<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*18vra00051*
18vra00051



Voorstel Commissie
Onderwerp
1. Begroting 2019 en Begrotingswijzigingen 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg;
2.Begroting 2019 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).
Korte inhoud
Voor u ligt de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het jaar 2019. Deze begroting kent
een drietal programma's: Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Brandweerzorg en ondersteuning.
De begroting is opgesteld conform de (gewijzigde) richtlijnen van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 8 december 2017 door het
algemeen bestuur vastgestelde "uitgangspunten begroting 2019.

Ontwikkelingen Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De begroting van dit
programma is meerjarig sluitend.

Ontwikkelingen Programma Brandweerzorg
Het programma brandweerzorg wordt uitgevoerd conform de afspraken uit het beleidsplan 2012-2018.
Daarin was voor de brandweer een bezuiniging van ca. 10% van het budget (€ 3.500.000) opgenomen.
De afspraken over deze bezuiniging lopen tot en met 2018 en het programma brandweerzorg zal dus
ook in 2018 conform de bestaande afspraken worden ingevuld. Met het bereiken van de jaarschijf 2018
komt het einde van de meerjarenbeleidsperiode in zicht. De gewenste bezuinigen zijn gerealiseerd.

Programma ondersteuning
Betreft alle ondersteunende taken, waaronder de overhead voor het Programma Rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Voor het programma Brandweerzorg vallen hier, naast Directie en Bestuurszaken, de
ondersteunende afdelingen Financiën, Personeel & Organisatie en Facilities onder.

Begrotingswijzigingen 2018
 1. Begrotingswijziging 2018-01: Technische begrotingswijziging 2018 die in procedure wordt gebracht.
    In 2017 is de besluitvorming over de doorontwikkeling van het Veiligheidsbureau tot stand gekomen
    en is de implementatie ter hand genomen.
 2. Begrotingswijziging 2018-02: Inzet reserve voor Opleiden en Oefenen.
 3. Begrotingswijziging 2018-03: Dekking geprognosticeerd tekort programma Brandweerzorg.
    Betreffende een onttrekking van € 500.000 aan de egalisatiereserve kapitaallasten ter dekking van
    het incidentele tekort 2018.

Tevens treft u de begroting 2019 aan van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aan voor wat betreft
de gemeentelijke bijdrage.

Beslispunten
1.Kennis te nemen van het standpunt van het college over de Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-
Limburg;
2.In te stemmen met de Begroting 2019 en de begrotingswijzigingen 2018 van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg;
3.In te stemmen met de Begroting 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                             2




Aanleiding
Voor u ligt de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het jaar 2019. Deze
begroting kent de volgende programma's:
-    rampenbestrijding en crisisbeheersing
-    brandweerzorg
-    ondersteuning

De begroting is opgesteld conform de (gewijzigde) richtlijnen van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn de op 8 december 2017
door het algemeen bestuur vastgestelde "uitgangspunten begroting 2019 en jaardocument
2017" gehanteerd.
Omdat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg haar begroting opstelt
voor 1 april van het voorafgaande jaar (voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingen),
wordt voor de verwachte BDUR-bijdrage de decembercirculaire van het vorige jaar gebruikt
(begroting 2019 - circulaire 2017).

Naast de begroting 2019 worden drie begrotingswijzigingen 2018 voorgelegd.

Tevens treft u de begroting 2019 aan van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aan voor
wat betreft de gemeentelijke bijdrage.


Overwegingen

Inhoudelijke overwegingen

Begroting 2019 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Ontwikkelingen Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing
De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De
begroting van dit programma is meerjarig sluitend.

Ontwikkelingen Programma Brandweerzorg
Het programma brandweerzorg wordt uitgevoerd conform de afspraken uit het beleidsplan
2012-2018. Daarin was voor de brandweer een bezuiniging van ca. 10% van het budget (€
3.500.000) opgenomen. De afspraken over deze bezuiniging lopen tot en met 2018 en het
programma brandweerzorg zal dus ook in 2018 conform de bestaande afspraken worden
ingevuld. Met het bereiken van de jaarschijf 2018 komt het einde van de
meerjarenbeleidsperiode in zicht. De gewenste bezuinigen zijn gerealiseerd.
In de loop van 2017 is een bestuurlijk traject ingezet over de toekomst van de brandweer
(brandweerinhoudelijk, organisatorisch, financieel). Op verzoek van het Dagelijks Bestuur is
er voor gekozen de discussie over de verdeelsleutel en de intensivering van het programma
Brandweer qua tijd te synchroniseren en hiervoor de ambities op te houden tot 2020.
Hierdoor wordt er ook recht gedaan aan het principe van democratische legitimatie: de
nieuwe gemeenteraden worden door het oprekken van de tijd in de positie gebracht
gedegen te kunnen oordelen over de gevraagde budgetuitbreiding. Het uitstellen kan echter
niet zonder consequenties. Het weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve
is niet toereikend; er wordt intern een omvangrijk maatregelenpakket ingezet en er wordt een
bestuurlijk voorstel gedaan om de egalisatiesreserve kapitaallasten te gebruiken. Hieronder
leest u onder het kopje oplossingsrichting hierover meer. Met het opschorten van de
budgetuitbreiding naar de begroting 2020 wordt daar bovenop nog een zware wissel
getrokken op het invullen van de ambities op de vijf speerpunten zoals die door het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                             -3-




