<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>        Voorstel
                                                                                                     AGP 10

  Aan : Algemeen Bestuur                Datum : 9 april 2014                 Bijlage(n) : 1


Steller : A. Hellings               Onderwerp : Beleidskader 2015



     Algemene toelichting
     Voor u ligt het Concept Beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord (bijlage 1).

     Beleidskader 2015
     Het beleidskader 2015 geeft de uitgangspunten voor de programmabegroting 2015-2018 van de
     Veiligheidsregio. De belangrijkste aandachtspunten worden hierna toegelicht:
     A. Technische uitgangspunten van de financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord
          (VRBN);
     B. Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes;
     C. Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in
          Noordoost Brabant (bezuinigingstaakstelling);
     D. Bestuursconferentie 2014;
     E. Gevolgen Bestuursconferentie.


          A. Technische uitgangspunten van de financiële verordening VRBN
     Artikel 2, financiële uitgangspunten voor de deelbegrotingen:
          • BBN volgt de technische uitgangspunten van de gemeente ’s-Hertogenbosch;
          • GHOR volgt de technische uitgangspunten van de gemeente Tilburg;
          • GMC volgt de technische uitgangspunten van de Politie.

        De loon- en prijsindexen voor 2015 zijn voorlopige cijfers en zullen daarom pas bij de vaststelling
        van het Beleidskader 2015 begin april 2014 definitief worden vastgesteld.


             B. Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes
        Eind 2013 is er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten
        dragen de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks
        over aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Bij de
        totstandkoming van de Programmabegroting 2015 zullen deze aanvullende bijdragen worden
        verwerkt.
        Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van
        de werkelijke kosten.


             C. Afstemming werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
                in Noordoost Brabant (bezuinigingstaakstelling)
        Op 2 juni 2013 is van de coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke
        regelingen, de burgemeester van Oss een brief ontvangen ten behoeve van het
        afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant.
        Volgens het trap-op-trap-af-principe betekent dit voor gemeenschappelijke regelingen een
        bezuiniging in de periode 2015-2017 ten opzichte van de begroting 2014.
        Naar aanleiding van de septembercirculaire heeft de gemeente Oss in haar brief van 3 december
        vervolgens de bezuinigingspercentages aangepast naar 5% in 2015 oplopend naar 8% in 2016 en
        uiteindelijk 9% in 2017.



        AGP 10 ABVRBN20140409 Voorstel Beleidskader 2015 .doc                                 Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De brief vermeldt verder dat de indexering van lonen en prijzen plaats kan vinden conform de
vigerende regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling.


    D. Bestuursconferentie 2014
Op basis van de CBS-gegevens over 2012 bedragen de kosten voor brandweer en
rampenbestrijding in Nederland gemiddeld € 67,3 per inwoner. In Brabant-Noord is dit € 46,80 per
inwoner. Van alle 25 veiligheidsregio’s zijn de kosten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord
voor brandweer en rampenbestrijding per inwoner het laagst. De kosten zijn € 20,50 lager dan het
gemiddelde; dat is een afwijking van 30%.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 oktober 2013 besloten om op 12 maart 2014 een
Bestuursconferentie te houden, waarin de kolommen nadere voorstellen kunnen voorleggen om
de voorgestelde bezuinigingen te realiseren. In deze Bestuursconferentie zullen besluiten worden
genomen of en zo ja op welke taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding &
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen en voor welke
bedragen verdere bezuinigingen zullen moeten worden doorgevoerd. De uitkomsten hiervan
zullen voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014 aan de colleges
van Burgemeester en Wethouders worden gerapporteerd.


    E. Gevolgen Bestuursconferentie
Om de wettelijke termijn (15 juli 2014) verbonden aan de vaststelling van de Programmabegroting
2015 te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de totstandkoming van het Beleidskader 2015 en de
Programmabegroting 2015 te laten plaatsvinden zónder daarin de uitkomsten van de
Bestuursconferentie van 12 maart te verwerken.
De uitkomsten van de Bestuursconferentie zullen later, indien noodzakelijk, middels een wijziging
van de Programmabegroting 2015 worden geëffectueerd. In het kader van de wettelijke
zienswijzeprocedures zullen gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders hierbij
worden betrokken.


