inadequaat                benutten beschikbare informatie
operationeel optreden                - Op basis van regelmatige evaluatie         5%    € 1.000.000   11%
                                     indien nodig bijstellen van procedures
                                     - Medewerkers toerusten met de juiste
                                     digitale hulpmiddelen
Kosten van
investeringen/inkoop blijken
                                                                                  50%    € 100.000    11%
na aanbesteding hoger dan
voorzien
Niet verzekerde financiële
                                                                                  10%    € 500.000    11%
gevolgen van schades
Onvoorziene acute uitgaven           - Meer rekening houden met
om paraatheid op peil te             beschikbaarheid in opstellen
houden                               dekkingsplan om acute problemen te
                                     voorkomen
                                     - Verbeteren van de opbrengsten van
                                                                                  50%    € 100.000    11%
                                     werving van vrijwilligers
                                     - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op
                                     basis van uitkomsten
                                     belevingsonderzoeken
                                     - Diversificatie vrijwilligers
Excedentrisico materieel                                                          10%    € 500.000    9%
Boete als gevolg van niet            - Verschillende typen maatregelen
naleven AVG                          (technisch, organisatorisch, personeel) in
                                     informatiebeleidsplan en regelmatig
                                                                                  10%    € 250.000    6%
                                     toetsen op werking
                                     - Continue aandacht voor bewustzijn bij
                                     medewerkers
Uitval kritische systemen            - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met
                                     andere regio's
                                                                                  5%     € 150.000    2%
                                     - Kritische systemen zijn minimaal dubbel
                                     uitgevoerd
Wegvallen van maatwerk-
                                                                                  10%     € 40.000    1%
en/of markttaken

Op basis van de vastgelegde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico’s zullen immers niet
allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de
resultaten van de risicosimulatie.




Jaarstukken 2018
                                                                                                            53
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
               Percentage                                       Bedrag
                  75%                                         € 0,289 mln.
                  80%                                         € 0,347 mln.
                  90%                                         € 0,569 mln.
                  95%                                         € 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt
met een bedrag van € 569.000 (benodigde weerstandscapaciteit).




Jaarstukken 2018                                                                                    54
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de
organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2018 (bedragen x € 1.000)

Onderdeel                        Startcapaciteit    Toevoeging         Onttrekking         Huidige
                                                                                          capaciteit
Algemene reserve                          € 1.066            €0                € 375             € 691
Bestemmingsreserves*                          €0             €0                  €0                €0
Totaal                                    € 1.066            €0                  €0              € 691

* Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW tellen alleen de bestemmings-
  reserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de
financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in volgend figuur weergegeven.


Risico’s:                                                         Weerstandscapaciteit:

Bedrijfsproces                                                    Algemene reserve
Financieel                                                        Bestemmingsreserves
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product


                                   ↘                                    ↙
                                             Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
                                        Beschikbare
                                weerstandscapaciteit 2018            € 691.000
 Ratio weerstandsvermogen =                                    =                   = 1,21
                                         Benodigde                   € 569.000
                                weerstandscapaciteit 2018




Jaarstukken 2018
                                                                                                         55
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Onderstaande normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in
samenwerking met de Universiteit Twente. Deze biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel X: Weerstandsnorm
      Waarderingscijfer                        Ratio                           Betekenis
             A                                  > 2.0                          Uitstekend
             B                                1,4 – 2,0                      Ruim voldoende
             C                                1,0 – 1,4                        Voldoende
             D                                0,8 – 1,0                           Matig
             E                                0,6 – 0,8                       Onvoldoende
             F                                  < 0,6                       Ruim onvoldoende

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van ‘voldoende’ kan worden
aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico’s. Het berekende ratio valt binnen de
bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet
nodig.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari
2020 in werking. De veiligheidsregio’s hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de
minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. In landelijk overleg met de ministeries wordt
bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van
de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. Op basis van de huidige inzichten wordt
een verhoging voor inschakeling van vrijwilligers verwacht van 30 tot 50%. Voor VrZW betekent dit
een jaarlijkse structurele kostenpost van ca. € 900.000 tot € 1.200.000. Aanvullend brengt invoering
van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld
een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de
eerste exploitatiekosten.




Jaarstukken 2018                                                                                        56
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Kengetallen financiële positie
De volgende kengetallen zijn van toepassing:

                                                          Ultimo           Ultimo         Ultimo
 Ratio
                                                          2016             2017           2018
 Netto Schuldquote:                                       67,2%            73,8%          73,7%
 Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)      67,2%            73,8%          73,7%
 Solvabiliteitsratio                                       6,1%            6,9%            7,0%
 Structurele exploitatieruimte                             2,7%            0,34%          3,09%

Een definitie van bovenstaande kengetallen is opgenomen in bijlage 5.

Duiding kengetallen:
• Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 100% of lager gekwantificeerd als voldoende.
    Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
• Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 100% of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij
    VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
    • een relatief laag eigen vermogen
    • een relatief grote leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en
         onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering
•    Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen
     incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.




Jaarstukken 2018
                                                                                                     57
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De 23 panden waarin onze Veiligheidsregio gehuisvest is, zijn in 2018 op drie panden na in eigendom
van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk.
Hiervoor zijn door VrZW geen voorzieningen gevormd. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is
opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor de drie panden die nog in eigendom van VrZW zijn, geldt dat de onderhoudskosten via een
gesloten systeem verrekend worden met de gemeenten.




Jaarstukken 2018                                                                                 58
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>8.3 Paragraaf Financiering

Financiering
In de begroting 2018 werd rekening gehouden met een financieringsbehoefte van ca. € 8,5 miljoen
voor verwachte investeringen. Door lagere investeringsuitgaven dan begroot en het positieve
exploitatieresultaat heeft VrZW de investeringsuitgaven van 2018 uit de lopende rekening kunnen
financieren. VrZW heeft daardoor haar leningenportefeuille niet hoeven wijzigen ten opzichte van
2017. In december 2018 heeft VrZW wel een kortlopende geldlening (van € 1,0 miljoen) aangetrokken
om een tijdelijk financieringstekort op te kunnen vangen. Op korte termijn voldoet dit; in 2019 zal
moeten worden nagegaan in hoeverre aantrekken van een langlopende financiering noodzakelijk is.
Ultimo 2018 kent VrZW de volgende langlopende geldleningen:

Mutaties vaste schulden met een rentetypische            Rente-           Saldo           Vermeer-         Aflossing             Saldo
looptijd van één jaar of langer (bedragen x € 1.000)   percentage       31-12-2017        deringen           2018             31-12-2018
NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar                1,436%     €           6.300                  €            900   €           5.400
Gem eente Zaanstad (15-7-2014)                           4,000%     €          16.263                  €         13.831   €           2.432
Gem eente Waterland (15-7-2014)                          4,000%     €             993                  €             32   €             961
Totaal                                                              €          23.556 €              - €         14.763   €           8.793




Nacalculatie renteresultaat naar producten
In de 2e bestuursrapportage 2018 werd een voordelig renteresultaat verwacht. Om te voldoen aan de
BBV richtlijnen, is dit renteresultaat middels nacalculatie herverdeeld over de producten. Hierdoor
ontstaat een voordeel binnen deze producten en een nadeel binnen de ‘algemene dekkingsmiddelen’.
Per saldo betreft het een neutrale wijziging.

Kasgeldlimiet
VrZW heeft voor de financiering van het werkkapitaal een rekening-courantfaciliteit geopend bij de
BNG. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2018 van 8,2% van
de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer
op een bedrag van € 2.613.000 per 1 januari 2018. De gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW
per kwartaaleinde heeft geen enkele maal boven de wettelijke eis gestaan.