management van de brandweer zijn benoemd. Het blijven leveren van adequate
brandweerzorg, zowel op repressief als preventief terrein, staat onder druk. Dit lijkt de
opmaat naar een organisatie-doorontwikkeling, die komend jaar uitgewerkt zal worden,
waarbij ook de relatie naar de andere programmaonderdelen aandacht verdiend en
intensieve interactie met het bestuur gewenst is.
De inzet is er nu op gericht om vóór de begroting 2020 de integrale discussie rondom het
programma Brandweerzorg, zowel op inhoud als financiën, af te ronden.

In dat traject zal tevens een structurele oplossing moeten worden gevonden voor het
vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten. Door autonome ontwikkelingen vallen
deze met ingang van 2019 terug met € 600.000. Dit leidt in de begroting 2019 tot incidenteel
tekort voor genoemd bedrag. In de begroting zal dit tekort moeten worden gedekt vanuit de
reservepositie.

Los van genoemd tekort moest, om de begroting 2019 sluitend te krijgen, een omvangrijk en
ingrijpend maatregelenpakket worden ingezet. Het gaat om een vacaturestop gedurende de
begrotingsjaren 2018 en 2019, de kaasschaaf op een aantal generieke zaken, anders vorm
geven van de multifunctionele pool in de repressieve dienst en een aantal stafdiensten en
procesingrepen. Vanuit de jaarrekening 2017 en de wetenschap over 2019, is de begroting
2018 herijkt. Daaruit is gebleken dat ook in 2018 nog incidenteel een tekort moet worden
opgelost. Dit tekort zal naar verwachting ongeveer € 500.000 bedragen, waarvoor gelijktijdig
met deze begroting een begrotingswijziging 2018 in procedure wordt gebracht.

De algemene reserve van de brandweer is onvoldoende om deze tekorten op te vangen. Het
gewenste niveau van deze reserve, waarbij rekening wordt gehouden met bekende risico's,
bedraagt ca. € 1,5 mln. Het actuele saldo bedraagt echter € 887.000 en na verwerking van
het tekort 2017 bedraagt de reserve nog ca. € 149.000. Het totale incidentele vraagstuk
omvat daarmee € 500.000 (2018) + € 600.000 (2019) + € 1,3 mln. (tekort AR) = € 2,4 mln.

Oplossingsrichting:
Behalve een fundamentele discussie over een maatregelenpakket om de begroting
structureel sluitend te krijgen, is binnen het Programma Brandweerzorg naar de
reservepositie gekeken. Binnen dit programma bestaat nog een egalisatiereserve
kapitaallasten. Deze is bedoeld om de gemeentelijke bijdragen op langere termijn stabiel te
houden. Deze systematiek is eindig, omdat de reserve op termijn wordt uitgeput (naar
verwachting rond 2028). Niettemin wordt voorgesteld om voor de hierboven geschetste
incidentele problematiek een incidentele onttrekking uit de egalisatiereserve kapitaallasten te
doen van in totaal € 2,0 mln.:
    € 500.000 middels begrotingswijziging 2018;
    € 1,5 mln. in de nu voorliggende begroting 2019 waarmee het tekort 2019 van €
     600.000 wordt afgedekt en de algemene reserve wordt versterkt met € 900.000.
De consequenties hiervan zullen nader in beeld moeten worden gebracht. Vooralsnog is
helder dat het omslagpunt waarop de reserve is uitgeput naar voren schuift van 2028 naar
2026. Ten behoeve van de volgende beleidsplanperiode c.q. de begroting 2020 zal de totale
reservepositie van het Programma Brandweerzorg worden geëvalueerd.

De hierboven geschetste oplossingsrichting is verwerkt in de begroting.

Sluitend meerjarenperspectief:
Het meerjarenperspectief (2020-2022) is sluitend. Daarbij wordt er vooralsnog rekening mee
gehouden dat de terugval in eigen inkomsten bij de brandweer in de volgende
beleidsplanperiode wordt opgelost. Het gesprek hierover met de deelnemende gemeenten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                              4




loopt sinds het najaar 2017. Vanaf 2020 wordt gestreefd naar een robuuste begroting die
aansluit bij het meerjarenbeleidsplan van de veiligheidsregio. Hiermee samenhangend zal
mogelijk een financiële claim bij de gemeenten worden neergelegd.

Programma ondersteuning:
Betreft alle ondersteunende taken, waaronder de overhead voor het Programma
Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor het programma Brandweerzorg vallen hier,
naast Directie en Bestuurszaken, de ondersteunende afdelingen Financiën, Personeel &
Organisatie en Facilities onder.

