<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                  Oplegnotitie Jaardocumenten 2012 van de Veiligheidsregio Zuid-
                  Limburg. Afhandeling van aan de Raad gerichte brief nr. 28
                  Registratiekenmerk 409715
                  Gemeenteblad nr. 2013/35
Rol van de raad
De raad heeft de mogelijkheid om bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg een zienswijze in te dienen tegen
de jaardocumenten 2012 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.
Context van het raadsvoorstel
Ingevolge de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening
van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1
juni bij het DB een zienswijze naar voren brengen. Het DB voegt de zienswijzen bij de stukken zoals deze aan het
Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Het is aan de raad om al dan niet in te stemmen met het financieel document en de jaarrekening 2012 van de
Veiligheidsregio Zuid Limburg alsmede de daarbij voorgestelde bestemming van het resultaat 2012.
Financiële/personele/juridische gevolgen?Ja
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Nvt
Is er een tijdpad bijgevoegd? Ja
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Ja. Brief van het Dagelijks Veiligheidsbestuur met de daarbij aangeboden
jaardocumenten 2012. Verseon 404807.
                                                          1 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.       : 25 april 2013
Registratiekenmerk         409715
Gemeenteblad nr.        : 2013/35
Dienst/Afdeling         : Beleid en strategie
Behandelvoorstelnr.     : 409715
Portefeuillehouder      : L. Winants
Onderwerp               : Jaardocumenten 2012 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
                           Afhandeling van aan de Raad gerichte brief nr. 28
Raadsverg. d.d.         : 11 juni 2013
Uiterlijke              : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)
beslisdatum
Aan de raad.
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2013, dienst Beleid en strategie
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
Besluit: in te stemmen met het financieel document en de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en de
daarbij voorgestelde bestemming van het resultaat 2012 en geen nadere zienswijze in te dienen.
Inleiding
Ingekomen is het financieel jaardocument 2012 (document en jaarrekening) van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Ingevolge de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening
van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1
juni bij het DB een zienswijze naar voren brengen. Het DB voegt de zienswijzen bij de stukken zoals deze aan het
Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden.
Probleemstelling/Doelstelling
De jaardocumenten 2012 betreffen de Brandweer, de GHOR, het Programmabureau, het MCC, Bevolkingszorg (Oranje
kolom) en Burgernet.
Brandweer.
De jaardocumenten 2012 staan in verband met het meerjarenbeleidsplan 2012 - 2018 Brandweer Zuid Limburg. Op basis
daarvan moet de Brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van € 2.787.000,- realiseren. In 2012
heeft de Brandweer conform het meerjarenbeleidsplan de eerste jaarschijf van maatregelen geïmplementeerd (o.a.
opleidingen, inrichten servicecentra, dekkingsplan). De bijdrage 2012 Brunssum is definitief € 1.361.855,-. Geraamd was
€ 1.375.755,-. Het verschil is ontstaan doordat in de begroting een hogere indexering was geraamd dan de werkelijke
prijsstijgingen 2012. Dit verschil is structureel en werkt door naar de volgende jaren. Het betreft een bedrag van €13.900,-
.
Exploitatieresultaat en reserves brandweer.
Het totale exploitatie-overschot over 2012 is € 1.454.253. Het DB stelt voor om dat bedrag als volgt aan te wenden:
€ 908.786 naar algemene reserve ter vergroting van het weerstandsvermogen
€     93.486 naar reserve opleiden en oefenen
€     51.978 naar reserve egalisatie rente
€ 1.054.250
€ 400.000 terug naar de gemeenten
€ 1.454.253
In april 2012 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van de besluitvorming over het meerjarige beleid en de
bezuinigingsopdracht besloten om voor de bezuinigingstaakstelling een frictiebudget toe te staan van maximaal €
                                                            2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2.316.000,- en om uit de eventuele positieve exploitatieresultaten in de periode 2012-2018 een algemene reserve op te
laten bouwen van maximaal € 1.500.000,-. Het frictiebudget is inmiddels aangevuld tot de vastgestelde € 2.316.000,- (uit
het positieve exploitatiesaldo van 2011 en uit de eindafrekening 2009-2011). De algemene reserve was per 31 december
2011 € 238.220,-. In de jaren tot en met 2018 mag die reserve uit eventuele positieve exploitatieresultaten gevoed worden
tot maximaal € 1.500.000. De toevoeging van het voorgestelde bedrag ad € 908.786,- past hier binnen.
Algemene reserve (31-12-2011)        € 238.220
Incidenteel resultaat 2012           € 908.786
Totale weerstandsvermogen            € 1.147.006
Hiermee kan worden ingestemd gelet op het feit dat in 2013 een extern plausibiliteitsonderzoek wordt uitgevoerd naar de
positie en samenhang van de reserves en voorzieningen.
Daarnaast wordt uit het resultaat incidenteel € 400.000,- aan de gemeenten terug betaald. Het aandeel Brunssum daarin is
€17.300,-.
GHOR.