Renterisiconorm
De huidige activa heeft VrZW in 2014 gefinancierd met een drietal langlopende leningen. Voor de
financiering van de panden zijn in 2014 leningen afgesloten bij de gemeenten die voorheen eigenaar
van de panden waren. Conform afspraak is begin 2018 één van de panden terug geleverd aan de
gemeente Zaanstad. De ontvangen gelden zijn in mindering gebracht op de betreffende lening. De
waarde van de leningen bedraagt € 3.393.734 per ultimo 2018.

In de contracten met de desbetreffende gemeenten is vastgelegd dat de rente en aflossing gelijk is
aan respectievelijk de rekenrente van VrZW en afschrijftermijn van de panden. Hierdoor zal er geen
financieringsresultaat op de panden ontstaan.

De renterisiconorm voor VrZW bedroeg voor 2018 € 6.373.000. In 2018 waren er geen leningen
waarvan de rente kon worden herzien. Hiermee heeft VrZW voldaan aan de renterisiconorm.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                                59
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren
VrZW heeft het gehele jaar voldaan aan de in de Wet schatkistbankieren opgenomen eisen.
De gemiddelde kwartaalstand van buiten de schatkist aangehouden gelden zijn onder het voor VrZW
gestelde maximum van € 250.000 geweest. De volgende kwartaalgemiddelden zijn over 2018 van
toepassing:

Bedragen x € 1.000                            Kwartaal 1      Kwartaal 2      Kwartaal 3           Kwartaal 4
Drempelbedrag                                        250             250              250                250

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
                                                    206             215               249                177
Rijks schatkist aangehouden m iddelen

Ruimte onder het drempelbedrag                        44                 35               1                  73
Overschrijding van het drempelbedrag                 -               -                -                  -



Renteschema 2018
Bij de gewijzigde begroting (Burap 2018-2) is een voordelig renteresultaat geprognotiseerd. Bij het
opstellen van de jaarstukken is dit resultaat op basis van nacalculatie herverdeeld over de taakvelden.
Per saldo resteert hierdoor geen renteresultaat meer op het taakveld treasury. Het renteschema ziet
er als volgt uit:
                                                                                           JR-2018

a.     De externe rentelasten over de korte en lange financiering                €        226.457
b.     De externe rentebaten                                                     €              -
       Saldo rentelasten en rentebaten                                           €        226.457

c.1 Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
c.2 Rente van projectfinanciering die aan het betreffende
    taakveld moet worden toegerekend
c.3 De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een
    specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering),
    die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend                     €        -139.833
    Subtotaal                                                                    €        -139.833

       Saldo door te rekenen externe rente                                        €           86.624

d1. Rente over eigen vermogen                                                     €                -
d2. Rente over voorzieningen                                                      €                -
    Subtotaal                                                                     €                -

       De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht
       Overhead) toe te rekenen rente                                             €           86.624

e.     De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief
       overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)                       €           86.624
f.     Renteresultaat op het taakveld Treasury                                    €                0 V




Jaarstukken 2018                                                                                                  60
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Een toelichting op de realisatie van het beleid ten aanzien van bedrijfsvoering is opgenomen onder het
programma overhead.

Huisvesting
Voor de regionalisering van de brandweer waren alle panden die in gebruik waren bij de verschillende
brandweerkorpsen en de VrZW, in eigendom van of gehuurd door de gemeenten. In het kader van de
regionalisering is in 2013 gesproken over de manier waarop met dit eigendom van het vastgoed
omgegaan diende te worden. De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd.

Huisvesting eigendom
Als hoofdlijn is er 13 september 2013 voor gekozen om de panden in eigendom/beheer van de
gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te
stellen aan VrZW. Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van
gemeenschappelijke ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is
dit bij de regionalisering gecontinueerd.

Het huurbedrag in 2018 bedroeg € 550K, verdeeld in een deel algemene huurkosten van €395K en
een deel voor de meldkamer van €155K. Een deel van dit laatstgenoemde bedrag (€65K) wordt
betrokken bij het bepalen van de totale frictiekosten voor de gemeenschappelijke meldkamer.

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen
hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor
de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor
in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze
lijn is in december 2013 besloten tot de overdracht van twee panden van de gemeente Zaanstad en
twee panden van de gemeente Waterland per 1-1-14.

Op 5 oktober 2016 heeft het AB besloten het pand Prins Bernardplein een jaar langer dan de BTW
compensatieperiode, onder gelijke condities in eigendom te laten van VrZW tot 1 januari 2018. Op 20
oktober 2017 heeft het AB besloten het eigendom van pand Prins Bernardplein per 1-1-2018 weer
over te dragen aan de gemeente Zaanstad.

Huisvesting - gebruikslasten
De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn
bij de regionalisering overgedragen aan VrZW en werden tot 2017 in een gesloten systeem
afgerekend met de desbetreffende gemeente. Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de
gebruikerslasten vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW
daarvoor een vast budget te geven, waardoor zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van
VrZW.
Het budget voor 2018 werd eerder bepaald op €722K terwijl de feitelijke kosten in 2018 €789K hebben
bedragen. VrZW heeft het nadelige verschil van €67K binnen de totale exploitatie opgevangen.




Jaarstukken 2018
                                                                                                      61
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                          B. Jaarrekening




Jaarstukken 2018                                            62
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>1. Jaarrekening 2018

1.1 Overzicht van baten en lasten

Programma                        Product                                     Begroting     Begroting na       Rekening               Saldo
(bedragen x € 1.000)                                                          Primair        wijziging          2018
Baten
Samen voor veilig                Samen voor veilig                       €               - €          - €                -       €             -
Slagvaardig organiseren          Brandweerzorg                           €         -399 €          -806   €         -920         €       -114
                                 Kazernes                                €       -2.955 €        -1.287   €       -1.273         €           14
                                 Geneeskundige hulpverlening             €               - €       -145   €         -138         €            7
                                 Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €               - €        -21   €          -85         €           -64
                                 Rampenbestrijding en crisisbeheersing   €               - €        -58   €          -58         €            1
Overhead                         Overhead                                €               - €       -182   €         -238         €           -56
Algemene dekkingsmiddelen        Algemene dekkingsmiddelen               €      -28.512 €       -28.485   €      -28.985         €       -500
Heffing vennootschapsbelasting   Vennootschapsbelasting                  €               - €          - €                -       €             -
Bedrag onvoorzien                Onvoorzien                              €               - €          - €                -       €             -
Totaal baten                                                             €      -31.866 €       -30.984   €      -31.696     V   €       -713


Lasten
Samen voor veilig                Samen voor veilig                       €               - €          - €                -       €             -
Slagvaardig organiseren          Brandweerzorg                           €       17.428 €        18.518   €       18.385         €       -133
                                 Kazernes                                €        3.074 €         1.451   €        1.430         €           -21
                                 Geneeskundige hulpverlening             €         879 €          1.024   €        1.033         €            9
                                 Beheer gemeenschappelijke meldkamer     €        1.293 €         1.531   €        1.336         €       -195
                                 Rampenbestrijding en crisisbeheersing   €        1.316 €         1.043   €        1.026         €           -18
Overhead                         Overhead                                €        7.877 €         6.997   €        7.130         €       132
Algemene dekkingsmiddelen        Algemene dekkingsmiddelen               €           -1 €           305   €          375         €           71
Heffing vennootschapsbelasting   Vennootschapsbelasting                  €               - €          - €                -       €             -
Bedrag onvoorzien                Onvoorzien                              €               - €          - €                -       €             -
Totaal lasten                                                            €       31.866 €        30.870   €       30.715     N   €       -155