Advies contactambtenaren
De contactambtenaren hebben in hun vergadering van 8 januari jl. de volgende adviezen
uitgebracht:

“Wij zijn het eens met de hoofdlijn van het trap-op-trap-af-principe, maar vinden het inzicht in de
consequenties/risico’s van de mogelijke ombuigingen ook noodzakelijk voordat een definitieve
bezuiniging ingeboekt kan worden en aldus verwerkt in de Kadernota en later in de
Programmabegroting. Wij kunnen derhalve instemmen met de voorgestelde procedure om eerst
een Bestuursconferentie te houden en nog geen definitieve bezuiniging in te boeken in de
Kadernota. Hieruit zouden alternatieven van ombuigingsmaatregelen met zicht op de risico’s m.b.t.
veiligheid naar voren moeten komen. Daarnaast dient aangegeven te worden welke
efficiencymaatregelen nog genomen kunnen worden. Dit alles met als doel om de trap-op trap-af
systematiek zo veel mogelijk te realiseren (5% vanaf 2015 tot 9% in 2017). De gemeenten krijgen
immers ook met eenzelfde bezuiniging te maken. Het is echter wel belangrijk inzichtelijk te krijgen
wat dit betekent (voor zowel het AB als de raden van de gemeenten). Gezien de krappe tijdlijnen
is dit proces niet meer te doorlopen voor de Kadernota en Programmabegroting (definitieve
begroting naar provincie vóór 15 juli). Wij kunnen instemmen met een latere wijziging van de
Programmabegroting 2015 op grond van bovenstaand proces. Wij adviseren om voldoende tijd in
de planning op te nemen om van alle gemeenteraden de zienswijze te vragen m.b.t. de voorstellen
die uit de Bestuursconferentie komen en aan het AB worden voorgelegd.

Wij zijn wel van mening dat de eerdere ombuigingstaakstelling van het MSVO traject definitief en
structureel verwerkt moet zijn in de Kadernota en dus ook in de Programmabegroting 2015 en
volgende jaren. Wij willen de komende bezuiniging nl. niet vermengen met nog te realiseren
taakstellingen uit eerder afgesproken ombuigingen.”




                                                                                           2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Advies Financiële commissie
De leden van de Financiële commissie hebben besloten het overleg niet plaats te laten vinden in
afwachting van de Bestuursconferentie. Er is derhalve gevraagd om een schriftelijke reactie op het
voorliggende Beleidskader 2015. Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen.

Ontvangen zienswijzen
Ter vergadering zal een overzicht worden uitgereikt van ontvangen zienswijzen van colleges van
B&W en gemeenteraden.


Procesgang
Processtap                                                      Datum
Regiegroep                                                      09-01-2014
Veiligheidsdirectie                                             16-01-2014
Adoptieambtenaren (schriftelijk)                                08-01-2014
Financiële commissie (schriftelijk)                             15-01-2014
Dagelijks bestuur                                               05-02-2014
Adviesverzoek gemeenteraden (zienswijze)                        07-02-2014
Bespreken Dagelijks bestuur, reacties gemeenten                 26-03-2014
uiterste reactietermijn gemeenten                               07-04-2014
Vaststelling Algemeen Bestuur                                   09-04-2014

Voorstel
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt voorgesteld te besluiten om:
    1. Het concept beleidskader 2015 voor de Programmabegroting 2015-2018 vast te stellen.




Akkoord             Ja                Nee

Secretaris:                                      Paraaf: ……………



Bijlage(s)
    1.   Concept beleidskader 2015.




                                                                                                3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                 AGP 10 ABVRBN 20140409,
                                Bijlage 1


  Concept Beleidskader 2015

    Uitgangspunten voor de
programmabegroting 2015 van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                            Inhoudsopgave
                            1.   Inleiding                                                 3
                            2.   Beleidsmatige ontwikkelingen                              3
                            3.   Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden               6
                            4.   Beleidsbijstellingen per programma                       10
                            5.   Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente                11




AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                Pagina 2
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.       Inleiding
Voor u ligt de notitie Beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord. In deze notitie staan de
uitgangspunten die zullen worden gehanteerd bij het opstellen van de programmabegroting 2015. Deze
notitie is opgesteld in december 2013 op basis van de destijds bekende feiten en ontwikkelingen.

