<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Aan de 17 colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de
  gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant




Uw kenmerk:                                             Datum:                 10 april 2020
Ons kenmerk:      RWB/DIR/2020-0075                     Contactpersoon:        Erik Kiers
Onderwerp:        Jaarverslag 2019, resultaatbestem-    Telefoon:              076 502 7201
                  ming 2019, ontwerpbegroting 2021      E-mail:                erik.kiers@west-brabant.eu
Bijlagen:         6


Beste colleges,

We informeren u graag over de voortgang die we in 2019 boekten op onze inhoudelijke programma’s
en over onze financiële resultaten. U leest hierover in ons jaarverslag en in onze jaarrekening 2019.
We sluiten 2019 af met een bescheiden financieel resultaat en vragen uw akkoord op de bestemming
ervan. In de ontwerpbegroting 2021 werkten we de begrotingsrichtlijnen uit, die het algemeen be-
stuur in december 2019 vaststelde. We zijn ons ervan bewust dat een aantal gemeenten om bezuini-
gingen vraagt. We lichten daarom toe waarom we in lijn met het besluit van ons algemeen bestuur
hier geen gevolg aan geven. Tot slot besteden we in deze bijzondere tijd aandacht aan de proces-
gang.

1. Jaarverslag en jaarrekening 2019 (bijlagen 1, 2 en 3)
2019 kenmerkte zich door het concretiseren en opstarten van onze inhoudelijke opgaven. Het alge-
meen bestuur stelde na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast. Met
veel enthousiasme verkenden bestuurlijke kopgroepen de opgaven uit het Actieprogramma op het
gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. De vier commissies van advies, ook in
combinaties bijeen vanwege het integrale karakter van veel opgaven, bespraken de voorstellen van
de kopgroepen en zetten verder koers uit. Onderwerpen als bedrijventerreinen, gedeelde mobiliteit
en vrijetijdseconomie brachten we verder door grote gemeentelijke ambtelijke inzet. Dank daarvoor!
We hopen dat we onze gezamenlijke inspanningen verder uit kunnen bouwen op de overige opga-
ven. Samen gaan en staan we voor een krachtige regio!

De samenwerking met onze partners heeft zich in 2019 verdiept. De Economic Board West-Brabant
en de diverse stuurgroepen op onze economische speerpuntsectoren vertaalden de Economische
Agenda West-Brabant in concrete plannen met zogenaamde icoonprojecten. Het samenspel tussen
overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt steeds intensiever. En blijkt ook succesvol.
Dankzij die samenwerking, zowel in onze regio als in en met Midden-Brabant lukte het ons om de
verwachting op een Regio Deal met het Rijk om te zetten in een definitieve afspraak. Het Rijk voegt
€ 10 miljoen toe aan € 120 miljoen, bijeengebracht door bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en
overheden. In Midden- en West-Brabant komen 17 innovatieve projecten op het gebied van Makes &
                                                           Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur
                                                                                                Tel: (076) 502 72 00
                                                               e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu
                                                       Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Moves (verantwoorde productie en logistiek) van de grond. Ook de provincie Noord-Brabant is daar-
bij een gewaardeerde samenwerkingspartner. De ontwikkeldagen vormen een belangrijk moment
van uitwisseling en besluitvorming tussen gedeputeerden en regionale bestuurders.

We hopen dat u graag kennis neemt van deze en andere ontwikkelingen en prestaties. Ook wat de
uitvoeringsgerichte taken betreft die bij RWB zijn belegd. In gecomprimeerde vorm staan de belang-
rijkste aandachtspunten in de Jaarrekening in één oogopslag. Het volledige jaarverslag en de jaarre-
kening zijn uiteraard ook bijgevoegd. De accountant heeft onze verantwoordingsstukken al goedge-
keurd. De verklaring van Bakertilly gaat hierbij. In de jaarrekening besteden we op pagina’s 4 en 20
aandacht aan de mogelijke impact van corona op ons inhoudelijk en financieel programma.

2. Financiële resultaten 2019
In 2019 hebben we veel inzet gepleegd op de bedrijfsvoering. Een noodzakelijke vervanging van de
ICT-middelen inclusief digitale archivering werden voorbereid en deels uitgevoerd. De implementatie
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voortgezet en de inwerkingtreding van de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is voorbereid. Ook hebben we diverse bedrijfsproces-
sen aangescherpt, onder andere door steeds verdergaande verantwoordingseisen. We mogen stellen
goed in control te zijn. Het financiële eindbeeld sluit prima aan bij de tweede bestuursrapportage.
Hieronder beschrijven we de financiële resultaten die in 2019 behaald en/of verrekend zijn.