Saldo van baten en lasten                                                €               0 €       -114   €         -981         €       -867
Toevoegingen reserves                                                    €               - €         80   €          500         €       420
Onttrekkingen reserves                                                   €               - €       -698   €         -696         €            2
Resultaat                                                                €               0 €       -732   €       -1.177     V   €       -445



Vanaf begrotingsjaar 2018 wordt gewerkt met een herziene programma- en productindeling.
Vergelijkbare cijfers uit eerdere jaren zijn daardoor achterwege gelaten.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                                                   63
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid

A: Programmarekening
Programma                            Product                         Lasten na wijziging Werkelijke lasten           Overschrijding
(bedragen x € 1.000)
Slagvaardig organiseren              Geneeskundige hulpverlening     €           1.024 €               1.033 €                     9
Overhead                             Overhead                        €           6.997 €               7.130 €                   132
Algemene dekkingsmiddelen            Algemene dekkingsmiddelen       €             305 €                 375 €                    71

                                                                     €           8.326      €           8.538    €               212



Toelichting:
Product geneeskundige hulpverlening
Met de aanvullende kosten i.v.m. het aantrekken van de kwartiermaker (t.b.v. inhuizing GHOR
Zaanstreek-Waterland) is in de begroting niet apart rekening gehouden. Dit zorgt voor een (beperkte)
overschrijding van de budgetten.

Overhead
De overschrijding van lasten op dit programma wordt veroorzaakt door:
• Dotatie voorziening ‘WW risico werkgever’: in januari 2019 is het dienstverband van één
   medewerker beëindigd. Ingeschat wordt dat deze medewerker aanspraak zal maken op een
   uitkering uit de werkloosheidswet (WW). De verwachte kosten in verband met het eigen
   risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan de voorziening ‘WW risico werkgever’.
• Doorgezette verzekeringsuitkeringen medewerkers/vrijwilligers: ontvangen uitkeringen worden
   doorgezet aan de betreffende vrijwilliger (of de werkgever). Door het incidentele karakter kunnen
   deze lasten niet vooraf begroot worden.

Algemene dekkingsmiddelen
De overschrijding van lasten ontstaat met name door nacalculatie van het renteresultaat. Hierdoor
ontstaat een voordeel binnen deze producten en een nadeel binnen dit programma. Per saldo betreft
het een neutrale wijziging.

Op basis van het controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld AB 8-12-17) zijn bovengenoemde
overschrijdingen niet aan te merken als ‘onrechtmatig’.

B: Investeringen
Categorie MVA                                    Krediet na              Realisatie             Overschrijding
Bedragen x € 1.000                              wijziging 2018             totaal
Ademlucht vulinstallatie / compressor                         54                       55                        -1
Haakarmbak gesloten                                           62                       67                        -5
Hefmiddelen                                                      0                     12                       -12
Hydraulisch gereedschap                                      277                      278                        -1
Mobiele telefoons                                            228                      234                        -6
Piketvoertuig                                                 72                       93                       -21
Tankautospuit                                                726                      764                       -38

                                                           1.419                 1.502                          -83




Jaarstukken 2018                                                                                                                  64
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Toelichting:
Bij de investeringen zijn er op MVA niveau een zevental overschrijdingen. Deze overschrijdingen
leiden tot hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2019 en verder. Een nadere
toelichting op de overschrijdingen op kredietniveau wordt gegeven in paragraaf 1.5
(voortgangsoverzicht investeringen).

Op basis van het controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld AB 8-12-17) zijn bovenstaande
overschrijdingen aan te merken als ‘onrechtmatig’ in het jaar van ontstaan.




Jaarstukken 2018
                                                                                                     65
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>1.3 Balans per 31 december 2018
Activa (bedragen x € 1.000)                                                                  31-12-2018         31-12-2017

Vaste activa
Materiële vaste activa
-Investeringen met een economisch nut                                                             16.841 €            28.508
Totaal vaste activa                                                                      €        16.841 €            28.508




Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
-Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   €           980    €            823
-Rekening-courant met niet-financiële instellingen                                       €             -    €              1
-Vorderingen op openbare lichamen                                                        €           247    €            305
-Overige vorderingen                                                                     €           174    €             80
                                                                                         €         1.402    €          1.209




Liquide middelen
-Kassaldi                                                                                €            - €                 -
-Banksaldi                                                                               €          249 €               209
                                                                                         €          249 €               209




Overlopende activa
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-
   bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
   bestedingsdoel                                                                        €                - €                -
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
  volgende begrotingsjaren komen                                                         €          273     €           338
                                                                                         €          273     €           338

Totaal vlottende activa                                                                  €         1.924    €          1.756

Totaal activa                                                                            €        18.765 €            30.264




Jaarstukken 2018                                                                                                             66
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Passiva (bedragen x € 1.000)                                                              31-12-2018        31-12-2017

Vaste passiva
Eigen vermogen
-Algemene reserve                                                                     €           691 €            1.066
-Bestemmingsreserves                                                                  €           500 €              287
-Gerealiseerde resultaat                                                              €         1.177 €              752
                                                                                      €         2.368 €            2.105




Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                            €          804 €              695
                                                                                      €          804 €              695




Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen                              €         8.794 €           23.556
                                                                                      €         8.794 €           23.556

Totaal vaste passiva                                                                  €        11.966 €           26.356




Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
 -Kasgeld lening van openbare lichamen                                                €         1.000 €                -
 -Overige schulden                                                                    €         3.603 €            1.451
                                                                                      €         4.603 €            1.451




Overlopende passiva
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
 begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende        €         2.035   €          2.351
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
-Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen   €           161   €            106
                                                                                      €         2.196   €          2.457

Totaal vlottende passiva                                                              €         6.799   €          3.908

Totaal passiva                                                                        €        18.765 €           30.264




Jaarstukken 2018
                                                                                                                           67
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>1.4 Toelichtingen

1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, met uitzondering van arbeidskostengerelateerde
verplichtingen en verplichtingen uit (groot) onderhoud.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen en verplichtingen voor (groot) onderhoud van een
jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting
opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.
Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd
te worden.

BALANS

Vaste activa
Materiële vaste activa
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijving. De
verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Investeringen met economisch nut.
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op desbetreffende investeringen in mindering gebracht.
Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De
afschrijvingsmethode en -termijnen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland 2018, die op 30 november 2018 is vastgesteld. In bijlage 2 zijn de geldende
afschrijvingstermijnen opgenomen.

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt,
wanneer van toepassing, een voorzieningen in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch
Jaarstukken 2018                                                                                   68
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat (na bestemming) volgend uit de Staat
van baten en lasten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorziene verlies. De voorziening wordt gevormd conform de eisen van artikel 44 lid 1 van het Besluit
Begroting en Verantwoording.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Voor een toelichting op de afwijkingen tussen de ‘begroting na wijzigingen’ en de ‘rekening’ wordt
verwezen naar de financiële toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording (zie
onderdeel ‘Wat heeft het gekost’). Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarrekening.