De notitie is als volgt opgebouwd. Eerst schetsen we in- en externe beleidsontwikkelingen die van invloed
zijn op onze producten, ons beleid. Vervolgens benoemen we de financiële ontwikkelingen die van
invloed zijn op onze productiemiddelen, de dekking. In het licht van deze ontwikkelingen wordt het
bestaande beleid desgewenst bijgesteld en worden er in voorkomend geval nieuwe beleidsvoornemens
geformuleerd (doelen). Om deze doelstellingen te bereiken worden er concrete prestaties en acties
benoemd. Als er sprake is van nieuw beleid dan worden de kostprijs en de dekking daarvan in beeld
gebracht. In het licht van de bezuinigingstaakstelling is het beleidskader 2015 beleidsarm ingezet.



2.       Beleidsmatige ontwikkelingen
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Commissie Hoekstra
Afgelopen najaar is het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van
                                        1
rampenbestrijding en crisisbeheersing ) verschenen. In zijn beleidsreactie van 22 november 2013 hierop
geeft de minister van Veiligheid en Justitie aan dat het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur voor de
organisatie van de veiligheidsregio’s zal worden gehandhaafd. Dit betekent dat de gemeenten
opdrachtgevers en belangrijkste financiers van de veiligheidsregio’s blijven. Verdere versterking van de
betrokkenheid tussen met name de gemeenteraden en veiligheidsregio’s zal worden versterkt. De
samenwerking tussen de veiligheidsregio’s op het gebied van uniforme opschaling, informatie- en
communicatievoorzieningen en kwaliteitszorg zal door middel van regelgeving worden afgedwongen. De
minister kondigt tevens aan gebruik te zullen gaan maken van zijn wettelijke mogelijkheden tot het
vaststellen van landelijke doelstellingen. De minister kondigt aan om begin 2014 samen met de
veiligheidsregio’s een visie op de taken van de veiligheidsregio’s te zullen ontwikkelen. De minister ziet op
dit moment geen meerwaarde in de opschaling naar 10 veiligheidsregio’s naar analogie van de regionale
eenheden van de Nationale Politie. De minister ziet sturende en regisserende rollen voor de directeur
veiligheidsregio op het gebied van de versterking van de multidisciplinaire samenwerking en wil deze
                                                         2
wettelijk regelen. De rol van de zogenaamde rijksheren ) waaronder de coördinerende rol van de
Commissaris van de Koning bij het bevorderen van de samenwerking van rijksheren met
veiligheidsregio’s evenals de eventuele modernisering van het staatsnoodrecht worden onderzocht en zo
nodig aangepast.


Voorwaartse strategische agenda veiligheidsregio’s
                                                                            3
In samenhang met deze ontwikkelingen ontwikkelt het Veiligheidsberaad ) in het voorjaar van 2014 een
voorwaartse strategische agenda voor de veiligheidsregio’s. Kernthema’s in deze strategische agenda
zullen naar verwachting zijn het versterken van risicobeheersing, sturen op effecten, versterken rol en
betrokkenheid gemeenten, versterken interdisciplinaire en intersectorale samenwerking en het benoemen
van de rol en positie van de directeur veiligheidsregio. Het ligt voor de hand dat de voorwaartse
strategische agenda van het Veiligheidsberaad een belangrijke rol gaat spelen bij de beleidsafstemming
en doorontwikkeling van de veiligheidsregio’s.




1
 ) Commissie Hoekstra
2
 ) Hoofden of directeuren van gedeconcentreerde rijksdiensten die met functionele taken op het gebied
  van crisisbeheersing zijn belast.
3
 ) Overleg van voorzitter van veiligheidsregio’s belast met de beleidsafstemming van veiligheidsregio’s en
  het voeren van overleg met de minister van Veiligheid en Justitie.


AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                   Pagina 3
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Brandweer Brabant-Noord overname acht kazernes
Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen, betreffende kazernes zijn ná
1-1-2005 in gebruik genomen óf grondig gerenoveerd. De gemeente heeft de omzetbelasting (btw), die
onderdeel was van de (ver)bouwingskosten kunnen declareren bij de belastingdienst. Betreffende
gemeenten moesten een gedeelte van de belasting (afhankelijk van de ouderdom van de kazerne)
terugbetalen aan de belastingdienst, tenzij de gemeente de kazerne vóór 1 januari 2014 in eigendom
heeft overgedragen aan de Veiligheidsregio. De volgende kazernes zijn overgedragen:

Gemeente                   Locatie kazerne           Opmerking
Haaren                     Haaren                    appartementsrecht ivm gemeentewerf
Haaren                     Helvoirt
St. Michielsgestel         St. Michielsgestel
Bernheze                   Nistelrode                appartementsrecht ivm gemeentewerf
Bernheze                   Heeswijk-Dinther
Grave                      Grave
Boxmeer                    Boxmeer
Cuijk                      Haps

De budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud worden jaarlijks
overgedragen aan de Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer.
Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de
werkelijke kosten. Zie Hoofdstuk 5, bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente.