Te verrekenen bedragen
Vennootschapsbelasting (€ 298.000)
In 2019 hebben we met de Belastingdienst overleg gepleegd over de fiscale status van Flex West-
Brabant. Dit heeft ertoe geleid dat onze dienstverlening niet VPB-plichtig is. De middelen die we met
oog op een andere uitkomst op onze balans hebben staan (€ 298.000) vallen vrij en keren we bin-
nenkort tegelijk met het saldo van Flex 2018 uit aan de gemeenten. (zie bijlage 4)

Flex West-Brabant (ca. € 740.000)
Dit is het geprognosticeerde saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdracht-
nemers min uitvoeringskosten) in 2019. Dit wordt in de loop van 2020 uitgekeerd.

Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 43.219)
Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan
gemeenten uitbetalen. In 2019 is het O&O-fonds (€ 471.032) helemaal besteed. Bij definitieve toe-
kenning van subsidies op projecten die in voorgaande jaren voorlopig subsidie beschikt kregen, is
€ 128.927 vrijgevallen. Daarvan zijn weer andere subsidieaanvragen gehonoreerd. Er resteert een
bedrag van € 43.219 dat naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten wordt
uitgekeerd (bijlage 4).Overigens gelden vanaf 2020 andere subsidieregels voor het O&O-fonds. Deze
zijn aangepast om nog beter aan te sluiten bij de doelen van de Economische Agenda West-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>en het Actieprogramma RWB. Ook worden projecten in het vervolg tegen elkaar afgewogen omdat er
drie perioden voor het indienen van aanvragen komen, waar dat voorheen doorlopend kon.

Nog te bestemmen resultaten (totaal € 109.791,-)
We sluiten 2019 af met een beperkt incidenteel positief resultaat:

    RWB (algemeen, strategische agenda)         €          28.135
    Kleinschalig Collectief Vervoer             €          41.960
    Mobiliteitscentrum                          €          39.697
    Resultaat 2019                              €         109.791


3. Voorstellen nog te bestemmen resultaten
In de nota verbonden partijen is het uitgangspunt beschreven dat verbonden partijen hun positieve
resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden. Wij willen de
€ 28.135,- uitkeren aan gemeenten (naar rato van inwoneraantallen, zie bijlage 4 en vinden het
noodzakelijk dat de andere deelresultaten als volgt worden ingezet:

Toevoegen deelresultaat KCV aan de egalisatiereserve KCV
Dit vindt de bestuurscommissie KCV noodzakelijk omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage
aan de apparaatskosten KCV in 2021 en 2022 substantieel terugschroeft. Aanvankelijk wilde ze nog
maar 8% (€ 10.000,-) bijdragen van wat ze tot nu toe betaalt (€ 125.000,-). Dankzij een lobby vanuit
de bestuurscommissie KCV is dat voor 2021 66% en voor 2022 33% geworden. Opdat dit niet meteen
tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage leidt (de apparaatskosten van KCV zijn al bijzonder
laag) wil de bestuurscommissie KCV de plus van 2019 inzetten voor demping van dit effect. Overi-
gens vindt dit jaar het gesprek plaats over de provinciale bijdrage na 2022. Ook in relatie tot de rol
die RWB bij het nieuwe (openbaarvervoer)vervoersconcept Gedeelde mobiliteit krijgt/pakt.

Stimuleren van interne regionale mobiliteit
Het Mobiliteitscentrum is op verzoek van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2020 structureel
ondergebracht bij RWB. Daarbij is afgesproken dat de inhoudelijke lijnen worden bepaald door een
stuurgroep (bestaande uit een aantal gemeentesecretarissen en hoofden bedrijfsvoering) zet.

De aangesloten overheden besteedden in 2019 via Flex West-Brabant € 59 miljoen aan inhuur van
extern personeel. Dat maakt het meer dan gewenst om flexibele interne regionale mobiliteit te sti-
muleren. Het Mobiliteitscentrum heeft daarom met een subsidie het A&O fonds (€ 25.000,-) meege-
bouwd aan een platform de Gemeente van nu, waar tijdelijke vraag en aanbod samen komen.
Het platform staat, maar de praktijk wijst uit dat dit initiatief pas echt van de grond komt als het
actief bij gemeenten wordt geïntroduceerd. De verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt voor ge-
meenten vraagt echter meer inzet. Zowel op het aanjagen van het gebruik van eerdergenoemd plat-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>form, als de verdere opzet en uitbouw van (bestaande) regionale flexpools. Binnen de huidige forma-
tie van het Mobiliteitscentrum is hier geen capaciteit voor aanwezig. Voorgesteld wordt om tijdelijk
een projectleider flexibilisering in te huren. De stuurgroep onderschrijft dit voorstel van harte.