Jaarstukken 2018
                                                                                                        69
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>1.4.3 Overzicht incidentele basten en lasten
Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000)   Jaarrekening    V/N
INCIDENTELE LASTEN
Programma Slagvaardig Organiseren
Brandweerzorg
Resultaat salarissen, emolum enten en inhuur van derden                 € 272   N
Des investering verkopen activa                                          € 36   N
Hogere kosten kleding                                                   € 109   N
Hogere Licentiekosten OIV                                                € 33   N
Onderuitputting kapitaallasten                                         -€ 557   V

Geneeskundige hulpverlening
Stort. Bestemm ings res. BTW claim Ghor                                € 145    N

Brandweerkazernes in eigendom
Hogere Beveiligingskosten                                               € 29    N

Beheer gem eenschappelijke m eldkam er
Lagere bijdrage m eldkam er                                            -€ 253   V

Overhead
Resultaat salarissen, emolum enten en inhuur van derden                 -€ 66   V
Hogere kosten huur koffiemachines                                        € 44   N
Onderuitputting kapitaal lasten                                        -€ 213   V
Dotatie voorziening wachtgeld                                           € 102   N

algemene dekkingsmiddelen
Vrijval algemene reserve aan gemeenten.                                € 375    N
Storting reserve                                                       € 249    N
Totaal incidentele lasten                                              € 305    V

INCIDENTELE BATEN
Programma Slagvaardig Organiseren
Brandweerzorg
detachering pesoneel                                                    -329    V
Verkoop voertuigen                                                       -92    V

Geneeskundige hulpverlening
vrijval bestem mingsreserve BTW claim Ghor                              -145    V

Ram penb estrijding en crisisb eheersing
Detachering personeel                                                    -58    V

Overhead
Detachering personeel                                                    -49    V
Overige opbrengsten                                                     -113    V

algemene dekkingsmiddelen
Eenmalige bijdrage BDUR - LMO                                           -500    V

Ontrekking reserves                                                      -445   V
Totaal incidentele baten                                        €     -1.731    V
Totaal                                                               -€ 1.426   V



Jaarstukken 2018                                                                      70
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Omschrijving                         Boekwaarde                          Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)                 per 31-12-2018                      per 31-12-2017
Investeringen met een economisch nut €        16.841                      €       28.508
Totaal                               €        16.841                     €        28.508


De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Omschrijving                                   Boekwaarde                Boekwaarde
(bedragen x € 1.000)                           per 31-12-2018            per 31-12-2017
Gronden en terreinen                            €           817           €        2.393
Bedrijfsgebouwen                                €         2.817           €       14.547
vervoermiddelen                                 €         8.675           €        6.465
Machines, apparaten en installaties             €         3.601           €        3.028
Overige materiële vaste activa                  €           931           €        2.075
Totaal                                          €       16.841            €       28.508


Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen
met een economisch nut weer:
             Omschrijving                 Gronden en         Bedrijfs-       Machines,       Vervoer-      Overige          Totaal
                                           terreinen        gebouwen       apparaten en      middelen
                                                                             installaties
Aanschafwaarde 31/12/2017                       2.393            20.792              4.843       11.598         3.219   €      42.846
Nog te activeren activa                           -                  38                477             3           50   €         568
Cumulatieve afschrijving 31/12/2017               -              -6.246             -1.855        -5.094       -1.711   €     -14.906
Boekwaarde 31/12/2017                   €       2.393 €          14.584    €         3.465 €       6.508 €      1.558   €      28.508


Mutaties 2018:
Investeringen                           €           -   €            21    €        998   €      3.134   €        172   €       4.325
Desinvesteringen                        €      -1.576   €       -17.423    €          -   €        -47   €       -424   €     -19.471
Bijdragen derden                        €           -   €             -    €          -   €          -   €          -   €           -
Hercategorisering                       €           -   €           134    €        -82   €          -   €        -53   €           0
Afschrijvingen                          €           -   €           148    €        780   €        931   €        322   €       2.181
correctie desinvestering afschrijving   €           -   €         5.648    €          -   €         12   €          -   €           -
Afwaarderingen                          €           -   €             -    €          -   €          -   €          -   €           -

Aanschafwaarde 31/12/2018               €        817 €            3.562 €          6.236 €      14.688 €        2.964 €        27.700
Cumulatieve afschrijving 31/12/2018     €          - €             -746 €         -2.636 €      -6.013 €       -2.033 €       -11.427
Boekwaarde 31/12/2018                   €        817 €            2.817 €          3.601 €       8.675 €          931 €        16.841


De correctie desinvestering afschrijving betreft de teruglevering van het pand Prins Bernhardplein aan
de gemeente Zaanstad. Hierdoor daalt ook de actuele boekwaarde van de materiële vaste activa ten
opzichte van vorig boekjaar. De hercategorisering betreft enkele post van vaste telefonie en meubilair
die behoren tot de bedrijfsgebouwen.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                                     71
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt
gespecificeerd worden:
Omschrijving                                                         Boekwaarde per Voorziening              Balanswaarde per 31- Balanswaarde per
(bedragen x € 1.000)                                                 31-12-2018     oninbaarheid             12-2018              31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen                                     €          247                          €              247 €              305
Uitzettingen in 's Rijks schatkis t met een rentetypische looptijd
< 1 jaar                                                             €             980                     €                 980   €              823
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen                                             €                   -   €                1
Overige vorderingen                                                  €              174                    €                 174   €               80
Totaal                                                               €            1.402 €                - €               1.402   €            1.209



Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien voor zover de invorderingsprocedure
daar aanleiding toegeeft. Eind 2018 was geen aanleiding om een voorziening debiteuren op te nemen.

In onderstaande tabel is het verloop met betrekking tot het schatkistbankieren opgenomen:
(bedragen x € 1.000)                                                 Kwartaal 1          Kwartaal 2          Kwartaal 3            Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks s chatkist gehouden middelen             €             206   €            215    €              249    €             177
Drempelbedrag                                                        €             250   €            250    €              250    €             250
Ruimte onder drempelbedrag                                           €              44   €             35    €                1    €              73
Overs chrijding van het drempelbedrag                                €               -   €               -   €                -    €               -



Het drempelbedrag is in 2018 niet overschreden.

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Omschrijving (bedragen x € 1.000)                                                               31-12-2018                31-12-2017
Kassaldi                                                                                    €                    - €                      -
Banksaldi                                                                                   €                 249 €                    209
Totaal                                                                                      €                 249 €                    209



Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Omschrijving (bedragen x € 1.000)                                                               31-12-2018                31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog
te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinancieringen op uitkeringen m et een specifiek
bestedingsdoel                                                                              €                     - €                     -
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                                   €                  273 €                   338
Totaal                                                                                      €                  273 €                   338




Jaarstukken 2018                                                                                                                                   72
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen
Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:
Omschrijving                                                                  Saldo          Bestemming           Toevoeging            Ontrekking        Saldo
Bedragen x €1.000                                                           31-12-2017      resultaat 2017           2018                 2018          31-12-2018
Algem ene reserve                                                         €         1.066                                          €              375 €          691
                                                                          €         1.066 €                - €                   - €              375 €          691

Bestemm ingsreserve Meldkam er *                                          €             287 €             34 €                 500 €                321 €        500
Subtotaal bestemm ingsreserves                                            €             287 €             34 €                 500 €                321 €        500

Resultaat 2017                                                            €             752 €            -752 €                 - €                   - €           -
Gerealis eerde resultaat                                                                                      €             1.177                       €       1.177
Subtotaal resultaat                                                       €           752 €              -752 €             1.177 €                   - €       1.177
Totaal eigen vermogen                                                     €         2.105 €              -718 €             1.677 €                 696 €       2.368

Weerstandsvermogen                                                        €         1.066                                                                   €    691
* Type B2 telt niet m ee voor het weerstandsvermogen.



De bestemmingsreserve Meldkamer is tot en met 2017 aangeduid als bestemmingsreserve IVC.