Brandweer Brabant-Noord uitwerking bezuiniging 2014
Tegen de achtergrond van de voortgaande bezuinigingen door rijksoverheid en gemeenten zijn door het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor 2014 en volgende jaren structurele
taakstellingen vastgesteld van 16,2% ten opzichte van het uitgavenniveau 2013 (€ 5.213.000) op de
uitgaven voor brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit betreft de uitkomsten van de op
5 december 2012 gehouden Bestuursconferentie 2012.

Om deze bezuinigingen te kunnen realiseren, worden de volgende taakstellingen in de periode
2014-2016 gerealiseerd:
      maatregelen bestuursconferentie dec 2012                    2014      2015       2016
                                                                     x 1.000 euro
1.     Formatie 2014 -/- 25 fte                                            1.500    1.500   1.500
       Formatie 2015 -/- 3 fte; 2016 -/- 2 fte                                        180     300
2.     -/- 4 TS, -/- 4 HV, -/- 2 Redv. + afschrijftermijn oprekken           212      234     382
3.     Verloop vrijwilligers vanwege minder voertuigen                       135      270     405
4.     Inzet structurele efficiencyvoordelen 2012                            340      340     340
5.     Afschaffen bedrijfsfitness                                             50       50      50
6.     Budgetten niet aanpassen aan BTW-stijging van 2%                      200      200     200
7.     Feitelijk rentevoordeel t.o.v. rekenrente                             250      350     350
8.     Samenvoeging meldkamers, -/- 5 fte                                                     250
9.     Geen uitruk bij niet geverifieerde OMS                                150     150      150
10.    Terugbrengen bezetting 24-uurs dienst, -/- 2 fte                                       120
       TOTAAL                                                              2.837    3.274   4.047

De maatregeling in het zwart zijn inmiddels geëffectueerd.

De als de het gevolg van deze bezuinigingen aangepaste personele formatie ziet er in de periode
2014-2016 als volgt uit:




AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                     Pagina 4
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       verloop formatie                                                 2014       2015     2016
       formatie 31-12 van het voorgaande jaar                         259,25     234,25   231,25
1.     aanpassing formatie                                            -25,00      -3,00    -2,00
8.     meldkamer bezetting brandweer                                                       -5,00
10.    24-uursdienst                                                                       -2,00
       beschikbare formatie per 1-1                                   234,25     231,25   222,25

       verloop in aantallen vrijwilligers
       aantal vrijwilligers 31-12 van het voorgaande jaar                 980      960      940
3.     verloop vrijwilligers                                              -20      -20      -20
       aantal vrijwilligers per 1-1                                       960      940      920

Met ingang van 1 januari 2014 is de beroepsformatie met 10% teruggebracht. In samenhang met het
afstoten van 4 blusvoertuigen, 4 hulpverleningsvoertuigen en 2 redvoertuigen zal op basis van natuurlijk
                                                                                             4
verloop het aantal vrijwilligers afnemen. In de loop van 2014 zal onder de naam MVSO-traject ) een
substantiële aanpassing van de organisatie van Brandweer Brabant-Noord worden doorgevoerd.
Deze moet leiden tot een meer toekomstbestendige organisatie van Brandweer Brabant-Noord.

In de loop van 2014 zal de realiseerbaarheid van de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen moeten
blijken. Daarnaast resteert er nog een structurele taakstelling van € 300.000, deze is als volgt opgebouwd:


                                                                        2014      2015     2016
                                                                  x 1.000 euro
       • Nog te realiseren, incidentele bezuiniging                        53      785
       • Structureel tekort vlgns, Programmabegroting 2014                                  247
       • Terugdraaien besluit, opheffen 3 gaspakteams                                        53
       • Nog te realiseren, structurele bezuiniging                                         300


GHOR Brabant-Noord
De Wet veiligheidsregio´s (Wvr) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) hebben geleid tot een
heroriëntatie op de taken en verantwoordelijkheden van de GHOR, waarmee vooral een sterkere
verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid wordt beoogd.

