<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*17vra00046*
17vra00046




Voorstel Gemeenteraad

Datum B&W vergadering:      10-04-2017
Datum Raadsvergadering:     18-05-2017
Afdeling:                   FiBe
Raadscie:
Portefeuillehouder:         Jean Wachelder
Steller:                    M.M.J. Moermans



Onderwerp
Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2017
Korte inhoud
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u de 1e Bestuursrapportage 2017 aan. Deze Be-
stuursrapportage geeft een beeld van het lopende begrotingsjaar 2017 inclusief een meerjarendoorreke-
ning.


Aanleiding
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus treft u de 1e Bestuursrapportage 2017 aan. Deze Be-
stuursrapportage geeft een beeld het lopende begrotingsjaar 2017 incl. een meerjarendoorrekening.

Overwegingen
Inhoudelijk wordt verwezen naar de bijgevoegde 1e Bestuursrapportage 2017.

Opheffen voorziening medewerkers IMD.
Met de oprichting en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg zijn nagenoeg
alle werkzaamheden van de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein (IMD) naar de RUD
overgegaan. De IMD-medewerkers zijn in afwachting van definitieve plaatsing en overgang gedeta-
cheerd bij de RUD. De structurele frictiekosten die mogelijk optreden na plaatsing worden gedragen
door de latende organisaties. Zolang de plaatsing en de arbeidsvoorwaarden niet bekend zijn, zijn de
kosten voor de latende organisatie niet inzichtelijk. Tussen het BGO (bijzonder georganiseerd overleg)
en de werkgevers is op 23 januari jl. een onderhandelingsakkoord bereikt. De diverse gemeenten en
de betreffende GO’s (georganiseerde overleggen) zijn doende om de inhoud van de zgn. rugzakjes te
bepalen. Zodra er overeenstemming is over de inhoud van de rugzakjes, kan het sociaal plan worden
getekend en alsdan kan het plaatsingsproces starten. Zodra het plaatsingsproces is afgerond zal te-
vens de contante waarde van de totale toekomstige verplichtingen definitief berekend worden.
De definitieve plaatsing en overgang van de IMD-medewerkers wordt eerst verwacht per 1 januari
2018. Omdat sparen in een voorziening, conform de BBV-voorschriften, feitelijk niet van toepassing is
omdat de rugzakjes worden uitgekeerd in de periode waar ze betrekking op hebben, wordt de ge-
raamde structurele storting in de voorziening IMD-medewerkers van € 30.000 thans omgezet in een
stelpost rugzakjes.

Votering investering verduurzaming wagenpark
Het Beekse wagenpark (2 Ford Fiësta’s, 1 Ford Courier en 1 Ford Transit) is afgeschreven, terwijl
daarnaast 2 Renault Masters bestelwagens worden gehuurd. Deze situatie heeft ertoe geleid dat is
onderzocht hoe vervanging het best kan worden vormgegeven waarbij nadrukkelijk naar duurzame
oplossingen is gekeken.
Dit heeft ertoe geleid dat wordt voorgesteld om over te gaan tot lease van 2 elektrische personenwa-
gens en 1 elektrische bestelwagen via lease bij eCarshare en dat daarnaast wordt voorgesteld om
over te gaan tot aanschaf van 2 pick-ups en een wagen voor de buitendienst en een elektrische fiets
voor gezamenlijk gebruik door het personeel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De noodzakelijke vervanging van het Beekse wagenpark is ook aangegrepen om te onderzoeken hoe
dit een bijdrage kan leveren aan de milieudoelstellingen. Dit is projectmatig opgepakt.

De investering van de 2 pick-ups bedraagt € 89.000 (inclusief een 4-jarig onderhoudscontract), de
elektrische fiets kost € 2.500. De jaarlijkse kosten voor het leasen van 3 auto’s bedraagt € 15.627. De
vervanging van het totale wagenpark, inclusief uitbreiding van 1 auto en een fiets t.o.v. het “oude” wa-
genpark zal jaarlijks variërend tussen de € 10.000 en de € 30.000 afhankelijk van het jaar (i.v.m. de
afschrijving van de voertuigen over 5 jaar) meer gaan kosten. Echter het exacte bedrag zal pas na de
aankoop bekend zijn. Eenmalig wordt een bedrag ontvangen voor de inruil van de bestaande voertui-
gen.

De raad wordt verzocht de investering van € 89.000 voor de aankoop van de 2 pick-ups te voteren.

Financiële overwegingen
De financiële afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting 2017 zijn opgenomen in hoofdstuk
2 van bijgaand document.

Communicatie
De 1e Bestuursrapportage 2017 betreft een openbaar document dat voor eenieder beschikbaar is via
de website van de gemeente Beek.

Beslispunten
1. Instemmen met de 1e Bestuursrapportage 2017;
2. De 1e begrotingswijziging 2017 (bijlage 1) vaststellen;
3. De voorziening medewerkers IMD opheffen;
4. De investering voor de verduurzaming van het wagenpark ad € 89.000 te voteren.


Beek,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,


Ron de Louw                         Christine van Basten-Boddin
Gemeentesecretaris                  Burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Besluit Gemeenteraad




De raad van de gemeente Beek;


gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10-04-2017;


Besluit:

1. Instemmen met de 1e Bestuursrapportage 2017;
2. De 1e begrotingswijziging 2017 (bijlage 1) vaststellen;
3. De voorziening medewerkers IMD opheffen;
4. De investering voor de verduurzaming van het wagenpark ad € 89.000 te voteren.


Beek, 18-05-2017
GEMEENTERAAD,


Guliël Erven                      Christine van Basten-Boddin
Raadsgriffier                     Burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>