Het algemeen bestuur heeft op 29 juni 2018 besloten uit het resultaat 2017 € 34.000 toe te voegen
aan de bestemmingsreserve Meldkamer. Het overige deel (€ 718.000) is terugbetaald aan de
aangesloten gemeenten.

Via de exploitatie 2018 is € 375.000 uit de algemene reserve onttrokken in verband met actualisatie
van risico’s en bijstelling van de gehanteerde ratio op het weerstandsvermogen (was ‘ruim voldoende’,
vanaf 2018 wordt ‘voldoende’ gehanteerd’). De onttrokken gelden zijn in 2018 terugbetaald aan de
aangesloten gemeenten.

Aan de bestemmingsreserve Meldkamer is in 2018 € 500.000 toegevoegd. Dit betreft een eenmalige
bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid als bijdrage in de achterblijvende kosten
meldkamer. Tegelijkertijd is € 70.000 aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van
eenmalige uitgaven en frictiekosten (aandeel VrZW 2018). Het overige is naar verwachting niet meer
nodig voor dekking toekomstige uitgaven en daardoor in het resultaat 2018 vrij gevallen.

Weerstandsvermogen
Conform de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing VrZW tellen naast de algemene reserve
en de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de
weerstandscapaciteit.

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in de hierna opgenomen overzicht weergegeven:
Omschrijving                                                           Boekwaarde       Toevoeging       Aanwending         Vrijval           Boekwaarde
(bedragen x €1.000)                                                    31-12-2017                                                             31-12-2018
Voor verplichtingen, verliez en en risico's (BBV at 44.1a en 1b)
Voorziening wachtgeldverplichtingen                                €              - €            103                                      €           103
Voorziening belasting-claim                                        €           695 €             145                    €             139 €           701
Totaal voorzieningen                                               €           695 €             248 €                - €             139 €           804



In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en
lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de
voorziening gebracht.




Jaarstukken 2018
                                                                                                                                                           73
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Aan de voorziening wachtgeld verplichtingen is in 2018 € 103.000 gedoteerd in verband met
verwachte aanspraak op een uitkering uit de werklosheidswet (WW). VrZW is hiervoor eigen
risicodrager.

De voorziening belastingclaim GHOR-taken is gevormd voor het risico van een naheffing over van de
BTW over de afgelopen vijf jaar. Jaarlijks wordt (mogelijke) claim over het afgelopen jaar gedoteerd
aan de voorziening en valt het deel dat buiten de herzieningsperiode valt vrij ten gunste van de
exploitatie.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één
jaar, is als volgt:
Omschrijving                                                   Boekwaarde per       Boekwaarde per
(bedragen x € 1.000)                                           31-12-2018           31-12-2017
Onderhandse lening
   - binnenlandse banken en overige financiële instellingen    €            5.400 €           6.300
   - openbare lichamen                                         €            3.393 €          17.256
Totaal                                                                      8.793            23.556


In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een
rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2018:
                                                         Saldo           Vermeer-         Aflossing            Saldo
(bedragen x € 1.000)                                   31-12-2017        deringen           2018             31-12-2018
Onderhandse leningen                                 €        23.556                  €           14.763 €           8.793
Totaal                                               €        23.556 €              - €           14.763 €           8.793


De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer
dan één jaar bedraagt € 226.000. De verachte aflossingen voor 2019 van bovenstaande leningen
bedragen in totaal € 987.000.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Omschrijving                                                       boekwaarde             boekwaarde
(bedragen x € 1.000)                                               31-12-2018              31-12-2017
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar                                                       €            4.603 €              1.451
Overlopende passiva                                                €            2.196 €              2.457
Totaal                                                             €            6.799 €              3.908


Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving                                                       boekwaarde         boekwaarde
(bedragen x € 1.000)                                               31-12-2018          31-12-2017
Kasgeldlening van openbare lichamen                                €          1.000
Crediteuren                                                        €          3.603 €          1.451
Totaal                                                             €          4.603 €          1.451


De handelscrediteuren zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met € 2.1252.000. Dit wordt onder
andere veroorzaakt door de uitlevering van twee nieuwe voertuigen (autoladders) in december 2018.




Jaarstukken 2018                                                                                                 74
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
                                                                     boekwaarde          boekwaarde
Omschrijving                                                          31-12-2018          31-12-2017
Nog te betalen bedragen                                                              €            1.054
Voorschotten van overheidslicham en voor specifieke doelen                           €                -
Af te dragen BTW                                                 €              56   €               82
Loonbelasting en premies sociale verzekering                     €           1.004   €            1.026
Pensioenprem ie                                                  €             196   €              190
Overige schulden                                                 €             779   €                -
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
in een volgend begrotingsjaar tot betaling kom en                €           2.036 €             2.351

Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende
begrotingsjaren kom en                                           €             161 €               106
Totaal                                                           €           2.196 €             2.457




Jaarstukken 2018
                                                                                                          75
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>1.4.5         Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Artikel 53 BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen
belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren
is verbonden worden vermeld. Dit kan gaan om langlopende huur- of leasecontracten,
subsidieverplichtingen, wachtgeldregelingen, derivaten, etc.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerjarige verplichtingen die VrZW is aangegaan met
een contractwaarde van meer dan € 200.000. Deze ondergrens is genomen omdat het eventueel
opnieuw aangaan van deze verplichtingen betekent dat de Europese aanbestedingsregels in acht
genomen moeten worden. Hierdoor liggen de toekomstige verplichtingen ‘meer vast’ dan contracten
met een lagere contractwaarde.

Leverancier               Betreft                                                                      Contract Ingangsdatum Looptijd in Opzeg-
                                                                                                      waarde ex              maanden termijn in
                                                                                                         BTW                    ****     maanden
                                                                                                      (x € 1000)

DRV Groep B.V.            Raamcontract voor de levering van autoladderwagens *                         €      2.600      05-02-2018            48           6


DRV Groep B.V.            Raamcontract voor de levering van Tankautospuiten *                          €      1.500      15-05-2017            48           6


Dräger Nederland BV       Raamovereenkoms t voor de levering van ademluchtapparatuur *                 €        840      01-08-2015            48           2

                          Raamcontract voor de levering, onderhoud en keuring van
Holmatro                                                                                               €        928      01-07-2016            48           3
                          hydraulisch redgereedschap *

Mercedes Benz BV          Levering dienstauto's en haakarmvoertuigen*                                  €        450      01-10-2016            12           2

                          Convenant met GHOR bureau Amsterdam-Amstelland voor leveren
GHOR                      GHOR diensten aan VrZW ** Contractwaarde opgegeven op       €                         691      01-11-2011        onbepaald        12
                          jaarbasis

BON Holding               Overeenkomst m.b.t. realis tisch oefenen*                                    €        656      01-05-2018            31           3

                          Contract 5 jarig aangesloten bij Zaanstad. Schoonmaak
Eurest Services                                                                                        €        935      01-05-2014            60           12
                          glasbewassing s anitair Prins Bernhardplein
                          Services automaten, afvalverwerking en huis meester (internal
Eurest Services                                                                                        €        570      01-05-2014            60           6
                          repair). Onderdeel contract Zaanstad. ***
                          Bijdrage VrZW in de exploitatiekosten Prins Bernhardplein
Gemeente Zaanstad                                                                                      €      2.700      01-01-2014            60           12
                          exclusief oefencentrum
Ambulance
                          Overeenkomst levens reddende handelingen*                                    €        210      01-01-2019            36           3
Ams terdam
P2000
                     Overeenkomst paraatheid- en beschikbaarheidsysteem Precom                         €        200      11-06-2015            48           2
Alarmeringss ystemen
Comparex Nederland
                     Levering Microsoft licenties                                                      €        286      01-07-2017            36           2
B.V.