De totstandkoming van het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid (BGPG) is het zichtbare resultaat
van de verbinding tussen de beide terreinen. Het BGPG wilt zich profileren als de professionele
crisisorganisatie volksgezondheid binnen de GHOR/GGD‐combinatie op de schaal van Brabant-Noord en
Midden- en West-Brabant. Nadrukkelijk zal de verbinding worden gelegd tussen veiligheidspartners,
zorgorganisaties én de burger. In het BGPG werken vertegenwoordigers van beide GGD-en in
gezamenlijkheid met collega’s van beide GHOR-bureaus aan Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Daarnaast zal met de veranderende rol van de GHOR steeds meer een beroep worden gedaan op de
verantwoordelijkheid van de witte ketenpartners. Niet langer alleen op het gebied van Opleiden, Trainen
en Oefenen, maar ook voor de inhoudelijke uitvoering van crisistaken:
    • Zo zal het huidige model ten behoeve van grootschalige geneeskundige bijstand bij rampen
       worden herzien. Waar dit model momenteel volledig onder het beheer van de GHOR valt, zal in
       2015 worden georiënteerd op een construct in gezamenlijkheid met de Regionale
       Ambulancevoorziening en het Nederlandse Rode Kruis. Per 1 januari 2016 zal dit nieuwe model
       in werking treden.
    • Ook neemt de GGD Hart voor Brabant nadrukkelijk haar rol in het kader van rampen en crises. De
       werkstructuur van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en de Psychosociale Hulpverlening bij
       incidenten (PSHi) wordt momenteel herzien, waarna de coördinatie van beide processen zal
       worden ondergebracht bij het BGPG.


4
) Missie, Visie, Strategie en Organisatie


AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                    Pagina 5
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>GMC Brabant-Noord
Voor het jaar 2015 is vastgesteld dat er geen veranderingen in bestaand beleid van het GMC zullen
worden doorgevoerd. Dit houdt in dat bestaand beleid gehanteerd zal blijven.

Belangrijkste strategische ontwikkeling voor de meldkamer is de schaalvergroting van het
meldkamerdomein. De huidige 25 meldkamers, waarvan 22 regionale, gaan door fusie
en schaalvergroting terug naar tien. Het eindbeeld is één LMO met maximaal tien meldkamerlocaties die
werken volgens een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Dit houdt onder meer in dat een substantieel
deel van de spoedmeldingen geprotocolleerd en multidisciplinair al zoveel mogelijk in het eerste contact
worden afgehandeld. Daarbij maakt het niet uit bij welke meldlocatie de melding binnenkomt. De
meldkamerlocaties zijn immers onderling zo verbonden dat er in wezen één landelijke virtuele
meldkamer ontstaat waar landelijk capaciteitsmanagement wordt gevoerd. Dat kan onder meer door de
invoering van het Nationale Meldkamersysteem (NMS) dat randvoorwaardelijk is voor de
LMO. Eén van de voordelen van deze werkwijze: bij een piekbelasting kan een meldkamer zelfs volledig
worden vrijgesteld als calamiteitenmeldkamer.

Met de ondertekening van het transitieakkoord op 16 oktober 2013 is feitelijk bestuurlijk het startsein
gegeven voor de ontwikkeling naar één Landelijke Meldkamerorganisatie. Het akkoord bestaat uit
afspraken over de transitie, sturing, juridische uitgangspunten en financiële uitgangspunten. In december
2013 is de landelijk kwartiermaker LMO, mw. J. Wilkinson, bekend gemaakt.

In het transitieakkoord is als locatie voor de nieuwe meldkamer Oost-Brabant 's-Hertogenbosch
vastgesteld. In 2015 worden op de schaal van Oost-Brabant afspraken gemaakt over de aanstelling van
de kwartiermaker LMO voor Oost-Brabant, inrichting van de projectorganisatie en handelingswijze tijdens
de transitie. De kwartiermaker LMO Oost-Brabant wordt geacht, in samenwerking met de kwartiermakers
van de kolommen, een overdrachtsdocument uit te werken voor de beide meldkamers in Oost-Brabant. In
dit kader wordt tevens het moment van uittreden van de politie uit de gemeenschappelijke regeling van de
Veiligheidsregio Brabant-Noord nader bepaald.