Begrotingswijzigingen 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begrotingswijziging 2018-01: Technische begrotingswijziging 2018 die in procedure wordt
gebracht. In 2017 is de besluitvorming over de doorontwikkeling van het Veiligheidsbureau
tot stand gekomen en is de implementatie ter hand genomen. Als gevolg daarvan vinden
personele c.q. organisatorische verschuivingen plaats. De technische begrotingswijziging is
bedoeld om organisatie en (programma)budget bij elkaar te houden en betreft dus slechts
verschuivingen tussen de verschillende begrotingsprogramma's. De wijziging heeft een
structureel karakter en is derhalve het vertrekpunt voor de begroting 2019. De budgettaire
verschuivingen zijn budgettair neutraal.

Begrotingswijziging 2018-02: Inzet reserve voor Opleiden en Oefenen. Voorgesteld wordt


om de begroting te wijzigingen door:
     Incidenteel het opleidingskostenbudget te verhogen met een bedrag van € 153.205 en;
    Daartegenover de (bestemmings)reserve opleiden en oefenen (€ 153.205) te laten
   vrijvallen.

Begrotingswijziging 2018-03: Dekking geprognosticeerd tekort programma Brandweerzorg.
Betreffende een onttrekking van € 500.000 aan de egalisatiereserve kapitaallasten ter
dekking van het incidentele tekort 2018.

Begroting 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)
In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de
gemeenten van € 0,64 per inwoner. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse
bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds
heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond €
3,4 miljoen.
Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd
op basis van de afgesproken verdeelsleutel.
Ondanks de vele ontwikkelingen in het MCC in de achter ons liggende jaren is hierdoor
sprake van een rustig financieel beeld.

Bestuurlijke bijzonderheden
Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de
vaststel-lingsprocedure van de begroting en jaarrekening zijn in de gemeenschappelijke
regeling Veiligheids-regio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer
vastgelegd dat de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de
documenten. Tevens wordt de gemeenten ge-vraagd een zienswijze kenbaar te maken
aangaande de eventueel door te voeren technische begro-tingswijziging met betrekking tot
de doorontwikkeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                     -5-




               Financiële overwegingen

               Gemeente Beek bijdrage brandweerzorg 2018-2019


                 Bijdrage 2018                                                     670.093
                 Bijdrage 2019                                                     693.134
                 Verschil                                                             23.041


                 Dit verschil is als volgt te verklaren:


                 Afrekening loonindex 2017 was 1,9 %, wordt 3,6 %                      7.457
                 Adrekening prijsindex 2017 was 0,9% wordt 1,1%                         439


                 Nieuwe bijdrage 2018 op basis van septembercirculaire 2017                    677.989


                 Loonindex 2019 2,9 % op basis van prognose CBS                       11.493              (telt voor 62 % mee)
                 Prijsindex 2019 1,4 % op basis van prognose CBS                       3.652              (telt voor 38 % mee)


                 Totaal mutaties                                                      23.041


                 Bijdrage 2019                                                     693.134




                      financiële relatie van gemeente Beek met de Veiligheidsregio
                                                               Gevraagd       Gevraagd          Extra                     oorzaak
                                       Verdeelsleutel          e bijdrage     e bijdrage       bijdrage
          ONDERDEEL                    deelnemende                Beek           Beek
                                        gemeenten              begroting      begroting
                                                                  2018           2019

                                         Gewogen                               € 693.134
1.   BRWZL                          verdeelsleutel: (voor       € 670.093                       € 23.041         Incl. index 2018 en 2019
                                       Beek 1,99%)
                                            € 1,595 p.inw.                     €                              Index. en bijstelling aantal
2.   GHOR                                                        € 25.622                       €    746
                                              (was € 1,57)                   26.368                           inwoners
     BEVOLKINGSZORG
     (incl. Bijdrage Opleiden,
3.                                   € 0.57+€ 0,115 p.inw.                    €    9.162
     trainen en oefenen                                          € 11.007                      -/-€ 1.845
 .                                       (was € 0,55+0,11)



                                              € 1.431 p.inw.                   € 22.998
4.   VEILIGHEIDSBUREAU                                           € 22.998                                --
                                                   (NIEUW)

                                                                                                              Conform bestuurlijke
5.   BURGERNET                                € 0,112 p.inw.       € 1.833     €   1.833                 --   afspraken in AB
                                                                                                              bijdr.p.inw.gelijk
                                           € 0,20 p.inw.           € 3.213    €    3.213                 --
                                                                                                              Conform bestaande
                                             en indirect
6.   MCC                                                                                                      bestuurlijke afspraken
                                   BRWZL (€ 0,21 p.inw )
                                                                                                              bijdr.p.inw.gelijk
                                    GHOR (€ 0,23 p.inw)
     TOTAAL                                                     € 734.766     € 756.708         € 21.942
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                           6




Beslispunten
1.Kennis te nemen van het standpunt van het college over de Begroting 2019 Veiligheidsre-
gio Zuid-Limburg;
2.In te stemmen met de Begroting 2019 en de begrotingswijzigingen 2018 van de Veilig-
heidsregio Zuid-Limburg;
3.In te stemmen met de Begroting 2019 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>