Magenta MMT BV            Vakbekwaamheids Management Sys teem                                          €        234      01-08-2016            36           2


Unit4                     Overeenkomst Purchase to Pay sys teem                                        €        260      01-04-2017            60           2

Travelcard Nederland      Overeenkomst VrZW en Travelcard voor levering brandstof met
                                                                                                       €        272      01-07-2013            24           3
BV                        tankpass en
PDZ
                          Overeenkomst m.b.t. inhuur flexibele arbeid                                  €        720      12-04-2016            48           3
Personeelsdiensten
                          Overeenkomst voor levering klein materiaal en (electrisch)
Destil B.V.                                                                                            €        214      01-11-2018            24           4
                          gereedschap.

Greenchoice               Leveren gas en elektricteit                                                  €        292      01-01-2016            12           6

* Alleen bij afname ontstaat er een financiële verplichting
** Het convenant is inmiddels beeindind, de laatste w erkzaamheden w orden in 2019 afgerond
*** Deze kosten zitten in een gesloten systeem en w orden verrekend met gemeente Zaanstad. Jaarlijks blijft €102k aan kosten achter bij VrZW
**** Looptijden zijn conform initiële opdracht. Diverse contracten hebben een mogelijkheid voor één of meerdere verlengingen opgenomen




Jaarstukken 2018                                                                                                                                       76
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>1.4.6 Wet Normering Topinkomen

WNT-verantwoording 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Het betreft hier
het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:


bedragen x € 1                                                     H. Raasing

Functiegegevens                                                Directeur / Regionaal
                                                                   commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2018                        01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                       1,0
Dienstbetrekking?                                                       Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       € 137.642
Beloningen betaalbaar op termijn                                     € 18.642
Subtotaal                                                           € 156.289


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                       € 189.000


-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag          N.v.t.
Totale bezoldiging                                                  € 156.289


Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan              N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling           N.v.t.
Gegevens 2017

bedragen x € 1                                                     H. Raasing

Functiegegevens                                                Directeur / Regionaal
                                                                   commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2017                        01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7                      1,0
Dienstbetrekking?                                                       Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       € 136.787
Beloningen betaalbaar op termijn                                     € 17.264
Subtotaal                                                           € 154.051


Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
                                                                    € 181.000


Totale bezoldiging                                                  € 154.051




Jaarstukken 2018
                                                                                                77
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:


NAAM TOPFUNCTIONARIS                         FUNCTIE
J. Hamming                                   Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
D. Bijl                                      Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
P.C. Tange                                   Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
L.J. Sievers                                 Lid Algemeen Bestuur
L.M.B.C. Kroon                               Lid Algemeen Bestuur
R. Meerhof                                   Lid Algemeen Bestuur
A.J.M. van Beek                              Lid Algemeen Bestuur
A.C. Nienhuis (tot 17 januari 2018)          Lid Algemeen Bestuur
A.L. van der Stoel (vanaf 17 januari 2018)   Lid Algemeen Bestuur


Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.




Jaarstukken 2018                                                                                 78
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>1.5 Overige gegevens

1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen


                                                                  Doorschuif eerdere      Primaire    Begrot. wijz.    Doorschuiv.                       Realisatie       Realisatie        Nog te          Afgerond in   Toelichti
Afd. Krediet-nr Categorie MVA                                                                                                          Totaal 2018
                                                                        jaren             begroting       2018          2019-2021                        voor 2018          2018           besteden           2018?          ng
IB    815068   hydraulisch gereedschap                                           27.927                                                      27.927                   0        28.729             -802          Ja
IB    816066   uniformen (service dress)                                        191.750                                                     191.750                   0       138.752           52.998         Nee           1
IB    816084   ademlucht vulinstallatie / compressor                             54.450                                                      54.450                   0         55.274               -824       Ja
IB    816085   mobiele telefoons                                                227.500                                                     227.500          120.967          112.540           -6.007          Ja
IB    816089   duikkleding en uitrusting                                         25.244                                                      25.244            17.222            7.604               419        Ja
IB    816092   ademlucht vulinstallatie / compressor                             40.224                                      -40.224                 0                0                0               0       Nee
IB    816094   watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen                 260.150                                                     260.150          218.946            39.295           1.909          Ja
IB    816098   bestelauto                                                       127.050                                                     127.050                   0       136.870           -9.820          Ja           2
IB    816103   piketvoertuig                                                     49.966                       22.034                         72.000                   0         92.752         -20.752          Ja           2
IB    816105   tankautospuit                                                    181.500                     128.500         -310.000                 0                0                0               0       Nee
IB    816106   tankautospuit                                                    363.000                                                     363.000                   0       382.016          -19.016          Ja           3
IB    816107   tankautospuit                                                    363.000                                                     363.000                   0       382.016          -19.016          Ja           3
IB    816111   duikkleding en uitrusting                                         25.000                                                      25.000             9.410           14.520           1.070          Ja
IB    816112   ademlucht vulinstallatie / compressor                             88.830                                      -88.830                 0                0                0               0       Nee
IB    816113   ademlucht werkplaats verbouwing                                  227.933                                                     227.933            37.510           21.131         169.292         Nee           1
IB    816132   Software (investering)                                           185.808                                                     185.808            59.088         125.794                927        Ja
IB    817139   duikkleding en uitrusting                                         13.842                                                      13.842                   0                0        13.842         Nee           1
IB    817141   haakarmbak operationeel                                          302.500                                     -302.500                 0                0                0               0       Nee
IB    817144   Hefmiddelen                                                       19.027                                      -19.027                 0                0         11.634         -11.634          Ja           4
IB    817145   hydraulisch gereedschap                                           96.800                                                      96.800                   0         96.800                 0        Ja
IB    817146   klimmateriaal / valbeveiliging                                    34.654                                                      34.654            23.602           11.006                46        Ja
IB    817148   autoladder (redvoertuig)                                         786.500                                                     786.500                   0       782.684            3.816          Ja
IB    817149   bestelauto                                                        30.974                                                      30.974                   0         27.550           3.424          Ja           2
IB    817151   hulpverleningswagen groot                                    1.000.000                                     -1.000.000                 0                0                0               0       Nee
IB    817152   personenauto                                                      51.424                                                      51.424                   0         30.280          21.144          Ja           5
IB    817159   piketvoertuig                                                     72.693                                      -72.693                 0                0                0               0       Nee
IB    817161   waterongevallenvoertuig (WO)                                     135.000                                                     135.000                   0       135.272                -272       Ja
BV    817162   Software (investering)                                            76.300                                                      76.300            34.262           42.038                 0        Ja
BV    817163   Software (investering)                                            16.000                                                      16.000                   0         16.000                 0        Ja
IB    817165   Mobiele Data Terminal (MDT)                                       30.250                                                      30.250             8.894           21.357                 0        Ja
BV    817176   Software (investering)                                            30.000                                                      30.000             6.050           24.032                -82       Ja
BV    817177   Software (investering)                                            30.000                                                      30.000             8.652           12.547           8.802          Ja
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Voortgangsoverzicht investeringen (vervolg)