3.       Financiële ontwikkelingen / randvoorwaarden
     3.1.     Technische uitgangspunten Programmabegroting 2015
De technische uitgangspunten voor de indexatie worden per deelbegroting als volgt gebaseerd:


Organisatie-onderdeel                                   Technische uitgangspunten indexatie volgt
• Brandweer Brabant-Noord (BBN)                         • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in            • Centrumgemeente van de GGD Hart voor
  de Regio (GHOR)                                         Brabant, Gemeente Tilburg
• Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC)                   • Nationale Politie


Bestuursconferentie 2014: Bezuinigingstaakstelling 2015-2017
                                                                                                    5
Op 2 juni 2013 is van de Coördinerend bestuurder voor het proces gemeenschappelijke regelingen ), de
burgemeester van Oss een brief ontvangen ten behoeve van het afstemmingsproces tussen gemeenten
en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost Brabant.
Volgens het trap-op-trap-af-principe betekent dit voor gemeenschappelijke regelingen dat ten opzichte van
de begroting 2014 de bezuinigingen oplopen van 2% in 2015, naar 5% in 2016 en uiteindelijk 7% in 2017.
Naar aanleiding van de septembercirculaire heeft de gemeente Oss in haar brief van 3 december
vervolgens de bezuinigingspercentages aangepast naar 5% in 2015 oplopend naar 8% in 2016 en
uiteindelijk 9% in 2017. Mét de kanttekening dat wel indexering van lonen en prijzen zal plaatsvinden
conform de vigerende regelgeving van onze gemeenschappelijke regeling.
De Coördinerend burgemeester voor het afstemmingsproces gemeenschappelijke regelingen heeft om in
het begrotingsproces rekening te houden met de genoemde taakstelling.


5
) Betreft de burgemeester van Oss in haar rol als voorzitter van het toezichtsarrangement op
 gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van de gemeentebesturen in Brabant-Noord.


AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                  Pagina 6
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Voor de Veiligheidsregio betekenen de opgelegde bezuinigingspercentages het volgende:
                                 cummulatieve bezuiniging in %               5%       8%             9%
                                                                  2014     2015     2016            2017
                                                                   x 1.000 euro
 Gemeentelijke bijdrage BBN            cummulatieve bezuiniging in €   27.982     1.399   2.239    2.518
 Gemeentelijke bijdrage GHOR           cummulatieve bezuiniging in €    1.175        59      94      106
tussentotaal                                                           29.157     1.458   2.333    2.624
 Gemeentelijke bijdrage GMC            cummulatieve bezuiniging in €    1.296        65     104      117
generaal totaal                                                        30.453     1.523   2.436    2.741


Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 oktober 2013 besloten om op 12 maart 2014 een Bestuursconferentie
te houden, waarin de kolommen nadere voorstellen kunnen voorleggen om de voorgestelde bezuinigingen
te realiseren. In deze Bestuursconferentie zullen besluiten worden genomen of en zo ja op welke taken op
het gebied van brandweer, rampenbestrijding & crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij
rampen en ongevallen en voor welke bedragen verdere bezuinigingen zullen moeten worden
doorgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar
van 2014 aan de colleges van Burgemeester en Wethouders worden gerapporteerd.

De uitkomsten van de Bestuursconferentie zullen later, indien noodzakelijk, middels een wijziging van de
Programmabegroting 2015 worden geëffectueerd. In het kader van de wettelijke zienswijzeprocedures
zullen gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders hierbij worden betrokken.

 “Oud voor nieuw”
Doorontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens in de situatie van going concern wordt opgevangen door
herschikking van middelen binnen het bestaande financiële kader en nieuwe beleidsvoornemens in de
situatie van growing concern worden gedekt door het toewijzen van extra middelen.

In 2015 worden geen extra middelen toegewezen, maar zal middels “oud voor nieuw” dekking voor
nieuwe beleidsvoornemens moeten worden gevonden. In het licht van de Bestuursconferentie 2014 is dit
onderdeel beleidsarm ingezet.


3.1.1. Uitgangspunten van de BBN

Loon- en prijsontwikkelingen Brandweer
Mutatie van de gemeentelijke bijdrage met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,50 %) en de
prijsindex (1,50 %) zoals het centraal planbureau en in afgeleide daarvan de gemeente ´s-Hertogenbosch,
die hanteert. De gemeente ´s-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2015 nog geen publicaties
zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit
percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Rente
Voor in 2015 geplande nieuwe investeringen 4,00% voor de Brandweer Brabant-Noord. De gemeente
´s-Hertogenbosch heeft aangegeven dat er voor 2015 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen
nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd
nog zal worden aangepast.

Afschrijvingen
Investeringen beneden € 10.000,- worden niet geactiveerd.
Investeringen boven € 10.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische
aanschafwaarde lineair afgeschreven.




AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                   Pagina 7
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.1.2. Uitgangspunten van de GHOR

Loon- en prijsontwikkelingen GHOR
Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (0,00 %) en de
prijsindex (0,25 %) zoals de Centrumgemeente van de GGD Hart voor Brabant, de gemeente Tilburg, die
hanteert. De gemeente Tilburg heeft aangegeven pas medio maart 2014 haar definitieve percentages te
kunnen geven.


3.1.3. Uitgangspunten van het GMC

Loon- en prijsontwikkelingen GMC
Mutatie van de bijdrage per inwoner met een gewogen gemiddelde van de loonindex (1,50 %) en de
prijsindex (1,50 %) zoals de Nationale Politie, die hanteert. De Nationale Politie heeft aangegeven dat er
voor 2015 nog geen publicaties zijn van het CPB (nog geen nieuwsbrief en ook geen MEV). Het is
daardoor niet uitgesloten dat dit percentage in de loop van de tijd nog zal worden aangepast.

Verdeelsleutel politie:gemeenten
De geschatte kosten komen niet geheel ten laste van de begroting van de Veiligheidsregio, maar worden
tevens door de Nationale Politie gefinancierd. Bij de exploitatie van het GMC wordt een verdeelsleutel
gehanteerd waarbij 55% van de kosten voor rekening van de politie komt en 45% voor rekening van de
gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Bij de exploitatie van C2000 wordt een verdeelsleutel
gehanteerd die is afgeleid van het financieel perspectief C2000 uit 2004 respectievelijk de GMC-begroting
2006. Deze (C2000)verdeelsleutel is een combinatie van de eerdergenoemde 55/45-verdeelsleutel voor
de kosten van de infrastructuur C2000 en een verdeelsleutel voor de kosten van de verbindingsdienst
o.b.v. de randapparatuur (32% politie; 68% gemeenten (t.b.v. GGD- en brandweertaken). Gemiddeld is
voor C2000 als verdeelsleutel 40% politie en 60% gemeenten aangehouden. Gezien de doelstelling van
deze kaderbrief zijn vooralsnog (gemeentelijke) bijdragen per inwoner gepresenteerd. In de begroting
2015 worden tevens absolute bedragen weergegeven.


3.1.4. Uitgangspunten samengevat BBN/GHOR/GMC


Organisatie-onderdeel                                             loon    prijs   gemiddeld     rekenrente
• Brandweer Brabant-Noord                                         1,50%   1,50%        1,50%         4,00%
• Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio             0,00%   0,25%        0,10%              -
• Gemeenschappelijk Meldcentrum                                   1,50%   1,50%        1,50%              -




    3.2.      Gemeentelijke bijdrage 2015
Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per
inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat,
waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor het financieel beleidskader 2015 is dit het inwonertal per 1
januari 2014 nog niet bekend. Derhalve is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2013 642.749. Zodra het inwoneraantal per 1
januari 2014 bekend is zal dit inwoneraantal in de begroting 2015 worden gehanteerd voor de raming van
de totale inwonerbijdragen.

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de regionale brandweer is vastgesteld op basis
van de percentages zoals bij de totstandkoming van de eindrapportage financiële ontvlechting in 2009 is
vastgesteld en is door het Dagelijks bestuur op 19 december 2012 voor onbepaalde tijd vastgesteld. Met
als voorbehoud aanpassingen op basis van verborgen gebreken.
Deze verdeelsleutel zal ook worden toegepast op de doorbetaling van de door het ministerie van V&J
BTW-compensatie in de BDUR-uitkering.


AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                  Pagina 8
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2015 zijn opgebouwd.

                                              bijdrage in € 1 per inwoner     bijdrage in € 1
                                                    GHOR           GMC               BBN
 Berekening b ijdrage 2015:
 Bijdrage 2014 na wijziging (structureel)               1,832        2,021        27.982.345
                                  indexering (%)       0,10%        1,50%             1,50%
 Indexering b estaand b eleid (€)                      0,002        0,030           419.735
 Nieuw b eleid                                            -            -                 -
 Invulling taakstelling                                   -            -                 -

 Bijdrage 2015                                         1,834        2,051         28.402.080




In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief indexering vanaf
2016 samengevat (de loon- prijsindex worden jaarlijks in het beleidskader vastgelegd).