In 2011 is ingestemd met een toekomstscenario voor de GHOR dat gericht was op doorontwikkelen en op een bezuiniging
van 8% in de periode 2012-2015. In 2012 zijn de eerste maatregelen binnen dat scenario geïmplementeerd. De GHOR
sluit 2012 af met een positief saldo van € 127.403. De oorzaken zijn incidenteel van aard. Dit positief resultaat vloeit
terug naar de gemeenten. Het aandeel voor Brunssum is € 6.100,-.
Bevolkingszorg /Oranje Kolom
In 2012 heeft Bevolkingzorg zich gericht op uniformering van de gemeentelijke processen, regionalisering van de
bemensing van procesteams, op centralisering van de alarmering van medewerkers en op opleiden, trainen en oefenen. Het
opleidingsprogramma 2012 kon door de overvolle agenda niet helemaal uitgevoerd worden. Om die reden boekt
Bevolkingszorg een positief resultaat van € 21.557,- . Het voorstel is om dat bedrag te reserveren om in 2013 alsnog de
programmadelen uit 2012 te kunnen uitvoeren.
Burgernet
In 2012 is Burgernet in 17 regiogemeenten geïmplementeerd. Per eind 2012 nam 5,9% van de inwoners deel aan
Burgernet en daarmee is de doelstelling van 5% deelname gerealiseerd. In 2012 startte de voorbereiding van een fusie met
Burgernet Noord- en Midden-Limburg. Naar verwachting wordt die in 2013 gerealiseerd. Voor de fusie is eind 2012 een
provinciale subsidie ontvangen. Voorstel is om dat bedrag over te hevelen naar 2013, zodat de gemeentelijke bijdrage
2013 en 2014 verlaagd kan worden van € 0,15 naar € 0,07.
Programmabureau
De kerntaken die binnen het Programmabureau zijn uitgevoerd:
•         Beleidsvoorbereiding en -ondersteuning
•         Bestuurlijke borging
•         Procesbewaking programmamanagement
•         Kwaliteitsbewaking programmamanagement
•         Advisering en toetsing
•         Integrale afstemming beleid en uitvoering
•         Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie
•         Corporate communicatie
•         Informatiemanagement
De verantwoording van het Programmabureau is opgenomen in de jaarstukken van de GHOR.
MCC
De gemeente draagt bij in de kosten van het MCC. Het MCC boekt een positief resultaat van € 2.222,- en stelt voor om
dat toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC.
Kaderstelling
 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
 Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio en Brandweer Zuid Limburg
 Gemeentelijke begroting 2012 en meerjarenbegroting
                                                           3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Overwegingen o.a.
 De definitieve gemeentelijke bijdragen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen.
 De externe accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening.
 De documenten geven een goed overzicht van de financiën en activiteiten in 2012.
 In 2013 zal een externe partij een plausibiliteitsonderzoek uitvoeren naar de positie en samenhang van de reserves en
  voorzieningen binnen de Brandweer Zuid Limburg.
Uitvoering
-
Raming van de gevolgen in geld en menskracht
Brandweer
De bijdrage 2012 Brunssum is definitief € 1.344.555,-. Geraamd was € 1.375,775,-. Het resultaat van €31.200,- is
opgebouwd uit teruggave indexering van €13.900 en incidentele terugstorting van €17.300,- uit het resultaat 2012 van
€400,000,-. Het voorstel is om het positief resultaat te gebruiken voor het dekken van de FLO-kosten Brandweer.
Overige onderdelen Veiligheidsregio
Bijdragen gemeente 2012                  Begroting 2012       Rekening 2012
GHOR/Programmabureau                     48.400               42.820
MCC                                        6.000               5.875
Bevolkingszorg                            18.000              17.920
Burgernet                                  4.350                3.230
Totaal                                   76.750                69.845
Voorgesteld wordt het positief saldo van €6. 905,- in te zetten voor het dekken van de FLO-kosten Brandweer.
Verdere procedure en momenten van verantwoording
De gemeenteraad kan vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur een zienswijze op de concept-jaardocumenten naar voren
brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen van alle gemeenten bij de jaardocumenten die aan het Algemeen
Bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Het AB stelt de de stukken op 14 juni 2013 vast. Omdat de eerstvolgende
raadsvergadering plaats vindt op 11 juni kan een zienswijze van de raad niet tijdig worden ingediend. Voorgesteld wordt
om de commissie van 28 mei te horen over het voorstel en de uitkomsten hiervan onder voorbehoud van accordering door
de raad als standpunt van de raad in te dienen.
Bijlagen
Brief van het Dagelijks Veiligheidsbestuur met de daarbij aangeboden jaardocumenten. Verseon 404807.
Het college van burgemeester en wethouders,
burgemeester.
secretaris.
                                                            4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.        : 2013/35
Dienst/Afdeling         : Beleid en strategie
Registratiekenmerk : 409715
De Raad van de gemeente Brunssum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2013, dienst Beleid en strategie
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg
Besluit: in te stemmen met het financieel document en de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en de
daarbij voorgestelde bestemming van het resultaat 2012 en geen nadere zienswijze in te dienen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
                                                          5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>