                                                        Doorschuif eerdere     Primaire      Begrot. wijz.    Doorschuiv.                       Realisatie       Realisatie        Nog te         Afgerond in   Toelichti
 Afd. Krediet-nr Categorie MVA                                                                                                Totaal 2018
                                                              jaren            begroting         2018          2019-2021                        voor 2018          2018           besteden          2018?          ng
BV     817178   Software (investering)                                30.000                                                        30.000            20.328           6.969            2.703         Ja
BV     817184   slagboom                                              42.350                                        -42.350                 0                0                0              0       Nee
IB     817185   motorspuit aanhanger                                  33.300                                                        33.300                   0         32.819               481       Ja
IB     817189   haakarmbak gesloten                                   61.530                                                        61.530             3.292           63.533          -5.296         Ja           6
IB     818001   maskers                                                             22.800                          -22.800                 0                0                0              0        Ja
IB     818002   toestellen                                                         181.500                                         181.500                   0       106.601           74.899        Nee           1
IB     818003   testpaneel ademlucht                                                88.499                          -88.499                 0                0                0              0        Ja
IB     818004   toestellen                                                          89.293                          -89.293                 0                0                0              0        Ja
IB     818005   testpaneel ademlucht                                                36.833                          -36.833                 0                0                0              0        Ja
IB     818006   ademlucht vulinstallatie / compressor                               95.590                          -95.590                 0                0                0              0       Nee
IB     818007   hydraulisch gereedschap                                            152.460                                         152.460                   0       152.460                 0        Ja
IB     818008   uniformen (service dress)                                          106.875         -106.875                                 0                0                0              0        Ja
IB     818009   uniformen (service dress)                                           23.726          -23.726                                 0                0                0              0        Ja
IB     818010   uniformen (service dress)                                           26.179          -26.179                                 0                0                0              0        Ja
IB     818011   haakarmbak operationeel                                            289.146                                         289.146                   0         25.000         264.146        Nee           7
IB     818012   haakarmbak operationeel                                             53.736                          -53.736                 0                0                0              0       Nee
IB     818013   piketvoertuig                                                       47.880                          -47.880                 0                0                0              0       Nee
IB     818014   bestelauto                                                          50.830                                          50.830                   0         27.550          23.279         Ja           2
IB     818015   bestelauto                                                          50.830                                          50.830                   0         54.447          -3.617         Ja           2
IB     818016   bestelauto                                                          50.830                                          50.830                   0         53.747          -2.918         Ja           2
IB     818017   hoogwerker (redvoertuig)                                           968.000                                         968.000                   0       827.925          140.075         Ja           8
IB     818018   bromfietsen / scooters                                              60.500                                          60.500                   0                0        60.500        Nee           1
IB     818019   personenauto                                                        33.015                                          33.015                   0                0        33.015        Nee           1
IB     818020   personenauto                                                        25.197                                          25.197                   0                0        25.197        Nee           1
IB     818021   SI-OGS                                                             242.000                         -242.000                 0                0                0              0       Nee
IB     818022   SI-brand                                                           225.000           85.000        -310.000                 0                0                0              0       Nee
IB     818023   haakarmbak operationeel                                            302.500                         -302.500                 0                0                0              0       Nee
IB     818024   haakarmbak operationeel                                            302.500                         -302.500                 0                0                0              0       Nee
IB     818025   haakarmbak operationeel                                            302.500                         -302.500                 0                0                0              0       Nee
IB     818026   Mobiele Data Terminal (MDT)                                         36.300                                          36.300                   0         36.300                0        Ja
IB     818027   Mobiele Data Terminal (MDT)                                         23.166                                          23.166                   0         22.333               833       Ja
VK     818028   PPMO stairmaster                                                    13.414                          -13.414                 0                0                0              0       Nee
BV     818029   servers en dataopslag                                              165.000                         -165.000                 0                0                0              0       Nee




Jaarstukken 2018                                                                                                                                                                                                        80
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                                                  Doorschuif eerdere   Primaire      Begrot. wijz.    Doorschuiv.                         Realisatie       Realisatie        Nog te         Afgerond in   Toelichti
Afd. Krediet-nr Categorie MVA                                                                                           Totaal 2018
                                                        jaren          begroting         2018          2019-2021                          voor 2018          2018           besteden          2018?          ng
BV     818030   Software (investering)                                     112.000                                  0        112.000                   0                0       112.000        Nee           1
BV     818031   servers en dataopslag                                       10.000                                            10.000                   0          7.086           2.914         Ja
BV     818032   servers en dataopslag                                       15.000                                            15.000                   0                0        15.000         Ja           1
BV     818033   werkplek automatisering                                     50.000                          -50.000                   0                0                0              0       Nee
BV     818034   tablets / i-pads                                            50.000                                            50.000                   0         51.739          -1.739         Ja           10
BV     818035   audiovisuele middelen / beamers                             25.250                                            25.250                   0          9.972          15.278         Ja           9
BV     818036   printers en multifunctionals                                16.000                          -16.000                   0                0                0              0       Nee
BV     818037   servers en dataopslag                                       30.000                                            30.000                   0                0        30.000        Nee           1
BV     818038   Software (investering)                                      22.500                                            22.500                   0                0        22.500        Nee           1
BV     818039   Software (investering)                                      90.000                          -90.000                   0                0                0              0       Nee
BV     818040   Software (investering)                                      25.000                          -25.000                   0                0                0              0       Nee
BV     818041   Software (investering)                                      75.000                          -75.000                   0                0                0              0       Nee
BV     818042   tablets / i-pads                                                             13.310                           13.310                   0          9.014           4.296         Ja           10
BV     818043   Software (investering)                                                       25.000                           25.000                   0                0        25.000        Nee           1
BV     818044   Telefonie vast                                                               15.000                           15.000                   0                0        15.000        Nee           1
BV     818045   Telefonie vast                                                               58.000                           58.000                   0          9.527          48.473        Nee           1
VK     818046   Overige kosten                                                               17.000                           17.000                   0                0        17.000        Nee           1
IB     818047   Voertuigen                                                                   80.000                 0         80.000                   0         79.551               449       Ja
Totaal Investeringen                                       5.332.476    4.586.848          287.064      -4.204.169        6.002.219           568.222        4.325.065       1.108.932
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Toelichting mutaties investeringen
(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

1    Dit krediet is eind 2018 nog niet afgerond; levering vindt naar verwachting plaats in 2019.

2    Door standaardisatie van voertuigen is het gebruik van dit voertuig gewijzigd bij de
     daadwerkelijke investering. Hierdoor zijn de kosten met betrekking tot de inrichting van dit
     voertuig hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd en ontstaan (positieve/negatieve)
     verschillen op de deelkredieten. Per saldo resteert een overschrijding van ca. € 10.400.

3    Beide kredieten zijn overschredendoor toepassing van korpsspecifieke uitvoering in het kader
     van het dekkingsplan. Voertuigen zijn onder meer aanvullend uitgerust met een lier en aggregaat

4    Dit krediet is eerder doorgeschoven naar 2019. De leverancier heeft uiteindelijk toch in 2018
     kunnen leveren (waardoor nu een overschrijding is ontstaan).

5    Onderschrijding van dit krediet is ontstaat door keuze van een voordeliger voortuig en aanschaf
     vanuit bestaande (voordelige) mantelovereenkomsten

6    Het krediet is (licht) overschreden door een inrichting conform een gewijzigd proces voor
     arbeidshygiëne.

7    Door samenwerking binnen de regio’s (NW4) zijn er containers tussen de regio's verschoven.
     Hierdoor is er een wijziging in de vervanging en toepassing van containers ontstaan. Naar
     verwachting worden containers vervangen door meer uitgebreide vormen of niet meer
     vervangen. In 2019 wordt het bestuur een nieuwe visie op de containers aangeboden waarin de
     samenwerking binnen de regio’s verder is uitgewerkt.