                             gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2015 (excl. indexering)
                            2015            2016                2017               2018

BBN, totaal       28.402.080     28.402.080     28.402.080     28.402.080
GHOR, per inwoner          1,834          1,834          1,834          1,834
GMC, per inwoner           2,051          2,051          2,051          2,051




AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                 Pagina 9
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.       Beleidsbijstellingen per programma


     4.1.     Beleidsbijstellingen Brandweer Brabant-Noord
Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld dat geen andere veranderingen in bestaand beleid worden
doorgevoerd, anders dan die zijn ingegeven door het MVSO-traject. De resultaten hiervan zullen, naar alle
waarschijnlijkheid, tijdens de Bestuursconferentie van 12 maart 2014 worden gepresenteerd.




     4.2. Beleidsbijstellingen Geneeskundige
         hulpverleningsorganisatie in de regio
De taakstelling voor de GHOR Brabant-Noord op de BDUR bedraagt in 2015 € 21.240. Dekking zal
worden gezocht in de bedrijfskosten.

Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld dat geen veranderingen in bestaand beleid worden doorgevoerd. Dit
houdt in dat het bestaande beleid gecontinueerd en verder uitgediept zal worden.




     4.3.     Beleidsbijstellingen Gemeenschappelijk Meldcentrum
Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld dat er geen verandering in bestaan beleid worden doorgevoerd.
Dit houdt in dat bestaand beleid gecontinueerd zal worden.




AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                Pagina 10
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5.       Bijlage 1, Geraamde bijdrage per gemeente∗)
                    Geraamde bijdragen gemeenten 2015                                   Bedragen in euro's
               Inwoneraantal Verdeelsleutel Brandweer Brandweer GHOR               GMC        TOTAAL
Bijdrage per inwoner          Brandweer                   kazernes *) € 1,834    € 2,051
Gemeente                                    € 28.402.080
Bernheze               29.775        5,025%    1.427.248      x          54.607    61.069      1.542.924
Boekel                 10.062        1,883%      534.864                 18.454    20.637        573.955
Boxmeer                28.227        4,749%    1.348.910      x          51.768    57.894      1.458.572
Boxtel                 30.436        4,451%    1.264.109                 55.820    62.424      1.382.353
Cuijk                  24.743        4,088%    1.161.107      x          45.379    50.748      1.257.234
Grave                  12.731        2,493%      708.189      x          23.349    26.111        757.649
Haaren                 13.572        2,537%      720.691      x          24.891    27.836        773.418
's-Hertogenbosch      142.817       22,717%    6.452.153                261.926   292.918      7.006.997
Heusden                43.244        6,473%    1.838.333                 79.309    88.693      2.006.335
Landerd                15.223        3,034%      861.652                 27.919    31.222        920.793
Maasdonk               11.220        1,710%      485.815                 20.577    23.012        529.404
Mill en Sint Hubert    10.906        2,265%      643.288                 20.002    22.368        685.658
Oss                    84.861       11,643%    3.306.960                155.635   174.050      3.636.645
Schijndel              23.262        3,294%      935.514                 42.663    47.710      1.025.887
Sint Anthonis          11.760        2,371%      673.397                 21.568    24.120        719.085
Sint-Michielsgestel    28.040        3,945%    1.120.357      x          51.425    57.510      1.229.292
Sint-Oedenrode         17.921        2,582%      733.332                 32.867    36.756        802.955
Uden                   40.948        5,008%    1.422.453                 75.099    83.984      1.581.536
Veghel                 37.437        5,719%    1.624.323                 68.659    76.783      1.769.765
Vught                  25.564        4,012%    1.139.383                 46.884    52.432      1.238.699
Afronding                                             -78                   199       -277           -156
Totaal               642.749       100,000% 28.402.000        0       1.179.000 1.318.000     30.899.000

Aantallen per 1.1.2013 volgens opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke
bijdrage 2015 zal, conform art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari
2014.




∗
 )
Eind 2013 zijn er een achttal kazernes van zes gemeenten overgenomen. Deze zes gemeenten dragen
de budgetten voor kapitaallasten, (groot) onderhoud en achterstallig onderhoud jaarlijks over aan de
Brandweer als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Brandweer. Bij de programmabegroting
2015 zullen deze bedragen in dit overzicht zijn verwerkt.
Jaarlijks wordt, via de jaarverantwoording, met de betreffende gemeente afgerekend op basis van de
werkelijke kosten.


AGP 10 ABVRBN 20140409 Bijlage 1 Concept Beleidskader 2015 .doc                                 Pagina 11
van 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>