4. Ontwerpbegroting 2021 (bijlagen 5 en 6)
Bezuinigingen
Het algemeen bestuur RWB stelde op 4 december 2019 de kadernota 2021 vast. Deze ging uit van
staand beleid en de gebruikelijke indexeringen. Een aantal gemeenten drong aan op het doorvoeren
van in omvang variërende bezuinigingstaakstellingen of vroeg bezuinigingsscenario’s uit te werken.
Het algemeen bestuur sprak hier indringend over. Met begrip voor de argumenten van de betreffen-
de gemeenten besloot het algemeen bestuur met een kwalitatieve meerderheid geen bezuinigingen
op te leggen aan RWB. De motivatie hiervan, zoals geformuleerd bij de beantwoording van de ziens-
wijzen op de kadernota, blijft overeind.

Op dit besluit ontvingen we naderhand nog een aantal verzoeken om alsnog de mogelijkheden van
kostenreductie na te gaan. Hier hebben we in ons overleg op 8 april notie van genomen. We zien nu
echter geen reden om het financieel beleid voor 2021 aan te passen. We zijn ervan overtuigd dat het
juist ook in deze tijd bittere noodzaak is om acties te nemen op economisch gebied en in te zetten op
de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Wel is het mogelijk dat de huidige coronacrisis ons noodzaakt onze capaciteit anders te richten. Daar
werken we in afstemming met commissies van advies scenario’s voor uit. We verwachten niet dat
dit minder regionale inzet van de gemeenten zal vergen, eerder het tegenovergestelde. Onze agenda
is adaptief en onze inzet flexibel te richten. Met elkaar zullen we opnieuw een aantal opgaven moe-
ten herformuleren en prioriteren.

Aandachtspunten
Buiten dit willen we graag nog het volgende onder uw aandacht brengen:
 gemeente Tholen neemt per 2021 afscheid van ons samenwerkingsverband. Ze betaalt daarvoor
   eenmalig een uittreedsom. De inkomstenderving (€ 50.000,-) hebben we gefaseerd als bezuini-
   ging ingerekend in de begroting;
 zoals aangegeven hebben we in 2019 stevig geïnvesteerd op de bedrijfsvoering. Daarvoor hebben
   we incidentele middelen kunnen gebruiken. Vanaf 2020 dekken we de structurele meerkosten uit
   onze reguliere begroting. In totaal gaat dat om ruim € 175.000,-.Door deze dekking uit de regulie-
   re begroting voorkomen we een stijging van de bijdragen per inwoner voor apparaatskosten van
   RWB en het werkbudget voor de strategische taken, van ruim 5%.
 de focus en kerntaken van RWB werden de afgelopen jaren intensief bediscussieerd. West-
   Brabant breed hebben de raden ingestemd met de aangebrachte strategische focus en de inzet
   daarop. De “knoppen waaraan gedraaid kan worden” zijn beperkt. Het programmabureau RWB is
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  een capaciteitsgedreven organisatie met een beperkt werkbudget. Een bezuinigingstaakstelling
  leidt onherroepelijk tot een nieuwe takendiscussie.
 We willen er nogmaals op wijze dat de kosten van de uitvoeringsgerichte taken afhankelijk zijn
  van de mate waarin u daar als gemeente gebruik van maakt.

5. Proces
Over een eventueel doorschuiven van of uitstel op de indieningstermijnen van P&C-stukken vanwege
de coronacrisis horen we verschillende geluiden. Om voor uitstel in aanmerking te komen dienen we
met sterke argumenten te komen waarom we de reguliere data niet halen. De toezichthouder gaat
er van uit dat gemeenteraden in deze tijden agenda’s afwerken en besluiten nemen. Inmiddels is
een spoedwet van kracht die het voor decentrale overheden ook mogelijk maakt om digitaal beslui-
ten te nemen. Met oog daarop houden wij vooralsnog de deadline van voor 1 juli aan voor het indie-
nen van zienswijzen op de voorstellen resultaatbestemming 2019 en de ontwerpbegroting RWB
2021. In verband met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 1 juli stellen we het zeer op prijs
als we voor 18 juni een (concept-) reactie ontvangen.

Op woensdag 13 mei staat er een bijeenkomst voor raadsleden in de planning, waarin we de P&C-
stukken toelichten en bespreken. Gelet op de omstandigheden wordt dit een virtuele bijeenkomst
tussen 19.30 en 20.30 uur. Raadsleden ontvangen hierover op korte termijn meer informatie.

Vragen
Vragen worden altijd graag beantwoord door Erik Kiers (076) 502 72 01, erik.kiers@west-brabant.eu.

Met vriendelijke groet,
het strategisch beraad Regio West-Brabant




Paul Depla                                                    Erik Kiers
voorzitter                                                    directeur-secretaris

Bijlagen:
1. Jaarrekening 2019 in één oogopslag
2. Jaarverslag en - jaarrekening RWB 2019
3. Accountantsverklaring bij de jaarrekening 2019 (ongetekende versie, getekende versie volgt)
4. Te verrekenen bedragen per gemeente
5. Ontwerpbegroting 2021 in één oogopslag
6. Ontwerpbegroting RWB 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>