8    De onderschrijding op dit krediet ontstaat door de keuze om de hoogwerker te vervangen door
     een autoladder. Deze is goedkoper in aanschaf.

9    Deze onderschrijding ontstaat omdat ervoor is gekozen bepaalde vervangingen nog niet plaats te
     laten vinden.

10   Per saldo ontstaat op deze kredieten een onderschrijding. Dit wordt met name veroorzaakt door
     de te late levering van een aantal tablets.


Van de kredieten die nog niet zijn afgerond in 2018 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de
periode 2019-2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                         C. Accountantsverklaring




Jaarstukken 2018
                                                    83
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN

Bijlage I Toelichting GRIP opschaling
Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine
incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een
groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels
voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale
Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)16.

GRIP-1
Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of
meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstemming te organiseren en te formaliseren. Dat
noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht.

GRIP-2
Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn
(bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden
opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operationeel team gevormd; meestal op
regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning
aan het CoPI.

GRIP-3
Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor
GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld. Hij laat zich ondersteunen door een
gemeentelijk beleidsteam (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken organisaties.

GRIP-4
Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan
gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de
betreffende gemeente de situatie niet alleen aankan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de
voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.

GRIP-5
Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de
voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio
neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de
bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over.

GRIP-Rijk
Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn
in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.




16
     Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/

Jaarstukken 2018                                                                                        84
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen


Gebouwen en inrichting                                      Afschrijvingstermijn
gebouwen / permanent steen                                          40
vaste telefonieapparatuur                                            8
meubilair                                                           10
ICT
netwerkbekabeling                                                   15
software                                                             4
glasvezelverbinding                                                 10
mobiele data terminals (MDT's)                                       4
tablets                                                              3
mobiele telefoons, aanschaf t/m 2018                                 3
mobiele telefoons, aanschaf vanaf 2019                               4
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)                  5
servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers            4
Brandveiligheidvoorzieningen
C-2000 alarmontvangers                                               5
C-2000 portofoons                                                    7
C-2000 mobilofoons                                                  10
warmtebeeldcamera                                                    5
verlichtingsvoorzieningen                                           10
hydraulische redmiddelen                                            10
hefmiddelen                                                         10
bepakking (slangen en straalpijpen)                                 15
uitrukkleding                                                        5
uniformkleding beroeps                                               5
uniformkleding vrijwilligers                                        10
dienst/kazernekleding                                                5
ademluchtapparatuur (masker + toestel)                              10
ademluchtapparatuur cilinder                                        15
chemicalienpakken (wettelijke termijn)                               5
ademluchtvulstation                                                 10
reinigings en testapparatuur                                        10
valbeveiliging                                                       7
klim en hijsmiddelen                                                10
brandput                                                            50
pomp (vast/mobiel)                                                  15
duikpakken, uitrusting                                               5
duikapparatuur                                                       7




Jaarstukken 2018
                                                                                   85
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Voertuigen
personenauto / dienstauto                                                    8
bestelauto                                                                   8
piketvoertuig                                                                5
heftruck + kraan                                                             15
haakarmvoertuig                                                              15
haakarmbak open                                                              20
haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en
                                                                             10
voorlichting)
haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)                                 15
tankautospuit                                                               15
midlife-update tankautospuit                                         afhankelijk van de
                                                                       economische
                                                                        levensduur
motorspuit aanhanger                                                        15
motorspuit draagbaar (zonder aanhanger)                                      15
autoladder / hoogwerker (redvoertuig)                                        15
midlife-update redvoertuig                                           afhankelijk van de
                                                                       economische
                                                                        levensduur
hulpverleningswagen groot                                                   15
tankwagen                                                                    20
vrachtwagen                                                                  15
SI-brand                                                                     10
SI-OGS                                                                       15
grote bestelwagen (personenen materiaalwagen)                                10
waterongevallenvoertuig                                                      8
aanhangwagen                                                                 15
bromfietsen / scooters                                                       5
boot met trailer (alu)                                                       10

Bron: Financiële verordening 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (bijlage 1).
(vastgesteld door Algemeen Bestuur op 30 november 2018)




Jaarstukken 2018                                                                          86
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 SiSa




Jaarstukken 2018
                                          87
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie

Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en
vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke
taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan
derden (CBS, BZK, etc.). Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het
verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld, is
onderstaand opgenomen.


Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Taakveld                                                                                              2018
Bedragen x € 1.000                                                                Baten               Lasten               Saldo
0.4 Overhead                                                                 €         -238 €                7.130 €              6.892
0.5 Treasury                                                                 €               - €                 0 €                  0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds                  €        -4.459 €                   - €              -4.459
0.8 Overige baten en lasten                                                  €         -138 €                1.211 €              1.072
0.9 Vennootschapsbelasting                                                   €               - €                 - €                   -
0.10 Mutatie reserves                                                        €         -696 €                 500 €                -196
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten                           €               - €                 - €                   -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer                                            €       -26.803 €              21.754 €              -5.049
8.3 Wonen en bouwen                                                          €             -58 €              620 €                 562
Totaal                                                                               -32.392                31.215                -1.177   V



Verdeling programma - taakvelden
Programma                                                                                      2018
Bedragen x € 1.000            Taakveld                                       Baten           Lasten              Saldo
Slagvaardig organiseren       1.1 Crisisbeheersing en brandweer          €        -2.277 €         21.379    €       19.102
                              0.8 Overige baten en lasten                €         -138 €           1.211 €            1.072
                              8.3 Wonen en bouwen                        €           -58 €            620    €           562
Overhead                      0.4 Overhead                               €         -238 €           7.130 €            6.892
Algemene dekkingsmiddelen     0.5 Treasury                               €            - €               0 €                0
                              0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
                                                                             €   -4.459 €               - €           -4.459
                              1.1 Crisisbeheersing en brandweer          €       -24.526 €            375    €       -24.151
Heffing vpb                   0.9 Vennootschapsbelasting                 €            - €               - €                 -
Bedrag onvoorzien             0.8 Overige baten en lasten                €            - €               - €                 -
Subtotaal                                                                €       -31.696 €         30.715    €           -981 V


Mutatie reserves              0.10 Mutatie reserves                      €         -696 €             500    €           -196
Totaal                                                                           -32.392           31.215              -1.177 V




Jaarstukken 2018                                                                                                                           88
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Definities ratio’s

Ratio                       Definitie
Netto Schuldquote:          Het saldo van:

                             (vaste schulden (art.46, BBV)
                            + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV)
                            + overlopende passiva (art.49, BBV)
                            - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV)
                            - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV)
                            - saldo liquide middelen (art.40, BBV)
                            - saldo overlopende activa (art.40a, BBV))

                            gedeeld door:

                            het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote           Het saldo van:
(gecorrigeerd voor
alle leningen)               (vaste schulden (art.46, BBV)
                            + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV)
                            + overlopende passiva (art.49, BBV)
                            - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV)
                            - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV)
                            - saldo liquide middelen (art.40, BBV)
                            - saldo overlopende activa (art.40a, BBV))

                            gedeeld door:

                            het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio         Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1

                            gedeeld door:

                            Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in
                            art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele                 (structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art
exploitatieruimte           28, c, BBV)
                            minus
                            structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art
                            28, c, BBV))
                            plus
                            (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus
                            structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV))

                            gedeeld door;

                            het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Een uitwerking van bovengenoemde ratio’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing.


Jaarstukken 2018
                                                                                                               89
Versie 2.0 / voorlopige vaststelling AB
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>